Справа №498/1106/22
Провадження по справі №1-кс/498/43/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000051 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
ВСТАНОВИВ:
05.12.2022 року, начальник СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, що 01.08.2022 року до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2022 близько 13:00 годин, на думку заявника невідома особа шляхом обману під приводом продажу лісоматеріалів, заволоділа його коштами на загальну суму 8000 гривень, за доставку товару, який не надійшов. (ЄО № 1589 від 01.08.2022). За даним фактом сектором дізнання ВП № 1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 01.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, необхідно мати доступ до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, інформація про осіб, які відкрили рахунки та інформація з приводу руху коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вона містить охоронювану законом таємницю. Зазначає, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Однак, інформація, - фото, - відеозаписи моментів переказу, поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю їх вилучення.
Начальник СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, від останньої через канцелярію суду надійшла заява, в якій вона просить задовольнити зазначене клопотання та розглянути у її відсутність, у зв`язку з великою завантаженістю на роботі.
На підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання начальника СД ВП №1, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до абзацу 1 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.08.2022 до чергової частини ВП № 1 Роздільнянського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 29 липня 2022 в період часу з 13:00 годин по 13:33 годину невстановлена особа, під приводом продажу дров в інтернет мережі, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які він двома платежами, самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинили матеріальної шкоди заявнику на вказану суму.
В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , останній вказав, що 28 липня 2022 року його співмешканка ОСОБА_6 , в обідній час побачила у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж дров в групі «Куплю-Продам Велика Михайлівка» у користувача профілю « ОСОБА_7 », де був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_4 . Після чого показала дане оголошення потерпілому, де останній зателефонував за вказаним номером телефону, та трубку здійсняв невідомий чоловік, який представився « ОСОБА_8 ». Вони почали обговорювати з ним всі умови купівлі - продажу дров, а саме акації. Сума замовлення ОСОБА_5 становила 8000 гривень, а дрова мали доставити поштову адресу ОСОБА_5 одразу же після оплати всієї необхідної суми. Основною умовою продажу була оплата товару одразу же на картку всієї суми замовлення, та тоді буде безкоштовна доставка на поштову адресу заявника. Потерпілого влаштувала і ціна, і умови продажу. Після чого потерпілому ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 о 12:52 год. 29.07.2022 року прийшло смс - повідомлення в якому йшлося про те, що: «Ваш заказ на 29.07.2022 Чурки 10 кубов твердом породи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 сума к оплате 8.000 грн. Ви оплачуєте 4.000 грн. за доставку остальное после выгрузки НОМЕР_1 ОСОБА_10 пад ОСОБА_11 сделаете оплату скиньте пожалуйста фото чека или скриншот». В подальшому, 29.07.2022 року о 13:00 год. ОСОБА_5 самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка рахується за ОСОБА_12 . Після чого зробив скрін-шот даної операції та перекинув його у «Вайбер» на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , тобто повідомив про оплату. Однак, через декілька хвилин після перерахування коштів, невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 подзвонив потерпілому і попросив перерахувати решту суми, оскільки у нього виникли якісь труднощі з відправкою дров. Останній не запідозривши жодних протиправних дій чоловіка у відношенні до нього, цього ж самого дня, тобто 29.07.2022 року о 13:33 год. знову ж таки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував решту суми - 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Однак, коли хотів зателефонувати продавцю, щоб повідомити про оплату, то номера мобільних телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_5 були в зоні, однак слухавку ніхто не брав. Своє замовлення потерпілий так і не отримав, продавець на його телефонні дзвінки не відповідав, а в подальшому заблокував потерпілого. Потерпілий ОСОБА_5 зрозумівши, що його ошукали, звернувся із заявою до поліції. Загальна сума спричинених збитків потерпілому становить 8000 гривень. Потерпілим було надано виписку з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 30.07.2022, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про перерахування коштів у загальній сумі 8000 грн. двома платежами о 13:00 год. 4000 грн. та о 13:33 год. 40001 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .
Тож, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Вказані документи відносяться до такого джерела доказів у відповідності до ч. 2 ст. 84 КПК України як документи.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які містяться у банківських документах відносно клієнтів банку відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, що містяться лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними та їх вилучення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000051 від 01.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення зобов`язавши володільця документів надати:
- розширену інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 29.07.2022 року було перераховано грошові кошти потерпілого в загальній сумі 8000 грн., у період часу із 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 05.12.2022 року;
- всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- надати фото зображення та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу із 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 05.12.2022 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16