Справа № 686/4703/23
Провадження № 1-кс/686/1583/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000515,

встановив:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 11 лютого 2023 року, близько 08 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », привласнила банківську картку гр. ОСОБА_5 та, в подальшому, в умовах воєнного стану, шляхом списання із рахунку останнього, здійснила крадіжку грошових коштів із картки належної потерпілому, чим спричинила гр. ОСОБА_5 майнової шкоди на суму, що встановлюється.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 12.02.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що на ім`я його матері ОСОБА_6 декілька років тому була відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Дана картка завжди та, навіть тоді, коли його матір ОСОБА_6 у грудні 2022 року вирушила за межі території України, а саме у Польщу, перебувала за місцем фактичного проживання потерпілого (до виїзду мати проживала із ним) та останній карткою періодично користувався. Також, ОСОБА_5 пояснив, що дана банківська картка містить кредитний ліміт близько 50.000 гривень. Матір дозволяла йому використовувати належну їй банківську картку, а перед від`їздом до Польщі, оформила на потерпілого довіреність щодо розпорядження останнім усіма її банківськими рахунками та картками. Тому, з того часу, а саме із моменту від`їзду матері за кордон, вищевказану картку він носив із собою у власному гаманці та періодично користувався останньою. 10.02.2023, близько 20:20 год., ОСОБА_5 разом із друзями, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також дівчатами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відпочивали у закладі Piccolino 3.0 в даному ТЦ. Того самого вечора вони, усі спільно, ходили у супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де потерпілий розраховувався за продукти, при цьому використовуючи вищеописану банківську картку, яку, після розрахунків, помістив до кишені штанів, окрім цього, у кишенях штанів були його особисті документи, після чого вони знову вирушили до закладу Piccolino 3.0. Близько 22:20 год., того ж дня, із описаного закладу ОСОБА_5 вийшов покурити на вулицю, перед центральним входом до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин, його друзі вийшли на вулицю, після чого, він разом із другом на автомобілі вирушив додому. Наступного дня, тобто 13.02.2023, близько 17:20 год., ОСОБА_5 зустрівся із друзями, з якими попередньо відпочивав у закладі та помітив, що у нього при собі відсутня ввірена йому банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та повідомив їм про це. Друзі вказали, що вчора не помічали, щоб карта могла бути десь загубленою. Зрозумівши даний, прикрий для потерпілого факт, того ж дня, близько 19:00 год., він вирушив до власного місця проживання, де шукав дану банківську картку, проте віднайти останню йому не вдалось. Тоді ж, близько 20:00 год., зрозумівши, що картка втрачена, ОСОБА_11 зателефонував матері та попросив її перевірити останні транзакції по картці та заблокувати її. Після перевірки, мати повідомила потерпілого, що даною карткою здійснювались покупки по різних магазинах, що знаходяться по АДРЕСА_3 , на загальну суму 6870 гривень, та те, що вона заблокувала картку. 11.02.2023, близько 20:22 год., ОСОБА_5 , зрозумівши факт крадіжки грошових коштів із ввіреної йому картки, викликав поліцію. Потерпілий ОСОБА_5 припускає, що ввірену йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , він міг втратити під час того, як виходив покурити на вулицю, перед центральним входом до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Хмельницькому, 10.02.2023, близько 22:20 год., оскільки із кишень карманів тоді діставав особисті речі та при цьому вона могла випадково випасти.

Окрім того, потерпілий заявою долучив до матеріалів кримінального провадження виписку із банківського рахунку (вищевказаної карти), у якій простежується несанкціоноване зняття належних йому грошових коштів та безпосередньо підтверджує факт вчинення зловмисниками кримінального правопорушення.

Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карткового рахунку: НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки НОМЕР_2 , яка відкрита у АТТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввірена потерпілому ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах.

Вищезазначені відомості мають важливе, неупереджене, доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000515 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до виписки про рух коштів по рахунку(картці) № НОМЕР_2 , з 11.02.2023 року по 12.02.2023 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СГІД); документів, які містять інформацію про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; матеріали фото- та відеофіксацїї зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 11.02.2023 року по 12.02.2023 року; документи по оформленню держателя карти: № НОМЕР_2 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя