Провадження №1-кс/522/6488/22
УХВАЛА
03 листопада 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000664 від 17.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000664 від 17.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000664 від 17.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України..
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2022, до чергової частини ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невідомої особи, яка 12.10.2022, о 20:46 год., шляхом незаконних операцій, здійснила несанкціоновану транзакцію (грошовий переказ) в сумі 35 доларів США (1368 грн.) з належної їй банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Проведеними заходами було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, кошти отримували шляхом переведення грошових коштів з невідомих банківських карт на особисті банківські платіжні картки або рахунки відкриті в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 (далі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка належить потерпілій ОСОБА_5 , з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, з метою підтвердження виявлених фактів та встановлення додаткових фактів вчинення злочину, які могли бути вчинені 12.10.2022, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 13.10.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку до 13.10.2022.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, слідчий просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця інформації - представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки передчасне розголошення відомостей кримінального провадження може привести до негативних наслідків.
До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує та просить його розглянути за її відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи, до майна якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000664 від 17.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Одеської області невстановлені особи із використанням електронно-обчислювальних машин вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), використовуючи електронно-обчислювальну технік.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація,що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №00006664 від 17.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:юридичних банківських справ, документів про рух коштів по рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до 13.10.2022;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка № НОМЕР_2 , за період з дня відкриття рахунку до 13.10.2022.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 03.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1