Справа № 592/284/23
Провадження № 1-кс/592/200/23
УХВАЛА

про арешт майна

09 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001534 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» () здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі паливом та має відповідну ліцензію на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі.

14.08.2022 до ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулися ФГ «МРІЯ-СК», ТОВ «ХЛІБОДАР» та ТОВ «ЗА МИР» з проханням поставки палива.

15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ФГ «МРІЯ-СК» укладено договір № 1508/1 на постачання нафтопродуктів дизельного палива у кількості 4000 літрів на загальну суму 178000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с. Токарі, вул. Незалежна, 1г. 15.08.2022 ФГ «МРІЯ-СК» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 178000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 36 від 15.08.2022.

15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ХЛІБОДАР» укладено договір № 1508/2 на постачання нафтопродуктів дизельного палива у кількості 16000 літрів на загальну суму 712000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, смт. Степанівка, вул. Конотопська, 2А. 15.08.2022 ТОВ «ХЛІБОДАР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 712000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 591 від 15.08.2022.

15.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» та ТОВ «ЗА МИР» укладено договір № 1508/3 на постачання нафтопродуктів дизельного палива у кількості 10000 літрів на загальну суму 445000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: Сумський район, с. Кекино, вул. Садова, 2. 15.08.2022р. ТОВ «ЗА МИР» сплатило ТОВ «БІОЕТАЛОН» грошові кошти у розмірі 445000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 205 від 15.08.2022р.

Для належного виконання умов вказаних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» звернулося до ТОВ «ЕДЕРА-11» () з проханням поставити паливо.

12.08.2022 між ТОВ «БІОЕТАЛОН» () в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ЕДЕРА-11» () в особі директора ОСОБА_5 укладений договір поставки №378 від 12.08.2022.

Предметом договору є товар, відповідно до специфікації вказаного договору, а саме: паливо дизельне 10ppm/EN-590/2013+А1-2017:С Klass, код УКТ ЗЕД , виробник Болгарія.

12.08.2022. ТОВ «ЕДЕРА-11» надало рахунок № 1029 від 12.08.2022 на передплату дизельного палива у кількості 30000 літрів.

15.08.2022 менеджер ТОВ «БІОЕТАЛОН» ОСОБА_6 прибув до ФГ «МРІЯ-СК» за адресою: Сумський район, с. Токарі, вул. Незалежна, 1г, зустрічати автомобіль з паливом.

Прибув автомобіль DAF FT105 з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_1 . Водій ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що дійсно посадові особи ТОВ «ЕДЕРА-11» замовили паливо у ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» для доставки його в с. Токарі Сумського району. Водій зауважив, що не буде зливати паливо до тих пір поки воно не буде оплачено. Менеджер ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахує кошти за паливо лише тоді, коли ТОВ «ЕДЕРА-11» надасть супроводжуючі документи на паливо та видаткові накладні. Після цієї розмови на електронну пошту ТОВ «БІОЕТАЛОН» надійшли товарно - транспортні накладні та видаткові накладні на паливо від ТОВ «ЕДЕРА-11» у яких було зазначено саме автомобіль, який знаходився у с.Токарі Сумського району.

Лише після цього, 15.08.2022 ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_2 у АТ «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) у якості 100% передоплати за поставку палива на підставі рахунку ТОВ «ЕДЕРА-11» № 1029 від 12.08.2022, що підтверджується платіжним дорученням № 387 від 15.08.2022.

Далі, водій повідомив, що зливати паливо водій не буде, оскільки ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не отримало кошти за паливо.

Відповідно до доручення № 411 від 15.08.2022 (яке наявне в матеріалах кримінального провадження) за яким ТОВ «БІОЕТАЛОН» перерахувало ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» 1470000,00 грн., хоча У ТОВ «БІОЕТАЛОН» відсутні відносини з ТОВ «БРЕНТ ОІЛ-95» жодних договорів ТОВ «БІОЕТАЛОН» з ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95» не укладало. У вказаному платіжному дорученні зазначено іншу суму грошових коштів та вказану, що у ТОВ «БІОЕТАЛОН» відкритий рахунок у АТ «РВС БАНК», що не відповідає дійсності.

