Справа № 526/2694/22
Провадження № 1-кс/526/781/2022
У Х В А Л А
іменем України

12 грудня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000621 від 02.12.2022 року за ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 02.12.2022 до відділення поліції № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 02.07.2022 невстановлена особа з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 15 075 грн., шляхом перерахування на банківську карту № НОМЕР_2 . 02.12.2022 за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів на картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку, власника картки, фото та відео матеріалів при знятті коштів у касах банку чи банкоматах, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 до часу дії ухвали;
- копії документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 до часу дії ухвализ вищевказаного рахунку № НОМЕР_2 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »рахунку № № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

-за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 до часу дії ухвали.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.12.2022 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.4 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0000621).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000621 від 02.12.2022 року за ч.4 ст.185 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме
- роздруківок виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 до часу дії ухвали;
- копій документів, що підтверджують належність рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , конкретному клієнту банку (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- інформації про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 14.06.2020 до часу дії ухвализ вищевказаного рахунку № НОМЕР_2 з вказанням інформації про спосіб та місце перерахування грошових коштів, даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)?

- інформації чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »рахунку № НОМЕР_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході;

-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки в період з 00 год. 00 хв. 14.06.2022 до часу дії ухвали.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

Строк дії ухвали до 12.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С. А. Киричок