Дата документу 03.11.2022
Справа № 334/4848/22
Провадження № 1-кс/334/1505/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

03 листопада 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000582 внесеному 07.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, (проступку) передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.
07.08.2022 року надійшло повідомлення до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від гр. ОСОБА_5 про те, що 06.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 000 гривень, які належать гр. ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.
07.08.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0000582 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування в формі дізнання.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що тривалий час проживала за адресою: АДРЕСА_1 , але через війну змушена була залишити своє місце проживання. На початку квітня 2022 року ОСОБА_5 переїхала жити до м. Запоріжжя. ОСОБА_5 підписалася на групу у месенджері«Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цій групі складаються більшість місцевих жителів м. Пологи. На цю групу підписаний волонтер ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), який здійснює перевезення з м. Запоріжжя речей, продуктів тощо на окуповану територію.
06.08.2022 року приблизно о 10:20, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 спілкуються», ОСОБА_5 побачила оголошення «про передачу коштів своїм родичам, які залишилися на окупованій території, пишіть», яке виставив користувач, який був підписаний як ОСОБА_6 . Далі ОСОБА_5 написала особисте смс-повідомлення користувачеві, який був підписаний як ОСОБА_6 (мобільний номер прихований був). У ході листування ОСОБА_5 йому повідомила, що хотіла б передати готівку в розмірі 4000 гривень, але ШвецовОлександр відповів, що готівку не зможе передати так як солдати армії РФ на блокпосту забирають усі кошти. Після чого ОСОБА_6 запропонував переказати кошти на банківську картку № НОМЕР_2 . Дані кошти можна буде обготівкувати в м. Бердянськ. На ці умови ОСОБА_5 погодилася і перевела кошти в розмірі 4000 гривень на зазначену банківську картку.
06.08.2022 року приблизно у вечірній час надійшло смс-повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що шахрай створив точну копію ІНФОРМАЦІЯ_4 , і надалі представлявся як ШвецовОлександр, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаного правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що 19.04.2022 евакуювався з м. Пологи. Так, у месенджері «Viber» є група - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яку підписаний ОСОБА_7 . Там він побачив, що людина надає допомогу з перевезення речей, продуктів та коштів у м. Пологи з м. Запоріжжя. У серпні 2022 року у ОСОБА_7 виник умисел на те, щоб обдурити людей та заволодіти їхніми грошовими коштами. Для цього ОСОБА_7 створив «профіль-двійник» людини ( ОСОБА_8 ) і приховав свій номер телефону, щоб люди не відразу могли зрозуміти, що він займається шахрайськими діями. Після цього ОСОБА_7 з «акаунту-двійника» вступив у групу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і розмістив оголошення про надання допомоги. Після цього 06.08.2022 йому написала жінка про те, що їй потрібно передати грошові кошти у розмірі 4000 грн. батькові у м. Пологи, а також продукти харчування. У ході спілкування вони дійшли до спільного порозуміння та надав жінці номер картки № НОМЕР_2 , яка фактично належить його подрузі ОСОБА_9 , та яку ОСОБА_7 в неї попросив у користування на кілька днів. Надалі жінка здійснила на цю картку грошовий переказ у розмірі 4000 гривень, і ОСОБА_7 припинив із нею спілкування. Надалі ОСОБА_7 за допомогою інтернет-банкінгу здійснив переказ вказаної суми грошових коштів на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000582 внесеному 07.08.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 07.08.2022 та 08.08.2022.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.08.2022 по 02.11.2022;
історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 06.08.2022 по 02.11.2022.
Строк дії ухвали до 31 грудня 2022 року.
Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: