Провадження №1-кс/337/1177/2022
ЄУН № 337/3855/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.11.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000930 від «29» листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка),
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначила, що 28.11.2021 до ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.11.2021 невстановлена особа, заволоділа її грошовими коштами в сумі 9000 гривень, спричинивши їй матеріальні збитки на вказану суму (ЖЄО 20771)

Відомості за вказаним фактом 29.11.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000930, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитана потерпілою ОСОБА_4 пояснила, що 27.11.2021 вона побачила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобілю «Шкода», н.д.р. НОМЕР_1 за грошові кошти в сумі 40000 грн. Зателефонувавши ініціатору оголошення на номер телефону НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що продасть авто лише по передплаті на банківську картку в сумі 9000 грн. Після бесіди в телефонному режимі ОСОБА_4 погодилась скинути передплату на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку їй продиктував ОСОБА_6 27.11.2021 о 21:36 годин потерпіла перевела грошові кошти в сумі 9000 грн. на вищевказану картку/, після чого номер її телефону ОСОБА_7 помістив до чорного списку.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 години 00 хвилин 27.11.2021 по 08 годину 00 хвилин 30.12.2021.

3. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

4. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.

5. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).

6. точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

7. у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд справи за її відсутності, підтримала клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати адміністрацію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:
- матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
- Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 20 години 00 хвилин 27.11.2021 по 08 годину 00 хвилин 30.12.2021.
- Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
- Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;
- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;
Строк дії ухвали встановити до 18.12.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1