Провадження № 1-кс/331/1132/2022
Справа № 331/3817/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що 19.06.2022, приблизно о 11.57 годин, до Запорізького РУП надійшло повідомлення по телефону «102» про те, що 08.05.2022 приблизно о 21.00 годин, невстановлена особа, діючи умисно, під приводом евакуації з м. Бердянськ до м. Запоріжжя, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4000 гривень, що належать ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму (ЄО 12839).

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 встановлено, що цього ж дня, о 13.30 годині здійснено телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_5 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », який повідомив, що на даний час він є військовослужбовцем та знаходиться на території Дніпропетровської області, проходить службу у військовій частині НОМЕР_2 , та з`явитись на допит він не має можливості.

Так, під час спілкування з заявником стало відомо, що він є мешканцем міста Маріуполь, Донецької області, у зв`язку з вторгненням РФ на територію України, в результаті обстрілів міста Маріуполь він був вимушений покинути місто та 22.04.2022 виїхав до м. Бердянськ, де перебував у місті до 05.06.2022.

Під час знаходження у м. Бердянськ намагався виїхати з міста до м.Запоріжжя, у зв`язку з чим 08.05.2022 у соціальній мережі «Фейсбук» знайшов сторінку « ОСОБА_6 », де було вказано, що дана особа займається перевезенням осіб з м. Бердянськ до м. Запоріжжя та вказано мобільний номер телефону НОМЕР_3 . В цей же день він зателефонував на вказаний номер мобільного телефону, де під час спілкування з жінкою вона пояснила, що перевезення пасажирів здійснює за грошові кошти у сумі 2000 гривень, при цьому повідомила, що на картку необхідно скинути грошові кошти у сумі 1000 гривень, в подальшому вона написала номер картки, а саме: НОМЕР_4 , і в цей же день о 21.20 год., він перекинув на вказану картку грошові кошти у сумі 1000 гривень.

В цей же день йому знову зателефонувала вказана жінка та повідомила заявникові, що він не пройде фільтрацію при виїзді з м. Бердянськ, однак вона може домовитись, за деякі грошові кошти у сумі 3000 гривень, та пояснила, що вказані грошові кошти необхідно переслати на інший номер картки, та написала йому номер картки НОМЕР_5 , та в подальшому він на вказаний номер карти перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Наступного дня йому зателефонувала ОСОБА_7 , та в телефонному режимі повідомила, що також фільтрацію не пройде його сестра, з якою він перебував у місті Бердянськ, та що щоб вирішити вказане питання, то необхідно перевести грошові кошти у сумі 3000 гривень, на номер картки НОМЕР_5 , та в подальшому він в цей же день приблизно о 15.08 годині, на вказаний номер карти перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Наступного дня та в подальші дні, дівчина спочатку відповідала на телефонні дзвінки постійно казала, що незабаром їх вивезуть, що не випускають автобуси з м. Запоріжжя до м. Бердянськ, однак на сьогоднішній день вона на телефонні дзвінки не відповідає. Крім того, заявник доповнив, що вказана жінка також телефонувала йому з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 .

Таким чином йому було завдано майнову шкоду на загальну суму 4000 гривень.

На підставі вказаної інформації 28.07.2022 дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів до Томаківського районного суду Дніпропетровської області, за яким відповідно до розпорядження Верховного суду від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінена територіальна підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області.

Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 09.08.2022 задоволено клопотання дізнавача та надано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.09.2022 дізнавачем проведено тимчасовий доступ до речей та документів у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вищевказаної ухвали слідчого судді.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_4 та на банківську картку № НОМЕР_5 , видану ІНФОРМАЦІЯ_3 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_8 , а в подальшому з вказаної картки грошові кошти перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .?

Тобто зняття грошових коштів не відбулось з карток, на які безпосередньо перерахував потерпілий грошові кошти, що не дає змогу встановити місце заволодіння грошовими коштами та особу, яка ними заволоділа. З цією метою необхідно отримати виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 08.05.2022 по теперішній час.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, «щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановления ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000174, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_8 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_7 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 за весь період користування з 08.05.2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку,

призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_7 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_7 , за період з 08.05.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1