Справа № 761/245/23
Провадження № 1-кс/761/663/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001920 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчими Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідуються чисельні факти несанкціонованого зняття контролером касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ) грошових коштів з карток клієнтів філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без їх фізичної присутності, виявлені представниками філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Станом на 14.12.2022, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 08.12.2020 по 01.02.2021, з банківських платіжних карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контролером касиром ОСОБА_4 було знято грошові кошти на загальну суму 497 600 (чотириста дев`яносто сім тисяч шістсот) гривень. При цьому, серед клієнтів, з карток яких знімались грошові кошти, виявлені особи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які, на момент здійснення банківських операцій рахувались померлими.

Так, на момент виявлення та подальшої реєстрації вказаного кримінального правопорушення, ОСОБА_4 несанкціоновано знято грошових коштів з карток клієнтів філії Донецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 , - на суму 497 600 (чотириста дев`яносто сім тисяч шістсот) гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, документування злочинних дій, здобуття відповідних доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з метою подальшого вилучення їх оригіналів, що зберігаються у представників (посадових осіб) Філії - Головного управління по місту Києву та Київській області Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001920 від 18.05.2021, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у Філії - Головного управління по місту Києву та Київській області Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: висновку службового розслідування від 09.04.2021, за фактом несанкціонованого зняття контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_4 грошових коштів з карток національної системи міжнародних електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих в філії - Донецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без фізичної присутності клієнтів у відділенні з додатками (документи, які стали підставою для висновку службового розслідування); документів особової справи ОСОБА_4 (накази про призначення/звільнення, переведення, посадові інструкції, зобов`язання про збереження банківської таємниці).

Роз`яснити представнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1