Провадження №1-кс/522/7201/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2022 до відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері.

Крім того, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001260 було встановлено, що група осіб шахрайським шляхом заволоділа майном компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме квартир за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , на суму близько 21 000 000 грн.

У якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка в своїх показах повідомила, що маючи довіреність від Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відповідно до свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_5 , нею володіє, та відповдіно до довіреності №6 від 10.04.2021року, передала у користування, здачу в оренду тощо.

ОСОБА_5 користуючись послугами ріелтора ОСОБА_7 , мала намір здати в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_7 привів на огляд квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_6 .

06.11.2022 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 про те, що знайшов особу, яка буде орендувати квартиру за адресою: АДРЕСА_3 та домовився про зустріч о 15 год. 00 хв.

06.11.2022 року ОСОБА_5 чекаючи у квартирі АДРЕСА_5 майбутніх орендарів, зустріла ріелтора ОСОБА_7 з орендарем ОСОБА_6 у супроводі ще двох невідомих чоловіків.

Зайшовши до квартири, через деякий час ОСОБА_6 заявив мені, що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно її покинути, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 укладеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру.

Було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що допомагав здавати квартири ОСОБА_5 у вказаному будинку, у зв`язку з чим виклав оголошення про здачу квартир в мережі Інтернет.

До нього по телефону зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про намір взяти в оренду квартиру.

05.11.2022 року ОСОБА_7 привів на огляд квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_8 .

06.11.2022 року ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що готовий в неї заселитися.

На місці події, ОСОБА_6 відмовився давати будь-які покази та пояснення, та надав копії правовстановлюючих документів на квартиру АДРЕСА_5 у вказаному будинку.

При огляді вказаних документів, було встановлено, що в договорі купівлі-продажу квартири від 25.10.2022 року, п.2 «Вказана квартира належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_9 , на підставі дублікату Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 .

Але згідно наданого ОСОБА_5 Свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 вкзано, що власником компанії, являється Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_5 , також було вказано, що ОСОБА_6 має намір заволодіти, ще однією квартирою в цьому домі, а саме кв. АДРЕСА_6 .

ОСОБА_5 будучи законним користувачем квартири надала дозвіл на проведення огляду вказаної квартири.

06.10.2022 року було проведено огляд квартири АДРЕСА_6 з метою встановлення майна, що знаходиться в ньому та опечатано слідчим.

Крім того, 08.11.2022 року в якості представника потерпілої юридичної особи було допитано ОСОБА_10 , яка діє на підставі Ордеру.

У свої показах, ОСОБА_10 повідомила, що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у АДРЕСА_2 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_3 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_4 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн..

Проте, 06 листопада 2022 року, нам стало відомо, що незнайома нам особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без нашого відома та згоди.

Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_6 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_7 звернувся до рієлтора на ім`я ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_5 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_6 разом з ще двома невідомими нам чоловіками прибули на зустріч з рієлтором ОСОБА_11 до квартири АДРЕСА_5 за вказаною вище адресою.

На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на укладання договорів оренди ОСОБА_5 , якій ОСОБА_6 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.

Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_6 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_5 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_5 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_9 за 200 000 грн.; довідку ДНАП ОМР від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.

Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору ОСОБА_11 та ОСОБА_5 . Була викликана поліція. На виклик прибули співробітники патрульної поліції в Одеській області, у яких на особистих боді-камерах є записи незаконного перебування вищевказаних осіб в квартирі АДРЕСА_5 . Після цього, нами викликана слідча-оперативна група, з метою фіксації незаконних дій з боку ОСОБА_6 та його спільників. На теперішній час представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є законним власником квартири, не мають доступу до своєї квартир, своїх речей.

Після описаних подій, за дорученням директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перевірені відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно стосовно квартир, які є власністю компанії.

Перевіркою шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав нами встановлено, що:

-09.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив протокол №1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого ОСОБА_13 та акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах якої діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021 уповноважена особа ОСОБА_9 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором призначили ОСОБА_9 ;

-17.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 видано дублікат свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_9 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_9 , діючи від імені акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з правом передоручення уповноважив ОСОБА_13 представляти інтереси компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносить до статуного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартири АДРЕСА_6 і АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_10 .

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №3 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої вже діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартиру за адресою АДРЕСА_3 .;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №2 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартиру за адресою АДРЕСА_2 ;

-22.08.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 посвідчила акт №1 приймання-передачі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якого Акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої діяв уповноважений на підставі довіреності від 22.08.2022 ОСОБА_13 , передала в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартиру за адресою АДРЕСА_4 ;

-30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_10 ;

-31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_1 ;

-31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_9 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_9 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

-25.10.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчив договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_10 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_9 продав квартиру ОСОБА_6 ;

Директор компанії ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім`я ОСОБА_9 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім`я Ребеккі. Відтиск печатки компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово Buisness і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ніколи не була на ОСОБА_18 островах і тому не могла з`явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.

З ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна квартир в м.Одесі.

Також, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_1 із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.

Таким чином, відносно власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоєно злочин ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 21 000 000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314341687 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріуосом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квртиру № 29 буд. АДРЕСА_7 за ОСОБА_6 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №314342053 від 07.11.2022 року встановлено що 25.10.2022 року приватним нотаріуосом КМНО ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на квртиру № 5 буд. АДРЕСА_7 за ОСОБА_6 , Ціна нерухомого майна 200000 грн.

З метою отримання документів, що слугували підставою для приймання передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 а саме дублікату свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дублікату свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_9 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі подані заявниками копії, оригінали, та складенні посадовими особами в ході оформлення дублікату документи, квитанції про сплату послуг тощо, які необхідні для встановлення обставин, при яких особами було подано, складено або іншим чином підроблено офіційні документи, за допомогою яких було вчинено шахрайство.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є потреба у проведенні відповідних експертних досліджень документів тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення оригіналів нотаріальних справ, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_11 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0001260 від 07.11.2022.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , процесуальному керівнику прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України майору поліції ОСОБА_21 , старшому в ОВС Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_11 ., наступних документів:

всі наявні документи, які стали підставою для оформлення та видачі:

- дублікату свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- дублікату свідоцтва про право власності серії НОМЕР_6 від 16.02.2012 на квартиру АДРЕСА_9 на ім`я акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

в тому числі подані заявниками копії, оригінали, та складенні посадовими особами в ході оформлення дублікату документи, квитанції про сплату послуг тощо; відеозаписи з камер відеоспостереження в період подання заяв на оформлення та отримання дублікатів зазначених свідоцтв.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
08.12.2022