БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/459/23
Провадження № 1-кс/497/204/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.03.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання старшого слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 року старший слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000146 від 06.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.03.2023 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 10200 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , за яким закріплено пенсійну карту № НОМЕР_3 та банківський рахунок НОМЕР_4 , за яким закріплена кредитна картка № НОМЕР_1 .

Згідно до показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що вранці 04.03.2023 він побачив, що йому на пенсійну карту нарахована пенсія у сумі 10 877 гривень. Після цього на його мобільний номер НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомого чоловіка з номеру НОМЕР_6 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попередив про можливі шахрайські дії щодо його банківського рахунку. Надалі він відразу ж через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірив свої банківські рахунки встановив, що з рахунку пенсійної карти усі гроші у сумі 10800 гривень перерахували на рахунок його кредитної карти, а звідти вже на невідомий рахунок гроші у сумі 10200 грн. Ніяких реквізитів карток, паролів, кодів він не називав, яким чином шахрай отримав доступ до його рахунків не знає.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Таким чином є необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с.11), посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просив клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що інформація про зняття з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів, котрий перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим дійсно виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_2 , за яким закріплено карту № НОМЕР_3 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплено карту № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції поліції ОСОБА_6 доступ та виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- усі наявні документи щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_2 , за яким закріплено карту № НОМЕР_3 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023, яку виготовити на паперовому та/або електронному носії;

- усі наявні документи щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_4 , за яким закріплено карту № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 03.03.2023 по 06.03.2023, яку виготовити на паперовому та/або електронному носії.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації старшим слідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 та/або за його дорученням лідчим Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1