печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2492/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000539 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рішенням Конгресу Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України», організаційну форму якої в подальшому змінено на «громадська спілка», а назву на «Українська асоціація футболу» (далі - УАФ) від 06.03.2015 ОСОБА_6 обрано президентом УАФ.

Відповідно до ст.ст. 1, 2 Статуту УАФ в редакції, затвердженій XVIII Конгресом УАФ від 11.03.2016, УАФ є всеукраїнським громадським об`єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до законодавства України; УАФ є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку; головною метою діяльності УАФ є розвиток і популяризація футболу в Україні, направлені на зростання рівня і масовості цього виду спорту серед всіх верств населення країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем президента УАФ, діючи умисно за попередньою змовою з генеральним секретарем УАФ ОСОБА_8 , директором ТОВ «ФФУ Продакшн» ОСОБА_9 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ними за невстановлених обставин частину злочинного плану, здійснив заволодіння грошовими коштами УАФ в особливо великому розмірі шляхом їх незаконного обернення на користь інших осіб.

Приблизно на початку березня 2016 року, більш точний час слідством не встановлений, у президента УАФ ОСОБА_6 , генерального секретаря УАФ ОСОБА_8 та інших на теперішній час невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами УАФ в особливо великому розмірі, для чого ними було розроблено злочинний план/

Виконуючи свою роль у реалізації попередньо розробленого злочинного плану із заволодіння грошовими коштами УАФ в особливо великих розмірах, 11.03.2016 під час XVIII Конгресу в приміщенні Будинку футболу за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А, ОСОБА_6 спільно з іншими службовими особами УАФ, обізнаність яких про злочинні наміри співучасників злочину слідством на даному етапі не встановлено, презентував Стратегію розвитку УАФ до 2020 року, яка передбачала будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків, а також створення вітчизняного виробництва штучного покриття для футбольних полів.

Слідством встановлено, що станом на момент презентації Стратегії розвитку УАФ до 2020 року керівництвом УАФ планувалося забезпечити виділення цільових бюджетних коштів на будівництво в Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків з використанням штучного покриття, яке виготовлятиметься власним заводом УАФ. При цьому, презентуючи зазначену стратегію розвитку, ОСОБА_6 був обізнаний про можливість будівництва в Україні міні-футбольних майданчиків з високоякісним штучним покриттям іноземного виробництва вартістю 1,0-1,1 млн. грн. за майданчик та відсутність обґрунтованої потреби у створенні УАФ власного виробництва штучного покриття для забезпечення будівництва футбольних полів в Україні.

ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем президента УАФ, діючи умисно за попередньою змовою з генеральним секретарем УАФ ОСОБА_8 , директором ТОВ «ФФУ Продакшн» ОСОБА_9 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ним за невстановлених обставин частину злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання:

- ініціював під час засідання Виконавчого комітету УАФ, що відбулося 15.06.2016, реалізацію проекту з будівництва заводу з виробництва синтетичного покриття, та забезпечив прийняття Виконавчим комітетом УАФ рішень про заснування УАФ юридичної особи ТОВ «ФФУ Продакшн» для створення заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів, а також про надання ОСОБА_8 повноважень щодо здійснення контролю та прийняттю рішень з управління ТОВ «ФФУ Продакшн»;

- залучив представника компанії «Polytan GmbH» (Німеччина) ОСОБА_62 для пошуку іноземних компаній-виробників обладнання для виробництва штучного покриття для футбольних полів і досягнення з ними попередніх домовленостей щодо поставки відповідного обладнання для створення УАФ власного заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів;

- забезпечив проведення переговорів з представниками компаній-виробників обладнання «SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH» (Німеччина), «ECO Green Equipment» (США), «Campen Machinery A/S» (Данія), «Tufting Machinery Services» (Великобританія) щодо погодження найбільш сприятливих для співучасників злочину умов придбання обладнання для будівництва заводу ТОВ «ФФУ Продакшн» з виробництва штучного покриття для футбольних полів, які б передбачали мінімальні ціни купівлі обладнання та прийняття постачальниками на себе зобов`язань з його доставки, встановлення, проведення пусконалагоджувальних робіт, навчання персоналу тощо;

- отримав, як президент УАФ, комерційні пропозиції від компаній-виробників обладнання «SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH» (Німеччина), «ECO Green Equipment» (США), «Campen Machinery A/S» (Данія), «Tufting Machinery Services» (Великобританія) щодо умов поставок обладнання для будівництва заводу ТОВ «ФФУ Продакшн» з виробництва штучного покриття для футбольних полів;

- забезпечив створення підконтрольної співучасникам злочину компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) і досяг з її директором ОСОБА_63 (ОСОБА_63) домовленостей щодо узгодженого підписання від імені цієї компанії необхідних для реалізації злочинного плану документів, у тому числі особисто приймав участь у зустрічі з директором «S.D.T FZE» (ОАЕ) та представником компанії «Campen Machinery A/S» (Данія) для забезпечення укладення контракту на поставку обладнання, призначеного для ТОВ «ФФУ Продакшн»;

- забезпечив надання ОСОБА_10 від імені компанії «Polytan GmbH» (Німеччина) листа-рекомендації щодо здійснення закупівлі обладнання для будівництва заводу ТОВ «ФФУ Продакшн» з виробництва штучного покриття для футбольних полів через компанію «S.D.T FZE» (ОАЕ) з метою приховання наявності злочинного умислу на заволодіння коштами УАФ та обґрунтування підстав залучення посередника до закупівлі обладнання;

- забезпечив формування статутного капіталу ТОВ «ФФУ Продакшн» за рахунок грошових коштів УАФ як внесків до статутного капіталу у загальному розмірі, що перевищував обсяг коштів, необхідний для закупівлі обладнання для створюваного заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів, з метою заволодіння частиною цих коштів під виглядом оплати ТОВ «ФФУ Продакшн» на користь компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) за обладнання за необґрунтовано завищеними цінами і подальшого незаконного обернення коштів на користь інших осіб;

- узгоджував дії і рішення інших співучасників злочину, зокрема генерального секретаря УАФ ОСОБА_8 і директора ТОВ «ФФУ Продакшн» ОСОБА_9 , у тому числі щодо забезпечення ТОВ «ФФУ Продакшн» оплати обладнання за договорами поставки, укладеними з компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ), за цінами, які перевищували ціни закупівлі відповідного обладнання у компаній-виробників, шляхом перерахування грошових коштів у відповідних сумах на банківські рахунки компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) з метою обернення таких грошових коштів в частині надлишку, утвореного внаслідок поставки обладнання за штучно завищеними цінами, на користь третіх осіб, чим здійснив заволодіння грошовими коштами УАФ в розмірі 26 423 595,01 грн., які були перераховані УАФ на банківський рахунок ТОВ «ФФУ Продакшн» як внески до статутного капіталу та в подальшому сплачені на рахунок компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) як частина оплати поставленого обладнання, придбаного за штучно завищеними цінами.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ним за невстановлених обставин частину злочинного плану, здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

У ході реалізації злочинного плану щодо заволодіння шляхом зловживання службовим становищем частиною грошових коштів, призначених для оплати ТОВ «ФФУ Продакшн» обладнання виробництва компаній «ECO Green Equipment» (США), «Campen Machinery A/S» (Данія), «Tufting Machinery Services» (Великобританія), ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші на теперішній час невстановлені слідством особи усвідомили, що подальше володіння, користування та розпорядження цими коштами буде ускладненим через їх незаконне походження.

У зв`язку з цим приблизно у квітні 2017 року, більш точний час слідством не встановлений, у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших на теперішній час невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних внаслідок заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами, безпідставно сплаченими ТОВ «ФФУ Продакшн» компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) у надмірному розмірі за рахунок коштів ФФУ, перерахованих у якості внесків до статутного капіталу ТОВ «ФФУ Продакшн».

Для цього ними було розроблено злочинний план, який передбачав забезпечення перерахування підконтрольною спільникам компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) частини грошових коштів, отриманих від ТОВ «ФФУ Продакшн» як оплати за обладнання, в частині надлишку, утвореного внаслідок поставки обладнання за штучно завищеними цінами, на користь інших осіб, у тому числі під виглядом оплати пусконалагоджувальних робіт та послуг з введення в експлуатацію обладнання, які такими особами в дійсності не виконувалися, що мало забезпечити можливість подальшого розпорядження такими коштами як такими, які мають законне походження.

Достеменно знаючи, що грошові кошти в розмірі, еквівалентному 26 423 595,01 грн., що є особливо великим розміром, одержані компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) від ТОВ «ФФУ Продакшн» злочинним шляхом, а саме внаслідок заволодіння ними шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, в період з 16.04.2017 по 30.04.2017, тобто в період здійснення ТОВ «ФФУ Продакшн» платежів на користь компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) в рахунок оплати обладнання за укладеними договорами поставок № 0802/17-1 від 08.02.2017, № 0802/17-2 від 08.02.2017, № 20161010 від 12.10.2016, № 0702/17-1 від 07.02.2017, № 0702/17-2 від 07.02.2017, № 0304/17-1 від 03.04.2017, № 0304/17-2 від 03.04.2017, забезпечив перерахування компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) грошових коштів у загальному розмірі 2 061 275 дирхам OAE, що становить еквівалент 15 167 067,58 грн., на банківський рахунок компанії «Softex trading OU» (Естонія) під виглядом оплати за виконання пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію обладнання заводу з виробництва штучного покриття.

Зокрема спільниками забезпечено перерахування з банківського рахунку компанії «S.D.T FZE» (ОАЕ) № НОМЕР_1 , відкритого в «United ARAB Bank», наступних платежів на користь компанії «Softex trading OU» (Естонія):

- 16.04.2017 на суму 220 900,00 дирхам OAE;

- 30.04.2017 на суму 368 075,00 дирхам OAE;

- 30.04.2017 на суму 368 075,00 дирхам OAE;

- 30.04.2017 на суму 368 075,00 дирхам OAE;

- 30.04.2017 на суму 368 075,00 дирхам OAE;

- 30.04.2017 на суму 368 075,00 дирхам OAE.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з умовами контрактів на поставку відповідного обладнання, які були укладені компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) з компаніями-виробниками обладнання «Eco Green Equipment» (США), «Tufting Machinery Services LTD» (Великобританія), «Campen Machinery A/S» (Данія), роботи з виконання пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію обладнання заводу з виробництва штучного покриття виконувались безпосередньо постачальниками обладнання, тобто компаніями «Eco Green Equipment» (США), «Tufting Machinery Services LTD» (Великобританія), «Campen Machinery A/S» (Данія).

Як встановлено слідством, компанія «Softex Trading OU» (Естонія), на рахунки якої компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) було перераховано 2 061 275 дирхам OAE, що становить еквівалент 15 167 067,58 грн., була заснована 09.10.2013 зі статутним капіталом 2 500 євро в м. Таллінн, Республіка Естонія, основний вид діяльності - консультування бізнесу, засновниками компанії з 02.01.2019 є громадяни України, а її господарська діяльність пов`язана зі службовими особами УАФ, причетність яких до вчинення злочину встановлюється слідством.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою із ОСОБА_8 та іншими на теперішній час невстановленими слідством особами, виконуючи заздалегідь обумовлену із ним за невстановлених обставин частину злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання:

- забезпечив вчинення фінансових операцій щодо перерахування підконтрольною співучасникам злочину компанією «S.D.T FZE» (ОАЕ) частини грошових коштів, одержаних нею від ТОВ «ФФУ Продакшн» злочинним шляхом, а саме внаслідок заволодіння цими грошовими коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, на користь компанії «Softex Trading OU» (Естонія), з метою створення можливості подальшого розпорядження такими коштами як такими, які мають законне походження, чим здійснив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в розмірі 15 167 067,58 грн.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

22.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

29.11.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539. Одночасно останньому визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов`язано підозрюваного ОСОБА_6 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, у разі внесення застави визначено в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.01.2023.

У подальшому 29.11.2022 підозрюваним ОСОБА_6 надано оригінал платіжного документу, яким підтверджується внесення ТОВ «УАФ Маркетинг» на депозитний рахунок ТУ ДСАУ в м. Києві суми 9 880 000,00 грн. в якості застави за ОСОБА_6 , внаслідок чого останнього звільнено з-під варти.

Таким чином, з 29.11.2022 підозрюваний ОСОБА_6 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

18.01.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.02.2023.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри підтверджується зібраними доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: отримати висновок судово-економічної експертизи з метою встановленні розміру шкоди, здійснити ряд тимчасових доступів та інші, що вказані у клопотанні.

Провести необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку запобіжного заходу, тобто до 22.01.2023 включно, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, великим обсягом необхідних для проведення слідчих та процесуальних дій, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати.

Так, існує сукупність підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також, на користь зазначених вище ризиків вказує і той факт, що злочини, які інкримінуються підозрюваному, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_6 та інші співучасники злочинів були обізнані з можливими наслідками, у випадку викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, проте все одно продовжували вчиняти злочини.

Зазначені обставини дають підстави для висновку, що інший, більш м`який запобіжний захід, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні.

