Справа № 569/509/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
26 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0007765 від 05.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що з 1997 по 2013 рік являвся акціонер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Його частка у статутному капіталі становила 1,83 %. З 2007 року директором товариства став ОСОБА_6 . З того часу ОСОБА_6 побудував 261 кіоск і продав по 40 000, 60 000 і 100 000 грн., що підтвердилось перевіркою ДПІ в м. Рівне.
У 2008 році ОСОБА_5 також придбав кіоск, який знаходиться на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дозволу ОСОБА_6 , а гроші сплатив у каси ринку ОСОБА_7 . При цьому, сплатив 13 000 грн., а чек йому видали лише на 3 300 грн., в якому призначення платежу визначено як «за товар», а не купівлю нерухомого майна кіоску. ОСОБА_6 повідомив, що 13000 це буде за купівлю-продаж кіоску, однак при сплаті даних коштів та видачі мені чеку на 3 300 ніяких документів права прісності чи купівлі-продажу я не отримав.
З 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_8 , який працює електриком на ринку та сидить в підвалі. Він ніби-то як директор здає територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суборенду для новоствореного товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , знаходиться: АДРЕСА_1 ), керівником якого є все той самий ОСОБА_6 , який продовжує привласнювати кошти товариства та далі будує кіоски.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які підтвердили, що дійсно на ринку у м. Рівному будувалися кіоски за кошти приватних підприємців, однак після побудови їх кіоски належали дані кіоски та після цього з приватними підприємцями укладалися договори за оренду земельної ділянки та обслуговування території.
В ході досудового розслідування встановлено, що відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано до суду кримінальні та цивільні справи за № 569/6479/13к, №1715/21695/12, № 569/9593/14ц щодо порушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухилення від сплати податків за матеріалами ДПІ у м. Рівному.
Також в ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка надала покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає в оренду земельні ділянки для фізичних осіб-підприємців для розміщення торгових кіосків, які належать останнім та за які сплачуються грошові кошти в бухгалтерію.
В подальшому було встановлено, що 29.01.2020 було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення торгової галереї №8 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, торгова галерея №9 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, торгова галерея №10 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, торгова галерея №12 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, торгова галерея №21 реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.
Враховуючи вище викладене в ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційних справ: реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101; реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.
Всі вищевказані документи до яких необхідний тимчасовий доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального проступку.
Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи у володіння якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку приходжу, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать що наявні усі дідстави для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:
Надати дізнавачу сектору дізнання Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційних справ:
- реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;
- реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;
- реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;
- реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101;
- реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3