Справа № 727/2916/23
Провадження № 1-кс/727/1017/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000864 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 08 березня 2023 року, звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що з 04.03.2023 він втратив зв`язок з своєю дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка востаннє перебувала в с. Тисовець Чернівецького району Чернівецької області.

08.03.2023 слідчим СВ ВП № 5 (м. Глибока) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області було внесено відомості по даному факту до ЄРДР за № 0000864 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , являється приватним підприємцем та має підробіток пов`язаний з наданням транспортних послуг, а саме переправкою на територію України з-за кордону транспортних засобів. До кола близьких друзів ОСОБА_6 входять ОСОБА_7 та її чоловік - ОСОБА_8 , які тимчасово проживають в АДРЕСА_3 та мають у власному користуванні автомобіль марки Citroen Elysee, д.н.з. НОМЕР_1 .

Вранці 04.03.2023 о 07.30 год. поїздом сполученням «Одеса-Чернівці» ОСОБА_6 прибула до залізничного вокзалу в м. Чернівці, після чого разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 поїхала на автомобілі останніх до будинку де вони проживали. Згідно фіксації камер відео спостереження автомобіль ОСОБА_8 заїхав в с. Тисовець Чернівецької області близько о 09:40 год.

В подальшому, згідно показів потерпілого ОСОБА_10 , 04.03.2023 біля 10 год. донька зателефонувала і була дуже схвильована, при цьому нічого не пояснюючи сказала йому терміново брати його автомобіля марки «Богдан 231010» , онука Марка та їхати до Чернівецької області, так як вона викликає поліцію та власницю будинку, з приводу крадіжки грошей. Пізніше онук повідомив, що нікуди їхати не потрібно, так як мама написала йому в повідомленні на телефон що знайшла гроші і він заспокоївшись повернувся до дому. В подальшому, зі слів потерпілого, того ж дня, о 10:37 год. він отримав від доньки на додаток «Вайбер» повідомлення про те, що вона збирає свої речі щоб їхати в м. Київ і всі гроші забрала. Згодом, того ж дня, біля 13 год. 36 хв. йому надійшло повідомлення на «Вайбер» з номера доньки, в якому вона написала вже що їде на вокзал, потім прийшло фото залізничного квитка сполученням Київ Львів і наступне повідомлення, що у неї рейс на Краків і таким чином потерпілий ОСОБА_10 на деякий час заспокоївся.

Таким чином, встановлені в ході проведення досудового розслідування обставини, у своїй сукупності можуть свідчити про причетність до зникнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайомих останньої - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка м. Київ, зареєстрована в АДРЕСА_4 , та її чоловіка - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Вільна Тарасівка Білоцерківського району Київської області, зареєстрованого в АДРЕСА_5 , тимчасово проживаючих в АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження із УКР ГУ НП в Чернівецькій області надійшов ініціативний лист за № 1823/123/14/03-2023 від 14.03.2023 року про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мають банківські рахунки та користуються банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ,

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_7 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_7 , а саме до:

- інформацію про серійні номери пластикових карток та реквізити рахунків, які видавались та відкривались на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також інформацію про кількість грошових коштів, що знаходяться на належних їм рахунках.

- належним чином завірені копії юридичних справ по матеріалах яких, оформлялися банківські платіжні картки та відкривались рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 .

- інформацію про час, дату та місце зняття чи спроб зняття, надходження на їх рахунки, перерахування на інші рахунки чи спроб перерахування на інші рахунки, грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 01 січня 2022 року по 24 березня 2022 року, включно (із наданням фото/відеозаписів, записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес їх розташування, часу з датою проведення чи спроб проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття чи спроби зняття готівки з рахунків вказаних вище осіб, а також інформацію щодо перерахування чи спроб перерахування коштів через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по рахунках зазначених вище осіб).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1