Провадження №1-кс/522/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 07.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 , відповідно якого просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 місяців, тобто до 20.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 Російська Федерація вчинила відкритий воєнний напад на Україну та з причин введення на території України воєнного часу порядок перетину кордону для громадян України регламентується наступними нормативними документами: Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України від 24.02.2022; № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», Законом України «Про порядок виїзду в України і виїзду в Україну громадян України, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (зокрема ст. 23) Законом України «Про правовий режим воєнного стану «Правилами перетинання державного кордону України», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57.

Пунктом 3 Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правових режим воєнного стану. Крім іншого обмежується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» встановлює особливий режим виїзду і виїзду, обмежування свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

На період воєнного стану чоловікам - громадянам України віком від 18-60 років, обмежено виїзд за межі України.

Перетнути кордон у період воєнного стану можуть категорії чоловіків визначені законодавством, а саме, які мають посвідчення про відстрочку від призиву та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, особи які на утриманні мають трьох і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дітей віком до 18 років, які на утриманні мають дитину з інвалідністю, ті хто є усиновителями, опікунами, або чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції.

14.09.2022 громадянин України ОСОБА_8 , з причин того, що його професія пов`язана з укладанням та виконанням умов контрактів на іноземних судах, почав цікавитись наявністю правових підстав для виїзду його за межі території України та подальшого працевлаштування.

З метою з`ясування діючого порядку та процедури виїзду за межі України він звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , який у минулому працював у Державній прикордонній службі України.

В свою чергу, 15.09.2022 ОСОБА_9 , з метою отримання консультації з зазначеного питання з урахуванням усіх змін законодавства, звернувся до свого знайомого ОСОБА_4 , який на зазначений час згідно наказу № 215-ос від 20.04.2022 займав посаду начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 Південного регіонально управління Державної прикордонної служби України (далі - ПдРУ ДПС України), зателефонував останньому на контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Під час телефонної розмови щодо з`ясування вказаного питання та наявності підстав для виїзду за межі України ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_9 про те, що громадянин ОСОБА_8 , законних підстав для виїзду за межі України не має, але у разі передачі ним ОСОБА_4 грошової винагороди у розмірі 2000 доларів США та використання підроблених документів з відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), він ( ОСОБА_4 ) з огляду на займану ним посаду начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ПдРУ ДПС України забезпечить безперешкодний виїзд вказаного громадянина за межі України на території його оперативного обслуговування.

Згідно посадових інструкцій (додаток № 2 до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ПдРУ ДПС України від 09.08.2021 року № 1020-АГ) ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) ІНФОРМАЦІЯ_5 підпорядковується начальнику прикордонного загону та його заступникам і є прямим начальником усього особового складу відділу, тобто є особою, що займає відповідальне службове становище.

Останній, у зв`язку з займаною посадою повинен твердо знати та правильно застосовувати законодавство України; точно виконувати вимоги законів та інших нормативно-правових актів України, а також розпорядчих актів Адміністрації Держприкордонслужби, що регламентують організацію та здійснення охорони державного кордону; постійно знати обстановку і вчасно реагувати на її зміни; особисто брати участь в охороні державного кордону, знати та вміло застосовувати в службовій діяльності озброєння, техніку, інженерні споруди, службових тварин, постійно удосконалювати свою фахову підготовку та інше.

При цьому, ОСОБА_4 несе дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом України і Дисциплінарним статутом Збройних Сил України за неякісне або несвоєчасне виконання вимог посадової інструкції та отриманих завдань, бездіяльність та невикористання наданих йому прав, порушення норм поведінки і обмежень, пов`язаних з проходженням військової служби.

Під час виконання свої посадових обов`язків ОСОБА_4 , крім іншого, зобов`язаний знати стан справ на дорученій ділянці кордону, у відділі та підпорядкованих підрозділах, оперативно-службову діяльність на ділянці відділу; здійснювати протидію правопорушенням, які законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби; організовувати заходи з виявлення спроб незаконного перетинання державного кордону, переміщення через державний кордон зброї, набоїв, вибухових отруйних та радіологічних речовин, контрабанди та незаконних мігрантів.

Останній несе повну та одноособову відповідальність за охорону визначеної ділянки кордону; готовність відділу до дій; підготовку підлеглих йому структурних підрозділів відділу; правильне їх застосування та успішне виконанням завдань з охорони державного кордону в установлений термін та інше.

При цьому, останній зобов`язаний організовувати проведення спеціальних заходів з пошуку правопорушників у разі отримання інформації про протиправну діяльність на державному кордоні окремих осіб та злочинних угруповань, перебування в контрольованих прикордонних районах правопорушників (злочинців); особисто брати участь у охороні державного кордону.

В свою чергу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 про відсутність законних підстав для виїзду та незаконні вимоги щодо необхідності виготовлення фіктивних документів військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, та необхідності передачі неправомірної винагороди у розмірі 2000 доларів США оголошені ОСОБА_4 .

ОСОБА_8 вимушено погодився з зазначеними незаконними вимогами.

Наступного дня, ОСОБА_4 згідно попередньої домовленості за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» надіслав ОСОБА_9 в якості зразків фотокартки документів невстановленої особи на підставі яких можливий законний виїзд у воєнний час особі чоловічої статі, що підлягає мобілізації.

07.10.2022 у денний час ОСОБА_9 разом з ОСОБА_8 прибули на пункт пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_2», при цьому ОСОБА_8 залишився чекати подальших інструкцій щодо перетину ним державного кордону України, а ОСОБА_9 у салоні належного йому автомобіля зустрівся з ОСОБА_4 .

В ході розмови, ОСОБА_9 , з метою огляду, передав ОСОБА_4 виготовлені підроблені документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 та довідку військово-лікарської комісії № вих. 200/4235 від 25.09.2022 про непридатність ОСОБА_8 до військової служби.

ОСОБА_4 в свою чергу оглянувши надані підроблені документи зазначив, що вказані документи по зовнішнім ознакам викликають сумніви у дійсності, оскільки не зважаючи на те, що почерк, яким рукописний текст заповнений підібраний добре, але підпис виконаний від імені Керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 не відповідає оригінальному підпису.

Далі, незважаючи на обізнаність того, що зазначені документи підроблені, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, керуючись корисливими мотивами та маючи на меті особисте збагачення, на власний мобільний телефон зробив фотознімок наданих зазначених документів та за допомогою мобільного додатку відправив фотокартки своєму підлеглому працівнику інспектору прикордонної служби 2 категорії - водію 3 групи інспекторів прикордонного контролю ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип Б) штаб - сержанту ОСОБА_10 .

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував останньому та під час телефонної розмови запитав, чи можливо на підставі надісланих йому документів зазначеній особі, тобто ОСОБА_8 , виїхати за межі України.

В свою чергу ОСОБА_10 , розуміючи, що йому телефонує керівник, якому він безпосередньо підпорядковується та якому він відмовити не може, не придавши достатньої уваги до огляду надісланих документів, які по зовнішнім ознакам вказують про їх недійсність, з причин того, що їх надіслав саме керівник, відповів, що ОСОБА_8 на підставі зазначених документів зможе перетнути державний кордон.

Далі, ОСОБА_4 поцікавився у ОСОБА_9 , в якому одязі перебуватиме ОСОБА_8 , та надав обіцянку щодо безперешкодного перетину останнім державного кордону України, рекомендації щодо проходження паспортного контролю та перевірки наданих ним підроблених документів посадовими особами ВПС «ІНФОРМАЦІЯ_2».

В подальшому, продовжуючи свою незаконну діяльність пов`язану із вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_4 поцікавився у ОСОБА_9 чи готовий він надати обумовлену суму неправомірної вигоди, на що ОСОБА_9 відповів, що грошові кошти він не привіз.

При цьому, ОСОБА_4 , продовжуючи свою незаконну діяльність пов`язану із вимаганням неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_9 щоб останній підготував грошові кошти в сумі 2000 доларів США та передав їх йому в подальшому, про час та місце передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 повідомить згодом.

Після того, ОСОБА_4 надав незаконну вказівку підлеглим працівникам щодо дозволу виїзду ОСОБА_8 за межі України, який у той же день, 07.10.2022 біля 16:00 годин безперешкодно перетнув державний кордон України у пункті пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_2».

19.10.2022 біля 15 год. 15 хв. в ході заздалегідь обумовленої зустрічі, що відбулась на автомобільні дорозі біля населеного пункту м. Біляївка Одеської області ОСОБА_4 одержав від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 2000 доларів США, що згідно курсу НБУ на день вчинення злочину по відношенню до гривні склало 73 120 гривень, в якості неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, тобто за безперешкодний перетин державного кордону громадянином України ОСОБА_8 у пункті пропуску «ІНФОРМАЦІЯ_2» на підставі підроблених документів.

У той же день, 19.10.2022 співробітниками УСБ України в Одеській області у правій кишені брюк форменого одягу ОСОБА_4 виявлені та вилучені отримані ним від ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 2000 доларів США.

19.10.2022, о 20 год. 10 хв. ОСОБА_4 затримано на підставі ст. 208 КПК України, за обґрунтованою підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

О 14 год. 15 хв. 20.10.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Могилів-Подільський Вінницької області, громадянин України, раніше не судимий, що займає посаду начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ПДРУ та має звання підполковник, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

21.10.2022 Приморським районним судом м. Одеси підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стром на 60 днів з визначенням відносно останнього застави у розмірі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 297720,00 гривень.

25.10.2022 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави.

09.12.2022 строк досудового розслідування продовжений першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 до 3 місяців тобто до 20.01.2023.

15.12.2022 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси був продовжений строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків з 15.12.2022 до 20.01.2023 включно.

10.01.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до 6-х місяців.

Трьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.01.2023, однак завершити його не надається можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

- з метою ідентифікації розмов на аудіо та відеозаписах, зафіксованих під час проведення НСРД, отримати висновок судової експертизи відео - звукозаписів;

- з метою встановлення справжності (наявності водяних знаків, захисних елементів та інше) грошових купюр, вилучених у підозрюваного ОСОБА_4 та отриманих в якості неправомірної вигоди, отримати висновок судової технічної експертизи грошових коштів;

- оглянути та долучити до матеріалів провадження речові докази;

- встановити та допитати інших свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- отримати докази можливої причетності підозрюваного до вчинення іншого кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Відомості, що будуть отриманні в результаті проведення зазначених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали подане клопотання. Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи прокурора, захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Згідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

У відповідності до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Судом встановлено , що Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 07.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.

Трьох місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 20.01.2023.

Завершити досудове розслідування не надається можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

- з метою ідентифікації розмов на аудіо та відеозаписах, зафіксованих під час проведення НСРД, отримати висновок судової експертизи відео - звукозаписів;

- з метою встановлення справжності (наявності водяних знаків, захисних елементів та інше) грошових купюр, вилучених у підозрюваного ОСОБА_4 та отриманих в якості неправомірної вигоди, отримати висновок судової технічної експертизи грошових коштів;

- оглянути та долучити до матеріалів провадження речові докази;

- встановити та допитати інших свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- отримати докази можливої причетності підозрюваного до вчинення іншого кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.

З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до 6 місяців.

Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до 6 місяців, тобто до 20.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1