Справа № 484/1323/23
Провадження № 1-кс/484/218/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 .03.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000302 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000302 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що 02.03.2023 року приблизно о 12.00 годині ОСОБА_4 побачивши в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про те, що громадянам України ОСОБА_5 виділила грошові кошти у сумі 11500 грн. у якості матеріальної допомоги, перейшла на наступне посилання з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого пішло автоматичне завантаження мобільного додатку банку та невідома особа з використання електронно-обчислюваної техніки знала з карткового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти у сумі близько 1600 грн.

Грошовими коштами було здійснено безготівковий платіж з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 .

Деталі транзакції:

Дата транзакції:02.03.2023 Дата списання:03.03.2023 Номер картки: НОМЕР_3 Тип транзакції: Торгівельна точка Деталі транзакції: Безготівковий платіж. FACEBK NCVY JM7MX2 fb.me/ads Вхідний залишок: 1268.18 UAH Сума у валюті рахунку:-813.94 UAH Сума у валюті транзакції: -21.59 USD Вихідний залишок: 454.24 UAH.

Дата транзакції:02.03.2023 Дата списання:03.03.2023 Номер картки: НОМЕР_3 Тип транзакції: Торгівельна точка Деталі транзакції: Безготівковий платіж. FACEBK V8JHXLPBR2 fb.me/ads Вхідний залишок: 1984.48 UAH Сума у валюті рахунку:-716.30 UAH Сума у валюті транзакції: -19.00 USD Вихідний залишок: 1268.18 UAH.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї є рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона має банківську карту зазначеного банку № НОМЕР_1 . На вказану карту їй приходить заробітна плата. 28.02.2023 на зазначену карту прийшла заробітна плата, вона зняла кошти та на картці залишилося 1970 гривень. 02.03.2023 в обідню пору вона гортала свою сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» та побачила оголошення про надання матеріальної допомоги українцям в сумі 11500 грн. від ОСОБА_5 . Для цього необхідно було перейти за посиланнями. Спочатку необхідно було обрати банк, вона обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почалося завантаження форми та в цей час її перекинуло на початкове оголошення. Потім вона знову обрала банк, знову почалося завантаження та її знову перекинуло на початкове оголошення. Зазначила, що номер своє картки, пінкоди та будь-які коди вона не вводила. Оголошення вона вже знайти не може. Приблизно через 20 хвилин до неї зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував їй кредит, на що вона відмовилася. Потім в мессенджері Вайбер з № НОМЕР_5 від імені « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,їй прийшло повідомлення про те, що їй успішно схвалено надання допомоги в сумі 8550 грн. На що вона відповіла, що не підтверджує діалог продовжився, але вона нічого не підтверджувала та ні на що не погоджувалася. Після чого, в переписці вони попрощалися. 02.03.2023 о 14.40 год. їй почали приходити повідомлення з банку про списання коштів в невеликих сумах та про верифікацію її карти. Після чого, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її картки списано грошову суму в розмірі близько 1600 грн., різними платежами, ніби вона оплачувала різні послуги. Після чого, вона зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала свою картку.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повного номеру банківської картки (карткового рахунку) на яку було перераховано 02.03.2023 грошові кошти в сумі 813.94 грн та 716.30 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , а також особи, яка відкривала та здійснює операції по картковому рахунку, рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прошу повідомити повний номер банківської картки (карткового рахунку) на яку було перераховано 02.03.2023 грошові кошти в сумі 813.94 грн. та 716.30 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 (Деталі транзакції: Дата транзакції:02.03.2023 Дата списання:03.03.2023 Номер картки: НОМЕР_3 Тип транзакції: Торгівельна точка Деталі транзакції: Безготівковий платіж. FACEBK NCVY JM7MX2 fb.me/ads Вхідний залишок: 1268.18 UAH Сума у валюті рахунку:-813.94 UAH Сума у валюті транзакції: -21.59 USD Вихідний залишок: 454.24 UAH. Дата транзакції:02.03.2023 Дата списання:03.03.2023 Номер картки: НОМЕР_3 Тип транзакції: Торгівельна точка Деталі транзакції: Безготівковий платіж. FACEBK V8JHXLPBR2 fb.me/ads Вхідний залишок: 1984.48 UAH Сума у валюті рахунку:-716.30 UAH Сума у валюті транзакції: -19.00 USD Вихідний залишок: 1268.18 UAH.

- документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку;

- інформації про подальший рух коштів за вказаним рахунком, а саме: сума 813.94 грн. та 716.30 грн., які було перераховано з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначену суму;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошей, яка знімалась за 03.03.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку, чи банкоматах отримувала зазначені грошові кошти по вищевказаному рахунку.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1