печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000838 від 01.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 (з обслуговування мікрорайону Сирець) Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000838, тимчасового доступу (розкриття банківської таємниці), з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, безпосередньо що стосується рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в усіх наявних у валютах, та перебувають у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку: НОМЕР_6 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) щодо:

1.1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_8 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_9 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_10 (код валюти 978: ЄВРО);

- НОМЕР_11 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_12 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_13 (код валюти 840: долар США);

- НОМЕР_14 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_15 (код валюти 643: російський рубль);

- НОМЕР_16 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_17 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_18 (код валюти 643: російський рубль; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_19 );

- НОМЕР_20 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_21 );

- НОМЕР_22 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_23 );

- НОМЕР_24 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_25 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_28 );

- НОМЕР_29 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_30 );

- НОМЕР_31 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_32 );

- НОМЕР_33 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_34 );

- НОМЕР_35 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_36 );

- НОМЕР_37 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_38 );

- НОМЕР_39 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_23 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_22 );

- НОМЕР_19 (код валюти 643: російський рубль; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_18 );

- НОМЕР_21 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_20 );

- НОМЕР_32 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_31 );

- НОМЕР_36 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_35 );

- НОМЕР_28 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_27 );

- НОМЕР_30 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_29 );

- НОМЕР_34 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_33 );

- НОМЕР_26 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_25 );

- НОМЕР_40 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_41 );

- НОМЕР_38 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_37 );

- НОМЕР_42 (код валюти 978: ЄВРО);

- НОМЕР_43 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_44 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_45 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_46 (код валюти 985: польський злотий);

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_47 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_48 (код валюти 978: ЄВРО);

- НОМЕР_49 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_50 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_51 );

- НОМЕР_52 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_53 );

- НОМЕР_54 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_55 );

- НОМЕР_56 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_57 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_58 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_59 );

- НОМЕР_51 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_50 );

- НОМЕР_53 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_52 );

- НОМЕР_59 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_58 );

- НОМЕР_55 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_54 );

- НОМЕР_60 (код валюти 980: українська гривня);

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку: НОМЕР_61 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_62 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) щодо:

2.1. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):

- НОМЕР_63 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 );

- НОМЕР_63 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 );

- НОМЕР_65 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_66 );

- НОМЕР_63 (код валюти 643: російський рубль; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 );

- НОМЕР_63 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_64 );

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО банку: НОМЕР_67 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_68 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ) щодо:

3.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_69 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_70 );

- НОМЕР_70 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_69 );

- НОМЕР_71 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_72 );

3.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_73 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_74 );

- НОМЕР_74 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_73 );

3.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_75 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_76 );

- НОМЕР_77 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_78 );

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку: НОМЕР_79 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_80 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) щодо:

4.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_81 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_82 );

- НОМЕР_83 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_84 );

- НОМЕР_85 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_86 );

- НОМЕР_87 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_88 );

- НОМЕР_84 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_83 );

- НОМЕР_86 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_85 );

- НОМЕР_88 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_87 );

- НОМЕР_82 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_81 );

5. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО банку: НОМЕР_89 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_90 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ):

5.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_91 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_92 );

- НОМЕР_91 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_92 );

- НОМЕР_91 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (у старому форматі): НОМЕР_92 );

- НОМЕР_92 (код валюти 840: долар США; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_91 );

- НОМЕР_92 (код валюти 978: ЄВРО; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_91 );

- НОМЕР_92 (код валюти 980: українська гривня; номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_91 );

6. ПУАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО банку: НОМЕР_93 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_94 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ):

6.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_95 (код валюти 978: ЄВРО);

- НОМЕР_95 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_96 (код валюти 980: українська гривня);

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО банку: НОМЕР_97 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_98 ; адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ):

7.1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_99 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_100 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_101 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_102 (код валюти 980: українська гривня);

- НОМЕР_103 (код валюти 980: українська гривня).

Зокрема надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу (в тому числі ІР-адреси), а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), за період з дати відкриття по 24.10.2022, а також документів стосовно відкриття, права розпоряджання та закриття банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1