Справа № 404/2380/20
Номер провадження 1-кс/404/2810/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000023 від 23.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, по рахункам за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року;

- роздруківки руху коштів по банківських рахункам за період за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів щодо рахунків, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документацію щодо проведення фінансового моніторингу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року;

- документи на підставі яких відкрито рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи, що уповноважують осіб здійснювати управління рахунками та картками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 впродовж 2021-2022 років проведено закупівлю продуктів харчування для потреб закладів освіти міста Кропивницький на 2022 рік.

За вказаний період проведено 27 процедур закупівлі різних видів продуктів харчування. Серед учасників зазначених закупівель постійними фігурантами є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , основний код КВЕД 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Фізична особа-підприємець ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Водночас, переможцем у 100 % випадків стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Закупівля UA-2022-02-16-006424-b предметом якої є хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Булочний виріб з цільнозернового борошна 50 гр., хліб пшеничний цільнозерновий)) код за ДК 021-20-9 договір №158 від 01.03.2022;

- Закупівля UA-2022-02-16-002746-b предметом якої є сирні продукти (Сир кисломолочний (не менше 5 %), Сир кисломолочний безлактозний, Сир твердий 50 %, Сир твердий безлактозний)) код за ДК 021-2015 - 15540000-5 договір №157 від 01.03.2022;

- Закупівля UA-2022-02-16-001679-b предметом якої є м`ясо (Філе птиці куряче(охолоджене), філе індика (охолоджене), стегно куряче (охолоджене), м`ясо яловичини м`якоть І ґатунок (охолоджене), свинина нежирна м`якоть (охолоджена)) код за ДК 021-2015 - 15110000-2 договір №159 від 01.03.2022;

- Закупівля UA-2022-02-16-000151-b предметом якої є продукти харчування та сушені продукти різні (Дріжджі)) код ДК 021:2015: 15890000-3 договір №125 від 15.02.2022;

- Закупівля UA-2022-02-16-000076-b предметом якої є кам`яна сіль (Сіль йодована)) код ДК 021:2015: 14410000-8 договір №126 від 15.02.2022;

- Закупівля UA-2021-12-13-011296-c предметом якої є оброблені фрукти та овочі (Горошок свіжоморожений, суміш компотна, вишня свіжоморожена, шпинат свіжоморожений, кукурудза свіжоморожена)) код за ДК 021-2015 - 15330000-0- договір №63 від 01.02.2022;

- Закупівля UA-2021-12-09-012550-c предметом якої є оброблені фрукти та овочі (Капуста квашена, огірки квашені, томати квашені, томатна паста (25% вміст сухих томатів, без консервантів) код за ДК 021-2015 - 15330000-0- договір №8 від 10.01.2022;

- Закупівля UA-2021-12-08-015203-c предметом якої є риба, рибне філе та інше м`ясо риби морожені (Риба типу хек (філе хека промислового виготовлення), хек без голови, скумбрія с/м)) код за ДК 021-2015 - 15220000-6 договір №10 від 10.01.2022;

- Закупівля UA-2021-12-08-010947-c предметом якої є цукор і супутня продукція (Цукор)) код за ДК 021-2015 - 15830000-5 договір №11 від 10.01.2022;

- Закупівля UA-2021-12-08-004805-c предметом якої є фруктові та овочеві соки (Сік фруктовий (тетрапак), сік томатний (тетрапак), сік фруктово-ягідний (тетрапак), сік фруктовий (тетрапак) 0,2 л.)) код за ДК 021-2015 - 15320000-7- договір №6 від 10.01.2022; - Закупівля UA-2021-12-08-003436-c предметом якої є молочні продукти різні (Кефір (не менше 2,5 %), кефір (не менше 2,5 %) без лактози, кефір фасований 0,2 гр., сметана (не менше 20 %), йогурт фруктовий питний (не менше 1,5%), біфідойогурт безлактозний вітамінізований фруктовий (не менше 1,5%)) код за ДК 021-2015 - 15550000-8 договір №7 від 10.01.2022;

- Закупівля UA-2021-12-07-011143-c предметом якої є вершкове масло (Вершкове масло (не менше ніж 72%), Вершкове масло безлактозне)) код за ДК 021-2015 - 15530000-2 договір №9 від 10.01.2022;

- Закупівля UA-2021-12-01-010488-c предметом якої є продукція борошномельно-круп`яної промисловості (борошно пшеничне вищий ґатунок, борошно пшеничне цільнозернове)) код за ДК 021-20-7 договір №1 від 04.01.2022;

- Закупівля UA-2021-11-30-010712-c предметом якої є молоко та вершки (Молоко (не менше 2,5 %), Молоко безлактозне (не менше 2,5%) код за ДК 021-2015 - 15510000-6 договір №2 від 04.01.2022.

Як встановлено в ході досудового розслідування, пропозиції інших учасників закупівель були більш економічно вигідними, однак між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ) було укладено відповідні договори на постачання продуктів харчування.

Разом з цим, в подальшому можливе укладання додаткових угод та значне збільшення початкової вартості предмету закупівлі. З огляду на викладене, вбачається, що між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 та учасником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 можлива наявність злочинної змови з метою отримання переваги та подальшого привласнення бюджетних коштів.

Харчові продукти повинні відповідати ДСТУ, Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів та іншим відповідним нормативно-правовим актам чинного законодавства.

Відповідно до ст. 32. Вимоги до харчових продуктів Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» харчові продукти, які знаходяться в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. У випадку надходження доказів щодо шкідливості харчового продукту, незважаючи на його відповідність законодавству про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, виробництво та обіг такого харчового продукту має бути зупинено та заборонено.

Відповідно до змісту Положення про ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що Управління є юридичною особою та є виконавчим органом Міської ради міста Кропивницького.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_8 та інспектування закладів освіти, що знаходяться в межах відповідної території і є комунальною власністю, організовує їх фінансове забезпечення та зміцнення матеріальної бази; координує діяльність цих закладів освіти, а також закладів освіти інших форм власності. Сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних та професійно-технічних закладах освіти. Є уповноваженим органом Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності закладів освіти, з правом призначення шляхом укладання контрактів з керівниками закладів освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади, за результатами проведення конкурсного відбору, в порядку, визначеному законодавством та звільнення з посади. Крім того, здійснює управління загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними та професійно-технічними закладами освіти усіх типів комунальної форми власності, розташованими на території міста.

Тож, Управління освіти є головним розпорядником бюджетних коштів по галузі «Освіта». Контролює організацію харчування дітей у закладах освіти за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та вилучено наступні копії документів: тендерну документацію (документація закупівель, документація конкурсних торгів по закупівлі товарів), документи, що подавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджують якість та походження вищевказаної продукції відповідно до закупівель, які постачаються у 2022 році до навчальних закладів міста Кропивницький відповідно до вимог проведеної тендерної документації; договори з додатковими угодами та додатками до них, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи, що надавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 на виконання вищевказаних договорів при постачанні продукції до навчальних закладів міста Кропивницький.

За результатами вивчення вищевказаних документів виникли сумніви щодо відповідності харчових продуктів, що постачаються до навчальних закладів м. Кропивницький вимогам законодавства про безпечність та окремі показники їх якості в межах виконання договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи той факт, що на даний час у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1458/2-0112 від 07.07.2022 постачання продуктів харчування здійснюється до 39 навчальних закладів м. Кропивницький, слідчим 09.09.2022 прийнято рішення про призначення судової експертизи харчових продуктів та винесено відповідну постанову.

В зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та забезпечення проведення експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до копій документів по всім рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення без надання інформації щодо руху цінних паперів по вказаному рахунку за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року.

В задоволенні вимоги клопотання про надання дозволу на отримання зведеної інформації (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідно відмовити, зважаючи на передчасність такої вимоги.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі слідчих, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, по рахункам за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до копій наступних документів:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документів, на підставі яких були відкриті рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з 01.01.2019 року по 27.10.2022, в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року;

- роздруківки руху коштів по банківських рахункам за період за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 01.01.2019 року по 27.10.2022, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам за період 01.01.2019 по 27.10.2022 року, а саме рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року;

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документацію щодо проведення фінансового моніторингу щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2019 року по 27.10.2022 року;

- документи на підставі яких відкрито рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- документи, що уповноважують осіб здійснювати управління рахунками та картками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.01.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1