Справа № 367/291/23
Провадження №1-кс/367/67/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 січня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 30.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-4 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті);

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець

і початок банківського дня, призначення платежів; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, щоу провадженні СД ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе 3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 30.12.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що до ВП № 1 Бучанського РУП надійшла заява від ОСОБА_6 26.02.1954, щодо шахрайських дій, а саме зловживаючи довірою товар не був надісланий після оплати. ЄО 14821

Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив що син ОСОБА_7 замовив у Інтернет магазині одяг на суму 2. 350. Були надані реквізити продавцем куди перевели грошову кошти за товар. Після чого заявник перевів кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після оплати на зв`язок не виходять і товар не був надісланий.

В поданому клопотанні дізнавачем зазначено, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 у період 26.12.2022 року до 28.12.2022 року.

У судове засідання учасники кримінального провадження не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомляли.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.12.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000662 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 останній пояснив, що його син ОСОБА_7 замовив у Інтернет-магазині одяг на суму 2 350, були надані реквізити продавцем куди перевели грошову кошти за товар. Після чого заявник перевів кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після оплати на зв`язок не виходять і товар не був надісланий.

Факт перерахування коштів на зазначений рахунок підтверджується скріншотом з програми переказу коштів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 30.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000662, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 27.12.2022 по 09.01.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 27.12.2022 по 09.01.2023;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 січня 2023 року, закінчення строку дії ухвали 27 лютого 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків по банківській карті); виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 27.12.2022 по 09.01.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- виписки з номерами телефонів (ІР-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 27.12.2022 по 09.01.2023;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27 січня 2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 27 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1