Справа № 453/567/23
№ провадження 1-кс/453/114/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
11 квітня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 року невстановлені особи шляхом шахрайства за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 5100,00 грн. з карти кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинили власниці матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому має має рахунок для виплат ( НОМЕР_1 ). До вказаного рахунку має банківську картку. Фінансовим номером до вказаного рахунку є її номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Має в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Мобільним додатком користується. 04.03.2023 близько 07.50 годин вона знаходилася вдома, в цей час через свій мобільний телефон знаходилася в соціальній мережі «Фейсбук», де зареєстрована та користується своєю сторінкою постійно. Серед реклами на сторінці у вказаній соціальній мережі вона побачила оголошення про можливість отримання державної допомоги для бізнесу та громадян. Ознайомившись з інформацією вона зрозуміла, що допомога надається всім бажаючим в розмірі 7000 гривень. В рекламі було вказане посилання, через яке вона перейшла. На екрані з`явилася інформація про те, що їй необхідно ввести свої дані, а саме свій мобільний телефон та пін-код до своєї картки. Вона заповнила вказану інформацію і їй прийшло повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що авторизацію успішно пройдено і необхідно чекати на нарахування коштів. Вона вийшла з мобільного додатку та з соціальної мережі, займалася своїми справами. Того ж дня, о 14.00 годин вона зайшла перевірити свій рахунок через мобільний додаток, грошові кошти на той час не надійшли, на рахунку було 5330,00 гривень. Близько 16.45 годин вона знову зайшла у додаток, де побачила, що на рахунку є лише 230 гривень. Переглянувши, вона встановила, що о 16.11 годин з її рахунку перераховано грошові кошти в розмірі 5100 гривень, деталі операції АЗС ОККО-PAY-3-SLAVSKE.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному рахунку - НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год. 03.03.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з правом вилучення інформації (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних по рахунку - НОМЕР_1 в період часу із 00.00 год. 03.03.2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часуз 00.00 год 03.03.2023 по термін дії ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку - НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 року по термін дії ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 року по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 03.03.2023 року по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя