Справа № 369/2918/23
Провадження №1-кс/369/640/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 26.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію власника банківської картки № НОМЕР_2 (юридична справа клієнта банку); рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022 (два календарні дні) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022; інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2022 гр-н ОСОБА_5 приблизно об 11 годині 04 хвилин за допомогою веб-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив товар - двигун та здійснив його оплату грошовим переказом через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 22800 грн., попередньо зобов`язавшись з продавцем товару за номером мобільного телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , але товар відправлений потерпілому не був, у зв`язку з чим гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на вищевказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання частин п`ятої-шостої статті 163 КПК України доведено, що Акціонерне товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 26.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію власника банківської картки № НОМЕР_2 (юридична справа клієнта банку);

- рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022 (два календарні дні) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_2 підключено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 24.06.2022 по 25.06.2022;інформацію про номер мобільного телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1