Справа № 202/3049/23
Провадження № 1-кс/202/1484/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

27 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17.02.2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 17.02.2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що спільно з невстановленими особами гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , створили Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (пос.: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за допомогою якого здійснюють збут наркотичних речовин, використовуючи електронні-гаманці бірж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на які приймають оплату та в подальшому розповсюджують наркотичні речовини на території Дніпропетровського регіону.

Крім того, з вищевказаних електронних гаманців ОСОБА_5 виводить грошові кошти на особисті банківські рахунки, емітовані в наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картка НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » картка НОМЕР_4 .

В свою чергу ОСОБА_6 використовує для виводу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, наступні банківські рахунки: НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані на його ім`я.

Встановлено, що авторизація в особистий кабінет електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється з ІР-адреси НОМЕР_6 , яка зареєстрована на громадянку України ОСОБА_8 (мати ОСОБА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , а послуги доступу до мережі Інтернет надаються за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 має доступ до вищевказаних електронних-гаманців, з яких перераховує грошові кошти на фінансові карти банківських установ.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, завчасно надав заяву у якій просив розглядати дане клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЕДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 :а саме:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2022 року по теперішній час: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2022 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2022 по теперішній час.

1.7. Інформацію про всі відкриті рахунки уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9

1.8. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

1.9. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

1.10. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.11.Інформацію про всі відкриті рахунки уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10

1.12. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

1.13. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

1.14. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.15.Інформацію про всі відкриті рахунки уАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11

1.16. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2022 року по теперішній час.

1.17. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.01.2022 року по теперішній час

1.18. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам фізичною особою ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27.04.2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1