Справа №705/5255/19
1-кс/705/933/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження № 0000049 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від учасників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 13.07.2019 року в м. Умань самостійно виготовили протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом підробки підписів, усіх учасників товариства, яким вони себе уповноважили виготовити та зареєструвати нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того установлено, що ОСОБА_7 , будучи однією із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , заявила про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам засновників товариства, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, розпорядилися нерухомим майном товариства та привласнили кошти від його відчуження.

В ході допиту в якості свідків засновників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 21.12.1996 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно до рішення загальних зборів засновників товариства від 15.06.1996 та установчого договору від 07.06.1996. Список засновників товариства був доданий до першого статуту, до нього входили усі працівники колишнього АКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень статутних документів вищим органом товариства, який здійснює управління товариством є загальні збори.

Згідно п. 4.3 Статуту товариства загальні збори товариства повинні були скликатись двічі на рік для вирішення усіх питань, що віднесені до компетенції загальних зборів.

Незважаючи на ці положення Статуту з часу утворення товариства по даний час учасники не отримували жодного повідомлення та не були запрошені ні на одні загальні збори товариства. На спроби учасників товариства отримати будь-яку інформацію, що стосується діяльності товариства посадові особи товариства постійно ігнорували.

З показів свідків, з часу утворення посадові особи товариства на власний розсуд, без згоди товариства та відому учасників товариства, без проведення загальних зборів, розпорядились нерухомим майном колективної власності товариства та, ймовірно, привласнили кошти від його продажу.

Таким незаконним способом посадовими особами товариства могло бути привласнено наступне майно: - п?ять поверхів виробничої споруди по АДРЕСА_2 , будинок побуту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщення в якому було зареєстровано товариство в 1996р.;

- приміщення лазні та земельна ділянка по АДРЕСА_3 ;

- дві перукарні по АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 ;

- три майстерні по ремонту взуття - по АДРЕСА_6 ;

- трикотажний кіоск по АДРЕСА_7 , на даний час використовує особисто ОСОБА_5 для приватного магазину в оренду. Такий же кіоск був на автовокзалі (вул. Тищика), що продано і на даний час використовується як «піцерія»;

- цех ритуальних виробів по вул. Крамаренка (Ворошилова) м. Умань;

- взуттєву майстерню по АДРЕСА_8 .

В оренді перебувають:

- шашлична по АДРЕСА_4 ;

- перукарня по АДРЕСА_8 .

На період виборів ОСОБА_5 здав в оренду під виборчий штаб власний кабінет на І-му поверсі по АДРЕСА_1 .

В оренді ОСОБА_5 під автомайстернями перебуває двір бані по вул. Горького, м. Умань.

Допитано у якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , які показали, що за час створення товариства жодного разу не відбувалися загальні збори, ОСОБА_5 приховував документи товариства, також останні повідомили, що свої частки вони не відчужували та не намагалися відчужувати.

17.10.2022 додатково допитано в якості свідків заявників у провадженні з приводу купівлі-продажу та відчуження майна яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в своїх показах останні вказали, що з 1996 року перебувають в складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З приводу незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_5 останні вказали, що про продаж рухомого та нерухомого майна товариства вони дізнались у 2019 році коли почалось підійматись питання з приводу незаконної діяльності ОСОБА_5 та учасники почали розбиратись у господарській діяльності товариства. До цього часу з приводу ведення господарської діяльності та розпорядження майном товариства їм не було нічого відомо оскільки директор ОСОБА_5 фактично одноосібно приймав рішення з приводу купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна товариства, не проводячи загальні збори як було передбачено статутом. З приводу продажі майна допитаним учасникам особисто не відомо коли саме та кому саме воно продавалось і дізнались про його продаж уже по факту у 2019 році.

З метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, дослідженню підлягає питання подачі відповідного протоколу та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до реєстраційної служби, достовірність якого підлягає сумніву відповідно до заяви частини учасників товариства, а тому його вилучення та дослідження є необхідним для досягнення цілей кримінального провадження разом із іншими документаціями які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження повноважень керівництва товариства під час здійснення його господарської діяльності та розпорядження рухомим та нерухомим майном.

Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.

Просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) вищевказаної реєстраційної справи; зобов?язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_6 виготовити та надати слідчому на паперовому та/або електронному носії оригінал реєстраційної справи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю виготовлення копії реєстраційної справи в паперовому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.С. Годік