Справа № 750/4420/23
Провадження № 1-кс/750/1615/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000114 від 26.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з рахунком IBANUA НОМЕР_1 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 26.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 18.01.2023 року знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Viber». В вищевказаній групі вона написала яка їй саме запчастина потрібна, після чого їй написав в особисті повідомлення продавець, який був підписаний як « ОСОБА_6 », номер телефону НОМЕР_2 . Домовившись з ним про покупку, продавець надіслав розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). В той же день вона перерахувала кошти в розмірі 2200 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім вона одразу ж перерахувала кошти в розмірі 5000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З 19.01.2023 року телефон, за яким потерпіла переписувалась з продавцем ОСОБА_7 , не відповідав на повідомлення, та в подальшому заблокував її.

Згідно рахунку-фактури №1724 від 18.01.2023, де зазначено постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , IBANUA НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду «по день пред`явлення володільцю ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме: справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBANUA НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткового IBANUA НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 30.03.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 30.03.2023; «logfile» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку IBANUA НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 30.03.2023; рух коштів по картковому рахунку IBANUA НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 30.03.2023; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку IBANUA НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддяОСОБА_1