Дата документу 02.03.2023Справа № 554/1832/23
Провадження № 1-кс/554/2818/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_2 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти№ НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_2 . Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення. Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000505 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_15 , про те, що невідома особа зателефонувала з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_3 , та представилась працівником охорони банку. Та повідомила що її банківська карта відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована та необхідно перерахувати грошові кошти на інший рахунок. А також спитали які банківські карти в неї ще є, та в якому банку вони відкрити. На що вона погодилась, та відповіла що є ще банківська карта відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Після чого вони спитали яка сума грошових коштівзнаходиться на ційкарті, на щоїмвідповіла, що на картізнаходиться 257 гривень. На щоповідомила невідома осоащогрошовікоштиякізнаходяться на банківськійкартівідкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 450 Євронеобхідноперерахувати на їїбанківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . На що вона погодилась. Так, вона зайшла у мобільнийдодатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувалагрошовікошти у сумі 394 Єврозісвоєїбанківськоїкарти на свою ж банківську карту відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даліця особа сказала щоцігрошовікошти для їхбезпекинеобхідноперерахувати на банківську карту яку ця особа продиктувалателефоннійрозмові, а самеце карта відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Що вона і зробила. Даліця особа сказала щоперевіреперерахунокгрошовихкоштів, та коли перевірив, завершив телефоннурозмову. Коли заявниця почала телефонувати до невідомої особи, номер буввженедоступний. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти№ НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_2 . Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000505 від 20 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 02 березня 2023 року до 02 травня 2023 року групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: Слідчій СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; Старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; Слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; Слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; Старшій слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_2 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти№ НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначеної банківської карти № НОМЕР_2 . Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 20.01.2023- 00:00 год. по 23.02.2023- 00:00 год.при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 02 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 02 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1