Провадження № 1-кс/686/9828/22
УХВАЛА

Іменем УКраїни

4 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002097 від 06.09.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

4.11.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2019-2020 років, службова особа одного з комунальних підприємств міста Хмельницького, перебуваючи у попередній змові групою осіб із службовою особою одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, під приводом капітального ремонту одного з об`єктів на території міста Хмельницького здійснили привласнення коштів місцевого бюджету, чим спричинили останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002097 від 06 вересня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що протягом 2019-2020 років, ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ряд договорів по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття на загальну суму 60, 4 млн. грн. та перерахувало на рахунок останнього 57,6 млн. грн..

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали придбання асфальтно-бетонних сумішей лише у СПД, що знаходяться на відстані більше 200 км. від м. Хмельницького. Разом з тим, середня швидкість для розрахунку перевезення будівельних вантажів (асфальтобетону) власним автотранспортом підрядних організацій, на дорогах з удосконаленим покриттям, становить 49 км/год.

Згідно п. 5.4.4. ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування. Окрім цього, в п. 8.2 ДСТУ Б В.2.7-127:2015 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови» термін зберігання щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші у накопичувачах не повинен перевищувати дві години.

Встановлено, що 18.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 3Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт «Капітальний ремонт, благоустрій прибудинкових територій біля житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » (ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 1590000, 00 гривень, терміном по 31.12.2020.

Також, укладена додаткова угода № 2 про зміни до договору № 3 Т де, зазначено про те, що фінансування робіт у 2020 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів та сума бюджетних асигнувань на 2019 рік становить 81219, 98 грн. Окрім, цього строк дії договору на підставі додаткової угоди № 4 від 07.12.2020 призупинено, а строк виконання робіт не пізніше 15.12.2020 року. Відповідно до додаткової угоди № 5 про зміни та доповнення до договору № 3Т загальна сума вказаного договору становить 1 505 042, 66 грн. з ПДВ.

В подальшому, 24.12.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 8Т з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виконанню робіт ««Капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 » ( ДК 021-2015-45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація) на загальну суму 2 047 700, 00 грн з ПДВ, терміном по 31.12.2020.

Також, додатковою угодою № 4 про зміни та доповнення до договору № 8Т строк дії договору призупиняється, а строк виконання робіт протягом 2019-2020 років, але не пізніше 30.11.2020. Відповідно до додаткової угоди № 5 загальна сума договору становить 2 047 459, 80 грн. з ПДВ.

Відповідно до договорів №3Т від 18.11.2019, № 8Т від 24.12.2019 та додаткових угод до них банківський рахунок НОМЕР_1 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки інформації в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) за період з 18.11.2019 з часу укладення договорів по строк надання послуг, тобто по 31.12.2020, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002097 від 06.09.2022 до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ) , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькому відділені № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , за період з 18.11.2019 з часу укладення договорів по 31.01.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Службових та посадових осіб Хмельницького відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 зобовязати забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя