Справа № 561/102/23
УХВАЛА

31 січня 2023 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000084 за ч.3 ст.190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 . СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області за погодженням із прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, у якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 з відомостями:

- про повні анкетні дані за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до даного рахунку пластикова платіжна картка);

- про інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме, про рух грошових коштів з рахунків, із зазначенням дат та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 02.10.2022 року до даного часу, із розшифровкою призначення платежу, повних даних утримувача платежу із зазначенням банк-екваєру (ПІБ та індивідуального податкового номера фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_1 (разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період з 00:00 02.10.2022 до даного часу, з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В клопотання слідчий вказував, що 05.10.2022 року після звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , органами досудового розслідування встановлено, що з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 19:02, 02.10.2022, грошові кошти в сумі 7900 грн були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте за пояснення ОСОБА_5 вказаний переказ вона не проводила. В одній з груп «Telegram» вона виявила повідомлення про допомогу українцям, в подальшому, перейшовши за посиланням уввійшла в додаток, щоб підтвердити особу і, ймовірно, саме тоді грошові кошти зняті з її банківської карти.

06.10.2022 року, слідчим СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області, за вищевказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказував, що відомості, які знаходяться у вищевказаній інформації знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будуть використані, як доказ встановлення суб`єкта та місця вчинення злочину, оскільки у інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась. В заяві, адресованій суду, просила розглянути клопотання без її участі.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, відділення поліції №2 Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000084 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей вищевказаного витягу вбачається, що 02.10.2022 року з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належній жительці АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховані кошти на картку іншого банка, проте, вказаний переказ вона не проводила.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк, є банківською таємницею.

Відповідно ч.2 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкриваються за рішенням суду.

Оцінивши письмові матеріали клопотання, вважаю його обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення. В клопотанні наведено достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази, а у інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до інформації, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 з відомостями:

- повні анкетні дані, а саме, за ким зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до даного рахунку пластикова платіжна картка);

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме, про рух грошових коштів з рахунків, із зазначенням дат та сум грошових коштів, що були зняті в період з 00:00 02.10.2022 року до до 31.01.2023 року, із розшифровкою призначення платежу, повних даних утримувача платежу із зазначенням банк-екваєру (ПІБ та індивідуального податкового номера фізичної особи або коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи, а також номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти), фото-відео з камер банків, банкоматів при користуванні карткового рахунку № НОМЕР_1 (разі відсутності фото/відео з камер, вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період з 00:00 02.10.2022 до 31.01.2023 року, з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій1 інформації оптичний диск.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1