Справа № 202/729/23
Провадження № 1-кс/202/1620/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000229 від 19 липня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2023 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000229 від 19.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено організовану злочинну групу осіб з міжрегіональними зв`язками, які разом із співучасниками організував шахрайську схему заволодіння земельними ділянками на території Новомосковського району Дніпропетровської області, використовуючи уразливий стан громадян (вік, хвороба, відсутність прямих спадкоємців), підробивши договори купівлі-продажу, свідоцтво права на спадщину, оформили за собою або іншими підконтрольними особами і в подальшому передали на сільськогосподарське підприємство для отримання неправомірної винагороди.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 , який є колишнім головою Новомосковської РДА Дніпропетровської області, та має певні зв`язки серед представників державних органів та органів місцевого самоврядування Новомосковського району та Дніпропетровської області, протягом 2018-2019 років, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованих на території Новомосковського району Дніпропетровської області, для реалізації якого він розробив злочинний план, який полягав у наступному.

Так, ОСОБА_4 , разом з іншими, на теперішній час не встановленими особами, займались пошуком земельних ділянок сільськогосподарського призначення, без належного правового оформлення права приватної або комунальної власності за певними громадянами або відповідних територіальних громад.

В подальшому, відшукавши такі земельні ділянки, з метою подальшої їх реєстрації в Державному земельному кадастрі, фігурантами кримінального провадження реєструвалось право власності на земельні ділянки (паї) на підконтрольних осіб шляхом підробки свідоцтва про право на спадщину, виданих нібито приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_5 .

Так, фігуранти знаючи про те, що з 2014 року приватний нотаріус Новомосковського МНО ОСОБА_5 припинила свою діяльність (реєстраційні та спадкові справи передані в архів), підробляли нотаріальні бланки, датовані минулими датами, виготовляючи заповіти на підконтрольних осіб від одиноких, або раніше померлих людей, у яких відсутні спадкоємці.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що лише з 01.06.2009 приватним нотаріусом Новомосковського МНО ОСОБА_5 могли бути видані свідоцтва про право на спадщину, а в даному випадку використовувались свідоцтва для оформлення права власності на земельні ділянки датовані в минулі роки, що також підтверджується листом Державного нотаріального архіву в Дніпропетровській області від 12.09.2022 за №1059/01-21.

Для подальшої реалізації злочинної схеми заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_4 , залучив свою співмешканку ОСОБА_6 , і вони разом залучили своїх знайомих та родичів, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в свою чергу повинні були отримати сфальсифіковані свідоцтва про право на спадщину, замовити виготовлення технічної документації щодо відновлення (встановлення) меж земельних ділянок у землевпорядній організації (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ «Земля»), та виступати в подальшому під виглядом законних власників земельних ділянок.

В свою чергу, ОСОБА_16 , будучи директором ФГ «Яровите» (), знаючи про злочинні наміри ОСОБА_4 та вказаних вище осіб, бажаючи також заволодіти земельним ділянками та отримувати неправомірну вигоду за їх користування, для надання вказаній злочинній схемі законного вигляду, надала довіреність підконтрольним особам ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , для подальшої державної реєстрації незаконно присвоєних земельних ділянок за ФГ «Яровите» () на підставі укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 фіктивних договорів оренди.

Для проведення державної реєстрації, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , виконуючи свою роль, розуміючи про незаконність своїх дій, отримавши від ОСОБА_16 довіреність та інші документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності та права оренди, звернувся до державного реєстратора ОСОБА_19 та ОСОБА_20 .

Державні реєстратори ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , виконуючи відведену їм злочинну роль, керуючись єдиним з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 злочинним умислом, направленим на заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення, протягом 2018-2019 років, отримавши від ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , в тому числі свідоцтво про право на спадщину з недостовірними відомостями про спадкоємців, достовірно знаючи що такий документ виданий з порушенням законодавства, виконуючи свою роль, діючи в інтересах ОСОБА_4 та ФГ «Яровите», в особі ОСОБА_16 , а також інших осіб, здійснили державну реєстрації права власності та похідного права у вигляді договорів оренди з ФГ «Яровите» за наступними земельними ділянками, а саме: :01:032:0349, :01:001:0020, :01:001:0155, :01:001:0168, :02:010:0207, :02:023:1034, :02:024:1091, :02:046:0785, :02:030:0500, :02:040:0705, :01:028:0351, :02:020:0239, :01:022:0463, :01:032:0535, :01:037:0063, :02:037:0291, :02:006:0124, :01:005:0066, :02:008:0076, :02:023:1034.

На теперішній час, вказані земельні ділянки з кадастровими номерами, відповідно до договорів оренди, обробляються ФГ «Яровите», тобто фактично отримується дохід від незаконно оформлених прав на земельні ділянки, а отже підпадає під ознаки легалізації доходів від незаконного набутих прав на майно.

Таким чином, вказані земельні ділянки, право власності на які були зареєстровано на підставі свідоцтва про право на спадщину, не тільки незаконно оформленні, а й протиправно перебувають у користуванні зазначеного фермерського господарства.

Отже, на теперішній час в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 365-2 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме земельними ділянками комунальної власності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом використання документів з недостовірними відомостями, шляхом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинили охоронюваним законом суспільним інтересам тяжких наслідків, територіальним громадам Новомосковського району Дніпропетровської області.

Вищевказана інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими) та процесуальними діями, а також результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

На даний час органом досудового розслідування, встановлено, що за місцем зареєстрованого проживання одного з учасників вчинення вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі, предмети, оригінали та копії документів, чорнових записів, грошових коштів, тощо, які причетні до вчинення кримінального правопорушення особи використовували під час вчинення правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити документи на підставі яких здійснювались шахрайські дії, направлені на заволодіння земельними ділянками та подальшого їх протиправного використання для отримання незаконного доходу, крім того обшуком можливо буде виявити та вилучити чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, на яких збереглися сліди підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Крім того, під час проведення інших слідчих (розшукових) дій або застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад проведення тимчасового доступу до речей та документів, неможливо буде запобігти ризику знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також, враховуючи тривалість проведення таких дій, надасть можливість особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення, вивезти, сховати, спотворити або знищити обладнання, та фальсифіковану продукцію, внести зміни, доповнення або взагалі замінити бухгалтерські документи, та первинні фінансові документи що також можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається можливим, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- свідоцтва про право на спадщину за заповітом та їх копії, свідоцтва про право на спадщину за законом та їх копії, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та їх копії, договори оренди землі та їх копії, акти прийому-передачі об`єкта за договором оренди землі та їх копії, технічна документація із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, інших документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки або стали підставою для відведення таких земельних ділянок у власність, або оформлення права власності (володіння, користування, розпорядження) на земельні ділянки, а також інші документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях;

- наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які виконують обов`язки з функціонування ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях, належним чином завірені копії реєстраційні документи таких товариств, статути (положення), тощо;

- комп`ютерної оргтехніки, серверів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- документів у кількості не менше 30 штук з вільними зразками підписів та почерку осіб, що є фігурантами кримінального провадження;

-чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи, а саме за місцем зареєстрованого мешкання ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , про що і просив слідчого суддю.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000229 від 19.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Приписами ч.3 ст. 234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження встановлено організовану злочинну групу осіб з міжрегіональними зв`язками, які разом із співучасниками організував шахрайську схему заволодіння земельними ділянками на території Новомосковського району Дніпропетровської області, використовуючи уразливий стан громадян (вік, хвороба, відсутність прямих спадкоємців), підробивши договори купівлі-продажу, свідоцтво права на спадщину, оформили за собою або іншими підконтрольними особами і в подальшому передали на сільськогосподарське підприємство для отримання неправомірної винагороди.

Слідством встановлено, що для реалізації злочинної схеми заволодіння земельними ділянками, ОСОБА_4 , залучив свою співмешканку ОСОБА_6 , які разом залучили своїх знайомих та родичів, а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в свою чергу повинні були отримати сфальсифіковані свідоцтва про право на спадщину, замовити виготовлення технічної документації щодо відновлення (встановлення) меж земельних ділянок у землевпорядній організації (ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ «Земля»), та виступати в подальшому під виглядом законних власників земельних ділянок.

Доводи клопотання знайшли своє підтвердження у відповіді Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області, протоколі допиту свідка ОСОБА_22 , даних протоколу огляду від 21.12.2022, матеріалах виконаних доручень УСР в Дніпропетровській області, копіях свідоцтв про право на спадщину тощо.

Таким чином, приходжу до висновку, що слідчим доведене, що існує наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

З відповіді Піщанської сільської ради від 09.11.2022 слідчим суддею встановлено, що будинок АДРЕСА_1 , у якій планується проведення обшуку, належить на праві власності ОСОБА_23 , та у ньому зареєстрований ОСОБА_21 .

Крім того, слідчий суддя зазначає, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, у даному випадку неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, так як особи, причетні до шахрайства, об`єктивно будуть мати змогу вчинити дії щодо знищення усіх речей та документів, які можуть вказувати на їх причетність до заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

У клопотанні зазначені наступні речі, які планується відшукати під час обшуку, а саме - свідоцтва про право на спадщину за заповітом та їх копії, свідоцтва про право на спадщину за законом та їх копії, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та їх копії, договори оренди землі та їх копії, акти прийому-передачі об`єкта за договором оренди землі та їх копії, технічна документація із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, інших документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки або стали підставою для відведення таких земельних ділянок у власність, або оформлення права власності (володіння, користування, розпорядження) на земельні ділянки, а також інші документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях; накази на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які виконують обов`язки з функціонування ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях, належним чином завірені копії реєстраційні документи таких товариств, статути (положення), тощо; комп`ютерна оргтехніки, серверів, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони, інші засоби телекомунікаційного зв`язку або інформаційних систем, з можливістю доступу до відомостей, що на них містяться, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення; документи у кількості не менше 30 штук з вільними зразками підписів та почерку осіб, що є фігурантами кримінального провадження; чорнові записи та нотатки; печатки та штампи; банківські картки, чеки, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Зазначене формулювання обсягу обшуку є невизначеним, а отже, з урахуванням ролі ОСОБА_21 , клопотання підлягає задоволенню частково з визначенням обсягу обшуку - свідоцтва про право на спадщину за заповітом та їх копії, свідоцтв про право на спадщину за законом та їх копії, довіреностей, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та їх копії, договорів оренди землі та їх копії, актів прийому-передачі об`єкта за договором оренди землі та їх копії, технічної документації із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, інших документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки або стали підставою для відведення таких земельних ділянок у власність, або оформлення права власності (володіння, користування, розпорядження) на земельні ділянки, чорнових записів та нотаток; накази на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які виконують обов`язки з функціонування ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях, належним чином завірені копії реєстраційні документи таких товариств, статути (положення).

Відшукуванні документи, є матеріальними об`єктами та можуть бути використати як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже згідно зі ст.98 КПК України можуть бути речовими доказами.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000229 від 19.07.2022, на проведення обшуку у домоволодінні за місцем зареєстрованого мешкання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- свідоцтв про право на спадщину за заповітом та їх копії, свідоцтв про право на спадщину за законом та їх копії, довіреностей, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та їх копії, договорів оренди землі та їх копії, актів прийому-передачі об`єкта за договором оренди землі та їх копії, технічної документації із землеустрою, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, інших документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки або стали підставою для відведення таких земельних ділянок у власність, або оформлення права власності (володіння, користування, розпорядження) на земельні ділянки, чорнових записів та нотаток.

- наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду директора, бухгалтера та інших осіб, які виконують обов`язки з функціонування ФГ «Яровите» () та інших товариств задіяних у вчинюваних кримінальних правопорушеннях, належним чином завірені копії реєстраційні документи таких товариств, статути (положення).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного у ній приміщення лише один раз, діє до 18.03.2023 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1