Справа №173/60/23
Провадження №1-кс/173/67/2023
У Х В А Л А

іменем України

10 лютого 2023 р. м. Верхньодніпровськ

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

09.02.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 17:00 годин 14.11.2022 року по 06:00 годин 16.11.2022 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 17:00 годин 14.11.2022 року по 06:00 годин 16.11.2022 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка показала наступне: «2021 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с.м.т Дніпровське Верхньодніпровської ТГ, Кам`янського району, Дніпропетровської області, я оформила картку для виплат з номером НОМЕР_3 , крім того в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мене були відкриті електроні картки, а саме кредитка Універсальна, карта для виплат «Дія», та «Копілка» ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 22.07.2019 року.

12.11.2022 року під час пре рацій з мобільним телефоном, я заблокувала сім-карту, та не мала доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

14.11.2022 року в ранці близько 13:00 години я пішла до знайомої ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка мекає разом із ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Ми вирішили відпочити, так як ні в кого з них грошових котів не було, то я передала свою картку для виплат з номером НОМЕР_3 ОСОБА_7 , та попрохала його сходити до магазинів та купити алкогольні напої та продукти харчування. Після того, як ОСОБА_7 , повернувся то віддав мені мою банківську карту. Потім ми відпочивали. Приблизно о 17:00 годині я теж прохала ОСОБА_7 , сходити до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Кали ОСОБА_7 , повернувся то віддав мені мою банківську карту, яку я поклала до гаманця, та більше нікому її не давала. Через деякий час ми лягли відпочивати. Вранці я пішла від них.

17.11.2022 року я намагалася зняти грошові кошти із свого рахунку, та виявила що картка не рахується за моїм мобільним номером, після чого 18.11.2022 року я поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяла виписку по картці та виявила, що в мене викрали грошові кошти з рахунків на суму близька 20 000 гривень з чотирьох банківських карток».

Будучи опитаний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який пояснив наступне «я проживаю за вищевказаною адресою разом із своєю цивільною дружиною ОСОБА_6 та зі своєю мамою ОСОБА_8 .

Так, 12-14 листопада 2022 року, точної дати я не пам`ятаю на нашу адресу мешкання прийшла подруга моєї матері, а саме ОСОБА_4 , остання принесла із собою горілку, яку моя мама та ОСОБА_9 перебуваючи в нас вдома пили. Далі, на наступну добу, 13-14 листопада 2022 року точної дати не пам`ятаю, ОСОБА_9 попрохала мене щоб я сходив в магазин та придбав горілки. На дану пропозицію я погодився, ОСОБА_9 дала мені свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сказала Пін код від картки та я пішов до банкомату який знаходиться біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_3 . Прийшовши на банкомат я зняв з картки ОСОБА_10 1500 гривень, після чого я пішов в магазин ОСОБА_11 та скупився в ньому близько на 300 гривень, після чого пішов на свою адресу мешкання. Далі вже у вечері ОСОБА_9 попрохала щоб я знову пішов в магазин та купив ще горілки. На дану пропозицію я погодився, ОСОБА_9 дала мені знову свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та я знову пішов на банкомат який знаходився біля вищевказаного магазина ОСОБА_12 . Прийшовши на банкомат я вставив картку ОСОБА_10 в банкомат, зняв близько 500 гривень точно не пам`ятаю, та на банкоматі вибрав функцію та прив`язав картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належну ОСОБА_10 до свого мобільного номера НОМЕР_5 . Після чого я з вказаного банкомата пішов в магазин та купив горілки як просила ОСОБА_13 . Повернувшись додому я відав картку ОСОБА_14 . Після чого перебуваючи вдома, я поповнив з картки ОСОБА_10 свій ігровий рахунок ОСОБА_15 на суму на 200 гривень. Після чого на наступну добу, це було 14-15 листопада 2022 року точної дати я не пам`ятаю, я разом із своєю дружиною ОСОБА_16 пішли на банкомат АДРЕСА_3 . Я підійшов до банкомата сам, ОСОБА_16 була неподалік, та перебуваючи на банкоматі я перерахував з картки ОСОБА_10 на картку ОСОБА_16 спочатку 800 грн. потім 600 гривень, далі я здійснив операцію зняття грошових коштів без картки, та зняв 10000 гривень з картки ОСОБА_17 . Після чого я позвав ОСОБА_16 та попрохав щоб остання підійшла до мене, остання підійшла до мене та попрохав щоб ОСОБА_16 зняла грошові кошти які я перерахував з картки ОСОБА_10 , остання запитала в мене звідки вказані гроші? На що я відповів що мені скинули гроші, хто саме скинув гроші ОСОБА_16 в мене не запитувала. Всі грошові кошти які зняв з картки ОСОБА_10 я витратив на продукти харчування тощо».

В ході досудового розслідування було встановлено що, згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яку надала ОСОБА_4 , було встановлено що в період між 17:00 год. 14.11.2022 року по 06:00 годин 16.11.2022 року, здійснювалися грошові перекази та знаття готівки з наступних карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

04.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку № НОМЕР_1 у період з 17:00 годин 14.11.2022 року по 06:00 годин 16.11.2022 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

- надати розгорнуту інформацію коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 17:00 годин 14.11.2022 року по 06:00 годин 16.11.2022 року, із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/60/23 (провадження 1-кс/173/67/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1