У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1107/23

Провадження № 1-кс/210/567/23

"07" березня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 березня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2023 до Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області звернулась з заявою ОСОБА_4 , про те, що в період з 04.01.2023 по 06.01.2023 невстановлена особа, яка 04.01.2023 зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_1 , в подальшому, шляхом зловживання довірою, з використовуючи інформаційно-комунікаційної системи, заблокувавши її сім картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який являється її фінансовим номером в обліковому записі в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому отримавши доступ до вказаного облікового запису заволоділи її коштами з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на загальну суму 36817 грн.

Старшим слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та було встановлено, що 04.01.2023, о близько 14 год. 50 хв., на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, що представились оператором мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що у зв?язку з тим, що основна вишка мобільного зв?язку була піддана обстрілу, всіх користувачів вони переводять на аварійну вишку. Після цього потерпілій ОСОБА_4 сказали ввести в наборі на мобільному телефоні комбінацію цифр, саме: НОМЕР_5 , після чого їй на телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом, який ОСОБА_4 повідомила невідомій особі. Після цього, її мобільний номер телефону НОМЕР_2 було заблоковано, та, ймовірно, перевипущено, так як ні вона, ні їй не могли зателефонувати. Так, 06.01.2023, потерпіла звернулась до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в смт. Голованівськ, Кіровоградської області, щоб відновити свій номер мобільного телефону, але їй повідомили, що здійснити таку функцію неможливо, так як номер НОМЕР_2 було заблоковано.

Також, потерпіла ОСОБА_4 являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в неї є банківська картка для виплат № НОМЕР_6 , на яку вона отримувала пенсію, тому 06.01.2023 потерпіла звернулась до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Голованівськ, аби заблокувати цю картку. Працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надала потерпілій виписку по її банківській картці для виплат повідомила, що невідомою особою було створено дві нові банківські картки, а саме: 1) Картка Універсальна № НОМЕР_3 та 2) Картка для виплат Голд № НОМЕР_4 .

По виписці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними картками можна побачити, що з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 , грошові кошти переводились на картку № НОМЕР_4 , з якої, у свою чергу, кошти знімались з банкоматів у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області, а саме:

1. 04.01.2023, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 20000 грн.;

2. 04.01.2023, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 4000 грн.;

3. 06.01.2023, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 10000 грн.;

4. 06.01.2023, банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 1000 грн.;

Загальна сума, яку невідома особа викрала з усіх банківських карток становить 36817 гривень.

03.03.2023 року до слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов ініціативний рапорт від оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , в котрому вказано, що для встановлення особи злочинця та розкриття кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 06.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вважав би за необхідне слідчому СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, підготувати клопотання до суду про надання тимчасового доступу у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями та місцезнаходження на момент вчинення правопорушення мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 .

Тому з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом із тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів працівникам оперативних підрозділів, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися слідчим суддею оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, у тому числі щодо отримання документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів іншим слідчим, які не входять в групу слідчих, також не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000015 від 06.01.2023, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ОКПО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 06.01.2023, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 03.01.2023 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 03.01.2023 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А), які працювали в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_7 ; IMEI: НОМЕР_8 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 03.01.2023 року по теперішній час, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1