Справа № 1-кс/714/777/22
У Х В А Л А

"08" листопада 2022 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0002483 від 17.08.2022р.),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення поліції №2 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказує, що в провадженні відділення поліції перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР під №0002483 від 17.08.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту того, що 15-16 серпня 2022 року представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якими ОСОБА_5 уклав договір про поставку нафтопродуктів (63 тони дизельного пального ), шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 2 456 415 грн., які останній перерахував на рахунок 8182300 платіжними дорученнями №195 та №196 від 16.08.2022р., спричинивши останньому матеріального збитку на вказану суму.
Ухвалою слідчого судді Герцаївського районного суду Чернівецької області від 23.08.2022р. надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак з отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у гривні, євро та доларах США відкритого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16 серпня по 23 серпня 2022 року в касах банку не відбувалось. В свою чергу платіжними дорученнями №1 та №2 від 16.08. 2022р. кошти в сумі 2 456 415 грн., які були перераховані ФОП ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_2 , були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок НОМЕР_3 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .
Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії (в паперовому та електронному вигляді), а саме до:
- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 16 год. 00 хв.16.08.2022 року по день постановлення ухвали суду про тимчасовий доступ, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;
- в разі перерахування грошових коштів з банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 16 год. 00 хв. 16.08.2022 року по день постановлення ухвали суду, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя