Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/230/2023 Справа № 641/918/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив?язаний до банківської картки за картою № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 10.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

Також, прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 просить надати тимчасовий до вказаних документів та можливість їх вилучення дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на матеріали клопотання та те, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.02.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що невстановлена особа ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) вчинила відносно неї шахрайські дії, чим спричинила матеріальний збиток на суму 7050 гривень (ЖЄО №1730 від 09.02.2023 року).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 року близько 09 години ранку ОСОБА_23 на її мобільний телефон НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, шо її карта Ощадбанку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 нібито заблокована і запропонував свою допомогу, щоб її розблокувати. Після чого у телефонній розмові ОСОБА_23 повідомила йому пін-код своєї карти, та цифри які приходили їй в смс повідомленні з ІНФОРМАЦІЯ_3 . В кінці розмови невідомий чоловік повідомив, що карту ОСОБА_23 було розблоковано. В подальшому ОСОБА_23 пішла до банкомату зняти грошові кошти і їй повідомили, що пін-код до її карти невірний. Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_23 дали виписку по її карті і вона дізналась, що 09.02.2023 о 09 год. 47 хв. невідомі здійснили переказ коштів з її рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 YF CEVE 7050 гривень. Потім ОСОБА_23 заблокувала свою карту.

3 метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття тa обслуговування за картою № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

Таким чином, з метою встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, що може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, прокурор прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 10.02.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_12 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_13 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_14 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_15 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_17 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_19 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_20 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_21 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме - до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив?язаний до банківської картки за картою № НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 до 10.02.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в друкованому вигляді з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1