Справа № 191/1298/23
Провадження № 1-кс/191/247/23
У Х В А Л А

іменем України

04 квітня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000150 від «14» лютого 2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 31377 грн. з її банківського кредитного рахунку, відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". (ЄО 1293 від 14.02.2023).

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно з 2005 року. У неї у банку відкриті картки для виплат та кредитна. Так, 10.12.2022 року, з кредитної картки ОСОБА_6 були зняті грошові кошти у сумі 7500 грн., у описі до операції було зазначено, що це була оплата розваг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одразу після цього, потерпіла змінила кредитну карту, однак фінансовий номер залишився попередній НОМЕР_1 . Так, 17.12.2022 року приблизно о 01:00 год., на телефон ОСОБА_6 прийшло повідомлення з банку про підтвердження зняття грошових коштів, які потерпіла помітила не відразу, а при розмові з працівником банку їй повідомили, що на її картці було підвищено кредитний ліміт і знято грошові кошти у сумі 23877 грн., у описі до операції знову було зазначено, що це оплата розваг на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, встановлення інформації про власника рахунку на який були переведені грошові кошти з банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якої 10.12.2022 та 17.12.2022 було переведено грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10.12.2022 та 17.12.2022;

2. Повні анкетні дані власника рахунку, на який 10.12.2022 та 17.12.2022 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3. Рух грошових коштів на рахунку на який 10.12.2022 та 17.12.2022 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період часу з 10.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 10.12.2022 та 17.12.2022 було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_6 в період часу з 10.12.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 03.04.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації для встановлення особи, на рахунок якої 10.12.2022 р. та 17.12.2022 р. було переведено грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тільки за період коли були переведені кошти, а саме 10.12.2022 року та 17.12.2022 року, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність отримання запитуваної інформації за період з 10.12.2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному №0000150 від «14» лютого 2023 року, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням відомостей про:

1) Рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за 10.12.2022 року та 17.12.2022 року;

2) Повні анкетні дані власника рахунку, на який 10.12.2022 року та 17.12.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

3) Рух грошових коштів на рахунку на який 10.12.2022 року та 17.12.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої, за період 10.12.2022 та 17.12.2022 року.

4) Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку на який 10.12.2022 року та 17.12.2022 року було переведено грошові кошти з рахунків потерпілої ОСОБА_6 за період 10.12.2022 року та 17.12.2022 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1