№ 207/766/23
№ 1-кс/207/205/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

17 лютого 2023 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_11 до 14.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по теперішній час по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 15.02.2022 до ЧЧ ВП №2 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що 14.02.2023 приблизно о 11:00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, представившись родичем заявника у соціальній мережі «Facebook», заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 6550 гривень, які заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що 14.02.2023, приблизно о 11:00 годині, перебуваючи у магазині, останньому надійшло повідомлення у соціальній мережі «Facebook» від родича - ОСОБА_12 , який в ході листування попросив запозичити йому грошові кошти у сумі 6550 гривень. Потерпілий ОСОБА_11 погодився, та ОСОБА_13 надіслав банківську картку, на яку необхідно було переказати кошти. ОСОБА_11 перерахував грошові кошти у сумі 6550 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Згодом виявилось, що сторінкою родича ОСОБА_12 заволоділа невстановлена особа, яка здійснювала листування із ОСОБА_11 під іменем родича потерпілого та просила переказати грошові кошти, та банківська картка № НОМЕР_4 не належить ОСОБА_14 ..

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_11 до 14.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по теперішній час по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків - карток на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015, які перебували у користуванні потерпілого ОСОБА_11 до 14.02.2023;

- транзакції з 14.02.2023 по теперішній час по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_3 05.08.2015 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1