Справа №705/1992/23
1-кс/705/469/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 08.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 08.04.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 03 квітня 2023 року, протягом дня, невідома особа, з кредитної картки, яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , та відкрита в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 , у декілька прийомів, шляхом незаконних операцій та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму близько 24000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з показаннями потерпілої ОСОБА_5 вона являється клієнтом банку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому на її ім`я відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 . Вказана картка підв`язана до її мобільного номеру НОМЕР_3 . 03.04.2023 у післяобідній час на Вайбер їй прийшло смс-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому було написано, щоб вона уточнила свій номер телефону для отримання допомоги в сумі 9000 грн. Для цього необхідно було пройти за посиланням, що вона і зробила. Сайт був візуально схожий на ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому вона ввела дані своєї картки, на рахунку якої не було коштів, та мобільний телефон. 07.04.2023 вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила, що на рахунку її карток немає грошей, хоча там було 27000 грн. Також вона звернулася у Монастирищенське відділення КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримала виписку по рахунку і побачила, що невідомі особи, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі близько 24000 грн, при цьому шахраї створили віртуальні картки, на які перераховували її грошові кошти та далі використовували їх для власних потреб, а саме для рекламних послуг у Фейсбук. Вказані операції вона не робила і картку нікому не давала. Окрім карткового рахунку НОМЕР_2 , їй було створено такі рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з яких безпосередньо викрали її гроші.

З метою відстеження списання грошових коштів, знятих з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить надати їй та іншим слідчим у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також у підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.04.2023 по 04.04.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням дат зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 03.04.2023 по 04.04.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 03.04.2023 по 04.04.2023.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити частково, з огляду на таке.

Слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 27.02.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої - шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000563 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Водночас, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх слідчих, які зазначені в прохальній частині клопотання, до нього не додано відповідних процесуальних документів, зокрема щодо лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим із групи слідчих слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , капітану поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема у філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.04.2023 по 04.04.2023 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номерів телефонів, які були закріплені за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , з відображенням змін фінансового телефону, вказанням номерів цих телефонів, зазначенням дат зміни та процедури, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 03.04.2023 по 04.04.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 03.04.2023 по 04.04.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місцяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1