Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/1057/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ),розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення наступних оригіналів документів: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт співробітників Управління СБ України у Львівській, з якого вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання на території Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесли недостовірні відомості щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерством соціальної політики здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022 року, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, за рахунок бюджетних коштів відшкодовуються грошові кошти - за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.
За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 на підставі заявки встановленої форми, отримали відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб на загальну суму понад 30 млн. грн.
Крім цього, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно та незаконно проведено перерахунок коштів у сумі 297 485 грн. на рахунок громадянки ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) за надання послуг із поточного ремонту сантехнічного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 07.04.2022 № 31/03/2022, тобто на заходи, які не були передбачені рішенням Комісії.
Крім того, враховуючи те, що вказані кошти виділялися на забезпечення продуктами харчування, товарами першої необхідності, гігієнічними засобами, медичними засобами та облаштування місць для 500 тимчасово переміщених осіб терміном на 30 днів, у порушення Порядку та рішення Комісії після отримання зазначеної суми коштів 20.04.2022 та 28.04.2022 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили оплату заборгованості, щодо повернення фінансової допомоги громадянину ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) згідно з договором № 01/01/2018 на суму 1 267 984 грн.
Крім цього, встановлено, що грошові кошти, котрі були виділено ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 . В подальшому службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено переказ грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_8 у розмірі 4251 515 грн.
Котра в свою чергу здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який належить фізичній особі - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ).
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовував розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 .
Встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та юридичними і фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Окрім того, встановлення та вилучення вказаних документів дасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
Розгляд клопотання просить проводити без виклику слідчого та прокурора, які підтримують таке у повному обсязі.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та юридичними і фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаного рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення наступних оригіналів документів: заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку, угоди на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування в частині призначених платежів по переказу коштів; платіжні документи про отримання коштів за надані послуги, руху коштів та реєстру розрахункових документів по вказаних банківських рахунках за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також до системи віддаленого управління рахунками клієнт-банк та інформацію про ІР адреси з яких здійснено з`єднання з використанням системи відділеного доступу до банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01.03.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1