ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/361/23

Провадження № 1-кс/210/554/23

"07" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом викрадення грошових коштів в умовах воєнного стану.

Відомості щодо вказаного правопорушення 16.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та розпочато досудове розслідування.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6

16.01.2023 до ВП № 2 КРУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_7 стосовно факту таємного викрадення грошових коштів в умовах військового стану. Так 15.01.2023 року близько 17.00 год. невстановлені особи, здійснили таємне викрадення грошових коштів, які належать ОСОБА_7 , в результаті чого спричинили матеріальні збитки заявнику. Обставини події та сума завданого збитку встановлюється. (ЄО 572 від 16.01.2023 року)

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що таємне викрадення грошових коштів здійснювалось з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою яких невстановлені особи 15.01.2023 року, шляхом здійснення ряду банківських операцій здійснили несанкціоноване списання коштів. Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній зазначив, що 15.01.2023 року на його ім`я, невстановленими особами було відкрито картку/рахунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

22.02.2023 року було виконано тимчасовий доступ до речей та документів які містяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що несанкціонований вхід до банківської системи та подальші несанкціоновані транзакції з використанням вищезазначених банківських карток здійснювалося з пристрою з наступними даними: Mozilla/5.0 (iPhone; CPUiPhoneOS 16_2 likeMacOSX) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, likeGecko) CriOS/109.0.5414.83 Mobile/15E148 Safari/604.1 з використанням IP-адреси НОМЕР_5 .

Згідно наявної у вільному доступі інформації в мережі Інтернет встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 належить інтернет-провайдеру ПрАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно, ІР-адреса НОМЕР_5 , використовувалась в злочинній діяльності невстановленої особи, через що інформація про дані, зазначені при реєстрації вищезазначеної ІР-адреси, про телефонні та Інтернет-з`єднання (із зазначенням IP-адреси в момент з`єднання і IP-адреси відвіданих веб-ресурсів), про адреси базових станцій, в зоні дії яких відбувалися з`єднання, про електронні номери (IMEI) пристроїв, представляє інтерес для кримінальної справи.

Приймаючи до уваги те, що на теперішній час встановлюються особи, які вчинили зазначене вище кримінальне правопорушення, а також, враховуючи що іншими заходами досягти позитивного результату не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

3 метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим так, як вся інформація, що стосуються абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерцiйну та персональнi i самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змiни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000090 від 16.01.2023 року вбачається наявність достатніх пiдстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та становлять охоронювану законом таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви, (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000090 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідної інформації у місті Кривий Ріг, і містять наступні відомості:

- інформації щодо того, чи обслуговується вказана IP-адреса НОМЕР_5 та який тип присвоєння IP-адреси (динамічний чи статичний);

- інформації щодо наявної інформації про власника та/або кінцевого користувача (абонента) з IP-адресою НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.01.2023 року по 07.03.2023 року час із зазначення ідентифікаційних даних обладнання (фізичної адреси), якщо інтернет послуги надаються з оформленням договірних відносин, то вказати анкетні дані особи, адресу, якій присвоєно(належить) IP-адреса;

- інформації про інтернет з`єднання, які проводилися за період часу з 14.01.2023 року по 07.03.2023 року з IP-адреси НОМЕР_5 , з зазначенням електронних номерів апаратів і ІP-адрес в момент виходу в мережу Інтернет і адрес базових станцій;

- інформації про IMEI, номери телефону обладнання з прив`язкою до базових станцій, з якого здійснювався доступ до Інтернету за період часу з 14.01.2023 року по 07.03.2023 року з IP-адреси НОМЕР_5 , з моменту реєстрації і по 07.03.2023 року;

- інформації про IP-адреси ресурсів, відвіданих з використанням ІР-адреси НОМЕР_5 , який здійснював у період з 14.01.2023 по 07.03.2023 року доступ в мережу Інтернет з моменту реєстрації і по 07.03.2023 року.

Доступ надати слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1