Справа № 761/9002/23
Провадження № 1-кс/761/6071/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

15 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках по кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000021 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул.Ільїнська, буд. 8, які на праві власності належать ТОВ «ЛАСТІВКА ЛТД» (код ЄДРПОУ: 3225279) та фактично використовуються ТОВ «Якабу», ТОВ «Якабу Паблішинг», ТОВ «Якабу Трейд» з метою відшукання, та вилучення речей та документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Якабу» (), ТОВ «Якабу Паблішинг» (), ТОВ «Якабу Трейд» (), ООО «Книга Трейд» (м. Москва, вул. Маршала Тухачівського, буд. 49, кв. 270), «Worldwide Book Services LTD» (Велика Британія, Dollymans Farm, Doublegate Ln, Rawreth, Wickford SS11 8 UD), а саме: договорів, контрактів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручення, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження товарів, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, документів що свідчать про фактичні обсяги отриманих та реалізованих товарів (виробів), документів щодо реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, квитанцій, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларації із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головні книги, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів входу-виходу працівників на підприємство (електронні відомості щодо входу-виходу), журналів-ордерів, виписок банків, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей про нарахування заробітної плати, документів складського обліку; печаток нерезидентів, банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків підприємств та фізичних осіб-підприємців, юридично-правові документи, які містять відомості щодо провадження господарської діяльності вказаних товариств у взаємодії з країною агресором, а також товарно-матеріальні цінності, а саме: книги видавництва ООО «Книга Трейд» (м. москва, вул. Маршала Тухачівського, буд. 49, кв. 270) та інших видавництв рф, які імпортувались із території рф для подальшої реалізації на території України, в тому числі книги з антиукраїнською пропагандою, які в порушення вимог законодавства України імпортувались з території російської федерації на територію України за допомогою посередників, зокрема, «Worldwide Book Services LTD» (Велика Британія, Dollymans Farm, Doublegate Ln, Rawreth, Wickford SS11 8 UD).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, 3, 9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде складено та проголошено о 08:30 год. 20.03.2023 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4