Справа № 761/208/23
Провадження № 1-кс/761/633/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003659 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003659 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003659 від 14.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 07 грудня 2022 року, близько 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, під приводом оплати за визволення родича з полону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, в розмірі 906 908 гривень 51 копійка, які належать ОСОБА_5 . 15 грудня 2022 року, додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 07 грудня 2022 року, приблизно о 09 год. 00 хв. перебував у коворкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») де познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови ОСОБА_5 розповів, що його тесть ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на фронті, однак на даний час потрапив у полон і зв`язок з ним втрачено. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 запевнив його, що зможе допомогти визволити ОСОБА_7 з полону. В подальшому ОСОБА_6 увійшовши в довіру до потерпілого, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оплати за визволення ОСОБА_7 з полону, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 906 908 гривень 51 копійка. Частину грошових коштів потерпілий передав готівкою, а також перераховував на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Також встановлено, що крім особистих зустрічей ОСОБА_5 підтримував зв`язок з ОСОБА_6 по мобільному телефону, а саме телефонував йому на номер НОМЕР_3 . 15 грудня 2022 року, в порядку ст. 40, 41 КПК України, слідчим надано доручення на встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення в ході виконання, якого встановлено, що особу на ім`я ОСОБА_6 насправді звати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 15 грудня 2022 року, за участю потерпілого ОСОБА_5 , проведено впізнання особи за фотознімками де потерпілий впізнав особу під №3, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомив, що саме ця особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, в розмірі 906 908 гривень 51 копійка.

Слідчим вказано, що Встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_1 , неодноразово було здійснено перекази грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 , а саме: - 07.12.2022 о 17 год. 14 хв. 8 000 (вісім тисяч) гривень; - 07.12.2022 о 17 год. 15 хв. 8 000 (вісім тисяч) гривень; - 07.12.2022 о 17 год. 16 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 07.12.2022 о 17 год. 18 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 07.12.2022 о 17 год. 20 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 07.12.2022 о 17 год. 20 хв. 1000 (одна тисячу) гривень; - 07.12.2022 о 18 год. 00 хв. 8 000 (вісім тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 10 год. 29 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 10 год. 30 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 10 год. 30 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 10 год. 31 хв. 6 000 (шість тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 24 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 24 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 28 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 29 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 29 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 32 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 32 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 33 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 34 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 37 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 38 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 39 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 11 год. 39 хв. 3 000 (три тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 24 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 24 хв. 20 000 (двадцять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 26 хв. 20 000 (двадцять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 27 хв. 20 000 (двадцять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 29 хв. 20 000 (двадцять тисяч) гривень; 08.12.2022 о 14 год. 30 хв. 20 000 (двадцять тисяч) гривень; - 08.12.2022 о 14 год. 30 хв. 10 000 (десять тисяч) гривень, про що останній надав підтверджуючі квитанції.

У клопотанні зазначено, що 16 грудня 2022 року, допитано свідка ОСОБА_9 , яка являється дружиною потерпілого. Остання повідомила, що її батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував на фронті, однак на даний час потрапив у полон і зв`язок з ним втрачено. Повідомила, що ОСОБА_5 розповів їй що 07 грудня 2022 року, приблизно о 09 год. 00 хв. перебував у коворкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») де познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував допомогу у визволенні її батька з полону за 20000 доларів, оскільки в них не було такої суми ОСОБА_5 позичив ї своєї матері ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 13 000 євро, які передав ОСОБА_6 та крім цього неодноразово здійснював йому перекази на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Станом на сьогодні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на зв`язок не виходить, його місцезнаходження не відоме. 16 грудня 2022 року, допитано свідка ОСОБА_10 , яка підтвердила, що 08 грудня 2022 року позичила своєму сину ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 13 000 євро для викупу з полону ОСОБА_7 . 15 грудня 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні службового кабінету № 311 ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, проведено огляд місця події де в присутності двох понятих виявлено і вилучено наступні речі: 1) мобільний телефон «Iphone», ІМЕІ НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету WAR1327818; 2) банківську карту № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яку поміщено до спеціального пакету WAR1235418, які належать ОСОБА_8 .

Клопотання мотивоване тим, що з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки № НОМЕР_1 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 07.12.2022 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів. Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме для документування злочинних дій невідомої особи, яка незаконно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, здобутих від шахрайських дій у банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003659 від 14.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003659 від 14.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу відділення поліції № 4 Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю здійснення копій документів, в яких міститься інформація по рахунку картки з № НОМЕР_1 , а саме номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 07.12.2022 по 12.01.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалось перерахування грошових коштів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: