Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/394/2022 Справа № 641/1829/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати тимчасовий доступ прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 по час винесення ухвали суду, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14.11.2022 по час винесення ухвали суду та можливість вилучити належним чином завірені копій документів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 1 Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000517 від 06 грудня 2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 15.11.2022 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3015,08 грн. і 13050 грн., та 16.11.2022 - заволоділа грошовими коштами у сумі 22110 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння належними йому грошовими коштами в сумі 38175 гривень, шляхом шахрайства, а саме:

15.11.2022 з власної банківської карти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (емітована на ОСОБА_6 ) 16068 грн. (двома переказами 3015 грн. та 13050 грн.)

16.11.2022 з власної банківської карти, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (емітована на ОСОБА_6 ) 22110 грн.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ; інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото- відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14.11.2022 до кінцевого строку дії ухвали.

Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілим грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засідання не з`явилась, надала клопотання про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 06.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Слобідської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , інформації стосовно ІР- адрес, з яких здійснювався вхід в WEB-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_2 по час винесення ухвали суду, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 14.11.2022 по час винесення ухвали суду та можливість вилучити належним чином завірені копій документів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Д . Є . Боговський