Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5813/22
Номер провадження 1-кс/711/1830/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

представника юридичної особи, що подала скаргу

ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» - адвоката ОСОБА_3 ,

представника потерпілого

ТОВ «Ін-Агро-Груп» - адвоката ОСОБА_4 ,

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси скаргу ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану в рамках кримінального провадження №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» в особі свого представника адвоката ОСОБА_3 , звернулось до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, поданої в рамках кримінального провадження №0000266, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування скарги зазначено, що директором ТОВ «Українська паливна компанія 2022» було подано до Національної поліції заяву стосовно того, що ТОВ «Фірма «МАРВЕЛ» не відвантажувала придбане на підставі договору поставки №511 від 28.06.2022 та сплачене згідно платіжних доручено №7, 8, 9, 10, 11 від 29.06.2022 дизельне пальне в об`ємі 51 156 літрів на суму 2 445 200грн.

Дане пальне було доставлено ТОВ «Українська паливна компанія 2022» 29.06.2022 згідно ТТН №1045, 1046 на замовлення ТОВ «Фірма «МАРВЕЛ» автопідприємством ТОВ «СЕРВІС СПЕЦТЕХ», однак не відвантажувалось з посиланням на те, що ТОВ «Фірма «МАРВЕЛ» не розрахувалось за транспортні послуги з автопідприємством.

На підставі вказаної вище заяви директора ТОВ «Українська паливна компанія 2022» було відкрито кримінальне провадження №0000366 від 01.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У рамках даної кримінальної справи ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 05 липня 2022 року клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 задоволено частково та накладено арешт на вантажні автомобілі «МАЗ» та «МАН», два причепи у вигляді бочки та накладено арешт на дизельне паливо загальним об`ємом 46 415 л.

09 вересня 2022 року слідчим суддею Смілянського міськрайонного суду Черкаської області скасовано арешт дизельного палива загальним об`ємом 46 415 л.

В скарзі зазначено, що дизельне паливо в об`ємі 50628 літрів було продано ТОВ «Українська паливна компанія 2022» - ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» згідно договору поставки №ДП030622/1 від 03.06.2022 року та поставлено 16 вересня 2022 року.

25 жовтня 2022 року згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2022 року по справі №711/5268/22 в рамках нового відкритого кримінального провадження №0000266 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 було проведено обшук на земельній ділянці, де знаходиться автозаправна станція ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ».

ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» в особі директора пояснив старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській обл. ОСОБА_5 , що на автозаправній станції наявне паливо, поставлене ТОВ «ТЕРМІНАЛ», а паливо придбане у ТОВ «Українська паливна компанія 2022» вже було реалізовано, що підтверджується доданими до даної скарги бухгалтерськими матеріалами.

Не беручи до уваги пояснення директора ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 було опечатано цистерну з дизельним паливом в об`ємі 10 366 літрів та витратомір, чим повністю зупинена підприємницька діяльність ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ».

Станом на 02 листопада 2022 року цистерна з дизельним паливом та витратомір ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» є опломбованими, питання про арешт чи відновлення підприємницької діяльності слідчим не приймалось.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 від 28 жовтня 2022 року (отримана адвокатом ОСОБА_3 01 листопада 2022 року), було відмовлено адвокату ОСОБА_3 у задоволенні клопотання від 28.10.2022 року у кримінальному провадженні №0000266 про зняття пломб, тим самим розпечатати резервуар та повернути відшукане майно дизельне паливо висота якого в резервуарі є 146,9 сантиметрів, що згідно з калібровочною таблицею становить 10 366 літрів.

Однак, погодитись з постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 від 28 жовтня 2022 року скаржник не може з огляду на наступне.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 від 07 листопада 2022 року вирішено визначити місце зберігання речового доказу в цистерні, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Скаржник вважає, що якщо стосовно вилученого в ході обшуку майна не накладено арешт і воно перебуває у володінні органів досудового розслідування без належної правової підстави, то таке майно підлягає поверненню особі, в якої воно було вилучено.

На підставі викладеного, вважають, що опечатане дизельне паливо висота якого в резервуарі є 146, 9 сантиметрів, що згідно з калібровочною таблицею становить 10 366 літрів та витратомір, які належить ТОВ «Сміла-Райагропостач», утримуються органом досудового розслідування без належної на те правової підстави, а відтак право власності володільця майна є порушеним та підлягає поновленню.

Враховуючи зазначене, просили визнати бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 у не поверненні тимчасово вилученого майна та зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 повернути майно дизельне паливо висота якого в резервуарі є 146,9 сантиметрів, що згідно з калібровочною таблицею становить 10 366 літрів та зобов`язати розпечатати резервуар та витратомір.

В судовому засіданні представник скаржника ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» - адвокат ОСОБА_3 на задоволенні скарги наполягала. Додатково зазначила, що вилучене дизельне пальне є тимчасово вилученим майном, з огляду на те, що воно було придбано ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» у ТОВ «Термінал» 21.10.2022, тобто вже після продажу дизельного пального, яке було поставлено ТОВ «Українська паливна компанія 2022» на підставі ТТН від 16-17.09.2022. Отже, станом на момент проведення обшуку 25.10.2022, в резервуарі ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» зберігалися залишки пального, яке є власністю даного товариства і яке не має жодного відношення до подій даного кримінального провадження. На підтвердження зазначеного, адвокат просила долучити до матеріалів справи відповідні документи щодо придбання та продажу дизельного пального за період з 16 вересня 2022 року по 25 жовтня 2022року. Також остання зазначила, що на момент розгляду скарги резервуар та витратомір було розпечатано, проте дизельне паливо не повернуто.

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги посилаючись на те, що 25.10.2022 обшук на автозаправній станції ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» проводився на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2022 у справі №711/5263/22. Вказаним рішенням слідчого судді було надано дозвіл на відшукання, в тому числі, дизельного пального у резервуарах, яке було речовим доказом у кримінальному провадженні №0000366. Таким чином, слідчий вважає, що відшукане та вилучене дизельне пальне об`ємом 10366л., не є тимчасово вилученим майном, оскільки його було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку. З огляду на те, що рішенням слідчого судді було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення дизельного пального, тому питання про накладення арешту на вилучене майно не вирішувалось. Окремо звернув увагу слідчого судді на те, що згідно наявної в матеріалах кримінального провадження оборотно-сальдової відомості по рахунку 281 за період з 15.09.2022 по 24.10.2022, наданої бухгалтером ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ», є достатньо підстав вважати, що вилучене на підставі ухвали слідчого судді дизельне пальне є тим самим пальним, що було поставлено ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» директором ТОВ «Українська паливна компанія 2022» ОСОБА_7 та яке належить ТОВ «Ін-Агро-Груп», а відтак воно є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000366.

Представник потерпілого ТОВ «Ін-Агро-Груп» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, з огляду на те, що вилучене дизельне пальне не є тимчасово вилученим майном, оскільки воно було вилучене під час проведення обшуку, дозвіл на який було надано ухвалою слідчого судді. Крім того, вказаною ухвалою було надано дозвіл на відшукання вказаного дизельного пального. Окремо зазначила, що факт того, що відшукане дизельне пальне є саме тим пальним на відшукання якого було надано дозвіл слідчим суддею, підтверджується відповідними доказами, зокрема висновком викладеним у протоколі випробування №617 від 22.11.2022 здійсненого випробувальною лабораторією ТОВ «НАФТАСІТІ» та документами, які підтверджують його придбання ТОВ «ІН-АГРО ГРУП» у ТОВ «Г.І.В. Транс Логістик», в тому числі якісними характеристиками дизельного пального. З урахуванням викладеного, вважає що вилучене дизельне пальне належить ТОВ «ІН-АГРО ГРУП» та не є тимчасово вилученим майном.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши зміст скарги, додані до неї документи, надані сторонами докази та матеріали кримінального провадження №0000266 від 05.10.2022, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Стаття 303 КПК України містить вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені слідчому судді під час досудового розслідування.

Зокрема на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Мельник проти України» право доступу до суду не є абсолютним, воно може бути обмеженим, особливо щодо умов прийнятності скарги. Ці обмеження повинні мати законну мету та бути пропорційними між використаними засобами та досягнутими цілями.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зі змісту ч. 2 ст. 167 КПК України вбачається, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000266, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться по матеріалам правоохоронних органів, які надішли 04.10.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області щодо розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме дизельного палива об`ємом 51 165 літрів, здійснене особою, якій це майно було ввірене під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000366.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2022 (справа №711/5268/22, провадження №1-кс/711/1657/22) надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку згідно ДРРПнМ зареєстровано за Смілянською міською радою, , на якій розташована автозаправна станція, з метою відшукання та вилучення дизельного палива у резервуарах об`ємом 51 165 л., що було речовим доказом у кримінальному провадженні №0000366.

Як вбачається з протоколу обшуку від 25.10.2022, проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 20.10.2022 (справа №711/5268/22), старшим слідчим СУГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , було виявлено дизельне пальне, об`ємом приблизно 10366 літрів, висотою 146,9см. Вказане дизельне пальне було залишено на місці, а резервуар та витратомір опечатані бірками. В ході проведення обшуку директор ТОВ «Сміла-райагропостач» ОСОБА_8 повідомив, що він є власником автозаправочної станції розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: АДРЕСА_2 , та надав наступні документи: оборотно-сальдову відомость по рахунку; калібровочну таблицю; Z-звіт; копію ліцензії.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 25.10.2022 дизельне паливо (висота якого в резервуарі є 146,9см, що згідно із калібровочною таблицею становить 10366 літрів) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000266 від 05.10.2022. Місцем зберігання речового доказу визначено резервуар із дизельним паливом автозаправочної станції, що належить ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ», яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: м. Сміла, вул. Олійник Ольги, 13.

Представник ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» - адвокат ОСОБА_3 звернулась до старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 з клопотанням про повернення (розпломбування резервуару, в якому зберігається дизельне пальне) вилученого 25.10.2022 під час проведення обшуку дизельного пального в кількості 10366 літрів.

Проте, постановою старшого слідчого ОСОБА_5 від 28.10.2022 в задоволенні клопотання представника ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» було відмовлено з посиланням на те, що відшукане дизельне паливо є об`єктом вчинення кримінального правопорушення, набуте кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідає положенням ст. 98 КПК України, в результаті чого було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, тому в органу досудового розслідування відсутні підстави для повернення майна, а постановою від 10 листопада 2022 року даний речовий доказ було передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Ін-Агро Груп» ОСОБА_9 .

Не погоджуючись з вказаною постановою слідчого ОСОБА_5 від 28.10.2022, ТОВ «Сміла-Райагропостач» звернулось до слідчого судді з даною скаргою, оскільки вважає себе власником вилученого дизельного палива і вказує, що дизельне пальне не є предметом злочинних посягань у даному кримінальному провадженні, а відтак є тимчасово вилученим майном, яке слід негайно повернути його володільцю.

Так, в обґрунтування своє позиції щодо належності вилученого пального ТОВ «Сміла-Райагропостач», скаржник посилається на фінансово-господарську документацію щодо придбання та продажу дизельного пального за період з 16 вересня 2022 по 25 жовтня 2022 зокрема рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні.

З наданої представником скаржника в судовому засіданні документації вбачається, що за період з 16 вересня 2022 по 25 жовтня 2022 ТОВ «Сміла-Райагропостач» придбало дизельне пальне в загальній кількості 173277 літрів. Проте, слід звернути увагу, що з наданих товарно-транспортних накладних не вбачається, що придбане скаржником дизельне пальне було відгружено на автозаправочній станції, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: м. Сміла, вул. Олійник Ольги, 13. Таким чином, слідчий суддя вважає, що вказані документи не спростовують факту належності ТОВ «Ін-Агро Груп» вилученого під час проведення обшуку 25.10.2022 дизельного пального з резервуару на автозаправочній станції ТОВ «Сміла-Райагропостач», яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: м. Сміла, вул. Олійник Ольги, 13, дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою слідчого судді.

Крім того, зазначена обставина також підтверджується оборотно-сальдовою відомістю по рахунку 281 за період з 15.09.2022 по 24.10.2022, наданої 25.10.2022 головним бухгалтером ТОВ «Сміла-Райагропостач» ОСОБА_10 під час проведення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 обшуку на автозаправочній станції ТОВ «Сміла-Райагропостач», яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:004:0349, за адресою: м. Сміла, вул. Олійник Ольги, 13.

Тобто, вказана оборотно-сальдова відомість містить інформацію про оборот дизельного пального за вказаний період часу саме на автозаправочній станції на якій проводився обшук, проте з неї не вбачається, що у даний період часу на зазначену автозаправку було відвантажено 173277 літрів дизельного палива, як зазначено в наданих в судовому засіданні представником скаржника документах.

Враховуючи, викладене вище, слідчий суддя вважає, що скаржником не надано належних та переконливих доказів на підтвердження того, що вилучене під час проведення обшуку дизельне пальне в кількості 10366л., дозвіл на відшукання якого було надано ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 20.10.2022, є тимчасово вилученим майном, яке слід повернути власнику - ТОВ «Сміла-Райагропостач».

При цьому слідчий суддя враховує, що згідно висновку, викладеного в протоколі випробування №617 від 22.11.2022, здійсненого випробувальною лабораторією ТОВ «НАФТАСІТІ» показники проби дизельного пального ДП-Л-Євро 5-ВО, вилученого під час проведення обшуку 25.10.2022, є тотожними з показниками дизельного пального, яке було придбано ТОВ «ІН-АГРО ГРУП» у ТОВ «Г.І.В. Транс Логістик» та було об`єктом кримінально-протиправних дій у кримінальному провадженні №0000366.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що в задоволенні скарги ТОВ «Сміла-Райагропостач» слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.167, 168, 237, 303-310, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

У задоволенні скарги ТОВ «СМІЛА-РАЙАГРОПОСТАЧ» на бездіяльність старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, поданої в рамках кримінального провадження №0000226, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 23.12.2022 о 13-30 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 ОСОБА_12