Справа №751/4756/22
Провадження №1-кс/751/1242/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2022 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 28.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України -

ВСТАНОВИВ:
І. Суть клопотання:
Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів або їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: статистичної та іншої обов`язкової звітності поданої Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 2018 по 2021 роки.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000027 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Для здійснення аналізу фінансово господарської діяльності на встановлення ознак доведення до банкрутства необхідні статистична та податкова звітність, бухгалтерські документи за три роки.

Крім цього у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої також необхідні первинні бухгалтерські документи, облікові регістри, податкова та статистична звітність.

Враховуючи викладене, з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 статистичної та іншої обов`язкової звітності, яка була подана ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2018 по 2021 роки.

ІІ. Процедура:
2.1. В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить справу розглядати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

2.2. ІНФОРМАЦІЯ_1 про розгляд клопотання було повідомлено згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 не надходило.
2.3. Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом положень ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких ініціює слідство, не містять охоронювану законом таємницю, а тому доступ до них має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000027 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що документи, зазначені в клопотанні можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідні для проведення судової економічної експертизи, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення судової почеркознавчої експертизи.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати прокурорам у провадженні: ОСОБА_4 , прокурору цього відділу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПУО НОМЕР_2 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів, а саме документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_6 (кочегар ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період часу з 01.01.2015 року по 14.10.2022 року, документів, які містять вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_7 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за період часу з 01.01.2015 року по 14.10.2022 року.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1