печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4368/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч. 2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000832 від 18.10.2022, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора на проведення обшуку за місцем знаходження Головного управління Державної податкової служби у місті Києві за адресою: місто Київ, вулиця Шолуденка, будинок 33/19, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

1. із службового кабінету № 308 В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_4 :

1) 1 аркуш паперу А4 з друкованим та рукописним текстом;

2) Комп`ютер в зборі (моноблок) HP, серійний номер 8CG94601DJ, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

3) Комп`ютер в зборі (моноблок) HP, серійний номер 8CG9451Q8W, чорного кольору та зарядний пристрій до нього.

2. із кімнати відпочинку В.о. начальника Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_4 поруч із службовим кабінетом № 308:

2) Ноутбук Lenovo YOGA 720-12IKB, моделі 81В5, серійний номер P201TSVV та зарядний пристрій до нього.

3. Із службового кабінету № 315 заступника начальника управління організації роботи Головного управління Державної податкової служби у місті Києві ОСОБА_5 :

1) Комп`ютер в зборі (моноблок) HP, серійний номер 8CG9451G2B, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

2) Комп`ютер в зборі (моноблок) HP, серійний номер 8CG9460573, чорного кольору та зарядний пристрій до нього;

3) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Експрес центр» з рукописними написами на ній на 2 арк.;

4) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Київінжбуд» з рукописними написами на ній на 1 арк.;

5) Інформаційна довідка стосовно ОСОБА_6 код НОМЕР_1 з рукописними написами на ній на 2 арк.;

6) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Смарт Ентерпрайз» з рукописними написами на ній, рішення та лист з рукописними записами загалом на 9 арк.;

7) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Ен Джі Пон» з рукописними написами на ній та рішення загалом на 4 арк.;

8) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Грінекс Еко» з рукописними написами на ній на 8 арк.;

9) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «АСТЕХ» з рукописними написами на ній на 1 арк.;

10) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Центр КП» з рукописними написами на ній на 8 арк.;

11) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Концерн Прометей» з рукописними написами на ній на 5 арк.;

12) Інформаційна довідка стосовно ТОВ «Август-Україна» з рукописними написами на ній на 9 арк.;

13) Лист формату А4 з друкованим текстом на ньому;

14) Лист формату А4 з друкованим текстом та рукописними записами на ньому;

15) Лист ТОВ «Артлайн Інтеграція» №3/17/01/23 від 17.01.2023 з додатком загалом на 3 арк.;

16) Друкований перелік підприємств, що прямо або через підставних осіб пов`язані з народним депутатом 4,5 та 6 скликань ОСОБА_7 з рукописними написами на ньому, а також інформаційні довідки підприємств зазначених в ньому, загалом на 17 арк.;

17) Лист формату А4 з друкованим текстом та рукописними записами на ньому.

4. добровільно виданих наступних речей та документів:

1) Зовнішній жорсткий диск Transcend, 1 Tb, sH52042-2137 на якому наявна інформація (документи) в електронному вигляді, а саме:

- в папці «Звіти» знаходиться в файлах 1573 файлах - податкова звітність (декларації з ПДВ, податку на прибуток та відомості про податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску) за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 підприємств: ТОВ «Континенталь Трейд» (код ЄДРПОУ - 44125251); ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40557025); ТОВ «Таргет Варе Феркауф» (код ЄДРПОУ - 44081445); ТОВ «Хантер Томас Україна» (код ЄДРПОУ - 44151281); ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код ЄДРПОУ - 43517467); ТОВ «Рест Енд Спорт Мерчендайз» (код ЄДРПОУ - 43911090); ТОВ «Комерс Плейс. Україна» (код ЄДРПОУ - 39819935); ТОВ «Універс У» (код ЄДРПОУ - 42234004); ТОВ «Промислова Оптова Компанія» (код ЄДРПОУ - 43948382); ТОВ «Галантерея, одяг та дрібниці» (код ЄДРПОУ - 44009348); ТОВ «Товари для будинку та саду» (код ЄДРПОУ - 44099159); ТОВ «Іноземна техніка та електроніка» (код ЄДРПОУ - 42295690); ТОВ «Комодіті.Будівництво» (код ЄДРПОУ - 43888250); ТОВ «Моторз Партс Україна» (код ЄДРПОУ - 44306976); ТОВ «Кліматізація та Інженерія» (код ЄДРПОУ - 43090925); ТОВ «Одна тисяча і одна дрібничка» (код ЄДРПОУ - 43928167); ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (код ЄДРПОУ - 38245607); ТОВ «Класика Комфорту» (код ЄДРПОУ - 36100693); ТОВ «Дюна Імпорт Груп» (код ЄДРПОУ - 44403207); ТОВ «Агро Чікен Торг» (код ЄДРПОУ - 44372897); ТОВ «Протеїн Енерджі» (код ЄДРПОУ - 44561826); ТОВ «Газенергоальянс» (код ЄДРПОУ - 44103421); ТОВ «Олімп ТОП» (код ЄДРПОУ - 42251260); ТОВ «Вестхім Україна» (код ЄДРПОУ - 38990521); ТОВ «Нейрон» (код ЄДРПОУ - 32980565); ТОВ «Ітрій» (код ЄДРПОУ - 41436491); ТОВ «Норма Трейд» (код ЄДРПОУ - 37258594).

- в папці «Витяги з таблиці» знаходиться в 11 файлах - інформація щодо поданих платниками податків таблиць даних платника податку на додану вартість та витяги з протоколів засідання комісії ГУ ДПС у м. Києві з питань зупинення реєстрації ПН/Р коригування в ЄРПН за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо наступних підприємств: ТОВ «Класика комфорту» ; ТОВ «Універс У» .

- в папці «Введення» знаходиться в 1 файлі - інформація щодо витягів з протоколів стосовно введення платників податків до переліку ризикових за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 щодо наступних підприємств: ТОВ «Континенталь Трейд» (код ЄДРПОУ - 44125251); ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ - 40557025); ТОВ «Таргет Варе Феркауф» (код ЄДРПОУ - 44081445); ТОВ «Хантер Томас Україна» (код ЄДРПОУ - 44151281); ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код ЄДРПОУ - 43517467); ТОВ «Рест Енд Спорт Мерчендайз» (код ЄДРПОУ - 43911090); ТОВ «Комерс Плейс. Україна» (код ЄДРПОУ - 39819935); ТОВ «Універс У» (код ЄДРПОУ - 42234004); ТОВ «Промислова Оптова Компанія» (код ЄДРПОУ - 43948382); ТОВ «Галантерея, одяг та дрібниці» (код ЄДРПОУ - 44009348); ТОВ «Товари для будинку та саду» (код ЄДРПОУ - 44099159); ТОВ «Іноземна техніка та електроніка» (код ЄДРПОУ - 42295690); ТОВ «Комодіті.Будівництво» (код ЄДРПОУ - 43888250); ТОВ «Моторз Партс Україна» (код ЄДРПОУ - 44306976); ТОВ «Кліматізація та Інженерія» (код ЄДРПОУ - 43090925); ТОВ «Одна тисяча і одна дрібничка» (код ЄДРПОУ - 43928167); ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (код ЄДРПОУ - 38245607); ТОВ «Класика Комфорту» (код ЄДРПОУ - 36100693); ТОВ «Дюна Імпорт Груп» (код ЄДРПОУ - 44403207); ТОВ «Агро Чікен Торг» (код ЄДРПОУ - 44372897); ТОВ «Протеїн Енерджі» (код ЄДРПОУ - 44561826); ТОВ «Газенергоальянс» (код ЄДРПОУ - 44103421); ТОВ «Олімп ТОП» (код ЄДРПОУ - 42251260); ТОВ «Вестхім Україна» (код ЄДРПОУ - 38990521); ТОВ «Нейрон» (код ЄДРПОУ - 32980565);ТОВ «Ітрій» (код ЄДРПОУ - 41436491); ТОВ «Норма Трейд» (код ЄДРПОУ - 37258594).

- в папці «Виведення» знаходиться в 1926 файлах - інформація щодо витягів з протоколів щодо виведення платників податків з переліку ризикових та подані ними пояснення та документи щодо їх ризикових операцій щодо наступних підприємств: ТОВ «Континенталь Трейд» (код ЄДРПОУ - 44125251); ТОВ «Таргет Варе Феркауф» (код ЄДРПОУ - 44081445); ТОВ «Хантер Томас Україна» (код ЄДРПОУ - 44151281); ТОВ «Атлант Вест Лімітед» (код ЄДРПОУ - 43517467); ТОВ «Рест Енд Спорт Мерчендайз» (код ЄДРПОУ - 43911090); ТОВ «Комерс Плейс. Україна» (код ЄДРПОУ - 39819935); ТОВ «Універс У» (код ЄДРПОУ - 42234004); ТОВ «Промислова Оптова Компанія» (код ЄДРПОУ - 43948382); ТОВ «Галантерея, одяг та дрібниці» (код ЄДРПОУ - 44009348); ТОВ «Товари для будинку та саду» (код ЄДРПОУ - 44099159); ТОВ «Іноземна техніка та електроніка» (код ЄДРПОУ - 42295690); ТОВ «Комодіті.Будівництво» (код ЄДРПОУ - 43888250); ТОВ «Моторз Партс Україна» (код ЄДРПОУ - 44306976); ТОВ «Кліматізація та Інженерія» (код ЄДРПОУ - 43090925); ТОВ «Одна тисяча і одна дрібничка» (код ЄДРПОУ - 43928167); ТОВ «Торговий Дім «Поліхім» (код ЄДРПОУ - 38245607); ТОВ «Класика Комфорту» (код ЄДРПОУ - 36100693); ТОВ «Дюна Імпорт Груп» (код ЄДРПОУ - 44403207); ТОВ «Агро Чікен Торг» (код ЄДРПОУ - 44372897); ТОВ «Протеїн Енерджі» (код ЄДРПОУ - 44561826); ТОВ «Газенергоальянс» (код ЄДРПОУ - 44103421); ТОВ «Олімп ТОП» (код ЄДРПОУ - 42251260); ТОВ «Вестхім Україна» (код ЄДРПОУ - 38990521); ТОВ «Нейрон» (код ЄДРПОУ - 32980565);ТОВ «Ітрій» (код ЄДРПОУ - 41436491); ТОВ «Норма Трейд» (код ЄДРПОУ - 37258594).

2) Лист №3610/5/26-15-04-06-08 від 01.02.2023 на 2 арк.;

3) Лист №3609/5/26-15-07-04-01 від 01.02.2023 на 2 арк.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 03.02.2023 о 16:55 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1