Справа № 202/267/23
Провадження № 1-кс/202/339/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

23 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами у Дніпропетровській області під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області (обл. № 2/1035др від 14.12.2022) в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, Управлінням отримано додаткову інформацію стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, проведеними розшуковими заходами встановлено, що 16.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено прямий договір № 98 від 16.08.2022 з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса релокації: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі директора підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Луганської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , використовує м.т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_5 , на придбання двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 (згідно наданої комерційної пропозиції ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») загальною вартістю 1 043 280 гривень. Разом з тим, згідно з комерційною пропозицією офіційного дистриб`ютора виробника приладів американської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), вартість вищевказаних двох міношукачів станом на 20.10.22 складає 347 592 гривень.

Крім того, встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 06.09.2022, 07.09.2022 здійснило закупівлю зазначених двох локаторів (міношукачів) моделі Garrett Recon-PRO AML-1000 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за ціною 162 000 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару 324 000 грн.), після чого 15.09.2022 реалізувало зазначений товар до ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області за ціною 521 640 грн. за одиницю товару (разом за дві одиниці товару - 1 043 280 грн.)

Додатково встановлені інші засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме-

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_9 , використовує м.т. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_13 , використовує м.т. НОМЕР_14 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 є директором ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДА¬ЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , IBAN НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , засновниками якого є ті самі особи, що й засновники ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та використовують одні і ті самі e-mail, та номери мобільних телефонів для двох підприємств. При цьому під час проведення тендерів зазначені підприємства беруть участь у них одночасно імітуючи доброчесну конкуренцію.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), а саме до завірених належним чином копій документів:

1)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

3)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

4)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року,

5)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

6)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

7)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

8)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року.

Просив слідчого суддю зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022 року, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

1)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

3)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

4)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року,

5)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

6)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

7)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

8)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_12 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами у ІНФОРМАЦІЯ_12 під час здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні копій документів стосовно ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 об`єктивно можуть знаходитись зазначені у клопотанні документи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 13.12.2022 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів:

1)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

2)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

3)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

4)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року,

5)обліково-реєстраційної справи ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

6)довідки 1-ДФ ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , щодо працевлаштованих осіб з зазначенням їх ідентифікаційних номерів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року;

7)перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта);

8)податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період часу з 01 січня 2018 року по 01 січня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.03.2023 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1