Дата документу 29.12.2022Справа № 554/7654/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесенні відомостей до ЄРДР слугувала інформація здобута оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, відповідно до матеріалів, вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за договором № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. (на протязі 2021 року здійснено розрахунки на загальну суму 1 759 000, 00 з ПДВ), які фактично співробітниками Інституту не виконувалися у частині розділів, та їх вартість була завищена, внаслідок чого не підтверджені витрати на виконання вищевказаного договору на загальну суму 660 763, 85 грн., що підтверджується висновками акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 660 763, 85 грн.

Так, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у період на 2019, 2020 та 2021 років здійснювало фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з укладеними договорами про виконання робіт стосовно науково-технічної продукції, предметом яких є комплексне наукове забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, у 2020 році між указаними державними підприємствами укладено договір № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. за яким на протязі 2021 року здійснено розрахунки.

Відповідно до актів здачі - приймання указаної науково-технічної продукції (наприклад остання являє собою надання науково-методичних консультацій з питань та розведення свиней, проведення консультацій з питань відтворення свиней, проведення консультацій щодо особливості годівлі перепелів, проведення розрахунку раціонів і потреби корму для свинопоголів`я різних технологічних груп, проведення науково-методичної консультації з питань дезінфекцій, дезінсекцій, та дератизації у скотарстві, інше. Указані консультації являють фактично собою звіт про виконання договірної тематики у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із відповідними розділами, підписаними науковими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ( Наукової установи ), керівником та заступником.

Разом з цим, наукові співробітники, зазначені у деяких розділах звітів, зокрема старший науковий співробітник ОСОБА_4 зазначену інформацію (зокрема у розділі розрахунок раціонів) у інформаційному звіті про виконання НТП ) здійснював на підставі укладених цивільно-правових угод з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Указані витрати на оплату з проведення консультацій за рядами розділів взагалі можливо покладені на штатних працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не внесені до фінансового плану підприємства на поточний рік.

Поряд з цим, Статутом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 розділом 2 передбачено, що юридична особа є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ( Наукова установа ), якій безпосередньо підпорядковане, а також іншим науково дослідним установам Академії умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва базового і сертифікованого насіння сільськогосподарських культур і саджанців , нових засобі захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів , вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки тощо. Одним із основних видів діяльності підприємства є активне сприяння Науковій установі, якій воно підпорядковане, а також іншим науковим установам в роботі по проведенню наукових дослідів, виробничої перевірки і впровадженню науково-технічних розробок.

При цьому, державним бюджетом України у 2019-2022 роках ІНФОРМАЦІЯ_8 , як головному розпоряднику бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об`єктів, що становлять національне надбання» (у 2020, 2021, 2022 роках назву програми за кодом бюджетної класифікації змінено на «наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу») одним із отримувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 плановий обсяг бюджетних коштів відповідно до затверджених паспортів становив: у 2019 році - 1 219 241 тис. грн.; у 2020 році - 1 446 312,6 тис. грн.; у 2021 році - 1 532 684,5 тис. грн.; у 2022 році - 1 645 452,3 тис. грн., тобто фінансування указаних видів робіт можливо здійснюється за рахунок державного бюджету.

Одночасно з цим, відповідно до акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2019 по 30.09.2022, проведеної співробітниками управління ІНФОРМАЦІЯ_9 документально не підтверджено здійснення Інститутом витрат на виконання вищевказаного договору № 3 від 28.12.2020 зі створення і передачі науково-технічної продукції на загальну суму 660 763, 85 грн., чим державному підприємству нанесено збитки у зазначеному розмірі.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Отримання документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.

З урахуванням вказаного вище, на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження зазначену документацію можливо отримати лише шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, оскільки існують ризики знищення таких документів або зміни їх первинного змісту, тощо. Застосування інших заходів, спрямованих на отримання документів, не здатне запобігти зазначеним ризикам.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою внесенні відомостей до ЄРДР слугувала інформація здобута оперативним підрозділом УСР в Полтавській області ДСР Національної поліції України, відповідно до матеріалів, вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт за договором № 3 від 28.12.2020 стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва на загальну суму 2 977 000, 00 грн. (на протязі 2021 року здійснено розрахунки на загальну суму 1 759 000, 00 з ПДВ), які фактично співробітниками Інституту не виконувалися у частині розділів, та їх вартість була завищена, внаслідок чого не підтверджені витрати на виконання вищевказаного договору на загальну суму 660 763, 85 грн., що підтверджується висновками акту за № 201607-22/10 від 11.11.2022 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 660 763, 85 грн.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори на виконання робіт та надання послуг стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва, діючих у період 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому договір № 3 від 28.12.2020, а також іншими структурними підрозділами (дослідними господарствами), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , специфікації та додаткові угоди до них, кошториси та калькуляції стосовно планових розрахунків вартості указаних робіт;

- акти здачі-приймання науково-технічної продукції за договорами стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі за договором № 3 від 28.12.2020, а також іншими структурними підрозділами (дослідними господарствами), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- звіти про виконання НТП за укладеними договорами на виконання робіт та надання послуг стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва, діючих у період 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі за договором № 3 від 28.12.2020, а також іншими структурними підрозділами (дослідними господарствами), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- первинні документи бухгалтерського обліку, які підтверджують витрати та проведені розрахунки за звітами про виконання НТП за укладеними договорами на виконання робіт та надання послуг стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва, діючих у період 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі за договором № 3 від 28.12.2020, а також іншими структурними підрозділами (дослідними господарствами), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- паспорти бюджетної програми КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об`єктів, що становлять національне надбання» (у 2020, 2021, 2022 роках назву програми за кодом бюджетної класифікації змінено на «наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу») за період 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 років, а також інших бюджетних програм, отримувачем коштів за якими є ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками та розрахунками, наказом про затвердження паспорту бюджетної програми та внесення змін до нього, документів стосовно визначення потреби у бюджетних коштах, вартості за одиницю, розрахунком кількісних та якісних показників у зазначених паспортах бюджетних програм, кошторисом витрат, планом асигнувань (фінансування), бюджетні запити, бюджетну резолюцію, звіт про виконання паспорту бюджетної програми КПКВК 6591060, наказ про затвердження та оприлюднення звіту про виконання паспорту бюджетної програми, інших додатків та документів стосовно погодження та затвердження паспорту бюджетної програми КПКВК 6591060, листи про направлення паспорту та звіту до Головного розпорядника, Міністерства Фінансів України для погодження;

- платіжних доручень (виписок банку) на отримання та перерахування грошових коштів за договорами на виконання робіт та надання послуг стосовно комплексного наукового забезпечення ведення галузей тваринництва та рослинництва, діючих у період 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому договір № 3 від 28.12.2020, а також іншими структурними підрозділами (дослідними господарствами), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх подальшого руху, використання;

- документи стосовно відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) та регістри бухгалтерського обліку по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- фінансові плани державного підприємства за 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років, які складаються у порядку визначеному ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- накази про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також структурних підрозділів (дослідних господарств), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , контракти, їх посадові (службові) обов`язки (інструкції), штатний розклад (розпис) ІНФОРМАЦІЯ_2 та структурних підрозділів (дослідних господарств), які входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 , накази про призначення та звільнення працівників, контракти, цивільно-правові угоди, особові справи та їх функціональні обов`язки, у період 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 років.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1