Провадження № 1-кс/686/1217/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшому слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001808,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, гр. ОСОБА_5 і гр. ОСОБА_6 02.08.2022 року близько 16:38 год., перебуваючи в невстановленому місці, умисно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у створенні оголошень щодо надання недостовірних даних і пропозицій продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 гривень, які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001808, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування, 23.11.2022, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон марки «SonyEricson G502», з сім-картою з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Nokia 610», чорного кольору з пошкодженим екраном без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Fly FF179», чорного кольору без задньої кришки ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Nokia 1280», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Nokia 2600», сірого кольору без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Samsyng GТ-І8190», чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 ; мобільний телефон «Nokia 1600», з пошкодженим корпусом без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Xiaomi», золотистого кольору з пошкодженим екраном в чохлі чорного кольору; мобільний телефон «Hyawei», сірого кольору в пошкодженому стані; мобільний телефон «Nokia 1280», сірого та чорного кольорів ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia 1112», білого кольору з пошкодженим корпусом без задньої кришки та батареї ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «Nokia 2300», сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_14 ; мобільний телефон «RedmiNote 9», чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_15 , ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 , упакування від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 ; упакування від сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з номером мобільного телефону НОМЕР_19 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером мобільного телефону НОМЕР_20 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , тримач сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером мобільного телефону НОМЕР_21 .

Окрім того, під час даного обшуку виявлено та вилучено сім-карти мобільних операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .

На даному етапі для слідства є важливим перевірити інформацію про можливе використання відповідних мобільних телефонів та сім-карт під час вчинення шахрайських дій під приводом продажу неіснуючих товарів на веб-ресурсі. Так, було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив про вчинені відносно нього шахрайські дії, що мали місце 29.07.2022, під час телефонних розмов за номерами НОМЕР_39 та НОМЕР_32 з особами, які повідомляли про намір продати йому товари на веб-ресурсі «OLX». Поряд із тим, в ході досудового розслідування ОСОБА_8 надав письмові пояснення, в яких повідомив обставини вчинення ним шахрайств у період з початку 2022 року. Відтак, вбачається за необхідне отримати відомості про телефонні з`єднання за період часу з 01.01.2022 року по термін дії ухвали.

Інформація про телефонні з`єднання зазначених абонентів мобільного зв`язку, сприятиме ефективному та всебічному проведенню досудового розслідування, оскільки дасть змогу виявити факти відповідних телефонних з`єднань, місцезнаходження особи в період скоєння злочинів, а також швидшому встановленню та доказуванню вини особи, яка вчинила злочини, та встановленню можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів. Поряд із тим, іншими способами встановити місцезнаходження та зв`язки осіб в зазначений період часу осіб, причетних до скоєння злочинів, неможливо.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до: роздруківок про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із серійними номерами ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів; а також до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. SMS, та нульові з`єднання, абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 , НОМЕР_23 , НОМЕР_27 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , у період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які (яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов; IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки, та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки; адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя