справа № 563/216/23
провадження № 1-кс/563/128/23
УХВАЛА

22 березня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання дізнавача СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000012 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000012 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 06.02.2023 до ВП № 7 Рівненського РУП надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2023 року, приблизно о 19 год. 21 хв. на його мобільний застосунок "Telegram" з абонентського номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення від абонента " ОСОБА_5 " з абонентським номером НОМЕР_2 з проханням позичити 11000 грн., які необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_3 і належить AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який є його знайомим. В подальшому ОСОБА_4 здійснив перерахунок грошей в сумі 11000 грн. на зазначений картковий рахунок та через деякий час зателефонував до свого знайомого " ОСОБА_6 ". Під час телефонної розмови дізнався, що останній йому ніяких повідомлень з проханням позичити грошей не писав, а його сторінку в мобільному застосунку "Telegram" "зламано" невідомою особою, яка і писала повідомлення та заволоділа грошима.

Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та видана ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи (відомості), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінеальному провадженні та містять банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (відомостей) та можливість їх вилучити. Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . А тому дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, але подав заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без його участі.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 07.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

1.1 документів (відомостей) щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 на якого відкрито банківські рахунки та банківські картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

1.2 наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.3 чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.4 рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам -повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.5 анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); -

1.6.фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

1.7. інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та

виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

1.8 розшифровану інформацію (IP-адреси пристрою, поштової адреси пристрою, марка та модель пристрою і інша важлива інформація) щодо транзакції з наступними даними: «ID» - , «дата і час транзакції» -05/02/2023 16:41:17, «сума транзакції» - 11000, «валюта транзакції» - UAH, «торговець» - SENDER_CR_MD_UA, «тип пристрою» - POS, «термінал» -10110SWQ, «адреса термінала» - Р24 CR MD UA, P24 CR MD UA, DNIPRO,UA, UA, «номер чека» - 44, «acquirer id» - 6250;

1.9. розшифровану інформацію (IP-адреси пристрою, поштової адреси пристрою, марка та модель пристрою і інша важлива інформація) щодо транзакції з наступними даними: «ID» - , «дата і час транзакції» -05/02/2023 16:42:29, «сума транзакції» - 10998,10, «валюта транзакції» - UAH, «картка/рахунок контрагента» - НОМЕР_5 , «торговець» Е1012, «тип пристрою» - POS, «термінал» - Е0110121, «адреса термінала» - NEOBANK_C2A_UAH_insout, Troitska sq., ,UA, «номер чека» -94, «acquirer id» - 999999;

2. Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а

саме начальнику СД ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській

області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

2.1 документів (відомостей) щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 на якого відкрито банківські рахунки та банківські картки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

2.2 наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

2.3 чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

2.4 рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам -повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

2.5 анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

2.6 фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними

рахунками;

2.7 інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та

виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були

використані при користуванні зазначеними рахунками.

3. Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а

саме начальнику СД ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській

області ОСОБА_8 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Районного

управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:

3.1 документів (відомостей) щодо невідомої особи на яку відкрито банківські рахунки та банківські картки в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі № НОМЕР_5 з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з моменту відкриття даних рахунків та банківських карток по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

3.2 наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові

рахунки;

3.3 чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

3.4 рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам -повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

3.5 анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

3.6 фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

3.7 інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.

4.Тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів) здійснити через:

4.1 Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення;

4.2 Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або через Рівненську філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 21 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя