Справа № 159/4401/22
Провадження № 1-кс/159/2046/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001156 від 25.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.10.2022 року слідчим розпочато кримінальне провадження №0001156 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту шахрайського заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 57 846,62 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.10.2022 невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перейшовши за фітинговим посиланням «є-підтримка» надав всі особисті дані, за результатами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 було знято грошові кошти у сумі 57 846,62 грн, чим завдала заявнику майнової шкоди на зазначену суму.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахункам, що належать потерпілому НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так то коли і в якому місті, якщо перераховувались то на яку картку, за допомогок даної інформації можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, а також всі можливі спів падіння та скарп відносно осіб, які здійснювали подібні операції, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтверджені витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, копією квитанцій про перерахування коштів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22 год. 24.10.2022 року по дату винесення ухвали.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпечить виконання вимог ст.ст.8-29 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасово вилучення інформації у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому відділення СВ Ковельського РУП

ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її

дорученням слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 ; або старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 ; або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; або слідчому СВ Ковельського РУН ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_15 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або слідчому СВ Ковельського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_19 , - копію інформації про банківські операції по рахунках, що належать потерпілому НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у період

з 22:00 год 24.10.2022 по 31.10.2022, чи дійсно були зараховані

грошові кошти потерпілого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так

то коли і в якому місті (надати розгорнуту виписку по рахунку), якщо

перераховувались то на яку картку (надати повний номер банківського

рахунку, тобто контрагентів), надати документи, які підтверджують

створення даної картки (анкети-заяви), фотографії особистих

документів, також надати, в разі наявності, відео-, фотоінформацію зняття

коштів, а також можливі співпадіння та скарги відносно невстановлених

осіб з подібними шахрайськими діями.

Строк дії даної ухвали встановити до 26.12. 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1