Провадження № 1-кс/554/20/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна

матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 03.11.2022 року за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 19.08.2021 року в м. Миргород, Полтавської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в дружніх та довірливих відносинах з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено договір на продаж частки у статутному капіталі 71,13% та договір на продаж частки доньки ОСОБА_4 ОСОБА_6 17,78% в ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975). При цьому ОСОБА_5 не мав грошові кошти у сумі 50 000 доларів США, сплативши частину, яка становить 38 087 гривен за частку ОСОБА_6 та 152 351 гривен за частку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зобов`язався повернути до кінця січня місяця 2022 року залишок суми, котра становить 42 670 доларів США.

Окрім цього, ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_4 надати в борг 200 000 доларів США, з метою придбання нового обладнання на завод, при цьому взявши на себе зобов`язання на повернення даної суми до кінця вересня 2022 року. З даного приводу ОСОБА_5 у присутності свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було написано ОСОБА_4 розписку про зобов`язання повернути грошові кошти.

В січні місяці ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 з метою з`ясування обставин повернення боргу, на що останній повідомив, що він не має намір виконувати зобов`язання.

На даний час ОСОБА_5 , для ухилення від повернення боргу уникає будь-якого спілкування, ігнорує всі звернення з проханням повернути грошові кошти.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпечність свого діяння, шляхом обману, отримав грошові кошти у особливо великому розмірі, що відповідає ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході виконання доручення слідчого вих.№8679/115/24/05-2022, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 .

27.12.2022 року в ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, ідентифікаційний код юридичної особи: 000376975) було проведено санкціонований обшук, в ході якого було добровільно видано документи: статут ТзДВ «Миргородський хлібозавод», виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ, витяг №3718 з реєстру платника єдиного податку, протокол №1/21, наказ №196-К, в копіях на 17 арк.; видаткові накладні №214 від 03.12.2021, №188 від 02.11.2021, №42 від 31.05.2022, №1310-22-3 від 13.10.2022; копії документів договору про надання поворотної фінансової допомоги №16-09/21 від 28.09.2021, платіжні доручення №391 від 28.09.2021 та №397 від 06.10.2021; оборотно-сальдову відомість 01.09.2021-30.09.2022 по рах.68/685/3, дані документи поміщено до сейф-пакету №4367645.

Прохали накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 документи, а саме: статут ТзДВ «Миргородський хлібозавод», виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ, витяг №3718 з реєстру платника єдиного податку, протокол №1/21, наказ №196-К, в копіях на 17 арк.; видаткові накладні №214 від 03.12.2021, №188 від 02.11.2021, №42 від 31.05.2022, №1310-22-3 від 13.10.2022; копії документів договору про надання поворотної фінансової допомоги №16-09/21 від 28.09.2021, платіжні доручення №391 від 28.09.2021 та №397 від 06.10.2021; оборотно-сальдову відомість 01.09.2021-30.09.2022 по рах.68/685/3.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник директора ТзДВ «Миргородський хлібозавод»- ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_10 надав заяву, в якій заперечує проти накладення арешту на частину документів, які були вилучені в оригіналах, а не в завірених копіях, оскільки вказані документи є частиною бухгалтерсько-фінансової та облікової звітності підприємства, необхідні в тому числі для щорічного звітування до органів податкової інспекції, нарахування зносу обладнання.

Прохав слухати справу за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Вилучені в ході санкціонованого обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 документи, а саме: статут ТзДВ «Миргородський хлібозавод», виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ, витяг №3718 з реєстру платника єдиного податку, протокол №1/21, наказ №196-К, в копіях на 17 арк.; видаткові накладні №214 від 03.12.2021, №188 від 02.11.2021, №42 від 31.05.2022, №1310-22-3 від 13.10.2022; документи договору про надання поворотної фінансової допомоги №16-09/21 від 28.09.2021, платіжні доручення №391 від 28.09.2021 та №397 від 06.10.2021; оборотно-сальдову відомість 01.09.2021-30.09.2022 по рах.68/685/3 являються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 27.12.2022 року , вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 документи, а саме: статут ТзДВ «Миргородський хлібозавод», виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ, витяг №3718 з реєстру платника єдиного податку, протокол №1/21, наказ №196-К, в копіях на 17 арк.; видаткові накладні №214 від 03.12.2021, №188 від 02.11.2021, №42 від 31.05.2022, №1310-22-3 від 13.10.2022; копії документів договору про надання поворотної фінансової допомоги №16-09/21 від 28.09.2021, платіжні доручення №391 від 28.09.2021 та №397 від 06.10.2021; оборотно-сальдову відомість 01.09.2021-30.09.2022 по рах.68/685/3 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000519.

Оскільки вилучені документи являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, зберігають на собі сліди та інформацію щодо вчинених кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, існує необхідність накласти на них арешт .

Стосовно накладення арешту на оригінали чи належним чином завірені копії вилучених документів слід зазначити наступне.

Зі змісту клопотання та наданих до нього доказів, не зрозуміло, які саме документи були вилучені у ТзДВ «Миргородський хлібозавод» в оригіналах, а які в копіях.

Крім того,слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 не мотивовано необхідність накладення арешту на оригінали вилучених документів, чи існує необхідність накласти арешт на належним чином завірені їх копії .

До того ж слідчим не мотивовано, які саме судові експертизи необхідно призначити в рамках даного кримінального провадження, та чи існує необхідність зберігати при матеріалах кримінального провадження саме оригінали вилучених у ТзДВ «Миргородський хлібозавод» документів , враховуючи те, що зміни в дані документи внести вже неможливо.

Враховуючи вказане, вважаю за можливе та необхідне накласти арешт саме на належним чином завірені копії документів, які вилучені в ході санкціонованого обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169, оскільки частина документів, яка була вилучена органом досудового розслідування в ході проведення обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» є частиною бухгалтерсько-фінансової та облікової звітності підприємства, необхідна підприємству ,в тому числі і для щорічного звітування до органів податкової інспекції, нарахування зносу обладнання.Вилучення оригіналів таких документів паралізує роботу ТзДВ «Миргородський хлібозавод» в подальшому та позбавить підприємство повноцінно здійснювати свою дяльність.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 98, 131, 167-168, 170 КПК України,слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку ТзДВ «Миргородський хлібозавод» (місцезнаходження юридичної особи: 37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, буд.169 належним чином завірені копії документів , а саме: статут ТзДВ «Миргородський хлібозавод», виписка з ЄДРЮО ФОП та ГФ, витяг №3718 з реєстру платника єдиного податку, протокол №1/21, наказ №196-К, в копіях на 17 арк.; видаткові накладні №214 від 03.12.2021, №188 від 02.11.2021, №42 від 31.05.2022, №1310-22-3 від 13.10.2022; документів договору про надання поворотної фінансової допомоги №16-09/21 від 28.09.2021, платіжні доручення №391 від 28.09.2021 та №397 від 06.10.2021; оборотно-сальдову відомість 01.09.2021-30.09.2022 по рах.68/685/3.

Місцем зберігання вищевказаних вилучених речових доказів визначити при матеріалах кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2022 року за № 0000519.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1