Справа № 761/4213/23
Провадження № 1-кс/761/3005/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 31.01.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 49А, оф. 152, а саме на наступне:

-Копія протоколу № 12/05/21-1 Позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» (код 41940292)від 12.05.2021 року на 2 арк;

-Копія протоколу № 03/03/21-1 Позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» (код 41940292)від 03.03.2021 року на 4 арк;

-Копія довіреності від 23.03.2020 року ТОВ «КУА» ПРОФІНВЕСТ» на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;

-Копія довіреності від 09.01.2019 року ТОВ «КУА» ПРОФІНВЕСТ» на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;

-Копія акту прийому передачі печатки ТОВ «КУА «ПРОФІНВЕСТ» від 10.08.2021 на 1 арк;

-Договір позики № 02/09-22/1 від 02.09.2022 укладеного між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКАП 2017» (позичальник)., АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» від імені якого діє ТОВ «КУА» Ессетс Файнешнл Груп» на 2 арк;

-Договір позики № 09/09-22/1 від 09.09.2022 укладеного між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКАП 2017» (позичальник)., АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» від імені якого діє ТОВ «КУА» Ессетс Файнешнл Груп» на 3 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 22.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Протокол № 22/11/2021-1 засідання Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ ЮКОН» відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 22.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 30.12.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 30.12.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) частки статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 16.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 16.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) частки статутного капіталу на 1 арк;

-Рішення № 1 одноосібного засновника про створення ТОВ «Смериковий Гай» від 15.11.2021 на 1 арк;

-Договір позики № 2021/04-23 від 23.04.2021 року між ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» та АТ «ЗНВКІФ «СКІЛІНГ» на 3 арк та додаткова угода до договору позики на 1 арк;

-Лист від 21.04.2021 № 21-04-25/2021 на адресу АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Звіт про проведення незалежної оцінки частки у розмірі 100 % статуного капіталу ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» на 11 арк;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 24.03.2021 між ОСОБА_5 (продавець) та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 (продавець) та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Виписка по рахунку АТ «Укркарт» №12042601 на 3 арк;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19.02.2021 з додатковой угодой між АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» на 2 арк;

-Нотаріально завірений акт прийому-передачі частки у статутному капіталі товариства від 17.03.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-еквайр» на 1 арк:

-Додаткова угода № 2 до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 03.01.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-Еквайр» на 1 арк;

-Додаткова угода договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 26.02.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-еквайр» на 1 арк;

-Додаток № 1від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Додаток № 1 від 17.12.2020 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 (нова редакція) між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 2 арк;

-Інвестиційний договір № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ «Честнат Холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 3 арк;

-Додаткова угода № 1 від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД /ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ ЧЕСНАТ ХОЛЛ» та АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Інвестиційний договір № ІД/ВП/СК/КВ-2 від 27.07.2021 між ТОВ «Честнат Холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» з додатком № 1 на 3 арк;

-Додаток № 1 від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-2 від 17.12.2020 (нова редакція) між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 2 арк.;

-Протокол № б/н продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 1 арк.;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частки в статутному капіталі

-ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 2 арк.;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 17.11.2020 на 1 арк;

-Копія протоколу №б/н від 17.11.2020 року між КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД» (Кіпр) з АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Нотаріально завірена заява про відмову від переважного права купівлі продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Чеснат Холл» від 17.11.2020 на 1 арк;

-Копія договору позики № 2021/04-23 від 23.04.2021 між ТОВ «Укракарт-еквайр» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 4 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. № 05/01/22-15 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. № 05/01/22-16 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-Запит про підтвердження заборгованості вих. № 19/01/22-13 від 19.01.2022, на 2 арк.;

-Запит на підтвердження залишків вих. № 01/03/21-12 від 01.03.2021, на 4 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» б/н від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» 03/2022 від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» б/н від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 21.07.2020 між ОСОБА_6 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 21.07.2020 між ОСОБА_7 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Довіреність від 01.10.2020 АТ ЗНВКІФ «Скілінг» уповноважує ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Податковий рахунок сум доходу Форма № 1 ДФ (340106 ГУ ДПС у м. Києві, на 1 арк.)

-Довідка щодо заборгованості вих. № 07/10/21-01 від 07.10.2021, на 2 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. 07/04/21-01 від 07.04.2021 на 2 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. 04/01/21-01 від 04.01.2021 на 2 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі

-ТОВ «Смерековий Гай» між ТОВ «КУА Ессетс файненшл груп» та ТОВ «Компанія з управління активами» від 30.12.2021 на 1 арк.;

-Копія договіру купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі

-ТОВ «Смерековий гай» від 30.12.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто» на 1 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смерековий Гай» від 22.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто», на 2 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смерековий Гай» від 16.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Юкон», на 1 арк.;

-Копія рішення № 1 одноосібного засновника про створення ТОВ «Смерековий гай» від 15.11.2021, на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто», на 1 арк.;

-Копія акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Копія Договіру купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Копія акта прийому-передачі результатів робіт від 25.03.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 11/01-21 від 11.01.2021 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН», 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 14-09/21 від 14.09.2021 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Протокол № 09/21-1 Засідання Загальних зборів учасників від 14.11.2021, на 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 11/01-22 від 11.01.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН», 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/01-22 від 12.01.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 06/04-22 від 06.04.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 29/09-22 від 29.09.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та КОНСЦОРЦІУМ «БК», 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 07.04.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_11 , 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 28.02.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_11 (без наявного підпису ОСОБА_11 ) 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 10.03.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_12 (без наявного підпису ОСОБА_12 ), 1 арк.;

-Договір № 11/01/23 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11.01.2023 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір № 12/07-22 надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 12.07.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 09/09-20 від 09.09.2020 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «Стандарт Констакнш»., 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 15/01/2020 від 15.01.2020 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ « Таун ЛЕНД КОМПАНІ»., 2 арк.;

-Протокол № 13 Засідання загальних зборів учасників, 2 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 29.12.2021 між АТ ЗНВКІФ «Квантор Проджект» та ТОВ «Ароу ЛТД», 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Укрконсалтрейд», 1 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Укрконсалтрейд», 1 арк.;

-Копія рішення єдиного учасника № 27/09-1 від 27.09.2021 1 арк.;

-Копія договору № 19/11/21-01 про відступлення прав вимоги від 19.11.2021 між

-ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та АТ «Аспро», 2 арк.;

-Копія акту прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення прав вимоги № 19/11/21-01 від 19.11.2021 від 19.11.2021 між ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та АТ «Аспро», 1 арк.;

-Копія звіту про оцінку ринкової вартості прав вимоги за кредитним договором (2 арк.)

-Копія Договіру № 22/11/21-01 про відступлення прав вимоги від 22.11.2021 між

-АТ «АСПРО» та ТОВ «ФК Ампір Капітал», 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 22.09.2021 з додатками, 1 арк;

-Копія договору позики № 29/11-21 від 29.11.2021 між ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» та АТ ЗНВКІФ «АСПРО», 3 арк.;

-Копія Додаткового договір до договору купівлі-продажу деривативу № 300621-449 від 30.06.2021 від 03.09.2021 між АТ ЗНВКІФ «Флоріан» та ТОВ «Кван Кепітал», 4 арк.;

-Протокол № 09/21-1 засідання Загальних зборів учасників ТОВ «КУА Ессетс Файнешнл Груп» від 14.09.2021 року на 1 арк;

-Проект договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги без дати

-ТОВ «КУА !Ессетс» Файнешнл Груп» з ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 386 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Договір № КПД №300621-001 купівлі-продажу деривативів від 30.06.2021, 1 арк.;

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету АТ «Флоріан» 361 за 1 полугодие 2021, 1 арк.;

-Картка рахунку АГ ЗНВКІФ «Квантор проджект» 3711, 4 арк.

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Для реалізації протиправного механізму особи, причетні до його вчинення, використовували кошти, які легалізували шляхом придбання активів (придбання/внесення у/в ТОВ «Укркапітал Інвест», АТ «Бравос», АТ «ЗНВКІФ «Скілінг», ТОВ «КУА «Капітал Груп», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 часток в статутних капіталах цих компаній чи ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «НВП «Рестiн» та ТОВ «Флай Девелопмент») або, під виглядом надання фінансової допомоги чи позики, зараховано на рахунки компаній ТОВ «Честнат Холл», ТОВ «Таун Ленд Компані», ТОВ «Флай Девелопмент» та ТОВ «НВП «Рестiн», у довгостроковій оренді яких знаходяться земельні ділянки в м. Києві.

На виконання доручення слідчого оперативними співробітниками, якими здійснюється оперативний супровід кримінального провадження (лист від 11.01.2023 № 5/7/4/3-547), встановлено, що за адресою фактичного знаходження ТОВ «КУА «Ессетс Файненшнл Груп» (код ЄДР 41656768), а саме: м. Київ, вул. Володимирська, б. 49А, оф. 152, можуть знаходитись предмети та речі, які мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме: матеріали (документи, чорнові записи), які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовувались як засіб зв`язку між учасниками протиправних дій, комп`ютерна техніка, накопичувачі на магнітних носіях, флеш-носії, електронні ключі доступу та інші носії інформації, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також під час судового розгляду.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження 31.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2023 проведено обшук нежитлового (адміністративного) приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 49А, оф. 152, за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання. В подальшому таке майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480, серед іншого, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, існують достатні підстави вважати, що окремі особи вчинили фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни меж території України, при цьому до такої діяльності об`єктивно може бути причетне ТОВ «КУА «Ессетс Файненшнл Груп» (код ЄДР 41656768), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 49А, оф. 152.

31.01.2023 органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2023 проведено обшук нежитлового (адміністративного) приміщення, що знаходиться за згаданою адресою, за результатами проведення якого виявлено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою слідчого ГСУ СБ України від 31 січня 2023 року виявлене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

На переконання слідчого судді саме такий захід забезпечення кримінального провадження дозволить запобігти можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення майна, а також не суперечитиме принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022 на майно, вилучене 31.01.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, б. 49А, оф. 152, а саме:

-Копія протоколу № 12/05/21-1 Позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» (код 41940292)від 12.05.2021 року на 2 арк;

-Копія протоколу № 03/03/21-1 Позачергових загальних зборів учасників АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» (код 41940292)від 03.03.2021 року на 4 арк;

-Копія довіреності від 23.03.2020 року ТОВ «КУА» ПРОФІНВЕСТ» на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;

-Копія довіреності від 09.01.2019 року ТОВ «КУА» ПРОФІНВЕСТ» на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;

-Копія акту прийому передачі печатки ТОВ «КУА «ПРОФІНВЕСТ» від 10.08.2021 на 1 арк;

-Договір позики № 02/09-22/1 від 02.09.2022 укладеного між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКАП 2017» (позичальник)., АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» від імені якого діє ТОВ «КУА» Ессетс Файнешнл Груп» на 2 арк;

-Договір позики № 09/09-22/1 від 09.09.2022 укладеного між ТОВ «СПЕЦТЕХНІКАП 2017» (позичальник)., АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» від імені якого діє ТОВ «КУА» Ессетс Файнешнл Груп» на 3 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 22.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Протокол № 22/11/2021-1 засідання Наглядової ради АТ «ЗНВКІФ ЮКОН» відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 22.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 30.12.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 30.12.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) частки статутного капіталу на 1 арк;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смериковий гай» від 16.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) статутного капіталу на 1 арк;

-Договір ТОВ «Смериковий Гай» від 16.11.2021, відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» виступало продавцем, а ПАТ «ЗНВКІФ «АВІСТО» (покупцем) частки статутного капіталу на 1 арк;

-Рішення № 1 одноосібного засновника про створення ТОВ «Смериковий Гай» від 15.11.2021 на 1 арк;

-Договір позики № 2021/04-23 від 23.04.2021 року між ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» та АТ «ЗНВКІФ «СКІЛІНГ» на 3 арк та додаткова угода до договору позики на 1 арк;

-Лист від 21.04.2021 № 21-04-25/2021 на адресу АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Звіт про проведення незалежної оцінки частки у розмірі 100 % статуного капіталу ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» на 11 арк;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 24.03.2021 між ОСОБА_5 (продавець) та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 (продавець) та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Виписка по рахунку АТ «Укркарт» №12042601 на 3 арк;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 19.02.2021 з додатковой угодой між АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «УКРКАРТ-ЕКВАЙР» на 2 арк;

-Нотаріально завірений акт прийому-передачі частки у статутному капіталі товариства від 17.03.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-еквайр» на 1 арк:

-Додаткова угода № 2 до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 03.01.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-Еквайр» на 1 арк;

-Додаткова угода договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 26.02.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ТОВ «Укркарт-еквайр» на 1 арк;

-Додаток № 1від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Додаток № 1 від 17.12.2020 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 (нова редакція) між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 2 арк;

-Інвестиційний договір № ІД/ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ «Честнат Холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 3 арк;

-Додаткова угода № 1 від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД /ВП/СК/КВ-1 від 17.12.2020 між ТОВ ЧЕСНАТ ХОЛЛ» та АТ «ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Інвестиційний договір № ІД/ВП/СК/КВ-2 від 27.07.2021 між ТОВ «Честнат Холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» з додатком № 1 на 3 арк;

-Додаток № 1 від 27.07.2021 до Інвестиційного договору № ІД/ВП/СК/КВ-2 від 17.12.2020 (нова редакція) між ТОВ «Честнат холл» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 2 арк.;

-Протокол № б/н продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 1 арк.;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частки в статутному капіталі

-ТОВ «Честнат Холл» від 15.12.2020 між АТ ЗНВКІФ Скілінг» та АТ ЗНВКІФ Астера» на 2 арк.;

-Нотаріально завірений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Честнат Холл» від 17.11.2020 на 1 арк;

-Копія протоколу №б/н від 17.11.2020 року між КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД» (Кіпр) з АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк;

-Нотаріально завірена заява про відмову від переважного права купівлі продажу частки в статуному капіталі ТОВ «Чеснат Холл» від 17.11.2020 на 1 арк;

-Копія договору позики № 2021/04-23 від 23.04.2021 між ТОВ «Укракарт-еквайр» та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 4 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. № 05/01/22-15 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. № 05/01/22-16 від 05.01.2022, на 1 арк.;

-Запит про підтвердження заборгованості вих. № 19/01/22-13 від 19.01.2022, на 2 арк.;

-Запит на підтвердження залишків вих. № 01/03/21-12 від 01.03.2021, на 4 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» б/н від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» 03/2022 від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Щодо запиту заборгованості АТ ЗНВКІФ «Скілінг» б/н від 24.01.2022, на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 21.07.2020 між ОСОБА_6 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг» на 1 арк.;

-Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 21.07.2020 між ОСОБА_7 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Довіреність від 01.10.2020 АТ ЗНВКІФ «Скілінг» уповноважує ОСОБА_8 , на 1 арк.;

-Податковий рахунок сум доходу Форма № 1 ДФ (340106 ГУ ДПС у м. Києві, на 1 арк.)

-Довідка щодо заборгованості вих. № 07/10/21-01 від 07.10.2021, на 2 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. 07/04/21-01 від 07.04.2021 на 2 арк.;

-Довідка щодо заборгованості вих. 04/01/21-01 від 04.01.2021 на 2 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі

-ТОВ «Смерековий Гай» між ТОВ «КУА Ессетс файненшл груп» та ТОВ «Компанія з управління активами» від 30.12.2021 на 1 арк.;

-Копія договіру купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі

-ТОВ «Смерековий гай» від 30.12.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто» на 1 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смерековий Гай» від 22.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто», на 2 арк.;

-Копія Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «Смерековий Гай» від 16.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Юкон», на 1 арк.;

-Копія рішення № 1 одноосібного засновника про створення ТОВ «Смерековий гай» від 15.11.2021, на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 16.11.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ПАТ ЗНВКІФ «Авісто», на 1 арк.;

-Копія акта приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Копія Договіру купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 24.03.2021 між ОСОБА_5 та АТ ЗНВКІФ «Скілінг», на 1 арк.;

-Копія акта прийому-передачі результатів робіт від 25.03.2021 між АТ ЗНВКІФ «Скілінг» та ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 11/01-21 від 11.01.2021 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН», 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 14-09/21 від 14.09.2021 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Протокол № 09/21-1 Засідання Загальних зборів учасників від 14.11.2021, на 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 11/01-22 від 11.01.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «СТАНДАРТ КОНСТРАКШН», 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 12/01-22 від 12.01.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 06/04-22 від 06.04.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 29/09-22 від 29.09.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та КОНСЦОРЦІУМ «БК», 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 07.04.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_11 , 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 28.02.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_11 (без наявного підпису ОСОБА_11 ) 1 арк.;

-Договір № б/н поворотної фінансової допомоги від 10.03.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_12 (без наявного підпису ОСОБА_12 ), 1 арк.;

-Договір № 11/01/23 безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 11.01.2023 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір № 12/07-22 надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 12.07.2022 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ОСОБА_10 , 1 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 09/09-20 від 09.09.2020 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ «Стандарт Констакнш»., 2 арк.;

-Договір надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 15/01/2020 від 15.01.2020 між ТОВ «КУА «ЕССЕТС ФАЙНЕНШЛ ГРУП» та ТОВ « Таун ЛЕНД КОМПАНІ»., 2 арк.;

-Протокол № 13 Засідання загальних зборів учасників, 2 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі від 29.12.2021 між АТ ЗНВКІФ «Квантор Проджект» та ТОВ «Ароу ЛТД», 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Укрконсалтрейд», 1 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Укрконсалтрейд», 1 арк.;

-Копія рішення єдиного учасника № 27/09-1 від 27.09.2021 1 арк.;

-Копія договору № 19/11/21-01 про відступлення прав вимоги від 19.11.2021 між

-ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та АТ «Аспро», 2 арк.;

-Копія акту прийому-передачі прав вимоги і документів до договору про відступлення прав вимоги № 19/11/21-01 від 19.11.2021 від 19.11.2021 між ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» та АТ «Аспро», 1 арк.;

-Копія звіту про оцінку ринкової вартості прав вимоги за кредитним договором (2 арк.)

-Копія Договіру № 22/11/21-01 про відступлення прав вимоги від 22.11.2021 між

-АТ «АСПРО» та ТОВ «ФК Ампір Капітал», 1 арк.;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 22.09.2021 з додатками, 1 арк;

-Копія договору позики № 29/11-21 від 29.11.2021 між ТОВ «ФК «Довіра та гарантія» та АТ ЗНВКІФ «АСПРО», 3 арк.;

-Копія Додаткового договір до договору купівлі-продажу деривативу № 300621-449 від 30.06.2021 від 03.09.2021 між АТ ЗНВКІФ «Флоріан» та ТОВ «Кван Кепітал», 4 арк.;

-Протокол № 09/21-1 засідання Загальних зборів учасників ТОВ «КУА Ессетс Файнешнл Груп» від 14.09.2021 року на 1 арк;

-Проект договору про надання безвідсоткової фінансової допомоги без дати

-ТОВ «КУА !Ессетс» Файнешнл Груп» з ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 386 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Карточка счета АТ «Флоріан» 361 за 9 месяцев 2021 ТОВ «Флоріан», 1 арк.;

-Договір № КПД №300621-001 купівлі-продажу деривативів від 30.06.2021, 1 арк.;

-Оборотно-сальдовая ведомость по счету АТ «Флоріан» 361 за 1 полугодие 2021, 1 арк.;

-Картка рахунку АГ ЗНВКІФ «Квантор проджект» 3711, 4 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1