У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2023 Справа №607/1072/23

1-кс/607/378/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 18.01.2023р. про накладення арешту на майно,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000016 від 18 травня 2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: Системний блок Lenovo S/N6258BE9; Системний блок Fujitsu S/N 5730SFF 160 GBU; Системний блок THINKCENTRE S/N SFF250GB4; Системний блок Lenovo S/N1s7303WGKS4GA367; Системний блок Lenovo S/N11SOA93581ZVJ6mc23tote; Системний блок Lenovo S/N11S45K6230ZVJ57B09637D; Системний блок Lenovo S/N 11S45K6230ZVJ57B07N1R5; Системний блок Lenovo S/N11S41R6451ZVJ3PKOBX11C; Системний блок Lenovo S/N11S45K6231ZVJ58ZO8M1EH; Системний блок FUJITSU S/N YKSB; Блокноти з чорновими записами 2 шт; Системний блок LenovoS/N11S45K6495ZVJ5WM08L086; Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOVXOVS; Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOBN13P; Системний блок DELL S/N PJWX8271; Системний блок LenovoS/N11S0C004132ZVJ7Jc2BB025; Системний блок DELLS/N 104463503; Системний блок LenovoS/N11S45K6493ZVJ5WL09927T; Системний блок DELL S/N CZC9502P92; Системний блок Lenovo S/N11S4R6450ZVJ5900791V9; Системний блок LenovoS/N 11S0C00132ZVJ7JC2BBOCR; Системний блок LenovoS/N 11S45K6496ZVJ5WS0943MYVJBB; Системний блок LenovoS/N 11S41R6342ZJ3CG88W1Y8; Системний блок HP S/N CZC118GQ6Y; Системний блок Lenovo S/N11S45K6495ZVJ5WM07W195; Оптичний носій TDK DVD+RW; Оптичний носій VERBATIM; Блокноти з чорновими записами в кількості 2 шт; Ключі в кількості 5 шт; Фіскальні чеки; Товарні чеки; Відео реєстратор Tracer KTM45767; Папки із документами в кількості 2 шт; Договори оренди; Упакування від скретч-карток оператора стільникова зв`язку «Vodafone» - 2 шт; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHK98; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVCL; Системний блок марки DELL із серійним номером JMDFFQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером JP20FQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 26MHKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 7CT309P1; Системний блок марки HP із серійним номером CZC91528GTH; Системний блок марки HP із серійним номером CZC02446Y3; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FBMM; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW230; Системний блок марки LENOVO із серійним номером PB45K00; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8H44RM; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX949; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FEM2; Системний блок марки DELL із серійним номером DBZWS4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 224JKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 23HGTKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 222GTKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером HHHFHQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером CN77YQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVPM; Системний блок марки DELL із серійним номером 8N8QDQ; Системний блок марки DELL із серійним номером 23FJKQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHX24; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R81XXTF; Системний блок марки DELL із серійним номером DWW8X4J; Системний блок марки DELL із серійним номером H881M4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 9RZ8CP1; Системний блок марки DELL із серійним номером 26GCYQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8R12VGT; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4RCTE4; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83KDW6; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R875BM0; Системний блок марки DELL із серійним номером 3H6GT8P1; Системний блок марки DELL із серійним номером 1RD9DQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2YHBDQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2V3DCP1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R85GTC3L; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R84KEN9; Системний блок марки DELL із серійним номером JM9GTFQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2T3CCP1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX198; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8K25K4; Системний блок марки DELL із серійним номером GH9LT4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 88JJ05J; Системний блок марки HP із серійним номером 2UA1260F49; Системний блок марки HP із серійним номером CZC11336LH; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW742; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4BYX50; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R82HNB6; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83FKE0; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4FDEZ4; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PN887; Системний блок марки FUJITSU із серійним номером YKDL037128; Системний блок марки LENOVO із серійним номером б/н.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Як зазначено в клопотанні, що згідно отриманої інформації УКР ГУНП в Тернопільській області (№59/7/03-2023 від 10.01.2023), яким здійснюється оперативне супроводження за матеріалами досудового розслідування, до вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської області причетна ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка здійснює контроль діяльності залів на території області та організовує роботу адміністраторів гральних закладів ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тобто організовують та проводять азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Одним із приміщень, у яких здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з діяльністю гральних автоматів є нежитлове приміщення загальною площею 190 квадратних метрів, яке знаходиться в прибудові до багатоквартирного будинку, що по майдану АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_11 та використовується згідно договору оренди від 01.08.2022 ТОВ «Трафікінфосейл».

Факт здійснення незаконної гральної діяльності за вказаною адресою доводиться протоколом від 20.12.2022 складеним за наслідками проведеної негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту в ході якого отримано доступ до азартних ігор у приміщенні за адресою м. Тернопіль, майдан Перемоги, 2.

11 cічня 2023 року слідчими СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільські області та слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області проведено обшуки за адресою: м. Тернопіль вул. 15 Квітня 23 та огляди транспортних засобів «KIA», моделі «CERATO» д.н.з НОМЕР_1 , «OPEL», моделі «ASTRA», білого кольору, д.н.з НОМЕР_2 , «OPEL», моделі «VIVARO», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , в ході яких вилучено: Системний блок Lenovo S/N6258BE9; Системний блок Fujitsu S/N 5730SFF 160 GBU; Системний блок THINKCENTRE S/N SFF250GB4; Системний блок Lenovo S/N1s7303WGKS4GA367; Системний блок Lenovo S/N11SOA93581ZVJ6mc23tote; Системний блок Lenovo S/N11S45K6230ZVJ57B09637D; Системний блок Lenovo S/N 11S45K6230ZVJ57B07N1R5; Системний блок Lenovo S/N11S41R6451ZVJ3PKOBX11C; Системний блок Lenovo S/N11S45K6231ZVJ58ZO8M1EH; Системний блок FUJITSU S/N YKSB; Блокноти з чорновими записами 2 шт; Системний блок LenovoS/N11S45K6495ZVJ5WM08L086; Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOVXOVS; Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOBN13P; Системний блок DELL S/N PJWX8271; Системний блок LenovoS/N11S0C004132ZVJ7Jc2BB025; Системний блок DELLS/N 104463503; Системний блок LenovoS/N11S45K6493ZVJ5WL09927T; Системний блок DELL S/N CZC9502P92; Системний блок Lenovo S/N11S4R6450ZVJ5900791V9; Системний блок LenovoS/N 11S0C00132ZVJ7JC2BBOCR; Системний блок LenovoS/N 11S45K6496ZVJ5WS0943MYVJBB; Системний блок LenovoS/N 11S41R6342ZJ3CG88W1Y8; Системний блок HP S/N CZC118GQ6Y; Системний блок Lenovo S/N11S45K6495ZVJ5WM07W195; Оптичний носій TDK DVD+RW; Оптичний носій VERBATIM; Блокноти з чорновими записами в кількості 2 шт; Ключі в кількості 5 шт; Фіскальні чеки; Товарні чеки; Відео реєстратор Tracer KTM45767; Папки із документами в кількості 2 шт; Договори оренди; Упакування від скретч-карток оператора стільникова зв`язку «Vodafone» - 2 шт; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHK98; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVCL; Системний блок марки DELL із серійним номером JMDFFQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером JP20FQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 26MHKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 7CT309P1; Системний блок марки HP із серійним номером CZC91528GTH; Системний блок марки HP із серійним номером CZC02446Y3; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FBMM; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW230; Системний блок марки LENOVO із серійним номером PB45K00; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8H44RM; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX949; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FEM2; Системний блок марки DELL із серійним номером DBZWS4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 224JKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 23HGTKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 222GTKQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером HHHFHQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером CN77YQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVPM; Системний блок марки DELL із серійним номером 8N8QDQ; Системний блок марки DELL із серійним номером 23FJKQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHX24; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R81XXTF; Системний блок марки DELL із серійним номером DWW8X4J; Системний блок марки DELL із серійним номером H881M4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 9RZ8CP1; Системний блок марки DELL із серійним номером 26GCYQ1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8R12VGT; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4RCTE4; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83KDW6; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R875BM0; Системний блок марки DELL із серійним номером 3H6GT8P1; Системний блок марки DELL із серійним номером 1RD9DQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2YHBDQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2V3DCP1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R85GTC3L; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R84KEN9; Системний блок марки DELL із серійним номером JM9GTFQ1; Системний блок марки DELL із серійним номером 2T3CCP1; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX198; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8K25K4; Системний блок марки DELL із серійним номером GH9LT4J; Системний блок марки DELL із серійним номером 88JJ05J; Системний блок марки HP із серійним номером 2UA1260F49; Системний блок марки HP із серійним номером CZC11336LH; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW742; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4BYX50; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R82HNB6; Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83FKE0; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4FDEZ4; Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PN887; Системний блок марки FUJITSU із серійним номером YKDL037128; Системний блок марки LENOVO із серійним номером б/н.

Згідно з постановою слідчого, вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування вживаються заходи з метою встановлення особи (осіб), яка є власником речей та документів, вилучені в ході проведення обшуків, проте на даний час, не здобуто інформації про їх власника.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з врахуванням того, що вилучені в ході обшуків речі, мають значення під час розслідування даного кримінального провадження, самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також зазначені речі визнані речовими доказами (предметом, знаряддями і засобами вчиненого) і в подальшому будуть піддані експертному дослідженню, а тому приходжу до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 18.01.2023р. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

-Системний блок Lenovo S/N6258BE9;

-Системний блок Fujitsu S/N 5730SFF 160 GBU;

- Системний блок THINKCENTRE S/N SFF250GB4;

- Системний блок Lenovo S/N1s7303WGKS4GA367;

- Системний блок Lenovo S/N11SOA93581ZVJ6mc23tote;

- Системний блок Lenovo S/N11S45K6230ZVJ57B09637D;

- Системний блок Lenovo S/N 11S45K6230ZVJ57B07N1R5;

- Системний блок Lenovo S/N11S41R6451ZVJ3PKOBX11C;

- Системний блок Lenovo S/N11S45K6231ZVJ58ZO8M1EH;

- Системний блок FUJITSU S/N YKSB;

- Блокноти з чорновими записами 2 шт;

- Системний блок LenovoS/N11S45K6495ZVJ5WM08L086;

- Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOVXOVS;

- Системний блок LenovoS/N11S41R6451ZVJ3PKOBN13P;

- Системний блок DELL S/N PJWX8271;

- Системний блок LenovoS/N11S0C004132ZVJ7Jc2BB025;

- Системний блок DELLS/N 104463503;

- Системний блок LenovoS/N11S45K6493ZVJ5WL09927T;

- Системний блок DELL S/N CZC9502P92;

- Системний блок Lenovo S/N11S4R6450ZVJ5900791V9;

- Системний блок LenovoS/N 11S0C00132ZVJ7JC2BBOCR;

- Системний блок LenovoS/N 11S45K6496ZVJ5WS0943MYVJBB;

- Системний блок LenovoS/N 11S41R6342ZJ3CG88W1Y8;

- Системний блок HP S/N CZC118GQ6Y;

- Системний блок Lenovo S/N11S45K6495ZVJ5WM07W195;

- Оптичний носій TDK DVD+RW;

- Оптичний носій VERBATIM;

- Блокноти з чорновими записами в кількості 2 шт;

- Ключі в кількості 5 шт;

- Фіскальні чеки;

- Товарні чеки;

- Відео реєстратор Tracer KTM45767;

- Папки із документами в кількості 2 шт;

- Договори оренди;

- Упакування від скретч-карток оператора стільникова зв`язку

«Vodafone» - 2 шт;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHK98;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVCL;

- Системний блок марки DELL із серійним номером JMDFFQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером JP20FQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 26MHKQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 7CT309P1;

- Системний блок марки HP із серійним номером CZC91528GTH;

- Системний блок марки HP із серійним номером CZC02446Y3;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FBMM;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW230;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером PB45K00;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8H44RM;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX949;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80FEM2;

- Системний блок марки DELL із серійним номером DBZWS4J;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 224JKQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 23HGTKQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 222GTKQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером HHHFHQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером CN77YQ1;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R80YVPM;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 8N8QDQ;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 23FJKQ1;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4KHX24;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R81XXTF;

- Системний блок марки DELL із серійним номером DWW8X4J;

- Системний блок марки DELL із серійним номером H881M4J;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 9RZ8CP1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 26GCYQ1;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8R12VGT;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4RCTE4;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83KDW6;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R875BM0;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 3H6GT8P1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 1RD9DQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 2YHBDQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 2V3DCP1;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R85GTC3L;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R84KEN9;

- Системний блок марки DELL із серійним номером JM9GTFQ1;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 2T3CCP1;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PX198;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R8K25K4;

- Системний блок марки DELL із серійним номером GH9LT4J;

- Системний блок марки DELL із серійним номером 88JJ05J;

- Системний блок марки HP із серійним номером 2UA1260F49;

- Системний блок марки HP із серійним номером CZC11336LH;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PW742;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4BYX50;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R82HNB6;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером R83FKE0;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4FDEZ4;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером S4PN887;

- Системний блок марки FUJITSU із серійним номером YKDL037128;

- Системний блок марки LENOVO із серійним номером б/н.

Копію ухвали вручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 для її виконання.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1