Справа № 761/6007/23
Провадження № 1-кс/761/4181/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000353 від 14.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 ,у встановленому законом порядку, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000353 від 14.02.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000353 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2023 приблизно о 13 год. 52 хв. невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 і представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 66 598 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 13 лютого 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та повідомив, що проводиться верифікація, тому банківська карта потерпілого заблокована та запитав про останню операцію по карті, на що ОСОБА_5 повідомив, що користувався картою 12.02.2023.

В подальшому, на контактний номер телефону потерпілого надійшло смс-повідомлення з 4-х цифр, які ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив невідомому чоловіку. Після чого, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 списано грошові кошти трьома операціями: 13.02.2023 о 14 год. 02 хв. в сумі 24 750, 00 гривень, 13.02.2023 о 14 год. 03 хв. в сумі 24 750, 00 гривень, 13.0.2023 о 14 год. 03 хв. в сумі 7 075, 00 гривень. З банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 списано грошові кошти двома операціями: 13.02.2023 о 14 год. 05 хв. в сумі 8085, 00 гривень, 13.02.2023 о 14 год. 07 хв. в сумі 1938, 00 гривень.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа для незаконного збагачення використала банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власників карток; способу здійснення транзакції; у разі здійснення транзакції через мережу Інтернет інформації щодо ІР-адреси, з якої здійснювалася транзакція; інформацію про вхід у систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід та усі операції які через неї здійснювалися, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

№ НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 14.02.2023;

№ НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 14.02.2023.

Вище вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею та охороняється законом і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000353, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме банківської картки та пов`язаної із нею банківських рахунків:

№ НОМЕР_3 в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 14.02.2023;

№ НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 13.02.2023 по 00 годин 00 хвилин 14.02.2023;

- копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

- копії банківських виписок руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаних рахунків з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії документів про встановлення та обслуговування системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаних банківських карток.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 01.04.2023.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: