Справа № 534/1451/22
Провадження № 1-кс/534/363/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000601 від 26 жовтня 2022 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідча ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 27.09.2022 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 650 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 27.09.2022 по 27.10.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 650 грн його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції із можливістю ознайомитися та вилучити дану документацію та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 25.10.2022 до ВП №2 КРУП ГУНП в Полтавській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи інформаційні технології, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 26.10.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування за даним фактом було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.09.2022 він в одній з груп месенджера «Telegram», на які він був підписаний і які стосуються доставки товарів на тимчасово окупованій території Запорізької області, він побачив оголошення з пропозицією виїзду до м. Бердянська у конкретний день з можливістю взяти і доставити товар у найближчий час. Після чого він зв`язався з оператором який пояснив, на яких умовах перевізник згоден виконати свої зобов`язання та дала мобільний номер телефону водія на ім`я « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у 2 етапи на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 650 грн, а другий платіж поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 . У вказаний термін товар не був доставлений, на сьогоднішній день грошові кошти не було повернуто, перевізник на зв`язок не виходить.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 26 жовтня 2022 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання повністю. Зазначив, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26 жовтня 2022 року, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи інформаційні технології, заволоділа грошовими коштами заявника, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальних збитків, сума яких встановлюється.
Як убачається із протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання виписки по картковому рахунку останнього, невідомою особою 25 жовтня 2022 року, шляхом зловживання довірою, використовуючи інформаційні технології, заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я останнього у загальній сумі 650 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надатислідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , можливість ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити їх виїмку) інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 27.09.2022 було перераховано грошові кошти потерпілого в сумі 650 грн, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися з 27.09.2022 по 28.09.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , хто проводив дані операції його анкетні дані, адресу проживання;

-інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 650 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

-інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції із можливістю ознайомитися та вилучити дану документацію та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 08 год. 05 хв. 16 листопада 2022 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.