Справа № 592/3222/23
Провадження № 1-кс/592/1363/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до ЄРДР від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме за фактом неналежного виконання посадових обов`язків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до них, що виразилося у невжитті заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про виконання робіт № 04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) на суму 1 056 400 грн, наслідком чого стало нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі № 920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (власником якого є держава) штрафних санкцій в розмірі 154 973,88 грн. та 18 180,00 грн. витрат по сплаті судового збору.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт прокурора Сумської окружної прокуратури.

Згідно інформації, отриманої в результаті аналізу документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено відомості стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків, якими у господарській діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахункам, відкритим для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 19.12.2020 по 04.11.2021, із зазначенням призначення платежів (надходжень), контрагентів (розрахункові рахунки та повні анкетні (реєстраційні) дані), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів;

- відомості про залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 19.12.2020 по 04.11.2021.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, Публічне акціонерне товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 05.04.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1