С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2548/23
В справі 760/5309/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

10 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку в житлових та не житлових будівлях, гаражах, складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення:

незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей кальянів, електронних цигарок) фальсифікованих алкогольних напоїв невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів;

чорнові та рукописні записи в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-регістратори;

готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , детектив зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час невстановлені особи, у не встановлений досудовим розслідуванням період, але не пізніше 07.12.2022, незаконно придбали та у подальшому зберігали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_2 , а також збували тютюнові вироби без марок акцизного податку через торгове приміщення (торговий кіоск), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в ході досудового розслідування встановлено, що в період, приблизно з середини 2022 року і по теперішній час включно, данні особи налагодили поставки із Чернівецької області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

В ході реалізації комплексних заходів, спрямованих на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Київської області було встановлено, що доставка незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється з міста Чернівці, Чернівецької області за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

Детективами відділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, було встановлено, що одним із прямих постачальників, незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження до Київської області є - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_1 , паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 . Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Встановлено, що ОСОБА_6 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та фальсифікованих алкогольних напоїв на МТК «Калинівський Ринок» також з території даного ринку вона здійснює відправку тютюнових виробів в різні регіони України через відділення ТОВ «Нова Пошта» відділення №2 МТК "Калинівський ринок, вулиця Калинівська, 13 А, Чернівці, Чернівецька область, відділення №9 вулиця Калинівська, 13В, Чернівці, Чернівецька область, відділення №4 вулиця Головна 200, Чернівці, Чернівецька область.

Встановлено, що до своєї противоправної діяльності ОСОБА_6 , залучила свого рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_4 , паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , паспортний документ громадянина України НОМЕР_6 . Використовує номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також ОСОБА_7 з метою збуту тютюнових виробів на КП МТК «Калинівський Ринок» залучає свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 .

Встановлено, що оптовий та роздрібний збут великих об`ємів незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють на території МТК «Калинівський Ринок» за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Калинівська 13-А, також за даною адресою здійснюються зберігання великих об`ємів незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв.

ОСОБА_6 , створила та очолила злочину схему, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих їй осіб інших співучасників. Розробила і довела до відому співучасникам план протиправної діяльності розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв, незаконне транспортування, збут та забезпечує її зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, в якій і особисто приймає участь забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

Також в ході проведення оперативних заходів детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, було встановлено, що придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_6 , здійснює у ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_11 , вданий 16.02.2009 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 та у його рідного брата ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , виданий 29.01.2007 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця села Млинки, Хотинського району, Чернівецької області, де зареєстрований по АДРЕСА_5 , проживає в АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_14 виданий 20.01.1999 року Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_15 , також у злочинній діяльності задіяний брат близнюк ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженця села Млинки, Хотинського району, Чернівецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_16 виданий 19.01.1999 року Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_17 .

Вище вказані два брати ОСОБА_5 та ОСОБА_9 на території своїх домоволодінь за місцем свого проживання в гаражах, складських приміщеннях, зберігають та здійснюють збут незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів, а також алкогольних напоїв вітчизняного та іноземного виробництва спирту. Також встановлено, що поряд з їхніми двома будинками, де вони проживають та використовують у своїй злочинній діяльності є земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0181 на якій знаходяться підсобні приміщення, гаражі та складські приміщення в яких зберігаються незаконно виготовленні підакцизні товари, відповідно до інформаційної довідки «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власник земельної ділянки кадастровий номер :03:001:0181 не значиться, але достовірно встановлено, що дана земельна ділянка та будівлі розміщенні на ній використовується ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_10 та його брат ОСОБА_11 , зберігають та здійснюють збут незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет, а також алкогольних напоїв вітчизняного та іноземного виробництва, спирту на МТК «Калинівський Ринок» за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Калинівська,13-А, сектор №4 (кадастровий номер :43:002:0107), а також за адресою МТК«Калинівський ринок`сектор номер №8 (кадастровий номер :43:002:0107).

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказують на те, що ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , виданий 29.01.2007 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 на території свого домоволодіння в житлових та не житлових спорудах, гаражах, підсобних приміщеннях зберігає речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, фальсифіковані алкогольні напої, спирт, грошові кошти отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Крім цього у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за вказаною адресою АДРЕСА_1 в житлових та не житлових приміщеннях, гаражах, складських приміщеннях, які належить ОСОБА_5 зберігаються незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів, електронних цигарок) фальсифіковані алкогольні напої невідомого походження відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку, спирт. У разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи отриманні їх копій за запитом, вони можуть знищити, речі які являється предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати і вилучити дані документи.

Відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» житлові та не житлові приміщення, гаражі, складські приміщення за адресою АДРЕСА_1 належать на праві власності ОСОБА_5 .

Детективом подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 та є власником зазначеного будинку.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою наступних речей та документів: «з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів», «інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення», «готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, дозвіл на проведення обшуку в житлових та не житлових будівлях, гаражах, складських приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_5 з метою відшукування та вилучення:

незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей кальянів, електронних цигарок) фальсифікованих алкогольних напоїв невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку;

чорнові та рукописні записи в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-регістратори (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: