печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2352/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за № 0000516 від 13.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що за результатами проведених процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що послугами платіжної системи належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувались ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , якими здійснюються сумнівні фінансові операції та які відкрили і використовують у своїй діяльності банківські рахунки.

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зазначає слідчий, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду слідчий ОСОБА_9 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000516 від 13.06.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю виготовлення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ), та перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 )

№ № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 )

№ № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) № № НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

3. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_28 , код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 )

№ № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ;

- ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 )

№ № НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;

- ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

- ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_47 .

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_48 , код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 )

№ № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 )

№ № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 )

№ № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 ;

- ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 ;

- ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 ) № № НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ;

- ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 .

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_107 , код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ( АДРЕСА_6 ), а саме:

- ФОП ОСОБА_8 (податковий номер НОМЕР_5 )

№ НОМЕР_109 ;

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_110 , код ЄРДПОУ НОМЕР_111 ( АДРЕСА_7 ), зокрема:

- ФОП ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_1 )

№ № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ;

- ФОП ОСОБА_5 (податковий номер НОМЕР_2 )

№ № НОМЕР_114 , НОМЕР_115 ;

- ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_3 ) № № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ;

- ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_4 ) № № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2021 по 23.01.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1