Справа № 591/3542/22
Провадження № 1-кс/591/81/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000157 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, гуманітарною допомогою в м. Суми опікуються кілька організацій, серед яких Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , Сумська обласна організація товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають відповідні відкриті рахунки для переказів грошових коштів в національній та іноземній валюті. Вказані організації видають продуктові набори внутрішньо переміщеним особам, а також допомагають одягом та взуттям. Водночас, встановлено, що, можливо, кошти, отримані в якості благодійної допомоги не в повному обсязі витрачаються на потреби гуманітарної допомоги та допомоги внутрішньо переміщеним особам, тобто шляхом обману привласнюються та витрачаються не за призначенням. З метою ефективного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000157 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, а саме відомостей про джерело, вид та розмір отриманих доходів та понесених витрат (видатків) ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_6 , відомостей про суми фактично нарахованих страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування відносно вказаних осіб за вказаний період із зазначенням назви, кода ЄРДПОУ, організаційно-правової форми, місцезнаходження податкового агента, що здійснював такі відрахування, а також відомості про отримані доходи за 2022 рік наступними організаціями: Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Сумська обласна організація товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1