Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1089/23
Провадження № 1-кс/644/273/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Харків 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000132 від 25.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000132 від 25.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.01.2023 по теперішній час.

Як вказано в клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , к.т. НОМЕР_3 , яка повідомила, що 19.01.2023 о 15:13 год. через соціальну мережу «Instagram» (сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») намагалася купити одяг, перерахувавши зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі- продавцю, грошові кошти у розмірі 1900 гривень. Після проведення фінансової операції, невідома особа-продавець припинила відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , та заблокувала її сторінку в мережі «Instagram», не повернувши грошові кошти.

Таким чином, невідома особа-продавець шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду у розмірі 1900 гривень.

За даним фактом сектором дізнання відділу поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке були внесені до ЄРДР за № 0000132.

Так, допитом потерпілого (-ї) встановлено, що 19.01.2023 через соціальну мережу «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого невідомою особою здійснюється продаж жіночого одягу, вирішила купити одяг, а саме: дублянку за 1400 грн., та спортивний костюм за 650. Враховуючи те, що одяг був зі знижкою, то загальна вартість речей становила 1900 грн. З цією метою ОСОБА_5 написала повідомлення власнику сторінки, тобто продавцю, в якому повідомила, що бажає придбати вказані речі. ОСОБА_5 відповіли, що продаж здійснюється за стовідсотковою передплатою, тобто, необхідно всю суму перерахувати на банківську карту, після чого товар буде надіслано поштою.

ОСОБА_5 погодилася, та здійснила перерахунок зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 (рахунок в АТ КБ НОМЕР_5 ) на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить невідомій особі- продавцю, грошові кошти у розмірі 1900 гривень. Після проведення фінансової операції, невідома особа-продавець припинила відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , та заблокувала її сторінку в мережі «Instagram», не повернувши грошові кошти. Таким чином, невідома особа-продавець шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду у розмірі 1900 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший дізнавач не прибув, надав суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання старшого дізнавача, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків надати тимчасовий доступ до документів охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000132 від 25.01.2023 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 25.01.2023, а саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000132 від 25.01.2023 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 19.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка за № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 19.01.2023 по теперішній час та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1