Справа № 487/1616/22
Провадження № 1-кс/487/589/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000150 від 27.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

24.02.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме: інформації по банківській карті (рахунку), на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , за період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , або з яких здійснювалось переведення на вказану карту, в період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 та інші операції. Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 26.05.2022 до Миколаївського РУП ГУНП області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій остання просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 25.05.2022 шахрайським шляхом, дізнавшись реквізити її банківської картки, заволоділа грошовими коштами в сумі 45100 (сорок п`ять тисяч сто) гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 25.05.2022 вона перейшла в своєму мобільному телефоні ( НОМЕР_3 ) за посиланням, надісланим її кумою громадянкою ОСОБА_8 в меседжері Viber, для оформлення отримання коштів у сумі 2220 (дві тисячі двісті двадцять) гривень, відповідно до програми грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де заповнила відповідні графи ввівши свої персональні данні.

Близько 21:18 год. 25.05.2022 на мобільний телефон заявниці надійшло SMS-повідомлення від Comsale, в якому було наступне: « PB24 Otrumaj VIPLATU 2220uazgidnosvogostatusa. Oformity: ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.05.2022 за вказаним в повідомленні посиланням ОСОБА_7 перейшла, де було висвітлено логотип АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та під яким необхідно було заповнити відповідну персональну інформацію, а саме: номер мобільного телефону, PIN-код банківської карти на яку ніби то повинні зарахувати кошти та код входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що потім заявниця і зробила.

Через декілька хвилин на номер мобільного телефону ОСОБА_7 зателефонував автобот банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з необхідністю підтвердженням входу до її особового кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що остання підтвердила нажавши клавішу під номером 1.

У подальшому на мобільний телефон ОСОБА_7 з банківської установи були надіслані повідомлення про зняття коштів з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: для виплат № НОМЕР_2 16000 (шістнадцять тисяч шістсот) гривень та кредитної № 954096 29100 (двадцять дев`ять тисяч сто) гривень.

Зателефонувавши ( ОСОБА_7 ) на гарячу лінію банку працівники установи повідомили заявниці про переказ її коштів здійснений на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та допомогли блокувати рахунки для унеможливлення здійснення подальших транзакцій шахраями.

Також в ході досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва надано тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю.

16.06.2022 (відповідно до протоколу) працівниками Миколаївської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано доступ до інформації та вилучено електронні документи (оптичний диск), що становлять банківську таємницю відносно потерпілої.

З метою з`ясування обставин, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження, проведено огляд наданих банківською установою електронної інформації, та встановлено наступне:

- 26.05.2022 о 10:45 год. здійснено банківську операцію з перерахунку коштів у сумі 29120 (двадцять дев`ять тисяч сто двадцять) гривень, з урахуванням комісії, з банківської карти № НОМЕР_4 належної ОСОБА_7 , код авторизації 334005, через термінал MONO011, описання транзакції MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку;

- 26.05.2022 о 10:46 год. здійснено банківську операцію з перерахунку коштів у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень з банківської карти № НОМЕР_2 належної ОСОБА_7 , код авторизації 593216, через термінал MONO011, описання транзакції MONODIRECT,KYIV,UA списання з карткового рахунку.

Оскільки встановлено, що 26.05.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківського рахунку (карти), на який переведено грошові кошти вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

- інформації по банківській карті (рахунку), на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , за період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , або з яких здійснювалось переведення на вказану карту, в період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по картці, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в період з 26 травня 2022 року по 01 березня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки, на яку переведено грошові кошти у сумі 16080 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень, з банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 та інші операції.

Ухвала дійсна до 01.04.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1