Справа № 368/1032/22
УХВАЛА
Іменем України
"08" листопада 2022 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001216, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ :
До суду звернувся слідчий СВ Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001216, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що 14.10.2022 року в період часу з 01 години 51 хвилини по 04 годину 12 хвилину, ОСОБА_4 , 1997 року народження перебуваючи на робочому місці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів мобільним телефоном гр.. ОСОБА_5 , за допомогою якого здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 2160,00 грн.
18.10.2022 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показала що 13.10.2022 року з 08 години прийшла на робоче місце ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , 12 годинний робочий день. Тієї ж доби, 13.10.2022 року близько 23 години 30 хвилин до неї підійшов колега по роботі ОСОБА_4 , який займає посаду налагоджувальника ліній і попросив її мобільний телефон з метою використання як wi fi провідника, так на його телефоні не було Інтернету, вона надала йому свій телефон для такого використання. При цьому пароль до телефону вона не надавала. Під час роботи у працівників є декілька перерв (обід, вечеря і нічна), а так близько 24 години вона попросила ОСОБА_4 повернути її мобільний телефон, на що останній повідомив їй, що в нього зараз перерва. А 14.10.2022 близько 08 години ранку під кінець зміни ОСОБА_4 підійшов до неї і мовчки повернув її телефон. По завершенню зміни вона поїхала до свого співмешканця в м. Миронівка, Київської області, де намагалася з банкомату знати грошові кошти на побутові потреби, і під час перевірки балансу виявила відсутність заробітної плати на своїй банківській карті. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її банківської картки АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_1 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ 4149 … 3991, перераховані грошові кошти трьома транзакціями: 14.10.2022 о 01 год. 51 хв. сума 1000 грн.; 14.10.2022 о 03 год. 10 хв. сума 1000 грн.; 14.10.2022 о 04 год. 12 хв. сума 160 грн.
Під час перегляду додатку банківського рахунку у її мобільному телефоні, вона виявила перерахунок грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно з квитанцією, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.10.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 2160 гривень.
З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 01 год. 51 хв. по 04 год. 12 хв. 14 жовтня 2022 року.
Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сукупності з іншими речами 1 документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою : АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце судового розгляду. Заяв та клопотань не надходило.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 14.10.2022 року в період часу з 01 години 51 хвилини по 04 годину 12 хвилину, ОСОБА_4 , 1997 року народження перебуваючи на робочому місці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , шляхом обману заволодів мобільним телефоном гр.. ОСОБА_5 , за допомогою якого здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 2160,00 грн.
18.10.2022 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001216 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показала що 13.10.2022 року з 08 години прийшла на робоче місце ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , 12 годинний робочий день. Тієї ж доби, 13.10.2022 року близько 23 години 30 хвилин до неї підійшов колега по роботі ОСОБА_4 , який займає посаду налагоджувальника ліній і попросив її мобільний телефон з метою використання як wi fi провідника, так на його телефоні не було Інтернету, вона надала йому свій телефон для такого використання. При цьому пароль до телефону вона не надавала. Під час роботи у працівників є декілька перерв (обід, вечеря і нічна), а так близько 24 години вона попросила ОСОБА_4 повернути її мобільний телефон, на що останній повідомив їй, що в нього зараз перерва. А 14.10.2022 близько 08 години ранку під кінець зміни ОСОБА_4 підійшов до неї і мовчки повернув її телефон. По завершенню зміни вона поїхала до свого співмешканця в м. Миронівка, Київської області, де намагалася з банкомату знати грошові кошти на побутові потреби, і під час перевірки балансу виявила відсутність заробітної плати на своїй банківській карті. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй повідомили, що з її банківської картки АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ НОМЕР_1 на банківську картку АТ Райффайзен БАНК АВАЛЬ 4149 … 3991, перераховані грошові кошти трьома транзакціями: 14.10.2022 о 01 год. 51 хв. сума 1000 грн.; 14.10.2022 о 03 год. 10 хв. сума 1000 грн.; 14.10.2022 о 04 год. 12 хв. сума 160 грн.
Під час перегляду додатку банківського рахунку у її мобільному телефоні, вона виявила перерахунок грошових коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .
Згідно з квитанцією, виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.10.2022 з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів в сумі 2160 гривень.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
?відомості про банківські рахунки клієнтів;
?операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчій СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме : містять відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, з якого були перераховані кошти на інший рахунок, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з рахунку, яка була перерахована за період з 01 год. 51 хв. по 04 год. 12 хв. 14 жовтня 2022 року.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ,ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
?про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 год. 51 хв. по 04 год. 12 хв. 14 жовтня 2022 року;
?документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків контрагентів, на які (який) з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 51 хв. по 04 год. 12 хв. 14 жовтня 2022 року надійшли грошові кошти, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
?відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час зняття коштів з карткового (их) рахунку (ів) контрагентів на який(і) надходили грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 год. 51 хв. по 04 год. 12 хв. 14 жовтня 2022 року.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 08.11.2022 року до 07.12.2022 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1