Справа № 761/9681/23
Провадження № 1-кс/761/6558/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2022 року близько 11 год. 40 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_5 (@8_tanyuwka_8) в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від колеги по роботі з її особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в соціальній мережі «Інстаграм», про те, що на її маленького сина перекинулась каструля з окропом, дитина перебуває з множинними опіками в реанімації в лікарні, терміново роблять операцію потрібні гроші на лікування. Також в особистій переписці невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_1 буцімто ОСОБА_6 , попросила зайняти її сім`ї грошові кошти до завтра, тобто до 10.02.2022, поки її родичі передадуть їм потрібну суму. Після чого невідома особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_1 буцімто ОСОБА_6 , надіслала повідомлення з номером рахунку на яку просила надіслати грошові кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) грн., а саме НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому 09.02.2022 року гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші знайомі ОСОБА_6 у особистих повідомленнях запитали про допомогу та вважаючи, що вказана вище інформація є достовірною, перерахували грошові кошти на банківську картку із номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . До того ж, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені, було виявлено схожі факти вчинення типового кримінального правопорушення, а саме у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленою особою, було отримано несанкціонований доступ до аккаунту в соціальній мережі Instagram ІНФОРМАЦІЯ_4 - який належить ОСОБА_10 . Який отримав повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_5 . У змісті повідомлення користувач ІНФОРМАЦІЯ_5 просила ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) залишити свій голос у відкритому голосуванні та додала посилання на нього. Перейшовши за посиланням у ОСОБА_11 з`явився запит на підтвердження по електронній скринці, ОСОБА_11 ввів свою електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 Після чого, через 10 хв. почав отримувати повідомлення та дзвінки від друзів та знайомих, що невідома особа з аккаунту ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в соціальній мережі «Instagram» просила у борг суму від 10 000 грн. до кінця дня. Після таких повідомлень та дзвінків від друзів, ОСОБА_11 спробував зайти на свій аккаунт (особистий профіль) ІНФОРМАЦІЯ_4 в соціальній мережі «Instagram», але його не авторизувало, та вийшло з його облікового запису.

Слідчим вказано, що в результаті чого, 12.05.2022 о 15 год. 51 хв. в особисту переписку на сторінці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_10 з його особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням позичити йому 300 (триста) дол. США. Про що ОСОБА_12 погодилась., та здійснили переказ грошових коштів на вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_3 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » об 15:51 за українським (Київським) часом ОСОБА_12 переказала особисті грошові кошти у сумі 250 фунтів стерлінгів (GBP), (що становить 300 дол. США), що складає 8 965 грн. (вісім тисяч дев`ятсот шістдесят п`ять гривень, 00 копійок). Офіційний валютний курс НБУ станом на 17.05.2022 складає 35,86 грн. за 1 фунт стерлінгів Великобританії. Цього ж дня у вечорі ОСОБА_12 спробувала повернути свої кошти від її знайомого ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , але побачила, що листування частково видалено, та невстановлена особа з особистої сторінки (акаунту) ІНФОРМАЦІЯ_4 .sla перестала відповідати на листи. Вказаний у повідомленні картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У клопотанні слідчим вказано, що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_13 , справа 757/14002/22-к від 15.06.202 надано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 04.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до постанови керівника Печерської окружної прокуратури м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів (у порядку пункту 20-7 Перехідних положень Кримінально процесуального кодексу України) від 08.08.2022 надано часовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.08.2022 року отримано тимчасовий доступ до документів відносно банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) (далі - Банк), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вході огляду документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_1 встановлено, що у період 09.02.2022 спостерігається активне поповнення та виведення (пересилання/списання) грошових коштів отриманих шахрайським шляхом з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за допомогою платіжних систем (платіжних платформ) таких як: C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_9 та «Payments_In UA KYIV POS» без зазначення отримувачів грошових коштів. Підчас огляду документів отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по банківському рахунку НОМЕР_3 який зареєстрований за гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено, що 12.05.2022 з банківської карти НОМЕР_3 за допомогою платіжної системи сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 , було здійснено безготівкове виведення грошових коштів на загальну суму, що складає18669.70 (вісімнадцять тисяч шістсот шістдесят дев`ять гривень 70 копійок) грн. Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що, виведення коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , допомогою платіжних систем (платіжних платформ) таких як: C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 без зазначення Банком отримувачів грошових коштів отриманих шахрайським шляхом.

