Справа № 495/8078/22
№ провадження 1-кс/495/2098/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 14.10.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Слідчим відділом Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Встановлено, що посадові особи органів місцевого самоврядування Білгород-Дністровського району Одеської області за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в результаті затвердження необґрунтованих та завищених тарифів на теплову енергію (виробництво, постачання, транспортування), здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів асигнованих на оплату послуг за використану теплову енергію, чим завдали істотну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , здійснює економічну діяльність: Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (основний); Інші будівельно-монтажні роботи; Комплексне обслуговування об`єктів, де єдиним засновником та керівником являється ОСОБА_5 .

На підставі ліцензії на постачання теплової енергії виданої на ПП « ОСОБА_4 » та документів, які підтверджують, що мережі по теплопостачанню безпосередньо приєднані до котельні ПП « ОСОБА_4 », договорів оренди індивідуально визначеного майна укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договорів суборенди нежитлових приміщень та частини приміщень котелень, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , відповідно до укладених договорів ПП « ОСОБА_4 » надає послуг з постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції (теплова енергія) до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється ПП « ОСОБА_4 » на установках використанням альтернативних джерел енергії для бюджетних установ, відповідно до ЗУ «Про теплопостачання», ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», постанови КМУ від 01.06.2011 та № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» та Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову елегію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення, розглянувши заяви ПП « ОСОБА_4 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідно ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлені тарифи на теплову енергію, що виробляється ПП « ОСОБА_4 » на установках з використанням альтернативних джерел енергії.

При розгляді виконавчими комітетами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 поданих заяв ПП « ОСОБА_4 » додавало документи щодо результатів фінансово-господарської діяльності за базовий період та очікувані зміни у плановому періоді, розрахунки одноставкових тарифів на планований період, розрахунки показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, а також інші документи, які передбачені чинним законодавством.

З метою перевірки відомостей зазначених у документах, які використовувались ПП « ОСОБА_4 » для встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних джерел енергії, а також підтвердження, чи спростування фактів привласнення та розтати бюджетних коштів асигнованих на оплату послуг за використану теплову енергію, виникла необхідність у проведенні аналізу документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000041 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Як вбачається з наданого до матеріалів клопотання договору № 69 від 14.02.2022 Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Споживач), в особі директора лікарня в ОСОБА_6 , яка дiє на підставі Статуту лікарні та ПРИВАТНЕ ПДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Теплопостачальна організація), в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, далі - сторони, уклали договір про надання послуг з постачання пари та гарячої води відповідно до якого Теплопостачальна організація бере на себе зобов`язання постачати Споживачеві теплову енергію у вигляді пари та гарячої води (Код ДК 021:2015 - 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов`язана продукція) (постачання теплової енергії) в потрібних йому обсягах, а Споживач зобов`язується оплачувати одержану теплову енергію за встановленими тарифами (цінами) в терміни, передбачені цим договором. Загальний обсяг теплової енергії: 618,63 Гкал. Об`єкти Споживача: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . Загальна вартість договору зазначена у сумі 1 969 717, 92 грн., ціеа за 1 Гкал 3184, 00 грн.
Дослідивши надані документи слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно в ході досудового розслідування з метою перевірки відомостей зазначених у документах, які використовувались ПП « ОСОБА_4 » для встановлення тарифів на теплову енергію з використанням альтернативних джерел енергії, а також підтвердження, чи спростування фактів привласнення та розтати бюджетних коштів асигнованих на оплату послуг за використану теплову енергію, виникла необхідність у проведенні аналізу документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 .

Власником необхідної для органів досудового розслідування інформації ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу обумовлене необхідністю проведення перевірки відомостей в рамках кримінального провадження, проведення детального аналізу та направлення на експертне дослідження документів. З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, зважаючи що відомості мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування вбачається за необхідним надати тимчасовий доступ до камер відео фіксації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких експерт встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені та прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури, які включені до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:
- Правоустановчих документів ПП « ОСОБА_4 », діючого Статуту та Статутів з 2018 року, Положення про Товариство, Положення про централізовану бухгалтерію, штатний розпис та список працівників за період із 2019 по теперішній час рік;
- Протоколів та рішень засновників щодо створення ПП « ОСОБА_4 » та проведення змін, про призначення керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 », їх особових справ, наказів про призначення/звільнення, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність та посадових/функціональних обов`язків;
- Документів в кількості 15 шт., де налічуються вільні зразки підписів та почерку керівника ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 за період із 2019 по 2022 роки;
- Договорів оренди індивідуально визначеного майна укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 та Приватним підприємством « ОСОБА_8 » з додатками та змінами, додаткові угоди з додатками, документи щодо виконання договорів та додаткових угод з додатками, платіжні доручення та квитанції щодо сплати оренди;
- Договорів суборенди нежитлових приміщень укладених між ПП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_4 » з додатками та змінами, додаткові угоди з додатками, документи щодо виконання договорів та додаткових угод з додатками, платіжні доручення та квитанції щодо сплати суборенди;
- Ліцензії на виробництво теплової енергії виданої на ПП « ОСОБА_4 » з додатками та змінами;
- Ліцензії на постачання теплової енергії видана на ПП « ОСОБА_4 » з додатками та змінами;
- Договорів послуг з постачання пари, гарячої води та пов`язаної продукції (теплова енергія)з додатками та змінами, які укладалися із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період із 2018 року по теперішній час.
- заяв про встановлення тарифів з додатками, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- пояснювальних записок щодо потреби встановлення тарифів, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- аналізів результатів фінансово-господарської діяльності за базові періоди та очікувані зміни у плановому періоді, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- інформації про кількість споживачів у розрізі їх категорій, переліку цих споживачів із зазначенням їх місцезнаходження/місця проживання, системи оподаткування суб`єкта господарювання, особливостей виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання комунальних послуг, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- інформації про середньооблікову чисельність персоналу, копію штатного розпису, інвестиційні програми, розроблені відповідно до вимог нормативно-правових актів у відповідній сфері, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- розпорядчих документів про облікову політику Товариства з визначенням бази розподілу понесених витрат, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- інформації щодо балансової вартості основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із розбивкою за групами та видами діяльності станом на перше число місяця, в якому подаються розрахунки тарифів, які подавались до органів місцевого самоврядування для встановлення тарифів на теплову енергію за період із 2018 року по теперішній час;
- розрахунків одноставкових тарифів на планований період: на виробництво теплової енергії; на транспортування теплової енергії; на постачання теплової енергії; на теплову енергію, які проводились в період із 2018 року по теперішній час;
- річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води, складений на підставі фактичних та прогнозованих обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з урахуванням укладених договорів та інших техніко-економічних факторів, які складалися в період із 2018 року по теперішній час;
- розрахунків показників річного плану виробництва, транспортування та постачання теплової енергії та документи, що їх підтверджують та обґрунтовують, зокрема: пооб`єктний щомісячний розрахунок корисного відпуску теплової енергії власним споживачам та на господарські потреби суб`єкта господарювання у сфері теплопостачання на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та категорій споживачів, які проводились в період із 2018 року по теперішній час;
- реєстрів приєднаного теплового навантаження власних споживачів згідно з укладеними договорами на постачання теплової енергії у розрізі категорій споживачів та об`єктів теплоспоживання суб`єкта господарювання, які складалися в період із 2018 року по теперішній час;
- аналітичної інформації щодо обсягів споживання теплової енергії споживачами, які мають лічильники, та щодо відповідності фактичної температури теплоносія за базовий період у подавальному і зворотному трубопроводах відповідним показникам затвердженого температурного графіка щодо кожного джерела теплової енергії, яка аналізувалась в період із 2018 року по теперішній час;
- інформації щодо виконання суб`єктом господарювання перерахунків розміру плати за надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води у попередніх періодах за період із 2018 року по теперішній час;
- щомісячних розрахунків технологічних втрат теплової енергії в теплових мережах на планований період у розрізі кожного джерела теплової енергії та документи, що підтверджують вихідні дані для розрахунку, зокрема: інформація щодо протяжності теплових мереж суб`єкта господарювання в розрізі джерел теплової енергії, способу прокладання, типу ізоляції, року введення в експлуатацію (проведення модернізації, реконструкції тощо), які проводились в період із 2018 року по теперішній час;
- температурних графіків роботи тепломережі, за період із 2018 року по теперішній час;
- інформації щодо фактичних витоків теплоносія з теплових мереж за період із 2018 року по теперішній час;
- погоджених в установленому порядку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, за період із 2018 року по теперішній час;
- розрахунків палива, технологічних витрат електроенергії та води на планований період (у натуральних і вартісних одиницях виміру) та документи, що їх підтверджують і обґрунтовують, зокрема: копії паспортів котлів, насосного обладнання, вентиляторів, димососів, водопідготовчого обладнання, теплових мереж тощо, за період із 2018 року по теперішній час;
- експлуатаційної документації - ремонтні журнали котлів, копії режимних карт наладки котлів, водопідготовчого обладнання тощо;
- інформації щодо фактичних витрат паливно-енергетичних ресурсів у розрізі кожного джерела теплової енергії, теплового пункту, насосної станції за базовий період і період, що передує базовому, за період із 2018 року по теперішній час;
- розрахунків вартості технологічного палива на виробництво теплової енергії котельнями, за період із 2018 року по теперішній час;
- розрахунків вартості технологічних витрат електроенергії на виробництво та транспортування теплової енергії, за період із 2018 року по теперішній час;
- статистичних звітів за базові періоди і періоди, що передували базовому, а також із початку поточного року, за період із 2018 року по теперішній час: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868); форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 10 червня 2016 року № 90; форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26 липня 2018 року № 160; форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 24 жовтня 2013 року № 321 (зі змінами); форма № 11-МТП (річна) «Звіт про постачання та використання енергії», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31 серпня 2016 року № 162; форма № 4-МТП (річна) «Звіт про використання та запаси палива», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 31 серпня 2016 року № 162; форма № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16 березня 2015 року № 78, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 382/26827; форма № 2-інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів», затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 21 липня 2017 року № 195;
- звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за формою № 1С-теплопостачання, затвердженою наказом Держжитлокомунгоспу України від 16 грудня 2004 року № 224 «Про затвердження звітності за формами 1С (звіт про витрати на виробництво послуг)», за період із 2018 року по теперішній час;
- Податкових декларацій з податку на прибуток підприємства, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860 (із змінами), за період із 2018 року по теперішній час;
- Податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 783/27228 (із змінами), за період із 2018 року по теперішній час;
- Податкових декларацій екологічного податку, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 715, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1052/27497 (із змінами), за період із 2018 року по теперішній час;
- додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до Податкової декларації з рентної плати, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496 (із змінами), за період із 2018 року по теперішній час.
Ухвала діє строком до 14.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1