Справа №: 398/4069/22
провадження №: 1-кс/398/989/22
УХВАЛА
Іменем України

"28" листопада 2022 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 від 13.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа, 24.07.2022, в період дії в Україні військового стану відповідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX, та Указом від 18.04.2022 року №259/2022, затвердженим Законом України від 21.04.2022 року №2212-IX), маючи та реалізуючи свій прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися за рахунок чужого майна, шляхом обману ОСОБА_4 , під виглядом онлайн заробітку з продажу валют в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа використовуючи аккаунт в соціальній мережі «Телеграм», відповідала на смс-повідомлення потерпілої та підтримувала з останньою телефонний зв`язок за допомогою різних номерів, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та під привидом заробітку просила перерахувати грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 у розмірі 12794 грн. Заробітку з перерахованих коштів потерпіла не отримала, невстановлена особа підтримує з останньою зв`язок та прохає підвищувати постійно вклад. Так, в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 05.10.2022 року близько 12.00, перебувала в м. Олександрії по справам. В цей день в мережі Інтернет знайшла оголошення стосовно онлайн заробітку з продажу валюти. Зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якому було відео в якому розповідали про можливості та способи заробітку, а також, що буде нараховано початковий бонус у розмірі 2700 тис. доларів США. Зареєструвавшись на сайті та відправивши свої анкетні данні, прийшло повідомлення про те, що заявку на реєстрацію прийнято та потрібно очікувати дзвінка від спеціаліста. 06.10.2022 гр. ОСОБА_4 зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , чоловік представився як ОСОБА_5 , в подальшому зв`язок підтримував за такими номерами, як НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Під час розмови чоловік повідомив, що на електронну пошту прийде смс з інформацією щодо пред`явлення документів для підтвердження особи. Гр. ОСОБА_4 зробила фото свого паспорта та відправила дівчині, яка відправляла список документів, яких необхідно було пред`явити на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім почали приходить повідомлення зі служби підтримки з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 4 смс. Спеціаліст Семен почав казати про відкриття особистого кабінету та всі інструкції надавав у месенджері «Телеграм» під ім`ям ОСОБА_6 за моб. тел. НОМЕР_6 . Відкривши особистий кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер адресу: НОМЕР_7 . Семен почав казати, щоб гр. ОСОБА_4 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бо їй перерахують бонуси. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що на неї відкрили « ОСОБА_7 » банківську карту № НОМЕР_8 з кредитним лімітом у розмірі 8000 грн., але то що це кредит гр. ОСОБА_4 не помітила, бо ОСОБА_8 казав що це їх бонуси. Далі чоловік повідомив, що бонуси потрібно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_5 , через те, що це її рахунок, на який будуть зараховуватись грошові кошти, які вона заробить. Зайшовши до кабінету побачила перераховану нею суму у розмірі 8000 грн., однак ОСОБА_8 почав казати, що потрібно підвищити суму до 300 доларів США. Після чого гр. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 5257 грн. 07.10.2022 року гр. ОСОБА_4 знову зателефонував моб. тел. НОМЕР_9 чоловік представився ОСОБА_9 , що являється маркетологом, розповів, що вони брокери і через біржу отримують 10%, повідомив, що потрібно ще вкласти грошові кошти до 1000 доларів США, але остання відмовилась та почала підозрювати що щось тут не так. Зайшла на їх сайт та знайшла коментарі стосовно того, що ця компанія шахраїв. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 12794 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.10.2022 органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000555, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці, щодо руку грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , власником якої є « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачаем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме про:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок № НОМЕР_5 ;

- письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000555 від 13.10.2022 року.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022 року.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 по 00 год. 00 хв. 05.11.2022 року.

Ухвала діє протягом одного місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1