Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/895/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2023 року, прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000015 від 28.03.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 та його батьків за адресою АДРЕСА_1 банкноту номіналом 500 грн. (ЛА2093999), банкноту номіналом 200 грн. (КЙ3928526), дві банкноти номіналом по 20 грн. (ЕВ4347958, ЧВ 0046177).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0000066 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В рамках кримінального провадження слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області було проведено обшуки, в ході яких, було вилучено значні суми грошових коштів, на які ухвалами слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі т.в.о. начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 в кабінеті №15 СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Біла, 44).

Ухвалами слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 були задоволені клопотання процесуального прокурора у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 та змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів у робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в кабінеті № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва (м. Миколаїв, вул. Бузника, 14), з метою проведення їх огляду.

На підставі наказу № 81-к від 26.01.2023 керівника Миколаївської обласної прокуратури, прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 було звільнено з посади та з органів прокуратури з 27.01.2023, у зв`язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням, а зазначені речові докази залишалися зберігатися у сейфі кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва за адресою м. Миколаїв, вул. Бузника, 14/5.

27.03.2023, у зв`язку підготовкою до виконання ухвали Заводського районного суду міста Миколаєва від 10.03.2023, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2023 на майно, вилучене 24.01.2022 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , було розкрито пакети, які до того часу зберігалися у службовому сейфі кабінету № 13, як речові докази у вказаному кримінальному провадженні. Однак при ідентифікації трьох пакетів, які повинні були містити грошові кошти, з яких знято арешт, та їх розкритті було встановлено, що їх зміст не відповідав фактичному (як зазначено в протоколах слідчих дій при первинному вилученні та повторному пакуванні), а в них перебували несправжні грошові кошти, які містили ознаки сувенірних.

Проведеним 28.03.2023 оглядом кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва, який раніше займав прокурор ОСОБА_5 , було виявлено пакети з речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, в яких повинні були знаходитись вилучені під час слідчих (розшукових) дій грошові кошти. В той же час, оглядом вмісту пакетів встановлено, що в них знаходились неліновані аркуші білого паперу, аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 1 000 грн., 500 грн. та 200 грн., без серій та номерів, з написами «сувенир», а також аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серій та номерів, з написом «не является платёжным средством».

Таким чином, на даному етапі розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США (купюрами номіналом по 100 доларів США), 30 000 грн. (купюрами номіналом по 500 грн.), 24 000 грн. (купюрами номіналом по 500 грн.), 4 800 грн. (купюрами номіналом 200 грн., 50 грн., 10 грн.), 2 500 грн. (купюрами номіналом по 500 грн.), 6 900 грн. (купюрами номіналом по 1 000 грн., по 500 грн., по 200 грн.), 24 800 грн. (купюрами номіналом по 1 000 грн., по 500 грн., по 200 грн., по 100 грн.), які являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066, були викрадені за невстановлених обставин у період їх перебування впродовж 23.02.2022-27.03.2023 в сейфі кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Наведені обставини, з урахуванням відповіді на доручення слідчого Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, № 1439/16-07/23 від 29.03.2023 давали достатньо підстав вважати, що причетним до вчинення розслідуваного злочину може бути прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 та при проведенні обшуку за місцем його проживання за адресою АДРЕСА_3 можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукане знаряддя кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, 29.03.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 та його батьків за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно та документи.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на вказані грошові кошти з метою запобігання його приховуванню, пошкодженню, знищенню чи відчуженню.

В судовому засіданні Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000015 - прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа у якої було вилучено майно до судового засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, про час та місце проведення судового засідання був повідомлений своєчасно, належним чином.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності особи у якої було вилучено майно.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000066 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В рамках кримінального провадження слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області було проведено обшуки, в ході яких, було вилучено значні суми грошових коштів, на які ухвалами слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі т.в.о. начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 в кабінеті № 15 СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області (м. Миколаїв, вул. Біла, 44).

Крім того, ухвалами слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 були задоволені клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 та змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів у робочому сейфі старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_5 в кабінеті № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва (м. Миколаїв, вул. Бузника, 14), з метою проведення їх огляду.

На підставі актів прийому-передачі речових доказів від 23.02.2022 у кримінальному провадженні № 0000066, вказані вище грошові кошти були передані під особистий підпис прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 . При цьому сторонами в актах зафіксовано факт цілісності упакувань, в яких передавалися грошові кошти, та опис упакування збігається з описом у протоколах слідчих дій та процесуальних документах по справі.

На підставі наказу № 81-к від 26.01.2023 керівника Миколаївської обласної прокуратури, прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 було звільнено з посади та з органів прокуратури з 27.01.2023, у зв`язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням, а зазначені речові докази залишалися зберігатися у сейфі кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва за адресою м. Миколаїв, вул. Бузника, 14/5.

27.03.2023, у зв`язку підготовкою до виконання ухвали Заводського районного суду міста Миколаєва від 10.03.2023, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2023 на майно, вилучене 24.01.2022 в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 , було розкрито пакети, які до того часу зберігалися у службовому сейфі кабінету № 13, як речові докази у вказаному кримінальному провадженні. Однак при ідентифікації трьох пакетів, які повинні були містити грошові кошти, з яких знято арешт, та їх розкритті було встановлено, що їх зміст не відповідав фактичному (як зазначено в протоколах слідчих дій при первинному вилученні та повторному пакуванні), а в них перебували несправжні грошові кошти, які містили ознаки сувенірних.

Під час проведення 28.03.2023 огляду кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва, який раніше займав прокурор ОСОБА_5 , у сейфі було виявлено пакети з речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066, в яких повинні були знаходитись вилучені під час слідчих (розшукових) дій грошові кошти. В той же час, оглядом вмісту пакетів встановлено, що в них знаходились неліновані аркуші білого паперу, аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 1 000 грн., 500 грн. та 200 грн., без серій та номерів, з написами «сувенир», а також аркуші паперу, зовні схожі на купюри номіналом 100 доларів США, без серій та номерів, з написом «не является платёжным средством».

Таким чином, на даному етапі розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 112 700 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США), 30 000 грн. (купюри номіналом по 500 грн.), 24 000 грн. (купюри номіналом по 500 грн.), 4 800 грн. (купюри номіналом 200 грн., 50 грн., 10 грн.), 2 500 грн. (купюри номіналом по 500 грн.), 6 900 грн. (купюри номіналом по 1 000 грн., по 500 грн., по 200 грн.), 24 800 грн. (купюрами номіналом по 1 000 грн., по 500 грн., по 200 грн., по 100 грн.)), які являються речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066, були викрадені за невстановлених обставин у період їх перебування впродовж 23.02.2022-27.03.2023 в сейфі кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва.

З огляду на викладене, 29.03.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 та його батьків за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено банкноту номіналом 500 грн. (ЛА2093999), банкноту номіналом 200 грн. (КЙ3928526), дві банкноти номіналом по 20 грн. (ЕВ4347958, ЧВ 0046177).

Вказані грошові кошти можуть бути частиною речових доказів кримінального провадження № 0000066, тобто предметом вчинення злочину, що можна буде встановити після одержання тимчасового доступу до матеріалів даного кримінального провадження та співставлення серій та номерів грошових банкнот.

Ухвалою слідчого судді від 31.03.2023 року у справі №487/1732/23 провадження №1-кс/487/894/23 слідчому було надано дозвіл на проведення 29.03.2023 року обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .

Вказані грошові кошти мають значення для досудового розслідування як доказ можливого вчинення кримінального правопорушення та підлягають подальшому дослідженню в ході слідства з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Прокурором доведено, що незастосування арешту може призвести до пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.03.2023 року за місцем проживання ОСОБА_5 та його батьків за адресою АДРЕСА_1 - банкноту номіналом 500 грн. (ЛА2093999), банкноту номіналом 200 грн. (КЙ3928526), дві банкноти номіналом по 20 грн. (ЕВ4347958, ЧВ 0046177).

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1