Справа № 214/717/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року Слідчий судя Саксаганського районного суду міста м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті м. Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000033 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

01 лютого 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 27.01.2022 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає: АДРЕСА_1 , який 25.12.2022 року в інтернет - магазині «OLX» замовив ноутбук, та 26.12.2022 о 11.42 годині перерахував передоплату в розмірі 2200 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 після чого, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа вказаними коштами.

28.01.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000033 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що особа, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , на який перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Інформація про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 26.12.2022 до 01.02.2023 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 ; Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , та має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в справі, зокрема може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000033 від 28.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити

Надати інформацію, з можливістю виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: дізнавачам ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; з можливістю вилучення вказаної інформації у Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , щодо отримання повної інформації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 :

- повну інформацію про усі наявні рахунки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 26.12.2022 до 01.02.2023 року, з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції ( з вказівками ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-надати наявні фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних банківських рахунків клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 08.00 години 26.12.2022 до 01.02.2023 року, вказавши при цьому юридичну адресу банкоматів;

- у випадку здійснення банківських операцій клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1