Дата документу 07.04.2023Справа № 554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/4062/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.2021 створено Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності: організація харчування. Директором призначено ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, під час проведення моніторингу зазначених закупівель встановлено, що у складі тендерних пропозицій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » подавали документальні матеріали, які мають певні докази їх пов`язаності, зокрема, під час подачі установчих документів в СГД відслідковується стилістичні недоліки (міжрядкові інтервали, забрудненість сторінок, надписи, на місці підпису засновника змістились ідентично тощо).

За наявними даними, керівник комунальної установи був обізнаний про що вищезазначені СГД мають певні ознаки пов`язаності, при цьому, допустив до участі в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та в подальшому обрав одного з СГД переможцем закупівель без фактичної конкуренції та зниження вартості предмета торгів.

Таким чином, зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за сприяння службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчать про їх узгодженість, що стосуються спотворення результатів аукціону та порушенням п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», в подальшому дало змогу переможцю торгів, постачати товарно-матеріальні цінності за вартістю, що є значно вищою за ринкову.

Так, під час закупівель, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формальних підстав відхилено пропозиції інших учасників аукціону, в яких цінова пропозиція була нижчою, та в подальшому укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (найвища цінова пропозиція), що призвело до нанесення збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 1,5 млн. грн..

Також установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби за попередньою домовленістю з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при оголошенні публічних закупівель, а саме: ДК 021:2015:032220000-9 овочі, фрукти та горіхи, за результатами процедури закупівлі UA-2021-09-17-011042-b, UA-2021-07-23-001368-a, UA-2021-07-26-006733-b, UA-2021-09-14-003014-a, а саме: продуктів харчування до навчальних закладів Полтавської ОТГ.

Окрім того установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 31.08. по 23.11.2022 під час проведення закупівель продуктів харчування для організації харчування в дошкільних навчальних закладах освіти, що полягають у порушенні правил державних закупівель та закупівлі вказаних продуктів харчування за завищеними цінами, де переможцем ставало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладено 60 договорів на загальну суму 12 411 025 грн.

Так, отримані дані свідчать, що посадові особи товариства до закладів освіти здійснювали постачання продуктів харчування (фрукти овочі) за цінами, які вищі за ринкові на 50-60%. Крім цього продукція рослинного та тваринного походження (масло, молоко, сир тощо) не відповідає державним санітарно-технічним умовам та є не якісною, а її виготовлення здійснювалося з порушенням вимог ДСТУ та з неконденційної сировини. Таким чином, під час постачання продуктів харчування здійснено зайві видаткові кошти, що призвело до нанесення збитків (шкоди) місцевому бюджету на суму близько 2,5 млн.грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) створене 26.07.2022, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , використовує потужності та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , керівником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, установлено, що грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ).

У ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписки по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), використовувало розрахунковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); оригінали платіжних доручень, документи та інформація про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

З підстав викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що документи по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Судове засідання слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення документів чи внесення до них змін, з метою приховування злочину службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в рамках ЄРДР та надання інформації в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , до документів до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 26.07.2022 по 31.12.2022 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку з 26.07.2022 по 31.12.2022 року, платіжних доручень з 26.07.2022 по 31.12.2022 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 26.07.2022 по 31.12.2022 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку з 26.07.2022 по 31.12.2022 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, ІР-адреси, з яких відбувалась діяльність та інших документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копії документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку: НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 26.07.2022 року по 31.12.2022 року із наданням можливості вилучення копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1