Справа № 466/2374/23
Провадження № 1-кс/466/473/23
У Х В А Л А

09 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.03.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000149 від 07.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 07.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання завдань, за які мала отримувати грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 57000 грн, котрі потерпіла перерахувала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальних збитків становить 57000 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 11.02.2023, близько 18 год 00 хв, на мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло смс-повідомлення із невідомого номера ( НОМЕР_6 ), зміст даного повідомлення полягав у пропозиції працевлаштування онлайн. Дане повідомлення, містило посилання із переходом в Телеграм канал ( ІНФОРМАЦІЯ_5 по якій вона перейшла та зареєструвалась. У подальшому була детальна інструкція по роботі та з отриманням оплати в розмірі 200 грн за реєстрацію. 13.02.2023, в загальному на їхній баланс вона добровільно разом із податком оплатила 57000 грн. Грошові кошти вона кожного разу скидала на різні банківські рахунки. Перша транзакція була в розмірі 200 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , друга - 1759 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , третя транзакція в розмірі 9341 грн на банківську карту № НОМЕР_4 , та четверта на цю ж карту № НОМЕР_4 в розмірі 15009 грн, на цю ж карту ще була транзакція у розмірі 10786 грн, та на карту № НОМЕР_5 , у сумі 15009, та ще останній переказ на карту № НОМЕР_5 , у сумі 4327 грн, усі суми рахувались разом із комісіями банку, так як це кошти із кредитної карти. На даний час коштів їй повернуто не було.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема, інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу з 11.02.2023 по термін дії ухвали.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання без участі дізнавача та представника володільця інформації та документів.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000149 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.02.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виконання завдань, за які мала отримувати грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 57000 грн, котрі потерпіла перерахувала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Сума матеріальних збитків становить 57000 грн.

Відтак, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку в період часу з 11.02.2023 по термін дії ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1