печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на наступні обставини.

У провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000189 від 19.04.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, діючи в умовах воєнного стану, керуючись злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, протягом 20 - 25 березня 2022 року, більш точної дати та часу не встановлено, вступивши у злочинну організовану групу осіб, за участю невстановлених осіб, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, таємно викрали чуже майно з індивідуальних банківських сейфів, розташованих у приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» (далі - відділення Банку) за адресою: Столичне шосе, 70, м. Київ, а саме кошти на загальну суму 6 334 719 доларів США (згідно з курсом Національного банку України (далі - НБУ) на 25.03.2022 становило 185 321 571 грн), 1 319 000 євро (згідно з курсом НБУ на 25.03.2022 становило 43 689 632,7 грн) та 6 500 австралійських доларів (згідно з курсом НБУ на 25.03.2022 становило 142 465,7 грн), заподіявши майнову шкоду фізичним особам в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою проникнення до приміщення, сховища відділення Банку, крадіжки та приховування вчинюваних злочинів за участю не встановлених під час досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, перевищуючи владу та службові повноваження, умисно вчиняючи дії, які явно виходять за межі наданих їм прав і повноважень, не будучи слідчими чи прокурорами, а отже не маючи права на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку, 25.03.2022 за зазначеною адресою відділення Банку шляхом пошкодження, знищення та руйнування майна заподіяли майнову шкоду АТ «Альфа-Банк» на загальну суму 337 723,57 грн, що є тяжкими наслідками.

Також ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, умисно з корисливих мотивів з метою приховування вчинених злочинів за участю не встановлених під час досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, повторно в умовах воєнного стану 25.03.2022 таємно викрали майно з відділення Банку на загальну суму 41 651 грн 9 копійок.

Більше того, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів за участю не встановлених під час досудового розслідування осіб, використовуючи своє службове становище, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, залучивши співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які діяли шляхом демонстрації зброї та були необізнаними зі злочинними намірами організованої групи, в умовах воєнного стану перешкоджали здійсненню правомірної діяльності представника АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_8 щодо надання правової допомоги під час проведення 25.03.2022 обшуку у приміщенні відділення Банку та порушували встановлені законом гарантії діяльності вказаного захисника, що здійснювалось у формі недопущення його до місця обшуку.

Також ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , будучи службовими особами, працівниками правоохоронного органу, з метою приховування вчинених злочинів за участю не встановлених під час досудового розслідування осіб, діючи у складі організованої групи за попередньою домовленістю та узгодженим планом, в умовах воєнного стану умисно внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу обшуку від 25.03.2022, проведеного у приміщенні відділення Банку в межах кримінального провадження № 0000102 від 19.03.2022.

Таким чином, ОСОБА_5 за вищевказаних обставин 14.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

1) ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах організованою групою;

2) ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України, а саме у перевищенні влади та службових повноважень, тобто умисному вчиненні працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичних осіб, вчиненого організованою групою;

3) ч. 5 ст. 185 КК України, тобто у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому повторно, поєднаному з проникненням у приміщення, сховище, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою;

4) ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 397 КК України, тобто у вчиненні в будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності представника особи по наданню правової допомоги та порушенні встановлених законом гарантій його діяльності, вчинених службовою особою з використанням свого службового становища, організованою групою;

5) ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого організованою групою.

14.09.2022 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту з покладенням ряду обов`язків строком до 13.11.2022. Ухвалою слідчого судді від 10.11.2022 строк тримання під домашнім арештом та дію обов`язків продовжено до 14.12.2022.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 14.12.2022. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 14.03.2023.

Завершити досудове розслідування до 14.12.2022 неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

- додатково допитати у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- встановити та допити осіб з числа співробітників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, які були залучені 25.03.2022 для забезпечення проведення обшуку у відділенні «Київське №12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- повторно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та провести її огляд;

- провести огляд інформації щодо фіксації комплексною системою відеоспостереження м. Києва номерних знаків транспортних засобів, на яких пересувалися особи, які можуть бути причетними до вчинених кримінальних правопорушень;

- призначити та отримати результати судової почеркознавчої експертизи;

- отримати висновки експертів за результатами провадження судових комп`ютерно-технічних експертиз;

- провести огляд витребуваної інформації щодо спрацювання 25.03.2022 охоронно-тривожної системи відділення «Київське №12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70;

- за результатами отриманих додаткових відомостей, вирішити питання щодо призначення експертизи з ототожнення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;

- отримати висновок експерта за результатами провадження судової балістичної експертиз;

- з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення за участі підозрюваних провести слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки, обставин подій, а також з метою підтвердження або спростування показань потерпілих у кримінальному провадженні провести відповідні випробування;

- встановити та допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

- з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших осіб, а у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

- здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

- вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

- здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказавши на те, що клопотання не містить виклад обставин, які б свідчили про наявність ризиків визначених ст. 177 КПК України.

Підозрюваний у кримінальному проваджені у судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення підозрюваного, його захисника, прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, тобто з метою запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

При вирішенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, суд згідно змісту вимог ст. 178 КПК України та практики Європейського суду з прав людини, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, але не доведе обставин щодо недостатності застосування більш м`яких запобіжних заходів, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначено у клопотанні.

Основні доводи внесеного стороною кримінального провадження клопотання зводяться до наявності кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , а наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України обґрунтовується тим, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Статтею 181 КПК України передбаченого, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч.1 ст.178, ч.1 ст.194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Відповідно до вимог п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке може бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

При цьому, прокурором не наведено обставин та не надано доказів того, що підозрюваний має намір переховуватись від органу досудового розслідування та суду або вчиняє будь-які дії для цього, може впливати на хід кримінального провадження незаконними діями, натомість у судовому засіданні підозрюваний зазначив, що наміру переховуватися від органу досудового розслідування та суду він не має, будь яким чином перешкоджати здійсненню досудового розслідування не буде, а відтак приходжу до висновку, що заявлені ризики стороною обвинувачення не містять доказового обґрунтування.

Враховуючи те, що прокурор не довів суду виняткових обставин, які б виправдовували обмеження права підозрюваного на свободу, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20-00 год. по 08-00 год. наступної доби, який є співмірний з існуючими ризиками, особою підозрюваної, тяжкістю злочину та його наслідками. При цьому, такий режим може перериватись необхідністю отримання медичної допомоги та прослідування до місць цивільного захисту.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та експертами у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 205, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання в період доби з 20-00 год. по 08-00 год. наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування до місць цивільного захисту, строком до 05.02.2023 року, включно.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Продовжити до 05.02.2023 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та експертами у кримінальному провадженні № 0000189 від 19.04.2022;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1