Провадження № 1-кс/344/5122/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИЛА:

28.11.2022 старший слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого послався на те, що в період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . ОСОБА_12 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України- шляхом внесення через ІНФОРМАЦІЯ_1 до системи адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDES BENZ SPRINTER під керуванням ОСОБА_13 , власником якого є ОСОБА_14 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_1 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, встановлено що канал нелегальної міграції діяв з липня 2022 року, при цьому щотижнево, 1,2 рази на тиждень здійснювалась відправка осіб в кількості від 5 до 10 чоловік. При цьому зловмисники для координації злочинної діяльності, пошуку осіб, яких переправляли через державний кордон України, надання порад, вказівок, обговорення тем протиправного характеру, організації зустрічей між собою, а також для ідентифікації особи під час надання банківських послуг, послуг поштового зв`язку використовували мобільні телефони та сім карти. Відповідно ідентифікуючі номери телефонів і сім карт, сеанси їх роботи у мобільній мережі дадуть змогу органу досудового розслідування, а в подальшому суду, стороні обвинувачення в особі прокурора та стороні захисту дати належну оцінку зібраним доказам та перевірити їх.

Встановлено номери SIM карт та імеі коди телефонів осіб, які мають відношення до розслідуваного кримінального правопорушення, зокрема:

ОСОБА_7 - Модель: iPhone 11, IMEI: НОМЕР_1 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_2 Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Додаток Signal зареєстрований на номер: НОМЕР_3 . Ім`я користувача: «Таурек 2022 І я»;

ОСОБА_5 - Модель: iPhone 13 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_4 , номер телефону сім карти: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_5 Ім`я користувача: « НОМЕР_7 »,Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_5 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Модель: Honor 7C Pro,IMEI1: НОМЕР_8 , номер зазначений в протоколі IMEI2: НОМЕР_9 , номер зазначений в протоколі, Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_10 Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_11 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

ОСОБА_6 - Модель: iPhone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_12 , номер телефону сім карти: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_15 . Ім`я користувача: «m(m», Другий акаунт додатку Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_13 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,. Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_13 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ОСОБА_14 . Номер Viber: НОМЕР_16 ;

ОСОБА_15 - Модель: Huawei P smart Z, IMEI1: НОМЕР_17 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_18

Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_18 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Модель: Huawei P smart IMEI1: НОМЕР_20 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_21 ,IMEI2: НОМЕР_22 , Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_21 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Додаток Telegram зареєстрований на номер: НОМЕР_23 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

ОСОБА_16 Модель: Samsung Galaxy X Cover 4s, IMEI1: НОМЕР_24 , Номер телефону сім карти: НОМЕР_25 , IMEI2: НОМЕР_26 , Додаток Viber зареєстрований на номер: НОМЕР_23 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Додаток Whatsap зареєстрований на номер: НОМЕР_23 . Ім`я користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,

ОСОБА_17 -26, НОМЕР_27 .

З метою встановлення зв`язків, їх інтенсивності, кругу спілкування, викриття злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування у визначений період часу, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про користування телефонами та сім картами з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу 01.01.2012 до 20.11.2022. Інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти, які стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник заінтересованої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що слідчимуправлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом діяльності злочинної групи, що здійснює незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », про користування телефонами та сім картами з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , : НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 щодо отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання у період часу 01.01.2012 до 20.11.2022, а саме за такий проміжок часу дасть змогу встановити та підтвердити, або спростувати зв`язок між особами, контакти, які стосуються підготовки до вчинення злочину, координації дій підчас його вчинення, а також контакти під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вказана інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про користувачів сім карт у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що в АДРЕСА_2 , юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_3 , про обслуговування абонентів з наступними ідентифікуючими ознаками телефонів та сім карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , а саме: виготовлення на паперовому або електронному носії документа, що містить інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання даних мобільного інтернету, у період з 01.01.2022 до 20.11.2022, із зазначенням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти, та сім карт, які працювали у телефонах та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались, з можливість вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано- ІНФОРМАЦІЯ_14