УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002228 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Керівник Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002228 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України, про проведення обшуку за робочою адресою адвоката ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його помічника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: - документів які стосуються державної реєстрації об`єктів нерухомого майна - житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; - звітів про оцінку нерухомого майна, а саме житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , виготовлені ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ»; - договорів купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 від 09.06.2021 складених щодо житлових будинків, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , оригіналів всіх інших документів, складених у зв`язку із вчиненням даних правочинів (довіреності, квитанції щодо сплати обов`язкових платежів та інших, зокрема і тих, в яких містяться підписи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 ); - технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; - документів які стали підставою для виготовлення технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; - документів в яких міститься інформація про виконавців робіт по виготовленню технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; - чорнових записів, електронних носів інформації, мобільних терміналів в яких використовуються абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в яких міститься інформація щодо вказаного нерухомого майна та осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У клопотанні зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002228 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та невстановлені на цей час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили активні дії, направлені на готування до злочину, спрямованого на заволодіння шляхом обману земельними ділянками комунальної форми власності, загальною площею 30 соток, які знаходяться у Голосіївському районі м. Києва, ринкова вартість яких складає 6 532 622,94 грн.

У клопотанні вказано, що з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.05.2021, ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що на земельних ділянках комунальної форми власності з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022 відсутні об`єкти нерухомого майна (житлові будинки), з метою заволодіння вказаними земельними ділянками, використовуючи підроблені документи, за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , внесли до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно недостовірні відомості про наявність на вже згаданих ділянках житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 загальною площею 35,80 кв.м., 30,7 кв.м., та 38,3 кв.м. відповідно. Після чого, 09.06.2021, ОСОБА_9 , будучи підписантом (за довіреністю) від імені та в інтересах ОСОБА_8 , за попередньою змовою із ним, на підставі підроблених технічних паспортів на житлові будинки АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , які виготовлені від імені посадових осіб ТОВ «НІКА «ЛТД» ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , а також звітів про оцінку неіснуючих житлових будинків, які виготовлені від імені посадових осіб ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ», директором якого є ОСОБА_18 , за участі приватного нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_19 , уклав з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 договори купівлі-продажу та продав неіснуючі будинки. Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , замовили та отримали у інженера-землевпорядника ФОП ОСОБА_20 , підроблену технічну документацію, на підставі якої відомості про вказані земельні ділянки внесені до Державного земельного кадастру внаслідок чого їм було присвоєно нові кадастрові номери.

Слідчий зазначає, що встановлено, що з метою незаконного заволодіння земельними ділянками комунальної форми власності з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , за юридичного супроводження адвоката ОСОБА_5 та його помічника ОСОБА_6 неодноразово зверталися до Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації із зверненнями щодо присвоєння поштової адреси житловим будинками АДРЕСА_11 при цьому до цих звернень долучали копії підробленої технічної документації на вказані будинки. Також, слідством встановлено, що Міністерством юстиції України згідно наказу 2714/5 від 29.06.2022, тимчасово блоковано нотаріусу ОСОБА_14 доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за порушення порядку вчинення реєстраційних дій відносно вищевказаних об`єктів нерухомого майна. Відповідно до акту за результатами проведення камеральної перевірки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державного реєстратора - приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 від 29.06.2022 встановлено, що за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію права власності від 24.05.2021 № 45784071 поданої ОСОБА_8 , приватним нотаріусом ОСОБА_14 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.06.2021 № 58500174, на підставі якого відкрито розділ № 00 на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та винесено запис про право власності № 42275760 за ОСОБА_8 . До вказаної заяви подано технічний паспорт від 17.05.2021, виготовлений ТОВ «НІКА ЛТД», інформаційну довідку від 27.05.2021 № 840, видана комунальним підприємством Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та довідку про показники об`єкта нерухомого майна від 17.05.2021 № 1/04, видана ТОВ «НІКА ЛТД».

Клопотання аргументовано тим, що відповідно до показань свідків ОСОБА_21 та ОСОБА_22 від 26.07.2022, встановлено, що технічні паспорти та довідки про показники об`єкта нерухомого майна щодо житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , не виготовлялися ТОВ «НІКА ЛТД», що свідчить про їх підробку. 25.01.2022 та 11.08.2022 слідчим проведено огляд зазначених земельних ділянок, в ході яких зафіксовано відсутність на них житлових будинків та виявлено, що на даній місцевості розміщується притулок для безпритульних тварин «Дайте життя тварині». Крім того, з показань свідка ОСОБА_23 від 16.08.2022, стало відомо про те, що вона починаючи з 1985 р. по теперішній час займається волонтерською діяльністю та опікується тваринами з вказаного притулку, житлових будинків про які йдеться у даному кримінальному провадженні на земельних ділянках з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022 ніколи не було. Також, повідомила про те, що на початку червня 2021 року мешканець будинку по АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_24 організував зустріч ОСОБА_9 з нею, в ході якої останній повідомив про готування про придбання земельної ділянки на якій розміщується притулок та обговорював можливість переселення тварин які знаходяться під її опікою за межі міста. За оперативною інформацією УСР в м. Києві організацією зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_23 займалися ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Слідчим вказано, що з огляду на викладене та беручи до уваги зібрані матеріали кримінального провадження зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені на підставі підроблених документів, за відсутності об`єктів правочинів.

У клопотанні зазначено, що відповідно до рапорту від 30.08.2022 старшого оперуповноваженого в ОВС Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України ОСОБА_27 та Реєстру адвокатів міста Києва встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є адвокатом (свідоцтво № 6075 від 26.04.2018 на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва № 10 від 12.04.2018) з робочою адресою: АДРЕСА_12 . При цьому, у Єдиному реєстрі адвокатів України Національної асоціації адвокатів України інформація про те, що ОСОБА_5 є адвокатом, відсутня. Адвокат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його помічник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй діяльності використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , де може зберігати документи які мають значення для кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що враховуючи встановлені на даний час обставини вищеописаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщенні яке використовують адвокат ОСОБА_5 , та його помічник ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: - документів які стосуються державної реєстрації об`єктів нерухомого майна - житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; - звітів про оцінку нерухомого майна, а саме житлових будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , виготовлені ТОВ «ВЕНС ФІН КАПІТАЛ»; - договорів купівлі-продажу частини житлового будинку АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 від 09.06.2021 складених щодо житлових будинків, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , оригіналів всіх інших документів, складених у зв`язку із вчиненням даних правочинів (довіреності, квитанції щодо сплати обов`язкових платежів та інших, зокрема і тих, в яких містяться підписи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 ); - технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; -документів які стали підставою для виготовлення технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; - документів в яких міститься інформація про виконавців робіт по виготовленню технічної документації на земельні ділянки з кадастровими номерами :79:142:0017, :79:142:0021 та :79:142:0022; -чорнових записів, електронних носів інформації, мобільних терміналів в яких використовуються абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в яких міститься інформація щодо вказаного нерухомого майна та осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування і судового розгляду даного кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні доводам викладених у клопотанні, яке і просить задовольнити.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002228 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» однією із гарантій адвокатської діяльності є проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов`язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2- 4 частини першої цієї статті (ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Частиною 3 статті 234 КПК України, передбачені вимоги до клопотання, зокрема, в ньому мають бути зазначені відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до положення ч.1 ст. 223 та ч.1 ст. 234 КПК України згідно яких слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, а обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, невизначене формулювання обсягу обшуку та предметів, що підлягають відшуканню та фіксації, надає органу досудового розслідування надмірно широкі повноваження та вирішення питання щодо вилучення майна на власний розсуд, що в свою чергу є порушенням принципу пропорційності та нівелює мету цієї слідчої дії.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Разом з тим, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Частиною 5 статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Натомість стороною кримінального провадження всупереч зазначеним вище вимогам ч. 5 ст. 132 КПК України не було додано доказів на підтвердження обставин, на які він посилається звертаючись до суду із даним клопотанням як заходом забезпечення кримінального провадження.

Також, ініціатором клопотання не виконано вимоги п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Всупереч п. 4 ч. 4 ст. 234 КПК України прокурором не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться за робочою адресою адвоката ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його помічника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

Всупереч п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК України, прокурором не доведено, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити у зв`язку з його недоведеністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: