Справа№751/1481/23
Провадження №1-кс/751/348/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 КК України.

02.02.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління боротьби з наркозлочинністю в Чернігівській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, щодо осіб, які діючи в складі групи, налагодили схему незаконного заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства на території м. Чернігова та Чернігівської області.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що через мережу аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із жовтня 2022 року розпочався підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу «МЕТАФІН® ІС» (діюча речовина наркотичний засіб Метадон).

Встановлено, що підозрілий масовий відпуск за рецептами ф.3 наркотичного лікарського засобу «МЕТАФІН® ІС» здійснюється за рецептами ф.3, які виписані: лікарем - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; від приватного медичного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ);

Вищезазначені рецептурні бланки ф.3 на наркотичний лікарський засіб «МЕТАФІН® ІС» виписуються на близько 30 пацієнтів, які мають реєстрацію переважно Луганської та Донецької області. Проведеним заходами встановлено, що анкетні дані осіб (П.І.Б.), зазначених у виписаних рецептах, співпадають із даними зі списку осіб, звільнених з полону терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР», що перебуває у вільному доступі у всесвітні мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Попередньо встановлено, що вказані вище номерні бланки рецептів ф.3 були отримані у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де бенефіціарним власником та директором є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На даний час бенефіціарним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а лікарями-наркологами працюють ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які можуть бути причетними до незаконної видачі рецептів на право придбання наркотичного засобу.

Надалі заповнені рецепти ф.3 на наркотичний засіб мета дон надходять каналами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , функція якого полягає у «отоварюванні» таких рецептів у відповідних аптеках Чернігівської області, з метою подальшого збуту наркотичного засобу метадон іншим особам.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час незаконного заволодіння наркотичних засобів (Метафін® IC) шляхом шахрайства в аптеці № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа/и, через платіжний термінал на касі аптеки, використала безготівковий розрахунок за придбання наркотичних засобів, а саме: 15.10.2022 із 12:29 год. по 12:51 год. - 9 операцій по 449,04 грн. провели токеномбанківською карткою НОМЕР_6 , емітент НОМЕР_7 - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та 30.08.2022 із 14:16 год. по 14:18 год. - 8 операцій по 217,61 грн. провели банківською карткою НОМЕР_8 , емітент - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході в ході досудового розслідування отримано інформацію, яка надає підстави вважати, що до незаконного заволодіння наркотичних засобів шляхом шахрайства можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_24 .

З метою документуванню осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, подальшого руху,місцезнаходження грошових коштів,джерела поповнення грошових коштів, які були отриманні за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства,виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме інформації про рух коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації про власників вказаних банківських рахунків.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи та відомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів та інформації, яку вони містять на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , головний офіс: АДРЕСА_3 , Чернігівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у паперовому вигляді чи на електронному носії, а саме до:

документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунку, на який відкрито банківську картку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 на, РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_24 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власників вказаних банківських рахунків; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на ці рахунки із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка.

Надати можливість тимчасовий доступ здійснити у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1