Справа № 686/5281/21
Провадження № 1-кс/686/9857/22
УХВАЛА

Іменем України

4 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.01.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

04.11.2022 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( далі - Замовник, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Підрядник, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 ».

Згідно розділу 4 (порядок здійснення оплати) вказаного договору, визначено, що розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником на підставі постанов Кабінету Міністрів України № 1764 від 27.12.2001 та № 1070 від 04.12.2019 попередньої оплати (авансу) в розмірі 3 367 620 грн.

Встановлено, що 03.07.2020 з рахунку НОМЕР_3 , який використовує ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_4 , який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надходження коштів здійснено двома платежами 1-й: 336 762,00 грн., 2-й: 3 030 858,00 грн. В загальному 03.07.2020 на рахунок № НОМЕР_4 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капiтальний ремонт міського стадіону».

Також встановлено, що 06.07.2020 вказана сума 3 367 620,00 грн. перерахована з небюджетного казначейського рахунку підрядника № НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що також належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ», що надалі призвело до привласнення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено неповернення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовнику ІНФОРМАЦІЯ_6 попередньої оплати (авансу) в загальній сумі 3 217 206,00 грн. за невиконані роботи згідно договору № 53 від 15.06.2020.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 215 від 01.10.2019 про закупівлю робіт між Департаментом (замовник) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.10.2019 сума 1 005 000,00 грн. (один мільйон п`ять тисяч гривень) перерахована з небюджетного казначейського рахунку № НОМЕР_6 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на приватний рахунок № НОМЕР_7 AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який також належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору №215 вiд 01.10.2019».

Під час досудового розслідування встановлено завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту стадіону за вказаним договором № 215 від 01.10.2019 на суму 1 807 134,78 грн.

Під час огляду інформації, яку отримано із акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме виписки по рахунку № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 ), а саме за 15.10.2019, встановлено, що сума 1 005 000, 00 грн., надійшла на вказаний рахунок об 11:18:37.

Однак згідно виписки не встановлено та не надано роз`яснення про подальше використання (рух) вказаних коштів та чи були вказані кошти списані в рахунок погашення кредиту (чи овердрафту), адже ця виходить за межі розкриття банківської таємниці на запит державного органу.

Однак, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції із вказаними коштами, а отже вчинили злочин, передбачений ст. 209 КК України - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Тому, з метою підтвердження вказаної інформації, виникає необхідність отримати договір овердрафту, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 ), зокрема документів, які стосуються за банківської операції за 15.10.2019, та перерахунку грошових коштів в сумі 1 005 000, 00 грн., яка надійшла на вказаний рахунок об 11:18:37, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, відомостей та документів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

- договору овердрафту, за рахунком № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 ), усіх додатків до нього в паперовому та електронному вигляді, підтверджуючих документів.

- забов`язати уповноважений осіб акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати роз`яснення про подальше використання (рух) вказаних коштів та чи були вказані кошти списані в рахунок погашення кредиту (чи овердрафту).

Вказані документи та відомості мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 12.01.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів та інформації:

- інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 ), зокрема документів, які стосуються банківських операцій за 15.10.2019, та перерахунку грошових коштів в сумі 1 005 000, 00 грн., яка надійшла на вказаний рахунок об 11:18:37, виписок з призначенням платежу за вказаний період часу, відомостей із вказанням погодинного вхідного і вихідного залишку коштів по рахунку та документів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

- договору овердрафту, за рахунком № НОМЕР_7 , який зареєстрований за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_8 ), усіх додатків до нього в паперовому та електронному вигляді, підтверджуючих документів.

Посадовим та службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 29.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя