Справа № 357/2150/23
У Х В А Л А

27 лютого 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003321 від 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003321, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Білоцерківського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 о 16:13 в АДРЕСА_1 невідома особа з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 в сумі 5000 грн, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у володінні банківську карту для виплат № НОМЕР_1 . 06.12.2022 на банківську карту ОСОБА_5 надійшла заробітна плата від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 10301 гривень, 08.12.2022 ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти в готівковій формі з вище вказаної карти та близько о 16:00 год. підійшов до банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому о 16:13, перебуваючи поруч з банкоматом ОСОБА_5 вставив банківську карту до банкомату, ввів пін-код та обрав функцію «зняття готівки», при цьому ввів суму 5000 гривень, після чого банкомат видав «помилку» та повернув потерпілому банківську карту. Не отримавши грошові кошти з банкомату, ОСОБА_5 одразу зайшов в приміщення відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де о 16:17 касир банку зняла з банківської карти ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень. 09.12.2022 ОСОБА_5 побачив на своєму мобільному телефоні смс повідомлення датовані 08.12.2022 про зняття грошових коштів з банківської карти, при цьому було зазначено дві транзакції о 16:13- зняття готівкою 5000 гривень та о 16:17 - зняття готівки 5000 гривень. З даного приводу потерпілий ОСОБА_5 09.12.2022 року звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з письмовою заявою, дане звернення було зареєстроване та відповідно розглянуте, в подальшому працівники банку повідомили ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 року о 16:13 год. невідома особа чоловічої статі забрала з банкомату грошові кошти належні ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації по банківським картковим рахункам, відповідно з яких було знято грошові кошти 08.12.2022 в період часу з 16:13 по 19:00 з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою:

1.встановлення особи, якій належить банківська карта, якою користувались в банкоматі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2.отримання копії документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання доступу до відеозаписів з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 за 08.12.2022 в період часу з 16:00 год. до 19:00 год.

4.отримання інформації до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №№ 0003321.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій щодо отримання інформації по банківським картковим рахункам, відповідно з яких було знято грошові кошти 08.12.2022 в період часу з 16:13 по 19:00 з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого найшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо отримання інформації по банківським картковим рахункам, відповідно з яких було знято грошові кошти 08.12.2022 в період часу з 16:13 по 19:00 з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю встановлення власників банківської картки, яка може бути причетна до заволодіння грошовими коштами з банкомату відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даному кримінальному правопорушенні, документів особи власника карткового рахунку (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб, інформації (роздруківки) про рух коштів власників вказаних банківських карток за 08.12.2022, сум надходження грошових коштів, сум списання грошових коштів, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку) А також з можливістю отримання доступу до відеозаписів відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 16:00 год. по 19:00 год. 08.12.2022року з можливістю вилучення цієї інформації.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7