Справа № 595/837/22
Провадження № 1-кс/595/67/2023
У Х В А Л А

08 лютого 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2022 за №0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок № НОМЕР_2 , про рух коштів по рахунку, який на даний момент неактивний, з 12.07.2022 по 18.07.2022 (з розшифровкою контрагентів), з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 12.07.2022 по 18.07.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, 13.07.2022 року близько 18.15 год невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка в мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку «Компенсація Україна» та заповнила заявку на виплату, вказавши при цьому свої анкетні дані, номер картки, дату дії картки, та СVV-код, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 14.07.2022 за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час спілкування із потерпілою ОСОБА_5 , остання повідомила, що користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у неї наявна банківська картка № НОМЕР_3 та пояснила, що не має на даний час можливості прибути до ВП № 2 (м. Бучач) для допиту, оскільки перебуває у Великобританії. В телефонному режимі пояснила, що за допомогою мережі «Фейсбук» зайшла на сторінку «Компенсація Україна», щоб оформити заяву на виплату та, спілкуючись із онлайн адвокатом гр. ОСОБА_6 , надала останній свої анкетні дані, а саме номер особового рахунку банківської картки та номер СVV, після чого із її картки дванадцятьма транзакціями із кодами підтвердження було знято кошти на суму 10000 грн, результаті чого останній було заподіяно матеріальної шкоди, та вона вирішила звернутись у поліцію.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по картковому номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022, а саме встановлено, що дані кошти у сумі 10 000 гривень було перераховано на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

05.12.2022 начальником відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надіслано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою надання детальної інформацію про кінцевого утримувача коштів по транзакціях, що відбувалися з 20:27:48 год 13.07.2022 по 20:37:56 год 13.07.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 на рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 87 від 14.12.2022 (зареєстрованої відділенням поліції 21.12.2022 за вх. № 8205) операції проводилися неавторизованим клієнтом. Отримувачем за операцією не є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач коштів: НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ). Сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 за зазначеною операцією виступав в якості інформаційно-технічного посередника. У сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначеної карти були виконані успішні транзакції, зокрема здійснено переказ з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) в сумі 1095 13 липня 2022 року о 20:26:55+03.

На виконання доручення слідчого 25.01.2023 надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ОСОБА_7 , згідно якого в процесі перевірки інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено успішну транзакцію, а саме 13.07.2023 о 20:26:55 здійснено переказ на суму 1095 грн з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який станом на 25.01.2023 є неактивний.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_18 , о/y СКПВП №2 м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/y СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , о/y СКП ВП №2 м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , який є неактивним, за період часу з 12.07.2022 по 18.07.2022 а саме: на кого зареєстрований рахунок; про рух коштів по ньому з розшифровкою контрагентів, з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку; осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з вказаної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1