Справа № 211/2177/23
Провадження № 1-кс/211/524/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 24.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000332 від 24.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332 від 24.03.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України. До ВП № 1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 17.03.2023 року, близько о 18.30 год., переcлідуючи корисливу мету власного збагачення, під час військового стану, таємно, невідомим шляхом з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів, завдавши заявниці майнового збитку на загальну суму 963,05 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показала, що за допомогою свого мобільного телефону, вона зайшла в додатку телеграм до чату «Дія-допомога» та у вказаному чаті зайшла на посилання сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було оголошення про надання соціальної допомоги від держави в розмірі 2200 грн. Перейшовши за вказаним посиланням, на екрані висвітилось оголошення про підтвердження нею на переведення з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , незважаючи на те, що потерпіла ОСОБА_4 вийшла з вказаного посилання, не даючи згоду на списання грошей з її картки, гроші в розмірі 963,05 грн. все одно було переведено на вказану картку. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні фактичних даних, що є у розпорядженні банківської установи на підставі яких будуть встановлюватись наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для вказаного кримінального провадження, а саме: ким та коли відкриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, ПІБ осіб які подавали документи до банківської установи для відкриття рахунків з наданням копій таких документів, рух коштів по них з моменту відкриття по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, електронні пристрої, та їх геолокацію з яких проводилось керування рахунком(ми) здійснювались входи до особистих кабінетів, з зазначенням ПІБ осіб яким надано доступ банківською установою до віддаленого керування рахунком(ми) з моменту їх відкриття по момент тимчасового доступу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма особами, кожна з якої може бути причетним до скоєння кримінального правопорушення та спільно діяти в змові групи осіб, діяльність якої спрямована на заволодіння чужим майном та грошових коштів шляхом вчинення незаконних дій, вчинених 17.03.2023 року, о 18.35 год., та які могли відбуватися раніше та можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банківських установ та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні банківської установи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 24.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , за період 17.03.2023 року;

- IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 , через сайт/додаток, з якого перевелися гроші за 17.03.2023 року по дату винесення ухвали;

- відео/фото записи з камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також з відділень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з 17.03.2023 року по дату винесення ухвали.

Надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

інформацію про рух коштів (з розкриттям змісту операції, та повних даних рахунків з яких та на які відбувався рух коштів), залишок коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

IP-адреси, найменування електронного пристрою, та їх геолокації з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком № НОМЕР_2 , через сайт/додаток, з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

відео/фото записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку - № НОМЕР_2 , а також з відділень банку (в тому числі здійснені працівником банку під час звернення клієнта до установи) з моменту його відкриття по фактичний момент проведення тимчасового доступу;

документи (у тому числі фото) пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_2 , заяви, анкети та контактні данні особи, що відкрила рахунок № НОМЕР_2 , а також пов`язаних з нею осіб, а також наявність інших рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її ім`я, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1