У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

УСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого вказано, що 08.02.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька смт.Підволочиськ Тернопільського району Тернопільської області, користуючись соціальною мережею «Фейсбук», увійшла за посиланням, яке було розміщено в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оголошені для отримання грошової допомоги та ввела номер свого телефону НОМЕР_1 , після чого невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належних ОСОБА_4 , із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 2585,27 гривень.

Відомості про даний факт 24.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039, за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація вчиненого діяння ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . 08.02.2023 року ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, де користуючись своїм мобільний телефоном моніторила Інтернет-платформи, а саме соціальну мережу «Facebook». В одній із груп з назвою «Підслухано Волочиськ» побачила оголошення про соціальну виплату кожному українцю у розмірі 3500 гривень, а також до оголошення було прикріплене посилання, по якому необхідно було перейти та зареєструватися для отримання вказаної виплати, що потерпіла ОСОБА_5 виконала, та при спробі зареєструватися та подати заявку на отримання соціальної виплати вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 . Після цього при декількох спробах зайти у свій обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зробити цього не вдалося, донька потерпілої ОСОБА_6 ОСОБА_7 по проханню своєї матері взяла банківську картку № НОМЕР_2 , та у найближчому банкоматі, що в АДРЕСА_1 , здійснила декілька спроб, щоб зняти грошові кошти, які були на вказаній картці, проте зробити цього не вдалося через технічні проблеми, на момент спроби зняття готівки із картки № НОМЕР_2 на рахунку було 2585 грн. 27 коп. 09.02.2023 року зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером 3700 оператор повідомив ОСОБА_8 , що для того щоб вирішити проблему із карткою № НОМЕР_2 останній необхідно звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_5 , і зробила, працівник банку повідомив останній про те, що 08.02.2023 року із її банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів на іншу картку у сумі 2010 грн., здійснено оплату на ігровому сайті на суму - 485 грн., та здійснено переказ коштів у сумі 90 грн. 27 коп., на благодійність які потерпіла ОСОБА_5 , 08.02.2023 року не здійснювала. Копії письмових роздруківок із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 , додала до протоколу допиту.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

У судове засідання слідчий СВ та представник банку не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій на ім`я ОСОБА_4 , за період 08 лютого 2023 року, зокрема перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

- інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої ОСОБА_4 , за допомогою якого 08 лютого 2023 року було здійснено перекази грошових коштів трьома платежами в сумі 2010 грн, 485 грн та 90,27 грн, з банківської картки № НОМЕР_2 .

Вказана інформація зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Можливість вилучення даної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 або у одному із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у м.Тернопіль.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1