Справа № 597/277/23
Провадження № 1-кс/597/10/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2023 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю

У С Т А Н О В И В :

09.02.2023 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до Заліщицького районного суду з клопотанням, в якому просить надати їй, ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із розкриттям контрагентів, а саме:

- належним чином засвідчених копій заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок - прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото та відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 03 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м.Тернопіль.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Старший дізнавач СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, розглядати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , користуючись соціальною мережею «Facebook», на обліковій сторінці за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла товар щодо продажу дров. У подальшому зв?язалася з продавцем під іменем « ОСОБА_10 » за номером телефону НОМЕР_1 і, узгодивши деталі купівлі-продажу товару, заявниця перерахувала зі свого рахунку у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18000 грн. Проте товар відправлений не був, продавець на зв`язок після оплати перестав виходити.

Внаслідок шахрайських дій невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 18000 гривень ОСОБА_9 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, а саме: - номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації.

Отримані відомості у випадку надання тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом відкопіювання її на електронний носій буде використана як доказ доведення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація містить банківську таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

З метою подальшого встановлення істини у даному кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_3 за період із 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, яка зберігається у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Перевіривши матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вважаю, що клопотання старшого дізнавача СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із розкриттям контрагентів, а саме:

- належним чином засвідчених копій заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному товаристві Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок - прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно фото та відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01 січня 2023 року по 23:59:00 год. 03 січня 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з даного рахунку в період часу з 00:00:01 год. 20 січня 2023 року по 23:59:00 год. 02 лютого 2023 року, у разі проведення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства Кормерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м Тернопіль.

Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за її дорученням у порядку ст.40 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11