Справа № 401/1132/23
№ 1-кс/401/220/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2023 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1
За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копії документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01 квітня 2023 року до ЧС ВП №1(м. Світловодськ) надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом вчинення відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 повідомив про те, що на початку березня 2023 року використовуючи соціальну мережу інтернет натрапив на оголошення про можливість офіційного працевлаштування за кордоном. Для оформлення необхідних дозвільних документів на ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12,5 тис. грн. В подальшому особи відповідальні за оформлення дозвільних документів з ним перестали виходити з ним на зв`язок, документів необхідних для працевлаштування за кордоном отримано не було.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунковий рахунок (IBAN): НОМЕР_1 на який було здійснено грошовий переказ відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,номер розрахункового рахунку (IBAN): НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 17.03.2023 по 03.04.2023та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Прокурор про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, зазначені докази мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що докази, доступ до яких просить прокурор, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів та можливість їх вилучити.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку (IBAN): НОМЕР_1 , а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 17.03.2023 по 03.04.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 17.03.2023 по 03.04.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 17.03.2023 по 03.04.2023.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 05.04.2023 р. до 05.05.2023 р. включно.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1