Справа № 592/4570/23
Провадження № 1-кс/592/1955/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000025 від 03.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що 02.01.2022 близько 14 год. 35 хв. невстановлена особа, в період запровадженого військового стану на території України, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " потерпілого гр. ОСОБА_4 , 1960 р.н., чим завдала останньому матеріального збитку на заявлену суму 68 000 грн.(ЄО №280 від 02.01.2023). Під час досудового розслідування було з`ясовано, що 02.01.2021 потерпілому ОСОБА_4 у месенджер «Телеграм» зареєстрованого на номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від користувача під нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що останньому доступна виплата у розмірі 6 640 грн, для чого необхідно перейти за наданими в повідомленні посиланнями. В подальшому потерпілий перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де у спеціально відведеному місці ввів номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , пін-код до неї та код який надійшов смс-повідомленням на телефон НОМЕР_1 . Після вказаних операцій почалися списання грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних потерпілому, а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 63 820 грн. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 кредитної картки, на ім`я ОСОБА_4 , 1960 р.н. грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 34 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 29 000 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 35 хв. з комісією 295 грн, грошові кошти в сумі 1 550 грн. списані «переказом коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» 02 січня 2023 року о 14 год. 36 хв. з комісією 20 грн 00 коп. Також частина грошових коштів була зарахована на банківську картку

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . З огляду на вищевикладене, необхідно отримати ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 :

Дана інформація зазначена в клопотанні може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

Щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_5 ;

-Банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_5 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_5 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_5 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 02.01.2023 по 11.04.2023;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_5 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із за значенням ІР-адрес,датитаточногочасу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 02.01.2023 по 11.04.2023 із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, який здійснює досудове розслідування ОСОБА_5 та слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1