Справа №463/765/23
Провадження №1-кс/463/1084/23
У Х В А Л А

про огляд транспортного засобу

13 лютого 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про огляд транспортного засобу у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 18 листопада 2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 18 листопада 2022 року, дозвіл на проведення огляду транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «Renault» моделі «Magnum 460» із д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone» із д.н.з. НОМЕР_2 з можливістю проникнення у них.

Подане клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 18 листопада 2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що невстановлені на даний час особи, з метою умисного ухилення від сплати податків, діючи умисно, за попередньою змовою групою службових осіб ТОВ «АЛЬФА ГРЕЙТ» (), ТОВ «ВІССОН ГРУПП» (), ТОВ «ВІННІС 2022» (попередня назва ТОВ «УКР СПЕЦ ЛАЙН, ), ТОВ «РОЗЕНТАЛЬ ГРАНД» (), ТОВ «СПЛАВРЕСУРС» (), ПП «88» (), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) організували та налагодили експорт відходів і брухту мідного (код УКТ ЗЕД 740400) із заниженням їх вартості, шляхом декларування суб`єктами господарської діяльності брухту типу М13 з найменшим вмістом міді, замість брухту міді із найвищими показниками міді типів М1, М2, М3, що призводить до зменшення сплати вивізного (експортного) мита та надходжень до державного бюджету.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «РОЗЕНТАЛЬ ГРАНД» як відправник здійснює поставку брухту та відходів кольорових металів (код УКТ ЗЕД 7404 00 99 00, 7404 00 91 00, 7204 21 10 00, 7204 21 10 00) через митний кордон України на вантажному автомобілі марки «Renault» моделі «Magnum 460» із д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Krone» із д.н.з. НОМЕР_2 до одержувача Scholz Recycling GmbH&Co.Kg, що підтверджується товарно-транспортною накладною № 0014236. Крім того, відповідно до поданих вказаним відправником документів митним органам для проведення митного оформлення, встановлено, що виробником вищезазначеного товару виступає ТОВ «КОНТРАСТ ХОЛД» (код ), яке згідно з відомостей з АІС «Податковий блок» не здійснює операцій з придбання та реалізації товарів/послуг, а також відсутня його податкова звітність з 2022 року по 2023 рік, що свідчить про невідоме походження товару. Зазначає, що експорт даного товару вищевказаним відправником можливо здійснюється шляхом заниження ринкової вартості брухту і відходів кольорових металів з метою зменшення сплати митних та інших платежів, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків та зборів (обов`язкових платежів). На даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз, для проведення яких необхідно надати взірці вищенаведеного брухту і відходів кольорових металів. Відтак слідчий вказує, що для отримання даних взірців необхідно провести огляд зазначеного вище вантажного автомобіля з напівпричепом, що на праві власності належать ТОВ «ТК-КІМ». Зазначає, що вказаний вантажний транспортний засіб з металобрухтом мають значення для встановлення істини по справі та будуть використані як докази, без яких неможливо у інший спосіб встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні. З урахуванням наведеного, просить подане клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому, та просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 237 КПК України встановлено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

При цьому відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 18 листопада 2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фактом здійснення невстановленими особами з числа групи службових осіб ТОВ «АЛЬФА ГРЕЙТ» (), ТОВ «ВІССОН ГРУПП» (), ТОВ «ВІННІС 2022» (попередня назва ТОВ «УКР СПЕЦ ЛАЙН, ), ТОВ «РОЗЕНТАЛЬ ГРАНД» (), ТОВ «СПЛАВРЕСУРС» (), ПП «88» () та ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умисно за попередньою змовою групою осіб з метою умисного ухилення від сплати податків експорту відходів і брухту мідного із заниження вартості сировини (а.с. 4).

Як вбачається із долученої до клопотання копії міжнародної товарно-транспортної накладної серії А №0014236, ТОВ «РОЗЕНТАЛЬ ГРАНД» як відправник здійснює поставку брухту та відходів кольорових металів через митний кордон України одержувачу Scholz Recycling GmbH&Co.Kg за допомогою транспортних засобів із д.н.з. НОМЕР_1 та д.н.з. НОМЕР_2 , перевізник - ТОВ «ТК-КІМ» (а.с. 22-23).

Згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 реєстраційний номер НОМЕР_1 присвоєно вантажному автомобілю марки «Renault» моделі «Magnum 460», що належить ТОВ «ТК-КІМ». А згідно з свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 реєстраційний номер НОМЕР_2 присвоєно напівпричепу марки «Krone» моделі «SD», що також належить ТОВ «ТК-КІМ» (а.с. 62-63). Дані обставини підтверджуються також наявними в матеріалах справи фото вказаного транспортного засобу (а.с. 21) та протоколом допиту у якості свідка водія ТОВ «ТК-КІМ», що здійснював завантаження товару (металобруху) в зазначений транспортний засіб та в подальшому керував таким (а.с. 56-60).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл слідчим (детективам), якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 18 листопада 2022 року, дозвіл на проведення огляду транспортного засобу - вантажного автомобіля з напівпричепом, з можливістю проникнення у них.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 та дозвіл на огляд транспортного засобу - вантажного автомобіля марки «Renault» моделі «Magnum 460» із д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone» із д.н.з. НОМЕР_2 , з можливістю проникнення у них.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 13 березня 2023 року включно.

Дана ухвала надає право на проникнення до вантажного автомобіля марки «Renault» моделі «Magnum 460» із д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Krone» із д.н.з. НОМЕР_2 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1