УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 09.06.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 та ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що службові особи Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у період часу з 2019 по 2022 роки заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом списання коштів за фактично не виконані роботи начебто проведеними за договорами укладеними між ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протягом 2019 року надавало ремонтно-будівельні роботи для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 359 984 грн. (в т.ч. ПДВ 226 664 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

Згідно наявних даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутні трудові ресурси та основні засоби для виконання ремонтно-будівельних робіт.

Крім того, встановлено, що ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). Так, протягом липня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги з ремонту автотранспорту для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 997 986 грн. (в т.ч. ПДВ 166 331 грн.). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » віднесено до категорії ризикових/транзитних, придбавало послуги у контрагентів з ознаками фіктивності та товари широкого вжитку у імпортерів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) протягом 2019 року надавало послуги охорони для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 779 220 грн. (в т.ч. ПДВ 129 870 грн.). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не мали трудових ресурсів для надання послуг охорони. Відповідні послуги придбавали у підприємств з ознаками ризиковості.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стара адреса: АДРЕСА_3 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 , протягом 2019 року реалізовували товари для ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рукавчики, комбінезони, казки, взуття). Водночас ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » віднесено до категорії ризикових/транзитних.

За версією слідства, вказане свідчить про фіктивність/ризиковість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та створення їх без мети ведення господарської діяльності, а також для ухилення від сплати податків та сприяння у розкраданні державних коштів з боку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило, що на підприємстві відсутні документи та будь-яка інформація щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено факт розкрадання службовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") у період часу з 2018 по 2022 роки грошових коштів підприємства шляхом передачі в оренду двох баштових кранів із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів грошових коштів.

Окрім вищевикладеного встановлено злочинний механізм привласнення державних коштів розроблений посадовими особами Державного підприємства МО України " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі - Підприємство, ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), який полягає у привласнені коштів, що надходять від використання майна державного підприємства всупереч вимогам чинних нормативно-правових актів.

Так, встановлено, що протягом 2018-2022 років посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надали в оренду два баштові крани КБ 403 та КБ 403а, двом комерційним структурам: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( АДРЕСА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Згідно наявної інформації, договори оренди вказаного майна укладаються Державним підприємством із значним заниженням реальної вартості оренди та подальшого отримання від орендарів неправомірної вигоди у вигляді готівки.

За наявними даними, за цей період часу державі (в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 ) завдано збитків на загальну суму 5 мільйонів гривень.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: договорів (або інших цивільно-правових договорів, додаткових угод та квитанцій) оренди двох баштових кранів КБ 403 та КБ 403а, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу 01.01.2018р. по 15.11.2022р., з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте 24.11.2022р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2018р. по 15.11.2022р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2019р. по 15.11.2022р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах та документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , за період часу 01.01.2019р. по 15.11.2022р., з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку належним чином завірених копій, а саме:

- договорів (або інших цивільно-правових договорів, додаткових угод та квитанцій) оренди двох баштових кранів КБ 403 та КБ 403а, укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1