Справа № 474/510/22
Провадження №1-кс/474/236/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(про тимчасовий доступ до документів)
09.12.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ; без участі слідчого СВ відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-
встановив:
Слідчим відділенням ВП №2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою ОСОБА_5 про те, що 18.08.2022 близько 19 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа коштами з її карткових рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй шкоду у великих розмірах, а саме в сумі 417744, 38 грн.
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, зобов`язавши останнього надати слідчим повної інформації, за період часу з 18.08.2022 р. по 28.09.2022р., а саме щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , в т.ч. роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 18.08.2022; копій документів та відомостей щодо власника рахунку договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які було здійснено операції, щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за 18.08.2022; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які було здійснено операції, щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахункам за 18.08.2022.
За такого, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю щодо банківської картки з вказаним номером, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, 07.12.2022р. звернулася із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, у зв`язку із завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вищевказане, причини неявки слідчого в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: витяг №0000150 від 19.08.2022 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, що 18.08.2022 близько 19 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа коштами з її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяла їй шкоду у великих розмірах, а саме в сумі 417744, 38 грн.; протокол допиту потерпілої (додатковий) ОСОБА_5 від 20.08.2022 р., в якому вказала, що 18.08.2022 на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який назвався працівником служби безпеки банку та повідомив, що з її банківської карти намагаються провести несанкціоновані транзакції та те, що це можуть бути працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього невідомий чоловік повідомив, що працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 потрібно перевірити, а саме зателефонувати на 3700 та підтвердити транзакції, а він буде спостерігати за діями працівників банку. Далі коли потерпіла підтвердила транзакції з іншого номеру знов надійшов телефонний дзвінок, де невідомий чоловік повідомив, що потерпілій потрібно провести певну операцію, а саме: змінити рахунок, оновити додаток та те, що її карти будуть заблоковані і перевипущені, на що потерпіла погодилась. Після чого невідомий чоловік крок за кроком повідомляв, що необхідно робити. В результаті потерпіла здійснила платежі на номера карток НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які їй продиктував невідомий чоловік. Після чого провіривши додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , помітила, що на її рахунку відсутні кошти, зателефонувавши на 3700, їй повідомили, що з її рахунку були проведені шахрайські дії, звернулися до поліції; заява ОСОБА_5 від 20.08.2022 р. про надання платіжних документів; платіжні доручення №ЕСМ_Р24А170392418D55073, , №ЕСМ_Р24А170286087D76958, №ЕСМ_Р24А170307585D31105, №ЕСМ_Р24А170163137D72795, №ЕСМ_Р24А170170962D51468, №ЕСМ_Р24А170379658D78680 від 18.08.2022р., про перерахування коштів на банківські картки, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; довідка щодо перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_6 18.08.22р., які були перераховані на банківські рахунки Укргазабанку, а саме: 12:54 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 12:56 в сумі 18700 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:18 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:19 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:20 в сумі 29500 грн., на PSPPAY2 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:25 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:30 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:31 в сумі 29500 грн., на SKPAY ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:32 в сумі 29500 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:37 в сумі 5619 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; 19:42 в сумі 22022 грн., на POPOVNENNYA0 ID еквайра 017179 Joint Stock Bank Ukrgasbank; протокол огляду від 07.12.2022 р., відповідно до якого було переглянуто офіційний сайт публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , його назва англійською мовою PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT STOCK BANK "UKRGASBANK.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
У х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Первомайського РВП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 19.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення №2 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформації про банківські рахунки в період з 18.08.2022 року по 18.09.2022року на які було здійснено операції щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
роздруківки руху грошових коштів по рахунках публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено операції, щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) 18.08.2022;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власників, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено операції, щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власників за 18.08.2022;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах публічного акціонерного товариства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на які було здійснено операції, щодо перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН: НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахункам за 18.08.2022.
Строк дії ухвали один місяць, - до 09.01.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Слідчий суддя: В.В. Фасій