Справа № 203/4565/22
Провадження № 1-кс/0203/1129/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, яка має вищу освіту, заміжня, малолітніх, неповнолітніх, непрацездатних осіб на утриманні не має, працювала на посаді бухгалтера логістичного центру «Дніпро» ТОВ «Архімагір», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

заявленого у кримінальному провадженні № 0000114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до ОСОБА_8 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання за формою та змістом відповідає вимогам ст. 184 КПК України, враховуючи добровільну згоду підозрюваної отримати копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу 17 лютого 2023 року о 14 год. 28 хв.

Клопотання обґрунтоване наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_8 у разі незастосування запобіжного заходу, не пов`язаного з запобіжниками у спілкуванні та залишенні місця проживання у певний період часу, може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і лише застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на думку сторони обвинувачення, відповідатиме завданням охороні прав та інтересів суспільства. Зокрема, підозрювана, отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність можливого покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Окрім цього, наразі органом досудового розслідування злочинну діяльність підозрюваної викрито не в повній мірі, повідомлено про підозру не за всіма фактами скоєних кримінальних правопорушень, а тому підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Також, підозрювана може вчинити інше (аналогічне) кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, оскільки остання достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішні час документування способу його життя, службової діяльності органами досудового розслідування припинено.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти застосування запобіжного заходу.

Вислухавши думку прокурора, міркування підозрюваної та її захисника, дослідивши клопотання та додані до нього докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

07 лютого 2023 року ОСОБА_8 повідомлено відповідно до ст. ст. 277-278 КПК України про підозру в тому, що за версією з`ясованих стороною обвинувачення і викладених письмово у цьому повідомленні обставин, вона, добровільно, умисно з корисливих мотивів увійшов до складу створеної ОСОБА_9 18 липня 2022 року злочинної організації, до складу якої, окрім них, увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також особи з числа службових осіб ТОВ «Архімагір», особистого складу військових частин (установ, закладів) Збройних Сил України та іншими особами, для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, яка діяла склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, з підкоренням інших учасників під час злочинної діяльності ОСОБА_9 як керівнику та організатору злочинної організації свідомо виконуючи її вказівки. Так, реалізуючи єдиний, спільний, злочинний умисел, направлений на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, ОСОБА_9 , будучи службовою юридичною особою приватного права, яка наділена певними повноваженнями, за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна на свою користь, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі Міністерства оборони України, можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення 14 січня 2023 року приблизно о 07:00 год., в умовах воєнного стану, у невстановлений органом досудового розслідування спосіб з території ТОВ «Архімігір» за адресою: м. Дніпро, вул. журналістів, 7, незаконно перемістили частину придбаних ТОВ «Архімігір» за державні кошти харчові продукти у вигляді комплектів продуктів, внаслідок чого державі, в особі Міністерства оборони України спричинено майнову шкоду на загальну суму 902 397,33 грн.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження, сторона обвинувачення обґрунтовує підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, якщо воно вчинено в умовах воєнного стану, вагомими фактичними даними рапортів старшого інспектора 1-го вдділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України від 26 липня 2022 року та від 03 серпня 2022 року; протоколів допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_19 , інформації Державної казначейської служби України № 12-06-06/19348 від 30 грудня 2022 року, що в сукупності з даними протоколу про результати спостереження за особою від 26 грудня 2022, протоколів обшуків від 14 січня 2023 року, викривають роль ОСОБА_8 у поставлених їй за вину злочинів, а сторона захисту в свою чергу не спростовує цих обставин.

Прокурором наведені достатні докази для підтвердження фактів, які є причиною виникнення підозри, що за практикою тлумачення обґрунтованості підозри Європейським Судом з прав людини, mutatis mutandis, в рішенні від 28.10.94 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (скарга № 14310/88) не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що безсумнівно доводять винуватість у злочині до ступеня, необхідного для засудження обвинувальним вироком чи, принаймні, висунення обвинувачення в формі обвинувального акта, що складає процесуальну мету вже наступних стадій кримінального провадження.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

За змістом статей 131, 132, 176, частини 2 статті 177, частин 1, 2 статті 181 КПК запобіжний захід, різновидом якого є домашній арешт, застосовується під час досудового розслідування до особи на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні такою особою кримінального правопорушення, а також за наявністю хоча б одного з ризиків вчинення особою дій, передбачених частиною 1 статті 177 КПК.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до частини 1 статті 177 КПК метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так, в судовому засіданні знайшли підтвердження ризики можливого переховування від органів розслідування та суду, незаконного впливу на свідка та представника потерпілого, у якому підозрюється ОСОБА_8 та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, передбачених положеннями п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на характер злочинного діяння, а також враховуючи тяжкість покарань за злочини, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_8 , що свідчить про можливі ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення, сховання або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливу на свідків та можливість продовжити такий самий злочин, у якому підозрюється наразі. Окрім цього, підозрювана може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, оскільки остання достовірно обізнаний про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішні час документування способу його життя, службової діяльності органами досудового розслідування припинено.

Одночасно в судому засіданні знайшли підтвердження доказами і обставини забезпечення дієвості кримінального провадження та належну процесуальну поведінку підозрюваної такої суворості запобіжний захід, як домашній арешт, враховуючи, що санкція ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п`яти о восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що за ст. 12 КК України віднесене до тяжкого злочину, однак підозрювана раніше не судима, має офіційне працевлаштування і законні джерела доходів, міцні соціальні зв`язки за місцем мешкання, позитивно характеризується за місцем мешкання, а тому слідчий суддя приходить до висновку про достатність застосування запобіжного заходу, який забезпечить досягнення мети, передбаченої ст. 177 КПК України, що на переконання слідчого судді буде забезпечувати передбачений ч.1 ст. 179 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, з покладанням на підозрюваного зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 КПК.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що строк запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування, визначеного відповідно до ст. 219 КПК України.

Зважаючи на те, що підозра вручена 07 лютого 2023 року, з урахуванням строків досудового розслідування за ст. 219 КПК України, , а також встановлених в ході розгляду клопотання обставин, належить застосувати до ОСОБА_8 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час за його фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , та встановити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та строк у двадцять днів, тобто 14 березня 2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 176 - 179, 193, 194 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Новомосковського відділу Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до ОСОБА_8 , заявленого у кримінальному провадженні № 0000114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час за фактичним місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_2 , одночасно з покладенням на підозрювану обов`язків згідно з ст. 194 КПК України на 20 днів до 14 березня 2023 року:

- за першою вимогою прибувати на виклик слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися із м. Новомосковська Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому провадженні;

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора або суду в період часу з 21:00 год. до 06:00 год.;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Попередити ОСОБА_8 про те, що в разі невиконання підозрюваним покладених на неї за цією ухвалою обов`язків може бути вирішене питання про застосування іншого більш жорсткого виду запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу відділу РОЗТ СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Визначити строк дії ухвали до 14 березня 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам провадження 28 лютого 2023 року о 16:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1