Провадження №1-кс/193/41/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

16 лютого 2023 року смт.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 08.09.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8944 грн., які належали ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 .

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту вказала, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із родиною. Так, 08.09.2022 в період часу з 11 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. до неї на телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що надійшла заявка в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на заміну фінансового номеру, однак потерпіла повідомила, що заявку не подавала. Після чого чоловік повідомив, що потрібно перевірити безпеку її банківської картки для цього потрібно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та після того, як ОСОБА_3 завантажила даний додаток, невідомий чоловік повідомив, що потрібно перевірити її телефон на віруси, при цьому їх розмова не припинялась, невідомий чоловік постійно був на зв`язку. Після чого, вищезазначений додаток, який завантажила на свій телефон потерпіла, надіслав їй код-підтвердження, який необхідно було назвати невідомому чоловіку, який розмовляв з нею по телефону. Після названого коду невідомий чоловік попросив потерпілу увійти в додаток на мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для перевірки грошових коштів на її рахунках, остання виконала дане прохання, увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подивилась баланс по картці НОМЕР_2 на якій знаходились грошові кошти в розмірі 8944 гривні. Після виконаних ОСОБА_3 дій, невідомий чоловік попросив її вийти з додатку для того, щоб він відсканував телефон потерпілої на наявність вірусу, який ніби то відправив замість неї заявку на зміну мобільного номеру. Через деякий час невідомий чоловік повідомив останній, що необхідно видалити на мобільному телефоні додаток «Телеграм», так як саме цей додаток є вірусним. ОСОБА_3 відразу виконала те, що сказав невідомий чоловік та після того як вона повідомила йому, що видалила додаток, останній запитав про те, чи є в неї картки інших банків, на що потерпіла повідомила, що не має. Після цього не відомий чоловік, який представлявся працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поклав слухавку. Потерпіла відразу увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з її картки було знято грошові кошти в сумі 8944 грн. Відразу ж після цього вона почала намагатись заблокувати картки але її телефон постійно вимикався та не працював сенсор екрану. Через деякий час, потерпіла увімкнула свій телефон та увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і побачила, що з її картки було переведено грошові кошти вищевказаній сумі на картку НОМЕР_3 .

Приблизно через годину ОСОБА_3 знову встановила додаток «Телеграм» та їй зателефонувала її кума та запитала, що в неї сталось, навіщо їй грошові кошти. Потерпіла повідомила останній, що не просила грошові кошти, після чого кума скинула їй скрін-шот ніби-то їй листування, де ОСОБА_3 просила в неї в борг грошові кошти в розмірі 8000 гривень. Потім потерпілій стало відомо, що всім контактам які є в моєму телефоні та мають «Телеграм» приходили повідомлення від її імені з проханням дати в борг грошові кошти. Крім того, потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) строк дії картки 09/25 CVV 167 та виписку по картці/рахунку, а також було додано до матеріалів провадження скрін-шот з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з переказом грошових коштів потерпілої на картку НОМЕР_3 .

15.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 -кс/193/146/22, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено DVD R диск №IH3180AL25071956Д4. Під час перегляду вищевказаного диску було встановлено, що 08.09.2022 о 11 год 00 хв 17 с. було здійснено переказ грошових коштів через термінал ІНФОРМАЦІЯ_8 код авторизації 453280, ID транзакції 1 з картки НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_3 тип транзакції розрахунки за картами переказ з картки на карту НОМЕР_3 .

Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до

ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , є те що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито що найменше один банківський рахунок, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального

провадження.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень та їх злочинної діяльності.

Слыдчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , і містять наступні відомості: щодо банківських рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на які зареєстровані банківські картки: НОМЕР_3 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 09.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками;

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 березня 2023 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1