Справа № 296/3155/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000507 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000507 від 09.12.2022 за ч. 3 ст. 365 КК України, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Клопотання слідчий обгрунтовує наступним.

СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 09.12.2022 року до ЄРДР за №0000507 за ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2021 року адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, на виконання ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 04.11.2016 року у справі №52/17494/16-к, зареєструвала заяву ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 26.06.1996 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_4 у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежилі приміщення з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) за адресою АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки ОСОБА_7 , оскільки він є власником нежилих приміщень з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) за адресою АДРЕСА_2

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що ІНФОРМАЦІЯ_6 складено актовий запис №63 від 06.02.2001 року, а також видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 від 06.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 не зареєстрований за жодною фізичною особою.

Від ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано відомості, що на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Дубенським МВ УМВС України в Рівненській області 02.02.1996 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , а паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 Жовтневим ІНФОРМАЦІЯ_8 28.11.1996 оформлено на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_10 отримано відомості, що ухвала від 04.11.2016 року у справі №52/17494/16-к судами в Україні не виносилась, так як код суду «52» не відноситься до жодного суду на території України, разом з тим ухвала Голосіївського районного суду м. Києва у справі №752/17494/16-к винесена 04.11.2016 року та не має жодного відношення до нежилих приміщень з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) за адресою АДРЕСА_2 , що знаходяться у власності ОСОБА_7 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано відомості, що ОСОБА_5 користується мобільним номером № НОМЕР_7 , що підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме листом №02-27/572 від 13.02.2023, виконавцем якого є ОСОБА_5 , а контактним номером значиться № НОМЕР_7 .

На виконання постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від УСР в Житомирській області ДСР НП України отримано відомості, що ОСОБА_5 користується № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

На підставі викладеного слідчий просить дати дозвіл на тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000507 від 09.12.2022 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення та долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію, за період з 12.04.2021 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали, з якими працювали наступні номер: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- інформацію про Інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Отримані відомості нададуть можливість використати їх, як докази , що містяться в речах і документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, а оскільки вони містять охоронювану законом таємницю, необхідний дозвіл слідчого судді.

Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки розголошення такої інформації може призвести до знищення інформації або її спотворення.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказавши, що підтримує його та просить задовільнити.

З урахуванням викладеного слідчим суддею постановлено клопотання розглянути без участі слідчого та виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідає приписам ч.2 ст.163 КПК України, а також без фіксації судового засідання технічними засобами, що відповідає приписам ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000507 від 09.12.2022 за ч. 3 ст. 365-2 КК України за заявою ОСОБА_7 .

Враховуючи стадію кримінального провадження, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність будь- чиєї вини, вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що інформація щодо причетності до вказаного кримінального правопорушення за ч.3 ст.375-2 КК України ОСОБА_5 обгрунтована це підтверджують в своїй совокупності долучені до клопотання докази, а саме копії щодо того, що:

24.04.2019 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , в особі ОСОБА_11 на забезпечення основного зобов`язання ОСОБА_7 в сумі 6 750 000 гривень 00 копійок , що еквівалентно 250 (двісті п`ятдесят) тисяч доларів США, укладено договір іпотеки за умовами якого ОСОБА_7 було передано в іпотеку нежилі приміщення з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) загальною площею 210,0 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно витягу з реєстру речових прав на нерухоме майно (індексний номер витягу 177175202 від 12.08.2019) власником нежилих приміщень з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) загальною площею 210,0 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 є ОСОБА_7

13.04.2021 адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняв заяву ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 26.06.1996 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , за номером НОМЕР_4 та зареєстровано за ним нежилі приміщення з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) за адресою АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки ОСОБА_7 , оскільки він є власником нежилих приміщень з №1 по №16 (групи приміщень №42) (в літ. А) за адресою АДРЕСА_2 . Згідно картки прийому заяви №252425636 заяву прийнял ОСОБА_5 .

Підставою для реєстрації вказано рішення суду.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , про що ІНФОРМАЦІЯ_6 складено актовий запис №63 від 06.02.2001 року, а також видано свідоцтво про смерть серії НОМЕР_5 від 06.02.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 не зареєстрований за жодною фізичною особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 28.01.2023 засвідчив, що він не звертався до жодної установи для перереєстрації нежитлових приміщень та не був учасником судового провадження у справі №52/17494/16-к Голосіївського районного суду м.Києва.

Зарезультатами камеральної перевірки встановлено, що адміністратор ОСОБА_5 порушила п.4,5 Порядку №1141, п.5-1 Порядку №1127, що як наслідок створило власнику майна перешкоди у розпорядженні об`єктом нерухомого майна.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 05.02.2022 та додаткового допиту від 10.09.2022 у кримінальному провадженні № 0001494 від 16.04.2021 ОСОБА_5 надано відомості, що вона користується номером телефону НОМЕР_9 .

Щодо користування ОСОБА_5 абонентським номером НОМЕР_8 то слідчому судді не надано переконливих доказів щодо цього.

Таким чином, слідчому судді доведено, що з метою встановлення всіх обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до вказаного кримінального правопорушення та їх місць знаходження у періоди його вчинення, а також отримання більш повних даних про обставини скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку у період з 12.04.2021 по 04.04.2023, із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, нульових з`єднань, IMEI мобільних терміналів, номерів абонентів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням їх адрес.

Слідчий суддя також вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо з`єднань по абонентським номерам (абонентського номера НОМЕР_9 ), зазнченим у клопотанні перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000507 від 09 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, а саме встановлення особ, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.

Разом з тим, вимоги клопотання в частині дозволу на вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження є необґрунтованими, оскільки згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000507 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України - задовільнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення за період з 12.04.2021 по 05.04.2023 щодо:

- телефонних розмов абонента: № НОМЕР_7 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку № НОМЕР_7 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали, з якими працював номер: № НОМЕР_7 ;

- інформацію про Інтернет з`єднання користувача за номером мобільного зв`язку № НОМЕР_7 .

В іншій частині клопотання відмовити

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1