печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

02 грудня 2022 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать Міністерству молоді та спорту Україні () та Громадській спілці «Федерація футболу України» (), за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» ().

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 за підозрою президента та генерального секретаря Української асоціації футболу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в матеріалах кримінального провадження органом досудового розслідування зібрані докази, які підтверджують факти вчинення службовими особами УАФ на чолі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами заволодіння коштами УАФ під час закупівлі обладнання та сировини для створеного заводу з виробництва штучного покриття ТОВ «ФФУ Продакшн».

22.06.2016 неприбутковою організацією ГС «Федерація футболу України» засновано ТОВ «ФФУ Продакшн», що, згідно з відомостями про реєстрацію, створене з метою виробництва текстильних виробів технічного та промислового призначення, інших гумових виробів, оптової та роздрібної торгівлі ними.

23.02.2017 ТОВ «ФФУ Продакшн» засновано ТОВ «Спорт технологія», основним видом діяльності якого визначено будівництво споруд, виконання інших спеціалізованих будівельних робіт, роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.

У подальшому ТОВ «ФФУ Продакшн» за рахунок коштів ГС «Федерація футболу України» було придбано обладнання та сировину у компаній виробників з США, Великобританії, Німеччини, Данії за умисно завищеними цінами (на 20%) через компанію «S.D.T.FZE», зареєстровану в Об`єднаних Арабських Еміратах, хоча керівництво УАФ достеменно знало про реальну вартість обладнання та мало можливість придбати таке обладнання від виробників.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем президента ФФУ, діючи умисно за попередньою змовою з генеральним секретарем ФФУ ОСОБА_6 , директором ТОВ «ФФУ Продакшн» ОСОБА_7 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ним за невстановлених обставин частину злочинного плану, здійснив заволодіння грошовими коштами ФФУ в особливо великому розмірі шляхом їх незаконного обернення на користь інших осіб.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюються в тому, що вони зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими на теперішній час слідством особами, забезпечив обернення у власність підконтрольної співучасникам злочину компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) грошових коштів на суму 26 423 595,01 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, які були безпідставно сплачені їй ТОВ «ФФУ Продакшн» у надмірному розмірі за рахунок коштів ФФУ, перерахованих цьому товариству в якості внесків до статутного капіталу, що має наслідком заволодіння цими грошовими коштами.

Також, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюється у тому, що вони, діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими на теперішній час слідством особами, забезпечив вчинення фінансових операцій з коштами на суму 15 167 067,58 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, які були одержані компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) від ТОВ «ФФУ Продакшн» внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

22.11.2022 Президенту УАФ ОСОБА_5 (колишньому депутату Верховної ради) оголошено повідомлення про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України.

22.11.2022 Генеральному секретарю УАІФ Віце-президенту УАФ ОСОБА_6 (адвокату) оголошено повідомлення про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК України.

28.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 9 880 000,00 грн.

29.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 9 880 000,00 грн.

29.11.2022 внесення застави щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва були здійснено в повному обсязі ТОВ «УАФ Маркетинг» ().

Відповідно до інформації Опендатабот ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» () зареєстрований та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

01.12.2022 проведено невідкладний обшук у порядку, передбаченому ч. 3 ст.233 КПК України, за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» (), за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- нежитлового приміщення загальною площею 2963,9 кв.м., яке на праві власності належить: Міністерству молоді та спорту Україні ().

-комплексу будівель (літ.А,Б,В,Г,Д,Ж,З) загальною площею 8371,4 кв.м, яке на праві власності належить: Громадській спілці «Федерація футболу України» ().

За результатами проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено:

1. Копія статуту «УАФ Маркетинг» на 21 арк.;

2. Наказ №80-К від 28.11.2022 на 1 арк.;

3. Наказ 81-К від 29.11.2022 на 1 арк.;

4. Рішення №36 від 28.11.2022 на 1 арк.;

5. Рішення №37 від 29.11.2022 на 1 арк.;

6. Копія рішення суду у справі №757/33495/22-к від 29.11.2022 на 2 арк.;

7. Копія рішення суду у справі № 757/33494/22-к від 28.11.2022 на 2 арк.;

8. Копія обложки з текстом про внесення застави щодо ОСОБА_6 на 1 арк.;

9. Копія довідки про відкриття рахунку №81-23/2/21217 від 26.08.2022 на 1 арк.;

10. Копія довідки про відкриття рахунку від 23.09.2022 №81-23/2/23488 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення №1546 від 28 листопада 2022 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення №1549 від 29 листопада 2022 на 1 арк.;

Слідча вказала, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте в результаті його вчинення, переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні та беручи до уваги те, що у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі, кошти, цінності та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, за наявності підстав вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності, а інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» (), за адресою: АДРЕСА_1.

Обшук проведено 01.12.2022 у період часу з 11 год.08 хв. до 14 год. 10 хв.

Строк подачі клопотання про надання дозволу на проведення обшуку спливає 02.12.2022.

В судовому засіданні слідча клопотання з викладених у ньому підстав підтримаал та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання про обшук, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000539 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення обшуку в усіх житлових та нежитлових приміщеннях і спорудах за адресою: АДРЕСА_1, які на праві власності належать Міністерству молоді та спорту Україні () та Громадській спілці «Федерація футболу України» (), за місцем реєстрації та фактичного здійснення діяльності ТОВ «УАФ МАРКЕТИНГ» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення:

1. Копія статуту «УАФ Маркетинг» на 21 арк.;

2. Наказ №80-К від 28.11.2022 на 1 арк.;

3. Наказ 81-К від 29.11.2022 на 1 арк.;

4. Рішення №36 від 28.11.2022 на 1 арк.;

5. Рішення №37 від 29.11.2022 на 1 арк.;

6. Копія рішення суду у справі №757/33495/22-к від 29.11.2022 на 2 арк.;

7. Копія рішення суду у справі № 757/33494/22-к від 28.11.2022 на 2 арк.;

8. Копія обложки з текстом про внесення застави щодо ОСОБА_6 на 1 арк.;

9. Копія довідки про відкриття рахунку №81-23/2/21217 від 26.08.2022 на 1 арк.;

10. Копія довідки про відкриття рахунку від 23.09.2022 №81-23/2/23488 на 1 арк.;

11. Платіжне доручення №1546 від 28 листопада 2022 на 1 арк.;

12. Платіжне доручення №1549 від 29 листопада 2022 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1