Справа № 727/1106/23
Провадження № 1-кс/727/394/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000229 від 27.10.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 01.02.2023 року близько 14 години 30 хвилин, на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, за попереднім узгодженням, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (особа на ім`я « ОСОБА_7 ») відбулась зустріч і розмова. У ході якої ОСОБА_6 повідомив, що прибув на вказану зустріч від ОСОБА_8 , а останній в свою чергу під час телефонної розмови із ОСОБА_5 , яка одночасно відбувалася в момент цієї зустрічі також підтвердив, що ОСОБА_6 дійсно прибув від нього ( ОСОБА_8 ).

В подальшому, у ході їх бесіди, ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_8 , одержав від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_5 для ОСОБА_8 та відповідно ОСОБА_9 і третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої останніми вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.) за не створення ОСОБА_9 «штучних/надуманих перешкод» під час митного оформлення у митному пості «Чернівці» товарів, що попередньо переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких являлося ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися переліченими вище дванадцятьма автомобілями.

В той самий день, 01.02.2023 у період часу з 14 години 32 хвилин по 15 години 45 хвилин, було проведено обшук транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на території АЗС «Amic Energy», що за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 6.

В ході обшуку ОСОБА_6 видав належний йому мобільний телефон марки «Айфон 8», IMEI НОМЕР_2 , в синьому чохлі, із наявною у ньому сім карткою з номером НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти, в сумі 2805 гривень і 2400 доларів США.

Разом з тим, ОСОБА_6 , з правої нижньої кишені його куртки добровільно видав наявні у нього грошові кошти, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по сто доларів США кожна. За словами ОСОБА_6 вказані грошові кошти він отримав у автомобілі марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 від водія наведеного автомобіля ( ОСОБА_5 ). Під час просвічення вказаних грошових коштів лампою ультрафіолетового світла на їх поверхні виявлено світіння, яке люмінісцирує жовто-зеленим кольором.

У зв`язку з викладеним, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, просить накласти арешт на вищевказані вилучені мобільний телефон та грошові кошти.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.

Власник майна в судове засідання не зявився, будучи повідомлений про розгляд клопотання, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.10.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000229, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

З протоколу обшуку встановлено, що 01.02.2023 року у період часу з 14 години 32 хвилин по 15 години 45 хвилин, органом досудового розслідування було проведено обшук транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на території АЗС «Amic Energy», що за адресою м. Київ, пр-т. Перемоги, 6. В ході обшуку ОСОБА_6 видав належний йому мобільний телефон марки «Айфон 8», IMEI НОМЕР_2 , в синьому чохлі, із наявною у ньому сім карткою з номером НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) наступних серій та номерів МБ2735797, МБ5215500, АА1815076, ЛЗ3617079, ЛБ2445395, 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) серії та номеру ВЄ4242212, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру КП3198880, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номеру ЮВ7905569. Після цього, ОСОБА_6 добровільно видав грошові кошти, а саме 24 (двадцять чотири) купюри номіналом по сто доларів США, наступних серій та номерів: LG46866932B, PF38008585H, PK29318864E, PH11361423B, PA45466138A, PF21663919H, LB31539543N, LF48390377C, MJ01344075A, PL27671385C, MF06644449E, PH10917748B, PF43632101K, PF43632102K, PF43632103K, PF43632104K, PF43632105K, PF43632106K, PF43632107K, PF43632108K, PF43632109K, PF43632110K, PF43632111K, PF43632112K. Разом з тим, ОСОБА_6 , з правої нижньої кишені його куртки добровільно видав наявні у нього грошові кошти, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по сто доларів США кожна, наступних серій та номерів: PB77211476G, PF08237201H, PF36191509C, PF47112169H, LK50918141D, LF41920507D, PE31973094C, PB53228746L, PG17245987B, PB48751459L, PB60521613F, PF79868434H, LB22791077G, PB43920616L, PB43920617L, PB43920613L, PB43920612L, ML53039073D, PB88106000L, PL35087009J, PL35087475J, PG76100926B, PB43920637L, PB43920618L, PB43920619L, PB43920624L, PB43920625L, PB43920626L, PB43920627L, PB43920628L, PB43920629L, PF08149101D, PB43920630L, ML37349307C, LB26800444K, MF94663433A, LB08666083V, LE46674151D, ME06131913A, LB08094709V, MB27300222M, LB45722850R, LF77005622G, PB84998945A, LF55858377D, LH11128548C, PB43920636L, PB43920623L, PH27583537B, PF59997183H, PB84580077B, LF45020794G, MJ53495508A, MF83518859E, MD97856482A, PB62703530A, LD71152915C, ML49959319A, PF05937545F, PB17437133L, PG94103756A, LB73559638V, LB73559637V, LE04867896F, LG66664193D, LF53142095G, MB93576784E, LB71715983U, LL45981663G, LE27976943A, LG32946678D, LL11185133I, LB48238660M, LF74222970A, LL78714896E, LF37247456F, MA50460583A, LK92659246C, LB42672601H, MB04155236S, LB59193820K, MA50460582A, MB70502310D, MB88250490E, LB65472670W, LB65472671W, LG56808716E, LD75223160C, MK71585650C, MK71585641C, MB35840362F, LI69295796A, MJ21137618A, KB17086885F, KJ30200608A, KJ07161548A, CB49693903C, AB81872245N, HH44372302A, HB12921808*, HB12113262G, CB95211119E, AB46488459H, HB30127126B, HB24284682G, BB47701245B, KB95903320N, HG86357879A, HG86357880A, HA18385259B, HB33140104Q, FL39998108B, DG75244471A, KK85370078B, HE27799128C, KB69300944L, AB89020367R, MB38991137D, PB95069537F, ML46000021A. За словами ОСОБА_6 вказані грошові кошти він отримав у автомобілі марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 від водія наведеного автомобіля ( ОСОБА_5 ). Під час просвічення вказаних грошових коштів лампою ультрафіолетового світла на їх поверхні виявлено світіння, яке люмінісцирує жовто-зеленим кольором.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 02.02.2023 року вищевказані мобільний телефон і грошові кошти визнані речовими доказами.