Водночас, підставою для продовження запобіжного заходу у вигляді застави та визначення обов`язків підозрюваному є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним, у тому числі, особливо тяжких злочинів, наведених вище ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а також наявність вищевикладених обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали суду.

З урахуванням викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити та продовжити до 23.02.2023 строк покладених на ОСОБА_6 обов`язів.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених ним підстав, просив задовольнити. Додатково подав письмове доповнення до клопотання, в якому уточнив вимоги та просив також продовжити строк дії покладеного на ОСОБА_6 обов`язку - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Захисники підозрюваного ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора у повному обсязі, оскільки повідомлена ОСОБА_6 підозра - необґрунтована, заявлені ризики відсутні, процесуальна поведінка ОСОБА_6 - бездоганна. Так, зазначають, що ОСОБА_6 , після застосування до нього запобіжного заходу одразу здав свої паспорти, завжди прибуває на виклики слідчого, прокурора, слідчого судді, прокурором не повідомлено жодного факту порушення застосованих обов?язків. Так, зазначили, що застосовані до ОСОБА_6 обов?язки перешкоджають останньому виконувати свої службові обов?язки. До того ж, запобіжним заходом, що перешкоджає заявленим ризикам є внесена застава. З урахуванням викладеного, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку своїх захисників.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 07.06.2018 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

22.11.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України /том 2 а.м. 149-169/.

29.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/33495/22-к) до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 22.01.2023 включно, у межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539. Одночасно останньому визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначено в межах 3 800 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає в сумі 9 880 000,00 грн., а також зобов`язано підозрюваного ОСОБА_6 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у кримінальному провадженні та іншим підозрюваним у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_8 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. /том 2 а.м. 172-173/.

29.11.2022 за ОСОБА_6 внесено заставу, отже він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід - заставу /том 2 а.м. 174/.

18.01.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, до трьох місяців, тобто до 23.02.2023 /том 2 а.м. 180-200/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення від 14.11.2022 /том 1 а.м. 39-43/, витязі засідання Виконавчого комітету Громадської спілки «Федерація футболу України» та Статуті ТОВ «ФФУ Продакшн» /том 1 а.м. 58-68/, фотографіях повідомлень електронної пошти /том 1 а.м. 69-74, 76, 77, 90, 91/, резюме проекту /том 1 а.м. 78-87/, договорі підряду № 31032017 від 31.03.2017 /том 1 а.м. 92-94/, договорі поставки № 24/07-17 від 24.07.2017 /том 1 а.м. 95-100/, договорі поставки № 24/07-17 від 24.07.2017 /том 1 а.м. 101-106/, додатку до договору поставки від 11.10.2016 № DC277 /том 1 а.м. 112-125/, договорі поставки № 16021DE /том 1 а.м. 126-138/, договорі поставки від 03.11.2016 №20161103 /том 1 а.м. 140-147/, інвойсі від 09.12.2016 /том 1 а.м. 148/, протоколі допиту свідка ОСОБА_12 /том 1 а.м. 151-156/, протоколі засідання Виконавчого комітету ФФУ від 15.06.2016 /том 1 а.м. 179-181/, протоколах загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «ФФУ Продакшн» /том 1 а.м. 181-189/, договорі поставки № 12122016 від 12.12.2016 з додатками /том 1 а.м. 199-216/, документами отриманими в ході здійснення міжнародного співробітництва /том 1 а.м. 218-229, 235-241, 256-273, том 2 а.м. 1-124/.

Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_6 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, спотворення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Доводи захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_6 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 продовжено до 23.02.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_6 обов`язків на строк до 23.02.2023, тобто в межах строків досудового розслідування.

При продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя враховує, що в матеріалах провадження, зокрема і повідомленні про підозру, не зазначено адреси проживання ОСОБА_6 , поряд із тим, в звернених на адресу слідчого листах ОСОБА_6 повідомляє про адреси проживання в м. Києві та останню - в Київській області. Факт проживання ОСОБА_6 на даний час за межами м. Києва стороною обвинувачення не спростовувався. Адреса робочого місця підозрюваного - в м. Києві. З урахуванням викладеного при продовженні покладеного на підозрюваного обов`язку не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає, слідчий суддя вважає необхідним його конкретизувати, зазначивши, що щодо ОСОБА_6 на строк до 23.02.2023 дії обов`язок - не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 23 лютого 2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні, фігурантами кримінального провадження ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_61 ; підозрюваним ОСОБА_8 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1