Справа № 488/187/23
Номер провадження № 1-кс/488/44/23

У Х В А Л А

08.02.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме документів що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 в період часу з 24.01.2023 року по 25.01.2023 року, та документів що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів у яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів.

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за її відсутності.

Згідно з клопотанням, 24.01.2023 року прибизно о 17 год. 20 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом отримання грошових коштів у борг, через месседжер "Телеграм", представившись подругою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 10000 гривень.

24.01.2023 року до ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_3 , щодо того, що 24.01.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , пояснила, що 24.01.2023 року приблизно о 17:45 год., перебувала вдома та їй прийшло смс повідомлення від моєї подруги ОСОБА_4 з проханням запозичити їй грошові кошти в розмірі 10000 гривень та ОСОБА_3 перерахувала зі своєї банківської карти на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн. Пізніше було встановлено, що акант ОСОБА_4 було взломано та грошові кошти було перераховано не їй.

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку) до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адересою: АДРЕСА_2 , дізнавачу СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а саме:

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 24.01.2023 року по 25.01.2023 року;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- до відомостей IP-адреси з якої здійснено транзакцію зняття грошових коштів 24.01.2023 року на суму 10 000 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 .

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1