Справа № 947/959/23
Провадження № 1-кс/947/553/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000688 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, 13.10.2022 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НП України щодо діяльності організованої групи на території Одеської області, яка організувала незаконне переправлення громадян України, а саме чоловіків призовного віку через державний кордон України, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , з корисливих мотивів.

В ході досудового розслідування 05.01.2023 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою переслідування підозрюваного збереження речових доказів, 04.01.2023, в період часу з 22 годин 50 хвилин по 05.01.2023, о 01 годин 12 хвилин, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:

-Ключ із блоком сигналізації від транспортного засобу «Audi»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 транспортного засобу марки «AudiA4» р.н. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

-Грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 9 шт. (АВ8774685; АВ9777004; БП1120168; АБ4635109; АБ6686844; АГ3334269; БА7289204; БН 4554618; АБ0602202), купюри номіналом 500 грн. у кількості 4 шт. (Б3803070, ФБ7621876, СГ1645291, ЕБ2009567), купюри номіналом 200 грн. у кількості 5 шт. (ТГ3468878, ГГ6576570, ЗБ5344457, ЕЗ6992374, ВЗ4868870), купюри номіналом 100 грн. у кількості 3 шт. (УЦ4830820, УЧ9396040, АВ6788996), купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. (АЕ6182605, АЕ1079426), купюри номіналом 20 грн у кількості 14 шт. (ЮГ9017438, ЕВ9951162, АП9164626, ЄА7474244, ЕЄ4130922, ЕВ9536303, ЄА6819245, ЄА2925229, ЄА2925228, АР4740746, ЕБ7767240, ЄА7003796, ЕВ1316985, ЕБ5454638), купюри номіналом 10 грн. у кількості 4 шт. (ЮА7134340, ЮЖ3207289, НИ8694413, ЦЄ6631313), купюра номіналом 100 доларів США (РВ26756541G);

-Банківські картки банків «Монобанк» № НОМЕР_4 ; «А-Банк» № НОМЕР_5 ; «Індустріальний» № НОМЕР_6 ;

-паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6

-білий конверт із грошовими коштами: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт. (LE08617901, PB03583612F, PF48311577D, LE02698105A, LB91946495K, LB76094718J), купюра номіналом 50 євро (V8)

-прозорий файл із грошовими купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 35 шт. (PB34733984K, PB34733911K, PB34733979K, PB34733910K, PB34733914K, PB34733980K, PB34733906K, PB34733907K, PF43293441E, LK36319576C, PB81163285B, PB34851272L, MJ52534109A, PF35303697H, PB71224495F, LC86934032A, LB816690294, LA11285590B, PK75257119B, MF87851038D, PB95459694J, PL54334695B, LL44252335D, LB80898590U, LB80898589U, LF52424151E, PF48311574D, MC17691204A, LB41585566G, PL37106964C, PA39652567B, PF60260873J, PB12422774C, ME70055769B, LL18164195E);

-грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 11 шт. (ЛД0224860, ВХ9106222, ФБ8136467, ФБ4361028, ЛД3307737, МГ9976444, ЗД3277530, УГ6064350, АА4446069, СГ0107194, УИ4803762)

-мобільний телефон марки «SamsungL701F» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із СІМ карткою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_10 ).

В подальшому, вищевказані речі та документи було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 05.01.2023.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, просив розглянути у його відсутності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, ключі та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є невід`ємною частиною транспортного засобу, який є арештованим.

Мобільний телефон може містити електронні докази щодо незаконного переправлення громадян України, а саме чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Грошові кошти та банківські картки містять ознаки майна на яке спрямоване кримінальне правопорушення, передбачене ст.332 КК України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 05.01.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000688 від 13.10.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Ключ із блоком сигналізації від транспортного засобу «Audi»;

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 транспортного засобу марки «AudiA4» р.н. НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ;

-Грошові кошти номіналом 1000 грн у кількості 9 шт. (АВ8774685; АВ9777004; БП1120168; АБ4635109; АБ6686844; АГ3334269; БА7289204; БН 4554618; АБ0602202), купюри номіналом 500 грн. у кількості 4 шт. (Б3803070, ФБ7621876, СГ1645291, ЕБ2009567), купюри номіналом 200 грн. у кількості 5 шт. (ТГ3468878, ГГ6576570, ЗБ5344457, ЕЗ6992374, ВЗ4868870), купюри номіналом 100 грн. у кількості 3 шт. (УЦ4830820, УЧ9396040, АВ6788996), купюри номіналом 50 грн. у кількості 2 шт. (АЕ6182605, АЕ1079426), купюри номіналом 20 грн у кількості 14 шт. (ЮГ9017438, ЕВ9951162, АП9164626, ЄА7474244, ЕЄ4130922, ЕВ9536303, ЄА6819245, ЄА2925229, ЄА2925228, АР4740746, ЕБ7767240, ЄА7003796, ЕВ1316985, ЕБ5454638), купюри номіналом 10 грн. у кількості 4 шт. (ЮА7134340, ЮЖ3207289, НИ8694413, ЦЄ6631313), купюра номіналом 100 доларів США (РВ26756541G);

-Банківські картки банків «Монобанк» № НОМЕР_4 ; «А-Банк» № НОМЕР_5 ; «Індустріальний» №4442 3434 8324 6031;

-паспорт для виїзду за кордон № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ;

-білий конверт із грошовими коштами: купюри номіналом 100 доларів США у кількості 6 шт. (LE08617901, PB03583612F, PF48311577D, LE02698105A, LB91946495K, LB76094718J), купюра номіналом 50 євро (V8);

-прозорий файл із грошовими купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 35 шт. (PB34733984K, PB34733911K, PB34733979K, PB34733910K, PB34733914K, PB34733980K, PB34733906K, PB34733907K, PF43293441E, LK36319576C, PB81163285B, PB34851272L, MJ52534109A, PF35303697H, PB71224495F, LC86934032A, LB816690294, LA11285590B, PK75257119B, MF87851038D, PB95459694J, PL54334695B, LL44252335D, LB80898590U, LB80898589U, LF52424151E, PF48311574D, MC17691204A, LB41585566G, PL37106964C, PA39652567B, PF60260873J, PB12422774C, ME70055769B, LL18164195E);

-грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 11 шт. (ЛД0224860, ВХ9106222, ФБ8136467, ФБ4361028, ЛД3307737, МГ9976444, ЗД3277530, УГ6064350, АА4446069, СГ0107194, УИ4803762);

-мобільний телефон марки «SamsungL701F» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 із СІМ карткою мобільного оператора «Київстар» ( НОМЕР_10 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам, яким належить арештоване майно та іншим зацікавленим особам.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Одеської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1