Справа № 712/1459/23
Провадження №1- кс/712/847/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індекс НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію про рух коштів за період 01.11.2022 року по 13.02.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 01.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 01.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 01.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.11.2022 року по 13.02.2023 року;

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідування встановлено, що 24.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 11 про", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримав.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується тим, що вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність конкретних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях осіб ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індекс НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та не можуть бути отримані іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні. У разі зволікання з вилученням вищевказаних матеріалів (документів) у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індекс НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 виникає ризик їх знищення (частини матеріалів) або переховування, а також внесення виправлень, заміни документів, тощо, а тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників вказаної установи.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, заявлені вимоги підтримала у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності слідчого.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0002060 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені відомості, що 24.11.2022 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону "Айфон 11 про", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., що належать ОСОБА_5 , які останній перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримав.

- протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , відповідно до якого останній розповів про обставини скоєного відносно нього правопорушення, а саме: 24.11.2022 року знайшов оголошення в мережі інтернет, щодо продажу мобільного телефону. Зв`язавшись з продавцем останній повідомив, що для відправки товару потрібно внести повну оплату за товар, в результаті чого того ж дня потерпілий перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15 тисяч 000 гривень, проте продавець перестав виходити на зв`язок не відправивши при цьому товар та не повернувши грошові кошти до цього часу.

- виписку за кредитним рахунком клієнта ОСОБА_5 за період з 24.11.2022 по 25.11.2022, з якого вбачається наявність операції за платіжною карткою 25.11.2022 «переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_4 . Сума переказу 15 000 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою.

У той же час, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31.12.2022, вбачається, що події кримінального провадження відбувалися 24.11.2022, іншої дати та часу за даним кримінальним провадженням потерплий не повідомив та досудовим розслідуванням не встановлено, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню частково, саме з періоду часу з 24.11.2022 по 13.02.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 30.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », індекс НОМЕР_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам № НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 24.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію про рух коштів за період 24.11.2022 року по 13.02.2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 24.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи № НОМЕР_3 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за період 24.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 24.11.2022 року по 13.02.2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 24.11.2022 року по 13.02.2023 року;

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в м. Черкаси, Черкаської області.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та інших дізнавачів, які входять до складу групи по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням в порядку ст. 401 КПК України.

Термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 16.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1