печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424 від 24.02.2021 за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2019-2021 років, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремих структурних підрозділів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння державними коштами під час закупівель олив та мастильних матеріалів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснили закупівлю за цінами, які перевищують ринкові, перерахувавши кошти на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють протиправну діяльність спрямовану на поставку продукції, яка не відповідає ДСТУ, провадження операцій пов`язаних із наданням податкової вигоди третім особам, надання послуг по переведенню коштів у готівкову форму, та в яких відсутні власні трудові і виробничі ресурси. У подальшому, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окремих структурних підрозділів, діючи за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », іншими суб`єктами господарювання, здійснили розтрату перерахованих державних коштів, шляхом проведення безтоварних операцій з рядом суб`єктів підприємницької діяльності, створених з ознаками фіктивності, в результаті чого державі завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) (Постачальник), укладено договір поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020, щодо постачання оливи та мастильних матеріалів (мастильні засоби), на загальну суму 117 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 19,5 млн.грн.). Виробником указаних мастильних матеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. Загальна кількість товару 3 974 тонн.
У подальшому, суму поставленого товару було збільшено на підставі укладеної додаткової угоди від 18.12.2020 до Договору поставки № 1ВВ-14-02620-01 від 19.06.2020, згідно специфікації № 2 до вказаного договору на загальну суму 23,3 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 3,8 млн.грн.), загальна сума за основним договором склала 140,3 млн.грн. Загальна кількість товару 4 768,402 тонн. Указана сума безпідставно збільшена службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 10 млн.грн. від суми, яку планували сплати зазначені особи на момент проведення процедури закупівлі та до підписання вказаного Договору поставки.
Крім того, між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник), уже раніше були укладені договору поставки у 2019 році, щодо постачання оливи та мастильних матеріалів (мастильні засоби), на загальну суму 190,7 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 31,8 млн.грн.). Виробником указаних мастильних матеріалів також значилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна кількість поставленого товару в 2019 році 5 857,912 тонн.
Також, між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник), у період 2019-2020 років були укладені договори поставки, щодо постачання нафти і дистиляти (мазут), на загальну суму 5,6 млн.грн. Виробником указаного мазуту значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інші підприємства. Загальна кількість товару в 2019-2020 роках 1 975,956 тонн.
Крім того, між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) (Покупець) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) (Постачальник), укладено договір № ПР/Т-19632/НЮ від 27.09.2019, щодо постачання моторної оливи «Fastroil locomotive diesel HPD SAE 40», рік виготовлення 2018-2020 роки, на загальну суму 3,2 млн.грн. (у тому числі ПДВ у сумі 0,5 млн.грн.). Загальна кількість товару 52,8 тонн.
Далі, між структурним підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Постачальник), також укладено договір № ПР/Т-20474/НЮ від 23.07.2020, щодо постачання моторної оливи «Fastroil locomotive diesel HPD SAE 40», рік виготовлення 2019-2020 роки, на загальну суму 3,8 млн. грн. (у тому числі ПДВ у сумі 0,6 млн.грн.).
Під час проведення досудового розслідування від оперативного підрозділу Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України отримано інформацію, яка підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4 про причетність до вищевказаних кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який фактично проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до зібраних матеріалів співробітниками ДСР НП України встановлено, що ОСОБА_5 є організатором протиправної діяльності з постачання мастильних матеріалів, оскільки має корумповані зв`язки зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: ОСОБА_6 директор з питань закупівель, ОСОБА_7 директор Департаменту планування та очікування цін в галузі закупівель, ОСОБА_8 директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_9 головою тендерного комітету вказаної Філії. Також, ОСОБА_5 , розробивши злочинну схему вступив у злочинну змову з представниками постачальників: бенефіціаром та організатором фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , підприємство якого використовується як посередник між замовником та виробниками мастильних матеріалів та виводу грошових коштів у тіньовий обіг з переведенням у готівку для їх розподілу між усіма учасниками злочинної групи, та директором і засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , який підписує первинну, і бухгалтерську документацію.
Крім цього, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та головного бухгалтера вказаного товариства ОСОБА_13 , яка складає сумнівні документи на вимогу свого керівника ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовується для надання документів для участі у конкурсних торгах, як виробника мазуту в АДРЕСА_2 . За отриманими відомостями вміст сірки в мазуті перевищує 1%. Обіг мазуту з таким показником сірки заборонено в Україні.
Також, ОСОБА_5 налагоджено фінансові зв`язки з кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_14 та директором указаного товариства ОСОБА_15 , підприємство якого використали для участі у конкурсних торгах подачі завідомо неправдивих відомостей в пакеті тендерної документації та для «підстрахування» контракту. Також, указаний організатор вступив у злочинну змову з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_16 , директором товариства ОСОБА_17 та головним бухгалтером ОСОБА_18 . У розробленій ОСОБА_5 злочинній схемі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується для надання документів для участі у конкурсних торгах, оскільки зазначається, що вони є виробником моторних олив у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
08.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_12 спрямовано лист з проханням виділити спеціаліста для участі у перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому встановлено, що для здійснення вищевказаної перевірки не вистачає документів які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
31.08.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. 21360кл/24/9/1-2022/вс спрямовано запит інформацію та належним чином завірені копії документів щодо взаєморозрахунків за договором поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- регістрів бухгалтерського обліку у розгорнутому вигляді щодо взаєморозрахунків з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020;
- платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020.
Згідно листа від 06.09.2022 № ЦЦБ-09/303 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні зазначених документів відмовлено. Указане буде надано тільки у формі тимчасового доступу до речей та документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) наступних документів, а саме:

- оригіналів регістрів бухгалтерського обліку у розгорнутому вигляді щодо взаєморозрахунків з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020;

- оригіналів платіжних доручень щодо перерахування грошових коштів постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору поставки № ЦЗВ-14-02620-01 від 19.06.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1