Справа № 186/261/23
Провадження № 1-кс/0186/108/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 14 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

27 лютого 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 14 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, невстановлена особа, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, 25 грудня 2022 року, приблизно о 10:55 годині, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 1500 грн, які остання перерахувала на б/р № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000079 від 14 лютого 2023 року.

У ході досудового розслідування, 15 лютого 2023 року у якості потерпілого допитано ОСОБА_3 , яка вказала, що 25 грудня 2022 року, приблизно о 10:00 годині, в мережі Інтернет на платформі оголошень «bazar.ua» знайшла оголошення щодо продажу HEETS IQOS оптом, після чого, за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер» та шляхом телефонної розмови за тим же номером, здійснила замовлення стіків марки «HEETS» для системи нагрівання IQOS зі смаками «Dimensions Ammil», «Yugen» та «Purple wave» (всього: три блоки), за яке, будучи введена в оману, внесла повну оплату у сумі 1 500 грн зі своєї банківської карти на банківську карту, надану їй в повідомленнях. Потерпіла повідомила, що номер банківської карти шахрая не зберігся (останній частково видалив листування у месенджері Вайбер) та надала роздруківку квитанції зі вказаним банківським рахунком, на який здійснювала переказ власних коштів за товар: № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_3 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інформація щодо його власника має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Тобто, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, а також інформацію щодо власника зазначеного банківського рахунку.

Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, але вони будуть використані як докази.

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати старшому слідчому відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції - ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі (здійснення виїмки) роботи банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2022 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно,

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 01 березня 2023 року по 01 квітня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .