Справа № 216/2051/23
Провадження № 1-кс/216/898/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

03 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019 від 16.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2022 до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 392 від 18.01.2022 по факту зверненню із письмовою заявою віл ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом оформила на її ім`я кредити в трьох МФО, чим завдала заявниці матеріальної шкоди. Було встановлено, що дане звернення містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про дану подію 16.02.2022 внесено до ЄРДР за № 0000019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.10.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером « НОМЕР_1 », зателефонувала невідома їй особа жіночої статті, яка представилась працівником (оператором) мобільної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що до них надійшла заява від імені ОСОБА_6 , з приводу заблокування її особисто номеру, почувши це остання відповіла вище зазначеній особі, що ніяких заявок з привою здійснення будь-яких операцій по своєму номеру не надавала, та на цьому між ними розмова завершилась.

Де зразу ж після завершення вище зазначеної телефонної розмови ОСОБА_6 виявила, що її мобільний телефон перестав працювати, побачивши це остання одразу ж вирішила телефонувати до банків, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), щоб заблокувати свої особисті рахунки, у зв`язку з тим, що вказаний вище абонентський номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний останній, був фінансовим номером доступу до карткого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Про те, ОСОБА_6 встигла заблокувати тільки картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а під час блокування картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) остання виявила, що цей же самий час із даної картки було знято грошові кошти готівко в сумі 5200 гривень в банкоматі № 67627153. Далі, ОСОБА_6 заблокувала свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та їй надходили повідомлення про неуспішні операції з приводу зняття грошових коштів із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

14.10.2021 потерпіла ОСОБА_6 зателефонували на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та в телефонному режимі замінила номер мобільного телефону, який був прикріплений до банківської картки, тобто був фінансовим номером.

На початку січня 2022 року потерпілій ОСОБА_6 надійшов дзвінок від доньки - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила про те, що під час запитів та переглядів кредитних історій виявила факт оформлення кредитних позичок на ім`я матері ОСОБА_6 , зокрема 14.10.2021 невстановленою особою було оформлено три кредитні позики в різних фінансових установах: ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на загальну суму 1500 грн; ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на загальну суму 2000 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на загальну суму 3100 грн.

Станом на 16.05.2022 сума заборгованості по кредитним позикам складає:

в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 22178 грн. 64 копійки.

в ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3949 грн. 50 копійок;

в ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 7726 грн, які були нараховані ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій, вчинених невстановленою особою.

В ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - договір (253131) від 14.10.2021, що був оформлений на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » -договір 628) від 14.10.2021, що був оформлений на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; в ТОВ Фінансова-Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - договір ( НОМЕР_2 );

В ході досудового розслідування отримано постанови про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю від 18.07.2022, з метою отримання вище зазначеної інформації та подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлення особи правопорушника.

Так, на підставі отриманих документів, володільцем яких вступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що грошові кошти у сумі 1500 гривень за кредитною позикою укладеною від імені потерпілої ОСОБА_6 з останніми, 14.10.2021 о 19:55 годині були зараховані на банківську карту № НОМЕР_3 емітентом якої є ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, на підставі отриманих документів, володільцем яких вступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що грошові кошти у сумі 2000 гривень за кредитною позикою укладеною від імені потерпілої ОСОБА_6 з останніми, 14.10.2021 о 19:10 годині були зараховані на банківську карту № НОМЕР_5 емітентом якої є ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою відділення банку, розташованого: АДРЕСА_4 ).

Отже, невстановлена особа шахрайським шляхом від імені потерпілої ОСОБА_6 оформлено три кредитні позики в різних фінансових установах в результаті чого заволоділа грошовими коштами, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 33854 грн., які отримала шляхом укладання кредитних позик в різних фінансових установах, а також грошовими коштами у сумі 5200 гривень, які зняла в банкоматі № 67627153.

В рамках даного кримінального провадження, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що складено відповідний протокол від 03.10.2022. В змісті отриманих документів маються відомості про номери банківських карт емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та вказано про поповнення рахунку, а саме: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні банку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою відділення банку, розташованого: АДРЕСА_4 ), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 36, 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідча звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 16.02.2022 року внесені до ЄРДР за № 0000019 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 16.05.2022 року; копією інформаційної довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вих. № 24/09 від 13.09.2022; копією листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копією виписки по особовому рахунку.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у даному кримінальному провадженні; та/або працівниками Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, оперуповноваженим працівникам Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області (за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою відділення банку, розташованого: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.10.2021 року по 30.03.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (з можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів за адресою відділення банку, розташованого: АДРЕСА_4 ) (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_5 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи онлайн - банкінгу з карти № НОМЕР_5 , в період часу з 01.10.2021 по 30.03.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_5 , в період часу з 01.10.2021 року по 30.03.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , в період часу з 01.10.2021 по 30.03.2023, тобто дату отримання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_5 , а також в АДРЕСА_4 , за наступною адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 03.05.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення філіалу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_5 , а також в м. Дніпро Дніпропетровської області, за наступною адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1