Справа № 559/1052/23
Провадження № 1-кс/559/267/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 вiд 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01 грудня 2022 року до Дубенського РВП надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , про те, що 29.11.2022 року о 10 год. 53 хв. невстановлена особа незаконно отримала доступ до його банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ) та заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн які були перераховані з картки заявника на картковий рахунок № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування встановлено, що громадянину ОСОБА_5 , за результатами його електронного звернення, надійшов лист з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що мало місце «нетиповий вхід» 29.11.2022 о 10:53 у його акаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІР-адреси: НОМЕР_4 провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також було встановлено, що надання послуг з надання доступу до мережі Інтернет через ІР-адресу НОМЕР_4 провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно інформації відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області, інформація про картковий рахунок № НОМЕР_3 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник «Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000506 вiд 02 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати працівнику слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці по картковому рахунку № НОМЕР_3 та розрахунковому рахунку до якого він прикріплений, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про власника карткового рахунку/розрахункового рахунку, та документів, що були надані під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та розрахункового рахунка невстановленої особи до якого прикріплена вказана картка за період з 01.11.2022 по 26.12.2022 із розшифровкою платежів та транзакцій (повні дані платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи),

- інформації про історію авторизації особи користувача (власника) розрахункового рахунка до якого прикріплено картковий рахунок № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.11.2022 по 26.12.2022, а також з вказанням час виходу, вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації , та які номерів мобільних телефонів, були використані під час такого доступу.

Встановити строк дії ухвали до 05.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1