Справа № 525/27/23
Провадження № 1-кс/525/28/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2023 Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Велика Багачка Полтавської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

10.03.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором начальником Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000207 від 13.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, транзакції з коштами на рахунку та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 грудня 2022 року по 08 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на виклик суду не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не викликався в силу ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Вивчивши зміст клопотання і дослідивши матеріали, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, суд приходить до висновку про те, що його слід задовольнити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування (дізнання) по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000207 від 13.12.2022 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.12.2022 у ЧЧ СПД №1 ВП №3 Миргородського РВП зареєстровано письмову заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. В.Бузова Миргородського району про те, що 10.12.2022 в мережі Інтернет на сайті "ОЛХ" вона знайшла оголошення про продаж електрогенератора марки «Хундай», де зробила замовлення та здійснила повну оплату товару в сумі 14163 гривні на карту зловмисника № НОМЕР_1 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , але ні товару ні грошових коштів не отримала.

У межах проведення дізнання 30.01.2023 отримано інформацію про те, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_3 не належать клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а були виготовлені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», таким чином інформація, доступ до якої ініціюється, перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», вона має значення для кримінального провадження в частині встановлення обставин вчинення кримінального проступку, місця знаходження грошових коштів, а також особи яка ними заволоділа.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, дізнавач, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Обставини викладені дізнавачем у клопотанні підтверджуються: витягом з ЄРДР номер кримінального провадження 0000207 від 13.12.2022 (а.с.3), повідомленням про початок досудового розслідування від 13.12.2022 (а.с.4), постановою про доручення розслідування кримінального проступку групі дізнавачів від 13.12.2022 (а.с.5), рапортом пом. чергового СПД (смт. Шишаки) від 12.12.2022 (а.с.6), письмовими заявами гр. ОСОБА_5 від 12.12.2022 (а.с.7) та від 21.12.2022 (а.с.8), протоколом допиту потерпілої від 21.12.2022 (а.с.9), випискою по картрахунку (а.с.10), листом начальника сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області Лобача ЄВ №193/115/112/03-2023 від 16.01.2023 (а.с.11), листом головного фахівця Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 №КНО-07.8.6/346 від 30.01.2023 (а.с.12).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до переконання, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», містять відомості, які становлять банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим дізнавачем під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальний проступок, іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів, транзакції з коштами на рахунку та про місця зняття грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08 год. 00 хв. 10 грудня 2022 року по 08 год. 00 хв. 20 грудня 2022 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання даних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації та в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Зобов`язати уповноважену особу банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надати доступ до вказаних даних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1