Справа№751/2271/23
Провадження №1-кс/751/543/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

02.02.2023 до СУ ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УБН в Чернігівській області ДБН НП України, з яких встановлено, що з жовтня 2022 року група осіб за попередньою змовою налагодили схему незаконного заволодіння наркотичних засобів шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

Працівниками УБН в Чернігівській області ДБН НП України отримано відомості про особу, яка шляхом шахрайства незаконно здійснює заволодіння наркотичного засобу МЕТАФІН® ІС у аптечній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на території м. Чернігова та Чернігівської області, використовуючи при цьому фіктивні рецепти ф.3 на право придбання наркотичних засобів.

Відповідно матеріалів УБН в Чернігівській області ДБН Національної поліції, отриманих на виконання доручення слідчого, встановлено, що до кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований: АДРЕСА_2 ,

- засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ,

- наркозалежний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ,

- наркозалежний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_5

- наркозалежний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_6 ,

- наркозалежна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована: АДРЕСА_7

Вказані особи можуть користуватись послугами банківських установ, з метою розрахунку за незаконний обіг наркотичних засобів між собою та іншими споживачами.

З метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам, відкритими на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, щодо клієнтів банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів;

- інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з моменту відкриття рахунку до 29.03.2023;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та/або на електронних носіях);

- закриття рахунків, інформації про власників рахунків;

- джерело поповнення карткових рахунків;

- місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1