Справа № 455/284/23
Провадження № 1-кс/455/58/2023
УХВАЛА

20 лютого 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000090 від 15.02.2023 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.02.2023року, до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.02.2022 року близько 12:10 години заволоділа її грошовими коштами, які були зняті із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 1500 гривень та НОМЕР_2 - 9500 гривень, чим завдано їй матеріальну шкоду на загальну суму 11000 гривень.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 14.02.2023 року близько 12:00 год. ОСОБА_5 зайшла через свій мобільний телефон в інтернет браузер « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де самостійно ввела запит на отримання матеріальної допомоги від ООН та перейшовши за першим посиланням, яке відкрило по її запиту, заповнила анкету, а саме: ПІБ, номер телефону НОМЕР_3 та номер картки ощадбанку НОМЕР_1 і натиснула продовжити, після цього на екрані телефону відкрилось меню в якому почалось завантаження та потерпіла подумала, що проходить 2 реєстрацію для отримання допомоги, після цього потрібно було ввести код підтвердження, що ОСОБА_5 і зробила, а саме ввела наступний код НОМЕР_4 , який прийшов на її мобільний телефон. Також потерпіла додала, що в даному повідомленні, адресатом якого був « ІНФОРМАЦІЯ_4 » крім коду була зазначена наступна інформація (нікому не повідомляйте код для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Ввівши даний код, знову відбувалось завантаження та після кількох хвилин очікування, ОСОБА_5 вийшла із даної програми. В подальшому ОСОБА_5 спробувала зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак її пароль входу вже не підходив, після цього змінивши пароль входу та зайшовши в даний додаток побачила, що з її банківської картки ощадбанку НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 1500 гривень та з банківської картки ощадбанку НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 9500 гривень, чим завдано матеріальну шкоду на загальну суму 11000 гривень. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала в відділ обслуговування клієнтів та заблокувала свої банківські картки.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 відомо, що 14.02.2023 о 12:09 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 11 000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , номери банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 09:00 години 14.02.2023 року по 13:00 годину 14.02.2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_5 , номери банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 09:00 години 14.02.2023 року по 13:00 годину 14.02.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 та лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1