печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що відділом дізнання Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000654 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.07.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 64 480 грн., які належали ОСОБА_4 .

В користуванні ОСОБА_4 перебувають банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка клієнтської програми «Універсальна» № НОМЕР_1 , картка клієнтської програми «Для виплат» № НОМЕР_2 , якими остання користувалась тривалий час. На картку «Для виплат» ОСОБА_4 надходить заробітна плата, а картка «Універсальна» використовується як кредитна.

30.07.2022 близько 11 год. 13 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_3 та в ході розмови запитала чи підтверджує ОСОБА_4 транзакцію, на що остання повідомила, що не підтверджує. ОСОБА_4 вирішила перевірити баланс карток в особистому кабінеті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність коштів на вищевказаних картках.

Так, з картки «Для виплат» здійснено чотири транзакції для заволодіння коштами: 09 год. 46 хв. на суму 2 884 грн. 35 коп.; 10 год. 02 хв. на суму 10 626 грн.; 10 год. 09 хв. на суму 200 грн.; 10 год. 10 хв. на суму 800 грн. З картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено три транзакції для заволодіння коштами: 09 год. 59 хв. на суму 20 814 грн. 53 коп.; 10 год. 00 хв. на суму 28 813 грн. 20 коп.; 10 год. 12 хв. на суму 300 грн.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_4 та повідомила, що транзакцій не виконувала. Після чого, ОСОБА_4 заблокувала банківські картки та аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як дізнавачем доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції з обслуговування центральної частини міста Києва Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000654 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів по рахунку ОСОБА_4 UA7703986, банківська картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 30.07.2022 по 01.11.2022, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей, платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку;

- інформації про місця проведення операцій (місце знаходження, терміналів, банкоматів), у разі наявності надати фото та відео матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29741/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1