Справа № 203/4731/22
Провадження № 1-кс/0203/1532/2023
УХВАЛА

29 березня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000407 від 10.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернувся слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000407 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, відомості про кримінальне правопорушення внесено за результатом розгляду повідомлення про вчинення злочину, що надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до повідомлення про вчинення злочину, співробітники одного з державних підприємств, вступивши у змову з працівниками правоохоронного органу в умовах воєнного стану в період лютий листопад 2022 року здійснили привласнення бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало у жовтні-листопаді 2022 року грошові кошти на суму 14 123 012,4 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , власник - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) за договором підряду №20-17/22/65 від 21.02.2022 на додаткові роботи з залишку робіт з будівництва об`єкту «Будівництво спеціалізованого перевантажувального комплексу зернових вантажів на території ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 ». Про перерахування грошових коштів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прозвітувало до ІНФОРМАЦІЯ_6 з наданням актів про виконану роботу.

Встановлено, що грошові кошти перераховані за нібито завершені 28.02.2022 роботи за договором, однак відповідно до графіку робіт за договором, вказані роботи мали виконуватися 3 місяці.

Акти виконаних робіт за вказаним договором підписані заступником начальника з питань економічної безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який з 03.03.2022 знаходиться за кордоном, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, роботи за вказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не могло виконати у місті Маріуполь у зв`язку з активними бойовими діями, у тому числі на території Маріупольського морського торгівельного порту.

Роботи з авторського нагляду за договором №20-17/21/79 здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником якого є також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що отримало грошові кошти за нібито виконані роботи за вищевказаним договором.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполь) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорськ у ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме до:

- копії договорів з додатками, укладені Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді з усіма додатками до них;

- копі актів виконаних робіт за договорами укладені Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді з усіма додатками до них;

- копії первинних фінансово-господарських документів та листів наданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді;

- відомості щодо працевлаштованих осіб та виплати їм заробітної плати Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а також, відомості щодо осіб, що виконували роботи на вказаному підприємстві за трудовим договором за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді;

- копії всіх вихідних листів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді;

- копії всіх вхідних листів, що надійшли на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді;

- копія статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії посадових обов`язків, трудових договорів, контрактів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , які були чинними з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді та на підставі яких останні виконували свої службові обов`язки на займаних посадах у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 21.03.2023 року, судову справу № 203/4731/22, провадження № 1-кс/0203/1532/2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 22.03.2023 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 29.03.2023 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання, проте разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, перебуває кримінальне провадження № 0000407, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.11.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 10.11.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про те, що співробітники одного з державного підприємства, вступивши у змову з працівниками правоохоронного органу, в умовах воєнного стану, в період лютого листопада 2022 року, зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000407 від 10.11.2022 року, копію повідомлення про вчинення злочину, копію рапортів, копії протоколів допиту свідків, копія договору підряду, копіюдоговору на виконання робіт, копію відповіді Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію акту приймання виконавчих будівельних робіт.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000407 від 10.11.2022 року задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії договорів з додатками, укладені Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року з усіма додатками до них;

- копі актів виконаних робіт за договорами укладені Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року з усіма додатками до них;

- копії первинних фінансово-господарських документів та листів наданих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на запит ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року;

- відомості щодо працевлаштованих осіб та виплати їм заробітної плати Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а також, відомості щодо осіб, що виконували роботи на вказаному підприємстві за трудовим договором за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року;

- копії всіх вихідних листів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді;

- копії всіх вхідних листів, що надійшли на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 29.03.2023 року;

- копія статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії посадових обов`язків, трудових договорів, контрактів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , які були чинними з 01.01.2022 по 29.03.2023 року та на підставі яких останні виконували свої службові обов`язки на займаних посадах у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 29.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1