Справа № 606/2260/22
УХВАЛА

02 березня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тенребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000205 від 14 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорущення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У проваджені СВ ВП № 3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ГУНП в Тернопільській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000205 від 14 грудня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в судове засідання не з"явився, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відутності, клопотання підтримує

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2022 року у ВП №3 ( м. Теребовля ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2022 року на мобільний номер заявника - НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що карточки заявника заблоковані та для їх розблокування потрібно пройти певні дії з рахунком заявника, а саме за вказівками невстановленої особи ОСОБА_6 поповнив власний рахунок номера телефону та перерахував вказані кошти на свій картковий рахунок банку, після чого ще невстановлена особа поповнила мобільних рахунок заявника. Після цього, на мобільний номер ОСОБА_6 почали приходити смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 , про перерахунок грошових коштів на невідомий картковий рахунок, коди з смс повідомлення заявник називав невстановленій особі, в результаті чого невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з рахунку ОСОБА_6 сумі 15288 грн.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським способом за допомогою електро-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , , після чого переказ було здійснено на невідому на даний час досудовому розслідування банківську карту. Банківська карта № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період часу з 22.11.2022 року по 25.11.2022 року. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального проступку.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального проступку, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ) та необхідності її вилучити

Без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із вказанним суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 08.00 год. 22 листопада 2022 року до 08.00 год. 25 листопада 2022 року;

2)інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3)інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4)у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

5)інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період з 08.00 год. 22 листопада 2022 року до 08.00 год. 25 листопада 2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6)у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7)інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

1)

2)

3)

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : ОСОБА_1