Справа № 947/9892/23
Провадження № 1-кс/947/3950/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження відсторонення від посади відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Миколаїв, громадянка України, розлучена, має на утриманні малолітню дитину, зі слів не судиму, працююча на посаді начальника відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженим з прокурором з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження відсторонення від посади відносно ОСОБА_5 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання керівником відділу державного підприємства неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно Наказу в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» № 78-к від 28.02.2022 року «Про переведення працівників РУ», у зв`язку із переведенням з 01.03.2022 року структурної схеми Регістра судноплавства України № 2-01-5, затвердженої 30.12.2021 року та введенням в дію штатного розпису працівників РУ, ОСОБА_5 переведено з посади заступника начальника служби сертифікації та визнання підприємств, з 01.03.2022 року на посаду начальника відділу сертифікації систем менеджменту, з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Згідно п.1 Положення про відділ сертифікації систем менеджменту (код 41), № 2-11-11, (далі- Положення), затвердженого 01.03.2022 в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 була ознайомлена, п.1.1 відділ сертифікації систем менеджменту (код 41) є структурним підрозділом Регістра судноплавства України (РУ), що створюється і ліквідується за рішенням генерального директора РУ у порядку, визначеному чинним законодавством, п. 1.3 відділ у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом РУ, Положенням про Регістр судноплавства України, Кодексом етики РУ, вимогами системи управління якості РУ, внутрішніми нормативними документами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та дорученнями генерального директора РУ і цим Положенням та відповідно до наявних сертифікатів відділу.

Згідно п. 2.1 Положення, серед інших, основним завданням є організація та контроль: надання послуг з сертифікації: процесів, послуг, підприємств та персоналу на відповідність вимогам, встановлених чинним законодавством. як акредитований та призначений в установленому законодавством порядку орган, а також за дорученням інших органів або після акредитації в інших системах та в законодавчо нерегульованій сфері.

Згідно п.5 Положення, працівники відділу 41 несуть відповідальність згідно з чинним законодавством: п. 5.1 - невчасне і неналежне виконання завдань та функцій згідно з цим положенням; п. 5.2 - правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством; п. 5.4 -недотримання при виконанні робіт/наданні послуг вимог системи управління якості РУ, охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, пожежної безпеки, цивільного захисту, конфіденційності та Кодексу етики РУ ВНД № 2-01-7; п. 5.5 недостовірність відомостей, статистичної звітності за інформація з питань, що належать до компетенції Відділу 41.

Згідно Посадової інструкції начальника відділу сертифікації систем менеджменту (код 41), № 2-12-67, (далі - Інструкції) затвердженої 01.03.2022 в.о. генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_7 , з якою ОСОБА_5 була ознайомлена, п.2.1 начальник відділу 41 забезпечує організацію робіт з розробки, впровадження, й підтримання процесів надання послуг з сертифікації підприємств в постійній придатності та адекватності до вимог міжнародних стандартів серії ISO 9001 та інших національних та міжнародних стандартів, відповідно до чинних акредитацій та призначень у відповідності до ISO/ІЕС 17021 та Кодексу при визнані організації (Резолюції ІМО МSС. 349(92).

Зідно п.2.3 Інструкції, забезпечує виконання наказів та доручень керівництва РУ в межах завдань і функцій, визначених в Положенні про відділ ВНД № 2-11-11.

Згідно 2.25 Інструкції за дорученням заступника генерального директора або генерального директора, в тому числі відповідно до окремих наказів і окремих доручень, виконує інші функції для забезпечення виробничого процесу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» () зареєстровано з 26.03.2019 року та здійснює підприємницьку діяльність у сфері ремонту та обслуговування човнів та суден, зокрема за КВЕД 33.15 ремонт і технічне обслуговування суден і човнів; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування, 30.11 будування суден і плавучих конструкцій.

З метою здійснення ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» діяльності із ремонту суден і плавучих конструкцій, та для проведення робіт підприємством із замірами залишкової товщини металу зокрема, необхідне визнання зазначеного виду робіт Регістром судноплавства України. Регістром судноплавства України визнаються відповідними підприємства, для виконання зазначених робіт, на яких впроваджено систему управління якістю за міжнародним стандартом ISO 9001 (відповідним національним стандартом ДСТУ ISO 9001:2015), яка сертифікована Регістром судноплавства України.

Так, наприкінці січня 2023 року, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , керівник ТОВ «Шіп Репейр Сервіс» маючи на меті отримання сертифікату на систему управління якістю підприємством звернувся до ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», та в телефонному режимі отримав відомості та контакти начальника відділу сертифікації системи менеджменту ДП ОСОБА_5 для з`ясування подальших дій та роз`яснення порядку отримання Сертифікату.

Надалі, 02.02.2023 під час робочої зустрічі в місті Одесі ОСОБА_5 зустрілась із ОСОБА_8 , та маючи умисел на отримання неправомірної вигоди в розмірі 1000 доларів США, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди без законних на те підстав, в ході розмови повідомила, що відділ, керівником якого вона являється здійснює надання послуг з сертифікації процесів, послуг, підприємств та персоналу на відповідність вимогам, встановлених чинним законодавством. як акредитований орган, та зазначила, що за умови надання їй грошової винагороди в розмірі 1000 доларів США, окрім офіційного платежу, вона підготовить належний пакет документів, результатом розгляду яких стане можливим отримання Сертифікату на систему управління якістю підприємством, зокрема документи щодо якості послуг, процесів підприємства, які є обов`язковими, так і документи, щодо здійснення нею аудиту системи управління якістю підприємства, в яких буде відображено позитивні висновки проведеного аудиту, які стануть підставою для видачу Сертифікату на систему управління якістю підприємства.

Надалі, ОСОБА_5 надіслала посилання ОСОБА_8 на електронну заявку підприємства на сертифікацію системи управління якістю та допомогла в телефонному режимі оперативно та вірно заповнити заявку.

Так, 17.02.2023 року ТОВ «Шіп репер сервіс» в особі його директора ОСОБА_8 зроблено заявку на сертифікацію системи управління якістю за № 854-23. Після цього, ОСОБА_8 оплачено на рахунок ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» за надання послуги «сертифікація систем управління якістю».

ОСОБА_5 зазначила, що процес підготовки документів за заявкою ОСОБА_8 займе близько одного місяця.

Надалі, ОСОБА_5 14.03.2023 року повідомила, ОСОБА_8 , що пакет документів готовий, та вона планує згідно черги провести аудит ТОВ «Шіп репер сервіс».

Згідно Наказу генерального директора ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» № 119-У від 22.03.2023 «Про відрядження» з метою проведення попередньої (заочної) оцінки системи управління та остаточної перевірки системи управління ТОВ «Шіп репер сервіс», згідно заявки, на підставі Доручення ОС РУ від 22.03.2023 за № 474-23 від 22.03.2023 ОСОБА_5 , начальник відділу сертифікації систем менеджменту була відряджена до м. Одеси з 26.03.2023 по 30.03.2023 року.

Так, 27.03.2023 року ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, прибула до міста Одеса та зустрілась біля Залізничного вокзалу із ОСОБА_8 та прослідувала із ним на підприємство за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с. Малодолинське, вулиця Паромна, 5, з метою проведення аудиту системи управління якістю, згідно плану аудиту, побачила, що цеха підприємства наразі напівпорожні, в зв`язку із переїздом потужностей підприємства до іншого цеху, зазначила, що це не має значення, без проведення належної перевірки згідно передбаченого плану, склала протокол попередньої наради аудиту системи управління якістю від 27.03.2023 року та протокол заключної наради аудиту системи управління якістю ТОВ «Шіп репер сервіс» від 27.03.2023, в якому, в якості Висновку зазначила, що, що Комісія готує Звіт та рекомендує видати сертифікат відповідності строком на три роки з щорічним підтвердженням дії.

Після складання зазначених протоколів, ОСОБА_5 прослідувала із ОСОБА_8 до кафе з адресою: Одеська, область, м. Чорноморськ, вулиця Пляжна, 35, де під час спілкування ще раз зазначила, що підготовлений нею комплект документів носить позитивний характер, та дійсне стане підставою для отримання Сертифікату Сертифікату на систему управління якістю підприємством. Після розмови ОСОБА_5 попросила її підвести в місто Одесо за визначеною нею адресою, та в автомобілі передати грошові кошти.

27.03.2023 біля 18.00 ОСОБА_5 , перебуваючи в автомобілі ОСОБА_8 марки Acura, д.н. НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій, реалізуючи свій злочинний умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в оговореній раніше сумі, а саме 1000 доларів США.

В подальшому, 27.03.2023 року о 18:15 годин під час зупинки автомобіля ОСОБА_8 на АЗС «Окко» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Космонавтів, 61, ОСОБА_5 була викрита у вчиненні злочину працівниками правоохоронних органів та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрювана проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст.ст. 131-132 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вчинення яких передбачене основне покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, що згідно ч. 3 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016 р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

Відповідно до позиції Європейського суду з прав людини, викладеної у рішенні в справі Фокс, Кепмбел і Хартлі проти Великої Британії від 30.08.1990 року (п.32), «обгрунтована підозра» передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що дана особа могла вчинити злочин.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними зібраними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: допитом свідка ОСОБА_8 , документами, складеними ОСОБА_5 під час аудиту підприємства - ТОВ «Шіп репер сервіс»; виявленими речами - грошовими коштами під час обшуку за участі ОСОБА_5 , під час проведення якого вона добровільно видала із сумки зазначені грошові кошти в розмірі 1000 доларів США -10 купюр номіналом 100 доларів США, протоколом освідування ОСОБА_5 , іншими матеріалами досудового розслідування.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000066 від 10.02.2023 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне правопорушення в якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 було нею вчинено з використанням службового становища, як посадовою особою, яка перебуває на посаді начальника відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України».

Досудове розслідування фактично перебуває на початковій стадії, тож ще не всі документи та докази у справі зібрані, не встановлені всі свідки, тож перебування ОСОБА_5 на займаній посаді може призвести до знищення доказів та впливу на свідків, які разом з ним працюють.

Вищевикладене дає підстави слідчому судді прийти до висновку, що без відсторонення від цієї посади підозрюваний може продовжити вчиняти корупційні або службові кримінальні правопорушення. Крім того, може впливати на свідків у кримінальному провадженні, спілкуватися з працівниками відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», щодо узгодження єдиної версії захисту, або надання виправдовуючих показів, знищити або сховати докази з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Негативних наслідків відсторонення від посади перебування ОСОБА_5 для інших осіб в судовому засіданні не встановлено.

Таким чином є достатні підставі вважати, що такий захід забезпечення кримінального провадження як відсторонення перебування ОСОБА_5 від займаної посади є необхідним для запобігання його спробам знищити, сховати, спотворити або внести недостовірні дані до будь - яких документів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, впливу незаконним способом на свідків або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинення нового корупційного злочину.

З урахуванням, того факту, що перебування ОСОБА_5 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, а також оскільки є достатні підстави вважати, що, продовжуючи виконувати службові обов`язки на посаді начальника відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», вона може незаконно впливати на свідків, знищити чи підробити будь-яку з речей чи документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 154, 157, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження відсторонення від посади ОСОБА_5 - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відсторонити від посади начальника відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» до 27.05.2023 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1