Справа № 216/1436/23
Провадження № 1-кс/216/621/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

02 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000037 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Департаменту військової контророзвідки 6 управління 1 головного відділу СБ України встановлено, що за отриманими даними громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на інтернет сайті ОЛХ розмістили об`яву щодо продажу легкового автомобіля Nissan x-trail (номерний знак - НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ). Від продажу вказаного автомобіля громадяни планують отримати та привласнити собі 4250 Є. Відповідно до інформації розміщеної у тексті викладеної об`яви, вказаний автомобіль вони готові реалізувати виключно військовослужбовцям національних збройних формувань.

При цьому за попередніми даними транспортний засіб, який планує реалізувати, був раніше придбаний в іноземній країні Литві на добровільні пожертви та ввезений на митну територію України за зверненням вихідний № 21/12-03 керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 в якості гуманітарної допомоги через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 водієм громадянином України ОСОБА_9 для подальшої безкоштовної передачі до однієї з військових частин ЗС України, що дозволить вказаній особі ухилитись від сплати належних митних платежів.

До матеріалів кримінального долучено копію звернення Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вих. № 21/12-03 від 21.12.2022 адресоване керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , в якому зазначено (мовою оригіналу): Благодійна Організація ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює діяльність з забезпечення поставок гуманітарних вантажів внутрішньо переміщеним особам та Силам оборони України. Наша організація має складські приміщення та логістичну мережу за допомогою якої ми здійснюємо доставку гуманітарних вантажів з-за кордону та від українських благодійників у важкодоступні райони та райони проведення військових дій. Станом на 21 грудня 2022 року, силами нашої організації як гуманітарна допомога на потреби військових частин ІНФОРМАЦІЯ_9 вже передано 19 транспортних засобів, більше 10 тон продовольчих товарів, медикаментів, засобів особистої гігієни, а також іншого запитуваного обладнання. У зв`язку із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні просимо Вас сприяти ввезенню на митну територію України уповноваженій особі від Благодійної Оганізації ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 для доставки транспортного засобу як гуманітарної допомоги для підвищення обороноздатності України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_6 . Транспортний засіб: марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 . Водій: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , тел. НОМЕР_4 , номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 1224...

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_12 пояснив, що на початку лютого 2023 року він вирішив придбати транспортний засіб для особистого користування, після чого почав передивлятися сайти щодо продажу автомобілів в інтернеті. Вибравши декілька варіантів із запропонованого на сайтах по продажу автомобілів, він почав телефонувати власникам автомобілів для огляду транспортних засобів та встановлення їх технічного стану, також його цікавила наявність у власників усіх необхідних документів на автомобіль. 02.02.2023 року ОСОБА_12 знайшов оголошення на сайті OLX про продаж легкового автомобіля марки «Нісан», модель «Х-trail», колір: сірий, та зателефонував за номером НОМЕР_6 , який був вказаний як контактний у оголошенні. За вказаним номером йому відповіла жінка та назвалася ОСОБА_13 . В ході розмови він запитав у ОСОБА_14 , чи актуальний продаж автомобіля вказаного в оголошенні, а саме транспортного засобу марки «Нісан», модель «Х-trail», ціна - 4250 євро. Міла підтвердила, що дійсно вказаний автомобіль знаходиться у продажу. Після чого запитала ОСОБА_12 , чи являється він військовослужбовцем, на що він відповів, що являється. Далі ОСОБА_15 пояснила, що вона особисто займається ввезенням в Україну транспортних засобів для військовослужбовців. Вислухавши ОСОБА_16 , ОСОБА_12 запитав, де саме можна подивитися транспортний засіб зазначений в оголошенні, щодо його технічного стану, наявності пошкоджень тощо. Міла зазначила, що автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail» на теперішній час знаходиться у м. Кривому Розі. ОСОБА_12 сказав, що є мешканцем міста Кривого Рогу, і зможе під`їхати за необхідною адресою. Міла назвала йому адресу: АДРЕСА_1 , та повідомила, що там його чекатиме її кум (точних даних його не називала). Того ж дня, він поїхав за вказаною адресою та зателефонував ОСОБА_17 повідомити, про те, що знаходиться за місцем розташування автомобіля. За вказаною адресою знаходився будинок, мав один поверх та стан будинку був на його думку не житловий, так як візуально в нього склалося враження, що в будинку тривалий час ніхто не мешкає. Вказаний будинок був огороджений парканом зеленого кольору. З території будинку до ОСОБА_12 вийшла жінка, приблизно 30-40 років, зріст близько 160 см. Жінка яка його зустріла назвалася ОСОБА_18 та повідомила, що чоловік який повинен був зустріти - знаходиться на роботі, тому вона буде надавати доступ до автомобіля. Зайшовши разом з ОСОБА_18 на територію будинку, він побачив у дворі знаходився автомобіль марки «Нісан», модель «Х-trail», світлого кольору, а також автомобіль Мерседес бежевого кольору (модель не знає). ОСОБА_12 одразу почав візуально оглядати транспортний засіб на предмет пошкоджень. Також зазначив, що попереду номерних знаків на Нісані не було, а ось позаду мався номерний знак: НОМЕР_1 . У зв`язку з тим, що транспортний засіб знаходився на обліку в іншій країні в ОСОБА_12 виникли питання, щодо законності його ввезення та можливості візуального перегляду відповідних документів, а саме: декларації на транспортний засіб, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, цивільне страхування транспортного засобу та фактичного власника. Після вказаних питань, які ОСОБА_12 задав ОСОБА_18 , остання сказала, що вона не володіє такою інформацією та почала телефонувати до ОСОБА_14 . Далі ОСОБА_18 передала йому свій телефон - на зв`язку знаходилася ОСОБА_15 , яка почала запитувати, навіщо йому володіти такою інформацією відповідно до транспортного засобу, на що ОСОБА_12 пояснив, що не бажає отримати проблеми з офіційним обліком транспортного засобу на території України. Міла повідомила, що може знизити ціну за вказаний транспортний засіб на суму 250 (двісті п`ятдесят) євро. Потім він запитав в Міли, які саме потрібні документи з його боку для купівлі даного транспортного засобу. Міла пояснила, що від нього потрібен військовий квиток, паспорт громадянина України на його ім`я. В ході бесіди ОСОБА_15 вказувала неодноразово і повторила йому знову, що зазначений транспортний засіб вона продає лише військовим, так як транспортний засіб завезений в Україну благодійною (чи волонтерською) організацією, якою саме вона не вказувала. Перелічені документи потрібні їй для складання акту приймання - передачі транспортного засобу від благодійної організації до військового, термін складання вказаного акту ОСОБА_15 не змогла вказати. ОСОБА_12 завершив розмову з ОСОБА_13 та віддав телефон ОСОБА_18 , повідомивши останній, що поміркую за транспортний засіб. В ході бесіди біля транспортного засобу ОСОБА_18 надала йому особистий номер телефону НОМЕР_7 . Ситуація з продажу вказаного транспортного засобу на його думку являється незаконною, так як вказаний транспортний засіб був ввезений на територію України під благодійну організацію (волонтерську організацію) для потреб ЗСУ, а фактично продається за грошові кошти військовослужбовцям без відповідних документів. Так як в нього виникли сумніви, щодо законності дій вказаних осіб, він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка подала оголошення про продаж легкового автомобіля марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 надано відомості, відповідно до яких встановлено, що за номером телефону НОМЕР_6 (яким користується ОСОБА_7 ) зареєстровано 18 оголошень про продаж автомобіля саме для військових, серед яких:

