УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1384/22
Провадження № 1-кс/486/277/2022

25 листопада 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному 16.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
24.11.2022 року дізнавач СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що дізнавачами сектору дізнання Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 внесеному 16.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 16.11.2022 року до ЧЧ ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт начальника СПД ВП №3 про те, що ним в ході моніторингу ВПО виявлено факт можливих шахрайський дій з боку ОСОБА_5 , які полягають у внесенні недостовірних даних для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання коштів від держави в якості допомоги, а саме: маючи місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , проживала на території м. Южноукраїнська не менше 2-х років та в період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», зареєструвалась в Центрі надання адміністративних послуг як внутрішньо переміщена особа.
Згідно відповіді з Центру надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська, який надійшов до органу досудового розслідування за вх. №4272/63-2022 від 18.11.2022 року, ОСОБА_5 10.04.2022 року разом з двома малолітніми особами (дітьми): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані як внутрішньо переміщені особи у ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що ОСОБА_5 отримала відповідну довідку. Після отримання відповідної заяви про реєстрацію як внутрішньо переміщеної особи, зазначена заява разом з пакетом документів передається з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке надійшло до органу досудового розслідування за вх. №4313/63-2022 від 21.11.2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та її двоє дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , взяті на облік спеціалістами Центру надання адміністративних послуг м. Южноукраїнськ від 10.04.2022 року. В період з 01.03.2022 року по 18.11.2022 року ОСОБА_5 отримала допомогу в якості внутрішньо переміщеної особи у розмірі 72 000 грн., які остання отримувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході досудового розслідування, в якості свідка допитано осіб, які проживають в будинку за місцем реєстрації ОСОБА_5 : 1) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Остання повідомила, що проживає за вказаною адресою з 1994 року та особисто знає ОСОБА_5 , яка проживала в кв. АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 зазначила, що ОСОБА_5 тривалий час не проживає за вищевказаною адресою, а саме не менше 10 років; 2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Остання повідомила, що проживає за вказаною адресою з 2004 року та особисто знає ОСОБА_5 , яка проживала в кв. АДРЕСА_3 . ОСОБА_9 зазначила, що ОСОБА_5 тривалий час не проживає за вищевказаною адресою, а саме не менше 5-7 років. Теперішнього місце проживання ОСОБА_5 остання не знає; 3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Останній повідомив, що проживає за вказаною адресою близько 10 років та особисто знає ОСОБА_5 , яка проживала в кв. АДРЕСА_3 . ОСОБА_10 зазначив, що ОСОБА_5 тривалий час не проживає за вищевказаною адресою, а саме не менше 2 років. Теперішнього місце проживання ОСОБА_5 останній не знає.
Також, в ході досудового розслідування, в якості свідка допитано осіб, які проживають за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 : 1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Останній повідомив, що проживає за вказаною адресою тривалий час. Йому відомо, що по сусідству від нього, а саме в під`їзді №1 (точної квартири він не знає) проживає особа на ім`я ОСОБА_5 . Також останній повідомив, що ОСОБА_5 проживає у вказаному будинку не менше 1.5 років; 2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Остання повідомила, що знає особу на ім`я ОСОБА_13 , яка проживає в кв. АДРЕСА_8 , не менше 2 років; 3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який являється директором АДРЕСА_9 . Останній зазначив, що йому відомий факт того, що жінка на ім`я ОСОБА_15 проживає в кв. АДРЕСА_8 , на правах орендаря.
Згідно Постанови кабінету міністрів України № 332 від 20.03.2022 року, яка визначає механізм надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, допомога надається особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території Російською Федерацією території України, а також території адміністративно-територіальних одиниць, де проводяться бойові дії та що визначені в переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в рамках Програми « ІНФОРМАЦІЯ_15 », затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 року № 204. Тобто, допомога надається особам, які вимушено перемістились з територій де проводяться бойові дії та/або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження.
Зібраними під час досудового розслідування відомостями, встановлено, що ОСОБА_5 проживає на території м. Южноукраїнська не менше 2-х років на постійній основі, де винаймає в оренду, на усній домовленості, приміщення квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , тим самим, маючи на меті умисел на заволодіння державними коштами, які нараховуються у вигляді державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді спричинення матеріальної шкоди державі і бажаючи їх настання, з метою отримання державної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме державними коштами, які нараховуються у вигляді державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, механізм призначення та виплати якої, передбачений Порядком, затвердженим постановою КМУ від 20.03.2022 року № 332, особисто подала заяву про взяття її та двох малолітніх дітей, законним представником яких вона являється, на облік, під час заповнення якої внесла недостовірні дані щодо адреси останнього місця проживання внутрішньо переміщеної особи з місця переміщення, а саме вказала адресу своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , де вже не проживає не менше 4-х років. Таким чином отримавши статус ВПО. При цьому, ОСОБА_5 було попереджено про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної державної допомоги та/або повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей. В результаті вищезазначених, неправомірних дій, останній було безпідставно нараховано та виплачено бюджетні кошти у вигляді державної допомоги ВПО, за період з 10 квітня 2022 по 16.11.2022 року.
Посилаючись на необхідність встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, дізнавач просила надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: заяви про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з додатками згідно Постанови КМ №332 від 20.03.2022 року; заяв малолітніх осіб про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, через законного представника в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з додатками згідно Постанови КМ №332 від 20.03.2022 року; довідок про підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та малолітніх осіб, яким остання являється законним представником; електронної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якості внутрішньо переміщеної особи (в електронному та завіреним відповідним чином паперовому вигляді); електронних справ малолітніх осіб в якості внутрішньо переміщених осіб, законним представником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в електронному та завіреним відповідним чином паперовому вигляді); відомостей стосовно банківського рахунку та/або банківської карти на яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримує грошові виплати у вигляді допомоги від держави в якості внутрішньо-переміщеної особи, в період з 10.04.2022 року по 16.11.2022 року.
В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У відповідності до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
При цьому ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000140 внесеному 16.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
1.Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з додатками згідно Постанови КМ №332 від 20.03.2022 року;
2.Заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, через законного представника в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з додатками згідно Постанови КМ №332 від 20.03.2022 року;
3.Заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, через законного представника в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , разом з додатками згідно Постанови КМ №332 від 20.03.2022 року;
4.Довідки про підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно додатку 2 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 08.06.2016 року № 352);
5.Довідки про підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , законним представником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно додатку 2 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 08.06.2016 року № 352) (в електронному та завіреним відповідним чином паперовому вигляді);
6.Довідки про підтвердження факту внутрішнього переміщення та взяття на облік в якості внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , законним представником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно додатку 2 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 08.06.2016 року № 352) (в електронному та завіреним відповідним чином паперовому вигляді);
7.Електронної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якості внутрішньо переміщеної особи (в електронному та, завіреному відповідним чином, паперовому вигляді);
8.Електронної справа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якості внутрішньо переміщеної особи, законним представником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в електронному та, завіреному відповідним чином, паперовому вигляді);
9.Електронної справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості внутрішньо переміщеної особи, законним представником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в електронному та, завіреному відповідним чином, паперовому вигляді);
10.Відомостей стосовно банківського рахунку та/або банківської карти на яку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримує грошові виплати у вигляді допомоги від держави в якості внутрішньо переміщеної особи, в період з 10.04.2022 року по 16.11.2022 року.
Строк дії ухвали до 25.12.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1