Справа № 202/6837/23
Провадження № 1-кс/202/3013/2023
УХВАЛА

Іменем України

20 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення виявленого під час здійснення оперативного супроводу кримінального провадження №0000172 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, в матеріалах котрого встановлено факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , начальником СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре полягає у неналежному виконанні службових обов`язків, що призвело до постачання неякісної продукції, колодок гальмівних чавунних типу «Ф» на регіональну філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та призвело до завдання збитків у великих розмірах.

В діях посадової особи ОСОБА_5 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000172 від 02.06.2022 року, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ) знаходяться речі та документи, відомості, які можливо використати як докази щодо обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до їх вчинення.

Клопотання полягає у необхідності надання тимчасового доступу до усіх документів шляхом отримання належним чином завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , у вигляді всіх без виключення матеріалів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ;

-всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022 року, № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022 року, № СФ-0000046 від 11.05.2022 року, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 року (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 року (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 року (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 року (299 963,40 грн.);

-всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків), котрі регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її робітників;

-всіх документів, що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів: за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ; в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 ; за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Також на думку слідчого є важливим вилучення оригіналу акту про фактичну якість і комплектність продукції № 11/105 від 16.05.2022 року, затвердженого ОСОБА_5 , начальником СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також характерезуючих матеріалів відносно ОСОБА_5 . Вилучення зазначених документів в оригіналах не зашкодить досудовому розслідуванню №0000172.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000172 від 02.06.2022 року, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ) з можливістю вилучення завірених належним чином вказаних у клопотанні копій та частково оригіналів документів з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за №0000172 від 02.06.2022 року, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ) з можливістю вилучення завірених належним чином вказаних у клопотанні копій та частково оригіналів документів з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000192 від 06.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000172 з можливістю вилучення завірених належним чином копій та частково оригіналів документів для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000192, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (слідчий відділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ), а саме, до:

-всіх без виключення матеріалів які стосуються укладення та виконання договору поставки № ПР/НХ-2282 від 08 квітня 2022 року, укладеного між постачальником - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі Статуту Товариства, з однієї сторони, і покупцем - Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі заступника начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , який діяв на підставі положення про регіональну філію та довіреності від 23 грудня 2021 року № 52, та в особі начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , який діяв на підставі довіреності від 19 січня 2022 року № 93 з другої сторони, щодо поставки постачальником покупцю колодок гальмівних чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук на загальну суму 2 275 200,00 гривень з урахуванням ПДВ;

-всіх без виключення бухгалтерських та фінансових документів відповідно до яких на виконання умов договору №ПР/НХ-2282 від 08.04.2022 року Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів приймання-передачі товару № 27 від 10.05.2022 року, № 28 від 11.05.2022 року, № 34 від 07.06.2022 року та рахунків-фактур № СФ-0000045 від 10.05.2022 року, № СФ-0000046 від 11.05.2022 року, № СФ-0000056 від 07.06.2022 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 2 275 200 грн., платіжне доручення №4723306 від 13.05.2022 року (1 028 208,00 грн.); платіжне доручення №4729859 від 18.05.2022 року (280 236,60 грн.); платіжне доручення №4729857 від 18.05.2022 року (666 792,00 грн.); платіжне доручення №4798435 від 20.06.2022 року (299 963,40 грн.);

-всіх документів (наказів, розпоряджень, інструкцій, посадових обов`язків), котрі регулюють роботу структурних підрозділів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та її робітників;

-всіх документів, що стосуються якості та проведення контролю гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх висновків судових експертів щодо якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх протоколів допиту свідків щодо проведення контролю та встановлення якості гальмівних колодок чавунних для локомотивів типу «М» (ГОСТ 30249-97 креслення 32.05.0002.00 СК) в кількості 2 000 штук; колодок секційних для електровозів серії ЧС (ТУ У 35.2-0:2012 креслення Э 354.42.01.00Б зап СК) в кількості 1 000 штук; колодок гальмівних чавунних для моторовагонного рухомого складу типу «Ф» (ГОСТ 28186-89 креслення 32.06.0003.00 СК) в кількості 1 000 штук;

-всіх відомостей та матеріалів отриманих під час проведення обшуків та оглядів: за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 ; в будівлі Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_3 ; в структурному підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 ; в будівлі Дніпровського головного матеріально-технічного складу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_5 ; за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 ; за фактичним місцем розташування виробництва та складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк виконання ухвали до 19 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1