Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3322/2022 У Х В А Л А
30.12.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: деталізованих відомостей за картковим рахунком № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що на початку жовтня 2022р. ОСОБА_5 в мережі Інтернет, соціальній мережі "Інстаграм" зайшла в магазин " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з продажу жіночого одягу. В ході переписки с менеджером вказаного магазину на ім`я ОСОБА_6 , остання запевнила, що строк відправки товару лише після повної оплати та надання на підтвердження оплати чеку. Таким чином ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 перерахувала 08.10.2022р. о 08:12 год. грошові кошти в сумі 1350 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 . Однак в подальшому ОСОБА_5 товар не отримала, гроші їй не повернуто, а менеджер на ім`я ОСОБА_6 смс повідомлення не реагувала та заблокувала профіль потерпілої.
Таким чином при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала картку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 .
Таким чином отримання доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , необхідно з метою встановлення особи, причетної до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , з`ясування подальшого руху коштів з вказаної картки, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та інспектору ВПК ДКП НПУ ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (в тому числі в електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.10.2022р. по 30.12.2022р.;
- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 08.10.2022р. по 30.12.2022р.;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 08.10.2022р. по 30.12.2022р., у разі їх наявності.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1