СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4429/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНПу м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001581 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2022 до Святошинського УП ГУНП у м. Києві звернулася ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом в період часу з березня по травень 2022 у касі філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту свідка ОСОБА_4 було встановлено, що вона є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона володіє 83,24 % статутного капіталу. Іншим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 Чора ОСОБА_5 , який володіє 16,76 % статутного капіталу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалось здачею в оренду приміщень на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Наприкінці травня 2022 року їй зателефонувала знайома ОСОБА_6 та повідомила, що вона бачила головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що хотіла підтримати працівників у такий складний час та виплатити їм зарплату, однак на рахунку відсутні кошти. Вказані грошові кошти були зняті готівкою у березні-травні 2022 року у касі філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Верховина, Івано-Франківської області та в банкоматах банку вказаного населеного пункту. При цьому, на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились грошові кошти у розмірі більше 1 млн. 200 тис. грн. Директором товариства являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживав в АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_4 . Жодних доручень чи вказівок директору товариства чи іншим особам на зняття готівкою вказаних грошових коштів не надавалось та таке рішення засновниками товариства не приймалось. У вказаний період часу на території м. Маріуполь ринки не працювали, так як там тривали бойові дії, а тому фактично діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало і не могло здійснювати. А отже, грошові кошти не могли використовуватись для закупівлі товарів, виконання якихось робіт чи інш. Таким чином, хтось незаконно заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму більше 1 млн. 200 тис. грн. знявши їх готівкою з розрахункового рахунку.

ОСОБА_4 надала копію статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та копію рахунку фактура з вказаним розрахунковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) та керівників філій вказаного товариства.

Тимчасового доступу до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківської розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення завірених копій документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001581, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 о наступному розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а саме документи, на підставі яких було відкрито даний розрахунковий рахунок, документи власників вищезазначеного розрахункового рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток за період часу з 01.02.2022 по 01.05.2022.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати (належно завірені копії) вказану інформацію в друкованому та/або електронному вигляді (форматах «.txt» «.xlsx»).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1