Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2814/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернулася з клопотанням слідча СВ відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з березня 2019 по грудень 2022 року зловживаючи службовим становищем, в порушення ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», незаконно прийняли рішення про передачу в суборенду державного майна, чим завдали істотної шкоди законним інтересам держави.

На ряду з іншим встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 обліковується державне майно за класифікаційним угрупуванням 2152.5 -дамби, греблі, загати та інші водозахисні споруди, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яке перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », суб`єктом управління якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 . До вказаних споруд відносяться: 1) басейнова споруда площею забудови 25800 кв.м. (ін. №20), 2) водовипуск площею забудови 768 кв.м. (ін. №47), 3) водоскидна споруда площею забудови 1875 кв.м. (ін. №26), 4) канал насосної станції площею забудови 37,5 в.м. (ін. №25), 5) лоток водоскидний площею забудови 346,5 кв.м. (ін. №24) загальною площею 28827 кв.м. Крім цього встановлено, що 28.03.2019 за №8395 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди державного майна - гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 , площею 28827 кв.м. Умовами договору передача вказаного майна в суборенду не передбачена.

У порушення вказаного договору, директор (колишній) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою отримання неправомірної вигоди на свою користь та користь третіх осіб, передав у фактичне користування (оренду) басейнові споруди підприємцям, які займаються розведенням та реалізацією аквабіоресурсів в м. Києві та області. З метою надання своїм діям ознак законності, останній заключив з суб`єктами господарювання так звані «договори на зберігання». Відповідно до умов договору останні сплачували щомісячну плату за зберігання майна, що являло собою фактичну плату за оренду басейнових споруд.

Слідчим направлено запит 26.01.2023 року № 124/125/57/3/05-2023 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання копії всіх договорів, заключених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 28.03.2019, договору оренди державного майна №8395 від 28.03.2019 заключеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оренди гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 , площею 28827 кв.м., документи, на підставі яких був укладений договір оренди державного майна №8395 від 28.03.2019, а саме: матеріали проведеного аукціону (в разі проведення), звіту про оцінку майна (акт оцінки майна), документів шо підтверджують сплату грошових коштів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду гідротехнічної споруди з 28.03.2019 по теперішній час, з зазначенням рахунків платника та одержувача; копії установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення/звільнення директорів в період з 2015 по теперішній час, функціональні обов`язки директора, посадові обов`язки директора; інформації щодо рахунків відкритих у фінансових установах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодні та станом на 28.03.2019 рік; інформації щодо розрахункових рахунків на які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює орендну плату ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оренду гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 ; інформації щодо передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендованого державного майна - гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 у суборенду; копій договорів зберігання на території гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ФОП « ОСОБА_6 »; інформації щодо розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_6 » згідно договорів зберігання.

Однак, станом на 20.02.2023 відповіді на отриманий 07.02.2023 запит службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Приймаючи до уваги, що слідчим вичерпано усі передбачені законодавством заходи щодо отримання документів у добровільному порядку та в органу досудового розслідування не має інших підстав отримання документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: копії всіх договорів, заключених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 28.03.2019, договору оренди державного майна №8395 від 28.03.2019 заключеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме оренди гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 , площею 28827 кв.м., документи, на підставі яких був заключений договір оренди державного майна №8395 від 28.03.2019, а саме: матеріали проведеного аукціону (в разі проведення), звіту про оцінку майна (акт оцінки майна), документів шо підтверджують сплату грошових коштів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду гідротехнічної споруди з 28.03.2019 по теперішній час, з зазначенням рахунків платника та одержувача; копії установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення/звільнення директорів в період з 2015 по теперішній час, функціональні обов`язки директора, посадові обов`язки директора; інформації щодо рахунків відкритих у фінансових установах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодні та станом на 28.03.2019 рік; інформації щодо розрахункових рахунків на які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює орендну плату ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оренду гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 ; інформації щодо передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендованого державного майна - гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 у суборенду; копій договорів зберігання на території гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ФОП « ОСОБА_6 »; інформації щодо розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_6 » згідно договорів зберігання. Вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вказані документи відносяться до такого джерелу доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, як документи.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до речей та документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, існує реальна загроза того, що речі, про які йдеться у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання з розгляду клопотання слідча просить провести без виклику представників підприємства.

До початку розгляду клопотання слідчою подана заява про розгляд клопотання за її відсутності, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчою доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, з огляду на наступне.

У провадженні СВ ВП в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000001 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом того, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з березня 2019 по грудень 2022 року зловживаючи службовим становищем, у порушення ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», незаконно прийняли рішення про передачу в суборенду державного майна, чим завдали істотної шкоди законним інтересам держави.

У сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищенаведених речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Необхідність упроведенні тимчасового доступу полягає в тому, що відомості дадуть можливість органу досудового розслідування отримати дані щодо осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримати дані про механізм вчинення кримінальних правопорушень та кола осіб, причетних до їх вчинення.

Зазначені документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділу поліції в річковому порту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих у данному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до наступних документів: всіх договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 28.03.2019, договору оренди державного майна №8395 від 28.03.2019 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оренди гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 , площею 28827 кв.м., документи, на підставі яких був укладений договір оренди державного майна №8395 від 28.03.2019, а саме: матеріали проведеного аукціону (в разі проведення), звіту про оцінку майна (акт оцінки майна), документів шо підтверджують сплату грошових коштів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оренду гідротехнічної споруди з 28.03.2019 по теперішній час, з зазначенням рахунків платника та одержувача; копії установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів на призначення/звільнення директорів в період з 2015 по теперішній час, функціональні обов`язки директора, посадові обов`язки директора; інформації щодо рахунків відкритих у фінансових установах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодні та станом на 28.03.2019 рік; інформації щодо розрахункових рахунків на які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює орендну плату ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за оренду гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 ; інформації щодо передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендованого державного майна - гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 у суборенду; копій договорів зберігання на території гідротехнічних споруд по АДРЕСА_1 , укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ФОП « ОСОБА_6 »; інформації щодо розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_6 » згідно договорів зберігання.

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1