Справа № 204/439/23
Провадження № 1-кс/204/277/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000017 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000017 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 05 січня 2023 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом збуту особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто в незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин: На початку листопада 2022 року, точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , з метою протиправного особистого збагачення, в порушення вимог ст.ст. 7, 12 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22 грудня 2006 року, з подальшими внесеними до нього змінами та доповненнями, а також Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів», вирішив здійснювати незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Покровська Донецької області, за попередньою змовою групою осіб із невстановленою досудовим розслідуванням особою. З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, в одному з чат-ботів у месенджері «Telegram», вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою, спрямовану на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин на території м. Покровська Донецької області.З метою реалізації свого єдиного злочинного наміру, ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, розробили план своїх злочинний дій, з розподілом функцій між собою, згідно з якими вони домовились координувати свої дії за допомогою підтримки постійного зв`язку, використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, а саме мобільний додаток «Telegram». Ці дії здійснювались шляхом повідомлень у вказаному месенджері, з метою не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, організації місць зберігання та місць знаходження «закладок» із особливо небезпечними психотропними речовинами, які були призначені для збуту, прихованих від стороннього виявлення, що дозволило б ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.Згідно із розробленим злочинним планом, невстановлена досудовим розслідуванням особа, взяла на себе функції координатора незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин. При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа, через листування за допомогою месенджера «Telegram», вказувала ОСОБА_5 координати місцезнаходження «закладок» з особливо небезпечними психотропними речовинами, якому відведено роль виконавця незаконного придбання, зберігання з метою збуту, та незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, який повинен був особисто здійснювати розповсюдження особливо небезпечних психотропних речовин шляхом придбання та зберігання з метою збуту та подальшого збуту методом «закладок» у публічно доступних місцях на території м. Покровська Донецької області. При цьому місця кінцевого місцезнаходження «закладок» із особливо небезпечними психотропними речовинами, ОСОБА_5 повинен був особисто фотографувати та ці зображення із зазначенням точних географічних координат відправляти невстановленій досудовим розслідуванням особі, на її особистий аккаунт у месенджері «Telegram». На початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, на виконання спільного з невстановленою в ході досудового розслідуванням особою, кримінально-протиправного умислу, розуміючи, що PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, не маючи дозволу на її придбання, зберігання та розповсюдження, незаконно, порушуючи вимоги законодавства України, що регулює обіг психотропних речовин на території України, а саме:Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 року № 770 (із подальшими змінами та доповненнями), Наказу МОЗ України «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» від 01 серпня 2000 року № 188 (із подальшими змінами та доповненнями),через мессенджер «Telegram» отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, координати місцезнаходження «закладок», які він в подальшому повинен був збути у загальнодоступних місцях м. Покровська Донецької області методом «закладок».05 січня 2023 року, ОСОБА_5 прибувши на автомобілі марки ЗАЗ - DAEWOO» моделі «LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_1 до м. Покровська Донецької області, де в районі гаражів, неподалік ЗОШ №14, за адресою: Донецька область, м. Покровськ, вул. Шмідта, буд. 194, згідно з наданими йому невстановленою досудовим розслідуванням особою координаті, виявив та підняв згорток обмотаний ізоляційною стрічкою, в якому знаходились розфасовані згортки обмотані ізоляційними стрічками, у невстановленій слідством кількості з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.Достовірно знаючи про те, що придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин незаконне, та тягне за собою кримінальну відповідальність, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою подальшого незаконного збуту, заховав у штани вищевказані згортки, які став зберігати з метою збуту у загальнодоступних місцях м. Покровська Донецької області методом «закладок».Після цього, ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечних речовин на території м. Покровська Донецької області, з незаконно придбаними згортками, всередині яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина PVP, на автомобілі марки ЗАЗ - DAEWOO» моделі «LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_1 , направився на вулицю Шосейну у м. Покровську Донецької області, де на території приватного сектору за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, почав розкладати методом «закладок» згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, та таким чином здійснюючи збут вищевказаної особливо небезпечної психотропної речовини. У цей же день та час, тобто 05 січня 2023 року, приблизно о 12.40 годині, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку №146 по вул. Шосейній у м. Покровську Донецької області, був зупинений працівниками Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, з метою перевірки документів на підставі Постанови КМУ «Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану» № 1456 від 29.12.2021, ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» № 389-VIII від 12 травня 2015 року, введеного згідно указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, та продовженого Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 07 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженого Законом України від 16.11.2022 № 2738-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», з 21 листопада 2022 року строком на 90 діб у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, ст.15 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» та ст. ст. 32, 34 Закону України «Про Національну поліцію». Під час перевірки документів, ОСОБА_5 повідомив, що зберігає при собі згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які він мав намір збуту методом «закладок» у загальнодоступних місцях м. Покровська Донецької області.05 січня 2023 року у період часу з 13 год. 55 хв. по 14 год. 44 хв., на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку №146 по вул. Шосейній у м. Покровську Донецької області під час затримання та обшуку ОСОБА_5 , у останнього при собі було виявлено та вилучено 12 згортків обмотаних ізоляційною стрічкою та 11 згортків обмотаних ізоляційною стрічкою, які ОСОБА_5 дістав з салону автомобілю марки ЗАЗ - DAEWOO» моделі «LANOS», реєстраційний номер НОМЕР_1 та видав працівникам поліції, з особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено PVP, які він умисно, незаконно придбав та зберігав з метою подальшого незаконного збуту методом «закладок» у загальнодоступних місцях м. Покровська Донецької області.

06 січня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню додатково встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить транспортний засіб ОСЬ П-5-02 (причіп), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , що підтверджуєься довідкою з Територіального сервісного центру МВС №1444.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на транспортний засіб ОСЬ П-5-02 (причіп), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , який знаходиться у приватній власності ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин, за вчинення якого відповідно до ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна. З метою забезпечення виконання покарання у виді конфіскації майна як покарання, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за ознаками вчинення якого повідомлено про підозру власника майна ОСОБА_5 , доцільно на транспортний засіб ОСЬ П-5-02 (причіп), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 накласти арешт, тобто позбавлення права на його відчуження та розпорядження. У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду і просить розглянути клопотання без участі сторін.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав,просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна та представника такого власника, у зв`язку із необхідністю забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що майно, а саме - транспортний засіб - ОСЬ П-5-02 (причіп), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає обов`язковий вид додаткового покарання-конфіскацію майна. Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження вказаним майном призведе до його незаконного використання або передачі іншим особам, що позбавить можливості застосування конфіскації.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.3 ч.2 ст.170 КПК України конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого та прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 376 КПК України, -

постановив:

Клопотанняслідчого слідчого СВ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000017 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на транспортний засіб - ОСЬ П-5-02 (причіп), державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN код НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію ухвали негайно направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1