Провадження № 1-кс/686/2248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000539,

встановив:

16.03.2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «у 2018-2020 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 організували схему привласнення, розтрату бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, які виділені на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, шляхом штучного завищення цін щодо об`ємів виконаних робіт та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконання робіт.

В ході досудового розслідування встановлено, що на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОДА будівельне підприємство ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , виконало наступні роботи: будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ; будівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 .

Проведеними, в межах вказаного досудового розслідування, судовими будівельно-технічними та судовими економічними експертизами по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 виявлено завищені обсяги виконання робіт, які не відповідають проектній документації та актам приймання виконання робіт.

Таким чином, службові особи, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 так і ПП « ОСОБА_5 » шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг внесли недостовірні відомості до первинної документації з обліку в будівництві амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, в наслідок чого, заволоділи бюджетними коштами.

В межах досудового розслідування здійснено заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до інформації ,яка перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .

В ході слідчої дії, яка полягала в огляді оптичного диска з інформацією по вказаному розрахунковому рахунку встановлено, що в період часу з 26.11.2018 по 10.04.2019 директор вказаного підприємства ОСОБА_6 , під виглядом ведення законної господарської діяльності, особисто перерахував на власний депозитний рахунок № НОМЕР_3 ввірені останньому грошові кошти в загальному обсязі 1 750 761,00 грн. та на власну картку № НОМЕР_4 подальший рух коштів на яких - невідомий.

Окрім цього, зібраними в ході досудового розслідування доказами встановлено, що вищеописане кримінальне правопорушення, вчинено організованою групою осіб, до числа якої, серед решти входили ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за протиправні дії отримували грошові кошти на власні карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З цього слідує, що інформація щодо вказаного депозитного рахунку та карткових рахунків вказаних осіб, є саме тими обставинами які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні і єдиним можливим, законним способом її отримання є тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у її володільця.

Враховуючи, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких будуть використані, як докази у досудовому розслідуванні».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора клопотання та представників володільця документів та у закритому судовому засіданні.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 17.11.2020 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), в тому числі в електронному вигляді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назви підприємства, коду ЄДРПОУ, анкетних даних, ідентифікаційних номерів), в тому числі реквізитів їх рахунків (номера рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та зняття грошових коштів за період з 01.01.2018 по 01.01.2021;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: документах, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяві на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі;

- інформації, щодо клієнтів та їх юридичне відношення до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- до документів, що містять відомості про номери усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до документів, що містять відомості про операції та рух коштів по номерах усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, за вказаний період часу, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій в електронному чи роздрукованому вигляді;

- до усіх документів, які подавались ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 або від імені чи в його інтересах до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття усіх діючих в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2021, а також поточних, кредитних, депозитних, карткових рахунків.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 19 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя