Справа №639/2421/22
Провадження №1-кс/639/276/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Жовтневого районного суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

09.02.2023 року на адресу суду надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна вилученого 08.02.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 23.08.2022 о 10.40 , за адресою м. Харків, пров.1-й Радіотехничний №2, не встановлена особа організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільного цеху.

Згідно рапорту начальника управління СБУ в Харківській області ОСОБА_5 встановлено, що на виконання доручення прокурора Новобаварської окружної прокуратури №52-902-22 від 22.12.2022 року (вх. 6186 від 26.12.2022 року) в рамках кримінального провадження №0000628 від 23.08.2022, зареєстрованого за ознаками складу злочину, передбаченого за ч. 2 ст. 204 КК України, отримано інформацію щодо осіб причетних до вказаної протиправної діяльності.

Зокрема, встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, на території України через телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_1 організувала реалізацію незаконно виготовлених контрафактних тютюнових виробів в порушення норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-BP від 19.12.1995 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що замовила два блоки (по 10 пачок) цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red» через меседжер «Телеграм» в публічному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 Зв`язавшись із адміністратором каналу, він повідомив ОСОБА_6 про умови замовлення. Заповнивши анкету для замовлення 20.12.2022, наступного дня отримала з номера мобільного телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення в меседжері «Viber» з фото чеку Нової пошти з номером ТТН «7089». Відправником рахується ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), яка здійснювала відправлення з НП №38, на ім`я ОСОБА_6 на відділення № 72, оголошена вартість 850 гривень, та 44 гривні за доставку. В подальшому, 26.12.2022 року, ОСОБА_6 отримала вищезазначене відправлення, всередині котрого перебували два блоки цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red» без марок акцизного податку. В ході проведення допиту свідка ОСОБА_6 добровільно надала слідчому 2 блоки цигарок марки «Kent» та «Marlboro Red», які були відкриті та мали по 9 пачок цигарок в блоці.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що замовив два блоки (по 10 пачок) цигарок марки «Lucky strike red» та «Credo» через меседжер «Телеграм» в публічному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 про який він дізнався від своїх знайомих. Зв`язавшись із адміністратором каналу, адміністратор повідомив ОСОБА_8 , що треба заповнити анкету із наступними даними: номер мобільного телефону, місто, номер відділення Нової пошти, на яку здійснюється доставка товару, прізвище та ім`я, на кого відсилати та назву і кількість товару. 20.12.2022 здійснив замовлення, та наступного дня отримав з номера мобільного телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення в меседжері «Viber» фото чеку Нової пошти з номером ТТН «4750». Відправником рахується ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), яка здійснювала відправлення з НП №38, на ім`я ОСОБА_8 на відділення Нової Пошти №90, оголошена вартість 770 гривень, та 44 гривні за доставку. В подальшому, 23.12.2022 року, ОСОБА_8 отримав вищезазначене відправлення, всередині котрого перебували два блоки цигарок марки «Lucky strike red» без марок акцизного податку та «Credo» з марками акцизного податку Білорусії. В ході проведення допиту свідка, ОСОБА_8 добровільно надав слідчому 2 блоки цигарок марки «Lucky strike red» та «Credo», які були відкриті та мали по 9 пачок цигарок в блоці.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 повідомив, що замовив два блоки (по 10 пачок) цигарок марки «Rothmans King Size» через меседжер «Телеграм» в публічному каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 про який він дізнався з мережі «Інтернет». Зв`язавшись із адміністратором каналу, адміністратор повідомив ОСОБА_9 , що треба заповнити анкету із наступними даними: номер мобільного телефону, місто, номер відділення Нової пошти, на яку здійснюється доставка товару, прізвище та ім`я, на кого відсилати та назву і кількість товару. 02.02.2023 здійснив замовлення, та наступного дня отримав з номера мобільного телефону НОМЕР_1 смс-повідомлення в меседжері «Viber» фото чеку Нової пошти з номером « НОМЕР_3 ». Відправником рахується ОСОБА_10 ( НОМЕР_4 ), який здійснював відправлення з НП №38, на ім`я ОСОБА_9 на відділення Нової Пошти №25, оголошена вартість 810 гривень, та 54 гривні за доставку. В подальшому, 07.02.2023 року, ОСОБА_9 отримав вищезазначене відправлення, всередині котрого перебували два блоки цигарок марки «Rothmans King Size» без марок акцизного податку. В ході проведення допиту свідка, ОСОБА_9 добровільно надав слідчому 2 блоки цигарок марки «Rothmans King Size», один з яких мав 8 пачок, а інший був повністю запакований, тобто загалом 18 пачок цигарок.

27.01.2023 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова винесено ухвалу (справа №639/2421/22) з дозволом на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2023 року в ході проведення обшуку (слідча дія розпочата о 08:25 та закінчена о 11:58) за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти у сумі 84 420 гривень: 154 купюри номіналом 500 гривень, 20 купюр номіналом по 200 гривень, 18 купюр номіналом по 100 гривень, 9 купюр номіналом по 50 гривень, 7 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 4 купюри номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1000 гривень, банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , «ПУМБ» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки Redmi 9 сірого кольору серійний номер НОМЕР_11 imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , екран телефону пошкоджений у вигляді тріщини по всій лінії екрану, мобільний телефон IPhone 12 Pro сірого кольору номер моделі MGM93VC/A, s/n: НОМЕР_14 , imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 .

Встановлено, що вказане майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, та має бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

П

На підставі вищевикладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 , права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Постановою слідчого від 08.02.2023 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000628 від 23.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості особам у яких воно вилучено, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 , становлять суттєве значення для органу досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання прокурора, просив відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя вивчивши документи та надані до суду матеріали в їх сукупності, приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого у даному кримінальному провадженні від 08.02.2023 вищевказані грошові кошти та речі визнані речовими доказами.

Метою накладення арешту на вилучене майно є його збереження, оскільки, їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винної особи від кримінальної відповідальності за скоєний злочин та проведення технічної експертизи вилученого майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором у поданому клопотанні доведено, що вилучене майно, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000628 від 23.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 08.02.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: на грошові кошти у сумі 84 420 гривень: 154 купюри номіналом 500 гривень, 20 купюр номіналом по 200 гривень, 18 купюр номіналом по 100 гривень, 9 купюр номіналом по 50 гривень, 7 купюр номіналом по 20 гривень, 1 купюра номіналом 10 гривень, 4 купюри номіналом 5 гривень, 1 купюра номіналом 1000 гривень, банківські картки «Монобанк» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , «ПУМБ» № НОМЕР_9 , «Приватбанк» № НОМЕР_10 , мобільний телефон марки Redmi 9 сірого кольору серійний номер НОМЕР_11 imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 , екран телефону пошкоджений у вигляді тріщини по всій лінії екрану, мобільний телефон IPhone 12 Pro сірого кольору номер моделі MGM93VC/A, s/n: НОМЕР_14 , imei1: НОМЕР_15 , imei2: НОМЕР_16 .

Визначити місцем зберігання вилученого майна ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, просп. Любові Малої, 45.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 23.02.2023 о 15 год. 15 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1