Справа № 344/3376/23
Провадження № 1-кс/344/1492/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000271 від 16.02.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння упродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) коштами фізичних осіб, внесеними згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували колективна заява фізичних осіб інвесторів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2022, а також особисті заяви повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Встановлено, що впродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори купівлі-продажу майна зі значною кількістю фізичних осіб для набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартири, гаражу, комори) по АДРЕСА_2 за умови проведення належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі. Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконному набутті права користування земельними ділянками із кадастровими номерами :08:002:0006, :08:002:0039, :08:002:0040 за адресою по АДРЕСА_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, зокрема, в порушення п. 1.4 таких договорів, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від осіб з якими укладали відповідні договори відомості з приводу того, що стосовно вказаних вище земельних ділянок, які нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартири, нежитлові приміщення) застосовано обтяження і наявні права третіх осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на даний час оскаржило договір суперфіцію № 2 від 08.08.2019 у Господарському суді Івано-Франківської області. Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась. З огляду на викладене, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

На даний час, у кримінальному провадженні проводиться судово економічна експертиза, на вирішення якої поставлено питання, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого потрібно отримати звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме податкові накладні з додатками та декларації з податку на додану вартість за період 2018, 2019, 2020, 2021 роки, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Необхідність тимчасового доступу до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення обгрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на дослідження обставин здійснення фінансово-господарської діяльності товариства, встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням грошовими коштами інвесторів майна.

В сукупності з іншими документами кримінального провадження, звітні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю відоситься до охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії звітних документів в електронній та паперовій формі з баз даних державної податкової служби, а саме: податкові накладні з додатками та декларації з ПДВ за період 2018, 2019, 2020, 2021 років..

Ухвала діє до 02 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1