Провадження № 1-кс/344/4824/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000327 від 23.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими залученими до злочинної діяльності особами, за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США за особу, здійснюють організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод - внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в пунктах пропуску, особам яким, у період дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави.

Встановлено, що основною метою злочинної діяльності є отримання грошових коштів внаслідок злочинної діяльності пов`язаної із незаконним переправленням осіб через державний кордон України які також можуть переказуватися через банківські рахунки. Одним із способів забезпечення незаконного переправлення через державний кордон, є надання засобів у вигляді підроблених документів, які вказують про зайняття особою певного виду господарської, або волонтерської діяльності спрямованої на допомогу військовим формуванням України, бланки яких можуть зберігатися у електронних носіях пам`яті. Координація злочинної діяльності здійснюється за допомогою засобів стільникового зв`язку, а також програмного забезпечення для пересилання повідомлень, яке може синхронізуватися із операційною системою персональних комп`ютерів та інших електронних засобів для спілкування. Відповідно на цифрових носіях пам`яті в тому числі які містяться у мобільних телефонах може міститися інформація у формі реєстрів дзвінків, чатів спілкування, фотографічних зображень, що підтверджують діяльність з приводу незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та дають змогу повністю розкрити злочинну схему і роль кожного учасника у ній.

У схемі незаконного переправлення осіб через державник кордон України встановлено факт використання листів громадської організації «Ініціатива та порядок», що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , на підставі яких відомості про осіб, яких планується незаконно переправити через державний кордон України, як волонтерів для доставки допомоги на потреби ЗСУ та інших військових формувань, через Львівську ОВА вносяться до системи «Шлях»

У період часу з 27.10.2022 до 01.11.2022 включно, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, а саме отримання грошових коштів у розмірі 4000 доларів США від особи, на території Івано-Франківської області, підшукали осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , яким в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та організували їх незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України - шляхом внесення через Львівську ОВА до системи адміністратором якої є Укртрансбезпека «Шлях», неправдивих відомостей, буцімто зазначені особи є волонтерами благодійної організації, які планують виїхати закордон для доставки гуманітарних вантажів на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

При цьому, організували доставку вищезазначених осіб до пункту пропуску через державний кордон України на мікроавтобусі MERCEDES BENZ SPRINTER під керуванням ОСОБА_15 .

Однак, 02.11.2022, в АДРЕСА_2 , безпосередньо після надання порад та вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , щодо поведінки під час перетину державного кордону, та надання копій наказу Львівської ОВА №240/22 від 01.11.2022 «Про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєного стану», а також отримання грошових коштів від осіб, яких організовано незаконне переправлення через державний кордон України, працівниками ГУНП в Івано-Франківській області та Управління СБУ в Івано-Франківській області припинено діяльність каналу нелегальної міграції.

Під час вчинення злочину, 02.11.2022 ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване за його мамою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Зокрема 02.01.2022, ОСОБА_8 , з метою організації незаконного переправлення особи ОСОБА_13 через державний кордон України, вищевказаним транспортним засобом здійснив перевезення ОСОБА_13 до автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням співучасника злочину ОСОБА_5 , а в подальшому доставили ОСОБА_13 до мікроавтобуса «MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI», д.н.з. НОМЕР_3 , який мав безпосередньо здійснити незаконне переправлення вказаної особи через державний кордон України у пункті пропуску.

03.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено наступне майно:

грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 72462 гривні, картку від сім-карки абонентський номер НОМЕР_4 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 , три свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, мобільний телефон «Apple iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Realme С11» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 .

Зазначені речі мають значення доказу факту чи обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, зокрема сім карти та телефони, містять відомості щодо спілкування, дозволяють ідентифікувати особу, маршрути її пересування та спілкування, щодо грошових коштів, то є всі підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, так як підозрюваний ОСОБА_5 ніде не працює, проте тривалий час займається злочинною діяльністю спрямованою на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Щодо автомобіля, то він використаний як знаряддя вчинення злочину, з метою перевезення особи, щодо якої вчинено організацію незаконного переправити через державний кордон України.

Слідчий в судовому засіданні надав пояснення про те, що транспортний засіб «TOYOTA LAND CRUISER 200» є знаряддям вчинення злочину, був придбаний за два тижні до проведення обшуку, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що транспортний засіб міг бути придбаний за кошти отримані протиправним шляхом. Речі, а саме мобільні телефони є речовими доказами в рамках кримінального провадження, а також оскільки майно (гроші) належить підозрюваному при винесенні судом кінцевого рішення, можливе застосування конфіскації, як виду покарання.

Захисник в судовому засіданні заперечив клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб, та на три свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, оскільки власником автомобіля є матір підозрюваного, він не відповідає ознакам речового доказу, інші автомобілі підозрюваним продано «по дорученні».

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні надав пояснення про те, що 2000 доларів та 72000 гривень, які вилучені з машини при проведенні обшуку не є знаряддям вчинення злочину, тому що є його особистими коштами.

Власник майна ОСОБА_4 заперечила клопотання, вказала, що транспортний засіб є її особистою власністю, вона немає відношення до кримінального провадження, а транспортний засіб їй потрібен для особистого користування.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Речі та документи на які слідчий просить накласти арешт, вилучено в ході проведення обшуку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 , який належить матері підозрюваного ОСОБА_5 ОСОБА_4 .

Обшук проведено на підставі ухвали Івано-Франківського міського суду від 28.10.2022 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Із матеріалів клопотання вбачається, що 03 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що: грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 72462 гривень, сім-карта з абонентським номером НОМЕР_4 , банківська карта «Ощадбанк» НОМЕР_5 , мобільний телефон «Apple iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Realme С11» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 та свідоцтво до нього є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на них арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує ще одну мету арешту забезпечення конфіскації майна. А тому, на грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 72462 гривень, два свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: BMW X5 д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_13 , Ford Mustang д.н.з. НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_15 слід накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що грошові кошти є його особистими та згідно вимог чинного законодавства власником автомобілів BMW X5 д.н.з. НОМЕР_12 та Ford Mustang д.н.з. НОМЕР_14 на даний час є також він.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задовольнити та накласти арешт на зазначені речі та документи із забороною на відчуження, розпорядження та користування, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, речі та предмети, що були вилучені під обшуку автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 , а саме на: грошові кошти в сумі 2000 доларів США, 72462 гривні, сім-карку з абонентським номером НОМЕР_4 , банківську картку «Ощадбанк» НОМЕР_5 , три свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , серії НОМЕР_16 , BMW X5 д.н.з. НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_13 , Ford Mustang д.н.з. НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_15 , мобільний телефон «Apple iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_4 , мобільний телефон «Realme С11» ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 з сім-картами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», д.н.з. НОМЕР_2 , до скасування арешту у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1