СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/316/23
ун. № 759/572/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002606 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

12.01.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002606 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 до Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 20.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, в розмірі 10 000 грн., чим завдала майнової шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 20.12.2022, користуючись інтернет мережею, а саме мобільним додатком «Телеграм» він помітив розміщене оголошення користувача із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на своєму телеграм-каналі «Nikom» пропонував для продажу різнойменні товари, а саме павер-банки, генератори та іншу продукцію, яка є зараз актуальною. Переглянувши дані пропозиції ОСОБА_4 звернув увагу на «портативну електростанцію УМБ ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 10 000 грн., також там відразу була повна інформація з приводу товару, який останній обрав.

Написавши продавцю «nikom to» в особисті повідомлення ОСОБА_4 поставив декілька питань, які його цікавили стосовно товару, після чого отримав реквізити для оплати даного товару, а саме НОМЕР_1 , який був зареєстрований на ФОП «Одеське ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому у ОСОБА_4 не виникло сумнівів з приводу порядності і чесності даного продавця.

20.12.2022 приблизно о 13 год. ОСОБА_4 здійснив оплату із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10 000 грн., після чого надіслав підтверджуючу квитанцію продавцю і домовившись про відправку товару службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на цьому розмова між ними завершилася.

Під час спілкування продавець зазначив, що відправка відбудеться 20.12.2022 року ввечері, якщо оплату здійснити у цей же день, що ОСОБА_4 і зробив, однак ввечері цього ж дня він не отримав інформацію про відправку, але не придав цьому значення, адже зараз нестабільні ситуації із світлом та вирішив дочекатися, коли настане ранок.

Коли ОСОБА_4 дочекався ранку 21.12.2022, то вирішив зайти до «Телеграм» додатку, щоб уточнити інформацію, однак зайшовши туди побачив, що даний акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повністю видалено та телеграм-канал по такому запиту з іменем «Nikom» відсутній, після чого ОСОБА_4 зрозумів, що потрапив на шахрая.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якої НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Також дізнавач просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного дізнавач просив клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністі, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160, 163-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002606 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківського рахунку НОМЕР_1 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 отримувалися готівкою в період часу з 20.12.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії; карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_1 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках номер банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 20.12.2022 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать номер банківського рахунку НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1