Справа № 404/2558/23
Номер провадження 1-кс/404/973/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000836 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого про надання дозволу начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містить інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 25.03.2023, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів та номерів телефонів, які працювали з вищевказаним номером, повної роздруківки деталізації телефонних розмов по вказаному номеру з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2023 року надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 жит. АДРЕСА_4 директора ФГ " ОСОБА_8 " про те, що 08.03.2023 року, невідома особа, на ім`я ОСОБА_9 , представившись менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " шахрайським шляхом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовим коштами в розмірі 700 тис. грн., тим самим заподіяв заявнику матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що він є директором фермерського господарства « ОСОБА_8 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 . Господарство займається вирощування сільськогосподарських культур вже протягом 20 років. На початку березня 2023 року він почав пошук в Інтерент мережі оголошень з продажу добрив а саме «КАС-32». Серед оголошень ним було знайдено, на якому саме сайті зараз вказати не можу оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому було зазначено, що продається потрібне йому добриво, за підходящою ціною 28 тис. грн за 1 тонну, і підходяща система оплати-безготівкова.

Він 07.03.2023 зв`язався за номером телефону НОМЕР_2 , слухавку взяв чоловік котрий представився менеджером підприємства та представився як ОСОБА_10 . В ході бесіди він особисто обговорив з ним умови купівлі добрива, поцікавився умовами доставки, чоловік запевним його, що в кількості 25 тон, добрива будуть доставлені їхнім транспортом, сума за все, складе 700 тис. грн. Він погодився, на що чоловіку надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для контакту, у відповідь чоловік надіслав свою електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на його адресу він надіслав установчі документи свого господарства після чого чоловік надіслав на його електронну адресу договір поставки №2368/1, в якому були указані всі умови, та в кінці договору були наявні всі реквізити: (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_5 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тел. НОМЕР_2 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 .. Крім того на реквізитах була наявна печатка та підпис. Вказаний договір вони роздрукували, його перевірила бухгалтер ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ) після чого вони на своїх реквізитах поставили свою печать та свій підпис, та вказані документи бухгалтер надіслав їм, яким саме способом надіслала він не знає.

В ході спілкування було обумовлено та в договорі прописано, що після оплати, добриво впродовж 5-ти днів будуть доставлені до покупця, тобто до нього. В подальшому бухгалтер ОСОБА_12 , знаходячись по місцю реєстрації його господарського підприємства - 08.03.2023 року з нашого розрахункового рахунку НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 переслала близько 350 тис. грн, перший транш, і наступного дня 09.03.2023 ще перерахувала 349 999 грн. 99 коп. Після цього їм на електронну адресу бухгалтер надіслала квитанції про оплату, він зателефонував відразу на НОМЕР_2 ОСОБА_13 , продублював інформацію, що гроші переслали, той сказав, що гроші отримали, і зазначив, що з понеділка 13.03.2023 року авто буде завантажене, та водій доставить добриво.

14.03.2023 року він зателефонував ОСОБА_9 , той повідомив, що затримки з авто, але пообіцяв що до п`ятниці 17.03.2023 року авто з добривом буде на місці.

15.03.2023 року ОСОБА_9 в месенджері Вайбер надіслав повідомлення: «білий даф, номер авто НОМЕР_10 , причіп НОМЕР_11 ) згодом написав ще: «водій ОСОБА_14 тел. НОМЕР_4 , машина на завантажені).

В подальшому він почав телефонувати водію, той повідомив, що в дорозі, та поцікавився чи ми його розвантажимо, він запевнив, що все буде зроблено, водій запевнив, що в шляху, потім водій перестав брати слухавку від нього, хоча гудки йшли. Він почав телефонувати на всі наявні в нього номери, також телефонував на особисті номера НОМЕР_5 і НОМЕР_2 та НОМЕР_12 ) однак ніхто слухавку не брав.

Він почекав до 20.03.2023 року, вантаж так ніхто і не доставив, на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, він написав лист на електронну адресу, щодо повернення коштів у зв`язку з невиконаним умов договору, однак ніхто йому не відповів, та він вирішив їхати до м. Кропивницький, за адресою указаною в договорі: АДРЕСА_6 .

21.03.2023 року з ранку він приїхав до м. Кропивницький, знайшов адресу АДРЕСА_6 , за цією адресою знаходився ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », піднявшись на 4-й поверх, він відшукав офіс №409, на той момент від був зачинений, на дверях була наліпка Natalie-art - оформлення свят повітряні кульки. Він зайшов до сусідніх офісів і ті повідомили, що вказаний офіс орендують, однак сьогодні нікого не було, та він вирішив звернутися до органів поліції.

Зі слів його бухгалтера, було встановлено, що головний офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться в АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_2 і на даний час підприємство «стан зареєстровано але анульоване, свідоцтво ПДВ №39 станом на 01.03.2023 р.

У зв`язку із чим, виникає необхідність у перевірці місця знаходження вказаних осіб, фіксації абонентських з`єднань, що в подальшому буде доказом по матеріалам кримінального правопорушення

Відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженого постановою КМУ від 9 серпня 2005 року № 720, Положення про порядок пропуску та маршрутизації трафіку голосової телефонії в телекомунікаційній мережі загального користування України, затвердженого рішенням комісії з питань регулювання зв`язку України 20 липня 2006 року за № 336 (зі змінами і доповненнями) визначено, що маршрутизація це процес визначення маршруту комутаційною станцією відповідно до системи правил для передачі сигнальних повідомлень або для встановлення з`єднання; трафік голосової телефонії це потік інформації, необхідної для (корисного абонентського навантаження мова, аудіо; допоміжної, керуючої інформації, необхідної для службової сигналізації, маршрутизації, контролю працездатності тощо), що передається телекомунікаційною мережею.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наданням телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднань, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, повної деталізації телефонних розмов по вказаним номерам, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та які мають важливе значення для кримінального провадження, а також те, що іншими способами неможливо одержати фактичні дані для встановлення істини у провадженні, так як оператор мобільного зв`язку посилаючись на ст. 162 КПК України стверджує, що інформація, яка міститься у нього відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому вимагає постановлення ухвали відповідно до якої органи досудового розслідування і матимуть можливість тимчасового доступу до речей та документів, які містять необхідну інформацію.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання даних з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення правопорушення, їх зв`язки та коло осіб, з якими вони спілкуються.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню тільки в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалості, маршрути передавання, що знаходяться в оператора телекомунікацій, але без деталізації розмов, оскільки для надання дозволу на втручання у приватне спілкування законодавцем передбачений інший порядок (глава 21 КПК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та містить інформацію про зв`язок абонентських номерів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 до 00 год. 00 хв. 25.03.2023року, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, та номерів телефонів, які працювали з вищевказаними номерами, з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях) - без розголошення змісту розмов та повідомлень.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії цієї ухвали встановити до 12.06.2023 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає (ст. 309 КПК України).

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1