Справа №463/7662/22
Провадження №1-кс/463/5844/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 04.05.2016по 01.03.2018.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000095 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи, у невстановлений час та у невстановленому місці, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів за результатами господарської діяльності, пов`язаної із приєднанням до електричної мережі приміщення Народного дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдали шкоди державі.

Так, під час вивчення довідки від 31.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що внаслідок порушення ст.17 та ст. 17-2 Закону України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 №575/97-ВР, п. 3.1.7 Розділу Ш Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2013 №32 за кошти ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено покриття витрат Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на будівництво силового трансформатора в загальній сумі 3 727 121, 17 грн з ПДВ. При цьому Замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) необхідно було здійснити лише плату за нестандартне приєднання до електричних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 915 580, 70 грн.

Як наслідок за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку зайво сплачено коштів в сумі 2 811 540, 47 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) загальному фонду державного бюджету на вказану суму.

Крім того, згідно акту від 23.01.2018 №06-24/1 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 30.11.2017 (аркуш 20), зазначено, що на час прийняття ІНФОРМАЦІЯ_9 рішення про безоплатну передачу трансформатора масляного ТМН- 6300/35-У1 у власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право комунальної власності за вказаним об`єктом було відсутнє.

Окрім того, згідно висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 24.12.2020 №6386 встановлено, що дослідженням поданих документів висновок Довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 №06-17/7699-2018, щодо заподіяння матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 2 811 540, 47 грн. за результатами господарської діяльності, пов`язаної із приєднанням до електричної мережі приміщення Народного дому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ) документально підтверджується в сумі 2 491 760, 77 грн.

В ході проведення досудового розслідування згідно інформації наявної в довідці від 31.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що виконанням робіт з будівництва силового трансформатора ТМН-6300/35-У1 відповідно до актів виконаних робіт за листопад 2016 року №9 та 9а на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 займалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім того, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), має відкритий в філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановити шляхи легалізації цих коштів, а також встановити можливі інші факти викрадення грошових коштів з рахунків інших суб`єктів господарювання з моменту їх відкриття по теперішній час.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000095 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000095, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 04.05.2016 по 01.03.2018.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1