Справа № 487/1791/23
Провадження № 1-кс/487/924/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000557 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 15.03.2023 року по день винесення ухвали; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 15.03.2023 року по теперішній час. Надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000557 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_12 , яка просить вжити заходи до невстановлених осіб, котрі шляхом обману, під приводом допомоги у відправленні посилки, заволоділи грошовими коштами заявниці, які вона пересилала зі своєї банківської кратки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 спричинивши матеріальний збиток на суму 26434 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено наступне, що : «Моя дочка ОСОБА_13 проживає Іспанії. Остання під час спілкування попросила передати ліки. Тому, в інтернет-ресурсі я шукала оголошення щодо пошуку перевізника, який здійснює перевозки з України до Іспанії, для того щоб передати дочці ліки.

Так, 13.03.2023 у месенджері Telegram каналі (групі) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я відправила повідомлення про необхідність терміново відправлення посилки у м. Кордоба (Іспанія). Мені відразу з іншого аккаунту (повідомити не можу) на мій аккаунт надіслано повідомлення, де було вказано мобільний номер НОМЕР_4 ім?я ОСОБА_14 , та позитивні рекомендації щодо послуг перевізника останнього.

14.03.2023 приблизно о 10:00 год. я здійснила дзвінок на вищевказаний номер мобільного телефону та зі мною почав розмову чоловік, який представився ОСОБА_15 .

Останній повідомив, що дійсно займається перевозками з України до Іспанії та може допомогти перевезти необхідні речі за кодон до моєї дочки.

Потім, наше з ОСОБА_15 спілкування відбувалось у месенджері WhatsApp, під час якого ОСОБА_15 повідомив про якнайшвидше відправлення посилки так як в будь-який час він ( ОСОБА_15 ) може відправитись до Іспанії. Тому, я зібравши ліки, продукти, жіночі речі, з яких дуже ціна колекційна сумочка жіноча, пішла на почтове відділення № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Миколаїв та відправила посилку на ім?я ОСОБА_14 на поштове відділення № НОМЕР_6 м. Харків, вказану останнім при спілкуванні в месенджері.

Відправлення посилки я здійснювала 14.03.2023 о 17:28 год. відповідно до експрес накладної №6877.

Після того, як я відправила посилку я відразу про це повідомила (написала повідомлення) ОСОБА_15 , відправивши йому номер експрес накладної, та запитала про необхідність здійснення розрахунку за його послуги по доставці посилки в ОСОБА_16 .

ОСОБА_15 підрахував ціну за його послуги, яка разом з оплатою кур?єра складала 1805 (одна тисяча вісімсот п?ять гривень) та відправив номер банківської карти, куди потрібно перерахувати вищевказану суму, а саме № НОМЕР_3 .

Потім, за допомогою встановленого в мій мобільний телефон мобільного банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », я здійснила дві транзакції з перерахунку грошових коштів у сумі 1250 (одна тисяча двісті п`ятдесят) гривень, та 555 (п`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень, зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_2 (в подальшому мною було заблоковано) на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

При спілкування в месенджері WhatsApp ОСОБА_15 підтвердив отримання грошей Також, зазначу, що відповідно до встановленого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилку отримано 15.03.2023 о 13:23 год.

Крім того, під час спілкування з ОСОБА_15 останній повідомив, на моє запитання, що також, доставляє пасажирів з України до Іспанії. Та ми домовились про перевезення мене на вказану ОСОБА_15 дату 17.04.2023 до Іспанії. Останній зажадав отримання задатку за його послуги у сумі 1000 (одна тисяча) гривень. Вказану суму я переказала 15:03.2023 за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Також, 15.03.2023 мною відправлено ще 1000 (одну тисячу) гривень на допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_3 . Зі слів ОСОБА_15 плату для його напарника.

В подальшому, при спілкуванні з ОСОБА_15 останній повідомляв про всілякі причини, що унеможливлюють доставку посилки до Іспанії, та при цьому кожний раз просив відправити грошові кошти для вирішення цих питань

Так, мною на номер банківської карти № НОМЕР_3 було перераховано за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі своєї кредитної карти № НОМЕР_2 наступні грошові кошти: 15.03.2023 у сумі 1000 (одна тисяча) гривень (два платежу); 16.03.2023 у сумі 500 (п?ятсот) гривень; 19.03.2023 у сумі 1500 (одна тисяча п?ятсот) гривень; 20.03.2023 у сумі 629 (шістсот двадцять дев?ять) гривень.

Хочу зазначити, що 19.03. 2023 мені в месенджері Telegram написала невідома особа повідомлення з аккаунту «Перевозки Україна-Испанія», представившись диспетчером ОСОБА_17 , яка працює у фірмі перевізник де й ОСОБА_15 , та ми з нею (диспетчером) мали спілкування щодо відправлення моєї посилки. Номер вищевказаного акаунту НОМЕР_7 .

Потім, я дзвонила на вищевказаний номер та зі мною спілкувалась жінка на ім' я ОСОБА_17 .

Крім того, я спілкувалась (обмін повідомленнями в месенджерах Telegram НОМЕР_8 , та WhatsApp НОМЕР_9 ) з невідомою особою, яка представилась напарником ОСОБА_15 на ім?я ОСОБА_18 .

На 21.03.2023 було заплановано доставку ОСОБА_15 посилки в Іспанію. Проте, минав час посилка дочці не надходила. Я почала дзвонити та писати, але зв?язок з вищевказаними абонентами був відсутній (заблоковано), переписка (повідомлення) видаленні

На сьогоднішній день посилку дочці не доставлено та грошові кошти мені не повернуто.

Щодо вчинення відносно мене шахрайських дій я звернулась з заявою до поліції.»

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідні у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації, щодо здійснення телефонних дзвінків невідомою особою, яка користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , які перебувають в групі при проведенні досудового розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 15.03.2023 року по день винесення ухвали; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 15.03.2023 року по теперішній час. Надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала дійсна до 04.06.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1