Справа № 296/533/23
Ухвала

Іменем України

24 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

встановив:

Старша слідча СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить:

- надати тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , видати оригінали зазначених вище документів наступним працівникам: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 14.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2020 року при проведенні фінансово-господарських операцій із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання умов договору надали недостовірні відомості щодо норм витрат давальницької лісосировини, внаслідок чого заволоділи лісосировиною та грошовими коштами державного підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції та в подальшому підписано додаткову угоду до вказаного договору №01/2020 від 01.06.2020.

У актах контрольного розпилу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразили інформацію відповідно до якої норма витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 м3 пиломатеріалів складає 2,8 м3.

В той же час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою експорту власної лісопродукції в лютому 2019 року отримало висновок ІНФОРМАЦІЯ_5 №В-206 від 06.02.2019 про те, що на власному обладнанні вказаного Товариства норми витрати лісосоматеріалів круглих класу якості С сосна складає 1,631 м3 на виготовлення 1 м3 готової продукції та 1,812 м3 лісоматеріалів круглих класу якості D сосна на виготовлення 1 м3 готової продукції. Відповідно до вказаного висновку контрольний розпил проводився в цеху ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 , який і склав вказаний висновок та посвідчив його своїм підписом та печаткою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, на виробничому обладнанні (верстатах деревообробної промисловості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , проведено слідчий експеримент шляхом контрольного розпилу лісоматеріалів круглих породи сосна сорту D, за результатами якого встановлено, що норми витрат сировини для виготовлення 1 м3 готової продукції (пиломатеріалів обрізних хвойних порід (сосна) за фізичними розмірами становить 2,08 м3, а з припусками для усушки 2,25 м3.

Таким чином вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні умов договору №08-15/148 відображали у виконавчій документації недостовірні відомості (завищені показники) що стосуються норм витрат круглих лісоматеріалів на виготовлення 1 м3 готової продукції, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло заволодіти частиною давальницької лісосировини в особливо великих розмірах, що перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та грошовими коштами, що сплачені за послуги з переробки та перевезення зайво списаних лісоматеріалів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; договором №08-15/148 на надання послуг по виготовленню готової продукції від 29 травня 2020 року; додатковою угодою №01/2020 від 01 червня 2020 року до договору №08-15/148 від 29.05.2020; додатком №1С/2020 до договору 08-15/148 від 29.05.2020; актом №5 здачі - приймання наданих послуг від 08 липня 2020 року; товарно - транспортною накладною при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс); актом №2 контрольного розпилу давальницької сировини, згідно договору №08-15/148 від 29.05.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23 червня 2020 року; сертифікатом про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЖТ №623269; протоколом допиту свідка від 12 квітня 2021 року; повідомленням ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 24 травня 2022 року; контрактом поставки №03/06/20 від 03 червня 2020 року; платіжними дорученнями №997, №1525, №1184, №1744; актом здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30 червня 2020 року; актом №2 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31 липня 2020 року; актом №3 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 31 серпня 2020 року; актом №4 здачі - приймання виконаних робіт (наданих послуг) від 30 вересня 2020 року; протоколом проведення слідчого експерименту від 05 січня 2022 року; актом контрольного розпилу від 05 січня 2022 року; висновком експертів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16 вересня 2022 року №1524/1525/1828-1846/22-25.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000013 від 16.02.2021, зокрема: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення і вилучення копії реєстраційної справи.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 лютого 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1