Справа №463/3587/22
Провадження №1-кс/463/1749/23
У Х В А Л А

про обшук

13 березня 2023 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, ряду інших слідчих слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області або іншому слідчому, який перебуває у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року, та за необхідності із залученням оперативних працівників у відповідності до ст. 40 КПК України, дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів які пов`язані із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив» «Господар», також документів щодо житлових багатоквартирних будинків які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , печатки Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар», ноутбуків, системних блоків (зарядних пристроїв до них), карт пам`яті, мобільних телефонів (зарядних пристроїв до них), SIM-карт, скретч-карт, USB-накопичувачів, оптичних дисків, планшетів, жорстких-дисків, щоденників, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших паперових носіїв інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 грудня 2021 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи коштами заявника в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальної шкоди згідно курсу НБУ на суму 991 600 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що між Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» в особі керівника правління ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_5, фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та фізичними особами укладались договори про сплату пайових внесків, щодо житлового багатоквартирного будинку який підлягає будівництву за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером: :05:001:0097 на якій здійснюється будівництво даного об`єкта, не маючи жодних документів на право власності чи оренду на земельну ділянку, за вказаною адресою та укладених договорів про право на будівництво із власником земельної ділянки, якою являється ОСОБА_7 чи інших документів на право початку виконання будівельних робіт, про що виписувались квитанції про оплату пайових внесків. В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім цього 12 січня 2023 року останнього було допитано в якості свідка та в процесі допиту він повідомив, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що зазначено у протоколі.

Відтак слідчий вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, у кримінальному провадженні виникла нагальна потреба в проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення документів які пов`язані із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та документів щодо житлових багатоквартирних будинків які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначає, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівлі, земельна ділянка, та інше нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так з матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000458 від 12 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12 жовтня 2018 року по 14 травня 2021 року невідомі особи перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману під приводом купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи його коштами в розмірі 37 000 доларів США, чим спричинили йому матеріальної шкоди згідно курсу НБУ на суму 991 600 грн.

Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, зокрема зазначеної вище заяви ОСОБА_5 про вчинення злочину, ним, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 5 березня 2019 року було укладено договір з ОК ЖБК «Господар» щодо придбання квартири та гаражу. При цьому у своїй заяві останній вказує, що ОСОБА_6 представився головою зазначеного кооперативу та підписував зазначений договір.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України та до вчинення такого може бути причетний ОСОБА_6 , що стверджується зокрема висновком експерта №СЕ-19/114-22/20693-ПЧ від 28 листопада 2022 року, копією договору №09 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Господар» від 24 березня 2017 року з додатками до такого, копією протоколу №5 загальних зборів членів ОК «ЖБК «Господар» від 24 березня 2017 року, протоколом огляду місця події від 1 червня 2022 року з фото таблицею до такого, протоколом допиту ОСОБА_6 у якості свідка від 12 січня 2023 року та проколом допиту у якості свідка старшого інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_12 від 9 березня 2023 року.

Зокрема з показів старшого інспектора УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_12 , наданих останнім під час допиту його у якості свідка 9 березня 2023 року вбачається, що під час виконання ним доручення слідчого в межах даного кримінального провадження ним було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує, що з метою відшукання та вилучення документів які пов`язані із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «Господар» та документів щодо житлових багатоквартирних будинків які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , доцільно провести обшук за місцем проживання останнього.

При цьому фактичне проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_1 , підтверджується також протоколом допиту останнього від 12 січня 2023 року.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №325199758 від 9 березня 2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві спільної часткової власності по 1/6 частці належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відомості про інших власників в реєстрі відсутні.

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати їй та іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 .

Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку слідчим, що не входять до складу групи слідчих у вказаному провадженні станом на час звернення з клопотанням, а також щодо надання обшуку за необхідності із залученням оперативних працівників у відповідності до ст. 40 КПК України, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись вимогами ст.ст. 218, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів які пов`язані із Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив» « Господар », також документів щодо житлових багатоквартирних будинків які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , печатки Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Господар», ноутбуків, системних блоків (зарядних пристроїв до них), карт пам`яті, мобільних телефонів (зарядних пристроїв до них), SIM-карт, скретч-карт, USB-накопичувачів, оптичних дисків, планшетів, жорстких-дисків, щоденників, блокнотів, чорнових записів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших паперових носіїв інформації.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 12 квітня 2023 року включно.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1