Справа № 372/108/23
Провадження 1-кс-38/23
ухвала

Іменем України

11 січня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000216 від 16.12.2022 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин ОСОБА_4 , організував злочинну схему пов`язану із заволодінням шахрайським шляхом грошових коштів фізичних осіб, під виглядом діяльності з купівлі-продажу автомобілів на потреби Збройних Сил України.

Так, 11.11.2022 ОСОБА_5 , який являється військовослужбовцем Збройних Сил України, виявив намір придбати транспортний засіб для військових потреб, зокрема для виконання особисто ним та його співслужбовцями бойових завдань по обороні та захисту суверенітету держави на території України де ведуться активні бойові дії.

В той же день, ОСОБА_5 , використовуючи інтернет-мережу, знайшов на сайті з надання послуг та товарів «OLX» оголошення щодо продажу-купівлі автомобілів на потреби ЗСУ, де містився контактний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » через який останній з`єднався з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 .

У подальшому, ОСОБА_5 в ході розмови з особою на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що має намір придбати транспортний засіб, фото якого містилось у оголошенні, а саме марки «Skoda», модель «SuperB», 2009 р.в., на що особа на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вказаний автомобіль перебуває на території Республіки Польща, однак зможе здійснити його транспортування тільки у разі надання авансового платежу (завдатку) у розмірі 24 000 грн.

Того ж дня, ОСОБА_5 , на виконання попередньої домовленості з особою на ім`я ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 24 000 грн. на банківський рахунок, який попередньо було надіслано останнім під № НОМЕР_2 .

Після чого, особа на ім`я ОСОБА_6 , отримавши та підтвердивши ОСОБА_5 надходження грошових коштів на банківський рахунок під № НОМЕР_2 , будь-яких дій щодо продажу транспортного засобу не вживав та на повідомлення та телефонні дзвінки потерпілого не відповідав, чим завдав ОСОБА_5 збитків на суму 24 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив вищевикладені обставини та надав аналогічні покази щодо протиправного заволодіння його грошовими коштами невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 .

У ході виконання доручення, оперативними співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку під № НОМЕР_2 знято 11.11.2022 з банківського терміналу АТ КБ «ПриватБанк», що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , громадянином ОСОБА_4 , який має у користуванні мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та проживає, на даний час, за адресою: АДРЕСА_2

За таких обставин, планується проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за вищевказаною адресою перебувають речі та документи, які зберегли на собі сліди вказаного кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також які пов`язані із заволодінням шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_5 , під виглядом діяльності з купівлі-продажу автомобілів на потреби Збройних Сил України.

Наявність достатніх підстав для проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , де зберігаються речі та предмети, які пов`язані із заволодінням шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_5 , під виглядом діяльності з купівлі-продажу автомобілів на потреби Збройних Сил України, зумовлена зібраними в ході досудового розслідування доказами, та в разі звернення із запитом або ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей, ОСОБА_4 та інші особи, яким відомо про незаконну діяльність останнього, зможуть їх знищити, сховати, перемістити та спотворити відомості що містяться у них, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення та з`ясування причетності інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування, в ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , планується відшукати та вилучити в оригіналах наступні речі та документи, а саме: чеки/квитанції про зняття готівкових коштів з банківського терміналу та поповнення банківських рахунків через банківські термінали; банківську картка з номером рахунку № НОМЕР_2 та інші банківські картки, які належать ОСОБА_4 ; чорнові записи, грошові кошти у сумі 24 000 грн., отримані внаслідок незаконної діяльності, які належать потерпілому ОСОБА_5 , системні блоки персональні комп`ютери, моноблоки, ноутбуки, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, мобільні телефони та сім-картках мобільних операторів України на яких міститься листування ОСОБА_4 у мобільних месенджерах щодо купівлі-продажу транспортних засобів, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банківських рахунків та їх перерахування на інші рахунки банківських установ, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою.

Разом з тим, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, у зв`язку із ризиком знищення, спотворення або приховання відшукуваних документів.

За вказаних обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення

та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ураховуючи вищевикладене, з метою виявлення та вилучення вищевказаних речей та документів, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі

та документи можуть знаходитись за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Сектором дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 16.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою домоволодіння а саме: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 може знаходитись знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також враховуючи, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000216 від 16.12.2022 на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних речей та документів, а саме:

- чеки/квитанції про зняття готівкових коштів з банківського терміналу та поповнення банківських рахунків через банківські термінали;

- банківська картка з номером рахунку № НОМЕР_2 та інші банківські картки, які належать ОСОБА_4 ;

- чорнові записи, грошові кошти у сумі 24 000 грн., отримані внаслідок незаконної діяльності, які належать потерпілому ОСОБА_5 , системні блоки персональні комп`ютери, моноблоки, ноутбуки, електронні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери, мобільні телефони та сім-картках мобільних операторів України на яких міститься листування ОСОБА_4 у мобільних месенджерах щодо купівлі-продажу транспортних засобів, а також відомості щодо зняття готівкових коштів з банківських рахунків та їх перерахування на інші рахунки банківських установ, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вище вказаною адресою.

Строк дії ухвали визначити до 10 березня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1