печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 25.11.2022, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001276 за фактом вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки і передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, що виразились у заволодінні корпоративними правами авіакомпаній та підприємств авіаційної сфери з числа стратегічного сектору економіки України та призначення підконтрольних осіб на ключові керівні посади, за фактом заволодіння майном ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб роль кожного в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідувані злочини вчинялися із залученням суб`єктів господарської діяльності службовими особами яких вчинялися дії різного роду та характеру спрямовані на досягнення злочинної мети спрямованої на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні та на заволодіння майном. Також є необхідність дослідити реальність ведення фінансово-господарської діяльності СГД залученими до реалізації злочинної схеми (хто був відповідальний за прийняття тих чи інших управлінських рішень, факти співпраці з російськими підприємствами в тому числі і через ланцюг посередників підприємств нерезидентів). А тому є необхідність у вивченні відомостей та документів, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю по фігуруючим юридичним особам. Вивчення отриманих в ході тимчасового доступу документів у тому чисті і співробітниками ревізійних органів також надасть підстави для прийняття у кримінальному провадженні процесуальних рішень у тому числі і щодо призначення судових експертиз. Без фактичної наявності у органу досудового розслідування відомостей та документів, витребуваних у банківських установах, - слідство не матиме об`єктивної можливості повно, всебічно та всесторонньо здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, у розслідуваному кримінальному провадженні ймовірно існують факти здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, для того щоб в обхід заборон використати російськи кошти на фінансування злочинного плану. Відповідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей кошти перераховувались з рахунку на рахунки як українських підприємство так і рахунки нерезидентів, у тому числі відкриті і в закордонних банках.

Згідно відомостей витребуваних в ДФС України, у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рядом суб`єктів господарської діяльності відкрито розрахункові рахунки, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (російський рубль); № НОМЕР_6 (євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (євро); № НОМЕР_9 (російський рубль); № НОМЕР_10 (долар США); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня).

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в ході розслідування кримінального провадження необхідно дослідити документи, які зберігаються у володінні банку у тому числі і використати їх під час проведення ряду судових-почеркознавчих, бухгалтерських та економічних експертиз. Є необхідність дослідити рух коштів по рахунках відкритих вищевказаним підприємством в банку за період їх обслуговування з метою встановлення факту використання, надходження, списання, зарахування, коштів, дати, часу та підстав для перерахування, а також встановити отримувачів таких коштів. Так, виникла необхідність вилучити документи, що становлять банківську таємницю та які є доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншими слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001276 від 25.11.2022, а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких у будь-якому територіальному відділені цього банку у м. Києві, а саме:

- завірених належним чином копій анкет клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), по банківським рахункам за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших розпоряджень (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження (зарахування) та використання (списання) коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- завірених належним чином копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та банком договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк» тощо), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- завірених належним чином копій документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до вимог діючого законодавства та відповідних положень, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (долар США); № НОМЕР_5 (російський рубль); № НОМЕР_6 (євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (євро); № НОМЕР_9 (російський рубль); № НОМЕР_10 (долар США); № НОМЕР_11 (українська гривня); № НОМЕР_12 (українська гривня), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення/закриття;

- завірених належним чином копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки в тому числі в інших банківських установах), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1