1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/250/2023
31 січня 2023 року м. Запоріжжя
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою встановлення повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, що є предметом розслідування вказаного злочину, встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя, а також переліку працівників, працевлаштованих на вказаних суб`єктах господарювання. Крім того, виникла необхідність у вилученні зразків документів, що містять підписи та почерк осіб, які мали право діяти від імені вищевказаних суб`єктів господарювання у вищевказаний період часу, та документів із зразками печаток вказаних бірж, з метою подальшого їх використання у проведенні судових експертиз по вказаному провадженню, слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно інформації з офіційного сайту, ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , вилучити матеріали та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- усі наявні документи, що були подані Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_4 або його структурних підрозділах або складалися органами статистики щодо вказаних товарних бірж, у тому числі відповідні заяви, облікові картки, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності (рішення про створення установи, організації), відповідні документи про присвоєння ідентифікаційного коду органом статистики, документи щодо підтвердження адреси реєстрації місця знаходження суб`єктів господарювання ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), установчі документи (статут із усіма наявними змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів учасників, рішення засновників тощо), паспорти засновників, директорів, головних бухгалтерів, накази про призначення зазначених осіб на посади/звільнення, документи щодо надання права підпису фінансово-господарських документів суб`єктів господарювання тощо, а також інші документи, які стали підставою для реєстрації зазначених суб`єктів господарювання в органах статистики та надавалися Товарної біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до вказаної установи, за період часу з дати постановки на облік суб`єктів господарювання по дату зняття з обліку/ припинення;
- всю наявну фінансову, статистичну та інші форми звітності Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка надавалася вказаними суб`єктами господарювання до органів статистики, за період часу з дати постановки на облік суб`єктів господарювання по дату зняття з обліку/ припинення;
- всю наявну інформацію щодо осіб, які були працевлаштовані на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , Запорізькій товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з дати реєстрації суб`єктів господарювання по дату зняття з обліку/ припинення, із зазначенням повних анкетних даних вказаних працівників, ІПН, розмірів заробітної плати та іншої інформації наявної в управлінні, документи про прийняття вказаних осіб на роботу, звільнення, відповідних звітних документів з вказаного приводу;
- будь-які інші документи, які містять зразки підпису керівника (виконавчого директора) Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 , керівників та спеціалістів Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , у тому числі, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 , керівника Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також документи, які містять зразки печатки Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів на кожного.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1