490/935/23 05.04.2023
н/п 1-кс/490/2473/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/935/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання заступника начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, вказано.

У провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000032 від 24.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України. 23.01.2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_5 з матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000209 від 25.08.2022 року, на підставі ст. ст. 28, 36, 110, 217 КПК України, виділив матеріали кримінального провадження відносно підозрюваного ОСОБА_6 , який не входив до складу організованої групи у вказаному вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа у невстановлений спосіб в період з 30.07.2022 по 31.07.2022 з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до підробки інформації, а саме створення фіктивних транзакцій від торгової точки Card Acceptor Terminal ID) 95346669 (назва торгової точки - THE GRAPHICS AND PRINT/, MERCHANT_CITY = MIAMI), який ініціював транзакції «refund» (повернення коштів на карту клієнта). В результаті вказаних фіктивних транзакцій на банківські рахунки клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснені зарахування грошових коштів, якими клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або особа, яка мала доступ до банківського рахунку клієнта, мали змогу розпорядитися на власний розсуд.

Так у вказаний період ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету заволодіння чужим майном, завчасно знаючи про несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та проведення фіктивних транзакцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підшукав із кола своїх знайомих особу, яка погодились за грошову винагороду відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 реквізити свого банківського рахунку та вищевказаного банківського рахунку для подальшого здійснення фіктивних транзакцій з повернення коштів «refund». На банківських рахунках, які ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 , було проведено фіктивні транзакції з повернення коштів «refund» та зараховано грошові кошти у валюті «Долар США».

У зв`язку із тим, що повернення коштів «refund» здійснювалось онлайн ОСОБА_6 отримав змогу скористатися доступними коштами на банківських рахунках до отримання підтвердження від платіжних систем. Далі, ОСОБА_7 надав вказівку, відповідно до якої ОСОБА_6 через криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( тобто грошові перекази з банківського рахунку покупця на банківський рахунок продавця, в результаті яких покупець отримує криптовалюту на свій фінансовий рахунок криптовалютної біржі), використовуючи кошти зараховані на вищевказані банківські рахунки своїх знайомих, придбали у користувачів крипто валютної біржі криптовалюту «USDT» та в подальшому здійснили переказ крипто валюти на кастодіальний криптовалютний гаманець наданий ОСОБА_7 . TTo83a4pZTVsxt9eiUuXCbFPfbBAPTnAUb в мережі TRX.

Так, 30.07.2022 ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 реквізити свого банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підробки транзакцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 30.07.2022 та 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_6 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - підробку транзакцій «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме транзакції 30.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT о 13.56 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 50 доларів США та 31.07.2022 за часовим поясом GMT- 4 - о 03.57 годині на суму 2 700,50 доларів США,

- о 03.57 годині на суму 2 540,90 доларів США,

- о 3.58 годині на суму 2 840,59 доларів США,

- о 3.59 годині на суму 2 540, 50 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , отримав змогу розпоряджатися грошовими кошами на власному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 здійснив зняття грошових коштів на суму 10 000 грн. та в період з 13.19 години по 15.53 години 31.07.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки зі свого банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якому акумулювались грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 заволоділи шляхом обману.

Таким чином, в період з 30.07.2022 по 31.07.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 390 292, 97 грн., в результаті чого спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд. Крім того, наприкінці липня 2022 ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 підшукав із кола своїх знайомих ОСОБА_8 , яка на прохання ОСОБА_6 у застосунку «Банк власний рахунок» відкрила на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та надала ОСОБА_6 доступ до свого банківського рахунку у додатку «Банк власний рахунок». Далі ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 реквізити банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 з метою несанкціонованого втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підробки транзакцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.07.2022 на вказаний банківський рахунок ОСОБА_8 невстановленою особою у невстановлений спосіб здійснено несанкціоноване втручання в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - підробку транзакцій «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме транзакції 31.07.2022 від GRAPHICS AND PRINT

- о 10.45 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,

- о 10.46 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,

- о 11.29 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,

- о 12.47 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 4 500 доларів США,

- о 12.48 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 500 доларів США,

- о 12.50 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 5 000 доларів США,

- о 14.19 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 9 800 доларів США,

- о 14.20 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 2 200 доларів США,

- о 19.11 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 15 000 доларів США,

- о 19.12 годині (за часовим поясом GMT-4) на суму 24 555 доларів США.

Після чого, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , маючи змогу розпоряджатися грошовими кошами на рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_6 здійснив в період з 16.20 години 31.07.2022 по 23.05 години 01.08.2022 використовуючи акаунт на криптовалютній біржі, знайшов продавців криптовалюти, у яких придбав криптовалюту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснив перерахунок грошових коштів на їх банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому акумулювались грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 заволоділи шляхом обману. В результаті вказаних протиправних дій, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 2 982 466,35 грн., в результаті чого спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином, в період з 31.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_7 в результаті підробки транзакції «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використуючи банкіській рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та ОСОБА_8 № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

Таким чином в період 30.07.2022 по 01.08.2022 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, скориставшись несанкціонованої втручанням в роботу міжнародної платіжної системи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - підробкою транзакцій «refund» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами, які акумулювались на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3 372 759,32 грн., в результаті чого спричинив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд.

09.11.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Також у клопотанні вказано, що ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть мати відношення власники номерів мобільних телефонів - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Посилаючись на необхідність встановлення причетності підозрюваних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та ідентифікації всіх учасників правопорушення та їх місцезнаходження, що можливо лише за умови встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які користуються абонентськими номерами мобільних операторів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у період часу з 20.07.2022 по 10.08.2022, слідчий просить про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг що передаються:за абонентськими номерами мобільного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період часу з 00:00 год. 20.07.2022 по 00:00 год. 10.08.2022, зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентськими номерами мобільного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: всі номери телефонів, які використовувались у вказаних мобільних терміналах, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо. дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Так, встановлено, що є обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим стверджується, що іншим шляхом, аніж отримати доступ до інформації, про яку йдеться у клопотанні, щодо абонентського номерів мобільного оператору мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , власник яких може мати відношення до вчинення цього кримінального правопорушення, неможливо.

Проте, згідно з положеннями ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

Необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в обов`язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сам по собі факт отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг торкається як суспільного, так і приватного життя особи, що може привести до розголошення відомостей як суспільного так і приватного життя конкретної особи, що в подальшому може негативно вплинути на її особисті та суспільні стосунки.

В ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (ратифікована Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року) зазначено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідчий просить про надання інформації щодо абонентів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

При цьому у клопотанні не обґрунтовано які ж саме обставини передбачається довести у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини. У матеріалах клопотання, до нього доданих, а саме: витягу з ЄРДР №0000032, № 0000209, заяви про кримінальне правопорушення від 16.08.2022 р. від ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , протоколу допиту свідків ОСОБА_8 від 12.12.2022 р., протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 04.01.2023 р., , 13.01.2023 р., повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 09.11.2022 р. відсутні будь-які дані про будь-яку причетність абонентів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 до подій у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не вбачає підстав для втручання у суспільне та приватне життя невизначеної особи - абонентів оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що може привести до розголошення відомостей щодо особистого життя за викладених у клопотанні обставин.

У клопотанні та матеріалами, які до нього додані, не підтверджено існування достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Центрального районного суду

м. Миколаєва ОСОБА_1