Справа №295/905/23
25.01.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Як зазначено в клопотанні, за результатами проведення зазначеної вище перевірки було встановлено ряд порушень та невідповідностей щодо відображення господарських операцій з основними засобами (власними і орендованими) у відповідних регістрах бухгалтерського обліку. Так, станом на 01.01.2018 по балансовому субрахунку 103 «Будинки та споруди», станом на 01.01.2018 обліковувалося 11 приміщень, загальною балансовою вартістю 2 239 679, 35 грн., станом на 01.01.2020 - 8 приміщень, загальною балансовою вартістю 1 723 023, 00 грн., станом на 30.06.2020 - 5 приміщень, загальною балансовою вартістю 1 248 995,34 грн. В той же час, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 505 від 14.07.2022, прийнято рішення про припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом ліквідації. В обґрунтування зазначеного рішення було вказано, що станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість підприємства перед постачальниками, працівниками та бюджетом становила 6,05 млн. грн., станом на 01.01.2022 заборгованість зросла до 6,33 млн. грн., тому підприємство було визначено як збиткове. Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено державний фінансовий аудит діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2019 по 31.03.2022, за результатами якої складено звіт № 06-04-32/2 від 27.09.2022 та встановлено фінансові порушення, зокрема в рамках виконання цільової Програми розвитку охорони здоров`я на 2018-2020 роки. Так, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради отримало кошти місцевого бюджету у формі фінансової підтримки, відповідно до заходів міської цільової Програми розвитку охорони здоров`я на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.12.2017 № 873. Метою вказаної цільової програми є попередження та раннє виявлення захворювань, зниження смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги у міських закладах охорони здоров`я. В той же час, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, за рахунок отриманих цільових коштів з міського бюджету, проведено погашення тіла кредиту по Заяві-договору від 15.08.2019 № ID 6825949 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продукт «Кредитний ліміт на поточний рахунок») в загальній сумі понад 500 тис. грн., що призвело до непродуктивних зайвих їх витрат. Таким чином, грошові кошти, які відповідно до міської цільової Програми розвитку охорони здоров`я на 2018-2020 роки, передбачені на закупівлю фармацевтичних товарів для їх послідуючого продажу та отримання прибутків, були безпідставно витрачені службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради. За вказаних обставин, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів кредитної справи за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продукт «Кредитний ліміт на поточний рахунок»), укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, а також додатків, додаткових договорів (угод), договорів іпотеки, договорів поруки, укладених за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949, інформації щодо руху коштів по рахунках, які відкриті та обслуговуються за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949, тощо, обставини чого встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні. В той же час, в ході проведення досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, з метою встановлення фактів нецільового використання коштів міського бюджету, для проведення якої необхідна відповідна банківська документація щодо використання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради грошових коштів, виділених в рамках міської цільової Програми розвитку охорони здоров`я на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.12.2017 № 873. Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз щодо підпису відповідними службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, а також іншими особами, ряду банківської документації, пов`язаної із нецільовим використанням коштів міського бюджету, а також дослідження вказаної документації в рамках інших судових експертиз, необхідність в яких виникне в ході розслідування.
Клопотання обґрунтоване тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також враховуючи те, що вказана документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну банківську таємницю, персональні дані осіб, а також таємницю вчинення нотаріальних дій, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів засвідчених їх копій), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів матеріалів кредитної справи за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949 про приєднання до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (продукт «Кредитний ліміт на поточний рахунок»), укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, а також додатків, додаткових договорів (угод), договорів іпотеки, договорів поруки, укладених за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949, інформації щодо руху коштів по рахунках, які відкриті та обслуговуються за заявою-договором від 15.08.2019 № ID 6825949, тощо.
Строк дії ухвали визначити до 06 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1