Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2988/2022 У Х В А Л А
08.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 31/05/2022 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2022 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під виглядом сторінкидодатку «Дія» та під приводом надання грошової допомоги особам, які перебувають на прифронтовій території, шляхом обману,заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальні збитки, сума яких встановлюється.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила наступне:
31.05.2022 вона передивлялась новини у Телеграм-каналі, де у каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила рекламний пост із посиланням, у якому йшлося про здійснення допомоги у вигляді грошових виплат. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла потрапила до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ввела свій номер телефону та пароль для того, аби здійснити вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім ввела пін-код від своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » . У подальшому потерпіла виявила, що з її картки «Для виплат» НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 10 000 грн.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою з`ясування особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення виїмки та отримання вказаних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 31/05/2022 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаними картками при наявності тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1