Справа № 274/757/22
Провадження № 1-кс/0274/34/23
У Х В А Л А

Іменем України

"06" січня 2023 р. м. Бердичів

Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження № 0000072 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а:

06.01.2023 слідчий СВ Бердичівського РВ П ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі довідки ЖБК «Університет» №45-92 від 17.12.1992, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналу договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 від 20.01.2022, оригіналів специфікацій, додатків, платіжних накладних, квитанцій, чеків, товарно-транспортних накладних, актів передачі майна, інших документів, що стосуються вказаного договору та його виконання, комп`ютерної техніки та інші цифрових носіїв де можуть зберігатися вищевказані документи в цифровому вигляді, чорнових записів.

Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання

Клопотання слідчим мотивовано тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000072 встановлено, що в період часу з 21.01.2022 року по 28.01.2022 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу хімічних добрив, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами СВК "Ружинський" , що в смт Ружин по вул. Київській, 2 Бердичівського району Житомирської області, чим спричинили матеріального збитку на суму 1570799,73 грн.

У ході досудового розслідування у якості потерпілого був допитаний ОСОБА_7 , який повідомив, що 20.01.2022 в мережі Інтернет він знайшов фірму ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» () та зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 . За вищевказаним номером телефону підняв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що працює юристом у даній фірмі. Під час розмови вони домовилися про постачання 66 тон мінерального добрива. В подальшому був складений електронний договір постановки мінеральних добрив № ПК-0001292 із підписами директора ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ», а саме ОСОБА_5 , номер телефону останньої НОМЕР_2 .

28.01.2022 ОСОБА_7 було прийнято рішення перерахувати 1570799,73 грн. на рахунок ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» п/р НОМЕР_3 , який обслуговується банком АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». В подальшому вище вказані мобільні телефони були вимкненні, а 66 тон мінеральних добрив останній не отримав.

Здійснюючи тимчасовий доступ за ухвалою слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду до рахунку ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» п/р НОМЕР_3 банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», встановлено, що грошві кошти в розмірі 1 570 000 гривень, які були перераховані СВК "Ружинський" за придбання хімічних добрив, були перераховані з вказаного вище рахунку, на рахунок ТОВ «СІТІМОНТ» п/р НОМЕР_4 , юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, офіс 235А, вид діяльності - оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, однак призначеннями платежів вказано - оплату за мінеральні добрива згідно договорів виданих у день переведення грошових коштів.

У ході огляду мережі Інтернет, а саме інформаційного сайту https://opendatabot.ua, встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , окрім ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» зареєстровані і інші юридичні особи, а саме: ТОВ «ЛЕЙДОС», ТОВ «ТІНКУР», ТОВ «БАЗТ ТОРГ», ТОВ «ТОРІ БЕСТ», ТОВ «НЬЮ ІНТЕКС», ТОВ «САЙКЕРС ГЛОБАЛ».

Крім цього, в ході отриманого тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні мобільного оператора ПрАТ «Київстар», а саме до мобільного номеру НОМЕР_1 , встановлено, що даний номер використовувався для переадресації, однак встановити подальші мобільні номери не представилось можливим, крім того, даний мобільний номер після вчинення кримінального правопорушення був вимкнений.

Під час виконання постанови на іншій території, під час перевірки юридичної адреси ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ», за адресою м. Київ, вул. Бориса Гримі, 8-б, виявлено багатоповерховий будинок, у якому відсутнє вказане вище підприємство. Також, під час виконання постанови на іншій території, перевірялось місце реєстрації ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , але двері до квартири ніхто не відчиняв.

У слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може зберігати за місцем свого проживання знаряддя кримінального правопорушення та майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналу договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 від 20.01.2022, оригіналів специфікацій, додатків, платіжних накладних, квитанцій, чеків, товарно-транспортних накладних, актів передачі майна, інших документів, що стосуються вказаного договору та його виконання, комп`ютерної техніки та інші цифрових носіїв де можуть зберігатися вищевказані документи в цифровому вигляді, чорнових записів. А тому наявні підстави для обшуку житла за її місцем проживання.

Процедура, позиції учасників провадження

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із підстав наведених у ньому.

Кримінально-процесуальне законодавство

Згідно статті 223 ЦПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За положеннями до статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки

На підставі долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000072 -в період часу з 21.01.2022 року по 28.01.2022 невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу хімічних добрив, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами СВК "Ружинський" , що в смт Ружин по вул. Київській, 2 Бердичівського району Житомирської області, чим спричинили матеріального збитку на суму 1570799,73 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 07.02.2022 вбачається, що його ошукали представники ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ», з яким 20.01.2022 було укладено договір поставки мінеральних добрив №ПК-0001292.

Згідно виписки по особовому рахунку ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» № НОМЕР_3 , відкритому у банку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», за період з 20.01.2022 по 25.02.2022 СВК "Ружинський" на виконання договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 перерахувало на рахунок ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ`грошві кошти в розмірі 1 570 000 гривень.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ» , зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 8б, керівником підприємства є ОСОБА_5 .

Згідно рапорту працівників Голосіївського та Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Бпід час неодноразових виїздів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 8б двері ніхто не відчиняв, на дзвінки на номер , що належить ОСОБА_5 , відповіді не було. Під час перевірки юридичної адреси ТОВ «ПРЕЗЕНТА КАПІТАЛ», за адресою м. Київ, вул. Бориса Гримі, 8-б, виявлено багатоповерховий будинок, у якому відсутнє вказане вище підприємство.

З особової картки на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що її місце проживання: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно паво власності на квартиру за місцем проживання ОСОБА_5 , по АДРЕСА_1 , ні за ким не зареєстрована.

Відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 на підставі довідки ЖБК «Університет» №45-92 від 17.12.1992.

Таким чином, матеріалами долучені до клопотання доводиться, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей.

А тому, наявні законні підстави для надання дозволу на обшук житла за адресою місця проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналу договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 від 20.01.2022, оригіналів специфікацій, додатків, платіжних накладних, квитанцій, чеків, товарно-транспортних накладних, актів передачі майна, інших документів, що стосуються вказаного договору та його виконання, комп`ютерної техніки та інші цифрових носіїв, де можуть зберігатися вищевказані документи в цифровому вигляді, чорнових записів.

Таке втручання в особисте та сімейне життя ОСОБА_5 та ОСОБА_6 буде пропорційним досягненню цілей досудового розслідування.

Керуючись статтями 110, 234, 236 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУПН в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у вигляді оригіналу договору поставки мінеральних добрив №ПК-0001292 від 20.01.2022, оригіналів специфікацій, додатків, платіжних накладних, квитанцій, чеків, товарно-транспортних накладних, актів передачі майна, інших документів, що стосуються вказаного договору та його виконання, комп`ютерної техніки та інші цифрових носіїв, де можуть зберігатися вищевказані документи в цифровому вигляді, чорнових записів.

Ухвала дійсна до 05 лютого 2023 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та дозволяє провести обшук житла один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1