Справа № 405/2855/22
провадження № 1-кс/405/3109/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000063 від 04.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7, де розташований комплекс будівель відокремленого підрозділом Вагоноремонтного Депо Знам`янка Регіональної філії АТ «Укрзалізниця», відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 310321067 належить Знам`янському відкритому акціонерному товариству «Райпостач» та фактичну діяльність здійснює відокремлений підрозділ «Ремонте вагоне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Укрзалізниця, з метою відшукання і вилучення наступних документів:

-Карточки Форма №М-12 складського обліку по найменуванню матеріалів: бокова рама та надресорна балка, по 3-й коморі за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Ярлик до первинних документів Форма ФБУ №10 за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Вимога (Требование) Форма ФМУ №25 по найменуванню матеріалів: бокова рама та надресорна балка, по 3-й коморі за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Довідка по оприбуткуванню, приходу товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610 (помісячно) за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

-Оригінали журналів контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

-Повідомлення Форма ВУ-36М про прийомку вантажних вагонів із капітального, деповського, поточного ремонту за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Листок Форма ВУ-35Р обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Інформація із ГІОЦ 43 (Головний інформаційно-обчислювальний центр АТ Укрзалізниця) щодо руху матеріалів (бокова рама, надресорна балка) по вагонам за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Акт Форма ВУ-10М на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Дефектна відомість Форма ВУ-22 на ремонт вантажного вагону за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Книга номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Звіт про ремонт несправних вагонів вантажного парку за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Накази про призначення на посади, посадові інструкції начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_5 ,заступника начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , головного бухгалтера відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , старшого комірника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 .

-угоди про матеріальну відповідальністьстаршого комірника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 .

-Акт на підставі якого здійснено оприбуткуванню по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку «ФОБУС» АТ «Укрзалізниця» товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610 за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022

-Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за 2021 - 2022 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товаро-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», встановлено факти щодо привласнення та розкрадання посадовими особами Виробничого підрозділу «Ремонтно вагонне ДЕПО Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» номерних запчастин, які протягом періоду з 02.01.2022 по 01.10.2022 рік демонтовані із вагонів АТ «Укрзалізниця».

Так, основним видом діяльності Виробничого підрозділу «Ремонтно вагонне ДЕПО Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (, юридична адреса:Кіровоградська обл., м. Знам`янка, вул. Грушевського, буд. 2-А) є ремонт (поточний, деповський, капітальний) вагонів, різних форм власності. Функції щодо організації та контролю проведення вказаних ремонтів, прийому вагонів, обліку запчастин, покладені на:

-начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-заступника начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_4 ;

-головного бухгалтера відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ;

-старшого комірника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_6 ;

-майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ;

-майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , має в користуванні мобільний телефон з номером НОМЕР_8 .

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 спільно із представниками визначеної комісії, здійснюють документальне оформлення оглядів вагонів (власником яких є АТ «Укрзалізниця») та визначення придатності або непридатності запчастин. Після визнання запчастин непридатними, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 організовують їх демонтування та переміщення до складу «Комора №3», завідуючим якого ОСОБА_8 . Демонтування запчастин відображається в журналах контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка. В подальшому по вказівці ОСОБА_11 та ОСОБА_6 майстри ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не складають відповідні документи (вимоги Форма ФМУ-25 по найменуванню матеріалів) щодо передачі зазначених запчастин до складу «Комора №3», старший комірник ОСОБА_8 не відображає в відповідних документах (карточки Форма М-12 складського обліку) облік вказаних запчастин на складі, головний бухгалтер ОСОБА_7 не вносить інформацію до Автоматизованій системі бухгалтерського обліку «ФОБУС». Привласнені запчастини, вказана вище група осіб, реалізовує за готівкові кошти для ТОВ «Вагонкомплектсервіс» ТОВ «РК Реілвей» та інших невстановлених суб`єктів підприємницької діяльності. Таким чином, встановлено що посадові особи відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» шляхом службового підроблення документів, протягом 2021-2022 року здійснили розкрадання та привласнення товарно-матеріальних цінностей АТ «Укрзалізниця» у великих розмірах.

В підтвердження вказаних фактів, в ході аналізу документів та інформації з Автоматизованої системи бухгалтерського обліку «ФОБУС», встановлено, що протягом періоду з 02.01.2022 по 24.08.2022 року, відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» демонтовано вибракованих номерних запчастин, а саме надресорних балок - 37 шт., бокових рам - 33 шт., з вагонів які є власністю АТ «Укрзалізниця» або його підконтрольних підрозділів. Вказана інформація відображена в журналах контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка. Згідно інформації яка відображена в Автоматизованій системі бухгалтерського обліку «ФОБУС» АТ «Укрзалізниця» (код рахунку 746610), протягом періоду з 02.01.2022 по 24.08.2022 року, за Відокремленим підрозділом «Знам`янської дирекції залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» обліковано вибракованих номерних запчастин, а саме надресорна балка - 6 шт., рама бокова - 20 шт., з вагонів які є власністю АТ «Укрзалізниця» або його підконтрольних підрозділів. Таким чином встановлено нестачу запчастин, а саме надресорна балка - 31 шт., бокова рама 13 шт.

