Провадження № 1-кс/734/68/23 Справа № 734/264/23
У х в а л а

іменем України

25 січня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000016 від 18.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.

17.01.2023 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що 16.01.2023 року гр. ОСОБА_4 гортав оголошення на сайті «ОЛХ», де побачив одне оголошення з приводу продажу автомобіля. Поспілкувавшись з продавцем з приводу автомобіля для ЗСУ, котрі доставляють із-за кордону, громадянину ОСОБА_4 назвали суму за автомобіль в розмірі 3350 дол. США. Та сказали, що оскільки машина за кордоном, то потрібно внести оплату, що гр. ОСОБА_4 і зробив, в сумі 800 дол. США перерахувавши на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого надходили ще дзвінки та просили перерахувати кошти, де гр. ОСОБА_4 відмовився.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку були перераховані кошти, була видана ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 16.01.2023 року по 20.01.2023 року, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним інтернет-банкінгом, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Ощад24/7; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу; які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки № НОМЕР_1 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000016, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або працівникам оперативного підрозділу СКП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні центрального офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 16.01.2023 року по 20.01.2023 року, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою.

4. Інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет-банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет-банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет банкінгу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1