Справа № 1-кс/593/15/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" січня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000014 від 06 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 06 січня 2023 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшли матеріали із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України про те, що 25.11.2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу генератору, незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в сумі 18000 гривень, які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .

06.01.2023 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000014 за ч. 1 ст. 190 КК України.

21.11.2022 року він здійснював пошуки генератора на платформі онлайн-оголошень «OLX», де знайшов генератор торгової марки «Oleo-mac» вартістю 18000 гривень. В ході спілкування в особистих повідомленнях в додатку «OLX» та «Viber», а також в ході телефонного спілкування із продавцем на ім`я ОСОБА_5 , що користувався абонентським номером НОМЕР_2 , вони домовились про те, що ОСОБА_4 здійснить 100% передоплату на рахунок продавця, а той в свою чергу, при надходженні товару із-за кордону, одразу відправить його покупцю. 25.11.2022 року о 13:50 годині потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 18000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 з карткового рахунку своєї дружини ОСОБА_7 № НОМЕР_3 . Починаючи 24.12.2022 року продавець перестав виходити на зв`язок, а його оголошення в «OLX» було деактивоване. Мобільний номер НОМЕР_2 знаходиться поза зоною досяжності. Згідно квитанцій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданих потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 25.11.2022 року о 13:50 годині з банківської картки № НОМЕР_3 здійснено переказ 18000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 . Даний банківський рахунок обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 24.11.2022 року по 24 год. 00 хв. 09.01.2023 року по банківському рахунку НОМЕР_1 , на який 25.11.2022 року було здійснено переказ грошових коштів. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор ОСОБА_8 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , на який 25 листопада 2022 року о 13:50 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18000 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року по 24 год. 00 хв. 09 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року по 24 год. 00 хв. 09 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року по 24 год. 00 хв. 09 січня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року по 24 год. 00 хв. 09 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год. 00 хв. 24 листопада 2022 року по 24 год. 00 хв. 09 січня 2023 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1