УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця Хмельницька область Теофіпольський район смт Теофіполь, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 ,з вищою освітою, розлученого, маючого на утриманні малолітню дитину, офіційно не працюючого, в силу ст. 89 КК України не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000539,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду , незаконного впливу на інших учасників кримінального провадження та свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та захисника підозрюваного, які заперечили проти задоволення клопотання та просили обрати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000539, відомості про яке 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

24.11.2022 року ОСОБА_5 , у даному кримінальному провадженні, повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, а саме про те що окремі службові особи ДП «Хмельницька служба єдиного замовника» ХОДА, за попередньою змовою із окремими службовими особами суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана із організацією процесів у будівництва, в період часу 2018-2019 вчинили протиправні дії пов`язані із розтратою/заволодінням бюджетних коштів виділених на здійснення будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані на території Хмельницької області.

ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА - інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Слон-17», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б в с. Голосків, Кам`янець - Подільського району Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: за договором №33 від 29.11.2018 до актів приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в - за квітень 2019 року №3, за червень 2019 року №5, за листопад 2019 року №7, а також, за договором №18 від 17.12.2019, до акту приймання виконання будівельних без номера за грудень 2019 року та акту №2 за грудень 2019 року, в період часу з квітня по грудень 2019 року, з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 623 071,67 грн, з яких, обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації спричинено майнову шкоду у розмірі 465 656,48 грн, а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, ОСОБА_7 , маючи згідно покладених на нього обов`язків право підпису проектно-кошторисної документації (КБ-2в, КБ-3, розрахунки на оплату і т.д.) з покладенням на нього персональної відповідальності за правильність визначення обсягів та якості виконаних робіт, а також маючи водночас досвід роботи з відповідною документацією та спеціальні знання у сфері будівництва, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, достовірно знаюч та усвідомлюючи, що до вказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених підрядником витрат,в період часу з квітня 2019 року по грудень 2019 року, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці погодив та особисто підписав по будівництву Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б в с. Голосків, Кам`янець - Подільського району Хмельницької областіакти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №33 від 29.11.2018 - за квітень 2019 року №3 від 16.04.2019, за червень 2019 року№5 від 24.06.2019, за листопад 2019 року №7 від 20.11.2019, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №18 від 17.12.2019 - за грудень 2019 року в акті без номера від 18.12.2019 та за грудень 2019 року в акті №2 від 26.12.2019, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 », що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 623 071,67 грн, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 465 656,48 грн, а місцевому бюджету Гуменецької сільської об`єднаної територіальної громади, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 157 415,19 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службовому підроблені), а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище, в супереч інтересам служби, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Слон-17», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: в акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3, за червень 2019 року №4та №5, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року - за грудень 2019 року Акт без номера, за грудень 2019 року акт №2, в період часу з березня по грудень 2019 року з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, чим вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 498 053,37 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірахз яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою с. Китайгород, вул. Центральна, 70, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 168 850,75 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , маючи згідно покладених на нього обов`язків право підпису проектно-кошторисної документації (КБ-2в, КБ-3, розрахунки на оплату і т.д.) з покладенням на нього персональної відповідальності за правильність визначення обсягів та якості виконаних робіт, а також маючи водночас досвід роботи з відповідною документацією та спеціальні знання у сфері будівництва, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до вказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених підрядником витрат, в період часу з березня 2019 по грудень 2019, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці погодив та особисто підписав по будівництву Вихватнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 09.11.2018 - за березень 2019 року №3 від 05.04.2019, за червень 2019 року №4 від 06.06.2019 та №5 від 24.06.2019, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №20 від 17.12.2019 року - за грудень 2019 року Акт без номера від 18.12.2019, за грудень 2019 року акт №2 від 26.12.2019, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 », що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 498 053,37 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 329 202,62 грн, а місцевому бюджету Китайгородської сільської ради в особі Виконавчого комітету Китайгородської об`єднаної територіальної громади, що за адресою с. Китайгород, вул. Центральна, 70, Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службовому підроблені), а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

