Справа № 592/1503/23
Провадження № 1-кс/592/734/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВСумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалаів реєстарцінйої справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України.

Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства.

Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємтсва в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022 по 28.12.2022 здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022 заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які зберігаються у матеріалах реєстраційної справи Товариства, яка згідно відомостей онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, на підставі клопотання органу досудового розслідування, погодженого із процесуальним керівником у вказаному кримінальному провадженні, слідчим суддею Ковпаківського районного суду міста Суми надано дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 та вилучення належним чином засвідчених копій матеріалів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (справа №592/261/23).

Відповідну ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми направлено для організації її виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим, 20.01.2023 на адресу Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих. №02-31/259) з якої вбачається, що зазначена реєстраційна справа зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: матеріалаів реєстарцінйої справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а довести обставини які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в інший спосіб - неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалаів реєстарцінйої справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1