ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/584/23

Провадження № 1-кс/210/370/23

"20" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000113 від 19.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

17.02.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000113 від 19.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 19.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 (старший групи).

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури: ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2023 року до чергової частини ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від грм. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.01.2023 року, він натикнувся у соц.мережі Фейсбук на оголошення про матеріальну допомогу від ООН, та подзвонив на номер НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні, в ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, перейшов за посиланням, вказаним в оголошенні, де ввів дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, невідома особа, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з використанням фейкового сайту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зняла грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , завдавши останньому матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №705 від 19.01.2023 року).

Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та було встановлено, що приблизно о 10:00 годині 02.01.2023 року, він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , та гортав свою соціальну сторінку у додатку «Facebook», під час чого натикнувся на оголошення, у якому було вказано, що можливо отримати допомогу від ООН у сумі приблизно 13200 гривень, вказано посилання та номер телефону НОМЕР_1 для консультацій, тощо. Подзвонивши на вказаний номер, ОСОБА_6 відповів чоловік, котрий сказав, що йому треба перейти за посиланням у оголошенні, щоб оформити допомогу, після чого на його номер прийде код, котрий ОСОБА_6 має повідомити даному чоловіку. Так, ОСОБА_6 повіривши у це, перейшов за вищевказаним посиланням, що привело його до сайту, що видавав себе за онлайн-банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що йому, щоб отримати допомогу, необхідно ввести номер його картки, анкетні дані. Так, будучі впевненим у тому, що ОСОБА_6 дійсно може отримати грошову допомогу, ввів у строки на даному сайті номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , своє прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження. Також, ці дані ОСОБА_6 повідомив і чоловіку по номеру НОМЕР_3 . Ввівши вищевказані дані, на сайті висвітлилось віконце, у якому було вказано, що заявка ОСОБА_6 в обробці, і скоро він отримає гроші. Після цього, ОСОБА_6 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , та чоловік в мене дізнався код (22-73), що прийшов мені у SMS-повідомленні від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але вже потім побачив, що це було SMS про зміну логіну в онлайн-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, приблизно о 13:00 годині 02.01.2023 року, ОСОБА_6 по своїх особистих справах поблизу будинку АДРЕСА_2 , та вирішив перевірити баланс на своїй картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та виявив, що невідома особа, котра шляхом шахрайства отримала доступ до моєї вищевказаної картки, і ймовірно, до його аккаунту онлайн-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила невідомі йому транзакції на загальну суму 50713,56 гривень.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, слідчий звернувся згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 02.01.2023 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з номером мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , слідству необхідно отримати тимчасовий доступ. Дана інформація необхідна слідству для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому органу досудового розслідування доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 02.01.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру телефону НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 02.01.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_1 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000113 від 19.01.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію:

- адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 02.01.2023 року по теперішній час;

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номеру телефону НОМЕР_1 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 02.01.2023 року по даний час;

- відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_1 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 .

Строк дії даної ували, - до 20 квітня 2023 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1