Справа № 127/7565/23
Провадження № 1-кс/127/3054/23
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

На підставі ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, у вказаному кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії у порядку та в межах, визначених ст. 263 КПК України у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також щодо з`єднання мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 .

27.10.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення № НОМЕР_6 , другого корпусного відділення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон торгової марки «Tecno» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням НОМЕР_9 ;

- один мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із маркуванням НОМЕР_10 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням НОМЕР_11 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_11 з номером НОМЕР_12 ;

- сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням: НОМЕР_13 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з маркуванням НОМЕР_14 ;

- один мобільний телефон торгової марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» «Redmi» із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон торгової марки «CUBOT» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім-карткою з номером НОМЕР_20 , сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням НОМЕР_21 ;

- сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон невідомої марки, чорного кольору і синьою кришкою ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_25 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що фігурантами кримінального провадження, задля реалізації свого злочинного умислу використовувались номери мобільних телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Також, встановлено, що у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та подальшому розподілу грошових коштів приймали участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_33 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_34 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_35 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів та ІМЕІ за період часу з 01.07.2022 по 01.11.2022, а також інформацію про абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

На підставі вищевикладеного слідчий звернулась до суду з даним клопотанням та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 03.04.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

На підставі ухвал слідчого судді Вінницького апеляційного суду, у вказаному кримінальному провадженні було проведено негласні слідчі (розшукові) дії у порядку та в межах, визначених ст. 263 КПК України у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по номерам мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також щодо з`єднання мобільних терміналів ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 .

27.10.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення № НОМЕР_6 , другого корпусного відділення Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку, окрім іншого, було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон торгової марки «Tecno» ІМЕІ 1: НОМЕР_7 , ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням НОМЕР_9 ;

- один мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору, сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із маркуванням НОМЕР_10 , сім-картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням НОМЕР_11 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_11 з номером НОМЕР_12 ;

- сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням: НОМЕР_13 ;

- сім-картку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з маркуванням НОМЕР_14 ;

- один мобільний телефон торгової марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» «Redmi» із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням: НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон торгової марки «CUBOT» ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 із сім-карткою з номером НОМЕР_20 , сім-картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з маркуванням НОМЕР_21 ;

- сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон невідомої марки, чорного кольору і синьою кришкою ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 із сім-карткою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із маркуванням: НОМЕР_25 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що фігурантами кримінального провадження, задля реалізації свого злочинного умислу використовувались номери мобільних телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 та НОМЕР_32 .

Також, встановлено, що у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень та подальшому розподілу грошових коштів приймали участь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_33 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_34 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка користувалась мобільним телефоном з № НОМЕР_35 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000049 від 06.07.2022, протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 14.10.2022, протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.11.2022, протоколом обшуку від 27.10.2022.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення обставин вчинення злочинів, а також виявлення та фіксації можливих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення (з`єднання), що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів та ІМЕІ за період часу з 01.07.2022 по 01.11.2022, а також інформацію про абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , які використовуються злочинцями при вчиненні вказаних злочинів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо з`єднання мобільних терміналів, а саме: ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_15 , ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_36 , ІМЕІ НОМЕР_37 , ІМЕІ НОМЕР_38 , в період часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022 із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

- щодо з`єднань абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- інформації про те, які абонентські номера закріплені за SIM-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_44 НОМЕР_45 , НОМЕР_44 НОМЕР_46 , НОМЕР_44 НОМЕР_47 НОМЕР_48 , НОМЕР_44 НОМЕР_49 , НОМЕР_22 , НОМЕР_25 ;

- щодо перерахунку коштів з мобільних рахунків та на мобільні рахунки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_39 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 з зазначенням даних про зняття із даних мобільних рахунків грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільних рахунків зазначених абонентських номерів у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- щодо з`єднань абонента оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_32 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- щодо перерахунку коштів з мобільного рахунку та на мобільний рахунок абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_32 , з зазначенням даних про зняття із даного мобільного рахунку грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільного рахунку зазначеного абонентського номеру у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- щодо з`єднань абонента оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_31 у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, SMS та ММS повідомлень, GPRS переадресації, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу, дати та часу з`єднання, тривалості, азимуту та адреси базової станції, звідки здійснювався дзвінок абонентом А та абонентом Б у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022, з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки);

- щодо перерахунку коштів з мобільного рахунку та на мобільний рахунок абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_31 , з зазначенням даних про зняття із даного мобільного рахунку грошових коштів, дати та часу про операцію переведення коштів, із відображенням інформації рахунку банку на який було здійснено переказ з мобільного рахунку або ж інформації про мобільний номер чи банківську установу, з яких було здійснено поповнення мобільного рахунку зазначеного абонентського номеру у проміжок часу з 00:00 годин 01.07.2022 до 00:00 годин 01.11.2022;

- інформацію про те, які абонентські номера закріплені за SIM-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ідентифікаційними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , з можливістю вилучення копій цих документів (здійснення виїмки).

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_50 .

Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_51 , НОМЕР_52 .

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_53 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя