Справа № 541/4/23
Провадження № 1-кс/541/9/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000383 від 13.12.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області С. Базавлук звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказувала, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2022 року за № 0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період з моменту відкриття банківської картки (задля опрацювання інформації щодо можливих інших шахрайських дій по вищезазначеній картці та встановлення інших матеріально постраждалих осіб) по теперішній час (вказаний період враховується з можливістю з`ясування подальшого зняття - тобто місцезнаходження особи-злочинця або перерахування грошових коштів потерпілого па інші рахунки невідомою особою) та всіх анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана банківська картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток (чи рахунків) чи мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки за період з 28.11.2022 по 01.01.2023 та до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці, на яку були перераховані грошові кошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила задовольнити клопотання.

З урахуванням обставин кримінального провадження, особа, у володінні якої знаходяться документи, що мають значення для сторони кримінального провадження, для розгляду клопотання не викликалася на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач належить до сторони обвинувачення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР 13.12.2022 за № 0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначена інформація, доступ до якої ініціює дізнавач, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження в частині встановлення місця знаходження грошових коштів, а також особи яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю за період з моменту відкриття банківської картки (задля опрацювання інформації щодо можливих інших шахрайських дій по вищезазначеній картці та встановлення інших матеріально постраждалих осіб) по теперішній час (вказаний період враховується з можливістю з`ясування подальшого зняття - тобто місцезнаходження особи-злочинця або перерахування грошових коштів потерпілого па інші рахунки невідомою особою), та тимчасовий доступ до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці, на яку були перераховані грошові кошти, однак долучені до клопотання матеріали не містять відомостей, що отримана інформація матиме доказове значення по вищевказаному кримінальному провадженню, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000383 від 13.12.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД Миргородського РВГІ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух грошових коштів по банківській картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, за період з 28.11.2022 по 01.01.2023 та всіх анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана банківська картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток (чи рахунків) чи мобільних телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних та можливість виготовлення їх копій в приміщенні філії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В наданні права тимчасового доступу до інших документів зазначених в клопотанні - відмовити.

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 04 березня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити органу дізнання Національної поліції, який звернувся з даним клопотанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1