Справа № 206/2343/22
Провадження № 1-кс/206/410/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2022 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулась із клопотанням, погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.07.2022 до ЧЧ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заяві від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що, в період з 15.07.2022 по 16.07.2022, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 , пояснив, що 14.07.2022 він за допомогою свого комп`ютера, зайшов на сайт «OLX», де шукав транспортні засоби для придбання та знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Opel» моделі «Frontera», чорного кольору. Того самого дня, ОСОБА_5 , знайшов мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який був розміщений на сторінці користувача сайту «OLX», а саме продавця вказаного автомобілю, та написав йому в інтернет - застосунку «Viber», через який, в подальшому, вони вели бесіду про умови договору придбання транспортного засобу. 15.07.2022 ОСОБА_5 зателефонував на вказаний мобільним номер телефону і останньому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 та вони обговорили всі умови щодо продажу та придбання автомобілю, після чого останній надіслав номери банківських карток, на які ОСОБА_5 перевів грошові кошти № НОМЕР_2 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 8 тисяч 800 гривень та № 185623 (Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 11 тисяч гривень. Наступного дня, а саме 16.07.2022, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , про необхідність переводу грошових коштів на розмитнення автомобілю марки «Opel» моделі «Frontera», чорного кольору, на що останній погодився та попросив свого брата надіслати зі своєї з банківської картки на картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), отримувач ОСОБА_7 , яку надіслав в смс - повідомленні ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 30 тисяч 400 гривень, що попередньо обумовлено з продавцем. 17.07.2022 з мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно перерахувати ще 700доларів США, але ОСОБА_5 відмовився це зробити, оскільки попередньо була узгоджена інша сума і змінювати умови договору останній не збирався. Починаючи з 17.07.2022 по теперішній час продавець ОСОБА_6 на смс - повідомлення та дзвінки не відповідає. Транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Frontera», чорного кольору, ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти йому не повернули. В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_3 , у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаним картковим рахунком, за період з 16.07.2022 по 23.07.2022. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити, а також зазначила, що вона зверталась із відповідним запитом до Акціонерного Товариства Комерційний Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак офіційної відповіді від них на теперішній час не отримала.

Вислухавши думку дізнавача, дослідивши подані матеріали в їх сукупності, вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, дізнавачем було долучено наступні копії документів: копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 22.07.2022 з фототаблицями; копію протоколу допиту потерпілого від 09.08.2022; копію виписки про рух коштів по рахунку за період з 14.07.2022 по 17.07.2022; копії підтверджень здійснень грошових операцій; копії запитів дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області до Акціонерного Товариства Державний Ощадний Банк України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання дізнавача про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 159-164, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати: дізнавачу СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці № НОМЕР_3 , у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка зареєстрована за вказаним картковим рахунком, за період з 16.07.2022 по 23.07.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат проведення банківських операцій, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали перерахунок грошових коштів на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити її виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1