Справа № 727/3072/23
Провадження № 1-кс/727/1075/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000059 від 22.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_5 . та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду №129 на капітальний ремонт пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 на суму - 1 359 959, 00 грн.

Пунктом 4.2 Договору підряду №129 визначено, що розрахунки проводяться за виконанні роботи протягом 10-ти календарних днів після підписання замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки (форма КБ-3), рахунку на оплату. Пунктом 12.1 Договору підряду №129 визначено, що договір діє до 31.12.2022, а в частині розрахунків до повного його виконання.

При цьому встановлено, що акти виконаних робіт були підписані сторонами до 31.12.22 з метою освоєння виділених державних коштів, проте роботи з капітального ремонту пожежного депо, а саме виготовлення та встановлення ролетних воріт оголошеною вартістю - 1 102 179, 00 грн. фактично на час закриття актів виконаних робіт та отримання оплати за виконанні роботи не проводилися.

Відповідно до даних аналізу фінансових операцій відображених на «Єдиному веб-порталі використання публічних коштів»: ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 30.12.2022 5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 здійснено перерахунок коштів (два платежі в розмірі 1 189 350.00 грн. та 170 609.00 грн.) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

03.03.2023 стороною обвинувачення в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено та вилучено документи якими підтверджено виконання робіт з капітального ремонту пожежного депо відповідно до договору підряду №129 від 22.12.2022.

Серед вказаних документів в ході обшуку виявлено та вилучено платіжні доручення №712 від 28.12.2022 та №713 від 28.12.2022 на підставі яких на рахунок (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 НОМЕР_4 , перераховано грошові кошти за виконанні будівельні роботи по договору підряду №129 від 22.12.2022 на загальну суму - 1 359 959, 00 грн.

Крім того, серед виявлених та вилучених в ході обшуку документів, наявні дефектний акт №1 від 29.12.2022 в якому зазначено, що встановлені ролетні ворота мають дефекти покриття; договір №1 від 30.12.2022 відповідального зберігання майна - ролетних воріт на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акт №1 приймання передачі ролетних воріт на зберігання від 30.12.2023.

Отримані документи вказують на те, що начальник 5 ДПРЗ ГУ ДСНС у Чернівецькій області ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, з метою приховання факту розтрати бюджетних коштів та уникнення відповідальності, 29.12.2022 склали фіктивний дефектний акт №1 про виявлені дефекти покриття в змонтованих воротах в кількості 4 (чотирьох) штук, а 30.12.2022 уклали фіктивний Договір №1 про відповідальне зберігання майна, яке зазначене в акті приймання-передачі майна №1 від 30.12.2022. (ролетні ворота, площа 66,3м2, вартістю 1 102 179 грн.) за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ролетні ворота торгової марки «РІТЕРНА», встановлення яких зафіксовано оглядом місця події у приміщені пожежного депо 03.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 виготовлені та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20.02.2023, тобто через 2 місяці після закриття актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, які стали підставою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунок.

Відповіддю на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказала, що ролетні ворота вироблені ними та реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.02.2023 вартістю 398 тис. грн.

Відповіддю на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 20.02.2023 перепродала вказані ролетні ворота ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - вартістю 435 тис. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на запит ТУ БЕБ інформацію на даний час не надано.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме до: копії виписки з рахунку НОМЕР_6 за період 2022 року та січень березень 2023 року; оригіналів договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2022 року та січня березня 2023 року; оригіналів видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2022 року та січня березня 2023 року.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення експертизи. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

-копію виписки з рахунку НОМЕР_6 за з 01.12.2022 року по 31 березеня 2023 року;

-оригінали договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 01.12.2022 року по 31 березня 2023 року;

-оригінали видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.12. 2022 року по 31 березня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1