УХВАЛА

16 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , захисників підозрюваних адвокатів (відповідно) ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із заступником Генерального прокурора ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_22 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтуванні клопотання вказує, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу» №1192-XIV від 22.10.1999 та постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», маючи особисті, довірливі стосунки з учасниками волонтерського руху, у тому числі в Республіці Польща, вирішив використати наявні зв`язки з корисливою метою, а саме для протиправного збагачення шляхом систематичного, впродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України.

Реалізуючи свій злочинний задум, оцінивши свої можливості щодо потенційних об`ємів отримання гуманітарної допомоги, способів та засобів для її транспортування, а також можливих каналів збуту, ОСОБА_10 вирішив залучити до протиправної діяльності своїх знайомих, яким міг повністю довіряти, ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Діючи як організатор злочинної групи, ОСОБА_10 запропонував вказаним особам спільно здійснювати збут гуманітарної допомоги, отримавши їх згоду, розробив та узгодив з ними план спільної злочинної діяльності.

Відповідно до попередньо розробленого, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи плану злочинних дій та визначених вказаним планом ролей:

- ОСОБА_10 , як організатор, залишив за собою керівництво організованою групою, координацію дій її учасників, забезпечення виконавців належними документами для отримання, перевезення та продажу гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як виконавці, забезпечували безпосереднє отримання гуманітарної допомоги від донорів, її перевезення до місць зберігання в місті Рівне Рівненської області;

- ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , як виконавці, забезпечували своєчасне розвантаження, сортування та зберігання гуманітарної допомоги;

- ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , як виконавці, забезпечували канали збуту та безпосередній продаж гуманітарної допомоги.

Зорганізувавшись таким чином не пізніше 25.04.2022, в стійке об`єднання для вчинення протиправного збуту предметів гуманітарної допомоги, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників цієї групи, ОСОБА_10 , діючи як організатор та в окремих випадках, як виконавець, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , як виконавці, приступили до реалізації плану злочинної діяльності.

У період з 25.04.2022 по 22.08.2022, діючи відповідно до узгодженого всіма членами організованої групи плану та вказівок ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, правоохоронним органам засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, реалізуючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, упродовж тривалого часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , продали у значному розмірі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, наданої іноземними донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, на загальну суму 982 522 (дев`ятсот вісімдесят дві тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні.

Крім того встановлено, що на початку травня 2022 року, ОСОБА_6 перебуваючи неподалік автозаправки «ОККО», що по вул. Лавківська в місті Мукачеві Закарпатської області під час зустрічі із своїм знайомим ОСОБА_23 , який проходить військову службу по мобілізації в Мукачівському ОТЦСК, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, за грошові кошти в сумі 250 грн., збув остатньому 8 пістолетних патронів центрального бою калібру 9Х18ПМ.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи, повторно з корисливим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, 15.06.2022 близько 11 години 30 хвилин, перебуваючи на автостанції біля готельного комплексу «Хутір» по вулиці Дубенська, 11б/1 в селі Велика Омеляна Рівненської області, за грошові кошти в сумі 500 грн., збув ОСОБА_23 - 32 пістолетних патрони центрального бою калібру 9Х18ПМ.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , являючись керівником громадської організації «Полонійний Культурно-Просвітницький Альянс імені Короля Войтили», що зареєстрована за адресою: м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 17/3 з початком відкритої збройної агресії російської федерації проти України, почав співпрацювати з Урядовим агентством стратегічних резервів з Республіки Польща щодо надання гуманітарної допомоги на потреби сил оборони України.

Отримуючи неодноразово у період з 25.05.2022 по 19.08.2022 від Урядового агентства стратегічних резервів з Республіки Польща через громадську організацію CBN, для подальшого транспортування для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, як гуманітарну допомогу: індивідуальні засоби захисту, вогнепальну зброю та бойові припаси, ОСОБА_6 спільно з іншими членами організованої групи (слідчі дії щодо встановлення конкретних осіб на даний час ще тривають), діючи з корисливим мотивом, зловживаючи довірою благодійників, частину отриманих матеріальних засобів привласнював та у подальшому реалізовував за цінами нижче ринкових та отримані кошти використовував на власні потреби.

Зокрема, 15.06.2022 близько 11 години 45 хвилин, ОСОБА_6 , діючи спільно з іншими членами організованої групи (конкретні особи на даний час встановлюються), перебуваючи неподалік готельного комплексу «Хутір» по вулиці Дубенська, 11б/1 в селі Велика Омеляна Рівненської області, домовився з ОСОБА_23 про продаж йому партії вогнепальної зброї, у тому числі гранатометів РПГ-7 та гранат до них.

