Справа № 645/594/23
Провадження №1-кс/645/230/23

У Х В А Л А

Іменем України

06 березня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший дізнавач СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 07.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив наступне: приблизно наприкінці січня 2023 року в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ, у розділі «Електрика», він знайшов оголошення щодо продажу трансформатора «ТМЗ» 1000. При цьому на вказаному сайті був вказаний номер продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Вказаний трансформатор на вказаному сайті коштував 80000 гривень, його місце знаходження м. Одеса.

Так як потерпілого зацікавив вказаний товар, приблизно 31 січня 2023 року він зателефонував на мобільний номер продавця ОСОБА_6 НОМЕР_1 . В ході бесіди з раніше незнайомим чоловіком, останній представився, як ОСОБА_6 . Під час розмови, ОСОБА_5 почав обговорювати покупку вищевказаного трансформатору. ОСОБА_6 повідомив, що трансформатор знаходиться в м. Одеса. Потерпілий запропонував ОСОБА_6 , що він замовить власний автотранспорт, який прибуде до м. Одеса та на який вони здійснять завантаження товару. В подальшому ОСОБА_6 , через месенджер «Вайбер», по якому потерпілий з ним переписувався з власного мобільного телефону номер якого НОМЕР_2 , вказав адресу за якою ОСОБА_5 необхідно буде направити автомобіль. Адреса була наступна: АДРЕСА_1 . При цьому, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 вони домовилися, що 01.02.2023 року, автомобіль буде за зазначеною адресою. Крім цього, ОСОБА_5 висунув ОСОБА_6 свої вимоги, що грошові кошти він перерахує на його банківську картку, лише після того, як водій зателефонує та повідомить, що замовлений ним товар завантажений до автомобіля та йому видадуть всі необхідні документи. На що ОСОБА_6 погодився, та в месенджері «Вайбер» скинув номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , на які він повинен перерахувати грошові кошти.

01.02.2023 року до м. Одеси, за вищезазначеною адресою приїхав замовлений потерпілим автотранспорт, який він заказав на сайті перевізників. О 15:00 год. 01.02.2023 року потерпілому зателефонував водій, який прибув за товаром та повідомив, що трансформатор завантажений до автомобіля та йому видали видаткову накладну для проїзду.

Переконавшись, що товар дійсно завантажили, ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки оформленої на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,

грошові кошти у розмірі 65050 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахував вищевказані грошові кошти, йому знову зателефонував водій та повідомив, що при виїзді з підприємства, що знаходиться за вищевказаною адресою, де відбувалася завантаження товару, його не випускають, аргументуючи це тим, що володілець трансформатору не отримав грошові кошти. Потерпілий одразу почав телефонувати на вищевказаний номер ОСОБА_6 , але телефон був вже відключений.

Крім цього, в ході подальшої розмови з водієм він повідомив потерпілому, що працівники, які здійснювали завантаження трансформатору зазначили, що вони раніше надавали ОСОБА_6 номер банківської картки на який необхідно перерахувати грошові кошти. Так як грошові кошти на рахунок володільця товару не надійшли, вони не випустять завантажений автомобіль. Не дочекавшись грошових коштів за трансформатор, працівники почали знову вигружати трансформатор.

При цьому працівники, які почали здійснювати відгрузку завантаженого товару запропонували викликати працівників поліції, для з`ясування вищевказаної події, бо вони теж зазнали матеріальних витрат, так як вони замовляли кран для завантаження трансформатору. На той час, працівників поліції не викликали, бо водій замовленого автотранспорту поспішав.

Дізнавач зазначив, що приймаючи до уваги той факт, що встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його скоєння, можливе шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, якими користувалися злочинці під час приготування та скоєння злочину. У зв`язку з чим, з метою подальшого аналізу та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про з`єднання вищезазначених номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати документи, які містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків з вказанням знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про можливі телефонні з`єднання мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 шляхом опрацювання інформації про зв`язок абонентів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес, зв`язок відомостей про вхідні, вихідні та нульові дзвінки ІМІЕ та ІМSІ, вхідні та вихідні ММS та SМS- повідомлення, GPS-з`єднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx або .txt). Так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування. Враховуючи той факт, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання у її відсутність, неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судових повісток на електронну пошту, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості докази під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

При цьому, слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонентів GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 до 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 до 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року.

- інформацію про вмикання- вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Надати дозвіл дізнавачам СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку а саме інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по день постановлення ухвали з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону: НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 28.01.2023 по день постановлення ухвали.

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; з можливістю виїмки та копіювання інформації в форматі .xlsx або .txt на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 06.04.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1