Провадження № 1-кс/537/120/2023
Справа № 537/672/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 19.01.2023 по час винесення ухвали з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 до ВП№1 КРУП надійшли матеріали з ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.01.2023року перебуваючи за місцем мешкання : АДРЕСА_2 знайшовши повідомлення про виплату грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 6500 грн. від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням ввів реквізити банківської карти, з якої в подальшому було знято грошові кошти в розмірі 2748грн. Під час досудового розслідування надійшов рапорт інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , з якого вбачається, що оперативним шляхом було встановлено, що кошти потерпілого з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також встановлено, що даний картковий рахунок належить гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 . У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження особи, що проводила операцію зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувача картки/рахунку № НОМЕР_1 , його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 19.01.2023 по час винесення ухвали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 03.02.2023 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості такого змісту: «02.02.2023 до ВП№1 КРУП надійшли матеріали з ДКП НП України за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 19.01.2023року перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_2 знайшовши повідомлення про виплату грошової допомоги пенсіонерам в розмірі 6500грн. від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за посиланням ввів реквізити банківської карти з якої в подальшому було знято грошові кошти в розмірі 1731 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З рапорту інспектора ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_5 , вбачається, що до ВПК в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою. В ході розгляду звернення було встановлено, що 19.01.2023 року близько 19:00 гр. ОСОБА_4 , знайшов посилання в інтернеті, яке не збереглося, в якому йшлося про матеріальну допомогу в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для українських пенсіонерів. Перейшовши за посиланням, та прочитавши умови для отримання матеріальної допомоги гр. ОСОБА_4 увів дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 для переводу на неї матеріальної допомоги, проте через деякий час помітив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були списані грошові кошти о 19 год. 38хв. в розмірі 1731грн., а також о 19:40год. в розмірі 1017 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 2748 грн. Оперативним шляхом було встановлено, що кошти потерпілого з карткового рахунку № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також встановлено, що даний картковий рахунок належить гр. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 .

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та пояснень потерпілого допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що останній підтвердив факт зняття грошей з його картки № НОМЕР_1 емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мав місце 19.01.2023року.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000070, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій:

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 19.01.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню картки/рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 19.01.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 19.01.2023 по 28.02.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 28.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1