Дата документу 08.02.2023
Справа № 334/905/23
Провадження № 1-кс/334/353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000258 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000258 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів звернулася слідчий.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 01.02.2023 року об 9 годині 36 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового посилання на сайт-клон додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом виплати допомоги Українцям, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з банківської картки останнього № НОМЕР_1 в сумі 11,500,51 грн

Так в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що в його користуванні є банківська кредитна карта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , станом на ранок 01.02.2023, залишок на рахунку був 39 607 гривень 49 копійок кредитних коштів, потерпілий власних коштів на рахунку не мав. Вищевказана банківська картка постійно перебуває у потерпілого в користуванні.

01.02.2023 ОСОБА_5 знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 09 годині 30 хвилин у зв`язку з браком грошових коштів він вирішив пошукати в інтернеті відомості щодо наявності якоїсь допомоги від держави. Так, в цей час, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він, написавши в пошуку «допомога для громадян України», знайшов сайт «https://sites.google.com/view/halpus/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D 0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?gclid=CjwKCAiAuOieBhAIEiwAgjCvch_ubfAHIdxWhBzrrqTOMk4Rvutl8IFmonmVYP199OrTAOXN8NgOxxoCTBcQAvD_BwE&pli= 1» де було вказано що є можливість отримати допомогу на банківську картку в розмірі 3200 гривень.

Побачивши це, на сайті також було три банки, на картки яких можна було отримати допомогу a саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі, я перейшов за посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ввів дані своєї вищевказаної картки. Ввівши дані своєї картки, ОСОБА_5 нажав кнопку «Отримати 3200», після чого його пере направило на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де він ввів номер свого телефону на пароль від входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Одразу після цього потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 (офіційний номер приватбанку), де робот запитав його чи підтверджує він я вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На вказане ОСОБА_5 натиснув, що підтверджує.

Після цього, а саме 01.02.2023 об 09:36 з картки ОСОБА_5 було здійснено 4 перекази з назвою «Переказ зі своєї картки» на суми:

1) 3450,15 грн;

2) 2300,10 грн;

3) 1150,05 грн;

4) 4600,21 грн;

На загальну суму 11 500, 51 грн.

Виявивши вказані перекази ОСОБА_5 одразу заблокував картку та змінив пароль в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В скоєнні правопорушення нікого не підозрює, по телефону ні з ким не спілкувався.

Таким чином, діями невстановленої особи, ОСОБА_5 нанесено матеріальну шкоду на суму приблизно 11500,51 грн

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 01.02.2023 року, а саме:

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Вказана інформація має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківській картці по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 01.02.2023 року, а саме :

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

-фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000258 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні Південно-східне РУ АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме по банківській картці по банківській картці № НОМЕР_1 , за період 01.02.2023 року, а саме :

-документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

-роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаним банківським карткам;

-фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.03.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1