ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/318/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003776,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 07 листопада 2022 року по 08 листопада 2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 07 листопада 2022 року по 08 листопада 2022, грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- повні реквізити банківських рахунків фізичних осіб;

- рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним фізичних осіб в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 01.01.2022 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ;

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках фізичних осіб, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2022 до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ;

- IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу фізичними особами;

- контактні дані для зв`язку з зазначеними фізичними особами (мобільні номери телефонів, електроні пошти);

- МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань.

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни та зміни пін коду до банківської картки за визевказаним рахунком.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003776 від 08.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що 07.11.2022 близько 17:02 годин невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 173680 грн. шахрайським шляхом а саме ввівши в оману ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що 07.11.2022 близько 16:36 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та повідомила що їй необхідно надати дані банківської картки так як являється співробітником банку. Після чого назвала номер картки НОМЕР_5 . В подальшому було встановлено. Що невідома особа зняла кошти з картки в сумі 173 680 грн. транзакціями в 3 рази по 60 000 грн.

В ході отримання інформації по тимчасовому доступу до цих документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 відносно руху коштів потерпілої встановлено, що 08.11.2022 проведено три транзакції на номер отримувача НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківського карткового рахунку, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003776 від 08.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , або уповноваженим особам співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації щодо руху коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 07 листопада 2022 року по 08 листопада 2022 року, а також документів, копії яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з 07 листопада 2022 року по 08 листопада 2022, грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, (яким чином відбувався перерахунок, спосіб його здійснення) на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях, фото-відеоматеріалів спостереження з банкоматів, терміналів, відділень обслуговування із зображенням особи, яка використовувала вказаний вище рахунок/картку, адрес банкоматів, терміналів обслуговування, відділень, та інших місць, (магазинів, закладів сфери надання послуг) де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- повні реквізити банківських рахунків фізичних осіб;

- рух коштів по рахунках котрі належать зазначеним фізичних осіб в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з 01.01.2022 року до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ;

- матеріалів справи з юридичного оформлення банківських рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів фізичним особам (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки);

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб по рахунках фізичних осіб, які здійснювали фінансові операції (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2022 до моменту пред`явлення ухвали про тимчасовий доступ;

- IP-адреси входу до Інтернет-банкінгу фізичними особами;

- контактні дані для зв`язку з зазначеними фізичними особами (мобільні номери телефонів, електроні пошти);

- МАС-адреси техніки з яких було з`єднання з системою, дати та час з`єднань.

- інформацію, щодо використання послуг мобільного банкінгу та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним рахунком, спроби зміни та зміни пін коду до банківської картки за визевказаним рахунком.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1