Справа № 296/8760/22
УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом фізичні особи за попередньою змовою групою осіб сприяють у переправленні громадян України через Державний кордон, з корисливих мотивів. Сума становить від 1000 до 1500 доларів США.

В подальшому відділом ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено комплекс заходів, за результатами яких встановлено, що безпосередню участю у вчиненні до вказаного протиправного правопорушення має ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , керівник ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , які з метою власного збагачення, зорганізувались та запровадили протиправний механізм пов`язаний з систематичним вимаганням та одержанням неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб регіону за сприяння в переправлення через державний кордон України, а також сприянню їх учиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Поряд з тим, встановлено що ОСОБА_6 , організував підконтрольні собі благодійні організації та сприяє у виготовлені документів, що необхідні для подання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та в послідуючому дає підстави включення підібраних осіб до системи ШЛЯХ, що надає дозвіл здійснити виїзд за межі України, від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_7 ), зареєстрована 15.07.2022 за адресою: АДРЕСА_4 та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівник ОСОБА_8 ), зареєстрована 03.10.2022 за адресою: АДРЕСА_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що для розподілу отриманого внаслідок протиправної діяльності прибутку вказані особи використовували банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Для проведення подальших слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, залучених до їх скоєння, необхідно провести детальний аналіз руху коштів по рахункам, які використовувались фігурантами кримінального провадження. Зазначена інформація, яка фіксує відомості про обставини вчиненого злочину, фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містить охоронювану законом таємницю та може бути використана як доказ.

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, вказане клопотання підтримала.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000367 від 17.08.2022, а саме: слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням: Начальнику 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_12 ; Оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_13 ; Оперуповноваженому сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , Оперуповноваженому 1 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, що знаходяться у володінні працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення документів, що містять наступну інформацію: документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

за період часу з 17.08.2022 по 09.12.2022 у формі електронного документу формату .xlsx або .txt., або перовому вигляді, шляхом її вилучення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. І. Драч