Справа № 204/9270/22
Провадження № 1-кс/204/2133/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 листопада 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання начальника Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2 листопада 2022 року до суду надійшло клопотання начальника Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0001324 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001324 від 21.09.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання неправомірної вигоди. Згідно постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 21.09.2022 керівником Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил, визначено групу прокурорів у складі: начальника Покровського відділу Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_3 , а також прокурорів Покровського відділу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом № 5 від 11.03.2022 командира військової частини НОМЕР_1 лейтенанта ОСОБА_9 призначено на посаду заступника командира роти охорони вказаної військової частини. Разом з тим, відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 від 26.06.2022 за №112, солдата ОСОБА_10 призначено на посаду навідника 2 відділення 1 взводу охорони роти охорони вказаної військової частини. В подальшому, відповідно до наказу командира військової частини НОМЕР_1 за №183 від 05.09.2022 ОСОБА_10 призначено на посаду командира 3 відділення 1 взводу охорони роти охорони вказаної військової частини. Відповідно до ст. 28 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, єдиноначальність є одним із принципів будівництва і керівництва Збройними Силами України і полягає в наділенні командира (начальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця; наданні командирові (начальникові) права одноособово приймати рішення, віддавати накази; забезпеченні виконання зазначених рішень (наказів), виходячи із всебічної оцінки обстановки та керуючись вимогами законів і статутів Збройних Сил України. Згідно ст. 32 цього ж Статуту, за своїми військовими званнями начальниками є, зокрема, молодші офіцери - для сержантів, прапорщиків і мічманів однієї з ними військової частини і старшин, солдатів і матросів. Згідно функціональних обов`язків за вказаною посадою, ОСОБА_9 в мирний і воєнний час відповідає за бойову й мобілізаційну готовність та успішне виконання ротою бойових завдань, за бойову підготовку роти, за утримання в належному стані об`єктів навчальної матеріально-технічної бази, навчальних приладів та обладнання, за спортивно-масову роботу, за підтримання внутрішнього порядку і військової дисципліни в роті, за підготовку кваліфікованих спеціалістів роти. Заступник командира роти підпорядковується командирові роти і є прямим начальником усього особового складу роти; за відсутності командира роти виконує його обов`язки. Заступник командира роти зобов`язаний: разом з командиром роти розробляти розклад занять на тиждень і вести облік занять з бойової підготовки роти; всебічно знати особовий склад роти, постійно проводити індивідуальну роботу з виховання підлеглих; проводити заняття з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу та підрозділами роти; подавати допомогу командирам взводів в організації та проведенні занять з бойової підготовки й усувати виявлені недоліки; знати озброєння і техніку роти, матеріальну частину, правила експлуатації, зберігання та особисто перевіряти їх наявність і бойову готовність; проводити спортивно-масову роботу, організовувати винахідницьку і раціоналізаторську роботу в роті; підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у роті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового наряду і перевіряти несення ним служби; стежити за утриманням у чистоті ділянки території, закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки; періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній повірці в роті; організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті кваліфікованих спеціалістів; брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і навчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам, аваріям і поломкам; вимагати від особового складу роти додержання правил носіння військової форми одягу; організовувати правильне використання та збереження навчальних посібників, приладів, обладнання та об`єктів навчальної матеріально-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею. Відповідно до вимог ст. ст. 11, 16, 58, 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ОСОБА_9 як командир (начальник), в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами України, несе повну та одноособову відповідальність за роботу з особовим складом, дотримання особовим складом законності, правопорядку та дисципліни, запобігання правопорушенням та корупційним проявам серед особового складу, своєчасне виявлення й усунення її причин. Згідно функціональних обов`язків за вказаною посадою, ОСОБА_9 є військовою службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями. Згідно з положеннями Примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України лейтенант ОСОБА_9 є службовою особою. В порушення наведених вимог законодавства, ОСОБА_9 перебуваючи на посаді заступника командира роти охорони в/ч НОМЕР_1 , з прямим умислом, з корисливих намірів, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин. Відповідно до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» від 28.02.2022 за №168 (далі Постанова) , на період дії воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі до 30000 гривень пропорційно в розрахунку на місяць, а тим з них, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів (у тому числі військовослужбовцям строкової служби), - розмір цієї додаткової винагороди збільшується до 100 000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Особам рядового і начальницького складу територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем Збройних Сил до складу оперативно-стратегічного угруповання відповідної групи військ для безпосередньої участі у бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій у період здійснення зазначених заходів, виплачується додаткова винагорода в розмірі до 100000 гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах. Нарахування та сплата податків, зборів, внесків до відповідних бюджетів здійснюється у порядку, визначеному законодавством як для грошового забезпечення. Виплата такої додаткової винагороди здійснюється на підставі наказів командирів (начальників). Разом з тим, у серпні 2022 року, більш точні дата, час та місце під час досудового слідства не встановлені, на території м. Мирноград Донецької області у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від осіб, які отримують грошове забезпечення за участь у бойових діях, передбачених постановою КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану». З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих намірів, в серпні 2022 року, перебуваючи на території м. Мирноград Донецької області більш точні дата, час та місце під час досудового слідства не встановлені, під час зустрічі з підлеглим військовослужбовцем солдатом ОСОБА_10 , який на той час перебував на посаді навідника 2 відділення 1 взводу охорони роти охорони військової частини НОМЕР_1 повідомив йому про можливість отримання грошового забезпечення за участь у бойових діях, передбачених постановою КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», за умови передачі йому неправомірної вигоди в розмірі 50 % від нарахованих у якості премії в розмірі 100 000 гривень, пояснивши, що в іншому випадку він грошові кошти не отримає, оскільки саме ОСОБА_9 уповноважений на підготовку відповідних рапортів та включення військовослужбовців роти охорони військової частини НОМЕР_1 до цих рапортів, що дають підстави для отримання виплати. В свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБА_9 , 21.09.2022 ОСОБА_10 звернувся до працівників правоохоронного органу з відповідною заявою про вчинення злочину. З цього часу, ОСОБА_10 діяв підконтрольно на викриття злочинної діяльності ОСОБА_9 , спрямованої на вимагання та одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 щодо сприяння ОСОБА_11 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди. Так, 01.11.2022 приблизно о 11 год 10 хв ОСОБА_9 перебуваючи на території м. Мирноград Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення, під час зустрічі з ОСОБА_10 повторно висловив вимогу щодо надання йому неправомірної вигоди у виді грошових коштів за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 щодо сприяння ОСОБА_11 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди, при цьому, суму неправомірної вигоди було обумовлено у розмірі 130 000 (ста тридцяти тисяч) гривень з розрахунку 50% від отриманих раніше грошових коштів за участь в бойових діях ОСОБА_10 . Після цього, 01.11.2022 близько 16 год. 45 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих намірів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні супермаркету «Сім`я» по вул. Європейська, 25/2, у м. Покровськ Донецької області, вимагав та отримав від командира 3 відділення 1 взводу роти охорони військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 неправомірну вигоду, у виді грошових коштів на загальну суму 50 000,00 грн. (п`ятдесят тисяч гривень) за вчинення дій в інтересах ОСОБА_10 щодо сприяння ОСОБА_11 в отриманні додаткової винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», шляхом включення його прізвища до відповідних рапортів командира, що є підставою для отримання додаткової винагороди. 01.11.2022 о 16 год. 47 хв., безпосередньо після отримання наведеної неправомірної вигоди ОСОБА_9 було затримано співробітниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. 01.11.2022 року о 16 год. 47 хв. військовослужбовця ОСОБА_12 затримано в порядку ст. 208 КПК України, тобто з цього моменту ОСОБА_12 отримав процесуальний статус підозрюваного по кримінальному провадженні № 0001324 від 21 вересня 2022 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України. Під час обшуку ОСОБА_12 в порядку ст. 208 КПК України, у нього було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані працівниками поліції грошові кошти, які мають наступні номери та серії купюр: купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106487; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106497; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106491; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106495; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106492; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106494; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106489; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106490; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ6546397; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106479; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106477; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106478; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106493; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106499; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106483; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106486; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106488; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106481; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106484; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106482; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106470; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106471; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106465; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106472; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106469; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106485; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106454; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106453; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106456; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106455; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106473; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106460; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106466; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106452; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106474; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106449; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106451; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106450; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106462; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106468; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106467; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106463; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106475; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106461; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106458; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106457; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106459; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106464; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106480; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106476. А також грошові кошти, які мають наступні номери та серії купюр: купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЗ2886720; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером АБ0076017; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТИ2219558; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КН2733908; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЕ7279354; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС3997170; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦА9391488; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КБ1791658; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТБ7305446; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС2158064; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КГ0979982; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЕД3095418; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХД2859812; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТВ8152984; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЛ1747065; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА4802258; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УР4558961; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЗЕ4197156; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК8733019; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК0323435; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6424844; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦБ3884744; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА1161826; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХВ9321481; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЖ2676335; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХА4710802; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УТ5811851; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЖ4253202; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА0477404; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6840655; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВИ1495380; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ГИ5388785; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ДГ0992224; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВЖ7958663; купюра номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СЛ4770484; купюра номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СН5645676; купюра номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЮЗ1213645; купюра номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЦВ4285904; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПИ2758095; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером СБ4179609; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПБ2527230; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮГ4559697; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером УЗ5331841; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮА0531338; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮВ3610349; купюра номіналом 1 (одна гривня) серійним номером СБ5948902; купюра номіналом 1 (одна гривня) серійним номером УР9234283; купюра номіналом 50 (п`ятдесят доларів США) серійним номером МВ78071274С. Крім того, у ході обшуку у порядку ст.208 КПК України було виявлено та вилучено: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , реєстраційний № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_5 ; Банківська картка monobank № НОМЕР_6 ; Банківська картка УКРСІББАНК № НОМЕР_7 ; Банківська картка ОЩАДБАНК № НОМЕР_8 . Зазначене майно вилучене при обшуку за вищевказаною адресою має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню. Так, 02.11.2022 постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області перелічене визнане речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження, оскільки вказані предмети можуть містити відомості, що стосуються обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження факту спілкування з іншими особами які можливо є причетними до скоєння злочину, визначення всіх обставин його вчинення і т.д. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі.

