єдиний унікальний номер справи 531/914/23
номер провадження 1-кс/531/300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 року по час надання інформації з наступними відомостями:

1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

3.Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б).

Разом з тим, слідчий просив зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №03-18/202 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво амбулаторії по АДРЕСА_3 », вартість якого склала 7 463 285,71 грн.

Відповідно до додаткової угоди №8 від 22.12.2020 до Договору підряду №03-18/202 внесено зміни до п. 2.1 Розділу 2 договору і встановлено загальну вартість будівництва об`єкта яка склала 5 554 749,54 грн.

Зазначеним договором визначено порядок приймання здачі виконаних робіт та вимоги до їх організації, зокрема, у п. 6.2 договору підряду №03-18/202 визначено, що замовник здійснює контроль та технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт, державним будівельним нормам і правилам, а у разі встановлення відхилень видає розпорядження про їх усунення.

Згідно п. 6.3 та п. 6.4 договору підряду №03-18/202 визначено, що приймання обсягів виконаних робіт здійснюється та оформлюється актами за формами КБ-2в та довідками про обсяги виконаних робіт за формою КБ-3, а у разі виявлення недоліків замовник має право відмовитись від прийняття робіт.

Акт наданих послуг є документом, який складається і видається службовою особою від імені суб`єктів господарської діяльності, посвідчує факти і події, що мають юридичне значення, породжує певні права і обов`язки та має необхідні реквізити (печатки, номер, дату, підписи), тому являються офіційним документом.

05.11.2019 наказом №230 директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , як головного спеціаліста технічного нагляду призначено здійснювати технічний нагляд за виконанням будівельних робіт за вище вказаним об`єктом та попереджено про відповідальність за прийняття робіт з порушенням встановлених нормативних вимог і проектних рішень.

ОСОБА_4 достовірно було відомо, що згідно договору підряду №03-18/202 та проектно-кошторисної документації, серед іншого, при будівництві та ремонті будівлі амбулаторії підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало виконати ряд робіт та поставити необхідне обладнання, та у відповідності до своїх службових обов`язків мав перевірити фактичні обсяги будівельних робіт та поставку відповідного обладнання.

У кінці 2020 ОСОБА_4 користуючись своїм службовими становищем умисно, всупереч інтересам служби, знаючи, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньо внесено до актів приймання виконання робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт, які фактично не виконані та включене обладнання і устаткування, що не поставлено, поставив на них свій підпис та печатку «Інженер технічного нагляду Реєстраційний №6968 ОСОБА_4 », у яких згідно комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи №1557/1558 від 31.01.2022, завищено обсяг та вартість виконаних робіт на 238 685,00 грн.

На підставі підписаних ОСОБА_4 актів приймання виконання робіт, які містили неправдиві відомості, проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повному обсязі, що підтверджується:

1.Платіжним дорученням №16 від 03.12.2018, відповідно якого на р/р: НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 886 050,00 грн.;

2.Платіжним дорученням №1 від 07.05.2019, відповідно якого на п/р 1953 Банк ДЕРЖКАЗАНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ, перераховані кошти у сумі 751 566,00 грн.;

3.Платіжним дорученням №42 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 250 000,00 грн.;

4.Платіжним дорученням №62 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 320 872,87 грн.;

5.Платіжним дорученням №63 від 12.07.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 356 992,84 грн.;

6.Платіжним дорученням №171 від 25.10.2019, відповідно якого на п/р НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані кошти у сумі 365 859,80 грн.;

7.Платіжним дорученням №304 від 04.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перераховані кошти у сумі 372 806,46 грн.;

8.Платіжним дорученням №326 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 130 150,31 грн.;

9.Платіжним дорученням №327 від 12.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 220 145,82 грн.;

10.Платіжним дорученням №350 від 25.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 328 087,35 грн.;

11.Платіжним дорученням №365 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 709 075,64 грн.;

12.Платіжним дорученням №366 від 26.11.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 8 736,14 грн.;

13.Платіжним дорученням №425 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 122 096,07 грн.;

14.Платіжним дорученням №426 від 24.12.2020, відповідно якого на п/р НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховані кошти у сумі 732 310,24 грн.;

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні чи дійсно підписи в актах КБ-2в зі сторони підрядної організації, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виконано директором ОСОБА_5 чи сторонньою особою. Таким чином, для проведення відповідних почеркознавчих експертиз наразі необхідно отримати вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 .

Окрім цього, в органу досудового розслідування наразі є необхідність у встановленні місцезнаходження, а також кола спілкування ОСОБА_5 , а також осіб, з числа його родини, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на виконання доручення процесуального керівника було отримано рапорт від УСР в Полтавській області ДСР НПУ, відповідно до якого установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_14 ), фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 (зареєстрований у Telegram, Viber). Наразі він є директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 ) зареєстровано за адресою

АДРЕСА_5 . За даною юридичною особою зареєстровано мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян громадянин ОСОБА_5 має дружину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_16 ) зареєстрована та фактично проживає за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян подружжя ОСОБА_7 мають дітей:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_17 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Дана особа являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », засновником є ОСОБА_5 . Окрім цього, ОСОБА_8 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », засновником якого також є ОСОБА_5

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_18 ) зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 . ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », вказано мобільним номером телефону для зв`язку якого вказано НОМЕР_19 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зареєстрований за адресою

АДРЕСА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зареєстрований за адресою

АДРЕСА_4 .

Окрім цього, УСР в Полтавській області ДСР НПУ установлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_20 ), зареєстрована АДРЕСА_6 .

Також, УСР в Полтавській області ДСР НПУ установлено, що ОСОБА_13 на час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договіру підряду №03-18/202 вела бухгалтерський облік даного підприємства, а також на її рахунки неодноразово здійснювалося перерахування грошових коштів. ОСОБА_13 користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_21 .

Враховуючи вимоги ст. 2 КПК України, з метою встановлення осіб які вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час будівництва, проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 00:00 год. 01.01.2022 року по час надання інформації.

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати не можливо.

Вказана інформація знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів пересування тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікаційних мереж: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 25.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 ;

-керівнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_15 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_17 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_18 ;

-прокурору Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_19 ;

-прокурору Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, власників, роздруківки інтернет - з`єднань, вхідних i вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «SMS» повідомлень iз зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких було активовано зазначений абонентський номер, тривалість з`єднань, номерів вcіx абонентів спілкування, які виходили на зв`язок з вказаним абонентом, з прив`язкою до базових станцій, та IMEI мобільних терміналів, що використовувалися співрозмовниками під час з`єднань у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 року по час надання інформації з наступними відомостями:

1.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер з числа вище вказаних, та міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), (абонент А).

2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А.

3.Типи з`єднань абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (коротких текстові повідомлення (без розкриття їх змісту)), ММS (мультимедійні повідомлення(без розкриття їх змісту)), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот (без розкриття їх змісту)), переадресація тощо.

4.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А ( абоненти Б).

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в електронному вигляді зазначену інформацію.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12 червня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1