Справа № 565/1066/22
Провадження № 1-кс/565/191/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_158., з участю секретаря судового засідання ОСОБА_159., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання заступника начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160., погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_161., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Кузнецовського міського суду Рівненської області звернувся заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160., за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_161., з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160. у клопотанні вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме банківських справ з додатками по договорах:

ABH0RX06, ABH0RX55, ABH0RX80, ABH0RG51, ABH0RG58, ABH0RX79, ABH0RX61, ABH0CT1, ABH0R640, ABH0F017, ABH0RX11, ABH0RS72, ABH0RX24, ABH0RS84, ABH0RG44, ABH0RO18, ABH0RG42, ABH0F556, ABH0R712, ABH0R590, ABH0R965, ABH0F713, ABH0RS96, ABH0RG37, ABH0F929, ABH0RG07, ABH0RG04, ABH0RS99, ABH0RX14, ABH0RG06, ABH0R443, ABH0RS08, ABH0F128, ABH0R526, ABH0R985, ABH0RS50, ABH0F449, ABH0CT3, ABH0RG58, ABH0F359, ABH0RS44, ABH0RX38, ABH0RG73, ABH0F210, ABH0R986, ABH0RX23, ABH0R321, ABH0RX50, ABH0F276, ABH0F047, ABH0F492, ABH0F318, ABH0F645, ABH0F235, ABH0CT1, ABH0CT9, ABH0CT9, ABH0CT7, ABH0CT5, ABH0RG99, ABH0CT6, ABH0RS57, ABH0CT0, ABH0CT0, ABH0CT6, ABH0CT2, ABH0CT0, ABH0RG63, ABH0CT9, ABH0F736, ABH0CT2, ABH0CT3, ABH0F291, ABH0RX50, ABH0F694, ABH0RG73, ABH0F698, ABH0F516, ABH0F558, ABH0F528, ABH0RX70, ABH0F085, ABH0F520, ABH0RX70, ABH0CT1, ABH0F861, ABH0F334, ABH0R992, ABH0F538, ABH0F283, ABH0F554, ABH0F882, ABH0RX63, ABH5398, ABH0F446, ABH0R290, ABH0F092, ABH0F886, ABH0F929, ABH0RX77, ABH0F478, ABH0F531, ABH0R716, ABH0F413, ABH0F588, ABH0R287, ABH0F378, ABH0F263, ABH0R832, ABH0RX59, ABH0RG08, ABH0RG46, ABH0CT9, ABH0F991, ABH0F450, ABH0RX67, ABH0F368, ABH0F386, ABH0F214, ABH0F181, ABH0F727, ABH0RX19, ABH0F521, ABH0F412, ABH0F311, ABH0F856, ABH0R393, ABH0R714, ABH0F868, ABH0F345, ABH0F186, ABH0F672, ABH0FZ85, ABH0FT80, ABH0RH85, ABH0F297, ABH0F7, ABH0FZ18, ABH0R375, ABH0RX36, ABH0R500, ABH0R220, ABH0R079, ABH0R057, ABH0R749, ABH0R031, ABH0R101, ABH0F298, ABH0F785, ABH0R940, ABH0F197, ABH0R382, ABH0F458, ABH0RF21, ABH0RS40, ABH0F072, ABH0F578, ABH0F171, ABH0F19, ABH0F298, ABH0F533, ABH0F362, ABH0R784, ABH0RX67, ABH0F148, ANW0F751, ABH0F919, ABH0R865, ABH0R887, ABH0R105, ABH0R460, ABH0R654, ABH0RG89, ABH0F203, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі знищення будь-яких із вищевказаних документів відповідно до існуючих положень, порядку - актів знищення відповідних документів,

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160. зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 (спеціаліст РИП по договору ЦПХ А-Банка з 17.09.2015 року по 20.06.2018 року; AB240995SJV - Менеджер з кредитування з 21.06.2018 року по 07.03.2019 року), займаючи посаду Кредитного спеціаліста, протягом тривалого часу, зловживаючи довірою клієнтів проводила шахрайські операції за наступними схемами:

- отримання готівки від клієнтів на погашення кредитних договорів - часткове присвоєння;

- оформлення кредитних договорів без відома клієнта;

- оформлення договорів «Розстрочка» з наданням клієнтам графіків, відмінних від доданих в Базу Банку.

В Банк з лютого 2019 року почали надходити скарги від клієнтів про непідтвердження операцій по кредитних картках. При цьому, проведено аналіз клієнтів, яких обслуговувала ОСОБА_1 й повторно отримані копії договорів та довідок, які видавала ОСОБА_1 . Перевіркою встановлено, що дані документи підроблені (довідки не відповідають дійсності, а договори мають розбіжності в сумах).

Під час перевірки, яка проведена співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на підставі пояснень ОСОБА_1 , сформовано список клієнтів постраждалих від шахрайських дій останньої:

ІПНПІБ клієнтаНомер договору Суми договорівЛіміти на карткахЗбиток грн.
НОМЕР_2 ОСОБА_2 НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 17.03.20196804,3206804,32
НОМЕР_4 ОСОБА_3 НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 22.07.20194177,204177,2
НОМЕР_6 ОСОБА_4 НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 29.06.20194010,8204010,82
НОМЕР_8 ОСОБА_5 НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 24.01.201918219,6018219,6
НОМЕР_10 ОСОБА_6 НОМЕР_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 16.03.20197250,9607250,96
ABH0RX7925.06.201824.06.201912239,86
НОМЕР_12 ОСОБА_7 НОМЕР_13 30.04.201829.04.20196877,7,72
НОМЕР_14 ОСОБА_8 НОМЕР_15 26.10.201825.10.20219009,1509009,15
НОМЕР_16 ОСОБА_9 НОМЕР_17 15.08.201814.08.201912138,08012138,08
НОМЕР_18 ОСОБА_10 НОМЕР_19 28.12.201727.12.20186790,3706790,37
НОМЕР_20 ОСОБА_11 НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 15.03.20199235,0409235,04
НОМЕР_22 ОСОБА_12 НОМЕР_23 12.08.201811.08.201918588,02018588,02
НОМЕР_24 ОСОБА_13 НОМЕР_25 29.06.201828.06.201917314,02017314,02
НОМЕР_26 ОСОБА_14 НОМЕР_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 22.09.20192070,9602070,96
НОМЕР_28 ОСОБА_15 НОМЕР_29 ІНФОРМАЦІЯ_10 15.06.20205998,4405998,44
НОМЕР_30 ОСОБА_16 НОМЕР_31 ІНФОРМАЦІЯ_11 16.07.990
НОМЕР_32 ОСОБА_17 НОМЕР_33 11.04.201810.04.201912470,08012470,08
ABH0F55631.08.201830.08.2019
НОМЕР_34 ОСОБА_18 НОМЕР_35 19.09.201818.09.20192462,8202462,82
НОМЕР_36 ОСОБА_19 НОМЕР_37 21.09.201820.09.20195662,8205662,82
НОМЕР_38 ОСОБА_20 НОМЕР_39 09.08.201808.08.201914395,71НОМЕР_40 39395,71
НОМЕР_41 ОСОБА_21 НОМЕР_42 26.07.201825.07.201915305,35015305,35
НОМЕР_43 ОСОБА_22 НОМЕР_44 16.08.201815.08.201911623,92011623,92
НОМЕР_45 ОСОБА_23 НОМЕР_46 14.05.201813.05.202015529,64015529,64
НОМЕР_47 ОСОБА_24 НОМЕР_48 23.06.201722.06.201910686,17010686,17
НОМЕР_49 ОСОБА_25 НОМЕР_50 19.05.201818.05.20198701,363756,5912457,95
НОМЕР_51 ОСОБА_26 НОМЕР_52 31.08.201730.08.201810358,96010358,96
НОМЕР_53 ОСОБА_27 НОМЕР_54 ІНФОРМАЦІЯ_12 04.09.20198701,3608701,36
НОМЕР_55 ОСОБА_28 НОМЕР_56 ІНФОРМАЦІЯ_13 26.03.20196920,706920,7
НОМЕР_57 ОСОБА_29 НОМЕР_58 ІНФОРМАЦІЯ_14 09.02.20205695,0405695,04
НОМЕР_59 ОСОБА_30 НОМЕР_60 ІНФОРМАЦІЯ_15 14.01.20208721,21,12
ABH0RS0809.11.201808.11.2019
НОМЕР_61 ОСОБА_31 НОМЕР_62 12.02.201711.02.078,7619236,76
НОМЕР_63 ОСОБА_32 НОМЕР_64 06.09.201805.09.20199183,9409183,94
ABH0R98530.01.201929.01.2020
ОСОБА_33 НОМЕР_65 ІНФОРМАЦІЯ_16 05.09.20199781,0409781,04
НОМЕР_66 ОСОБА_34 НОМЕР_67 ІНФОРМАЦІЯ_17 26.06.20193137,4203137,42
НОМЕР_68 ОСОБА_35 НОМЕР_69 ІНФОРМАЦІЯ_18 26.03.20217419,307419,3
НОМЕР_70 ОСОБА_36 НОМЕР_71 ІНФОРМАЦІЯ_19 02.01.20199565,9209565,92
НОМЕР_72 ОСОБА_37 НОМЕР_73 08.05.201707.05.20195950,405950,4
НОМЕР_74 ОСОБА_38 НОМЕР_75 ІНФОРМАЦІЯ_20 21.08.20195178,9605178,96
НОМЕР_76 ОСОБА_39 НОМЕР_77 ІНФОРМАЦІЯ_21 22.05.20193891,8903891,89
НОМЕР_78 ОСОБА_40 НОМЕР_79 20.03.201819.03.20208494,94,16
НОМЕР_80 ОСОБА_41 НОМЕР_81 03.07.201802.07.202010897,11010897,11
НОМЕР_82 ОСОБА_42 НОМЕР_83 12.09.201811.09.20195148,4205148,42
НОМЕР_84 ОСОБА_43 НОМЕР_85 ІНФОРМАЦІЯ_22 03.12.201810787,87010787,87
НОМЕР_86 ОСОБА_44 НОМЕР_87 31.08.201830.08.20196534,3,84
НОМЕР_88 ОСОБА_45 НОМЕР_89 ІНФОРМАЦІЯ_23 01.03.20193225,7703225,77
НОМЕР_90 ОСОБА_46 НОМЕР_91 10.10.201709.10.201915424,4,71
НОМЕР_92 ОСОБА_47 НОМЕР_93 28.08.201827.08.10138
НОМЕР_94 ОСОБА_48 НОМЕР_95 24.11.201823.11.20196691,5906691,59
НОМЕР_96 ОСОБА_49 НОМЕР_97 24.12.201823.12.090
НОМЕР_98 ОСОБА_50 НОМЕР_99 19.10.201818.10.2019НОМЕР_100 НОМЕР_101 НОМЕР_102
НОМЕР_103 ОСОБА_51 НОМЕР_104 22.09.201821.09.14500
НОМЕР_105 ОСОБА_52 НОМЕР_106 ІНФОРМАЦІЯ_24 10.01.000
НОМЕР_107 ОСОБА_53 НОМЕР_108 21.04.201821.04.202115898,5015898,5
НОМЕР_109 ОСОБА_54 НОМЕР_110 08.06.201808.06.201915898,5015898,5
НОМЕР_111 ОСОБА_55 НОМЕР_112 29.01.201829.01.202112718,8012718,8
НОМЕР_113 ОСОБА_56 НОМЕР_114 23.11.201822.11.00058360
НОМЕР_115 ОСОБА_57 НОМЕР_116 ІНФОРМАЦІЯ_8 15.03.202115178,78,46
ABH0CT616.03.201816.03.2020
НОМЕР_117 ОСОБА_58 НОМЕР_118 ІНФОРМАЦІЯ_25 10.09.20197264,0107264,01
ABH0CT024.10.201823.10.2020
НОМЕР_119 ОСОБА_59 НОМЕР_120 ІНФОРМАЦІЯ_26 01.02.20215299,505299,5
НОМЕР_121 ОСОБА_60 НОМЕР_122 ІНФОРМАЦІЯ_25 08.11.000
НОМЕР_123 ОСОБА_61 НОМЕР_124 24.10.201823.10.202111658,8,9
НОМЕР_125 ОСОБА_62 НОМЕР_126 25.04.201825.04.202114416,3014416,3
ABH0RG6325.04.201824.04.2021
НОМЕР_127 ОСОБА_63 НОМЕР_128 31.05.201831.05.10000
НОМЕР_129 ОСОБА_64 НОМЕР_130 12.10.201711.10.202019396,95019396,95
ABH0CT221.01.201821.01.2021
НОМЕР_131 ОСОБА_65 НОМЕР_132 26.04.201826.04.202029325,77029325,77
