Справа №751/4750/22
Провадження №1-кс/751/1237/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000127 від 15.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 15.06.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2022 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали перевірки з Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, з яких вбачається, що група осіб займаються розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин через програму обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм».

Відповідно до отриманої та перевіреної інформації встановлено, що на території Чернігівської області діє група осіб, яка налагодила схему по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин вказані особи використовують програму обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, які замовляються через програму обміну миттєвими повідомленнями «Телеграм», здійснюється на електронні гаманці платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

З метою документування механізму скоєння злочину, встановлення подальшого руху та місцезнаходження грошових коштів, які були отриманні за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про осіб, на яких зареєстровані електронні гаманці фізичної особи платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ІР адреси, з яких здійснюється вхід і проводяться рахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця (яким чином поповнюється, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо), рух коштів, відомості про користувачів та повні номери банківських рахунків (картки), прив`язані до гаманців, номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи прийому платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з моменту реєстрації в системі до моменту витребуванням такої інформації, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не прибув, у клопотанні просив про розгляд справи без його участі, підтримав клопотання.
У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України представники Чернігівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання не повідомлялися.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутність учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000127 від 15.06.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації про електронні гаманці №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , зокрема, прізвище, ім`я, по-батькові особи, на яку зареєстровано електронний гаманець, копію договору, номер телефону, інформацію про факти надходження та зняття грошових коштів із вказаного електронного гаманця із зазначенням способу та часу надходження та зняття грошових коштів з прив`язкою до IP-адреси з можливістю ідентифікацій кінцевого отримувача грошових коштів за період часу з моменту відкриття по термін виконання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1