Справа № 190/352/23
Провадження №1-кс/190/69/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

03.03.2023 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.02.2023 року до чергової частини відділення поліції № 7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти заходити до невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка у період з 17.02.2023 року по 20.02.2023 року, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля марки «NISSAN NAVARA», 2006 року випуску на веб-сайті НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 120000 грн., які заявник самостійно перевів на різні картки, а саме: НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , як оплату за автомобіль

марки «NISSAN NAVARA», який згодом він не отримав.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

Документи на відкриття зазначеного рахунку;

ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам:№ НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу 00:00 год. з 17.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу 00:00 год. з 17.02.2023 року по день постановления ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання своїх представників не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 23.02.2023 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.02.2023 року останній показав, що на офіційному сайті «ОЛХ» в розділі купівля автомобілів знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Navara», 2006 року випуску, зателефонувши зі своїх номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за номером телефону НОМЕР_2 , співрозмовник представився ОСОБА_5 та підтвердив, що продаж автомобіль з Німеччини, після чого вони домовились, що ОСОБА_4 скине на його банківську карту № НОМЕР_6 суму у розмірі 12000 грн. завдатку для переоформлення автомобіля та того ж дня з власного банківського рахунку НОМЕР_10 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував 12000 грн. на вищевказану карту, після чого з номера НОМЕР_2 йому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що йому потрібно ще 38000 грн. за доставку данного автомобіля та у вайбері скинув номер банківської карти НОМЕР_4 , на яку 17.02.2023 року він перерахував 10000 грн., 10000 грн., 8000 грн. 18.02.2023 року з номеру телефону НОМЕР_11 надійшло повідомлення про необхідність перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 за самий автомобіль що 109600 грн. та він зі свого рахунку НОМЕР_10 перевів на картку НОМЕР_5 кошти у розмірі 40000 грн., решту 69000 грн. перевели його друзі на картку НОМЕР_5 . 19.02.2023 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала з номера НОМЕР_11 та наддала номер карти НОМЕР_7 для перерахунку коштів у розмірі 97000 грн. на неї та того ж дня він зі свого банківського рахунку НОМЕР_10 перерахував на вказану карту суму у розмірі 40000 грн., решту 57000 грн. перерахували його друзі. Після чого 19.02.2023 року він намагався дозвонитись на номери телефонів зазначених на сайті «ОЛХ» НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , але зв`язку не було, в результаті шахрайських дій невідома особа спричинила збитки у розмірі 296000 грн.

Згідно виписки за картковим рахунком ОСОБА_4 за перід з 01.02.2023 року по 22.02.2023 року по рахунку НОМЕР_10 переведено коштів у розмірі 120000 грн. на карткові рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації щодо грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також по іншим рахункам за період часу з 00.00 год. 20.02.2022 року по день постановлення ухвали слідчим суддею задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має відношення до даного кримінального правопорушення та суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, тому в цій частині клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , опероуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по 23.59 год. 19.02.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам:№ НОМЕР_6 , за період часу 00:00 год. з 16.02.2023 року по 23.59 год. 19.02.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу 00:00 год. з 17.02.2023 року по 23.59 год. 19.02.2023 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу 00:00 год. з 17.02.2023 року по 23.59 год. 19.02.2023 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1