Справа № 462/5300/22
провадження 1-кс/462/63/23
У Х В А Л А

16 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

старший дізнавач ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000275 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2022 року у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.07.2022 року близько 12:00 год., представившись працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 610 гривень, які були перераховані з банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 18.07.2022 близько 12.10 год. до нього зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що для здійснення додаткових заходів безпеки та недопущення вчинення правопорушень з фінансами, піклуючись про клієнтів компанії стосовно безпечного використання їх абонентських номерів телефонів, які являються фінансовими номерами у банківських установах необхідно надати код підтвердження, яке надіслано йому у формі СМС повідомлення. Надалі на номер телефону ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлень із кодами підтвердженнями операцій, які останній назвав після прочитання чоловіку, який представився працівником служби безпеки банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по телефону, не зважаючи, що в змісті даного смс повідомлення була вказана інформація та застереження щодо неповідомлення будькому коду підтвердження. Дане застереження після прочитання ОСОБА_5 не виконав, оскільки не передбачав можливих негативних наслідків. Після надання коду підтвердження цього ж дня о 12.20 год. з банківської картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 невідомою особою було несанкціоновано знято (перераховано) одним платежем грошові кошти у сумі 10 610 грн. Надалі отримавши у відділенні банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку (довідку) про рух коштів по вищевказаній банківській картці АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 було встановлено, що зняття готівки у сумі 10 610 грн. однією операцією були переведені через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Дані відомості були відображені належним чином у вищевказаній виписці по рахунку.

До матеріалів кримінального провадження долучено одну виписку по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Відповідно до наданого запиту в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 18.07.2022 о 11:53 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено транзакцію, а саме перерахунок грошових коштів у сумі 10 610 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . В даній відповіді повністю вказано номер банківської картки, оскільки за зашифрованим символом «*» у графі картка одержувач вказано шість цифр картки, а саме НОМЕР_5 , які були не повністю вказані в іншій графі картки одержувача.

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита та обслуговуються банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

28.12.2022 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 25.10.2022 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів з вищенаведеної банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що відповідно до виписки з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 і яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_6 одним платежем (трансакцією) 19.07.2022 були перераховані грошові кошти у сумі 10 500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 18.07.2022 по 18.08.2022; відомості про власника рахунку та рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.07.2022 р. по 18.08.2022 р., а тому, просить клопотання задоволити.

У зв`язку із недоведеністю дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні старший дізнавач та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю отримати на електронному носії копії документів, а саме:

документів (інформації) про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 18.07.2022 року по 18.08.2022 року; відомості про власника рахунку та рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 18.07.2022 року по 18.08.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1