Справа № 296/2041/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 07.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати дозвіл слідчим групи слідчих ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 та ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та електронному носії належним чином звірені копії документів за вказаними вище даними.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації у приміщенні Житомирської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщується за адресою: АДРЕСА_2 .

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 10 лютого 2023 року, за фактом того, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було узгоджено продаж виробничих запасів суміші протиожеледної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ринковою ціною. При цьому, під час укладання Договору №06/12/22 купівлі-продажу суміші протиожеледної службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було здійснено моніторинг ринкової вартості вказаного товару на внутрішньому ринку України, з метою формування очікуваної вартості предмету продажу, що призвело до реалізації суміші протиожеледної за цінами нижче ринкової вартості.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на необхідність з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подала заяву, в якій просив клопотання розглядати без її участі.

2.3 Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 10 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000081; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за відсутності відповідних відомостей неможливо.

4.3. Зі змісту клопотання слідчої вбачається, що запитувані відомості по банківському рахунку зберігається в електронних інформаційних систем або їх частин банківської установи, а тому запитуваний слідчою тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що містять відповідну інформацію та відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України такий тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв`язку з чим вимоги клопотання слідчого про зобов`язання банку виготовити та надати на паперових та електронних носіях запитувану інформацію та зобов`язання створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до вищезазначених документів та інформації у приміщенні Житомирської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не ґрунтується на нормах КПК України.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 та ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), відкритих службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), - шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 25.04.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1