У Х В А Л А

Справа № 149/902/23

Провадження №1-кс/149/247/23

22.03.2023 м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 12.01.2023 за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а інформація про доступ до якої просить отримати слідчий знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і згідно з положеннями п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, однак, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, для задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до:

1) документів щодо юридичного оформлення рахунків відкритих фізичною особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати/часу, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 .

2) інформації щодо клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яких здійснювались входи з використанням наступних ІР-адрес:

Дата/часІР-адреса
14.01.2023 10:57НОМЕР_2
15.01.2023 12:11
15.01.2023 15:01
16.01.2023 09:07
2022-12-19 22:00:20.846
2022-12-19 22:02:58.269
2022-12-20 00:25:14.603
Дата/часIP-адреса
2022-12-21 20:18:54.076НОМЕР_3
2022-12-21 22:43:31.706
2022-12-21 22:49:37.661
2022-12-21 22:51:58.565
2022-12-21 22:55:40.205
2022-12-21 22:58:33.085
Дата/часIP-адреса
2022-12-27 15:16:20.35791.222.62.200
Дата/часIP-адреса
2022-12-15 11:26:14.82791.222.62.203
Дата/часIP-адреса
2022-12-09 10:00:23.00591.222.62.206
Дата/часIP-адреса
2022-12-25 22:20:15.29391.222.62.208
2022-12-26 00:15:12.723
Дата/часIP-адреса
2022-12-30 20:03:31.17791.222.62.211
Дата/часIP-адреса
2022-12-15 15:26:54.27591.222.62.214
Дата/часIP-адреса
2022-12-24 15:37:59.97391.222.62.221
Дата/часIP-адреса
2022-11-21 22:24:18.06891.222.63.10
2022-11-21 22:28:10.461
2022-12-01 13:36:39.044
Дата/часIP-адреса
2022-12-29 11:44:24.46491.222.63.100
2022-12-29 17:26:25.501
2022-12-29 18:37:52.304
2022-12-30 00:55:24.685
Дата/часIP-адреса
2022-12-24 17:19:05.63891.222.63.104
2022-12-24 17:55:29.788
Дата/часIP-адреса
2022-11-18 14:55:35.94791.222.63.106
2022-11-18 23:29:51.528
2022-11-18 23:29:54.762
2022-11-18 23:29:58.126
2022-11-18 23:37:09.619
2022-11-19 15:01:56.203
2022-11-20 22:17:41.859
2022-11-20 22:17:45.083
2022-11-20 22:22:00.181
2022-11-21 13:45:23.508
2022-11-21 15:44:19.779
2022-11-21 16:01:14.598
2022-11-21 16:21:56.498
2022-11-22 09:45:29.827
2022-11-22 10:11:11.207
2022-11-22 11:39:08.522
Дата/часIP-адреса
2022-11-10 20:59:39.31291.222.63.108
2022-11-26 14:33:57.401
Дата/часIP-адреса
2022-11-10 16:47:38.25991.222.63.127
Дата/часIP-адреса
2022-10-30 12:23:21.01191.222.63.17
2022-10-31 18:04:52.252
2022-11-01 21:50:18.119
2022-11-02 14:44:19.403
2022-11-04 10:06:44.721
2022-11-04 11:57:51.847
2022-11-04 12:34:12.281
2022-11-05 21:53:27.163
2022-11-05 22:53:51.601
2022-11-06 18:28:49.557
2022-11-06 20:38:53.549
2022-11-06 21:25:45.892
2022-11-06 21:35:56.629
2022-11-06 21:55:08.448
Дата/часIP-адреса
2022-11-11 12:29:47.79791.222.63.2
2022-11-11 18:55:29.007
2022-11-11 19:08:05.848
Дата/часIP-адреса
2022-12-07 12:38:22.597НОМЕР_4
Дата/часIP-адреса
2022-11-25 10:59:34.933НОМЕР_5
2022-11-25 11:17:52.883
2022-11-25 11:28:29.753
2022-11-25 11:42:03.085
2022-11-25 12:53:37.086
2022-11-25 18:08:18.579
Дата/часIP-адреса
2022-12-05 00:10:58.152НОМЕР_6
Дата/часIP-адреса
2022-12-25 03:41:53.443НОМЕР_7
Дата/часIP-адреса
2022-11-01 11:32:30.04691.222.63.56
2022-11-01 12:06:25.453
2022-11-01 14:30:02.373
Дата/часIP-адреса
2022-11-07 22:33:20.558НОМЕР_8
2022-11-07 22:38:26.054
2022-11-07 22:59:14.933
2022-11-07 22:59:24.213
Дата/часIP-адреса
2022-11-07 11:11:25.214НОМЕР_9
2022-11-07 11:44:24.001
Дата/часIP-адреса
2022-11-27 16:05:28.057НОМЕР_10
Дата/часIP-адреса
2022-11-03 10:32:40.006НОМЕР_11
2022-11-03 11:03:11.224
Дата/часIP-адреса
2022-12-22 21:59:58.622НОМЕР_12
Дата/часIP-адреса
2022-11-14 22:22:35.50591.222.63.84
2022-11-14 22:45:17.731
2022-11-14 22:46:47.488
2022-11-14 23:29:53.651
2022-11-14 23:54:04.541
2022-11-15 00:04:01.717
2022-11-15 00:14:55.811
2022-11-15 12:20:33.687
Дата/часIP-адреса
2022-11-29 18:54:31.284НОМЕР_13
Дата/часIP-адреса
2022-11-10 10:25:41.80491.222.63.91
2022-11-10 13:33:36.015

3) інформацію щодо користувачів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яких здійснювались входи з використанням пристроїв:

ПристрійОСВерсія ОСІМЕІ
НОМЕР_14 ,1IOS16.06A19E6CB-901A-41AF-B6C0-E96160FFA732
ПристрійОСВерсія ОСІМЕІ
НОМЕР_15 ,3IOS15.1E4B18AB5-9FB0-4EA7-BEAC-C3D0CF62B626

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді з пересиланням для її вилучення до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали до 24.04.2023.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОЛІЙНИК