УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 листопада 2022 року м. Володимир

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000029 від 25.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, заступника начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 25.07.2022 прокурором Володимирської окружної прокуратури були внсені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_4 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою осіб, вчинила розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_4 , була отримана інформація про ряд порушень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2017 року на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в прийнято та оплачено бюджетними коштами роботи з проходження гірничих виробок в обсязі 75 метрів на суму 3,4 млн. грн., проте замовником «ДП Дирекція по будівництву об`єктів» у грудні 2017 року підписано акт виконання робіт та оплачено роботи вартістю 818,9 тис. грн., які на момент підписання, акту були не виконані. Окрім цього наявна інформація про те, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в та вносили до табелів робочого часу дані про осіб, які фактично не перебували на робочих місцях, що призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

Встановлено, що Приватним підприємством « ОСОБА_5 », свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3688 від 15.12.2005, юридична адреса: АДРЕСА_1 , було проведено аудит фінансово-економічної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2013 по 31.12.2019 в результаті чого було складено звіт. В ході аудиту досліджено роботу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» зокрема встановлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у грудні 2017 року на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в прийнято та оплачено бюджетними коштами роботи з проходження гірничих виробок в обсязі 75 метрів на суму 3,4 млн. грн. Проте Замовником ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2017 року підписано акт виконаних робіт та оплачено роботи вартістю 818,9 тис. грн., які на момент підписання акту були не виконані. Що суперечить вимогам п.2.1 та п.3.2 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.1995 Ме88 «Про затвердження положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», до обліку були наданні дані не підтверджені первинними документами, а саме Актом приймання та бракування робіт по дільниці підготовчих робіт за грудень 2017 року.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, с. Поромів та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, с. Поромів було укладено договір про виконання гірничих, гірничо-капітальних, будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт та обслуговування загально-шахтних комплексів і механізмів та інших робіт з нового будівництва відповідно до проектної документації та додаткових угод.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3688 від 15.12.2005, юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться матеріали аудиту фінансово-економічної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2013 по 31.12.2019 та документи що слугували підставою проведення аудиту та висновку про порушення, в ході розгляду яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для кримінального провадження № 0000029 від 25.07.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги те, що у вище вказаних документах міститься інформація, яку можна використати для доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та ці відомості не можливо отримати в інший спосіб, тому виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівників: ПП « ОСОБА_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути клопотання без його участі та задоволити його.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме документів на підставі яких було проведено цей аудит та які досліджувалися під час аудиту, зокрема, що стосуються виконання та здійснення оплати робіт до договорів про виконання гірничих, гірничо-капітальних, будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт та обслуговування загально-шахтних комплексів і механізмів та інших робіт з нового будівництва укладені між підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення (їх виїмки) для використання їх у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому в ОВС 3-го відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, а саме аудиту фінансово-економічної діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за період з 01.01.2013 по 31.12.2019 та документів на підставі яких було проведено цей аудит та які досліджувалися під час аудиту, зокрема, що стосуються виконання та здійснення оплати робіт до договорів про виконання гірничих, гірничо-капітальних, будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт та обслуговування загально-шахтних комплексів і механізмів та інших робіт з нового будівництва укладені між підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, с. Поромів та замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: Волинська область, Володимирський район, с. Поромів, що знаходяться у Приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3688 від 15.12.2005, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх виїмки, для використання у кримінальному провадженні № 0000029 від 25.07.2022, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
2. Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3688 від 15.12.2005, юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказані документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду Волинської області ОСОБА_1