Провадження №1- кс/712/1656/23
Справа № 712/3377/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000107 від 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 та погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 07.03.2023 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110- 2, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), засновником та кінцевим бенефіціаром якого є громадянин російської федерації ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ИНН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), директор - ОСОБА_6 (громадянка України).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається здачею нерухомого майна в оренду (одна з основних торгових площадок м. Черкаси, призначена для продажу промислових товарів), володіє майновими правами на 2 земельні ділянки та комплекс будівель (ангари, магазини, виробничі приміщення) загальною вартістю близько 200 млн.грн.

Встановлено, що ОСОБА_7 як громадянин рф володіє та особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво більш ніж 15 підприємствами, зареєстрованими в рф та які діють в Криму, здійснюють поставки на силові структури, зокрема: ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Москва, основний вид діяльності - оренда інтелектуальної власності); ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кореновск Краснодарский край; виробництво молочної продукції); ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Москва, філія функціонує у м. Сімферополь; діяльність агентів з оптової торгівлі продуктами харчування та тютюновими виробами), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Вороніж; перевезення товарів).

З відкритих джерел встановлено, що підприємства ОСОБА_5 з 2014 року по т.ч. здійснюють поставки аграрної продукції на адресу бюджетних установ рф, в т.ч. ФСИН, МВД, ФСБ та управління справами президента рф. Також після анексії півострову Крим ОСОБА_5 заснував ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розмістив філії своїх підприємств на території півострову, які проводять господарську діяльність по даний час. Тобто, ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє в окупованій АР Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крим», є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке на власних потужностях акумулює виготовлену всіма підприємствами групи компаній продукцію і реалізовує її на території Криму, скуповує сировину на місцевих ринках та збуває її для подальшого експорту до країн ЄС та США, виступаючи в ролі посередника між кримськими с/г виробниками і європейськими імпортерами для легалізації походження с/г продукції та обходу діючих санкцій ЄС по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму.

В свою чергу, керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду власне нерухоме майно площею понад 3000 кв.м. юридичним особам та ФОП. При цьому, орендна плата сплачується за готівкові кошти без відображення в податковій звітності та сплати податків. Таким чином, в 2014-2022 роках службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали систематичне ухилення від сплати податків та виведення коштів в тіньовий сектор економіки від діяльності вказаного ПрАТ засновникам в рф.

Тобто, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 своєю недбалістю сприяли ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 та службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною- агресором.

Враховуючи вищевикладене, шляхом виведення капіталу з України службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , який підтримує окупаційну адміністрацію російської федерації, що діє в окупованій АР Крим, вчинили пособництво країні-агресору. Крім цього, ОСОБА_5 шляхом ведення господарської діяльності та сплати податків в тимчасово окупованому Криму вчинив фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України «Пособництво державі-агресору», а в діях громадянина рф ОСОБА_5 - ч. 3 ст. 110-2 КК України «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України».

У зв`язку з цим слідчим 13.03.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України про надання інформації та завірених копій за період 2020-2023 років щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) актів перевірок (планових, позапланових, камеральних, зустрічних), реєстрів виписаних/отриманих податкових накладних з найменуванням товару, робіт, послуг, податкових звітностей форми 1ДФ, фінансових звітів, звітів за формою 20-ОПП, звітів з податку на прибуток з додатками підприємства відомостей та відповідних документів (облікових справ, аналітичних даних) щодо діючих у цей період банківських рахунків із зазначенням їх номерів, реквізитів банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними.

Водночас, на вказаний запит надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.03.2023 про те, що вказані документи та інформація може бути надана органу досудового розслідування лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та той факт, що дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від вказаної протиправної діяльності, здійснених перевірочних (контрольних) заходів податковими органами, перерахування на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб тощо, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій за період 2020- 2023 років щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) актів перевірок (планових, позапланових, камеральних, зустрічних), реєстрів виписаних/отриманих податкових накладних з найменуванням товару, робіт, послуг, податкових звітностей форми 1ДФ, фінансових звітів, звітів за формою 20- ОПП, звітів з податку на прибуток з додатками підприємства відомостей та відповідних документів (облікових справ, аналітичних даних) щодо діючих у цей період банківських рахунків із зазначенням їх номерів, реквізитів банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними.

В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей за період 2020-2023 років щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) актів перевірок (планових, позапланових, камеральних, зустрічних), реєстрів виписаних/отриманих податкових накладних з найменуванням товару, робіт, послуг, податкових звітностей форми 1ДФ, фінансових звітів, звітів за формою 20-ОПП, звітів з податку на прибуток з додатками підприємства відомостей та відповідних документів (облікових справ, аналітичних даних) щодо діючих у цей період банківських рахунків із зазначенням їх номерів, реквізитів банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними.

Виконання даної ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14