Кошти ТОВ «БІОЕТАЛОН» взагалі не переховувало на рахунок ТОВ «БРЕНТ ОЙЛ-95».

Аналізуючи викладене та матеріали досудового розслідування, слідство дійшло висновку, що гроші в сумі 1335000, 00 грн. (один мільйон триста тридцять п`ять тисяч, 00 коп.) фактично перераховані вищевказаними суб`єктами господарювання на виконання умов договорів на рахунок ТОВ «БІОЕТАЛОН», тобто фактично розпорядниками коштів з цього моменту став саме ТОВ «БІОЕТАЛОН», які в свою чергу на виконання умов договору № 378 перерахували грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. на рахунок ТОВ «ЕДЕРА-11» (, п/р НОМЕР_2 у АТ «АЛЬФА БАНК», м. Київ, МФО 300346) вважаючи при цьому, що власниками палива дійсно є ТОВ «ЕДЕРА 11», хоча фактично дизельне паливо їм не належить, а тому вказані дії спричинили ТОВ «БІОЕТАЛОН» майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1290000,00 грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень, 00 коп.).

Надалі, ТОВ «ЕДЕРА 11» зрозумівши, що їм перераховані грошові кошти на суму 1290000,00 грн., одразу перерахували вказану суму на рахунок ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () на рахунок НОМЕР_3 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 15.08.2022.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду було винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в безготівковій формі 1290000 грн. (справа № 592/5581/22 від 23.08.2022), що знаходилися на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» НОМЕР_3 у АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478, однак, у зв`язку з тим, що грошові кошти на момент виконання ухвали банком були з рахунку виведені посадовими особами ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ», вдалося повернути лише частину грошових коштів, які були здобуті незаконним шляхом, а саме 301851,00 грн. (триста одну тисячу вісімсот п`ятдесят одну гривню, 00 коп.).

На теперішній час, невідшкодований збиток для ТОВ «БІОЕТАЛОН» становить 988149,00 грн. (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок дев`ять гривень, 00 коп.).

02.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до ДПС у м. Києві з метою встановлення рахунків ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ», в ході якого отримано інформацію, що вказане товариство має відкритий рахунок в АТ «РВС Банк» НОМЕР_4 МФО 339072.

На даний час виникла необхідність в накладенні арешту на майно, що полягає в забороні на відчуження, розпоряджання та/або користування таким майном, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Не накладення арешту на вказану суму грошових коштів призведе до особливо великої матеріальної шкоди ТОВ «БІОЕТАЛОН», оскільки вказані грошові кошти перераховані шляхом обману представників цього товариства.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, на даний час арешт необхідний з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є, зокрема, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт вказаних грошових коштів не призведе до погіршення становища ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» (код 44762645)», оскільки вони отриманні останніми в результаті шахрайських дій (внаслідок вчинення кримінального правопорушення) з боку невстановлених осіб і не здобуті в результаті своєї господарської діяльності або інших правочинів.

Необхідність застосування арешту на грошові кошти у сумі 988149,00 грн полягає у позбавленні можливості сховати, знищити чи іншим чином розпорядитися ними чи провести будь-які (в т.ч. банківські) операції з цими коштами.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у накладені арешту на майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковій формі в сумі 988149,00 грн належних ТОВ «БІОЕТАЛОН», знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» № НОМЕР_4 відкритому у АТ «РВС БАНК», МФО 339072, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, тобто є достатні підстави вважати, що вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні № 0001534 від 15.08.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковій формі в сумі 988149,00 грн (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч сто сорок дев`ять гривень) належних ТОВ «БІОЕТАЛОН» (), знаходяться на рахунку ТОВ «ПРАЙМ ГУДЗ» () № НОМЕР_4 відкритому у АТ «РВС БАНК», МФО 339072, заборонивши відчуження, розпоряджання та/або користування такими коштами, в тому числі проводити будь-які операції з цими коштами.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1