Справа № 204/1065/23
Провадження № 1-кс/204/474/23
УХВАЛА

Іменем України

10 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 грудня 2022 року з відділу протидії кіберзлочинності Донецької області до чергової частини Волноваського РВП надійшов лист з пенсійного фонду України про те, що після смерті гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 м/м АДРЕСА_1 на поточному рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » утворилась переплата пенсії за період з 01.06.2022р. по 31.07.2022р. у сумі 7282 грн. якими шляхом довіри заволоділа невідома особа. У зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані банківські картки, з яких було переведено (знято) грошові кошти, що надасть слідству можливість встановити особу, на банківський рахунок якої були переведені грошові кошти, місця та часу зняття грошових коштів, що має суттєве значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, для чого необхідно отримати дані про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаних банківських карток. Приймаючи до уваги, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин по кримінальному провадженню, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Волноваського РВП Головного управління Національної поліції в Донецької області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000121 від 15 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 і зобов`язати дану юридичну особу надати стороні обвинувачення відомості по картковим рахункам поточного рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.05.2022 року по 01.09.2022 року, а саме: адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування даних грошових коштів, фото та відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів, номери банківських карток та їх рахунків, якщо дані грошові кошти були переведені на них, з вказанням вищепереліченої інформації про них, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8