Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/164/23
номер провадження 1-кс/695/294/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду

Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння 24.09.2022 шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 91 115 грн.

Як зазначено у клопотанні 24.09.2022 до ВПД № 1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.09.2022 о 14 год 22 хв до нього на мобільний телефон зателефонувала невідомий чоловік з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що було здійснено спробу переказу коштів з його рахунку, тому задля збереження коштів необхідно з картки «Для виплат» № НОМЕР_3 перерахувати 22 000 грн на належну потерпілому картку «Універсальна» № НОМЕР_4 . В подальшому невідомий чоловік зазначив, що кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно переказати на іншу картку номер якої він продиктував, чим було завдано збитків на загальну суму 91 115 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для даного кримінального правопорушення, для встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , отриманих шахрайським шляхом, необхідно отримати інформацію, яка становить банківську таємницю, дізнавач за погодженням з прокурором звернулись з даним клопотанням до суду.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені наполягають.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий для розгляду клопотання не викликалась.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000645 від 24.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої особи у сумі 91 115 грн.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 24.09.2022 по 26.09.2022.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними постанови про створення групи дізнавачів участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Крім того, дізнавач просить надати доступ до копій документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 , фото та відео матеріалів та банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з вищевказаної картки та вразі проведення в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій по перерахунку коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів банку надати інформацію по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводилися операції, однак жодного обґрунтування щодо надання такої інформації клопотання не містить.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період з 24.09.2022 по 26.09.2022;

- інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів та дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 24.09.2022 по 26.09.2022;

- банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілого за № НОМЕР_5 , суму та дату номерів рахунків; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 24.09.2022 по 26.09.2022;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з 24.09.2022 по 26.09.2022;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку потерпілого за № НОМЕР_5 за період з 24.09.2022 по 26.09.2022, із зазначенням адреси розташування банкоматів, з яких знімались кошти;

- інформації яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 24.09.2022 по 26.09.2022;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за карткою № НОМЕР_5 з додатками, в разі її проведення службовими особами.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Сташинська