Справа № 562/1098/23
У Х В А Л А

17.04.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000129 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 28.03.2023 до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.03.2023 о 13:06 год. невідома особа шляхом зловживання довіри, представившись працівником банку та під приводом забезпечення безпеки від шахраїв, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 2200 грн.

Додатково допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , дала наступні покази: «так, на момент допиту почуваю себе добре, покази даю без будь-якого тиску на мене. Хочу повідомити, що прибути раніше, ніж 08.04.2023, за викликом слідчого для дачі показів я не могла, оскільки у період часу з 30.03.2023 по 07.04.2023 я хворіла, та погано себе почувала.

Я дійсно проживаю за вищевказаною адресою протягом тривалого часу спільно зі своїми дітьми ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , співмешканцем ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Протягом тривалого часу я є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та маю у користуванні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номера якої: НОМЕР_1 , на яку приходять грошові кошти, а саме соціальна допомога на утримання дітей, та НОМЕР_2 , на яку приходять пенсійні кошти по втраті годувальника. Хочу зазначити, що я не маю та ніколи не мала на своєму мобільному телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак, мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якому зареєстровані мої картки, мав мій син ОСОБА_7 , який знав всю інформацію про дані картки та пін-коди.

28.03.2023 о 13:06 год. до мене на мій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 , зателефонував невідомий мені абонентський номер « НОМЕР_4 », де невідомий чоловік представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », запитав мені мої анкетні дані, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, назвав мені перші 4 цифри картки, запитав чи це моя картка, я сказала, що так, після чого, повідомив мені, що зараз шахраї атакують банківські картки та знімають з них грошові кошти, а тому з метою забезпечення моєї картки від шахраїв мені необхідно назвати всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме номер картки, cvv-код, дату по яку дійсна дана картка. Злякавшись за свої кошти на карті, я погодилась, і добровільно продиктувала для невідомого всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер якої НОМЕР_2 , а саме її номер, cvv-код, дату по яку дійсна дана картка. Після цього, невідомий повідомив мені, щоб я не клала слухавку, бо мені зараз мені зателефонують, та продиктують код, який я маю продиктувати для нього. Після цього, мені зателефонував невідомий номер, де робот продиктував мені код. Однак я даний код не запам`ятала, і продиктувала його для чоловіка не правильно. Тоді він сказав, що зараз прийде SMS-повідомлення, і потрібно, щоб я продиктувала код, який буде у даному повідомленні. Коли на мій мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з кодом, я не читаючи змісту смс-повідомлення, побачила код, який був у ньому, та продиктувала його невідомому. Потім прийшло ще два чи три SMS-повідомлення з кодом, я не читаючи змісту смс-повідомлення, побачила код, який був у ньому, та продиктувала його невідомому. Диктувала код декілька раз, оскільки невідомий казав, що я диктую не правильно. Після цього, невідомий чоловік повідомив мені, що з мною зв`яжуться, та порадив не заходить у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 5 хвилин, та закінчив розмову. Після розмови з невідомим, о 13:14 год. 28.03.2023 на мій мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення, про те, що з моєї банківської картки НОМЕР_1 перераховано на мою банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1171 грн. Після чого, о 13:16 28.03.2023 на мій мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення, про те, що з моєї банківської картки НОМЕР_2 , переказано грошові кошти у сумі 2200 грн на картку іншого банку. Після чого, я зателефонувала на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заблокувала картку».

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: - наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); - анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; - інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 »); - інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - за період часу з 27.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 30.03.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 15 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13