Справа № 932/2125/23
Провадження № 1-кс/932/797/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання дізнавача СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, в якому остання просить надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та прокурору по кримінальному провадженню іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказ про призначення на посаду та відповідні документи про прийняття на роботу ОСОБА_7 завірені належним чином; посадові інструкції, якими регламентується діяльність ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення завірені належним чином; табель робочого часу ОСОБА_7 в період часу з 01.09.2019 року по 31.09.2019 року; довіреність видана ОСОБА_7 від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на представлення інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2018 по 2020 роки завірені печаткою.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що В провадженні СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 17.06.2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.06.2022 року до ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, в невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, примушує її до виконання цивільно правових обов`язків за кредитним договором ООО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В ході досудового розслідування 21.07.2022 року було допитано ОСОБА_8 в якості потерпілої та в ході допиту гр. ОСОБА_8 повідомила те, що в період з 2018 по 2019 роки ОСОБА_7 неодноразово здійснював психологічний тиск на гр. ОСОБА_8 та її сина гр. ОСОБА_9 .

Так, 26.08.2022 року ОСОБА_7 був допитаний в якості свідка та під час допиту на запитання про місце робити повідомив, що є співробітником ТОВ «Кредитні ініціативи» та відношення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

Далі, 22.11.2022 року було проведено додатковий допит в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час допиту ОСОБА_8 повідомила, що 10.06.2019 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 в кабінеті 307 зустрічалася з начальником відділу стягнень з боржників ОСОБА_10 та під час даної зустрічі також був присутній ОСОБА_7 .

Так, 20.12.2018 року ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_8 , прийшов разом із невідомим чоловіком та залили замок на вхідній двері клеєм внаслідок, чого ОСОБА_8 перенервувала та отримала проблеми зі здоров`ям.

Також, 25.10.2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_8 відбулася розмова між ОСОБА_7 та останньою під час якої ОСОБА_7 представився, як співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагався здійснити психологічний тиск.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі та без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась. Надала заяву, в якій просить розглядати клопотання за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 17.06.2022 року СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, що 17.06.2022 року до ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа, в невстановлений час, перебуваючи у невстановленому місці, примушує її до виконання цивільно правових обов`язків за кредитним договором ООО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дана заява зареєстрована в ЖЄО за № 19150.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 355 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та прокурорам, що входять в групу прокуророів по кримінальному провадженню ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказ про призначення на посаду та відповідні документи про прийняття на роботу ОСОБА_7 завірені належним чином;

- посадові інструкції, якими регламентується діяльність ОСОБА_7 з відміткою про ознайомлення завірені належним чином;

- табель робочого часу ОСОБА_7 в період часу з 01.09.2019 року по 31.09.2019 року;

- довіреність видана ОСОБА_7 від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на представлення інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2018 по 2020 роки завірені печаткою.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 15.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