справа № 619/453/23
провадження № 1-кс/619/232/23
Ухвала

Іменем України

04 квітня 2023 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 05.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання слідчим дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2021 по 23.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних щодо зняття готівки з банкоматів мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото фіксації зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2021 по 23.02.2023. Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У обґрунтування клопотання зазначено, що 04.01.2023 до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали аналізу звернень громадян з управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДПК НП України, про те, що протягом 2022 року невстановлена особа, що мешкає на території Солоницівської ТГ Харківського району Харківської області, використовуючи веб-майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює шахрайські дії, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, та переводе їх на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 . Під час розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 07.11.2022 з метою придбати автозапчастини на свій транспортний засіб «Honda CR-V», знайшла в мережі Інтернет особу, яка виставила на продаж необхідні їй деталі та подзвонила на зазначений там номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_5 . У подальшому ОСОБА_6 , через мобільний додаток месенджер «Viber» отримала SMS-повідомлення від вказаної особи, у якому було зазначено номер банківської картки НОМЕР_4 куди вона в подальшому з банківської картки за номером НОМЕР_6 випущеною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я, перерахувала грошові кошти у сумі 4000,00 грн, у якості часткової передплати (завдаток) за замовленні запчастини. Надалі, після здійснення часткової передплати, особа, що користується номером телефону НОМЕР_5 , більше не відповідала на її SMS-повідомлення та дзвінки, так як телефон був відключений. Відповідно рапорту інспектора встановлено банківську картку, на яку потерпілими переведено грошові кошти, а саме картку випущену ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 , за інформацією ЕМА транзитна картка, у банкоматах зняття відсутні. Крім того оперативним шляхом встановлено картку на яку переводилися кошти з транзитної картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , а саме картку випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 . Відповідно до документації наданої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок № НОМЕР_7 (ПК № НОМЕР_4 ) належить фізичній особі ОСОБА_5 . Згідно даних руху зазначеного банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , 08.11.2023 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3985,00 грн (з у рахуваннями комісії), що підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6 , після чого грошові кошти у сумі 3980,00 грн (з урахуванням комісії) переведено на банківську картку за № НОМЕР_3 випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно документації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_8 (ПК № НОМЕР_3 ) належить фізичній особі ОСОБА_5 . Згідно даних руху зазначеного банківського рахунку, що належить ОСОБА_5 , 08.11.2023 на вказану картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 3980,00 грн (з у рахуваннями комісії). 22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 16.03.2023 слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, лейтенантом поліції ОСОБА_7 був проведений обшук у домоволодінні в якому мешкає ОСОБА_5 , та було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України. Надалі останнього було допитано у якості підозрюваного, який пояснив, що у період часу з січня 2021 року по лютий 2023 рік він здійснював шахрайські дії за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виставляв оголошення про продаж неіснуючих деталей на різні транспортні засоби, на сайті вказував різні номери телефонів, фальшиві данні, з потерпілими зв`язувався через месенджер «Viber», надалі просив передплату за дані запчастини, відправляв їм реквізити банківських карток на які вони перераховували кошти, після чого, закінчував діалог та вимикав телефон, а надалі змінював сім-картку, з цих всіх випадків він пригадує десь близько 10-14 таких випадків, використовував для цього різні банківські картки, різних банків та сім-карти різних операторів, які саме банківські картки та номери сім-карток згадати важко та деякі сім-карти викинув, з кожним новим оголошенням реєстрував новий обліковий запис на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена карта № НОМЕР_3 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2021 по 23.02.2023.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Прокурор клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 05.01.2023 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263КК України (кримінальне провадження № 0000034).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 даної статті слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як установлено п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осібАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, інформації, та їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2021 по 23.02.2023 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних щодо зняття готівки з банкоматів мережі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото фіксації зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2021 по 23.02.2023. Надати зазначеним особам можливість вилучення даної інформації в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 03 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1