Справа № 466/665/23
Провадження № 1-кс/466/135/23
У Х В А Л А

17 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000046 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

16 січня 2023 року старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000046 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

14.01.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.01.2023 близько 14:50 год. невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами останнього котрі були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму 20 100 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані потерпілим на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Вказане звернення зареєстровано в ІТС ІПНП за №873 від 14 січня 2023 року відомості про вищевказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 14.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух коштів за картковими рахунком ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв 11.01.2023 по час виконання ухвали,де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформаці про рух коштів за вказаними вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народженн, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів,їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів з яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях,із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку, якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначеням назви банку), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився у клопотанні просить проводить розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас, оскільки вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до банківської таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 чи іншій уповноваженій на те особі за дорученням в порядку ст.40-1 КПК на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення,що містять банківську таємницю і перебувають у власності Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00хв 11.01.2023 по час виконання ухвали із зазначенням інформації де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформаці про рух коштів за вказаними вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народженн, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів,їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунку, інформація про адреси розташування банкоматів з яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях,із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку, якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначеням назви банку), які перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання, ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати уповноважених посадових осіб відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати дану документацію останньому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_5

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1