Справа № 333/1016/23
Провадження № 1-кс/333/949/23
УХВАЛА

30 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000564, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області відділу перебуває кримінальне провадження №0000564, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 08 жовтня 2022 року по теперішній час, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з фізичними особами підприємцями, ймовірно з метою розкрадання грошових коштів, виділених на придбання дров для населення.

На цей час виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022;

- договору купівлі продажу №41 від 10.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022;

- договору купівлі продажу №42 від 29.11.2022 та всіх додатків до нього(специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №42 від 29.11.2022;

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 40 від 01.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 41 від 10.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 42 від 29.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_4 за умовами договору № 40 від 01.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_5 за умовами договору № 41 від 10.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_6 за умовами договору № 42 від 29.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 40 від 01.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 41 від 10.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 42 від 29.11.2022;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та окремих виробів з деревини;

- довідки про відсутність видів деревини, занесених до Червоної книги України на ділянках, де відбувалась заготівля деревини;

- довідка про походження деревини з області, де показник захисної лісистості є не меншим від встановлених нормативів;

- комерційні пропозиції інших учасників щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та протоколи розкриття тендерних пропозицій (визначення переможця);

- перелік домогосподарств щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 );

- інформація про використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення заходів щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України;

- відомісті на видачу деревини паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 ).

Вищевказані оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , на думку слідчого, нададуть можливість документально підтвердити факти розкрадання грошових коштів, виділених на придбання дров для населення, а також провести по вилученим документам судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вилучення саме оригіналів документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

По даному кримінальному провадженню вже було отримано дозвіл на вказані документи, але виконати рішення суду не надалося можливим через несвоєчасну підготовку цих документів головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені у ньому. Додатково пояснила, що дійсно було вже отримано дозвіл на тимчасовий дозвіл до документів, вказаних у клопотанні, але його виконанню завадила виникла оперативна ситуація, так як приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на лінії розмежування та несвоєчасне виконання вимог ухвали з боку голови вказаної селищної ради ОСОБА_7 .

Згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ІНФОРМАЦІЯ_2 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність представників вказаної селищної ради про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні прокурора документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних цих загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, дійшов до такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання слідчого ОСОБА_3 відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України, погоджено із заступником керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 . До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР; постанови про призначення групи слідчих; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.11.2022 року; заяви про вчинення кримінального правопорушення у порядку ст.214 КПК України; протокол допиту потерпілого; доручення у порядку ст.40 КПК України; рапортів старшого уповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України; договорів купівлі-продажу товару №40 від 01.11.2022 року, №41 від 10.11.2022 року, №42 від 29.11.2022 року; специфікацій до них списків пунктів та об`ємів поставки деревини паливної, додаткової угоди до договору № 41; протоколу допиту свідка ОСОБА_7 .

Встановлено, що 12.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0000564).

Відповідно до постанови про призначення групи слідчих від 12.11.2022 року по кримінальному провадженню №0000564 створена міжрайонна група слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація, викладена у протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.11.2022 року.

Слідчим було надано доручення у порядку ст.40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

30.12.2022 року на виконання вказаного доручення старший оперуповноважений УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_20 повідомив слідчого про виконану роботу та встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 16.01.2023 року було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, вказане рішення суду не було виконано через поважні, на думку слідчого судді причини, а саме: розташування приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 на лінії розмежування та постійні обстріли смт. Стьепногріськ, Василівського району, Запорізької області.

Встановлено, що оригінали зазначених у клопотанні слідчого документів знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи дані, вказані у протоколі допиту потерпілого, рапорті старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_21 при виконанні останнім доручення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, необхідні зазначені у клопотанні документи, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, належним чином вилучити документи, зазначені у клопотанні слідчого.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000564, відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022;

- договору купівлі продажу №41 від 10.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022;

- договору купівлі продажу №42 від 29.11.2022 та всіх додатків до нього(специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №42 від 29.11.2022;

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 40 від 01.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 41 від 10.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 42 від 29.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_4 за умовами договору № 40 від 01.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_5 за умовами договору № 41 від 10.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_6 за умовами договору № 42 від 29.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 40 від 01.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 41 від 10.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 42 від 29.11.2022;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та окремих виробів з деревини;

- довідки про відсутність видів деревини, занесених до Червоної книги України на ділянках, де відбувалась заготівля деревини;

- довідка про походження деревини з області, де показник захисної лісистості є не меншим від встановлених нормативів;

- комерційні пропозиції інших учасників щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та протоколи розкриття тендерних пропозицій (визначення переможця);

- перелік домогосподарств щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 );

- інформація про використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення заходів щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України;

- відомісті на видачу деревини паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати голову ІНФОРМАЦІЯ_2 або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх оригіналів, а саме:

- договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №40 від 01.11.2022;

- договору купівлі продажу №41 від 10.11.2022 та всіх додатків до нього (специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №41 від 10.11.2022;

- договору купівлі продажу №42 від 29.11.2022 та всіх додатків до нього(специфікація, сертифікат якості відповідно стандартів, документи щодо підтвердження походження, якості та відповідності, супровідні листи щодо прийому та обсягу товару, дорожні листи);

- супровідних документів, що підтверджують походження, якість, відповідність товару державним стандартам, згідно розділу 2 договору купівлі - продажу №42 від 29.11.2022;

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 40 від 01.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 41 від 10.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- документації на виконання умов договору купівлі продажу № 42 від 29.11.2022 (в тому числі платіжні доручення, виписки по банківським рахункам, які підтверджують оплату за товар);

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_4 за умовами договору № 40 від 01.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_5 за умовами договору № 41 від 10.11.2022;

- актів поставки деревини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Фізичної особи - підприємця в особі ОСОБА_6 за умовами договору № 42 від 29.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 40 від 01.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 41 від 10.11.2022;

- товарно транспортних накладних до договору № 42 від 29.11.2022;

- сертифікати про походження лісоматеріалів та окремих виробів з деревини;

- довідки про відсутність видів деревини, занесених до Червоної книги України на ділянках, де відбувалась заготівля деревини;

- довідка про походження деревини з області, де показник захисної лісистості є не меншим від встановлених нормативів;

- комерційні пропозиції інших учасників щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області та протоколи розкриття тендерних пропозицій (визначення переможця);

- перелік домогосподарств щодо потреби в деревині паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 );

- інформація про використання субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на здійснення заходів щодо використання субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України;

- відомісті на видачу деревини паливної на території Степногірської селищної ради Василівського району Запорізької області ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 30.05.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023 року.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1