Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року Справа № 608/1792/22

Номер провадження1-кс/608/97/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000173 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказав, 22.09.2022 у Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області про те, що 01.08.2022 невідома особа під приводом повернення попередньо втрачених грошових коштів, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 47 545 гривень, що належать ОСОБА_5 .

За даним фактом 22.09.2022 Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 встановлено, що у вересні 2020 року потерпіла ОСОБА_5 , використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», побачила оголошення про продаж медичного препарату для припинення болю у ногах. Вказала номер мобільного телефону у відповідне поле та через кілька хвилин їй зателефонували та повідомили, що вона може придбати вказаний товар з доставкою на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і це буде їй вартувати 1700 гривень.

ОСОБА_5 , погодившись на такі умови, здійснила замовлення, та через кілька днів отримала його. Спробувавши придбаний препарат, остання виявила, що він не відповідає опису та вирішила його повернути, так як на сайті було вказано, що при повернені товару повернуть сплачені нею кошти. Виславши товар за вказаною адресою для повернення, їй ніхто не повідомив, що посилка дійшла до отримувача і всі вказані номери телефонів були вже недійсні та гроші потерпілій не повернули.

01.08.2022 біля обіду до потерпілої зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він є державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній вказав, що він може допомогти їй повернути грошові кошти, які їй не повернули у вересні 2022 року. Повідомив, що для цього ОСОБА_5 потрібно буде зібрати пакет документів, про що до неї телефонуватимуть його колеги та повідомлятимуть, де і яким чином вона зможе отримувати документи для повернення грошових коштів.

Надалі, на протязі серпня місяця, у різні дні, до потерпілої телефонували різні люди, які представлялись різними іменами, повідомляли, що є державними виконавцями. Та постійно повідомляли, що їй потрібно певні документи для повернення коштів, а саме: довідку на списання та перерахування коштів, сертифікат на легалізацію, довідку банку по списанню боргу, свідоцтво про надання державної пільги та інші. Однак, за дані документи потерпілій потрібно було здійснювати переказ коштів на банківські картки, оскільки, їх виготовлення є платним. Оскільки, ОСОБА_5 , не знаючи, що це за документи та чи потрібні вони в дійсності, вірила даним людям та здійснювала перекази власних грошових коштів, а саме, кожного разу вона відправлялася у м. Чортків, у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснювала грошові перекази:

02.08.2022 о 13 год. 04 хв. 498 гривень на картку НОМЕР_1 ;

03.08.2022 о11 год. 58 хв. 968 гривень на картку НОМЕР_1 ;

04.08.2022 о 12 год. 00 хв. 1413 гривень на картку НОМЕР_2 ;

05.08.2022 о 12 год. 35 хв. 1974 гривень на картку НОМЕР_2 ;

08.08.2022 о 11 год. 50 хв. 968 гривень на картку НОМЕР_2 ;

15.08.2022 о 12 год. 34 хв. 7 300 гривень на картку НОМЕР_2 ;

16.08.2022 о 12 год. 23 хв. 8 970 гривень на картку НОМЕР_2 ;

17.08.2022 о 16 год. 20 хв. 8 800 гривень на картку НОМЕР_2 .

Окрім цього, ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових на картку за № НОМЕР_3 , однак точної дати та суми вона не пам`ятає, проте, вказала, що це був останній переказ, після якого їй більше ніхто не телефонував.

Надалі, коли у кінці серпня місяця ОСОБА_5 знову почали телефонувати та повідомляти про те, що вона знову повинна переказати грошові кошти, остання зрозуміла, що відносно неї вчиняють шахрайські дії.

Також, потерпіла надала список мобільних номерів, з яких їй телефонували шахраї: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000173 від 22 вересня 2022 року, 01.08.2022 невідома особа, під приводом повернення попередньо втрачених грошових коштів, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 47 545 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період із 02.08.2022 по 20.08.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 02.08.2022 по 20.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або відкопіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили 08 лютого 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000173 від 22 вересня 2022 року

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1