Справа № 697/643/23
Провадження № 1-кс/697/122/2023
У Х В А Л А

Іменем України

28 березня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000108 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27.03.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000108 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2023 за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, в період з 14.03.2023 по 20.03.2023, в умовах воєнного стану невстановлені особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17174 грн.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив що, 14.03.2023 до нього зателефонував на мобільний телефон чоловік та представився працівником СБУ на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 , та запитав у ОСОБА_5 чи він купував ліки в мед. центрах, на що ОСОБА_7 відповів що купував, після чого так званий працівник СБУ повідомив ОСОБА_7 , що працівниками СБУ викрито один з мед. центрів та арештовано рахунки даного мед. центру на суму більше трьох мільйонів гривень, назву мед. центру він ОСОБА_7 не повідомляв, та сказав що будуть по термінам повернуті кошти з арештованих рахунків мед. центру і що ОСОБА_7 в списку на повернення коштів, після чого він повідомив ОСОБА_7 , що до нього зателефонують і роз`яснять як саме йому будуть повернуті грошові кошти (яку суму повинні повернути і хто повинен зателефонувати він ОСОБА_7 не повідомив). Потім приблизно через дві години до ОСОБА_7 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 та приставилася ОСОБА_8 , старший інспектор Державної інспекції соц. захисту та повідомила, що йому буде повернуто з арештованих коштів мед. фірми, та назвала формулу, по якій будуть нараховуватися йому кошти (22780 грн. за ліки, які Рум`янцев купував, 1245 справжня вартість ліків, 3120 страховка, 7000 моральна шкода), обіцяла повернути йому 32900 грн., але для того щоб отримати вище вказану суму вона ОСОБА_7 повідомила, що він повинен заплатити страховку у розмірі 3120 грн. на банківську карту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 через «НовеПей», на що Рум`янцев запитав, чому не на рахунок, вона йому відповіла що, так вирішено для того щоб спростити оформлення, та повідомила що ОСОБА_9 це їхній співробітник, тобто ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого ОСОБА_7 відправився у відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , та відправив через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 суму в розмірі 3120.

15.03.2023 до Рум`янцева зателефонувала так звана ОСОБА_8 та повідомила йому, що вони зараз проводять індексацію і що йому потрібно ще заплатити 5800 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , після оплати вищевказаної суми Рум`янцеву уже обіцяли повернути 50090 грн., після чого він відправився у відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , та відправив через « ОСОБА_10 » на картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 суму в розмірі 5800 грн. та повідомив так звану ОСОБА_8 про успішний переказ вищевказаної суми, після чого вона повідомила ОСОБА_7 щоб він очікував дзвінка від неї.

16.03.2023 до Рум`янцева зателефонував чоловік з м.н НОМЕР_5 та представився ОСОБА_11 і що він працює в Черкаській податковій службі та повідомив йому, що ОСОБА_7 повинен заплатити знову 5800 грн., але уже в Черкаську податкову службу, для того щоб в подальшому коли ОСОБА_7 виплатять обіцяні 50090 грн. не виникало питань звідки він взяв ці грошові кошти, після чого ОСОБА_7 запитав на який рахунок потрібно відправити вище вказану суму, на що так званий ОСОБА_12 йому відповів, щоб не відбулося плутанини ОСОБА_7 повинен відправити кошти на ту саму картку на яку відправляв раніше НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 . Потім на протязі дня до ОСОБА_7 зателефонував так званий ОСОБА_12 уже з м.н. НОМЕР_6 , та повідомив що за збільшення суми виплати, яку йому обіцяли повернути з 32900 грн. на 50090 грн., йому потрібно ще скинути 8000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_7 відправився у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 . та відправив суму в розмірі 8000 на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 , після чого повідомив так звану ОСОБА_8 про успішний переказ вищевказаної суми, яка йому повідомила, що п`ятниця короткий день, та мою виплату переносять на 20.03.2023 року.

20.03.2023 до Рум`янцева зателефонувала жінка з м.н НОМЕР_7 та представилася гол. Бухгалтером ДІСЗ ОСОБА_13 , та повідомила що виплата відбудеться протягом дня, доставка суми в опечатаному вигляді, спец. машиною. О 14:39 цього ж дня до ОСОБА_7 зателефонувала так звана ОСОБА_14 та повідомила що інкасаторська машина виїжджає з м. Черкас о 15:30, д.н.з НОМЕР_8 з грошима, пломба №547, і що він ще повинен перерахувати 10000 грн. інкасаторського збору і знову на рахунок НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Також ОСОБА_14 повідомила що в інкасаторні машині їхатиме 4 чоловіка, серед яких буде присутня ОСОБА_15 , яка повинна була передати Рум`янцеву обіцяні 50090 грн. Також після оплати за інкасаторний збір йому обіцяли вже 58000 грн.

Після чого Рум`янцев зрозумів що це шахраї та повідомив їм про це. В подальшому на зв`язок з вищевказаних до нього ніхто не виходив.

Таким чином, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 17174 гривень.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, а також з метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, причетних до крадіжки грошових коштів потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), інформацію про номери телефонів, які використовувалися при вході до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.03.2023, по 21.03.2023.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , начальнику слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення, в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), за період із 14.03.2023 по 21.03.2023 включно.

- довідки про інформацію про номери телефонів, які використовувалися при вході до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 14.03.2023 по 21.03.2023 включно.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий СВ поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання- обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000108 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), за період із 14.03.2023 по 21.03.2023 включно.

- довідки про інформацію про номери телефонів, які використовувалися при вході до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 14.03.2023 по 21.03.2023 включно.

Інформацію направити ініціаторові в друкованому та електронному вигляді.

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1