справа №176/2517/22
провадження №1-кс/176/8/23
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 від 10.12.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжка) в результаті чого 09 грудня 2022 року до СВ ВП №5 Кам`янського РУП надійшли матеріали про те, що 20 листопада 2022 року, невстановлена особа з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 5200 грн.

09 грудня 2022 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 7252.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 отримала смс-повідомлення про отримання грошової допомоги в якому було вказано посилання перейшовши по якому, потерпіла ніяких даних не вказувала. Але з її картки були зняті грошові кошти на загальну суму 5 200 грн.

Допитана в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила що 20.11.2022 вона знаходилася у себе вдома, та приблизно о 14 год. 24 хв. отримала CMC-повідомлення від абонента «Info» про зарахування соціальної виплати для внутрішньо переміщених осіб в сумі 13 200 грн. Після чого вона відразу зайшла в застосунку «ДІЯ», для перевірки статусу заявки на допомогу від міжнародних організацій, та впевнилася, що її заявка прийнята. Потім, приблизно о 20 год. 00 хв. того ж дня, ОСОБА_5 знову увійшла в CMC-повідомлення від абонента «Info» про зарахування соціальних виплат, та при цьому звернула увагу, що CMC-інформування від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів на картку не прийшло. Та при цьому, вона звернула увагу на те, що в даному повідомленні було активне посилання та вирішила його перевірити. ОСОБА_5 відразу його скопіювала та перевірила в мережі інтернет, та побачила, що інформації про шахрайство по даному посиланню не було. Після чого, о 20 год. 42 хв. вона увійшла у мобільний застосунок «Ощад», щоб перевірити чи дійсно зараховані були кошти чи ні, та впевнилася, що гроші не прийшли та в мене на залишку було приблизно 5300 грн. потім, приблизно о 21 год. 15 хв. потерпіла в черговий раз вирішила перевірити гроші на рахунку в застосунку «Ощад», та побачила, що 20.11.2022 о 20 год. 54 хв. 34 сек. з її картки НОМЕР_1 було здійснено переказ на картку НОМЕР_2 . Яким саме чином, та хто саме це здійснив мені не відомо. Особисто вона ніяких кодів підтвердження для здійснення переказів не отримувала. Ніхто з моїх родичів та знайомих доступу до застосунку «Ощад» не має, нікому з них потерпіла паролі чи іншу секретну інформацію не надавала.

Після чого, ОСОБА_5 все таки вирішила перейти за посиланням яке прийшло їй в CMC-повідомленні, та виявила, що воно веде на інтернет сторінку «ДІЯ» ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там вона побачила та начисленні грошові кошти в сумі 13200 грн, а також перелік банків, для переведення даних коштів.

Таким чином, з банківської картки належної ОСОБА_5 «Для виплат» НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти на загальну суму 5 200 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фактичне місце розташування установи де знаходиться відомості Філія - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації яку письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів за 20.11.2022 року по картці/рахунку банківської картиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) інформацію про рух грошових коштів за 20.11.2022 року по картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

3) відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 рокубули зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022, з НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) інформацію про власника (копіюпаспортнихданих, копіюанкетиклієнта банку, фото на час відкриттярахунку в банку) рахунку, на якийв період з 20.11.2022 по 21.11.2022було переведено грошовікоштиз карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якийвідкритоневідомою особою;

9) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з20.11.2022 по 21.11.2022, з можливістю вилучення даної інформації^ Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фактичне місце розташування установи де знаходиться відомості Філія - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий просив дане клопотання задовольнити у та провести судове засідання без його участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000517, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів за 20.11.2022 року по картці/рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) про рух грошових коштів за 20.11.2022 року по картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

3) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.11.2022 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти НОМЕР_1 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 20.11.2022 по 21.11.2022, з карткового НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8) про власника (копіюпаспортнихданих, копіюанкетиклієнта банку, фото на час відкриттярахунку в банку) рахунку, на якийв період з 20.11.2022 по 21.11.2022 було переведено грошовікоштиз карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якийвідкритоневідомою особою;

9) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 20.11.2022 по 21.11.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА