Справа № 629/135/23
Провадження № 1-кс/629/117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 27.01.2023 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-довідку, щодо залишку грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 станом на день надходження ухвали.

Слідчий у судове засідання не з?явився, був повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відстуності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та заяву слідчого про розгляд даного клопотання за його відсутністю, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, старший слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких міститься інформація, довів можливість використання як доказів відомостей про анкетні дані учасника події та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитися вищевказані документи.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,-

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати посадових осіб надати старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 наступну інформацію:

-відомості щодо відкритих наступних рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , а також надати копії документів які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

-інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в період з 01.12.2021 року по 01.01.2023 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім?я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

-довідку, щодо залишку грошових коштів за банківськими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 станом на день надходження ухвали.

Ухвала може бути виконана слідчим протягом двох місяців з дня винесення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1