печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року в межах кримінального провадження № 00005214 від 11.11.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» ОСОБА_3 , (далі - власник майна, ОСОБА_3 ) звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року в межах кримінального провадження № 00005214 від 11.11.2020 року.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначає, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме: в приміщеннях які використовують ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ «ЕНЕРГАУМ» (код 43434826), ТОВ «ІНТЕРАГРОДОБРИВА» (код 42011528), ТОВ «НІК АГРОС» (код 41059815), ТОВ «СП «АЛЬЯНС» (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, печатки, кліше «Згідно з Оригіналом», печатка для свідоцтв ДОПНВ, кліше з підписами в кількості 17 шт., тягачі, причепи, нафтопродукти, а саме: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F у загальній кількості 177 650 кг, які містяться в 3 залізничних цистернах місткістю 60 (шістдесят) за наступними номерами: 74722604, 74890872, 73045031, які опечатано пломбами № D5836320, № D5836311, № D5836312 та проби вказаних нафтопродуктів з пломбами № D5836317, D5836318, № D5836316, D5836315, № D5836309, D5836308. Разом з тим, органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» про підозру не оголошено, арештоване майно отримано правомірно, відтак, арешт накладено не обгрунтовано та він підлягає скасуванню.

24.09.2021 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій останній вимоги скарги підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про день та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Як визначено у ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Зважаючи на те, що слідчий та прокурор про розгляд клопотання повідомлені належним чином, враховуючи положення ст. ст. 22, 26 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності учасників на підставі наявних матеріалів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання не здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000514 від 11.11.2020, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року накладено арешт на предмети, речі та документи, які вилучено під час проведення обшуку, а саме: в приміщеннях які використовують ТОВ «МОЗИР УКРАЇНА» (код 41692853), ТОВ «СТАР ОІЛ Україна» (код 40922419), ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» (код 40028849), ТОВ «РОЯЛ ПЕТРОЛ» (код 43048983), ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ПРАТ «БУДІНДУСТРІЯ-3» (код 21559645), ТОВ «СП «ІНТЕРГАЗ» (код 38404543), ТОВ «ЕНЕРГАУМ» (код 43434826), ТОВ «ІНТЕРАГРОДОБРИВА» (код 42011528), ТОВ «НІК АГРОС» (код 41059815), ТОВ «СП «АЛЬЯНС» (код 40300059), ТОВ «БАС ХОЛДИНГ» (код 42071550), ТОВ «СП «ДЖЕТ ЕНЕРДЖІ» (код 4282113) та особи причетні до діяльності товариств, за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3, печатки, кліше «Згідно з Оригіналом», печатка для свідоцтв ДОПНВ, кліше з підписами в кількості 17 шт., тягачі, причепи, нафтопродукти, а саме: дизельне паливо ДТ-3-К5, сорт F у загальній кількості 177 650 кг, які містяться в 3 залізничних цистернах місткістю 60 (шістдесят) за наступними номерами: 74722604, 74890872, 73045031, які опечатано пломбами № D5836320, № D5836311, № D5836312 та проби вказаних нафтопродуктів з пломбами № D5836317, D5836318, № D5836316, D5836315, № D5836309, D5836308.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, 2 випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, закон не пов`язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Так, в обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що органом досудового розслідування у клопотанні не доведено, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, жодній посадовій особі ТОВ «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» про підозру не оголошено, арештоване майно отримано правомірно

Разом з тим, у клопотанні прокурора про арешт майна обґрунтовано підстави вважати, що арештоване майно відповідає критеріям речових доказів, постановою слідчого від 03.12.2020 року визнано речовим доказом.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на рахунки на теперішній час відпала, оскільки арешт ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року накладено правомірно, відтак, достатніх підстав для скасування арешту представником власника майна в клопотанні не вказано.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особою, яка звернулась із клопотанням, на даній стадії провадження не доведено, що арешт накладено необґрунтовано чи в застосуванні такого заходу забезпечення відпала потреба, з чим закон пов`язує можливість скасування арешту майна, отже, клопотання є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІТІШ ПЕТРОЛІУМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54011/21-к від 28.01.2021 року в межах кримінального провадження № 00005214 від 11.11.2020 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1