Справа № 333/5750/22
Провадження № 1-кс/333/1711/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання начальника сектору дізнання Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 90000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СД Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000062 від 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2022 близько 17:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відрекомендувавшись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 120 000,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що близько 17:00 год. 21.06.2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , та в ході розмови по мобільному телефону співрозмовник назвався працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невстановлена особа намагалася перерахувати з його банківських карток гроші в сумі 100 000,00 грн. та для блокування переказу необхідно провести певні операції, на що ОСОБА_5 згодився та в подальшому, діючи за вказівками невідомого, зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 перерахував на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 29 950,00 грн. о 17:04 год. 21.06.2022 та на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 29 950,00 грн. о 17:04 год., в сумі 29 811,00 грн. о 17:07 год. та в сумі 29 811,00 грн. о 17:12 год.
На думку начальника СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.
Крім того, начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 22.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000062).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання начальника СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ начальник СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що начальником СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника сектору дізнання Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 90000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 3 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_3 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 21.06.2022 року по 00:00 год. 20.07.2022 року;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1