Справа № 567/391/23
У Х В А Л А

10.03.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000081 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

09.03.2023 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000081 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які закріплені за вказаною банківською карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату та час виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №70000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ подане клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

06.03.2023 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.03.2023 близько 14 год. 40 хв. невстановлена особа, зателефонувавши їй та представившись представником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які зберігалися на банківському рахунку в сумі 26169 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000081 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: інформації про рух коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які закріплені за вказаною банківською карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату та час виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що прокурором доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), із повним розшифруванням рахунків, на які в подальшому можливо були переведені кошти (із зазначенням місця зняття коштів), інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використані при користуванні даною карткою, інформації щодо операцій, здійснених через банкомат без картки, інформації про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено дану операцію, які закріплені за вказаною банківською карткою в період часу з 00 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату та час виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1