Справа № 635/1840/23
Провадження № 1-кс/635/374/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 31 січня 2023 року по теперішній час, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість отримати копії вказаної інформації в електронному вигляді і вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що 22 лютого 2023 року о 16:10 до РУ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи в період часу з 31 січня 2023 року до 15 лютого 2023 року шахрайським шляхом з карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 22900 гривень, м.т. НОМЕР_3 . Відомості за вказаним фактом 23 лютого 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 31 січня 2023 року о 11:14 потерпіла перебувала за місцем свого мешкання, та з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 через мобайл банкінг були зняті коши в сумі 13100 гривень, куди та за які послуги вони були зняті їй не відомо. Також остання повідомила, що 31 січня 2023 року на її мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що її карту за № НОМЕР_1 заблоковано та її необхідно розблокувати назвавши перші чотири цифри карти, потерпіла погодилась та назвала їх потім відразу на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним паролем, який вона повідомила чоловікові на ім`я ОСОБА_6 . 14 лютого 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала нову карту НОМЕР_2 . 21 лютого 2023 року потерпіла перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор банку повідомив їй що 15 лютого 2023 року з її нового рахунку НОМЕР_2 о 9:52 були відраховані кошти через мобайл банкінг в сумі 9800 гривень. Так, через інформаційний веб-ресурс було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , були видані АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановленню всіх співучасників, свідків та мають доказове значення по справі. Оскільки, в інший спосіб одержати вказані документи не можливо, подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000016 від 23 лютого 2023 року, зокрема встановленню співучасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 31 січня 2023 року до 22 лютого 2023 року, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати можливість отримати копії вказаної інформації в електронному вигляді і вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому звертає увагу, що слідчий просить про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в період з 31 січня 2023 року по теперішній час, але обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу у вказаний період не зазначає, останнє неправомірне списання з карткового рахунку НОМЕР_2 здійснено 15 лютого 2023 року, тому на думку суду доцільним є отримання інформації у період з 31 січня 2023 року (дата першого неправомірного списання) до 22 лютого 2023 року (дата звернення потерпілої з заявою про вчинення кримінального правопорушення).

Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 23 лютого 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відомості про наявність усіх інших банківських карток та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 31 січня 2023 року до 22 лютого 2023 року, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та надати можливість отримати копії вказаної інформації в електронному вигляді і вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 15 травня 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1