Справа № 487/3254/22
Провадження № 1-кс/487/2394/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.10.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26.10.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок); оригіналу платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок); оригіналу платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок); оригіналу платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , операцій здійснених у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок); платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок); платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок); платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок), а також до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 с.т. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_29 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_30 діяти від імені ОСОБА_28 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_28 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.
В подальшому, на підставі вказаної довіреності, 09.08.2021 тим же приватним нотаріусом ОСОБА_29 , були посвідчені 2 договори купівлі продажу об`єктів нерухомого майна, які на праві приватної власності належали ОСОБА_28 , а саме: 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) та нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 1170,6 км.м (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності на іншу особу ОСОБА_31 .
Відповідно до договору купівлі- продажу від 09.08.2021, вартість об`єкту нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , складала 8223877 грн. 00 коп. (вісім мільйонів двісті двадцять три тисячі вісімсот сімдесят сім гривень нуль копійок), а 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , у розмірі 13402000 грн. 00 коп. (тринадцять мільйонів чотириста дві тисячі гривень нуль копійок).
Згідно діючого законодавства, нотаріус зобов`язаний перевірити сплату покупцем 1% збору на обов`язкове державне пенсійне страхування та продавцем 5% податку з доходів фізичних осіб і 1,5% військового збору.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаїв, 09.08.2021 ОСОБА_28 за платіжним дорученням №3 від 09.08.2021 сплачено 1,5% військового збору за продаж 9/10 часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок) та за платіжним дорученням №4 від 09.08.2021- 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок).
Зокрема, за платіжним дорученням №1 від 09.08.2021 сплачено 1,5% військового збору за продаж нежитлової будівлі естетик-клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок) та за платіжним дорученням №2 від 09.08.2021 - 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок).
Однак, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_28 , вона довіреність на ОСОБА_30 не видавала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_30 діяти від її імені не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_29 , перебувала за межами міста Миколаєва, продаж об`єктів нерухомості відбувався без її згоди та відома.
Вказані обставини можуть свідчити про факти зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди та/або підробки довіреності, яка уповноважує ОСОБА_30 діяти від імені ОСОБА_28 з правом представлення інтересів та продажу належного їй нерухомого майна, та імовірно, у даному випадку має місце заволодіння шахрайським шляхом вищезазначеними об`єктами нерухомості.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок); платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок); платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок); платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок), а також до інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , здійснених операцій у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) а саме: оригіналу платіжного доручення №1 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 (код платника НОМЕР_1 ) військового збору у розмірі 123358,16 грн. (сто двадцять три тисячі триста п`ятдесят вісім гривень шістнадцять копійок); оригіналу платіжного доручення №2 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 411195,85 (чотириста одинадцять тисяч сто дев`яносто п`ять гривень вісімдесят п`ять копійок); оригіналу платіжного доручення №3 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 1,5% військового збору у розмірі 201030,00 грн (двісті одна тисяча тридцять гривень нуль копійок); оригіналу платіжного доручення №4 від 09.08.2021 про сплату ОСОБА_28 5% податку з доходів фізичних осіб у розмірі 670100, 00 грн (шістсот сімдесят тисяч сто гривень нуль копійок), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, а також інформації про власника рахунку НОМЕР_2 , операцій здійснених у період з 05.08.2021 10.08.2021 з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); усієї можливої інформації відносно особи, якою здійснювались платежі за вищезазначеними платіжними дорученнями, які зберігаються у володінні Регіонального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна до 28.12.2022 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1