Справа № 761/234/23
Провадження № 1-кс/761/653/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, які зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського зоопарку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та за фактом незаконних дій службових осіб КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання підрядних робіт та договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, внесли недостовірні відомості в офіційні документи у частині значного завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, акти приймання-виконаних робіт та у подальшому вивели грошові кошти на інші суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, чим завдали шкоди інтересам територіальної громади міста Києва, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Нагляд у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

В клопотанні вказано, що встановлено, що за результатами проведення прилюдних торгів UA-2017-06-16-001012-a КОД ДК 021-2015 (CPV) 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено підрядний договір №4/1157 від 21.07.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (Перша черга). Також, за результатами проведення прилюдних торгів UA-2017-10-11-001294-a КОД ДК 021-2015 (CPV) 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено підрядний договір №4/1244 від 05.12.2017 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (Перша черга будівництва). В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва органом досудового розслідування в КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було вилучено копії довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робіт, договірну ціну вартості робіт, акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкову відомість ресурсів, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, проектно-кошторисну документацію, бухгалтерську документацію та інше. Вказані копії документів були отримані органом досудового розслідування та направлені судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що органом досудового розслідування отримано висновки експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи в яких встановлені суми завищення обсягів та вартості фактично проведених робіт по об`єкту «Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (Перша черга)». Один з висновків судової будівельно-технічної експертизи направлений до ІНФОРМАЦІЯ_5 для встановлення суми матеріального збитку. На адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання експерта від 12.10.2022 №СЕ-19/111-22/43386-ЕК про надання додаткових матеріалів. На даному етапі проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов підрядного договору №4/1244 від 05.12.2017 (розгорнуті); Акти звірки розрахунків між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по підрядному договору №4/1244 від 05.12.2017; Первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договору №4/1244 від 05.12.2017.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної посадових осіб КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також проведення судово-економічної експертизи, яка призначена 06.10.2022, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених документів та інформації з можливістю вилучення у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дослідження зазначених документів необхідне для проведення подальших процесуальний дій у вказаному кримінальному провадженні, при проведені судово-економічної експертизи, яка призначена за постановою слідчого від 06.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи, в судове засідання не викликались з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000197, відомості відносно якого внесено 07.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, відомості відносно якого 07.06.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному проваджені, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- облікові регістри (оборотно-сальдові відомості, картки рахунків тощо) по рахунку, на якому обліковується взаєморозрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання умов підрядного договору №4/1244 від 05.12.2017 (розгорнуті), оборотно-сальдові відомості щодо закупівлі і оприбуткуванні обладнання;

- акти звірки розрахунків між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по підрядному договору №4/1244 від 05.12.2017;

- первинні та зведені документи щодо перерахування грошових коштів за виконанні роботи, зокрема платіжні доручення, виписки з рахунків відкритих в банківських установах та органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких відображено перерахування коштів на виконання умов договору №4/1244 від 05.12.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: