Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1596/23
Номер провадження 1-кс/711/507/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.2, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в невставний в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбала за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше ніж 1,561 г (в перерахунку на амфетамін основу) з метою подальшого її збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Вказану речовину ОСОБА_4 зберігала до невстановленого в ході досудового розслідування часу за місцем свого проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

У подальшому, ОСОБА_5 , приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини амфетаміну.

05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зустрілася з ОСОБА_6 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ним про купівлю психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн, при цьому вказану речовину у необхідній кількості ОСОБА_6 , не усвідомлюючи значення своїх дій та не змозі керувати ними, у цей час зберігав при собі, попередньо отримавши її за невстановлених в ході досудового розслідування обставин від ОСОБА_4

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_6 перебуваючи на території вказаного парку, не усвідомлюючи значення своїх дій та не змозі керувати ними, відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_5 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

12.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах.

Так, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено блокноти із чорновими записами, при їх огляді та аналізу встановлено, що в них містяться записи реквізитів банківських карток, зокрема наявні реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 , яка ймовірно використовувалась у злочинній діяльності, тобто для отримання перерахованих грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з збутом психотропних речовин.

Зазначена вище банківська картка могли використовуватись ОСОБА_4 у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного збуту психотропних речовин - амфетамін, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом психотропних речовин - амфетамін, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч. 2 ст. 307 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .

Відповідно доводів ініціатора, клопотання розглянуте за правилами ч.2 ст.163 Кодексу без повідомлень володільця інформації.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.2, ч.1 ст.307, ч.1 ст.263, ч.1 ст.309 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ОСОБА_11 до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб товариства видати належним чином завірені відповідні копії документів, що містять інформацію:

- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- анкети заяви на відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1