Справа № 442/362/23
Провадження № 1-кс/442/421/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000023 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

номер банківського рахунку, номер карткового рахунку та повний номер банківської картки НОМЕР_1 , з використанням якої 08.01.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), яким згенеровано унікальні ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_2 , час 14:54, сума 10 055 грн; НОМЕР_3 , час 14:59, сума 10055 грн; НОМЕР_4 час 10909.25 грн, всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку НОМЕР_1 ,

номери інших банківських карток, емітованих на вказаного держателя;

розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 08.01.2023 по термін винесення ухвали;

історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 08.01.2023 по термін винесення ухвали;

з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 08.01.2023 по термін винесення ухвали;

номери телефонів, що реєструвалися держателем, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 08.01.2023 невідома особа під приводом виплати грошової допомоги, зловживаючи довірою, заволоділа коштами у сумі 31 000 грн, чим заподіяла їй матеріальну шкоду. Вказує, що у своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомила, що орієнтовно о 14:00 год 08.01.2023 в пошуковій системі Google вона напрапила на оголошення „Допомога від ООН. Потерпіла повідомила, що це її зацікавило, та вона відкрила посилання на дану сторінку, в ньому йшлося про виплату в розмірі 13 200 гривень. Для отримання виплати необхідно було лише зареєструватися на сайті, вказавши особисті дані. Сумніву дана операція не викликала оскільки стилістика сторінки нагадувала дизайн „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому вказала там номер своєї карти „ НОМЕР_6 та моб. телефон, далі потерпіла натисла продовжити. Тут сторінка почала, ніби, виснути, тому ОСОБА_5 закрила сторінку та відклала телефон. Наступного дня потерпіла виявила, що на її карті відсутні кошти. Раніше ОСОБА_5 намагалася зайти в мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак вибивало помилку, це не здалося їй дивним, оскільки мережа на той час була погана. Пізніше, повідомляє потерпіла, вже 09.01.2023 вона виявила, що з її рахунку було списано кошти в сумі 31 000 грн. 10.01.2023 в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 отримала виписку про рух коштів по номеру її карти „ ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаної вище. Працівники банку повідомили потерпілій, що її кошти були списані на рахунок за номером карти „ НОМЕР_7 . 02.03.2023 було одержано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області, яку 07.03.2023 було скеровано до АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 22.03.2023 слідчому СВ ОСОБА_3 в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , надано тимчасовий доступ до наступної інформації: виписки за старт-рахунком (власник ОСОБА_6 ), ІР-адрес ( ОСОБА_6 ), виписки за старт-рахунком за період з 08.01.2013 по 27.02.2023 ( ОСОБА_6 ); виписки транзакцій ( ОСОБА_6 ); копії заяви-договору від 30.09.2023 ( ОСОБА_6 ); копії паспорта ( ОСОБА_6 ); виписки за старт-рахунком за період з 08.01.2023 по 27.02.2023 ( ОСОБА_6 ); сканованої копії виписки в період з 08.01.2023 по 27.02.2023 ( ОСОБА_6 ); виписки по картковому рахунку в період з 08.01.2023 по 27.02.2023 ( ОСОБА_6 ); сканованої копії виписки по рахунку в період з 08.01.2023 по 27.02.2023 ( ОСОБА_6 ). Вказує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: номер банківського рахунку, номер карткового рахунку та повний номер банківської картки НОМЕР_1 , з використанням якої 08.01.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), яким згенеровано унікальні ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_2 , час 14:54, сума 10055.0 грн.; 48 час 14:59, сума 10055.0 грн; 35 час 10909.25 грн, всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку НОМЕР_1 , номери інших банківських карток, емітованих на вказаного держателя; розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 08.01.2023 по термін винесення ухвали; історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 08.01.2023 по термін винесення ухвали; з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 08.01.2023 по термін винесення ухвали; номери телефонів, що реєструвалися держателем. Наголошує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводи розгляд такого без її участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

номер банківського рахунку, номер карткового рахунку та повний номер банківської картки НОМЕР_1 , з використанням якої 08.01.2023 здійснено транзакції (із зарахування грошових коштів), яким згенеровано унікальні ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): НОМЕР_2 , час 14:54, сума 10 055 грн; НОМЕР_3 , час 14:59, сума 10055 грн; НОМЕР_4 час 10909.25 грн, всі наявні відомості про особу, на яку відкрито вказаний банківський рахунок та емітовано зазначену банківську картку НОМЕР_1 ,

номери інших банківських карток, емітованих на вказаного держателя;

розширену виписку про рух коштів з карткових рахунків вказаного держателя за період з 08.01.2023 по 31.03.2023;

історію авторизації за картками вказаного держателя за період з 08.01.2023 по 31.03.2023;

з яких пристроїв здійснювався вхід в систему дистанційного банківського обслуговування (СДБО) вказаного держателя картки, IP та MAC адреси, з яких входили в СДБО держателя при здійсненні транзакцій за період 08.01.2023 по 31.03.2023;

номери телефонів, що реєструвалися держателем.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1