Єдиний унікальний номер 725/7369/22
Номер провадження 1-кс/725/1780/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000911 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000911 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 9 800 грн..

Зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.09.2022 р. близько 11год. 31 хв. ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж деревини на сайті «Фейсбук» після чого вищезазначена зателефонувала на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_1 , невідома особа представилась « ОСОБА_6 ». Уході розмови вони домовилися між собою про купівлю даної деревини та невідома особа скинула реквізити картки для перерахування грошових коштів у сумі 9800 грн..

Після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошті із своєї карти № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 під час переводу коштів дізналася, що дана картка належить ОСОБА_7 ім`я та по батькові не запам`ятала, дана інформація висвітлились під час перерахування.

Після переводу коштів їй повідомили, що автомобіль виїхав до неї, і після чого зв`язок з останнім зник.

З урахуванням викладеного слідчий клопотала про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Інформацію про вказаний маршрут коштів: 1) 9800 гривень 12.09.2022 р. які було перераховано із картки № НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 12.09.2022 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.09.2022 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

З можливістю отримати документи для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Філії Чернівецьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву згідно якої просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала та просила надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про вказаний маршрут коштів: 1) 9800 гривень 12.09.2022 р. які було перераховано із картки № НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ; Щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); Виписки руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 12.09.2022 року по 09.12.2022 р. час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 12.09.2022 року по 09.12.2022 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші; Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

З можливістю отримати документи для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у Філії Чернівецьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2