Справа № 761/8932/23
Провадження № 1-кс/761/6029/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до №0001326 від 27.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 436-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу слідчого управління ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити належним чином завірені копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Згідно зі ст. 12 КК України, правова кваліфікація кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 436-2 КК України є, відповідно, особливо тяжким та тяжким злочинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2014 році організована група осіб перереєструвала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за законодавством так званої «ДНР» і здійснює трансляцію антиукраїнського контенту, тобто програм передач телевізійних каналів так званої «ДНР» та російської федерації, які містять викривлену інформацію про війну рф проти України, заперечують тимчасову окупацію частини території України, а також глорифікують осіб, які її здійснюють.

Зокрема, проведеними заходами встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) на тимчасово окупованій російською федерацією території України транслює телеканали «Россия 24», «НТВ», «Оплот», «Оплот 2», «Новороссия», «Первый канал», «Россия 1», «Звезда», «REN-TV» та інші, які виправдовують, визнають правомірною, заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, та глорифікують її учасників.

Разом з цим, відповідно до ухвали Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.03.2014 року по справі № 826/3456/14, рішень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 17.07.2014 року № 297, від 24.07.2014 року № 490, від 24.07.2014 року № 495 та від 11.07.2018 року № 883, програми вищевказаних телеканалів не відповідають вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення та чинному законодавству України, а також рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 року № 133/2017, обмежені та заборонені для розповсюдження на території України.

За наявними даними, директор та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надають поради та вказівки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області), яка є директором підприємства-дубліката ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фактично знаходиться у м. Донецьку та перереєстроване за законодавством так званої «ДНР», щодо поширення зазначеним товариством матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які її здійснюють.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2020 місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перереєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що 06.12.2022 за № 10/1/3-46000-22 процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Офісу Генерального Прокурора ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до вимог ст. 36 та ч. 2 ст. 93 КПК України, скеровано запит з метою отримання належним чином завірених копій документальних та інших матеріалів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Разом із тим, як вбачається з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 на зазначений запит №31914/5/26-15-12-07-03 від 15.12.2022, вказаним податковим органом відмовлено у наданні запитуваної інформації та відповідних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.09.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, слідчим не конкретизовано період часу, за який він просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів за період з 01.01.2014 року по 14.03.2023 року.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001326 від 27.09.2022 року на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити належним чином завірені копії документів, які містять відомості:

- про задекларовані доходи та сплачені податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі, усі податкові накладні, договори (угоди) щодо подачі податкової звітності в електронному вигляді й додатки до них, пов`язаних з ДПС України (його структурними підрозділами), річну (квартальну) податкову звітність, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум утриманого з них податку за формою 1ДФ, за період з 01.01.2014 по 14.03.2023 року;

- про корпоративні права, майно (у тому числі майнові, виробничі комплекси) власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 14.03.2023 року.

- факти проведення податкових перевірок (планових, позапланових, зустрічних) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 14.03.2023 року;

- про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дійсні за період з 01.01.2014 по 14.03.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14