Справа №: 398/663/23
провадження №: 1-кс/398/434/23
УХВАЛА

Іменем України

"31" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 25.07.2022 невідома особа під приводом поїздки з м. Тернопіль в м. Дніпро, оголошення про яку було розміщено на сайті «Blablacar», заволоділа грошовими коштами у сумі 2200 гривень ОСОБА_4 , які вона перерахувала за допомогою мобільного телефону та додатку «Абанк24» із своєї банківської карти на банківську карту НОМЕР_1 . B ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 . Зі слів свідка ОСОБА_6 було встановлено, що останній має знайомого ОСОБА_5 , 1991 року народження. який проживає разом з дружиною та малолітніми дітьми, за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні має мобільний номер телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , також останній зазначив, що ОСОБА_5 пропонував Йому заробіток, а саме хотів придбати в нього банківські картки, за кожну з яких пропонував 200 грн. У ході досудового розслідування було встановлено низку банківських карток, на які здійснювався переказ грошових коштів, в кості переоплати за послуги перевізника BlaBlaCar, а саме банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: проведеним оглядом мобільних телефонів, вилучених під час обшуку у за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та належних вказаним особам, в месенджерах яких міститься переписка з рядом осіб, яким ОСОБА_7 в ході спілкування надавала номери зазначених карток, та на які в подальшому вказані особи здійснювали оплату грошових коштів під приводом бронювання поїздки через BlaBlaCar. Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківська картка № НОМЕР_6 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , картка № НОМЕР_7 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , картка № НОМЕР_8 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився та причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 01.08.2022 року порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області складу групи слідчих по кримінальному провадженні № 0000076 від 01.08.2022, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 : та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 : та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 : та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 : та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 : та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_16 : та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватних карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , картковому рахунку № НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5 у кримінальному провадженні № 0000076 від 01.08.2022 року.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ до наступних документів:

2.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

2.2) відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

2.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року.

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

4. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ наступних документів:

4.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_6 ;

4.2) відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

4.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року.

5. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_6 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

6. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до наступних документів:

6.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_7 ;

6.2) відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_7 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

6.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_7 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року.

7. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_7 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

8. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ до наступних документів:

8.1) документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_8 ;

8.2) відомості чи підключені банківські рахунки № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року;

8.3) документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року.

9. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_8 , в період часу з 08.02.2022 року до 08.02.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1