Справа № 185/6738/22
Провадження № 1-кс/185/2123/22
14 грудня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Згідно отриманої за результатами виїмки в Павлоградському відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_2 на замовлення клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тобто, інформація стосовно карток із зазначеним біном перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки отриманих під час розслідування фактичних даних щодо здійснення 22 серпня 2022 року незаконних операцій та перерахуванню грошових коштів з кредитного рахунку, відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_3 , на рахунок іншої особи; адресату незаконного отриманих грошових коштів, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо номеру банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дасть можливість встановити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, суд-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », та операцій по вказаному рахунку за 22 серпня 2022 року, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання та здійснення тимчасового доступу до документів та здійснення виїмки документів у Центральному відділенні № НОМЕР_5 «Дніпропетровська регіональна дирекція» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , такої інформації:
-номеру банківського рахунку, відкритого на ім`я особи, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки із номером « НОМЕР_1 », на який було перераховано 22 серпня 2022 року вказану суму грошових коштів;
-місце зняття перерахованих вказаних грошових коштів;
-дата та час проведення відповідних фінансових операцій (перерахування грошових коштів в зазначеній сумі);
-суми фінансових операції за вказаний часу;
-призначення відповідних платежів;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою особи (із номером НОМЕР_1 ), на рахунок якої були перераховані 22 серпня 2022 року грошові кошти з рахунку постраждалої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були в подальшому використані перераховані грошові кошти з рахунку постраждалого (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відеозображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів, які були перераховані 22 серпня 2022 року (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату).
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Гаврилов