ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/204/23
Провадження №1-кс/477/92/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідча суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 30 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2022 року до відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з МРУП ГУНП в Миколаївській області за зверненням ОСОБА_6 про те, що 15.07.2022 року приблизно о 20.21 год. невстановлена особа шляхом обману, з належної їй банківської карти незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 29 937 грн., тим самим спричинивши матеріальну шкоду. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти НОМЕР_1 . Інформація щодо зарахування та зняття коштів з зазначеного карткового рахунку може вказати на винну особу чи осіб та може бути використана як доказ у провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківку руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 10.00год до 24.00год. 15.07.2022, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування ( з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, в період часу з 10.00год. до 24.00год. 15.07.2022 року;

ІР адрес, з зазначенням дати та точного часу щодо входів в систему онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 10.00 години до 24.00 години 15.07.2022 року;

фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки НОМЕР_1 в період часу з 10.00 години до 24.00 години 15.07.2022 року;

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити, зазначила про відсутність додаткових заяв та документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що відповідно до статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Згідно частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина п`ята статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 30.12.2022року на підставі заяви ОСОБА_6 про заволодіння 04.08.2022 року невстановленими особами, шляхом обману, належними їй грошовими коштами у розмірі 29 937 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України та слідчим відділенням ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області розпочате досудове розслідування.

Відповідно до рапорту начальника СМ МРУП ГУНП в Миколаївській області від 29.12.2022р. та рапорту чергового відділення поліції № 4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 30.12.2022 року о 12:11 надійшов рапорт співробітника РУ про те, що 04.08.2022 року о 20:21год невстановлена особа з банківської картки заявниці ОСОБА_6 зняла грошові кошти в розмірі 29 937 грн.

Отже, з долучених до клопотання матеріалів вбачається, що зняття коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 відбулось 04.08.2022 року, при цьому слідча в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів за 15.07.2022 року, не зазначивши обґрунтування необхідності отримання доступу до документів саме за цей період часу.

Враховуючи викладене, слідча суддя дійшла висновку, що слідчою не доведені обставини, визначені статтею 163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статями 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

В клопотанні слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_5 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 30 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1