Дата документу 03.03.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/2881/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000185 від 01.12.2022 року, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК Українипро арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт майна посилаючись на те, що згідно повідомлення про вчинення злочину та матеріалів виконаних доручень 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд.69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24)та ТОВ «ДІ-СТАР» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А), вчиняють пособництводержаві-агресору, шляхом постачання матеріальних ресурсів (алмазного інструменту) представникам рф, шляхом реалізації виготовленої продукції через треті країни на території російської федерації, з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР», будучи обізнаними про заборону вивозу товарів з України на митну території рф, з метою приховання фактів прямих поставок, використовують логістичні можливості ТОВ «ДІ-СТАР» та здійснюють документальне відображення постачання виготовленої продукції (головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, сверла алмазні) на адресу, серед іншого, комерційних структур розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», для подальшого її незаконного транспортування в рф і реалізації покупцям на території країни-агресора. В той же час, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» до початку повномасштабної агресії рф проти України, для представництва власної продукції та марки на ринку в рф і збільшення об`ємів її реалізації, заснували на території рф ООО «Алмазныйинструмент», (ИНН , юридический адрес: рф, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, д.6) та залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який і займається реалізацією виготовленої продукції на території рф. Крім того, ОСОБА_4 створив в мережі Інтернет сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої на ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» і, яка запропонована для реалізації, незаконно транспортується в рф і реалізовується покупцям на території країни-агресора, в тому числі через можливості ООО «Линкор СПБ» (м. Санкт-Петербург, вул. Варшавська, 5а). 01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведено обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки «Motorola», моделі «moto z3 IMEI-код НОМЕР_2 ;

мобільний телефон «Motorolaedge X30, ІМЕІ-коди: 1) НОМЕР_3 та 2) НОМЕР_4 в полімерному прозорому чохлі та в чохлі з матеріалу зовні схожого на шкіру4

жорсткий диск Seagate, s/n 6VMR4352;

сім аркушів паперу із друкованими та рукописними записами;

сертификат о происхождениитовара форма СТ-1 №2155646 -1 аркуш;

спецификация №1 к контракту №5 от 14.06.2022г.- 1 аркуш;

міжнародна товарно-транспортна накладна № 177257- 1 аркуш;

копия контракту №5 от 14.06.2022 г.- 4 аркуша;

копія Електронне декларування UA806020/2022/007240 - 1 аркуш;

електронне декларування UA110320/2020/007553 - 2 аркуша;

заява про продовження терміну доставки вантажу (алмазного інструменту) від 30.07.2020р.-1 аркуш;

інвойс № 2306 від 24.07.2020р.- 1 аркуш;

рахунок-фактура № 1584/19ех від 17.10.2019 р.( за авіаперевезення)- 1 аркуш;

копія Документа № 530101-1 аркуш;

копія фото документа с монітора комп.А141.EPD -1 аркуш;

копія Електронне декларування UA110320/2020/012061- 3 аркуша;

копія Спецификации №1 к договору №115 от 13.07.2020г.-2 аркуша;

счет-фактура № 2568 от 13.07.2020г.- 1 аркуш;

спецификация №2 к Договору №115 от 13.07.2020г.-1 аркуш;

документ №566-1508 0424 від 17.12.2020р. 1 аркуш;

сертифікат про походження товару форма СТ-1 AM05300F2889 2 аркуші;

документ TNT GD312620033WW 1 аркуш;

аркуш коригування митної декларації від 24.07.2020р. 1 аркуш;

копия, Дополнительноесоглашение №1 к контракту №115 от 13.07.2020г. 1 аркуш;

копия, Контрак №115 от 13.07.2020г. 4 аркуші;

копія, Повідомлення про фактичне вивезення ДМІТС 09.08.2020 1 аркуш;

документ 010-0001 4652 07.08.2020 1 аркуш;

копія, Документ TNT 166044971 1 аркуш;

заява начальнику «Полтава «Дніпровської митниці» від 07.08.2020р. 1 аркуш;

контракт №126 від 21.09.2022р. 4 аркуші;

рахунок-фактура №0606 від 21.09.2022р. 1 аркуш;

інвойс №0661 від 03.10.2022 1 аркуш;

специфікація №1 до контракту №126 від 21.09.2022р. 1 аркуш;

копія, Електронне декларування UA806020/2022/011226 3 аркуші;

копія, Повідомлення про фактичне вивезенняUA806020/2022/011226 1 аркуш;

копія, Аркуш з даними «Укрсиббанк» - 1 аркуш;

інвойс-проформа №126 від 21.09.2022р 1 аркуш;

копія, Сертифікат про походження товару №АМ25300F1997 1 аркуш;

упаковочний лист №2 від 03.10.2022р. 1 аркуш;

копія, Реквізити Ріалейбл 6 аркушів;

специфікація №3 до контракту №126 від 21.09.2022р. 2 аркуші;

інвойс-проформа №0635 від 22.11.2022р. 1 аркуш;

копія, Аркуш з даними «Укрсиббанк» - 1 аркуш;

міжнародна товарно-транспортна накладна №177258 1 аркуш;

копія, Електронне декларування 22UA62U1 2 аркуші;

інвойс №0848 від 01.12.2022р. 1 аркуш;

міжнародна товарно-транспортна накладна №171585 1 аркуш;

міжнародна товарно-транспортна накладна №177257 1 аркуш;

міжнародна товарно-транспортна накладна №171585 1 аркуш;

копія, Повідомлення про фактичне вивезення UA806020/2022/13962 1 аркуш;

копія наказу № 24 від 04.10.2004 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 1 аркуш;

- копія наказу № 53 від 12.11.2018 про виконання обов`язків тимчасово відсутнього головного бухгалтера 1 аркуш.

