У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 06.03.2023 року до відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській областінадійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2023 року невідома особа шахрайським способом, з використанням можливостей електронно-обчислювальної техніки, зняла грошові кошти в сумі 17600 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), під час спроби оформлення нею через соціальну мережу «FACEBOOK» виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості про даний факт 06.03.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 та за даним фактом розпочато проведення досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України шахрайство.

Під час досудового розслідування із показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.02.2023 року, приблизно о 17 год 00 хв, вона, користуючись інтернет мережею увійшла у соціальну мережу «FACEBOOK», де побачила оголошення про виплату допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 під час дії воєнного стану. Зайшовши в дане посилання ОСОБА_5 дізналася про умови виплати даної допомоги, а саме необхідність авторизації у застосунку «Дія», що потерпіла в подальшому і зробила. Після авторизації на екрані мобільного телефону з`явилося вікно для входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно було ввести пароль. ОСОБА_5 ввела свій пароль, після чого увійшла у додаток, та, отримавши інформацію у вигляді повідомлення про необхідність деякий час зачекати з метою перевірки її документів, вийшла із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня приблизно о 20 год 00 хв на телефон потерпілої через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло повідомлення, у якому було вказано про те, що з її рахунку а саме рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 1737,88 гривень, на кредитний рахунок потерпілої. Через дві хвилини знову надійшло повідомлення, у якому було вказано про те, що з кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_5 , була спроба зняття грошових коштів в сумі 20000 гривень. Після отриманих повідомлень ОСОБА_5 увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила наявність грошових коштів в повному обсязі, після чого продовжила користуватися застосунком сплативши послуги за газопостачання. На наступний день, 24.02.2023 року, близько 10 год 00 хв ОСОБА_5 знову увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та виявила відсутність своїх грошових коштів в сумі 17600 гривень, які були списані з її кредитного рахунку в період з 01 год 12 хв до 01 год 24 хв 24.03.2023 року, кількома трансакціями на невідомі потерпілій рахунки. Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 17600 (сімнадцять тисяч шістсот) гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт заволодіння грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з рахунку на інший рахунок або картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах тощо.

У судове засідання слідчий та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Згідно зі ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним та обґрунтованим.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 06 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,слідчим СВ ВП № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 23 лютого 2023 року по 25 лютого 2023 року, зокрема надходження коштів на цей рахунок, перекидання грошових коштів з цього рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_5 , з допомогою якого 24 лютого 2023 року було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи картку кількома платежами на загальну суму 17600 гривень.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1