печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що з урахуванням латентного характеру вчинення кримінального правопорушення, обставини якого розслідуються у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає, що саме в процесі здійснення вказаного заходу забезпечення кримінального провадженні, зможе одержати відомості стосовно обставин незаконного заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеними для придбання земельних ділянок, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також виявити та зафіксувати інші джерела інформації, яка матиме доказове значення для прийняття об`єктивного та неупередженого рішення у кримінальному провадженні та реалізації його завдання.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб банківських установ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме необхідно встановити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а також з метою проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000004 від 15.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення їх виїмки), за період з 01.11.2006 по 07.12.2022, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_46 ), на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_47 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_60 (валюта рахунку -978- ЄВРО), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_72 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) № НОМЕР_73 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_73 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_73 (валюта рахунку -978- ЄВРО), № НОМЕР_73 (валюта рахунку-643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_74 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_74 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_74 (валюта рахунку -978- ЄВРО), № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_64 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_77 ), на даний час - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_78 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_80 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_81 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АО « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ) № НОМЕР_82 (валюта рахунку-840-ДОЛАР США), № НОМЕР_82 (валюта рахунку -980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_83 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- документів матеріалів юридичних справ з оформлення рахунків, складання яких передбачено ІНСТРУКЦІЄЮ про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492 (анкет клієнта банку, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ), дати та часу операції, призначення платежу в електронному вигляді та на папері.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних рахунках клієнтів банку, придбання і продажу цінних паперів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків, статистику підключень до серверу банку за системою «Клієнт Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1