Справа №: 398/915/23
провадження №: 1-кс/398/320/23
УХВАЛА

Іменем України

"06" березня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.01.2023 року до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках за номерами карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.12.2022 року по 30.12.2022 року, тобто в період дії воєнного стану в Україні, громадянин ОСОБА_4 під час спільного розпивання спиртних напоїв, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , таємно викрав 28 269 гривень з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 , шляхом перерахування на іншу картку, сплати розваг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придбання товарів в магазинах.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28.12.2022 року близько 15:00 години він зустрів місцевих мешканців смт. Петрове громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з якими пішов в гості до останнього додому в АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 перебував в гостях у ОСОБА_4 до 30.12.2022 року до 08:00 години. За час гостювання вони спільно вживали спиртне та іноді ОСОБА_5 лягав спати, свій мобільний телефон марки «Redmi 9» чорного кольору imei1 НОМЕР_3 imei2 НОМЕР_4 залишав без нагляду. Також іноді телефоном потерпілого, з його дозволу користувався ОСОБА_4 , останній просив телефон щоб вмикати музику. На вказаному телефоні ОСОБА_5 встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через які здійснюється керування належними йому банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 . 30.12.2022 року близько 08:00 години ОСОБА_5 прокинувся та вирішив йти додому, в цей час його телефон знаходився у ОСОБА_8 , він забрав телефон та покинув вищевказане помешкання. Прийшовши додому ОСОБА_5 виявив, що його вказані вище картки заблоковані. А в його телефоні створений новий додатковий обліковий запис Google. Потерпілий розблокував свої картки та виявив, що в період його відпочинку з вищевказаними особами з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 без його дозволу було використано його грошові кошти на загальну суму 28 269 гривень, а саме частину коштів було витрачено на оплату розваг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на оплату товарів в різних магазинах, а також 28.12.2022 року кошти в сумі 10 000 гривень було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 .

В ході допиту ОСОБА_9 , останній повідомив, що 28.12.2022 року близько 18:00 години поряд з відділенням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Петрове він зустрів свого знайомого ОСОБА_4 , котрий попрохав надати скористатися його банківською карткою, на що ОСОБА_9 погодився та надав свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Чекаючи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 прийшло повідомлення на телефон про зарахування на його вказану вище банківську картку коштів в сумі 10 000 гривень двома надходженнями по 5 000 гривень від ОСОБА_5 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого зі слів ОСОБА_9 перебуваючи неподалік ОСОБА_4 зняв через банкомат, що розташований поряд з відділенням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 8 600 гривень. Після чого ОСОБА_4 повернув картку ОСОБА_9 .

ОСОБА_4 пояснив, що він дійсно під час спільного відпочинку з ОСОБА_5 , користувався телефоном останнього та без його дозволу таємно викрав кошти з банківських карток ОСОБА_5 , оскільки знав пароль до телефону та на телефоні був відкритий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 підтвердив, що він дійсно скориставшись карткою ОСОБА_9 , перерахував кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_5 та зняв їх через банкомат, а в подальшому витратив їх на власні потреби. Також ОСОБА_4 повідомив, що він дійсно купував алкоголь і продукти харчування в різних магазинах в смт. Петрове розраховуючись через телефон коштами ОСОБА_5 без відому останнього. Також зі слів ОСОБА_4 , він поповнював свій профіль Паріматчу на загальну суму близько 5 000 гривень, які в подальшому програв на слотах.

Потерпілому ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на суму 28 269 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), Кіровоградське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.01.2023 року до ЄРДР за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задоволити частково.

Надати заступнику начальника Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), Кіровоградське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

-документів про відкриття та власників карткових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;

- документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у період з 08 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 08 год. 00 хв. 30.12.2022 року (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, номера рахунків та інформацію про власника рахунку, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень;

- інформації про фінансові номери котрі були закріплені та використовувалися за картковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 у період з 08 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 08 год. 00 хв. 30.12.2022 року;

- роз`яснювальної інформації - довідки (номер рахунку, його власник, способу переводу коштів) про оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 08 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 08 год. 00 хв. 30.12.2022 року;

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи на банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08 год. 00 хв. 28.12.2022 року по 08 год. 00 хв. 30.12.2022 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 06 березня 2023 року до 06 травня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_12