Провадження №1-кс/337/188/2023
ЄУН № 337/993/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000166 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 09.02.2023 року до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 06.02.2023 року вона в мобільному додатку "Facebook" натрапила на оголошення з надання грошової допомоги від ООН, перейшла до нього і ввела у вільних полях пін-код від власної кредитної картки НОМЕР_1 , дійсна до 07/24 та пароль від власного аккаунту " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього, 07.02.2023 року в період часу з 00:46 до 01:05 з банківської картки НОМЕР_1 , дійсна до 07/24 відбулись 4 несанкціоновані транзакції грошових коштів в рахунок оплати рекламних послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 4911 гривень (ЖЄО 1683 від 09.02.2023 року).

Відомості за вказаним фактом 09.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 06.02.2023 року у вечірній час вона, перебуваючи за місцем своєї роботи, а саме в кіоску ФОП « ОСОБА_5 » по АДРЕСА_2 , у своєму мобільному телефоні через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапила на оголошення з надання грошової допомоги від ООН в розмірі 6500 гривень. Її дане оголошення зацікавило, а тому вона вирішила перейти на нього. В наступному посиланні необхідно було у вільних полях ввести пароль від власного аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код від власної картки, що потерпіла і зробила. Ввела потерпіла ОСОБА_4 пін-код від власної кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 (яка наразі пере випущена на номер НОМЕР_2 , дійсна до 07/24) і натиснула «Підтвердити», але нічого не відбулось, після чого потерпіла покинула оголошення. Пізніше того ж дня, ОСОБА_4 вирішила зайти до власного аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але він був заблокований. На наступний день, 07.02.2023 року потерпіла звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили про списання грошових коштів з її кредитної картки чотирма транзакціями на загальну суму 4911 гривень.

Потерпілою ОСОБА_4 долучено до матеріалів провадження виписку по банківській картці потерпілої, згідно якої з її картки 07.02.2023 року відбулося чотири зняття грошових коштів на суми 2735 гривень 58 копійок, 673 гривень 78 копійок, 434 гривень 08 копійок, 1065 гривень 54 копійки, в рахунок сплати рекламних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 00 години 05 хвилин до 23 години 59 хвилин 07.02.2023 року, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять інформацію про персональні дані, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та копіювання інформації на електронні носії (DVD-диски або USB накопичувачі) за період з 00 години 00 хвилин до 23 години 59 хвилин 07.02.2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1