Справа № 461/94/23
Провадження № 1-кс/461/1046/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання в.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків по кримінальному провадженню №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 ,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що

в кінці жовтня 2022 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з приводу з`ясування обставин перетину державного кордону України, з метою виїзду на не тривалий час, після чого у ОСОБА_4 виник умисел на організацію незаконного переправлення особи через держаний кордон України, при цьому усвідомлюючи, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-IX від 24.02.2022, та постанови КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни військовозобов`язаних осіб забороняється.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на організацію незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у злочинну змову із невстановленими досудовим розслідуванням особами, які б забезпечили незаконне переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, шляхом незаконного виготовлення дипломатичного паспорту України.

У подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого в організації незаконного переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, з корисливого мотиву, ОСОБА_4 26.10.2022, близько 19 год. 00 хв. зустрівся із ОСОБА_5 неподалік супермаркету «Сільпо», що розташований за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, де при спілкуванні з ОСОБА_5 повідомив останньому, що його послуги щодо організації незаконного перетину державного кордону України та сприяння у цьому будуть коштувати близько 3000-4000 доларів США.

Крім цього, ОСОБА_4 керуючи діями щодо організації незаконного переправлення через державний кордон України та сприянні їх вчиненню, шляхом надання останньому порад та вказівок, повідомив ОСОБА_5 , що з метою виготовлення для нього дипломатичного паспорту України, необхідно йому надати грошові кошти в сумі 200 доларів США, як завдаток за наданні ним послуги, а також 4 фотокартки, копію паспорту громадянина України та копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також копію ідентифікаційного номеру.

Відповідно 27.12.2022, близько 17 год. 00 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, шляхом виготовлення останньому дипломатичного паспорту України, організував зустріч у приміщенні ТЦ «Victoria Gardens», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, де від останнього отримав 8000 гривень, як завдаток за наданні послуги.

Під час зустрічі ОСОБА_5 виконав висунуті протиправні умови ОСОБА_4 та надав йому копії своїх документів, фотокартки та грошові кошти в сумі 8000 тисяч гривень. Крім цього, ОСОБА_4 проінструктував ОСОБА_5 з приводу перетину державного кордону, а саме коли дипломатичний паспорт буде готовим, йому необхідно разом із ним поїхати до державної міграційної служби м. Львова, щоб підписати на місці документи, та роз`яснив те, що певний час він самостійно не зможе перетнути державний кордон (в`їзд/виїзд), а лише у його супроводі та те, що решта грошових коштів в сумі 2000 доларів США ОСОБА_5 повинен йому надати, після того як ОСОБА_4 перевезе його через державний кордон України.

03.01.2023 близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію злочинного умислу у сприянні в організації переправлення ОСОБА_5 через державний кордон України, з корисливого мотиву, домовились про зустріч о 13.30 год. в приміщенні гіпермаркету «Ашан», що по проспекту Чорновола, 16 (І) у м. Львові, при цьому повідомив, щоб ОСОБА_5 взяв із собою грошові кошти в сумі 1800 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 прибув на обумовлене між ними місце, де ОСОБА_4 продовжуючи свої злочинні дії, з корисливих мотивів, у сприянні в організації незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_5 , керівництва такими діями та сприяння порадами, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконну винагороду за вчинені ним вищезазначені незаконні дії.

В подальшому протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 1800 доларів США (згідно з офіційним курсом НБУ станом на 03.01.2023 еквівалентно 65 808 гривень), як незаконна винагорода вилучена.

04.01.2023, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 214 720 грн.

01.02.2023, із Львівської установи виконання покарань (№19) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнений, у зв`язку із внесенням застави громадянкою ОСОБА_6 за останнього.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, закінчується 01.03.2023 року, однак по даному кримінальному провадженню завершити досудове розслідування у зазначений термін не представляється можливим, оскільки для завершення досудового розслідування є необхідним проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема необхідним є:

- після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити експертизи відео звукозапису, проведення яких доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, а за необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів зазначених експертиз;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення інкримінованого останньому кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його тяжкість, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави для обрання ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прокурор просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явивилися. Належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи. До суду подали заяву, в якій зазначили, що не заперечують проти задоволення клопотання та просили проводити розгляд справи у їх відсутності.

Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000529 від 01.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

04.01.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується наступними доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 02.11.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 26.12.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 27.12.2022 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 02.01.2023 року;

- протоколом ідентифікації та огляду грошових коштів від 03.01.2023 року;

- протоколом затримання особи від 033.01.2023 року;

- протоколом допиту підозрюваного від 03.01.2023 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 03.01.2023 року;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 28.12.2022 року;

- протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27.12.2022 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали Галицького районного суду м.Львова від 04.01.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн., яка була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м.Львова на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 24.02.2023 року продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 04 травня 2023 року.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, оскільки необхідно здійснити:

- після розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити експертизи відео звукозапису, проведення яких доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз та долучити висновки вказаних експертиз до матеріалів кримінального провадження, а за необхідності провести додаткові слідчі (розшукові) дії із використанням результатів зазначених експертиз;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- після завершення проведення вказаних судових експертиз та отримання відповідних висновків експертів, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть об`єктивно вплинути та відобразитись на визначенні остаточної кваліфікації інкримінованих правопорушень та можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що їх вчинили;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження і виконавши вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику.

Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрювану до втечі. Крім цього, свою протиправну діяльність ОСОБА_4 , здійснював конспіративно, з метою уникнення відповідальності за вчинене. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів, оскільки соціальне становище, яке займає ОСОБА_4 , (зв`язки із працівниками невстановлених на даний час досудовим розслідуванням військових адміністрацій на території Львівської області, Державними органами дипломатичних, міграційних служб України, Міністерства закордонних справ України), надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також враховуючи те, що вказаний тяжкий злочин вчинений з використанням свого соціального становища, на даний час органом досудового розслідування ще не допитано свідків та не вилучено усіх документів, які мають важливе значення для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні шляхом їх переконання чи залякування і схилити їх до зміни даних ними показань чи до дачі неправдивих показань, які б виправдовували ОСОБА_4 .

Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання в.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків по кримінальному провадженню №0000529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке 01 листопада 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити до 24.04.2023 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 04.01.2023 року про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із м. Львова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1