Справа № 592/4318/23
Провадження № 1-кс/592/1822/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000861 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

06.04.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.02.2023 невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінок потерпілій ОСОБА_5 з мобільного номера: НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довіри витребував її персональні данні, після чого з картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , було списано грошові кошти в сумі 50 000 грн.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_5 пояснила, що в неї відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картки вказаного банку, емітовані на її ім`я. Потерпіла зазначила, що 27.02.2023 невстановлена особа зателефонувала на її мобільний номер: НОМЕР_4 з двох мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Далі під час розмови потерпіла надала всі особисті данні від свої банківських карток, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого з рахунку останньої декількома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 50 000 грн.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 . Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000861 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовані банківські картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

інформацію про рух коштів банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказані банківські картки, за період з 00.00 год. 27.02.2023 по 23:59 год. 05.04.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 27.02.2023 по 23:59 год. 05.04.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 27.02.2023 по 23:59 год. 05.04.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 27.02.2023 по 23:59 год. 05.04.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Суми " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1