Справа № 592/3215/23
Провадження № 1-кс/592/1357/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0002464, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464, внесеному до ЄРДР від 17.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 24.02.2022 по теперішній час, що призводить до завдання істотної шкоди охоронюваним державним та громадським інтересам.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували пальне, отримане на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам.

Також з`ясовано, що 02.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Меморандум про співпрацю, метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Суверенітету України.

Допитаний керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 пояснив, що, починаючи з березня 2022, між громадською організацією та підприємствами, котрі надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому, відповідно до укладених договорів, було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході аналізу відомостей, отриманих в результаті тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », встановлено факт проведення розрахунків за Договором купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картами № 1955 від 20.04.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в якості Постачальника) і ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в якості Одержувача) по р/р НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному розрахунковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час реалізації паливо-мастильних матеріалів, призначених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо руху грошових коштів по р/р НОМЕР_1 у період часу з 20.04.2022 по час виконання ухвали, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 05.05.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1