Справа № 947/5173/23
Провадження № 1-кс/947/1809/23
УХВАЛА

15.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000864, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань19.12.2022 за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, з невстановленого джерела отримав відомості щодо успадкування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , квартири за адресою: АДРЕСА_1 , після смерті ІНФОРМАЦІЯ_3 свого брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримавши зазначену інформацію у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, із використанням підроблених документів.

З метою реалізації свого прямого умислу, ОСОБА_4 за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому повідомив загальний план вчинення злочину. Після чого, ОСОБА_7 надав згоду на свою участь у вчиненні злочину.

В подальшому, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливими мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, за невстановлених обставин, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановлений спосіб, виготовив довіреність якою уповноважено ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, банківських установах тощо.

Виготовивши зазначену довіреність, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.09.2022 звернувся до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 з проханням внести довіреність від 05.09.2022 №570/2869-22до Єдиного реєстру довіреностей, що й було зроблено того ж дня нотаріусом.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_8 з проханням завести спадкову справу за заявою ОСОБА_5 , повідомивши приватному нотаріусу завідомо неправдиві відомості щодо перебування останнього за кордоном у республіці Прага, та неможливості особисто, після смерті свого брата ОСОБА_6 , успадкувати вищезазначену квартиру.

Реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у жовтні 2022 року, більш точний час не встановлено, надіслав на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_8 заяву від імені ОСОБА_5 про отримання спадщини, що містила відомості про підтвердження посольством України у Чеській Республіці справжності підпису заявника від 27.09.2022 за номером 570/3127-22, що надійшла до приватного нотаріуса 05.10.2022.

Продовжуючи задумане, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 10.01.2023, у невстановлений спосіб, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 виготовили довіреність від імені ОСОБА_5 , що містила посвідчувальний напис від імені посольства України у Чеській Республіці за № 570/3349-22 від 09.12.2022.

Надалі, 10.01.2023, приблизно о 13:00 годині, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_7 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням внести довіреність складену від імені ОСОБА_5 09.12.2022 та посвідчену посольством України у Чеській Республіці за № 570/3349-22, що уповноважувала ОСОБА_7 представляти інтереси ОСОБА_5 в усіх органах державної влади, органах нотаріату, розпоряджатися усім успадкованим майном, до Єдиного реєстру довіреностей.

Того ж дня, 10.01.2023, приватний нотаріус ОСОБА_8 діючи відповідно до поданої заява, вніс до Єдиного реєстру довіреностей відомості щодо довіреності складеної від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, 12.01.2023 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , та невстановленими особами, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі довіреності виданої від імені ОСОБА_6 ,подав заяву про прийняття ОСОБА_5 спадщини та видачу Свідоцтва про право на спадщину за законом на вищевказане майно після смерті свого брата ОСОБА_6 .

Завершуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 780 913, 19 (сімсот вісімдесят тисяч гривень дев`ятсот тринадцять гривень дев`ятнадцять копійок), ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_7 , та невстановленими особами, 14.01.2023, приблизно о 15:30 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відчуження зазначеної квартири, оформивши договір купівлі продажу між ОСОБА_7 , що діє від імені ОСОБА_5 на підставі довіреності від 09.12.2022 (продавець) та ОСОБА_9 (покупець).

Однак, виконавши усі дії, які ОСОБА_4 та ОСОБА_7 вважали необхідними для доведення злочину до кінця, злочин не було закінчено з причини, які не залежали від їх волі, оскільки їх незаконна діяльність викрита правоохоронними органами, після чого останні затримані на місці події.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено наступне:

1.Щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 .

-12.12.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 зареєстровано право власності за ОСОБА_7 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 . Підставою державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості стало свідоцтво про право на спадщину за заповітом від власника квартири - ОСОБА_11 , який згідно витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 70885994 від 12.12.2022 не є родичем ОСОБА_7

-23.12.2022 ОСОБА_7 продає успадковану ним квартиру ОСОБА_12 на підставі договору посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

1.Щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 .

-зазначений об`єкт нерухомого майна перебував у спільній частковій власності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому належало 1/3 частки квартири та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому належало 2/3 частки квартири.

-31.08.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_15 зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за вищезазначеною адресою на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом, серія та номер 1975 від 31.08.2021, за ОСОБА_13 , який успадковує 2/3 частини квартири, після смерті ОСОБА_14

-03.01.2023 ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_13 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зазначений договір купівліпродажу №5 від 03.01.2023 посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

2.Щодо об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

-Зазначений об`єкт нерухомого майна належав на праві спільної часткової власності громадянину Ізраєля ОСОБА_17 та громадянці Ізраєлю ОСОБА_18 .

-13.11.2020 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дарує частини належної її квартири за адресою: АДРЕСА_5 , громадянці України ОСОБА_20 . Договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .

-16.09.2022 ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , дарує 1/4 частини належної її квартири за адресою: АДРЕСА_5 , громадянину України ОСОБА_7 . Зазначений договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

3.Щодо об`єкту розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

-21.10.2010 громадянка Ізраєлю ОСОБА_22 дарує 260/2000 зазначеної квартири своєму сину ОСОБА_17 .

-12.09.2022 громадянин Ізраєлю ОСОБА_19 успадкував 260/2000 частки зазначеної квартири від своєї матері ОСОБА_18 .

-16.09.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено договір дарування №455 від 16.09.2022, яким ОСОБА_19 дарує ОСОБА_7 39/200 частини квартири за адресою: АДРЕСА_6 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 , та слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_25 та іншим прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення:

-належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 65902466 від 23.12.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за власником ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 , у тому числі: договір купівлі-продажу №1570 від 23.12.2022 та всі документи на підставі яких посвідчено зазначений договір.

-належним чином завірених копій усіх наявних документів, на підставі яких приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності № 65751505 від 12.12.2022 на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , за власником ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі: свідоцтво про право на спадщину за заповітом №1495 від 12.12.2022 та всі документи на підставі яких видано зазначене свідоцтво.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1