Справа № 392/1463/22
Провадження № 1-кс/392/261/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання начальника Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

начальник Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 07.07.2021 по 15.12.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № № НОМЕР_3 а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки № № НОМЕР_4 з 07.07.2021 по 15.12.2021.

Клопотання мотивовано тим, що 13 травня 2022 року СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

До ЧЧ СПД №1 (м. Новомиргород) надійшло повідомлення про те, що невідома особа в період часу з 07.07.2021 по 16.10.2021 заволоділа коштами в сумі 16220 гривень 00 коп. ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив наступне, що на початку липня 2021 року в нього зламався автомобіль «VOLKSWAGEN CADDI». Після чого останній звернувся для ремонту вказаного автомобіля до громадянина ОСОБА_5 , який займається ремонтом автомобілів в місті Новомиргород. В подальшому 07.07.2021 потерпілий перерахував на банківську картку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_1 кошти в сумі 2530 гривень. На далі 08.07.2021 перерахував на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 2170 гривень. 09.09.2021 на банківську карту № НОМЕР_2 потерпілий перевів грошові кошти в сумі 1400 гривень. 14.09.2021 року ОСОБА_4 на вище вказану карту перевів ще 1000 гривень та в загальній сумі 2400 грн. 17.09.2021 потерпілий перерахував ще 1000 гривень. 01.10.2021 року потерпілий перераховує грошові кошти в сумі 1550 гривень, на банківську карту № НОМЕР_4 та 16.10.2021 ще перевів грошові кошти в сумі 1070 гривень. Крім того 08.09.2021 потерпілий ОСОБА_4 . ОСОБА_5 передав кошти при спілкуванні в сумі 5550 гривень.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2530 грн. 00 коп.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Банківську картку за № № НОМЕР_5 (на яку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2170грн. 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Банківську картку за № НОМЕР_2 (на яку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 3400 грн. 00 коп.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Банківську картку за № НОМЕР_4 (на яку потерпілим здійснено грошовий переказ коштів в сумі 2620 грн. 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 - грошовими коштами в сумі 10720 грн. 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № № НОМЕР_4 а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити,

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021 подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 13.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР від 13.05.2022 року по кримінальному провадженню №0000092; рапортом старшого інспектора чергового ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 13.05.2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.05.2022 року; заявою про залучення до провадження в якості потерпілого ОСОБА_4 від 14.05.2022 року; протоколом допиту потерпілого від 14.05.2022 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням прокурору та дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по номеру банківських карток НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.07.2021 по 15.12.2021 року, по номеру банківської картки НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 07.07.2021 по 15.12.2021 року та по банківській картці НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 07.07.2021 по 15.12.2021 рік.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 07.07.2021 по 15.12.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 07.07.2021по 15.12.2021;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.07.2021 по 15.12.2021.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 07.07.2021 по 15.12.2021.

Надати можливість дізнавачу СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою, АДРЕСА_7 .

2. Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 07.07.2021 по 15.12.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.07.2021 по 15.12.2021.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (датавтрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 07.07.2021 по 15.12.2021.

3.Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , по банківській картці № НОМЕР_4 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку черезінтернет-банкінг07.07.2021 по 15.12.2021, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 07.07.2021 по 15.12.2021.

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 07.07.2021 по 15.12.2021;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 07.07.2021 по 15.12.2021.

Надати можливість дізнавачу СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_8