Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/1263/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000064,

встановив:

09.02.2023 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на належні Головному управлінню держземагенства у Хмельницькій області () земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:029:0001, площею 54,2 га, та :04:024:0001, площею 145,8 га, які розташовані в с.Моломолинці Хмельницького району Хмельницької області, та правокористувачами яких є Спільне підприємство «Хутровик» () на праві постійного користування цими земельними ділянками, а також на цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, власником якого являється Спільне підприємство «Хутровик» ().

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що група осіб, які надають публічні послуги, за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, внаслідок яких гр. ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, в 2014 році, ОСОБА_5 , після смерті свого батька ОСОБА_6 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство «Ромен» та Спільне підприємство «Хутровик», засновником якого є Приватне підприємство «Ромен».

До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства «Ромен», які належали померлому.

08 вересня 2014 року у Реєстрі було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП «Ромен» із ОСОБА_6 на ОСОБА_5 .

06 квітня 2015 року у Реєстрі були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен», затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» №1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції, та, у відповідності до якого, єдиним власником підприємства являється ОСОБА_5 .

Після спадкування майнових прав Приватного підприємства «Ромен», ОСОБА_5 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників ОСОБА_5 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_5 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності по підприємству ПП «Ромен» та отримала відмову у прийнятті звітності із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_5 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_5 отримала Витяг з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП «Ромен» без її відома та згоди.

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства «Ромен» з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ).

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 із ОСОБА_8 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен» не видавала та не підписувала.

Вказані дії ОСОБА_8 щодо зміни власника та засновника ПП «Ромен» без згоди та відома ОСОБА_5 , вчинені в незаконний спосіб, виключно з метою отримання прав для розпорядження належного Приватному підприємству «Ромен» майна, а також майна Спільного підприємства «Хутровик», засновником якого є Приватне підприємство «Ромен».

Спільному підприємству «Хутровик» належить: на праві власності нерухоме майно цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001 (наразі триває процедура по введенню приміщення в експлуатацію); на праві постійного користування земельна ділянка площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001; на праві постійного користування земельна ділянка площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001. на праві власності обладнання та інше рухоме майно.

Проведеною перевіркою встановлено, що ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час особи, які незаконно позбавили ОСОБА_5 права власності на майнові (корпоративні) права в Приватному підприємстві «Ромен», створюють загрозу відчуження на користь третіх осіб майнових (корпоративних) прав, нерухомого та рухомого майна, яке належить Приватному підприємству «Ромен» та Спільному підприємству «Хутровик», засновником якого також є ПП «Ромен».

Так, 07.02.2023 року, в межах кримінального провадження, цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, земельна ділянка площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001 та земельна ділянка площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001 були визнанні речовими доказами.

На даний момент в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, земельна ділянка площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001, та земельна ділянка площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001, є предметом кримінального правопорушення.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно значиться, що власником земельної ділянки площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001, являється Головне управління держземагенства у Хмельницькій області, (на праві постійного користування земельною ділянкою, правокористувач Спільне підприємство «Хутровик», ); власником земельної ділянки площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001, являється Головне управління держземагенства у Хмельницькій області, (на праві постійного користування земельною ділянкою, правокористувач Спільне підприємство «Хутровик», ).

Відповідно до декларації про готовність до експлуатації об`єкта з незначними наслідками (цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001) власником являється Спільне підприємство «Хутровик», .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий чи прокурор мають вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі Національне агентство), інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт земельної ділянки, площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001, власником якої являється Головне управління держземагенства у Хмельницькій області, (на праві постійного користування земельною ділянкою, правокористувач Спільне підприємство «Хутровик», ), земельної ділянки площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001, власником якої являється Головне управління держземагенства у Хмельницькій області, (на праві постійного користування земельною ділянкою, правокористувач Спільне підприємство «Хутровик», ) та цілісного майнового комплексу, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, власником якого являється Спільне підприємство «Хутровик», .

Цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, земельна ділянка площею 145,8 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, кадастровий номер :04:024:0001, та земельна ділянка площею 54,2 га, яка розташована за адресою Хмельницька область, Хмельницький р-н, с. Моломолинці, кадастровий номер :04:029:0001, є предметом посягання у кримінальному провадженні та потребує подальшого дослідження для встановлення чи спростування факту отримання прав для розпорядження належного ПП «Ромен» майна, а також майна Спільного підприємства «Хутровик», засновником якого є ПП «Ромен» на законних підставах, тому з метою забезпечення його збереження, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, втрати, перетворення чи відчуження, та забезпечення подальшого проведення судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені земельні ділянки та нежитлове приміщення.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Представник власника майна, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення.

При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Як вбачається з долученої до матеріалів клопотання постанови слідчого від 08.02.2023 р. про приєднання речових доказів до кримінального провадження, земельні ділянки та цілісний майновий комплекс, на які прокурор клопоче накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000064.

З огляду викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України, а відтак наявні підстави, з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний, на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя, з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування та відчуження майна, що, в подальшому, ускладнить досягнення мети кримінального провадження та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.

А тому клопотання прокурора є обґрунтованим.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України, відповідно до якої, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, на належні Головному управлінню держземагенства у Хмельницькій області () земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:029:0001, площею 54,2 га, та :04:024:0001, площею 145,8 га, які розташовані в с.Моломолинці Хмельницького району Хмельницької області, та правокористувачами яких є Спільне підприємство «Хутровик» () на праві постійного користування цими земельними ділянками, а також на цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, власником якого являється Спільне підприємство «Хутровик» ().

Такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження майна та може призвести до його передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, на належні Головному управлінню держземагенства у Хмельницькій області () земельні ділянки із кадастровими номерами: :04:029:0001, площею 54,2 га, та :04:024:0001, площею 145,8 га, які розташовані в с.Моломолинці Хмельницького району Хмельницької області, та правокористувачами яких є Спільне підприємство «Хутровик» () на праві постійного користування цими земельними ділянками, а також на цілісний майновий комплекс, площею 1 596,2 кв.м., який розташований за адресою: Хмельницька область, Хмельницький р-н, с.Моломолинці, на земельний ділянці з кадастровим номером :04:024:0001, власником якого являється Спільне підприємство «Хутровик» ().

Виконання ухвали доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або прокурору відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя