Провадження № 1-кс/761/201/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковника ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковник ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що отримано відомості про те, що невстановлена група мешканців Автономної республіки Крим з числа бенефіціарних власників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом реалізації програми «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти, які використала в якості джерела фінансових надходжень в обхід міжнародних санкцій, накладених внаслідок підтримки дій окупаційної влади російської федерації на українському півострові Крим.

Також, отримано відомості, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, у ході реалізації комплексу заходів Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, проведення конкурсних торгів № ІСВ-А9 на закупівлю «Оснащення комп`ютерним обладнанням територіальних громад для виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей», які фінансувались за рахунок коштів, позичених Міжнародним банком реконструкції та розвитку, використали службове становище всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, як вбачається з відповіді від 18.10.2022 ДКІБ СБУ за № 30/2/3-5246 у ході реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Проект) за кошти позики Світового банку від 09.07.2014 № 8404-UA здійснювалось впровадження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Інформаційно-аналітична система управління соціальною підтримкою населення України) за договором № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 між Мінсоцполітики та Консорціумом підприємств у складі відповідального партнера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Україна).

Так, за наявними даними, у ході виконання вказаного договору створено виключно ядро системи «Е-Social» і розроблено специфікації підсистеми ведення на тестовому середовищі Мінсоцполітики лише 12 із 213 передбачених ділових процесів. Початок процесу автоматизованої інтеграції системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та існуючих інформаційних систем, які експлуатуються іншими установами та отримання даних із зовнішніх систем у режимі онлайн не відбувся.

Разом з тим, значне запізнення виконання плану заходів із впровадження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало однією з причин ініціювання Мінсоцполітики внесення змін до Угоди, зокрема щодо продовження терміну реалізації Проекту до 31.03.2023 та отримання додаткового фінансування у сумі 100 млн дол. США.

У подальшому, в листопаді 2020 року Мінсоцполітики прийнято рішення повної зупинки розробки та впровадження системи «E-Social» як такої, що використовує застарілі технології, які унеможливлюють інтеграцію значної кількості інформаційно-телекомунікаційних систем Міністерства та підпорядкованих йому підприємств.

Загалом за договором ІСВ-А1/1 сплачено 23,6% його вартості (23764 тис грн, або 969,6 тис дол. США).

Відповідно до звіту Рахункової палати України від 14.04.2020 № 10-4, встановлено неефективність використання коштів Проекту (у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та, як наслідок, не досягнуто запланованих результатів.

Водночас витрачені 969,6 тис дол. США поверненню не підлягають, а надані підрядником в рамках договору послуги не можуть бути використані для реалізації Проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, посадовими особами Мінсоцполітики, внаслідок зловживання владою або службовим становищем, під час впровадження системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неефективно використано грошові кошти, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам України.

Також встановлено, що в ході реалізації Проекту Мінсоцполітики укладено ряд договорів з явними ознаками фіктивності.

Зокрема, Мінсоцполітики з Консорціумом підприємств у складі однієї словацької та трьох українських юридичних осіб, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (далі - Консорціум), укладено договір від 22.12.2017 № QCBS- ВЗ «Розробка і запровадження ризико-орієнтованих перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» на суму 1 866 720 дол. США.

Встановлено, що у процесі виконання Договору, всі платежі за кошти державної позики від Мінсоцполітики перераховувалися на рахунок головуючої в Консорціумі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » після надання останніми звіту про виконання певного етапу робіт.?

Водночас, організатори злочинного механізму, з метою налагодження механізму привласнення частини вказаних коштів, здійснили ряд фіктивних юридично значущих дій щодо обготівкування вказаних коштів та передачі їх частини організаторам протиправного механізму.

Встановлено, що таким чином на рахунок одного з ФОП надійшло 179 620 дол. США, за ніби-то надання послуг за договорами №№ 1-3.

Вказане свідчить про те, що організатори протиправного механізму привласнили кошти Державної позики України на загальну суму понад 7,2 млн грн.

Разом з тим, встановлено, що в Мінсоцполітики, яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документальні матеріали щодо реалізації договорів № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 «Розробка і запровадження ризико-орієнтованих перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» на суму 1 866 720 дол. США укладеного Мінсоцполітики з Консорціумом підприємств у складі однієї словацької та трьох українських юридичних осіб, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 укладеного між Мінсоцполітики та Консорціумом підприємств у складі відповідального партнера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Україна), які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме:

- тендерна документація щодо закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018;

- конкурсні пропозиції усіх зацікавлених учасників;

- переддоговірне та післядоговірне листування між учасниками закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 та Мінсоцполітики;

- укладені договори за результатами проведення вказаних закупівель, додатки та специфікації до них, додаткові угоди, сертифікати, ліцензії, тощо;

- відомості щодо виконання робіт за договорами, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), платіжні доручення, акти технічного стану, акти зміни якісного стану, акти прийому-передачі, акти приймання, наряди, доручення, заявки, накази, журнали, розпорядження, накладні, вимоги, паспорти, етикетки, формуляри, протоколи погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікації, розрахунки, уточнюючі розрахунки, кошториси, календарні та фінансові плани, рахунки, рахунки-фактури, інвойси, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські документи, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, звіти, акти звірок, розписки, довіреності, заяви, листи, повідомлення, скарги, тощо;

- накази про призначення на посади та посадові обов`язки осіб, які готували та підписували договори та додатки до них;

- відомості та документи щодо складу комісії з конкурсних торгів, що приймала участь у розробці документації та проведенні закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, а також посадові обов`язки та накази про призначення членів зазначеної комісії;

- відомості та документи щодо осіб, які представляли інтереси виконавців в ході виконання закупівель та договорів № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, їх установчі дані, телефони, електронна пошта, тощо.

