Єдиний унікальний номер 205/2413/23
1-кс/205/248/23
УХВАЛА

13 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 06 березня 2023 року до ВП № 3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою директор Дніпровського індустріального фахового коледжу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з січня 2019 року по лютий 2023 року бухгалтер Дніпровського індустріального фахового коледжу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище, заволоділа бюджетними коштами у великому розмірі. Під час проведеного досудового слідства, допитано у якості представника потерпілого директора Дніпровського індустріального фахового коледжу ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку березня 2023 року до нього звернулась ОСОБА_7 , яка у 2021 та 2022 роках здійснювала трудову діяльність у Дніпровському індустріальному фаховому коледжі на посаді Голови державної кваліфікаційної комісії. ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про те, що при отриманні нею довідки про суми виплачених доходів та утримання податків та даних про нараховану заробітну плату, остання виявила відомості щодо нібито нарахованої їй заробітної плати за час здійснення трудової діяльності у Дніпровському індустріальному фаховому коледжі за період часу, коли ОСОБА_7 фактично була звільнена з вищевказаної посади. Наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.03.2023 року на підставі доповідної записки головного бухгалтера ОСОБА_8 створено комісію для проведення службової перевірки нарахування заробітної плати працівникам коледжу бухгалтером ОСОБА_6 . За результатом вказаної службової перевірки виявлено безпідставно нараховані грошові кошти на особистий розрахунковий рахунок бухгалтера

1 категорії Дніпровського індустріального фахового коледжу ОСОБА_6 у загальному розмірі 437 232, 01 грн. та на особистий розрахунковий рахунок заступника головного бухгалтера Дніпровського індустріального фахового коледжу ОСОБА_9 у загальному розмірі 36 400,00 грн.

у період часу з січня 2019 року по лютий 2023 року. Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , з використанням розрахункового рахунка, відкритого

в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» для здійснення цільових розрахунків Дніпровського індустріального фахового коледжу (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер НОМЕР_2 , використовуючи службове становище, здійснила безпідставне зарахування заробітної плати на свою користь на свій розрахунковий рахунок номер НОМЕР_3 , та на користь ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок номер НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме, доступ до інформації щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи, на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок; відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання; інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до вказаних рахунків; відомості про зняття грошових коштів із вказаних рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вищезазначених рахунків, наявними фото- та відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вищезазначених рахунків. Вказані відомості перебувають

у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява, в якій просив розглянути клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

У ході розгляду клопотання встановлено, що СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року за № 0000306, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, вищезазначені документи надати

у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

-завірені копії документів щодо відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних

і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання

з яких здійснювався доступ до вказаних рахунків;

- відомості про зняття грошових коштів із вказаних рахунків, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вищезазначених рахунків, наявними фото- та відеозаписами, на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти

з вищезазначених рахунків, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1