Справа № 461/6503/22
Провадження № 1-кс/461/5756/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20.12.2022 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з її допомогою, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення. Аналіз та вивчення затребуваних матеріалів вплине на ідентифікацію осіб правопорушників, їх причетність до аналогічних правопорушень, відобразить повний шлях від клієнта до виконавця із встановленням вичерпного переліку осіб і надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного правопорушення та імовірних спільників.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Західної України за грошову винагороду організувала схему незаконного переправлення громадян, що підлягають військовому призову через державний кордон України.
Встановлено, що особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, для обміну документів використовують послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де використовують в тому числі вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів, серед яких ОСОБА_5 , НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , НОМЕР_3 , а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України, що на їх думку, зменшує ризик їх ідентифікації та викриття у вчиненому. Як правило вигадані/легендовані анкетні дані та абонентські номери є тимчасовими для формування поштової накладної та час від часу в цілях дотримання конспірації змінюються.
Злочинна схема правопорушників та їх спільників завуальована під виглядом функціонування та адміністрування загальнодоступного телеграм каналу (під приводом законного виїзду за кордон), при ознайомленні із детальним змістом якого є можливість в отриманні детальних подробиць від т.зв. «адміністраторів» каналу, роль яких полягає саме у виконанні послуг операторів роз`яснення деталей злочинної схеми, отримання замовлень від клієнтів та їх переадресація на інших спільників (з використанням в цілях конспірації акаунтів з псевдонімами та прихованням номерів з яких здійснюють інтернет дзвінок).
Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) 2-х печаток про «постійне проживання в Республіці Польща» та «взяття на постійний консульський облік в посольстві України в Республіці Польща» сумнівного походження, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України. Вартість таких «послуг» - забезпечення наявності у паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта печаток, що не відповідають дійсності, становить 1 000 доларів США.
У випадку погодження замовником/клієнтом на згадану суму незаконної винагороди, клієнт повинен переслати свій паспорт для виїзду за кордон через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані адміністратором координати (в т.ч. вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів). В свою чергу отримувач відправлення відповідає за проставлення згаданих двох печаток в паспорті клієнта та на підтвердження взятих на себе зобов`язань, з допомогою мобільного додатку через адміністраторів пересилає клієнту фото сторінок паспорта клієнта з наявними на них відтисків печаток.
Після цього, для отримання свого паспорта зворотнім шляхом через поштову службу ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнт повинен перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 доларів США на отриманий від адміністратора картковий рахунок та після успішного підтвердження операції, клієнт отримує свій паспорт, а спільники правопорушників, які мають доступ до згаданих карткових рахунків відповідають за акумулювання незаконної винагороди, її виведення та розподіл між співучасниками.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особи які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у своїй злочинній діяльності використовують послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому з метою документування їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про експедирувань відправлень та записів з камер відеоспостереження (фото, відео документів) відносно осіб, які здійснювали відправлення та відносно осіб, які отримували відправлення за наступною накладною:
-№59 0008 9779 0523 від 03.12.2022 року;
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_7