Справа № 461/1390/23
Провадження № 1-кс/461/1612/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, із правом вилучення та знаття копій інформації, яка знаходиться у мобільному телефоні марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , який знаходяться на зберіганні у органу досудового розслідування ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), при матеріалах кримінального провадження №0000026 від 24.01.2023.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.01.2023 та окремо, або в сукупності з іншими доказами, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Окрім цього, вказана вище інформація надасть змогу встановити осіб, яким відомо або які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня 2023, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах, після чого у ОСОБА_6 виник умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 2 000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_6 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-IX від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період після розмови з ОСОБА_5 , що відбулась в кінці січня 2023 року, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_5 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_6 повинен отримати від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2000 доларів США за свої незаконні послуги, а саме надання документів, що надасть право ОСОБА_5 на виїзд за межі території України до Республіку Польща.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел ОСОБА_6 03.02.2023, близько 12:30 год., перебуваючи у м. Дрогобич Львівської області, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, під час зустрічі з ОСОБА_5 повідомив йому про те, що він за грошову винагороду в сумі 2000 доларів США зможе надати документи, які надають право на виїзд за межі території України до Республіки Польща та надав йому поради щодо можливого перетину державного кордону України, а саме розповів про два можливі варіанти незаконного переправлення через державний кордон, через який саме пропускний пункт необхідно перетнути державний кордон а також роз`яснив йому правила поведінки з працівниками прикордонної служби України при перетині кордону. Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що для виготовлення документів, які надають право на виїзд за межі території України, йому необхідно надати копії свого паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та картки платника податків, а також першу частину грошових коштів у сумі 1000 доларів США.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 09.02.2023, близько 13:10 год., перебуваючи у м. Дрогобич Львівської області, на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точна адреса досудовим розслідуванням не встановлена, під час зустрічі з ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, отримав від останнього копії паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та картки платника податків та першу частину грошових коштів у сумі 1000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 09.02.2023, становило 36 560 гривень, за вчинення ним вищевказаних протиправних дій.

Окрім цього, ОСОБА_6 14.02.2023, близько 10:10 год., під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому, про те, що йому необхідно перерахувати 500 доларів США на його банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , оскільки терміни виготовлення документів, які надають право на виїзд за межі території України пришвидшились.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 14.02.2023, близько 16:50 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_5 на свій банківський рахунок грошові кошти в сумі 20 946 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_6 28.02.2023, у першій половині дня, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, під час телефонної розмови з ОСОБА_5 , повідомив останньому, про те, що йому необхідно перерахувати на його банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 останню частину грошей, а саме 500 доларів США, для того, щоб він зміг отримати виготовлені документи, які надають право на виїзд за межі території України.

У подальшому ОСОБА_6 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, 02.03.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав від ОСОБА_5 на свій банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 20 000 гривень, після чого злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена правоохоронними органами.

02.03.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час затримання ОСОБА_6 02.03.2023 на підставі ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , проведено його особистий обшук, в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 термін дії 12/25, флеш-носій марки «Kingston» на 4 GB, флеш-носій марки «Mibrand» на 8 GB, мобільний телефон марки «Player» чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_6 .

02.03.2023 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації, яка перебуває у мобільному телефоні марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що у вказаному мобільному телефоні є інформація, яка має важливе значення для досудового розслідування, зокрема могла зберегтися інформація про контакти із якими спілкувався ОСОБА_6 аудіо та текстові повідомлення якими остання обмінювався у соціальних мережах (Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram, Instagram) та текстових повідомленнях, про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема із особами, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, що надасть можливість здобути інформацію, яка має значення для кримінального провадження та може посприяти у встановленні інших співучасників вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Дослідження зазначеної інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що особисте листування особи та інші записи особистого характеру містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення та знаття копій інформації, яка знаходиться у мобільному телефоні марки «Apple Iphone 7» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , який знаходяться на зберіганні у органу досудового розслідування (СУ ГУНП у Львівській області), при матеріалах кримінального провадження №0000026 від 24.01.2023.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1