У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2023 Справа №607/574/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001351 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001351 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що 18.11.2022 року невідома особа шахрайський способом шляхом перерахунку заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 17 000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001351 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено допит потерпілої ОСОБА_5 та з`ясовано, що 18.11.2022 року близько 10:00 год. перебуваючи по місцю проживання, переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення із продажу бензогенератора, а оскільки в ньому була необхідність вона цим зацікавилась. Після чого почала переписку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із продавцем по даному оголошенню. Під час спілкування продавець сказала щоб здійснити замовлення даного генератора необхідно здійснити передплату за його покупку, оскільки генератор мають придбати в Польщі та привезти на територію України. Також, в ході переписки продавець вказала: контактний номер мобільного телефона НОМЕР_1 , за яким можна зв`язатися та номер банківської карти на яку потрібно зробити передоплату, а саме: НОМЕР_2 . В подальшому, вона зателефонувала за вказаним номером мобільного телефону і слухавку підняла особа жіночої статі, яка представилась ОСОБА_6 і з якою вона детальніше обговорила умови покупки. Після цього, того ж , 18.11.2022 року вона здійснила переказ коштів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану продавцем банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12 000 грн. Так, 21.11,2022 року до неї зателефонувала ОСОБА_6 із номера мобільного телефона, який був наданий під час переписки, а саме: НОМЕР_1 , і повідомила, генератор вже везуть, а тому необхідно переказати на туж саму картку 12 000 грн. Після цього, вона того ж дня, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 12 000 грн. В подальшому продавець на ім`я ОСОБА_6 впродовж декількох днів телефонувала до неї, також писала повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ніби то вони мають перевірити справність даного генератора, але їм не вдається це зробити через несправності із електромережею. Після цього, ОСОБА_6 на зв`язок з нею не виходила, бензогенератора не отримала як і грошових коштів, які вона переказала на вказану банківську картку.

Ініціатор клопотання зазначила, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку , тощо за період з 00:00:01 год. 18.11.2022 р. по 23:59:00 год. 01.12.2022 р.), оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хочапро дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001351 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку , тощо за період з 00:00:01 год. 18.11.2022 р. по 23:59:00 год. 01.12.2022 р.) та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст.2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Окрім того згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, дізнавачем не доведено необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку , тощо за період з 00:00:01 год. 18.11.2022 р. по 23:59:00 год. 01.12.2022 р.), про що свідчить відсутність у клопотанні відомостей про те, що банківський рахунок № НОМЕР_2 , доступ до якого просить надати дізнавач, відкритий саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До клопотання не надано даних, які б підтверджували зазначену обставину.

Окрім того у клопотанні дізнавача відсутні відомості щодо того, кому належить вказаний банківський рахунок та його відношення до даного кримінального правопорушення, а отже не доведено, що інформація стосовно даного банківського рахунку матиме значення у встановленні важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання дізнавача не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001351 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1