Справа № 161/603/23
Провадження № 1-кс/161/252/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 січня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, що було вилучене 09.01.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 із встановленням заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

- декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк., договір купівлі німецькою мовою від 31.03.2022 на автомобіль марки «Ford Transit» номер кузова НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копію довіреності № 225 від 18.05.2022 на 1 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «NissanX-Trail»номер кузова JN1TENT30V0311081 від 19.05.2022 на 2 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat» номер кузова НОМЕР_2 від 19.05.2022 на 2 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Nissan» номер кузова НОМЕР_3 від 01.06.2022 на 1 арк.;

- документи щодо митного оформлення автомобіля марки «Hyundai Terracan» номер кузова НОМЕР_4 на 6 арк.;

- довіреність зареєстровану в реєстрі за №172 від 10.05.2022 на 2 арк.;

- пропуск ІМ ЕЕ від 31.05.2022 та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_5 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою з копією техпаспорту на т/з, повідомлення про прийняття на затвердження декларації від 05.04.2022 на автомобіль марки «Kia Sorento» номер кузова НОМЕР_6 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу та пропуск ІМ ЕЕ від 14.06.2022 на автомобіль марки «Suzuki Grand Vitara» номер кузова НОМЕР_7 на 2 арк.;

- міжнародну ТТН від 12.02.2022 та INVOICE від 12.02.2022 на автомобіль марки «Nissan Qashgai» номер кузова НОМЕР_8 на 2 арк.;

- митну декларація, договір купівлі-продажу від 14.06.2022 та пропуск ІМЕЕ від 14.06.2022 на автомобіль марки «Ssangyong» номер кузова НОМЕР_9 на 3 арк.;

- митну декларацію від 06.06.2022, договір купівлі-продажу від 31.05.2022, тимчасове реєстраційне свідоцтво від 02.06.2022 на автомобіль марки «Nissan Qashgai» номер кузова НОМЕР_10 на 3арк.;

- звернення в/ч НОМЕР_11 без підпису, а також документи щодо купівлі на ввезення до України автомобіля «Nissan» номер кузова НОМЕР_12 7 арк.;

- копію листа Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області від 2022 та документи щодо купівлі та ввезення на територію України автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee» номер кузова НОМЕР_13 на 13 арк.;

- копію листа рівненської міської ради від 01.04.2022 № 08-1250 від 01.04.2022, № 08-1249 на 2 арк.;

- копію закордонного паспорту громадянина Лабутіна Олега № НОМЕР_14 на 1 арк.;

- експертний супровідний документ від 23.11.2022 та касова накладна від 10.11.2022 на автомобіль марки «Skoda Octavia» номер кузова НОМЕР_15 на 2 арк.;

- блокнот з чорновими записами на 50 арк.;

- сім-картку «Life» з номером на ній№ НОМЕР_16 .

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000341 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході контррозвідувального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його структурних підрозділів, отримано інформацію, про те, що військовослужбовці роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють пошук автомобілів високої прохідності з метою їх закупівлі за власні кошти та подальшої передачі для побратимів, які були переведені в інші військові частини та виконують завдання в районі проведення бойових дій. Разом з тим, встановлено, що гр. України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували схеми ввезення на митну територію України автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги, нібито для забезпечення потреб військовослужбовців ЗСУ з метою їх подальшої реалізації та отримання прибутку, продаж автомобілів здійснюється на сайті «Autoria», які попередньо переміщуються ними з країн Європейського Союзу на територію України.

09.01.2023, в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 05.01.2023 у приміщенні по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Приймаючи до уваги, що вилучені предмети, мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з цим, постановою слідчого від 10.01.2023 вищевказані речі визнані речовим доказом, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, просили клопотання задовольнити в повному обсязі. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000341 від 16.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України на майно, що було вилучене 09.01.2023 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 із встановленням заборони на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на:

- декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк., договір купівлі німецькою мовою від 31.03.2022 на автомобіль марки «Ford Transit» номер кузова НОМЕР_1 на 1 арк.;

- копію довіреності № 225 від 18.05.2022 на 1 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «NissanX-Trail»номер кузова НОМЕР_17 від 19.05.2022 на 2 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Volkswagen Passat» номер кузова НОМЕР_2 від 19.05.2022 на 2 арк.;

- митну декларацію та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Nissan» номер кузова НОМЕР_3 від 01.06.2022 на 1 арк.;

- документи щодо митного оформлення автомобіля марки «Hyundai Terracan» номер кузова НОМЕР_4 на 6 арк.;

- довіреність зареєстровану в реєстрі за №172 від 10.05.2022 на 2 арк.;

- пропуск ІМ ЕЕ від 31.05.2022 та договір купівлі-продажу автомобіля марки «Nissan X-Trail» номер кузова НОМЕР_5 від 01.06.2022 на 2 арк.;

- декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою з копією техпаспорту на т/з, повідомлення про прийняття на затвердження декларації від 05.04.2022 на автомобіль марки «Kia Sorento» номер кузова НОМЕР_6 на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу та пропуск ІМ ЕЕ від 14.06.2022 на автомобіль марки «Suzuki Grand Vitara» номер кузова НОМЕР_7 на 2 арк.;

- міжнародну ТТН від 12.02.2022 та INVOICE від 12.02.2022 на автомобіль марки «Nissan Qashgai» номер кузова НОМЕР_8 на 2 арк.;

- митну декларація, договір купівлі-продажу від 14.06.2022 та пропуск ІМЕЕ від 14.06.2022 на автомобіль марки «Ssangyong» номер кузова НОМЕР_9 на 3 арк.;

- митну декларацію від 06.06.2022, договір купівлі-продажу від 31.05.2022, тимчасове реєстраційне свідоцтво від 02.06.2022 на автомобіль марки «Nissan Qashgai» номер кузова НОМЕР_10 на 3арк.;

- звернення в/ч НОМЕР_11 без підпису, а також документи щодо купівлі на ввезення до України автомобіля «Nissan» номер кузова НОМЕР_12 7 арк.;

- копію листа Товстенської селищної ради Чортківського району Тернопільської області від 2022 та документи щодо купівлі та ввезення на територію України автомобіля марки «Jeep Grand Cherokee» номер кузова НОМЕР_13 на 13 арк.;

- копію листа рівненської міської ради від 01.04.2022 № 08-1250 від 01.04.2022, № 08-1249 на 2 арк.;

- копію закордонного паспорту громадянина Лабутіна Олега № НОМЕР_14 на 1 арк.;

- експертний супровідний документ від 23.11.2022 та касова накладна від 10.11.2022 на автомобіль марки «Skoda Octavia» номер кузова НОМЕР_15 на 2 арк.;

- блокнот з чорновими записами на 50 арк.;

- сім-картку «Life» з номером на ній№ НОМЕР_16 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1