Дата документу 07.11.2022Справа № 554/7854/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання виконувача обов`язків директора Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання в.о. директора ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України. В якій прохав : скасувати накладений на оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» арешт. Зобов`язати слідчого повернути оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» представнику ДП «Лохвицький спиртовий комбінат».

В судове засідання в.о. директора ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.
В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №133/2022 від 14.03.2022, на часткову зміну ст.1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого ЗУ від 24.02.2022 №2102-ІХ, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 години 26.03.2022 строком на 30 діб. Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №259/2022 від 18.04.2022, на часткову зміну ст.1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого ЗУ від 24.02.2022 №2102-ІХ, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 години 25.04.2022 строком на 30 діб. Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №341/2022 від 17.05.2022, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого ЗУ від 24.02.2022 №2102-ІХ, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 години 25.05.2022 строком на 90 діб. Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №574/2022 від 15.08.2022, на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого ЗУ від 24.02.2022 №2102-ІХ, продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05.30 години 23.08.2022 строком на 90 діб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України.

12.08.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку виробничого будинку з допоміжними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві державної власності належить Фонду державного майна України, за місцезнаходженням юридичної особи ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» (код.), з метою відшукання (виявлення) документів, а саме: статуту ДП «Лохвицького спиртового комбінату»; договорів покупки соляної кислоти, реєстру приходних накладних, прибуткових ордерів, інвентаризаційної карти, копії видаткових ордерів та карток складського обліку; накази на відповідального по соляній кислоті; наказів на призначення директорів з 2005 по 2022 роки разом із посадовими обов`язками. В іншій частині клопотання відмовлено.

06.09.2022 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава у справі №554/7854/2022 клопотання слідчого групи слідчого старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України задоволено частково. Накладено арешт на майно, а саме : п`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390, оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертиз. Зобов`язано слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал листа директора ОСОБА_5 до Фонду державного майна України на 2 арк.; інвентаризація ДП «Лохвицький спиртовий завод» за 2014 рік на 142 арк.; оригінал статуту «Лохвицький спиртовий завод» за 2021 рік на 24 арк.; оригінал договору № 014 від 29.09.2005 р. про придбання соляної технологічної кислоти на 8 арк.; наказ про призначення директора за період 2005 рік по теперішній час на 5 арк.; карта складського обліку з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; інвентарні карти №ґрунтового обліку необоротних актів за період з 01.01.2000 по 31.08.2022 рік на 4 арк.; реєстр приходних накладних з 02.01.2001 по 08.12.2007 рік на 1 арк.; прибуткові ордера №406 від 24.10.2007, №286 від 08.12.2007, №189 від 23.02.2007, №203 від 06.11.2007, №37 від 30.10.2009, №74 від 31.10.2009, №16 від 30.12.2009, №33 від 31.12.2009; листи голові комісії з ліквідації №39 від 16.04.2019, №83 від 24.07.2019, №86 від 05.08.2019, №94 від 05.09.20019, №4 від 02.01.2020; листи до міністерства розвитку №67 від 04.05.2022, №228 від 08.09.2020, №234 від 18.09.2020, №245 віл 01.10.2020, №253 від 05.10.2020, №260 від 28.10.2020, №38 від 04.02.2021; листи до фонду від директора №150 від 05.07.2021, №72 від 07.06.2022; протоколи випробування №8349 від 19.05.2014, №144 від 28.07.2020; витяг з протоколу №57 від 15 липня 2020; протокол від 14.08.2020, протокол №30 від 14.08.2022, протокол №25/2020 від 03.09.2020, акт обстеження, лист №154 від 10.07.2020, лист №207 від 13.08.2020, лист №КЕ-107020/1, лист №КЕ- 06062022/1, лист роз`яснення №КЕ-06062022/2, звіт про екологічний аудит; лист 1-21/2022 від 21.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №33 від 22.02.2022, лист №56 від 10.05.2022, відповідь від 31.09.2022, лист Короленка №66 від 30.03.2022, лист №83 від 24.06.2022, лист №88 від 28.06.2022; дозвіл на використання об`єктів пов`язаних з обігом прекурсорів №87/300; витяг з ЄДРЮО; наказ по «Лохвицькому спирткомбінату» №1-В від 16.02.2015 року; інвентаризаційне відомості товарно матеріальних цінностей №00000231 на 30.11.2021; інвентаризаційний опис №6 від 30.11.2021; перелічені документи поміщено до експертного пакету PSP 105939, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку представнику ТОВ «Полекозахист» після проведення експертиз. П`ять зразків ґрунту, поміщено до експертного пакету SUD 4014870; п`ять проб грунту (контрольно фонові), поміщено до експертного пакету 7234018; один зразок рідини, який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUZ 2103408; зразки рідини; який поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету SUD 2024187; зразок рідини, поміщено до скляної банки, поміщено до експертного пакету INZ 2103390 зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУ НП в Полтавській області. В іншій частині клопотання відмовлено.

Таким чином, арешт було накладено на майно з метою збереження предмету злочину та проведення експертизи.

Наказом Фонду Державного майна України від 01.09.2022 №976 змінено виконуючого обов`язки керівника ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» на ОСОБА_3 .

Для державної реєстрації в ЄДР відомостей щодо зміни керівника юридичної особи подаються такі документи (ч. 4 ст. 17 Закону № 755): заява встановленого зразка (можна взяти у держреєстратора чи завантажити з нормативного документа); установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну керівника; документ про сплату адміністративного збору в розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати.

Таким чином, для державної реєстрації в ЄДР відомостей щодо зміни керівника юридичної особи необхідно подати оригінал Статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», який був вилучений слідчим, що на даний час унеможливлює проведення державної реєстрації в ЄДР відомостей щодо зміни керівника ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» та виконання ним своїх обов`язків.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із положеннями ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, накладення арешту на майно перешкоджає законному праву власника користуватися своїм майном, а також те, що стороною обвинувачення не надано доказів, які б вказували на необхідність застосування такого виду арешту майна, крім того зважаючи на доводи заявника, а саме те, що ДП «Лохвицький спиртовий комбінат» в межах кримінального провадження №0000357 не має відповідного процесуального статусу для позбавлення володіти, користуватися та розпоряджатися його майном, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого виду арешту на майно відпала потреба, а тому подане заявником клопотання про скасування арешту з майна підлягає задоволенню, оскільки існують всі передбачені Законом підстави для такого скасування арешту з майна.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Скасувати частково у кримінальному провадженні за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України арешт з майна, а саме : оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», що належить ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», оскільки застосування такого арешту перешкоджає здійсненню господарській діяльності ДП «Лохвицький спиртовий комбінат». Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000357 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат».
Керуючись ст.ст. 107, 170-174, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :
Клопотання виконувача обов`язків директора Державного підприємства «Лохвицький спиртовий комбінат» ОСОБА_3 про скасування арешту майна за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України задовольнити.

Скасувати частково у кримінальному провадженні за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України арешт з майна, а саме : оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», що належить ДП «Лохвицький спиртовий комбінат».
Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні за №0000357 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст.320 КК України передати власнику майна ДП «Лохвицький спиртовий комбінат», майно, а саме : оригінал статуту ДП «Лохвицький спиртовий комбінат».
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 07 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 07 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1