Дата документу 07.02.2023
Справа № 334/898/23
Провадження № 1-кс/334/343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000174 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000174 від 23.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.01.2023 року, невстановлена особа, знаходячись у не встановленому місці, шляхом проведення не санкціонованих транзакцій таємно викрала грошові кошти в сумі 64 000 грн. з платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Так в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що в його користуванні є декілька банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в телефоні встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким він час від часу користується.

22.01.2023 близько 08:40 години на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході бесіди працівник банку повідомив що з карткового рахунку, який належить потерпілому намагалися переказати грошові кошти на інший картковий рахунок, який знаходиться в м. Харків. Також працівник повідомив, що картки потерпілого ОСОБА_5 заблоковано і для того, щоб він міг далі ними користуватись, треба зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і розблокувати їх. В подальшому зайшовши в додаток останній побачив, що його картки дійсно заблоковані, після чого за вказівкою працівника банку він їх розблокував. Після чого ОСОБА_5 за вказівкою працівника банку зайшов в меню усіх карток, та побачив, що в меню картки № НОМЕР_1 був не проведений до кінця платіж на суму 64 000 гривень, після побаченого ОСОБА_5 повідомив про це вищевказаному чоловіку, на що він йому сказав, що треба натиснути кнопку «Скасувати платіж», натиснувши на цю кнопку в додатку висвітилось діалогове вікно вводу ПІН-коду. Також працівник банку повідомив, що потрібно ввести пін-код від його картки, що потерпілий ОСОБА_5 і зробив. Після чого, в меню «Історія транзакцій» цієї катки потерпілий побачив проведений платіж з його картки в сумі 64 000 гривень. Даний платіж ОСОБА_5 не проводив і нікому не дозволяв його робити.

Таким чином ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди у розмірі 64 000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та копій документів в рамках заявленого клопотання, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 22.01.2023, а саме:

-документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 ;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1