печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000707 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем професійної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «СМАРТКОММ» .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 28.07.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що групу осіб, які об`єдналися в стійке злочинне угрупування при цьому вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме, використовують шахрайські схем на ринку нерухомості на території України, що веде за собою підробку правовстановлюючих документів та внесенням неправдивих відомостей до державного реєстру майнових прав на нерухоме майно.

Встановлено, що особи діючи у складі групи з чітким розподілом ролей підшукують осіб з числа соціально не захищених верств населення, а саме людей з інвалідністю, ветеранів війни, людей похилого віку, пенсіонерів та людей які зловживають алкогольними напоями, входять до них в довіру та шляхом обману змушують підписувати ряд документів, а в деяких випадках підроблюють такі документи які в подальшому використовують для перереєстрації їх нерухомого майна на свою користь.

На даний час виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за місцем професійної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, належить ТОВ «СМАРТКОММ» .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих, прокурорам групи прокурорів з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку за місцем професійної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «СМАРТКОММ» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, а саме:

-статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, печаток ТОВ «ГАЛІЛЕО 2020»(), ТОВ «АГРОТРЕЙДІНГ ІНВЕСТ»(), ТОВ «БІГБЕН ФІНАНС» (), ТОВ «СВ ФІНАНС» (), ТОВ «УКРСПЕЦСЕРВІС ГРУПП» (), ТОВ «ФУЛ ОФ КЕШ»(), ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТ»(), ТОВ «ХАМСІН ГРУП»(), ТОВ «ІНВЕСТСТАНДАРТ» (), ТОВ «ДЕНТРЕЙД»(), АТ «ЗНВКІФ «ТАЙКУН»( ), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою;

-договорів купівлі-продажу квартир з усіма додатками, відомостями про розрахунки, сплату обов`язкових платежів, де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договорів позики де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договорів поруки, застави де однією з сторін або представником за довіреністю є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договорів дарування, де обдарованою стороною або представником обдарованої сторони є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-документів зі зразками почерку та підписів наступних осіб: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-договори купівлі-продажу квартир, договори позики, договори застави, договори дарування, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 за 2020-2023 роки;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, планування зустрічей та дій, анкетних даних осіб, чорнова бухгалтерія, електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів з сім-картками), радіо-електронних засобів зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13902/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1