465/1235/23
1-кс/465/300/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 15.02.2023 р. у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до двох осіб, які в період часу з 24.09.2022 р. по 10.01.2023 р. шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу транспортного засобу «HYUNDAI SONATA», 2017 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами в розмірі 6700 доларів США, чим завдали останньому матеріальної шкоди.

Будучи допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 24.09.2022 р. близько 16.00 год. він знаходячись по АДРЕСА_1 , придбав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , транспортний засіб «HYUNDAI SONATA», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , на підставі довіреності, виданої 24.09.2022 р. від імені ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованої в реєстрі за № 14281, згідно якої він мав право користуватися та розпоряджатися вказаним автомобілем.

ОСОБА_5 зазначив, що гроші в сумі 3870 доларів США надав відразу продавцям, а решту суми сплачував частинами, а саме: 07.10.2022 р. о 15.51 год. у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував кошти в сумі 50 000 гривень на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що емітований за № НОМЕР_4 та належить ОСОБА_8 ; 07.10.2022 р. о 20.36 год. з належного йому банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що емітований за № НОМЕР_5 , здійснив переказ коштів в сумі 51 386 грн. на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який емітований за № НОМЕР_6 та належить ОСОБА_6 ; 10.01.2023 р. о 14.54 год. ОСОБА_5 з належному йому банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_5 здійснив переказ коштів в сумі 11 760 гривень на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що емітований за № НОМЕР_4 та належить ОСОБА_8 .

30.12.2022 р. між ОСОБА_6 (надалі-комітент) та ПП « ОСОБА_9 » (надалі- комісіонер), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), укладено договір комісії №5959/22/1/012117, згідно якого комісіонер зобов`язується за дорученням комітента за комісійну плату вчинити за рахунок комітента від свого імені один/або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу «HYUNDAI SONATA», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

31.12.2022 р. між ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), від імені якого діяла ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_4 , укладено договір купівлі - продажу № 5959/22/012117 транспортного засобу «HYUNDAI SONATA», 2017 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_2 за ціною 100 000 гривень.

Також потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 07.02.2023 р. належний йому транспортний засіб було вилучено на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 03.02.2023 р. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 по кримінальному провадженні № 0000016 від 04.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження № 0000016 від 04.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що із заявою звернувся ОСОБА_13 , котрий діє на підставі довіреності в інтересах своєї матері ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який просить прийняти міри до окремих осіб, які 16.09.2022 р. здійснили привласнення та розтрату ввіреного їм майна, а саме: автомобіля марки «HYUNDAI SONATA», 2017 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належав його матері ОСОБА_14 .

Відтак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 .

Як зазначено слідчим у поданому клопотанні, вищевказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, опрацювання інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 дозволить отримати дійсні дані одержувачів коштів, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000135, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , а також у відповідності до ст. 40 КПК України за їх дорученням старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, в тому числі зафіксованих автоматизованими системами обліку руху коштів по рахунках, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до:

- оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 , що емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів із вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхньої автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про осіб, на яких оформлено та відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 ;

- документів з інформацією щодо логін-файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання та ідентифікації пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, за період з 01.10.2022 року до часу виконання ухвали слідчого судді;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 за період з 01.10.2022 року до часу виконання ухвали слідчого судді з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з інформацією про дату, час, місце зняття та переводу коштів із рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_10 за період з 01.10.2022 року до часу виконання ухвали слідчого судді з доданням фото- та відеоматеріалів.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1