Справа № 644/161/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області по кримінальному провадженню №0000067 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

У клопотанні зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000067 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено державні закупівлі з ідентифікаторами:

UA-2022-07-22-003894-а, згідно якого 21.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/307пр, про поточний ремонт будівлі (розчищення та збивання неповних стиків у збірних та монолітних фундаментних стінах збоку підвалів у разі проникнення через грантових або поверхневих вод) комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 250107,00 грн.

UA-2022-08-25-002054, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/113кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 на загальну суму 1527883,00 грн.

UA-2022-08-25-002322-а, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/119кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 1123001,00 грн.

UA-2022-10-03-001081-а, згідно якого 25.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/75пр, про поточний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 285727,00 грн.

UA-2022-10-03-002502-а, згідно якого 18.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 1/163кр, про капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1298001,00 грн.

Перерахування коштів за виконання умов договору здійснилось на рахунок ФОП « ОСОБА_4 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В своєму клопотанні слідчий зазначив, що виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищено та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові з посадовою особою ФОП ОСОБА_4 допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдало істотної шкоди державним інтересам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, а також використання отриманих документів у якості доказів під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 20 березня 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1