Справа № 372/462/23
Провадження 1-кс-269/23
ухвала

Іменем України

27 лютого 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001256, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2022 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що 26.10.2022 до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій останній зазначив, що у березні 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , за попередньою змовою між собою скоїли відносно заявника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 показав, він та члени його родини є мажоритарними власниками девелоперської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До складу даної групи компаній входить ряд юридичних осіб, у тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочало будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - ЖК).

У подальшому у січні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію перший пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК. У грудні 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію другий пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК. У вересні 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завершено будівництво та введено в експлуатацію третій пусковий комплекс першої черги будівництва ЖК.

Разом з тим, на момент введення в експлуатацію вищевказані об`єкти будівництва не були підключені компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до загальних інженерних мереж постачання електричної енергії, у зв`язку із чим службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були вимушені шукати інші джерела постачання електричної енергії до ЖК.

Надалі у лютому-березні 2019 року між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ) та ОСОБА_3 з однією сторони та ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ), було досягнуто усних домовленостей щодо підключення ЖК до електричної мережі від трансформаторної підстанції (надалі - ТП), що знаходиться поруч з житловим будинок за адресою АДРЕСА_3 , власником якої є останній, та яка у свою чергу розташована неподалік від ЖК.

Відповідно до усних домовленостей за підключення ЖК до електричної мережі ОСОБА_3 зобов`язувався передати ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось за власний рахунок оплати роботи з ремонту, модернізації наявної ТП та прокладання електричної мережі від ТП до ЖК. Також згідно з досягнутих домовленостей ОСОБА_4 зобов`язувався забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливістю використовувати наявну ТП для власних господарських потреб товариства до закінчення будівництва усіх об`єктів ЖК, за умови компенсації ОСОБА_4 вартості спожитої товариством електричної енергії. Крім того, згідно з досягнутих домовленостей після завершення будівництва усього ЖК та підключення його до загальних інженерних мереж постачання електричної енергії, прокладена за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електрична мережа від ТП до ЖК мала залишатись у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На виконання вищевказаних домовленостей у березні 2019 року ОСОБА_3 передано ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 8 000 доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплачено відповідному підряднику роботи з ремонту, модернізації ТП та прокладання електричної мережі у загальному розмірі 618 436,72 грн. (шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 72 копійки).

У подальшому у жовтні 2022 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відключив більшу частину об`єктів ЖК від електричної мережі та привласнив побудовану за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електричну мережу, що свідчить про те, що в момент заволодіння майном ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 мав на меті їх привласнити, не виконуючи власні зобов`язання.

Привласнене шахрайським чином майно було розподілено між співучасниками злочину, а саме між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період часу з лютого по серпень 2022 року, скориставшись тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_12 перебувають у складі ІНФОРМАЦІЯ_6 та не мають об`єктивної можливості перевірити обсяг електричної енергії, спожитої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив ОСОБА_3 неправдиву інформацію про наявність у товариства заборгованості по оплаті електричної енергії у загальному розмірі понад 756 000 гривень. Більш того, ОСОБА_4 погрожував ОСОБА_3 тим, що у випадку непогашення вищевказаної заборгованості він відключить від постачання електроенергії усі об`єкти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі і житлові будинку в яких наразі мешкають люди.

Будучи надійним забудовником, який хвилюється за інвесторів власної компанії, та одночасно впевненим у добропорядності ОСОБА_4 , та будучи введеним в оману останнім, ОСОБА_3 у період часу з лютого по серпень 2022 року оплатив ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 744 990 грн. (сімсот сорок чотири тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень) та 2 000 доларів США у якості компенсації вартості електроенергії, яку начебто, спожило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, у подальшому було встановлено, що у період часу з лютого по серпень 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спожило обсяг електроенергії загальна вартість якої не перевищує 50 000 гривень. Тобто, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було безпідставно виставлено ОСОБА_3 рахунки на суму понад 706 000 гривень за електроенергію, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не споживало.

Привласнені шахрайським чином кошти було розподілені між співучасниками злочину. Окрім того грошові кошти перераховувалися на банківську картку НОМЕР_5 , яка попередньо належить гр. ОСОБА_4 , саме:- 28.04.2022 на суму 15 235 грн.;- 19.07.2022 на суму 29 000 грн.;- 19.07.2022 на суму 29 000 грн.;- 19.07.2022 на суму 11 000 грн.;

Крім, цього від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 перераховувалися неодноразово грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , а саме: травень 2019 р. (точної дати не пам`ятаю) на суму 541995,52 грн.;- 16.12.2020 на суму 7050 грн.;- 17.08.2022; 29.08.2022 на суму 48591,2 грн.; 01.08.2022 на суму 10 800 грн.; 31.08.2022 на суму 10 000 грн.

Також, гр. ОСОБА_4 видавалися наручно готівкою наступні кошти:- 02.02.2022 на суму 89 520 грн.;- 21.02.2022 на суму 100 000 грн.;- 22.02.2022 на суму 226 995 грн.;

Також в липні місяці 2022 році (точної дати не пам'ятає) потерпілому зателефонував ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), який пропонував залагодити конфлікт із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запросивши потерпілого до ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в м. Обухів та переговорити дане питання, на що останній погодився. В одну із неділь липня 2022 (точної дати не пам'ятає) потерпілий приїхав до вказаного закладу, прибувши до закладу останній побачив, що ОСОБА_5 був не сам біля нього також знаходився ОСОБА_4 та ОСОБА_13 в подальшому також на його прохання прибув ОСОБА_28 (НОМЕР_14), під час розмови ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 почали вимагати з потерпілого грошові кошти у розмірі 2000 дол. США за споживання будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані грошові кошти ОСОБА_13 (голова ОСББ ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») обгрунтовував тим, що він веде облік про використання електроенергії та передає їх ОСОБА_4 звідси з його слiв i взялася вказана сума, також була розмова про повернення грошових коштів, які інвестували кошти в будівництво другої черги будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З приводу вище вказаної розмови, потерпілий повідомив, що він разом із представниками ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснимо перерахунок за спожиту електроенергію та заплатимо суму, яку нарахуємо, так вони визначилися з датою та місцем, де потерпілий розрахується за електроенергію. У другій половині серпня 2022 року (точної дати не пам'ятає) в офiсi ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 особисто передав ОСОБА_4 грошові кошти, а саме 2000 дол. США. Близько через 14 днів після оплати вказаної суму ОСОБА_4 відключив електроенергію від ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого мешканці будинку почали піднімати галас.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 надав аналогічні покази.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи на яких вказує потерпілий ОСОБА_3 , користуються мобільними номерами операторів мобільного зв`язку, а саме: ОСОБА_4 НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 НОМЕР_13 . Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані абонентські номера: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень вказаних абонентів з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.08.2022, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, встановлення місця знаходження викраденого майна і врахуванням, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області знаходиться кримінальне провадження №0001256, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 жовтня 2022 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Окрім того, відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011 року, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 : інформацію про належність абонентських номерів, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровані абонентські номера: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень вказаних абонентів з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 по 00 год. 00 хв. 01.08.2022, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення до органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали визначити до 25 квітня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1