Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6601/22
Номер провадження 1-кс/711/2093/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 24.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000436 від 24.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 20.01.2016 до Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , жительки с. Велика Севастянівка Христинівського району, про те, що 20.12.2015 їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її депозитного рахунку зникли за невідомих обставин грошові кошти, чим потерпілій ОСОБА_5 була спричинена значна матеріальна шкода.

За даним фактом 20.01.2016 слідчим відділом Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050 за ч. 2 ст. 190 КК України. В подальшому підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУНП в Черкаській області.

20.01.2016 до Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_6 , житель с. Велика Севастянівка Христинівського району, про те, що 20.12.2015 йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з його депозитного рахунку зникли за невідомих обставин грошові кошти, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода.

За даним фактом 20.01.2016 слідчим відділом Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 за ч. 2 ст. 190 КК України. В подальшому підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за СУ ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000398 працівниками УСБ України в Черкаській області встановлено, що впродовж 2011-2016 років службовими особами Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час надання банківських послуг, в силу безпосереднього виконання своїх службових обов`язків, маючи доступ до рахунків та вкладів клієнтів банку, здійснили привласнення грошових коштів клієнтів відділення шляхом їх зняття у касі без відома цих осіб.

За даним фактом 15.02.2016 СУ ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058 за ч. 3 ст. 191 КК України.

СУ ГУНП в Черкаській області 15.03.2016 за заявою ОСОБА_7 з приводу зникнення з депозитного рахунку, відкритого ним в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів в сумі 5 700 доларів США, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 за ч. 3 ст. 190 КК України.

06.09.2017 до Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_8 , житель м. Христинівка, з приводу зникнення з депозитного рахунку, відкритого ним в Христинівському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів, чим потерпілому була спричинена значна матеріальна шкода.

За даним фактом 06.09.2017 слідчим відділом Христинівського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначені кримінальні провадження протягом 2016-2020 років об`єднані з кримінальним провадженням № 0000398.

24.12.2020 вищевказані кримінальні провадження виділені з кримінального провадження № 0000398 з присвоєнням реєстраційного номеру НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2014 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи директором сільськогосподарського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про розміщення коштів на строковому депозиті № 269128, предметом якого були гроші в сумі 150 000 гривень. Однак, 20.12.2015 року йому стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з його депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 153 000 гривень, чим потерпілому ОСОБА_6 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Крім того встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США. Однак, 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_5 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму.

Аналізом роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що депозит в сумі 11 938 доларів США був перерахований на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину виникла необхідність в отриманні:

- інформації про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунків, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.03.2015 до 01.01.2016;

- завірених копій документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2015 до 01.01.2016.

Крім того, на теперішній час з метою з`ясування механізму вчинення кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , встановлення працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які причетні до вчинення таких правопорушень, у слідства виникла необхідність в отриманні копій матеріалів службових розслідувань, проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненнями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактом можливих протиправних дій службових осіб банку під час оформлення депозитних договорів.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000436 від 24.12.2020 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до п. 20-7 Розділу XІ «ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, та Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, Указом від 12 серпня 2022 року №573/2022, затвердженим Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX), введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022, строком на 30 діб та у подальшому продовжено строк його дії з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України № 389-VIII від 12.05.2015 із змінами «Про правовий режим воєнного стану» в умовах режиму воєнного стану суди, органи та установи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Статтею 124 Конституції України визначено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Згідно з статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. За приписами статті 5 Закону України № 1402-VIII від 02.06.2016 «Про судоустрій і статус суддів», правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Система норм КПК України чітко визначає, що повноваження будь-якого суб`єкта кримінального процесу визначаються лише цим Кодексом.

Крім того, згідно ч. 3 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 цього Кодексу.

Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

У свою чергу, пункт 18 частини першої статті 3 КПК України визначає: «слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні…».

Таким чином, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи.

Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Тобто, враховуючи сферу дії принципу диспозитивності, процесуальний закон чітко зазначає, у який спосіб суд, слідчий суддя вирішують питання. Таким чином, слідчий суддя має вирішувати питання, які віднесені до його повноважень процесуальним законом і саме у спосіб, передбачений процесуальними нормами.

Кримінальне процесуальне законодавство за своєю суттю складає корпус положень, які обмежують свободу дій держави при розслідувані кримінальних правопорушень. Сенс кримінального процесуального законодавства у демократичній країні полягає у тому, щоб збалансувати цей легітимний інтерес у розслідуванні кримінальних правопорушень з іншими - не менш важливими - цінностями і інтересами суспільства: захистом від надмірного втручання держави у приватну сферу, захистом від свавілля, цінністю особистої свободи, запобіганню приниженню гідності, цінністю сімейних зв`язків, свободою підприємницької діяльності тощо.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану визначені ст. 615 КПК України. Відповідно до п. 2 ч. 1 вказаної норми, у редакції Закону України № 2201-IX від 14.04.2022, що набрав чинності 01.05.2022, повноваження, передбачені ст. 163 КПК України виконує керівник відповідного органу прокуратури за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею без виокремлення речей і документів певних категорій. Відповідно, згідно з наведеними нормами законодавства, умовою виконання не слідчим суддею повноважень, передбачених ст. 163 КПК України загалом, є відсутність об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

Так, враховуючи ту обставину, що на території Черкаської області, зокрема безпосередньо у місті Черкаси, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000436 від 24.12.2020, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинам, відповідно до яких досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2011-2016 років працівники Христинівського відділення ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в силу безпосереднього виконання своїх службових обов`язків мали доступ до рахунків та вкладів клієнтів банку, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , здійснили привласнення грошових коштів клієнтів шляхом їх зняття у касі без відома вказаних осіб.

В ході досудового розслідування аналізом роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 встановлено, що депозит в сумі 11 938 доларів США був перерахований на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2015 до 01.01.2016; документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2015 до 01.01.2016; матеріалів службових розслідувань, проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненнями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактом можливих протиправних дій службових осіб банку під час оформлення депозитних договорів зазначених осіб.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

-документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківських рахунках, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2015 до 01.01.2016;

-документів по юридичному оформленню рахунків (відкриттю, закриттю), а саме: документів, що стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток клієнта (заяви, анкети, договори, документи, що ідентифікують особу-користувача рахунку та платіжних банківських карток), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам, для обслуговування яких оформлено платіжну картку № НОМЕР_4 за період з 01.03.2015 до 01.01.2016;

-матеріалів службових розслідувань, проведених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зверненнями ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за фактом можливих протиправних дій службових осіб банку під час оформлення депозитних договорів зазначених осіб.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11 ОСОБА_12