17.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, отримавши на складі ТОВ «ТЛЦ», розташованому по вул. Київській, 1Б в с. Тарасівка Київської області, чергову партію гуманітарної допомоги у виді: 10 кулеметів Кулспрута 58; 27 гранатометів РПГ-7 з прицільними пристроями до них; 810 штук гранат OG-7; 54 сумки для носіння боєприпасів до РПГ-7; 160 штук мінометних гранат калібру 82 мм.; 20 штук куленепробивних жилетів; 50 штук кевларових шоломів, завантажив їх до автомобіля «Мерседес Спринтер» номерний знак НОМЕР_1 та перевіз до гаражного приміщення, розташованого на території ТДВ «Рівнехолод» по вул. Князя Володимира, 112 в м. Рівне Рівненської області.

19.08.2022 продовжуючи реалізацію спільного з іншими членами організованої групи корисливого умислу на привласнення та збут гуманітарної допомоги у тому числі вогнепальної зброї, діючи, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи неподалік готелю «Форсаж» по вул. Князя Володимира, 109 в м. Рівне Рівненської області, близько 11 години, ОСОБА_6 , за грошові кошти в сумі в сумі 520 тис. грн. та 40 тис. дол. США збув ОСОБА_23 партію зброї та бойових припасів, а саме: 270 реактивних осколкових гранат та 270 порохових зарядів (типу OG-7V); 15 гранатометів типу РПГ-7; 15 прицільних пристроїв до РПГ-7; 2 кулемета Кулспрута-58.

Крім того, ОСОБА_6 , у період часу не пізніше, як до 19.08.2022, за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи, умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, без передбаченого законом дозволу зберігав, придбані за невстановлених досудовим слідством обставин, зокрема 20 бойових патронів центрального бою калібру 7.62х39 мм. для стрільби з автоматів моделі АК-47, СКМ, які були вилучені в ході санкціонованого обшуку.

Водночас, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , закордонний паспорт НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , закордонний паспорт НОМЕР_3 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_4 не являються волонтерами Благодійної організації «Міжнародний фонд допомоги Українцям за Кордоном», , у період часу 28.03.2022 по 31.03.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Крім цього, ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення через державний кордон України осіб, виїзд яких за кордон України обмежений, порушуючи вимоги Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженні постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, достовірно знаючи, що громадяни України ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_5 , закордонний паспорт НОМЕР_5 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_6 не являються волонтерами Громадської Організації "Полонійний культурно - просвітницький альянс імені Кароля Войтили», у період часу з 27.06.2022 по 30.06.2022, організували їх незаконний виїзд за кордон, як водіїв вказаної організації.

Окрім того, ОСОБА_13 , маючи умисел на незаконне придбання та зберігання, без мети збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, в порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року та порушуючи вимоги «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, придбав за невстановлених досудовим слідством обставин 30 таблеток білого кольору, що в складі містять наркотичний засіб трамадол масою 1,968 г, що відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено та 5 таблеток фіолетового кольору, що в складі містять психотропну речовину МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), масою 0,584 г, що відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, а також придбав за невстановлених досудовим слідством обставин речовини коричневого кольору, сіро-коричневого кольору та сіро-жовтого кольору ззовні схожі на гриби та фрагменти плодових тіл грибів, що в складі містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено псилоцин, масою 10,53 г (в перерахунку на висушену речовину), що являється особливо великим розміром, які зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_7 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Окрім того, ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про те, що каміння бурштину сирцю відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено, у невстановлений органом досудового розслідування час та дату, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій незаконно придбав та зберігав каміння бурштину сирцю масою 736,66г (0,7366 кг.), вартістю 8537,83 гривень, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, який зберігав за місцем проживання в АДРЕСА_7 , до моменту виявлення та вилучення 23.08.2022 співробітниками поліції в ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000029 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

23.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

24.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_7 застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронних засобів контролю.

26.08.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

29.08.2022 ОСОБА_9 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.09.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави.

14.09.2022 ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.09.2022 ухвалою колегії суддів Рівненського апеляційного суду запобіжні заходи щодо ОСОБА_10 та ОСОБА_7 змінено на тримання під вартою з визначенням розміру застави.

21.09.2022 ОСОБА_7 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

14.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_29 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 23.12.2022.

19.10.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

20.10.2022 ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи».

