Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3383/22
номер провадження 1-кс/695/769/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001049 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0001049 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Лещатів, Червоноградського району Львівської області, про те, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, створили сторінку в інтернет мережі «Фейсбук», де розмістили неправдиве оголошення з приводу послуг щодо продажу взуття, не маючи наміру надавати такі послуги, внаслідок чого остання перерахувала грошові кошти в сумі 1160 грн., але товару так і не отримала. Після чого, невідомі, не надавши обумовленої послуги, звернули їх на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим заподіяли ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 27.10.2022 близько 18 години 30 хвилин в соціальній мережі «Facebook» на сторінці користувача « ОСОБА_6 » за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання знайшла оголошення з приводу продажу взуття. Зв`язавшись із власником оголошення шляхом листування через месенджер, потерпіла ОСОБА_5 , домовилась придбати взуття. Цього ж дня, близько 19 години 00 хвилин, остання перерахувала грошові кошти в сумі 1160 грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , яку було надано продавцем для плати. Після перерахування грошових коштів, власник оголошення перестав виходити на зв`язок.
Під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а також для встановлення інших потерпілих осіб, які шляхом довіри перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , за надані послуги, а саме за купівлю одягу та взуття за період часу з 01.01.2022 по 14.11.2022. Дана інформація знаходиться в розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, так як іншим способом не можливо отримати дану інформацію.
Для повного, об`єктивного доказування в розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
Інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку.
інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 по 14.11.2022;
фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 01.01.2022 по 14.11.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2022 по 14.11.2022 рік.
Вилучення зазначеної інформації слідчий просить проводити у філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідча не з`явилася, але в клопотанні просила подане клопотання розглянути без участі слідчого.

Володільці інформації в судове засідання викликалися, але не з`явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001049 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу;
11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;
10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;
11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;
13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
У клопотанні доведено, що інформація, яка є його предметом, може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо. Тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копії.
Слідчим у клопотанні не обґрунтовано період запитуваної інформації (з 01.01.2022 по 14.11.2022 р.), тому слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до інформації за період, починаючи з дня перерахування коштів потерпілою з 27.10.2022 р. і по 14.11.2022 ( по день реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення в ЄРДР).
Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , розміщеній за адресою: АДРЕСА_1 ) до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення їх копій, а саме:
Інформацію про особу, що відкривала юридичну справу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням особи (прізвище, ім`я по-батькові, адреса проживання, моб. телефон), фото, відеоматеріали особи, що реєструвала вказаний рахунок та відомості про особу, що отримувала картку по вказаному рахунку.
інформацію про всі способи та місця зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі й з використанням банківської картки та без її використання, у всіх випадках у період часу з 27.10.2022 по 14.11.2022;
фото і відеоматеріалів про особу, яка знімала готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у всіх випадках у період часу з 27.10.2022 по 14.11.2022 з використанням пластикової картки та всіма іншими способами.
інформацію про рух коштів по рахунку - № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 27.10.2022 по 14.11.2022 рік.
У решті вимог відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_12 ОСОБА_13