Справа № 457/958/22
провадження №1-кс/457/312/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000152 та яке надійшло до суду 14.11.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:
14.11.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.11.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.11.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 03.11.2022 приблизно о 11.30 невідома особа представившись працівником служби НБУ під приводом відкриття нового карткового рахунку, шляхом обману заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами в сумі 45500 гривень, чим спричинила йому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у користуванні має зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 03.11.2022 приблизно о 11.00 на його мобільний номер з номера НОМЕР_2 поступив телефонний дзвінок, де чоловік, який представився ОСОБА_6 та працює у службі безпеки НБУ. В розмові він повідомив, що з його картки намагались перевести грошові кошти на картку ОСОБА_7 та чи він знає таку людину. На що він відповів, що такої людини не знає. При цьому він повідомив, що дану транзакцію вони зупинили, тому йому створюється новий картковий рахунок. Для створення нового карткового рахунку цей чоловік сказав щоб він зайшов з мобільного телефону у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ньому створив шаблон платежу, а саме він надав номер картки № НОМЕР_3 та повідомив, що це його нова картка на яку він повинен перевести гроші, а саму картку зможе забрати через пару годин у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Створивши шаблон за номером цієї картки він на неї здійснив три платежі на загальну суму 45500 гривень. В подальшому дізнався, що це не його новостворена картка, а картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 03.11.2022 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації)

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, зазначив в клопотанні, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, однак був повідомлений про час та місце розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши клопотання та додані до нього матеріали, проходжу до наступного:

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені начальником сектору дізнання в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 04.11.2022 року по кримінальному провадженню №0000152, заявою ОСОБА_5 від 27.10.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.11.2022, випискою по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищенаведене та керуючись ст. ст.132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме: копії документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 03.11.2022 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали до 14 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1