Справа № 671/1647/22
Провадження № 1-кс/671/521/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопад 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.10.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.10.2022 близько 16 год. 30 хв. невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу брендових речей в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1300.00 гривень, які ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 .

За даним фактом 21.10.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер996141перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , а саме інформацію про власника банківської картки№ НОМЕР_2 ,анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв 14.10.2022 по 08 год. 00 год. 24.10.2022.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 20.10.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14.10.2022 близько 16 год. 30 хв. невідома особа зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу брендових речей в соціальній мережі «Інстаграм» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1300.00 гривень, які ОСОБА_4 із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку«Приват 24» перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_2 .

За даним фактом 21.10.2022 сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , показала, що 14.10.2022 біля 16.00 год. в соціальній мережі Інтернет «Інстаграм», на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішила замовити брендові речі за помірними цінами. Цього ж дня, біля 16.30 год. зайшовши із мобільного телефонна в соціальну мережу Інтернет «Інстаграм» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрала для своєї доньки спортивний костюм, вартістю 1300 гривень. Під час переписки невідома особа написала потерпілій ОСОБА_4 , щоб вона скинула скріншот обраного товару, після чого оплатила вартість товару, лише тоді товар буде відправлений на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі невідома особа в переписці надіслала потерпілій ОСОБА_4 номер банківської картки № НОМЕР_2 , куди необхідно було перерахувати кошти в сумі 1300 гривень. Погодившись із вказаними умовами потерпіла ОСОБА_4 із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввела номер банківської картки № НОМЕР_2 , та здійснила перерахунок коштів в сумі 1300 гривень, одержувач ОСОБА_5 . Однак після здійснення перерахунку коштів, обраний потерпілою ОСОБА_4 товар не надійшов, та кошти не повернуті.

Вході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ), у зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 ).

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08 год. 00 хв. 14.10.2022 по 08 год. 00 год. 24.10.2022, із можливості отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_3 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1