Зазначена вище нестача запчастин виникла в результаті службового підроблення документів (карточки Форма М-12 складського обліку, ярлики до первинних документів Форма ФБУ-10, вимоги Форма ФМУ-25 по найменуванню матеріалів, довідки по оприбуткуванню, приходу товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610, журнали контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка, повідомлення Форма ВУ-36М про прийомку вантажних вагонів із капітального, деповського, поточного ремонту, листки Форма ВУ-35Р обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням, акти Форма ВУ-10М на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів, дефектні відомості Форма ВУ-22 на ремонт вантажного вагону, книги номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку, звіти про ремонт несправних вагонів вантажного парку) посадовими особами відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

Слідчий в клопотанні вказав, що виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_7.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання товаро-матеріальних цінностей та основних засобів АТ «Укрзалізниця» на території Кіровоградської області, за попередньою змовою групою осіб, із числа керівників і службових осіб структурних підрозділів Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», встановлено факти щодо привласнення та розкрадання посадовими особами Виробничого підрозділу «Ремонтно вагонне ДЕПО Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» номерних запчастин, які протягом періоду з 02.01.2022 по 01.10.2022 рік демонтовані із вагонів АТ «Укрзалізниця» (а.к. 5 - витяг з ЄРДР від 04.05.2022).

Матеріалами доданими до клопотання та слідчим у судовому засіданні доведено про наявність підстав достатніх для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Вказані в клопотанні обставини свідчать, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 310321067 комплекс будівель за адресою: АДРЕСА_7 належить Знам`янському відкритому акціонерному товариству «Райпостач» та фактичну діяльність здійснює відокремлений підрозділ «Ремонте вагоне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Укрзалізниця (а.к. 32-33).

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (ч.2 ст. 93 КПК України).

На даний час проводяться слідчі та процесуальні дії, спрямовані на збирання доказів, а тому обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в особисте і сімейне життя особи, оскільки слідчий довів, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, що забезпечить швидке та неупереджене проведення досудового розслідування та встановлення істини у справі.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування надано достатньо доказів, які б давали змогу переконатися в тому, що речі та документи, які планується відшукати можуть знаходитися у комплексі будівель, який слідчий просить піддати обшуку.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі та документи, які планується відшукати, мають значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку у вказаному комплексі будівель та для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до приміщення за адресою: АДРЕСА_7, де розташований комплекс будівель відокремленого підрозділу Вагоноремонтного Депо Знам`янка Регіональної філії АТ «Укрзалізниця», відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 310321067 належить Знам`янському відкритому акціонерному товариству «Райпостач» та фактичну діяльність здійснює відокремлений підрозділ «Ремонте вагоне депо Знам`янка» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ Укрзалізниця, з метою проведення обшуку, задля відшукання наступних документів:

-Карточки Форма №М-12 складського обліку по найменуванню матеріалів: бокова рама та надресорна балка, по 3-й коморі за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Ярлик до первинних документів Форма ФБУ №10 за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Вимога (Требование) Форма ФМУ №25 по найменуванню матеріалів: бокова рама та надресорна балка, по 3-й коморі за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Довідка по оприбуткуванню, приходу товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610 (помісячно) за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

-Оригінали журналів контролю литих деталей з візків у ремонтному вагонному ДЕПО Знам`янка за період з 01.01.2022 року по 01.10.2022;

-Повідомлення Форма ВУ-36М про прийомку вантажних вагонів із капітального, деповського, поточного ремонту за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Листок Форма ВУ-35Р обліку комплектації вантажного вагона при всіх видах ремонту та при технічному обслуговуванні з відчепленням за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Інформація із ГІОЦ 43 (Головний інформаційно-обчислювальний центр АТ Укрзалізниця) щодо руху матеріалів (бокова рама, надресорна балка) по вагонам за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Акт Форма ВУ-10М на виключення із інвентарного парку вантажних вагонів за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Дефектна відомість Форма ВУ-22 на ремонт вантажного вагону за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Книга номерного обліку наявності та ремонту несправних вагонів вантажного парку за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Звіт про ремонт несправних вагонів вантажного парку за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022;

-Накази про призначення на посади, посадові інструкції начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_5 , заступника начальника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , головного бухгалтера відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , старшого комірника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 .

-угоди про матеріальну відповідальність старшого комірника відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_9 , майстра відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_10 .

-Акт, на підставі якого здійснено оприбуткуванню по Автоматизованій системі бухгалтерського обліку «ФОБУС» АТ «Укрзалізниця» товарно-матеріальних цінностей по рахунку 74610 за період з 01.01.2021 року по 01.10.2022

-Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей відокремленого підрозділу «Ремонтне вагонне депо Знам`янка» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за 2021 - 2022 рік.

Строк дії ухвали з 01.12.2022 року до 01.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1