Справа № 372/1292/22
Провадження 1-кс-355/23
ухвала

Іменем України

20 березня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання зазначила, що СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 01.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст.121 Земельного кодексу України у 2016 році ОСОБА_4 в межах безоплатної приватизації отримав у власність земельну ділянку площею 0,12 га (кадастровий номер :04:070:0091) для індивідуального садівництва, розташовану на території Української міської ради, Обухівського району, Київської області. Земельна ділянка була надана на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №10-50-78/15-16-сг від 29.03.2016. Право власності на вказану земельну ділянку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав 08.04.2016 державним реєстратором ОСОБА_5 .

Однак, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки 246297825 від 01.03.2021), в графі Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31, кадастровий номер земельної ділянки №:04:070:0091) у 2020 році було вчинено дві реєстраційні дії про припинення та перехід права власності на вказану земельну ділянку.

Так, 30.05.2020 Державним реєстратором ОСОБА_6 , Гостомельська селищна рада Київської область, проведено реєстраційну дію, а саме: припинено право власності на земельну ділянку за ОСОБА_4 та зареєстровано право власності на вказану земельну ділянку за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підставою для проведення реєстраційної дії зазначено протокол, серія номер: 2, який видано 13.05.2020 Загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акт приймання-передачі земельної ділянки б/н, виданий 13.05.2020 і нібито підписаний ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ). В якості підстави внесення реєстраційного запису зазначено рішення Державного реєстратора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

В подальшому, 29.09.2020 Державним реєстратором ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено перереєстрацію права власності на вказану земельну ділянку кадастровий номер :04:070:0091 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації з відкритих джерел засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на день складання заяви вказано громадянина ОСОБА_9 .

В якості підстави проведення державної реєстрації зазначено: акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: 423, виданий 10.08.2020, видавник: приватний нотаріус Київського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_2 ); відомості з ДЗК, серія та номер: 23343552, виданий 29.09.2020, видавник: Державний земельний кадастр. Підставою для внесення запису в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно вказано: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 54373923 від 02.10.2020 (09:27:26), ОСОБА_8 , Гостомельська селищна рада Київської області.

Натомість, ОСОБА_4 будь-яких дій щодо передачі третім особам належної йому земельної ділянки з кадастровим номером :04:070:0091 не вчиняв, будь-які акти приймання-передачі щодо передачі права на належну йому земельну ділянку не підписував і у будь-який інший спосіб не відчужував. ОСОБА_4 з ОСОБА_9 не знайомий, будь-яких заяв про включення до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жодного нотаріуса не підписував і учасником вказаного підприємства ніколи не був.

Також розслідуванням встановлено, що відповідно до Публічно кадастрової карти, земельна ділянка з кадастровим номером :04:070:0091 має статус « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а на її місці знаходяться дві нові земельні ділянки з кадастровими номерами::04:070:0093 площею 0,0792 га та :04:070:0094 площею 0,0408 га. Також державна реєстрація вказаних земельних ділянок здійснена 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі технічної документації із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 25.02.2021. Дані земельні ділянки належать ОСОБА_9 .

Таким чином, земельні ділянки з кадастровими номерами :04:070:0093 та :04:070:0094 були утворені шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :04:070:0091.

Крім того, розслідуванням встановлено, що на території Обухівського району розташовані земельні ділянки з кадастровими номерами :04:070:0080 та :04:070:0081, які також 13.05.2020 незаконно відчужені на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власності їх законних власників, які не мали жодного відношення до вказаного підприємства та не передавали вказані земельні ділянки до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому 29.09.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 перереєстровано право власності на вказані земельні ділянки за ОСОБА_9 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2021 ОСОБА_9 передав земельні ділянки з кадастровими номерами :04:070:0080 та :04:070:0081 ОСОБА_11 на підставі договору довічного утримання між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 25.02.2021, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 під № 502, серія та номер бланків НМС 010248, НМС 010251.

Крім того, відповідно до інформації приватних нотаріусів ними не посвідчувались протоколи загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акти приймання-передачі вказаних земельних ділянок від ОСОБА_4 , ОСОБА_13 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_9 шляхом обману та виростання завідомо підроблених документів заволодів земельними ділянками із кадастровими номерами :04:070:0091, :04:070:0080, :04:070:0081, якими в подальшому розпорядився шляхом укладення договору довічного утримання.

Рішеннями Обухівського районного суду Київської області задоволено цивільні позови ОСОБА_4 та ОСОБА_13 про витребування із чужого незаконного володіння вказаних земельних ділянок.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо розрахункових рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомостей про отримані ним доходи, про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого він був.

Вищезазначена інформація містить суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди правопорушення, іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а тому прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, а іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та групі прокурорів у складі прокурорів Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , до відомостей: щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкритих та закритих за період з 01.01.2020 по 16.03.2023, із зазначенням відомостей про банківські установи, що їх обслуговували, а також відомості про всі доходи, витрати, нараховані та сплачені податкові зобов`язання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 за 2020-2023 роки; щодо розрахункових (кредитних, депозитних) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 16 травня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1