печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000636 від 26.05.2022.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчй у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити

Адвокат з приводу задоволення клопотання заперечив.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000636 від 26.05.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів Служби безпеки України від 23.05.2022, під час контррозвідувальних заходів в умовах воєнного стану отримано інформацію щодо колабораційної діяльності та фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, з боку посадових осіб ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна». Відповідно до рапорту Департаменту забезпечення діяльності, пов`язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України організатором зазначеної діяльності є президент корпорації «Delfin Group Russia» - громадянин російської федерації ОСОБА_5 , який залучив до неї власників та посадових осіб взаємопов`язаних та підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «ЗОТІК», ТОВ «Делфін Індастрі Україна», ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Опт-Оіл», ТОВ «Ваген-Оіл», ТОВ «ТВ-АВТО», ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач»), ДП «Автопостач-Маркет» та ТОВ «Авто-Хіт».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження отримано відомості про експорт продукції структурним підрозділом «Delfin Group Russia» - ТОВ «Делфін Дістриб`юшн» до підприємств у самопроголошеній республіці «ЛНР» (через фірми ТОВ «МИКАНО» та ТОВ «КАНО»).

Також встановлено, що група зазначених підприємств подає податкові накладні з одних і тих же ІР-адрес, фактично здійснюють спільну фінансово-господарську діяльність за адресами: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 6 та буд. 10.

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного доручення з Департаменту Національної поліції України встановлено факт розміщення на території ТОВ «ЗОТІК» військовослужбовців зс рф під час тимчасової окупації с. Рівнопілля Чернігівської області.

В ході розслідування проведено огляд інформації (виписок) щодо руху коштів ТОВ «ЗОТІК» (), ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (), ТОВ «Делфін дістриб`юшн Україна» (), ТОВ «Прайм-Оіл» (), ТОВ «Опт-Оіл» (), ТОВ «Ваген-Ойл» (), ТОВ «ТВ-АВТО» (), ДП «Автопостач-Маркет» (), ПрАТ Чернігівська товарно-сировинна компанія» («Чернігівголовпостач») ( ).

Внаслідок огляду руху коштів, що відображають фінансові операції зазначених підприємств, встановлено ознаки здійснення спільної господарської діяльності з реалізації продукції, у тому числі продукції російського виробництва, на території України. Так, виявлено фінансові операції ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна», ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл» та ТОВ «Опт-Оіл», що вказують на придбання продукції російського виробництва, фінансові операції ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія», що вказують на використання складів для зберігання вказаної продукції, фінансові операції ТОВ «ЗОТІК», що вказують на використання матеріальних та майнових ресурсів, торгівельних знаків, розробку науково-технічної документації, фінансові операції ТОВ «Делфін Індастрі Україна», що вказують на переробку сировини від ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ДП «Автопостач-Маркет», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», фінансові операції ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл», ДП «Автопостач-Маркет», ТОВ «Авто-Хіт», ТОВ «ТВ-Авто», що вказують на реалізують продукції на території України. Також виявлено фінансові операції із зарахування коштів на рахунках ТОВ «Делфін Дістриб`юшн Україна» ТОВ «Прайм-Оіл», ТОВ «Ваген-Ойл», ТОВ «Опт-Оіл» в якості гривневого покриття за купівлю іноземної валюти у АТ «Сбербанк», який через ПАТ «Сбербанк Росії» знаходився під контролем Центрального банку рф. Виявлено фінансові операції в межах виконання зобов`язань по зовнішньо-економічним контрактам.

Враховуючи, що посадові особи та діяльність вказаних підприємств пов`язані між собою, є достатньо підстав вважати, що вони створені як представники російських підприємств (корпорацій) з реалізації продукції російського виробництва на території України. Фінансові операції із надання та повернення фінансової допомоги, переробки давальницької сировини, надання в оренду складських, виробничих приміщень, офісів та обладнання можуть свідчити про штучне розділення єдиної спільної господарської діяльності з метою мінімізації податкових зобов`язань та виведення коштів з національної банківської системи України для наповнення бюджету країни-агресора.

22.12.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2022, проведено обшук у будівлях та приміщеннях за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Рівнопілля, Гомельське шосе, буд. 10, у тому числі на території об`єкту нерухомого майна (реєстраційний номер 255), який на праві приватної власності належить ТОВ «ЗОТІК» ().

За результатами обшуку виявлено та вилучено:

1. жорсткий диск Samsung 860 EVO 250 GB S/N 93Y9NF0K216528J;

2. печатка ТОВ «Зотік» (код 32611302);

3. мобільний телефон Nokia RM-1172 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з сім картою лайф;

4. мобільний телефон Samsung SM-A042F/DS IMEI НОМЕР_3 з сім картою Київстар з номером який не був наданий;

5. жорсткий диск Kingston 240 GB SA 400S37/2406 50026B778488ABOF;

6. печатка ТОВ «Зотік» та ПАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»;

7. папка синя із документами з надписом «Зотік інвентаризація за 2022 рік по ТОВ «Зотік» 20 арк.;

8. чорна папка з написом Зотік Податкова звітність 2021 з вмістом документів по ТОВ «Зотік» на 164 арк.;

9. папка темно-зеленого кольору з написом: «Інав. договора 2022 рік» із документами на 35 арк;

10. папка зеленого кольору з написом: «Головпостач, податкова звітність 2022 рік» з документами на 89 арк;

11. папка синього кольору з написом «Зотік, ліцензії, договори» із документами 52 арк;

12. папка зеленого кольору без напису із документами на 169 арк.;

13. папка-справа з написом «зотик 2022 р податкові отримані, січень-травень», з документами 193 арк.;

14. папка справа з написом: «зотик, банк, 2022, травень-червень» в середині з документами 73 арк.;

15. папка справа з написом: «зотик банк 2022 травень-червень з документами на 107 арк.;

16. папка справа з написом: «Зотик 2022 рік, банк, січень» з документами на 138 арк.;

17. папка-справа з написом: «Зотік, податков. Отриман, 2022 рік, червень-липень» з документами на 132 арк;

18. папка-справа з надписом «Зотік 2022 рік, 631, 685, 644, січень» з документами на 118 арк.;

19. папка-справа із надписом «Зотік 631, 685/1, 644 лютий 2022 рік, квітень-червень» з документами на 121 арк.;

20. папка-справа з написом «2022 рік, зотік 661, I півріччя» в середині з документами на 117 арк.;

21. папка-справа з написом «Прикази зотик 2019-» з документами на 80 арк.;

22. папка справа з написом «Зотік штатное» з документами на 10 арк.;

23. папка -справа з написом «Зотік, основние средства 2020 г» із документами на 50 арк.;

24. папка темно-зеленого кольору з написом «Уставные Зотик» з документами на 102 арк.;

25. папка фіолетового кольору з написом «особова картка ВАТ «Чернігівголовпостач» з документами на 63 арк.;

26. папка жовтого кольору без написів із документами на 305 арк.;

27. папка фіолетового кольору з написом «Зотік, ПДВ 2021 рік» із документами на 221 арк.;

28. папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Делфін індастрі Україна» приходні накладні 2021 рік» із документами на 296 арк.;

29. папка для паперів із надписом «Зотік, оборотка, 2021 р» із документами на 143 арк.;

30. папка темно-синього кольору з написом «Приказы, ПАТ «Черниговглавпостач», із документами на 124 арк., 4 трудові книжки;

31. папка справа з написом «2020 рік, 2021 рік Зотік, 315 рахунок» із документами на 25 арк.;

32. папка-справа з написом «631, 685/1, 644, Зотік, липень, 2021 рік» із документами на 130 арк.;

33. папка-справа з написом «Зотік, податкові отримані, 2022 рік серпень» із документами на 187 арк.;

34. папка темно-зелена без написів із документами на 84 арк.;

35. папка справа із написом «Головпостач, оборотки, 2022 рік» із документами на 38 арк.;

36. папка темно-зеленого кольору з написом «Главпостач, НДС, 2022 рік» із документами на 164 арк.;

37. папка синього кольору з написом «податкова звітність, Зотік 2022 рік» із документами на 100 арк.;

38. папка зеленого кольору з написом «Зотік, звіти, статистика, 2020 р» із документами на 171 арк.;

39. папка червоного кольору з написом «Зотік, 2021, транспорт» із документами на 564 арк.;

40. папка жовтого кольору з написом «зотік, всв, 2021 рік, 2022 рік» із документами на 139 арк.;

41. папка червоного кольору з написом «Зотік, аренда 2022» із документами на 322 арк.;

42. папка-справа із надписом «Зотік, банк 2022, липень-серпень» із документами на 175 арк.;

43. папка зеленого кольору з написом «Зотік, договора оренди 2021 рік» із документами на 144 арк.;

44. папка сірого кольору із надписом «Зотік, статистика 2022» із документами на 53 арк.;

45. папка чорного кольору з надписом «Документація по залізниці ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» із документами на 239 арк.;

46. папка зеленого кольору із надписом «Зотік договора фіндопомоги» із документами на 11 арк.;

47. папка чорного кольору із надписом «Зотік, 2021, статотчетность» із документами на 122 арк.;

48. папка жовтого кольору із надписом «Зотік, НДС, 2022 рік» із документами на 321 арк.;

49. папка чорного кольору з надписом «Уставные документы ПАО «Черниговглавпостач» із документами на 260 арк.;

50. паперовий конверт із надписом «Омега Автопоставка» із документами на 433 арк. та блокнотом;

51. синя папка із надписом «Уставные документы Ваген-Оил» із документами на 161 арк.;

52. паперова папка із написом «ТОВ «Ваген-Ойл» Накладные на поставку октябрь-декабрь 2020» ыз документами на 182 арк.;

53. папка фіолетового кольору з надписом «Делфін Індастрі Україна» видаткові накладні 2021 рік» із документами на 32 арк.;

54. паперова папка із надписом «справа ТОВ «Ваген-Ойл» Каса за 2020 рік» із документами на 110 арк.;

55. Чорна папка із надписом «Приходные накладные «Ваген-Ойл» з документами за 2021 рік на 485 арк.;

56. папка синього кольору із надписом «Учредительные документы ООО «Ваген-Ойл» із документами за 2015-2017 рік на 57 арк.;

57. папка чорного кольору із надписом «Договора «Ваген-Ойл» із документами за період 2020-2022 рік на 211 арк.;

58. папка чорного кольору з рукописним написом «Расходные наклад «Ваген-Ойл» за період 2021 пік на 165 арк.;

59. папка для паперів із надписом «ТОВ «Ваген-Ойл» Счета на оплату 2021 года» із документами на 199 арк.;

60. папка чорного кольору в якій наявні документи (додакові угоди ТОВ «Делфін Індасті Україна» за період 2020-2021 рік) на 110 арк.;

61. папка сірого кольору з надписом Договора поставки ООО «Ваген-Ойл» (2017 г.) в якому наявні документи за період з 2020-2022 рік на 24 арк.;

62. папка чорного кольору із видатковими накладними та актами надання послуг ТОВ «Ваген-Ойл» за 2022 рік на 332 арк.;

63. папка для паперів з надписом ТОВ «Ваген-Ойл» видаткові накладні с січня по червень 2021 рік всього 230 арк.;

64. папка червоного кольору в якій наявні документи, а саме видаткові накладні, акти надання послуг, товарно транспорту накладні за 2022 рік ТОВ «Ваген-Ойл» всього на 166 арк.;

65. папка синього кольору, в якій наявні договори ТОВ «Ваген-Ойл» за 2020-2021 рік на 66 арк.;

66. папка для паперів із надписом ТОВ «Ваген-Ойл» касова книга 2021 рік» на 126 арк.;

67. папка для паперів із надписом «ТОВ «Ваген-Ойл» накладні на поставку январь-сентябрь 2020» на 410 арк.;

68. папка синього кольору в якій наявні товарно-транспортв накладны ТОВ «Пакетті» та митні декларації ТОВ «Ваген-Ойл» за 2021 р;

69. папка синього кольору, в якій наявні товарно-транспортні накладні ТОВ «Пакетті» та митні декларації ТОВ «Ваген-Ойл» за 2021 рік на 266 арк.;

70. антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 5 кг виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

71. антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

72. тосол Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 5 кг виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

73. тосол Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

74. антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

75. мастило Sputnik 4-STROKE 10W-40 об`ємом 1 л виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

76. мастило Sputnik UNIVERSAL 10W-40 об`ємом 4 л виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

77. зимовий омивач скла Sputnik melon об`ємом 4 л виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

78. зимовий омивач скла Sputnik citrus об`ємом 4 л виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

79. антифриз АляSка G12+ об`ємом 1кг 1 шт;

80. антифриз АляSка G13 об`ємом 1кг 1 шт;

81. антифриз READY MIXA-40 об`ємом 1 кг виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (зелений) 1 шт.;

82. антифриз READY MIXA-40 об`ємом 1 кг виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (червоний) 1 шт.;

83. тосол ЕХРЕRT 40 об`ємом 1 кг 1 шт;

84. тормозна жидкость «DOT-4» об`ємом 0,76 кг 1 шт.;

85. моторне мастило 10W40 об`ємом 1 л. 1 шт.;

86. моторне мастило 15W40 об`ємом 5 л. 1 шт.;

87. промивочне моторне масло -2 об`ємом 5 л. 1 шт.;

88. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 15w40 «Ойл Райт» ємністю 1л. 1 шт.;

89. индустриальное масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» И-40 ««ОIL RIGHT» ємністю 1л. 1 шт.;

90. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 2Т «KAMAZOIL» ємністю 1л. 1 шт.;

91. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «KAMAZOIL» ємністю 1л. 1 шт.;

92. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «ОIL RIGHT» ємністю 1л. 1 шт.;

93. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «LUXE» ємністю 1л. 1 шт.;

94. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 2Т «CONTRY» ємністю 1л. 1 шт.;

95. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «CONTRY» ємністю 1л. 1 шт.;

96. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «HIGHWAY» ємністю 1л. 1 шт.;

97. антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G11 «Автохіт» ємністю 1 л. 1 шт.;

98. тосол ТОВ «Делфін Індастрі Україна» А-40 G11 «Автохіт» ємністю 1 л. 1 шт.;

99. антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G12+ «LUXE» ємністю 1 л. 1 шт.;

100. антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G11 АляSка ємністю 1 л. 1 шт.;

101. тормозна жидкость ТОВ «Делфін Індастрі Україна» «НЕВА» ємністю 0,5 л. 1 шт.;

102. тормозна жидкость ТОВ «Делфін Індастрі Україна» АляSка ємністю 0,5 л. 1 шт.;

103. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «Автохим» ємністю 1л. 1 шт.;

104. трансмісійна олива ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 80W-90 «LUXE» ємністю 1л. 1 шт.;

105. моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w30 «HIGHWAY» ємністю 1л. 1 шт.;

106. трансмісійна олива 80W-90 «LUXE» ємністю 1л. 1 шт.;

107. паперова папка швидкозшивач з надписом «Договора (кредиты) ТВ-АВТО»;

108. папка швидкозшивач чорного кольору з документами щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТВ-Авто»;

109. паперова папка із документами на якій міститься надпис ТОВ «ТВ-АВТО» накладні на поставку 2020 год;

110. паперова папка з документами із надписом ТОВ «ТВ-АВТО» касова книга 2020;

111. паперова папка з документами з надписом ТОВ «ТВ-АВТО» счета на оплату 2021 год.;

112. паперова папка із документами із надписом ТОВ «ТВ-АВТО» прибуткові накладні за 2020 рік.;

113. паперова папка із документами з написом «податкові накладні ТОВ «ТВ-АВТО» 2020 рік»;

114. паперова папка із документами ТОВ «ТВ-АВТО» податкові накладні 2021 рік;

115. паперова попка із документами із надписом ТОВ «ТВ-АВТО`ГТД с 23018 по 2020 рік;

116. паперова папка із документами з надписом ТОВ «ТВ-АВТО» видаткові накладні с січня по червень 2021 рік;

117. папка швидкозшивач чорного кольору з документами за 2021 рік щодо діяльності ТОВ «ТВ - АВТО»;

118. папка швидкозшивач синього кольору з документами із надписом на ній «договори поставки ТОВ «ТВ-АВТО» 2020 р;

119. аркуш формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «ТВ-АВТО»;

120. папка швидкозшивач синього кольору із надписом на ній «Экспорт ТОВ «АВТО-ХИТ»;

121. папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ГТД 2020 г. ТОВ «АВТО-ХИТ»;

122. папка швидкозшивач червоного кольору з надписом на ній «договора ТОВ «Авто-ХИТ»;

123. папка швидкозшивач синього кольору з документами із надписом на ній «ТОВ «АВТО-ХІТ» Приходні накладні 2021 рік;

124. папка швидкозшивач синього кольору з документами із надписом на ній «ТОВ «АВТО-ХІТ» Видаткові накладні 2022 рік;

125. паперова папка швидкозшивач з надписом на ній ТОВ «Прайм-Оіл» ВМД 2020;

126. папка швидкозшивач синього кольору з документами на якій надпис ТОВ «Прайм-Оіл» видаткові накладні 2021 р.;

127. папка швидкозшивач чорного кольору з надписом ТОВ «Прайм-Оіл» придбання;

128. папка швидкозшивач чорного кольору з документами з надписом на ній ТОВ «Прайм-Оіл» Договора 2019-2021 р.

23.12.2022 вищевказані речі, майно та документи, вилучені за результатами проведення обшуку 22.12.2022 р. за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, буд. 10, слідчим визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: Чернігівська область, с. Рівнопілля, вул. Гомельське шосе, 10, а саме:

1.жорсткий диск Samsung 860 EVO 250 GB S/N 93Y9NF0K216528J;

2.печатка ТОВ «Зотік» (код 32611302);

3.мобільний телефон Nokia RM-1172 IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-картою лайфселл;

4.мобільний телефон Samsung SM-A042F/DS IMEI НОМЕР_3 із сім-картою Київстар з номером, який не був наданий;

5.жорсткий диск Kingston 240 GB SA 400S37/2406 50026B778488ABOF;

6.печатка ТОВ «Зотік» та ПАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія»;

7.папка синя із документами з надписом «Зотік інвентаризація за 2022 рік по ТОВ «Зотік», 20 арк.;

8.папка чорна з написом «Зотік Податкова звітність 2021» із вмістом документів по ТОВ «Зотік», 164 арк.;

9.папка темно-зеленого кольору з написом: «Інав. договора 2022 рік» із документами 35 арк;

10.папка зеленого кольору з написом: «Головпостач, податкова звітність 2022 рік» із документами, 89 арк;

11.папка синього кольору з написом «Зотік, ліцензії, договори» із документами, 52 арк.;

12.папка зеленого кольору без напису із документами 169 арк.;

13.папка-справа з написом «зотик 2022 р податкові отримані, січень-травень», із документами, 193 арк.;

14.папка справа з написом: «зотик, банк, 2022, травень-червень» в середині із документами, 73 арк.;

15.папка справа з написом: «зотик банк 2022 травень-червень із документами, 107 арк.;

16.папка-справа з написом: «Зотик 2022 рік, банк, січень» із документами, 138 арк.;

17.папка-справа з написом: «Зотік, податков. Отриман, 2022 рік, червень-липень» із документами, 132 арк;

18.папка-справа з надписом «Зотік 2022 рік, 631, 685, 644, січень» із документами, 118 арк.;

19.папка-справа із надписом «Зотік 631, 685/1, 644 лютий 2022 рік, квітень-червень» із документами, 121 арк.;

20.папка-справа з написом «2022 рік, зотік 661, I півріччя» із документами, 117 арк.;

21.папка-справа з написом «Прикази зотик 2019-» із документами, 80 арк.;

22.папка справа з написом «Зотік штатное» із документами, 10 арк.;

23.папка -справа з написом «Зотік, основние средства 2020 г» із документами, 50 арк.;

24.папка темно-зеленого кольору з написом «Уставные Зотик» із документами, 102 арк.;

25.папка фіолетового кольору з написом «особова картка ВАТ «Чернігівголовпостач» із документами, 63 арк.;

26.папка жовтого кольору без написів із документами, 305 арк.;

27.папка фіолетового кольору з написом «Зотік, ПДВ 2021 рік» із документами, 221 арк.;

28.папка фіолетового кольору з написом ТОВ «Делфін індастрі Україна» приходні накладні 2021 рік» із документами, 296 арк.;

29.папка для паперів із надписом «Зотік, оборотка, 2021 р» із документами, 143 арк.;

30.папка темно-синього кольору з написом «Приказы, ПАТ «Черниговглавпостач», із документами, 124 арк., 4 трудові книжки;

31.папка справа з написом «2020 рік, 2021 рік Зотік, 315 рахунок» із документами, 25 арк.;

32.папка-справа з написом «631, 685/1, 644, Зотік, липень, 2021 рік» із документами, 130 арк.;

33.папка-справа з написом «Зотік, податкові отримані, 2022 рік серпень» із документами, 187 арк.;

34.папка темно-зелена без написів із документами, 84 арк.;

35.папка справа із написом «Головпостач, оборотки, 2022 рік» із документами, 38 арк.;

36.папка темно-зеленого кольору з написом «Главпостач, НДС, 2022 рік» із документами, 164 арк.;

37.папка синього кольору з написом «податкова звітність, Зотік 2022 рік» із документами, 100 арк.;

38.папка зеленого кольору з написом «Зотік, звіти, статистика, 2020 р» із документами, 171 арк.;

39.папка червоного кольору з написом «Зотік, 2021, транспорт» із документами, 564 арк.;

40.папка жовтого кольору з написом «зотік, всв, 2021 рік, 2022 рік» із документами, 139 арк.;

41.папка червоного кольору з написом «Зотік, аренда 2022» із документами 322 арк.;

42.папка-справа із надписом «Зотік, банк 2022, липень-серпень» із документами, 175 арк.;

43.папка зеленого кольору з написом «Зотік, договора оренди 2021 рік» із документами, 144 арк.;

44.папка сірого кольору із надписом «Зотік, статистика 2022» із документами, 53 арк.;

45.папка чорного кольору з надписом «Документація по залізниці ПрАТ «Чернігівська товарно-сировинна компанія» із документами, 239 арк.;

46.папка зеленого кольору із надписом «Зотік договора фіндопомоги» із документами 11 арк.;

47.папка чорного кольору із надписом «Зотік, 2021, статотчетность» із документами, 122 арк.;

48.папка жовтого кольору із надписом «Зотік, НДС, 2022 рік» із документами, 321 арк.;

49.папка чорного кольору з надписом «Уставные документы ПАО «Черниговглавпостач» із документами, 260 арк.;

50.паперовий конверт із надписом «Омега Автопоставка» із документами, 433 арк., блокнот;

51.синя папка із надписом «Уставные документы Ваген-Оил» із документами, 161 арк.;

52.паперова папка із написом «ТОВ «Ваген-Ойл» Накладные на поставку октябрь-декабрь 2020» із документами, 182 арк.;

53.папка фіолетового кольору з надписом «Делфін Індастрі Україна» видаткові накладні 2021 рік» із документами, 32 арк.;

54.паперова папка із надписом «справа ТОВ «Ваген-Ойл» Каса за 2020 рік» із документами, 110 арк.;

55.Чорна папка із надписом «Приходные накладные «Ваген-Ойл» із документами за 2021 рік, 485 арк.;

56.папка синього кольору із надписом «Учредительные документы ООО «Ваген-Ойл» із документами за 2015-2017 рр., 57 арк.;

57.папка чорного кольору із надписом «Договора «Ваген-Ойл» із документами за період 2020-2022 рр., 211 арк.;

58.папка чорного кольору з написом «Расходные наклад «Ваген-Ойл» за період 2021 р., 165 арк.;

59.папка для паперів з надписом «ТОВ «Ваген-Ойл» Счета на оплату 2021 года» із документами, 199 арк.;

60.папка чорного кольору в якій наявні документи (додакові угоди ТОВ «Делфін Індасті Україна» за період 2020-2021 р.), 110 арк.;

61.папка сірого кольору з надписом Договора поставки ООО «Ваген-Ойл» (2017 г.) в якій наявні документи за період з 2020-2022 рр., 24 арк.;

62.папка чорного кольору із видатковими накладними, актами надання послуг ТОВ «Ваген-Ойл» за 2022 р., 332 арк.;

63.папка для паперів з надписом ТОВ «Ваген-Ойл» видаткові накладні із січня по червень 2021 р., 230 арк.;

64.папка червоного кольору, в якій наявні документи: видаткові накладні, акти надання послуг, товарно-транспорту накладні за 2022 р. ТОВ «Ваген-Ойл», 166 арк.;

65.папка синього кольору, в якій наявні договори ТОВ «Ваген-Ойл» за 2020-2021 р., 66 арк.;

66.папка для паперів із надписом ТОВ «Ваген-Ойл» касова книга 2021 рік», 126 арк.;

67.папка для паперів із надписом «ТОВ «Ваген-Ойл» накладні на поставку январь-сентябрь 2020», 410 арк.;

68.папка синього кольору із товарно-транспортними накладними ТОВ «Пакетті», митними деклараціями ТОВ «Ваген-Ойл», за 2021 р.;

69.папка синього кольору із товарно-транспортними накладними ТОВ «Пакетті»? митними деклараціями ТОВ «Ваген-Ойл» за 2021 р., 266 арк.;

70.антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 5 кг, виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

71.антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг, виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

72.тосол Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 5 кг, виробник ТОВ «Опт-Ойл» 1 шт.;

73.тосол Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

74.антифриз Sputnik READY MIXA-40 об`ємом 1 кг, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

75.мастило Sputnik 4-STROKE 10W-40 об`ємом 1 л, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

76.мастило Sputnik UNIVERSAL 10W-40 об`ємом 4 л, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

77.зимовий омивач скла Sputnik melon об`ємом 4 л, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

78.зимовий омивач скла Sputnik citrus об`ємом 4 л, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 1 шт.;

79.антифриз АляSка G12+ об`ємом 1кг 1 шт.;

80.антифриз АляSка G13 об`ємом 1кг 1 шт.;

81.антифриз READY MIXA-40 об`ємом 1 кг, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (зелений) 1 шт.;

82.антифриз READY MIXA-40 об`ємом 1 кг, виробник ТОВ «Делфін Індастрі Україна» (червоний) 1 шт.;

83.тосол ЕХРЕRT 40 об`ємом 1 кг, 1 шт.;

84.тормозна рідина «DOT-4» об`ємом 0,76 кг, 1 шт.;

85.моторне мастило 10W40 об`ємом 1 л., 1 шт.;

86.моторне мастило 15W40 об`ємом 5 л., 1 шт.;

87.промивне моторне масло-2 об`ємом 5 л., 1 шт.;

88.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 15w40 «Ойл Райт» ємкістю 1л., 1 шт.;

89.індустріальне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» И-40 ««ОIL RIGHT» ємкістю 1л., 1 шт.;

90.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 2Т «KAMAZOIL» ємкістю 1 л., 1 шт.;

91.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «KAMAZOIL» ємкістю 1 л., 1 шт.;

92.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «ОIL RIGHT» ємкістю 1 л., 1 шт.;

93.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «LUXE» ємкістю 1 л., 1 шт.;

94.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 2Т «CONTRY» ємкістю 1 л., 1 шт.;

95.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «CONTRY» ємкістю 1 л., 1 шт.;

96.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «HIGHWAY» ємкістю 1 л., 1 шт.;

97.антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G11 «Автохіт» ємкістю 1 л., 1 шт.;

98.тосол ТОВ «Делфін Індастрі Україна» А-40 G11 «Автохіт» ємкістю 1 л., 1 шт.;

99.антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G12+ «LUXE» ємкістю 1 л., 1 шт.;

100.антифриз ТОВ «Делфін Індастрі Україна» G11 АляSка ємкістю 1 л., 1 шт.;

101.тормозна рідина ТОВ «Делфін Індастрі Україна» «НЕВА» ємкістю 0,5 л. 1 шт.;

102.тормозна рідина ТОВ «Делфін Індастрі Україна» АляSка ємкістю 0,5 л., 1 шт.;

103.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w40 «Автохим» ємкістю 1л., 1 шт.;

104.трансмісійна олива ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 80W-90 «LUXE» ємкістю 1 л., 1 шт.;

105.моторне масло ТОВ «Делфін Індастрі Україна» 10w30 «HIGHWAY» ємкістю 1 л., 1 шт.;

106.трансмісійна олива 80W-90 «LUXE» ємкістю 1 л., 1 шт.;

107.папка-швидкозшивач з написом «Договора (кредиты) ТВ-АВТО»;

108.папка-швидкозшивач чорного кольору з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТВ-Авто»;

109.папка із документами із написом «ТОВ «ТВ-АВТО» накладні на поставку 2020 год»;

110.папка із документами із написом «ТОВ «ТВ-АВТО» касова книга 2020»;

111.папка із документами із надписом «ТОВ «ТВ-АВТО» счета на оплату 2021 год»;

112.папка із документами із надписом «ТОВ «ТВ-АВТО» прибуткові накладні за 2020 рік»;

113.папка із документами з написом «податкові накладні ТОВ «ТВ-АВТО» 2020 рік»;

114.папка із документами «ТОВ «ТВ-АВТО» податкові накладні 2021 рік»;

115.папка із документами із надписом «ТОВ «ТВ-АВТО`ГТД с 2018 по 2020 рік»;

116.папка із документами із надписом «ТОВ «ТВ-АВТО» видаткові накладні з січня по червень 2021 рік»;

117.папка-швидкозшивач чорного кольору із документами за 2021 р. щодо діяльності ТОВ «ТВ - АВТО»;

118.папка-швидкозшивач синього кольору із документами із надписом «договори поставки ТОВ «ТВ-АВТО» 2020 р.;

119.аркуш формату А-4 із відтиском печатки ТОВ «ТВ-АВТО»;

120.папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «Экспорт ТОВ «АВТО-ХИТ»;

121.папка-швидкозшивач синього кольору із надписом «ГТД 2020 г. ТОВ «АВТО-ХИТ»;

122.папка-швидкозшивач червоного кольору із надписом «договора ТОВ «Авто-ХИТ»;

123.папка-швидкозшивач синього кольору із документами із надписом «ТОВ «АВТО-ХІТ» Приходні накладні 2021 рік»;

124.папка-швидкозшивач синього кольору з документами із надписом «ТОВ «АВТО-ХІТ» Видаткові накладні 2022 рік»;

125.папка-швидкозшивач із надписом «ТОВ «Прайм-Оіл» ВМД 2020»;

126.папка-швидкозшивач синього кольору із документами із надписом «ТОВ «Прайм-Оіл» видаткові накладні 2021 р.;

127.папка-швидкозшивач чорного кольору з надписом «ТОВ «Прайм-Оіл» придбання»;

128.папка-швидкозшивач чорного кольору із документами із надписом «ТОВ «Прайм-Оіл» Договора 2019-2021 р.» з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном та документами.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1