Справа № 635/737/23
Провадження № 1-кс/635/202/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року смт. Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 06.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час

отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по

вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших

банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих

осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з

розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось

надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки,

на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових

коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та

записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за

допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із

зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до

банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-

банкінгу в період з 05.01.2023 по теперішній час та можливості отримання копії

інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

З клопотання слідчого вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 06.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 05.01.2023 невстановлена особа шахрайський шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останній матеріального збитку на суму 4000 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка надала покази, що 05.01.2023 остання на веб-ресурсі ОLХ виявила оголошення про продаж перукарського крісла чорного кольору вартістю 2000 гривень, продавцем якого значилась ОСОБА_6 з мобільним телефоном за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши по вказаному номеру, потерпілій ОСОБА_5 відповіла жінка, яка повідомила, що відправить 2 таких крісла потерпілій на загальну суму у 4000 гривень. На що потерпіла ОСОБА_5 та вказана жінка узгодили, що потерпіла ОСОБА_5 перерахує предоплату на суму у 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , та решту у сумі 2000 гривень після отримання ТТН.

Так, 05.01.2023 потерпіла ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок зі свого рахунку НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на суму у 2000 гривень.

В подальшому потерпілій ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на мессенджер VIBER надійшло смс-повідомлення з номером ТТН, на підставі чого потерпіла ОСОБА_5 перевела ще 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після того, як потерпіла ОСОБА_5 перерахувала усю суму за замовлення, що становить 4000 гривень, у період з 06.01.2023 по теперішній час вищевказаний абонент на мобільні дзвінки не відповідає, та товар потерпіла ОСОБА_5 так і не отримала.

Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , була видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_1

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я якої було видано банківську картку, адреса реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цю особу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки.

Таким чином, сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі має наявність документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: -повних даних власника карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 05.01.2023 по теперішній час на паперовому носії; інформації з камер відеоспостереження терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була здійснена операція по зняттю грошей з картки № НОМЕР_2 з 05.01.2023 по теперішній час, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий та прокурор надали заяви, згідно яких просили розглянути клопотання за їх відсутності та його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з вимогами ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період з 05.01.2023 по час винесення ухвали слідчим суддею, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 06.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 )(юридична адреса, АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 05.01.2023 по 15.02.2023 та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1