Справа №760/1968/23
Провадження №1-кс/760/1059/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002810, від 13.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на торгівельному онлайн майданчику «olx» знайшов оголошення про продаж генераторів та зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , по номеру мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який був зареєстрований в месенджері «Вайбер». Під час розмови, продавець ОСОБА_6 попросив перерахувати предоплату в розмірі 20% від суми товару, а саме 40 000 гривень, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером № НОМЕР_2 або на рахунок НОМЕР_3 , які зареєстровані на ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ІПН).

09.12.2022 ОСОБА_5 перерахуван на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень та на вимогу продавця 12.12.2022 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , грошові кошти в розмірі 204 000 (двісті чотири тисячі) гривень.

Органом досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстрована на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також встановлено, що банкiвський рахунок НОМЕР_3 зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , директором та засновником якого є ОСОБА_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Грошові кошти в розмiрi 40 000 (сорок тисяч) гривень, якi ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 , з банківської карти виведені через платіжну систему CLIKONLINE 2022-12-09 20:23:46 -29999 UAH, CLIKONLINE 2022-12-09 20:26:14 -10000 UAH, використовуючи термінал 13002599 Екв. НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того встановлено, що в подальшому грошові кошти, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , в сумі 100 000 (сто тисяч) гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , та виведені через платіжну систему CLIKONLINE чотирма транзакціями.

Решту грошових рахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що належить ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Інша частина коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , директором якого є ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Також, невстановленими особами у грудні 2022 року для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_10 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та за період часу з 08.12.2022 по 12.12.2022 здійснено фінансові операції пов`язані із зарахуванням грошових коштів на вище зазначений рахунок. Від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримано інформацію про звернення 12.12.2022 о 23:46, не клієнта банку щодо шахрайських дій клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 09.12.2022 від імені ФОП ОСОБА_11 здійснено перерахування коштів за промисловий генератор на рахунок № НОМЕР_10 (що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 150 000 гривень. Після здійснення перерахування, з 12.12.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення видалено, в обумовлений термін товар не поставлено, продавець на зв`язок не виходить, суму оплати не повернуто.

З метою блокування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, за ініціативи працівників ДКП НПУ сформовано та направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_12 , за результатами розгляду якого, прийнято рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за вищезазначеними рахунками.

Встановлено, що ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо інформації про надходження на рахунки/картки № НОМЕР_10 , грошових коштів від фізичних осіб, суб`єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокарток осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_10 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокартки осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими (в паперовому виді та на електронних носіях) з 00:00 09.12.2022 року до 23:59 13.12.2022 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код банку (МФО) НОМЕР_11 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо:

інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_10 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокарток осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими з 00:00 09.12.2022 до 23:59 13.12.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20