- ID-оголошення: НОМЕР_8 ; заголовок: Nissan X-trail в гарному технічному стані; додано в: 2023-01-31 11:20:04; місто: Кривий Ріг; користувач: 01; опис: Nissan X-trail в гарному технічному стані. Для військових, докладніше за телефоном; ціна: 4200;

- ID-оголошення: НОМЕР_9 ; заголовок: Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D; додано в: 2023-01-27 21:52:05; місто: Кривий Ріг; користувач: Сar; тел.: НОМЕР_6 ; опис: автомобіль в нормальному стані на бойовому ходу. Для військових в Україні м. Кривий Ріг. Детальна інформація за телефоном; ціна: 3600.

Враховуючи вищевикладене, в органах досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях посадових осіб Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні документальних відомостей та дослідженні обставин щодо ввезення на територію України легкового автомобіля марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , для чого, у свою чергу, виникла необхідність у вилучені документальних відомостей, які перебувають у володінні Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Лише шляхом проведення вищевказаних слідчих дій органом досудового розслідування може бути встановлено чи спростовано подію кримінального правопорушення, а також причетність посадових осіб зазначеної організації до кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування факту вищевказаного кримінального правопорушення, проведення повного, всебічного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копії, які перебувають у володінні Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав дане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , в судове засідання не викликалися.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а самекопією витягу з ЄРДР №0000037 від 03.02.2023 року; копією повідомлення про вчинення кримінального правопорушення; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 16.02.2023 року; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.02.2023 року, відповідно до якого свідок ОСОБА_12 на фото під номером 3 впізнав ОСОБА_19 ; копією рапорту о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ; копією листа повідомлення начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_21 ; копією звернення БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , вважає клопотання підставним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 80000037 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме:

звернення Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.12.2022 за вих. № 21/12-03 з додатками;

інші звернення (листи, повідомлення, запити тощо) організації з додатками щодо ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги автомобіля марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , а також автомобіля марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

інформацію про донорів благодійної допомоги, за кошти яких було придбано автомобіль марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , а також автомобіля марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

інформацію про отримувачів гуманітарної допомоги: автомобіль марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , автомобіль марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

інформацію про набувачів гуманітарної допомоги: автомобіль марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , автомобіль марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

акти приймання передачі гуманітарної допомоги: автомобіль марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , автомобіль марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

митну декларацію на транспортні засоби: автомобіль марка Nissan, модель X-TRAIL, VIN-код НОМЕР_2 , номерний знак - НОМЕР_1 , автомобіль марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

гарантійний лист кінцевого користувача транспортного засобу: марка Nissan, модель X-TRAIL, колір сірий, VIN код НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_1 , що визнається гуманітарною допомогою, а також автомобіля марки Mercedes-Benz E200 2008 року 2,2 D;

інформацію за період часу 24.02.2022-23.02.2023 про випадки ввезення громадянином України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , номер паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_5 , виданий 1224, товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від імені Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 .

інформацію про випадки ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів від Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 24.02.2022 по 28.02.2023.

Зобов`язати посадових осіб Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 негайно надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для ознайомлення оригінали визначених в ухвалі документів у день пред`явлення ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Термін дії ухвали встановити до 02.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Благодійної Організації ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1