15.03.2023
Справа № 642/1201/23
Провадження № 1-кс/642/700/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000042 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,-

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2022 за фактом того, що старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківські області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють одержання неправомірної вигоди у значному розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб за вчинення процесуальних дій, направлених на закриття кримінального провадження № 0000902 від 11.10.2022.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що старший слідчий Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, за місцем служби старшого слідчого Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 та слідчого Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область зберігаються матеріали кримінального провадження № 0000902 від 11.10.2022, процесуальні дії в якому стали приводом для отримання неправомірної вигоди вищевказаними працівниками поліції.

Відповідно до довідки № 325466434 від 10.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що змова на вчинення злочину, узгодження місця, способу, осіб, залучених до передачі неправомірної вигоди, інші дії, направлені на вчинення злочину, вчинялись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в тому числі за місцем проходження ними служби у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область. Крім того, у цьому приміщенні зберігалось кримінальне провадження № 0000902 від 11.10.2022, в якому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як слідчими в цьому провадженні, планувалось вчиняти незаконні процесуальні дії після отримання неправомірної вигоди.

Під час виконання дій з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово змінювали умови, учасників, місце та спосіб отримання неправомірної вигоди, внаслідок чого органам досудового розслідування достовірно не було відомо про місце знаходження чорнових записів, банківських карток, абонентських терміналів, через які здійснювався зв`язок заявника із слідчими та адвокатом та місце зберігання матеріалів кримінального провадження

№ 0000902 від 11.10.2022.

З огляду на вказані вище обставини, 12.03.2023 старшим слідчим другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які стосуються вчинення неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а саме: том № 1 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 2 арк., витяг з ЄРДР від 05.12.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., постанова від 01.12.2022 на 2 арк., супровідний лист від 10.10.2022 на 1 арк., аркуш резолюції від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.2022 (без дня) на 1 арк., супровідний лист від 12.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 3 арк., матеріали виконаного доручення із супровідним листом від 14.10.2022 на 18 арк., супровідний лист від 25.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 9 арк., рапорт від 01.11.2022 на 1 арк., постанова про розсекречення матеріалів від 28.11.2022 на 3 арк., супровідний лист від 30.11.2022 № 16/673 з додатками на 6 арк. (носії відсутні), протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.12.2022 на 5 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.12.2023 на 8 арк., протокол огляду місця події від 02.12.2022 на 7 арк., протокол огляду предметів від 01.12.2022 з додатками на 17 арк., протокол огляду предметів від 02.12.2022 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.11.2022 на 4 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, Гімназійна набережна, 12) на 8 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, пров. Троїцький, 10) на 8 арк., ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.12.2022, доручення №39 від 14.12.2022 на 1 арк., протокол обшуку від 15.12.2022 на 12 арк., протокол огляду предметів від 16.12.2022 на 3 арк., постанова про визнання речовим доказом від 16.12.2022 на 5 арк., постанова про призначення судової комп`ютерної експертизи від 16.12.2022 на 4 арк., супровідний лист до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 16.12.2022 на 1 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., клопотання про арешт майна від 16.12.2022 на 11 арк., квитанція № 1877 про здачу майна на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2022 на 9 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.12.2022 на 8 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.12.2022 на 11 арк., пустий конверт на 2 арк., матеріали виконаного доручення вих. від 22.12.2022 на 2 арк., ухвала на проведення обшуку від 06.12.2022 на 2 арк., протокол обшуку від 23.12.2022 на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.12.2022 на 8 арк., лист від 26.12.2022 та корінець повістки на 3 арк., клопотання про арешт майна від 26.12.2022 на 9 арк., супровідний лист від 26.12.2022 та постанова про призначення судової комп`ютерної технічної експертизи від 26.12.2022 на 4 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., протокол огляду предметів від 26.12.2022, вилучених 23.12.2022 на 2 арк., постанова про визнання речовими доказами на 3 арк., договір про надання правової допомоги від 26.07.2022 та ордер на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.12.2022 на 8 арк., запит від 26.12.2022 № 63/119/10020 на 2 арк., ордер від 06.10.2022, свідоцтво та договір від 04.09.2022 на 4 арк., витяг з АРМОР на 2 арк., рапорт ЄО від 23.12.2022 на 2 арк., заява від 23.12.2022 на 1 арк., пояснення від 23.12.2022 на 1 арк., заява від 23.12.2022 та пояснення на 2 арк., протокол допиту свідка з додатками від 27.12.2022 на 14 арк., ухвала слідчого судді від 21.12.2022 на 3 арк., квитанція № 1898 від 27.12.2022, здача речових доказів в коробці на 1 арк., клопотання вих. №57/22 від 21.12.2022 від адвоката з додатками та конвертом на 7 арк., Том № 2 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 1 арк., клопотання експертів від 23.12.2022 та 29.12.2022 на 2 арк., супровідний з УМП ГУНП в Харківській області від 30.12.2022 № 16/766 на 13 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.01.2022 на 6 арк., заява ОСОБА_14 щодо надання грошей від 23.12.2022 з додатком на 7 арк., клопотання про арешт майна від 05.01.2023 на 8 арк., ухвала слідчого судді від 10.01.2023 на 2 арк., доручення від 12.01.2023 № 1 на 2 арк., доручення від 16.01.2023 № 4 на 2 арк., супровідні листи до Харківського НДЕКЦ МВС України на 5 арк., постанови про призначення судової фоноскопічної експертизи від 23.04.2023 (три), від 24.01.2023 (дві експертизи) на 10 арк., клопотання експерта на 4 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер 320878036, від 23.01.2023, м. Харків, Гімназійна набережна, 12, на 7 арк., витяг «Опендатабот» ТОВ «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 02.02.2023 з додатками на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 02.02.2023 з додатками на 19 арк., висновок експерта №48047/2005-2024 від 20.01.2023 на 10 арк. та диск, висновок експерта №48576/2353-2370 від 25.01.2023 на 8 арк., клопотання експерта від 02.02.2023, 30.01.2023, супровідні листи на 9 арк., квитанція №36 від 09.02.2023 про здачу майна на 1 арк., договір від 01.08.2022 на 9 арк., договір дарування від 29.01.2003 з додатком на 5 арк., відповіді на клопотання на 4 арк., лист до ГУ ДПС в Х/о від 06.02.2023 на 2 арк.

Окремо до матеріалів Том 1 (вкладене перебуває у сейфі): відповідь з ДПСУ у Х/о від 10.02.2023 на 2 арк., висновок експерта № СЕ-19/121-23/1883-В3 на 11 арк., конверт до висновку № СЕ-19/121-23/1883-В3 від 21.02.2023, (опечатано) 1 шт., листи до Харківського НДЕКЦ від 22.02.2023 (2 шт.) на 2 арк., висновки експерта № СЕ-19/121-23/1885-В3 від 02.03.2023 на 11 арк. та спец-пакет МВС експертна служба № 5832324 (1 шт.) опечатано. Відшукана окремо на робочому столі: Доручення оперативному підрозділу від 24.02.2023 № 15 до УСБУ в Х/о на 8 арк., лист-відповідь з УСБУ в Х/о від 24.02.2023 № 70/5/6-1853 на 1 арк., запит до АТ КБ «Приватбанк» від 02.03.2023 № 63/119/0217 на 3 арк., гарантійна розписка надана слідчому ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_17 щодо отримання грошових коштів, мобільних телефонів, інше від 09.02.2023 на 1 арк. копії функціональних обов`язків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.01.2003, кожен на 1 арк., та посадові інструкції від 05.02.2023: (слідчого та старшого слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Х/о на 7 арк.

Постановою слідчого від 12.03.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадження, так як зберегли на собі сліди вчиненого злочину та мають доказове значення у кримінальному упровадженні.

Таким чином, під час проведення вищевказаного обшуку були виявлені та вилучені речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту або фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування встановлено, що отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 вчинялось за подальше вчинення незаконних процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000902 від 11.10.2022.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 від 10.02.2023.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000042 від 10.02.2022 за фактом того, що старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківські області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняють одержання неправомірної вигоди у значному розмірі, службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб за вчинення процесуальних дій, направлених на закриття кримінального провадження № 0000902 від 11.10.2022.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що старший слідчий Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, за місцем служби старшого слідчого Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції

в Харківській області ОСОБА_4 та слідчого Слідчого відділу Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область зберігаються матеріали кримінального провадження № 0000902 від 11.10.2022, процесуальні дії в якому стали приводом для отримання неправомірної вигоди вищевказаними працівниками поліції.

Відповідно до довідки № 325466434 від 10.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що змова на вчинення злочину, узгодження місця, способу, осіб, залучених до передачі неправомірної вигоди, інші дії, направлені на вчинення злочину, вчинялись ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в тому числі за місцем проходження ними служби у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область. Крім того, у цьому приміщенні зберігалось кримінальне провадження № 0000902 від 11.10.2022, в якому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як слідчими в цьому провадженні, планувалось вчиняти незаконні процесуальні дії після отримання неправомірної вигоди.

Під час виконання дій з метою отримання неправомірної вигоди,

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 неодноразово змінювали умови, учасників, місце та спосіб отримання неправомірної вигоди, внаслідок чого органам досудового розслідування достовірно не було відомо про місце знаходження чорнових записів, банківських карток, абонентських терміналів, через які здійснювався зв`язок заявника із слідчими та адвокатом та місце зберігання матеріалів кримінального провадження № 0000902 від 11.10.2022.

З огляду на вказані вище обставини, 12.03.2023 старшим слідчим другого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління Національної поліції в Харківській області, за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які стосуються вчинення неправомірної вигоди службовими особами, які займають відповідальне становище, а саме: том № 1 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 2 арк., витяг з ЄРДР від 05.12.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., постанова від 01.12.2022 на 2 арк., супровідний лист від 10.10.2022 на 1 арк., аркуш резолюції від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.2022 (без дня) на 1 арк., супровідний лист від 12.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 3 арк., матеріали виконаного доручення із супровідним листом від 14.10.2022 на 18 арк., супровідний лист від 25.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 9 арк., рапорт від 01.11.2022 на 1 арк., постанова про розсекречення матеріалів від 28.11.2022 на 3 арк., супровідний лист від 30.11.2022 № 16/673 з додатками на 6 арк. (носії відсутні), протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.12.2022 на 5 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.12.2023 на 8 арк., протокол огляду місця події від 02.12.2022 на 7 арк., протокол огляду предметів від 01.12.2022 з додатками на 17 арк., протокол огляду предметів від 02.12.2022 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.11.2022 на 4 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, Гімназійна набережна, 12) на 8 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, пров. Троїцький, 10) на 8 арк., ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.12.2022, доручення №39 від 14.12.2022 на 1 арк., протокол обшуку від 15.12.2022 на 12 арк., протокол огляду предметів від 16.12.2022 на 3 арк., постанова про визнання речовим доказом від 16.12.2022 на 5 арк., постанова про призначення судової комп`ютерної експертизи від 16.12.2022 на 4 арк., супровідний лист до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 16.12.2022 на 1 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., клопотання про арешт майна від 16.12.2022 на 11 арк., квитанція № 1877 про здачу майна на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2022 на 9 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.12.2022 на 8 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.12.2022 на 11 арк., пустий конверт на 2 арк., матеріали виконаного доручення вих. від 22.12.2022 на 2 арк., ухвала на проведення обшуку від 06.12.2022 на 2 арк., протокол обшуку від 23.12.2022 на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.12.2022 на 8 арк., лист від 26.12.2022 та корінець повістки на 3 арк., клопотання про арешт майна від 26.12.2022 на 9 арк., супровідний лист від 26.12.2022 та постанова про призначення судової комп`ютерної технічної експертизи від 26.12.2022 на 4 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., протокол огляду предметів від 26.12.2022, вилучених 23.12.2022 на 2 арк., постанова про визнання речовими доказами на 3 арк.,

договір про надання правової допомоги від 26.07.2022 та ордер на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.12.2022 на 8 арк., запит від 26.12.2022 № 63/119/10020 на 2 арк., ордер від 06.10.2022, свідоцтво та договір від 04.09.2022 на 4 арк., витяг з АРМОР на 2 арк., рапорт ЄО від 23.12.2022 на 2 арк., заява від 23.12.2022 на 1 арк., пояснення від 23.12.2022 на 1 арк., заява від 23.12.2022 та пояснення на 2 арк., протокол допиту свідка з додатками від 27.12.2022 на 14 арк., ухвала слідчого судді від 21.12.2022 на 3 арк., квитанція № 1898 від 27.12.2022, здача речових доказів в коробці на 1 арк., клопотання вих. №57/22 від 21.12.2022 від адвоката з додатками та конвертом на 7 арк., Том № 2 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 1 арк., клопотання експертів від 23.12.2022 та 29.12.2022 на 2 арк., супровідний з УМП ГУНП в Харківській області від 30.12.2022 № 16/766 на 13 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.01.2022 на 6 арк., заява ОСОБА_14 щодо надання грошей від 23.12.2022 з додатком на 7 арк., клопотання про арешт майна від 05.01.2023 на 8 арк., ухвала слідчого судді від 10.01.2023 на 2 арк., доручення від 12.01.2023 № 1 на 2 арк., доручення від 16.01.2023 № 4 на 2 арк., супровідні листи до Харківського НДЕКЦ МВС України на 5 арк., постанови про призначення судової фоноскопічної експертизи від 23.04.2023 (три), від 24.01.2023 (дві експертизи) на 10 арк., клопотання експерта на 4 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер 320878036, від 23.01.2023, м. Харків, Гімназійна набережна, 12, на 7 арк., витяг «Опендатабот» ТОВ «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 02.02.2023 з додатками на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 02.02.2023 з додатками на 19 арк., висновок експерта №48047/2005-2024 від 20.01.2023 на 10 арк. та диск, висновок експерта №48576/2353-2370 від 25.01.2023 на 8 арк., клопотання експерта від 02.02.2023, 30.01.2023, супровідні листи на 9 арк., квитанція №36 від 09.02.2023 про здачу майна на 1 арк., договір від 01.08.2022 на 9 арк., договір дарування від 29.01.2003 з додатком на 5 арк., відповіді на клопотання на 4 арк., лист до ГУ ДПС в Х/о від 06.02.2023 на 2 арк. Окремо до матеріалів Том 1 (вкладене перебуває у сейфі): відповідь з ДПСУ у Х/о від 10.02.2023 на 2 арк., висновок експерта № СЕ-19/121-23/1883-В3 на 11 арк., конверт до висновку № СЕ-19/121-23/1883-В3 від 21.02.2023, (опечатано) 1 шт., листи до Харківського НДЕКЦ від 22.02.2023 (2 шт.) на 2 арк., висновки експерта № СЕ-19/121-23/1885-В3 від 02.03.2023 на 11 арк. та спец-пакет МВС експертна служба № 5832324 (1 шт.) опечатано. Відшукана окремо на робочому столі: Доручення оперативному підрозділу від 24.02.2023 № 15 до УСБУ в Х/о на 8 арк., лист-відповідь з УСБУ в Х/о від 24.02.2023 № 70/5/6-1853 на 1 арк., запит до АТ КБ «Приватбанк» від 02.03.2023 № 63/119/0217 на 3 арк., гарантійна розписка надана слідчому ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_17 щодо отримання грошових коштів, мобільних телефонів, інше від 09.02.2023 на 1 арк. копії функціональних обов`язків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.01.2003, кожен на 1 арк., та посадові інструкції від 05.02.2023: (слідчого та старшого слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Х/о на 7 арк.

Постановою слідчого від 12.03.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадження, так як зберегли на собі сліди вчиненого злочину та мають доказове значення у кримінальному упровадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від

корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Прокурором доведено, що зазначене вище вилучене майно, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаних речей може призвести до їх знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вказані речі мають доказове значення для даного кримінального провадження, а також під час досудового розслідування може виникнути необхідність у проведенні судових експертиз і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту на вказані вилучені речі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за № 0000042 від 10.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 12.03.2023 у приміщенні Відділу поліції № 1 Харківського районного управління № 1 Головного управління Національні поліції в Харківській області, розташованого за адресою: проспект Гагаріна, будинок 76, місто Харків, Харківська область, а саме: том № 1 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 2 арк., витяг з ЄРДР від 05.12.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., витяг з ЄРДР від 12.10.2022 на 2 арк., постанова від 01.12.2022 на 2 арк., супровідний лист від 10.10.2022 на 1 арк., аркуш резолюції від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.10.2022 на 1 арк., рапорт від 10.2022 (без дня) на 1 арк., супровідний лист від 12.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 3 арк., матеріали виконаного доручення із супровідним листом від 14.10.2022 на 18 арк., супровідний

лист від 25.10.2022 та доручення на УМП ГУНП в Харківській області на 9 арк., рапорт від 01.11.2022 на 1 арк., постанова про розсекречення матеріалів від 28.11.2022 на 3 арк., супровідний лист від 30.11.2022 № 16/673 з додатками на 6 арк. (носії відсутні), протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 01.12.2022 на 5 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 01.12.2023 на 8 арк., протокол огляду місця події від 02.12.2022 на 7 арк., протокол огляду предметів від 01.12.2022 з додатками на 17 арк., протокол огляду предметів від 02.12.2022 на 1 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.11.2022 на 4 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, Гімназійна набережна, 12) на 8 арк., клопотання про проведення обшуку від 06.12.2022 (м. Харків, пров. Троїцький, 10) на 8 арк., ухвала слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 06.12.2022, доручення №39 від 14.12.2022 на 1 арк., протокол обшуку від 15.12.2022 на 12 арк., протокол огляду предметів від 16.12.2022 на 3 арк., постанова про визнання речовим доказом від 16.12.2022 на 5 арк., постанова про призначення судової комп`ютерної експертизи від 16.12.2022 на 4 арк., супровідний лист до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса від 16.12.2022 на 1 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., клопотання про арешт майна від 16.12.2022 на 11 арк., квитанція № 1877 про здачу майна на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 19.12.2022 на 9 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.12.2022 на 8 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 19.12.2022 на 11 арк., пустий конверт на 2 арк., матеріали виконаного доручення вих. від 22.12.2022 на 2 арк., ухвала на проведення обшуку від 06.12.2022 на 2 арк., протокол обшуку від 23.12.2022 на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 26.12.2022 на 8 арк., лист від 26.12.2022 та корінець повістки на 3 арк., клопотання про арешт майна від 26.12.2022 на 9 арк., супровідний лист від 26.12.2022 та постанова про призначення судової комп`ютерної технічної експертизи від 26.12.2022 на 4 арк., корінці повісток про виклик на 2 арк., протокол огляду предметів від 26.12.2022, вилучених 23.12.2022 на 2 арк., постанова про визнання речовими доказами на 3 арк., договір про надання правової допомоги від 26.07.2022 та ордер на 3 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 26.12.2022 на 8 арк., запит від 26.12.2022 № 63/119/10020 на 2 арк., ордер від 06.10.2022, свідоцтво та договір від 04.09.2022 на 4 арк., витяг з АРМОР на 2 арк., рапорт ЄО від 23.12.2022 на 2 арк., заява від 23.12.2022 на 1 арк., пояснення від 23.12.2022 на 1 арк., заява від 23.12.2022 та пояснення на 2 арк., протокол допиту свідка з додатками від 27.12.2022 на 14 арк., ухвала слідчого судді від 21.12.2022 на 3 арк., квитанція № 1898 від 27.12.2022, здача речових доказів в коробці на 1 арк., клопотання вих. №57/22 від 21.12.2022 від адвоката з додатками та конвертом на 7 арк., Том № 2 кримінального провадження № 0000902 за ч. 2 ст. 303 КК України в якому містяться наступні документи: титульна сторінка на 1 арк., опис на 1 арк., клопотання експертів від 23.12.2022 та 29.12.2022 на 2 арк., супровідний з УМП ГУНП в Харківській області від 30.12.2022 № 16/766 на 13 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 05.01.2022 на 6 арк., заява ОСОБА_14 щодо надання грошей від 23.12.2022 з додатком на 7 арк., клопотання про арешт майна від 05.01.2023 на 8 арк., ухвала слідчого судді від 10.01.2023 на 2 арк., доручення від 12.01.2023 № 1 на 2 арк., доручення від 16.01.2023 № 4 на 2 арк., супровідні листи до Харківського НДЕКЦ МВС України на 5 арк., постанови про призначення судової фоноскопічної експертизи від 23.04.2023 (три), від 24.01.2023 (дві експертизи) на 10 арк., клопотання експерта на 4 арк., інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, номер 320878036, від 23.01.2023, м. Харків, Гімназійна набережна, 12, на 7 арк., витяг «Опендатабот» ТОВ «КОМФОРТСЕРВІСЕГОГРУП» на 2 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 02.02.2023 з додатками на 11 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 02.02.2023 з додатками на 19 арк., висновок експерта №48047/2005-2024 від 20.01.2023 на 10 арк. та диск, висновок експерта №48576/2353-2370 від 25.01.2023 на 8 арк., клопотання експерта від 02.02.2023, 30.01.2023, супровідні листи на 9 арк., квитанція №36 від 09.02.2023 про здачу майна на 1 арк., договір від 01.08.2022 на 9 арк., договір дарування від 29.01.2003 з додатком на 5 арк., відповіді на клопотання на 4 арк., лист до ГУ ДПС в Х/о від 06.02.2023 на 2 арк. Окремо до матеріалів Том 1 (вкладене перебуває у сейфі): відповідь з ДПСУ у Х/о від 10.02.2023 на 2 арк., висновок експерта № СЕ-19/121-23/1883-В3 на 11 арк., конверт до висновку № СЕ-19/121-23/1883-В3 від 21.02.2023, (опечатано) 1 шт., листи до Харківського НДЕКЦ від 22.02.2023 (2 шт.) на 2 арк., висновки експерта № СЕ-19/121-23/1885-В3 від 02.03.2023 на 11 арк. та спец-пакет МВС експертна служба № 5832324 (1 шт.) опечатано. Відшукана окремо на робочому столі: Доручення оперативному підрозділу від 24.02.2023 № 15 до УСБУ в Х/о на 8 арк., лист-відповідь з УСБУ в Х/о від 24.02.2023 № 70/5/6-1853 на 1 арк., запит до АТ КБ «Приватбанк» від 02.03.2023 № 63/119/0217 на 3 арк., гарантійна розписка надана слідчому ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_17 щодо отримання грошових коштів, мобільних телефонів, інше від 09.02.2023 на 1 арк. копії функціональних обов`язків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від 05.01.2003, кожен на 1 арк., та посадові інструкції від 05.02.2023: (слідчого та старшого слідчого ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Х/о на 7 арк.

Місцем зберігання вилученого майна визнати матеріали кримінального провадження №0000042 від 10.02.2022.

Зазначені речові докази зберігати відповідно до діючого Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження до вирішення їх долі судом або прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити Другому слідчому відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1