Справа № 643/3105/22
Провадження № 1-кс/643/1090/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001008 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області 10.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 18,110 гривень які належать заявнику (ЖЕО 27728 від 10.11.2022)

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_4 ; 09.11.2022 року о 13:30 годині зателефонували на номер телефону НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 та представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік який телефонував звернувся до ОСОБА_4 назвавши її прізвище ім`я та по батькові. Повідомили що з її банківського рахунку здійснюється зняття грошових коштів невідомими особами і запропонував зробити додатковий захист карти. Потім ОСОБА_4 передала слухавку своїй доньці ОСОБА_5 яка продовжила спілкування з її телефону. Коли розмова була завершена ОСОБА_4 перевірила баланс ІНФОРМАЦІЯ_3 де побачила що відбулось списання грошових коштів на суму 18,110 гривень. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала банківську картку. ОСОБА_4 надала скріни де зазначено № НОМЕР_2 банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за проміжок часу з 08.11.2022 року по теперішній час за адресою: АДРЕСА_2 за фактом злочину, щодо невстановленої особи яка 08.11.2022 року, шляхом обману та зловживання довірою змусила перерахувати грошові кошти на свій рахунок тим самим заволоділа грошовими коштами у розмірі 18,110 гривень .

Згідно Закону «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяви, в яких просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримали просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001008 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.11.2022 року по теперішній час, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо реквізитів, на які вказувалися отримувачем при оформленні кредитного договору (номер телефону, адреса електронної скриньки), дата, час, порт та з якої ір-адреси було здійснено реєстрацію в особистому кабінеті для отримання кредиту, номер банківської карти або розрахунковий рахунок, на який було переведено кредитні кошти.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 08.11.2022 року по теперішній час, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо реквізитів, на які вказувалися отримувачем при оформленні кредитного договору (номер телефону, адреса електронної скриньки), дата, час, порт та з якої ір-адреси було здійснено реєстрацію в особистому кабінеті для отримання кредиту, номер банківської карти або розрахунковий рахунок, на який було переведено кредитні кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. М. Задорожна