"24" листопада 2022 р. Справа № 363/2594/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
24 листопада 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Виш городі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000567, розпочатому 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, що можуть становити банківську таємницю, а саме: документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку, щодо відкриття банківської картки: № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 години 03.07.2022 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 голини 03.07.2022 по час виконання ухвали.
Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання за їх відсутності.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, щодо якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, будучи повідомленим про розгляд справи, до суду не прибули та про причини своєї неявки суд не повідомили.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
З матеріалів клопотання встановлено, що орган досудового слідства розслідує обставини за яких невідомими особами, шляхом шахрайських дій, ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду у розмірі 34 000 гривень.
Відомості за даним фактом 05.08.2022 року внесено до ЄРДР за №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи шляхом обману потерпілої ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 в сумі 34 000 грн.
Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 серпня 2022 року, рапортом від 04.08.2022 року, заявою про кримінальне правопорушення зареєстрованою в ЖЕО за №10750 05.07.2022 року, даними протоколу допиту потерпілої від 17 серпня 2022 року, квитанціями АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахунку коштів 04.07.2022 року, даними протоколу огляду від 17.08.2022 року, листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.09.2022 року та даними рапорту, складеного на виконання доручення оперативного підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій від 14 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Пунктами 1,4 частини 1 статті 91 КПК України обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже стороною обвинувачення достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України й містять фактичні дані (щодо перерахування грошових коштів по відкритому рахунку у банку), які не можна довести в інший спосіб ніж шляхом вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять охоронювану законом банківську таємницю відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність».
Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із з 00. 00 год. 03.07.2022 року по час виконання ухвали, коли подія злочину мала місце 04.07.2022 року.
Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, які входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000567, до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку, щодо відкриггя банківської картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.07.2022 року, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи - організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРГІОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача - для фізичної особи - прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи - організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції;
-відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за 04.07.2022 року.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала згідно вимог ст. 309 та ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Заперечення проти цієї ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді за поданим обвинувальним актом.

Слідчий суддя