Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2955/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000428, відомості щодо якого 02.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 28.12.2009 набув право власності на нежитлову будівлю торгівельно розважального призначення (літ. Г) заг. пл. 280,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :90:007:0098) та на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2008, ухвали Бориспільського міського суду Київської області від 26.12.2008 та Виконавчого листа Бориспільського міського суду Київської області від 26.12.2008 набув право власності на комплекс нежитлових будівель торгівельно розважального призначення (літ. А,Б,В) заг. пл. 858,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Убачається, що матеріали судових справ за вищевказаними ухвалами сфальсифіковані. Будівлі за вказаною адресою самочинно збудовані та без наявності прав на земельні ділянки.

Зокрема, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2009 № 2-547/09 нібито позивач ФОП ОСОБА_4 звернувся до суду з цивільним позовом до відповідача ОСОБА_5 , про розірвання договорів оренди та визнання права власності. На підставі даного рішення суду ФОП ОСОБА_4 набув право власності на нежитлову будівлю торгівельно розважального призначення (літ. Г) заг. пл. 280,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно відповіді на запит, ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомляє, що згідно даних архіву суду запитуване рішення суду відсутнє. За таким номером рішення обліковується інша цивільна справа. Також згідно матеріалів архіву суду, справа, стороною у якій би був ОСОБА_4 до суду не надходила та відповідно не розглядалась.

Також, відповідно до тексту рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2008 № 3-12/08 третейський суд нібито розглядав справу за основним позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_4 , про визнання права власності на нерухоме майно та за зустрічним позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_6 , про визнання розірваним договору та визнання права власності на нерухоме майно. На підставі даного рішення та виконавчого листа виданого на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області за ОСОБА_4 визнано та зареєстровано право власності на комплекс нежитлових будівель торгівельно розважального призначення (літ. А,Б,В) заг. пл. 858,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

У 2012 році, ОСОБА_4 на деякий час стає засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В цей період часу, ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) видає два свідоцтва про право власності, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 датовані 20.06.2012, відповідно до яких власником вищевказаних об`єктів стає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Свідоцтва про право власності видані на підставі наказу № 456-В від 20.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно додатку до вказаного Наказу, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано вичерпний перелік документів, які слугували підставою, для видачі Свідоцтв про право власності, зокрема це заяви, господарська документація по товариству, рішення судів тощо.

Рішенням Дарницького районного суду міста Києва по справі № 2-3281/2009 від 26.06.2009 за позовом ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 про укладання договору оренди, останніх зобов`язано зареєстровати договір оренди ОСОБА_4 земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 за вказаними реквізитами дійсно винесене рішення, але зазначені у запиті сторони не мають жодного відношення до вказаної справи.

Надалі, на підставі вищевказаного рішення суду, після отримання товариством у власність об`єктів нерухомого майна, 05.11.2013 укладено нові договори оренди земельних ділянок та цього ж дня в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється право користування за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на три земельні ділянки комунальної власності, кадастрові номери: :90:007:0098, :90:007:0097, :90:007:0096.

27.03.2018 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно реєструється право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на комплекс нежитлових будівель торгівельно розважального призначення загальною площею 1 957,9 кв.м. (складові частини в літ.: А, Б, В, Д, Е, Ж, Г), що за адресою: АДРЕСА_1 . Підстава набуття права власності: Висновок щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », довідки видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », технічний паспорт, два свідоцтва про право власності.

У вищевказаних довідках та іншій технічній документації зазначається про збільшення площі у результаті проведення ремонтних робіт, що не потребує отримання відповідних дозволів тощо, а також додаються нові будівлі до літ. Г заг. пл. 280,4 кв.м. та літ. А,Б,В заг. пл. 858,8 кв.м., а саме літ. Е 428,8 кв.м., Ж 92,6 кв.м., Д 200,4 кв.м.

Цього ж року, через деякий час відбувається поділ об`єкта нерухомого майна на будівлі літ. А, Б, В, Г, Е - заг. пл. 1 598,4 кв.м., літ. Ж - заг. пл. 92,6 кв.м., літ. Д - заг. пл. 200,4 кв.м. та ще з`являється нова будівля літ. Є заг. пл., 66,5 кв.м., як окремий об`єкт.

Інформація у довідках які використані для реєстрації змін об`єкту нерухомого майна в її площі не може свідчити про проведені ремонтні роботи в результаті чого збільшилась площа, у зв`язку з тим, що в результаті аналізу технічного паспорту об`єктів, зіставлення фактичного розташування об`єктів, в тому числі з прив`язкою до земельних ділянок встановлено, що деякі новоутворені об`єкти нерухомого майна розташовані окремо та за межами земельних ділянок, які на теперішній час перебувають в оренді товариства.

Зокрема встановлено, що будівлі літ. Д, Є, Ж, та частина будівлі літ. Е находяться за межами земельних ділянок на які є право користування у товариства.

Усі вищевказані об`єкти нерухомого майна, на теперішній час перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи викладене, питання підробки офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей потребують детального дослідження в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: оригіналу інвентаризаційної справи, в тому числі документів які слугували підставою для проведення технічної інвентаризації по об`єкту нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії Довідки № 0309 від 30.03.2018, Довідки № 0308 від 30.03.2018, висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 0309/1 від 30.03.2018, висновок щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна № 15/15 від 14.05.2018 та технічні паспорти від 30.03.2018 (інв. 0309/04-18), від 14.05.2018 (інв. 0599/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0308/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0598/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0309/05-18) виготовлених та виданих на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення та дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не викликався, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що ОСОБА_4 на підставі рішення Гребінківського районного суду Полтавської області від 28.12.2009 набув право власності на нежитлову будівлю торгівельно розважального призначення (літ. Г) заг. пл. 280,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: :90:007:0098) та на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.12.2008, ухвали Бориспільського міського суду Київської області від 26.12.2008 та Виконавчого листа Бориспільського міського суду Київської області від 26.12.2008 набув право власності на комплекс нежитлових будівель торгівельно розважального призначення (літ. А,Б,В) заг. пл. 858,8 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вбачається, що матеріали судових справ за вищевказаними ухвалами сфальсифіковані. Будівлі за вказаною адресою самочинно збудовані та без наявності прав на земельні ділянки.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналу інвентаризаційної справи, в тому числі документів які слугували підставою для проведення технічної інвентаризації по об`єкту нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії Довідки № 0309 від 30.03.2018, Довідки № 0308 від 30.03.2018, висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 0309/1 від 30.03.2018, висновок щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна № 15/15 від 14.05.2018 та технічні паспорти від 30.03.2018 (інв. 0309/04-18), від 14.05.2018 (інв. 0599/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0308/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0598/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0309/05-18) виготовлених та виданих на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення їх оригіналів.

Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, отримати дані про механізм вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000428 від 02.11.2022 тимчасовий доступ до документів, а саме: оригіналу інвентаризаційної справи, в тому числі документів які слугували підставою для проведення технічної інвентаризації по об`єкту нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та копії Довідки № 0309 від 30.03.2018, Довідки № 0308 від 30.03.2018, висновку щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна № 0309/1 від 30.03.2018, висновок щодо технічної можливості поділу об`єктів нерухомого майна № 15/15 від 14.05.2018 та технічні паспорти від 30.03.2018 (інв. 0309/04-18), від 14.05.2018 (інв. 0599/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0308/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0598/05-18), від 14.05.2018 (інв. 0309/05-18) виготовлених та виданих на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 21.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1