печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням директора ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000136 від 15.06.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання директора ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000136 від 15.06.2022 року.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 15.06.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2022 року справа № 757/23330/22-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (), а саме:

в банківській установі АТ «Ощадбанк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_1 (978 - Євро);

- НОМЕР_1 (840 - долар США);

- НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (840 - долар США);

- НОМЕР_3 (978 - Євро).

в банківській установі АТ «Райффайзен Банк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_4 (840 - долар США);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_7 (980 - українська гривня).

Проте, арешт майна підлягає скасуванню, оскільки відсутні достатні підстави та докази, що майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, не надано доказів, що вказують на вчинення службовими особами ТДВ «Узинський цукровий комбінат» кримінального правопорушення або доказів того, що дане підприємство несе цивільну відповідальність за завдану шкоду, відтак вказаний арешт обмежує права його володільця та підлягає скасуванню

У судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, адвокат подала заяву про розгляд справи у її відсутність. На вимогах клопотання наполягала, просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Проте, прокурор. подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення заперечив, просив відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000136 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2022 року справа № 757/23330/22-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (), а саме:

в банківській установі АТ «Ощадбанк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_1 (978 - Євро);

- НОМЕР_1 (840 - долар США);

- НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (840 - долар США);

- НОМЕР_3 (978 - Євро).

в банківській установі АТ «Райффайзен Банк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_4 (840 - долар США);

- НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_7 (980 - українська гривня).

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку підприємства ж предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.

За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать ТДВ «Узинський цукровий комбінат» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.

З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать ТДВ «Узинський цукровий комбінат».

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на грошові кошти, які належать ТДВ «Узинський цукровий комбінат».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.09.2022 року справа № 757/23330/22-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «Узинський цукровий комбінат» (), а саме:

в банківській установі АТ «Ощадбанк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_1 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_1 (978 - Євро);

- НОМЕР_1 (840 - долар США);

- НОМЕР_2 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_3 (840 - долар США);

- НОМЕР_3 (978 - Євро).

в банківській установі АТ «Райффайзен Банк» відкриті розрахункові рахунки ТДВ «Узинський цукровий комбінат» ():

- НОМЕР_4 (840 - долар США);

- 26001187 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_6 (980 - українська гривня);

- НОМЕР_7 (980 - українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1