СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/475/23
ун. № 759/1279/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за №0003581 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання слідчій СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшій слідчій СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 (або іншим слідчим які входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , під час протиправних дій, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.10.2022 по 00 години 10 хвилин 01.12.2022, з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУ НП

у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003581 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля. Заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , причинивши останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 20.10.2022 року, користуючись мережею «Інтернет», натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши на даний сайт виявив, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається пригоном і оформленням автомобілів з Європи.

29.10.2022 року, ОСОБА_11 вирішив зателефонувати за вказаним на сайті абонентським номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з приводу придбання та підбору транспортного засобу. Слухавку підняла особа чоловічої статі, котрий представився на ім`я ОСОБА_12 . Обговоривши всі деталі та обравши підходяще авто, а саме марки «Mitsubishi Outlander», 2013 р.в., VIN: НОМЕР_3 , потерпілий довірився останньому, так як були присутні всі фактори котрі вказували на порядність та законність даної організації, а саме: професійно оформлений сайт, присутність відгуків, офіційне оформлення, договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. Однією з умов був перший внесок, тобто передплата, у сумі 142 750 грн. а другу частину коштів потерпілий мав виплатити протягом наступних 6 (шість) місяців по 23 625 грн. щомісяця.

Так, умови придбання автомобіля ОСОБА_11 влаштували та 07.11.2022 року о 16 год. 58 хв., останній здійснив перерахунок грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 142 750 грн., на реквізити НОМЕР_4 , отримувачем якого виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані реквізити були надіслані ОСОБА_13 , котра, в свою чергу, через відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 у м. Вінниця відправляла пакет документів, а саме: договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, акт прийому-передачі, Специфікацію №1 та рахунок на оплату.

Після оплати, 07.11.2022 року, гр. ОСОБА_11 надіслав фото квитанції на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , у месенжері «Телеграм», який належав менеджеру з продажу на ім`я ОСОБА_12 . У результаті, ОСОБА_12 відреагував на надіслане повідомлення та повідомив, що необхідно оформити нотаріально посвідчену довіреність на експедитора на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

11.11.2022 року потерпілий оформив нотаріально посвідчену довіреність та надіслав фото у месенжер «Телеграм» менеджеру ОСОБА_12 та продублював на електронну пошту товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 . У свою чергу, ОСОБА_12 повідомив, що необхідно чекати приблизно 25-30 днів.

19.11.2022 року на мобільний термінал потерпілого зателефонував абонентський номер телефону, повідомивши, що автомобіль прибуде у м. Київ 22.11.2022 року.

25.11.2022 року гр. ОСОБА_11 написав менеджеру ОСОБА_12 у месенжері «Телеграм», з приводу автомобіля та де він на даний час знаходиться, на що відповіді не отримав та зв`язок обірвався, у результаті чого, дотепер не отримав транспортного засобу та повернених грошових коштів.

У судове засідання слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідча СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 34 вказаного Закону оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 зазначеного Закону оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів, довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки слідчою не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане в кримінальному провадженні за №0003581 від 22.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період з 00 год. 10 хв. 01.10.2022 по 00 год. 10 хв. 01.12.2022, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації.

Строк дії ухвали по 24 лютого 2023 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1