УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом В Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001150 від 06.10.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що група невстановлених осіб, під пропозицією працевлаштування останньої в "Call-Centr", розташованого на території міста Вінниця, щахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами. Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Так, у своїй заяві гр. ОСОБА_5 , повідомила, що остання при пошуках роботи, знайшла контакти громадянина на ім`я ОСОБА_6 , який використовує абонентський номер мобільного телефонного оператору стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2 , після чого обговоривши всі умови співпраці, гр. ОСОБА_7 , була назначена зустріч в офісному приміщенні, що розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому при особистій зустрічі у офісному приміщенні, були обумовлені умови працевлаштування, обсяг роботи, розмір заробітної плати та ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , про те, що однією з умов працевлаштування був обов`язок сплатити страховий внесок в розмірі 1 000 гривень. Оплата вище згаданого страхового внеску відбувалась перерахунком грошових кошті на абонентський номер мобільного телефонного оператору стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_2 , яким користується чоловік на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти в сумі 1 000 гривень на вище вказаний мобільний номер телефону. Після чого чоловік на імя ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок із останньою, чим завдав своїми злочинними діями матеріальної шкоди на суму 1 000 гривень.

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що за адресою АДРЕСА_3 , (другий поверх комерційної будівлі, вхід з двору) розміщено офіс «call-центру», дiяльнiсть якого спрямовано на заволодiння коштами громадян у особливо великих розмірах. Штат співробітників за вказаною адресою налічує близько 15 осіб. Пошук нових кадрів організаторами здійснюється за допомогою розповсюдження типових оголошень, наступного змісту: «Менеджер по роботі з клієнтами в коллцентр Вінниця». Розміщення вказаних оголошень, здійснюється з використанням соціальної мережі «Instagram» та «Telegram». Для зв`язку з ініціаторами оголошення виористовуються анонімні профiлi в електронних месенджерах «Сигнал» та «Telegram».

До функціонування виявленого «call-центру» причетні наступні особи:

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с.Вільхiвцi, Івано-Франківської області, Городенківського р-ну, фактично проживає у м. Вінниця, використовує номер мобiльного телефону НОМЕР_3 , IГIН: НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Дубіївка, Черкаська обл., фактично проживає у м. Вінниця, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , IIIH НОМЕР_6 ;

Співробітники виявленого «call-центру» здійснюють телефонні дзвінки до клієнтів закордонних банківських установ, представляючись співробітником служби безпеки банку за наступною схемою.

Оператори вихідних дзвiнкiв, здійснюють так званий «холодний» або «теплий» обдзвін спеціалізованої бази контактних номерів осіб, які є клієнтами різних банківських установ. З метою введення в оману співрозмовника та підвищення рівня психологічної напруги, оператор повідомляє про несанкціоновані дії з банківським рахунком користувача, які спрямовані на неправомірне списання грошових коштів. Після встановлення контакту та маніпулюючи довірою клієнта, оператор дізнається номер його кредитної карти, пін-код, CVV-код. Отримані персональні дані, в подальшому передаються старшим менеджерам офісу.

В свою чергу менеджер, використовуючи мобiльнi додатки онлайн-банкінгу та окремi небанківські платіжні системи, такі як «Qiwi» або «Payoneer», здійснює прикріплення реквізитів картки до спеціалізованих електронних ресурсів, які надають можливість здійснювати переказ грошових коштів на iншi реквізити банківських або небанківських електронних платіжних систем.

В подальшому клієнту банку повідомляється, що з метою здійснення верифікації особи на його особистий номер мобiльного телефону буде відправлено смс-повідомлення з спеціальним кодом. Маніпулюючи довірою користувача, оператор дізнається секретний код, який менеджером вводиться у відповідний мобiльний додаток, після чого зловмисники отримують доступ до онлайн-банкінгу користувача. Надалі, відбувається списання коштiв на спеціально підготовлені банківські картки або iншi гаманці небанківських платіжних систем.

Для функціонування механізму привласнення коштів, організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне обладнання та ПЗ, яке дозволяє здiйснювати пiдмiну телефонних номерів зловмисників на офiцiйні номери банківських установ. 3 метою анонiмiзацii протиправної дiяльностi використовується спеціальне обладнання та шкідливе програмне забезпечення. Отримані злочинним шляхом грошові кошти легалізуються на території м.Вiнниця шляхом переказу їх на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах та оформлені на пiдставних осіб.

В подальшому, обготівкування коштів відбувається за допомогою т.зв. «дропів» або через можливості онлайн-обмінників. Додактово встановлено, що приміщення за адресою АДРЕСА_3 , належить громадянину України.

На підставі вищевикладеного та приймаючи до уваги те, що за адресою АДРЕСА_3 , (другий поверх комерційної будівлі, вхід з двору) розміщено офіс «call-центру», дiяльнiсть якого спрямовано на заволодiння коштами громадян у особливо великих розмірах, можуть знаходитись речі та предмети, що використовуються для здійснення протиправної діяльності, зокрема: сім-картки операторів зв`язку, флеш-носії, мобільні пристрої, електронно-обчислювальна техніка та інші речі які можуть бути доказами у кримінальному провадженню, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також відшукання знаряддя кримінального правопорушення, необхідно провести обшук вищевказаного приміщення.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищевикладене та те, що відшукання і вилучення речей, які можуть бути речовими доказами по вказаному провадженні, у вище вказаному приміщенні належному ОСОБА_11 , сприятимуть досудовому розслідуванню, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій зазначив, що клопотання підтримує та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Приймаючи до уваги доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_1 , з метою огляду виявлення та вилучення речових доказів, а саме: пластикові платіжні картки, які використовувались для отримання грошових коштів, кошти здобуті злочинним кримінального правопорушення шляхом, внаслідок вчиненого кримінального провадження, знаряддя вчинення злочину -комп`ютерне обладнання, в тому числі: засоби зв`язку, мобільні телефони, смартфони, сім тримачі із встановленими на них месенджерами: «Viber» «WHATSAPP» «TELEGRAM», «Сигнал», які можуть містити переписку між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення щодо обставин його вчинення, документи, чорнові записи, які відображають відомості щодо діяльності кол-центру та інші речі, документи, які матимуть значення в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя