Справа № 204/5510/23
Провадження № 1-кс/204/1373/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000195 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000195 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення оперативного підрозділу про те, що ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, шляхом надсилання грошових коштів на рахунки осіб, що перебувають на тимчасово окупованій території України та здійснюють дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.Так, згідно відомостей, наданих оперативним підрозділом, громадянином України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , у протиправній діяльності використовує наступні номери мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за сприяння ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , у протиправній діяльності використовує номер мобільного зв`язку: НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та інших невстановлених осіб організовано незаконну діяльність, яка полягає у наданні послуг учасникам терористичної організації т.зв. «ДНР» з обготівкування коштів та переведення готівкових коштів у безготівкові.За наявною інформацією, ОСОБА_5 надає вищевказані послуги «військовослужбовцю» т.зв. «ДНР» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , у протиправній діяльності використовує такі номери мобільного зв`язку: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ), який відомий також під позивним « ОСОБА_12 ». Зокрема, ОСОБА_5 на замовлення вказаної особи, використовуючи власні банківські рахунки, проводить фінансові операції за участювищевказаних фізичних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій територій Запорізької області - м. Токмак. Надалі, останні після надходження безготівкових коштів передають готівкові кошти особисто ОСОБА_6 або його довіреним особам.Зокрема, отримані ОСОБА_6 готівкові кошти від господарської та незаконної діяльності на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей передаються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Останні, у свою чергу, здійснюють безготівкові перекази на рахунки ОСОБА_5 , які у подальшому після проведення низки фінансових операцій спрямовуються на рахунки довірених ОСОБА_6 осіб - ОСОБА_9 та інших осіб (у т.ч. учасників «ДНР», військовослужбовців РФ).За наявною інформацію частина коштів спрямовується на забезпечення «військовослужбовців» т.зв. «ДНР», зокрема на купівлю деталей для автомобільної техніки, купівлю засобів зв`язку, поповнення мобільних телефонів тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні зокрема наступні особи: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , м.т. НОМЕР_12 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м.т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_5 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , м.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , м.т. НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , м.т. НОМЕР_15 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в ході протиправної діяльності здійснювалося скерування грошових коштів на наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей про вищевказані абонентські номери операторів мобільного зв`язку, з метою повного, неупередженого та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі шляхом проведення в подальшому відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей, оригіналів та/або належним чином засвідчених копій документів та відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Таким чином, оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків таSMS-повідомлень, інформації про використання IМЕI терміналів і ІР-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з іншими абонентами за період з 01.01.2022 до 12.04.2023 включно зприв`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаного вище мобільного номеру, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, необхідність вилучення якої може сприяти розслідуванню кримінального провадження.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості та інші документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також за результатами вилучення документів та відомостей в подальшому може бути призначено відповідні судові експертизи та проведені відповідні слідчі (процесуальні) дії. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, не представляється за можливе отримати відповідні дані, які на теперішній час необхідні для здійснення досудового розслідування.Беручи до уваги викладене, а також те, що вказана протиправна діяльність здійснюється, у тому числі, з використанням зазначених вище абонентських номерів, та, у свою чергу, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо становить охоронювану законом таємницю, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що документи та відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази та іншим шляхом, ніж проведення цієї процесуальної дії, довести обставини, що встановляються в ході досудового розслідування, не представляється за можливе за зазначених вище підстав.Посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) можуть бути причетними до приховання незаконної діяльності зазначених вище та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, що могло виразитися у навмисному внесенні до відповідних документів та відомостей завідомо неправдивої інформації. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без участі посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю вилучення відповідних виписок (в документальному або електронному вигляді) у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ). Враховуючи викладене слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 19.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація щодо деталізації з`єднань абонентських номерів, містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного та повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій. Слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначеній в клопотанні інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000195 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000195 від 19.08.2022: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_27 , а також прокурорам групи прокурорів - прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , на тимчасовий доступ до інформації (здійснення її копіювання та вилучення), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, про абонентів, тобто розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет - з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та SMS- повідомлень, інформації про використання ІМЕІ терміналів і ІР-адрес, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , з іншими абонентами за період з 01.01.2022 до 12.04.2023 включно з прив`язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначенийперіод часу з можливістю вилучення відповідних виписок (в документальному або електронному вигляді).

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1