Провадження № 1-кс/202/5705/2022
УХВАЛА
Іменем України

07 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Лиманського відділу Слов?янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Лиманського відділу Слов?янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000536 від 08.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (картка № НОМЕР_2 ), на котрий отримував заробітну плату.

02.11.2022 року ОСОБА_4 у мобільному додатку побачив, що з його карти декілька разів знімалися грошові кошти, у зв`язку з чим він звернувся в телефонному режимі до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував карту.

Відповідно до виписки за картковим рахунком клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року та платіжних доручень, що надав потерпілий ОСОБА_4 , частина грошових коштів останнього була переказан 02.11.2022 року на рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 . Інша частина грошових коштів потерпілого була незаконно перерахована на невстановлені рахунки фінансових установ.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, прокурор просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з відомостями щодо: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року; інформації про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, що місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорт, ідентифікаційний код; копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку; номери телефонів, закріплені за вказаним банківським рахунком; інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року з зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, ПІБ фізичних осіб), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дат та номерів відповідних договорів, угод, призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дат та часу перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), інформацію про ці інтернет-ресурсиіз зазначенням IP-адресів, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначенням MAC-адресів обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року;у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію про абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Лиманського відділу Слов?янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Лиманського відділу Слов?янської окружної прокуратури ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000536 від 08.11.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному носії,котрі перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з відомостями щодо: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку на ім`я ОСОБА_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року; інформації про власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії документів, що місять інформацію про його персональні дані, зокрема: паспорт, ідентифікаційний код; копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку; номери телефонів, закріплені за вказаним банківським рахунком; інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року з зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, ПІБ фізичних осіб), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дат та номерів відповідних договорів, угод, призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дат та часу перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку №НОМЕР_3 за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), інформацію про ці інтернет-ресурсиіз зазначенням IP-адресів, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначенням MAC-адресів обладнання за допомогою котрого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року;у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію про абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу за період часу з 28.10.2022 року по 03.11.2022 року.
Строк виконання ухвали до 06 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_5