Таким чином, з метою встановлення складів зазначених кримінальних правопорушень, осіб, причетних до їх вчинення, об`єктивної істини у цьому провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого можуть бути отримані відомості, які, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин їх вчинення, що досліджуються в рамках цього кримінального провадження, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

04.11.2022 слідчим СУ ГУ СБ України в АР Крим, відповідно до вимог КПК України, до Мінсоцполітики були направлені запити (вих. № 76/14/90-2223) про надання копій документів, на підставі яких було проведено конкурсні торги у відповідності до договору № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 укладеного між Мінсоцполітики та Консорціумом підприємств у складі відповідального партнера « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Україна), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Україна) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Україна), а також (вих. № 76/14/90-2224) про надання копій документів, на підставі яких було проведено конкурсні торги у відповідності до договору № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 «Розробка і запровадження ризико-орієнтованих перевірок достовірності даних та непрямої оцінки доходів громадян під час надання соціальної підтримки» на суму 1 866 720 дол. США укладеного Мінсоцполітики з Консорціумом підприємств у складі однієї словацької та трьох українських юридичних осіб, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

15.11.2022 Мінсоцполітики надано відповідь № 12235/0/2-22/56, відповідно до якої відмовлено у наданні запитуваних копій документів.

Як зазначає слідчий, для встановлення об`єктивної істини у провадженні слідству необхідно отримати доступ до речей і документів, а саме: тендерна документація щодо закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018; конкурсні пропозиції усіх зацікавлених учасників; переддоговірне та післядоговірне листування між учасниками закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 та Мінсоцполітики; укладені договори за результатами проведення вказаних закупівель, додатки та специфікації до них, додаткові угоди, сертифікати, ліцензії, тощо; відомості щодо виконання робіт за договорами, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), платіжні доручення, акти технічного стану, акти зміни якісного стану, акти прийому-передачі, акти приймання, наряди, доручення, заявки, накази, журнали, розпорядження, накладні, вимоги, паспорти, етикетки, формуляри, протоколи погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікації, розрахунки, уточнюючі розрахунки, кошториси, календарні та фінансові плани, рахунки, рахунки-фактури, інвойси, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські документи, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, звіти, акти звірок, розписки, довіреності, заяви, листи, повідомлення, скарги, тощо; накази про призначення на посади та посадові обов`язки осіб, які готували та підписували договори та додатки до них; відомості та документи щодо складу комісії з конкурсних торгів, що приймала участь у розробці документації та проведенні закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, а також посадові обов`язки та накази про призначення членів зазначеної комісії; відомості та документи щодо осіб, які представляли інтереси виконавців в ході виконання закупівель та договорів № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, їх установчі дані, телефони, електронна пошта, тощо, з можливістю вилучення їх оригіналів, з огляду на що, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковник ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000868, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковника ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000868 від 28.06.2022 року із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим підполковнику ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному виді, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- тендерна документація щодо закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018;

- конкурсні пропозиції усіх зацікавлених учасників;

- переддоговірне та післядоговірне листування між учасниками закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018 та Мінсоцполітики;

- укладені договори за результатами проведення вказаних закупівель, додатки та специфікації до них, додаткові угоди, сертифікати, ліцензії, тощо;

- відомості щодо виконання робіт за договорами, звіти про виконання договору або його складових частин (етапів), платіжні доручення, акти технічного стану, акти зміни якісного стану, акти прийому-передачі, акти приймання, наряди, доручення, заявки, накази, журнали, розпорядження, накладні, вимоги, паспорти, етикетки, формуляри, протоколи погодження ціни/вартості та робіт/послуг/товарів, специфікації, розрахунки, уточнюючі розрахунки, кошториси, календарні та фінансові плани, рахунки, рахунки-фактури, інвойси, платіжні та інші доручення, чеки, банківські квитанції, платіжні та інші банківські документи, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, звіти, акти звірок, розписки, довіреності, заяви, листи, повідомлення, скарги, тощо;

- накази про призначення на посади та посадові обов`язки осіб, які готували та підписували договори та додатки до них;

- відомості та документи щодо складу комісії з конкурсних торгів, що приймала участь у розробці документації та проведенні закупівель № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, а також посадові обов`язки та накази про призначення членів зазначеної комісії;

- відомості та документи щодо осіб, які представляли інтереси виконавців в ході виконання закупівель та договорів № QCBS-ВЗ від 22.12.2017 та № ІСВ-А1/1 від 28.02.2018, їх установчі дані, телефони, електронна пошта, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя