Справа № 466/3809/23
Провадження № 1-кс/466/802/23
УХВАЛА

іменем України

«20» квітня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_3 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 21 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.358 КК України,

у с т а н о в и в :

19 квітня 2023 року прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслалась на те, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000145 від 21.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.358 КК України.

Встановлено, що 20.04.2022 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідома особа у вересні 2021 року під приводом купівлі автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 32 000 гривень.

На підставі вказаної заяви ОСОБА_4 , у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000145 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.04.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що є директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На початку 2020 придбав собі пошкоджений автомобіль марки «BMW Х5» із США, він-код НОМЕР_1 з пошкодженням кузова. Продавши всі деталі у нього залишився кузов автомобіля, на що ОСОБА_4 вирішив його продати за 4 500 доларів США. До нього звернувся громадянин по імені « ОСОБА_5 ». Домовились про завдаток у сумі 1 000 доларів США ОСОБА_4 кузов передав « ОСОБА_5 » та його товаришу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2020 року. По червень місяць цього року грошові кошти ОСОБА_4 так і не отримав згідно попередньої домовленості. 18.03.2021 ОСОБА_4 на його номер мобільного телефону « ОСОБА_6 » скинув фото спаленого кузова і повідомив, що він змушений був його спалити аби провернути якусь аферу. 23.06.2021 ОСОБА_4 було повернуто спалений кузов, який на даний час знаходиться у знайомого на території в АДРЕСА_1 . Тоді, ОСОБА_4 зустрівся із « ОСОБА_5 », який повернув останньому грошові кошти у сумі 1 500 доларів США, а решту ОСОБА_5 обіцяв повернути за декілька днів. Під час розмови « ОСОБА_5 » повідомив, що використав його кузов з метою підміни арештованого майна, а саме транспортного засобу марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в., за сприяння працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 . Як « ОСОБА_5 » повідомив, що він за змовою із своїми знайомими, невідомими йому службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 видали шляхом підроблення документів кузов ОСОБА_4 від автомобіля марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_1 за транспортний засіб марки «BMW Х5», він-код НОМЕР_2 , р.н. НОМЕР_3 , 2016 р.в. на який згідно постанови про опис та арешт майна накладено обтяження рухомого майна та за допомогою договірних торгів реалізували вказаний транспортний засіб на користь ОСОБА_7 , як автомобіль, що пошкоджено внаслідок пожежі та ДТП, розукомплектований із відсутніми складовими автомобіля двигун, двері, колеса, підвіска, капот, відсутніми ключами та свідоцтвом про реєстрацію ТЗ, проте, вказаний автомобіль жодним пошкодженням не піддавався.

12.05.2022 року допитано як свідка ОСОБА_8 , який у своїх показах вказав, що 26.11.2021 він придбав автомобіль марки «БМВ Х5». Даний автомобіль знайшов через оголошення у соціальних мережах, ціна якого становила 28 000 доларів США. Власником даного транспортного засобу перед покупкою був громадянин ОСОБА_7 . Останній запевнив, що з автомобілем все гаразд. Перереєстрація автомобіля проходила в ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_2 . На вищевказаний автомобіль було видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та автомобілю було присвоєно д.н.з. НОМЕР_4 . Про те, що з автомобілем проблеми він дізнався від працівників поліції 12.05.2022.

13.05.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області на підставі ухвали №462/1802/22 слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак, матеріалів виконавчого провадження №60736215 для тимчасового доступу не надано.

13.05.2022 року старшим дізнавачем ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено допит свідка ОСОБА_9 , який у своїх показах вказав, що працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з січня 2019 року. Із приводу наведених обставин останній повідомив, що йому не відомо, де знаходяться матеріали виконавчого провадження № 60736215 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , та коли вказані матеріали знайдуться то ним буде одразу ж повідомлено працівників поліції. Дане виконавче провадження перебувало у старшого державного виконавця ОСОБА_10 . З 03.09.2021 по 19.09.2021 ОСОБА_10 перебувала у відпустці і доступ до даного провадження було надано державному виконавцю ОСОБА_11 . 30.12.2021 вказане виконавче провадження ОСОБА_10 було завершено.

14.05.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено додатковий допит свідка ОСОБА_9 , який вказав, що передача виконавчого провадження здійснюється на підставі розпорядження керівника, такого розпорядження про призначення іншого виконавця він не виносив, система АСВП визначає автоматично. Після звільнення ОСОБА_11 з посади, складався акт прийому-передачі. Перед відпусткою державного виконавця ОСОБА_10 акт прийому-передачі не складався, оскільки, це не передбачено та був наявний доступ до її службового кабінету. Чи хтось інший вчиняв виконавчі дії по провадженні, йому не відомо.

16.05.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова скеровано до Залізничного районного суду м. Львова клопотання про проведення обшуку, яке слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 задоволено та винесено ухвалу за №462/1802/22.

19.05.2022 року старшим дізнавачем ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 11:00 до 12:15 год. проведено обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами якого вилучено частину матеріалів виконавчого провадження №60736215.

26.05.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області винесено постанову про призначення експертизи комплексного дослідження транспортного засобу та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/114-22/8233-КДТЗ від 07.06.2022 встановлено, що номер кузова НОМЕР_2 та номер двигуна НОМЕР_5 представленого на дослідження автомобіля є первинним та змінам не піддавались.

14.06.2022 допитана як свідкок ОСОБА_10 , повідомила, що перебуває на посаді державного виконавці ІНФОРМАЦІЯ_11 . 28.11.2019 нею винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №60736215 про стягнення грошових коштів із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та накладено арешт на майно боржника.

На початку літа 2021 року до неї звернувся державний викоанвець ОСОБА_12 та повідомив, що йому відомо про те, що нею винесено постанову про розшук майна боржника, серед якого транспортний засіб «BMW X5», а також повідомив про те, що вказаний транспортний засіб був в ДТП та пошкоджений внаслідок пожежі, продемонстрував фото на своєму мобільному телефоні фото автомобіля та попросив якнайшвидше провести оцінку даного автомобіля та передати його на реалізацію, оскільки, у нього є покупці, які хочуть придбати цей пошкоджений автомобіль. ОСОБА_13 запевнив ОСОБА_10 , що продемонстрований ним на фото транспортний засіб відповідає тому, що вона розшукує по даному виконавчому провадженні. В свою чергу, вона попросила його допомогти, і провести опис та огляд даного транспортного засобу, на що він погодився. 16.06.2021 ОСОБА_14 повідомив, що оглянув та описав даний транспортний автомобіль та попросив її винести постанову про опис та арешт майна боржника. Після того, як вона винесла дану постанову, вона передала цю постанову ОСОБА_15 для того, щоб він вписав зберігача даного кузова та понятих, які були присутні під час огляду, однак, він їй не повернув їй даний документ. В подальшому, ОСОБА_10 25.06.2021 винесла постанову про призначення експерта оціночної діяльності для проведення оцінки вказаного автомобіля та була відсутня на робочому місці, у зв`язку із відпусткою. Вийшовши з відпусти, побачила, що на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли кошти за реалізацію даного автомобіля, дізналася, що заявку на реалізацію такого подав ОСОБА_16 з погодження начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 . Також повідомила, що їй відомо, що ОСОБА_17 є товаришем ОСОБА_18 .

21.06.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області винесено постанову про призначення експертизи лакофарбових матеріалів та покрить та скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно висновку судового експерта №СЕ-19/114-22/1-715-ФХД від 15.08.2022 року встановлено, що лакофарбове покриття автомобіля, які знаходяться у 6-ти паперових згортках, мають спільну родову належність.

23.06.2022 року старшим дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено допит свідка ОСОБА_12 , що перебував на посаді державного виконавця Жовківського РВ ДВС

30.06.2022 року допитано свідка ОСОБА_19 який повідомив, що ОСОБА_20 є його знайомим. Кузова до автомобіля BMW X5 у ОСОБА_21 не купляв. ОСОБА_14 є його товаришем. Бачив, що батько ОСОБА_7 придбав автомобіль BMW X5, однак, у кого йому не відомо.

15.11.2022 року першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_22 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу в межах одного органу та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області.

20.12.2022 року дізнавачем СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , на розгляд керівництва подано рапорт про те, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000145 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України встановлено, що державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_14 було складено завідомо підроблені документи,

що стали підставою для продажу автомобіля за заниженою вартістю, на який було накладено арешт.

20.12.2022, відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0001028 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

21.12.2022 року прокурором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань №0000145 та № 0001028 в одне кримінальне провадження. 29.12.2022 року винесено постанову про призначення транспортно-товарознавчої експертизи (автотоварознавчої) експертизи з метою визначення вартості речового доказу, а саме ТЗ марки «BMW X5» станом на 21.07.2021.

Згідно висновку експерта, встановлено, що вартість представленого на дослідження автомобіль становить в 1 106 644, 88 гривень.

24.01.2023 року скеровано запит в ІНФОРМАЦІЯ_16 з метою отримання інформації про те, чи надходило на лінію «101» про пожежу транспортного засобу марки «БМВ Х5», н.з. НОМЕР_4 , номер кузова

№ НОМЕР_2 та транспортного засобу марки «БМВ Х5», н.з. НОМЕР_3 , номер кузова № НОМЕР_2 в період з 01.01.2019 по даний час на території Львівського району Львівської області, якщо так, то коли відбулась дана подія, чи складались відповідні акти чи звіти про пожежу або інші документи.

31.01.2023 року отримано відповідь із ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що у вказаний період на території Львівської області пожеж даних транспортних засобів не зареєстровано.

27.01.2023 року призначено пожежо - технічну експертизу проведення якої було доручено ІНФОРМАЦІЯ_17 , згідно якої встановлено, що транспортний засіб марки «БМВ Х5», н.з. НОМЕР_4 , номер кузова № НОМЕР_2 не піддавався горінню.

Встановлено, що в порядку ст.283, 291 КК України ІНФОРМАЦІЯ_18 до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2022 про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України для розгляду по суті.

Водночас, встановлено, матеріали кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022 про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України, а зокрема, письмові та інші докази, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_24 та до обвинувального акту в судовому засіданні на даний час не долучалися.

Разом з тим, ряд письмових доказів у вищевказаному кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000145 від 21.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.358 КК України, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 та підтверджують законність проведення слідчих дій та мають важливе значення для оцінки судом доказів на предмет їх допустимості.

Зокрема, при матеріалах кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022 про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України наявна постанова про створення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, доручення оперативним працівникам в порядку ст.40 КПК України щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 , які підтверджують проведення слідчих дій уповноваженими на те особами; клопотання до слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 та ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_20 про надання дозволу на їх проведення, які підтверджують підставність проведення таких у відповідності до вимог КПК України.

Вказані документи перебувають у володінні прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_21 , які здійснювали процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2022 про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України та підтримують у ньому публічне обвинувачення, зокрема, ОСОБА_24 , який є старшим групи прокурорів у вказаному провадженні.

3 урахуванням того, що вказані процесуальні документи в сукупності з іншими письмовими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000145 від 21.04.2022 та нададуть можливість органу досудового розслідування зібрати, та оцінити здобуті докази, встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.358 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022 про обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369 КК України з метою отримання копій вищезазначених процесуальних документів для їх подальшого дослідження та долучення до матерів справи.

При цьому, отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022 під час досудового розслідування не вбачалось можливим, оскільки це могло зашкодити досудовому розслідуванню на цій стадії кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022 та призвести до унеможливлення проведення у вказаному провадженні слідчих дії на період тимчасового доступу і, як наслідок, до порушення засади розумності строків, визначеної ст. 28 КПК України.

Разом з тим, на даний час у кримінальному провадженні №0000096 від 21.07.2022 досудове розслідування завершено, відтак, на даній стадії кримінального провадження вважаю можливим та необхідним тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання їх копій.

Згідно ч. 1 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.333 КПК України, якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами.

Враховуючи викладене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Розглянути клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Від прокурора поступила заява про розгляд клопотання у її відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 21.07.2022, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ОСОБА_24 , за адресою: АДРЕСА_4 - фактична адреса.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1