справа № 619/545/23
провадження № 1-кс/619/54/23
УХВАЛА

іменем України

26 січня 2023 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002201 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області звернувся старший слідчий СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 07.12.2022 о 16:41 зі служби «102» надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2022 року о 16:32 год знаходячись за адресою мешкання перейшла за посиланням в мессенджері «Telegram» для отримання матеріальної допомоги, відкрився «Telegram-bot» з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала запит від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на пінкод картки. Після чого з її рахунку було списано суму 6216,22 грн в кілька транзакцій (кілька разів вводила дані). Чим було завдано останній матеріального збитку.

Вказане повідомлення зареєстровано до ІПНП відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області № 11605 від 07.12.2022.

За вказаним фактом 03.12.2022 СВ відділу поліції №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0002201 від 03.12.2022 за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході роботи по матеріалам оперативним шляхом було встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 було зараховано гроші в сумі 6 035, 22 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 (було випущено у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на НОМЕР_3 ), яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , мешкає: АДРЕСА_3 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Далі з цього рахунку, що належить гр. ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти на банківські карти НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном та він є фінансовим у користуванні карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_7 »; НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає: АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , у АДРЕСА_6 до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (було випущено у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на НОМЕР_12 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , в період часу з 01.09.2022 по теперішній час: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу та системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу та IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу«Приват24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банків у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без викликів працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , начальнику СВВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 , юридична адреса якого: АДРЕСА_7 , до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 зокрема інформації в період часу з 01.09.2022 по теперішній час: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних даних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу та системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу та IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати, часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу«Приват24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банків у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії цієї ухвали - 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1