Справа № 953/2161/23
н/п 1-кс/953/2268/23
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" березня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
- відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна);
- анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документів, які стали підставою для отримання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання.
У ході досудового розслідування встановлено, що 04 серпня 2022 року приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 всупереч інтересам держави Україна та вимогам постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинила дії, внаслідок яких змінився склад засновників (учасників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статутний капітал якого складає 210 000 грн, а саме - виключила зі складу засновників Товариства громадянина РФ ОСОБА_5 .
Крім того, у ході подальшого досудового розслідування встановлено, що 05 серпня 2022 року приватний нотаріус ОСОБА_7 внесла до ЄДРПОУ зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника вищевказаного товариства, якими було визначено громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Орган досудового розслідування встановив, що підставою для прийняття нотаріусом вищевказаних рішень став укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 03 серпня 2022 року, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умовами якого продавець ОСОБА_5 передав, а покупець ОСОБА_9 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ у розмірі 50% статутного капіталу, що складає 105 000 грн.
Окрім того, під час подальшого досудового розслідування встановлено, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на праві власності зареєстровані наступні об`єкти нерухомості: нежитлові приміщення 1-го поверху № 38, 38а, 39, 39а, 396, 39в, 39г, антресолі № 39, 39, 39ж в літ. «А2-1» загальною площею 302.6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий зазначає, що реальна вартість відчужених громадянином РФ корпоративних прав підприємства значно перевищує номінальну вартість його частки у статутному капіталі.
Разом з тим п.п. 1, 2 п. 1 постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 встановлено мораторій (заборону) особам, пов`язаним з державою-агресором, а також юридичним особам, створеним та зареєстрованим відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, - на відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання Російською Федерацією або особами, пов`язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна.
Положеннями ч.ч. 1, 2 Закону України «Про санкції» встановлено, що з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, зокрема, стосовно іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Слідчий зазначає, що незаконними діями приватного нотаріуса та інших осіб, що здійснювали переоформлення корпоративних прав, які належали громадянину РФ,уло завдано шкоду державним інтересам, оскільки не ожливо стягнути в дохід держави України активи у порядку, передбаченому ст. 51 Закону України «Про санкції».
З огляду на викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомостей про те, чи отримував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідку на постійне місце проживання в Україні, та у разі якщо отримував, які документи стали підставою для її отримання, а також анкету заповнену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стала підставою для отримання посвідки на постійне місце проживання.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, при цьому довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від державної установи, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів , а саме:
- відомостей про отримання посвідки на постійне проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (номер посвідки, від якого числа посвідка видана, до якого часу посвідка дійсна);
- анкети про отримання посвідки на постійне місце проживання, заповнену на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- документів, які стали підставою для отримання громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , посвідки на постійне місце проживання.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1