01.02.2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучені під час обшуку мобільний телефон та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, частина з яких є предметом неправомірної вигоди, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 01.02.2023 року було виявлено та вилучено під час обшуку транспортного засобу марки «Тойота Рав-4» д.н.з. НОМЕР_1 у ОСОБА_6 , а саме на:

- мобільний телефон марки «Айфон 8», IMEI НОМЕР_2 , в синьому чохлі, із наявною у ньому сім карткою з номером НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 ;

- грошові кошти, на загальну суму 2805 (дві тисячі вісімсот п`ять) гривень, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) наступних серій та номерів МБ2735797, МБ5215500, АА1815076, ЛЗ3617079, ЛБ2445395, 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) серії та номеру ВЄ4242212, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень серії та номеру КП3198880, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п`ять) гривень серії та номеру ЮВ7905569;

- грошові кошти, на загальну суму 2400 (дві тисячі чотириста) доларів США, а саме 24 (двадцять чотири) купюри номіналом по сто доларів США, наступних серій та номерів: LG46866932B, PF38008585H, PK29318864E, PH11361423B, PA45466138A, PF21663919H, LB31539543N, LF48390377C, MJ01344075A, PL27671385C, MF06644449E, PH10917748B, PF43632101K, PF43632102K, PF43632103K, PF43632104K, PF43632105K, PF43632106K, PF43632107K, PF43632108K, PF43632109K, PF43632110K, PF43632111K, PF43632112K;

- грошові кошти, на загальну суму 12000 (дванадцять тисяч) доларів США, а саме 120 (сто двадцять) купюр номіналом по сто доларів США кожна, наступних серій та номерів: PB77211476G, PF08237201H, PF36191509C, PF47112169H, LK50918141D, LF41920507D, PE31973094C, PB53228746L, PG17245987B, PB48751459L, PB60521613F, PF79868434H, LB22791077G, PB43920616L, PB43920617L, PB43920613L, PB43920612L, ML53039073D, PB88106000L, PL35087009J, PL35087475J, PG76100926B, PB43920637L, PB43920618L, PB43920619L, PB43920624L, PB43920625L, PB43920626L, PB43920627L, PB43920628L, PB43920629L, PF08149101D, PB43920630L, ML37349307C, LB26800444K, MF94663433A, LB08666083V, LE46674151D, ME06131913A, LB08094709V, MB27300222M, LB45722850R, LF77005622G, PB84998945A, LF55858377D, LH11128548C, PB43920636L, PB43920623L, PH27583537B, PF59997183H, PB84580077B, LF45020794G, MJ53495508A, MF83518859E, MD97856482A, PB62703530A, LD71152915C, ML49959319A, PF05937545F, PB17437133L, PG94103756A, LB73559638V, LB73559637V, LE04867896F, LG66664193D, LF53142095G, MB93576784E, LB71715983U, LL45981663G, LE27976943A, LG32946678D, LL11185133I, LB48238660M, LF74222970A, LL78714896E, LF37247456F, MA50460583A, LK92659246C, LB42672601H, MB04155236S, LB59193820K, MA50460582A, MB70502310D, MB88250490E, LB65472670W, LB65472671W, LG56808716E, LD75223160C, MK71585650C, MK71585641C, MB35840362F, LI69295796A, MJ21137618A, KB17086885F, KJ30200608A, KJ07161548A, CB49693903C, AB81872245N, HH44372302A, HB12921808*, HB12113262G, CB95211119E, AB46488459H, HB30127126B, HB24284682G, BB47701245B, KB95903320N, HG86357879A, HG86357880A, HA18385259B, HB33140104Q, FL39998108B, DG75244471A, KK85370078B, HE27799128C, KB69300944L, AB89020367R, MB38991137D, PB95069537F, ML46000021A.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1