СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4737/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно (речові докази), яке 09.12.2022 р. було виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта ОСОБА_4 ; копію витягу з ДРРП №42462684; копію свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 ; відомість про обмеження площі земельної ділянки ОСОБА_4 ; кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_4 ; копію РНОКПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; лист ДП «Сетам» №1254/08-14-21 від 15.04.2021; копія протоколу №533968 проведення електронних торгів по лоту № 470756 від 12.04.2021; квитанція № 227022 про сплату за витяг за земельну ділянку від 19.02.2016; квитанція від 2013.12.22 за купівлю-продаж нерухомого майна; опис вхідних документів №277/11-88.7 від 19.02.2016; фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» пн55 від 15.12.2019; лист ОСОБА_6 від 18.12.2019; копію документів на 15 аркушах щодо земельних ділянок, які нотаріально посвідчені нотаріусом Київського нотаріального округу; копію державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0053; копію Державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0014; копію державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.02.2012 №149.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зорганізувалися у стійке злочинне угрупування та в період з 2008 року по даний час заволоділи рядом земельних ділянок на території Київської області.

Так, відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :01:002:0052 та :07:010:0016 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_10 , яка мешкає в АДРЕСА_2 на підставі рішення Старобезрадичівської сільської ради XI сесії XXII скликання від 26.11.1997. Зазначений державний акт серії IV- КВ № 099986, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 1656 від 15.06.1999. Окрім цього, поряд із зазначеними земельними ділянками, відповідно до відомостей з ДЗК, в один спосіб зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: :07:010:0001, :07:010:0010, :01:002:0011, :07:010:0017, :01:002:0053, :07:010:0015, :07:010:0014.

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :13:004:0130 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_11 , яка мешкає в с. М. Чернігівка, на підставі рішення Підгірської сільської ради від 19.03.1998, протоколу № 3. Зазначений державний акт серії IV-KB № 099680, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 311 від 30.06.1999. В подальшому, на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_12 , державним нотаріусом Народницької державної нотаріальної контори житомирської області від 08.06.2016, що зареєстрована в реєстрі за № 1049, 22.03.2017 продано зазначену земельну ділянку громадянину Австрійської республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером :13:004:0131 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_3 , на підставі рішення № 3 Підгірської сільської ради від 19.03.1998. Зазначений державний акт серії IV-KB № 099779, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 214. В подальшому, громадянин ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , діючи на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_12 , державним нотаріусом Народницької державної нотаріальної контори житомирської області від 07.06.2016, що зареєстрована в реєстрі за № 1010, 01.04.2019 продав зазначену земельну ділянку громадянину ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Відомості щодо земельної ділянки з кадастровим номером внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_5 , на підставі рішення № 9 Підгірської сільської ради від 19.12.1997. Зазначений державний акт серії IV-KB № 099865, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 108. В подальшому, на підставі довіреності посвідченої ОСОБА_17 , приватним нотаріусом Обухівського районного округу Київської області від 06.11.2021, що зареєстрована в реєстрі за № 3123, 12.10.2021 продано зазначену земельну ділянку громадянці ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

Відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :04:014:0001 та :06:013:0076 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_19 , на підставі рішення Старобезрадичівської сільської ради XX сесії XXIII скликання від 21.02.2002. Зазначений державний акт серії IV-KB № 099924, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 2348. Окрім цього, поряд із зазначеними земельними ділянками, відповідно до відомостей з ДЗК, в один спосіб зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером: :06:013:0077.

Відомості щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :05:019:0001 та :04:025:0001 внесено до ДЗК та ДРРП відповідно до державного акту на право власності на землю, що виданий ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 , на підставі рішення Старобезрадичівської сільської ради II сесії XXIV скликання від 02.08.2002. Зазначений державний акт серії IV-KB № 099954, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності за № 1498. В подальшому, громадянин ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , діючи на підставі довіреності посвідченої Народицькою державною нотаріальною конторою Житомирськоъ області від 08.06.2016, що зареєстрована в реєстрі за № 1058, 01.02.2021, продав зазначені земельні ділянки громадянці ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , котра являється його дружиною.

Окрім цього, поряд із зазначеними земельними ділянками, відповідно до відомостей з ДЗК, в один спосіб зареєстровано земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:019:0002, :05:019:0102, :04:025:0014.

Також встановлено інші державні акти на право власності на землю до яких внесено недостовірні відомості з метою заволодіння земельними ділянками:

- відповідно до державного акту на право власності на землю серії

IV-KB № 099556, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 442 від 15.07.1999 , що виданий ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_9 , який мешкає в с. Гайшин, останньому на підставі рішення Підгірської сільської ради від 29.12.1997, передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,20 га в с. Підгірці для будівництва і обслуговування жилого будинку;

- відповідно до державного акту на право власності на землю серії

IV-KB № 099680, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 2339 від 30.04.2002, що виданий ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , який мешкає в с. В. Черніговка, останньому на підставі рішення Старобезрадичівської сільської ради XX сесії XXIII скликання від 21.02.2002, передано у приватну власність земельні ділянки по АДРЕСА_3 площею 0,073 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та 0,536 га для ведення особистого селянського господарства;

- відповідно до державного акту на право власності на землю серії

IV-KB № 099804, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 820 від 01.07.1999, що виданий ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 ,який мешкає в с. Колосівка, останньому на підставі рішення виконкому Великосолтанівської сільської ради №154 від 02.09.1998, передано у приватну власність земельну ділянку в с. Хлепча площею 0,250 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель;

- відповідно до державного акту на право власності на землю серії

IV-KB № 099787, що зареєстрований в Книзі записів державних актів на право власності на землю за № 814 від 29.06.1999, що виданий ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_12 , яка мешкає в с. Піщаниця, останній на підставі рішення виконкому Великосолтанівської сільської ради №158 від 02.09.1998, передано у приватну власність земельну ділянку в с. Хлепча площею 0,250 га для будівництва та обслуговування жилого будинку та господарських будівель.

09.12.2022 р. в період часу з 07 год. 33 хв. до 08 год. 57 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено з квартири: копія паспорта ОСОБА_4 ; копія витягу з ДРРП №42462684; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 ; відомість про обмеження площі земельної ділянки ОСОБА_4 ; кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_4 ; копія РНОКПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; лист ДП «Сетам» №1254/08-14-21 від 15.04.2021; копія протоколу №533968 проведення електронних торгів по лоту №470756 від 12.04.2021; квитанція № 227022 про сплату за витяг за земельну ділянку від 19.02.2016; Квитанція від 2013.12.22 за купівлю-продаж нерухомого майна; опис вхідних документів №277/11-88.7 від 19.02.2016; фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» пн55 від 15.12.2019; лист ОСОБА_6 від 18.12.2019; копія документів на 15 аркушах щодо земельних ділянок, які нотаріально посвідчені нотаріусом Київського нотаріального округу; копія державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0053; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0014; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 ; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.02.2012 №149.

09.12.2022 р. вилучені предмети в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами, а саме: копія паспорта ОСОБА_4 ; копія витягу з ДРРП №42462684; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 ; відомість про обмеження площі земельної ділянки ОСОБА_4 ; кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_4 ; копія РНОКПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; лист ДП «Сетам» №1254/08-14-21 від 15.04.2021; копія протоколу №533968 проведення електронних торгів по лоту №470756 від 12.04.2021; квитанція № 227022 про сплату за витяг за земельну ділянку від 19.02.2016; Квитанція від 2013.12.22 за купівлю-продаж нерухомого майна; опис вхідних документів №277/11-88.7 від 19.02.2016; фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» іпн55 від 15.12.2019; лист ОСОБА_6 від 18.12.2019; копія документів на 15 аркушах щодо земельних ділянок, які нотаріально посвідчені нотаріусом Київського нотаріального округу; копія державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0053; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0014; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 ; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.02.2012 №149.

З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Від прокурора надійшла заява від 23.12.2022 р. про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, однак у судове засідання не з`явився, причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого про накладення арешту на майно за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Аб. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Аб. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було надіслане до Святошинського районного суду м. Києва 10.12.2022 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури.

Згідно постанови від 21.11.2022 р. про зміну групи слідчих, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022 р. визначено за місцем знаходження СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

З протоколу обшуку від 09.12.2022 р. вбачається, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: копія паспорта ОСОБА_4 ; копія витягу з ДРРП №42462684; копія свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 ; відомість про обмеження площі земельної ділянки ОСОБА_4 ; кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_4 ; копія РНОКПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; лист ДП «Сетам» №1254/08-14-21 від 15.04.2021; копія протоколу №533968 проведення електронних торгів по лоту №470756 від 12.04.2021; квитанція № 227022 про сплату за витяг за земельну ділянку від 19.02.2016; Квитанція від 2013.12.22 за купівлю-продаж нерухомого майна; опис вхідних документів №277/11-88.7 від 19.02.2016; фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» пн55 від 15.12.2019; лист ОСОБА_6 від 18.12.2019; копія документів на 15 аркушах щодо земельних ділянок, які нотаріально посвідчені нотаріусом Київського нотаріального округу; копія державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0053; копія Державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0014; копія державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 ; копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.02.2012 №149.

Постановою від 09.12.2022 р. слідчого, вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000261 від 25.07.2022 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно (речові докази), яке 09.12.2022 р. було виявлено та вилучено в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію паспорта ОСОБА_4 ; копію витягу з ДРРП №42462684; копію свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 ; відомість про обмеження площі земельної ділянки ОСОБА_4 ; кадастровий план земельної ділянки ОСОБА_4 ; копію РНОКПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; лист ДП «Сетам» №1254/08-14-21 від 15.04.2021; копія протоколу №533968 проведення електронних торгів по лоту № 470756 від 12.04.2021; квитанція № 227022 про сплату за витяг за земельну ділянку від 19.02.2016; квитанція від 2013.12.22 за купівлю-продаж нерухомого майна; опис вхідних документів №277/11-88.7 від 19.02.2016; фіскальний чек ПАТ «Укрпошта» пн55 від 15.12.2019; лист ОСОБА_6 від 18.12.2019; копію документів на 15 аркушах щодо земельних ділянок, які нотаріально посвідчені нотаріусом Київського нотаріального округу; копію державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0053; копію Державного акту на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :12:009:0014; копію державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_6 ; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29.02.2012 №149.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_25 ОСОБА_26