Справа № 215/5208/22
У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000364 від 21.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.12.2022 р. дізнавач СД ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 21.11.2022 р. невідома особа, під приводом продажу товара, шляхом омани заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 115000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 21.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що що він знаходиться у АДРЕСА_1 .

17.11.2022 будучи в лікарні, він на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Міцубіші». Він подзвонив по телефону, який було зазначено на сайті, а саме НОМЕР_1 , слухавку взяв чоловік та вони домовилися, що автомобіль йому зі Львівської області переженуть до м.Кривого Рогу. Потім чоловік попросив зробити передоплату та ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 25 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , яку чоловік йому скинув.

20.11.2022 ОСОБА_4 зателефонував чоловік та повідомив, що автомобіль виїжджає до м.Кривого Рогу.

21.11.2022 приблизно о 08:52 год., йому зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_3 , чоловік сказав, що він водій та приїхав до м.Кривого Рогу та запитав куди саме йому під`їхати, ОСОБА_4 , скинув геолокацію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одразу йому зателефонував господар автомобіля і сказав, що автомобіль вже під`їжджає, тому можна вже перераховувати всю суму грошових коштів за автомобіль на ту саму картку, куди він вже відправляв гроші. ОСОБА_4 перевів ще 90 000 гривень. Прочекавши приблизно дві години біля 8-мої міської лікарні, автомобіль так і не приїхав. Номер мобільного телефону водія був вимкнений, а господар автомобіля не підіймав слухавку. Оголошення з сайту «OLX» було видалено. Після чого він звернувся до працівників поліції.

У зв`язку з вищевказаним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юр. адреса: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також отриманні інформації про повні дані власників рахунку, про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 17.11.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Дізнавач та прокурор та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження поясненнями потерпілого, та наданими документами вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 00:00 годин 17.11.2022 року до моменту винесення ухвали; та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком.

Винесення ухвали має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним дати дізнавачам доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять в собі інформацію:

Повні дані власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Про рух коштів - надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 17.11.2022 року до моменту винесення ухвали;

Про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, за вищевказаним рахунком; з можливістю вилучення документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , як найбільш наближеною до органу дізнання.

Ухвала діє до 29.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: