У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8878/22

№ 1-кс/183/534/23

07 лютого 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 15.12.2022 року за № 0001220 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2022 року невідома особа, в період воєнного стану, шляхом переведення грошей з кредитної картки на інший банківський рахунок, таємно викрала грошові кошти, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду у розмірі 30.385 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 грудня 2022 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 14.12.2022 року в ранковий час, вона увійшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму мобільному телефоні та виявила, що з її кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має номер НОМЕР_1 , зникло 30.385 гривень з них 29.500 гривень було переказано отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та комісія 885 гривень, відповідно до даних застосунку, операція відбулася 14.12.2022 року о 00:56 годин.

Після чого, ОСОБА_4 заблокувала вищевказану кредитну картку та зробила запит до банку по руху коштів. Також остання пояснила, що незадовго до цього, будь яких покупок в інтернет магазині з вищевказаної банківської картки, вона не робила. Будь-кому з інших осіб доступу до своєї банківської картки ОСОБА_4 не надавала, сама пластикова картка знаходиться вдома. Хто саме міг вчинити даний переказ вона не знає.

Окрім того, 17 грудня 2022 року було додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка до своїх минулих показань додала, що вона отримала відомості від банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що її кошти, які були викрадені, 14.12.2022 року переведені на банківську картку НОМЕР_2 , що належить чоловіку на прізвище ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що банківська карта « НОМЕР_2 », на яку було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , за BIN- номером (перші п`ять цифр карти), належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, з метою аналізу та встановлення способу та методу несанкціонованого заволодіння грошовими коштами, попередньо було зібрано відповідну технічну інформацію щодо способів користування банківською карткою НОМЕР_1 . Так, встановлено, що власник даної банківської картки має обліковий запис в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується відповідним мобільним додатком на мобільному пристрої з операційною системою іOS, тобто користується мобільним телефоном iPhone, якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідний унікальний ідентифікатор - 92C700E0-3450-45FD-9C3A-A28576580FEE, який відображається при авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В якості логіну для авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_4 . Також встановлено закономірність під час авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо з`єднання з мережею Інтернет, а саме відповідні ІР-адреси, такі як НОМЕР_4 (VegaTelecomТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») або НОМЕР_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

В подальшому були проаналізовані способи авторизації в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаною банківською картою та встановленні нетипові способи та пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, а саме: 29.11.2022 року, 08.12.2022 року та 14.12.2022 року відбувалась авторизація за вищевказаною банківською картою в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з мобільного пристрою з операційною системою Android, марки SAMSUNG, модель SM-S906N, якому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідний унікальний ідентифікатор -ЕА6С610А4356СFC2. ІР-адреса при вказаних авторизація НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 29.000 грн. 14.12.2022 року о 00:12:01 годин з банківської карти НОМЕР_1 несанкціонованим шляхом були переведені через Інтернет-термінал MONO011, який зареєстровано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Переказ грошових коштів здійснювався шляхом введення номеру банківської картки та з підтвердженням 3DSecure, при цьому зміни фінансового номеру НОМЕР_3 , або його перевипуску не здійснювалося. Авторизація в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась з пристрою SAMSUNG, модель SM-S906N, унікальний ідентифікатор - ЕА6С610А4356СFC2. Вказані грошові кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , яка зареєстрована на особу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

В подальшому грошові кошти були перераховані 14.12.2022 року о 01:03:09 годині за допомогою платіжної системи UAPAY - термінал KHO00001, код авторизації 078033, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного, необхідно отримати інформацію у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_10 , в період часу з 29.11.2022 року по 06.02.2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які користувалися мобільним зв`язком в районі скоєння злочину можливо лише шляхом отримання інформації про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з`єднання абонентів в час та в місці скоєння кримінального правопорушення та за час, що передував злочину.

Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі слідчих слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, прив`язки до базових станцій, встановлення терміналів ІМЕЙ, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» щодо абоненту НОМЕР_9 в період часу з 29.11.2022 року по 06.02.2023 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 05.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1