Справа № 576/2210/22
Провадження № 1-кс/576/640/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

22 грудня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000293,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000293, внесеному 29 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку. Дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29.10.2022 під приводом продажу автомобіля невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 60750 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .
Факт шахрайства, підтверджується квитанцією про сплату грошових коштів та показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що в мережі Інтернет знайшов сайт із послугами з підбору та пригону авто із-за кордону. В ході спілкування з представниками компанії він обрав відповідний автомобіль та домовився про сплату грошових коштів, на що йому було надіслано відповідний договір про надання послуг та лист з реквізитами оплати. Так, потерпілий 29.10.2022 здійснив платіж на суму 60750 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 . До теперішнього часу автомобіль потерпілий так і не отримав, а особи, які повинні були надати послуги з підбору автомобіля, на зв`язок не виходять. Крім цього, зі слів потерпілого, після того, коли він сплатив вказані кошти, йому був надісланий лист з реквізитами оплати, куди необхідно було сплатити грошові кошти в сумі 36570 грн., ніби, за розмитнення рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак ОСОБА_5 відмовився сплачувати вказані кошти.
З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , встановлення даних осіб, що це зробили та для збирання повного об`єму доказової бази, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказаний рахунок рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використаний у протиправних цілях, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 29.10.2022 по 12.12.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 29.10.2022 по 12.12.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1