Справа № 761/7332/23
Провадження № 1-кс/761/5032/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального Прокурора ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000461 від 03.09.2022 р., в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: доступ до справ нотаріуса та реєстраційних справ ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за місцем розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса за адресою: АДРЕСА_1 , усіх матеріалів щодо здійснення нотаріальних та реєстраційних дій щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна від 16.12.2021, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема, за договором купівлі-продажу №№ 142-197, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.12.2021 року посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з російською компанією договори купівлі-продажу об`єктів нерухомості, розташованих на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Посадові особи вказаного підприємства порушили норми антимонопольного законодавства України, та всупереч накладеним санкціям на кінцевого бенефіціара ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, обійшовши процедуру концентрації, здійснили продаж об`єктів нерухомого майна, що є складовою майнового комплексу виробничих потужностей на ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому здійснили вказані правочини з завідомо заниженою вартістю майна, таким чином вчинили дії спрямовані на шкоду економічній безпеці України. Зокрема між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Барнаул) в особі громадянина ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 13.12.2021 нотаріусом Барнаульського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладено 56 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, серед яких об`єкти житлової та нежитлової нерухомості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2004 р. на базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було утворено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з 2011 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у якому пакет акцій (50% мінус 1 акція) належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), інша частина акцій належала державі Україна. З четвертого кварталу 2012 року 100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почали належати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), тобто було здійснено приватизацію державного пакету акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до 2015 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), виробничі потужності якого фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України АР Крим (м. Армянськ, Північна промзона).

Так, з метою захисту національних інтересів держави в економічній та оборонній сфері Рішенням РНБО України від 18.06.2021 (введене в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021) до ОСОБА_9 застосовано санкції, передбачені Законом України «Про санкції», терміном на 3 роки, у т.ч. блокування активів тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном та запобігання виведенню капіталів за межі України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 16 грудня 2021 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та російським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_2 (місце реєстрації: російська федерація, м. Барнаул) в особі громадянина ОСОБА_7 , який діяв на підставі довіреності, посвідченої 13.12.2021 нотаріусом Барнаульського нотаріального округу ОСОБА_8 , укладено 56 договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, серед яких об`єкти житлової та нежитлової нерухомості.

Вказані правочини, а саме: укладання 56-ти окремих договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, посвідчувалися нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з відповіддю ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДЗНД СБУ України № 5/7/4/5-3799 від 25.01.2023 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснює нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 6617 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація підтверджується відомостями з Єдиного реєстру нотаріусів.

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 309527364 від 12.09.2022 державним реєстратором, який здійснив державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна за вищезазначеними договорами купівлі-продажу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від 16.12.2021 року є ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 здійснив державну реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна на підставі договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (у т.ч. квартир, житлових будинків) №№ 142-197 від 16.12.2021. Підставами внесення записів про державну реєстрацію є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 16.12.2021 за індексними номерами 62357972, 62358089, 62357991, 62358052, 62357984, 62357965, 62357978, 62357954, 62358077, 62358004, 62357939, 62358043, 62358095, 62358098, 62358109, 62358080, 62358061, 62358069, 62358117, 62358125, 62358121, 62358074, 62358100, 62358078, 62358078, 62358083, 62358090, 62358096, 62358132, 62358129, 62357999, 62358120, 62358104, 62358116, 62358131, 62358124, 62358114, 62358097, 62358036, 62358067, 62358022, 62358063, 62358122, 62358058, 62358107, 62358127, 62358056, 62358015, 62358130, 62358085, 62358072, 62358014, 62358051, 62358030, 62358031, 62358024.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на об`єкти нерухомого майна за №№ , , 15 накладені обтяження.

З метою швидкого, повного й неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, органу слідства необхідно необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: доступ до матеріалів щодо здійснення нотаріальних та реєстраційних дій щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна, що знаходяться за місцем розташування заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, зокрема, житлових приміщень (квартир, житлових будинків) та нежитлових приміщень (цехів, гаражів, складів, адміністративних приміщень тощо), як окремих об`єктів зазначеного підприємства,у зв`язку з чим подається дане клопотання.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Разом з тим, ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 03.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстави для задоволення клопотання в неконкретизованій частині переліку докуметів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000461, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на доступ до документів щодо здійснення нотаріальних та реєстраційних дій щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 об`єктів нерухомого майна від 16.12.2021, що знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим, за договором купівлі-продажу №№ 142-197, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 , який здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

рішення (закріплене у Протоколі зборів, рішенні акціонера)

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відчуження об`єктів нерухомості (за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна №№ 01, 01, 03, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, , 15, , 5, 39, 15, 15, , , 15, 15, 01, , 9, 15, 15, 15, , , 15, 15, 5, 15, 15, 5, 15, 5, , , , 15, , 15, 15, які на підставі договорів купівлі-продажу №№ 142-197 від 16.12.2021 продано

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

копії установчих документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІПН НОМЕР_2 ;

документів представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , включаючи доручення та документи, що підтверджують його особу;

документів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ОСОБА_7 , що діяв на підставі доручення, включаючи доручення та документи, що підтверджують його особу;

копії документів, що підтверджують право власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти нерухомості (за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна №№ 01, 01, 03, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, , 15, , 5, 39, 15, 15, , , 15, 15, 01, , 9, 15, 15, 15, , , 15, 15, 5, 15, 15, 5, 15, 5, , , , 15, , 15, 15;

технічних паспортів на об`єкти нерухомого майна (за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна №№ 01, 01, 03, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, , 15, , 5, 39, 15, 15, , , 15, 15, 01, , 9, 15, 15, 15, , , 15, 15, 5, 15, 15, 5, 15, 5, , , , 15, , 15, 15;

документів, що підтверджують проведення попередньої оцінки нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », іншими установами, організаціями, суб`єктами, які проводили експертну оцінку майна при продажі об`єктів нерухомого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №№142-197 від 16.12.2021;

балансових звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідки про балансову вартість об`єктів нерухомості (за реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна №№01, 01, 03, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, , 15, , 5, 39, 15, 15, , , 15, 15, 01, , 9, 15, 15, 15, , , 15, 15, 5, 15, 15, 5, 15, 5, , , , 15, , 15, 15;

договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна (у т.ч. квартир, житлових будинків) №№142-197 від 16.12.2021;

копій заяв (актів, нотаріально посвідчених згод) іпотекодержателей, що підтверджують згоду на продаж об`єктів нерухомого майна за договорами купівлі-продажу №№181, 164, 156 від 16.12.2021 за реєстраційними №№ 77/682-н/77-2021-14-103 від 07.12.2021, № 77/847-н/77-2021-12-692 від 19.11.2021 року;

актів приймання передачі об`єктів нерухомого майна між сторонами за договорами №№ 142-197 від 16.12.2021;

рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 16.12.2021 за індексними номерами 62357972, 62358089, 62357991, 62358052, 62357984, 62357965, 62357978, 62357954, 62358077, 62358004, 62357939, 62358043, 62358095, 62358098, 62358109, 62358080, 62358061, 62358069, 62358117, 62358125, 62358121, 62358074, 62358100, 62358078, 62358078, 62358083, 62358090, 62358096, 62358132, 62358129, 62357999, 62358120, 62358104, 62358116, 62358131, 62358124, 62358114, 62358097, 62358036, 62358067, 62358022, 62358063, 62358122, 62358058, 62358107, 62358127, 62358056, 62358015, 62358130, 62358085, 62358072, 62358014, 62358051, 62358030, 62358031, 62358024.

В іншій частинні залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20