ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3564/22

Провадження № 1-кс/210/1546/22

"02" листопада 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання керівника Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора групи прокурорів, винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

02.11.2022 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_5 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що СВ Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000147 від 31.08.2020 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2019 року у директора Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» (), адвоката ОСОБА_6 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ).

Так, ОСОБА_6 маючи якості лідера та організатора, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» залучив: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката-арбітражного керуючого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб.

Якими узгоджено між собою, із розподілом ролей та функцій, з централізованою ієрархією під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснення організованих злочинних дій направлених на заволодіння шахрайським шляхом майном та корпоративними правами ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), що виразилося у складанні та подальшим використанням фіктивних договорів відступлення права вимог, фіктивних договорів позики, використання фіктивних довіреностей з прийняттям у подальшому юридично значущих правочинів, здійснення незаконних реєстраційних дій по внесенню змін до уставного фонду підприємства та подальшому заволодінню його корпоративними правами.

Так, 30.08.2006 ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в особі засновників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АТ «УкрСибБанк» згідно договорів №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 отримано кредит у розмірі 1,2 млн швейцарських франків, для виробничих потреб та ведення господарської діяльності з переданням в іпотеку комплексу з усіма майновими правами до нього, який складається з літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214 .

У подальшому у 2017 році у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем підприємства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», а саме неспроможності виплачувати кредитні зобов`язання перед АТ «УкрСибБанк», засновниками вирішено піти шляхом відкриття процедури банкрутства підприємства, з метою збалансування економічного стану та реструктуризації боргів, що дозволило б зберегти відчуження майна товариства, по пред`явленим вимогам зі сторони АТ «УкрСибБанк».

З цією метою ОСОБА_18 та ОСОБА_19 прийнято рішення звернутись до Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Ливарна, 13.

У ході перемовин ОСОБА_18 та ОСОБА_19 повідомили ОСОБА_6 про вимоги зі сторони АТ «УкрСибБанк», на що останній завірив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» у тому, що він та працівники адвокатського об`єднання допоможуть підприємству вийти зі скрутного становища шляхом відкриття процедури банкрутства, в ході якої будуть вирішені усі фінансово-господарські проблеми.

24.07.2017 ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "Агро-Комплект", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та розпорядником майна призначено ОСОБА_8 (який являється племінником ОСОБА_6 та перебуває у безпосередньому підпорядкуванні йому).

Так, 11.07.2019 між АТ «УкрСибБанк» та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладено договір факторингу №110719/1Д згідно якого АТ «УкрСибБанк» передало право вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06 - ТОВ «ФІНСТРИМ».

У той же час, засновниками ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» здійснювалися заходи по врегулюванню претензійної діяльності ТОВ «ФІНСТРИМ». Для чого засновник ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_18 продав власне майно та здійснив внесення отриманих коштів в якості погашення боргу перед ТОВ «ФІНСТРИМ». У зв`язку із чим, 11.07.2019 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ТОВ «ФІНСТРИМ» укладаються договори комісії на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитними договорами №115-1013/В-06 та №116-1013/В-06.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 довідавшись від ОСОБА_18 та ОСОБА_19 про те, що суть вимог по процедурі банкрутства до ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» зі сторони ТОВ «ФІНСТРИМ» вичерпана, ОСОБА_6 , повідомив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ «ФІНСТРИМ», у зв`язку з чим ОСОБА_18 та ОСОБА_19 необхідно підписати офіційні документи - договори про відступлення права вимоги, із підставною особою, яку надав ОСОБА_6 , а саме з ОСОБА_9 , якого ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ніколи не бачили. При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що договори будуть містити у собі неправдиві відомості про отримання ОСОБА_18 та ОСОБА_19 грошових винагород по 10 млн гривень кожен.

Так, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 підписали договори по відступлення права вимоги №17/09-19 від 17.09.2019 та №23/10-19 від 23.10.2019 з ОСОБА_9 не отримуючи грошові кошти та формально передаючи права вимоги з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» по кредитним борговим зобов`язанням, які до цього були погашені останніми та передали право вимоги ОСОБА_9 .

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повідомили ОСОБА_18 та ОСОБА_19 про необхідність «формально» включити до складу засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_9 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкрутства.

Так, ОСОБА_6 пообіцяв ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному фонді ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкрутство судом, ОСОБА_9 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , і вони із чистим підприємством вийшовши із процедури банкрутства будуть продовжувати свою господарську діяльність.

Реалізуючи етап вчинення злочину, 22.06.2020 у присутності нотаріуса ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2, без присутності ОСОБА_9 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , підписали складений та наданий ОСОБА_8 , протокол загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», яким ввели до складу засновників ОСОБА_9 з часткою 86%.

Отримавши у свої розпорядження вказані вище договори про відступлення прав вимоги ОСОБА_6 надав вказівку арбітражному керуючому ОСОБА_8 використати завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти що мають юридичне значення, а саме наділяють правами підконтрольну особу - ОСОБА_9 , вимагати з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» погашення боргових зобов`язань по кредитним договорам №115-1013/В-06 від 30.08.2006, №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та був включений до реєстру кредиторів.

У подальшому 15.04.2020 за вих.№15/04-20/02-03/01 арбітражним керуючим ОСОБА_8 подано до суду клопотання щодо затвердження схваленого плану санації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та введення процедури санації у справі №904/6950/17. Відповідно до поданого плану кредиторами значились ТОВ «Агро Комплект» на суму вимог 538 103,56 грн та громадянин ОСОБА_9 на суму вимог 35 355 263,52 грн.

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_6 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () не пізніше 05.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим ОСОБА_6 за допомогою ОСОБА_14 залучає до злочинного угрупування ОСОБА_11 та ОСОБА_21 для підписання фіктивних договорів позики з подальшим отриманням майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_11 та ОСОБА_21 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили участь у стійкому злочинному об`єднанні, шляхом укладання фіктивного договору позики начебто від 04 червня 2014 року та фіктивному договору поруки з ОСОБА_9 від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, тим самим підтвердили діями реальність своїх намірів.

У подальшому, ОСОБА_11 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_6 для отримання виконавчого листа щодо стягнення фіктивної заборгованості 05.05.2020 надав до Дніпровського апеляційного суду попередньо підготовлене рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_21 та ОСОБА_9 про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 191 000 доларів США та фіктивні договори позики та поруки.

19.05.2020 Дніпровський апеляційний суд у справі №803/49/20 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву ОСОБА_11 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_21 та ОСОБА_9 про солідарне стягнення заборгованості, видав на підставі фіктивних документів договорів позики та поруки, виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року №03/06/2019 у складі третейського судді ОСОБА_22 по справі за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_21 , ОСОБА_9 про солідарне стягнення заборгованості, яким вирішено: стягнути солідарно з ОСОБА_21 та ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 заборгованість по договору позики від 04 червня 2014 року та договору поруки від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У подальшому 30.07.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 затверджено звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» ОСОБА_8 №03/07-20/02-03/01 від 03.07.2020 та припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення АГРО-КОМПЛЕКТ» у зв`язку з чим припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів. Провадження у справі № 904/6950/17 закрили.

Після досягнення етапу визначеного у єдиному, поетапному та конфіденційному злочинному плані, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, що завершився закриттям провадження у справі №904/6950/17 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020, ОСОБА_11 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_23 із заявою складеної 31.07.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_9 заборгованості по договору позики від 04.06.2014 та договору поруки від 04.06.2014 в розмірі 191 000 тис. доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 видав довіреність на ОСОБА_12 , 28.07.2020 тобто ще до прийняття 30.07.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17, якою уповноважив ОСОБА_12 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ().

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план 14.08.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 в особі їх представників, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , складено незаконний договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350 грн. Відповідно до якого, ОСОБА_9 через представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через представника ОСОБА_12 , які домовились про передачу майна ( майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_10 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_24 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 ( дата - відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_23 винесено постанову про зняття арешту з майна реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №214.

Того ж дня, 25.08.2020 ОСОБА_12 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_11 виданої 28.07.2020 незаконно та одноосібно провів загальні збори учасників ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» на яких поклав виконання обов`язків директора ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на ОСОБА_13 та уповноважив ОСОБА_13 всіма необхідними правами та обов`язками стосовно державної реєстрації прийнятих рішень на загальних зборах.

У той же час, 29.08.2020 ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в якості директора ОСОБА_13 та ТОВ «ВІТАВ» в якості директора ОСОБА_25 укладено договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» та на підставі акту приймання частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» у розмірі 50 % , яка в грошовому еквіваленті становить 500 грн, як наслідок ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ». За результатами чого, ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» стало власником 50% ТОВ «ВІТАВ».

У подальшому згідно протоколу загальних зборів ТОВ «Вітав» від 05.09.2020 у присутності ТОВ«ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_26 до статутного капіталу ТОВ «Вітав» здійснено внесення майна ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» на загальну суму 21 301 000, 00 грн, за рахунок додаткового вкладу учасника, шляхом внесення в статутний капітал ТОВ «Вітав», нерухомого майна, яке належить ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» (учасник ТОВ «Вітав» з часткою в статутному капіталі ТОВ «Вітав» у розмірі 500, 00 грн, що становить 50 % статутного капіталу), будівлі та споруди згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна №214.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи майном ТОВ ПМТЗ «Агро комплект», шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 гривень 00 копійок.

З метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля MITSUBISHI PAJERO Д.Н.З. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , яка згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , ОСОБА_43 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку автомобіля MITSUBISHI PAJERO Д.Н.З. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , яка згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , ОСОБА_43 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання керівника Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурора групи прокурорів, винесене в рамках кримінального провадження №0000147 від 31.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської обласної прокуратури відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим які входять до складу слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку автомобіля MITSUBISHI PAJERO Д.Н.З. НОМЕР_1 VIN НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , яка згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), ТОВ «Агро Комплект» (), ТОВ «ВІТАВ» (), ТОВ «Агро Комплект ЛТД» (), ТОВ «Фінанс Дніпро», ТОВ «Тисячолітній сокіл» (), ТОВ «Експрес» (), ТОВ «Діана і компанія» (), ТОВ «Ковбасний світ» (), ТОВ «Р.Б.К. «Атлантіс Груп» (), ТОВ «Норманн» (), ТОВ «Р.Б.К. «Норманн» (), «ЗААЛА ПРОДЖЕКТ» ЛТД (ZAALA PROJECT LTD), ТОВ «УБК» (), печаток та штампів вище вказаних підприємств, необліковані грошові кошти; відшукання та вилучення всіх оригіналів документів, копій документів, чорнових записів, блокнотів, записників, нотаток, схем, планів у друкованому та електронному вигляді, які стосуються ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_14 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_38 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , ОСОБА_43 ; комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), якими користується магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 01 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 02 листопада 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1