ОСОБА_9 надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001324 від 21.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

1 листопада 2022 року о 16 год. 47 хв. в порядку ст. 208 КПК України було затримано військовослужбовця ОСОБА_12 , під час обшуку якого було виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані працівниками поліції грошові кошти, з наступними номерами та серіями купюр: купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106487; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106497; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106491; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106495; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106492; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106494; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106489; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106490; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ6546397; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106479; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106477; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106478; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106493; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106499; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106483; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106486; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106488; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106481; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106484; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106482; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106470; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106471; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106465; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106472; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106469; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106485; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106454; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106453; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106456; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106455; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106473; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106460; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106466; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106452; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106474; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106449; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106451; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106450; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106462; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106468; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106467; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106463; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106475; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106461; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106458; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106457; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106459; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106464; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106480; купюра номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106476. А також грошові кошти, які мають наступні номери та серії купюр: купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЗ2886720; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером АБ0076017; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТИ2219558; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КН2733908; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЕ7279354; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС3997170; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦА9391488; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КБ1791658; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТБ7305446; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС2158064; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КГ0979982; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЕД3095418; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХД2859812; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТВ8152984; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЛ1747065; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА4802258; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УР4558961; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЗЕ4197156; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК8733019; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК0323435; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6424844; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦБ3884744; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА1161826; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХВ9321481; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЖ2676335; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХА4710802; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УТ5811851; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЖ4253202; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА0477404; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6840655; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВИ1495380; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ГИ5388785; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ДГ0992224; купюра номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВЖ7958663; купюра номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СЛ4770484; купюра номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СН5645676; купюра номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЮЗ1213645; купюра номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЦВ4285904; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПИ2758095; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером СБ4179609; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПБ2527230; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮГ4559697; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером УЗ5331841; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮА0531338; купюра номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮВ3610349; купюра номіналом 1 (одна гривня) серійним номером СБ5948902; купюра номіналом 1 (одна гривня) серійним номером УР9234283; купюра номіналом 50 (п`ятдесят доларів США) серійним номером МВ78071274С.

Крім того, в ході проведення даного обшуку було виявлено та вилучено: Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , реєстраційний № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; Банківська картка ПУМБ № НОМЕР_5 ; Банківська картка monobank № НОМЕР_6 ; Банківська картка УКРСІББАНК № НОМЕР_7 ; Банківська картка ОЩАДБАНК № НОМЕР_8 .

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 від 2 листопада 2022 року, вказані речі, що були виявлені та вилучені під час огляду місця події, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001324.

Вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку при затриманні ОСОБА_12 здійсненого 1 листопада 2022 року, а саме:

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106487;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106497;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106491;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106495;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106492;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106494;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106489;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106490;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ6546397;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106479;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106477;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106478;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106493;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106499;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106483;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106486;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106488;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106481;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106484;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106482;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106470;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106471;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106465;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106472;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106469;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106485;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106454;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106453;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106456;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106455;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106473;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106460;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106466;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106452;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106474;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106449;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106451;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106450;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106462;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106468;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106467;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106463;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106475;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106461;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106458;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106457;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106459;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106464;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106480;

-купюру номіналом 1000 (одна тисяча гривень) серійним номером ЕВ8106476;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЗ2886720;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером АБ0076017;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТИ2219558;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КН2733908;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЕ7279354;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС3997170;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦА9391488;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КБ1791658;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТБ7305446;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УС2158064;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером КГ0979982;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЕД3095418;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХД2859812;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТВ8152984;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЛ1747065;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА4802258;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УР4558961;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЗЕ4197156;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК8733019;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УК0323435;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6424844;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ЦБ3884744;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА1161826;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХВ9321481;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТЖ2676335;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХА4710802;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером УТ5811851;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером СЖ4253202;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ТА0477404;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ХЕ6840655;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВИ1495380;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ГИ5388785;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ДГ0992224;

-купюру номіналом 200 (двісті гривень) серійним номером ВЖ7958663;

-купюру номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СЛ4770484;

-купюру номіналом 50 (п`ятдесят гривень) серійним номером СН5645676;

-купюру номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЮЗ1213645;

-купюру номіналом 10 (десять гривень) серійним номером ЦВ4285904;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПИ2758095;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером СБ4179609;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ПБ2527230;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮГ4559697;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером УЗ5331841;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮА0531338;

-купюру номіналом 5 (п`ять гривень) серійним номером ЮВ3610349;

-купюру номіналом 1 (одна гривня) серійним номером СБ5948902;

-купюру номіналом 1 (одна гривня) серійним номером УР9234283;

-купюру номіналом 50 (п`ятдесят доларів США) серійним номером МВ78071274С;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_3 , реєстраційний № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;

-Банківську картку ПУМБ № НОМЕР_5 ;

-Банківську картку monobank № НОМЕР_6 ;

-Банківську картку УКРСІББАНК № НОМЕР_7 ;

-Банківську картку ОЩАДБАНК № НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1