УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 19.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або інша фактична адреса місцезнаходження), з можливістю її вилучення в електронному вигляді, а саме до всієї наявної інформації щодо фінансової звітності та податкових декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2015 по 12.12.2022 стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 від 19.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що у 2007 році на території України у м. Одеса громадянином російської федерації ОСОБА_5 25.12.1961 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), засновниками якого, на даний час, є громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 . Вказана компанія була учасником та переможцем низки публічних закупівель, замовниками яких виступали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (понад 300 млн грн), Національний Банк України (12 млн грн), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (4 млн грн), військові частини ЗСУ (понад 5 млн грн) та інші.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , cbs-group.ru, засновником якої являється громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: рф, АДРЕСА_4 ), підконтрольна та підзвітна останній.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження серед замовників російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є державні організації рф з нафтогазової сфери та сфери державного управління (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Посольство россии в Казахстане», «правительство Ростовской области», тощо).

Проведено огляд відкритих ресурсів мережі Інтернет, зокрема сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатом якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновано 20.07.2007. До 27.02.2018 бенефіціарним власником товариства був громадянин рф ОСОБА_5 , а після 27.02.2018 року, з метою уникнення від можливого потрапляння у санкційні списки РНБО України за діяльність на шкоду державній безпеці України, вийшов зі складу учасників вказаної ТОВ. На теперішній час беніфіціарним власником та директором є ОСОБА_6 , засновник ОСОБА_7 (протокол огляду додаток № 3). Також проведено огляд сайту, який належить російській ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами встановлено, що компанія створена у 1998 році. До групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в росії та країнах СНД. На ілюстрованій мапі вказані наступні країни: Україна, росія, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка та Узбекистан. До групи компаній входять підрозділи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в росії та країнах СНД. Також зазначено, що підрозділи зазначеної компанії присутні у містах росії та Республіки Казахстан. Водночас встановлено, що на тих самих сторінках сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 27.05.2022 вказано, що група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » представлена також на території України у м. Одеса. Також на ілюстрованій карті зазначено, що у м. Одеса знаходиться підрозділ компанії. Крім цього, вказана інформація, що 2007 році створено підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні (м. Одеса) (протокол огляду додаток № 4). Вказане підтверджує, що російська ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на чолі з громадянином рф ОСОБА_5 намагаються приховати інформацію, що українська ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично є дочірньою компанією російської ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_5 є фактичним власником бізнесу та, на даний час, безпосередньо керує ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Москва та опосередковано контролює діяльність української ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та казахської ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, через підконтрольну ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться на території України із залученням до своєї протиправної діяльності громадян України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримує прибуток від діяльності вказаної Української ТОВ та сплачує податки до податкових органів країни-агресора, в тому числі до міністерства оборони російської федерації та інших силових відомств рф, що в подальшому використовується під час окупаційних протиправних дій рф на території України та становить загрозу національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Враховуючи викладене, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України.

В результаті розкриття банківської таємниці за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , співзасновник та директор ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ) та аналізу фінансових операцій встановлено, що ОСОБА_6 також зареєстрований як ФОП. На його рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » систематично здійснювався переказ коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів: «за маркетингові послуги» на підставі договору №1/8/07 від 01.08.2007 року без ПДВ, укладений між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 .

В ході аналізу фінансових операцій встановлено, що у період з 01.01.2015 по 22.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ФОП ОСОБА_6 понад 35 млн. грн. Вказані дії, ОСОБА_6 вчиняє з метою мінімізації податкового навантаження та ухилення від сплати податків шляхом перерахування коштів на рахунки власного ФОП на підставі удаваних угод.

В подальшому ОСОБА_6 здійснював обготівкування коштів, частину з яких передавав громадянан рф під час відвідування території росії.

У вказаний період ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 (співзасновниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») було придбано наступну нерухомість: - 2017 рік - АДРЕСА_5 ; - 2018 рік - АДРЕСА_6 належать ОСОБА_6 , - 2016 рік - АДРЕСА_7 належить ОСОБА_7 , - 2020 рік - АДРЕСА_8 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після проведення обшуків за адресами мешкання фігурантів справи та приміщень які ними використовуються, ОСОБА_6 31.10.2022 здійснив виїзд за межі України до Республіки Молдова. ОСОБА_7 11.10.2022 виїхала до Республіки Молдова та на теперішній час знаходиться на території рф. У зв`язку з тим, що санкція статті за якою проходять фігуранти кримінального провадження передбачає конфіскацію майна, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають намір вжити заходи з перереєстрації нерухомого майна яке належить їм та їх організації на невстановлених осіб.

З огляду на наведене, службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до фінансової звітності та податкової декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2015 по 12.12.2022 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка має суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину так як вказані документи необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або інша фактична адреса місцезнаходження), з можливістю її вилучення в електронному вигляді, а саме до всієї наявної інформації щодо фінансової звітності та податкових декларацій з податку на прибуток за період з 01.01.2015 по 12.12.2022 стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1