Справа № 296/785/23
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 19.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно проведених у період 2019-2020 років за участю ФОП ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності фінансових операцій, на загальну суму 21,62 млн. грн. у якості оплати за послуги програмування та згідно договору; зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму 13,49 млн.грн.; перерахування безготівкових коштів з рахунку, відкритого ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власні карткові рахунки, відкриті у цій же банківській установі на загальну суму 8,02 млн.грн., що може свідчити про те, що в діях ФОП ОСОБА_4 та інших суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 142 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 30.07.2019 по 12.11.2020 на загальну суму 3,25 млн. грн., з яких 139 інші фінансові операції, для яких у суб`єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму на суму 2,904 млн. грн., 1 списання коштів з поточного рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації на суму 0,15 млн.грн., 1 зарахування коштів на поточний рахунок фізичної особи-підприємця, період діяльності якої не перевищує трьох місяців з дня реєстрації, 1 регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або за довіреною особою.

Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу отримано від наступних суб`єктів первинного фінансового моніторингу: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Контрагентами ОСОБА_4 виступили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу на поточний рахунок клієнта ОСОБА_4 відбуваються надходження коштів від контрагентів - юридичних осіб за надання послуг з комп`ютерного програмування та у подальшому переважно отримуються готівкою з приватного карткового рахунку. За рахунком не сплачено жодних обов`язкових платежів, які притаманні звичайній господарській діяльності (наприклад, платежі за оренду приміщень, сплата комунальних послуг, податків до бюджету. Суб`єкт господарювання не має у власності або користуванні активів, необхідних для проведення задекларованої господарської діяльності. Клієнт надає послуги, які важко документально підтвердити, що вони насправді були надані (розроблення та обслуговування ІТ-рішень).

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю щодо руху коштів (виписки) по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 30.07.2019 по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З 01 грудня 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінив назву і став « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Вищезазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , зняття готівкових коштів із рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунки, та інші відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.

Щодо необхідності доступу до документів, то вказане обґрунтовується необхідністю використання їх під час проведення судових експертиз, аналітичного дослідження, підтвердження факту перерахунку грошових коштів, а також документи, які зазначені вище мають важливе значення для слідства, адже вони можуть бути в подальшому використані у якості речових доказів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в кримінальному провадженні № 0000049 від 19.01.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ):

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для його відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунковоінформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період за період з 30.07.2019 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 30.03.2023р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1