Справа № 308/5771/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.04.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 18.01.2023, розпочатому за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття з реєстраційного обліку зареєстрованих осіб віком до 18-ти років у житлових приміщеннях, які належать вказаному товариству.

Під час досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, маючи доступ до комп`ютерної інформації та носіїв такої інформації, не дивлячись на те, що у приватних будинках та домоволодіннях, а саме: домоволоводіння розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ; будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_7 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_8 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_9 ; квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_10 ; домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ; домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ; домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ; будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_14 ; будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_15 ; будинок розташований за адресою: АДРЕСА_16 , зареєстровані неповнолітні особи, будучи у попередній злочинній змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на протязі 2021-2023 років, порушуючи підпункти 2 п. 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, згідно з яким при реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості повинні бути повідомлені належним чином власники майна, роз`яснення їм про наслідки можливого зміни власника, на підставі заборгованості по іпотечних договорах, підроблених документів по оцінці нерухомого майна, поштового повідомлення боржників, здійснила незаконну перереєстрацію вказаного майна, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого спричинила власникам майна матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

05.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надано запит за № 2158/106/7-2023 щодо надання органу досудового розслідування оригіналів вказаних реєстраційних справ, копії наказів про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , функціональні обов`язки останньої, документи з вільними зразками підпису, виконані нею у кількості не менше 10 документів, та документи з вільними зразками відтиску печатки не менше 10 документів.

Слідчий вказує, що у подальшому до органу досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла відповідь про те, що надати вказані документи можуть на підставі вмотивованої ухвали слідчого судді.

Метою вилучення саме оригіналів вказаних документів полягає у дослідження їх, призначенні та у подальшому проведенні технічних експертиз документів, призначенні та проведенні почеркознавчих експертиз підписів службових осіб, з метою їх ідентифікації, оскільки по копіях документів судові експертизи провести та ідентифікувати осіб, не являється можливим.

Крім цього, відомості, які можуть бути отримані шляхом вилучення вказаних документів та дані отримані за результатами дослідження, у відповідності до ст. 98 КПК України можуть бути речовими доказами у даному провадженні, за результатами яких орган досудового розслідування буде мати пряму змогу притягнути осіб, у тому числі й службових осіб до кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги викладене, а також те, що отримати оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_17 , а в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів.

На підставі викладеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів реєстраційних справ по об`єктах нерухомого майна, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

домоволоводіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

копії наказів про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , функціональні обов`язки останньої, документи з вільними зразками підпису, виконані нею у кількості не менше 10 документів та документи з вільними зразками відтиску печатки не менше 10 документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому подав рапорт, згідно з яким просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує. Разом з тим, слідчим повідомлено представників ІНФОРМАЦІЯ_5 про час і місце розгляду даного клопотання.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження № 0000019 органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до центру надання адміністративних послуг 15.12.2022 на підставі довіреності звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття з реєстраційного обліку зареєстрованих осіб віком до 18-ти років у належному товаристві житловому приміщенні. Відповідно до довіреності у власності товариства перебуває 16 квартир, які знаходяться за різними адресами по Закарпатській області та були зареєстровані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ймовірно шляхом обману без відома власників квартир.

Матеріалами клопотання встановлено, що слідчий у рамках даного кримінального провадження звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 із запитом у порядку ст. ст. 40, 93 КПК України щодо надання органу досудового розслідування оригіналів відповідних реєстраційних справ, копії наказів про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , функціональні обов`язки останньої, документи з вільними зразками підпису, виконані нею у кількості не менше 10 документів, та документи з вільними зразками відтиску печатки не менше 10 документів.

Листом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.04.2023 № 0033 у відповідь на вказаний запит повідомлено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Водночас, як закріплено в ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно з п. п. 1.1, 1.3, 1.8 Науково-методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи. Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій відповідних документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000019, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000019 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів реєстраційних справ по об`єктах нерухомого майна, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а саме:

домоволоводіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 040;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 020;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120;

будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

належним чином засвідчених копій наказів про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , функціональні обов`язки останньої, а також документи з вільними зразками підпису, виконані ОСОБА_5 у кількості не менше 10 документів та документи з вільними зразками відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_5 не менше 10 документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1