У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0002010 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України,
В С Т А Н О В И ЛА:
Прокурор Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження № 0002010 від 23 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначає, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник злочинний умисел направлений на отримання незаконного прибутку від осіб-іноземців шляхом діяльності з усунення перешкод для незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, яка полягає в укладенні фіктивних шлюбів із громадянками України, за сприяння службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, з метою подальшого отримання іноземцями посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 вирішила підшукати осіб, з якими б спільно вчиняла вищевказані кримінальні правопорушення. Так, приблизно наприкінці 2019 року, ОСОБА_4 , перебуваючи в селі Озерна Білоцерківського району Київської області, запропонувала своїй знайомій ОСОБА_5 , швидкий заробіток грошей від осіб іноземних держав та повідомила про свій злочинний план. У свою чергу, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, погодилася на участь у злочинній змові, так як мала скрутне матеріальне становище.
Протягом 2021 та 2022 років, групою осіб здійснювалися дії, щодо підшукання незаміжніх громадянок України, які перебували в скрутному становищі, котрі в свою чергу, не підозрюючи злочинних намірів останніх, в обмін на матеріальну допомогу, погоджувались оформити фіктивні шлюби з невідомими їм раніше іноземцями, а саме вихідцями з Республіки Індія, Пакистан, Бангладеш, країн які входять до ризикового списку в`їзду на територію України.
Згідно рапорту старшого о/у УМП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 вбачається, що в ході проведених заходів, встановлено, що до протиправної діяльності групи осіб причетна громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка маючи на меті злочинний умисел з корисливих мотивів вступила у злочинну змову з громадянками: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які діяли за спільним злочинним планом направленим на легалізацію іноземців на території України шляхом укладання фіктивних шлюбів з громадянками України, за що отримували грошову винагороду в сумі 3000-5000 дол. США. Діючи за попередньою змовою, гр. ОСОБА_7 , виконуючи роль посібника, отримуючи потенційне замовлення від гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на пошук громадянок України, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі та уразливому стані під приводом психологічного впливу направленого на отримання легких грошей в сумі 200 дол. США, при цьому втягуючи у злочинну схему не обізнаних в противоправних діяннях жінок, зокрема мешканок маленьких сіл, з метою подальшого використання їх сімейного статусу не заміжньої для подальшої легалізації іноземців на території України на підставі частини чотирнадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».
Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 , після того як отримувала замовлення на громадянку України як потенційної нареченої для іноземця за певними критеріями пошуку, здійснювала підбір в Інтернет мережі «Фейсбук» та закритими групами у мессенджерах «Viber», «Telegram» за віком, зростом та місцем проживання. Після чого, надаючи певні вказівки, поради, інструкції щодо поводження в органах Державної реєстрації актів цивільного стану та органах Державної міграційної служби, при цьому здійснюючи постійний супровід зазначених громадянок до здійснення розрахунку з боку іноземця за отриману злочинну послугу.
Так, громадянка ОСОБА_7 в якості шантажу громадянок України, які вступили у шлюб та згодом хотіли звернутися з метою розірвання фіктивного шлюбу, не мали такої можливості звернутися, оскільки остання забирала особисті документи на певний час, доки ті не виконали певні дії в органах Державної міграційної служби в інтересах громадян іноземних держав.
12 жовтня 2022 року слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві було запропоновано ОСОБА_7 добровільно надати для огляду свій мобільний телефон, за її участі, на що остання відмовилася та взагалі вимкнула свій мобільний телефон.
15 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 14 жовтня 2022 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне: мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні червоного кольору, на якому наявна система захисту пароль; мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні синього кольору, на якому наявна система захисту пароль; тримачі для сім-карт та упаковки для сім-карт: пакет з тарифу «Vodafonе» серійний номер USIM-картки: НОМЕР_1 , наявним цифровим позначенням на ньому: 91; пакет з тарифу «Vodafonе Joice» номер телефона НОМЕР_2 серійний номер: НОМЕР_3 , при відкритті пакету для сім-карт нічого не виявлено; тримач для сім-карти номер: НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти «Vodafonе», з позначенням на ньому цифр: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мікросім?картка, на якій зображено цифрове позначення: НОМЕР_7 ; копії паспортів, копія ID-картки (роздруківка скріншота ID-картки): листок аркуша паперу, на якому зображено наступний зміст « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 »; роздруківка скриншота ID-картки паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України(ID-картка) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_11 , орган, що видав 4832 у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 у двох ідентичних екземплярах; 5 аркушів паперу з копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_12 , виданий Куп`янським МРВУ МВС України в Харківській області, 30 травня 2003 року, у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України(ID-картка) на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_13 , орган, що видав у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру номер довідки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_14 від 14 липня 2021 року; предмети схожі на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США, номіналом по 100 (серії: КВ56850077F, DB28892509A, ML47575894C, LH09283341C, MG68204433B, MF06238200F), та предмети схожі на грошові кошти в сумі 205 доларів США номіналом: 2 (дві) купюри по 100 (сто) з серійними номерами: UB, EA, та 1 (одна) купюра 5 (п`ять) з серійним номером: WA; квитанції в кількості 6 (шести) штук та 1 (один) талон; банківські картки в кількості 9 (дев`ять) штук: банківська картка «Ошадбанк» номер НОМЕР_15 строк дії до 07/23 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер НОМЕР_16 строк дії 02/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_17 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Приват банк» номер НОМЕР_18 строк дії 11/22; банківська картка «Альфа банк» номер НОМЕР_19 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_20 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrgasbank» номер НОМЕР_21 строк дії 12/26 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Monobank» номер НОМЕР_22 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «ПУМБ» номер НОМЕР_23 строк дії 06/25; роздруківку на аркуші паперу А4 з АТ «Альфа Банк» операції за рахунком НОМЕР_24 на 1 (одному) арк. та аркуш паперу на якому маються записи іноземними літерами, які поміщено до спец пакету NPU1104243 та опечатано.
Вищевказані документи постановою слідчого, визнано речовим доказом.
Вищевказані речі та документи відповідають критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України оскільки містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема мобільні телефони можуть містити у собі відомості щодо взяємозв`язку та ролей осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, переписки в мобільних застосунках «Вайбер», «Ватцап», «Фейсбук» та інших, фотознімки документів наречених, які підшукувалися для «фіктивних шлюбів», грошові кошти, які можуть бути отримані в результаті злочинної діяльності, так як розрахування (згідно протоколів допитів свідків) здійснювалося в іноземній валюті, з вилучених банківських карток чи на дані картки, могли пересилатися грошові кошти, за вчинення злочинних дій, а вилучені документи можуть містити відомості щодо вчинення даних кримінальних правопорушень.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 15 жовтня 2022 року в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , у зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду з указаним клопотанням
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового засідання повідомлявся належними чином, однак 03 листопада 2022 року подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, в якій зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.
Власник майна, ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялася належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомила.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до клопотання суд приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Положеннями пункту 7 частини другої статті 131 КПК України та частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який забезпечує тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002010 від 23 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.
15 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 14 жовтня 2022 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_7 , за результатами якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні червоного кольору, на якому наявна система захисту пароль; мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні синього кольору, на якому наявна система захисту пароль; тримачі для сім-карт та упаковки для сім-карт: пакет з тарифу «Vodafonе» серійний номер USIM-картки: НОМЕР_1 , наявним цифровим позначенням на ньому: 91; пакет з тарифу «Vodafonе Joice» номер телефона НОМЕР_2 серійний номер: НОМЕР_3 ; тримач для сім-карти номер: НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти «Vodafonе», з позначенням на ньому цифр: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мікросім?картку, на якій зображено цифрове позначення: НОМЕР_7 ; копії паспортів, копію ID-картки (роздруківка скріншота ID-картки): листок аркуша паперу, на якому зображено наступний зміст « ОСОБА_10 , АДРЕСА_3 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 »; роздруківку скриншота ID-картки паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України (ID?картка) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_11 , орган, що видав 4832 у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 у двох ідентичних екземплярах; 5 аркушів паперу з копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_12 , виданий Куп`янським МРВУ МВС України в Харківській області, 30 травня 2003 року, у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України(ID-картка) на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_13 , орган, що видав у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру номер довідки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_14 від 14 липня 2021 року; предмети схожі на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США, номіналом по 100 (серії: КВ56850077F, DB28892509A, ML47575894C, LH09283341C, MG68204433B, MF06238200F), та предмети схожі на грошові кошти в сумі 205 доларів США номіналом: 2 (дві) купюри по 100 (сто) з серійними номерами: UB, EA, та 1 (одна) купюра 5 (п`ять) з серійним номером: WA; квитанції в кількості 6 (шести) штук та 1 (один) талон; банківські картки в кількості 9 (дев`ять) штук: банківська картка «Ошадбанк» номер НОМЕР_15 строк дії до 07/23 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер НОМЕР_16 строк дії 02/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_17 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Приват банк» номер НОМЕР_18 строк дії 11/22; банківська картка «Альфа банк» номер НОМЕР_19 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_20 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrgasbank» номер НОМЕР_21 строк дії 12/26 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Monobank» номер НОМЕР_22 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «ПУМБ» номер НОМЕР_23 строк дії 06/25; роздруківку на аркуші паперу А4 з АТ «Альфа Банк» операції за рахунком НОМЕР_24 на 1 (одному) арк. та аркуш паперу, на якому маються записи іноземними літерами.
Згідно з вимогами статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку, передбаченому статтями 170-173 КПК України, слідчий суддя для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно з частиною другою статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме, є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні прокурора зазначено, що арешт необхідно накласти з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту майна може призвести до втрати, пошкодження, приховування, знищення, відчуження речових доказів.
Таким чином, прокурором доведено наявність підстав вважати, що вказане майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються.
Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Однак, що стосується вимоги накладення арешту на предмети схожі на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США, номіналом по 100 (серії: КВ56850077F, DB28892509A, ML47575894C, LH09283341C, MG68204433B, MF06238200F), та предмети схожі на грошові кошти в сумі 205 доларів США номіналом: 2 (дві) купюри по 100 (сто) з серійними номерами: UB, EA, та 1 (одна) купюра 5 (п`ять) з серійним номером: WA, слідчий суддя вважає, що вона не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
У клопотанні не надано будь-якої оцінки щодо правової підстави для арешту предметів, схожих на грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США, номіналом по 100 (серії: КВ56850077F, DB28892509A, ML47575894C, LH09283341C, MG68204433B, MF06238200F), та схожих на грошові кошти в сумі 205 доларів США номіналом: 2 (дві) купюри по 100 (сто) з серійними номерами: UB, EA, та 1 (одна) купюра 5 (п`ять) з серійним номером: WA, не зазначено та належним чином не обґрунтовано, яким чином вказані речі мають відношення до кримінального провадження, які саме сліди вчинення кримінального правопорушення могли залишитись на них та чи можна взагалі їх використовувати як речовий доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткове задоволення.
З огляду на викладене та керуючись статтями 131, 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речові докази, вилучені в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 14 жовтня 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_7 , а саме:

- мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні червоного кольору, на якому наявна система захисту пароль;

- мобільний телефон марки «REDMI», з корпусом на тильній стороні синього кольору, на якому наявна система захисту пароль;

- тримачі для сім-карт та упаковки для сім-карт: пакет з тарифу «Vodafonе» серійний номер USIM-картки: НОМЕР_1 , наявним цифровим позначенням на ньому: 91; пакет з тарифу «Vodafonе Joice» номер телефона НОМЕР_2 серійний номер: НОМЕР_3 ; тримач для сім-карти номер: НОМЕР_4 ; тримач для сім-карти «Vodafonе», з позначенням на ньому цифр: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ; мікросім-картку, на якій зображено цифрове позначення: НОМЕР_7 ;

- копії паспортів, копію ID-картки (роздруківка скріншота ID-картки): листок аркуша паперу, на якому зображено наступний зміст « ОСОБА_10 06.02.1995 АДРЕСА_2 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 »; роздруківку скриншота ID-картки паспорта громадянина України НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України(ID-картка) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_11 , орган, що видав 4832 у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 у двох ідентичних екземплярах; 5 аркушів паперу з копією паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_12 , виданий Куп`янським МРВУ МВС України в Харківській області, 30 травня 2003 року, у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією паспорта громадянина України(ID-картка) на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_13 , орган, що видав у двох ідентичних екземплярах; аркуш паперу з копією довідки про внесення відомостей до єдиного державного демографічного реєстру номер довідки на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_14 від 14 липня 2021 року;

- квитанції в кількості 6 (шести) штук та 1 (один) талон;

- банківські картки в кількості 9 (дев`ять) штук: банківська картка «Ошадбанк» номер НОМЕР_15 строк дії до 07/23 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Raiffeisen BANK AVAL» номер НОМЕР_16 строк дії 02/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Укргазбанк» номер НОМЕР_17 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Приват банк» номер НОМЕР_18 строк дії 11/22; банківська картка «Альфа банк» номер НОМЕР_19 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrsibbank» номер НОМЕР_20 строк дії 05/22 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Ukrgasbank» номер НОМЕР_21 строк дії 12/26 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «Monobank» номер НОМЕР_22 строк дії 11/21 на ім`я ОСОБА_15 ; банківська картка «ПУМБ» номер НОМЕР_23 строк дії 06/25;

- роздруківку на аркуші паперу А4 з АТ «Альфа Банк» операції за рахунком НОМЕР_24 на 1 (одному) арк. та аркуш паперу, на якому маються записи іноземними літерами.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: ОСОБА_16 ОСОБА_17