УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання прокурор,слідчий та особа у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явились, прокурор та слідчий надіслали заяви про розгляд справи без їх участі.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України про те, що невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, під приводом отримання від громадян грошових коштів у вигляді передплати за покупку товару, не маючи на меті виконання зобов`язань, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, чим спричинила матеріальну шкоду.

Зловмисник під час скоєння шахрайських дій використовував онлайн платформу оголошень «OLX», а саме встановлені наступні посилання на оголошення, через які здійснювався продаж: olx.ua/avto-books-terra-drayv,olx.ua/d/uk/obyavlenie/avto-terra-drayv-IDPdyQe, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотного зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ та територіальних підрозділів НПУ, виявлено звернення зі скаргами на шахрайські дії, пов`язані з продажом товару та після отримання коштів на картковий рахунок, невиконанням замовлення.

З такою скаргою звернулись:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.09.2022 здійснив оплату на загальну суму 3600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , моб. тел. НОМЕР_3 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2000 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 06.11.2022 здійснив оплату на загальну суму 1500 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_5 .

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 19.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 600 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 22.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 25.07.2022 здійснив оплату на загальну суму 2999 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_4 .

7.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 12.08.2022 здійснив оплату на загальну суму 2400 грн, після чого товар не отримав. Для оплати невстановлена особа надала наступні реквізити: банківська картка № НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 , було встановлено банківські картки, на які потерпілими перераховувались грошові кошти, та картки, на які в подальшому перераховувались отримані шахрайським шляхом грошові кошти, а саме: картка ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 .

Таким чином є підстави вважати, що вказані документи та інформація знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Інформація, яка міститься у вказаних документах надасть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, тобто будуть встановлені власники встановлених банківських карток, та буде проведено аналіз транзакцій та місця їх здійснення.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо. Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення злочину в копіях.

Крім того, такого роду інформація не являється речами і документами до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ч. 7 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

У зв`язку з тим, що на даний час, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити всі необхідні обставини не представилось можливим, в сторони досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів, тому відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без участі представників юридичної особи у володінні яких знаходяться вказані речі та документи.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.

Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_12 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002369 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1