печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників осіб у володінні яких перебувають речі та документи.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою осіб здійснюється діяльність, спрямована на протиправне виведення валюти за межі території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу і легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. До організації такої діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Керч АР Крим).

З цією метою ОСОБА_5 та його спільники зареєстрували на підставних осіб комерційні структури, відкрили для них рахунки в низці банківських установ та налагодили надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, заынтересованих у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів, а також переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

У подальшому шляхом здійснення низки фінансових операцій із використанням рахунків понад 30 підконтрольних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Асоцiацiя « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та інших), які зареєстровані на підставних осіб, у тому числі на громадян РФ, безготівкові грошові кошти переказуються на рахунки підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_56 », зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_36 ) та інш., які за специфікою діяльності отримують невраховані готівкові кошти через мережу туристичних агентств.

З метою документального відображення продажів авіаквитків і туристичних послуг, які реалізовуються поза межами податкового обліку за готівкові кошти фізичним особам, зазначені підприємства мають потребу в безготівкових коштах, що надходять із рахунків підконтрольних ОСОБА_5 підприємств та після купівлі валюти переказуються на адресу юридичних осібнерезидентів (авіакомпанії, готелі та ін. (Lufthansa, Emirates, Air ІНФОРМАЦІЯ_59 , Travelport, ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ).

Отримані від фізичних осіб готівкові грошові кошти від продажів авіаквитків і туристичних послуг працівники підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_56 » передають ОСОБА_5 і його спільникам.

У подальшому підпорядковані ОСОБА_5 особи передають готівкові грошові кошти замовникам фінансових послуг, які заінтересовані у мінімізації та несплаті обов`язкових податкових платежів до Державного бюджету України, з відрахуванням відповідного відсотку вартості наданих протиправних послуг.

Крім того, в ході проведеного аналізу реєстраційних даних та посадово-засновницького складу підконтрольних ОСОБА_5 підприємств установлено директорів та засновників (кінцевих бенефіціарних власників), які є уродженцями м. Керч АР Крим, мають громадянство РФ, а також підроблену реєстрацію місця проживання у м. Києві та Київській області.

Отже, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти, отримані від наданих протиправних послуг, використовуються ОСОБА_5 з метою фінансування незаконних збройних формувань та Збройних Сил РФ, а також сприяння у проведенні бойових дій на території України.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що суб`єктами господарювання залученими до протиправної схеми відкрито та використовуються наступні банківські рахунки, де відображаються фактичні дані щодо фінансових операцій, які можуть мати доказове значення під час досудового розслідування:

1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 , (ЄДРПОУ НОМЕР_38 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_42 , (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_44 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_45 , (ЄДРПОУ НОМЕР_46 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 01.06.2021; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_59 , (ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_73 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_74 , (ЄДРПОУ НОМЕР_75 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_78 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_81 , (ЄДРПОУ НОМЕР_82 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_83 ;

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_84 , (ЄДРПОУ НОМЕР_85 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_90 , (ЄДРПОУ НОМЕР_91 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_99 , (ЄДРПОУ НОМЕР_100 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 ;

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_104 , (ЄДРПОУ НОМЕР_105 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_114 , (ЄДРПОУ НОМЕР_115 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

12.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_118 , (ЄДРПОУ НОМЕР_119 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_131 ; ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_132 ;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_133 , (ЄДРПОУ НОМЕР_134 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )№ НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

14.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_139 , (ЄДРПОУ НОМЕР_140 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_142 ;

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_143 , (ЄДРПОУ НОМЕР_144 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_146 ;

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_147 , (ЄДРПОУ НОМЕР_148 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 ;

17.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_151 , (ЄДРПОУ НОМЕР_152 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 ;

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_169 , (ЄДРПОУ НОМЕР_170 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_171 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_172 ;

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_173 , (ЄДРПОУ НОМЕР_174 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_175 ;

20.Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_176 , (ЄДРПОУ НОМЕР_177 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_178 ;

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_179 , (ЄДРПОУ НОМЕР_180 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_20 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_181 ;

22.Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_182 , (ЄДРПОУ НОМЕР_183 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_21 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_184 ;

23.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_185 , (ЄДРПОУ НОМЕР_186 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_22 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_188 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні зазначених вище банків становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні банків, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000281, на тимчасовий доступ (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

1.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_37 , (ЄДРПОУ НОМЕР_38 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_39 ,

№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_42 , (ЄДРПОУ НОМЕР_43 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_44 ;

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_45 , (ЄДРПОУ НОМЕР_46 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 (українська гривня) відкритий 01.06.2021; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;

4.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_59 , (ЄДРПОУ НОМЕР_60 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_4 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_73 ;

5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_74 , (ЄДРПОУ НОМЕР_75 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_78 ; ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;

6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_81 , (ЄДРПОУ НОМЕР_82 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_83 ;

7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_84 , (ЄДРПОУ НОМЕР_85 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_90 , (ЄДРПОУ НОМЕР_91 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_93 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ;

9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_99 , (ЄДРПОУ НОМЕР_100 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_103 ;

10.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_104 , (ЄДРПОУ НОМЕР_105 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_10 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_106 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_107 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_108 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ;

11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_114 , (ЄДРПОУ НОМЕР_115 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_11 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;

12.АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_118 , (ЄДРПОУ НОМЕР_119 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_12 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_125 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ) № НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_131 ; ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_132 ;

13.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_133 , (ЄДРПОУ НОМЕР_134 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_13 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_136 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 )№ НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 ;

14.ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_139 , (ЄДРПОУ НОМЕР_140 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_142 ;

15.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_143 , (ЄДРПОУ НОМЕР_144 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_15 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_145 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_146 ;

16.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_147 , (ЄДРПОУ НОМЕР_148 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_16 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_149 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 ;

17.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_151 , (ЄДРПОУ НОМЕР_152 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_17 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_153 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ; ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 ;

18.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_169 , (ЄДРПОУ НОМЕР_170 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_171 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_172 ;

19.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_173 , (ЄДРПОУ НОМЕР_174 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_18 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_175 ;

20.Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_176 , (ЄДРПОУ НОМЕР_177 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_19 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_178 , № НОМЕР_178 ;

21.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_179 , (ЄДРПОУ НОМЕР_180 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_20 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_181 ;

22.Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_182 , (ЄДРПОУ НОМЕР_183 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_21 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_184 ;

23.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_185 , (ЄДРПОУ НОМЕР_186 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_22 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_187 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_188 ;

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з дати відкриття по 05.12.2022, а також оригіналів (юридичної справи): картки зі зразками підписів директорів, документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_129 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_158 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ППТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35330/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3

Копія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »

07.12.2022