Справа № 386/375/23
Провадження № 1-кс/386/129/23
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 05 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 року потерпіла ОСОБА_4 в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. 02.08.2022року на мобільний телефон ОСОБА_4 з № НОМЕР_1 в соціальну мережу «Вайбер» надійшло повідомлення з невідомого потерпілій раніше номеру № НОМЕР_2 , особа представилася як ОСОБА_5 , яка цікавилась щодо продажу дитячої коляски. Узгодивши усі деталі з ОСОБА_5 , потерпіла повідомила їй, що оплату за товар потрібно буде здійснити накладеним платежем, тобто оплатити на пошті після отримання, на що ОСОБА_5 відповіла, що їй потрібно оплатити зараз, так як накладеним платежем буде дорого коштувати. Увійшовши у становище Кристини, остання надіслала посилання, через яке б ОСОБА_4 отримала кошти. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела номер банківської картки, пін-код до неї та усі дані. Через деякий час потерпілій надійшов запит у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження списання грошових коштів, а через хвилину гроші було списано у сумі 1000 гривень. ОСОБА_4 одразу зателефонувала до Кристини, але вона не відповідала, а пізніше видалила повідомлення.

На підтвердження своїх показів, потерпіла ОСОБА_4 , надала скриншоти листування з невідомою особою з іменем « ОСОБА_5 » під номером телефону НОМЕР_3 із месенджера «Вайбер» та скріншот зі зняття коштів з картки в розмірі 1002,48 грн..

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківському картковому рахунку НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема особової справи клієнта банку, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період часу з 06:00 год. по 18:00 год за 02.08.2022 року зняття готівкових коштів, адже вони можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вказане клопотання вважають обґрунтованим і тому просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання складено належною на те особою, погоджене відповідним прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

Разом із цим, до клопотання слідчої не залучено відповідного доручення у кримінальному провадженні на проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_6 , а відтак у слідчого судді відсутні підстави для надання дозволу останньому на виконання цієї ухвали.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю ознайомлення і отримання завірених копій на паперовому носії, а саме:

- особової справи клієнта банківської установи утримувача карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 06:00 год. по 18:00 год. 02.08.2022;

- відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 06:00 год. по 18:00 год. 02.08.2022;

- на електронному носії фото та відео записи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06:00 год. по 18:00 год. 02.08.2022;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 травня 2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1