У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27300 гривень, які він перевів на банківську карту НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6

Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , надав пояснення про те, що 10.12.2022 у вечірній час до нього зателефонував батько ОСОБА_7 , який проживає у м. Бердянськ, Запорізької області та повідомив, що на сайті ОЛХ знайшов нерозмитнений автомобіль Opel Vivaro по підходящій ціні та хотів би його придбати, при цьому просив у потерпілого, перевести продавцю 27300 гривень, як передплату за розмитнення даного авто. 11.12.2022 о 00 годині 30 хвилин перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_5 перевів на вказану батьком карту № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 27300 гривень, при цьому із продавцем особисто не розмовляв. Через день, 12.12.2022 продавець перекинув батьку документи про те, що автомобіль вже розмитнений. Під час огляду вказаних документів було виявлено те, що документи піддавались редагуванню у звичайному фото-редакторі, це було видно неозброєним оком. При цьому продавець почав вимагати половину суми це 80 тисяч гривень. У телефонній розмові із «продавцем» ОСОБА_5 домовився про зустріч у м. Львові, у будь якому зручному для потерпілого відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ніби то подальшого оформлення документів на авто та передачі коштів за авто. 13.12.2022 близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_5 прибув у м. Львів до вказаного банку, але продавця на місці не було. Під час телефонної розмови, продавець, який представився ОСОБА_8 почав вигадувати різноманітні причини по яким він не може зустрітись та пропонував перевести ще 85 тисяч однак потерпілий відмовився та повідомив про шахрайські дії до поліції.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта ( НОМЕР_1 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_1 , в період часу з 10.12.2022 по 16.12.2022 року, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

На підставі викладеного дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 22.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2022 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.12.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 27300 гривень, які він перевів на банківську карту НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6

Під час проведення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , надав пояснення про те, що 10.12.2022 у вечірній час до нього зателефонував батько ОСОБА_7 , який проживає у м. Бердянськ, Запорізької області та повідомив, що на сайті ОЛХ знайшов нерозмитнений автомобіль Opel Vivaro по підходящій ціні та хотів би його придбати, при цьому просив у потерпілого, перевести продавцю 27300 гривень, як передплату за розмитнення даного авто. 11.12.2022 о 00 годині 30 хвилин перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_5 перевів на вказану батьком карту № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 27300 гривень, при цьому із продавцем особисто не розмовляв. Через день, 12.12.2022 продавець перекинув батьку документи про те, що автомобіль вже розмитнений. Під час огляду вказаних документів було виявлено те, що документи піддавались редагуванню у звичайному фото-редакторі, це було видно неозброєним оком. При цьому продавець почав вимагати половину суми це 80 тисяч гривень. У телефонній розмові із «продавцем» ОСОБА_5 домовився про зустріч у м. Львові, у будь якому зручному для потерпілого відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ніби то подальшого оформлення документів на авто та передачі коштів за авто. 13.12.2022 близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_5 прибув у м. Львів до вказаного банку, але продавця на місці не було. Під час телефонної розмови, продавець, який представився ОСОБА_8 почав вигадувати різноманітні причини по яким він не може зустрітись та пропонував перевести ще 85 тисяч однак потерпілий відмовився та повідомив про шахрайські дії до поліції.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта ( НОМЕР_1 ) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000337 від 12.12.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 14.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 15.12.2022.

Як зазначив дізнавач у клопотанні в ході розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40-1, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отриманні у друкованому та електронному вигляді інформації у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяв про відкриття/закриття картки, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці за період часу з 10.12.2022 по 16.12.2022, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаної картки або банківського рахунку;

-результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя