Справа № 206/3534/22
Провадження № 1-кс/206/359/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2022 слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000103 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2022 до ЧЧ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 22.07.2022 приблизно о 15.00 год., невідома особа, в ході телефонної розмови ввела в оману потерпілого ОСОБА_5 , після чого шахрайським шляхом здійснила банківські операції та заволоділа його грошовими коштами в сумі 30099 грн., шляхом списання вказаних грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, та зарахування їх на рахунок невідомої особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування отримана ухвала Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02.08.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю. Та в подальшому здійснений тимчасовий доступ до банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно отриманої інформації з AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 22.07.2022 о 15.03.01 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у розмірі 29950 гривень з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 22.07.2022 о 15.04.24 грошові кошти у розмірі 29500 гривень з рахунка ОСОБА_6 № НОМЕР_2 переказані на рахунок - BILLER-А2СВ ID эквайера 496610 Ukrgasbank (Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказаний рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » BILLER-А2СВ ID эквайера НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів, щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку, фото-,відео-документів, на яких зафіксовані особи, які отримували кошти з банківського поточного рахунку за допомогою банківської картки з банківських автоматів (банкоматів) за період з 22.07.2022 року до теперішнього часу. Вказана інформація є критично необхідною для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Оскільки для перевірки відомостей, та пред`явлення особі повідомлення про підозру підлягає доказуванню факт шахрайських дій, а в інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо. Отримана в ході тимчасового доступу інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отже на даний час у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у здійснення тимчасового доступу до зазначених документів із можливістю їх подальшого вилучення, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ) (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку на який 22.07.2022 був здійснений переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - BILLER-А2СВ ID эквайера 496610 Ukrgasbank; за період часу 22.07.2022 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 22.07.2022 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, будучі належним чином повідомлені про дату,час та місце судового засідання. До канцелярії суду подали клопотання про розгляд вказаного клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце судового засідання.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу прийняття заяви від 26.07.2022; копія паспорту громадянина ОСОБА_5 , копія протоколу допиту потерпілого від 26.07.2022, виписка по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копія фіксального чеку, копія ухвали Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 02.08.2022 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.08.2022, копія опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.08.2022, копія анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.12.2019 видана ім`я ОСОБА_6 , копія паспорту громадянина ОСОБА_6 , копія виписки з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.07.2022-01.08.2022 на ім`я ОСОБА_6 , копія постанови про визначення підслідності від 07.09.2022, копія постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.09.2022, копія постанови про призначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 30.09.2022.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, та ту обставину, що вказана інформація з приводу рахунків та руху грошових коштів, становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_4 ) (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку на який 22.07.2022 був здійснений переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку за період 22.07.2022 по теперішній час.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження під №0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також органом дізнання доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача, оскільки вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів може негативно вплину на здійснення юридичною особою своєї діяльності, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню лише в частині отримання належним чином завірених їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження під № 0000103, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектора дізнання СД ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 401 КПК України, тимчасового доступу до речей і документів, та надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, які зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , ( АДРЕСА_4 ) (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку на який 22.07.2022 був здійснений переказ з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 - BILLER-А2СВ ID эквайера 496610 Ukrgasbank; за період часу 22.07.2022 по теперішній час із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з зазначеного рахунку; за період часу з 22.07.2022 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 14.12.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1