Справа № 750/2070/23
Провадження № 1-кс/750/823/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000343 від 01.02.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації щодо операцій з рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 01.02.2023, за фактом крадіжки грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 29.01.2023 виявила перерахування з її банківських рахунків грошових коштів в сумі 28500 грн. та 1600 грн., що мало місце цього ж дня.

Згідно виписки про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 виявлено перерахування грошових коштів через мобільний додаток 29.01.2023 о 11 год. 14 хв. в сумі 1621 грн., та згідно виписки про рух коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 виявлено перерахування грошових коштів через мобільний додаток 29.01.2023 о 11 год. 13 хв. в сумі 28790 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_4 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ) з інформацією щодо операцій зі всіма рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_5 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_5 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 за період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_5 у період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських карток, в період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023; ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток, в період часу з 25.01.2023 по 02.02.2023.

Строк дії ухвали встановити до 16 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1