Справа № 527/3044/22
провадження № 1-кс/527/143/23
УХВАЛА

04 квітня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене начальником Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП №1 КРУП ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ДП «ЦСЕНСМ» та його Полтавської філії.

В постійному користуванні Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (смт. Градизьк, Глобинського району, вул. Героїв Дніпра, 89) на території Градизької ОТГ Кременчуцького району Полтавської області перебуває близько 550 га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності.

У 2022 році обробіток землі ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» відповідно до угод на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції здійснювало ТОВ «Грейн Агро Групп» (с. Бутенки Кобеляцького району, вул. Зоріна, 2, оф.2, )

Установлено, що посадові особи Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» всупереч вимогам статті 92 Земельного кодексу України розпоряджаються земельними ділянками державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні підприємства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб передають такі земельні ділянки у користування суб`єктів господарювання на економічно невигідних умовах, які не дозволяють своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого наявна заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається стійка неплатоспроможність підприємства.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 14.03.2022 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Грейн Агрогрупп» укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого вказане ТОВ взяло на себе зобов`язання виконати сільськогосподарські роботи на землях підприємства.

04.11.2022 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Грейн Агро Групп» укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва за умовами якого ТОВ «Грейнагрогруп» купує незавершене виробництво - посіви сільськогосподарських культур, вирощених ТОВ «Грейнагрогруп» на земельних ділянках державної форми власності на замовлення ДП «ЦСЕНСМ».

Враховуючи вищевикладене у діях посадових осіб Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та його Полтавської філії вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Глобинського районного суду ОСОБА_6 №527/3044/22 від 27.12.2022 було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (м.Київ, вул. Ямська, 32, ) із ТОВ «Грейнагро груп» () за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ТОВ «Грейн Агро Групп» (, юридична адреса: Полтавська область, м. Полтава, пр. Першотравневий, будинок 19, офіс 19, фактична адреса: Полтавська область, Полтавський район, с. Білики, вул. Зоріна, будинок 2, офіс 2) та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», та інших договорів укладених між ТОВ «Грейн Агро Групп» із ДП «ЦСЕНСМ» та/або ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, придбаного ТОВ «Грейн Агро Групп» у ДП «ЦСЕНСМ», інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, які знаходяться у володінні ТОВ «Грейн Агро Групп» (, юридична адреса м. Полтава, пр. Першотравневий, будинок 19, офіс 19, фактична адреса: Полтавська область, Полтавський район, с. Білики, вул. Зоріна, будинок 2, офіс 2).

Натомість керівник ТОВ «Грейн Агро Группп» ОСОБА_8 , надав лише три завірені копії договорів, що не відповідало переліку зазначеному в ухвалі суду, не надання документів останній мотивував тим, що його тривалий час не було за місцем проведення господарської діяльності. Слід зауважити, що по теперішній час документи так і не було отримано.

20.02.2023 надійшло повідомлення УСБУ в Полтавській області в якому зазначено, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що до даного злочину може бути причетна ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за наявними даними остання надає бухгалтерські послуги ТОВ «Грейн Агро Групп», при цьому, за її домашньою адресою зберігаються матеріали щодо фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, а також комп`ютерна техніка на якій вони виготовлялися.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , є - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що є підстави вважати що оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (м. Київ, вул. Ямська, 32, ) із ТОВ «Грейн Агро Групп» () за період з 01.01.2021 по 11.11.2022 можуть зберігатися у ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучені під час обшуку речі, документи можуть бути використані, як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, які іншим способом не можливо отримати.

У судовому засіданніслідчий та прокурор клопотання підтримували, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 вказаної статті під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Клопотання слідчого погоджене прокурором та відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Як передбачено ч.ч.1-2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. ч. 1-2 ст. 234 КПК України обшуком є слідча дія, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що за вище вказаною адресою можуть знаходитися речові докази по даному кримінальному провадженню, які мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду (ч. 5 ст. 234 КПК України).

Приймаючи до уваги викладене, проаналізувавши наведені слідчим та прокурором факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст.223-236 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення наступних документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (м. Київ, вул. Ямська, 32, ) із ТОВ «Грейн Агро Групп» () за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ТОВ «Грейнагро груп» (, юридична адреса:Полтавська область, м. Полтава, пр. Першотравневий, будинок 19, офіс 19, фактична адреса: Полтавська область, Полтавський район, с. Білики, вул. Зоріна, будинок 2, офіс 2) та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», та інших договорів укладених між ТОВ «Грейн Агро Групп» із ДП «ЦСЕНСМ» та/або ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, придбаного ТОВ «Грейн Агро Групп» у ДП «ЦСЕНСМ», інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до житла / іншого володіння один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1