Справа № 404/7082/22
Номер провадження 1-кс/404/3155/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001376 від 09.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати групі дізнавачів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001376 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 29.10.2020 по 16.11.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2022 року до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_20 , про те, що 08.11.2022 невідома особа шахрайським шляхом, повідомивши неправдиві відомості, а саме увійшовши в аккаунт сина заявниці ОСОБА_21 в месенжері Фейсбук та написавши від його імені смс-повідомлення з проханням переслати грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_20 будучи введеною в оману перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . Чим завдала матеріальної шкоди на суму 6000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_20 , яка повідомила, що 08.11.2022 р. невідома особа невідомим способом увійшла в аккаунт її сина ОСОБА_21 та почала писати всім від його ім`я, смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 в сумі 6000 гривень. В подальшому ОСОБА_20 будучи введеною в оману перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . Чим завдала матеріальної шкоди на суму 6000 гривень. В подальшому як ОСОБА_20 дізналась, що це їй писав шахрай, то відразу звернулась до співробітників поліції.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0001376 від 09.11.2021 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0001376 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 29.10.2020 по 16.11.2020 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 08.11.2022 по 09.11.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_22 ОСОБА_23