1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2591/20 1-кс/335/2909/2022
22 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Під час досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені у тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Так, досудовим слідством встановлено, що станом на теперішній час, учасники злочину вже заволоділи більше ніж десяти об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя та попри численні звернення спадкоємців померлих до судових органів з позовними заявами про витребування майна з чужого володіння та визнання договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, укладених між померлими та членами групи і посвідчених товарними біржами недійсними, продовжують вчиняти дії направлені на заволодіння майном мешканців міста. За наявної інформації органу досудового слідства, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень України встановлено, що на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебували цивільні справи за позовами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до померлих власників квартир чи територіальної громади тощо про визнання дійсними договорів купівлі-продажу майна, посвідченого товарними біржами та визнання за вказаними особами прав власності на зазначене майно. Згідно тексту рішень суду по вказаним справам встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою визнання за ними права власності на майно, належне померлим громадянам міста, в порядку цивільного судочинства та визнання підроблених документів дійсними, зокрема були надані на розгляд суду підроблені договори купівлі-продажу квартир, посвідчені товарними біржами, а також інші документи, у відповідності до яких вказане майно може належати особам, причетним до вчинення злочину. Таким чином, вводячи в оману суди м. Запоріжжя та надаючи до судових інстанцій під час розгляду цивільних справ підроблені офіційні документи, особи причетні до вчинення злочину, намагалися отримати судові рішення про визнання за ними права власності на об`єкти нерухомого майна, належного померлим мешканця міста, що надало б останнім в подальшому можливість через приватних нотаріусів та державних реєстраторів безперешкодно здійснити реєстрацію за собою прав власності на нерухоме майно в Реєстрі речових прав та вільного розпорядитися квартирами на свій власний розсуд, зокрема шляхом продажу іншим мешканцям м. Запоріжжя. Враховуючи вищевказані вимоги Цивільного процесуального кодексу України, надані до суду учасниками злочину підроблені документи повинні бути ними належним чином засвідчені та зберігатися у справах суду, що розглядав відповідний цивільний позов. Вказані документи, можуть бути підтвердженням фактів вчинення замахів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на заволодіння іншим майном мешканців міста та підлягають аналізу і дослідженню в ході вказаного кримінального провадження. Так, згідно інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень України, у ІНФОРМАЦІЯ_4 на розгляді перебували наступні цивільні справи за позовними заявами осіб, причетних до вчинення злочину, а саме: цивільна справа № 331/1777/21, провадження № 2/331/1403/2021 за позовною заявою ОСОБА_7 до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності; цивільна справа № 331/2148/20, провадження № 2/331/1199/2020 за позовною заявою ОСОБА_8 до ОСОБА_11 про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання прав власності.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, та документування інших епізодів злочинної діяльності правопорушників, направлених на протиправне заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя чи спроб заволодіння вказаним майном, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що складають вміст всіх вищевказаних цивільних справ, що перебували на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також матеріалів звуко-записів та відеофіксацій судових засідань по вказаним справам.
Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Зазначивши, що у Жовтневому районному суді м. Запоріжжя знаходяться матеріали цивільних справ до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. При розгляді клопотання, просить взяти до уваги та врахувати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, отримання оригіналів матеріалів судових справ, є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Також встановлено, що матеріали цивільних справ, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до матеріалів цивільних справ зазначених у клопотанні, а також до звуко-записів та відеофіксацій судових засідань по вказаним справам, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП у Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_19 , до матеріалів цивільних справ, з можливістю їх вилучення (копій або оригіналів за необхідності), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів цивільної справи № 331/1777/21, провадження № 2/331/1403/2021 за позовною заявою ОСОБА_7 до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності (у тому числі аудіо-записи судових засідань);
- матеріалів цивільної справи № 331/2148/20, провадження № 2/331/1199/2020 за позовною заявою ОСОБА_8 до ОСОБА_11 про визнання дійсним договору купівлі-продажу та визнання права власності (у тому числі аудіо-записи судових засідань).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22 лютого 2023 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1