У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України),-

Встановив:

23.03.2023 до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В матеріалах клопотання вказано, що Слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури

Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є інформація, що надійшла ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправної діяльності Кобеляцького міського голови ОСОБА_4 , який використовуючи своє становище всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з рядом суб`єктів приватного права з метою привласнення бюджетних коштів при виконанні різного роду робіт, в т.ч. капітального ремонту дорожнього покриття, шляхом завищення вартості виконаних робіт та використання неякісних матеріалів, з подальшим виведенням коштів через фіктивні підприємства.

У ході виконання доручення, працівниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області отримано інформацію, щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ряду осіб.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на території м.Кобеляки, надали перевагу підконтрольним суб`єктам господарювання при проведенні публічних закупівель, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Залучивши до своєї злочинної схеми керівників вищевказаних підприємств, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, штучно завищуючи вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), з метою легалізації бюджетних коштів здійснювали фіктивні операції з підконтрольними суб`єктами господарювання

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки:

- ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4

- ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_5

На вказані рахунки, ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 11.06.2021 по 30.12.2021 за поточні ремонти дорожнього покриття на території м.Кобеляки, за умовами 22 договорів, перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 067 337 грн. 61 коп.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз (почеркознавчих, судово-економічних, технічних).

У зв`язку з цим, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у відшуканні зразків підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігаються в оригіналах справ з юридичного оформлення рахунків відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Також з метою проведення судово-економічної експертизи в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2021 року по 01 січня 2022 року (включно).

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали справ з юридичного оформлення рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 містять картки зі зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та інші документи завірені їх підписами, оригінали яких мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані під час проведення судових експертиз.

Також під час досудового розслідування встановлено, що залучені до протиправної діяльності ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з метою маскування своєї протиправної діяльності, могли використовувати рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого переведення в готівку незаконно отриманих грошових коштів

Речі та документи, що зазначені в клопотанні, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною другою ст.93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За ч.1 ст.93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

За ч.3 ст.9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюються шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене вище, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судових експертиз, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до інформації та документів за рахунками ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Ці документи містять дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №0000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України) задовольнити.

1.Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із правом їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

- оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та інших рахунках відкритих на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 і ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2021 року по 01 січня 2022 року (включно).

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 відкритих у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ТОВ ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 та придбання і продажу товарів починаючи з 1 січня 2021 року по 01 січня 2022 року (включно);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 і ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_2 починаючи з 1 січня 2021 року по 01 січня 2022 року (включно).

2. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя