Провадження №: 1-кс/755/103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" січня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003676 від 15.11.2022 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003676 від 15.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003676, у ході якого встановлено, що Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій з боку представників інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування оперативним підрозділом проведено ряд слідчих дій, у тому числі моніторинг мережі відкритого доступу Інтернет та встановлено, що в мережі відкритого доступу Інтернет функціонують і інші веб-ресурси за допомогою яких невстановлені особи здійснюють шахрайські дії на території України та заволодівають грошовими коштами громадян.

Встановлено, що такими веб-ресурсами є: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші, які розміщено на платформі хостинг-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що на електрону поштову скриньку Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 177 звернень громадян щодо шахрайський дії відносно заявників за допомогою вище вказаних веб-ресурсів.

Аналізом звернень громадян встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_3 та його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 .

Під час огляду інтернет-ресурсів та проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що зарахування грошових коштів за купівлю товару на вище вказаних веб-ресурсах здійснюється на наступні банківські реквізити: ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_5 А-БАНК; банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; банківську картку НОМЕР_8 Журавльова Сергія « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; банківську картку НОМЕР_9 Мацюка Андрія « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Для виявлення осіб, які за допомогою шахрайських дій скористались грошовими коштами інших осіб (власників банківських рахунок/карток) та заподіяли збиток в зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб, які здійснювали будь-які фінансові операції за допомогою вищезгаданих банківських реквізитів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках та грошових переказів, для здійснення яких використовувались анкетні дані, о саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003676 - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або оперативному працівнику головному інспектору 1-го відділу 1-го управління (оперативного реагування) Департаменту кіберполіції НПУ Клінгу Денису, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРНЦІЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до усіх наявних відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 , з відображенням IP-адрес, які використовувались для входу в онлайн-банкінг з зазначенням дати та часу; розшифровкою транзакцій (контрагентів), призначенням платежу, карткою банку, сума та дата і час здійснення транзакції; надати останні зняття готівкових коштів в банкоматах разом з фотокартками з таких банкоматів та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя