Справа № 671/22/23
Провадження № 1-кс/671/4/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 близько 17:10 год. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись представником по виплаті матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з воєнними діями, зловживаючи довірою, шляхом обману, випитавши реквізити кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та коди із текстових повідомлень, які надходили на мобільний телефон останньої, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 41598 грн., які були перераховані із вищевказаної кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 27.12.2022 в період часу з 17:10 год. до 17:30 год..

29.12.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , переказ коштів 27.12.2022 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 41598 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 по 01 год. 00 хв. 28.12.2022.

Начальник сектору дізнання відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 28.12.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2022 близько 17:10 год. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись представником по виплаті матеріальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з воєнними діями, зловживаючи довірою, шляхом обману, випитавши реквізити кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та коди із текстових повідомлень, які надходили на мобільний телефон останньої, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 41598 грн., які були перераховані із вищевказаної кредитної банківської картки потерпілої ОСОБА_5 27.12.2022 в період часу з 17:10 год. до 17:30 год..

29.12.2022 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 27.12.2022 біля 17.10 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий їй чоловік, з мобільного номера НОМЕР_1 . В ході розмови невідомий чоловік повідомив, що вона подавала заявку на отримання допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку із воєнними діями (що вона раніше робила через додаток «ДІЮ», здається в травні 2022 року) та вона може отримати вказані виплати.

Після цього невідомий чоловік, випитав у неї чи вона має картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона відповіла, що має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Дане невідома особа сказала, щоб вона продиктувала коди, які будуть приходити їй в СМС повідомленнях на її мобільний телефон, (тобто - реквізити своєї банківської картки), що вона і зробила. Таких кодів було 3 штуки, два з трьох цифр, один з чотирьох. В той час, під час розмови, яка тривала біля 20 хв. вона запідозрила, що невідомий чоловік, який випитав у неї коди з СМС повідомлень є шахраєм та вона завершивши розмову, відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_8 та повідомила про вищевказаний випадок, де їй оператор вказав, що 27.12.2022 біля 17.10-17.30 год. з її кредитки було здійснено неодноразові перерахунки грошей у великій сумі, після чого оператор заблокував її кредитку.

В подальшому вона пішла у місцеве відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Волочиськ, де отримала виписку по своїй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та побачила там неодноразові операції 27.12.2022 перерахунки грошей за « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є їй невідомими та саме ці операції є незаконними. Вказані операції на суму 41598 грн.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на розкриття відомостей, що можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , переказ коштів 27.12.2022 із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 41598 грн., відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням, яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 27.12.2022 по 01 год. 00 хв. 28.12.2022.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1