Справа № 201/1066/23
Провадження № 1-кп/201/481/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України, на підставі ч.6 ст.255 КК України, та закриття кримінального провадження №0000135, відомості про яке 25.01.2023 внесено до ЄРДР, за підозрою:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно неодруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» до 22.01.2023, регіональний менеджер ПП «Ефективна відгодівля тварин-захід», раніше не судимого,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_3

підозрюваний ОСОБА_4

захисник ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження №0000135, відомості про яке 25.01.2023 внесено до ЄРДР, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, яке призначено в судове засідання на 02.02.2023.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_6 просили задовольнити клопотання прокурора та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 6 ст. 255 КК України, у зв`язку із тим, що він добровільно повідомив про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю.

Судом роз`яснено ОСОБА_4 правові наслідки закриття кримінального провадження із нереабілітуючих підстав, а також право заперечувати проти закриття кримінального провадження та роз`яснено, що у разі заперечення проти звільнення від кримінальної відповідальності, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

Вислухавши прокурора на підтримку поданого клопотання, показання ОСОБА_4 з приводу повідомленої підозри та його спільну думку з захисником з приводу клопотання, дослідивши надані прокурором документи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до клопотання, у 2019 році, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим але не пізніше 14.08.2019, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_7 , будучи засновником та керуючим партнером адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» маючи якості лідера та організатора, широке коло зав`язків та авторитет у юридичному середовищі, маючи значний практичний досвід супроводження банкрутства підприємств, будучи добре обізнаним у сфері інвестиційного, корпоративного, банківського права та законодавства яке встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи, вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , який у свою чергу також маючи якості лідера та організатора, діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення злочинної організації, з метою вчинення особливо тяжкого злочину, які полягали у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затвердили єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки цих осіб, залучення співучасників усіх видів (виконавців, пособників, підбурювачів, інших організаторів) та визначенням строків виконання злочинного плану, який полягав в наступних діях:

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

- зміна директора ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект»;

-зміна юридичної адреси ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» () ;

- схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ ПМТЗ Агро Комплект» (), які сприяють заволодінню майном;

- організація надання підконтрольному директору ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в порядку ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повноважень на вчинення (укладання) значних правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном;

- звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- підготовка до процедури банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, які належать на праві власності ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- проведення оцінки об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () суб`єктом оціночної діяльності (для цілей управлінського обліку), відповідно до якої вартість об`єктів буде уцінено до 1 млн.грн;

- підписання фіктивних договорів фінансової допомоги ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- подальше погашення ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () кредиторської заборгованості сформованої внаслідок укладення фіктивних договорів фінансової допомоги;

- трансформація статей балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ()з урахуванням погашення кредиторської заборгованості та переоцінки основних фондів. Підготовка фінансової звітності перед процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- підписання між підконтрольними організаторам особам договору позики, відповідно до умов якої позикодавець передав, а позичальник одержав 3 млн.грн. в якості позики. Укладання між позикодавцем та ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» договору фінансової поруки, згідно якого ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» поручається перед позикодавцем за виконання позичальником своїх зобов`язань з повернення суми позики, з метою оформлення підконтрольної позабалансової заборгованості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- одержання рішення третейського суду у справі за позовом підконтрольного товариства організаторам до ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» про стягнення суми поворотної фінансової допомоги (позики) на суму 100 тис.грн., з метою подальшого ініціювання процедури банкрутства;

- звернення підконтрольного товариства організаторам до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- призначення розпорядником майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» арбітражного керуючого, що має лояльну позицію до кредитора;

- складання реєстру вимог кредиторів, проведення загальних зборів кредиторів з обранням комітету ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства та майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з боку підконтрольних організаторам кредиторів, інвентаризація активів та пасивів ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання і підготовка висновків щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, з метою усунення ризиків притягнення до кримінальної відповідальності;

- ліквідація ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (з застосовуванням в разі успішної реалізації виведення майна підприємства на третіх осіб);

- оцінка нерухомого майна 3 об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- здійснення арбітражним керуючим оцінки майнового стану ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», проведення інвентаризації та складення ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект». Затвердження комітетом кредиторів ліквідаційного балансу та передача його на затвердження господарському суду.

- винесення ухвали господарським судом про затвердження ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та припинення юридичної особи.

- звернення арбітражного керуючого до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

- розпорядження незаконно отриманим майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» на власний розсуд;

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 усвідомлюючи, що для реалізації здійснення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, необхідно залучити осіб, які поділяють їх незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану ОСОБА_7 , як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У свою чергу ОСОБА_8 як організатор на певних етапах виконання злочинного плану залучає до складу злочинної організації наступних співучасників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених на даний час осіб.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з заволодінням майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає ОСОБА_7 з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організація укладання фіктивних договорів відступлення права вимоги з метою встановлення контролю над активами ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація підписання між підконтрольними організаторам особами фіктивного договору позики, відповідно до умов якої позикодавець передав, а позичальник одержав 5,1 млн.грн. в якості позики та подальша передача майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () підконтрольній особі;

- співорганізація зміни директора ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація зміни юридичної адреси ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ ПМТЗ Агро Комплект» (), які сприяють заволодінню майном;

- співорганізація надання підконтрольному директору ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в порядку ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повноважень на вчинення (укладання) значних правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном;

- співорганізація звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація підготовки до процедури банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, які належать на праві власності ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація проведення оцінки об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () суб`єктом оціночної діяльності (для цілей управлінського обліку), відповідно до якої вартість об`єктів буде уцінено до 1 млн.грн;

- співорганізація підписання фіктивних договорів фінансової допомоги ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- співорганізація подальшого погашення ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () кредиторської заборгованості сформованої внаслідок укладення фіктивних договорів фінансової допомоги;

- співорганізація трансформації статей балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () з урахуванням погашення кредиторської заборгованості та переоцінки основних фондів. Підготовка фінансової звітності перед процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація підписання між підконтрольними організаторам особам договору позики, відповідно до умов якої позикодавець передав, а позичальник одержав 3 млн.грн. в якості позики. Укладання між позикодавцем та ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» договору фінансової поруки, згідно якого ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» поручається перед позикодавцем за виконання позичальником своїх зобов`язань з повернення суми позики, з метою оформлення підконтрольної позабалансової заборгованості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація звернення підконтрольного товариства організаторам до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація призначення розпорядником майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» арбітражного керуючого, що має лояльну позицію до кредитора;

- співорганізація складання реєстру вимог кредиторів, проведення загальних зборів кредиторів з обранням комітету ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства та майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з боку підконтрольних організаторам кредиторів, інвентаризація активів та пасивів ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання і підготовка висновків щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, з метою усунення ризиків притягнення до кримінальної відповідальності;

- організація ліквідації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (з застосовуванням в разі успішної реалізації виведення майна підприємства на третіх осіб);

- оцінка нерухомого майна 3 об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- співорганізація здійснення арбітражним керуючим оцінки майнового стану ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», проведення інвентаризації та складення ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект». Затвердження комітетом кредиторів ліквідаційного балансу та передача його на затвердження господарському суду.

- співорганізація винесення ухвали господарським судом про затвердження ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та припинення юридичної особи.

- співорганізація звернення арбітражного керуючого до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- в якості арбітражного керуючого ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» складання та подання до Господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство №904/6950/17 завідомо неправдивих офіційних документів;

- в якості арбітражного керуючого проведення загальних зборів учасників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» з прийняттям рішень визначених єдиним, поетапним та конфіденційним злочинним планом;

- координація дій приватного виконавця ОСОБА_20 ;

- на виконання доручення ОСОБА_7 здійснювати оперативний контроль за діями арбітражного керуючого у справі про банкрутство №904/637/22;

- на виконання доручення ОСОБА_7 залучення адвокатів для його формальної участі справі про банкрутство №904/637/22;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- виступати фіктивною стороною у договорах про відступлення права вимоги по кредитним борговим зобов`язанням ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- підписання фіктивних договорів позики грошових коштів з подальшою передаючою майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_11 у складі злочинної організації повинна була виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- в якості арбітражного керуючого ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» складання та подання до Господарського суду Дніпропетровської області у справі про банкрутство № 904/637/22 завідомо неправдивих офіційних документів;

- в якості арбітражного керуючого ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» визнавати грошові вимоги кредиторів без перевірки правомірності виникнення таких боргових зобов`язань;

- на виконання доручення ОСОБА_7 здійснювати супротив потерпілим щодо недопущення їх як учасників у справу про банкрутство №904/637/22;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Зорганізувавшись у злочинну організацію для спільного вчинення злочину, пов`язаного з заволодінням майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в особливо великих розмірах, ОСОБА_8 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- погодження плану і організація вчинення злочинів;

- залучення співорганізаторів щодо виконання погодженого злочинного плану;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, яких залучає ОСОБА_8 чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

фінансування та співорганізація зміни директора ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () на підконтрольну особу організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація зміни юридичної адреси ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» () ;

- співорганізація схвалення правочинів (угод) укладених підконтрольною особою організаторам, директором ТОВ ПМТЗ Агро Комплект» (), які сприяють заволодінню майном;

- фінансування та співорганізація надання підконтрольному директору ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в порядку ст.44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» повноважень на вчинення (укладання) значних правочинів щодо розпорядження рухомим та нерухомим майном;

- фінансування та співорганізація звернення підконтрольного директора до реєстратора та проведення державної реєстрації змін про виконавчий орган ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), одержання витягу з Реєстру, відповідно до якого особа, підконтрольна організаторам буде керівником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- фінансування та співорганізація підготовки до процедури банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- фінансування та співорганізація проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості, які належать на праві власності ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- фінансування та співорганізація проведення оцінки об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () суб`єктом оціночної діяльності (для цілей управлінського обліку), відповідно до якої вартість об`єктів буде уцінено до 1 млн.грн;

- фінансування та співорганізація підписання фіктивних договорів фінансової допомоги ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ();

- фінансування та співорганізація подальшого погашення ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () кредиторської заборгованості сформованої внаслідок укладення фіктивних договорів фінансової допомоги;

- фінансування та співорганізація трансформації статей балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ()з урахуванням погашення кредиторської заборгованості та переоцінки основних фондів. Підготовка фінансової звітності перед процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація підписання між підконтрольними організаторам особам договору позики, відповідно до умов якої позикодавець передав, а позичальник одержав 3 млн.грн. в якості позики. Укладання між позикодавцем та ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» договору фінансової поруки, згідно якого ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» поручається перед позикодавцем за виконання позичальником своїх зобов`язань з повернення суми позики, з метою оформлення підконтрольної позабалансової заборгованості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація звернення підконтрольного товариства організаторам до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація призначення розпорядником майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» арбітражного керуючого, що має лояльну позицію до кредитора;

- фінансування та співорганізація складання реєстру вимог кредиторів, проведення загальних зборів кредиторів з обранням комітету ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», з метою отримання оперативного контролю над процедурою банкрутства та майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з боку підконтрольних організаторам кредиторів, інвентаризація активів та пасивів ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання і підготовка висновків щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, з метою усунення ризиків притягнення до кримінальної відповідальності;

- фінансування та співорганізація ліквідації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (з застосовуванням в разі успішної реалізації виведення майна підприємства на третіх осіб);

- фінансування та співорганізація оцінки нерухомого майна 3 об`єктів нерухомості ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- фінансування та співорганізація здійснення арбітражним керуючим оцінки майнового стану ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», проведення інвентаризації та складення ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект». Затвердження комітетом кредиторів ліквідаційного балансу та передача його на затвердження господарському суду.

- фінансування та співорганізація винесення ухвали господарським судом про затвердження ліквідаційного балансу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та припинення юридичної особи.

- фінансування та співорганізація звернення арбітражного керуючого до державного реєстратора для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 у складі злочинної організації повинна виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- забезпечення погодження злочинного плану і співорганізація його виконання;

- об`єднання дій та розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину, які залучені по виконанню заходів згідно етапів погодженого плану з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- організація фінансування по виконанню заходів згідно етапів погодженого плану та співорганізація зміни директора ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () на підконтрольних осіб організаторам, з метою прийняття потрібних рішень загальними зборами учасників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект»;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідерів, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_15 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- виступати довіреною особою підконтрольного власника ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_10 з правом підпису документів від ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- виступати виконавцем у передачі статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_14 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- виступати довіреною особою підконтрольного власника ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з правом підпису документів від ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- виступати виконавцем у передачі статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» до ТОВ «ВІТАВ»;

- отримання частки у статному капіталі ТОВ «Вітав», на підставі договору про відступлення права вимоги за кредитним договором від 2007 року з обміном на частку у статутному капіталі ТОВ «Вітав» в розмірі 99,9 %, яка складена із майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- виконання вказівок ОСОБА_14 , який діяв від імені та в інтересах організатора ОСОБА_8 ;

- виступати фіктивним директором з правом підпису розпорядчих документів ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з метою передачі майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» до підконтрольних товариств ОСОБА_8 ;

- прийняття та виконання будь-яких рішень від імені ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» необхідних для виконання погодженого злочинного плану;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_16 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- підписання фіктивного акту приймання-передачі з довіреною особою підконтрольного власника ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з отриманням частки у статутному капітал ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- передача частки у статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» підконтрольній особі організатора;

- забезпечення внесення змін до статуту ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- виконувати інші дії необхідні для досягнення злочинного плану;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_18 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- фіктивне прийняття від ОСОБА_16 частки у статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- виступати фіктивним власником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- прийняття та виконання будь-яких рішень від імені ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» необхідних для виконання погодженого злочинного плану;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_17 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_8 ;

- фіктивне підписання акту прийому-передачі та отримання частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ»;

- прийняття у статутний капітал ТОВ «ВІТАВ» майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та подальша його передача підконтрольній особі організатора;

- виконувати інші дії необхідні для досягнення злочинного плану;

- не повідомляти правоохоронні органи про злочинні дії, які направленні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

Утворена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 стійке злочинне об`єднання у формі злочинної організації характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у стійке злочинне об`єднання для вчинення особливо тяжкого злочину;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату, можливість залучення нових членів для вчинення злочинних дій спрямованих на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект»;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з 2019 року по теперішній час;

- визначення єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- розподіл грошових коштів, між членами злочинної організації та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю, функціонуванням та досягненню злочинного плану.

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з 2019 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, але не пізніше з 14.08.2019 учасники злочинної організації вчинили ряд єдиних, поетапних та конфіденційних злочинних дій, що вимагають ретельної довготривалої підготовки спрямованні на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» шляхом зловживання довірою при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_7 , будучи засновником та керуючим партнером адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» маючи якості лідера та організатора, усвідомлюючи, що для реалізації здійснення свого злочинного умислу на заволодіння майном, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна №214, яке належить ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , який у свою чергу також маючи якості лідера та організатора, діючи спільно та умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді заволодіння майна ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), з подальшою легалізацією (відмиванням) майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об`єднання, з метою вчинення особливо тяжкого злочину, які полягали у заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі з подальшою легалізацією (відмивання) такого майна.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 не пізніше 14.08.2019 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим надав вказівку ОСОБА_21 , який є співробітником Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери», який раніше представляв інтереси ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» у Господарському суді Дніпропетровської області при відкритті процедури банкрутства, скласти проект єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

У свою чергу ОСОБА_21 склав 14.08.2019 проект єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки щодо заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 на виконання пунктів єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, залучає ОСОБА_12 для забезпечення і співорганізації виконання етапів плану.

У свою чергу ОСОБА_12 надала згоду на участь у злочинних діях і підтвердила участь у стійкому злочинному об`єднанні, шляхом тісної взаємодії з ОСОБА_7 при виконанні єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану у тому числі щодо етапів його фінансування, тим самим підтвердила діями реальність своїх намірів.

Після затвердження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки з чітким розподілом функцій організаторів, спрямуванню їх дій на вчинення злочину з визначенням способів його виконання, координації поведінки інших залучених співучасників усіх видів та визначенням строків виконання злочинного плану спрямованих на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», ОСОБА_7 особисто повідомив засновників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про те, що в їхньому випадку неможливо закрити провадження по справі про банкрутство у зв`язку зі змінами в законодавстві, тому для остаточного закриття провадження у справі про банкрутство у Господарському суді необхідно показати шлях виходу підприємства із кризи, а саме показати прибуток отриманий від реалізації третім особам погашених боргових зобов`язань перед ТОВ «ФІНСТРИМ», у зв`язку з чим ОСОБА_22 та ОСОБА_23 необхідно підписати офіційні документи - договори про відступлення права вимоги, із довіреною та підконтрольною особою, яку запропонує ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які засновані на наданні правничої допомоги повідомив, що довіреною та підконтрольною особою для підписання договорів відступлення права вимоги буде ОСОБА_10 який у свою чергу надав згоду ОСОБА_7 виконати свою роль при реалізації злочинного плану у стійкому злочинному об`єднанні. При цьому, підписання договорів відступлення права вимоги у ОСОБА_22 та ОСОБА_23 викликали усвідомлення правомірності таких дій.

У подальшому 17.09.2019 ОСОБА_23 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за відсутності ОСОБА_10 підписала договір про відступлення права вимоги №17/09-19 відповідно до якого ОСОБА_23 передає ОСОБА_10 право вимоги за кредитним договором №115-1013/В-06 від 30.08.2006 і ОСОБА_10 стає кредитором ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з правом вимагати сплати основної суми боргу у розмірі 234 982, 31 швейцарських франків, а також процентів у розмірі 187 925, 95 швейцарських франків.

Крім того, договір про відступлення права вимоги №17/09-19 містив неправдиві відомості про те, що ОСОБА_23 начебто отримала від ОСОБА_10 винагороду у розмірі 10 570 888 грн. 00 коп.

Також 17.09.2019 ОСОБА_23 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за відсутності ОСОБА_10 підписала акт приймання-передачі до договору №17/09-19 від 17.09.2019 відповідно до якого ОСОБА_23 передала оригінали документів за кредитним договором №115-1013/В-06 від 30.08.2006 та фіктивно підтвердила сплату винагороди у розмірі 10 570 888 грн. 00 коп.

У подальшому 23.10.2019 ОСОБА_22 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за відсутності ОСОБА_10 підписав договір про відступлення права вимоги №23/10-19 відповідно до якого ОСОБА_22 передає ОСОБА_10 право вимоги за кредитним договором №116-1013/В-06 від 30.08.2006 і ОСОБА_10 стає кредитором ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» з правом вимагати сплати основної суми боргу у розмірі 234 982, 31 швейцарських франків, а також процентів у розмірі 187 925, 95 швейцарських франків.

Крім того, договір про відступлення права вимоги №23/10-19 містив неправдиві відомості про те, що ОСОБА_22 начебто отримав від ОСОБА_10 винагороду у розмірі 10 627 304 грн. 00 коп.

Також 23.10.2019 ОСОБА_22 у присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 за відсутності ОСОБА_10 підписав акт приймання-передачі до договору №23/10-19 від 17.09.2019 відповідно до якого ОСОБА_22 передав оригінали документів за кредитним договором №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та фіктивно підтвердив сплату винагороди у розмірі 10 627 304 грн. 00 коп.

Отримавши у свої розпорядження вказані вище договори про відступлення прав вимоги ОСОБА_7 надав вказівку арбітражному керуючому ОСОБА_9 використати завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують факти що мають юридичне значення, а саме наділяють правами підконтрольну особу - ОСОБА_10 , вимагати з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» погашення боргових зобов`язань по кредитним договорам №115-1013/В-06 від 30.08.2006, №116-1013/В-06 від 30.08.2006 та бути включеним до реєстру кредиторів.

За результатами реалізації виконаного злочинного етапу узгодженого плану 12.11.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 задоволено клопотання АТ "УкрСиббанк" № 21-3-436 від 15.07.2019 про заміну сторони у справі та замінено Акціонерне товариство "УкрСиббанк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНСТРИМ".

Задоволено заяву ТОВ "ФІНСТРИМ" № 26-07/19-Л від 26.07.2019 про заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "АГРО-КОМПЛЕКТ". Задоволено заяву громадянина ОСОБА_22 № 15-08-19-2 від 15.08.2019 про заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "АГРО-КОМПЛЕКТ" та замінено ТОВ "ФІНСТРИМ" на нового кредитора - громадянина

ОСОБА_22 у межах суми 18 380 207,32 грн.

Задоволено заяву громадянки ОСОБА_23 № 15-07-19-1 від 15.07.19 р. про заміну кредитора у справі про банкрутство ТОВ ПМТЗ "АГРО-КОМПЛЕКТ" та замінено кредитора по справі, а саме замінено ТОВ "ФІНСТРИМ" на нового кредитора - громадянку ОСОБА_23 у межах суми 10 624 004,51 грн.

Задоволено клопотання громадянина ОСОБА_10 про заміну кредитора та замінено кредитора громадянку ОСОБА_23 на нового кредитора - громадянина ОСОБА_24 у межах суми грошових вимог у розмірі 10 624 004,51 грн.

Задоволено клопотання громадянина ОСОБА_10 про заміну кредитора та замінено первісного кредитора громадянина ОСОБА_22 на нового кредитора - ОСОБА_10 у межах суми грошових вимог у розмірі 18 383 407,32 грн.

У подальшому 15.04.2020 за вих. №15/04-20/02-03/01 арбітражним керуючим ОСОБА_9 подано до суду клопотання щодо затвердження схваленого плану санації ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та введення процедури санації у справі №904/6950/17. Відповідно до поданого плану кредиторами значились ТОВ «Агро Комплект» на суму вимог 538 103,56 грн та громадянин ОСОБА_10 на суму вимог 35 355 263,52 грн.

Того ж дня від імені ОСОБА_10 до господарського суду Дніпропетровської області подано клопотання щодо призначення керуючим санацією ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_9

19.05.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект" () та повноваження розпорядника майна - арбітражного керуючого ОСОБА_9 , затверджено план санації ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект" (), схвалений зборами кредиторів ПМТЗ «Агро-Комплект" №5 від 20.03.2020 та введено процедуру санації боржника - ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект" (; 49000, Дніпропетровська область, Солонянський район, с.Олександропіль, вул.Радянська, 5).

Також, вказаним рішенням призначено керуючим санацією ТОВ ПМТЗ «Агро-Комплект" ОСОБА_9 (свідоцтво НОМЕР_4 від 25.04.2013; АДРЕСА_5).

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () ОСОБА_8 не пізніше 05.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим залучає ОСОБА_25 для підписання фіктивних договорів позики з подальшим отриманням майнових прав ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У той же час, начебто 05.05.2020 від імені ОСОБА_25 на виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () невстановлена особа надає до Дніпровського апеляційного суду заяву про видачу виконавчого листа з метою стягнення боргу по фіктивним зобов`язанням, які нібито у 2014 році виникли перед ним у ОСОБА_26 та ОСОБА_10 на 191 000 доларів США еквівалентно 5 128 350 грн. Суть виникнення боргу полягає у тому, що ОСОБА_25 та ОСОБА_26 у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці укладено фіктивний договір позики щодо отриманням ОСОБА_26 грошових коштів від ОСОБА_25 у розмірі 191 000 доларів США.

У свою чергу начебто між ОСОБА_25 та ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці укладено фіктивний договір поруки, начебто від 04 червня 2014, відповідно до якого ОСОБА_10 виступив поручителем ОСОБА_26 .

Також від імені ОСОБА_25 , з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , для отримання виконавчого листа щодо стягнення фіктивної заборгованості 05.05.2020 невстановлена особа надала до Дніпровського апеляційного суду попередньо підготовлене рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі начебто за позовом ОСОБА_25 до ОСОБА_26 та ОСОБА_10 про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 191 000 доларів США та фіктивні договори позики та поруки.

19.05.2020 Дніпровський апеляційний суд у справі №803/49/20 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро заяву

ОСОБА_25 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року у справі за позовом ОСОБА_25 до ОСОБА_26 та ОСОБА_10 про солідарне стягнення заборгованості, видав на підставі фіктивних документів договорів позики та поруки, виконавчий лист на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року №03/06/2019 у складі третейського судді ОСОБА_27 по справі за позовом ОСОБА_25 до ОСОБА_26 , ОСОБА_10 про солідарне стягнення заборгованості, яким вирішено: стягнути солідарно з ОСОБА_26 та ОСОБА_10 на користь ОСОБА_25 заборгованість по договору позики від 04 червня 2014 року та договору поруки від 04 червня 2014 року в розмірі 191 000 доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

У подальшому, 21.05.2020 співробітником Адвокатського об`єднання «Бірюк, Мігульов і партнери» адвокатом ОСОБА_28 на підставі ордеру серії ДП№2596/26 від 18.05.2020 звернулась, як представник позивача в інтересах ОСОБА_25 до Дніпровського апеляційного суду із заявою про видачу ухвали суду від 19.05.2020 про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого третейського суду «Південно-східний міжрегіональний» від 03.06.2019 року по справ 1603/06/19 та виконавчі листи про стягнення з ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_3 ) заборгованості по договору позики від 04.06.2014 року та договору поруки від 04.06.2014 року в розмірі 191 000 (сто дев`яносто одна тисяча) доларів США 00 центів, що станом на 03.06.2019 року еквівалентно 5 128 350 (п`ять мільйонів сто двадцять вісім тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок.

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () ОСОБА_8 не пізніше 21.05.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим залучає засновника ТОВ «ВІТАВ» () ОСОБА_19 та ОСОБА_17 , з метою використання ТОВ «ВІТАВ» у злочинній схемі.

У подальшому ОСОБА_7 на виконання єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки повідомив ОСОБА_22 та ОСОБА_23 про необхідність «формального» включення до складу засновників ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_10 , для того щоб остаточно показати суду логічність виходу із банкротства відповідно до складеного ОСОБА_9 плану санації.

Так, ОСОБА_7 пообіцяв ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , що після того як нотаріусом буде проведено зміни у статутному капіталі ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект», які у подальшому будуть підставою для закриття справи про банкрутство судом, ОСОБА_10 поверне свою частку у статутному капіталі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , і вони із чистим підприємством, вийшовши із процедури банкрутства, будуть продовжувати свою господарську діяльність ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект».

Реалізовуючи етап злочинного плану 19.06.2020 нотаріус ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 посвідчила акт приймання-передачі вкладу до статутного капіталу ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» укладеного між ОСОБА_10 та керуючим санацією ОСОБА_9 відповідно до якого ОСОБА_10 на виконання ухвали від 19.05.2020 Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 передав у статутний капітал ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» наступне: право вимоги за договором про відступлення права вимоги від 04.08.2017 укладеним між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_30 , договором про відступлення права вимоги від 04.08.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , договором про відступлення права вимоги від 04.08.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_22 , договором про відступлення права вимоги від 17.09.2019 №17/09-19, укладеним між ОСОБА_10 та ОСОБА_23 , договором про відступлення права вимоги від 23.10.2019 №23/10-19 укладеним між ОСОБА_10 та ОСОБА_22 .

