У Х В А Л А

Справа № 183/1623/23

№ 1-кс/183/601/23

13 лютого 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28 жовтня 2022 року, приблизно о 10 годині 00 хвилин, потерпілій ОСОБА_4 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . Жінка назвалась менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та повідомила потерпілу, що зараз відбуваються шахрайські дії з її кредитною банківською карткоюАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови, представник банку запропонувала перерахувати грошові кошти, які знаходяться на вищевказаній банківській картці на безпечний рахунок банку. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та того ж дня зняла готівку зі своєї кредитної карти, загальною сумою 59 000 грн., після чого здійснила переказ вказаної суми на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надала менеджер банку ОСОБА_5 . В результаті вказаних дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдали останній шкоду на загальну суму 59 462 грн. 28 коп.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 28 жовтня 2022 року остання знаходилась на своєму робочому місці в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Приблизно о 10 годині 00 хвилин, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході розмови, жінка представилась менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 та повідомила ОСОБА_4 , що з її банківським рахунком зараз відбуваються шахрайські дії, тому з метою збереження грошових коштів, належних потерпілій, необхідно здійснити переказ всієї суми, яка знаходяться на банківських картах на безпечний банківський рахунок, який менеджер вже створила спеціально для ОСОБА_4 .

Одразу після цього ОСОБА_4 поїхала до найближчого банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, зняла готівку зі своїх двох карток загальною сумою 60 000 грн. та за допомогою терміналу IBOX, який знаходився у тому ж самому магазині, здійснила грошовий переказ вказаної суми на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надала менеджер банку.

В результаті чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами в сумі 59 462 грн 28 коп., що належать потерпілій ОСОБА_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій в період з10 год. 00 хв. 28.10.2022 до 11 год. 00 хв. 28.10.2022. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відомості щодо деталізації дзвінків та повідомлень абонентським номером НОМЕР_1 ,знаходяться в оператора телекомунікації (телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор у судове засідання не з`явилася.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 17.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів. У письмових поясненнях ОСОБА_4 зазначено, що на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 .

Документи, до яких просить надати доступ прокурор, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,старшому лейтенанту ОСОБА_8 , а також начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та здійснення копіювання інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- про всі вхідні і вихідні дзвінки та смс-повідомлення, із зазначенням коду обладнання абонентів за сім карткою НОМЕР_1 в період з 10 год. 00 хв. 28.10.2022 до 11 год. 00 хв. 28.10.2022;

- про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, нульові дзвінки, смс, ммс, переадресація);

- про дату, час та тривалість з`єднань;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi номери сім-картки,IMEI;

- місцезнаходження абонента по соті «Б», з зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента.

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;

- за наявності підключеної послуги «мобільні гроші» надати відомості про абонента, рух коштів розшифровкою всіх даних, коди, та рахунки куди перераховано грошові кошти;

- чи проводилось заміна сім-картки абонентського номеру НОМЕР_1 в період з 10 год. 00 хв. 28.10.2022 до 11 год. 00 хв. 28.10.2022? якщо так, то при яких обставинах, тобто з якого номеру телефону був здійснений дзвінок, коли саме, які питання та відповіді на них були надані з метою проходження ідентифікації для подальшої заміни сім-карти.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1