ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/379/23
Провадження 1-кс/483/47/2023
УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2023 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000060 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

15 березня 2023 року до ЧЧ ВП № 7 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 15 березня 2023 року об 11 год. 20 хв їй зателефонував з м.т НОМЕР_1 нібито представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з її карткою проводяться фінансові операції. Згодом їй зателефонували з м.т. НОМЕР_2 та повідомили, що їй потрібно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй оператор продиктував номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який заявниця перерахувала гроші. Згодом оператор сказав, що їй потрібно звернутись до відділення банку, щоб отримати нову картку, на якій будуть всі її грошові кошти. 15 березня 2023 року вона звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її рахунку невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти в сумі 55 025 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона має дві картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна з яких зарплатна за № НОМЕР_4 , а номер кредитної картки вона не пам`ятає. 15 березня 2023 року приблизно об 11 год. 20 хв їй на мобільний зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та представилась співробітником кіберполіції. Під час спілкування невідомий сказав, що з її карткою відбуваються шахрайські дії, а тому їй необхідно зателефонувати на номер НОМЕР_6 . Вона зателефонувала, а через декілька хвилин з мобільного номеру НОМЕР_2 їй зателефонувала особа та представилась співробітником банку. В ході спілкування вказана особа зверталася до неї за іменем. Таким чином, вона дійсно вважала, що раз особа знає її ім`я, то це явно не шахраї. Під час спілкування особа зазначила, що їй необхідно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому діяти як він їй буде казати. Далі особа почала їй диктувати цифри та казати при цьому, що це нова її картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таким чином, їй необхідно буде зі своїх банківських карток перевести грошові кошти на нову картку, а в подальшому необхідно буде самостійно звернутися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримати нові пластикові картки. Таким чином, з картки НОМЕР_4 , на картку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі - 8040 гривень, а з кредитної картки на картку НОМЕР_3 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 44 722 гривні. В цей же день вона звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довідалась, що її ошукали шахраї.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_3 , що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія рапорту) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 00000060 від 15 березня 2023 року або за оперативним дорученням слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні іншим особам тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 по 31 березня 2023 рік із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 за період з 01 по 31 березня 2023 рік; інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01 по 31 березня 2023 рік по здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_3 за період з 01 по 31 березня 2023 рік, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про банківський рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; іформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформації щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 ; документі, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 07 травня 2023 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: