Справа № 158/86/23
Провадження № 1-кс/0158/47/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток, у період із 01.01.2022 по 04.01.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.01.2022 близько 23 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи інтернет ресурси, а саме: додаток «Дія», під приводом надання 1000 грн. за вакцинацію, отримавши реквізити банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 28 900 грн., які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 .

07.01.2022 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

07.11.2022 було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2022 на ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу із 01.01.2022 по 04.01.2022.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому ВП №1 (м. Ківерці) ЛРУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з правом вилучення належним чином засвідчених копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу 01 січня 2022 року по 04 січня 2022 року із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів та відділень, в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вищезазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- матеріалів фото, відео-спостереження із камер, які розташовані на банкоматах та відділеннях, де були проведені операції зняття готівки із картки № НОМЕР_1 у вищевказані проміжки часу;

- відомостей про ІР-адреси входу/виходу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищевказані проміжки часу;

- відомостей про встановлені та змінені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 09 лютого 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1