Справа № 1-кс/593/90/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"01" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.11.2022 року ВП № 1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , області м.т. НОМЕР_1 , про те, що 05.11.2022 року в мережі інтернет, під час купівлі товару на торгівельній площадці ОЛХ, посилання на який її надіслала невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », після введення реквізитів своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з карткового рахунку ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вказана невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 34075 гривень 15 копійок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 08 листопада 2022 року, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.11.2022 року близько 10 години дня до ОСОБА_5 на телефонний додаток «Viber» надійшло повідомлення від особи, що була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 » н.т. НОМЕР_3 , із пропозицією придбати на торгівельній площадці «ОЛХ» жіноче взуття, яке вона там продавала. Під час переписки із вищевказаною особою, остання уточнила наявність відповідного розміру та моделі взуття, та пізніше повідомила, що бажає придбати вказане взуття, а для зручності запропонувала скористатись «ОЛХ-доставкою». На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодилась, та в подальшому вищевказана особа надіслала їй посилання через додаток «Viber» на наступний сайт, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на нього, ОСОБА_5 побачила форму для вводу карткових даних, а саме: номеру карткового рахунку, CVV-коду, а також термін дії карткового рахунку. Надалі ОСОБА_5 заповнила форму, ввела всі дані, та почала очікування надходження грошових коштів, однак вони не надходили, а тому вона подумала, що вони прийдуть пізніше та вирішила трохи зачекати.

07.11.2022 року, ОСОБА_5 дізналась, що з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на суму 34075,15 гривень, двома транзакціями по 7580 гривень та 25255 гривень, та зрозуміла, що стала жертвою шахрайства. В подальшому ОСОБА_5 звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак куди саме їм не відомо, та надали відповідні виписки по її рахунку.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ), отриманої за допомогою проведення тимчасового доступу до речей та документів, встановлено, що з картки ОСОБА_5 05.11.2022 о 10:49:58 год. переведено грошові кошти в сумі 25,255.00 гривень, код авторизації 477002, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты, карта/рахунок одержувача № НОМЕР_6 ; о 10:50:28 год. переведено грошові кошти в сумі 7,580.00 гривень, код авторизації 796003, термінал C0146982, найменування еквайрингу RAIFFEISEN BANK JSC, транзакція ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV, KYIV, UA Перевод с карты, карта/рахунок одержувача № НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який здійснено перерахування коштів на загальну суму 32835 гривень із карткового рахунку за № НОМЕР_4 , що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

-документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

-інформації про власника карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку;

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши слідчого СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо усіх банківських операцій, проведених з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який здійснено перерахування коштів на загальну суму 32835 гривень із карткового рахунку за № НОМЕР_4 , можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 08.11.2022 року до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації щодо банківського рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 32835 гривень із карткового рахунку за № НОМЕР_4 , зокрема:

-документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09 год. 00 хв. 05.11.2022 по 24 год. 00 хв. 01.12.2022 в паперовому та електронному вигляді.

-інформації про власника карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, реєстраційного номера облікової картки платника податків власника карткового рахунку, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який 05.11.2022 о 10:49:58 (в сумі 25,255.00 гривень), 10:50:28 (в сумі 7,580.00 гривень), здійснено перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту реєстрації вказаного рахунку;

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1