Справа № 159/5024/22
Провадження № 1-кс/159/808/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника іншої особи ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.06.2022 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 23 березня 2023 року.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , за попередньою змовою у групі з лікарем невропатологом КНП «Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області» ОСОБА_8 , який є членом військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими невстановленими на даний час слідством особами, будучи достовірно обізнаним про введення на всій території України воєнного стану, а також про ведення на території України мобілізації до Збройних Сил України, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України всупереч обмежень, передбачених Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий режим воєнного стану», усвідомлюючи значення та суспільно-небезпечний характер власних дій та керуючи ними, діючи умисно, з метою особистого збагачення, організував незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, сприяв його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, за наступних обставин.

Так, на виконання вище вказаного злочинного наміру ОСОБА_7 26.11.2022 біля магазину за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з ОСОБА_9 , зареєстрованим і проживаючим як внутрішньо переміщена особа у м. Луцьк. В ході зустрічі, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 обмежений виїзд за кордон на період дії воєнного стану, ОСОБА_7 обумовив з останнім спосіб незаконного переправлення його через державний кордон України, а сааме виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби шляхом внесенням до них неправдивих відомостей про наявність необхідного для цього захворювання. Крім цього, в ході зустрічі було обумовлено ймовірний розмір грошової винагороди за надані ОСОБА_7 послуги у сумі 10000 доларів США.

02.12.2022 близько 9:30 год ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_8 поблизу приміщення Ковельського МТМО за адресою м. Ковель вул. О. Пчілки, 4, з яким його в ході телефонних розмов попередньо сконтактував ОСОБА_7 . В ході зустрічі ОСОБА_8 проінструктував ОСОБА_9 з приводу подальших дій, спрямованих на виготовлення підроблених документів про непридатність до військової служби. Для цього ОСОБА_8 провів ОСОБА_9 у неврологічне відділення данного медичного закладу, де забезпечив здійснення медичного огляду і документальне оформлення його на стаціонарне лікування у період з 02.12.2022 до 12.12.2022, хоча фактично ОСОБА_9 у вказаний період стаціонарного лікування у неврологічному відділенні Ковельського МТМО не проходив.

05.12.2022 близько 13 год. за попередньою домовленістю ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_9 в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , де останній на вимогу ОСОБА_7 передав йому частину раніше обумовленої грошової винагороди у сумі 3000 доларів США.

У подальшому, у період з 13.12.2022 до 11.01.2023, в ході неодноразових зустрічей ОСОБА_9 з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у м. Ковель, останні здійснювали його супровід по необхідним установам, вчиняли дії, в тому числі без його участі, спрямовані на забезпечення досягнення кінцевого результату отримання підробленої довідки ВЛК при ІНФОРМАЦІЯ_1 про непридатність до військової служби із зазначенням в ній необхідного для цього захворювання, яким насправді ОСОБА_9 не хворіє.

11.01.2023 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , наддав під час проходження ВЛК отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_8 лабораторні дослідження. В той же день на вимогу ОСОБА_7 . ОСОБА_9 передав останньому гроші у сумі 5000 гривень як оплату за виготовлених підроблених лабораторних досліджень, а також було обумовлено отримання 12.01.2023 затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки ВЛК та подальший виїзд за кордон, перетнувши який ОСОБА_9 мав надати ОСОБА_7 решту обумовленої суми винагороди, а саме 7000 доларів США.

12.01.2023 близько 10 год. ОСОБА_9 у супроводі ОСОБА_7 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_1 підроблену довідку військово лікарської комісії № 195 від 12.01.2023 про тимчасову непридатність до військової служби, післячого автомобілем «Пежо 607», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 останні поїхали у бік державного кордону України в напрямку пункту пропуску «Угринів» для подальшого виїзду в Республіку Польща, однак під час руху вказаний автомобіль був зупинений працівниками поліції.

22.03.2023 року на підставі ухали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 23.02.2023 був проведений обшук у місці проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки«Nokia», ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з карткою пам`яті;

- мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Huawei»;

- мобільний телефон марки «XiaomiRedmi»;

- банківські картки, зокрема: банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 , банківська картка «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 ;

- слот до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_16 , слот до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_17 , слот до сім- картки № НОМЕР_18 , слот до см- картки «Водафон» № НОМЕР_19 ;

- грошових коштів в сумі 2865 доларів США, а саме: 28 (двадцять вісім) купюр номіналом у 100 доларів США: LA95423559A, PB24778186G, AB52364722Q, PE61381963D, AB75143558R, MA53608388A, LF41888379K, PD10250559B, PC25275753A, PF71660946C, PF27247128K, PB24778187J, PB04021236C, MF90835372E, PF58165452I, LF47485448E, ND78084597A, LB52393063A, MK18875534B, NB35167193B, MB77763893F, LB04664170X, LM60456665C, LB48351743Q, NC46229899A, PF96057474FP, B24778185J, PD10250563B, одна купюра номіналом у 50 (п`ятдесят) доларів США MB99107820C, одна купюра номіналом у 10 (десять) доларів США JF32577396С, одна купюра номіналом у 5 (п`ять) доларів США ML00515853G.

Слідчий клопоче про накладення арешту на все вилучене майно.

Однак, підстави для накладення арешту на банківські картки та грошові кошти відсутні.

Банківські картки не входять до переліку майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді про обшук.

За таких обставин слідчому необхідно довести, що банківські картки мають ознаки речових доказів.

Цього не доведено. Не надано доказів того, що вилучені картки мають якесь відношення до протиправних дій, використовувались під час їх вчинення, тощо.

У переліку майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді про обшук, згадані «грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності», без індивідуальних ознак.

За таких обставин слідчому необхідно довести, що вилучені грошові кошти мають ознаки речових доказів.

Цього не доведено. Не надано доказів того, що вилучені грошові кошти мають якесь відношення до протиправних дій, використовувались під час їх вчинення, здобуті внаслідок їх вчинення, тощо.

До того ж, ОСОБА_11 має процесуальний статус свідка, а отже відсутні підстави для накладення обмежувальних заходів на його майно для забезпечення цивільного позову, спеціальної конфіскації.

Арешт не може бути накладений «авансом», в надії, що щось буде знайдено, для нього необхідні підстави, які вже існують і виражені у конкретно встановлених обставинах.

Щодо іншого майна, то мобільні телефони входять до переліку майна, зазначеного в ухвалі слідчого судді про обшук, проте без індивідуальних ознак.

З огляду на те, що мобільні телефони вилучені у ОСОБА_11 лише кілька днів тому, слідству необхідно надати час для того, щоб дослідити вилучені мобільні телефони і встановити їхню цінність для розслідування. Для цього на телефони необхідно накласти арешт.

Зазначений час має бути розумним, з огляду, зокрема, на те, що за заявою ОСОБА_11 деякі телефони належать стороннім особам.

Слідству необхідно якомога швидше оглянути телефони і в разі встановлення їх непричетності до справи повідомити ОСОБА_11 чи його адвоката про можливість ініціювання перед слідчим суддею питання про скасування арешту.

Правовою підставою для арешту є забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона відчуження, розпоряджання та користування майном: наявність ризику для його збереження.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно та потреб кримінального провадження: обмеження права власності на майно, з огляду на потреби кримінального провадження, на сьогодні є розумним та співрозмірним.

Майно відповідає критеріям речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належать ОСОБА_11 , та було вилучене в ході обшуку 22.03.2023 року, з позбавленням права на відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, а саме: мобільний телефон марки«Nokia», ІМЕІ НОМЕР_2 , з сім карткою № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з карткою пам`яті; мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Huawei»; мобільний телефон марки «XiaomiRedmi», слот до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_16 , слот до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_17 , слот до сім-картки № НОМЕР_18 , слот до сім-картки «Водафон» № НОМЕР_19 .

У арешті:

- банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_7 ,

- банківської картки «Монобанк» № НОМЕР_8 ,

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ,

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 ,

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ,

- банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ,

- банківської картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_13 ,

- банківської картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_14 ,

- банківської картки «Укрсиббанк» № НОМЕР_15 ;

- грошових коштів в сумі 2865 доларів США, а саме: 28 (двадцять вісім) купюр номіналом у 100 доларів США: LA95423559A, PB24778186G, AB52364722Q, PE61381963D, AB75143558R, MA53608388A, LF41888379K, PD10250559B, PC25275753A, PF71660946C, PF27247128K, PB24778187J, PB04021236C, MF90835372E, PF58165452I, LF47485448E, ND78084597A, LB52393063A, MK18875534B, NB35167193B, MB77763893F, LB04664170X, LM60456665C, LB48351743Q, NC46229899A, PF96057474FP, B24778185J, PD10250563B, одна купюра номіналом у 50 (п`ятдесят) доларів США MB99107820C, одна купюра номіналом у 10 (десять) доларів США JF32577396С, одна купюра номіналом у 5 (п`ять) доларів США ML00515853G відмовити, зобов`язавши слідчого повернути їх ОСОБА_11 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_4 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося о 09 год. 30 хв. 27 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_12