гСправа № 358/587/22 Провадження № 1-кс/358/81/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2023 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000828 від 25.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке мотивує наступним.

24.07.2022 до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від майстра ДП СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що поблизу с. Вільхівець Богуславської ОТГ Обухівського району Київської області невстановлені особи протягом червня - липня 2022 року здійснили незаконну порубку дерев, чим заподіяли державі майнової шкоди.

24.07.2022 під час проведення огляду місця події, що знаходиться у виділах № 8, 3 кварталу № 29 лісового господарства на території близько 1 га. було виявлено:

-свіжозрізані пеньки від дерев загальною кількістю 134 шт.;

-стволи дерев порід граб, дуб, ясен, берест та липа, порізані на відрізки довжиною від 1 до 1,5 м., що складені у 27 окремих купах;

-автомобіль марки ЗИЛ - 130 д.н.з. НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , кузов якого був завантажений дерев`яними відрізками стволів довжиною від 1 до 1,5 м.;

-автомобіль марки ВАЗ 2121 «Нива» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 без відповідних документів;

-пластикові каністри ємністю 20 л., дві пластикові каністри ємністю 5 л. та чотири пластикові пляшки ємністю 5 л. з залишками паливно - мастильних матеріалів, одна пластикова лійка, один ланцюг від пилки, два металевих торцових ключі з викрутками на іншій стороні, дві планки для заточування ланцюгів, одна сокира та чотири бензопили марки STIHL - STIHL MS 361 С с/н № НОМЕР_3 , STIHL - STIHL MS 362 С с/н № НОМЕР_4 , STIHL MS 180 с/н № НОМЕР_5 та STIHL MS 180 б/н.

Крім того, 27.07.2022 за участю спеціаліста - лісничого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 був проведений огляд земельної ділянки лісу урочища «Вільховець», квартал 29 виділ № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що знаходиться в межах Богуславської ОТГ Обухівського району Київської області, в ході якого були виявлені свіжозрізані пні сироростучих дерев породи «дуб», «граб», «клен», «ясен», «берест», «липа» до ступеня припинення росту, що мають сліди механічного спилу, в загальній кількості 390 штук.

При цьому, на місці вчинення вказаного кримінального правопорушення 24.07.2022 були виявлені наступні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

При цьому, в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Київській області ДСР НП України було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетні:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , який на протязі червня-липня 2022 року організував схему проведення незаконних рубок деревини на території урочища «Вільховець» на земельних ділянках постійним лісокористувачем яких є ДП СЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з цією метою ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності місцевих мешканців в якості виконавців та посібників, між якими чітко розподілив їх ролі:

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_10 ),

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_11 ),

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_3 , (тел. НОМЕР_12 ),

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_4 , ( НОМЕР_13 ),

ких забезпечив бензопилами, сокирами, змінними ланцюгами до бензопил, планками для заточування ланцюгів та паливно-мастильними матеріалами для проведення вирізу зелених насаджень;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_5 , (тел. НОМЕР_14 ),

ля перевезення незаконно отриманої деревини з використанням автомобіля «ЗІЛ» д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві власності належить ОСОБА_5 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_6 , (тел. НОМЕР_16 ),

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_6 , (тел. НОМЕР_17 ),

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешк. АДРЕСА_7 , (тел. НОМЕР_18 ),

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешк. АДРЕСА_8 , (тел. НОМЕР_19 ),

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешк.

АДРЕСА_9 , (тел. НОМЕР_20 ),

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешк. АДРЕСА_10 , (тел. НОМЕР_21 ),

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешк. АДРЕСА_11 , (тел. НОМЕР_22 ),

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , мешк. АДРЕСА_12 , (тел. НОМЕР_23 ),

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , мешк. АДРЕСА_13 , (тел. НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ),

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , мешк. АДРЕСА_14 (тел. НОМЕР_26 ),

для завантаження незаконно отриманої на ділянці деревини.

Деревину отриману внаслідок проведення незаконної порубки, ОСОБА_7 реалізовував під замовлення за готівковий розрахунок. Отримані грошові кошти ОСОБА_7 розподіляв між усіма учасниками діяльності.

Встановлено, що координація протиправних дій здійснювалася ОСОБА_7 який шляхом телефонних дзвінків повідомляв учасників групи про місце, дату, час збору, а також щодо необхідних обсягів виконання робіт безпосередньо на ділянці.

Відповідно до інформації з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернень від громадян стосовно можливості проведення будь-яких рубок у кварталі 29 виділ 8, 3 до підприємства не надходило.

Відповідно до висновку інженерно-екологічної експертизи № 1462/22-23 від 13.09.2022, розмір шкоди, заподіяної внаслідок вчинення 24.07.2022 незаконної порубки 390 (трьохсотдев`яноста) сироростучих дерев породи «дуб», «граб», «клен», «ясен», «берест», «липа» до ступеня припинення росту, які знаходились на земельній ділянці лісу урочища «Вільховець», квартал 29 виділ № НОМЕР_6 , 8, що знаходиться в межах Богуславської ОТГ Обухівського району Київської області, становить 3 715 318 грн.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_7 в газеті «Вісті Богуславщини» в червні-липні 2022 року розміщував оголошення про порізку та рубку дров, а також про продаж дров, вказавши при цьому номер телефону, яким користувався особисто - НОМЕР_27 , замовлення даних рекламних оголошень здійснював через мобільний додаток для обміну миттєвими повідомленнями «Вайбер» з номерів НОМЕР_27 та НОМЕР_28 , при цьому, оплата за ці рекламні оголошення здійснювалась через банківські платежі з рахунків як ОСОБА_7 , так і ОСОБА_22 , який є рідним братом ОСОБА_7 .

Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають на даний час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що виключає можливість до них вільного доступу.

З огляду на вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків, відкритих ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_29 ) та ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_30 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках клієнтів банку ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , за період з 01.01.2022 по час з моменту отримання ухвали, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт вчинення ОСОБА_7 у змові із ОСОБА_22 та іншими особами вказаного кримінального правопорушення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю та персональні дані особи, та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках клієнта банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », можуть бути використані як докази фактів вчинення ОСОБА_7 у змові із ОСОБА_22 та іншими особами вказаного кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Слідчий та процесуальний керівник в судове засідання не з`явились, просять розглядати клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання за їх відсутності.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 п. І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за № 0000828 від 25.07.2022 р. р. за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно фабули кримінального правопорушення, схема проведення незаконних рубок деревини була організована протягом червня-липня 2022 року, тому, на переконання слідчого судді, слід надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані лише за вказаний період 2022 року, що відповідає положенням ст.91 КПК України в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування кримінального провадження №0000828 від 25.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 246 КК України - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до персональних даних особи, та надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, та стосуються клієнтів банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_29 ) та ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_30 ), за період з 01.06.2022 року по 31.07.2022 року, а саме:

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_29 ), за період з 01.06.2022 року по 31.07.2022 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_29 ), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані рахунки, та які прив`язані до вказаних розрахункових рахунків;

-інформації про IP-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по розрахунковим рахункам, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_29 ), з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з 01.06.2022 року по 31.07.2022 року;

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по усіх рахунках клієнта банку ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_30 ), за період з 01.06.2022 року по 31.07.2022 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ОСОБА_22 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-документів, які формують банківську справу за розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_30 ), в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкриті вказані рахунки, та які прив`язані до вказаних розрахункових рахунків;

- інформації про IP-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » по розрахунковим рахункам, відкритими на ім`я клієнта банку ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_30 ), з датами, часом з`єднання, логінів.

-абонентів та поштові скриньки за період з 01.06.2022 року по 31.07.2022 року,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований за адресою: АДРЕСА_15 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1