Справа № 484/196/23
Провадження № 1-кс/484/32/23 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000045 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 03.01.2022 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що вона 25.12.2022 р. на платформі «OLX» розмістила оголошення щодо продажу дитячого комбінезону «трансформер» за 650 грн. В ході спілкування в меседжер «Viber», з невідомою особою по номеру НОМЕР_1 отримала від неї посилання за яким я перейшла. Після переходу за вказаним посиланням, який був стилізований під сайт «OLX», ОСОБА_3 внесла у відповідні графи номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_2 , пароль, пін-код, та суму залишку коштів на рахунку після чого отримала повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів в сумі 3136,10 грн. на користь невідомої особи.

Відомості за даним фактом 04.01.2022 внесено до ЄРДР за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 25.12.2022 приблизно в 15:00 годин зі свого телефону на платформі «OLX» розмістила оголошення щодо продажу дитячого комбінезону «трансформер» за 650 грн. При оформленні оголошення вказала номер своєї банківської картки для отримання оплати за вказану річ. О 15:18 год. через меседжер «Viber», встановлений на телефоні, надійшло повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_1 із запитанням про те, чи не продала потерпіла ще комбінезон, на що вона відповіла, що не продала.

Тоді покупець написав, чи зможе потерпіла оформити продаж через сервіс «OLX-доставка», на що остання відповіла згодою, так як раніше користувалась даним сервісом та продавала таким чином речі. Після цього невідома особа написала в даній переписці, що нібито оплатила і кинула потерпілій посилання за яким вона перейшла. Після переходу за вказаним посиланням побачила сторінку, інтерфейс якої був стилізований під сайт «OLX», де були відповідні графи для введення номеру карти, паролю, пін-коду, CVV-коду та суми залишку коштів на рахунку, нижче був напис "отримати кошти". Внесла у відповідні графи номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , пароль, пін-код, та суму залишку коштів на рахунку та натиснула кнопку «отримати кошти». Після чого прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття коштів з рахунку в сумі 3136,10 грн. 26.12.2022 потерпіла звернулась до банку та перевипустила картку. В спілкуванні з невідомою особою, потерпіла з`ясувала, що з нею переписується через за стосунок «Viber» особа чоловічої статі, а номер мобільного телефону НОМЕР_1 підписаний як « ОСОБА_4 ».

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_3 1980 р.н., які таємно викрадені у останньої та які зберігала на своєму банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти. Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: