Справа № 462/5874/22
провадження 1-кс/462/235/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000865 від 26 жовтня 2022 р.,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 відомості про яке 26.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи, привласнили бюджетні кошти виділені для будівництва дитячого майданчика (парку розваг для дітей та молоді за церквою Петра і Павла) в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області, чим спричинили збитків на суму 290 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено порушення законодавства в сфері будівництва за державні кошти, зокрема діяння, щодо виконання робіт а саме: «Будівництво дитячого та спортивного майданчиків (парку розваг для дітей та молоді за церквою Петра і Павла) в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області», замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , договір №76-06/2021 від 23.06.2021 на суму 9 772 195, 00 грн., підрядник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Встановлено, що посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , станом на жовтень 2021-лютий 2022 року, освоїли бюджетні кошти, по вищевказаному об`єкті будівництва в обсязі, в сумі 7 652816,59 гривень.

В ході ознайомлення з актами виконаних робіт, та іншими документами, а також при візуальному огляді об`єкта: «Будівництво дитячого та спортивного майданчиків (парку розваг для дітей та молоді за церквою Петра і Павла) в с. Зимна Вода Пустомитівського району Львівської області», встановлено, що на даному майданчику дитячі та спортивні споруди, елементи освітлення та інше обладнання не відповідає проектно-кошторисній документації та актам виконаних робіт, де було внесені недостовірні відомості.

Зокрема згідно Акту №3-1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за вересень 2021 року практично кожна дитяча споруда, а також вело стоянка (7 шт.) не відповідають якості та відповідності до фірми виробника а є не якісним аналогом, що видно на фото таблиці додані до рапорту.

Аналогічна ситуація по Акту №4-1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від жовтня 2021 року, спортивні споруди також не відповідають вищевказаному виробнику, моделі, ціні, частина з яких взагалі відсутня на даному майданчику. Зокрема замість тренажерів лижник SE141-T «InterAtletika»(3шт.) вартість якого на сьогоднішній день становить 23920 грн., встановлені аналоги тренажера Орбітрек SE 116, який (вищевказаного виробника) вартував би 20410 грн., для порівняння різниця у вартості становить 10530 грн (з ПДВ). Замість якісного інвентаря «InterAtletika», а саме: стенд баскетбольний (щит акриловий), спортивного комплексу S765.1, Райдер SM110, повітряних ходків SM103(шт.), жим ногами 1 SM 103 встановлені аналоги невідомого виробника, деякі з яких вже пошкоджені. Також відсутні тренажери для м`язів біцепса SE129 вартістю 13 313грн., тренажер м`язів стегна SE126-136 вартістю 13824 грн., тренажер м`язів плечового поясу SM107 вартістю 9437 грн., повітряне обертання SE119 вартістю 10912 грн.(котрий за пів року ), тренажер м`язів плечового поясу SM108 вартістю 10457 грн., мультифітнес станція MF5.4 вартістю 57162 грн., спортивний комплекс S831.9 на суму 67968 грн. Таким чином при підрахунку згідно Акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за жовтень 2021 року спортобладнання відсутнє на загальну суму 183 073 грн.(з ПДВ). Замість брусів S834.1, мульти фітнес станцій MF 5.4 спортивного комплексу S 831.9 присутні інші споруди, невідомого виробника, якості та ціни(можна побачити на фото таблиці що додається). Також встановлено, що згідно з акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року закуплено декоративні опори MAYTONI у кількості 42 шт. При огляді декоративних опор освітлення одноконсольних було встановлено, що по прихідних накладних ТОВ близько 3400 грн. за одиницю, які підрядник добровільно показав. Проте у підсумковій відомості ресурсів загальна вартість одної декоративної опори MAYTONI становить 5596 грн. Ще слід відмітити, що даний виріб при візуальному огляді не відповідає даному виробнику та є не якісним, як наслідок за 10 місяців експлуатації у 5-х декоративних опорах основна частина відламана (фото додається). Таким чином державі було завдано збитків на суму 2196 грн. за одиницю, що при підрахунку становить 92 232 грн.(з ПДВ).

З урахуванням викладеного, вбачається невідповідність будівельних норм, фактичним даним будівельного об`єкту, що може свідчити про привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи, спричинивши збитки на суму приблизно 290 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснено оплату товару на підставі встановленого рахунку НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, банківського рахунку НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття даного карткового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів банківського рахунку НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів, за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з моменту відкриття рахунку по теперішній час, то таке є необґрунтованим та передчасним.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та додані матеріали, дійшов до висновку про часткове задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до речей і документів які становлять банківську таємницю у період часу з 23 червня 2021 року по 06 лютого 2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, інформації, на паперових та магнітних носіях у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному банківському рахунку за період часу з 23 червня 2021 року по 06 лютого 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування);

-копій документів, що стали підставою видачі та оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1