Справа № 712/9774/22
Провадження №1- кс/712/4299/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000049 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000049 від 21.07.2021 за матеріалами Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з вказаними матеріалами та в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи державних підприємств лісових господарств Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, зловживають службовим становищем у вигляді реалізації не облікованої лісопродукції на користь останніх та з метою одержання неправомірної вигоди, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, згідно штатного розпису в структуру ІНФОРМАЦІЯ_1 входять територіальні державні лісові господарства, такі як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, окремі працівники яких, згідно функціональних обов`язків здійснюють відводи деревини для рубок, а саме: вибіркових санітарних рубок, суцільних санітарних рубок, рубок головного користування та інших рубок лісових масивів на території лісового господарства. При цьому відвід проводиться з заниженням обсягу деревини на 30-40%, де в подальшому проводиться вирубка, яка являє собою вирубку цінних порід дерев на ділянках, де заздалегідь працівниками лісового господарства занижена кількість дерев котрі підлягають вирубці.

Разом з тим, згідно з науково-методичними рекомендаціями з нормування витрат сировини у виробництві пиломатеріалів та заготовок ІНФОРМАЦІЯ_6 (Рекомендації для лісопиляльно-деревообробних підприємств України «Розрахунок норм витрат деревини різних порід на виготовлення пилопродукції залежно від виду лісопиляльного устаткування та вибір лісопиляльного устаткування», схвалені науково-технічною радою НДІ лісівництва та декоративного садівництва (протокол від 20.10.2016 р. № 3) та науково-технічною радою ІНФОРМАЦІЯ_7 (протокол від 20 грудня 2017 р. № 5), середній вихід продукції обрізної з необробленої твердої деревини становить близько 60%.

При цьому встановлено, що залучене до вказаної протиправної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2021-першого півріччя 2022 року здійснило експортних операцій лісопродукції на суму близько 150 млн. грн., отримавши з бюджету відшкодування податку на додану вартість близько 25 млн. грн., здійснюючи придбання необробленої деревини в наступних державних лісових господарствах:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Також керівництво та окремі задіяні працівники ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи обізнаними в способах та методах роботи правоохоронних органів, розробили злочинну схему прикриття в разі перевірки під час відпуску та перевезення деревини з ділянки лісового масиву. Для уникнення відповідальності та прикриття незаконної реалізації не облікованої деревини будучи обізнані в роботі КПК (кишеньковий персональний комп`ютер мобільний електронний термінал, оснащений клавіатурою, сенсорним дисплеєм, сканером штрих-кодів, модулями зв`язку і призначений для вводу та передачі інформації поколодного обліку деревини в польових умовах) здійснили придбання по два КПК однакової торгової марки та внесли зміни до їх унікальних ідентифікаторів (ІМЕІ). З одного КПК проводиться відпуск тільки деревини згідно проведених аукціонів товарно-промисловій біржі центральних областей України відповідним суб`єктам господарської діяльності та після перегляду або редагування, за потреби, специфікації поколодного обліку має бути роздрукована на мобільному принтері та "вивантажена" за наявності GSМ зв`язку на центральний сервер підприємства. Із іншого КПК проводиться відпуск тільки не облікованої деревини, потім роздруковується на мобільному принтері специфікація поколодного обліку та не проводиться "вивантаження" на центральний сервер підприємства, а вся інформація стирається.

В подальшому відповідними залученими до злочинної схеми працівниками лісгоспів проводиться відпуск необробленої деревини суб`єктам господарської діяльності, які згідно проведеного аукціону отримали право на придбання лісопродукції згідно асортименту на товарно-промисловій біржі центральних областей України. З метою реалізації не облікованої (надлишкової) деревини за товарно-транспортними накладними вона відпускається на адресу суб`єкта господарської діяльності, який виграв аукціон із КПК з якого роздруковується на мобільному принтері специфікація поколодного обліку для безпечного транспортування та не проводиться "вивантаження" на центральний сервер підприємства, після чого вся інформація внесена в КПК стирається.

Окрім того, встановлено, що в межах надання послуг окремим підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_10 (висадка, прополка молодих лісонасаджень), згідно отриманої інформації, вказані роботи проводяться тільки частково суб`єктами господарської діяльності, а саме: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 ). Всі інші роботи виконуються майстрами та працівниками лісового господарства за готівкові кошти з залученням громадян без відповідного оформлення. В подальшому отримані на банківські рахунки ФОП кошти конвертувалися у готівку та розподілялися між усіма учасниками незаконної схеми. За попередніми розрахунками вказані фізичні особи підприємці протягом 2019-2022 років надали послуг лісовим господарствам області та конвертували у готівку грошові кошти на суму близько 100 млн. грн.

Таким чином, в діях вказаної групи, до якої входять службові особи правоохоронного органу (Державної лісової охорони), вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та той факт, що дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 ), які зареєстровані в податкових органах Черкаської області, в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), перерахування на банківські рахунки інших фізичних та юридичних осіб тощо, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для чого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення щодо них завірених копій актів перевірок (планові, позапланові, камеральні, зустрічні), реєстрів виписаних/отриманих податкових накладних з найменуванням товару, робіт, послуг, податкової звітності форми 1ДФ, фінансових звітів, звітів за формою 20-ОПП, звітів з податку на прибуток з додатками підприємства відомостей та відповідних документів (облікових справ, аналітичних даних тощо) за період 2020-2022 років щодо наявних банківських рахунків із зазначенням їх номерів, банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними та інших відомостей щодо вказаних рахунків вказаних юридичних і фізичних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення відомостей та завірених копій наступних документів за період 2020-2022 років: актів перевірок (планових, позапланових, камеральних, зустрічних), реєстрів виписаних/отриманих податкових накладних з найменуванням товару, робіт, послуг, податкових звітностей форми 1ДФ, фінансових звітів, звітів за формою 20-ОПП, звітів з податку на прибуток з додатками підприємства відомостей та відповідних документів (облікових справ, аналітичних даних) щодо діючих у цей період банківських рахунків із зазначенням їх номерів, реквізитів банківських установ, дат відкриття і закриття, валюти, осіб з правом користування ними,щодо наступних юридичних і фізичних осіб:

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

-ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ),

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ),

-ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ),

-ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_10 ),

-ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_11 ),

-ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ),

-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_13 ),

-ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_14 ).

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженим Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1