1Справа № 335/6612/22 1-кс/335/2544/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 29.03.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїми службовими становищами, ввірених їм грошових коштів, виділених в лютому 2022 року з обласного бюджету на забезпечення територіальної оборони Запорізької області (всього виділено 30 500 000, 00 грн.)

Так, в межах кримінального провадження для підтвердження виділення та перевірки використання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими було надано відповідь з інформацією щодо проведення видатків на підставі платіжних доручень ЗОВА «Заходи та роботи з територіальної оборони» у період з 01.02.2022 по 05.04.2022, на підставі якого встановлено, що у вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_4 укладалися договори на надання послуг з харчування військовослужбовців №03/00 від 03.03.2022 з ФОП ОСОБА_4 та договір з ремонту військової техніки та транспортних засобів спеціального призначення № 04/22 від 10.03.2022. Тому на даний час, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів, які були підставою для виділення грошових коштів для ЗОВА на «Заходи та роботи з територіальної оборони», у період з 01.02.2022 по 05.04.2022 та укладення договорів на використання цих коштів, з метою перевірки їх фактичного виконання та правомірності виділення таких грошових коштів. В том числі, документів для проведення призначених у кримінальному провадженні судових економічних експертиз.

Так, у кримінальному провадженні призначено дві судові економічні експертизи, а саме: перша, по використанню коштів, які виділені з бюджету та використані на закупівлю послуг по харчування для військових, друга, по перебуванню заступника голови ЗОВА у відрядженні.

В межах призначених судових експертиз, судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи від ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому судовому експерту потрібно надати затребувані ним документи в термін 45 календарних днів.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по заволодінню коштів з використанням службового становища, для підтвердження завданих матеріальних збитків, з метою проведення судових економічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження на період воєнного стану: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів документів, про надання яких заявлені клопотання експерта, з метою виконання експертиз, призначених у кримінальному провадженні, копії яких долучено до матеріалів клопотання, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести з їх допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що такі документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого в цій частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Разом з тим, в цій частині клопотання вимоги про вилучення документів обґрунтовані необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведенням судових експертиз, у зв`язку з чим підлягають задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

В іншій частині вимоги клопотання про доступ до документів є необгрунтованими, оскільки є не конкретизованими, крім того слідчий просить доступ до документів, які є загальнодоступними, тому не підлягають задоволенню.

У зв`язку із зазначеним, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса місцезнаходження на період воєнного стану: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Службових записок, кошторисів, меморіальних ордерів, видаткових накладних, рахунків, рахунків фактури, листування, та інші документи, які стали підставою для виділення грошових коштів для укладення Запорізькою обласною військовою адміністрацією договорів №04/22 від 10.03.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 договору №03/22 від 03.03.2022.

2. Договору №04/22 від 10.03.2022 щодо послуг з ремонту військової техніки та транспортних засобів спеціального призначення ЗОВА з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , разом із специфікаціями та додатками до даного договору, графіки виконання робіт по даному договору, плани фінансування робіт, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, наряди на виконання робіт, ліцензії, дозволи на виконання робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3 тощо), платіжні доручення, виписки банку про оплату, меморіальні ордери, кошториси та іншу наявну документацію відповідно до договору №04/22 від 10.03.2022 та на виконання робіт по вказаному договору.

3. Договору №03/22 від 03.03.2022 щодо надання послуг з харчування військовослужбовців ЗОВА з ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , разом із специфікаціями та додатками до даного договору, графіки виконання робіт по даному договору, плани фінансування робіт, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, наряди на виконання робіт, ліцензії, дозволи на виконання робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3 тощо), платіжні доручення, виписки банку про оплату, меморіальні ордери, кошториси, акти № СФ-0000005 від 03.03.2022, № СФ-0000006 від 07.03.2022та іншу наявну документацію відповідно до договору №03/22 від 03.03.2022 та на виконання робіт по вказаному договору.

4. Регістрів бухгалтерського обліку ЗОВА, в яких відображено господарські операції по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_4 по договорам №03/22 від 03.03.2022, №07/22 від 11.05.2022 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по договору №04/22 від 10.03.2022 в розрізі первинних документів, контрагентів та договорів.

5. Платіжних доручень та виписок банку по рахункам ЗОВА в розрізі оплати робіт по договорам №03/22 від 03.03.2022, №07/22 від 11.05.2022.

6. Документів ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 12.2021 по 04.2022 включно: 1. Положення про оплату праці, що діяло у вказаний період; 2. Штатний розпис; 3. Табелі обліку робочого часу; 4. Регістри бухгалтерського обліку по субрахункам 2116 (2126), 8011 (8021), 8411 (8421) загалом та окремо в розрізі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 5. Розрахунково-платіжні відомості працівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 6. Розрахунково-платіжні відомості (зведені); 7. Відомість на виплату грошей (заробітна плата) з платіжними дорученнями та виписки банку; 8. Авансові звіти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з первинними документами; 9. Розпорядження на закордонне відрядження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; 10. Документи, що підтверджують зв`язок службового відрядження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , з основною діяльністю ЗОВА (ЗОДА).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 24.11.2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1