Справа № 750/4117/23
Провадження № 1-кс/750/1546/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №000801 від 07.03.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися період часу з 04.03.2023 по 07.03.2023, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку.

-вказати абонентський номер до якого в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 був прив`язаний банківський рахунок.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 по банківському рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000801 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочатому за заявою ОСОБА_7 .

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка вказала, що о 13:10 год. 06.03.2022 на її банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_3 прийшло зарахування субсидії в сумі 3198 грн. В подальшому о 15:30 год. як їй стало відомо, дані кошти були невідомим чином переведені на іншу картку, яким саме чином невідомо. Згідно виписки вбачається 04.03.2023 на її карту було здійснено зарахування коштів в сумі 1 грн. від ОСОБА_9 , проте дана особа взагалі їй не відома та дана транзакція не зрозуміла.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , який відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №000801 від 07.03.2023 не уповноважений на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

-копії документів, що стосується відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту);

-виписки з руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, станом в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023;

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися період часу з 04.03.2023 по 07.03.2023, з метою проведення будь-яких операцій по банківському рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківського рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку.

-вказати абонентський номер до якого в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 був прив`язаний банківський рахунок.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.03.2023 до 07.03.2023 по банківському рахунку.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 14 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1