А також, ОСОБА_7 , будучи головним інженером ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА, інженером технічного нагляду, використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб (ТОВ «Слон-17»), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що будівельні та монтажні роботи по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району, Хмельницької області не виконані, або виконані не в повному обсязі, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей, а саме: в акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3 від 04.06.2019, за серпень 2019 року №4 від 15.08.2019, за жовтень 2019 року №5 від 01.10.2019, та за грудень 2019 року №7 від 12.12.2019, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року акт №1 від 18.12.2019, за грудень 2019 року акт №2 від 26.12.2019 та акт №2 за березень 2021 року від 26.03.2021, в період часу з червня 2019 року по березень 2021 року з метою надання документам встановленої форми законності, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 » та не дотримуючись покладених на нього обов`язків, підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, чим вчинив кримінальне правопорушення, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди державному бюджету України на загальну суму 474 909,1 грн, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн, а місцевому бюджету Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45 Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_7 , маючи згідно покладених на нього обов`язків право підпису проектно-кошторисної документації (КБ-2в, КБ-3, розрахунки на оплату і т.д.) з покладенням на нього персональної відповідальності за правильність визначення обсягів та якості виконаних робіт, а також маючи водночас досвід роботи з відповідною документацією та спеціальні знання у сфері будівництва, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що до вказаних офіційних документів були внесені завідомо неправдиві відомості із завищеними обсягами будівельних робіт, використаних матеріалів та понесених підрядником витрат, в період часу з червня 2019 по березень 2021, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому досудовим розслідуванням місці погодив та особисто підписав по будівництву Шутнівської амбулаторії загальної області акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №21 від 09.11.2018 - за червень 2019 року №3 від 04.06.2019, за серпень 2019 року №4 від 15.08.2019, за жовтень 2019 №5 від 01.10.2019, та за грудень 2019 №7 від 12.12.2019, а також акти приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором №19 від 17.12.2019 року: за грудень 2019 року акт №1 від 18.12.2019, за грудень 2019 акт №2 від 26.12.2019 та акт №2 за березень 2021 від 26.03.2021, власноручно виконав відмітку «об`єми робіт погоджено інженер з технагляду ОСОБА_7 », що призвело до розтрати бюджетних коштів на загальну суму 474 909,1 гривень, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, з яких обласному бюджету в особі Департаменту розвитку громад будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, завдано збитків на суму 208 530,25 грн, а місцевому бюджету Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, в особі Виконавчого комітету ради Слобідко- Кульчієвецької ОТГ, що за адресою с. Слобідка Кульчієвецька, вул. Механізаторів, 45 Хмельницької області Кам`янець - Подільського району, як розпоряднику бюджетних коштів місцевого бюджету спричинено збитків у розмірі 266 378,85 гривень.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службовому підроблені), а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.»

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження представлено: висновок спеціаліста №14 за результатами випробувань теплоізоляційних матеріалів, висновок експерта № СЕ-19/123-22/4926-ЕК від 10.08.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-22/2624-ПЧ від 29.04.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-22/5010-ПЧ від 17.06.2022 року, висновок експерта № СЕ-19/123-22/6178-ПЧ від 28.07.2022 року та інші матеріали кримінального провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Санкція ч.2 ст.364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто згідно ст..12 КК України даний злочин класифікується як тяжкий. Санкція ч.1 ст.366 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто згідно ст..12 КК України даний злочин класифікується як нетяжкий злочин .
При обранні виду запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 в силу ст.. 89 КК України раніше не судимий, має постійне місце проживання, неодружений, має на утриманні малолітню дитину, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнає.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, вважаю, що з метою уникнення покарання він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на інших учасників кримінального провадження та свідків у даному кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

За таких обставин, враховуючи наведені ризики, особу підозрюваного, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, зокрема наявність постійного місця проживання та дитини на утриманні, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, з покладенням відповідних обов`язків.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для підозрюваного ОСОБА_5 для виконання покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24.01.2023 року, тому строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слід застосувати межах вказаного строку, а саме по 20.01.2023 року включно.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком по 20 січня 2023 року включно, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня з покладенням на нього зобовязання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання/роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

-здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженню, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну (в разі їх наявності).
Ухвала діє по 20 січня 2023 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя