УХВАЛА

Іменем України

10 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

10.11.2022 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької обласної державної адміністрації організували схему привласнення, розтрату бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, які виділені на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, шляхом штучного завищення цін щодо об`ємів виконаних робіт та внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконання робіт.

На замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОДА будівельне підприємство МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у 2018-2020 роках здійснило будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_3 та Вихватнівецькій амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядні та субпідрядні роботи та оплата за них згідно договорів здійснювалась на розрахункові рахунки підприємств відкритих у комерційних банках України.

Проведеними в межах вказаного досудового розслідування судовими будівельно технічними експертизами по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 , Шутнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 та Вихватнівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_4 виявлено завищені обсяги виконання робіт, які не відповідають проектній документації.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомлювали, для того щоб вчинити задумане та привласнити бюджетні кошти виділені на будівництва вказаних амбулаторій загальної практики сімейної медицини при цьому, не впасти в поле зору правоохоронців, здійснювали оготівковування коштів через підконтрольного їм фізичну особу підприємця « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

За таких обставин, у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у такий спосіб здійснювали виведення бюджетних коштів у тіньовий обіг, шляхом вчинення фіктивних (безтоварних) господарських операцій, через ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Попри це, досудовим розслідування вдалось здобути відомості, що свідчать про родинні зв`язки ОСОБА_5 та директора ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 , останній є батьком цивільної дружини ОСОБА_6 . ОСОБА_10 .

Проведеним аналізом вилученої інформації в ході тимчасового доступу до документів які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що впродовж 2018 -2019 років із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » НОМЕР_4 систематично здійснювались видатки у значних обсягах близько 1 млн. грн. начебто за господарські операції пов`язані зі придбанням послуг та товарів.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України сторону обвинувачення зобов`язано забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої експертизи для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди.

Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні вказаної установи, відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте зазначила про розгляд клопотання за її відсутності та просила задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх копії, а саме: -

- Витягів з Єдиного реєстру податкових накладних ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-Зареєстрованих податкових накладних ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-Декларацій з податку на додану вартість ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-Декларацій з податку на прибуток підприємств ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020 з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-Звіті в формі №1 ДФ (з розшифровкою) ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-Документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-Документів реєстраційних справ ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_5 звітності по працевлаштованим особам на ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-Актів документальних перевірок ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 27.11.2018 по 31.12.2020;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Відомостей щодо посадової особи відповідальної за ведення податкового обліку та звітності на ПП " ОСОБА_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучити їх копії.

Ухвала діє по 29 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя