Справа № 180/166/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиу відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Томаківського віддділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, ,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000044 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 29.01.2023 року приблизно о 17:20 год. невідома особа шляхом обману, за допомогою обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію по банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок з номером НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- інформацію щодо операції по рахунку банківських карток НОМЕР_1 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за 19.01.2023.

Без отримання вказаних документів неможливо буде встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 .

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження. Оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, яка згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» містить банківську таємницю, тому іншим чином, ніж тимчасовий досуп до документів, отримати вказані документи неможливо.

В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса (для кореспонденції): АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000044 від 24.01.2023 року, а саме:

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчій СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , -

тимчасовий доступ до документів, що знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса (для кореспонденції): АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та містять відомості про:

- інформацію по банківським рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру рахунку, а також всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- операції по рахунку банківських карт з номером НОМЕР_1 , що забезпечувала доступ до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , та НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) (IP-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів, з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за 19.01.2023 року.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1