У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 22.09.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушен0, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463, за заявою ОСОБА_4 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021.

В подальшому за рахунок вказаних грошових коштів ОСОБА_5 використовуючи підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) мав здійснити закупівлю зернової продукції врожайності 2021 року, серед яких соя, пшениця та кукурудза, в подальшому вказану зернову продукцію вказаним підприємством буде покладено на зберігання на один з елеваторів та після зростання цін на вказану продукцію на ринку України реалізувати її та отримати прибуток.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в подальшому підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало скуповувати зернові культури у фермерських господарств на території Сумської області, після чого вказана продукція поміщалась на зберігання до зерносховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про що складались документи відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02 липня 2021 р., строком зберігання до 31 травня 2022 р.

За умовами Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло для зберігання в зерносховищі за адресою: АДРЕСА_1 від поклажодавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зерно:

сою (врожаю 2021р) в кількості 228020 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 38 від 30 вересня 2021 року (бланк серії БА №275109);

пшеницю 3кл. (врожаю 2021р.) в кількості 140160 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 36 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275107);

пшеницю 4кл. (врожаю 2021р.) в кількості 229880 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 37 від 31 серпня 2021 року (бланк серії БА №275108);

кукурудзу 3кл. кормові потреби (врожаю 2021р.) 558180 кг. відповідно до складської квитанції на зерно № 41 від 29 жовтня 2021 року (бланк серії БА №275114)

Зберігання вищевказаного зерна в зерносховищі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до підписаних між сторонами актів:

акту надання послуг №14 від 31 серпня 2021 року на суму 13 649,20 грн,

акту надання послуг №17 від 30 вересня 2021 року на суму 21 724,08 грн,

акту надання послуг №20 від 29 жовтня 2021 року на суму 31 988,86 грн,

акту надання послуг №21 від 29 жовтня 2021 року на суму 15 167,24 грн.

Факт знаходження на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 29 жовтня 2021 року підтверджується актом огляду наявних зернових культур №1 від 29 жовтня 2021 року.

Так, в подальшому на протязі жовтня - листопада 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою про відвантаження (повернення поклажодавцю) зерна, яке знаходилось на його зберіганні відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. Ця вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також не була виконаною.

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло вище вказані зернові культури, які були покладені на зберігання.

Окрім того, згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо якого є обґрунтовані обставини вважати, що в даному кримінальному провадження відіграє значну роль, виставило на продаж цілісний майновий комплекс (зерновий склад), таким чином намагаючись уникнути відповідальності та знищити докази вчинення злочину.

Також, згідно з інформаційний порталом https://opendatabot.ua/c/42082143 наприкінці жовтня 2021 року було змінено власника та на початку листопада 2021 року призначеного нового керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухиляється від виконання умов договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р.

Також, відповідно до договору складського зберігання зерна №21/07/02 від 02.07.2021р. встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунок, який відкритий в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ): НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливості проведення судово - економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово - почеркознавчих експертиз, судово - економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000463, за заявою ОСОБА_4 про те, що на початку літа 2021 року останній передав ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, грошові кошти в сумі 400 000 доларів США, що підтверджується розпискою від 02.06.2021.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), до наступної інформації та документів за рахунком НОМЕР_4 та іншими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), та перебуває у його володінні, із правом вилучення такої інформації за місцезнаходженням Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Копії справ з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 01.01.2021 по теперішній час;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з 01.01.2021 по теперішній час;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2021 по теперішній час;

відомості про наявність карток - ключів до рахунку НОМЕР_4 та інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картках - ключах;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу товарів, починаючи з 01.01.2021 по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », починаючи з 01.01.2021 по теперішній час;

копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунку НОМЕР_4 та інших рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з 01.01.2021 по теперішній час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова