Справа № 296/8614/22
УХВАЛА

Іменем України

07 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 01.12.2022 слідчий за погодженням з процесуальним прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх фактичного вилучення у службових осіб Житомирської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналів наявних документів та інформації із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), щодо здійснення поштових відправлень у період з 24.02.2022 по 19.11.2022 за наступними ідентифікуючими ознаками відправника: відправник ОСОБА_8 ; відправник ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_10 ; відправник ОСОБА_11 ; мобільні телефони відправника НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; банківські картки відправника на які здійснювалась післяплата за відправлення (накладний платіж) - № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 .

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 за підозрою ОСОБА_8 у організації незаконного переправлення через державний кордон України ряду громадян України, шляхом використання підроблених документів.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, осіб, які причетні до їх вчинення, а також призначення судово-почеркознавчих експертиз слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення (виїмки).

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів.

2.4. Представник володільця речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

4.2. Матеріали клопотання слідчого стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо здійснення поштових відправлень за ідентифікуючими ознаками відправника, зазначеними у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Житомирській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000442; 3) відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до запитуваних документів, зокрема, призначення почеркознавчих експертиз.

4.4. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 задовольнити.

2. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000442 від 03.10.2022 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або Житомирській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) щодо здійснення поштових відправлень за період з 24.02.2022 по 19.11.2022 за наступними ідентифікуючими ознаками відправника:

- відправник ОСОБА_8 ;

- відправник ОСОБА_9 ;

- відправник ОСОБА_10 ;

- відправник ОСОБА_11 ;

- мобільні телефони відправника: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- банківські картки відправника, на які здійснювалась післяплата за відправлення (накладний платіж): № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ,

із зазначенням всіх наявних реквізитів щодо відправлень та їх отримувача (вид, категорія та номер поштового відправлення; місце та дата прийняття, прізвище, ім`я та по батькові, номер мобільного телефону і поштова адреса відправника та адресата; а у відповідних випадках сума поштового переказу, сума оголошеної цінності поштового відправлення, сума післяплати, дані пред`явленого документа, що посвідчує особу відправника, вид упаковки, детальний перелік та вартість вкладення, підтвердження відправлення та вручення адресату, номер банківської картки особи, яка сплачує накладний платіж та яка його отримує), а також оригіналів документів щодо зазначених відправлень (експрес накладних, фіскальних чеків тощо), з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів.

3. Встановити строк дії ухвали до 07.01.2023.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА