УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1434/22

Провадження № 1-кс/126/1003/2022

"09" грудня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000042 від 08.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 08.02.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області з заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 16400 грн. під час продажу заявницею крісла в мережі інтернет.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.02.2022 за №0000042.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що вона являється опікуном ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється інвалідом І групи, та є обмежено рухливим.

08.02.2022 її онук ОСОБА_6 на сайті в інтернет мережі виклав оголошення про продаж свого офісного (комп`ютерного) крісла за ціною1500 грн. Цього ж дня на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував номер НОМЕР_2 та невідомий чоловік запропонував придбати крісло, яке виставив на продаж онук потерпілої ОСОБА_4 , при цьому повідомив її онукові, що він на мобільний надішле посилання, в якому необхідно буде заповнити певні реквізити. Одразу на мобільний телефон онука прийшло посилання з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де онук заповнив номер моєї пенсійної картки № НОМЕР_3 , СVV код та пін код до картки та надіслав за даним посиланням. Потім одразу онук потерпілої ОСОБА_4 зайшов в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що за невідомих обставин з кредитної картки № НОМЕР_4 належної ОСОБА_4 були зняті грошові кошти в сумі 16 400 грн. і одразу онук заблокував її пенсійну та кредитну картку. Може повідомити, що на пенсійній картці знаходилися грошові кошти в сумі 80 грн.

В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_4 належного потерпілій ОСОБА_4 . Згідно вилученої інформації по картковому рахунку потерпілої стало відомо, що 08.02.2022 о 11:16:47 з вищевказаної картки було відраховано 18941,44 грн. через GAMEPLANMARKETING, DNIPRO, UA Покупка на развлечения: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на термінал, що обслуговує АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ) які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належній потерпілій ОСОБА_4 , а саме: 08.02.2022 о 11:16:47, сума вал.карти 25,34 грн. сума ост.после опер. 18941,44 грн. код авторизації 364170, МСС 7994, термінал Е0112411, опис транзакції GAMEPLANMARKETING, DNIPRO, UA Покупка, Развлечения: gameplanmarketing, DNIPRO на термінал, що обслуговує АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000042 від 08.02.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 у тимчасовий доступ в друкованому вигляді до інформації кінцевого отримувача коштів (всі наявні дані в тому числі контакти, анкетні дані, ІР-адреси, електронні пошти, скриньки, які використовувались під час реєстрації та авторизації, номера банківських карток, рахунків, та які кошти були виведенні з значенням повної назви банків, фінансових установ), які були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 належній ОСОБА_4 , а саме: 08.02.2022 о 11:16:47, сума вал.карти 25,34 грн. сума ост.после опер. 18941,44 грн. код авторизації 364170, МСС 7994, термінал Е0112411, опис транзакції GAMEPLANMARKETING, DNIPRO, UA Покупка, Развлечения: gameplanmarketing, DNIPRO на термінал, що обслуговує АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.02.2022 по 15.02.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р. В. Хмель