Справа № 592/9535/22
Провадження № 1-кс/592/4102/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 06.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК У країни,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, яке обгрунтовує тим, що 26.05.2021 ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_4 (далі - Постачальник), з однієї сторони та управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, в особі начальника, ОСОБА_5 , (далі - Покупець), з іншої сторони, уклали Договір поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідеммій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про публічні закупівлі», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID- 19), постанови Кабінету Міністрів України від 0.03.2020 №225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, па території України».

Предметом поставки за вищезазначеним договором є: виріб медичної техніки. Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до висновку спеціаліста 25.01.2022 спеціаліста управління Північно- східного офісу Держаудитслужби в Сумській області різниця в ціні станом на 26.05.2021 на вказане обладнання складає 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниця ціні та фактичної кількості закупівлі вказаного медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до висновку експертів від 12.50.2022 за №2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи підтверджується розрахунок наведений у висновку від 25.01.2022 спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації, внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10 та складає 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПСу Сумській області встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», останніми упродовж періоду з 01.01.2021 по 31.12.2021 року операцій з постачання в адресу управління охорони здоров`я Сумської ОДА концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) у кількості 513 шт. за завищеною ціною, в результаті чого мають місце ознаки заволодіння бюджетними коштами в сумі 2 616 300,00 гривень.

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» є : м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд 6-Д, офіс 43. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «РЕНТОФ» (42760431), основний вид діяльності є оренда та управління власною та орендованою нерухомістю. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який працевлаштований охоронцем ТОВ «РЕНТОФ» встановлено, що вказана ТОВ «РЕНТОФ» здійснює послуги з надання юридичних адрес для фізичних осіб підприємців та юридичних осіб.

Таким чином виникає сумнів на попередню змову 4 вищевказаних ФОПів разом з ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», або їх фіктивність для штучного завищення цін. а саме фаю одночасного замовлення та отримання продукції вказаних ФОПів від ТОВ «Біомед».

Враховуючи, що ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» не надано повного переліку витребуваних документів, приховування факту співпраці з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , не вказування місця придбання товару та його транспортування орган досудового розслідування має підстави вважати, що підприємством будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів. Отримання вказаних документів в порядку тимчасового доступу буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу підприємцям сховати, знищити чи спотворити їх, а ще взагалі, здійснити ті дії, що цих документів взагалі нібито не має у останніх. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що обшук є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаних документів з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що юридичною адресою ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 .

Відповідно до досьє на особу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про об`єкт нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукання господарської документації, та встановлення об`єктивної істини виникла необхідність на проведення обшуку за юридичною адресою ФОП ОСОБА_6 .

Тому просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), у об`єкті нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що за юридичною адресою ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), у об`єкті нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться речі та документи, які були знаряддями кримінальних правопорушень, зберегли на собі сліди злочинів та були об`єктом злочинних дій, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних документів неможливо отримати у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 233- 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), у об`єкті нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до інформації з державного реєструречових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 для виявлення та вилучення:

Усі документи в паперовому чи електронному форматі, стосовно виконання договору поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації(зокрема усі документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, рахунками-фактурами, товарно- транспортними накладними, податковими накладними, тощо)

Договір комісії№К/05-2-21 від 24.05.2021р між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи що посвідчують проведення розрахунків, документи що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів, тощо);

Мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню договору поставки №5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації;

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1