Справа № 712/9843/22
Провадження №1- кс/712/4328/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000928 від 17.11.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.229 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000928 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 229, ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом незаконного використання торговельної марки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановленими особами, які через мережу Інтернет здійснюють реалізацію контрафактної алкогольної продукції, в тому числі з використанням вказаної торговельної марки, внаслідок чого правовласнику може бути завдана матеріальна шкода у значному розмірі.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 17.11.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 за ч. 1 ст. 229 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000928 від 17.11.2021, внесеного до ЄРДР за ч. 1 ст. 229 КК України за фактом незаконного використання торгівельної марки - відомого світового бренду алкогольного напою - горілки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлений факт незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв під видом відомих торгівельних марок у "тетрапаках", об`ємом 2-3 літри без марок акцизного податку, шляхом розміщення оголошень про їх продаж на Інтернет сайті alcolife за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що свідчить про незаконне виготовлення і реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції з порушенням вимог ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального ", яка може становити загрозу для життя та здоров`я людей.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 18.11.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932 за ч. 3 ст. 204 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України, 24.11.2021 матеріали досудових розслідувань № 0000928 та №0000932 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № НОМЕР_1 .

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000928, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, організував незаконне виготовлення алкогольної продукції, яку реалізовував за допомогою Інтернет мережі та спеціально створений веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, підакцизний товар у вигляді підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості збував на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказана особа використовувала назви відомих світових брендів, таких як: віскі «Jameson», «JackDaniels», бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи вказану підроблену алкогольну продукцію, він вводив в оману споживачів, чим створював загрозу для життя та здоров`я громадян. Так, 23.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено 16 шт. марок акцизного податку на 2 арк. формату А4, котрі поміщені до сейф-пакету №SUD 3085185.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001070 за ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато досудове розслідування.

Окрім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження за № 0000928, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 3 ст. 204 КК України встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, організував незаконне виготовлення алкогольної продукції, яку реалізовував за допомогою Інтернет мережі та спеціально створений веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, підакцизний товар у вигляді - підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості збував на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказана особа використовувала назви відомих світових брендів, таких як: віскі «Jameson», «JackDaniels», бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи вказану підроблену алкогольну продукцію, він вводить в оману споживачів, чим створював загрозу для життя та здоров`я громадян. 23.02.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: значну кількість картонних коробок у розгорнутому (розкладеному) вигляді з написом: «Finsburg», «Finlandia», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Chivas», «Attikus», що підтверджую вчинення вище вказаного факту даною особою.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.06.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001071 за ч. 2 ст. 204 КК України та розпочато досудове розслідування.

На підставі ст. 217 КПК України, 21.07.2022 матеріали досудових розслідувань №0000928, №0001070 та №0001071 об`єднані в одне провадження з визначенням основного номеру № НОМЕР_1 .

В подальшому, постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 07 липня 2022 року, першим заступником генерального прокурора ОСОБА_6 , підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчими Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

Так, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було отримано інформацію відносно групи осіб, котрі на території міста Черкаси організували незаконну діяльність по збуту підробленої алкогольної продукції з незаконним використанням знака для товарів, фірмового найменування, для чого спеціально створили інтернет-сайт - ІНФОРМАЦІЯ_9

Зокрема встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , проживаючий по АДРЕСА_1 .

Маючи на меті незаконне збагачення за рахунок реалізації недоброякісної продукції, вказані особи організували незаконну діяльність по збуту алкогольної продукції, використовуючи при цьому інтернет мережу та спеціально створений веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою якого здійснюється реалізація підробленої горілчаної продукції невідомого походження та якості на території України. Для популяризації вказаної продукції та з метою збільшення обсягів її збуту вказані особи використовують назви відомих світових брендів таких як: віскі «Jameson, «Jack Daniels, бренді « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші. Реалізовуючи таким чином підроблену алкогольну продукцію, зловмисники вводять в оману споживачів, видаючи недоброякісну продукцію під оригінальні товари з відмінною якістю, чим спричиняють шкоду здоров`ю громадян.

Крім цього встановлено, що на вказаному веб-сайті наявні контактні дані, а саме: мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , по якому приймаються телефонні замовлення на алкогольну продукцію. Також замовлення продукції здійснюється за допомогою формування онлайн-замовлення у приватному кабінеті вищевказаного ресурсу. Реалізація алкогольної продукції здійснюється за допомогою послуг перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема всі відправлення здійснюються, з відділення № НОМЕР_4 , що знаходиться по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який вказав, що замовляв на вищевказаному сайті алкогольні напої та ОСОБА_5 здійснив відправку на ім`я останнього, що підтверджується документацією з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », однак отримавши товар було встановлено, що останній не містить акцизної марки, будь-яких маркувань щодо вмісту та виробника продукції.

В подальшому, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків відносно причетного до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено значну кількість рідин невідомого походження, в тому числі схожих на етиловий спирт, ароматичних добавок з маркуваннями відомих алкогольних напоїв, картонних коробок у розгорнутому (розкладеному) вигляді з написами: «Finsburg», «Finlandia», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «JackDaniels», «FinlandiavodkaofFinland», «Chivas», «Attikus», незаконно виготовлених марок акцизного податку на аркушах формату А4, а також обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, тощо.

Окрім цього, на первинних пакуваннях вищевказаних речей наявні етикетки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на яких містяться відомості щодо отримувача в особі ОСОБА_5 , в тому числі з зазначенням його номерів мобільних телефонів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_3 .

Таким чином, на даний час в органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що фальсифіковані алкогольні напої могли реалізовуватись ОСОБА_5 протягом 2021 року, а також продовжувати реалізовуватись на теперішній час за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також було встановлено, що з метою отримання грошових коштів за реалізацію алкогольних напоїв, ОСОБА_5 протягом 2021 року, який причетний до вчинення даного кримінального правопорушення, користувався послугами грошового посередництва, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення відомостей про здійснення банківських операцій по перерахуванню коштів за реалізацію алкогольних напоїв або інших сумнівних операцій які можуть мати причетність до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про відкриті та закриті банківські рахунки та рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , які відкриті в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді роздруківку руху коштів із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по відкритих та закритих банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду.

За наявності технічної можливості, тимчасовий доступу до вказаних документів здійснити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованому в м. Черкаси.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та слідчим що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000928 від 17.11.2021, чи за його дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1