Клопотання мотивоване тим, що що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (надалі - UPC) це компанія з обробки карткових трансакцій, що заснована у 1997 року в Україні. UPC є частиною ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) із 100% австрійським капіталом. UPC надає різні варіанти переказів коштів між платіжними картками та рахунками в межах країни і за кордон. З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з викладеним, без отримання інформації, яка міститься у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 неможливе притягнення винних осіб кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 09.02.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000335 від 09.02.2022, а саме: слідчому старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій вказаних документів в електронному та/або друкованому вигляді щодо розгорнутої інформації про перерахування грошових коштів з банківських карток, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 08.02.2022 00:00 по 10.02.2022 23:59, в платіжних системах C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: номер IBAN з зазначенням банківського карткового рахунку та банку отримувача та/або електронний гаманець платіжної системи та її назва з зазначенням даних отримувача (електронний гаманець, криптогаманці, тощо), ПІБ отримувача дата народження та/або (Name, Surname, date of birth), код кожної авторизації у період з 08.02.2022 00:00 по 10.02.2022 23:59, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказів у період з 08.02.2022 00:00 по 10.02.2022 23:59, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; виписок (роздруківки про рух коштів) з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання по рахункам із зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх рахунків, ЄДРПОУ, сум, призначенням платежу, а також у разі наявності фото- та відео- матеріалів із банкоматів, та терміналів про зняття та/або поповнення грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з 08.02.2022 00:00 по 10.02.2022 23:59;

- НОМЕР_3 у період з 12.05.2022 00:00 по 12.05.2022 23:59 що було здіснено за допомогою платіжної системі ІНФОРМАЦІЯ_11 реквізит банку, а саме: номер IBAN рахунку та номер карткового рахунку, термін дії карткового рахунку, ПІБ отримувача, код кожної авторизації у період з 12.05.2022 00:00 по 12.05.2022 23:59, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказу у період з 12.05.2022 00:00 по 12.05.2022 23:59, а також інформацію по користувачу платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільний телефон, та рахунок платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (номер електронного гаманця платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; виписок (роздруківки про рух коштів) з банківської карти НОМЕР_3 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання по рахункам із зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх рахунків, ЄДРПОУ, сум, призначенням платежу, а також у разі наявності фото- та відео- матеріалів із банкоматів, та терміналів про зняття та/або поповнення грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_3 у період з 12.05.2022 00:00 по 12.05.2022 23:59.

- НОМЕР_6 у період з 06.05.2022 00:00 по 06.05.2022 23:59 в платіжних системах C-PAY UA Visa Direct POS ( ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме, щодо номерів IBAN з зазначенням банківського карткового рахунку, з якого надсилають грошові кошти на вищезазначені банківські рахунки, а також на які саме рахунки (номер IBAN з зазначенням банківського карткового рахунку та банку отримувача та/або електронний гаманець платіжної системи та її назва з зазначенням даних отримувача (електронний гаманець, криптогаманці, тощо), ПІБ отримувача дата народження та/або (Name, Surname, date of birth), код кожної авторизації у період з 08.02.2022 00:00 по 10.02.2022 23:59, номер мобільного телефону який вказувався під час здійснення переказів у період з 06.05.2022 00:00 по 06.05.2022 23:59, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; виписок (роздруківки про рух коштів) з банківського карткового рахунку НОМЕР_6 , платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання по рахункам із зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів, їх рахунків, ЄДРПОУ, сум, призначенням платежу, а також у разі наявності фото- та відео- матеріалів із банкоматів, та терміналів про зняття та/або поповнення грошових коштів по вказаному банківському картковому рахунку НОМЕР_6 у період з 06.05.2022 00:00 по 06.05.2022 23:59.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: