Провадження № 1-кс/947/3891/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленнями 25 Прикордонного загону Державної прикордонної служби України за №№ 955, 956 від 27.09.2021, згідно яких жителі Білгород Дністровського, Татарбунарського, Болградського районів Одеської області за участі інших залучених ними осіб, здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку.

У ході розслідування від Білгород Дністровського РВ УСБУ в Одеській області на виконання доручень отримано відомості щодо групи осіб, які у

м.Білгород Дністровському здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з виготовленням, зберіганням та збутом алкогольних напоїв.

Так, встановлено, що у торговій точці, розташованій по вул. Першотравневій у м. Білгород Дністровському, здійснюється продаж незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку.

За результатами проведених заходів у кримінальному провадженні підтверджено продаж у торговій точці у м. Білгород Дністровському алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Отримані в ході проведення відповідних заходів зразки рідини направлено до Одеського НДЕКЦ для проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей.

Так, у кримінальному провадженні отримано відомості щодо місць можливого виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою збуту та місць їх збуту, зокрема встановлено, що особами, причетними до вчинення злочину, накопичення і зберігання для подальшої реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів може здійснюватись за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку, проведеного 24.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні речі:

1) готівкові кошти, виявлені у сейфі магазину за вказаною адресою, а саме:

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер СД5551973;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ЗД7077882;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер СГ8854181;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВВ6843200;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер УИ3675636;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВЗ9667616;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ЗИ052060;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ФЗ9181284;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВГ4488831;

2) готівкові кошти, виявлені у сейфі магазину за вказаною адресою, а саме: 4936 доларів США та 18 271 гривня;

3) чорнові записи, роздруковані відомості щодо реалізації тютюнових виробів, залишків тютюнових виробів на складі, всього на 39 арк.;

4) 7 блокнотів, зошитів щодо реалізації тютюнових виробів, залишків тютюнових виробів на складі;

5) 17 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

6) 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору;

7) 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом горілки;

8) тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

- сигарети «King Compact» у кількості 468 пачок;

- сигарети «Compliment (red)» у кількості 650 пачок;

- сигарети «Compliment (blue)» у кількості 320 пачок;

- сигарети «Compliment (amber)» у кількості 400 пачок;

- сигарети «Man (demi)» у кількості 120 пачок;

- сигарети «25 italian blend (blue)» у кількості 672 пачок;

- сигарети «Man» у кількості 300 пачок;

- сигарети «Lifa (strawberry)» у кількості 400 пачок;

- сигарети «Lifa (menthol)» у кількості 380 пачок;

- сигарети «Compliment (violet)» у кількості 230 пачок;

- сигарети «25 italian blend (red)» у кількості 240 пачок;

- сигарети «Winston (super slims, menthol)» у кількості 130 пачок;

- сигарети «Winston (super slims, blue)» у кількості 90 пачок;

- сигарети «Gold Mount» у кількості 255 пачок;

- сигарети «Kingdom (superslims)» у кількості 380 пачок;

- сигарети «Lifa (blue)» у кількості 206 пачок;

- сигарети «Lifa (red)» у кількості 560 пачок;

- сигарети «Ritm (без фільтру)» у кількості 985 пачок;

- сигарети «Прима (класична)» у кількості 412 пачок;

- сигарети «Ritm (classic)» у кількості 360 пачок;

- сигарети «Jin Ling» у кількості 630 пачок;

- сигарети «Compliment (demi)» у кількості 184 пачок;

- сигарети «Compliment» у кількості 72 пачок;

- сигарети «Rothmans» у кількості 50 пачок;

- сигарети «Chesterfield» у кількості 560 пачок;

- сигарети «Winston» у кількості 290 пачок;

- сигарети «Monte Carlo» у кількості 290 пачок;

- сигарети «Lucky Strike» у кількості 140 пачок;

- сигарети «Camel» у кількості 60 пачок;

- сигарети «Marlboro» у кількості 1084 пачок;

- сигарети «Kent (8)» у кількості 237 пачок;

- сигарети «Kent (черника)» у кількості 119 пачок;

- сигарети «Parliament» у кількості 280 пачок;

- сигарети «Kent (4)» у кількості 195 пачок;

- сигарети «Focus» у кількості 265 пачок;

- сигарети «Sobranie» у кількості 60 пачок;

- сигарети «Sobranie (тонкі nano)» у кількості 320 пачок;

- сигарети «Sobranie (slim)» у кількості 610 пачок;

- сигарети «Milano (superslim, сині)» у кількості 302 пачок;

- сигарети «Milano (superslim, сірі)» у кількості 506 пачок;

- сигарети «Kent (crystal)» у кількості 190 пачок;

- сигарети «Merilyn (pink)» у кількості 475 пачок;

- сигарети «Kent (core)» у кількості 310 пачок;

- сигарети «Parker simpson (green)» у кількості 160 пачок;

- сигарети «Rothmans demi blue» у кількості 108 пачок;

- сигарети «Marlboro less smell» у кількості 210 пачок;

- сигарети «Compliment superslims blue» у кількості 610 пачок;

- сигарети «Marble» у кількості 500 пачок.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 26.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та скрін-повідомлення власника майна ОСОБА_4 про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000053 від 28.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 24.03.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме на:

1) готівкові кошти, виявлені у сейфі магазину за вказаною адресою:

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер СД5551973;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ЗД7077882;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер СГ8854181;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВВ6843200;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер УИ3675636;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВЗ9667616;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ЗИ052060;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ФЗ9181284;

- купюру номіналом 500 гривень, серійний номер ВГ4488831;

2) готівкові кошти, виявлені у сейфі магазину за вказаною адресою, а саме: 4936 доларів США та 18271 гривня;

3) чорнові записи, роздруковані відомості щодо реалізації тютюнових виробів, залишків тютюнових виробів на складі, всього на 39 арк.;

4) 7 блокнотів, зошитів щодо реалізації тютюнових виробів, залишків тютюнових виробів на складі;

5) 17 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

6) 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені рідиною коричневого кольору;

7) 8 пластикових пляшок об`ємом по 5 літрів, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом горілки;

8) тютюнові вироби без марок акцизного податку встановленого зразку, а саме:

- сигарети «King Compact» у кількості 468 пачок;

- сигарети «Compliment (red)» у кількості 650 пачок;

- сигарети «Compliment (blue)» у кількості 320 пачок;

- сигарети «Compliment (amber)» у кількості 400 пачок;

- сигарети «Man (demi)» у кількості 120 пачок;

- сигарети «25 italian blend (blue)» у кількості 672 пачок;

- сигарети «Man» у кількості 300 пачок;

- сигарети «Lifa (strawberry)» у кількості 400 пачок;

- сигарети «Lifa (menthol)» у кількості 380 пачок;

- сигарети «Compliment (violet)» у кількості 230 пачок;

- сигарети «25 italian blend (red)» у кількості 240 пачок;

- сигарети «Winston (super slims, menthol)» у кількості 130 пачок;

- сигарети «Winston (super slims, blue)» у кількості 90 пачок;

- сигарети «Gold Mount» у кількості 255 пачок;

- сигарети «Kingdom (superslims)» у кількості 380 пачок;

- сигарети «Lifa (blue)» у кількості 206 пачок;

- сигарети «Lifa (red)» у кількості 560 пачок;

- сигарети «Ritm (без фільтру)» у кількості 985 пачок;

- сигарети «Прима (класична)» у кількості 412 пачок;

- сигарети «Ritm (classic)» у кількості 360 пачок;

- сигарети «Jin Ling» у кількості 630 пачок;

- сигарети «Compliment (demi)» у кількості 184 пачок;

- сигарети «Compliment» у кількості 72 пачок;

- сигарети «Rothmans» у кількості 50 пачок;

- сигарети «Chesterfield» у кількості 560 пачок;

- сигарети «Winston» у кількості 290 пачок;

- сигарети «Monte Carlo» у кількості 290 пачок;

- сигарети «Lucky Strike» у кількості 140 пачок;

- сигарети «Camel» у кількості 60 пачок;

- сигарети «Marlboro» у кількості 1084 пачок;

- сигарети «Kent (8)» у кількості 237 пачок;

- сигарети «Kent (черника)» у кількості 119 пачок;

- сигарети «Parliament» у кількості 280 пачок;

- сигарети «Kent (4)» у кількості 195 пачок;

- сигарети «Focus» у кількості 265 пачок;

- сигарети «Sobranie» у кількості 60 пачок;

- сигарети «Sobranie (тонкі nano)» у кількості 320 пачок;

- сигарети «Sobranie (slim)» у кількості 610 пачок;

- сигарети «Milano (superslim, сині)» у кількості 302 пачок;

- сигарети «Milano (superslim, сірі)» у кількості 506 пачок;

- сигарети «Kent (crystal)» у кількості 190 пачок;

- сигарети «Merilyn (pink)» у кількості 475 пачок;

- сигарети «Kent (core)» у кількості 310 пачок;

- сигарети «Parker simpson (green)» у кількості 160 пачок;

- сигарети «Rothmans demi blue» у кількості 108 пачок;

- сигарети «Marlboro less smell» у кількості 210 пачок;

- сигарети «Compliment superslims blue» у кількості 610 пачок;

- сигарети «Marble» у кількості 500 пачок.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1