У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.03.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023, -

в с т а н о в и в :

СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 04.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16.03.2023 слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 та банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2022 по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означених рахунків через відділення чи банкомати, логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в систему Інтернет-банкінгу (за наявності облікових записів в такій системі), ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис Інтернет-банкінгу, із зазначенням часу такого входу, інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 21.03.2023 клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000008 від 04.01.2023, доходжу наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Із змісту клопотання від 16.03.2023 та долучених до нього документів убачається, що СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 04.01.2023 за № 0000008, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 та начальника відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 № 3, 04.01.2023 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , начальника СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноважених СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 та банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2022 по теперішній час, а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означених рахунків через відділення чи банкомати, логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в систему Інтернет-банкінгу (за наявності облікових записів в такій системі), ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис Інтернет-банкінгу, із зазначенням часу такого входу, інше, про які просить слідчий, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчо-оперативній групі відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: слідчому СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів у період часу з 01.12.2022 по 31.12.2022 по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за карткою № НОМЕР_2 , а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку через відділення чи банкомати, логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в систему Інтернет-банкінгу (за наявності облікового запису в такій системі), ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис Інтернет-банкінгу, із зазначенням часу такого входу, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документи, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаного банківського рахунку (паспорт, заява на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо),

а також тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про про рух грошових коштів у період часу з 01.12.2022 по 21.03.2023 по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_3 , а також інформацію про місця зняття грошових коштів з означеного рахунку через відділення чи банкомати, логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в систему Інтернет-банкінгу (за наявності облікового запису в такій системі), ІР-адреси та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в обліковий запис Інтернет-банкінгу, із зазначенням часу такого входу, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документи, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаного банківського рахунку (паспорт, заява на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та цифровому носії документ із вищевказаними інформацією та періодом часу, з можливістю ознайомлення з такою інформацією та проведення її виїмки через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що на АДРЕСА_3 та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_4 , відповідно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 -Онуфер