Справа № 474/305/22
Провадження №1-кс/474/178/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до документів)

13.09.22року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ; дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

Сектором дізнання ВП №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_6 про те, що 06.06.2022 р., в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 22 хв. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами з її кредитної карти, які вона сама ж і переказала на карту НОМЕР_1 , провівши чотири платежі по 10 000 грн. 00 коп. кожен, після чого зв`язок було розірвано, таким чином збиток 40 000 грн. 00 коп.

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу дізнавачам на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, зобов`язавши останнього надати дізнавачам за період часу з 06.06.2022 р. по 04.07.2022р наступні документи, а самеповної інформації по картці № НОМЕР_2 , в т.ч. про ідентифікаційні дані власника, документу, що посвідчує його особу, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку, тощо.

Клопотання також мотивоване тим, що в ході виконання попередньої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів інформації по банківській карті з № НОМЕР_1 , на яку потерпілою були перераховані кошти, було встановлено що з картки з вказаним номером, у подальшому, кошти були перераховані на картку з №НОМЕР_2 .

За такого, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю щодо банківської картки з вказаним номером, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, 13.09.2022р. звернувся із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, у зв`язку із завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_6 від 06.06.2022р., витяг №000004 від 07.06.2022 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 06.06.2022 р. до ВП №2 Первомайского РВП надійщла заява від жительки с. Горохівське Снігурівського району Миколаївської області ОСОБА_6 , яка є внутрішньою переселенкою та проживає в смт Врадіївка, про те, що 06.06.2022 р., в період часу з 14 год. 05 хв. по 14 год. 22 хв. невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштами з її кредитної карти, які вона сама ж і переказала на карту НОМЕР_1 , провівши чотири платежі по 10 000 грн. 00 коп. кожен, після чого зв`язок було розірвано, таким чином збиток 40 000 грн. 00 коп.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 від 07.06.2022р., в якому вказала, що 06.06.2022 р. на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який назвався працівником банку та повідомив, що її банківською картою намагаються розрахуватися в Інтернет магазині. Після цього з іншого номеру знову надійшов телефонний дзвінок, де невідомий чоловік назвався оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що вони турбуються про своїх клієнтів, тому їй необхідно переказати кошти на карту її електронного банкіра. Після чого невідомий чоловік крок за кроком повідомляв, що необхідно робити. В результаті потерпіла здійснила чотири платежі по 10000 грн. кожен на номер карти НОМЕР_1 , який їй продиктував невідомий чоловік; платіжні доручення ЕСМ_Р24АС8985,ЕСМ_Р24АСЗ800,ЕСМ_Р24АС8355, ЕСМ Р24АС9855 від 06.06.2022, про перерахування коштів на загальну суму 40 000 грн. 00 коп.; клопотання дізнавача у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до документів від 04.07.2022 р.; ухвалу Врадіївського районного суду 474/305/22 від 04.07.2022 р. про надання тимчасового доступу до документів; протокол про надання тимчасового доступу до речей та документів від 14.07.2022 р., ході проведення тимчасового доступу до речей та документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 . Під час вказаного встановлено, що грошові кошти в подальшому були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 ; виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.07.2022 р. з банківського рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 за період з 06.06.2022 р. по 04.07.2022р.; довідку ст.. інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України ОСОБА_8 , що згідно даних інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 //: ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є у вільному доступі, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статут акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його назва англійською мовою JOIN STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-

У х в а л и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД ВВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по карті НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.06.2022 по 04.07.2022;

копій документів та відомостей щодо власника карти НОМЕР_2 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 06.06.2022 по 04.07.2022;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 06.06.2022 по 04.07.2022.

Строк дії ухвали один місяць, - до 13.10.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: ОСОБА_1