Справа № 333/1893/23
Провадження № 1-кс/333/908/23
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 року до чергової частини Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області по електронній пошті з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 07.03.2023 року, у період часу з 12.00 год. по 14.00 год., невідома особа, маючи умисел на таємне заволодіння грошовими коштами, використовуючи логін та пароль додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надані ОСОБА_6 , здійснила викрадення грошових коштів, шляхом переведення з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 496 000 гривень. (ЄО № 674 від 09.03.2023 року)

Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 07.03.2023 року, у період часу з 12 годині 00 хвилині до 14 години 00 хвилин, з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_3 .

Під час проведення оперативних заходів було встановлено банківські карти, на які відбувався рух. А саме банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому було здійснено рух коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРДПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розрахункового рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 , банківської карти № НОМЕР_4 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча, повідомлена своєчасно та належним чином, не з`явилась, причини її неявки суду не відомі.

У судове засідання прокурор, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000104).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , на яку було переведено грошові кошти злочинним шляхом і можуть мати відомості про підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення. На підтвердження зазначеного до матеріалів клопотання долучено рапорт старшого оперуповноваженого СП СКП ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 .

В своєму рапорті, старший оперуповноважений СП СКП ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_9 вказує, що рахунок, тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_7 , однак жодних доказів, окрім рапорту, на підтвердження цього слідчому судді не надано.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи наведене, рапорт старшого оперуповноваженого СП СКП ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_8 не є належним і допустимим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст. 84-86 КПК України, жодного іншого належного та допустимого доказу щодо того, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають, у володінні юридичної особи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належать саме ОСОБА_7 , слідчому судді не надано.

Керуючись вимогами статей 160-164 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1