УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002498 від 19 грудня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 18.12.2022 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.12.2022 о 12:54 год. невідома особа з використанням електронно-обчислювальної системи заволоділа грошовими коштами в сумі 75669 грн, що були списані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.3 ст.190 КК України .

Слідча у клопотанні вказала, що відомості, які містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію заволодіння невідомою особою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 :

- інформація по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме відомості про рух грошових коштів з 18 грудня 2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_2 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 18 грудня 2022 року по теперішній час, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надходили на а/н НОМЕР_3 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки в період часу з 18 грудня 2022 року по теперішній час з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_7