У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000522 від 12 жовтня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
11.10.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_3 про вчинення відносно неї шахрайських дій.

12.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000522 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.10.2022 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08.10.2022 близько 14.30 год. під час перебування останньої в с. Гожули Полтавського району невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами з банківської картки останньої.

Згідно свідчень заявниці ОСОБА_3 було встановлено, що 08.10.2022 р. близько 14.30 год. до останньої зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 , взявши трубку, заявниці відповів онлайн-робот, який повідомив, що з банківської картки останньої, хтось намагається зняти грошові кошти та попрохав залишитися на лінії, щоб дочекатися оператора. Дочекавшись з`єднання з оператором, останній представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердив, що з банківської картки, належної заявниці № НОМЕР_2 невідомі намагаються зняти грошові кошти в м. Кременчук. Після цього невідомий, запропонував перерахувати грошові кошти останньої на іншу банківську, разом з цим заявниця поповнила свій мобільний рахунок НОМЕР_3 на суму 7 919 (сім тисяч дев`ятсот дев`ятнадцять гривень) 00 копійок. Після поповнення свого мобільного оператора, ОСОБА_3 почали надходити смс-повідомлення з кодами, які остання добровільно повідомляла невідомому. На яку саме банківську картку було здійснене перерахування грошових коштів, повідомити ОСОБА_3 не змогла, так, як невідомий в телефонній розмові говорив, які дії остання має виконати, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході цих дій було перераховано 14 583 (чотирнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят три гривень) 56 копійок. Після закінчення розмови з невідомим, заявниця виявила загальну відсутність грошових коштів в сумі 22 498 (двадцять дві тисячі чотириста дев`яносто вісім гривень) 00 копійок.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким на момент скоєння злочину користувався потерпіла ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 12:30 до 19:00 години 30.08.2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України маються підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у їхньому віданні та несуть доказову базу у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_3 в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:30 до 19:00 години 30.08.2022 року, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000522 від 12.10.2022 р. тимчасовий доступ т.в.о. заступника начальника сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувалася заявниця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 12:30 до 19:00 години 30.08.2022 р., в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових кошті, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1