Справа № 372/904/23
Провадження 1-кс-299/23
ухвала

Іменем України

07 березня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що у період з квітня по червень 2022 року, між Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та суб`єктами господарської діяльності укладено договори про надання послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки, зокрема:

- договір №21/1/3 від 15.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , де згідно вказаного договору вартість послуги за відстій одного вагона та/або іншої залізничної техніки довжиною не більше 17 метрів кожен протягом 1 доби на території Трипільської ТЕС становить 16,32 грн., в т.ч. ПДВ - 2,72 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2022 включно, але не більше ніж термін дії воєнного стану в Україні; - договір №21/1/4 від 20.04.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , де згідно вказаного договору вартість послуги за відстій одного вагона та/або іншої залізничної техніки довжиною не більше 15 метрів кожен протягом 1 доби на території Трипільської ТЕС становить 14,04 грн., в т.ч. ПДВ - 2,34 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2022 включно, але не більше ніж термін дії воєнного стану в Україні; - договір №21/1/5 від 02.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , де згідно вказаного договору вартість послуги за відстій одного вагона та/або іншої залізничної техніки довжиною не більше 17 метрів кожен протягом 1 доби на території Трипільської ТЕС становить 16,32 грн. в т.ч. ПДВ - 2,72 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2022 включно, але не більше ніж термін дії воєнного стану в Україні.

Разом з тим, в ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що фактична вартість вищевказаних послуг у суб`єктів господарювання, які здійснюють таку діяльність на території України, становить не менше 83 грн.

Зокрема, згідно відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість відстою одного вагону на добу становить 127,67 грн. без ПДВ, а при надходженні вагонів маршрутами - 83,33 грн. без ПДВ.

Крім того, згідно відповіді від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вартість відстою одного вагону на добу 96 грн. у т.ч. з ПДВ.

У зв`язку з чим, вбачається, що службові особи Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог законодавства, без проведення моніторингу цін на аналогічні послуги з відстою вагонів, умисно уклали вищевказані договори про надання послуг з суб`єктами господарської діяльності за значно заниженими цінами, з метою одержання останніми неправомірної вигоди, внаслідок чого підприємством державної форми власності недоотримано грошові коштів у великих розмірах.

Також, 16.11.2022 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувався запит з метою витребування відомостей щодо: укладених договорів Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за минулі роки; списку працівників Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік та положення (норми/статті) нормативно-правових актів, на підставі яких здійснюється розрахунок вартості надання державними підприємствами послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки, а також порядок його здійснення, в тому числі Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

24.01.2023 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь з відомостями не в повному обсязі, у зв`язку з чим, планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про укладені Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори про надання послуг №21/1/3 від 15.04.2022, №21/1/4 від 20.04.2022, №21/1/5 від 02.06.2022, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів.

Враховуючи те, що зазначені речі та документи, а також відомості, які вони містять можуть бути використані як докази кримінального правопорушення,

який може бути використаний як під час досудового розслідування

так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей

і документів не вбачається за можливе, тому на даний час наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться документи, які становлять конфіденційну інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, а іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_8 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати групі прокурорів а саме: прокурорам Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення, статут Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення на посаду директора Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- довіреність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 399/22 від 28.12.2021, на підставі якої діє ОСОБА_4 ;

- дозвіл, інші розпорядчі документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на здійснення Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності, пов`язаної з наданням послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки на коліях підприємства;

- документи щодо погодження Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потягом 2022 року укладення договір про надання послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки;

- рішення, розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання дозволу Трипільській ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розпорядження майном товариства, зокрема надання послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки на коліях підприємства;

- наказ, розпорядження, рішення або інший документ, яким встановлена калькуляція, вартість надання Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки на коліях підприємства;

- наказ про призначення на посаду начальника планово-економічного відділу Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- положення про планово-економічний відділ та функціональні обов`язки начальника відділу;

- всі договори про надання послуг, які укладались Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року, предметом яких було надання послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки;

- договір № 21/1/3 від 15.04.2022 про надання послуг, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки до цього договору, додаткові угоди, акти приймання-передачі послуг, акти відшкодування витрат, разом з документами, що підтверджують понесені витрати, рахунки на оплату послуг, акти звірки взаємних розрахунків;

- договір № 21/1/4 від 20.04.2022 про надання послуг, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки до цього договору, додаткові угоди, акти приймання-передачі послуг, акти відшкодування витрат, разом з документами, що підтверджують понесені витрати, рахунки на оплату послуг, акти звірки взаємних розрахунків;

- договір № 21/1/5 від 02.06.2022 про надання послуг, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додатки до цього договору, додаткові угоди, акти приймання-передачі послуг, акти відшкодування витрат, разом з документами, що підтверджують понесені витрати, рахунки на оплату послуг, акти звірки взаємних розрахунків;

- договори укладені між Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на проведення маневрових робіт, збір та перевезення (подача-збирання вагонів);

- штатний розпис працівників Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

із зазначенням посад та їхніх П.І.Б., за період з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- документи, на підставі яких здійснювались розрахунки вартості надання Трипільською ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки, надані вищевказаним суб`єктам господарювання;

- розпорядження директора Трипільської ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 24 від 12.04.2017;

- документи з переддоговірної роботи, а саме щодо проведеного моніторингу цін на ринку на вказані послуги, звернення, листи суб`єктів господарювання щодо необхідності в отриманні послуг з відстою вагонів та іншої залізничної техніки, розрахунок вартості таких послуг.

Строк дії ухвали визначити до 03 травня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1