Справа № 216/4471/22
провадження 1-кс/216/2246/22
УХВАЛА

іменем України

22 грудня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з раніше відомим йому ОСОБА_5 вирішили організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, приблизно з кінця травня 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, але не пізніше 21.10.2022 року вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, які мали знаряддя та засоби для виготовлення підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про перетин кордону в якості волонтерів та внесення відомостей до системи «Шлях».

Водночас, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь і передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, з метою власного незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 21 жовтня 2022 року приблизно о 12 год. 00 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , вимагав та одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) доларів США (що за офіційним курсом НБУ станом на 21.10.2022 становить 548529,00 грн.) за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави - працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо внесення даних про особу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_4 , приблизно з кінця травня 2022 року, більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, але не пізніше 21.10.2022 року за попередньою змовою з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, керуючись спільним злочинним умислом, діючи умисно, з корисливих мотивів, організували і здійснили незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів і усуненням перешкод.

Внаслідок умисних спільних, скоординованих дій, протягом зазначеного періоду часу через державний кордон України було незаконно переправлено, не менше ніж 8 осіб.

Зокрема, 02.11.2022 року, в ході тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду міста Кривого Рогу від 27.10.2022 року, справа № 216/4471/22, провадження № 1-кс/216/1783/22 про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено огляд листування наявного в мобільному телефоні, марки «apple iPhone 13 Pro білого кольору» який вилучено 21.10.2022 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 55 хв. під час проведення огляду місця події, проведеного в порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, біля будинку АДРЕСА_1 , за участі безпосередньо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та в ході проведення слідчих дій встановлено наявність графічних файлів які містять інформацію щодо винесення рішень посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу надання права виїзду за межі кордону України особам які являються волонтерами та входять до складу певних волонтерських організацій.

Окрім того, при огляді листування наявного в мобільному телефоні «apple iPhone 13 Pro білого кольору» який вилучено 21.10.2022 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 55 хв. у ОСОБА_4 встановлено осіб які незаконно намагались перетнути (перетнули) кордон України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Водночас, встановлено, що підозрюваний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 займає посаду голови правління благодійної організації благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_29 », а в графічних документах які містяться листуванні в мобільному телефоні, марки «apple iPhone 13 Pro білого кольору» який вилучено 21.10.2022 в період часу з 12 год. 30 хв. до 12 год. 55 хв. під час проведення огляду місця події у ОСОБА_4 присутні назви громадських організацій тому виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» визначено вичерпний перелік Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Так, в п. 2-8 Правил зазначено, що: у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_30 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_32 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_30 відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України "Про прикордонний контроль".

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, зокрема до копій Наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 виданих ІНФОРМАЦІЯ_33 в період з 01.06.2022 по 21.10.2022 року з додатками до них та документами від військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, фізичних чи юридичних осіб що стали підставою для надання чи відмови ініціаторам у наданні права у перетинанні державного кордону України громадянам України, Наказів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування наказів про виїзд за межі України відповідних осіб при перевищенні встановленого 30 денного строку безперервного перебування за кордоном, можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0001260 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001260, оперативним співробітникам за дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю шляхом зняття її копій, а також з можливістю проведення огляду інформації, а саме копій Наказів ( ІНФОРМАЦІЯ_34 в період з 01.06.2022 по 21.10.2022 року з додатками до них та документами від військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги, фізичних чи юридичних осіб, що стали підставою для надання чи відмови ініціаторам у наданні права у перетинанні державного кордону України громадянам України, Наказів (рішень) ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування наказів про виїзд за межі України відповідних осіб при перевищенні встановленого 30 денного строку безперервного перебування за кордоном, зокрема щодо осіб:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26

- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_27

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для використання у кримінальному провадженні в якості речових доказів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 19 лютого 2023 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Г.М.ЧИРСЬКИЙ