Загальна сума вимог за якими становить 35 355 263, 52 грн.

Також на виконання злочинного плану ОСОБА_10 передав, а керуючий санацією ОСОБА_9 , який у свою чергу виконував роль у стійкому злочинному об`єднанні, прийняв договір про відступлення права вимоги від 04.08.2017, кредитний договір №115-1013/В-06 від 30.08.2006, договір про відступлення права вимоги від 04.08.2017, кредитний договір №116-1013/В-06 від 30.08.2006, договір про відступлення права вимоги від 04.08.2017, договір поворотної фінансової допомоги №4 від 19.08.2010 з усіма додатковим угоди до нього, договір поворотної фінансової допомоги №3 від 12.07.2012 з усіма додатковим угоди до нього, договір поворотної фінансової допомоги №6 від 06.08.2012 з усіма додатковим угоди до нього, договір поворотної фінансової допомоги №1 від 16.07.2013 з усіма додатковим угоди до нього, договір поворотної фінансової допомоги №1 від 27.10.2014 з усіма додатковим угоди до нього, договір поворотної фінансової допомоги №1 від 30.09.2016, договір про відступлення права вимоги від 04.08.2017, договір поворотної фінансової допомоги №6 від 09.09.2010 з усіма додатковими угодами до нього, договір поворотної фінансової допомоги №2 від 28.10.2014 з усіма додатковими угодами до нього, договір поворотної фінансової допомоги №3 від 29.10.2014 з усіма додатковими угодами до нього, договір поворотної фінансової допомоги №01/12-1 від 01.12.2016, договір поворотної фінансової допомоги від 04.07.2017, договір позики №19/12-12 від 19.12.2012 з усіма додатковими угодами до нього, договір поруки №19/12-12 від 19.12.2012 з усіма додатковими угодами до нього, договір про відступлення права вимоги №17/09-19 від 17.09.2019, акт приймання - передачі до договору №17/09-19 від 17.09.2019 про відступлення права вимоги від 17.09.2019, договір про відступлення права вимоги №23/10-19 від 23.10.2019, акт приймання - передачі до договору №23/10-19 від 23.10.2019 про відступлення права вимоги від 23.10.2019, договір комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитним договором від 11.07.2019 з усіма додатками до нього, акт прийому- передачі документів до договору комісії на вчинення правочинів щодо придбання права вимоги за кредитним договором від 11.07.2019 право вимоги за яким було передано у власність ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Окрім того, 19.06.2020 нотаріус ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 посвідчила акт приймання-передачі вкладу до статутного капіталу від ТОВ «Агро Комплект» () в особі директора ОСОБА_22 до ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () в особі керуючого санацією ОСОБА_9 шляхом передачі права вимоги на загальну суму 538, 103 грн, 56 коп.

Також, реалізовуючи етап злочинного плану 19.06.2020 нотаріус ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 посвідчила протокол загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» №1906 з датою та часом проведення зборів 19.06.2020 о 10:00 год., який ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом довірливих відносин з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , підписали складений та наданий ОСОБА_9 , вище вказаний протокол, відповідно до якого вирішено наступні питання: збільшення статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» відповідно до плану санації та організацію виконанню рішень прийнятих даними загальними зборами.

Згідно змісту протоколу встановлено, що за ініціативою ОСОБА_9 з урахуванням акту приймання-передачі вкладу ТОВ «Агро Комплект» до статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» від 19.06.2020 та акту приймання-передачі вкладу ОСОБА_10 до статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» від 19.06.2020 затверджено новий розмір статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в сумі 41 054 367, 08 (сорок один мільйон п`ятдесят чотири тисячі триста шістдесят сім гривень, вісім копійок) з наступним розподілом:

- ОСОБА_23 з номінальною вартістю частки в статутному капіталі 2 580 500 грн., 00 коп., що становить 6,3% частки в статутному капіталі;

- ОСОБА_22 з номінальною вартістю частки в статутному капіталі 2 580 500 грн., 00 коп., що становить 6,3% частки в статутному капіталі;

- ТОВ «Агро Комплект» з номінальною вартістю частки в статутному капіталі 538 103грн, 56 коп., що становить 1,4% частки в статутному капіталі;

ОСОБА_10 з номінальною вартістю частки в статутному капіталі 35 355 263грн. 52 коп., що становить 86% частки в статутному капіталі;

У подальшому, 23.06.2020 нотаріус ОСОБА_29 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 посвідчила протокол №2306 загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» відповідно до якого на зборах присутні наступні учасники: ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ТОВ «Агро Комплект» в особі ОСОБА_22 , громадянин України ОСОБА_31 та керуючий санацією ОСОБА_9 .

Відповідно до якого прийнято рішення про затвердження змін до установчого документа шляхом викладення Статуту в новій редакції, згідно якого 23.06.2020 зокрема додано розділ з назвою «звернення стягнення на частку учасника товариства» яким регламентовано, що звернення стягнення на частку учасника Товариства здійснюється на виконання виконавчого документа про стягнення з учасника грошових коштів або на підставі виконавчого документу про звернення стягнення на частку майнового поручителя, яка передана у заставу в забезпечення зобов`язання іншої особи.

Продовжуючи виконувати свою роль у виконанні єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки 03.07.2020 ОСОБА_9 склав та надав 06.07.2020 до Господарського суду Дніпропетровської області звіт керуючого санацією Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення «Агро Комплект» №03/07-20/02-03/01, відповідно до змісту якого встановлено, що ОСОБА_9 01.06.2020 отримав від органів управління ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» фінансово-господарську документацію, печатки та штампи підприємства, рухоме та нерухоме майно, відкрито розрахунковий рахунок для проведення санації у АТ КБ «Приват Банк». Разом з тим, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , перебуваючи під впливом довірливих відносин з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підписали заяви про звільнення з ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Також, 06.07.2020 ОСОБА_9 подав до Господарського суду Дніпропетровської області звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» арбітражного керуючого про здійснення процедури санації боржника, протокол №6 загальних зборів кредиторів від 30.06.2020 та клопотання про закриття провадження по справі №904/6950/17 у зв`язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

30.07.2020 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 затверджено звіт керуючого санацією ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» ОСОБА_9 №03/07-20/02-03/01 від 03.07.2020. Припинено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю підприємство матеріально-технічного забезпечення АГРО-КОМПЛЕКТ» (ідентифікаційний код 20257600, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Олександропіль, вул. Радянська, 5) та повноваження керуючого санацією ОСОБА_9 . Припинено дію мораторію на задоволення вимог кредиторів. Провадження у справі № 904/6950/17 закрили.

Після досягнення етапу визначеного у єдиному, поетапному та конфіденційному злочинному плані, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, що завершився закриттям провадження у справі №904/6950/17 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.07.2020, ОСОБА_25 в особі представника адвоката - ОСОБА_32 , 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_20 із заявою складеної 31.07.2020 про відкриття виконавчого провадження щодо стягнення з ОСОБА_10 заборгованості по договору позики від 04.06.2014 та договору поруки від 04.06.2014 в розмірі 191 000 тис. доларів США, що станом на 03 червня 2019 року еквівалентно 5 128 350 грн.

На підставі отриманої заяви приватним виконавцем ОСОБА_20 дії якого координував ОСОБА_9 , 03.08.2020 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження серії ВП№62714861 по виконанню виконавчого листа №803/36/20, виданого 10.06.2020 Дніпровським апеляційним судом.

Також, ОСОБА_25 в особі представника адвоката - ОСОБА_32 , 03.08.2020 звернувся до приватного виконавця ОСОБА_20 із заявою від 31.07.2020 про накладання арешту на частку учасника товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до якої ОСОБА_33 просить ОСОБА_20 накласти арешт на належну ОСОБА_10 частку в розмірі 86,1182% в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» ().

На підставі отриманої заяви приватним виконавцем ОСОБА_20 03.08.2020 винесено постанову про накладення арешту на майно, що належить боржнику ОСОБА_10 .

Окрім того, представником ОСОБА_10 - адвокатом ОСОБА_34 з однієї сторони, та представником ОСОБА_25 - адвокатом ОСОБА_35 , які діючи на підставі договорів про надання правової допомоги 05.08.2020 укладено мирову угоду в процесі виконання рішення Постійно діючого третейського суду "Південно-східний Міжрегіональний" від 03 червня 2019 року №03/06/2019 про солідарне стягнення заборгованості (виконавчий лист № 803/49/20, виконавче провадження №62714861), згідно якої сторони визнали та погодились із тим, що ОСОБА_10 є власником частки 86,1182% в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» розмір якої складає 35 355 263, 52 грн.

Також, ОСОБА_10 як боржник передає ОСОБА_25 як стягувачу у власність частку в розмірі 86,1182% в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «АГРО-КОМПЛЕКТ» () та погоджуються із тим, що вартість частки 86,1182% в статутному капіталі товариства становить 5 128 350 грн. 00 коп.

У той же час, 03.08.2020 ОСОБА_19 продає частку розміром 100% статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ» номінальною вартістю 1000 грн. ОСОБА_17 .

У подальшому 06.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_20 подано заяву про визнання мирової угоди до Дніпровського апеляційного суду по виконавчому провадженню №62714861 укладену між ОСОБА_10 та ОСОБА_25 .

У той же час, з метою виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () ОСОБА_8 не пізніше 14.08.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, залучає до злочинного угрупування ОСОБА_14 та ОСОБА_15 для підписання договорів передачі майна (майнових прав) ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості погашення боргу, призначення підконтрольних керівників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 надали згоду на участь у злочинних діях і підтвердили участь у стійкому злочинному об`єднанні, зокрема шляхом укладання договорів передачі майна (майнових прав) ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», тим самим підтвердили діями реальність своїх намірів.

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_25 без будь-яких законних (юридичних) прав видав довіреність на ОСОБА_14 , ще 28.07.2020, якою уповноважив ОСОБА_14 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (). Проте станом на 28.07.2020 ще відбувалось провадження по банкрутству у Господарському суді Дніпропетровської області у справі №904/6950/17.

Так, виконуючи єдиний, поетапний та конфіденційний злочинний план 14.08.2020 між ОСОБА_25 та ОСОБА_10 в особі їх представників, а саме ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , складено договір про передачу майна (майнових прав), а саме частки в розмірі 86,00 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу розміром 191 000 доларів США, що еквівалентно 5 128 350 грн. Відповідно до якого, ОСОБА_10 через представника ОСОБА_15 та ОСОБА_25 через представника ОСОБА_14 , які домовились про передачу майна ( майнових прав) від боржника у власність стягувача в рахунок повного погашення боргу за виконавчим документом №62714861, про що 25.08.2020 ОСОБА_14 та ОСОБА_15 подали спільні заяви приватному виконавцю.

На підставі заяв приватним виконавцем ОСОБА_20 винесено акт про передачу майна (майнових прав) стягувачу у рахунок повного погашення боргу 25.08.2020 ( дата - відповідно до тексту договору про передачу майна (майнових прав) від боржника стягувачу в рахунок погашення боргу), на підставі якої 25.08.2020 приватним виконавцем ОСОБА_20 винесено постанову про зняття арешту з майна.

Окрім того, згідно п.1.2. даного акту від ОСОБА_10 до ОСОБА_25 передається майно (майнові права) - частка у статутному капіталі вартістю 35 355 263 грн. 52 коп. що еквівалентно 86% статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Згідно п.2.1. даного акту сторони за спільною попередньою домовленістю оцінюють частку в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» у грошову суму в розмірі 5 128 350 грн. 00 коп.

Також, 25.08.2020 згідно акту прийому - передачі частки у статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_36 ) по якому представники ОСОБА_10 в особі представника ОСОБА_15 та ОСОБА_25 в особі представника ОСОБА_14 передали частку у статутного капіталу ТОВ ПМТЗ Агро-комплект розміром 86%, номінальною вартістю 35 355 263 грн. 52 коп. на ОСОБА_25 .

У подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, спрямованого на заволодіння майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» () ОСОБА_8 не пізніше 25.08.2020 більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим залучає до злочинного угрупування ОСОБА_4 для призначення його підконтрольним керівником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» та виконання інших злочинних дій необхідних для досягнення злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_4 надав згоду на участь у злочинних діях і підтвердив участь у стійкому злочинному об`єднанні, зокрема шляхом призначення його підконтрольним керівників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», тим самим підтвердив діями реальність своїх намірів.

Як установлено, ОСОБА_25 видав довіреність на ОСОБА_14 , ще 28.07.2020 тобто навіть ще до набуття незаконним шляхом частки у статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», чим уповноважив ОСОБА_14 бути повноважним представником довірителя, по здійсненню юридично значущих дій пов`язаних з державною реєстрацію змін до відомостей про ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» (), проте станом на 28.07.2020 відбувалось провадження у Господарському суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17.

Так, 25.08.2020 ОСОБА_14 діючи на підставі довіреності від ОСОБА_25 виданої 28.07.2020 незаконно та одноосібно провів загальні збори учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» на яких поклав виконання обов`язків директора ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» на ОСОБА_4 та уповноважив ОСОБА_4 всіма необхідними правами та обов`язками стосовно державної реєстрації прийнятих рішень на загальних зборах (вказаний протокол посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_37 ).

26.08.2020 приватний нотаріус ОСОБА_38 на підставі заяви щодо державної реєстрації юридичної особи підписаної ОСОБА_14 , який діючи на підставі довіреності виданої 28.07.2020 виключила зі складу засновників ОСОБА_10 , та включила до складу засновників ОСОБА_25 із часткою 86% статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект».

Також, 28.08.2020 приватний нотаріус ОСОБА_39 на підставі заяви поданої ОСОБА_4 , який діяв на виконання вказівки ОСОБА_14 , внесла реєстраційні зміни про керівника ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» посвідчені 25.08.2020 нотаріусом ОСОБА_37 про призначення керівником ОСОБА_4 .

У той же час, 29.08.2020 ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в якості директора ОСОБА_4 та ТОВ «ВІТАВ» в якості директора ОСОБА_17 укладено договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» та на підставі акту приймання частини частки у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» у розмірі 50 % , яка в грошовому еквіваленті становить 500 грн, як наслідок ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ». Вказаний акт посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_40 .

За результатами чого, ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» стало власником 50% ТОВ «ВІТАВ».

04.09.2020 ОСОБА_4 , виконуючи свою роль за вказівкою ОСОБА_14 звертається із заявою до приватного нотаріуса ОСОБА_41 стосовно реєстрації виникнення приватного права власності юридичної особи ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» стосовно будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_3, а саме на літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3.

Того ж дня 04.09.2020, ОСОБА_42 на підставі отриманої заяви та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 від 12.11.2019 вносить наступні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а саме:

- додає договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки №115/116 від 11.07.2019 укладений між ТОВ «Фінстрим» та ОСОБА_22 ;

- видаляє іпотекодержателя ТОВ «ФІНСТРИМ» та додає іпотекодержателем ОСОБА_22 ,

- видаляє іпотекодержателя ОСОБА_22 на підставі ухвали Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/6950/17 від 12.11.2019 та додає іпотекодержателем та обтяжувачем майна ОСОБА_10 ;

Того ж дня 04.09.2020 ОСОБА_10 звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_38 , яка засвідчила повідомлення від ОСОБА_10 про припинення іпотеки та заборони.

Водночас, 05.09.2020 об 09 год. 00хв. згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» на яких присутній ОСОБА_25 прийнято рішення збільшення статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ» шляхом внесення нерухомого майна, яке належить ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» розташованого за адресою: АДРЕСА_3, а саме на літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214).

У подальшому 05.09.2020 об 11 год. 00хв. згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВІТАВ» () на яких приймали участь ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ВІТАВ» в особі ОСОБА_17 , на яких ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в якості додаткового вкладу учасника товариства до статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ» внесли нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_3, а саме на літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214).

Крім того, згідно вище вказаного протоколу сторони домовились, що внесена учасником ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» частка, як внесок до статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ» визначена у сумі 21 300 000, 00 грн.00 коп.

При цьому частка ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» у розмірі 21 300 500, 00 грн. 00 коп. становить 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ», а частка ОСОБА_17 , в розмірі 500 грн. 00 коп., становить 0,01% статутного капіталу ТОВ «ВІТАВ». Вказані протоколи посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_43 .

У подальшому 05.09.2020 о 16год.59 хв. приватний нотаріус ОСОБА_44 з урахуванням змін внесених ОСОБА_45 по видаленню іпотекодержателя ОСОБА_22 з додаванням ОСОБА_10 вносить зміни до запису про право власності майна за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого власником майна становиться ТОВ «ВІТАВ» (), на підставі протоколу збору учасників ТОВ «Вітав» від 05.09.2020 та протоколу збору учасників ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» від 05.09.2020, в результаті якого складено акт приймання-передачі нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 214 до статутного капіталу ТОВ «Вітав» від 05.09.2020.

Так, 09.09.2020 з метою реалізації злочинного умислу та отримання фізичного контролю над об`єктами нерухомого майна ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» розташованого за адресою: вул. Байкальська, 4 смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області, ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 , ОСОБА_46 , ОСОБА_14 , ТОВ «АГЕНЦІЯ «ДЖЕБ» (), з якою ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_14 попередньо уклав договір та іншими невстановленими особами, проникли на територію ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» розташованого за адресою: вул. Байкальська, 4 смт. Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області. На вказані незаконні дії ОСОБА_23 об 13 год.41хв. та ОСОБА_22 об 14 год.26хв. здійснили виклик до поліції щодо незаконних дій невстановлених осіб які здійснили блокування доступу до території розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, ОСОБА_23 та ОСОБА_22 більше вже не мали доступу до вище вказаної території.

Таким чином, злочинна організація під керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи майном ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, шляхом зловживання довірою, вчинене в особливо великому розмірі, вчинене злочинною організацією, чим завдали матеріальної шкоди на суму 15 230 000 гривень 00 копійок.

У подальшому, з метою виконання затвердженого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиного, поетапного та конфіденційного злочинного плану, що вимагає ретельної довготривалої підготовки, ОСОБА_8 не пізніше 18.09.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, залучає до злочинного угрупування ОСОБА_16 для складення акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» на підставі договору міни з ОСОБА_25 та інших злочинних дій необхідних для досягнення плану.

У свою чергу ОСОБА_16 надав згоду на участь у злочинних діях і підтвердив участь у стійкому злочинному об`єднанні, зокрема шляхом підписання акту приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» на підставі договору міни частки в статутному капіталі, тим самим підтвердив діями реальність своїх намірів.

Так, 18.09.2020 між громадянином ОСОБА_25 та ОСОБА_16 складено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» на підставі договору міни частки в статутному капіталі від 17.09.2019, про передачу частки в статутному капіталі ТОВ ПМТЗ «Агро комплект» номінальною вартістю 35 355 263, 52 грн., що еквівалентно 86 % статутного капіталу ТОВ ПМТЗ «Агро комплект».

19.09.2020 протоколом загальних зборів ТОВ ПМТЗ «Агро комплект», змінено склад засновників ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» видаливши ОСОБА_25 та замінивши його на ОСОБА_16 . Вказаний протокол посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_47 .

У подальшому 30.09.2020 об 10 год. 00 хв. згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в особі одного учасника ОСОБА_16 прийнято рішення про затвердження нового статуту ТОВ «ВІТАВ» та уповноваження ОСОБА_4 як директора ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» взяти участь у загальних зборах учасників ТОВ «ВІТАВ» та змінено кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ВІТАВ» на ОСОБА_16 .

