Єдиний унікальний номер: 343/2015/22
Номер провадження: 1-кс/0343/376/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000128 від 09.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
дізнавачка ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй і дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперативним працівникам відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення, а саме до документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.06.2022 по 28.06.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні №0000128 від 09.11.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що в червні 2022 року ОСОБА_11 на сайті «ОЛХ» побачив оголошення з номером телефону НОМЕР_2 про послугу з пригону та розмитнення з Польщі автомобілів. У телефонній розмові ( НОМЕР_3 номер мобільного телефону ОСОБА_11 ), особа представившись ОСОБА_12 , пояснив, що він працює на посаді менеджера у фірмі, яка надає послуги з пригону та розмитнення автомобілів із-за кордону. Вибравши собі автомобіль, ОСОБА_11 обговорив з вказаною особою деталі покупки, а саме вартість, яка складала 2 600 доларів США. Також вказана особа сказала ОСОБА_11 про те, що йому необхідно сплати на рахунок НОМЕР_4 завдаток в розмірі 300 доларів США. 17.06.2022 ОСОБА_11 перерахував у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок кошти в сумі 9 000 грн (платіжне доручення №5040696). Після перерахунку, особа, яка представилась ОСОБА_12 , повідомила йому, що автомобіль вже прямує до митниці, однак, через велику чергу необхідно зачекати. 26.06.2022 до ОСОБА_11 зателефонувала особа жіночої статі та повідомила, що йому необхідно перерахувати ще 300 доларів США на картковий рахунок НОМЕР_1 . В магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Долина, продавець перерахувала кошти в розмірі 5 038 грн із свого карткового рахунку. Зателефонувавши ще раз, ОСОБА_11 пояснили, що необхідно ще зачекати до 02.07.2022, після чого на його телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального проступку, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може дати змогу встановити винних осіб.

Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавачка просить без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

В судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглядати таке без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що документи, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.06.2022 по 28.06.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам ВП №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких може міститись інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 26.06.2022 по 28.06.2022 включно, зокрема: документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В решті вимог відмовити.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1