Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/129/23 Провадження № 1-кс/475/24/23
У Х В А Л А

16.02.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,.про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 02.11.2022р. за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

06.02.2023 року до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ,про те, що 31.10.2022року , невстановлена особа, шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 4900 грн., шляхом створення невідомого посилання, перейшовши на яке, відбулося зняття готівки.

02.11.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.10.2022 близько 16:00 год. Зі свого мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення , в якому написано що можливо отримати грошову допомогу для громадянина України.

Для того, щоб отримати грошові кошти в якості грошової допомоги, наобхідно перейти за посиланням та обрати банк, клієнтом якого являється ОСОБА_6 .

Оскільки ОСОБА_6 , користується картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , остання перейшла за посиланням та обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі, потрібно було ввести пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_6 і зробила.

Після чого, на вищезазначений мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло СМС-повідомлення з 3-х значним кодом, який вона повинна була ввести для підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відразу, як остання ввела код з СМС-повідомлення, на її мобільний номер телефону прийшло СМС-повідомлення, про те що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти у сумі 4900 грн., та відповідно до виписки по вказаному рахунку через онлайн- банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти у сумі 4900 гривень, 31.10.2022 було перераховано до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000144 в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), в паперових та електронних носіях, з можливістю їх вилучення: у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ., слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий посилається на те, що іншим способом отримати інформацію, яка має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ, орган досудового слідства не має можливості. Зазначена інформація надасть можливість встановити місцезнаходження осіб, причетних до вчиненого та ідентифікувати їх.

Слідчий в судове засідання надав заяву , в якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в в їх паперових та електронних носіях, і перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ),та зобовязати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції , до наступних документів, з можливістю їх вилучення у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) станом на 31.10.2022 р.

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника станом на 31.10.2022 р.

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, станом на 31.10.2022 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16 квітня 2023 року.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1