У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.12.2022 Справа №607/18560/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по рахунках, які належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 , зокрема: виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2022 по 16.12.2022, із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів та з можливістю збереження на електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, знайшла у мережі інтернет, веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_8 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про умови співпраці, запропонувавши відкрити останній особистий рахунок з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: (Apple Inc ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів). Після чого повторно 21 лютого 2022 року, внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 телефонував чоловік, який представлявся ОСОБА_6 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та буде вказувати точку входу у пропозицію, останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для віддаленого доступу.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомляли що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

17.11.2022 ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія CauvoСapital уклали договір №439, після чого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, в результаті чого не змогла зняти вкладені грошові кошти.

Враховуючи вище викладене встановлено що, невідомі особи які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для поповнення особистого рахунку НОМЕР_9 , який був відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступник - « ОСОБА_9 », ОСОБА_5 , використовувала особисті рахунки, які були відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; МФО: НОМЕР_11 ) а саме: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 iban НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене та те, що інформація про рух коштів по вище вказаних рахунках фізичної особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО банку: НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також враховуючи те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, а відтак, слідчий просить клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001973 від 14.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по рахунках, які належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 , які знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках, які належать ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 , за період з 01.02.2022 по 16.12.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001973 від 14 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по рахунках: НОМЕР_2 iban НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 iban НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 iban НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.02.2022 по 16.12.2022.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів та з можливістю збереження на електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_10