21.10.2022 ОСОБА_10 повідомлено про зміну підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з кваліфікуючою ознакою «вчинення злочину в складі організованої злочинної групи», як організатора та повідомлено про зміну підозри ОСОБА_12 , як виконавця.

17.11.2022 ОСОБА_12 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

19.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_29 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 23.02.2023.

28.12.2022 УСР в Рівненській області ДСР НП України розшукано та затримано підозрюваного ОСОБА_13 , якому 29.12.2022 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначення розміру застави у розмір 1 060 180 гривень.

03.01.2023 ОСОБА_13 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

13.01.2023 прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000105 вiд 03.06.2022, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

24.01.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000029 від 25.04.2022 та №0000105 вiд 03.06.2022 об`єднано в одне провадження під загальним № 0000029.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000105 вiд 03.06.2022, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, 19.08.2022 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.08.2022 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області за погодженням з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону було повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут вогнепальної зброї та бойових припасів.

21.08.2022 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13.10.2022 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено керівником Закарпатської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_30 до трьох місяців, до 20.11.2022.

14.10.2022 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 до 18.01.2023.

11.01.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 06.02.2023.

11.01.2023 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 05.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 19.02.2023.

Таким чином, у відповідності до положень ч. 6 ст. 219 КПК України шестимісячний строк досудового розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні спливає 19.02.2023.

24.01.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено до 19.02.2023.

24.01.2023 у кримінальному провадженні №0000029 від 25.04.2022 підозрюваному ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 1 ст. 240-1, ч. 2 ст. 332 КК України.

25.01.2023, у зв`язку з порушенням підозрюваним ОСОБА_13 , обов`язків встановлених ухвалою слідчого суді від 29.12.2022, запобіжний захід у виді застави слідчим суддею Рівненського міського суду змінено на тримання під вартою, а заставу в розмірі 1060 180 гривень, стягнуто в дохід держави у фонд допомоги ЗСУ.

25.01.2023, підозрюваному ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 263 КК України.

Повідомлення про підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 обґрунтовуються зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:

- протоколами складеними за результатами проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів кримінального провадження;

- висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих, гемологічної, вибухотехнічної експертиз та висновками експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

- протоколами проведених обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, в автомобілях;

- протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків;

- протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці;

- протоколом огляду місця події від 19.08.2022;

- протоколом затримання від 19.08.2022;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати відповідь на запит від 19.12.2022 до ДНДІ МВС України щодо надання протоколу балістичних випробувань ФОП « ОСОБА_33 », який було виявлено в ході огляду телефону підозрюваного ОСОБА_9 (відстріл бронеплит) та завірені належним чином заключені договори на проплату експертизи;

- отримати відповіді на запити від 19.12.2022 до в/ч НОМЕР_6 , в/ч НОМЕР_7 з приводу отримання інформації чи надавались подяки, станом на 26.01.2023 інформація не надійшла;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок, призначеної 20.12.2022 до Рівненського НДЕКЦ МВС України судово-почеркознавчої експертизи чорнових записів ОСОБА_7 ;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових товарознавчих експертиз по засобах захисту (бронежилетах та шоломах), призначених до Київського НДІСЕ. (07.12.2022 з КНІСЕ на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли листи, про те, що експертизи будуть виконані в строк 90 діб);

- провести аналіз вилученої (інформації) щодо розкриття банківської таємниці (АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Таскомбанк») по рахунках відкритих фігурантами провадження;

- отримати матеріали за результатами виконання постанов про проведення слідчих дій на території м. Київ, Харківської, Львівської та Дніпропетровської областей щодо допитів осіб, які купували засоби захисту у фігурантів провадження;

- отримати відповіді на запити до Бюро Аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Україні про надання інформації щодо вартості, кількості переданих засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів), які надавались фігурантам злочину як гуманітарна допомога;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки 31 судово-фоноскопічної експертизи, призначених 07.10.2022., 24.10.2022 та 18.11.2022 до Львівського НДІСЕ (На адресу СУ ГУНП в Рівненській області 29.12.2022 надійшов лист що експертизи будуть виконані в термін більше 90 діб);

- завершити допити працівників ТОВ «Нова пошта», які здійснювали оформлення поштових відправлень з засобами індивідуального захисту;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки товарознавчих експертиз 26 бронежилетів (5 вилучених органом досудового розслідування у покупців та 21 вилучених в ході обшуку по вул. Біла, 5А у м. Рівне), призначеної 16.01.2023 до ННЦ імені Бокаріуса (м. Суми);

- завершити аналіз вилученої інформації в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ВФ Україна щодо телефонних з`єднань фігурантів провадження;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених, ст. ст. 332, 263, 262, 209, 309, 201-2 КК України.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.02.2023. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, значна частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів. Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше шести місяців.

