Справа № 565/142/23
Провадження № 1-кс/565/41/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської областіклопотання старшого дізнавача СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи у період часу з 27.01.2023 по 28.01.2023 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомляючи їм по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про сприяння у працевлаштуванні до Бельгії, отримали від потерпілих грошові кошти в сумі: 27.01.2023 8750 грн. та 28.01.2023 - 8750 грн. нібито як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією в період часу з 27.01.2023 по день винесення ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000021 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи їх грошовими коштами.

Як вбачається з протоколів допиту потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , остання відшукала у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про працевлаштування до Бельгії. Вона написала повідомлення на а.н. НОМЕР_2 , який був зазначений у оголошенні, пізніше отримала повідомлення з вищевказаного номера про умови працевлаштування, що влаштували ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а пізніше отримала повідомлення, що для виготовлення документів необхідно сплатити кошти. Так, 27.01.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а 28.01.2023 на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 8750 грн. перерахувала ОСОБА_5 . Після перерахування цих коштів їм повідомили, що виїзд має бути 03.02.2023, а пізніше повідомили, що виїзд переноситься на 24.02.2023. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 попросили повернути кошти, однак їм було відмовлено.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.01.2023 по строк надання, із зазначенням: дат, сум, рахунків, з яких або на які проводилось перерахування, назви та організаційної форми власника рахунків, підстава перерахування, відповідного платіжного документу, дат та реквізитів відповідних договорів, угод, призначення платежу, дат та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття та переказу грошових коштів у відділеннях банку, через термінали, банкомати щодо коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інофрмації про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.01.2023 року по дату надання;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.01.2023 по дату надання.

-

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1