Макарівський районний суд Київської області
У Х В А Л А

15.03.2023 року Справа № 370/634/23

Провадження № 1-кс/370/92/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000730 від 02.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати тимчасовий доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000730 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.09.2022 вона, ввівши попередньо в пошуковий сервіс GOOGLE запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , у результаті чого вона перейшла на фішинговий сайт, і будучи впевненою у правомірності дії сайту, ввела свій м.т. НОМЕР_4 та пароль входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому підтвердивши авторизацію, ОСОБА_4 виявила, що з її рахунку відбувся переказ грошових коштів у розмірі 5000 грн на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показаннях зазначила, що 24.09.2022 року, близько 03 год вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що з її картки було знято кошти в сумі 2000 гривень, після чого ОСОБА_4 вирішила зателефонувати оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моб.тел: НОМЕР_4 , та оператор повідомив, шо ніяких переказів коштів не було та було порекомендовано оператором знайти офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для того щоб подивитись всі виписки по картці. В подальшому через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , в пошуку ввела « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого надійшло повідомлення на телефон про підтвердження авторизації даної дії, яку заявниця хотіла провести, та підтвердивши інформацію, з її карти було знято 5000 гривень, даний переказ вище зазначених коштів було здійснено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Станом на 14.03.2023 інформація про подальший рух коштів по вказаним транзакціям, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 24.09.2022 до 25.09.2022.

Вказані документи мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення інших слідчих та процесуальних дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою охоронювану законом таємницю, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не передбачається можливим.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000730 від 02.03.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022, а саме:

- інформацію про рух коштів по карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську карту № НОМЕР_3 за період з 24.09.2022 до 25.09.2022 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У разі відсутності вищевказаних документів, надати копії документів підтверджуючих відсутність вищевказаного, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1