Покликаючись на наведене, положення п.2 абз.3 ч.1 ст. 219, п.1 ч.3 ст. 294, ч.1 ст. 295-1 КПК України, прокурор та слідчий просили продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 19.08.2023 року.

Захисники підозрюваних адвокати заперечили з приводу клопотання слідчого, мотивуючи тим, що орган досудового розслідування зволікає у здійсненні належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Підозрювані, кожен окремо, висловили думку на підтримання доводів захисників.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України.

На даний час тривають слідчі дії, спрямовані на повне, неупереджене та об`єктивне встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень у найкоротші строки.

Однак, внаслідок виняткової складності кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений шестимісячний строк, оскільки для цього потрібно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати відповідь на запит від 19.12.2022 до ДНДІ МВС України щодо надання протоколу балістичних випробувань ФОП « ОСОБА_33 », який було виявлено в ході огляду телефону підозрюваного ОСОБА_9 (відстріл бронеплит) та завірені належним чином заключені договори на проплату експертизи;

- отримати відповіді на запити від 19.12.2022 до в/ч НОМЕР_6 , в/ч НОМЕР_7 з приводу отримання інформації чи надавались подяки, станом на 26.01.2023 інформація не надійшла;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновок, призначеної 20.12.2022 до Рівненського НДЕКЦ МВС України судово-почеркознавчої експертизи чорнових записів ОСОБА_7 ;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки судових товарознавчих експертиз по засобах захисту (бронежилетах та шоломах), призначених до Київського НДІСЕ. (07.12.2022 з КНІСЕ на адресу СУ ГУНП в Рівненській області надійшли листи, про те, що експертизи будуть виконані в строк 90 діб);

- провести аналіз вилученої (інформації) щодо розкриття банківської таємниці (АТ КБ «Приватбанк», АТ КБ «Ощадбанк», АТ «Пумб», АТ «Таскомбанк») по рахунках відкритих фігурантами провадження;

- отримати матеріали за результатами виконання постанов про проведення слідчих дій на території м. Київ, Харківської, Львівської та Дніпропетровської областей щодо допитів осіб, які купували засоби захисту у фігурантів провадження;

- отримати відповіді на запити до Бюро Аташе з питань оборони при Посольстві Республіки Польща в Україні про надання інформації щодо вартості, кількості переданих засобів індивідуального захисту (бронежилетів, шоломів), які надавались фігурантам злочину як гуманітарна допомога;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки 31 судово-фоноскопічної експертизи, призначених 07.10.2022., 24.10.2022 та 18.11.2022 до Львівського НДІСЕ (На адресу СУ ГУНП в Рівненській області 29.12.2022 надійшов лист що експертизи будуть виконані в термін більше 90 діб);

- завершити допити працівників ТОВ «Нова пошта», які здійснювали оформлення поштових відправлень з засобами індивідуального захисту;

- отримати та долучити до матеріалів досудового розслідування висновки товарознавчих експертиз 26 бронежилетів (5 вилучених органом досудового розслідування у покупців та 21 вилучених в ході обшуку по вул. Біла, 5А у м. Рівне), призначеної 16.01.2023 до ННЦ імені Бокаріуса (м. Суми);

- завершити аналіз вилученої інформації в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ВФ Україна щодо телефонних з`єднань фігурантів провадження;

- в разі розбіжностей у показаннях провести одночасні допити між підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні;

- в разі необхідності провести слідчі експерименти за участі свідків, підозрюваних осіб;

- з урахуванням здобутих доказів, у тому числі за наслідками проведення вищевказаних слідчих (розшукових) дій, необхідно надати правову оцінку діям всіх підозрюваних в частині участі кожного з них у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених, ст. ст. 332, 263, 262, 209, 309, 201-2 КК України.

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти та скерувати до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 19.02.2023. Однак, завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо через виняткову складність вказаного кримінального провадження.

В ході його розслідування було призначено велику кількість судових експертиз, значна частина із яких залишається невиконаними в силу завантаженості експертів. Крім того, вищезазначені процесуальні дії не були проведені з об`єктивних причин через їх значний обсяг.

Для виконання всіх перелічених дій, необхідний строк не менше шести місяців.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2, 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.ч. 1, 3 ст. 309, ч. 2 ст. 332 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 19.08.2023 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1