Справа №613/34/23 Провадження № 1-кс/613/11/23
УХВАЛА
5 січня 2023 року м.Богодухів
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 17листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17листопада 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи)власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 17листопада 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 11 години 00 хвилин 17листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17листопада 2022 року. Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 17.11.2022 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що, невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 7900 грн. 00 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає: АДРЕСА_2 , пояснила, що у неї в користуванні мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
17.11.2022 о 14 год. 18 хв. їй на картку прийшли грошові кошти, а саме допомога внутрішньо переміщеній особі в сумі 8000 грн. 00 коп.
Близько 18 год. 30 хв. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила переказ грошових коштів в сумі 7900 грн. 00 коп. на картку НОМЕР_3 , але потерпіла будь-яких грошових коштів не перераховувала. Після цього вона звернулася до поліції.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 17листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17листопада 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_1 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 17листопада 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 11 години 00 хвилин 17листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17листопада 2022 року.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформація про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 11 години 00 хвилин 17 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17 листопада 2022 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_4 , відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів 17 листопада 2022 року, а також відеозаписів з терміналу де здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки в період часу з 11 години 00 хвилин 17 листопада 2022 року по 23 годину 59 хвилин 17 листопада 2022 року, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої клопотання підтримує, просить клопотання задовольнити, його розгляд просить провести без участі прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню в межах заявлених вимог.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наявної в матеріалах копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 , 17 листопада 2022 року о 11 год. 54 хв. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку через UKR RYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 у сумі 7900 грн..
Відповідно до Протоколу допиту потерпілої від 18.11.2022 року, потерпіла ОСОБА_4 вказала, що вона має картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на якій маються грошові кошти. 17.11.2022 року о 14 год. 18 хв. їй на карту надійшли гроші виплати, як переміщеній особі, в сумі 8000 грн. Близько 18 год. 30 хв. вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Де виявила переказ грошових коштів в сумі 7900 грн. на картку НОМЕР_3 , при цьому вона будь-яких грошових коштів не перераховувала.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей про персональні дані (ПІП, дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку 17 листопада 2022 року о 11 год. 54 хв. здійснювалося зарахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 7900 грн., а також відеозаписів з терміналу де здійснювалося зняття цих грошових коштів з банківської картки в період часу з 11 год. 00 хв. 17 листопада 2022 року по 23 год. 59 хв. 17 листопада 2022 року.
Встановити строк дії цієї ухвали до 26 січня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя