Справа № 369/3967/23
Провадження №1-кс/369/896/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 07.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2023 приблизно о 18 год. 23 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 , а саме остання здійснила оплату за телефон на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , але на даний час товар не отримала, грошові кошти не повернуті. ЄО - 1932 від 06.03.2023

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка вказала, що 15.02.2023 вона вирішила придбати мобільний телефон. Приблизно о 18 год. зайшла на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , де вибрала телефон марки «Самсунг», моделі «А11». Далі хотіла уточнити чи є в наявності вказаний телефон, де на сайті перейшла до розділу технічної підтримки і її одразу перекинуло в додаток телеграм в групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вона скинула фото телефону та запитала чи є в наявності, на що їй відповіли, що вказаний телефон є в наявності. Після чого вона повернулася назад на сайт, на якому здійснила замовлення, а саме в графі заповнила свої анкетні дані, свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , електронну скриньку та вибрала доставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у подальшому запропонувало їй одразу оплатити за вказаний телефон, на що вона ввела свій номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , CVV-код та до якого числа дійсна карта і в мене одразу списало грошові кошти з карти на суму 2805,00 грн. На даний час грошові кошти не повернуті, мобільний телефон вона не отримала та на смс-повідомлення ніхто не відповідає.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_4 в ході допиту додала до вищезазначених матеріалів кримінального провадження скриншот безготівкового платежу за 15.02.2023 о 18 год. 23 хв. на суму 2805 грн.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив судклопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000805 від 07.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_4 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаного рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 15.02.2023 по 16.02.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , інформації про рух коштів по даному картковому рахунку та інших відомостей безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000805 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС