У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом`янського районного суду м.Києва клопотання заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 ,

про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП-2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001975 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначається у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період з 24.02.2022 по 02.09.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вступив у злочинну змову із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами фінансових компаній шляхом використання сумнівних банкнот номіналом по 500 та 1000 гривень, які мають на собі механічні пошкодження та підлягають передаванню в установленому законодавством порядку правоохоронним органам для проведення відповідних розслідувань, у зв`язку з чим обміну та поверненню не підлягають.

Так, 03.09.2022 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 500 грн, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, характер пошкодження та місце розташування яких відповідає схемам пошкодження банкнот, здійсненних в секторах перерахунку та зберігання валютних цінностей №1 (м. Херсон) та №2 (м. Нова Каховка) філії - Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк», що на знаходились на тимчасово окупованих територіях, згідно актів про дослідження сумнівних купюр, складених 05.10.2022 Департаментом грошового обігу Національного банку України ПРАВИЛЬНО? за №№ 5, 6, підлягають передаванню в установленому законом порядку правоохоронним органам для проведення відповідних розслідувань, у зв`язку з чим обміну та поверненню прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay» серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 03.09.2022 в період часу з 13:01 по 13:05 почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на суму 6 000 грн., зазначений номер відправника НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Всього ОСОБА_4 своїми злочинними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім» із використанням електронно обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи сумнівні банкноти номіналом по 500 грн., які мають на собі вищенаведені механічні пошкодження у вигляді отворів незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 6 000 грн., завдавши при цьому ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Крім того, 05.09.2022 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_4 , утримуючи при собі банкноти номіналом по 1000 грн, які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів, згідно актів про дослідження сумнівних купюр від 12.09.2022 №№ 3, 4, прибув до ТЦ «Космополіт» за адресою: місто Київ, вул. Гетьмана 6, де побачив розміщений при вході термінал самообслуговування «EasyPay» серійний номер 1056008, що належить ТОВ «Фінансова компанія Контрактовий дім».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу «EasyPay», переслідуючи мету наживи та особистого матеріального збагачення, ОСОБА_4 05.09.2022 в період часу з 15:24 по 16:20 почав здійснювати незаконні операції, які полягали у використанні вказаних банкнот, шляхом їх поміщення всередину терміналу через купюроприймач. Автоматизована система терміналу, в свою чергу сприймала пошкоджені банкноти як платіжний засіб, а тому автоматично проводила транзакції про зарахування грошових коштів на номери банківських карток ПАТ «ПУМБ» та ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», а саме: № НОМЕР_3 на суму 5 000 грн. та № НОМЕР_4 на суму 35 000 грн., що належить невстановленим на даний час особам.

Усього ОСОБА_4 своїми злочинними діями, які виразились у незаконному заволодінні грошовими коштами, що належать ТОВ «ФК Контрактовий дім», із використанням електронно-обчислювальної техніки у вигляді грошового терміналу «EasyPay», а також використовуючи банкноти номіналом по 1000 грн., які мають на собі механічні пошкодження у вигляді отворів та згідно вищенаведених актів про дослідження сумнівних купюр №№ 3, 4 незаконно заволодів грошовими коштами у сумі 40 000 грн., завдавши ТОВ «ФК Контрактовий дім» матеріального збитку.

Слідчий вказує, що своїми умисними діями, які виразилися у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), із використанням електронно - обчислювальної техніки ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з чим ОСОБА_4 08.09.2022 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України, яка повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-заявою про вчинене кримінальне правопорушення представника ТОВ «ФК Контрактовий дім» ОСОБА_8 ;

-рапортом про виявлене кримінальне правопорушення старшим інспектором ДКП НП України ОСОБА_9 ;

-протоколом огляду від 05.09.2022, який проведено в торгівельному залі ТРЦ «Космополіт», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6;

-протоколом проведення обшуку ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України від 06.09.2022, в ході якого знайдено 100 сумнівних купюр номіналом 1000 грн, які мають характерні пошкодження та мобільний телефон останнього;

-показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 ;

-протоколом обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендував ОСОБА_4 для проживання, в ході якої вилучено 17500 грн, які мають характерні пошкодження, які в подальшому направлені на дослідження;

-показаннями свідка співробітника Департаменту Кіберполіції НПУ ОСОБА_10 , який пояснив відомі йому факти, що стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення;

-показаннями свідка ОСОБА_11 , який являється співробітником Національного банку України та який надав роз`яснення з приводу процедури ідентифікації пошкоджених грошових купюр;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , яким зафіксовано переписку з приводу сумнівних купюр;

-протоколами огляду, у тому числі додаткового, відеозаписів з камер відео спостереження, встановлених у приміщенні ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана, 6, якими встановлено, що ОСОБА_4 сам та разом з іншою особою здійснювали транзакції у терміналах у відповідні дати та час;

-протоколом огляду документів, а саме роздруківок терміналу самообслуговування «EasyPay»: список транзакцій по терміналу самообслуговування з моменту останньої інкасації (02.09.2022) до моменту огляду місця події 05.09.2022 із зазначенням сум транзакцій, номіналів та кількості банкнот при транзакціях, а також номери телефонів відправників та номерів банківських карток отримувачів;

-актами дослідження сумнівних банкнот від 05.10.2022 №5 та № 6, складеними Департаментом грошового обігу Національного банку України;

-іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва від 31.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 08.12.2022.

Слідчий вказує, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0001975 від 05.09.2022 закінчується 08.12.2022, однак закінчити досудове розслідування у вказаний законом строк не є можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а саме необхідно:

-здійснити огляди вилученої інформації у банківських установ, а саме інформації наданої в ході тимчасового доступу представниками ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «АКЦЕНТ БАНК», ПАТ «Універсал банк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», а також здійснити вилучення шляхом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» та ПАТ «ПУМБ», яка стосується осіб власників банківських карток, на які зараховувались грошові кошти банкнотами пошкодженими в ході воєнного стану;

-в порядку ст. 160 КПК України отримати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» з приводу абонентів мобільного зв`язку, які користувалися банківськими картками, зазначеними як отримувачі грошових коштів з терміналів самообслуговування «EasyPay» в момент вчинення кримінального правопорушення, встановити коло вказаних осіб та визначити їх процесуальні статуси у кримінальному провадженні;

-повідомити підозрюваного ОСОБА_12 про зміну раніше повідомленої підозри у зв`язку із зібраними доказами, які стосуються інших епізодів;

-повідомити про підозру іншого учаника, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 на підставі зібраних доказів;

-переглянути відеозаписи за камер відеоспостереження встановлених в приміщенні ТЦ «Космополіт» за адресою: м. Київ, вул. Гетьмана 6, за участю підозрюваних;

-у порядку, встановленому законом, здійснити розсекречування матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести аналіз розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, скласти протоколи за результатами негласних слідчих (розшукових) дій;

-отримати інші акти досліджень з приводу сумнівних грошових купюр;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких може виникнути потреба;

-виконати вимоги ст. ст. 283, 290, 291 КПК України.

Результати вказаних слідчих, негласних (розшукових) та інших процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Зазначає, що не проведення вищевказаних слідчих, негласних (розшукових) та інших процесуальних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушень вимог КПК України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених ч. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватості обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені слідчі дії є великий обсяг процесуальних дій щодо розсекречування матеріальних носіїв інформації та документів, а також обставина, пов`язана із затриманням підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 слідчими СУ ГУНП у Миколаївській області і як наслідок застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням місця перебування у Миколаївському слідчому ізоляторі за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне Поле 5, на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва (справа №490/3541/22) від 15.11.2022.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001975 від 05.09.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки саме такий строк буде достатнім для завершення всіх слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , підозрюваний у судовому засіданні просили на розсуд суду вирішити питання про продовження строку досудового розслідування.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У ході судового розгляду клопотання встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001975 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 від 31.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001975 від 05.09.2022 продовжено до 3 місяців, а саме до 08.12.2022.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з до ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, закінчити досудове розслідування до 08.12.2022 не є можливим, оскільки з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно провести ряд вищезазначених у клопотанні слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Невиконання вищенаведених слідчих дій органом досудового слідства є істотним порушенням вимог Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 08.12.2022, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 05.02.2023 включно, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись стст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001975 від 05.09.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 05.02.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1