Справа № 524/231/23
Провадження № 1-кс/524/117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.11.2022 ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

При огляді вилучених мобільних телефонів в ході проведення обшуку у ОСОБА_5 , було виявлено в «Телеграм» чатах, використання підозрюваною електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які надходили грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

В кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо користувачів електронних гаманців та облікових записів користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали дізнавача судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактичних обставин в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо користувачів електронних гаманців та облікових записів користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000110 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів щодо користувачів електронних гаманців та облікових записів користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з моменту їх реєстрації по 30.11.2022, а саме на які та з яких здійснюється виведення грошових коштів на банківські картки, із зазначенням повного номеру банківських карток, часу та дати здійснення операції грошових коштів, інформацію щодо користувача вказаних електронних гаманців, електронні адреси, номера телефонів, банківські рахунки, ІР адреси, МАС адреси, ознаки браузеру за допомогою якого входили, які були використанні для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою облікових записів користувача, з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03.04.2023

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7