Справа № 712/2362/23
Провадження №1-кс/712/1208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », звіту про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ), документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житлового будинку з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 »

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою АДРЕСА_2 , за явно завищеною ціною.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що для прийняття законного рішення по кримінальному провадженні є документація ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме договір № 4317/19 на проведення оцінки майна від21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », звіт про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ), документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

Беручи до уваги всі встановлені обставини, вказані документи можуть знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_4 , але як встановлено на даний час вказана організація припинила свою діяльність. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що було проведено реорганізацію райдержадміністрацій Черкаської області, зокрема припинення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діяла на території ліквідованого Чигиринського району, шляхом її приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено відповідно до 7? Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов`язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій». На виконання зазначених нормативно-правових актів розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.01.2021 №4 утворено комісію з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 , до повноважень, якої належала реорганізація апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права.

Встановлено, що на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 , де і можуть знаходитись документи ІНФОРМАЦІЯ_2 після реорганізації, в тому числі договір № 4317/19 на проведення оцінки майна від21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », звіт про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ), документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

Враховуючи, що під час розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що для прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню необхідно до матеріалів приєднати наступні документи, а саме договір № 4317/19 на проведення оцінки майна від21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », звіт про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ), документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

Беручи до уваги всі встановлені обставини, вказані документи можуть знаходитись в ІНФОРМАЦІЯ_4 , але як встановлено на даний час вказана організація припинила свою діяльність. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що було проведено реорганізацію райдержадміністрацій Черкаської області, зокрема припинення ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діяла на території ліквідованого Чигиринського району, шляхом її приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено відповідно до 7? Закону України « Про місцеві державні адміністрації», Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов`язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій». На виконання зазначених нормативно-правових актів розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.01.2021 №4 утворено комісію з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 , до повноважень, якої належала реорганізація апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів без статусу юридичної особи публічного права.

Встановлено, що на території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_7 , де і можуть знаходитись документи ІНФОРМАЦІЯ_2 після реорганізації, в тому числі договір № 4317/19 на проведення оцінки майна від21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », звіт про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ), документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житловий будинок з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які мають значення для досудового розслідування з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) та на підставі яких проведено оцінку житлового будинку з надвірними спорудами, вартість якого була у подальшому вказана в укладеному між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 договорі купівлі продажу № 997 від 20.12.2019 житлового будинку з господарсько побутовими будівлями, за адресою АДРЕСА_2 , а саме: Договір № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 »; звіт про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ); документації, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше; документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 ».

До речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться конфіденційна інформація та згідно п.8 ч. 1 ст. 162 КК України відносяться персональні дані особи, що знаходяться в базі даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, з метою отримання можливості ознайомитися, зробити копії та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, для подальшого їх надання експерту для завершення судової оціночно-будівельної експертизи яка наразі триває, просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. Надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться затребувані документи, а також у відсутності слідчого.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0000032 від 14.02.2020 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою імовірно допущено розтрату бюджетних коштів при використанні у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 689 від 25.10.2019, шляхом виплати грошової компенсації на придбання будинку за адресою: АДРЕСА_2 , за явно завищеною ціною.

Згідно копії висновку БЛЖКДА114398 ПП « ОСОБА_6 » на виконання замовлення ОСОБА_5 ід 21.11.2019 року загальна ринкова вартість житлового будинку з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 становить 357 000 грн. без врахування ПДВ та складена відповідна інформаційна довідка. Зазначена інформація була внесена до єдиної бази звітів про оцінку, що підтверджується довідкою.

08.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було надано сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_6 » зі спеціалізацією, в тому числі «оцінка нерухомого майна».

Відповідно до висновку експерта № 6/31 від 12.08.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_9 , проведеного на підставі Постанови Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури від 20.02.2020 року: вартість індивідуального житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_2 становить 167 300 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_10 надав довідку, з якої вбачається, що у розпорядженні архіваріуса було розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 від 14.082019 року, інші документи в архівному секторі не перебувають.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чигиринської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.02.2020 з за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, з групи слідчих по даному кримінальному провадженню або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

?договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019, укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 »,

?звіту про оцінку майна (житловий будинок з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 ),

?документацію, що виготовлялась під час проведення незалежної оцінки щодо об`єкта «житлового будинку з надвірними спорудами за адресою АДРЕСА_2 », а саме: платіжні доручення, завдання, листи замовлення, акти, протоколи та інше, документи щодо укладення та виконання договору № 4317/19 на проведення оцінки майна від 21.11.2019,укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 »

Термін надання відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 13.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1