Справа № 461/1225/23
Провадження № 1-кс/461/1093/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.02.2023 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , в якому просить слідчого суддю накласти арешт на вилучені 23.02.2023 в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі, предмети (документи):

-40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США серія та номер: LB78830330N кожна купюра;

-рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

-банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

Клопотання мотивоване наступним. Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 22.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Польща, всупереч вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022, надав поради та вказівки щодо незаконного переправлення громадянин України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом безпідставного їх оформлення волонтерами та внесення анкетних даних цих осіб до системи «Шлях», що надало б можливість останнім безперешкодно перетнути державний кордон України, за що отримав грошові кошти в розмірі 4 000 доларів США, що мало місце за наступних обставин.

22.02.2023 до ОСОБА_4 звернувся громадянин ОСОБА_7 з приводу з`ясування обставин для законного перетину ним та його товаришем ОСОБА_8 державного кордону України з метою ввезення на територію України гуманітарного вантажу, в ході чого в ОСОБА_4 виник умисел на сприяння у незаконному переправленні осіб через держаний кордон України, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

В подальшому, цього ж дня ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в організації переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України, з корисливого мотиву, перебуваючи у заздалегідь обумовленому ним місці, а саме: в кафе «Реберня» по вул. Підвальній, 5 в м. Львові, будучи повідомленим ОСОБА_7 про бажання перетину ним та його товаришем ОСОБА_8 державного кордону України з метою перевезення гуманітарного вантажу, надав згоду у сприянні їм в незаконному перетині ними кордону України за неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США.

За вказані кошти ОСОБА_4 погодився надати послуги із фіктивного оформлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як волонтерів, видачі їм відповідних посвідчень з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях», в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном.

При цьому ОСОБА_4 , діючи умисно та з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_7 щодо необхідності передачі йому копії документів, а саме: посвідчення водія, паспорту громадянина України та закордонного паспорту, як своїх так і товариша ОСОБА_8 , а також висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 4 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 вищевказані документи, надав йому поради щодо незаконного перетину ним та його товаришем ОСОБА_8 державного кордону України та роз`яснив, що при наявності виготовлених ними документів зокрема посвідчення волонтера та внесення їхніх анкетних даних в систему «Шлях» їх виїзд може здійснюватися через будь який пункт пропуску державного кордону України.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через держаний кордон України, 23.02.2023 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, організував зустріч на АДРЕСА_1 , де отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 4 000 доларів США за фіктивне оформлення їх нібито волонтерами з подальшим внесення їхніх анкетних даних до системи «Шлях» в якості отримувачів гуманітарної допомоги за кордоном, після чого протиправна діяльність ОСОБА_4 була припинена правоохоронними органами, а грошові кошти в сумі 4 000 доларів США вилучено.

23.02.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вчинені щодо кількох осіб, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, санкції статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

Разом з тим, в ході затримання ОСОБА_4 було вилучено:

-40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступну серію та номер: LB78830330N кожна купюра;

-рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

23.02.2023, вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вилучені під час проведення затримання ОСОБА_4 речі, предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки могли бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення, тому слідчий просить клопотання задоволити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив таке задоволити.

Захисник та підозрюваний в судовому засіданні заперечили проти задоволення даного клопотання, оскільки таке не обґрунтоване, прокурор не доведена обґрунтованість підозри ОСОБА_4 .

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

22.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

23.02.2023 року в ході затримання ОСОБА_4 було вилучено

-40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступну серію та номер: LB78830330N кожна купюра;

-рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

23.02.2023 року старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000064 від 26.01.2023 речей вилучених під час затримання, а саме:

-40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступну серію та номер: LB78830330N кожна купюра;

-рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальноїконфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США, які мають наступну серію та номер: LB78830330N кожна купюра;

-рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

-обеззолений фільтр, за допомогою якого було зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

-гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

-банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

Вищевказані грошові кошти (імітаційні засоби) є доказом злочину вчиненого ОСОБА_4 передбаченого ч.3 ст.332 КК України та підтверджує його корисливий мотив, а тому є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні.

Вилучений в ході затримання мобільний телефон ОСОБА_4 з сім картою, платіжна картка має також значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки мітять інформацію щодо телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки), листування між підозрюваним іншими можливими фігурантами у кримінальному провадженні, можуть містити інформацію стосовно надання послуг іншим особам з організації незаконного переправлення їх державний кордон, а також надходження грошових коштів.

Вказана інформація матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення.

Вищеперелічені речі та предмети постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 від 23.02.2023 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Крім цього, вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процессуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000064 від 22.02.2023 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись речами, предметами (документами) вилученими 23.02.2023 в ході затримання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- 40 (сорок) купюр (несправжні імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США, в загальній сумі 4 000 (чотири тисячі) доларів США серія та номер: LB78830330N кожна купюра;

- рукавиці в яких проводилось вилучення вказаних грошових коштів;

- обеззолений фільтр, за допомогою якого зроблено змив з долоні правої руки ОСОБА_4 ;

- гумові рукавиці, в яких проводився змив з правої руки ОСОБА_4 ;

- обеззолений фільтр, за допомогою якого зроблено змив з долоні лівої руки ОСОБА_4 ;

- гумові рукавиці, в яких проводився змив з лівої руки ОСОБА_4 ;

- мобільний телефон марки «Ritzviva» із сім-картою НОМЕР_1 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 09/24.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1