Справа № 336/5304/22
провадження № 1-кс/336/786/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , якому оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, по матеріалах досудового розслідування за № 0001512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним вище клопотанням.

В клопотанні зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001512 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника відділу кадрового обліку товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» ОСОБА_6 №2043/1-к від 01.08.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 переведено на посаду начальника пункту надання фінансових послуг (далі ПНФП), філії №6 ТОВ «НоваПей» який фактично розташований за адресою знаходження відділення №69 ТОВ «НоваПошта», а саме: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, будинок 1-А.

16.09.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 40 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 40 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 16.09.2022 р. о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 12 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 13 годині 02 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 13 годині 23 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 13 годині 37 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 14 годині 17 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 15 годині 25 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 15 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

16.09.2022 р. о 16 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 36 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 36 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 17.09.2022 р. о 10 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 10 годині 52 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 14 годині 12 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 14 годині 43 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 14 годині 59 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 15 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 15 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 15 годині 48 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

17.09.2022 р. о 16 годині 02 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 24 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 24 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 18.09.2022 р. о 09 годині 07 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. о 09 годині 19 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. о 09 годині 34 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. о 14 годині 40 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. о 16 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

18.09.2022 р. о 17 годині 31 хвилину, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.
19.09.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 44 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 44 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 19.09.2022 р. о 08 годині 21 хвилину, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 09 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 24 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 36 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 42 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 47 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 09 годині 55 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

19.09.2022 р. о 11 годині 07 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 4000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.
21.09.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 3000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 3000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 21.09.2022 р. о 08 годині 57 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.
01.10.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 12 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 12 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 01.10.2022 р. о 12 годині 36 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

01.10.2022 р. о 13 годині 23 хвилину, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

01.10.2022 р. о 18 годині 26 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.
02.10.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 20 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнили чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 20 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 02.10.2022 р. о 09 годині 08 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

02.10.2022 р., о 09 годині 23 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

02.10.2022 р. о 12 годині 05 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

02.10.2022 р. о 12 годині 33 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

02.10.2022 р. о 17 годині 27 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.
03.10.2022 р. ОСОБА_5 вчинив злочинні дії, направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами ТОВ «НоваПей» в сумі 20 000 гривень, шляхом внесення до касової системи «NovaPay» завідомо неправдивих відомостей, тобто привласнив чуже майно, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

У той же день, ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно знаючи, що грошові кошти у сумі 20 000 гривень, набуті і перебувають у його володінні в результаті вчинення ним кримінального правопорушення, здійснив фінансові операції із таким майном.

Так, 03.10.2022 р. о 07 годині 51 хвилину, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

03.10.2022 р. о 08 годині 17 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

03.10.2022 р. о 09 годині 09 хвилин, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

03.10.2022 р. о 12 годині 31 хвилину, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

03.10.2022 р. о 12 годині 43 хвилини, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим у мобільному додатку Favbet на особистому мобільному пристрої «Xiaomi Redmi Note 8T», знаходячись у приміщенні пункту надання фінансових послуг філії №6 ТОВ «НоваПей», за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, усвідомлюючи факт привласнення ним грошових коштів ТОВ НоваПей у сумі 3000 гривень шляхом перерахування їх на особисту банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал банк», маючи злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, діючи умисно, здійснив фінансову операцію із вказаними коштами шляхом перерахування їх за допомогою електронної платіжної системи на особистий рахунок мобільного додатку Favbet, поповнивши його на вказану суму.

Таким чином, заволодівши майном Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей», ОСОБА_5 повторно вчинив умисні дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, тощо, тобто набув майно, яке прямо і повністю одержане злочинним шляхом, при цьому, з метою розпорядження зазначеним майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійснив фінансову операцію, направлену на перерахування грошових коштів у загальній сумі 183 000 гривень в рахунок поповнення особистого рахунку у мобільному додатку Favbet.

26.10.2022 р. ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, ч.1 ст.209 КК України, а саме набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- показаннями представника потерпілого, що містяться у протоколах його допитів, відповідно до яких встановлено, що 04.10.2022 р. йому надійшла інформація про підозрілі операції із касовою системою НоваПей у відділенні ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, після чого, в ході інвентаризації грошових коштів у касі відділення виявлено нестачу коштів у сумі близько 200 000 гривень;

- показаннями свідка ОСОБА_7 , відповідно до яких 04.10.2022 р. їй, від регіонального менеджера ТОВ НоваПей надійшла інформація про підозрілі операції із касовою системою НоваПей у відділенні ПНФП за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Іванова, 1-А, після чого, в ході інвентаризації грошових коштів у касі відділення виявлено нестачу коштів у сумі близько 200 000 гривень;

- оглядом мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 за його участі, в ході якого оглянутий мобільний додаток МоноБанк в ході якого виявлено що протягом 16.09.2022 - ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку ОСОБА_5 надходили платежі на різні суми з ТОВ НоваПей. Окрім того, оглянуто мобільний додаток Favbet, з особистим обліковим записом ОСОБА_5 , на якому виявлено зарахування коштів з особистої банківської картки ОСОБА_5 . Порівняльним аналізом встановлено що відрахування з особистої картки МоноБанку ОСОБА_5 співпадають за часом з зарахуваннями у мобільному додатку Favbet.

- отриманим у порядку ст.93 КПК України рухом операцій у касовій системи НоваПей, які вчинені ОСОБА_5 з 16.09.2022 р. по 03.10.2022 р. з використанням власної картки. Порівняльним аналізом встановлено що відрахування з касової системи НоваПей співпадають за часом з зарахуваннями коштів на особисту банківську картку МоноБанку ОСОБА_5 ..

Слідчий просить про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом; не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; уникати спілкування із свідками та представником потерпілого у кримінальному провадженні, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, є ризики, що у відсутність запобіжного заходу він може вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватися від слідчого та суду, впливати на потерпілого та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без цого участі, просить його задовольнити.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_8 подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання та обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання не заперечують.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовується необхідність обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

З наданих до клопотання письмових доказів суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 органом досудового розслідування 26.10.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до приписів ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Враховуючи вагомість наявних доказів вчинення ОСОБА_5 злочину, його вік, суд дійшов висновку про існування ризику можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя погоджується з пропозицією слідчого щодо покладення на підозрюваного декількох обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-179, 184, 186-187, 193-194, 196, 205, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- уникати спілкування із свідками та представником потерпілого у кримінальному провадженні.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого у провадженні якого перебувають матеріали досудового слідства.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1