Справа № 452/3358/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

11 листопада 2022 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000529 від 13.10.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Відділення поліції №2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка з її банківської карточки № НОМЕР_1 , яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 10 жовтня 2022 року заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами у сумі 9 270 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити та надати йому та слідчим СВ Самбірського РВП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про наступне:

- належність банківського рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, який відкритий в банку;

- банківські пластикові картки які прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_2 , з додатковим рахунком договору SAMDNWFC4, який відкритий в банку;

- рух коштів банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, в період з 09 жовтня 2022 року по час виконання ухвали слідчого судді;

- діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які переглядали інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, з моменту видачі пластикової банківської картки до 13 жовтня 2022 року;

- операції які здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, в період з 09.10.2022 по 12.10.2022;

- з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 09.10.2022 по 12.10.2022 до банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4;

- належність банківської карти якщо грошові кошти переводились (перераховувались) з банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- поточний стан банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4;

- чи відбувався несанкціонований доступ до банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- доступ до банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4 із зазначенням осіб;

- надходженість володільцю банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, інформації про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку НОМЕР_2 , додатковий рахунок договору SAMDNWFC4, який відкритий в банку про здійснення операції в період з 09.10.2022 по 14.10.2022. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом одного місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя