печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5585/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000113, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється за фактом реалізації групою осіб неправомірної схеми виведення іпотечного майна з-під застави державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), його подальшого протиправного перепродажу та вчинення станом на сьогодні дій, спрямованих на перешкоджання реалізації права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на звернення стягнення на заставне майно за укладеним кредитним договором.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000113 від 27 травня 2022 року за частиною другою статті 364 КК України, зокрема для отримання відомостей і документів,що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Іншим способом здобути необхідні документи та відомості, що мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, крім отримання тимчасового доступу до документів, неможливо.

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000113 від 27.05.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів (зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, за період з 01 січня 2010 року по теперішній час, а саме:

Матеріалів проведених перевірок (аудитів), складених ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведених через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року), з метою визначення фактів їх збитковості, а також встановлення сум збитків(в розрізі кожної окремої операції), нанесених державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Кредитних справ клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) а саме: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), включаючи договори, додаткові угоди, заяви та довіреності, анкети, договори застави, поручительства та інші документи кредитних справ.

Документів, що містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнтів: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

Документів, що містяться у юридичних справах клієнтів: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код заЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та стосуються відкриття й обслуговування рахунків,у тому числі заяв про відкриття / закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших документів, що містяться у справі.

Заяв на отримання чекових книжок, усіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками клієнтів: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) та клієнтами банку:ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Вхідної та вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що стосується іпотеки щодо 1) нежилих приміщень площею 3 904,9 м2, 2) двокімнатної квартири АДРЕСА_3 площею 194,2 м2, 3) двокімнатної квартири АДРЕСА_4 .

Виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) та комп`ютерами клієнтів:ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням часу й дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Журналів транзакцій використання електронних ключів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року):ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Документів, пов`язаних із виведенням об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 ,з-під обтяження іпотекою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_1 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за кредитним договором від 22 листопада 2006 року № 15106К134, укладеним із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Відомостей про перелік рахунків та рух коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, за рахунками (код валюти: 980, 840,978, 643) таких юридичних осіб:

- ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (правонаступник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »),код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , в тому числі за рахунками №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та іншими рахунками вказаної юридичної особи;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » / ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі за рахунками №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 та іншими рахунками вказаної юридичної особи;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

в тому числі за рахунками №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 та іншими рахунками вказаної юридичної особи, що відкриті / були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повної розшифровки контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів,на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди за ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01 січня 2005 року до 15 червня 2022 року.

Відомостей про перелік рахунків, у тому числі міжбанківських (кореспондентських), відображених на паперовому та електронному носіях,що відкриті / були відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_10 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року), за період з 01 січня 2005 року до 15 червня2022 року.

Перелік планових та позапланових інспекційних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року), що проводилися протягом 20132014 років.

Матеріали планових та позапланових інспекційних перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) разом із додатками (звіти про інспекційні перевірки та додаткидо них, довідки, доповідні записки, висновки Юридичного департаменту НБУ, презентації, рішення Комітету з нагляду НБУ, рішення Правління НБУ), що проводилися протягом 20132014 років.

Довідки з додатками за результатами перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) з окремих питань фінансового моніторингу в частині дотримання вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення й достатніх заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо належної перевірки клієнтів, а також доповідні записки, висновки Юридичного департаменту НБУ, презентації, рішення Комітету з нагляду НБУ, рішення Правління НБУ, складені протягом 20132014 років.

Акти за результатами перевірок діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) з окремих питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, а також додатки до них, складені протягом 20132014 років.

Інформацію (прізвище, ім`я та по батькові, посаду, контактні робочі телефони, інші установчі дані) про усіх осіб (кураторів та працівників безвиїзного нагляду), які здійснювали контрольза діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перебуває у процедурі ліквідації банківської установи з 24 грудня 2014 року) з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом2010-2014 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5585/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1