пр. № 1-кс/759/168/23
ун. № 759/47/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , разом із власником насосних станцій підйому води ОСОБА_5 систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки під дорогами, тротуарами, каналами та іншими об`єктами благоустрою, зокрема на яких розташовані глибинні свердловини, було відчужено за договорами купівлі-продажу, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 у 2015 році.

Згідно заяви про вчинений злочин, яка надійшла від ОСОБА_6 , встановлено, що вона є власником житлового будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та набула право власності на вказаний житловий будинок із підключеним централізованим водопостачанням та водовідведенням у 2011 році. Із 2015 по липень 2020 року вона отримувала рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перераховувала гроші за водопостачання та водовідведення на рахунки вказаної компанії, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте із липня 2020 року ОСОБА_6 почала отримувати рахунки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки якого перераховувала кошти за водопостачання та водовідведення. У листопаді 2020 року їй почали надходити погрози директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » громадянина ОСОБА_4 позбавити належному їй на праві власності будинок водопостачання та водовідведення, крім того, під постійним психологічним тиском директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » примушував підписати договір про надання вказаним суб`єктом господарювання послуг, серед яких водопостачання та водовідведення, однак усі вимоги щодо надання документів, які надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право здійснювати будь-яку господарську діяльність у сфері водопостачання, були проігноровані.

Оскільки ОСОБА_6 відмовилася підписувати будь-які договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 08 та 09 квітня 2021 року її водопровідні та каналізаційні комунікації були пошкоджені сантехнічними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 . Внаслідок вказаного факту довелося звертатися до відповідних державних та правоохоронних органів, в результаті чого стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно здійснює водопостачання, що підтверджується наступними фактами:

- згідно відповіді НКРЕКП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавалося ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є вторинними водокористувачами водопостачальника на території села Романків КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є платником рентної плати та екологічного податку, місцевих податків і зборів з юридичних осіб;

- за інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у вказаного водопостачальника на території села Романків Обухівського району Київської області відсутні будь-які договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно інформаційної бази ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціальні дозволи на користування надрами не видавались;

- як видно зі схеми мереж водопостачання, попередньо наданої ОСОБА_4 приблизно у грудні 2020 - січні 2021, водопостачання до будинків у селі Романків Обухівського району здійснюється із двох артезіанських свердловин:

1) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, яка належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою:

АДРЕСА_1 ) артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, яка належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

Проте за інформацією Держгеонадра взагалі не здійснювало реєстрації вказаних артезіанських свердловин, а відповідно і не опломбовувало засоби вимірювання об`єму видобутих підземних вод на цих артезіанських свердловинах і не проводило періодичну їх повірку.

Водночас, згідно заяви громадянина ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 05.07.2017 року, ОСОБА_5 називає себе власником насосних станцій підйому води, мереж водопостачання та водовідведення для житлової забудови від будинка АДРЕСА_2 та надає згоду на підключення до водопостачання та водовідведення одного з будинків у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 із липня 2020 року продавало питну воду населенню за тарифом 29,42 грн за кубічний метр (водопостачання та водовідведення), незаконно отримавши за період своєї діяльності більше 2 мільйонів гривень прибутку від населення за продаж незаконно добутої питної води.

Таким чином, достовірно знаючи про відсутність у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та громадянин ОСОБА_5 організували та систематично здійснюють за допомогою насосного обладнання по теперішній час, незаконний видобуток корисних копали загальнодержавного значення, тобто підземної води, що використовується для централізованого водопостачання у так званому котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с. Романків, Обухівського району, Київської області, зі свердловин, розташованих за на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141 та :02:015:0029, яку в подальшому за допомогою комплексу об`єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов`язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води поставляє третім особам (споживачам).

Таким чином, в порушення вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України Про надра, ст.ст. 1, 16, 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не отримано спеціального дозволу на користування надрами для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме на видобування корисних копалин загальнодержавного значення підземної води, що використовується для централізованого водопостачання з безхазяйних артезіанських свердловин, а також організовано та здійснено видобування корисних копалин загальнодержавного значення, чим державі спричинено шкоду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та артезіанська свердловина, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці.

23.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 пр №-1-кс/759/9746/21ун № 759/28141/21 проведено огляд свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :05:003:0141, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (попередній власник ОСОБА_5 ) та розташована за адресою: АДРЕСА_1 та свердловини, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :02:015:0029, належить на праві власності ОСОБА_5 та розташована за адресою: Киі?вська область, Обухівськии? раи?он, с. Підгірці з залученням спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

17.10.2022 листом Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області від 17.10.2022 № 726-10/109/24/60-2022 направлено постанову про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні щодо залучення спеціадістів ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до листа Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області від 17.10.2022 № 726-10/109/24/60- 2022 (вхідний Держекоінспекції від 18.10.2022 No3795/22) та згідно інформації, наданої в рамках кримінального провадження № 0000726 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 240 Кримінального кодексу України та Постанови про залучення спеціаліста у кримінальному провадженні у порядку статті 71 Кримінального процесуального кодексу України, встановлено факт самовільного використання води із підземних джерел на земельних ділянках з кадастровими номерами :05:003:0141, :02:015:0029 Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та проведено розрахунки.

Відповідно до реєстру дозволів на спеціальне водокористування згідно офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 19.11.2021 отримала дозвіл на спеціальне водокористування № 173/КВ/49д-21.

З метою отримання інформації та документів щодо підстав отримання дозвілу на спеціальне водокористування № 173/КВ/49д-21 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_13 . Однак відповідь на даний запит, на адресу слідчого управління ГУНП в Київській області не надано.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавав до ІНФОРМАЦІЯ_15 заявку на отримання «Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» з іншими додатковими документами та до ІНФОРМАЦІЯ_13 «Заяву» на одержання дозволу на спеціальне водокористування.

02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_16 призначено судову почеркознавчу експертизу щодо документів, які директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 подавав до ІНФОРМАЦІЯ_15 заявку на отримання «Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» з іншими додатковими документами та до ІНФОРМАЦІЯ_13 «Заяву» на одержання дозволу на спеціальне водокористування.

13.12.2022 до СУ ГУНП в Київській області надійшло клопотання експерта щодо надання експериментальних, вільних та умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_11 та оригіналів документів щодо яких проводиться зазначена експертиза, а саме які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У звязку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів, що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000726 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведені почеркознавчої експертизи та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000726 від 16.11.2021, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на проведення тимчасового доступу до документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу дозволу на спеціальне водокористування № 173/КВ/49д-21 та документів на підставі яких такий дозвіл було отримано (в повному обсязі).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1