Справа № 583/1612/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" грудня 2022 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
07.12.2022 суду надійшло зазначене клопотання слідчого, згідно якого останній просить надати тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо власника банківської картки; руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.

Клопотання вмотивоване тим, що 26.10.2022 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період з липня по жовтень 2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 250000 грн., що належать заявниці. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти в сумі 250000,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів та власника по вказаному банківському рахунку, яким володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Слідча суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 26.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні № 0000539 від 26.10.2022 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в період з липня по жовтень 2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 250000 грн., що належать заявниці.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що грошові кошти вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000539 від 26.10.2022: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з правом вилучення оригіналів або роздруківок їх електронних примірників у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми, а саме: інформації щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022; інформації про час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 00 хв. 01.07.2022 до 00 год. 00 хв. 01.11.2022 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 13.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2