У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

13.04.2023 року м. Львів

Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідча ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 24.03.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт ст. оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 про те, що 24.03.2023 під час огляду соціальної мережі "Фейсбук" виявлено допис користувача із нікнеймом « ОСОБА_7 », про те що невідомі особи, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (домівка врятованих тварин).

Допитана як свідок ОСОБА_8 колишня голова правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 ») повідомила, що 28.03.2022 нею, ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 було засновано громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_1 (UPAW) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основною метою Організації, згідно із статутом, є: організація заходів спрямованих на охорону довкілля, екології, захист тварин, просвітницька діяльність в питаннях поводження з тваринами та інше.

Основним напрямом діяльності організації, як повідомила свідок ОСОБА_8 є допомога тваринам, які постраждали та потребують допомоги у регіонах України, де ведуться активні бойові дії та де окупованих територіях. Допомога для Організації, надавалась як у вигляді самої продукції: корми для тварин, ветеринарні препарати та аксесуари для тварин, а також у вигляді грошових надходжень на статутну діяльність. Разом з тим, усі надходження чітко обліковувались, при прийнятті товару від донора (благодійника) між ними складались відповідні акти приймання передачі.

Донорами були як юридичні так і фізичні особи, зокрема зареєстровані як в Україні так і за кордоном. Уся допомога, що надходила у вигляді продукції з-за кордону вказувалась у відповідних митних товарно-транспортних накладних відповідного взірця згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174.

Разом з цим, Організація має свій сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який будь-яка особа (юридична та фізична), яка мала на утриманні тварин, могла сформувати відповідну заяву, де вказувалась кількість тварин, вид тварин, потреб.

Отож, формувався відповідний список із даними потребуючих, який передавався координаторам відповідного регіону. Координаторами у регіонах зазвичай були волонтери або громадські організації, котрі займалися допомогою тваринам у регіонах. Між Організацією та координаторами укладались відповідні угоди: угода з волонтером координатором та угода на безкоштовне розповсюдження гуманітарної допомоги.

Як повідомила свідок, відповідні списки із бази даних потребуючих відповідного регіону Організація передавала регіональним координаторам разом із гуманітарною допомогою для тварин. У свою чергу, координатори надавали допомогу по регіонам потребуючим, що посвідчувалось розпискою, особи, яка її прийняла та фотозвітом.

Окрім цього, громадська організація ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності користується декількома рахунками, гривневими та валютними: рахунок у фунтах - НОМЕР_2 , доларовий рахунок НОМЕР_3 , євро рахунок - НОМЕР_4 , гривневий рахунок НОМЕР_5 . Саме на ці рахунки надходила допомога від донорів.

Як повідомила свідок ОСОБА_8 оборот Організації становить близько 33 000 000, 00 грн. Окрім того, усі кошти мають чітке спрямування виключно в інтересах ГО для виконання її завдань, передбачених Статутом, а усі оплати ГО до грудня 2023 року письмово узгоджувалися із членами правління, тому, на її думку, за час її діяльності, як голови ГО, кошти пожертвувані донорами використовувались лише в інтересах Організації .

Відтак, в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Отримання доступу до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів, по банківських рахунках Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають істотне значення та нададуть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак до клопотання додано заяву про проведення судового засідання за їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчої, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження ЄРДР № 0000261 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , МФО національного банку України НОМЕР_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заява-анкета про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.), за період часу з 28 березня 2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми їх проведення та призначення платежів;

- Дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 28 березня 2022 року по дату виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для входу.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1