Справа № 736/324/23
Номер провадження 1-кс/736/122/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 20 лютого 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулась жителька: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій повідомляє про те, що 19.02.2023 близько 15:00 години невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 000 грн. із карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

20.02.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 19.02.2023 близько 15:00 години їй на мобільний телефон за номером НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення про те, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 37,00 грн. на розваги. Вона відразу після отримання даного СМС повідомлення зателефонувала на 3700 (гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В цей момент коли вона чекала з`єднання із оператором з вище вказаного рахунку було знято грошові кошти в сумі 10000 грн. та 4000 грн. Дані свої карти вона нікому не повідомляла, ніхто доступу до даної карти окрім неї не мав. Ніякого телефонного дзвінка чи СМС повідомлення з проханням вказати дані карти вона не отримувала. Неодноразово телефонували із онлайн казіно чи кредитних установ із пропозицією отримати кредит, але вона нічого не підтверджувала.

На даний час, з метою виконання ст. 2 КПК України «Завдання кримінального провадження» виникла необхідність витребування роздруківки про рух коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з якого було знято грошові кошти в сумі 14000 грн.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 20.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до рахунку НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом по рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення в період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023 будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1