Справа № 450/3885/22 Провадження № 1-кс/450/935/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"18" листопада 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 18.11.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:
Суб`єкт звернення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку (ІВАН) UА 5184356, що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.09.2022 року по 29.09.2022 року; відомостей про зняття готівки з рахунку (ІВАН) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2022 року по 29.09.2022 року, та надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказаного банку у Львівській області. Виконання ухвали просить доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; рядовому поліції ОСОБА_8 ; рядовому поліції ОСОБА_9 .
Дане клопотання обґрунтовує наступним.
18.10.2022 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП №9785 за зверненням ОСОБА_10 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу міні екскаватора, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 304400 грн.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 19.10.2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч.2 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 14-15 вересня 2022 року в інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 знайшов оголошення про продаж мініескаватора марки «ІСВ 8025». Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону, а саме № НОМЕР_3 , з`ясував всі умови купівлі- продажу мініекаватора та погодився придбати обраний мініескаватор вказаної вище марки. Всю переписку з автором оголошення ОСОБА_10 вів через інтернет-месенджер «Vіbег» по вказаному вище номеру. Узгодивши умови договору, ОСОБА_10 перерахував 20 % від вартості мініескаватора на реквізити, які скинув йому автор оголошення ОСОБА_11 . В договорі була вказана фірма -ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Вартість мініескаватора згідно договору 751666, 67 грн з ПДВ, а загальна сума- 902000 грн. 19.09.2022 року ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у сумі 180400 грн. на даний рахунок та квитанцію надіслав через «Vіbег» автору оголошення. 28.09.2022 року на номер мобільного телефону ОСОБА_10 з № НОМЕР_3 зателефонував автор оголошення ОСОБА_11 та повідомив, що замовлений мініескаватор є на митниці, на території України, і для його розмитнення ОСОБА_10 необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3000 доларів США, оскільки немає грошей для розмитнення на рахунку. ОСОБА_10 погодився і на вказаний вище рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти у сумі 124000 грн., надіславши фото квитанції. Автор оголошення сказав, що мініескаватор буде у ОСОБА_10 в суботу 01.10.2022 року, однак цього не сталося. Телефон автора оголошення протягом 01.10.-02.10.2022 року був вимкненим, а в понеділок, 03.10.2022 року він з`явився на зв`язку, але згодом зв`язок знову пропав. ОСОБА_10 замовленого мініескаватора не отримав, автор оголошення своє оголошення в «ОLХ» видалив, а тому ОСОБА_10 заподіяно матеріальну шкоду на суму 304400 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься на рахунку (ІВАН) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.09.2022 року по 29.09.2022 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або у будь-якій філії вказаного банку у Львівській області.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.
Слідча ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Органом дізнання здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 19.10.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Подане слідчою клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення яких у будь-якій філії вказаного банку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , які просить слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).
З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.
При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Слідчою доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи слідчої знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчої СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 19.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; майору поліції ОСОБА_7 ; рядовому поліції ОСОБА_8 ; рядовому поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 19.10.2022 року, щодо руху коштів по рахунку руху коштів по рахунку (ІВАН) ИА 5184356, що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-відомості про рух грошових коштів по рахунку рахунку ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 19.09.2022 року по 29.09.2022 року;
-відомості про зняття готівки з рахунку (ІВАН) НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2022 року по 29.09.2022 року.
Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1