Справа № 405/2291/22
провадження № 1-кс/405/2739/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 17.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та займається волонтерською діяльністю і поставками гуманітарних вантажів з країн Єропейського Союзу для потреб Збройних сил України.
Так, ОСОБА_4 користуючись послугами з перевезення транспортних засобів, ввіз на митну територію України в якості гуманітарної допомоги: 06.05.2022 - транспортний засіб марки «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску; 11.05.2022 - транспортний засіб марки «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску; 24.05.2022 - транспортний засіб марки «KIA Sorento», 2004 року випуску. При декларуванні вище вказаних автомобілів, а саме в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в графі отримувач було вказано Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керівником якої являється знайомий ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .
У подальшому, в ході телефонної розмови, яка відбулась за допомогою соціальної мережі «WhatsApp», ОСОБА_4 повідомив жителю міста Кропивницький Кіровоградської області ОСОБА_6 , що він може здійснити продаж трьох автомобілів за які останній повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 16 300,00 доларів США, однак при цьому необхідно здійснити грошовий переказ у якості передоплати в сумі 33 900,00 гривень на банківську карту, яка належить ОСОБА_4 . На пропозицію останнього, ОСОБА_6 погодився та 24.05.2022 на виконання вимоги здійснив грошовий переказ вищевказаної суми грошових коштів на банківську карту.
В подальшому, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 підшукав серед раніше знайомих йому водіїв ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які здійснили перевезення автомобілів до м. Кропивницький Кіровоградської області.
В свою чергу, 27.05.2022 ОСОБА_4 з метою прикриття дійсних своїх злочинних намірів, отримав від керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , довіреність від імені зазначеної громадської організації на ім`я ОСОБА_8 , у якій ОСОБА_5 , будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_7 зазначив відомості щодо передачі транспортних засобів до Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акти прийому-передачі зазначеної безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 3, 4, 5 від 27.05.2022, які засвідчували нібито факти безоплатної передачі гуманітарної допомоги.
Після цього, 28.05.2022 ОСОБА_6 прибув на раніше обумовлене місце, а саме на автомобільну стоянку біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де його вже чекав ОСОБА_8 , який приїхав на автомобілі «Hyundai Santa Fe» та ОСОБА_9 , який на своєму транспортному засобі «Renault Master» здійснив перевезення автомобілів «Volkswagen-VW Touran» та «KIA Sorento».
Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_4 вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значних розмірах, працівниками правоохоронних органів здійснено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено транспортні засоби «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску, «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, «KIA Sorento», 2004 року випуску, акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022 згідно з яким ГО передає безоплатно транспортний засіб «KIA Sorento», акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022 згідно з яким ГО передає безоплатно транспортний засіб «Volkswagen-VW Touran», а також грошові кошти в сумі 15 300 (п`ятнадцять тисяч триста) доларів США.
Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи вартість транспортного засобу «KIA Sorento», що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 150 479,29 гривень; вартість транспортного засобу «Volkswagen-VW Touran», що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 108 095,95 гривень; вартість транспортного засобу Hyundai Santa Fe», що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 193 264,25 гривень.
Отже, ОСОБА_4 під час воєнного стану здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, на загальну суму 451 839 грн. 46 коп. (чотириста п`ятдесят одна тисяча вісімсот тридцять дев`ять грн. 46 коп.)
Таким чином, своїми протиправними діями, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.
В ході проведення досудового розслідування, 21.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
05.08.2022 у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування його оголошено в розшук.
З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікації.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення використовував засоби мобільного зв`язку, а саме абонентським номером стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Слідчим зазначається, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікацій та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 під час вчинення кримінального правопорушення використовував засоби мобільного зв`язку, а саме абонентським номером стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, 21.06.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
05.08.2022 у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування його оголошено в розшук.
З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття відповідних базових станцій оператора телекомунікації.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ВР ЗСГСД ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2022 до 00 год. 00 хв. 24.10.2022 за абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з`єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити до 02.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_13