Справа № 643/2922/23
Провадження № 1-кс/643/479/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000915 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які уклали з ІНФОРМАЦІЯ_1 договори поставок палива, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами та не виконали договори поставки, завдавши матеріального збитку.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності 47.30 - роздрібна торгівля пальним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом багатьох років укладала договори поставки палива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого здійснювалась заправка дизельним пальним на території України на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так у червні 2021 Firma ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на поставку дизельного палива об`ємом 88461 літри ціною 0,78 доларів США за літр, на загальну вартість 68999,58 доларів США, про що складено рахунок № НОМЕР_2 від 24.06.2021.

З лютого 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувало пальне у загальному об`ємі 52425 літрів, котрі ІНФОРМАЦІЯ_1 не встигла використати.

Під час переговорів з даного питання за інформацією Firma Handlowo Uslugowa Nekopol ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має намірів повертати вищезгадану кількість дизельного палива, а запропонували викупити додаткову кількість палива за іншою, більш високою ціною.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вчинено заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки показань заявника, виникла необхідність у тимчасовому доступі до договорів та видаткових накладних щодо поставки предмету договору, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином вказана документації в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених закупівель.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000915 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 а також прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документації, яка стала підставою укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2020 по 2022 рік з усіма додатками;

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2020 по 2022 рік з усіма додатками, графіками та специфікаціями, видаткових накладних щодо поставки предмету договору, а також відомості щодо розрахунків по зазначеному договору, з зазначенням дати перерахування коштів, суми та призначення платежу;

- інформації щодо виробника та поставника дизельного палива, сертифікатів якості палива, частину якого в подальшому поставлено ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі укладення договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2020 по 2022;

- інформації щодо кількості поставленого ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишку не поставленого палива за договорами укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2020 по 2022 рік;

- копій видаткових накладних та товарно-транспортних накладних на придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 дизельного палива, яке в подальшому стало предметом договорів поставки укладених між між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 2020 по 2022 рік.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 виготовити завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1