Справа № 459/380/23
Провадження № 1-кс/459/415/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що 30.01.2023 приблизно о 18 годині 00 хвилин, невідома особа діючи під приводом продажу пального, увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в загальній сумі 14 468 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 02 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході опитування гр. ОСОБА_5 повідомив, що 30.01.2022 на мобільний телефон останнього надійшло приватне повідомлення про можливість купівлі пального за зниженою ціною. Після цього на мобільний телефон до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником відділу продажу пального та повідомила, про можливість купівлі пального за зниженою ціною, вказаною пропозицією ОСОБА_5 зацікавився та повідомив невідомій особі, що бажає замовити 50 л. бензину по ціні 44 грн/л. та 50 л. газу по ціні 22 грн./л. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло приватне повідомлення із номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку останній перерахував грошові кошти в сумі 3 305 грн. за пальне. Після вказаної оплати на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло приватне повідомлення про те, що мінімальне замовлення палива 220 л.. Після цього до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, з якою останній спілкувався попередньо, та повідомила, що необхідно дозамовити ще 60 л. бензину та 60 л. газу для мінімального замовлення. ОСОБА_5 перерахував додатково 3 965 гривень на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На наступний день 31.01.2023 до ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, яка попередньо спілкувалася із останнім, щодо замовлення пального, та повідомила, що вийшло непорозуміння та мінімальне замовлення пального становить по 220 л. бензину та 220 л. газу та необхідно зробити дозамовлення пального. ОСОБА_5 погодився зробити дозамовлення пального та перерахував грошові кошти в сумі 7 270 гривень за пальне на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.02.2023 вказана невідома особа повторно телефонувала до ОСОБА_5 та повідомляла, що у їхній базі, щодо купівлі пального, стався збій та замовлення ОСОБА_5 не оброблене, тому необхідно зробити аналогічне замовлення та перерахувати повторно грошові кошти у тій сумі, які попередньо ОСОБА_5 перераховував. Проте ОСОБА_5 більше жодних грошових коштів не перераховував. Згідно відомостей із міжнародного сайту профілактики шахрайств ІНФОРМАЦІЯ_2 -код « НОМЕР_2 » карти імовірного правопорушника відповідає дебіторським картам типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовленим (емітованим) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №№0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-усіх відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківську картку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з 18:00 год. 30.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-відомості про всі операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 18:00 год. 30.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-копій фото, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківською карткою № НОМЕР_1 з 18:00 год. 30.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою № НОМЕР_1 з 18:00 год. 30.01.2023 по час надходження ухвали для виконання;

-інформацію щодо ІP -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань, у тому числі відомості про здійснені платежі, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вищевказані банківські картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 10.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1