Справа 688/2552/21
№ 1-кс/688/99/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000612 від 26 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000612 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15 травня 2019 року ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом купівлі автомобіля за кордоном та подальшої його доставки потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , між якими 19 листопада 2001 року укладено офіційний шлюб, заволодів грошовими коштами останніх в сумі 8 000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 15 травня 2019 року становить 209 303 гривні) і 1500 євро (згідно курсу НБУ станом на 15 травня 2019 року становить 44 055 гривень 66 копійок), а всього загальною сумою 253 358 гривень 66 копійок, що завдало значної шкоди потерпілим, тобто шкоди, яка більш ніж в 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані шахрайським способом кошти потерпілих ОСОБА_5 витратив на особисті потреби та таким чином розпорядився ними на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 29 січня 2020 року по 13 березня 2020 року, ОСОБА_5 , діючи повторно, під приводом купівлі автомобіля за кордоном та подальшої його доставки потерпілим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , між якими 30 серпня 2008 року укладено офіційний шлюб, заволодів їх грошовими коштами останніх в сумі 18 200 євро (13 200 євро згідно курсу НБУ станом на 29 січня 2020 року становить 359 152 гривні 20 копійок; 5000 є згідно курсу НБУ станом на 13 березня 2020 року становить 145 270 гривень) і 4 000 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 13 березня 2020 року становить 103 432 гривні), а всього загальною сумою 607 854 гривні 20 копійок, що завдало шкоди потерпілим у великих розмірах, тобто шкоди, яка більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Отримані шахрайським способом кошти потерпілих ОСОБА_5 витратив на власні потреби та таким чином розпорядився ними на власний розсуд.

23 грудня 2022 року ОСОБА_5 , в присутності захисника адвоката ОСОБА_10 , в приміщенні Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, о «12» год «14» хв повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , який на момент вчинення інкримінованих правопорушень користувався мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Зокрема, під час допитів, учасники кримінального провадження, а саме свідок ОСОБА_11 , потерпілий ОСОБА_8 , вказали, що ОСОБА_5 , користувався мобільними номерами, зазначеними вище, оскільки телефонував та надсилав смс-повідомлення з вказаних номерів телефонів.

Окрім цього, у подальшому потерпілі ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 намагалися надані ОСОБА_5 кошти за придбання їм автомобіля повернути, неодноразово телефонували на вказані вище номери мобільних телефонів, та надсилали смс-повідомлення, однак підозрюваний ігнорував дзвінки потерпілих та на зв`язок не виходив.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та місцезнаходження від оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000612 від 26 серпня 2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , та його причетність до даного правопорушення на час вчинення злочину.

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використаною як доказ того, що ОСОБА_5 , який користувався послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора, у цей час перебував в районі вчинення злочину та користувався послугами мобільного зв`язку зазначеного оператора.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають в володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 )копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок, абонент з номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 уперіод з 13 березня 2020 року по 01 січня 2023 року.

Зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати інформацію у електронному вигляді у форматі Microsoft Exсel.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: