Справа № 482/302/23
Номер провадження 1-кс/482/70/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000049 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 03.02.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 02.02.2023 знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . 02.02.2023 близько о 21.45 год., ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» перейшла за посиланням для отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( сторінку з посиланням заявниця вказати не в змозі, історію переміщення на сайті видалила), після переходу на посилання було здійснено перехід в меседжер «Телеграм» на номері заявниці НОМЕР_1 (посилання в меседжері заявниця також видалила), де ОСОБА_5 заповнила інформацію про свою банківську карту, після чого відбулось зняття грошових коштів заявниці з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), після чого відбулось зняття грошових коштів у сумі 70000 грн., відповідно до виписки із банку на сервісне обслуговування : Remont ID платежу НОМЕР_4 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.02.2023 близько 11:30 год. вона в соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення соціальної допомоги від ООН. Після чого ОСОБА_5 перейшла за вказаним в оголошені посиланням, в результаті чого в мобільному додатку «Телеграм» прийшло посилання про необхідність оформлення заявки через обрання банку. У вказаному переліку остання обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй зателефонувала невідома особа з невідомого номеру та представившись працівником банку попросила вести пін код на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що заявку прийнято та до 05.02.2023 очікувати кошти. Після чого близько 21:45 год. 02.02.2023 ОСОБА_5 прийшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зняття з її картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) кошти в сумі 70 000 грн.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківській картці відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 02.02.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 02.02.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 02.02.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 02.02.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахункам при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 24 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1