Справа № 539/1962/22
Провадження № 1-кс/539/693/2022
УХВАЛА
09 листопада 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 17.07.2022 близько 12 год. невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення по розміщеному оголошенню на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 2250 гривень, належними ОСОБА_4 , які остання перерахувала через термінал на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_5 , завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 17.07.2022 року близько 12 год. остання знайшла оголошення на сторінці «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг з перевезення, після чого вона почала вести переписку в додатку «Facebook» та зателефонувала по номеру НОМЕР_2 вказаному в оголошенні, в ході розмови їй було запропоновано здійснити передплату в розмірі 50% від загальної вартості надаваних послуг по перевезенню вантажу з м.Чугуїв до м.Лубни, на що ОСОБА_4 погодилась та переказала грошові кошти в сумі 2250 через термінал, що в АДРЕСА_1 , на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_5 .
19.07.2022 року близько 5 год. ранку ОСОБА_4 зателефонувала за вищевказаним номером та вирішила поцікавитись з приводу її замовлення, на що останній повідомили про те, що вона має заплатити іншу частину суми для підтвердження замовлення, ОСОБА_4 відмовилась та попросила повернути завдаток, одразу після цих слів невідомий поклав слухавку, потерпіла неодноразово телефонувала за вищевказаним номером але їй відмовляли в поверненні коштів, даним діянням ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих дізнавач вказує на необхідність отримання інформацію про рух коштів по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 17.07.2022 по теперішній час для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 17.07.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 17.07.2022 по теперішній час, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 09 грудня 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1