УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080,

встановив:

26.12.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000080 від 24.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж травня 2021 року, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи про прийняття у 2015-2016 роках наказів про надання професійному аграрному ліцею дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ч. 3 ст. 83, ст. 116, 118 Земельного кодексу України, вчинили дії, спрямовані на незаконне вибуття із державної власності земель, загальною площею 126 га, що знаходяться в межах земельної ділянки, яка підлягала передачі ІНФОРМАЦІЯ_3 в постійне користування, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, 23.07.2021 слідчим управління ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України по факту можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зареєстровано кримінальне провадження № 0000315.

Крім того, невстановлені особи здійснили самовільне зайняття земельної ділянки, що перебуває в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальною площею близько 40 га, за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, спричинивши істоту шкоду її законному володільцю.

За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Крім того, протягом червня 2021 року державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, здійснили незаконні дії, зокрема, на підставі підроблених правовстановлюючих документів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (на даний час Чорноострівської громади) Хмельницького району Хмельницької області на користь третіх осіб, спричинивши тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, використовуючи підроблені документи, в тому числі внесення недостовірних відомостей в проектну документацію із землеустрою, шляхом обману та зловживання довірою осіб, які не були обізнані про їх злочинні наміри, протягом травня-червня 2021 року незаконно заволоділи 63 земельними ділянками державної власності, загальною площею 126 га, що розташовані за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Хмельницького району Хмельницької області, заподіявши матеріальну шкоду у великих розмірах.

За вказаним фактом відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 14.05.2021 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства громадянам щодо 63 земельних ділянки загальною площею 126 га.

Станом на 22.09.2021 у публічній кадастровій карті присвоєно 63 кадастровий номер на визначені земельні ділянки, а саме:

:06:006:0067, :06:006:0061, :06:006:0046, :06:006:0047, :06:006:0001, :06:006:0038, :06:006:0040, :06:006:0042, :06:006:0068, :06:006:0009, :06:006:0013, :06:006:0012, :06:006:0039, :06:006:0037, :06:006:0036, :06:006:0035, :06:006:0016, :06:006:0045, :06:006:0066, :06:006:0065, :06:006:0064, :06:006:0063, :06:006:0062, :06:006:0044, :06:006:0043, :06:006:0049, :06:006:0048, :06:006:0041, :04:018:0012, :04:018:0011, :04:018:0010, :04:018:0001, :04:018:0003, :04:018:0004, :04:018:0002, :04:018:0009, :04:018:0008, :04:018:0007, :04:018:0006, :04:018:0005, :04:018:0013, :04:018:0015, :04:018:0016, :04:018:0018, :04:018:0019, :04:018:0020, :04:018:0021, :04:018:0022, :04:018:0023, :04:018:0024, :04:018:0026, :04:018:0027, :04:018:0028, :04:018:0029, :04:018:0030, :04:018:0031, :04:018:0032, :04:018:0033, :04:018:0034, :06:006:0069, :06:006:0070, :04:018:0014, :04:018:0025

Відповідні проекти землеустрою розроблені на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Водночас, встановлено, що вищевказані землі, знаходяться в межах земельної ділянки, яка використовується ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 скликання від 18.08.1992 року, у розмірі 91,7 га. на території ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також, з`ясовано, що наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ надано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_10 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в межах якої знаходяться зазначені земельні ділянки, в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

ІНФОРМАЦІЯ_7 із ПП « ОСОБА_10 » укладено договір з виконання комплексу робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей.

Верховний Суд у складі колегій суддів Касаційного адміністративного суду та Касаційного цивільного суду висловлюють позицію, у якій орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має правових підстав для надання дозволу на розроблення документації із землеустрою на земельну ділянку двом різним особам на одну і ту ж земельну ділянку. Зокрема, така позиція викладена у постановах від 25 квітня 2018 року у справі № 461/2132/17 (адміністративне провадження № К/9901/1160/17); від 31 липня 2019 року у справі № 472/1286/17-ц (цивільне провадження № 61-42797св18); від 11 вересня 2019 року у справі № 472/1284/17-ц (цивільне провадження № 61-39982св18); від 27 листопада 2019 року в справі № 671/464/17 (адміністративне провадження № К/9901/42945/18); від 22 січня 2020 року у справі № 707/2230/18 (провадження № 61-10975св19).

Вказане свідчить про те, що передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63 земельних ділянок загальною площею 126 га, є таким, що суперечить вимогам законодавства, та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_11 можливості користуватися землею та завершити правомірно розпочату ним процедуру отримання у постійне користування відповідної земельної ділянки для дослідних та навчальних цілей.

Таким чином, передача ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначених 63-х земельних ділянок загальною площею 126 га, є таким, що суперечить вимогам законодавства, та позбавляє ІНФОРМАЦІЯ_11 можливості завершити правомірно розпочату нею процедуру отримання у комунальну власність відповідної земельної ділянки для потреб громадського пасовища.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.07.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_12 Тимощука ОСОБА_11 , та вилучено документи, на підставі яких здійснювалася державна реєстрація права власності на земельні ділянки, які розташовані за межами с. Захарівці Чорноострівської громади Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, зокрема, здійснено виїмку сканованих копій наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 травня 2021 року, з такими реквізитами: № 22-2499-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_12 земельну ділянку з кадастровим номером 0:04:018:0019), № 22-2540-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_13 земельну ділянку з кадастровим номером 0:04:018:0027), № 22-2497-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_14 земельну ділянку з кадастровим номером 0:04:018:0020), № 22-2541-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_15 земельну ділянку з кадастровим номером 0:06:006:0063), № 22-2498-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_16 земельну ділянку з кадастровим номером 0:04:018:0034), № 22-2492-СГ (про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надано у власність ОСОБА_17 земельну ділянку з кадастровим номером 0:04:018:0018).

Разом із тим, згідно із листом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 09.07.2021 №10-22-0.332-3495/2-21, наданого на запит обласної прокуратури від 02.07.2021 №24-1442-21, в дійсності вказані вище накази з такими реквізитами (датою видачі та номером) ІНФОРМАЦІЯ_14 в області у приватну власність ОСОБА_18 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:011:0035 (наказ від 26.05.2021 №22-2492-СГ), ОСОБА_19 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:017:0042 (наказ від 26.05.2021 №22-2499-СГ), ОСОБА_20 передано земельну ділянку з кадастровим номером :09:011:0102 (наказ від 26.05.2021 №22-2497-СГ), ОСОБА_21 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0005 (наказ від 26.05.2021 №22-2541-СГ), ОСОБА_22 передано земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0030 (наказ від 26.05.2021 №22-2540-СГ), ОСОБА_23 передано земельну ділянку з кадастровим номером :04:015:0084 (наказ від 26.05.2021 №22-2498-СГ).

З огляду на викладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою неправомірної вигоди третіми особами, незважаючи на наявність чинних наказів від 13.01.2016 №22-595-СГ, 14.01.2016 №22-787-СГ, 28.12.2015 №22-7610-СГ про надання дозволу ІНФОРМАЦІЯ_15 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення вказаних земельних в постійне користування із цільовим призначенням для дослідних та навчальних цілей, в порушення ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України, неправомірно передали їх у приватну власність.

Допитані як свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 і ОСОБА_12 пояснили, що вони не підписували вказаних вище заяв в порядку ст. 118, 121 Земельного кодексу України про надання дозволу на виготовлення та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення у власність для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів Захаровецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, та до ІНФОРМАЦІЯ_2 з відповідними письмовими заявами не зверталися.

Під час досудового розслідування в порядку здійснення тимчасового доступу до документів приватних нотаріусів, вилучено оригінали та копії нотаріально посвідчених довіреностей вказаних вище заявників, якими вони уповноважили ОСОБА_8 представляти їхні інтереси в органах державної влади, інших підприємствах, установах та організаціях, підписувати та подавати від їх імені документи, тощо.

10 листопада 2022 року призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_16 .

17 листопада 2022 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 , вих. № СЕ-19/123-22/9847-ПЧ від 16.11.2022 про надання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_17 на 10-15 документах, які виконані до початку провадження по справі і не пов`язані із ним, вказавши назви, дати документів із зазначенням граф, в яких вони розташовані.

29 грудня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02.12.2021 здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 та вилучено документи, що мають значення для кримінального провадження, зокрема реєстри застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, індивідуальні відомості про застрахованих осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вилучених відомостей встановлено, що ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 , протягом 2011-2017 років працювала в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, перебування вказаних осіб на момент скоєння злочину, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області щодо причетності зазначених та інших осіб, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (не менше 10-15 документів), які виконані до початку провадження по справі і не пов`язані із ним, - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі слідчого та прокурора, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з метою попередження зміни або знищення доказів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення за оригіналами зазначених документів почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000080 від 24.05.2021, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, що містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (не менше 10-15 документів), які виконані до 01.05.2021 не пов`язані із кримінальним провадженням № 0000080 від 24.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364,ч. 1 ст. 197-1, ч. 3 ст. 190 КК України, з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя