Справа №345/1402/23
Провадження № 1-кс/345/223/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2023 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000212 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від 17.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 в чергову частину Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, із заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.03.2023 близько 14:00 год. гр. ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останньої, в умовах введеного на території України воєнного стану, вчинив крадіжку її мобільного терміналу (телефону) марки SAMSUNG S10, імей код НОМЕР_1 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування було допитано заявницю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в процесуальному статусі потерпілої, яка у своїх показаннях зазначила, що 05.03.2023 близько 10 год., вона перебувала за місцем проживання своєї подруги на ім`я ОСОБА_6 , н.м.т. НОМЕР_2 (інші анкетні дані ОСОБА_7 не відомі), адреса їй не відома, однак квартира подруги знаходиться у м. Калуш, неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . В цей час, ОСОБА_7 зателефонував її товариш на ім`я ОСОБА_8 , н.м.т. НОМЕР_3 (інші анкетні дані їй не відомі), та запитав ОСОБА_7 чи не хоче вона прогулятись, на що остання погодилась та зібравшись вийшла на вулицю, де її зустрів ОСОБА_8 із своїм товаришем на ім`я ОСОБА_9 (інші анкетні дані їй не відомі). В ході розмови ОСОБА_8 запропонував піти до ОСОБА_9 в гості, адже на вулиці холодно, на що ОСОБА_7 погодилась та вони направились за адресою проживання ОСОБА_9 , точна адреса ОСОБА_7 не відома, але це гуртожиток, який розміщений неподалік ІНФОРМАЦІЯ_3 , що в АДРЕСА_2 . Прийшовши за адресою проживання ОСОБА_9 , близько 11 год., вони сіли за стіл розмовляли на різні теми та розпивали спиртні напої та перебували там до вечора після чого ОСОБА_7 залишилась там ночувати. Наступного дня зранку та в обід ОСОБА_7 надавала ОСОБА_9 свій мобільний термінал (телефон) марки «SAMSUNG $10», імей-код НОМЕР_1 , із вмістом сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та прив`язаною банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 , щоб останній придбав у магазині продукти, після чого він ОСОБА_7 повертав мобільний телефон. 06 березня 2023 року, приблизно 13:00 год. до нас прийшов товариш ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_5 та приєднався до них. Далі, в ході розпивання спиртних напоїв, близько 14:00 год. ОСОБА_5 , попросив у ОСОБА_7 її вище вказаний мобільний термінал (телефон), щоб комусь зателефонувати, у свою чергу вона надала йому свій телефон із якої ОСОБА_10 витягнув її сім-картку та віддав ОСОБА_7 , після чого вставивши свою. Після цього він вийшов з квартири, щоб зателефонувати та не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідав. У подальшому ОСОБА_7 стало відомо, що ОСОБА_5 із її банківської картки, без її відома здійснив 06.03.2023 о 18:45 год. оплату за товар у магазині «ТЕРЕЗИ», у сумі 280 грн., також здійснив 06.03.2023 о 23:02 год. банківську транзакцію та перерахував грошові кошти у сумі 10920 грн. (комісія 420 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 , окрім цього 06.03.2023 о 23:08 год. банківську транзакцію та перерахував грошові кошти у сумі 5200 грн. (комісія 200 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 , також здійснив 06.03.2023 о 23:18 год. банківську транзакцію та перерахував грошові кошти у сумі 1352 грн. (комісія 52 грн.) на банківську картку № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 на суму 70 грн. поповнив мобільний рахунок н.м.т. Після цього ОСОБА_7 звернулась у правоохоронні органи. Вказані грошові кошти були кредитними.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву в якій вказала, що клопотання підтримує та просить його задоаолити, розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Що стосується задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу за дорученням слідчого оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, то слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом;4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Стаття 40 КПК України та ст. 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а не заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в даній частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий дозвіл слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську картку: № НОМЕР_5 (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ), в період часу із 22:00 год. 06.03.2023 по 01:00 год. 07.03.2023, а саме:

?всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий банківський рахунок (видана банківська картка), чи є заблоковані рахунки, якщо так, коли саме та причини;

?інформацію про відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

?банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських рахунків, та по іншим рахункам особи у зазначений період часу;

?фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

?банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в зазначений період часу, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Зобов`язати фінансову установу (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ) виготовити належним чином завірені копії всієї наявної в паперових та електронних документах вище зазначеної інформації.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: