Справа №: 398/134/23
провадження №: 1-кс/398/108/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2023 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 07 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

12 січня 2023 року дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області з клопотанням погодженим з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-Банк).

СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 07 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом продажу печі на платформі «ОЛХ» в Інтернет мережі невстановлена особа яка представилась як ОСОБА_6 повідомив, що для замовлення товару потрібно зробити передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня останній зробив переказ грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок у розмірі 2900 грн.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує.

У зв`язку із доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене 07 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: невстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом продажу печі на платформі «ОЛХ» в Інтернет мережі невстановлена особа яка представилась як ОСОБА_6 повідомив, що для замовлення товару потрібно зробити передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня останній зробив переказ грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок у розмірі 2900 грн.

Так, в ході допиту потерпілого було встановлено, що 23.12.2022 року перебуваючи вдома та виріщив зайти в Інтернет мережу «ОЛХ» щоб підібрати буржуйку. Передивлявшись оголошення товару які були представлені на сайті, знайшов піч яка підходила. Зв`язавшись з продавцем який був записаний як ОСОБА_6 , ми почали обговорювати оплату та умови доставки. Продавець повідомив, що сума за товар 5800 грн., та що саму піч будуть привозити з Польщі, тому потрібно вислати передоплату, щоб точно її придбали. Після чого продавець надав картковий рахунок № НОМЕР_1 та попрохав переказати половину грошових коштів від повної суми. Тоді ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у розмірі 2900 грн. Коли переказав гроші останньому зателефонував продавець та повідомив, що грошові кошти прийшли, але коли кошти вже були у нього на картці та він пішов їх знімати в банкоматі йому написали про те, що його карта заблокована. Весь період з 23.12.2022 по 27.12.2022 року ОСОБА_8 повідомляв де перебуває товар, на якій стадії та ін.

27.12.2022 року близько 14:00 ОСОБА_7 зателефонував продавець та повідомив, що піч вже прийшла та знаходиться у нього, але через те, що на НовоїПошті не має світла, він відправить посилку без декларації про доставку. ОСОБА_7 погодився, але сказав що останню суму за піч він відправє тільки після того як прийде товар. ОСОБА_8 повідомив, що поговорить з напарником та поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що спочатку потрібно відправити кошти, а потім він з напарником відправлять піч, але останній повідомили, що якщо його напарник переживає то хай почекають коли з`явиться світло та як належить відправлять піч. Після цього на наступний день ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 , щоб дізнатися про відправку, але телефон був вже вимкнутий, на зв`язок перестав виходити та товар так отримано й не було.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 2900 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, щоневстановлена особа, маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом продажу печі на платформі «ОЛХ» в Інтернет мережі невстановлена особа яка представилась як ОСОБА_6 повідомив, що для замовлення товару потрібно зробити передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Того ж дня останній зробив переказ грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок у розмірі 2900 грн.

Так, в ході допиту потерпілого було встановлено, що 23.12.2022 року перебуваючи вдома та вирішив зайти в Інтернет мережу «ОЛХ» щоб підібрати буржуйку. Передивляючись оголошення товару які були представлені на сайті, знайшов піч яка підходила. Зв`язавшись з продавцем який був записаний як ОСОБА_6 , ми почали обговорювати оплату та умови доставки. Продавець повідомив, що сума за товар 5800 грн., та що саму піч будуть привозити з Польщі, тому потрібно вислати передоплату, щоб точно її придбали. Після чого продавець надав картковий рахунок № НОМЕР_1 та попрохав переказати половину грошових коштів від повної суми. Тоді ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 переказав грошові кошти у розмірі 2900 грн. Коли переказав гроші останньому зателефонував продавець та повідомив, що грошові кошти прийшли, але коли кошти вже були у нього на картці та він пішов їх знімати в банкомат йому написали про те, що його карта заблокована. Весь період з 23.12.2022 по 27.12.2022 року ОСОБА_8 повідомляв де перебуває товар, на якій стадії та ін.

Крім того, 27.12.2022 року близько 14:00 ОСОБА_7 зателефонував продавець та повідомив, що піч вже прийшла та знаходиться у нього, але через те, що на Новій Пошти не має світла, він відправить посилку без декларації про доставку. ОСОБА_7 погодився, але сказав що останню суму за піч він відправляє тільки після того як прийде товар. ОСОБА_8 повідомив, що поговорить з напарником та поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що спочатку потрібно відправити кошти, а потім він з напарником відправлять піч, але останній повідомили, що якщо його напарник переживає то хай почекають коли з`явиться світло та як належить відправлять піч. Після цього на наступний день ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 , щоб дізнатися про відправку, але телефон був вже вимкнутий, на зв`язок перестав виходити та товар так отримано й не було.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 2900 гривень 00 копійок, спричинивши цим останньому майнову шкоду.

Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевикладені обставини вчинення стосовно нього злочину, за фактом отримання вказаної суми не встановленою особою за даним номером рахунку № НОМЕР_1 .

Розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення відомостей, що містять документи, тимчасовий доступ до яких, просить слідчий, можуть бути використані як предмет дослідження під час судового розгляду.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,160, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 07 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до :- відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про: повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., у кримінальному провадженні №0000023 від 07.01.2023 року.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2022 по 00 год. 00 хв. 10.01.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14 НЕРОДА