Окрім того, 30.09.2020 об 10 год. 30хв. проведено та складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «ВІТАВ» на яких приймали участь ТОВ ПМТЗ «Агро-комплект» в особі ОСОБА_4 , який діяв за вказівкою ОСОБА_14 та ОСОБА_17 та громадянин ОСОБА_17 відповідно до якого зокрема прийнято рішення про зміну кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ВІТАВ» на ОСОБА_16

30.09.2020 АТ «Акціонерний комерційний банк «КОНКОРД» як Іпотекодержатель з однієї сторони та ТОВ «Вітав» в особі директора ОСОБА_17 укладають іпотечний договір №70.15.000556 від 30.09.2020., на забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитним договором №50.15.000116 від 30.09.2020 у розмірі 100 000, 00 ( сто тисяч гривень 00 копійок) де ТОВ «Вітав» передає в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: літ.А-КПП площею 246,4 кв.м., літ.а1-ганок, літ.а2-ганок, літ.Б-Термінал площею 59,9 кв.м., літ.б1-ганок, літ.б2-ганок, літ.Б3-Навіс, літ.В-Склад №1 площею 1415,6 кв.м., літ.в1-Платформа, літ.В2-Навіс, літ.Г-Склад №2 площею 1994,7 кв.м., літ.г1-Платформа, літ.Г2-Навіс, літ.Е-Навіс (нез.буд.), літ.Ж-Гараж (нез.буд.), літ.ж1-ганок, літ.І-Склад (нез.буд.), літ.і1-Платформа, №1-6-огорожа, №7-ємність для води, І,ІІ,ІІІ-замощення, літ.Л-Пром.приміщення (нез.буд.), під літ.Л-підвал, літ.л1-ганок, літ.л2-ганок, літ.М-Теплиця, літ.м-вхід в теплицю, літ.бас.-Басейн, літ.Б.тр.-Трансформаторна підстанція. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214. При цьому заставна вартість предмета іпотеки становить 6 628 000, 00 (шість мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок за домовленістю сторін.

У подальшому 09.10.2020 між громадянином ОСОБА_14 та ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_4 , який діяв за вказівкою ОСОБА_14 укладено «договір міни частки в статутному капіталі на майнові права за правом вимоги», відповідно до якого ОСОБА_14 передав ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект», а ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» прийняло від ОСОБА_14 частину права вимоги, що належать ОСОБА_14 , на підставі Кредитного договору №К-Д 014/02-40/565 від 18.01.2007, зі змінами та доповненнями, що був укладений між Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_48 та Договору поруки №014/02-40/1308 від 18.01.2007, який був укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_49 , право вимоги за якими перейшло до ТОВ «ФК «ОМЕГА ФАКТОР» на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 30.06.2020, право вимоги за якими перейшло до ТОВ «ФІНАНС ДНІПРО» () на підставі Договору про відступлення прав вимоги від 08.09.2020, право вимоги за якими перейшло до ОСОБА_16 , на підставі Договору про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань від 09.09.2020 та Договору про відступлення прав вимоги за договором поруки від 09.09.2020, право вимоги за якими перейшло до ОСОБА_25 , на підставі договору міни від 17.09.2020, право вимоги за якими перейшло до ОСОБА_14 , на підставі Договору про відступлення права вимоги від 06.10.2020, в обмін на частку в статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ» ідентифікаційний код 42930615, - місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Любарського, будинок 98, в розмірі 99,9977 (дев`яносто дев`ять цілих дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят сім десятитисячних) % статутного капіталу Товариства, що складає 21 300 500,00 (двадцять один мільйон триста тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок.

За домовленістю сторін вартість частини права вимоги у розмірі 40 000 000,00 гри. (сорок мільйонів) гривень 00 копійок та інші права та обов`язки, що обмінюються, становить 21 300 500,00 (двадцять один мільйон триста тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок.

Всі права та обов`язки учасника (засновника) Товариства переходять до ОСОБА_14 з моменту підписання даного договору, а ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» втрачає всі права та обов`язки учасника (засновника) Товариства з моменту нотаріального посвідчення Акту приймання-передачі до цього договору та реєстрації переходу права на частку в статутному капіталі Товариства в Державному реєстрі.

У подальшому 09.10.2020 між ТОВ «ПМТЗ «Агро Комплект» в особі директора ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_14 у зв`язку з укладанням 09.10.2020 між сторонами Договору міни складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Вітав». Так згідно цього акту ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект» передало, а ОСОБА_14 , прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ВІТАВ», номінальною вартістю 21 300 500,00 (двадцять один мільйон триста тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок, що еквівалентно 99,9977 (дев`яносто дев`ять цілих дев`ять тисяч дев`ятсот сімдесят сім десятитисячних) % статутного капіталу Товариства.

Право власності на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТАВ», переходить від ТОВ ПМТЗ «Агро Комплект», до ОСОБА_14 , який було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_50 за адресою: АДРЕСА_4 .

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 2 ст. 255 КК України, як участь у злочинній організації.

Так, 25.11.2023 від ОСОБА_4 на адресу Дніпропетровської обласної прокуратури надійшло повідомлення про його участь у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_8 .

За результатами отриманої заяви 25.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.2 ст. 255 КК України. У подальшому 25.11.2023 ОСОБА_4 був допитаний у якості підозрюваного за участю його захисника про обставини його участі у злочинній організації. В ході допиту ОСОБА_4 надав достовірні, повні та викривальні покази про діяльність злочинної організації, склад її учасників, ієрархічність структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості з визначенням їх керівників, диференціацією задач і функцій її учасників та її стійкості, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочинів.

Надані покази ОСОБА_4 , які підтверджується доказами, які зібрані в ході досудового розслідування, активно сприяють повному та всебічному розкриттю злочинної організації у тому числі виявленню нових учасників такої організації, з розкриттям їх функцій та ролей. Вказані обставини не були відомі органу досудового розслідування.

Таким чином ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації до повідомлення йому про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомив про участь у ній та активно сприяє у її розкритті.

ОСОБА_4 визнає себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, з обставин викладених у повідомлені про підозру, щиро розкаюється у вчиненому, надав письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності.

Частиною 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

У відповідності до ч. 6 ст. 255 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, крім організатора або керівника злочинної організації, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 або 3 цієї статті, якщо вона до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації або участь у ній та активно сприяла її розкриттю.

За таких обставин, ОСОБА_4 до повідомлення про підозру у вчиненні злочину, добровільно повідомив про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю, а тому підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 255 КК України, на підставі ч. 6 ст. 255 КК України, а кримінальне провадження №0000135, відомості про яке 25.01.2023 внесено до ЄРДР відносно нього, підлягає закриттю на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ч. 6 ст. 255 КК України, ст. ст. 284-288, 314, 369-372, 395 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, на підставі ч. 6 ст. 255 КК України, у зв`язку із тим, що він до повідомлення про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомив про участь у злочинній організації та активно сприяв її розкриттю.

Кримінальне провадження №0000135, відомості про яке 25.01.2023 внесено до ЄРДР за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1