Справа № 496/5242/22
Провадження № 1-кс/496/2064/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000667 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 0000667, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 та іншим тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електроне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної системи в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-у період часу з 23.09.2022 р. по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip- адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».

-за період часу з 23.09.2022 р. по час виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » за період з 23.09.2022 р. по час виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.09.2022 року до чергової частини Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій просить вжити заходи до невідомої особи, яка 23.09.2022 року шахрайським шляхом з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла та заволоділа грошовими коштами у сумі 14451 грн. (ЄО №14214 від 24.09.2022 року). Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000667 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.09.2022 року з картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 невстановленою особою були зняті грошові кошти у сумі 14451 грн. Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки потерпілої було здійснено переказ грошових коштів на банківські пластикові картки « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ». Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначений номер БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим ОСОБА_3 доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ їй, а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000667, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 та іншим. При цьому з матеріалів справи, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні входять лише слідчий ОСОБА_3 . Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

До того ж, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, при цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 23.09.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, при цьому не обґрунтувавши вказаний період. Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період часу з 23.09.2022 року по 24.09.2022 року, оскільки як вбачається з додатків до клопотання, переведення грошових коштів з рахунку потерпілого відбулося 23.09.2022 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000667 від 24.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 »;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електроне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);
- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієн-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної системи в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі у період часу з 23.09.2022 р. по 24.09.2022 р. (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip- адреси та мас-адреси);
- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».
- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 ».
- за період часу з 23.09.2022 р. по 24.09.2022 р. час виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;
- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківських платіжних карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » за період з 23.09.2022 р. по 24.09.2022 р.;
- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1