Справа №621/278/23
Пр. №1-кс/621/61/23
Ухвала

Іменем України

09 лютого 2023 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

03.02.2023 слідчий ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом надання:

- інформації про рух коштів в період з в період з 24.08.2022 по 26.08.2022 по банківській картці за номером № № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.08.2022 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявника.

01.09.2022 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де в нього відкритий рахунок на картці за номером № НОМЕР_2 , яким він регулярно користується.

24.08.2022 заходячись на сайті OLX з метою придбання автомобіля марки Mitsubisi L200, ОСОБА_5 натрапив на повідомлення невідомого йому чоловіка який назвався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та домовився з ним про доставку вищевказаного автомобіля через кордон за що він попросив задаток у розмірі 20000 гривень, які потерпілий перерахував на його банківську картку за номером № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_6 зателефонував та повідомив що він не має змоги перетнути кордон на вищевказаному автомобілі і йому потрібно заплатити за лафет 19000 гривень на банківську картку за номером № НОМЕР_4 , після того як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти із ним припинили виходити на зв`язок та на його повідомлення не відповідали.

Після чого наступного дня 25.08.2022 ОСОБА_5 знову заходячись на сайті OLX з метою придбання автомобіля марки Mitsubisi L200, натрапив на повідомлення невідомих йому осіб які представилися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та домовився з ним про доставку вищевказаного автомобіля з Польщі до України за що вони попросили суму у розмірі 40000 гривень які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку за № НОМЕР_1 , після чого ОСОБА_7 зателефонував йому та повідомив що водій який віз вищевказаний автомобіль розвертається та їде додому, у зв`язку з тим що потерпілий переїхав на інше місце, і щоб водій привіз вищевказаний автомобіль на нове місце, потрібно перерахувати ще 50000 гривень на банківську картку за номером № НОМЕР_5 , що потерпілий і зробив після чого із ним припинили виходити на зв`язок.

Через деякий час 28.08.2022 ОСОБА_5 знову заходячись на сайті OLX з метою придбання автомобіля марки Mitsubisi L200, натрапив на повідомлення невідомої йому особи яка представилася ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та домовився з ним про доставку вищевказаного автомобіля з Польщі до України за що він попросив суму у розмірі 30000 гривень на банківську картку за № НОМЕР_6 , після чого ОСОБА_9 не виходив на зв`язок, але 31.08.2022 він зателефонував потерпілому та повідомив що потрібно перерахувати ще 20000 гривень нібито на банківську картку водія за номером № НОМЕР_7 , що і зробив потерпілий та попрохав номер телефону водія, але ОСОБА_9 відповів що водій сам із ним зв`яжеться, після чого з потерпілим ОСОБА_5 припинили виходити на зв`язок та на його повідомлення не відповідають.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація по банківському рахунку картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку 25.08.2022 було переведено грошові кошти на суму 40000 гривень, має значення доказів під час досудового розслідування, у тому числі для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести без його участі. На задоволенні клопотання напоялгав.

Прокурор ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник викликаної особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове зсідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного:

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000246 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України; копію рапорту ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області від 31.08.2022 щодо надходження повідомлення від ОСОБА_5 про шахрайство; копію протоколу допиту потерпілого від 01.09.2022; копію паспорту Паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії виписки з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про здійснення грошових операцій з карткового рахунку НОМЕР_8 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_3 у клопотанні довів наступні обставини: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, який полягає у можливості:

1) ознайомитись та зробити копії розгорнутої інформації про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 24.08.2022 по 26.08.2022 із зазначенням: залишку грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів; відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ належить надати працівникам відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області: 1) старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; 2) старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; 3) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; 4) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; 5) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, рядовому поліції ОСОБА_14 ; 6) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; 7) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; 8) слідчому СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення до 09 квітня 2023 року.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: