Справа № 359/2677/23
Провадження № 1-кс/359/471/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні з технічною та відео фіксацією, клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000069 від 30.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст.367, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені особи умисно та з корисливих мотивів, організували схему заволодіння земельними ділянками, шляхом подання підроблених державних актів права власності на земельні ділянки, які розташовані в адміністративних межах Воронківської сільської ради СТ «Тополька-1», Бориспільського району Київської області.

24.09.2008, на підставі розпорядження № 5079 вiд 25.07.2008, видано ОСОБА_4 державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0.1200 га :05:003:0386, який кадастровим номером зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 04, із зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

В ході досудового розслідування встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0386, зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0649, межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа 06.03.2020 подала необхідні документи для проведення нотаріальної дії, а саме посвідчення доручення приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

За наслідком складеного нотаріусом доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 171 від 06.03.2020, одна сторона ( ОСОБА_6 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_4 ), певні юридичні дії відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0386.

Окрім цього, невстановлена особа звернулася 13.02.2020 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_7 , яким складено протокол виправлення помилки за № 57975298 та безпідставно змінено кадастровий номер :05:003:0386 на :05:003:0649.

На підставі вказаної довіреності ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах ОСОБА_4 , укладено із ОСОБА_8 договір купівлі-продажу (№181) від 13.03.2020 земельної ділянки кадастровий № :05:003:0649.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_4 ніколи не зверталася до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

Також, відповідно до висновку судової-почеркознавчої експертизи за № CЕ-19/111-21/28268-ПЧ від 27.08.2021 Київського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, підпис в довіреності, зареєстрованому в реєстрі № 171, виконано не ОСОБА_4 .

Таким чином, невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформила право власності на земельну ділянку, яка належала ОСОБА_4

24.09.2008 на підставі розпорядження № 5079 від 25.07.2008, ОСОБА_9 видано державний акт на право власності на земельну ділянку площею 0. 1200 га 3 кадастровим номером :05:003:0385, який зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та право постійного користування землею, договорів оренди землi за № 03, iз зазначеним цільовим призначенням для ведення садівництва.

Встановлено, що на місці розташування земельної ділянки з кадастровими номерами :05:003:0385; зареєстрована в ДЗК інша земельна ділянка з кадастровим номером, а саме: :05:003:0600, межі якої повністю співпадають з межами ділянки належної ОСОБА_9 .

Таким чином, невстановлена особа 04.10.2019 подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ( ОСОБА_6 ) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_9 ), певні юридичні дії відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

Таким чином, невстановлена особа 04.10.2019 подала необхідні документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

За наслідком складеного доручення зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 613 від 04.10.2019, одна сторона ( ОСОБА_6 ), уповноважує вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_9 ), певні юридичні дії відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

В подальшому, невстановлена особа звернулася 30.10.2019 з повідомленням про виправлення помилки до державного кадастрового реєстратора відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_7 .

На підставі поданої заяви, 30.10.2019 державним кадастровим реєстратором відділу у Бориспільському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області ОСОБА_7 , складено протокол виправлення помилки за реєстраційний номер № НВ-019.

За наслідком складеного протоколу помилки за № 5797529, 13.02.2020 земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0385 змінено на :05:003:0600.

13.12.2019 ОСОБА_6 , діючи від імені ОСОБА_9 , на підставі довіреності за № 613 від 04.10.2019, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , звертається до приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , для проведення нотаріальної дії посвідчення доручення.

Таким чином, ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_12 вчинити від імені та за рахунок другої сторони ( ОСОБА_9 ) певні юридичні дії, відносно земельної ділянки з кадастровим номером :05:003:0385.

За наслідком вчиненої дії, нотаріально посвідчено довіреність від 13.12.2019 №968, приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_11

28.12.2019, на підставі довіреності від 13.12.2019 за №968 ОСОБА_12 представник продавця, ОСОБА_9 укладає договір купівлі-продажу (№1001) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№1001) ОСОБА_13 є покупцем земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

14.01.2020 ОСОБА_13 укладує договір купівлі-продажу (№64) земельної ділянки кадастровий №:05:003:0600.

Відповідно до договору купівлі-продажу (№64) від 14.01.2020 ОСОБА_8 є покупець.

22.03.2023, з 09 год 58 хв по 11 год 50 хв, слідчим СВ Бориспільського РУП ОСОБА_14 , проведено обшук на підставі ухвали справа № 359/2056/23 від 02.03., з метою відшукання за місцем проживання ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , кадастрові номери 320881700:05:003:0151 та :05:003:0152, підроблені паспорти громадянин України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та технічна документація яка розроблялась на земельну ділянку з кадастровим номером :05:003:0386 та вільні зразки підписів ОСОБА_15 , з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується.

Під час проведення обшуку, виявлено документи, які підлягають вилученню та входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, це документи що містять вільні зразки почерк та підпису:

- апеляційна скарга по справі 320/0525/20/ на 20 аркуша, що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- протокол засідання Воронківської сільської ради від 23.02.2021 на 1 арк що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- додаткова угода №1 до договору 08/0721-1 від 15.07.2020 на 8 аркушів що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- заява про видачу виконавчого документу від 1801.2023 на 1 аркуш що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- лист до ТОВ «Київська обласна ЕК» від 11.01.2023 на 1 арк що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- лист до Бориспільского РУП вх. 8461 на 1 арк що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 .

Окрім того, під час обшуку зазначеної будівлі, виявлено документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте мають безпосереднє відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Таким чином слідчим керуючись ч. 7 ст. 236 КПК України, виявлено та вилучено наступні документи:

- копія документу державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- копія документу державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- копія документу державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- копія документу державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш.

Слідчим СВ ОСОБА_14 розслідується матеріали кримінального провадження №0000737 від 06.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до обставин вчинення злочину, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом внесення неправдивих відомостей до Державного земельного кадастру заволоділи державною земельною ділянкою з кадастровим номером :05:003:0358, яка розташована на території Вороньківської сільської ради Бориспільського району Садове товариство «Тополка-1».

Таким чином, вилучені копія документу державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358, в кількості 4-х документів, є речовим доказом для встановлення обставин злочину вчиненого в рамках кримінального провадження №0000737 від 06.07.2022, який в наслідок накладення арешту буде виділено в матеріали кримінального провадження за №0000737 від 06.07.2022.

Окрім того вилучено, наступні документи:

- Довіреність №42 від 24.03.2016 на 1 аркуш;

- Довірність №15 від 05.02.2016 на 1 аркуш;

- Довірність №15 від 05.02.2016 на 1 аркуш;

- Довіреність №7 від 22.01206 на 1 арк, відповідно до яких ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , уповноважують ОСОБА_18 , паспорт МРВ УМВС України в Сумській області, який проживає за адесою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що саме ОСОБА_18 має відношення до вчинення зазначеного злочину та його організації.

Необхідно дослідити отримані докази, а саме допитати осіб що видали довіреність на ОСОБА_18 , чи дійсно вони його підписували, назначити почеркознавчу експертизу по довіреностям, що встановить причетність зазначеної особи до вчинення злочину.

Також, під час обшуку вилучено 11 предметів схожі на шаблі, з чохлами та в подальшому під час поверхневого обстеження ескпертами Бориспільського РУП встановлено, що зазначені предмети не відносяться до холодної зброї та підлягають поверненню на підставі ухвали суду.

Таким чином, зазначені вилучені документи на підставі ч. 7 с. 236 КПК України, є безпосередньо документами які мають відношення до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та, як такі які необхідно в подальшому дослідити за допомогою відповідних експертних досліджень.

Також, слідчим який здійснює досудове розслідування, 22.03.2023 встановлено, що зазначені документи мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та відповідно до ст. 98 КПК України постановою cлідчого визнано речовим доказом.

Таким чином, підставою та метою, з якою слідчий звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що вилучене майно, є саме доказом вчинення злочину та підлягає накладенню арешту, для встановлення факту обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

У судове засідання власник майна ОСОБА_15 викликався, проте не з`явився, тому судом було прийнято рішення про розгляд клопотання за участі лише прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання про арешт майна, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст.367, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

На підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч ч. 4 ст.190, ч. 1 ст.367, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, прокурор долучив: витяг із ЄРДР; копію ухвали про надання дозволу на проведення обшуку; протокол обшуку від 21.03.2023 року; опис майна, речей і документів, які були вилучені в ході обшуку;постанову про визнання речовими доказами від 22.03.2023 року; протоколи допиту свідка.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Клопотання органу досудового розслідування обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження вказаних речових доказів, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Частина 3 статті 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, документи та речі які були вилучені в ході обшуку домоволодіння ОСОБА_15 , на думку суду, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, оскільки є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі ознаки вчинення злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, на які слід накласти арешт.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись: ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові доказів у кримінальному провадженні за №0000069 від 30.06.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 1 ст.367, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме:

-Апеляційну скаргу по справі 320/0525/20/ на 20 аркуша, що мають вільні зразки почерк та підпису ОСОБА_15 ;

- Протокол засідання Воронківської сільської ради від 23.02.2021 на 1 арк., що мають вільні зразки почерка та підпису ОСОБА_15 ;

- Додаткову угоду №1 до договору 08/0721-1 від 15.07.2020 на 8 арк., що мають вільні зразки почерка та підпису ОСОБА_15 ;

- Заяву про видачу виконавчого документу від 1801.2023 на 1 арк., що мають вільні зразки почерка та підпису ОСОБА_15 ;

- Листа до ТОВ «Київська обласна ЕК» від 11.01.2023 на 1 арк., що мають вільні зразки почерка та підпису ОСОБА_15 ;

- Листа до Бориспільского РУП вх. 8461 на 1 арк., що мають вільні зразки почерка та підпису ОСОБА_15 ;

- Копію державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- Копію державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- Копію державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

-Копію державного акту серія ЯЖ № 235658 на земельну ділянку 320208817:05:003:0358 на 1 аркуш;

- Довіреність №42 від 24.03.2016 на 1 аркуш;

- Довірність №15 від 05.02.2016 на 1 аркуш;

- Довірність №15 від 05.02.2016 на 1 аркуш;

- Довіреність №7 від 22.01206 на 1 арк.

11 предметів схожих на шаблі з чохлами, повернути власнику.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1