Єдиний унікальний номер: 343/599/23
Номер провадження: 1-кс/0343/151/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000055 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 07.12.2022;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 07.12.2022 по 00:00 годин 08.12.2022, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №000055 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023, за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 05.12.2022 року близько 16.30 год. невідома особа отримавши доступ до банківських рахунків належних ОСОБА_9 зняла з них грошові кошти у загальній сумі 21600грн. чим спричинила останній матеріальних збитків.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ю, жительку АДРЕСА_2 , яка вказала, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується двома картками даного банку, а саме: кредитною № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та зарплатною № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 . Дані карточки прив`язні до мобільного телефону з номером № НОМЕР_5 . У соціальній мережі інтернет, а саме на сайті OLX ОСОБА_9 , опублікувала оголошення про продаж масляного обігрівача за ціною близько 3000 гривень. В даному оголошенні вказала свої анкетні дані та номер мобільного телефону по якому можна було здзвонитися та уточнити деякі деталі з приводу продажу масляного обігрівача. Номер мобільного телефону ( НОМЕР_6 ) був вказаний її сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Так, 05.12.2022 року близько 16.30 год. коли остання перебувала вдома та займалась домашніми справами синові на мобільний додаток «вайбер» з номеру НОМЕР_7 написала особа по імені ОСОБА_11 смс-повідомлення про те, що хоче купити масляний обігрівач, який він побачив в оголошенні на сайті OLX. Також ОСОБА_11 уточнив, чи дане оголошення ще актуальне, тобто чи ще продається обігрівач, на що отримав відповідь, що актуальне. В подальшому з даного приводу, тобто продажу вели переписку у «вайбері» та по номері мобільного телефону вони не здзвонювались. Тоді ОСОБА_11 скинув у «вайбер» посилання, яке ОСОБА_9 разом із сином ОСОБА_12 відкрила і там були віконечка, які потрібно було заповнити, а саме: анкетні дані, номер банківської карти, мобільний телефон та інше. Заповнюючи дане посилання, остання думала, що заповнює форму для переказу на її карту грошових коштів від покупця «доставка». Ввівши всі дані утому числі і реквізити карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ввівши термін дії та код із зворотної сторони, ОСОБА_9 закінчила заповнення форми. Після того, через деякий час 5-10 хв. на її мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів із вищевказаної карти, тобто № НОМЕР_3 у сумі 7600 гривень, а потім із кредитної карти № НОМЕР_1 у сумі 14000 гривень.

Також під час досудового слідства потерпілої ОСОБА_9 надала до протоколу допиту роздруківки за банківськими картками з яких були зняті невідомою особою грошові кошти.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської

карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 07.12.2022;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 07.12.2022 по 00:00 годин 08.12.2022.

Вказані відомості знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаних банківських карток/рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські карти/рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , яке мало місце 07.12.2022;

відомості до руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_3 з банківським рахунком НОМЕР_4 , за період з 00:00 годин 07.12.2022 по 00:00 годин 08.12.2022, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної

поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1