УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000609,

встановив:

18.11.2022 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2021 року за № 0000609за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 13.08.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбала з метою подальшого, незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи блістер з 3 пігулками по 25 мг «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено масою 0,069762 г, та зберігала, у не встановленому місці, з метою подальшого незаконного збуту до 13.08.2022.

12.08.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовився з останньою про придбання у неї наркотичного засобу «метадону» та сильнодіючих лікарських засобів за 550 гривень. В ході домовленості ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть ОСОБА_6 , наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючі лікарські засоби в під`їзді будинку АДРЕСА_1 , на наступний день 13.08.2022, близько 14:30 год., та попросила частину коштів за наркотичний засіб та сильнодіючі лікарські засоби перевести на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_5 12.08.2022, здійснив оплату через термінал самообслуговування грошових переказів розташованого в м. Хмельницькому, на вказану ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 250 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 13.08.2022, близько 14:30 год., підійшов у вищевказаний під`їзд будинку АДРЕСА_1 , де піднявся на 8 поверх та на міжповерховому майданчику між 8 та 9 поверхами зустрівся з ОСОБА_5 , під час чого передав останній грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_6 , блістер з надписом «метадон» в якому знаходились пігулки в кількості 3 штуки, які згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/7405-НЗПРАП від 01.09.2022, містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено масою 0,069762 г, які в подальшому у ОСОБА_6 , були вилучені працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метадон (фенадон) (Таблиця II Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 13.08.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбала з метою подальшого, незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи блістер з 10 пігулками «димедролу» які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,478 г, та зберігала, у не встановленому місці, з метою подальшого незаконного збуту до 13.08.2022.

12.08.2022 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовився з останньою про придбання у неї наркотичного засобу «метадону» та сильнодіючих лікарських засобів за 550 гривень. В ході домовленості ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть ОСОБА_6 , наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючі лікарські засоби в під`їзді будинку АДРЕСА_1 на наступний день 13.08.2022, близько 14:30 год., та попросила частину коштів за наркотичний засіб та сильнодіючі лікарські засоби відправити на її карку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_5 12.08.2022, здійснив оплату через термінал самообслуговування грошових переказів розташованого в м. Хмельницькому, на вказану ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в сумі 250 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_5 13.08.2022, близько 14:30 год., підійшов у вищевказаний під`їзд будинку АДРЕСА_1 , де піднявся на 8 поверх та на міжповерховому майданчику між 8 та 9 поверхами зустрівся з ОСОБА_5 , під час чого передав останній грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_6 , блістер з надписом «димедрол» в якому знаходились пігулки в кількості 10 штуки, які згідно висновку експерта № СЕ-19/123-22/7404-НЗПРАП від 26.08.2022, містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), масою 0,478, які в подальшому у ОСОБА_6 , були вилучені працівниками поліції.

Відповідно до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 31.08.2007, дифенгідрамін віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, що знаходяться у незаконному обігу.

Також, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 17.10.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбала з метою подальшого, незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи блістер з 2 пігулками по 25 мг «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено та зберігала, у не встановленому місці, з метою подальшого незаконного збуту до 17.10.2022.

14.10.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовився з останньою про придбання у неї наркотичного засобу «метадону» та сильнодіючих лікарських засобів за 800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть ОСОБА_6 , наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючі лікарські засоби в під`їзді будинку АДРЕСА_2 17.10.2022, близько 14:00 год., та попросила частину коштів за наркотичний засіб та сильнодіючі лікарські засоби перерахувати на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_5 14.10.2022, здійснив оплату через термінал самообслуговування грошових переказів розташованого в м. Хмельницькому, на вказану ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 500 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 17.10.2022, близько 14:00 год., зайшов у вищевказаний під`їзд будинку АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 , під час чого передав останній грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу повторно передала ОСОБА_6 , блістер з надписом «метадон» в якому знаходились пігулки в кількості 2 штуки, які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено, які в подальшому у ОСОБА_6 , були вилучені працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метадон (фенадон) (Таблиця II Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Окрім того, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 17.10.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбала з метою подальшого, незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи блістер з 4 пігулками «димедролу» які містять у своєму сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), та зберігала, у не встановленому місці, з метою подальшого збуту до 17.10.2022.

14.10.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовився з останньою про придбання у неї наркотичного засобу «метадону» та сильнодіючих лікарських засобів за 800 гривень. В ході домовленості ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть ОСОБА_6 , наркотичний засіб «метадон» та сильнодіючі лікарські засоби в під`їзді будинку АДРЕСА_2 17.10.2022, близько 14:00 год., та попросила частину коштів за наркотичний засіб та сильнодіючі лікарські засоби перерахувати на її карку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_6 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_5 14.10.2022, здійснив оплату через термінал самообслуговування грошових переказів розташованого в м. Хмельницькому, на вказану ОСОБА_5 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 500 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 17.10.2022, близько 14:00 год., зайшов у вищевказаний під`їзд будинку АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_5 , під час чого передав останній грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу передала ОСОБА_6 , блістер з надписом «димедрол» в якому знаходились пігулки в кількості 4 штуки, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), які в подальшому у ОСОБА_6 , були вилучені працівниками поліції.

Відповідно до Переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 511 від 31.08.2007, дифенгідрамін віднесено до сильнодіючих лікарських засобів, що знаходяться у незаконному обігу.

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 02.11.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбала з метою подальшого, незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи блістер з 3 пігулками по 25 мг «метадону», які містять у своєму складі наркотичний засіб метадон (фенадон), обіг якого обмежено та зберігала, у не встановленому місці, з метою подальшого незаконного збуту до 03.11.2022.

03.11.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив дзвінок до ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови домовився з останньою про придбання у неї наркотичного засобу «метадону» за 300 гривень. В ході домовленості ОСОБА_6 (особа із зміненими анкетними даними) з ОСОБА_5 , остання повідомила, що продасть ОСОБА_6 , наркотичний засіб «метадон» біля будинку АДРЕСА_2 03.11.2022.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до домовленості з ОСОБА_5 03.11.2022, близько 12:47 год., підійшов до будинку АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 через вікно квартири АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 300 гривень, а ОСОБА_5 в свою чергу, діючи умино, повторно, передала ОСОБА_6 блістер з надписом «метафін», в якому знаходились пігулки в кількості 2 штуки, та 1 пігулку без упакування, які в подальшому у ОСОБА_6 , були вилучені працівниками поліції.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метадон (фенадон) (Таблиця II Список № 1) віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без участі ініціатора, клопотання підтримав.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000609 від 08 грудня 2021 року, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а саме до: інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, відео-, фото записів з камер банкоматів в час зняття коштів в період часу з 01.12.2021 по 28.11.2022 та інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунку, фото власника рахунку, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 27 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя