Справа № 947/7677/23
Провадження № 1-кс/947/3365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000663 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.10.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 встановлено, що Верховною Радою України 23.11.2018 прийнято Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», який набрав чинності 01.01.2019.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, № 4, № 5 і № 8 до цього Закону.

Так, відповідно до Додатку № 4 Міністерству інфраструктури України надано 462 000 євро з загального обсягу 150 000 000 євро для модернізації української залізниці.

З метою реалізації виділених бюджетних коштів за цільовим призначенням «для модернізації української залізниці» правлінням АТ «Укрзалізниця» затверджено «Контрольні завдання з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця», якими, окрім іншого, передбачено 20 000 000 грн (без ПДВ) на модернізацію дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту.

Так, 09.07.2019, в межах здійснення РФ «Одеська залізниця» господарської діяльності, листом за № Н-7/740 адресованому голові правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_5 та заступником директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_6 висловлено прохання щодо надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) за напрямком «Придбання машин, механізмів та обладнання» у бік збільшення на суму 7 084 000 грн (без ПДВ) з метою забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації, організації перевезення робочих мобільних груп для виконання аварійних та ремонтно-відновлювальних робіт на ділянках РФ «Одеська залізниця».

Надалі, в доповнення до листа № Н-7/740 від 09.07.2019 на адресу члена правління АТ «Укрзалізниця» Р. Пашкевича, в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_5 скеровано лист № Н-7/776 від 12.07.2019 з проханням надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) у межах лімітів, зокрема запропоновано скоригувати «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» шляхом виключення грошової суми у розмірі 7 084 000 грн (без ПДВ) з капітальних інвестиції призначених на модернізацію дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту.

Листом голови правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 та членом правління АТ «Укрзалізниця» С. Кушніром № Ц-2/7-55/1089-19 від 16.07.2019 погоджено внесення змін до «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) шляхом зменшення об`єкту «Модернізація дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту» на суму 7 084 000 грн та включення об`єкту «Автотранспортна техніка» на суму 7 084 000 грн.

Окрім того, наказом № 793 від 27.12.2018 «Про деякі питання діяльності

АТ «Укрзалізниця», викладено у новій редакції положення про регіональну філію «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (далі РФ «Одеська залізниця», Філія).

Так, відповідно до п. 2.1. Положення, філія є відокремленим підрозділом АТ «Укрзалізниці», не має статусу юридичної особи. Філія діє від імені Товариства та в його інтересах, здійснює делеговані Товариством функції у визначеному регіоні транспортної мережі, відповідно до мети, завдань та предмету діяльності Товариства. Філія має окремий баланс. (п. 2.4. Положення). Філія має печатку зі своїм найменуванням і повним найменуванням Товариства українською мовою (п.2.6. Положення). У своїй діяльності Філія керується законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, цим Положенням, рішеннями та наказами, прийнятими та виданими органами Товариства та його посадовими особами. Діяльність філії контролюється правлінням Товариства, рішення якого є для Філії обов`язковими (п. 2.7. Положення). Філія має право від імені Товариства, відповідно до наданих повноважень та довіреності вчиняти правочини, укладати цивільні та господарські договори (угоди, контракти), вести претензійну роботу, набувати майнових та немайнових прав, виступати позивачем, в тому числі цивільним, та відповідачем у судах всіх інстанцій, з усіма правами, наданими законом позивачу, цивільному позивачу, відповідачу і третій особі, з правом підпису усіх процесуальних документів в межах своїх повноважень, передбачених внутрішніми документами Філії, а також вчиняти інші дії, які необхідні для здійснення господарської діяльності Філії з урахуванням процедури, передбаченої пунктом 5.7. Положення (п. 2.8. Положення). До складу Філії входять структурні підрозділи, що забезпечують її діяльність (п. 4.1. Положення). Директор Філії на підставі довіреності та у межах своїх повноважень, має право, в порядку передоручення та на підставі рішення правління Товариства, видавати довіреності від імені Товариства керівникам структурних підрозділів Філії, що знаходяться у визначеному регіоні транспортної мережі Філії та іншим працівникам Філії, з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням (ч. 18 п. 5.5. Положення). У випадку, коли виконання зазначених у пункті п. 5.5. Положення повноважень, передбачає витрату грошових коштів, розпорядження майном, у тому числі його відчуження та списання та/або укладення договорів (угод) (у тому числі й з одним контрагентом та/або щодо одного класу товару/робіт/послуг сукупно за рік) на суму більше ніж еквівалент 10 000 доларів США за офіційним обмінним курсом Національного банку України, встановленим на дату вчинення такої витрати, розпорядження (відчуження, списання), керівник Філії має право здійснювати такі дії тільки після отримання письмового дозволу правління Товариства. Вимога щодо необхідності попереднього отримання дозволу правління Товариства не поширюється на укладання (вчинення) та виконання договору з будь-яким афілійованим підприємством товариства на закупівлю товарів, робіт, послуг, що безпосередньо виробляються, виконуються, надаються, в межах затверджених фінансового плану Філії або тимчасових контрольних завдань загального матеріально-технічного забезпечення Філії (п. 5.6. Положення). Будь-які договори, довіреності та інші вихідні документи щодо листування з третіми особами, а також банківські та фінансові документи від імені Товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для Філії, Товариства, третіх осіб виключно у разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів (скріплені двома підписами щонайменше двох посадових осіб Філії) уповноважених на це посадовими особами Філії, як діють на підставі довіреності виданої Товариством (керівник та заступник керівника Філії, іншого структурного підрозділу Філії або іншою уповноваженою на це посадовою особою Філії тощо) (п. 5.7. Положення).

Наказом № 444/ос від 10.07.2018 ОСОБА_8 прийнято на роботу на посаду заступника начальника господарської служби РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця».

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника господарської служби затвердженої головним інженером-першим заступником директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_9 від 07.02.2019 (далі - Інструкція) ОСОБА_8 окрім іншого організовує роботу в службі по закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти на основі тендерних процедур та ведення тендерної документації (п. 2.7. Інструкції), відповідає за якісну роботу в службі по закупівлі товарів, робіт і послуг на основі тендерних процедур та ведення тендерної документації (п. 4.3. Інструкції). Із вказаною посадовою інструкцією ОСОБА_8 ознайомлений 07.02.2019.

Так, 06.11.2018 заступником директора РФ «Одеська залізниця»

АТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та першим заступником директора РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_5 видано довіреність зареєстровану в реєстрі № 2870, відповідно до якої ОСОБА_8 як заступник структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця», має право розпоряджатися коштами на поточних рахунках, відкритих Філії, її структурних підрозділів у межах повноважень, визначених Положенням про Філії, підписувати платіжні доручення, чеки, інші розрахункові та касові документи у т. ч. із правом першого підпису (п. 5 Довіреності), вчиняти правочини, укладати, змінювати та розривати будь-які договори (у т. ч. внутрішні зобов`язання) в межах діяльності філії, її структурних підрозділів (п. 13 Довіреності), підписувати акти перевірок державних контролюючих органів, акти перевірок Філії, її структурних підрозділів, акти прийому передачі, акти звірки взаєморозрахунків, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи що підтверджують, виконання зобов`язань згідно з договорами, укладеними від імені Довірителя в межах діяльності Філії, її структурних підрозділів, підписувати фінансового господарські документи, пов`язані з укладанням та виконанням договорів, тощо (п. 14 Довіреності). Правочини та інші вихідні документи вважаються належним чином укладеним (вчиненими) та мають юридичну силу для Філії, Товариства та третіх осіб виключно у разі, коли вони укладені (вчинені) з дотриманням правила двох підписів. а також з урахуванням обмежень, передбачених пунктами 5.6. та 5.7. Положення про Філії.

У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_8 діючи на підставі посадової інструкції від 07.02.2019, довіреності від 06.11.2018 зареєстрованою в реєстрі за № 2870 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймає на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, з метою освоєння виділених відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» коштів державного бюджету та на виконання «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» (зі змінами), 09.07.2019 листом за № Н-7/740 адресованому голові правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 , в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_5 та заступником директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_6 висловлено прохання щодо надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) за напрямком «Придбання машин, механізмів та обладнання» у бік збільшення на суму 7 084 000 грн (без ПДВ) з метою забезпечення швидкого реагування на надзвичайні ситуації, організації перевезення робочих мобільних груп для виконання аварійних та ремонтно-відновлювальних робіт на ділянках РФ «Одеська залізниця».

Надалі, в доповнення до листа № Н-7/740 від 09.07.2019 на адресу члена правління АТ «Укрзалізниця» Р. Пашкевича, в.о. директора РФ «Одеської залізниці» ОСОБА_5 скеровано лист № Н-7/776 від 12.07.2019 з проханням надання дозволу на коригування «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-46/53 Ком.т) у межах лімітів, зокрема запропоновано скоригувати «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» шляхом виключення грошової суми у розмірі 7 084 000 грн (без ПДВ) з капітальних інвестиції призначених на модернізацію дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту.

В подальшому, листом голови правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 та членом правління АТ «Укрзалізниця» С. Кушніром № Ц-2/7-55/1089-19 від 16.07.2019 погоджено внесення змін до «Контрольних завдань з капітальних інвестиції на 2019 рік по РФ «Одеська залізниця» затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол

№ Ц-46/53 Ком.т) шляхом зменшення об`єкту «Модернізація дизель-поїзду ДЕЛ-02 з удосконаленою системою керування електропередачі та тягового обладнання при виконанні капітального ремонту» на суму 7 084 000 грн та включення об`єкту «Автотранспортна техніка» на суму 7 084 000 грн.

Так, після ознайомлення зі змістом вказаного листа 16.07.2019, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у своєму службовому кабінеті РФ «Одеська залізниця», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19 у ОСОБА_8 який обіймав посаду заступника структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» та діяв на підставі довіреності від 06.11.2018 зареєстрованої в реєстрі за № 2870 і був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи службовою особою та обізнаним про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності установи, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби.

В той же час, маючи на меті довести до кінця свій злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, ОСОБА_8 реалізуючи задумане, достовірно розуміючи, що здійснити противоправні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» в силу п. 5.7. положення про

РФ «Одеська залізниця» щодо дотримання правила двох підписів під час вчинення правочинів, без залучення до вчинення злочину третьої особи, що буде діяти в його інтересах під час укладання відповідних правочинів неможливо, бажаючи настання негативних наслідків, які полягали у одержанні неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», перебуваючи на своєму робочому місці, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, вступив у злочинну змову з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» із директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Надалі, 16.07.2019 більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у своєму службовому кабінеті РФ «Одеська залізниця», що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19, ОСОБА_8 , з метою приховання спільних злочинних намірів, спрямованих на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, надання своїм діям ознак законності та створення видимості офіційного порядку передконтрактного листування щодо отримання комерційних пропозицій від офіційних постачальників автомобілів марки «AUDI» виготовив 4 запити з проханням надання комерційних пропозицій адресованих директору Audі Центру Хмельницький від 16.07.2019 за № НА-09/338, директору ООО «Порше Интер Авто Украина» від 16.07.2019 за № НА-09/339, директору Audі Центру Одесса Юг від 16.07.2019 за № НА-09/341, директору ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 16.07.2019 за № НА-09/340. Вказані листи затверджено особисто ОСОБА_8 шляхом проставлення свого особистого підпису та печатки «Структурного підрозділу апарату управління господарська служба

РФ «Одеська залізниця».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний намір спрямований на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, ОСОБА_8 припускаючи, що отримані комерційні пропозиції за результатами направлених запитів від 16.07.2019 за № НА-09/338, від 16.07.2019 за № НА-09/339, від 16.07.2019 за № НА-09/341 від офіційних постачальників авто марки «AUDI» будуть значно вигіднішими що значно ускладнить реалізацію злочинного наміру спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», ОСОБА_8 прийнято рішення листи 16.07.2019 за № НА-09/338, від 16.07.2019 за № НА-09/339, від 16.07.2019 за № НА-09/341 не скеровувати та виключно скерувати лист від 16.07.2019 за № НА-09/340 на адресу ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.1998 засновано юридичну особу Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (ідентифікаційний код за далі ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ») місцезнаходження юридичної особи: 65039, м. Одеса, вул. Транспортна, 3, з основними видами господарської діяльності інші види страхування, крім страхування життя (КВЕД 65.12), перестрахування (КВЕД 65.20). Протоколом загальних зборів акціонерів

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» від 16.04.2015 визначено, що крім іншого АТ «Українська залізниця» володіє 65,6168% акцій ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та вирішено обрати генеральним директором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» ОСОБА_10 . Відповідно до наказу № 03-ОКУ від 17.04.2015 «По колективу», ОСОБА_10 приступила до виконання обов`язків генерального директора ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» з 17.04.2015.

Таким чином, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» є афілійованим підприємством АТ «Укрзалізниця», яке спеціалізується у сфері надання послуг зі страхування.

Надалі, за результатами розгляду листа від 16.07.2019 за № НА-09/340, генеральним директором ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» ОСОБА_10 на адресу РФ «Одеська залізниця» надано комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 48-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску складає 3 814 000 грн та комерційну пропозицію від 17.07.2019 № 49-12/1 відповідно до якої вартість автомобіля марки Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф складає 3 817 000 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, 22.07.2019, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська,19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження із залученням начальника сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_11 - Особи, яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, надала ОСОБА_11 вказівку щодо виготовлення листа адресованого голові тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «капітальні інвестиції та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_9 на предмет погодження процедури закупівлі: послуги з передачі у власність автотранспорту для потреб філії за ДК 021:2015-34110000-1 Легкові автомобілі (Автотранспортна техніка), зокрема закупівлі послуг з передачі у власність автотранспорту Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску складає 3 814 000 грн та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф складає 3 817 000 грн. Вказаний лист зареєстровано за

№ НА09/353 від 22.07.2019 та погоджено Особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Окрім вказаного, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочину за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м.Одеса,

вул.Пантелеймонівська, 19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження із залученням начальника сектору договірної роботи структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_11 - Особи, яка не була обізнана у злочинних намірах останньої, надала ОСОБА_11 вказівку щодо виготовлення техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на закупівлю послуг передачі у власність автотранспорту та внесення до вказаного ТЕО власного трактування закону України «Про публічні закупівлі» на предмет можливості здійснення закупівель у афілійованих осіб без застосування процедури торгів. Вказане ТЕО директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження особисто погодила шляхом проставлення власного підпису та надала на затвердження головному інженеру-першому заступнику директора РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_9 - Особі, яка не була обізнана у її злочинних намірах.

В подальшому, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочину за завищеними цінами, з метою надання своїм діям ознак законності та подальшого використання у своїй протиправній діяльності, перебуваючи у службовому приміщенні РФ «Одеська залізниця», розташованому за адресою: м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 19, директор торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарська служба РФ «Одеська залізниця» - Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження надала на розгляд тендерного комітету РФ «Одеська залізниця» лист від 22.07.2019 № НА09/353 з додатком у вигляді ТЕО до яких внесено неправомірне трактування закону України «Про публічні закупівлі» на предмет можливості здійснення закупівель у афілійованих осіб без застосування процедури торгів.

Рішенням засідання тендерного комітету із закупівлі товарів, робіт і послуг по напрямках фінансування «Капітальні інвестиції» та «ремонти» РФ «Одеська залізниця» оформленого протоколом № 16/Д від 22.07.2019 рекомендовано укласти договори без застосування тендерної процедури з ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» про надання послуг з передачі у власність автотранспорту Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій випуску на вартістю 3 814 000 грн та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф вартістю 3 817 000 грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (діючого на момент вчинення кримінального правопорушення), афілійовані підприємства - підрозділи замовника, майно та операції яких зазначені в консолідованому балансі замовника, або суб`єкти господарювання, стосовно яких замовник здійснює контроль або які разом із замовником перебувають під контролем іншого суб`єкта господарювання.

Відповідно до аб 5 п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі», діяльність в окремих сферах господарювання - діяльність, що здійснюється , окрім іншого у сфері надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування, забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об`єктів для надання послуг з перевезення.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», дія цього Закону для замовників, які провадять діяльність в окремих сферах господарювання, додатково не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, що безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності в окремих сферах господарювання їх афілійованими підприємствами.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

В подальшому, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ за рахунок державних коштів шляхом укладення правочинів за завищеними цінами, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, між АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 та ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_10 укладено договір від 22.07.2019 № ОД/НА19-355НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ «Укрзалізниця» автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ «Укрзалізниця». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 814 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій.

Вказаний Договір з Додатками підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

В той же час, 22.07.2019 більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи на меті довести до кінця спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця» шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування, та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, ОСОБА_8 спільно з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору

№ ОД/НА19-355НЮ відповідно до якого АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 оплатили, а ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_10 передала автомобіль Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору сірий везувій, 2018 року випуску вартістю 3 814 000 грн.

Вказаний Акт прийому-передачі від 22.07.2019 підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-355НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ «Одеська залізниця» № НОМЕР_1 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 3 814 000 грн.

В той же час, 22.07.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ за рахунок державних коштів шляхом укладення правочинів за завищеними цінами у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, між АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 та ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір від 22.07.2019 №ОД/НА19-356НЮ (далі- Договір) про надання послуг з передачі у власність автотранспорту.

Відповідно до п.1.1. Договору, ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» зобов`язується надати послуги з передачі у власність АТ «Укрзалізниця» автотранспорту відповідно до переліку (Додаток № 1 до Договору), оформити документально та здати результат наданих послуг АТ «Укрзалізниця». Результатом наданих послуг є акти приймання наданих послуг, підписані робочою комісією з представників замовника та виконавця послуг (п. 1.3. Договору). Вартість послуг складає 3 817 000 грн (з ПДВ) (п. 3.1. Договору). Розрахунки за надані послуги здійснюються замовником в день надання послуг (п. 4.1. Договору). Днем надання послуг вважається день підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (п. 4.3. Договору).

Відповідно до Додатку № 1 до Договору «Специфікація», найменування товару - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф.

Вказаний Договір з Додатками підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

В той же час, 22.07.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не вдалось, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи на меті довести до кінця спільний злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди для ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» за рахунок державних коштів РФ «Одеська залізниця», шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби з метою укладення правочинів за завищеними цінами, достовірно розуміючи здійснення ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» господарської діяльності у сфері надання послуг зі страхування та відсутність в силу положень п. 1 ч. 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» законних підстав, на укладення правочину, ОСОБА_8 спільно з особою матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, складено Акт приймання передачі від 22.07.2019 до Договору № ОД/НА19-356НЮ відповідно до якого АТ «Укрзалізниця» в особі заступника начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 , що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2870 та директора торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження, що діє на підставі довіреності від 06.11.2018 № 2871 оплатили, а ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» в особі генерального директора ОСОБА_10 передала автомобіль Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року, кольору чорний міф, 2018 року випуску вартістю 3 817 000 грн.

Вказаний Акт прийому-передачі від 22.07.2019 підписано заступником начальника структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» ОСОБА_8 шляхом проставлення свого особистого підпису та відтиску печатки РФ «Одеська залізниця» та директором торгівельного комплексу структурного підрозділу апарату управління господарської служби РФ «Одеська залізниця» - Особи, матеріали якої виділені в окреме провадження шляхом проставлення свого особистого підпису.

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № ОД/НА19-356НЮ проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 10 год. 50 хв. перераховано з розрахункового рахунку РФ «Одеська залізниця» № НОМЕР_1 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» грошові кошти у розмірі 3 817 000 грн.

Поряд з цим, 17.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (Покупець) та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» (Продавець) укладено договір купівлі продажу « 2677_383417 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, продавець зобов`язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти майно надалі «Автомобіль», зазначене у Додатку № 1 до Договору. Вартість Автомобіля складає 3 501 200 грн (з ПДВ) (п. 2.1. Договору). Продавець доставить розмитнений Автомобіль у місце вказане у п. 1.2 Договору (м.Київ, вул.Оранжерейна,1) в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту отримання суми визначеної в п. 5.1.1. Договору. (п. 3.1. Договору). Основний платіж, яка складає 100% вартості Автомобіля і дорівнює 3 501 200 грн (з ПДВ) (п. 5.1.1. Договору). Приймання автомобіля здійснюється сторонами за кількістю та якістю. У разі прийняття Автомобіля, продавець та покупець складають акт приймання-здачі Автомобіля, який є Додатком № 2 і невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору, предметом договору є Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій.

Надалі, 22.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» складено Акт приймання-передачі до Договору № 2677_383417, відповідно до якого передано у власність ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_3 .

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № 2677_383417 проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 11 год. 24 хв. 53 сек. перераховано з розрахункового рахунку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» № НОМЕР_4 , СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ грошові кошти у розмірі 3 501 200 грн.

Крім того, 17.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» (Покупець) та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» (Продавець) укладено договір купівлі продажу « 2678_383748 (Далі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору, продавець зобов`язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов`язується прийняти майно надалі «Автомобіль», зазначене у Додатку № 1 до Договору. Вартість Автомобіля складає 3 751 000 грн (з ПДВ) (п. 2.1. Договору). Продавець доставить розмитнений Автомобіль у місце вказане у п. 1.2 Договору (м.Київ, вул.Оранжерейна, 1) в термін не більш ніж 30 календарних днів з моменту отримання суми визначеної в п. 5.1.1. Договору. (п. 3.1. Договору). Основний платіж, яка складає 100% вартості Автомобіля і дорівнює 3 751 000 грн (з ПДВ) (п. 5.1.1. Договору). Приймання .автомобіля здійснюється сторонами за кількістю та якістю. У разі прийняття Автомобіля, продавець та покупець складають акт приймання-здачі Автомобіля, який є Додатком № 2 і невід`ємною частиною цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору, предметом договору є Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий чорний міф.

Надалі, 22.07.2019 між ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» та Дочірнім підприємством «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» складено Акт приймання-передачі до Договору № 2677_383417, відповідно до якого передано у власність ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» Автомобіль - Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_5 .

Так, на підставі складеного 22.07.2019 Акту приймання-передачі до Договору № 2678_383748 проведено розрахунки, а саме: 22.07.2019 об 11 год. 17 хв. 27 сек. перераховано з розрахункового рахунку ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» № НОМЕР_2 відкритого в Філії Одеського ОУ АТ «ОЩАДБАНК» на розрахунковий рахунок ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» № НОМЕР_4 , СТОЛИЧНІЙ ФІЛІЇ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ грошові кошти у розмірі 3 751 000 грн.

В той же час, первинна реєстрація вказаних авто: Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_5 та Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф, номер кузова НОМЕР_3 за

ПрАТ «СК «ТАСТ-ГАРАНТІЯ» відбулась лише 24.07.2019, тобто після передачі вказаних авто за Актами приймання-передачі від 22.07.2019 до РФ «Одеська залізниця».

В той же час, ринкова вартість автомобіля Audi A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору чорний міф, номер кузова НОМЕР_5 станом на 22.07.2019 становила 3 536 700 грн при вартості за договором №ОД/НА-19-356НЮ від 22.07.2019 3 817 000 грн. Різниця становить 280 300 грн.

Ринкова вартість автомобіля Au di A8 L 50 TDI guattro 2018 року випуску, кольору сірий везувій, номер кузова НОМЕР_3 станом на 22.07.2019 становила 3 536 700 грн при вартості за Договором № ОД/НА-19-355НЮ від 22.07.2019 3 814 000 грн. Різниця становить 277 300 грн.

Отже в результаті дій заступника начальника господарської служби РФ «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_8 державному бюджету завдана майнова шкода в сумі 557 600 грн.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 06.03.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкцією ч. 2 ст. 364 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_8 належить земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:001:0187, площею 0,0833 га.

По кримінальному провадженню представником потерпілого заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_8 , на суму 557 600 грн.

Прокурор звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, а також з метою припинення будь-яких спроб відчуження, необхідно накласти арешт на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:001:0187, площею 0,0833 га, яка належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання прокурора про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З клопотання сторони обвинувачення про арешт майна та долучених до клопотання матеріалів слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженню представником РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_8 на суму 557 600 грн, якому на праві власності належить земельна ділянка (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:001:0187, площею 0,0833 га.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження зазначеного об`єкту нерухомості, враховуючи, що представником РФ «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» заявлений цивільний позов до підозрюваного ОСОБА_8 , зважаючи на обґрунтованість розміру цивільного позову, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, прокурором матеріалами клопотання доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, тому клопотання останнього підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000663 від 22.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 237) з кадастровим номером :02:001:0187, площею 0,0833 га, яка належить на праві власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам розпоряджатися, відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1