Справа № 488/306/23
Номер провадження № 1-кс/488/72/23
У Х В А Л А
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;
копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;
відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року.
За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання зазначила, що 25.09.2022 року приблизно о 18:30 год. на її мобільний номер мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в месенджер «Вайбер» надійшло СМС-повідомлення з номеру № НОМЕР_5 (ім`я було зазначено як « ОСОБА_4 »), в смс повідомленні було зазначено інформацію типу «Добрый вечер. Вы продаете комбинизон?» на що вона з нею почала листування. Дізнавшись всю інформацію, яка цікавила абонента, остання сказала, що хоче оформити OLX-доставку, і через декілька хвилин в месенджер «Вайбер» на номер потерпілої від неї приходить смс-повідомлення в якому було зазначено що вона вже свої данні зазначила і вона скинула слідом посилання для OLX-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На що потерпіла перейшла за вказаним посиланням і перейшла на сторінку зовні схожу на сторінку OLX, на вказаній сторінці були поля для заповнення даних банківської карти, на що ті поля потерпіла заповнила, а саме повний номер своєї банківської карти № НОМЕР_6 , ввела термін дії цієї карти та CVC- код з звороту карти. Після вводу всіх даних вона натиснула клавішу «Далі» чи «Продовжити» і в неї на її мобільному телефоні сам по собі відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої, до якого вона ввела логін та пароль для входу в особистий кабінет. Зайшовши до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпіла помітила смс повідомлення від служби підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те що «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 1111.111 грн» на що вона натиснула «Ні», після чого приходить наступне повідомлення «Ви успішно підтвердили 1 платіж на суму 1111.111 грн», хоча вона нічого не підтверджувала. Після чого її почало вибивати (викидати) з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і вона постійно відновлювала свій доступ, для того щоб хоча б переказати гроші зі своє карти на свою іншу карту, та заблокувати карту. Коли вона блокувала карту то в додатку їй постійно приходили смс-повідомлення про те що моя картка успішно розблокована і так відбувалось 3-4 рази. Після чого вона відразу подзвонила на номер НОМЕР_7 та оператор заблокував всі її карти.
Після чого вона наступного дня направилась в банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для заміни своїх банківських карт і розблокування рахунку. Після чого вона зайшла вже в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та почала дивитись рух коштів в той день. І потерпіла помітила що відбувся переказ грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_6 на невідому їй банківську карту з № НОМЕР_1 в сумі 1116,67 грн. вказану операцію вона не проводила. Після чого вона помітила транзакцію на суму 4650 грн. на оплату якихось «Розваг PRODE, Kyiv», та ще одну транзакцію на суму 4650 грн. на «Оплату товарів/послуг через інтернет: ESERVICES, Kyiv» які потерпіла також не робила.
Крім того потерпіла зазначила, що має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ) фінансовим номером якої є сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з № НОМЕР_9 .
Згідно з виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_8 ), переказ грошових коштів відбувся трьома транзакціями 25.09.2023 в період часу з 19:00 год. по 19:25 год.
Крім того в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що банківська карта з номером № НОМЕР_1 була видана Акціонерним Товариством " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".
З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання у роздрукованому вигляді чи в електронному на носії інформації у відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , з метою вилучення завірених копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , код МФО - НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в роздрукованому вигляді чи на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у роздрукованому вигляді чи в електронному вигляді на носії інформації у відділенні № НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;
копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ;
відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:00 год. 01.09.2022 року по 00:00 год. 01.11.2022 року.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.
Встановити строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1