Справа № 686/3317/23
Провадження 1-кс/686/1075/23
Провадження № 1-кс/686/1075/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001567,

встановив:

04.02.2023 року заступник керівника Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 02.02.2023 року було вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні ЛСП «Красилівліс», що по вул.Центральній, 36, в м.Красилів, а саме на: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету №РSР4219390; документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету №РSР 3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР 4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219391; примірник договору №24 від 08.07.2021; а також на вилучені 02.02.2023 року, в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , на території, що по АДРЕСА_1 , а саме на: відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаротранспортними накладними на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс», у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001567, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2021 по 2022 рік службова особа одного з комунального підприємства Хмельницької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживала своїм службовим становищем для отримання особистої вигоди та для вигоди третіх осіб, чим спричинила тяжкі наслідки для підприємства, у вигляді майнової шкоди, точний розмір якої встановлюється.

З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що працівниками УСБУ у Хмельницькій області, у встановленому законом порядку, одержано достатню інформацію, яка свідчить про можливе зловживання службовим становищем з метою привласнення комунального майна службовими особами Лісокомунального сільськогосподарського підприємства «Красилівліс» (, юридична адреса м. Красилів, вул. Центральна, буд. 36).

Зокрема, встановлено, що протягом 2021-2022 років, директор ЛСП «Красилівліс», вступивши у злочинну змову із майстром лісу ЛСП «Красилівліс», зловживаючи службовим становищем, налагодили протиправну схему привласнення лісоматеріалів комунальної власності, шляхом підробки лісопорубних звітних документів, а також заниження якості та вартості лісоматеріалів, що реалізовуються на підприємства деревообробної галузі з отриманням відповідної винагороди (відкатів).

Одним із таких підприємств деревообробної галузі є ТОВ «Грейт Вуд» (, Львівська область, м. Перемишляни, вул. Міжгірська, 15), яке закупляє ділову деревину 1 сорту для виготовлення паркету та інших виробів, відображаючи при цьому придбання нижчого сорту деревини.

Крім того, встановлено, що директор даного комунального підприємства, вступивши у злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 , шляхом підробки відповідних документів, реалізовують дрова паливні кінцевим споживачам за ринковими цінами, які призначені для споживачів по пільгових умовах.

При цьому, 02.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/827/23 від 13.01.2023, проведено обшук у приміщенні ЛСП «Красилівліс», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Красилів, вул. Центральна 36, за результатами якого виявлено та вилучено документи, які в подальшому були поміщенні до сейф-пакетів, а саме: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету № PSP4219390; документи діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № PSP4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету №PSP3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф- пакету № PSP4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф- пакету №PSP4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету №PSP4219391.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за № 686/827/23 від 13.01.2023, проведено обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд документів, а саме: примірник договору №24 від 08.07.2021; відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаро-транспортними накладними, на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс», у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних.

Так, у зазначених документах містяться відомості, які відображають обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема, свідчать про діяльність службових осіб ЛСП «Красилівліс», якою останні здійснювали зловживання своїм службовим становищем для отримання особистої вигоди та для вигоди третіх осіб, чим спричинено тяжкі наслідки для підприємства, у вигляді майнової шкоди.

Окрім цього, такі документи являтимуться об`єктами дослідження при проведенні огляду, дослідження із залученням спеціалістів, які володіють спеціальними знаннями в сфері бухгалтерського обліку, а також предметами дослідження при проведенні судово-економічних та почеркознавчих експертиз, а тому документи, які вилученні за результатами обшуку в ЛСП «Красилівліс» та ФОП ОСОБА_4 , які мали місце 02.02.2023, підлягають під категорію речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним, 03.02.2023 слідчим у зазначеному кримінальному провадженні вищеописані речі та документи визнано речовими доказами.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Так, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Окрім того, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Перелік і види майна, що належить арештувати: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс», за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету № РSР4219390; документи діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету № РSР 3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф- пакету № РSР4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф- пакету № РSР4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219391; примірник договору №24 від 08.07.2021; відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаро-транспортними накладними на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс» у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних.

Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном: проведений 02.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за №686/827/23 від 13.01.2023, обшук у приміщенні бугалтерії ЛСП «Красилівліс», що знаходиться за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Красилів, вул. Центральна 36; проведений 02.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду за № 686/827/23 від 13.01.2023, обшук за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою - на даному етапі досудового розслідування не встановлено.

Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести є вищезазначені документи, містяться відомості, які відображають обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема свідчать про діяльність службових осіб ЛСП «Красилівліс», якою останні здійснювали зловживання своїм службовим становищем для отримання особистої вигоди та для вигоди третіх осіб, чим спричинили тяжкі наслідки для підприємства, у вигляді майнової шкоди.

Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, а також, за необхідності, проведення з ними експертних досліджень.

Ураховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, яке було вилучено під час обшуку, і які являються речовими доказами вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як доказ та мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутності з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Представник ЛСП «Красилівліс» - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 02.02.2023 року, під час проведення, в період часу з 12 год. 55 хв. по 13 год. 15 хв., обшуку в приміщенні ЛСП «Красилівліс», що знаходиться за адресою: м.Красилів, вул.Центральна, 36, було виявлено та вилучено: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету № РSР4219390; документи діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету №РSР 3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219391; примірник договору №24 від 08.07.2021, а також 02.02.2023 року, під час проведення, в період часу з 09 год. 33 хв. по 10 год. 37 хв., обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , на території, що по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаротранспортними накладними, на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс», у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних. Вказані документи, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані, як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому ці документи 03.01.2023 р. постановою слідчого було визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 02.02.2023 року було вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні ЛСП «Красилівліс», що по вул.Центральній, 36, в м.Красилів, а саме на: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету №РSР4219390; документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету №РSР 3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219391; примірник договору №24 від 08.07.2021; а також на вилучені 02.02.2023 року, в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , на території, що по АДРЕСА_1 , а саме на: відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаротранспортними накладними на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс», у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речового доказу та може призвести до приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 02.02.2023 року було вилучено в ході проведення обшуку в приміщенні ЛСП «Красилівліс», що по вул.Центральній, 36, в м.Красилів, а саме на: документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2021 року, які поміщені до сейф-пакету №РSР4219390; документи щодо діяльності ЛСП «Красилівліс» за період з січня по грудень 2022 року, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219394; документи щодо санітарно лісових рубок, які поміщено до сейф-пакету №РSР 3108809; заяви громадян на отримання деревини за 2021 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219392; заяви громадян на отримання деревини за 2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219393; договори за 2022 рік та лісорубні квитки за 2019-2022 рік, які поміщено до сейф-пакету № РSР4219391; примірник договору №24 від 08.07.2021; а також на вилучені 02.02.2023 року, в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , на території, що по АДРЕСА_1 , а саме на: відомість по придбанню деревини в 2021 році ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс»; двадцять два чеки, з товаротранспортними накладними на придбання деревини ФОП ОСОБА_4 в ЛСП «Красилівліс», у кількості 64 примірників товаро-транспортних накладних.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя