УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 28 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 28.01.2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , про те, що 16.09.2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами на суму 2300 грн, які були перераховані на банківський рахунок, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.
В ході виконання даного доручення встановлено, що до вказаного злочину причетні громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Білятичі, Сарненського району, Рівненської області який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході перевірки інформації, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою громадян, розміщує фіктивні оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», про здачу житлової нерухомості в оренду, продаж бронежилетів для військовослужбовців, також телефонують до громадян, які бажають виїхати з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України, запевняють громадян, що мають транспорт для виїзду, але потрібно перерахувати гроші на бензин та на безпечний проїзд який нібито потрібно купити у окупантів. В подальшому, останній, під час спілкування з громадянами, спонукає їх до здійснення передоплати, для бронювання обраного житла, покупки бронежилету, виїзду з непідконтрольних територій та таким чином отримують гроші незаконним шляхом. Ошукані громадяни перераховують грошові кошти на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на які були вказані у оголошені, на які він телефонував та домовлявся про купівлю дров.
Допитані в якості потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , показали, що на сайті «ОЛХ» знайшли оголошення про здачу в оренду квартири. Зв`язалися з особою, що розмістила оголошення та домовилися про оренду за умови перерахування завдатку. Всі потерпілі перерахували завдаток на картку НОМЕР_1 , однак згодом особа, з якою домовлялися про оренду на зв`язок не виходила. Під час допиту потерпілі повідомили наступні абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які були вказані в оголошенні як контактні номери власника квартири та на які вони телефонували та домовлялися про умови оренди.
07.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 проведено обшук в камері № 64 внутрішнього поста № 5 режимного корпусу № 2 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕі1: НОМЕР_8 , ІМЕі2: НОМЕР_9 з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ; мобільний телефон марки «SIGMA» ІМЕі1: НОМЕР_11 , ІМЕі2: НОМЕР_12 , з сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_13 .
Крім цього до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Рівненській області ДКП НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 , про те, що громадянин ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою громадян використовував наступні абонентській номери: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_10 , НОМЕР_34 , НОМЕР_23 , НОМЕР_35 та мобільний термінал ІМЕі: НОМЕР_36 .
З метою підтвердження показань в якості потерпілих та встановлення усіх абонентських номерів, якими користувався ОСОБА_6 під час вчинення шахрайства, осіб, які є потерпілими, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання фактичних даних, які можуть мати суттєве значення та становлять доказову базу для кримінального провадження, а саме: до інформації про повні реквізити власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, а також відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках зазначених номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, утримувача грошових коштів здійснених транзакцій та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції, із відображенням реквізитів банківських установ, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б), в період часу з 01.09.2021 по термін дії ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_10 , НОМЕР_34 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_35 , та мобільних терміналів: ІМЕі1: НОМЕР_8 , ІМЕі2: НОМЕР_9 , ІМЕі1: НОМЕР_11 , ІМЕі2: НОМЕР_12 , ІМЕі: НОМЕР_36 , що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, отримати доступ та вилучити у електронному виді на цифровому носії у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати володільців інформації виготовити копії інформації про повні реквізити власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, а також відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках зазначених номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, утримувача грошових коштів здійснених транзакцій та рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції, із відображенням реквізитів банківських установ, ІР-адрес пристроїв, які використовувались для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б), в період часу з 01.09.2021 року по термін дії ухвали, з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_24 , НОМЕР_19 , НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_23 , НОМЕР_18 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_10 , НОМЕР_34 , НОМЕР_23 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_35 , та мобільних терміналів: ІМЕі1: НОМЕР_8 , ІМЕі2: НОМЕР_9 , ІМЕі1: НОМЕР_11 , ІМЕі2: НОМЕР_12 , ІМЕі: НОМЕР_36 ,
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА