УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 366 КК України

У клопотанні детектив вказує, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, під час виконання договору №744- ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з двома станціями (« ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень, шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинено заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах.

Згідно відомостей інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль); ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкрито наступні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня).

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

Просить вказане клопотання розглянути без участі особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, у зв`язку із існуванням загрози зміни або знищення документів, що мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання детектив не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002358 від 05.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним

законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді) які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківок (виписок), руху коштів за період з 20.11.2018 по 08.12.2022 на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_6 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_9 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_10 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_13 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_17 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) та його структурного підрозділу ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (українська гривня), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (українська гривня), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банківської установи та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1