Справа № 592/2634/23
Провадження № 1-кс/592/1135/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000044, внесеного до ЄРДР від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, внесеному до ЄРДР від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою, шляхом обману, під приводом продажу нерухомості, грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 457 590,00 грн.

Так, 22.04.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості Боржника, гр. України ОСОБА_5 (Сторона-1) та гр. України ОСОБА_4 (Сторона-2) було укладено договір № 6 про відступлення права вимоги, за яким ОСОБА_4 набув права вимоги до Боржника за договором купівлі-продажу майнових прав № 23 від 15.01.2020 на придбання квартири АДРЕСА_1 . До ОСОБА_4 перейшли всі права, які забезпечують виконання обов`язків Боржника, в тому числі грошові кошти в сумі 457 590,00 грн., сплачені ОСОБА_5 в якості внеску. Після виконання зобов`язань за договором ОСОБА_4 зобов`язався компенсувати ОСОБА_5 вказану вище вартість майнових прав.

23.04.2020 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_4 укладено Договір купівлі-продажу № 34, відповідно до умов якого ОСОБА_4 придбав майнові права на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_1 .

На виконання умов Договору № 6 про відступлення права вимоги від 22.04.2020, ОСОБА_4 сплатив на користь ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 457 590,00 грн.

Разом з тим, 15.12.2022 ОСОБА_4 отримав від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмове повідомлення про те, що на рахунок та у касу підприємства грошові кошти за продаж нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , не надходили, а 21.12.2022 укладений договір купівлі-продажу спірної нерухомості взагалі був розірваний за ініціативою продавця.

За вказаних дій, ОСОБА_4 завдано майнової шкоди в розмірі 457 590,00 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення вичерпного переліку рахунків, які використовуються у господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про його керівників, найманих працівників та структуру, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом продажу нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- реєстраційна справа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- податкова звітність за 2019, 2021, 2022 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- декларації за формою 1-ДФ за 2019-2022 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- інформація стосовно відкритих та закритих банківських рахунках, якими у господарській діяльності користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- податкові накладні за 2019-2022 роки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

- розшифровка податкових зобов`язань та податкових кредитів в розрізі контрагентів (Д5) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до24.03.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1