01.03.2023 вищевказані речі і документи визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Жорсткий диск комп`ютера та мобільні телефони з метою проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки містять відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, будуть передані до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 01.03.2023 під час зазначеного обшуку

Відповідно до п. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :

Клопотання лопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000185 від 01.12.2022 року, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК Українипро арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Motorola», моделі «moto z3 IMEI-код НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Motorolaedge X30, ІМЕІ-коди: 1) НОМЕР_3 та 2) НОМЕР_4 в полімерному прозорому чохлі та в чохлі з матеріалу зовні схожого на шкіру4

-жорсткий диск Seagate, s/n 6VMR4352;

-сім аркушів паперу із друкованими та рукописними записами;

-сертификат о происхождениитовара форма СТ-1 №2155646 -1 аркуш;

-спецификация №1 к контракту №5 от 14.06.2022г.- 1 аркуш;

-міжнародна товарно-транспортна накладна № 177257- 1 аркуш;

-копия контракту №5 от 14.06.2022 г.- 4 аркуша;

-копія Електронне декларування UA806020/2022/007240 - 1 аркуш;

-електронне декларування UA110320/2020/007553 - 2 аркуша;

-заява про продовження терміну доставки вантажу (алмазного інструменту) від 30.07.2020р.-1 аркуш;

-інвойс № 2306 від 24.07.2020р.- 1 аркуш;

-рахунок-фактура № 1584/19ех від 17.10.2019 р.( за авіаперевезення)- 1 аркуш;

-копія Документа № 530101-1 аркуш;

-копія фото документа с монітора комп.А141.EPD -1 аркуш;

-копія Електронне декларування UA110320/2020/012061- 3 аркуша;

-копія Спецификации №1 к договору №115 от 13.07.2020г.-2 аркуша;

-счет-фактура № 2568 от 13.07.2020г.- 1 аркуш;

-спецификация №2 к Договору №115 от 13.07.2020г.-1 аркуш;

-документ №566-1508 0424 від 17.12.2020р. 1 аркуш;

-сертифікат про походження товару форма СТ-1 AM05300F2889 2 аркуші;

-документ TNT GD312620033WW 1 аркуш;

-аркуш коригування митної декларації від 24.07.2020р. 1 аркуш;

-копия, Дополнительноесоглашение №1 к контракту №115 от 13.07.2020г. 1 аркуш;

-копия, Контрак №115 от 13.07.2020г. 4 аркуші;

-копія, Повідомлення про фактичне вивезення ДМІТС 09.08.2020 1 аркуш;

-документ 010-0001 4652 07.08.2020 1 аркуш;

-копія, Документ TNT 166044971 1 аркуш;

-заява начальнику «Полтава «Дніпровської митниці» від 07.08.2020р. 1 аркуш;

-контракт №126 від 21.09.2022р. 4 аркуші;

-рахунок-фактура №0606 від 21.09.2022р. 1 аркуш;

-інвойс №0661 від 03.10.2022 1 аркуш;

-специфікація №1 до контракту №126 від 21.09.2022р. 1 аркуш;

-копія, Електронне декларування UA806020/2022/011226 3 аркуші;

-копія, Повідомлення про фактичне вивезенняUA806020/2022/011226 1 аркуш;

-копія, Аркуш з даними «Укрсиббанк» - 1 аркуш;

-інвойс-проформа №126 від 21.09.2022р 1 аркуш;

-копія, Сертифікат про походження товару №АМ25300F1997 1 аркуш;

-упаковочний лист №2 від 03.10.2022р. 1 аркуш;

-копія, Реквізити Ріалейбл 6 аркушів;

-специфікація №3 до контракту №126 від 21.09.2022р. 2 аркуші;

-інвойс-проформа №0635 від 22.11.2022р. 1 аркуш;

-копія, Аркуш з даними «Укрсиббанк» - 1 аркуш;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №177258 1 аркуш;

-копія, Електронне декларування 22UA62U1 2 аркуші;

-інвойс №0848 від 01.12.2022р. 1 аркуш;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №171585 1 аркуш;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №177257 1 аркуш;

-міжнародна товарно-транспортна накладна №171585 1 аркуш;

-копія, Повідомлення про фактичне вивезення UA806020/2022/13962 1 аркуш;

-копія наказу № 24 від 04.10.2004 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 1 аркуш;

- копія наказу № 53 від 12.11.2018 про виконання обов`язків тимчасово відсутнього головного бухгалтера 1 аркуш.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1