Справа № 676/6424/22
Номер провадження 1-кс/676/1707/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 02 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, відомості про власника карткового рахунку, копії його документів, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01.12.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 01.12.2022 в чергову частину ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 01.12.2022 близько 14 год. 00 хв. вона перебувала в АДРЕСА_1 і до неї на її мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , а в подальшому з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку та повідомив про те, щ о з її карток намагаються провести платежі і що їх потрібно заблокувати. На що ОСОБА_5 погодилася і назвала вище вказаній невстановленій особі пін код до своїх двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код з смс-повідомлень, які їй приходили на її мобільний телефон і в подальшому невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа цього самого дня близько 14 год. 34 хв. грошовими коштами в сумі 2000 грн з зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з картки кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 20000 грн, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 22000 грн.

За вказаним фактом 02 грудня 2022 року СД ВП № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за №0000131 за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, встановлено, що згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.12.2022 близько 14 год. 00 хв. вона перебувала в АДРЕСА_1 і до неї на її мобільний телефон зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 , а в подальшому з номеру НОМЕР_4 , який представився працівником банку та повідомив про те, щ о з її карток намагаються провести платежі і що їх потрібно заблокувати. На що ОСОБА_5 погодилася і назвала вище вказаній невстановленій особі пін код до своїх двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код з смс-повідомлень, які їй приходили на її мобільний телефон. В подальшому невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа цього самого дня близько 14 год. 34 хв. грошовими коштами в сумі 2000 грн. з зарплатної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з картки кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 20000 грн., внаслідок чого гр. ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 22000 грн.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншим дізнавачам СД ВП№1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 02 грудня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про обіг коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких були перераховані належні потерпілій ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 22000 грн., що підтверджується доданими до виписками по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) за період 25.11.2022-02.12.2022 та по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) за період 28.11.2022-02.12.2022.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, відомості про власника карткового рахунку, копії його документів, місця зняття грошових коштів, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 01.12.2022 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду Черепахін В.О