Справа № 209/3194/22
Провадження № 1-кс/209/721/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000362 від 21.07.2022 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000362 від 21.07.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 20.07.2022 ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від інспектора 2-го відділу УПК Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайськими діями здійснює привласнення грошових коштів громадян України на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.

21.07.2022 року за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні у ході аналізу електронних звернень, що надійшли через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту Кіберполіції Національної поліції України, виявлено 6 звернень зі скаргами на авторів оголошень на веб-майданчику ОЛХ, які пов`язані через банківську картку НОМЕР_1 , на яку заявниками перераховувалися кошти, а саме:

Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 15.10.2021 року перевела грошові кошти в сумі 800 грн. за товар, зі своєї карти на карту № НОМЕР_1 Манцепури ОСОБА_7 .

Гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , що 27.11.2021 року перевів грошові кошти у сумі 200 грн. за товар на карту№ НОМЕР_1 Юрчук ОСОБА_9 .

Гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , що 17.01.2022 року перевів грошові кошти у сумі 314.15 грн. на карту №» НОМЕР_1 .

Відомості щодо банківського рахунку №° НОМЕР_1 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи мають ознаки банківської таємниці та мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у зв`язку із чим слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) 0032129) АДРЕСА_5 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КЖ України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій у філії Дніпропетровського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_4 , про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_1 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 код ЕРДПОУ (ОКПО) 0032129) АДРЕСА_5 , а саме: банківської справи власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карти із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 15.10.2021 року по теперішній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок,

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 15.10.2021 року по теперішній час, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку,- надати інформацію, чи використовується банківська картка № НОМЕР_1 у теперішній час та де саме.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 29 грудня 2022 року до 29 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1