Справа № 585/3102/22
Номер провадження 1-кс/585/690/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

05 грудня 2022 року до Роменського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на:автомобіль марки «MAN» зеленого кольору моделі «TGX 18.480», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в задній частині якого причеплений спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.11.2022 серії 01ААА №480965 в 3 примірниках, видаткову накладну №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год.30.11.2022 року, акт (с. Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с. Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, та контрольний зразок нафтопродукції з напівпричепа, - з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись вказаним майном.

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 0000570 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2022 року до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення, про те, що 30.11.2022 року о 16:40 за адресою Сумська область, м. Ромни, по вул. Київська, на колишній території нафтопереробного заводу знаходиться автомобіль моделі МАN, д/н НОМЕР_3 з напівпричепом, д/н НОМЕР_2 , який транспортує невідоме паливо без відповідних документів. Відомості за даним фактом 01.12.2022 року було внесено в ЄРДР за № 0000570 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. В ході проведення огляду 30.11.2022 року за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Київська, було виявлено та вилучено автомобіль марки «MAN» зеленого кольору моделі «TGX 18.480», д/н НОМЕР_1 , в задній частині автомобіля був причеплений спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN»,д/н НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, який також було вилучено разом з рідиною всередині. Також в ході огляду було виявлено товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від30.11.2022 серія 01ААА №480965 в 3 примірниках, видаткову накладну №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 по 14:18 год. 30.11.2022 року, акт (с. Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с. Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, які було вилучено та поміщено до спецпакету №PSP2406249. В подальшому за допомогою водія вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було відібрано контрольний зразок нафтопродукції з напівпричепа до літрової пластикової ємкості, яку поміщено до спецпакету № PSP3253195.

Вилучений автомобіль марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», д/н НОМЕР_2 , належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на праві власності ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 . Спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», д/н НОМЕР_2 , належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на праві власності ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 .

30.11.2022 року вищевказані речі було визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що на вилучених речах могли зберегтися сліди вчинення злочину, вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникає необхідність накласти арешт на вилучене майно. Тому звернувся до суду з указаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.

Власник майна ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував. Пояснив, що газовий конденсат не підакцизний, на нього мається товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти). Крім того, автомобіль не заїхав на територію бувшого нафтопереробного заводу. Автомобіль перебував на промзоні, яке підприємство «ГРАТ» взяло в оренду. Працівник поліції приїхав на власному автомобілі не по формі. Водієм було надано всі документи. Обшук автомобіля не проводився. Водій добровільно надав зразок паливно-мастильного матеріалу. Цистерна була опломбована.

Захисник ОСОБА_4 - ОСОБА_5 також заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Роменським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 01.12.2022 року (а.с.3).

З рапорту Роменського РВП від 30.11.2022 р. вбачається, що 30.11.2022 р. було отримано повідомлення про те, що на колишній базі нафтопереробного заводу знаходиться автомобіль «МАN», д/н НОМЕР_5 , з напівпричіпом з д/н НОМЕР_2 , який транспортує невідоме паливо без відповідних документів (а.с.4).

З рапорту о/у УСР в Сумській області ДСР НП України ОСОБА_7 від 30.11.2022 року вбачається, що на території вантажної дільниці по вул. Київській в м. Ромни було виявлено автомобіль «МАN», д/н НОМЕР_1 , з причіпом, д/н НОМЕР_2 , який перевозив відповідно до наявної інформації пальне, яке є підакцизним товаром, на підставі підроблених документів (а.с.13).

З протоколу огляду місця події від 30.11.2022 року вбачається, що з дозволу ОСОБА_6 , проведено огляд автомобіля «МАN», д/н НОМЕР_5 , з напівпричепом з д/н НОМЕР_2 . В ході огляду працівниками поліції вилучено вказаний автомобіль за напівпричепом у вигляді цистерни, з якій знаходиться речовина жовтого кольору (а.с.5,6-7).

ОСОБА_6 добровільно надав працівникам поліції зразки конденсату з цистерни напівпричепу НОМЕР_2 в кількості 1 л (а.с.8).

Постановою ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 01.12.2022 року визнано автомобіль марки «МАN», д/н НОМЕР_5 разом із спеціалізованим напівпричепом-цистерною марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», д/н НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які було вилучено 30.11.2022 року в ході огляду місця події - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000570 від 01.12.2022 року (а.с.9).

Постановою ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 01.12.2022 року визнано товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.11.2022 серія 01ААА № 480965 в 3 примірниках, видаткову накладну №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год. 30.11.2022 року, акт (с. Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с. Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, які було вилучено 30.11.2022 року та поміщено до спец пакету №Р8Р2406249 в ході огляду місця події - речовими доказами у кримінальному провадженні №0000570 від 01.12.2022 року (а.с.10).

Постановою ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 від 01.12.2022 року визнано контрольний зразок, відібраний водієм автомобіля ОСОБА_6 30.11.2022 року з цистерни напівпричіпу «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , в літровій ємкості, який було поміщено до спец пакету PSP3253195 - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000570 від 01.12.2022 року (а.с.11).
Автомобіль марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», д/н НОМЕР_2 , належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на праві власності ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 . Спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», д/н НОМЕР_2 , належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 на праві власності ОСОБА_4 , мешканцю АДРЕСА_1 (а.с.14).

До матеріалів клопотання додано товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (конденсату газового стабільного) об`ємом 30504,00 дм куб. від 30.11.2022 серія 01ААА №480965 в кількості в 3 примірниках (а.с. 15-17).

Згідно паспорту №192/22 якості рідких вуглеводів, вуглеводна сировина: конденсат газовий стабільний, дата відбору проби - 27.11.2022 року, місце відбору проби: Е-100/2 УСК Мехедівсько-Голотовщинської ТЗСУ (а.с.18,51).

До клопотання прокурора додано також видаткову накладну № 1387 від 30.11.2022 року на постачання конденсату газового стабільного в кількості 23375 т на суму 498630,36 грн. Постачальник: представництво «РЕГАЛ ПЕТРОЛІУМ КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД», Покупець: приватне підприємство «ГРАТ» (а.с.19) та «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год. 30.11.2022 року (а.с.21).

ОСОБА_4 Державною службою України з безпеки на транспорті (УКТРАНСБЕЗПЕКА) видано ліцензію на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом. Дозволено вид робіт: внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; міжнародні переведення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями (а.с.30).

На обліку ОСОБА_4 перебувають вантажні автомобілі, в тому числі з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 (а.с. 31).

ОСОБА_9 видано Ліцензію серії АГ № 589113 на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Дозволений вид робіт: внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами (а.с. 32).

ОСОБА_10 є засновником (учасником) юридичної особи ПП «ГРАТ». Розмір частки засновника (учасника) складає 2500000,00. Керівником юридичної особи є ОСОБА_4 . Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) складає 2500000,00 (а.с. 33,34-36).

Згідно довідки ФОП ОСОБА_10 від 01.12.2022 року ОСОБА_6 э співробітником ФОП ОСОБА_11 та займає посаду «водій автотранспортних засобів» з 11 серпня 2021 року (а.с. 37).

Згідно договору оренди транспортного засобу від 01 листопада 2022 року ОСОБА_4 передав в оренду ОСОБА_10 транспортний засіб сідельний тягач марки MAN, модель TGX 18.480, колір зелений, рік випуску 2014, реєстраційний номер НОМЕР_6 , та спеціалізований напівпричіп н/цистерна марки LAG, модель 0-3-39CN, колір жовтий, рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_2 (а.с.38-40).

Згідно договору оренди № 1 від 01 листопада 2022 року орендодавець ТОРВ «Ромниситезпродукт» надав свою територію для стоянки транспорту орендаря - ФОП ОСОБА_10 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (а.с.41).

Згідно договору № 09/12/КГ-12 на постановку конденсату від 09 грудня 2021 року, представництво «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШЕН ЛІМІТЕД» (постачальник) зобов`язалося протягом дії договору постачати Покупцеві (ПП «ГРАТ») партіями на умовах, визначених договором та відповідними специфікаціями до нього, а Покупець (ПП «ГРАТ») зобов`язується приймати та оплачувати такий конденсат (а.с.42-44).

Згідно договору перевезення вантажів № 1 від 02 серпня 2021 року ПП «ГРАТ» (Замовник) доручає й надає на перевезення вантажі, а ФОП ОСОБА_10 (Перевізник) зобов`язується надати послуги з перевезення автомобільним транспортом у міжміському сполученні на території України (а.с. 46-47).

Відповідно Акту від 30.11.2022 року, комісія у складі: товарного оператора ОСОБА_12 , ст. охорони об`єкта ОСОБА_13 та водія ОСОБА_6 , склала вказаний акт про те, що 30.11.2022 року при завантаженні цистерни газовим конденсатом д/н НОМЕР_2 , ПП «ГРАТ», зачинена і опломбована водієм під наглядом тов.оператора № 54551241, № НОМЕР_7 (а.с.49).

Відповідно Акту від 30.11.2022 року, комісія у складі: товарного оператора ОСОБА_12 та водія ОСОБА_6 , склала вказаний акт про те, що 30.11.2022 року о 13:55 год. з автоцистерни НОМЕР_8 , ПП «ГРАТ», було відібрано дві проби об`ємом 0,5 л кожна, одна з яких передана водієві (а.с.50).

Згідно Наказу № 45/04-госп від 30.11.2022 року ТОВ «ПАСПІОЛ», у зв`язку з необхідністю проведення планового технічного обслуговування, наказано: зменшити обсяг переробки сировини, прийомку сировини здійснювати за попередньою домовленістю (а.с.53).

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України установлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України щодо незаконного транспортування пального з метою збуту, слідчий суддя дійшов висновку, що вилучений в ході огляду місця події 30.11.2022 року автомобіль марки «MAN» зеленого кольору моделі «TGX 18.480», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричіпом-цистерною марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.11.2022 серії 01ААА №480965 в 3 примірниках, видаткова накладна №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год.30.11.2022 року, акт (с.Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с.Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, та контрольний зразок нафтопродукції з напівпричепа, мають значення речових доказів, які може бути знищено, пошкоджено чи втрачено, тому вважає, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що співмірним і достатнім у такому випадку буде накладення арешту на: автомобіль марки «MAN» зеленого кольору моделі «TGX 18.480», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вищевказане майно шляхом обмеження права користування та розпорядження ним задоволенню не підлягає, оскільки на час розгляду клопотання власнику автомобіля не повідомлено про підозру, крім того прокурором не надано достатньо доказів щодо вчинення саме злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки дія щодо незаконного транспортування пального з метою збуту в даному кримінальному провадженні наразі не встановлена. За таких обставин повне позбавлення власника майна права на користування майном перевищує мету і цілі застосування заходу забезпечення.

При цьому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання в частині накладення арешту на товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.11.2022 року серії 01ААА №480965 в 3 примірниках, видаткову накладну №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год.30.11.2022 року, акт (с. Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с. Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, та контрольний зразок нафтопродукції з напівпричепа, з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись ними.

Виходячи із обставин справи, завдань кримінального провадження щодо забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що потреби кримінального провадження виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту. Обмеження прав власності у даному випадку є розумним та співмірним із завданнями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 100, 170 -175 КПК України, ст. ст. 96-1, 96-2 КК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на: автомобіль марки «MAN» зеленого кольору моделі «TGX 18.480», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , спеціалізований напівпричіп-цистерна марки «LAG» жовтого кольору моделі «0-3-39CN», державний реєстраційний номер якого НОМЕР_2 , разом з рідиною жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, шляхом заборони їх відчуження у будь-який спосіб.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 01.12.2022 року на товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 30.11.2022 року серії 01ААА №480965 в 3 примірниках, видаткову накладну №1387 від 30 листопада 2022 року, паспорт №192/22 якості рідких вуглеводів, «оперативный отчет о загрузке» з 13:10 год. 30.11.2022 року по 14:18 год.30.11.2022 року, акт (с. Яхники) від 30.11.2022 року, акт (с. Яхники ТЗСУ МГ ГКЗ) від 30.11.2022 року, та контрольний зразок нафтопродукції з напівпричепа, з метою збереження речових доказів, шляхом обмеження права користуватись та розпоряджатись ними.

Ухвала може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження -судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали направити прокурору Роменської окружної прокуратури ОСОБА_3 та власнику майна - ОСОБА_4 .

Повний текст ухвали складено та проголошено 09 грудня 2022 року о 09 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14 ОСОБА_15