Дата документу 15.02.2023
Справа № 334/1042/23
Провадження № 1-кс/334/433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000038 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання В провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000038 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рапорту оперуповноваженого сектору спеціальної поліції ВКП ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, про те, що 13.04.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю товару № 53/2021 на придбання палива у вигляді скетч-карток на загальну суму 46 040,4 грн. В рамках вказаного договору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових кошти у повному обсязі. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало в повному обсязі свої зобов`язання за даними договором. На теперішній час загальна сума збитків завданих КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР через невиконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань складає 46 040,4 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір поставки товарів № 53/2021, відповідно до якого постачальник зобов`язався поставити та передати у власність замовника у встановлений термін бензин А-95 (талони номіналом 10 та 20 л) ДК 021:2015 код 09130000-9 Нафта і дистиляти) (далі товар) шляхом надання талонів, за умови сплати замовником товару, визначеного в асортименті (найменування товару), кількості, якості (опис та характеристика товару), та за цінами, які зазначені у специфікації (додаток 1) до договору, що є його невід`ємною частиною. Згідно договору, ціна за одиницю товару вказана у специфікації, яка є невід`ємною складовою цього договору. Загальна вартість договору становить 46 040, 00 грн., у т.ч. ПДВ 7 673,00 грн.

Сторонами до договору підписано специфікацію (додаток № 1), за умовами якої відповідач зобов`язався поставити товар: бензин А-95 (талони) у кількості 1740 л на загальну суму 46 040, 00 грн. із ПДВ (ціна за одиницю 26,46 грн. із ПДВ.

Відповідно до інформації порталу Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи зазначено: АДРЕСА_1 . У той же час, за результатом пошуку відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи також зазначено: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, за пошуком у мережі Інтернет відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що засновником обох підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що в провадженні слідчого відділення Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0002117 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем. В даному кримінальному провадженню проведені слідчі ( розшукові) дій, та зібрані матеріали стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо їхньої господарської діяльності, та ін.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002117 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення належним чином завірених копій документів

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про наявність законних підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000038 від 06.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчим зі слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.08.2022 року (вх.14774/22 від 17.08.2022) на 4 арк;

- супровідного листу від 4021136-ВБ від 25.08.2022 на 1 арк;

- Ухвали Іменем України від 19.08.2022 (справа № 334/3301/22, провадження № 1-кс/334/1016/22) на 2 арк;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.09.2022 року з описом, додатком та диском на 6 арк;

- протокол огляду від 16.09.2022 з додатками;

- Вимоги (щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5044 на ОСОБА_8 , на 1 арк;

- Вимоги (щодо судимостей) від 19.08.2022 року, № 5040 на ОСОБА_9 , на 1 арк;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , на 5 арк;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_9 , на 1 арк;

- запиту та довідки з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на гр. ОСОБА_9 , на 2 арк;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 відносно ОСОБА_9 , з копіями поштових листів на 3 арк;

- запити до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 відносно ОСОБА_8 , на 3 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.08.2022, № 31/13-1748 на 2 арк;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.09.2022 ( вих. 5760, 5761) на 2 арк;

- копії запитів до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.09.2022 ( вих.5762, 5763) на 3 арк;

- відповіді з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.09.2022, № 1916/01.4.18 на 1 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 від 05.08.2022, № 03.2-07/933/10-22) на 2 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_7 від 31.08.2022, № 31/9-2671-2022 на 1 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.08.2022. № 31/13-1748 на 3 арк;

- відповіді з КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 02.09.22, № 1650д на 1 арк;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.08.2022 року (вх. 16073/22 від 01.09.22) на 3 арк;

- Ухвали Іменем України від 05.09.2022 ( справа № 334/3301/22, провадження № 1 кс/334/1138/22) на 2 арк;

- супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

- супровідного листа від 15.09.2022, № 5759/40-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 15.09.2022 року на 3 арк;

- супровідного листа від 28.09.2022, № 13272/16/05-2022 на 1 арк;

- оригінал протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 року з описом на 3 арк;

- справа № 18 том 1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на 90 арк;

- копія супровідного листа від 16.09.2022, № 9264/41/02022 з ІНФОРМАЦІЯ_15 з додатками до нього на 19 арк;

- відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_13 (вх.1560 від 28.09.2022) на 2 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_16 від 02.09.2022 № 6634/5/13-015401 на 2 арк;

- оригінал податкової звітності з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 31 арк;

- Витягу № 64 від 20.03.2022 НГУ на 1 арк;

- відповіді з навчального центру НГУ від 15.09.2022, № 307/844 на 1 арк;

- відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.10.2022, № 31/9-3204-2022 на 1 арк;

- відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.10.2022, № 31/9-3154-2022 на 2 арк;

- супровідного листа від 12.10.2022, № 13241/108/46/02-2022 з ІНФОРМАЦІЯ_17 з додатком на 2 арк;

- довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.02.2021 ( вих. 1/17, 1/15, 1/14) на 3 арк;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 30.07.2021 на 4 арк;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 03.09.2021 вих 5231-40/2021 на 1 арк;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 20.09.2021 на вих 5231-40/2021 на 3 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_19 від 03.09.2021, вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_19 на вих. № 5233-40/2021, на 1 арк;

- запитів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 15.09.2022 на 15 арк;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », вих. № 152 від 28.09.2021 на 1 арк;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », вих. 440 від 15.10.2021 на 3 арк;

- відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » , вих.727 від 01.10.2021 на 4 арк;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 03.09.2021 № 5231/40/2021 на 1 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_23 по роботі з великими платникам податків від 17.11.2021 № 6711/40/2021 на 1 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_23 по роботі з великими платникам податків від 23.11.2021 на 2 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_24 від 17.11.2021 № 6312/40/2021 на 1 арк;

- відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_24 від 25.11.2021 на 2 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_25 від 17.11.2021 № 6712/40/2021 на 1 арк;

- запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 17.11.2021 № 6723/40/2021 на 3 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.07.2022 № 4250/40/2022 на 3 арк;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 26.07.2022 № 4249/40/2022 на 4 арк;

- супровідного листа від 26.07.2022 № 4251/40/2022 до ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк;

- постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від 20.07.2022 на 2 арк;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , на 3 арк;

- копія картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_8 , на 1 арк;

- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 арк;

- запитів до ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , від 01.08.2022 року на 4 арк;

- установчих документів та довідок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 25 арк;

які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0002117 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 15 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1