Справа № 453/568/23
№ провадження 1-кс/453/115/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

11 квітня 2023 рокуСлідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000068 від 06 березня 2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кредитному рахунку НОМЕР_1 та рахунку для виплат НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 04 березня 2023 року по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 04 березня 2023 року, невстановлені особи, шляхом шахрайства, за допомогою операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами з карти кредитного рахунку в розмірі 9890,00 грн. та з карти рахунку для виплат в розмірі 337,00 грн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_4 , чим спричинили власниці матеріальної шкоди на вказану суму

06 березня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, зокрема допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має кредитний рахунок НОМЕР_1 та рахунок для виплат НОМЕР_2 . До вказаних рахунків є банківські картки. Вказані рахунки у вказаному банку відкриті вже давно і вона постійно ними користується.

Фінансовим номером до вказаних рахунків є номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Крім цього, на мобільному телефоні був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким потерпіла також користується постійно.

Так, вранці 04 березня 2023 року, близько 07 години 20 хвилин, до ОСОБА_4 зателефонувала колега та попросила, щоб вона, як адміністратор шкільної сторінки у соціальній мережі «Фейсбук», видалила оголошення про отримання державної допомоги в розмірі 7000 грн., оскільки такого роду оголошення недоцільно викидати на шкільній сторінці. ОСОБА_4 так і зробила. Далі того ж дня, через деякий час в соціальній мережі «Messenger» їй від однієї знайомої прийшло повідомлення з тим же самим оголошенням про отримання державної допомоги з посиланням на сайт. В той час потерпіла все ж таки вирішила спробувати також подати заявку. Зайшовши за посиланням, їй видало сайти трьох банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких можливе проходження реєстрації. Так як вона являється клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайшла на його сайт. Потім на екрані з?явилася інформація про те, що необхідно ввести свої дані, а саме свій мобільний телефон, пароль та пін-код від своєї карти. В графі номеру телефону, зазначила свій мобільний телефон, в графі паролю - пароль від входу до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а графі пін-коду - пін-код до картки для виплат. Після того ОСОБА_4 одразу викинуло з даного посилання. Повторної спроби вона не робила, вирішила залишити так як є. Однак згодом їй прийшло повідомлення на електронну пошту від ІНФОРМАЦІЯ_1 про нетипове входження до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Одразу після цього потерпіла стала намагатись зайти в свій додаток, однак їй повідомили, що її номер не належить клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча номер, з якого вона телефонувала є її фінансовим номером. ОСОБА_4 все рівно продовжувала спробу зайти на додаток, і в цей час їй зателефонував оператор та попросив підтвердження входу до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підтвердивши вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не впустило та через декілька хвилин на електронну пошту почали приходити повідомлення про збільшення кредитного ліміту по її кредитній картці, хоча будь-яких заявок про його збільшення вона не робила. Зрозумівши, що потрапила на шахраїв, стала дзвонити на 3700. Одразу змогла заблокувати картку для виплат, так як вона була з нею і бачила реквізити, кредитну картку заблокувала через деякий час. Після того не змогла зайти до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня залишала заявки про повернення грошових коштів та про вчинення відносно неї шахрайських дій.

06 березня 2023 року ОСОБА_4 приїхала в смт. Васильківка, Дніпропетровської області, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там їй перевипустили кредитну карту та карту для виплат, а також повідомили, що 04 березня 2023 року з її картки для виплат були зняті грошові кошти в сумі 337, 08 гривень одним платежем, а з кредитної картки двома платежами 200 гривень та 9690 гривень. Згідно інформації руху по картці для виплат гроші перераховані Steam Оплата з подвійною конвертацією, а з кредитної картки більша сума на АЗС: ОККО-РАУ-3, а інша на CLOBAL VF PAY1, Kyiv. Там вона повторно залишала заявки про повернення грошових коштів та про вчинення відносно неї шахрайських дій, оскільки 04 березня 2023 року будь-які платежі ні з кредитної картки, ні картки для виплат не здійснювала, будь-які запити на підтвердження платежів їй не надходили, тим більш повідомлень про списання вищезазначених сум також не було, окрім повідомлень на електронну пошту, яка приєднана до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ОСОБА_4 змінила свій фінансовий номер.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаних рахунках, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по кредитному рахунку НОМЕР_1 та рахунку для виплат НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 04 березня 2023 року по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карткових рахунків; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карткових рахунків, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1