Справа № 694/126/23 провадження №1-кс/694/49/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.01.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ стосовно роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камери банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено особу, що здійснила зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 ; що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану документацію.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12.01.2023 до Звенигородського РВП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 26.12.2022 невідома особа перебуваючи в м. Звенигородка Черкаської області, здійснила крадіжку його грошових коштів у сумі близько 11846 грн., шляхом зняття коштів з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , дійсна до 08/25 на суму 11000 грн. та розрахунку даною картою за товари на суму 846 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які було викрадено у ОСОБА_5 було знято з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 термін дії 08/25, видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 », а саме 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) КК України: ч. 4 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: - відомості щодо зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з роздруківками часу та дати, суми отриманих, знятих коштів, фото та відео матеріали щодо особи, яка знімала грошові кошти у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камер банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено особу, що здійснила зняття коштів, а саме: 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 .

Вказані відомості знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_4 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що грошові кошти з карти знімались 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн. у банкоматі по АДРЕСА_1 ; що дає підстави вважати, що необхідна інформація перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на відомості щодо зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з роздруківками часу та дати, суми отриманих, знятих коштів, фото та відео матеріалів щодо особи, яка знімала грошові кошти у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи яка заволоділа вказаними грошовими коштами, що має суттєве значення для встановлення обставин та отримання доказів у кримінальному провадженні.

З допомогою даної інформації буде встановлено відомості щодо часу та дати, суми отриманих, знятих коштів, фото та відео матеріали щодо особи, яка знімала грошові кошти у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що копії роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріали з камери банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено особу, що здійснила зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому по АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000055 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме до роздруківок часу та дати, суми отриманих/знятих коштів, фото-, відео матеріалів з камери банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено особу, що здійснила зняття коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін дії 08/25, видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: 26.12.2022 у сумі 1000 грн. та 10000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1