печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в

м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001392 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи регіональних митниць з корисливих мотивів, а також всупереч інтересам служби з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб впродовж 2021 року організували корупційну схему ввезення на митну територію України та митного оформлення нових елітних автомобілів на підставі завідомо неправдивих відомостей про фактичну вартість транспортних засобів, а також їх стан, що спричинило зменшення розміру сплати ввізного мита та податку на додану вартість в особливо великому розмірі.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що суб`єктом ЗЕД відправником в ході формування товарно-супровідних документів для здійснення експортних операцій з продажу автомобілів до України вносилися завідомо неправдиві відомості до офіційних документів з метою заниження вартості нових автомобілів у Європейський Союз, через застосування системи так званого «ломаного інвойсу», коли внаслідок проведення декількох операцій купівлі-продажу автомобілів від заводу виробника до ряду підконтрольних фіктивних підприємств, початкова ціна транспортного засобу зменшується на 30-40%.

Крім цього, з метою уникнення втрати гарантійного обслуговування офіційними представниками в Україні, представниками суб`єкта ЗЕД-відправника здійснювалася тимчасова реєстрація підготовлених до експорту автомобілів в країнах ЄС, як таких, що перебувають на балансі фірми резидента. В подальшому, інформацію про те, що вказані автомобілі вже є бувшими у вжитку, приховали, а в специфікації залишили позначку про стан нової.

В свою чергу, службові особи Держмитслужби та її регіональних митниць достеменно знаючи про імператив торгової марки щодо можливості експорту нових автомобілів її виробництва до країн-нерезидентів ЄС, тільки офіційними представниками, свідомо не реагували на спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) за митними деклараціями та не здійснили комплексу митних формальностей, сформованими на підставі аналізу таких ризиків для перевірки дотримання митних правил.

Таким чином, при здійсненні митних формальностей під час оформлення вказаних автомобілів, застосовано завідомо невірні коти УКТ ЗЕД №№ , , , , як до нових автомобілів, із ставкою ввізного мита 2,5% від митної вартості. Натомість ставка ввізного мита на автомобілі бувші у вжитку до 5 років 4,5% (коди УКТ ЗЕД №№ , , ).

Враховуючи викладене, лише шляхом підміни кодів УКТ ЗЕД під час таких митних оформлень, державний бюджет України недоотримав понад 2,5 млн. грн.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним правопорушенням виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо документів які подавалися та складалися для ввезення на територію України транспортних засобів працівниками відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської митниці, код НОМЕР_3 та особами, які здійснювали переміщення та оцінку транспортних засобів, для ввезення на територію України вищевказаних транспортних працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За твердженням слідчого, зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без участі слідчого. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001392 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які подавалися та складалися для ввезення на територію України вищевказаних транспортних засобів працівниками відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Поліської митниці, код НОМЕР_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської митниці, код НОМЕР_3 та особами, які здійснювали переміщення та оцінку транспортних засобів, для ввезення на територію України транспортних засобів працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинської митниці ДФС та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо наступних транспортних засобів:

-MERCEDES-BENZ;- модель - S400D 4ML- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_4 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63 4M- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_5 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63 4M, номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_6 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S500 4ML, номер кузова(шасі, рами) - НОМЕР_7 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G400D 4M- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_8 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63 4M- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_9 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S500 4ML- новий;- номер кузова(шасі, рами) - НОМЕР_10 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G400D 4M- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_11 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G500D 4M- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_12 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G500- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_13 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G500- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_14 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S400 4ML- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_15 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S500 4ML- новий;- номер кузова(шасі, рами) - НОМЕР_16 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G500- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_17 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S400 DML- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_18 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S400 DML- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_19 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S500 4ML- новий;- номер кузова(шасі, рами) - НОМЕР_20 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - S400 DML- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_21 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_22 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G 400D- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_23 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_24 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - GLS 400D 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_25 ;

-MERCEDES-MAYBACH;- модель - GLS600 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_26 ;

-MERCEDES-MAYBACH;- модель - GLS600 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_27 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - GLS 400 D 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_28 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_29 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G500- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_30 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G63- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_31 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - GLE 400d 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_32 ;

-MERCEDES-BENZ;- модель - G 400- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_33 ;

MERCEDES-MAYBACH;- модель - GLS600 4MATIC- новий;- номер кузова (шасі, рами) - НОМЕР_34 , а саме: міжнародні товарно-транспортні накладні, експортні декларації країн відправлення, вантажно-митні декларації, сертифікати про переміщення, довідки випробувальних лабораторій колісних засобів, звіти про оцінку, електронні декларації, рахунки-фактури та інші документи, які подавалися та складалися при переміщенні цих транспортних засобів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином їх завірені копії.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1