Справа № 392/1476/22
Провадження № 1-кс/392/269/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2022 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

прокурор Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 02.08.2022 року по строк дії ухвали.

Клопотання мотивовано тим, що 06.08.2022 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000154 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.08.2022 до СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 02.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 9000 гривень, які він добровільно перерахував на банківську карту.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.08.2022 громадянин ОСОБА_5 , побачив на сайті ОЛХ оголошення з приводу продажу шин на вантажний автомобіль та зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 та слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Потерпілий узгодив з ОСОБА_6 деталі замовлення, а саме про купівлю 3 шин та ціна склала 9000 гривень на яку потерпілий погодився. Цього ж дня ОСОБА_5 пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через термінал перерахував грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 та відразу зателефонував ОСОБА_6 та власник йому повідомив що грошові кошти прийшли та він сьогодні відправить шини.

04.08.2022 ОСОБА_5 зранку почав телефонувати ОСОБА_6 та останній не брав слухавку та приблизно в обідній час потерпілий все ж таки додзвонився та останній повідомив що 03.08.2022 відправити не вийшло та повідомив що відправить 04.08.2022 та скине накладну. Після чого на дзвінки ніхто не відповідав та грошові кошти ніхто не повернув.

В подальшому встановлено, що банківську картку за № НОМЕР_1 (на яку ОСОБА_5 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 9000 грн. 00 коп.) було емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодінням чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 - грошовими коштами в сумі 9000 грн. 00 коп., часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , номер банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.08.2022 по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації, яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, прокурором подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити,

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилася, про поважність причин своєї неявки суд не повідомила, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 02.08.2022 року по строк дії ухвали, подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР від 06.08.2022 року по кримінальному провадженню №0000154; рапортом старшого інспектора чергового ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 від 05.08.2022 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2022 року; рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського ГУНП в Кіровоградській області Німчинова Д. від 05.08.2022 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подане процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням прокурору та дізнавачу, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по номеру банківської картки НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 02.08.2022 року дату постановлення ухвали 20.12.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та прокурору Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 02.08.2022 по 20.12.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IPадреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження);

-місце зняття коштів в період з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 02.08.2022 по 20.12.2022 року .

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 02.08.2022 по 20.12.2022 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 02.08.2022 по 20.12.2022 року .

Надати можливість дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою, АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 20.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10