Справа № 953/953/23
н/п 1-кс/953/1122/23
"10" лютого 2023 р. м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню надано доручення № 2426/119-24/2023 від 03.02.2023 у порядку ст. 40 КПК України до УМП ГУНП в Харківській області, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення-злочину.
Під час виконання доручення від УМП ГУНП в Харківській області за № 114/119-16/01-2023 від 03.02.2023 надійшли матеріали про те, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлена особа організатор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка через мережу «інтернет», а саме в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публікує об`яви на свої номери телефонів, де набирає молодих жінок для зайняття проституцією в орендованих приміщеннях, де безпосередньо надаються сексуальні послуги чоловікам за грошову винагороду та жінки втягуються у заняття проституцією. Крім того, у ОСОБА_6 є спільники, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, до обов`язків ОСОБА_7 входить займатися пошуком в мережі інтернет дівчат привабливої зовнішності, які знаходяться в уразливому стані, втягування останніх в заняття проституцією та в подальшому забезпечення їх сутенерства в орендованих квартирах; розміщення оголошень про надання послуг сексуального характеру за гроші на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спілкування з клієнтами по телефону. До обов`язків ОСОБА_8 входить займатися пошуком в мережі інтернет дівчат привабливої зовнішності, які знаходяться в уразливому стані, втягування останніх в заняття проституцією та в подальшому забезпечення їх сутенерства в орендованих квартирах; пошук та оренда приміщень, які знаходяться в м. Харкові, де безпосередньо надаються сексуальні послуги за грошову винагороду та жінки втягуються у заняття проституцією, забезпечення побуту та контролю роботи дівчат.
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що після надання сексуальних послуг чоловікам та отримання грошової винагороди, половину від отриманої суми дівчата відправляють на банківські карти, а саме банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 .
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита та знаходиться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_12
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Слідчим було наголошено, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 01.01.2021 по 06.02.2023, а саме: певної інформації відносно банківської карти № НОМЕР_3 .
Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " , та може бути використана під час досудового розслідування як докази, то необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя-
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 01.01.2021 по 06.02.2023, а саме:
- відносно банківської карти № НОМЕР_3 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Тимчасовий доступ дозволити старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1