У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2023 Справа №607/2537/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2023 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000081 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, звернуласьслідчий Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що працівниками Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області в ході моніторингу Інтернет мережі під час виконання службових обов`язків спрямованих на виявлення незаконного обігу зброї, було встановлено, що невідома особа на одному із сайтів налагодила канал збуту нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів, без передбаченого законом дозволу.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження №0000081 від 05.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Окрім того, 03.02.2023 року у чергову частину Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Тернопільського РУ поліції ОСОБА_5 про те, що під час виконання службових обов`язків та виконання доручення прокурора Тернопільської окружної прокуратури встановлено, що гр.Б збув гр.М предмет, схожий на вогнепальну зброю.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження №0000355 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

06.02.2023 року прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , кримінальні провадження №0000081 та №0000355, було об`єднано у єдине кримінальне провадження під №0000081.

Вході досудового розслідування отримано дані про те, що до скоєння вказаного злочину імовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який в ході своєї злочинної діяльності використовує картковий рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_6 до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації стосовно картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по 00:00 год. 06.02.2023, на яку були перераховані грошові кошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначивши про існування реальної загроза знищення документів чи внесення до них змін.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_7 , яка входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні в судове засідання не з`явилась, подавшт слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2023 року по 00:00 год. 06.02.2023 року, на яку були перераховані грошові кошти, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000081 від 05 січня 2023 року; рапортом працівника поліції від 05.01.2023 року, заявою ОСОБА_8 від 10.01.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 30 січня 2023 року, протоколом (огляду грошових коштів) від 30.01.2023 р., протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину оперативної закупки від 30.01.2023 року, протоколом добровільної видачі від 27.01.2023 року, протоколом добровільної видачі від 30.01.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 03.02.2023 року, протоколом огляду грошових коштів від 30.01.2023 року, протоколом огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення оперативної закупки від 30.01.2023 року, протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину оперативної закупки від 03.02.2023 року, протоколом добровільної видачі від 03.02.2023 року, протоколом добровільної видачі від 30.01.2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуального спостереження за особою від 08.02.2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відео контроль особи від 08.02.2023 року, іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.

За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 05 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по 00:00 год. 06.02.2023;

- документів які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по 00:00 год. 06.02.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по 00:00 год. 06.02.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 23.01.2023 по 00:00 год. 06.02.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надати можливість вказаним в резолютивній частині ухвали особам ознайомитися з вищевказаною інформацією та документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1