ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2069/23

Провадження № 1-кс/210/915/23

"20" квітня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 11.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 19 квітня 2023 року надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001251 від 11.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001251 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старша групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківської області надійшли матеріали перевірки зареєстрованої в ЄО №13339 від.04.2022 за зверненням ОСОБА_8 про те, що невідома особа шляхом обману з використанням електроннообчислювальної техніки зняла з банківського рахунку останньої грошові кошти у сумі 29 000 гривень, чим завдала їй майнової шкоди.

Слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що 29.04.2022, близько 11 год., перебуваючи в себе вдома та проводячи дистанційний урок, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер мобільного телефону, який у потерпілої не зберігся. Піднявши слухавку з потерпілою почав розмову чоловік, який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав про те, де я перебуваю. Чоловік зазначив, що він в банківській системі виявив, що банківською карткою потерпілої намагаються скористатись невідомі особи. Чоловік сказав потерпілій, щоб вона перевірила стан свого рахунку, для чого потерпіла зайшла до свого аккаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити стан свого рахунку, та коли потерпіла заходила в свій аккаунт, чоловік який їй зателефонував перебував весь цей час на зв`язку. Переглянувши рахунок потерпіла виявила, що всі грошові кошти є на картці, після чого чоловік повідомив потерпілу, що на її номер телефону надійде смс-повідомлення, яке вона має йому повідомити, що потерпіла і зробила, та поклала слухавку.

В подальшому, потерпілій почали приходити повідомлення про те, що з її карткового рахунку здійснюються перекази грошових коштів у сумі 26300 грн. Після цього потерпіла пішла в найближче відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про вчинення щодо неї шахрайських дій. Потерпілій надали виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у якій було зазначено, що невідома особа злочинця здійснила переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_10 на загальну суму 26300 грн. Так, потерпіла звернулась до правоохоронних органів для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою.

У зв`язку з тим, що потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має номер абонентського зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , не може вказати на номер телефону особи, з якого 29.04.2022, близько о 11:00 год., їй телефонувала невідома особа злочинця, що представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввівши в оману здійснила щодо неї шахрайські дії, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером абонентського зв`язку НОМЕР_1 , а саме щодо вхідних та вихідних з`єднань, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту), нульові з`єднання із зазначенням точних дат та часу (годин, хвилин, секунд) за період з 00:00 год. 29.04.2022 по 24:00 год. 29.04.2022.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 год. 29.04.2022 по 24:00 год. 29.04.2022 за мобільним номером телефону НОМЕР_1 . Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України. Пунктом 7 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати доступ, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведенонеобхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про з`єднання абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звертає увагу слідчого судді, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можливо причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, має значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці з`єднання, номерів злочинців, а також можливих співучасників скоєння кримінального правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Враховуючи те, що виключно провайдери та оператори телекомунікацій відповідно до чинного законодавства уповноважені зберігати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, то слідчий суддя робить висновок, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку

При цьому, слідчим суддею встановлено, що такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів із наданням дозволу на їх вилучення, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, за період часу з 00:00 год. 29.04.2022 по 24:00 год. 29.04.2022, оскільки слідчим доведена необхідність надання тимчасового доступу до моменту отримання ним ухвали.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001251 від 11.08.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ОКПО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію: типи з`єднання абонента А НОМЕР_1 : вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б), в період часу з 00:00 год. 29.04.2022 по 24:00 год. 29.04.2022.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 19 червня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1