Справа №:755/1651/23
Провадження №: 1-кс/755/305/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 21.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до інформації у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що 11.01.2023 до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із якої вбачається, що 21.12.2021 останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , уклав договір про надання послуг купівлі та доставки авто з ФОП ОСОБА_5 та в подальшому, на виконання умов зазначеного договору перерахував грошові кошти за купівлю та доставку транспортного засобу марки «TOYOTA» моделі «AVALON» модифікації «XLE/LIMITED» в сумі 263 375 грн., однак в порушення умов договору транспортний засіб не отримав, грошові кошти останньому не повернуто.

В подальшому матеріали ЄО передано за підслідністю до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, яким внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що 21 грудня 2021 року останній уклав договір із ФОП ОСОБА_6 про надання послуг купівлі та доставки транспортного засобу з США. В подальшому, останнім спільно з особою ( ОСОБА_7 ), який являвся брокером та користувався мобільним номером НОМЕР_1 обумовлено особливості та умови виконання договору та доставки транспортного засобу з США до України. В свою чергу, ОСОБА_4 сплатив грошові кошти в сумі 263 375 грн., проте зазначений транспортний засіб останній так і не доставили та грошові кошти не повернули. Після чого, потерпілий через базу даних «Карфакс» перевірив зазначений транспортний засіб та встановив, що автомобіль має ще двох власників.

Станом на теперішній час, в рамках досудового розслідування перевіряються обставини невиконання умов договору про надання послуг купівлі та доставки авто №2112 від 21.12.2021 та додатків до нього.

Станом на теперішній час, виникла необхідність в отримані завірених належним чином копій реєстраційних документів ФОП ОСОБА_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , має ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 , являється платником податку 3 групи, користується наступними банківськими реквізитами: НОМЕР_4 належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до даних з інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 06.02.2023 встановлено, що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Станом на теперішній час, виникла необхідність отримати копії документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме :

-облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 ;

-відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по теперішній час;

-документації за результатами проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по теперішній час;

-ІР адреси, з яких здається податкова звітність ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по теперішній час;

-Інформацію про відкриті та наявні банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по теперішній час.

Зазначив, що одержання таких даних (документів) можливе лише шляхом проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за вказаною адресою.

Вищевказані матеріали та інформація необхідні для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження та вказані документи та відомості можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

У судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав суду заяву про розглянути клопотання без його участі.

Володілець майна про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути дане клопотання без участі сторін.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 21.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 , відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по день винесення ухвали, документації за результатами проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по день винесення ухвали, ІР адреси, з яких здається податкова звітність ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по день винесення ухвали, інформацію про відкриті та наявні банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий код: НОМЕР_3 з 01.01.2021 року по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя