Справа № 712/9029/22
Провадження № 1- кс/712/4014/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 за № 0002366, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 )

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.10.2022 перебував на своєму робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де близько о 10:35 хв. на офіційний телефонний номер даної юридичної особи зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на даний виклик зі слів потерпілого, слухавку взяла його помічниця ОСОБА_7 . В телефонній розмові звучав жіночій голос, який представився як ОСОБА_8 голова ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросила зв`язати її з директором товариства ОСОБА_5 для особистого питання, на що помічниця повідомила, що дану інформацію передасть директору та він передзвонить. Далі потерпілий пояснив, що через 20 хвилин він зателефонував на зазначений вище номер мобільного телефону, однак автовідповідач повідомив, що абонент перебуває поза зоною досяжності, після чого зі слів потерпілого, йому у додаток Viber надійшов дзвінок з того ж самого мобільного номеру. В ході розмови, жіночий голос представився як ОСОБА_9 та повідомила, що зараз збирає грошові кошти на допомогу армії, на що потерпілий повідомив, що для офіційного переказу йому необхідні реквізити отримувача, на що вказана жінка пояснила, що у додаток Viberспрямує офіційний лист. Далі потерпілий пояснив, що у додаток йому прийшов електронний лист за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 . Даний лист потерпілим був роздрукований та переданий бухгалтеру, однак остання повідомила, що даний лист є сумнівним та схожий на шахрайські дії невідомих осіб, так як банківські реквізити зазначені на фізичну особу. Після, потерпілий написав особисте повідомлення у мережі Facebook голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 з метою впевнитися, що даний лист дійсно був спрямований за її дорученням, на що остання відповіла відмовою та повідомила, що вона таких доручень не давала та дані дії схожі на шахрайські.
В ході досудового розслідування зазначений у показах потерпілого ОСОБА_5 лист був наданий останнім та долучений до матеріалів кримінального провадження. Згідно даного листа встановлено, що в ньому зазначені наступні реквізити акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), на який невстановлена особа просила здійснити переказ грошових коштів.

Також в ході досудового розслідування 07.10.2022 проведено огляд двох мобільних телефонів, які добровільно надав потерпілий ОСОБА_5 , в ході огляду яких була встановлена переписка з абонентським номером НОМЕР_5 , в якій невстановлена особа вимагала здійснити переказ грошових коштів, згідно реквізитів зазначених у спрямованому нею листі.
На підставі вищезазначеного підставами вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до часу дії ухвали,абонента мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером мобільного телефону НОМЕР_5 необхідно для встановлення особи, яка здійснювала шахрайські дії та кола осіб, з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилав, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001464 внесені до вказаного реєстру 07.10.2022 року за фабулою: «07.10.2022 року до Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в якій останній просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 07.10.2022 використовуючи номер мобільного оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, у мережі інтернет спрямувала лист від імені іншої особи, з метою отримання грошової допомоги ЗС України, на банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , код отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) (ЄО №48934 від 07.10.2022)»- правова кваліфікація ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 виготовити в паперовому та електронному вигляді документи:

- з інформацією про зв`язок абонента за номером НОМЕР_5 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 07жовтня 2022 року до 04.11.2022, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 ,слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчим, які перебувають у групі слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1