печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2015-2021 років службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), орган управління ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, без укладання інвестиційних договорів, передано в оренду ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) земельну ділянку з кадастровим номером :04:014:0063, загальною площею 0,4690 га, яка знаходиться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві постійного користування земельною ділянкою, що посвідчується державним актом серії ЯЯ № 340999 від 20.08.2012, для будівництва об`єкту: «Будівництво багатоярусних підземно-наземних гаражів по АДРЕСА_2 , та земельну ділянку з кадастровим номером :04:014:0062, загальною площею 0,6424 га, яка знаходиться у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві постійного користування земельною ділянкою, що посвідчується державним актом серії ЯЯ № 340998 від 20.08.2012, для будівництва об`єкту: «Будівництво багатосекційного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземною стоянкою для автомобілів в АДРЕСА_3 », що спричинило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитки у великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування від оперативного підрозділу ГУ ДЗНД Служби безпеки України отримано інформацію, яку підтверджено показаннями свідка про причетність до вищевказаного кримінального правопорушення службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », щодо умисного ігнорування укладання інвестиційних договорів під час передачі в оренду приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельної ділянки для будівництва комерційного об`єкта, чим заподіяли ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збитки у великих розмірах.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність у досліджені фінансових операцій Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ).

У ході проведення досудового розслідування здійснюється перевірка можливих фактів причетності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка є онучкою директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Установлено, що між ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 укладено договір № 94-110/16 від 03.06.2016 про передачу у власність ОСОБА_6 об`єкт паювання квартира АДРЕСА_4 . Вартість предмету договору складає 422 500 грн., в т.ч. ПДВ. Згідно умов укладеного договору ОСОБА_6 набуває право власності на квартиру з моменту підписання сторонами акту прийому передачі, а ПП « ОСОБА_5 » набуває майнові права на предмет договору в разі його дострокового розірвання. Як установлено, офіційних платежів ОСОБА_6 за вказаним договором не здійснювала, що є порушенням умов договору пайової участі, в зв`язку з чим право власності на квартиру за нею не зареєстровано. Однак, ПП « ОСОБА_5 » з моменту здачі восени 2021 року будівлі за адресою: АДРЕСА_3 в експлуатацію даний договір з ОСОБА_6 не розірвали, майнові права та право власності не зареєстровали. Враховуючи, що дана квартира могла бути предметом неправомірної вигоди, яка пропонувалась директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні копій декларацій про майновий стан і доходи, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, що подавались на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2016 по 12.12.2022.

У володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться оригінали та копії документів, які мають значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0001193.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001193 від 06.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001193 від 06.10.2021, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , іншим слідчим, яких включено до складу слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до копій декларацій про майновий стан і доходи, повідомлень про суттєві зміни у майновому стані, які подавалась громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2016 по 12.12.2022, а також іншої інформації, яка наявна в розпорядженні НАЗК, щодо даного суб`єкта декларування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36104/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія

ІНФОРМАЦІЯ_7