Справа № 588/533/23
Провадження № 1-кс/588/135/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2023 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у користуванні знаходиться рахунки відкриті в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 29.06.2022 о 13 год. 05 хв. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що за його банківським рахунками невідомі особи нібито проводять неправомірні дії. Спочатку ОСОБА_5 не повірив даному чоловіку та останній його переконав у необхідності провести деякі маніпуляції через свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб його банківські рахунки не були заблоковані. Продовжуючи розмовляти з даним чоловіком, ОСОБА_5 зайшов через свій мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проводив декілька разів переказ коштів між своїми рахунками. ОСОБА_5 провів декілька перерахунків між своїми рахунками та підтвердив вказані дії за допомогою кодів з надіслання йому на телефон SMS-повідомлень. Потім невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 перерахувати на банківські карти з номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 декілька разів грошові кошти, що ОСОБА_5 і зробив. Після цього даний чоловік запитав у ОСОБА_5 його місце знаходження та чи далеко від нього знаходиться відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи банкомат. ОСОБА_5 відповів, що знаходиться у селі, після чого невідомий чоловік через деяку паузу поклав слухавку.

Після цього ОСОБА_5 прослідував у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де йому співробітник банку надала допомогу у відновленні його банківських рахунків, а також надала виписку з його банківських карт, які були прив`язані до вказаних рахунків, за якими видно що було здійснено перерахунок грошових коштів невідомій особі з рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 трьома перерахунками грошових коштів кожний сумою по 30099,75 грн, а також один перерахунок коштів з його рахунку НОМЕР_3 сумою 17592,53 грн.

Також ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти з його рахунків були перераховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_5 , який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 107891,00 грн.

05.08.2022 на підставі постанови начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.07.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та одразу перераховані на інші банківські рахунки, а саме:

- 29.06.2022 о 13:30:18 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH;

- 29.06.2022 о 13:36:52 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH;

- 29.06.2022 о 13:47:14 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH.

В подальшому, 05.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 від 17.03.2023, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано інформацію про те, що грошові кошти за вище вказаними транзакціями були перераховані за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , до сервісу здійснення послуг з переказу коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: 1) № операції 279505591, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:30, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH; 2) № операції 279506804, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:36, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH; 3) № операції 279508597, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:47, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH.

Крім цього, 05.08.2022 на підставі постанови начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.07.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надано інформацію про те, що грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та одразу перераховані до сервісу здійснення послуг з переказу коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: 29.06.2022 о 13:50:44 здійснено переказ на картку, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код МСС 6538, сума у валюті картки НОМЕР_11 , валюта картки UAH.

З метою отримання усієї інформації про рух коштів у ході проведення вищезазначених операцій, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити.

У зв`язку з наведеним дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та начальнику СД ВП № 1 ( м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

1) номери рахунків та назви установ, на які здійснено перерахунок грошових коштів відповідно до транзакцій:

- № операції 279505591, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:30, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- № операції 279506804, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:36, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- № операції 279508597, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:47, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- 29.06.2022 о 13:50:44 здійснено переказ на картку, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код ІНФОРМАЦІЯ_14 , сума у валюті картки НОМЕР_11 , валюта картки UAH;

2) анкетні дані власників рахунків (електронних особистих кабінетів) на які було здійснено зазначені вище операції перерахунків коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, фотозображення власника рахунку;

3) довідку про рух коштів за вище вказаними операціями перерахунків коштів, з 00 год. 00 хв. 29.06.2022 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, алеподав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.15).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 29.06.2022 близько 13 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 107891 грн, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с. 3, 4 зворотній бік).

Дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , а прокурорами є ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (а.с. 3, 4).

В ході досудового розслідування, 22.08.2022 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку з його рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (а.с. 5).

05.08.2022 на підставі постанови начальника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.07.2022, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти з банківських рахунків ОСОБА_5 були перераховані на банківську платіжну картку НОМЕР_5 клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та одразу перераховані на інші банківські рахунки, а саме:

- 29.06.2022 о 13:30:18 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH;

- 29.06.2022 о 13:36:52 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH;

- 29.06.2022 о 13:47:14 здійснено переказ на картку, BILLER-A2CB ID эквайера 496610 Ukrgasbank, код МСС 6012, сума у валюті картки НОМЕР_6 , валюта картки UAH (а.с. 6-9).

Ухвалою Тростянецького районного суду сумської області від 17.03.2023 було задоволено клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та надано тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ) (а.с.10-11).

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано інформацію про те, що грошові кошти за вище вказаними транзакціями були перераховані за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , до сервісу здійснення послуг з переказу коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: 1) № операції 279505591, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:30, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH; 2) № операції 279506804, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:36, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH; 3) № операції 279508597, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:47, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH (а.с.12-14).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

1) номери рахунків та назви установ, на які здійснено перерахунок грошових коштів відповідно до транзакцій:

- № операції 279505591, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:30, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- № операції 279506804, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:36, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- № операції 279508597, сервіс ІНФОРМАЦІЯ_10 , дата виконання 29.06.2022 о 13:47, призначення платіжної операції: Оплата послуг, або поповнення платіжної картки Client ID: НОМЕР_10 ; НОМЕР_8 , сума НОМЕР_6 , валюта UAH;

- 29.06.2022 о 13:50:44 здійснено переказ на картку, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), код МСС 6538, сума у валюті картки НОМЕР_11 , валюта картки UAH;

2) анкетні дані власників рахунків (електронних особистих кабінетів) на які було здійснено зазначені вище операції перерахунків коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним рахунком, фотозображення власника рахунку;

3) довідку про рух коштів за вище вказаними операціями перерахунків коштів, з 00 год. 00 хв. 29.06.2022 до 14.04.2023, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 травня 2023 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1