Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/399/2023 Справа № 641/1804/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 рокуКомінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000180 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 27.03.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від начальника УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції НГІУ полковника поліції ОСОБА_5 , за зверненням №284316 від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3280 гри. 18.03.2023 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заявниця замовила товар, самостійно перерахувала плату у розмірі 3280 гри на банківську карту AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , однак товар не отримала, гроші не повернуто. Заявниця спілкувалася з продавцем за номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . (ЖЄО 3889 від 27.03.2023 року.)

17.03.2023 ОСОБА_6 на сайті "OLX" посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 яке було розташовано в оголошенні для продажу космітологіческої кушетки, (на даний час на сайті "OLX вказане оголошення було видалено), додала до кошику вказаного сайгу, та зробила замовлення.

18.03.2023 з ОСОБА_6 зв`язався продавець у мобільному додатку "Телеграм" за номером мобільного телефону НОМЕР_3 (підписаний ІНФОРМАЦІЯ_4 ) де він проконсультував та домовизлися про відправку вже зазначеної кушетки. Продавець відправив номер банківської картки куди було потрібно перерахувати грошові кошти. Також в цей же день приблизно о десятій годині ранку на телефон ОСОБА_6 був здійснений дзвінок вже зазначеним продавцем (за номером телефону НОМЕР_2 ), який дзвонив з цілю інформування чи ОСОБА_6 купляє його товар, на що потерпіла погодилась. Та в цей же день о 18:36 зі банківської картки потерпілої банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 яка самостійно перерахувала грошові кошти з свого мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на номер банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на суму 3280 гривень. Після чого продавець з ОСОБА_6 на зв`язок не виходив та не писав, зв`язатися з ним не надавалося можливим. На даний час оплачений товар ніхто не повернув та грошові кошти якими вона розраховувалася за нього.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Харківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Харківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день. Відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку були перераховані кошти в сумі 3280 гривень 18.03.2023 року, коли та на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка; матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки на які бу ло перераховано кошти в сумі 3280 гривень 18.03.2023 року, що здійснені за допомогою банкоматів з 18.03.2023 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації - в друкованому вигляді, та з можливістю вилучення їх копій дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.

Інший примірник оригіналу ухвали видати для подальшого виконання дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1