Провадження № 1-кс/752/4858/22
У Х В А Л А

09 листопада 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0001454, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучені 20.10.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 предмети, а саме: мобільний телефон «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 («Sportbank»), № НОМЕР_4 («Приватбанк»), № НОМЕР_5 («Райффайзенбанк»), ноутбук «ASUS», серійний номер 2CB10511-3C73-451A-A440-D8723D42743A із зарядним пристроєм.
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день час та місце засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Неприбуття прокурора та власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування №0001454 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання обгрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи 01.06.2022 шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу талонів на паливо, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 100 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він відповів на оголошення на Інтернет-ресурсі «OLX», де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_6 (ПрАТ «ВФ Україна»), в ході спілкування продавець зобов`язався відправити потерпілому талони на паливо (бензин А-95), але лише за повною передплатою, тому потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1 100 гривень на номер карти № НОМЕР_7 (банк ПАТ «Банк Восток»), реквізити надіслані продавцем. Після вчинення шахрайських дій, в ході першочергових дій самого потерпілого, йому стало відомо, що власником банківського рахунку, який обслуговується картою № НОМЕР_7 ОСОБА_7 , грошові кошти були переведені на іншу карту № НОМЕР_3 (АТ «Таскомбанк»).
З метою фіксації вчинення кримінального правопорушення проведено першочергові оперативні заходи в результаті яких встановлено, оголошення на Інтернет ресурсах https://www.olx.ua про продаж талонів на бензин з вказаним номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_8 .
В подальшому було встановлено картку емітовану в банку «Восток» № НОМЕР_7 , на яку потерпілий перерахував кошти та не отримав товар, встановлено, що вищевказана картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_10 . Надалі кошти перерахувались на карту емітовану в банку «Спортбанк» (АТ «Таскомбанк») № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_12 .
В ході тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ «Банк Восток» та АТ «Таскомбанк» підтверджена вищезазначена інформація щодо перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілого на карту ОСОБА_7 , та потім на карту ОСОБА_5
20.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.10.2022 за адресою: м. Київ, вул. Азербайджанська, 28-А проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого вилучено: мобільний телефон «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 («Sportbank»), № НОМЕР_4 («Приватбанк»), № НОМЕР_5 («Райффайзенбанк»), ноутбук «ASUS», серійний номер 2CB10511-3C73-451A-A440-D8723D42743A із зарядним пристроєм.
21.10.2022 вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 мобільний телефон «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 («Sportbank»), № НОМЕР_4 («Приватбанк»), № НОМЕР_5 («Райффайзенбанк»), ноутбук «ASUS», серійний номер 2CB10511-3C73-451A-A440-D8723D42743A із зарядним пристроєм, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню №0001454 від 07.07.2022.
Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, постановою старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 від 21.10.2022 року мобільний телефон «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 («Sportbank»), № НОМЕР_4 («Приватбанк»), № НОМЕР_5 («Райффайзенбанк»), ноутбук «ASUS», серійний номер 2CB10511-3C73-451A-A440-D8723D42743A із зарядним пристроєм визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № №0001454.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон «Iphone 12», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з SIM-картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_2 , банківські картки № НОМЕР_3 («Sportbank»), № НОМЕР_4 («Приватбанк»), № НОМЕР_5 («Райффайзенбанк»), ноутбук «ASUS», серійний номер 2CB10511-3C73-451A-A440-D8723D42743A із зарядним пристроєм, які вилучені 20.10.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1