УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий судя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , яке мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.06.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

Відповідно до отриманих відомостей установлено, що у зоні діяльності Вінницької митниці Держмитслужби України здійснюють митне оформлення будівельних матеріалів у режимі «імпорт у вільний обіг» суб`єкти ЗЕД: ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748) - засновниками та власниками виступають одні особи.

За наявною інформацією, названі вище підприємства здійснюють імпорт товару «полістерольні плити», відправником якого є «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259, зареєстрована за адресою: Республіка Молдова, м. Унгень, вул. Бернардаци, 19 та «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», зареєстрована за адресою: Р. Польща, м. Мотич, вул. Конопниця, 97-А.

За інформацією з відкритих джерел, засновником «ORANGE TOWER» S.R.L. є ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ» - один з найбільших російських виробників будівельних та декоративних матеріалів на основі полімерів. Додатково встановлено, що кінцевим бенефіціаром названого підприємства є громадянин РФ - ОСОБА_5 , російський мільярдер, володіє активами у нафтохімічній промисловості та будівельному бізнесі, співзасновник фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почесним президентом якої є путін в.в.

Загалом з початку року українськими суб`єктами господарювання здійснено 59 імпортних оформлень товарів, відправником яких є ORANGE TOWER S.R.L., на загальну суму близько 9 млн грн. Митні платежі з вказаних імпортних операцій не сплачувалися до державного бюджету України на підставі використання преференції (імпорт з країни СНД), у той же час, оплатами ввезений товар здійснюється на рахунки «ORANGE TOWER» S.R.L.» у ПАТ «Сбербанк России», Засновник і основний акціонер Банку Центральний банк РФ, йому належить 51 % акцій.

Вказані відомості свідчать, що ТОВ «ВЕБУМ», ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО», фактично продовжують вести господарську діяльність із суб`єктом господарювання рф - ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ», що діє через власну комерційну структуру у Республіці Молдова - «ORANGE TOWER» S.R.L.».

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «ВЕБУМ», ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО» використовували для приховування прямих поставок товарів від «ORANGE TOWER» S.R.L. на територію України інший суб`єкт господарювання «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , що зареєстроване за адресою: Р. Польща, м. Мотич, вул. Конопниця, 97-А, директор громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У той же час ТОВ«ПЕНОПЛЕКС СПБ» проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері придбання виробництва та реалізації продукції хімічної промисловості на світових ринках, що спрямовані на витіснення конкурентів, агресивні дії із захисту і розвитку національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу у державах, що є споживачами товарів для утеплення у будівельній сфері, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств податки рф, як країна-агресор, використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», окупаційних адміністрацій на окупованих територіях України, а також фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європейського Союзу, які проводять антиукраїнську політику.

02.11.2022 під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748) було виявлено та вилучено: Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1арк.; Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch № 1/141 на 1 арк.; Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк.; Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L, IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1арк.; Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1арк.; Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.; Скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.; Cпецифікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; Cпецифікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.;Cпецифікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; Паспорт качества № НОМЕР_1 , на 1 арк.; Паспорт качества № FM000001526, на 1 арк.; Паспорт качества № FM000001653, на 1 арк.; Паспорт качества № FM000001641, на 1 арк.; Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020, на 1 арк.; Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020, на 1 арк.; Довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року, на 1 арк.; Специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року, на 1 арк.; Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020, на 1 арк.; Аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…», на 1 арк.; Договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.; Додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.; Повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.; Вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; Інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; Пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.; Декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.; Вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.; Сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.; Міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.; Інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.; Пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.; Додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.; Додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.; Додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року, на 1 арк; Додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року, на 1 арк.; Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021, на 1 арк.; Додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.; Специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.; Специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.; круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , прямокутний штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле у вигляді прямокутного штампу з написом «Orest Polovynko»; ноутбук, марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

З огляду на вимоги ч. 1 ст. 98 КПК України виявлені та вилучені під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748) предмети та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме щодо ведення господарської діяльності із суб`єктом господарювання рф ТОВ «ПЕНОПЛЕКС СПБ», що діє через власні комерційну структуру у Республіці Молдова «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 та через інший суб`єкт господарювання «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , що зареєстроване за адресою: Р. Польща, м. Мотич, вул. Конопниця, 97-А, прямокутний штамп якого та факсиміле у вигляді прямокутного штампу з написом «Orest Polovynko» вилучене за місцем проведення даного обшуку.

Вказане майно має значення для даного кримінального провадження, є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі їх сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на вилучене майно, керуючись ст. 40, ст. 61, п. 7. ч. 2. ст. 131, ст.132, ч.2 п. 1,4 ст. 170, ст. 171 КПК України, ініціатор клопотання звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представники ТОВ «ВЕБУМ», ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» та ТзОВ «СОБОТО» в судове засідання не з`явилися, про причини неприбуття суд не повідомили, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст..236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 24.06.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором російською федерацією.

В межах досудового розслідування, 02.11.2022, під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748) було виявлено та вилучено майно, яке зазначено у пекреліку протоколу обшуку.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, крім того підлягає вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, тому з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000117 від 24.06.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000117, що вилучене під час проведення санкціонованого обшуку в офісних приміщеннях за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 11 - А., в яких здійснюють свою господарську діяльність ТОВ «ВЕБУМ» (код: 44427652), ТОВ «БІЛИЙ СЛОН» (код: 43012779) та ТзОВ «СОБОТО» (код: 40346748), а саме на наступні речі та документи:

1.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №171, batch № 1/167 на 1арк.;

2.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №138, batch№ 1/141 на 1 арк.;

3.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №135, batch № 1/136 на 1 арк. ;

4.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №185, batch № 1/187 на 1арк.;

5.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №134, batch № 1/130 на 1арк.;

6.Документ на іноземній мові з відтиском печатки «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259», passport №166, batch № 1/169 на 1 арк.;

7.Скріншот з сайту penoplex.ru на 1 арк.

8.Cпецифікацію № 52 на російській мові від 20.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.;

9.Cпецифікацію № 53 на російській мові від 21.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.;

10.Cпецифікацію № 54 на російській мові від 23.12.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.

11.Паспорт качества № НОМЕР_1 , на 1 арк.;

12.Паспорт качества № НОМЕР_2 , на 1 арк.;

13.Паспорт качества № FM000001653, на 1 арк.;

14.Паспорт качества № FM000001641, на 1 арк.;

15.Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №04_09.2020, на 1 арк.;

16.Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №11.09.2020, на 1 арк.;

17.Довідку о транспортних розходах №07.1012020 від 05.10.2020 року, на 1 арк.;

18.Специфікацію №30 від 30.09.2020 року на поставку партії товару за договором №72 від 25.02.2020 року, на 1 арк.;

19.Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №06_10.2020, на 1 арк.;

20.Аркуш паперу із друкованими записами, які починаються текстом: «на офіційному сайті заявлена щільність 33-38 кг…», на 1 арк.

21.Договір № 238 на російській мові від 15.11.2021 на 5 арк. з специфікацією з рукописними підписами зі сторони продавця «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 на 1 арк.;

22.Додаткову угоду №1 на російській мові від 23.11.2021 до договору № 238 від 15.11.2021 на 1 арк.;

23.Повідомлення на російській мові від «ORANGE TOWER» S.R.L., IDNO 259 від 30.11.2021 на 1 арк.;

24.Вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/011475 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

25.Інвойс MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.;

26.Пакувальний лист MDTU 0-00180 на російській мові від 09.02.2022 на 1 арк.;

27.Декларацію №1372 на іноземній мові від 09.02.2022 на 1 арк.;

28.Вантажно-митну декларацію UA 209140/2022/013385 на 2 арк. з додатком на 1 арк.;

29.Сертифікат походження товару № А153019 на 1 арк.;

30.Міжнародну товарно транспортну накладну № 001808 на 1 арк.;

31.Інвойс №0-00217 И від 14.02.2022 на 1 арк.;

32.Пакувальний лист №0-00217 И від 14.02.2022 на російській мові на 1 арк.;

33.Додаткову угоду № 15 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.;

34.Додаткову угоду № 14 від 10.01.2022 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.;

35.Додаткову угоду № 2 від 06.12.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року, на 1 арк;

36.Додаткову угоду № 1 від 23.11.2021 року до договору № 238 від 15.11.2021 року, на 1 арк.;

37.Заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом №05.03.2021 від 05.03.2021, на 1 арк.;

38.Додаткову угоду № 2 від 09.08.2021 року до договору № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.

39.Специфікацію № 166 від 11.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк.;

40.Специфікацію № 160 від 10.11.2021 року на поставку партії товару за договором № 122 від 16.07.2021 року, на 1 арк..

41.Круглу печатку суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Собото» , штамп суб`єкта підприємницької діяльності «INTERNATIONAL LOGISTIC Sp. zo.o.», NIP , факсиміле з написом «Orest Polovynko»;

42.Ноутбук, марки «ACER», серійний номер № NXGD7AA0046340E0E17600.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: