Справа № 217/148/22
Провадження № 1-кс/217/98/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000027 від 21 січня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 20.01.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце мешкання: АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом з кредитної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 33 333 грн.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.01.2022 року у першій половині дня, знаходячись за місцем проживання, вона опублікувала оголошення про продаж дитячих речей, а саме: постільної білизни та захисту у дитяче ліжко на сайті «ОЛХ» через мобільний додаток, де вказала свій номер телефону.
Того ж дня о 13 год. 15 хв. ОСОБА_4 отримала повідомлення в месенджері «WhatsApp» з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , підписаного, як ОСОБА_5 . потерпілою з вищевказаного номера було запропоновано оформити так звану безпечну доставку та надіслано посилання на начебто сайт «ОЛХ», за яким вона мала отримати оплату в розмірі 300 гривень. Перейшовши за посиланням на сайт, відкрилась сторінка реєстрації з графами, де ОСОБА_4 ввела реквізити своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого їй надійшло повідомлення з кодом-підтвердження, який вона також ввела.
Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що о 13 год. 52 хв. отримала сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання з її кредитної картки суми 33 333 гривень за придбання товару в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Перевіривши рахунок, ОСОБА_4 дійсно побачила, що з нього списано грошові кошти. Далі вона звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала картку. Після списання грошових коштів ОСОБА_4 намагалась повторно перейти за посиланням, однак воно вже стало недоступним, з номером мобільного телефону НОМЕР_1 вона не зв`язувалась.
Потерпілою ОСОБА_4 було надано чек №MDUP29RMT0120 про покупку на суму 33 333 грн. з її банківської картки; довідку за реквізитами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власне ім`я; скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вбачається списання грошових коштів в сумі 33 333 грн.; скріншоти на яких зображено листування в месенджері «WhatsApp» ОСОБА_4 з користувачем з номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, в яких можуть зберігатися дані про особу, яка своїми умисними діями незаконно заволоділа коштами потерпілої, за період з 19 січня 2022 року по 21 січня 2022 року.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160,163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме документів, банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, за період з 19 січня 2022 року по 21 січня 2022 року, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 08 грудня 2022 року.
Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Авдіївського міського суду ОСОБА_1
Донецької області