Справа №567/294/23
У Х В А Л А

23.03.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000056 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

22.03.2023 слідчий СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000056 від 17.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо осіб, які відкрили дані банківські рахунки, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назви платіжного сервісу, через які було здійснено операції в зазначений період, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.02.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 24.12.2022 по 28.12.2022 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 12430 грн., що знаходилися на рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000056 та розпочато досудове розслідування.

Вказує, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла отримала платіжні інструкції, відповідно до яких 24.12.2022 та 28.12.2022 з її банківського рахунку було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак такі транзакції ОСОБА_5 не проводила.

Окрім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунки в подальшому, шляхом переказів було перераховано на банківські картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: інформації про рух коштів із банківських карток № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо осіб, які відкрили дані банківські рахунки, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назви платіжного сервісу, через які було здійснено операції в зазначений період.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картах:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним завірених копій документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_3

з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 24.12.2022 по дату та час виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даними рахунками, інформації щодо операцій, здійснених через банкомати без карток та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даних рахунків, а також інформації щодо осіб, які відкрили дані банківські рахунки, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назви платіжного сервісу, через які було здійснено операції в зазначений період.

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1