Справа № 515/550/23
Провадження № 1-кс/515/812/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000388 від 12 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у даному кримінальному провадженні на підставі заяви та пояснень ОСОБА_4 про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом зловживання довіри під приводом продажу трактора на Інтернет сайті „OLX заволоділа його грошовими коштами у сумі 61 000 грн., які він переказав невідомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), отримувачем яких згідно з квитанцією є ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ працівникам оперативного підрозділу та поліцейським без надання у матеріали клопотання відповідних процесуальних документів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

У клопотанні також не доведено належними доказами необхідність розкриття банківської таємниці відносно контрагентів та призначення платежів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - інспектору ювенальної превенції сектору превенції відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ) щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00:00 11 липня 2022 року по 00:00 12 липня 2022 року, а саме:

- щодо руху коштів в зазначений час по вищевказаному картковому рахунку;

- документів, які надавалися для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна картка № НОМЕР_1 отримувача вищевказаних грошових коштів, виписки по платіжній картці власника розрахунково-касових операцій по рахунках (про перекази та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, індифікаційний код), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ), референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди),відомостей щодо документів команд, на підставі який здійснені такі платежі, номер транзакції, що свідчать про обіг грошових коштів;

- інформації що стосується фото та відео-фіксації операцій щодо зняття готівки 11 липня 2022 року о 13:41 та о 13:42 по рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1