Справа №479/535/22
Провадження №1-кс/479/93/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
10 листопада 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000042, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчим відділенням ВП №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які мали місце 14 липня 2022 року. Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю в його паперових та електронних документах, та можливості їх вилучення, які зберігаються в: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по карткових рахунках, власника рахунків, ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банків, вказаних у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000042, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000042, внесеного до ЄРДР 20 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних документів, а також можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000042, інформація про яке внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ №3 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також за дорученням слідчих в порядку ст.40 КПК України - старшому інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Миколаївській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 :

- на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому НОМЕР_5 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року.

- на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітованих банком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року;
копій документів та відомостей щодо власників рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківських платіжних карток № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року.

- на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , емітованих банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року;
копій документів та відомостей щодо власників рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з банківських платіжних карток НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, за період з моменту відкриття банківських рахунків по 08 листопада 2022 року.

- на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_14 , емітованих банком " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника рахунку на які вони були перераховані) з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року;
копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_14 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_14 , в разі користування їх власників web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської платіжної картки НОМЕР_14 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з моменту відкриття банківського рахунку по 08 листопада 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 10 січня 2023 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_12 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :