Справа № 366/1956/22
Провадження № 1-кс/366/31/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02. 2023 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000603, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що згідно матеріалів кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, спрямованих на відновлення зруйнованої дитячої інфраструктури області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а в зазначеній реєстраційній справі можуть зберігатись документи, підписані ОСОБА_4 . Для проведення такої експертизи експерту надаються оригінали документів.

Прокурор зазначає, що у реєстраційній справі ТОВ можуть знаходитись оригінали документів, підписаних ОСОБА_4 , відповідно ці документи є об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи, без їх наявності проведення експертизи неможливе.

Також прокурор посилається на те, що отримати оригінал реєстраційної справи ТОВ можливо лише шляхом надання до них тимчасового доступу до речей і документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився. У клопотанні просив провести розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Крім цього, прокурор у заяві просив не викликати у судове засідання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, а також покарання, яке може бути призначене винним особам у разі доведеності їх вини, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено існування реальної загрози зімни та/або знищення речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, оскільки, як зазначає у клопотанні прокурор, такі речі і документи можуть бути використанні як об`єкти проведення почеркознавчої експертизи, без наявності яких провести таку експертизу неможливо, а тому, розгляд клопотання необхідно провести без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з неявкою учасників справи, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно листа Голови Касаційного кримінального суду Верховного Суду № 548/0/158-22 від 01.09.2022 року, Іванківський районний суд Київської області уповноважений розглядати клопотання СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 , який юридично розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів подано прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , який юридично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 1 ст. 37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР від 29.09.2022 року, прокурор ОСОБА_3 є одним з прокурорів, який здійснює процесуальне керівництво, а тому, з урахуванням вимог ст. 37 КПК України, має право звернутись із зазначеним клопотанням до Іванківського районного суду Київської області.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної Кодексом. особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, а саме реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки містить відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що ця реєстраційна справа не може містити в собі інформації, яка становить державну таємницю.

Прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в ній можуть знаходитись документи з підписами ОСОБА_4 . Ці документи необхідні як об`єкти для проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 є директором зазначеного ТОВ, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 14.11.2022 року.

Зазначена обставина підтверджує посилання прокурора про те, що підписи ОСОБА_4 можуть знаходитись в оригіналах документів реєстраційної справи ТОВ.

Також, згідно зазначеного витягу, ТОВ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що територіально є Дарницьким районом міста Києва.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця, зокрема щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

З наведеного слідує, що реєстраційна справа ТОВ знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 30 цього Закону, витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій.

Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

З наведеного слідує, що отримання реєстраційної справи можливе лише на підставі ухвали слідчого судді у визначеному КПК порядку.

Отже, розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Документи, які знаходяться у цій справі є об`єктами проведення судової почеркознавчої експертизи, без наявності яких її проведення є неможливим, а також як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, прокурором у відповідності ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів документів з реєстраційної справи ТОВ, а також доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до зазначеної реєстраційної справи ТОВ, та на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої вона знаходиться про надання можливості їх вилучення.

Також слід зазначити, що прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам Вишгородської окружної прокуратури Київської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Заді Нільді та працівникам слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчій ОСОБА_10 .

Згідно наданого до клопотання витягу з ЄРДР цього кримінального провадження, зазначені слідчі та прокурори здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а тому, їм також слід надати тимчасовий доступ до цих речей і документів.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Заді Нільді та працівникам слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, а саме старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчій ОСОБА_10

тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), надати можливість зазначеним слідчим та прокурорам вилучити оригінали документів з реєстраційної справи на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України ця ухвала підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1