Справа № 163/1866/22
Провадження № 1-кс/163/550/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з начальником Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000292 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 під час того, як вона 26 жовтня 2022 року о 16:00 годині в соціальній мережі вайбер перейшла за посиланням «Отримати виплату 6500 від ООН», щоб отримати таку допомогу, вписала на сайті реквізити своєї банківської картки НОМЕР_1 CVC код, рік та місяць, після чого з її рахунку списались грошові кошти в сумі 9954 гривень.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9 954 гривень були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 26/10/2022 17:42:24, 26/10/2022,132 100 DB 9954.53 UAN 9 905.00 52.40 -2.87 595.63, , UKR PUBLIC JOINT STOCK COMPANY НОМЕР_3 (в т.ч. кидка 2.87) Kyiv Переказ коштів зі своєї картки.

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення інформації про рух коштів по рахунку та інших деталей операції, які здійснювалися, починаючи з 26.10.2022 року.

Зазначена інформація міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити особу злочинця та проводити із нею подальші слідчі дії.

Слідчий ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По вказаному в клопотанні факту шахрайства 27 жовтня 2022 року У ЄРДР внесені відомості за ознаками ч.3 ст.190 КК України під № 0000292, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами в сумі 9954,53 гривень та факт перерахунку зазначених коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 підтверджується протоколом допиту потерпілої та банківською випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Рапортом оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 28 жовтня 2022 року стверджено, що належні ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 9954,53 гривень були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 26/10/2022 17:42:24, 26/10/2022,132 100 DB 9954.53 UAN 9 905.00 52.40 -2.87 595.63, , UKR PUBLIC JOINT STOCK COMPANY НОМЕР_3 (в т.ч. кидка 2.87) Kyiv Переказ коштів зі своєї картки.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про проведену транзакцію грошових коштів матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

При цьому, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , о/у УМП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , однак до клопотання передбаченого п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення на цих оперуповноважених не надав, тим самим не підтвердив їх повноважень на отримання інформації, стосовно якої подане клопотання.

У зв`язку із цим дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів належить надати лише слідчим, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, та оперуповноваженим згідно наданого доручення.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати в кримінальному провадженні № 0000292 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши цю юридичну особу надати на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію з 26 жовня 2022 року по 08 листопада 2022 року про:
- контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_2 ;
- копії документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_2 ;
- зміну рахунку по карти № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
- рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картки № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- здійснення розрахунково-касових операцій по картки № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- номери мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_2 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_2 ;
- вхід в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картах № НОМЕР_2 ;
- час та дату зміни РІN коду карт № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;
- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картах № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1