Провадження № 1-кс/185/2042/22
01 грудня 2022 року м.Павлоград
29листопада 2022 року старший слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, в якому просила надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером НОМЕР_1 , відкритому на ім`я постраждалого від шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07 жовтня 2022 року до 10 жовтня 2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та здійснення виїмки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 , такої інформації:
- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) ОСОБА_6 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано (списано) протягом зазначеного часу грошові кошти; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з якого було списано грошові кошти протягом вказаного періоду часу;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, за використанням якої здійснюється доступ до рахунку, на який було перераховано (списано) грошові кошти за вказаний період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції за вказаний період часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку постраждалого;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото - або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані (списані) з банківського рахунку (відкритого на ім`я постраждалого ОСОБА_6 ) грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
З клопотання вбачається, що 12 жовтня 2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідома особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, 07 жовтня 2022 року незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківському кредитному рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завдавши тим самим ОСОБА_6 майнову шкоду.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 07 жовтня 2022 року йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, який повідомив про необхідність здійснення перевірки банківського рахунку задля недопущення здійснення третьою особою незаконних операцій із карткою. Будучи введеним в оману, він повідомив відомості щодо номеру своєї банківської картки, за використанням якої здійснювався доступ до кредитного банківського рахунку. А потім, коли на його номер телефону надійшло повідомлення із зазначенням певного коду, на прохання невідомого чоловіка (який також представився працівником банку), він його повідомив, після чого дізнався про списання з банківського кредитного рахунку грошових коштів у сумі 2 000 грн.
Як встановлено під час розслідування, на ім`я ОСОБА_6 , в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий кредитний рахунок, доступ до якого здійснювався за використанням банківської картки із номером - НОМЕР_1 .
Відповідно до довідки, наданої ОСОБА_6 , на його ім`я, дійсно, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито рахунок за яким 07 жовтня 2022 року було проведено операцію та списано 10 жовтня 2022 року грошові кошти в сумі 2 000 грн. Разом із тим зазначено, що грошові кошти були перераховані на рахунок іншого банку, відомості щодо якого слідству невідомі.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази, а також залучені при проведенні судових експертиз.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером НОМЕР_1 , відкритому на ім`я постраждалого від шахрайських дій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 07 жовтня 2022 року до 10 жовтня 2022 року, включно, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до речей і документів та здійснення виїмки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване по АДРЕСА_2 , такої інформації:
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту) ОСОБА_6 , на ім`я якого відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано (списано) протягом зазначеного часу грошові кошти; з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 , з якого було списано грошові кошти протягом вказаного періоду часу;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, за використанням якої здійснюється доступ до рахунку, на який було перераховано (списано) грошові кошти за вказаний період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій;
-суми фінансових операції за вказаний період часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи, на рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку постраждалого;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото - або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані (списані) з банківського рахунку (відкритого на ім`я постраждалого ОСОБА_6 ) грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та інформація, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 01 лютого 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1