Справа № 756/2385/23
Номер провадження № 1-кс/756/536/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1 22.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 про надання тимчасового доступу до документів. Дане клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2 У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до усієї наявної документації (договірної, фінансової, нормативно-технічної, тощо) що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, а саме:

- оригінали договору №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_13 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622 грн 00 коп., з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт;

- копії листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

2. Позиція сторони обвинувачення.

2.1 У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд справи у його відсутність. Крім того у заяві прокурор зазначає, що підтримує клопотання, просить його задовольнити.

2.2 Оскільки слідчим у клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, у судове засідання не викликався.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1 Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.2 У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що в період часу з 04.03.2022 до 31.12.2022 невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах дії воєнного стану, привласнили бюджетні кошти.

Органом досудового розслідування встановлено через загальнодержавний веб-порталу «Публічні закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявлено договір №4/22 від 04.03.2022 про надання послуг укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_13 щодо надання послуг з прибирання за ДК: 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» за кодом ДК 021-2015 (CPV)90910000-9 «Послуги з прибирання сходових клітин 344 будинків Подільського району м. Києва», загальною вартістю 8 962 622 грн 00 коп. Кінцевий термін виконання робіт по договору становить 31.12.2022.

Проте, зазначені послуги з прибирання не виконувались в повному обсязі, підрядна організація не має відповідної матеріально-технічної бази, працівники, яких залучали до прибирання, офіційно не працевлаштовані, що свідчить про внесення недостовірних відомостей в частині об`ємів виконаних робіт та їх якості під час підписання актів виконаних робіт.

Крім цього, відповідно до зазначеного договору, з рахунку підрядної організації кошти ймовірно були перераховані на рахунки підконтрольних організацій, які у подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скерували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

3.4. Так, слідчий вказує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали послуги в повному обсязі. Проте жодних доказів, які б підтверджували вказаний факт суду надано не було, оскільки до клопотання, окрім витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанови про визначення групи прокурорів, постанови про призначення групи слідчих та визначення старшого групи, договору про надання послуг, слідчим не додано жодного доказу, визначених ч. 2 ст. 84 КПК України, якими би виправдовувалося таке втручання у права та свободи особи, та могли бути оціненим судом в порядку ст. 94, ч. 5 ст. 132 КПК України для прийняття законного та мотивованого рішення.

3.5. Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені у судому засіданні обставини свідчать про необхідність відмови у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 16.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096,, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1