Справа 688/3351/22
№ 1-кс/688/2261/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

25 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000837 від 22 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 листопада 2022 року приблизно о 15:00 невстановлена особа під приводом продажу мотоблоку марки «Forte», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 24190 гривень, які остання перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
22 листопада 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000837 по даному факту та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, 20 листопада 2022 року, близько 23:00 години, знайшла оголошення в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж мотоблоку «Форте» за 22 000 гривень, який продавав ОСОБА_6 . Вона зателефонувала на номер продавця № НОМЕР_2 , але абонент був не в мережі. Тоді, 21 листопада 2022 року, близько 09:00, потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 та домовилась з ним, що він загружає їй мотоблок, відправляє квитанцію від перевізника, після чого потерпіла перераховує всю суму грошових коштів на картку за мотоблок. Через деякий час ОСОБА_7 скинув мені фотографію квитанції та номер своєї картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Після чого їй зателефонував оператор з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи вона згідна прийняти такий товар, тобто мотоблок, на що потерпіла звісно погодилась. Після чого, ОСОБА_5 пішла до найближчого терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме напроти магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , та переказала ОСОБА_7 на його картку 24 000 гривень. Потім зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що все гаразд, і гроші йому прийшли. Через деякий час потерпіла приїхала додому, та почала телефонувати на номер «перевізника», але спочатку ніхто не відповідав, а потім виключили телефон, а ще через деякий час, їй повідомив ОСОБА_8 , що цей номер не є дійсний. Тоді потерпіла зателефонувала ОСОБА_7 , повідомила про проблему, а ОСОБА_7 сказав телефонувати на гарячу лінію перевізника та повідомляти їм про проблему, оскільки це адресна доставка. Зателефонувавши на гарячу лінію, потерпіла продиктувала чотири цифри з квитанції, яку їй скинув ОСОБА_7 , але оператор сказала, що цифр має бути 8-10, і що в такому разі вона ніяк не може мені допомогти. Тоді, ОСОБА_5 знову зателефонувала ОСОБА_7 , та він повідомив, що зараз зателефонує на склад і візьме мені повний номер квитанції. Після чого ОСОБА_7 заблокував її контакт, та видалив всю їх переписку в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і видалив своє оголошення на «ОЛХ». Про даний вид шахрайства знала. Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 24 000 грн.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника та її місцеперебування на момент вчинення правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 20 листопада 2022 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000837 від 22 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номеру НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 20 листопада 2022 року по строк дії ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин злочину, може бути використано як доказ та сприятиме швидкому встановленню особи злочинця.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, а саме до: інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 годин 00 хвилин 20 листопада 2022 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2022 року за абонентським номером НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 (Абонент А); тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки), SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу; місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_4 в період часу з 00 годин 00 хвилин 20 листопада 2022 року по 00 годин 00 хвилин 25 листопада 2022 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ); фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: