Справа № 752/9988/22
Провадження № 1-кс/752/392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000352 від 08.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000352 від 08.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та було вилучено за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Sonу ericsson; мобільний телефон Fly, мобільний телефон НОМЕР_2 ; мобільний телефон Nokia 60341,03518 з двома сім картами в середині; два флеш накопичувача Trancend Silicon Power; тримачі сім крток з нступними номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 ; сімкартка «Водафон» НОМЕР_7 ; сім картка Лайфсел НОМЕР_8 ; сімкартка Водафон -762; конверт з сім карткою в середені оператора Київстар НОМЕР_9 ; ноутбук Accer nxm82eu00431908dd57600; чорнові записи на 4 арк.; блокнот з чорновими записами.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською міською прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із невставленою групою осіб за грошову винагороду організували незаконне переправлення осіб (чоловіків призовного віку) через державний кордон України та виготовлення і збут документів, що підтверджують факт навчання громадянина України в іноземному навчальному закладі і дає підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час воєнного стану.

Так, ОСОБА_5 пропонував перед придбанням відповідних документів іноземного ВНЗ здійснити передоплату у розмірі 500 євро готівкою, після чого потенційний клієнт повинен надати перелік своїх документів (копія закордонного паспорту, атестату, цифрове фото, тощо) та оплатити іншу частину грошових коштів у розмірі 1000 євро після отримання відповідних документів, які дають підставу для отримання дозволу від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки на перетин державного кордону України.

Відповідно до чинного законодавства України, на момент скоєння ОСОБА_5 злочину, виїзд за кордон під час воєнного стану мали право громадяни України, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000352 під час проведення слідчих дій задокументовано факт передачі за грошову винагороду 16.08.2022 на території міста Києва ОСОБА_5 свідку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання попередніх домовленостей, документів Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві (юридична адреса головного офісу: Ul. Marszaіkowska 8/8, 00-590 Warszawa), зокрема учнівський квиток № 1231/2022 від 08.08.2022 та довідка № 943/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_6 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: гігієнічна стоматологія, що дасть можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку під час дії на території України воєнного стану, виїхати за кордон.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 26.08.2022 на території міста Києва, на виконання попередніх домовленостей, за грошову винагороду, передав свідку ОСОБА_6 документи польської поліцеальної школи у м. Вроцлав Республіки Польща, зокрема учнівський квиток № 1243/2022 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідку № 986/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_8 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист, що дасть можливість останньому як військовозобов`язаному призивного віку під час дії на території України воєнного стану, виїхати за кордон.

Разом з тим, згідно показів свідка ОСОБА_6 під час зустрічей та розмов із ОСОБА_5 щодо підготовки документів про навчання у польському вузі, останній не раз переконував ОСОБА_6 , що це відпрацьована схема виїзду за кордон чоловіків призивного віку, ОСОБА_5 стверджував, що оформлював ці документи собі, своєму племіннику та іншим своїм друзям, а також демонстрував аналогічні виготовлені документи на своєму мобільному телефоні. Під час розмов із свідком ОСОБА_9 просив найскоріше передати йому грошові кошти за фіктивні документи, оскільки він мусить частину передати іншим особам, які задіяні у вказаній схемі.

26.08.2022 під час проведення слідчо-оперативних заходів ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 332 КК України.

27.08.2022 ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування тривалістю 60 днів з моменту затримання із можливістю внесення застави.

Після внесення застави, 29.08.2022 ОСОБА_5 звільненого з під варти. Наразі відносно підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави.

У ході досудового розслідування слідством задокументовано два факти передачі ОСОБА_5 за грошову винагороду у сумі 2000 Євро, 1000 доларів США та 2400 гривень свідку ОСОБА_6 двох пакетів документів Школи фахової передвищої освіти (поліцеальна професійна школа) центр науки і бізнесу у Вроцлаві (Policealna Szkola Zawodowa Centrum Nauki Biznesu і Administracji we Wroclawiu ul. Jana Wladyslawa Dawida 9-11 50-527 Wroclaw) (далі за тестом Школа) для учнів у вигляді довідки про навчання та учнівського квитка, зокрема:

- учнівський квиток № 1243/2022 від 23.08.2022 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та довідка № 986/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_8 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист;

- учнівський квиток № 1231/2022 від 08.08.2022 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та довідка № 943/01/2022/08, яка засвідчує, що ОСОБА_11 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: гігієнична стоматологія.

26.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено:

- учнівський квиток № 1147/2022 від 28.06.2022 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та довідку № 774/01/2022/06, яка засвідчує, що ОСОБА_13 є учнем вказаної Школи за спеціальністю: технік-масажист.

Також було встановлено коло осіб, які сприяли підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у здійсненні незаконного переправлення чоловіків призивного віку через державний кордон України шляхом виготовлення фіктивних документів щодо навчання у Республіці Польща під час дії воєнного тану, а також були безпосередніми замовниками надання так званих «послуг» з організації зазначеного переправлення.

Згідно отриманих даних, організацією в питаннях виготовлення штампів, бланків, печаток (в тому числі іноземних) займався ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Крім того, під час огляду вилученого в ході затримання ОСОБА_5 його мобільного телефону iPhone 12 Pro Max, а також ноутбука, встановлено значну кількість фото, документів та інших файлів, які підтверджують причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , разом із невстановленими особами, на протязі тривалого часу до зайняття підробкою та збутом офіційних документів, закордонних паспортів іноземців та громадян України, віз, печаток, студентських квитків, що підтверджують факт навчання громадян України в іноземному навчальному закладі і дають підстави для отримання дозволу на виїзд за кордон для осіб чоловічої статі під час дії воєнного стану.

Проведеним оглядом встановлено листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 (підписаний як ОСОБА_15 НОМЕР_10 ) у месенджері WhatsApp, Telegram та Viber, в ході листування виявлено документи осіб, яким надавались так звані «послуги» з працевлаштування за кордоном, підробкою та збутом офіційних документів, закордонних паспортів іноземців та громадян України, віз, водійських посвідчень, тощо. Також ОСОБА_14 в ході листування з ОСОБА_5 повідомляє останнього про те, що він знайшов «правильний вихід» для виїзду за кордон України та що є мільйон варіантів, заказі йдуть повним ходом. Також ОСОБА_14 у листуванні повідомляє, що розмовляв з адвокатами воєнкомів Солом`янського та Дарницького районів щодо можливості перетину кордону на підставі іноземних документів вищів. Також йде мова, що якщо ОСОБА_5 вирішить «це питання», він буде в Україні «номер один».

Крім цього, у ході вказаних оглядів виявлено фото учнівських квитків та довідок, які засвідчують вступ наступних громадян України до польських навчальних закладів, зокрема до Policealna Szkoіa Zawodowa Centrum Nauki Biznesu i Administracji, Wrocіaw: ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 та інші.

Разом з тим, під час вказаних оглядів знайдені файли на підтвердження розподілу прибутку між особами, які задіяні у схемі підробки документів у вигляді таблиць, де зазначені «вартість», «затрати», «прибутки», «кожному» у валюті Євро. Також, встановлені файли із розцінками послуг ОСОБА_5 в іноземній валюті та розрахунки із клієнтами за вже виконані роботи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що представники вказаної Школи можуть бути причетні до виготовлення вищевказаних документів шляхом підроблення бланків, печаток, штампів, або здійснення їх фіктивного оформлення всупереч обов`язковим умовам вступу (без особистої присутності студентів чи їх представників з нотаріально посвідченими дорученнями, відсутності місця реєстрації в Польщі, номеру Pesel, тощо), а також шляхом видачі довідок про навчання без відповідного штампу та учнівських квитків, які отримуються після початку навчання та фактичного вступу до вузів.

04.01.2023 старшим слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_26 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5644/22) за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 у період часу з 07 години 11 хвилин до 09 години 54 хвилини проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Sonу ericsson, мобільний телефон Fly, мобільний телефон НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 60341,03518 з двома сім картами в середені , два флеш накопичувача Trancend Silicon Power , тримачі сім крток з нступними номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 , сімкартка «Водафон» НОМЕР_7 , сім картка Лайфсел НОМЕР_8 сімкартка Водафор -762, конверт з сім карткою в середені оператора Київстар НОМЕР_9 , ноутбук Accer nxm82eu00431908dd57600, чорнові записи на 4 арк., блокнот з чорновими записами.

04.01.2023 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві вищевказані речі та інші предмети, які зазначені в протоколі обшуку визнано речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження до вирішення судом рішення про накладення арешту на майно.

04.01.2023 постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилученого в ході проведення вказаного обшуку майна, а саме: мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Sonу ericsson , мобільний телефон Fly, мобільний телефон НОМЕР_2 , мобільний телефон Nokia 60341,03518, ноутбук Accer nxm82eu00431908dd57600, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Метою арешту майна прокурор зазначає збереження речових доказів.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав зазначених у ньому, просив задовольнити.

Власник майна- ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 04.01.2023 вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було проведено 04.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/5644/22) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000352 від 08.07.2022 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що вилучені під час обшуку речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, зазначені документи відповідають ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і мають значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначені речі відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-мобільний телефон IMEI НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон марки Sonу ericsson;

-мобільний телефон Fly,

-мобільний телефон НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон Nokia 60341,03518 з двома сім картами в середині;

-два флеш накопичувача Trancend Silicon Power;

-тримачі сім крток з нступними номерами НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 ;

-сімкартка «Водафон» НОМЕР_7 ;

-сім картка Лайфсел НОМЕР_8 ;

-сімкартка Водафон -762;

-конверт з сім карткою в середені оператора Київстар НОМЕР_9 ;

-ноутбук Accer nxm82eu00431908dd57600;

-чорнові записи на 4 арк.;

-блокнот з чорновими записами.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошено 16.01.2023 р. о 17.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1