ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/195/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" березня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0012472, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується в тому, що 11 березня 2016 року, в денний час доби, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останнього, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_6 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення його прав та інтересів для можливості здійснювати керування його банківським рахунком за № НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що останній, будучи впевнений в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодився та надав їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за № 107 та видано на бланку НАС 543381.

17 березня 2016 року, ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , здійснила перерахунок його грошових коштів в сумі 18787 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_8 матеріальну шкоду ня суму 18787 гривень.

Тобто, ОСОБА_5 , обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), та її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 21 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів СІЛА, скориставшись довірою останнього, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_6 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення його прав та інтересів для можливості здійснювати керування його банківським рахунком за № НОМЕР_1 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що останній, будучи впевнений в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодився та надав їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за № 107 та видано на бланку НАС 543381. Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , умисно, повторно, здійснила перерахунок його грошових коштів на загальну суму 54900 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 54900 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 07 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_10 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_2 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_9 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 74300 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 74300 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 21 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останнього, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_11 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення його прав та інтересів для можливості здійснювати керування його банківським рахунком за № НОМЕР_3 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що останній, будучи впевненим в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 погодився та надав їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_11 , умисно, повторно, здійснила перерахунок його грошових коштів на загальну суму 73687 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму 73687 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 07 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_12 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_4 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_12 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 72387 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 72387 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 23 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_13 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_5 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_13 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 60800 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_13 матеріальну шкоду на суму 60800 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 07 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_14 , що керівництво компанії, доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_6 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_14 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 73840 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 73840 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 23 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_15 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_7 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_15 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 54850 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 54850 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 21 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_17 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_8 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_17 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 54000 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 54000 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачується у тому, що в період часу з 11 березня 2016 року по 21 червня 2016 року, знаходячись у приміщенні офісу компанії AMTEL CORPORATION (CYPRUS) LIMITED, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 26-Ж, офіс 38, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , що працює у вказаній компанії за договором про надання послуг, як фізична особа підприємець від 01.02.2016 року, відповідно до якого має щомісячно отримувати винагороду в розмірі 770 доларів США, скориставшись довірою останньої, шляхом введення в оману, а саме переконала ОСОБА_18 , що керівництво компанії доручило проводити їй нарахування щомісячних винагород відповідно до договору про надання послуг та запропонувала видати на її ім`я довіреність на представлення її прав та інтересів для можливості здійснювати керування її банківським рахунком за № НОМЕР_9 , який був відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», на що остання, будучи впевненою в правильності та сумлінності дій ОСОБА_5 , погодилася та надала їй довіреність на представлення своїх прав та інтересів, яку було завірено у приватного нотаріуса ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , маючи отриманий шляхом обману доступ до банківського рахунку ОСОБА_18 , умисно, повторно, здійснила перерахунок її грошових коштів на загальну суму 72440 гривень на власний банківський рахунок, тим самим привласнила грошові кошти, розпорядившись незаконно отриманими грошовими коштами на свій розсуд, чим заподіяла ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 72440 гривень.

Тобто, ОСОБА_5 обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, та її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

А всіма своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, заподіявши при цьому майнової шкоди потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на загальну суму 609 991 гривень.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої - адвокат ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

При цьому обвинувачена клопотання підтримала, наполягала на необхідності звільнення її від кримінальної відповідальності. Зазначила, що вона розуміє, що закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є підставою, що її не реабілітує.

Прокурор проти задоволення заявленого клопотання не заперечувала.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні документи, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, виходячи із наступного.

Так, розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень глави 24 параграфу 2 КПК України, яка передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. За змістом ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України зазначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки; відповідно до п. 3 ч. 1 вказаної статті, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 років.

Максимальним покаранням, передбаченим диспозицією ч. 1 ст. 190 КК України є обмеження волі на строк до трьох років, ч. 2 ст. 190 КК України - позбавлення волі на строк до 3 років, і тому згідно положень ст. 12 КК України вказані кримінальні правопорушення віднесено до категорії кримінального проступку та нетяжкого злочину відповідно.

В ході судового розгляду встановлено, що згідно пред`явленого обвинувачення кримінальні правопорушення були вчинені ОСОБА_5 у період з 11.03.2016 року по 21.06.2016 року, визначений у ст. 49 КК України строк давності притягнення її до кримінальної відповідальності сплив, обвинувачена нових кримінальних правопорушень протягом перебігу строків давності не вчиняла, а тому вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження з цих підстав підлягає закриттю.

Крім того суд приймає до уваги, що право на звільнення від кримінальної відповідальності є безумовним при дотриманні встановлених обставин, до яких ні КК України, ні КПК України не віднесено визнання вини.

При цьому обвинувачена, якій судом детально роз`яснено підставу звільнення від відповідальності, а також її право на розгляд справи незалежним та безстороннім судом для доведення своєї невинуватості, наполягала на задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження за нереабілітуючою обставиною - на підставі закінчення строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Враховуючи обмеження повноваженнями держави строків щодо кримінального переслідування особи, що вчинила кримінальне правопорушення, за відсутності обставин, що є перешкодою для застосування положень ст. 49 КК України, наявністю обставин, що підтверджують благополучне закінчення строків давності за раніше вчинене кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги прохання обвинуваченої звільнити її від кримінальної відповідальності за нереабілітуючою обставиною, суд вважає, що клопотання захисника про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, підлягає задоволенню.

Цивільні позови підлягають залишенню без розгляду.

Заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285, 286, 288, 369-371 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони захисту про звільнення обвинуваченої ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0012472, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України - закрити.

Позовну заяву ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 - залишити без розгляду.

Арешт, накладений ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 29.03.2018 року, на належну ОСОБА_21 , квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 89,4 кв.м., житловою площею 45,5 кв.м. - зняти.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий