Справа № 404/1727/23
Номер провадження 1-кс/404/709/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000193 від 13.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у кримінальному провадженні № 0000193 від 13.02.2023.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ; фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 13.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2023 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ) про те, що 11.02.2023 невідома особа чоловічої статі представившись на ім`я ОСОБА_20 (м.т. НОМЕР_4 ) під приводом здачі квартири в оренду шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 23 400 гривень, які заявниця перевела самостійно на картковий рахунок зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 на картку вище зазначеного особи № НОМЕР_1 . Чим спричинено матеріальної шкоди заявниці на суму 23 400 гривень.

Вході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_19 в якості потерпілої, та остання повідомила, що 11.02.2023 вона була в пошуках оренди квартири та в Інтернеті на «ОЛХ» знайшла оголошення з приводу оренди квартири в м. Кропивницькому, Фортечний район. В подальшому зателефонувавши по номеру телефону., що був вказаний в оголошенні вона поспілкувалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , який їй повідомив, що знаходиться не в м. Кропивницькому. Після чого повідомив, що квартира яку він здає в оренду знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та якщо їй підходить місце розташування то через нотаріуса оформлять договір оренди,. Потерпіла погодилася, Після чого чоловік повідомив, що потрібно зробити предоплату за оренду квартири на його банківську картку № НОМЕР_1 та потерпіла погодилася і перевела зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3000 гривень. Після чого орендодавець почав вимагати потерпілу здійснити на його картку оплату ще за перший та останній місяці оренди імайно яке буле нею пошкоджене. На прохання ОСОБА_20 потерпіла погодилася та знову на його банківську картку яку він зазначив їй раніше № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 20 400 гривень. В подальшому потерпіла з ОСОБА_20 домовилася зустрітися 12.02.2023 о 09.00 год. біля будинку АДРЕСА_3 . Наступного дня потерпіла прийшла на зустріч, але до неї так ніхто, і не прийшов та слухавку ніхто не піднімав та в подальшому заблокували, та кошти не повернули.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській карті № НОМЕР_6 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ; відомості щодо підключення банківської карти № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 00.00 год. 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023; відомості щодо пристрою (мобільного терміналу), з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком; відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою № НОМЕР_1 ; фото- та відеоматеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з 11.02.2023 по 00.00 год. 12.02.2023.

Строк дії ухвали визначити до 17.05.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1