Дата документу 10.04.2023
Справа № 334/1810/23
Провадження № 1-кс/334/981/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 квітня 2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000468 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа в період часу з 30.08.2021 року по 14.09.2021 року, перебуваючи в м. Запоріжжя під приводом встановлення металопластикових вікон, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 23 400 грн, що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши їй майнову шкоду (ЄО 3826). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 04.08.2022 до 16.09.2022 під приводом під приводом встановлення пластикових вікон, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6216). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2021 до 08.10.2021 під приводом проведення будівельних робіт, зловживаючи довірою заявника ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать останньому, сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6215). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 02.02.2022 до 15.09.2022 під приводом заміни старого балконного блоку на новий у квартирі заявника, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6213). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10.01.2022 до 13.07.2022 під приводом заміни зовнішнього балконного блоку у квартирі заявниці, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6216). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2021 року, під приводом заміни зовнішнього блоку та пластикових вікон у квартирі заявниці, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6212). В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що в січні 2022 року його дружині на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_11 та запропонував свої послуги щодо встановлення та заміни старого балкону «під ключ», на що потерпілий погодився та вони домовились зустрітись. 02.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 приїхав чоловік, який представився ОСОБА_6 та, оглянувши балкон в даній квартирі, зробив заміри та повідомив, що вартість заміни балкону буде коштувати 19 290 гривень, завдаток складає 2000 гривень, на що потерпілий погодився та передав готівкою 2000 гривень та ОСОБА_6 дістав договір №00175, заповнив його, поставив печатку ФОП ОСОБА_12 та свій підпис. Далі, 07.02.2022 року ОСОБА_6 приїхав та повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 5000 гривень на матеріали, так як завдатку не вистачає та потерпілий передав готівкою 5000 гривень, про що ОСОБА_6 зробив відповідний напис на зворотній стороні договору. 29.04.2022 року потерпілому знов зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що балконний блок готовий, проте потрібно сплатити ще грошові кошти в сумі 2500 гривень, після чого він приїхав до потерпілого додому та потерпілий готівкою передав грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після цього, ОСОБА_6 ніякі роботи не проводив та слухавку не підіймав. 26.08.2022 року знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 3 700 гривень, оскільки матеріали подорожчали, що потерпілий і зробив. 15.09.2022 дружині потерпілого знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 3 400 гривень та те, що можна переказати дані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та потерпілий переказав вказану суму на дану картку. Проте, на теперішній час роботи не виконані, грошові кошти потерпілому не повернуті. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відомості щодо поточних рахунків відкритих/закритих в банківських установах та інших фінансових установах, якими користувався зазначений в запиті суб`єкт господарювання, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , відповідно до яких 09.03.2022 року є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 09.03.2023 року по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним розрахунковим рахунком;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному розрахунковому рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий додав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 07.04.2023 року о 16-45 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000468 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Невстановлена особа в період часу з 30.08.2021 року по 14.09.2021 року, перебуваючи в м. Запоріжжя під приводом встановлення металопластикових вікон, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 23 400 грн, що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши їй майнову шкоду (ЄО 3826). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 04.08.2022 до 16.09.2022 під приводом під приводом встановлення пластикових вікон, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6216). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 01.09.2021 до 08.10.2021 під приводом проведення будівельних робіт, зловживаючи довірою заявника ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать останньому, сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6215). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 02.02.2022 до 15.09.2022 під приводом заміни старого балконного блоку на новий у квартирі заявника, зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6213). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з 10.01.2022 до 13.07.2022 під приводом заміни зовнішнього балконного блоку у квартирі заявниці, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_9 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6216). 31.03.2023 року до Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що малознайомий на ім`я ОСОБА_6 , у період часу з вересня 2021 року, під приводом заміни зовнішнього блоку та пластикових вікон у квартирі заявниці, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , сума матеріального збитку встановлюється (ЄО 6212). В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що в січні 2022 року його дружині на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_11 та запропонував свої послуги щодо встановлення та заміни старого балкону «під ключ», на що потерпілий погодився та вони домовились зустрітись. 02.02.2022 року за адресою: АДРЕСА_1 приїхав чоловік, який представився ОСОБА_6 та, оглянувши балкон в даній квартирі, зробив заміри та повідомив, що вартість заміни балкону буде коштувати 19 290 гривень, завдаток складає 2000 гривень, на що потерпілий погодився та передав готівкою 2000 гривень та ОСОБА_6 дістав договір №00175, заповнив його, поставив печатку ФОП ОСОБА_12 та свій підпис. Далі, 07.02.2022 року ОСОБА_6 приїхав та повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 5000 гривень на матеріали, так як завдатку не вистачає та потерпілий передав готівкою 5000 гривень, про що ОСОБА_6 зробив відповідний напис на зворотній стороні договору. 29.04.2022 року потерпілому знов зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що балконний блок готовий, проте потрібно сплатити ще грошові кошти в сумі 2500 гривень, після чого він приїхав до потерпілого додому та потерпілий готівкою передав грошові кошти в сумі 2500 гривень. Після цього, ОСОБА_6 ніякі роботи не проводив та слухавку не підіймав. 26.08.2022 року знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_12 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 3 700 гривень, оскільки матеріали подорожчали, що потерпілий і зробив. 15.09.2022 дружині потерпілого знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібні грошові кошти в сумі 3 400 гривень та те, що можна переказати дані кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та потерпілий переказав вказану суму на дану картку. Проте, на теперішній час роботи не виконані, грошові кошти потерпілому не повернуті.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відомості щодо поточних рахунків відкритих/закритих в банківських установах та інших фінансових установах, якими користувався зазначений в запиті суб`єкт господарювання, а саме фізична особа-підприємець ОСОБА_12 , відповідно до яких 09.03.2022 року є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На теперішній час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 09.03.2022 року по теперішній час.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 ,слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , - тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 09.03.2022 по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним розрахунковим рахунком;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному розрахунковому рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаному розрахунковому рахунку, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1