Провадження № 1-кс/947/9247/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу речових доказів в управління в рамках кримінального провадження № 0000171 від 27.04.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

І. Виклад фактичних обставин даного кримінального провадження.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 27.04.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення норм законодавства України, діючого під час правового режиму воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом можливої підміни товаросупровідних документів сприяють митному оформленню вантажів, власником якого є резиденти РФ, внаслідок чого такі вантажі мають змогу залишати митну територію України, що призводить до шкоди державним інтересам України.
Так, встановлено, що в період з 01.03.2022 року по 24.03.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли митні декларації ТР80УМВ UA807060/2022/40293, МД ТР80УМВ UA807060/2022/40288, МД ТР80УМВ UA807060/2022/40300 та відповідно до залізничних накладних СМГС 32191593, МД ТР80УМВ UA807060/2022/40296, МД ТР80УМВ UA807060/2022/40301, СМГС 32192130 надійшов вантаж - прутки з легованої сталі (країна виробництва Російська Федерація; відправник АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 ; одержувач ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 для ІНФОРМАЦІЯ_5 .
У подальшому, 25.03.2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської митниці наступні документи, а саме :
- доручення на навантаження №210528 на товар «ПРУТКИ З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ» у кількості 317,450 тон нетто, 320,450 тон брутто;
- доручення на навантаження №210527 на товар «ПРУТКИ З ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ» у кількості 187,020 тон нетто, 189,850 тон брутто.
Так, 21.06.2022 року на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 17.06.2022 року проведено огляд ділянки місцевості на території підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на території розташування ВПК №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду встановлено що на причалі №14 ВПК 2 виявлено «прутки з легованої сталі» у кількості 139 зв`язок на загальну масу 510300 кг а саме:
-14 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 017 загальною вагою 64550 кг,
-15 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 016 загальною вагою 63900 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 015, загальною вагою 65150 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 021, загальною вагою 61950 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 018, загальною вагою 64900 кг,
-21 зв`язка «прутків з легованої сталі» з маркуванням 009В, загальною вагою 61900 кг.
-18 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 010В, загальною вагою 63100 кг,
-23 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 011В, загальною вагою 64850 кг.
У зв`язку з неможливістю фізичного вилучення «прутків з легованої сталі», що розташовані на 14 причалі ВПК №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною вагою 510300 кг та з метою його збереження передано на відповідальне зберігання уповноваженій особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -виконуючій обов`язків заступника начальника ВПК 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вантажної та комерційної роботи ОСОБА_5 .
Постановою слідчого від 23.06.2022 року вказане вище майно визнано речовими доказами.
На даний з метою збереження та запобігання знищення вилученого майна ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.07.2022 року у справі №947/11963/22 провадження № 1-кс/947/6161/22 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду, а саме на «прутки з легованої сталі» у кількості 139 зв`язок на загальну масу 510300 кг, які передано на відповідальне зберігання уповноваженій особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - виконуючій обов`язків заступника начальника ВПК 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вантажної та комерційної роботи ОСОБА_5 .
За результатами зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, а саме рахунків-фактури/Invoice загальна оголошена вартість «прутки з легованої сталі» у кількості 139 зв`язок на загальну масу 510300 кг, на дату надходження на територію України становила 11 892 102 гривень, що перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Враховуючи наведене вище, зазначене майно може бути передано ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
ІІ. Зазначення позицій учасників судового процесу.
Прокурор та слідчий у судове засідання не зявилися, проте подали до суду заяви, в яких зазначили, що просять клопотання задовольнити та розглянути у їх відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність. При цьому зазначив, що враховуючи обставини викладені у клопотанні він просить врахувати, що АРМА в ході своєї діяльності може здійснювати управління активами у двох формах: управління за договором та реалізація. Враховуючи особливості активів (речових доказів) єдиний та можливий шлях управління - це реалізація, яка забезпечить економічну вартість активів.
ІІІ. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при розгляді даного клопотання.
Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України).
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абз. 7 ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).
Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» - далі Закону).
Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. (абзац 1 ч. 1 ст. 19 Закону). Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абзац 2 ч. 2 ст. 19 Закону).
У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень (ч. 1 ст. 19 Закону).
Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління (ч. 1 ст. 21 Закону). Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (абзац 2 ч. 2 ст. 21 Закону).
ІV. Висновки слідчого судді щодо наявності/відсутності правових підстав для задоволення поданого клопотання.
Створення і забезпечення належного функціонування Національного агентства є заходом з виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 № 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, Рішення Ради ЄС №2007/845/ША від 06.12.2007 про співробітництво між агентствами держав-членів з повернення активів у сфері виявлення і розшуку доходів, отриманих злочинним шляхом, або іншого майна, пов`язаного зі злочинною діяльністю, а також одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.
Національне агентство утворено з метою виконання міжнародних договорів стороною яких є Україна, зокрема, Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією і Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму.
Також ІНФОРМАЦІЯ_10 створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), згідно з якими державам - учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.
«Великою вісімкою» в межах підгрупи з кримінально - правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 ІНФОРМАЦІЯ_12 ). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованих активів. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.
Слідчим суддею встановлено, що в рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.07.2022 року у справі №947/11963/22 провадження № 1-кс/947/6161/22 накладено арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду ділянки місцевості на території підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на території розташування ВПК №2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: на «прутки з легованої сталі» у кількості 139 зв`язок на загальну масу 510300 кг, які передано на відповідальне зберігання уповноваженій особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - виконуючій обов`язків заступника начальника ВПК 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вантажної та комерційної роботи ОСОБА_5 .
Відтак, стороною обвинувачення доведено, що відносно майна, яке в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів слідчого суддю просить передати сторона обвинувачення, діє на теперішній час захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також передбачена ч. 11 ст. 170 КПК України заборона у вигляді розпорядження таким майном.
Окрім того, стороною обвинувачення доведено, що зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження (постанова слідчого від 23.06.2022 року); (2) вартість такого майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (абзац 7 ч. 6 ст. 100 КПК України), а також 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (ч. 1 ст. 19 Закону) - (звіт від 21.02.2022 року); матеріали даного клопотання не містять письмової згоди власників щодо передачі арештованого майна в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів.
За таких обставин, слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення в тій частині, що по суті, передача зазначеного у клопотанні майна в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів обумовлена необхідністю здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження та збереження їхньої економічної вартості.
При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів активами (арештованим майном) є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження такого майна, чим досягається мета і завдання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження, яке в даному конкретному випадку зводиться до запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.
Відтак, в рамках даного кримінального провадження наявні правові підстави для передачі зазначеного у клопотанні арештованого майна в управління ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів.
За таких обставин та враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 100, 170-173, 309 КПК України, ст. ст. 2, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про передачу речових доказів в управління в рамках кримінального провадження № 0000171 від 27.04.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Передати ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення управління у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 1921 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно: «прутки з легованої сталі» у кількості 139 зв`язок на загальну масу 510300 кг загальною вартістю 13 485 553 грн., а саме:
-14 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 017 загальною вагою 64550 кг,
-15 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 016 загальною вагою 63900 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 015, загальною вагою 65150 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 021, загальною вагою 61950 кг,
-16 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 018, загальною вагою 64900 кг,
-21 зв`язка «прутків з легованої сталі» з маркуванням 009В, загальною вагою 61900 кг.
-18 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 010В, загальною вагою 63100 кг,
-23 зв`язок «прутків з легованої сталі» з маркуванням 011В, загальною вагою 64850 кг.
Зобов`язати ВКП 2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передати арештоване майно, а службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прийняти вищевказане майно в управління у відповідності до чинного законодавства України.

Прокурору не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів ІНФОРМАЦІЯ_13 , одержаними від корупційних та інших злочинів.
Ухвала набирає законної сили з дня оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1