У Х В А Л А

Справа № 285/1892/23

провадження № 1-кс/0285/343/23

04 квітня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного 22.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28.03.2023, слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі банк). Зокрема, надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові і електронні носії а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та по ідентифікаційному коду ОСОБА_3 - НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) в період часу з 01.01.2023 року по 22.03.2023 року включно.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час поверхневої перевірки особи ОСОБА_4 при ньому було виявлено полімерні згортки різних розмірів із речовиною всередині, ззовні схожою на наркотичні засоби, і які він зберігав з метою подальшого збуту у вигляді так званих «закладок». По даному факту 22.03.2023 внесено відомості до Реєстру,

В ході надання пояснення з приводу вказаної події ОСОБА_3 повідомив, що наркотичні засоби для збуту у вигляді розкладання так званих «закладок» він замовляв за допомогою чат-боту в додатку «Телеграм», що міститься на його мобільному телефоні торгівельної марки «Тecno» моделі «КЕ5» ІМЕІ: НОМЕР_3 та ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картами операторів мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_6 , що має значення для подальшого досудового розслідування та може містити інформацію, щодо збуту наркотичних речовин.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, встановлення особи злочинця, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Від слідчого надійшла письмова заява, в якій просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Банку, за клопотанням сторони кримінального провадження (слідства), не повідомлявся про розгляд справи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000338 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації), а саме:

інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в банківській установі та карткових рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та по ідентифікаційному коду ОСОБА_3 - НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL)

в період часу з 01.01.2023 року по 22.03.2023 року включно,

які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 04.06.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1