Номер провадження 1-кс/333/1570/22
Номер справи 333/5329/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000740 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000740 від 12.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 12.10.2022 року до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.10.2022 року невідома особа, яка використовувала м.т. НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом надання житла в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 20800 гри. (ЄО № 23209 від 12.10.2022 року).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_2 ) повідомила, що на сайті ОЛХ знайшла оголошення про оренду квартири у м. Чернівці. 11.10.2022 5а допомогою контактного номеру НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні (відповів чоловік, представився як ОСОБА_5 ), вона домовилась про умови оренди житла. За домовленістю потерпіла здійснила гри перекази грошових коштів з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську каргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (повний номер ІНФОРМАЦІЯ_4 надати не може, так як їх листування в мессенджері «Телеграм» було видалено ОСОБА_5 ). Перший переказ потерпіла здійснила 11.10.2022 о 16 год. 04 хв. на суму 8000 гри (оплата за перший місяць проживання). Другий переказ потерпіла здійснила 11.10.2022 о 16 год. 41 хв. на суму 8000 гри (оплата за останній місяць проживання). Третій переказ потерпіла здійснила 11.10.2022 о 16 год. 55 хв. на суму 4800 грн. (в якості заставної суми). Загальний матеріальний збиток складає 20800 грн.
Так, відповідно до копій квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № ОА7Р-Н83К- 4ЕЕК-55НН, № М730-АМНТ-АХ06-3267, № 5074-Н37Х-Т88Т-3615 від 11.10.2022 встановлено, що грошові кошти у загальній сумі 20800 грн трьома транзакціями були перераховані з банківської картки А`Г « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . емітованої на ім`я потерпілої, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, за період з 11.10.2022 по 20.10.2022, а саме:
документів на відкриття карткового рахунку, повних реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20800 грн: ш
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20800 грн на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних иро контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу «Інтернет»), за період з 11.10.2022 по 20.10.2022;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20800 грн за період з 11.10.2022 по 20.10.2022;
інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу. по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, гак як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 12.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000740).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000740 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліцїї ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, за період з 11.10.2022 по 20.10.2022, а саме:
документів на відкриття карткового рахунку, повних реквізитів банківської картки (рахунку), повних установчих даних особи-власника (користувача) банківської карти (рахунку), фінансового номеру банківської карти (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20800 грн.;
довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів і загальній сумі 20800 грн. на магнітному та паперовому носіях з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежу (при розрахунку через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за період з 11.10.2022 по 20.10.2022;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_4 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 20800 грн. за період з 11.10.2022 по 20.10.2022;
інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік. години; хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09 грудня 2022 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1