Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1363/23
Провадження № 1-кс/644/326/23
У Х В А Л А

23 березня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000938 від 20 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 30 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 08.07.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання вмотивоване тим, що 08.07.2022 року близько 21 години невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12371 грн. 10 коп.

За даним фактом 20 серпня 2022 року до ЄРДР за № 0000938 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 08.07.2022 року близько 15:22 год. вона їхала за гуманітарною допомогою, і в цей час у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в мобільному додатку «Вайбер», вона побачила оголошення, в якому була інформація, щодо пропозиції від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання грошової допомоги всім громадянам України, які володіють картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 4000 грн. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпіла побачила нібито звичайний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де почала вводити свої данні для входу до особистого кабінету, після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 почав телефонувати невідомий номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку, вона почула голос автовідповідача, який спитав чи підтверджує вона вхід до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що вона відповіла- так, проте вхід до кабінету не відбувся. Після чого полишила спроби входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та вирішила, що у них програмний збій, проте невідомий їй номер НОМЕР_4 , і надалі дзвонив, але вона не підіймала слухавку. Через де-який час близько о 17:00 вона повернулася на своє робоче місце, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 20:00 їй знову зателефонував номер НОМЕР_4 , потерпіла підняла слухавку, та почула голос автовідповідача, який запитав- чи підтверджує вона переказ коштів на суму 100 грн. на що потерпіла відповіла-ні. Після чого вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через мобільний додаток, що встановлений в її телефоні та побачила, що відбулось 8 переказів з її картки для виплат НОМЕР_2 , а саме: 1275.89 грн; 2127.30 грн; 637.59 грн; 2127.30 грн; ; НОМЕР_5 ; ; 2127.30; 1701.42 грн; 389.72; на загальну суму 12124.1 грн.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 12371.1 грн. 08.07.2022 року.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 по 23:00 год. 08.07.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 22 квітня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1