Справа № 592/9205/22
Провадження № 1-кс/592/4008/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0001989 від 05.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України,

з участю учасника кримінального провадження:

слідчої - ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідча своє клопотання про проведення обшуку обґрунтовує тим, що згідно даних досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебував за межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор», прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ «Сумський слідчий ізолятор». Вчинення шахрайств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Потерпілі особи підбирались випадковим шляхом із числа зареєстрованих на сервісі онлайн-оголошень «BlaBlaCar».

Усвідомлюючи, що перебування ОСОБА_5 у місці утримання ув`язнених осіб не надасть їм у повному обсязі вчинити задумане, а також розуміючи, що самостійне вчинення шахрайств в умовах ДУ «Сумський слідчий ізолятор» не призведе до очікуваного результату, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись авторитетом серед своїх товаришів, вирішили залучити до вчинення своїх шахрайських дій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_7 на спеціально створених ним акаунтах у додатку «BlaBlaCar» знаходив потенційних клієнтів та після підтвердження ними бронювання поїздки передавав їх дані, а саме: абонентський номер телефону, ім`я клієнта, бажаний маршрут поїздки, час відправлення та вартість поїздки ОСОБА_5 . В цілях конспірації ОСОБА_7 мав особисті два мобільних термінала, які він використовував лише для вчинення шахрайських дій, а також кожні 3-4 дні він змінював абонентські номери, зокрема номери мобільного оператора лайфселл з яких здійснював телефонні дзвінки ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 отримавши данні про потенційного клієнта від ОСОБА_7 телефонував клієнту, який забронював поїздку у додатку «BlaBlaCar», представляючись диспетчером пасажирських перевезень та обговорює російською мовою попередні деталі поїздки, після того, як клієнт погоджується, ОСОБА_5 відправляв смс повідомлення клієнту із зазначенням інформації про: транспортний засіб, державний номерний знак, номер телефону та ім`я водія. Отримавши це смс повідомлення клієнт телефонував на номер вказаний у смс повідомленні, вважаючи, що телефонує водієві. Слід зазначити, що ОСОБА_5 мав два абонентських номера телефонів для здійснення розмов від імені диспетчера на російській мові, а також для здійснення розмов у вигляді водія на українській мові змінивши постанову голосу. Отже, зателефонувавши водієві на дзвінок клієнта відповідав ОСОБА_5 , під час розмови ОСОБА_5 у ролі водія повідомляв клієнту про наявність вільних місць, точного часу та місця відправлення, у разі коли клієнта все влаштовувало ОСОБА_5 зазначав, що потрібно мати клієнту при собі для поїздки, а саме: документ, що підтверджує особу, електронний квиток та квитанцію про його оплату. Також ОСОБА_5 у ролі водія повідомляв клієнту, що оплату необхідно здійснювати виключно через диспетчера.

В подальшому клієнт телефонує диспетчеру, роль якого виконує ОСОБА_5 , з метою придбання електронного квитка, ОСОБА_5 уточнює спосіб проведення оплати та відправляє смс повідомлення з реквізитами банківського рахунку, який заздалегідь йому надав ОСОБА_7 , та сумою оплати. Після оплати клієнт повідомляє про це ОСОБА_5 , який в свою чергу застосувавши свій досвід, а також свої злочинні знання, вміння та навички шляхом різних способів введення особи в оману, пропонуючи сучасні способи проведення грошових платежів через не існуючі банківські послуги «код транзакції» або «нерівний платіж», зловживаючи довірою клієнта, застосовуючи психологічний вплив, керуючи діями останнього, спонукає клієнта до повторних переведень грошових кошт на банківській рахунок.

Впродовж тривалого часу здійснення організованих шахрайських дій між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виникла недовіра один до одного стосовно розподілу незаконно отриманих грошових коштів між собою, у зв`язку з чим, ОСОБА_5 таємно від ОСОБА_6 залучає до організованого раніше плану шахрайських дій співкамерників по ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та трохи згодом свого рідного брата, що знаходиться поза межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор» ОСОБА_10 з метою приховання частини незаконно отриманого прибутку від здійснення шахрайських дій від ОСОБА_6

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що причетні до вчинення кримінального правопорушення на даний час перебувають у ДУ «Сумський слідчий ізолятор» за адресою: м. Суми, проїзд Гайовий, буд. 19, камера 19, згідно наданої довідки представниками ДУ «Сумський слідчий ізолятор».

Проведення обшуку є єдиною, на даний момент слідчою дією, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, для відшукування, збереження і вилучення документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів сервісу «BlaBlaCar», які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично мешкає ОСОБА_10 та може зберігати речі та документи які можуть мати силу речових доказів у даному кримінальному провадженні.У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001989 від 05.10.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.309 КК України, оскільки з доданих до клопотання слідчого протоколів допиту потерпілих ОСОБА_11 від 18.10.2022, ОСОБА_12 від 18.10.2022, ОСОБА_13 від 20.10.2022, ОСОБА_14 від 24.10.2022, ОСОБА_15 від 24.10.2022 та ОСОБА_16 від 02.11.2022 вбачається що відносно них вчинені шахрайські дії з використанням сервісу «BlaBlaCar» та зазначені відповідні номери банківських карток та телефонні номери.

До вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , що вбачається з доданих до клопотання протоколу про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 02.11.2022, а тому він можуть зберігати за місцем свого мешкання документи, банківські картки, грошові кошти, мобільні термінали, сім-картки мобільних операторів, чорнові записів сервісу «BlaBlaCar».

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 27.10.2022 ОСОБА_18 працює охоронцем в магазині та мешкає біля його знайомого в орендованій квартирі АДРЕСА_2 з дівчиною та собакою.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_19 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочину.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення: документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів сервісу «BlaBlaCar».

Визначити строк дії ухвали - до 29 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1