Справа № 203/4669/22
Провадження № 1-кс/0203/3611/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000149, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149, відомості про яке внесено до ЄРДР 03.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме у зв`язку з тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ресурсів завищили обсяги та вартість будівельних робіт при будівництві 126-квартирного житлового будинку у військовому містечку АДРЕСА_1 , які виконувались у 2021 році, що виразилось у тому, що до кошторису №1 на проектні (вишукувальні) роботи було включено вартість експертизи за всіма напрямами, однак остання фактично не проводилась. Крім того, кошториси №1, 2 та 3 складені з порушенням будівельних норм та правил, що вимагає проведення коригування проекту.
На теперішній час у кримінальному провадженні призначено судово-будівельну технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проведення якої необхідним є надання повного обсягу відомостей та документів щодо обсягів виконаних робіт. У зв`язку з цим, для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, здійснених операцій з закупівлі будівельних матеріалів та встановлення шляхів можливого виводу грошових коштів, встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення судових економічних експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДПСУ АІС «Податковий блок»;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);
- додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, помісячно;
- документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності);
- документів про всі відкриті у банківських установах України рахунки за весь час.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що відділом РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000149 від 03.09.2022, копію повідомлення про кримінальне правопорушення від 29.08.2022, копію договору № 303/39/28 УКБ від 08.11.2021, копію протоколу узгодження договірної ціни від 08.11.2021, копію календарного плану виконання робіт від 08.11.2021, копії кошторисів, копію додатку № 4 до договору від 08.11.2021, копію додатку № 5 до договору від 08.11.2021, копії актів приймання-передачі та інші докази (а.с.9-50).
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000149, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000149, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх завірених належним чином копій, в тому числі у електронному вигляді, на електронних носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступних інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 29.01.2014 по 17.11.2022;
- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 29.01.2014 по 17.11.2022;
- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 29.01.2014 по 17.11.2022;
- додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, помісячно, за період з 29.01.2014 по 17.11.2022;
- документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період з 29.01.2014 по 17.11.2022;
- документів про всі рахунки у банківських установах України (відкриті та закриті) за весь час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13