УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до р ечей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002178від 15.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків);копій договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками;копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти);у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаною банківською карткоюза28.09.2022року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаною карткою до 28.09.2022 року включно, здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «СА+»), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаної картки до 28.09.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за періодіз дня відкриттявказаноїкарткидо 28.09.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовомувиглядівідомостей про те, чи видавалася вказанабанківськакарткаклієнтам, де, у випадкуїївидачі,зазначитидативидачі, адресипунктіввидачі, осіб, які видавали та надатикопіїдокументів, якізаповнювалися клієнтами для отриманнявказаноїкартки; у паперовомувиглядівідомостей про всі мобільні номери телефонів, якіприв`язані до вказаноїбанківськоїкартки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільнийдодаток «СА+») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002178 від 15.10.2022 року за ознакамикримінальногопоступку,передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 15.10.2022 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 28.09.2022 року, близько 14 години 00 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 1165 грн. 80 коп., що належали потерпілій, таким чином, останній завдано матеріальний збиток на вищевказану суму.
У ході допиту ОСОБА_6 було встановлено, що 28.09.2022 року, близько 13 години 00 хвилин, воназнаходилась за місцемсвогомешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та вирішилапридбати через мережу «Інтернет» гольфи фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому,вона почала переглядати оголошеннящодо продажу товару, який її б зацікавив на сайті «Фейсбук», танатрапила на сторінку « ОСОБА_7 », де менеджером була « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дезнайшлагольфи «Milano», якіїйпідходили за всіма параметрами та написала менеджеру MAVELEN» повідомлення, яка повідомила, що товар у наявності та інтернет-магазин працює за повною передплатою. У подальшому, 28.09.2022 року о 14 годині 26 хвилин, вона знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 та здійснила переказ грошових коштів у сумі 1160 грн. через додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та у неї були списані грошові кошти в розмірі 1160 гривень (плюс 5 грн. 80 коп. комісія банку), проте, товар так і не отримала.
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими ОСОБА_8 відбулося шляхом їх списання з банківської картки:о 14 годині 26 хвилин 28.09.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 1160 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими ОСОБА_8 на суму 1160 грн., 00 коп., які були перераховані на банківську картку№ НОМЕР_2 , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "
У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки№ НОМЕР_2 , які використовувались невстановленою особою для заволодіння ОСОБА_8 .
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ),а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням дізнавачу можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських карток (паспорт громадянина України, картки платників податків); копій договорів про відкриття рахунка за вказаними банківськими картками; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти); у паперовомувиглядівідомостей про рухкоштівзавказаною банківськоюкарткоюза28.09.2022року включно,ізвказівкою дат, сумтранзакцій, повноюрозшифровкоюконтрагентів та призначенням платежу; у паперовомувиглядівідомостей про всіIP-адресимобільнихта комп`ютернихтехнік, зяких у періодіз дня відкриттявказаноюкарткою до 28.09.2022 року включно,здійснювалисябудь-якідії в системі «Клієнт-Банк» (мобільномудодатку «СА+»), ізвказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовомувиглядівідомостей про всі скарги, які у періодіз дня відкриттявказаноїкарткидо 28.09.2022 року включно, надходили щодо вказаної банківської картки,ізвказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаною банківською карткою за період із дня відкриття вказаної картки до 28.09.2022 року включно, а саме записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовомувиглядівідомостей про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтам, де, у випадку її видачі,зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, якіприв`язані до вказаної банківської картки, у тому числіті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «СА+») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя