Справа № 522/2450/23
Провадження по справі № 1-кс/522/830/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження за № 00000014 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а здійснити вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків (кому належать вказані реєстраційні номери облікових карток платників податків, повні анкетні данні): РНОКПП НОМЕР_2 виданий органом ДПІ у Києво-Святошинському районі, 09.08.2011, та чи отримував РНОКПП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 від 02.08.2013 р., виданий Кілійським РС ГУДМС України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000014 відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Приморською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі представника за довіреністю №22950830-К-Н-О від 07.04.2021 ОСОБА_5 , стосовно шахрайських дій з боку невстановленої особи.

06.01.2022 до Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернувся ОСОБА_6 та повідомив, що в мобільному додатку ДІЯ отримав повідомлення про оформлення на його ІПН НОМЕР_2 кредитних договорів у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Документи ОСОБА_6 не втрачав, клієнтом Банку ніколи не був.

В ході проведення службової перевірки співробітниками Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " й крім того допиту представника потерпілої сторони ОСОБА_5 , було встановлено, що 05.01.2022 приблизно о 16:50 невідома особа, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 особа, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІПН НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів продукцією Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",а саме оформила договори SAMABPL85 (картка НОМЕР_5 ) з лімітом 7000 грн, ІНФОРМАЦІЯ_5 N20.00. на суму 6 999 грн, договір SAMABPL90 (картка НОМЕР_6 ) - без руху, чим спричинила матеріальну шкоду на суму 13 993,40 грн.

Крім того, оперативним супроводженням в за результатами виконання доручення дізнавача по вказаному провадженню було встановлено, що:

В ході слідчо-розшукових дій, встановлено, що справжнім власником РНОКПП НОМЕР_2 виданим органом ІНФОРМАЦІЯ_6 , 09.08.2011 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 від 02.07.2013, виданий Деснянським РВ ГУДМС України в місті Києві.

Крім того, у ході відпрацювання матеріалів, щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна особа: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 від 02.08.2013 р., виданий Кілійським РС ГУДМС України, теж має РНОКПП НОМЕР_2 виданий органом ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання позик (кредиту), володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.

Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення таких обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу документів які знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків (кому належать вказані реєстраційні номери облікових карток платників податків, повні анкетні данні).

У зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 в м. Одесі ГУНП в Одеській областізнаходиться кримінальне провадження № 00000014 від 17.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 , видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , прокурорам Приморського окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00000014 відомості про яке 17.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме здійснити вилучення у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо реєстраційних номерів облікових карток платників податків (кому належать вказані реєстраційні номери облікових карток платників податків, повні анкетні данні): РНОКПП НОМЕР_2 виданий органом ДПІ у Києво-Святошинському районі, 09.08.2011, та чи отримував РНОКПП ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 від 02.08.2013 р., виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9

20.02.2023