24.04.23 Справа № 469/291/23
1-кс/469/68/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
24 квітня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач за погодженням з начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, призначення платежів, загальні суми платежів за кожний день з 20 серпня 2022 року по теперішній час, найменування контрагенів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 20 серпня 2022 року по теперішній час, документів, які надавались особою при відкритті рахунку, грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, у разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото- та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою за наявності тощо.
Інформація, що міститься у документах банківської справи, та інформація про рух коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю та згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці; на підставі п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; іншим способом довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином; дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв"язку із зайнятістю та підтримання заявлених вимог.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами п.п. 5, 6, 7, ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
На підставі ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначеним вимогам клопотання не відповідає, так як не викладені відомості, передбачені п.п.4-7 ч.2 ст.160 КПК України.
Посилання у клопотанні на необхідність виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування та встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку не може вважатися виконанням вимог належного обгрунтування клопотання.
За таких обставин дізнавачем не доведено передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя