Справа № 464/8918/21
пр.№ 1-кс/464/90/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 від 16.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосується банківських (карткових) розрахункових рахунків, а саме: НОМЕР_1 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 01.09.2021 по строк винесення ухвали, зокрема: завірених копій договорів про відкриття вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою застосунку та терміналах; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) розрахункових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 08.12.2021 до 13.12.2021 невідома особа, шляхом обману, під приводом страхування банківських карток, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перебував за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 637 692 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 13:00 год. 08.12.2021, перебуваючи за місцем проживання на АДРЕСА_1 , до нього зателефонував невідомий номер телефону, жінка представилась працівником відділу безпеки страхової групи ІНФОРМАЦІЯ_3 та запропонувала страхування життя, на що потерпілий погодився. Також потерпілий повідомив жінці номери карток ІНФОРМАЦІЯ_3 та три цифри номеру карток. В подальшому жінка запитала за картки інших банків, на що ОСОБА_5 відповів, що має картки Кредобанку, повідомив їх номери та три цифри карти, які знаходяться на зворотному боці. Після цього з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було знято грошові кошти у сумі 99 978,16 грн. На теперішній час кошти потерпілому повернуті не були, шкода не відшкодована.

В подальшому, в ході досудового розслідування 22.11.2022 слідчим проведено вилучення інформації по руху коштів по зазначених банківських картках ОСОБА_5 , в ході аналізу руху коштів встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було знято грошові кошти у сумі 389 918,97 грн. та 99 978,16 грн., які переведено на розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (отримувач 325365 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_2 (отримувач 325365 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »), НОМЕР_3 (отримувач 325365 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження усіх обставин, що мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явилася, просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ необхідно надати за період з 01.12.2021 до 28.12.2021, що охоплює проміжок часу незадовго до можливого вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації по банківських (карткових) розрахункових рахунках, а саме: НОМЕР_1 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_2 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), НОМЕР_3 (отримувач 325365 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період часу з 01.12.2021 до 28.12.2021, зокрема: завірених копій договорів про відкриття вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах, за допомогою застосунку та терміналах; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) розрахункових рахунків; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищевказаних банківських (карткових) розрахункових рахунків та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1