УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2022 року Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що що 07 жовтня 2022 року на торгівельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу запасних частин до автомобіля марки «Tesla». Під час телефонної розмови та «смс» спілкування, ОСОБА_5 домовився із продавцем про покупку автомобільних запчастин та за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахував на вказаний продавцем номер банківської картки грошові кошти в сумі 30000 гривень. Надалі, 10 жовтня 2022 року під час телефонної розмови, один із учасників злочинної групи повідомив ОСОБА_5 про наявність замовлених автомобільних запчастин у поштовому відділенні, після чого ОСОБА_5 на той самий номер банківської картки перерахував 33000 гривень, однак куплених автомобільних запчастин у поштовому відділенні не отримав. Таким чином, група осіб із числа мешканців Хмельницької області за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 63000 гривень.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт співробітника УКР ГУНП в Хмельницькій області відповідно до якого вбачається, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні особи, які мають невстановлене в ході досудового розслідування відношення до ряду юридичних осіб зареєстрованих на території України. Дані особи мають можливість розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на банківських рахунках юридичних осіб. В свою чергу грошові кошти на банківські рахунки юридичних осіб перераховують ошукані громадяни.

Так встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні ряд юридичних осіб, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності «33.12» ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, «43.29» інші будівельно-монтажні роботи, «46.69» оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, «46.90» неспеціалізована оптова торгівля;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності «45.11» торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, «46.19» діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, «46.61» оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, «77.11» надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , основний вид діяльності «46.18» діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, «33.13» ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування, «46.46» оптова торгівля фармацевтичними товарами, «46.90» Неспеціалізована оптова торгівля;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вид діяльності «47.79» роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах, «42.99» будівництво інших споруд, «32.12» Виробництво ювелірних і подібних виробів, «18.12» друкування іншої продукції.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, встановлення інших причетних осіб та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_6 ), із правом їх подальшого вилучення, оскільки документи наддадуть можливість встановити на кого саме зареєстровані юридичні особи, де знаходяться ці особи, хто із фізичних осіб відкривав банківські рахунки та іншу значиму інформацію, яка у сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ньому відсутні відомості про те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають значення для розслідування кримінального провадження.

З огляду на зазначені обставини, відсутні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000486 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя