Справа № 645/1095/22
Провадження №1-кс/645/332/22
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2022 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000412 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

28.11.2022 СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів до Фрунзенськоо районного суду м.Харкова, а саме про надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ«Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.12.2022 (справа №645/1095/22) клопотання задоволено у повному обсязі.

08.12.2022 р. Ухвала Фрунзенського районного суду м.Харкова поштовим відправленням направлено до АТ«Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією квитанції про поштове відправлення.

19.12.2022 р. до СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області з АТ«Креді ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від 12.12.2022 за №12829/2/20112-БТ, в якому зазначено, що банківську карту № НОМЕР_1 неможливо ідентифікувати, так як номер карти не містить 1 цифр, тому надати інформацію згідно ухвали суду немає можливості.

Враховуючи вищезазначене, потерпілу ОСОБА_5 , 20.12.2022 р. було допитано додатково, де вона вказала вірний номер карткового рахунку, а саме: « НОМЕР_2 », на який вона перерахувала грошові кошти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року о 16 год. 30 хв. на мобільний телефон заявниці( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресом: АДРЕСА_2 , подзвонив раніше не відомий їй номер ( НОМЕР_4 ). Під час телефонної розмови чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що зараз він знаходиться у лікарні та йому необхідно відкачати рідину з легень, у зв`язку з чим йому потрібні грошові кошти. Потерпіла згадала про ситуацію з рідним братом свого чоловіка, якого теж звуть ОСОБА_6 , та про те, як він хворів взимку 2021 року. ОСОБА_5 вважала, що розмовляє з братом чоловіка ОСОБА_6 , тому ніяких сумнівів в неї не виникло. Під час розмови з невідомим, який представився ОСОБА_6 , потерпіла погодилась перерахувати грошові кошти на лікування, що і зробила після того, як невідомий чоловік скинув їй смс-повідомлення з зазначенням карткового рахунку, на якій необхідно було перерахувати грошові кошти ( НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового

рахунку ОСОБА_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ). В цей же день о 16 год. 35 хв. потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якій є в її мобільному телефоні на вищезазначеному номері ( НОМЕР_3 ), перерахувала з свого банківського рахунку ( НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 12000 гривень, крім цього з даної суми було перераховано комісію - 60 гривень на банківський рахунок ( НОМЕР_2 ).

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власників банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 07.11.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референтів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції.

В клопотанні органом дізнання також зазначено, що враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цими рахунками з 07.11.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про

тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000412 від 08.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області: підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 юридичним адресом: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є також адресом для кореспонденції, надати інформацію з наступним її вилученням:

- відомості про осіб, на чиє ім`я видана банківська картка рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , із зазначенням їх адреса проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2022 по теперішній час (включно), всі відомості про осіб, які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб, на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 за період часу з 07.11.2022 по теперішній час (включно), з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 23.01.2023.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_14