Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/188/23
Номер провадження 1-кс/711/69/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною підозрюваному, а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням цих грошових коштів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.02.2022 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УБН в Черкаській області за фактом того, що група осіб, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на території Черкаської області займаються незаконним виготовленням, зберіганням та збутом психотропних речовин серед місцевих жителів.

По даному факту 08.02.2022 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

15.11.2022 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено банківську картку АТ «Таскомбанк» (Sportbank) НОМЕР_2 .

15.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022, 18.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

09.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 09.12.2022 (справа №711/6471/22, номер провадження 1-кв/711/2052/22), до АТ «Таскомбанк» (юридична адреса 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) до банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 01.06.2022 по 07.12.2022.

Відповідно до вказаного проведеного тимчасового доступу банківська картка за № НОМЕР_2 має номер рахунку НОМЕР_1 , відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 01.06.2007, адреса проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 , дата відкриття 04.05.2021.

Санкцією злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Посилаючись на положення п.3 ч.2 ст.170, ч.10 ст.170 КПК України, ініціатор клопотання вказує, що накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задля запобігання можливості їх відчуження та збереження для забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а тому слідчий за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Згідно з положеннями ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого та/або прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та представника АТ «Таскомбанк».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000060 від 08.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

15.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та 16.11.2022, 18.11.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Слідством встановлено, що в АТ «Таскомбанк» (юридична адреса 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) 04.05.2021 року на ім`я підозрюваного ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ).

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , а саме ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ), на якому можуть знаходитись грошові кошти, відкритий в АТ «Таскомбанк», належить підозрюваному ОСОБА_5 , санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється останній передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, які належать підозрюваному ОСОБА_5 як виду покарання, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт із встановленням заборони відчуження, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаного майна, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 , (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 01.06.2007, адреса проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 , дата відкриття 04.05.2021 в АТ «Таскомбанк» (юридична адреса 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), шляхом встановлення заборони ОСОБА_5 , а також будь-яким особам за його довіреністю, здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на вказаному банківському рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ «Таскомбанк» (юридична адреса 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30) повідомити СУ ГУНП в Черкаській області про факт виконання ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також суму арештованих коштів станом на день виконання ухвали на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1