У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/524/23

07 квітня 2023 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання начальника слідчого відділу відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

04 квітня 2023 року начальник слідчого відділу відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та банківському рахунку ТОВ «Лідер Плюс», відповідності до наказу №1-К директором якого є ОСОБА_5 .

Клопотання про арешт майна подано з додержанням вимог ст. 171 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР № 0000099 від 22.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 07.02.2015 протоколом № 1 установчих зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІДЕР-ПЛЮС» () (далі - ТзОВ «ЛІДЕР-ПЛЮС») затверджено статут вказаного підприємства та 09.02.2015 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведеного його реєстрацію.

Основним видом діяльності ТзОВ «ЛІДЕР-ПЛЮС» згідно КВЕД 41.20 є «Будівництво житлових і нежитлових будівель».

09 лютого 2015 року у відповідності до наказу №1-К ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТзОВ «ЛІДЕР-ПЛЮС».

Відповідно до п. 2.2 статуту, предметом діяльності товариства є: виробництво та реалізація будівельних матеріалів, конструкцій; добування піску та гравію; загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення); виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.

Пунктом 7.13 статуту встановлено, що у Товаристві створюється виконавчий орган директор. До компетенції Директора товариства належить вирішення всіх питань діяльності, за винятком тих, що належить до виключної компетенції зборів учасників. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством України та статутом, а також має право діяти від імені Товариства без довіреності. Має право самостійно укладати угоди позики, купівлі-продажу машин, обладнання, споруд, будівель, товарів народного споживання, а також, вступати в інші договірні відносини; встановлювати форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інші види доходів працівників тощо.

За таких обставин, а також, відповідно до роз`яснювального листа Міністерства Юстиції України від 03.11.2006 «Щодо надання офіційних роз`яснень законодавства», ОСОБА_5 набув організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень і, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою та у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», як службова особа, є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

На підставі завідомо неправдивого офіційного документу Акту приймання виконаних будівельних робіт № 108-3 за жовтень 2020 року від 09.10.2020, платіжним дорученням від 09.10.2020 № 67 на суму 362 620,00 грн. проведеним банком 12.10.2020, із розрахункового рахунку УКБ в Івано-Франківській області НОМЕР_1 на рахунок ТзОВ «Лідер-Плюс» НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», перераховано грошові кошти в сумі 362 620,00 грн., як оплату за виконання робіт по договору № 49т, які в повному об`ємі виконані не були, а були виконані тільки на суму 253798,00грн.

Своїми умисними протиправними діями ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із начальником відділу якості, контролю та здійснення технічного нагляду УКБ в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення, незаконно заволоділи бюджетними коштами в сумі 108 822,00 грн., які були виділені на придбання медичного обладнання при виконанні підрядних робіт по об`єкту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини в с. Старуня Богородчанського району нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)».

20.01.2023 начальником СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП ОСОБА_3 заочно повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Лисець Івано-Франківської області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з вищою освітою, директора ТзОВ «ЛІДЕР-ПЛЮС», ідентифікаційний код юридичної особи 39628401, юридична адреса с. Братківці, вул. Лази, 16/А, одруженого, раніше не судимого, депутатом не обирався, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою забезпечення відшкодування збитків у даному кримінальному провадженні, слідчим було надано запит в Агентство з розшуку та менеджменту активів та отримано відповідь, відповідно до якої, у ОСОБА_5 в АТ «Альфа-Банк» відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також, ТОВ «Лідер-Плюс» в АТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунок НОМЕР_5 . Крім того, в АТ КБ «Глобус» ТОВ «Лідер- Плюс» відкрито рахунок НОМЕР_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 являється директором, єдиним засновником та єдиним бенефеціарним власником ТОВ «Лідер-Плюс». Інших осіб, уповноважених на розпорядження коштів ТОВ «Лідер-Плюс» немає.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами огляду місця події, висновками експертиз, протоколами допитів свідків, та іншими матеріалами в їх сукупності.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 3 ст. 191 КК України, передбачено максимальне покарання у виді позбавленням волі на строк до восьми років.

Посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на вказане майно, яке відповідає критеріям, визначеним у статті 98 КПК України.

В судове засідання по розгляду клопотання учасники не з`явились, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження наданні в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновків, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як випливає із змісту ст. 172 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, якщо арешт майна накладається з метою забезпечення збереження речових доказів; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт майна накладається у випадку, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 100, 167, 170 - 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_7 , зокрема які містяться на банківських рахунках ОСОБА_5 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які відкриті у банківській установі АТ «Альфа-Банк», , чим зупинити видаткові операції по рахункам ОСОБА_5 , за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Лідер Плюс», , зокрема які містяться на банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «ЛідерПлюс», за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Лідер Плюс», , зокрема які містяться на банківському рахунку НОМЕР_6 , який відкритий у банківській установі АТ КБ «Глобус», , чим зупинити видаткові операції по рахунку ТОВ «ЛідерПлюс», за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати, які відкриті у банківських установах та таких перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділу відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: