Справа № 481/745/23
Провадж.№ 1-кс/481/365/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 14.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 13.03.2023 р., до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області, про те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 14126 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з показань якого стало відомо, що 02.03.2023 р., в соціальній мережі «Фейсбук», йому надійшло повідомлення про те, що він може отримати матеріальну допомого в розмірі 13500 грн., перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 йому надійшов код для підтвердження грошової допомоги, коли ОСОБА_4 , ввів код, йому відразу надійшло повідомлення про зняття з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , грошей в сумі 14126 грн.

З рапорту інспектору ВКП в Миколаївській області ДКП НП України встановлено, що посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , має домен « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження якого Німечинна, та на теперішній час вказане фішінгове посилання заблоковано.

Відповідно до інформації наявної у матеріалах кримінального провадження вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , з якої було знято грошові кошти, видана банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023 року за №0000158 за ч.3 ст.190 КК України.

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, МФО банків, по картковим рахункам та повних даних одержувачів платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.00 год. 01.03.2023 по 23.00 год. 03.03.2023; відомості про встановлені та зміни фінансових телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 у період 01.00 год. 01.03.2023 по 23.00 год. 03.03.2023, із зазначенням номеру телефону на який було змінено фінансовий номер; в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000158, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 07.04.2023 року, рапорт старшого інспектора-чергового ВП № 1 Баштанського РВП ОСОБА_5 від 13.03.2023 року, рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_6 від 04.03.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.03.2023 року, копія картки № НОМЕР_1 , копія історії по картковому рахунку з 01.02.2023 по 13.03.2023 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , та оперативним працівникам: начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів, МФО банків, по картковим рахункам та повних даних одержувачів платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.00 год. 01.03.2023 по 23.00 год. 03.03.2023;

- відомості про встановлені та зміни фінансових телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 у період 01.00 год. 01.03.2023 по 23.00 год. 03.03.2023, із зазначенням номеру телефону на який було змінено фінансовий номер;

- в разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою).

Строк дії ухвали до 11.06.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1