УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000539,

ВСТАНОВИВ:

10листопада 2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності якої належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: печаток ТОВ «Слон 17», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17» розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_8 » та ПП «Забудовник» , договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_8 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК»№ НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_8 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання, а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539, відомості про яке 17.11.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_9 залучив службових осіб МПП «Гермес -С» , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: 32421, Україна, Хмельницька область, Рудка, 32421, Хмельницька обл., Дунаєвецький район, село Рудка.

На замовлення ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» ХОДА будівельне підприємство МПП «Гермес -С» у 2018-2020 роках здійснило будівництво Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що субпідрядні роботи, по вказаних об`єктах виконувало в повному обсязі ТОВ «СЛОН 17», юридична адреса: Україна, 32300, Хмельницька обл., місто Кам`янець-Подільський, вул. Нігинське шосе, будинок 34, квартира 250, ( ), на підставі договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018, засновниками даного підприємства є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - який користується номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

В межах вказаного досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК» м. Київ МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

В ході аналізу отриманої інформації, а саме виписки по міжнародному банківському рахунку International Bank Account Number далі (IBAN): НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" за період часу з 01.11.2018 по 10.12.2021 встановлено, що в період часу з листопада 2018 по грудень 2019 з вказаного рахунку відраховувалась кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 , які в подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням спосібоготівковувались.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_5 усвідомлювали, для того щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснювали оготівковування коштів через підконтрольного їм фізичну -особу підприємця « ОСОБА_8 » та ПП «Забудовник» .

За таких обставин, у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_11 та ОСОБА_5 у такий спосіб здійснювали виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, через ФОП « ОСОБА_8 »та ПП «Забудовник» .

Попри це, досудовим розслідування вдалось здобути відомості, що свідчать про родинні зв`язки ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , остання у 2018-2019 роках була його тещою, а директор ПП «Забудовник» - ОСОБА_6 є батьком цивільної дружини ОСОБА_5 - ОСОБА_12 .

З метою здобуття фактичних відомостей щодо вказаного кримінального правопорушення, а саме: печаток ТОВ «Слон 17», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17», розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_8 »та ПП «Забудовник» ,договір субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкові накладні, платіжні доручення, грошові чеки, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактні пристрої, призначені для забезпечення інформаційної безпеки користувачівТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_8 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інші документи які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_8 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання,що мають суттєве значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені санкціонованих обшуків у місцях проживання службової особи ТОВ «Слон 17»- ОСОБА_5 .

В зв`язку із цим, проведеними слідчими та оперативно - розшуковими діями встановлено, що наданий час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає в помешканні батьків своєї цивільної дружини ОСОБА_12 1988 р.н., що за адресою: АДРЕСА_1 , яке ретельно приховує від оточення та де може зберігати документацію та інші матеріальні об`єкти якімають суттєве значення для здійснення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №314620118 від 09.11.2022 право власності на квартиру АДРЕСА_2 на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , по частки кожному.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у квартирі АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000539 від 17.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,4,5 ст. 191 КК України на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , в якій мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , по частки кожному, з метою відшукання та вилучення: печаток ТОВ «Слон 17», документів які підтверджують надання бухгалтерських послуг ТОВ «Слон 17» розрахункових операцій в готівковій та/або в безготівковій формі, розрахункових книжок ФОП « ОСОБА_8 » та ПП «Забудовник» , договору субпідряду № 27/11 від 27.11.2018 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Голосківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Коцюбинського, 12б с. Голосків, Кам`янець - Подільського району, Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Подільська, с. Шутнівці, Кам`янець - Подільського району та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 3в, в с. Вихватнівці Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунки-фактури, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, тощо), компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ТОВ «Слон 17» та ФОП « ОСОБА_8 » які використовується для ідентифікації їх власників, для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), а також інших документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в ПАТ «ОТП БАНК»№ НОМЕР_1 ТОВ "Слон 17" та № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_8 » та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаними суб`єктах господарювання, а також інших документів які містять відомості що стосуються предмету досудового розслідування та можуть бути використані під час нього.

Ухвала діє по 10 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя