Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1691/23
Номер провадження 1-кс/711/531/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що у компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Еппл Інк., далі - Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений з останнім договір про надання правової допомоги Компанії. Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (далі - Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в ІНФОРМАЦІЯ_4 , через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (далі - Продукція, що порушує права). Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов`язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, яка рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W- адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_7 (код іпн. НОМЕР_1 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 м. Черкаси Черкаської області. Зазначені речі та документи надані заявником органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на підтвердження своєї заяви про вчинене кримінальне правопорушення.

Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_7 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, отримано відповідь на виконання доручення оперативного підрозділу в порядку статті 40 КПК України, з якої встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 . Також відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що офіс інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_4 (офісні приміщення номер 15 та номер 16).

З метою отримання грошових коштів за реалізацію контрафактних товарів, особи, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувались послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування послугами грошового посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , оскільки за допомогою їх дослідження можливо встановити суму грошових коштів, які було отримано за реалізацію товарів, відомостей щодо осіб, які отримували грошові кошти, часу та способу їх отримання (наприклад готівкою чи на банківську картку / рахунок), відомостей, а саме:

- щодо осіб, які сплачували дані грошові кошти, відомостей про банківські рахунки отримувача та платника, місцезнаходження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких отримувались грошові кошти;

- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, в тому числі наложених платежів;

- інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача;

- інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які підтверджують користування логістичними послугами в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , особами, які вчиняють реалізацію контрафактної продукції компанії Аррlе Іnс. на території м. Черкаси в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , з метою власного збагачення, а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які знаходяться у їх володінні.

Тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000025 від 18.01.2023слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУНП в Черкаській області на підставі матеріалів відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 щодо факту незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Згідно інформації, розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , та господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що офіс інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_4 (офісні приміщення номер 15 та номер 16).

З показів представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_6 , органом досудового розслідування встановлено, що останнім було здійснено закупівлю продукції, розміщеної на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . Доставку зразків вказаної продукції було здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 від 18.10.2022, у якій відправником зазначено - ОСОБА_7 , телефон НОМЕР_3 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 м. Черкаси Черкаської області.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами слідством встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 , а також ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 .

Також органом досудового розслідування встановлено, що з метою отримання грошових коштів за реалізацію контрафактних товарів, особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, користувались послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять інформацію за період часу з 15.10.2022 по теперішній час:

- про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача;

- про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .

Слідчою доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя вважає, що слідчим не надано належного обґрунтування володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформацією щодо осіб, які сплачували дані грошові кошти, відомостей про банківські рахунки отримувача та платника, місцезнаходження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яких отримувались грошові кошти; про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер НОМЕР_6 , також відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іппн. НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовує мобільний номер НОМЕР_8 , з указанням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, в тому числі наложених платежів, як вказано у прохальній частині клопотання, оскільки відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеної у вільному доступі в джерелах масової інформації, - вид економічної діяльності товариства зазначено: інші види грошового посередництва (основний); надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Слід зазначити, що застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити в оригіналах чи в копіях. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати старшій слідчій в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучити на паперовому або електронному носії копії документів за період з 15.10.2022 по теперішній час, а саме:

- інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 з указанням способу отримання грошових коштів, точної суми, даних особи від кого надійшли кошти, номера банківської карти на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази а також даних особи отримувача;

- інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів: НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1