ABH0F29126.04.201825.04.2021
НОМЕР_133 ОСОБА_66 НОМЕР_134 ІНФОРМАЦІЯ_27 25.07.20197648,3707648,37
НОМЕР_135 ОСОБА_67 НОМЕР_136 08.12.201807.12.318ОСОБА_68 НОМЕР_137 ІНФОРМАЦІЯ_28 05.05.20198174,0408174,04
НОМЕР_138 ОСОБА_69 НОМЕР_139 04.02.201903.05.679
НОМЕР_140 ОСОБА_70 НОМЕР_141 07.02.201906.02.2020НОМЕР_142 015790
НОМЕР_143 ОСОБА_71 НОМЕР_144 20.01.201919.11.290
НОМЕР_145 ОСОБА_72 НОМЕР_146 05.10.201804.10.2019НОМЕР_147 019010
НОМЕР_148 ОСОБА_73 НОМЕР_149 ІНФОРМАЦІЯ_29 09.05.20207205,2807205,28
НОМЕР_150 ОСОБА_74 НОМЕР_151 26.12.201825.10.2019НОМЕР_152 015600
НОМЕР_153 ОСОБА_75 НОМЕР_154 04.11.201803.11.2019НОМЕР_155 НОМЕР_40 НОМЕР_156
НОМЕР_157 ОСОБА_76 НОМЕР_158 21.07.201820.07.201912363,62012363,62
НОМЕР_159 ОСОБА_77 НОМЕР_160 24.11.201823.11.2021НОМЕР_161 НОМЕР_100 НОМЕР_162
НОМЕР_163 10.11.201809.11.2019
НОМЕР_164 ОСОБА_78 НОМЕР_165 17.01.201916.01.15990
НОМЕР_166 ОСОБА_79 НОМЕР_167 20.08.201819.08.20196481,81,67
НОМЕР_168 ОСОБА_80 НОМЕР_169 26.12.201825.10.740
НОМЕР_170 ОСОБА_81 НОМЕР_171 24.11.201823.11.201911398,8011398,8
НОМЕР_172 ОСОБА_82 НОМЕР_173 15.12.201814.10.20199390НОМЕР_174 НОМЕР_175
НОМЕР_176 ОСОБА_83 НОМЕР_177 07.09.201806.09.992
НОМЕР_178 ОСОБА_84 НОМЕР_179 ІНФОРМАЦІЯ_30 10.05.20195702,02,78
ABH539823.08.201822.08.2019
НОМЕР_180 ОСОБА_85 НОМЕР_181 26.12.201825.10.13190
НОМЕР_182 ОСОБА_86 НОМЕР_183 25.08.201824.08.201920912,01НОМЕР_184 41912,01
ABH0F09224.01.201923.04.2020
НОМЕР_185 ОСОБА_87 НОМЕР_186 20.11.201819.02.043
НОМЕР_187 ОСОБА_88 НОМЕР_188 19.10.201818.10.2019НОМЕР_189 НОМЕР_40 НОМЕР_190
НОМЕР_191 ОСОБА_89 НОМЕР_192 ІНФОРМАЦІЯ_31 28.06.20204470,6504470,65
НОМЕР_193 ОСОБА_90 НОМЕР_194 21.08.201820.08.0017118
НОМЕР_195 ОСОБА_91 НОМЕР_196 24.12.201823.12.199
НОМЕР_197 ОСОБА_92 НОМЕР_198 26.10.201825.10.20198155,7808155,78
НОМЕР_199 ОСОБА_93 НОМЕР_200 26.11.201825.09.2019НОМЕР_201 НОМЕР_101 НОМЕР_202
НОМЕР_203 ОСОБА_94 НОМЕР_204 25.11.201824.11.2019НОМЕР_205 015740
НОМЕР_206 ОСОБА_95 НОМЕР_207 18.08.201817.08.20197200,9407200,94
НОМЕР_208 ОСОБА_96 НОМЕР_209 25.12.201824.10.2019НОМЕР_210 012790
НОМЕР_211 ОСОБА_97 НОМЕР_212 21.08.201820.08.490
НОМЕР_213 ОСОБА_98 НОМЕР_214 20.08.201819.08.202013253,52013253,52
НОМЕР_215 ОСОБА_99 НОМЕР_216 12.12.201711.12.201820999,35020999,35
ABH0RG0813.12.201712.12.2018
ABH0RG4614.12.201713.12.2018
НОМЕР_217 ОСОБА_100 НОМЕР_218 14.03.201814.03.201921652,91021652,91
НОМЕР_219 30.09.201829.09.2019
НОМЕР_220 ОСОБА_101 НОМЕР_221 ІНФОРМАЦІЯ_32 09.07.20188111,0908111,09
ABH0RX6730.01.201829.01.2019
НОМЕР_222 ОСОБА_102 НОМЕР_223 08.12.201807.12.2019НОМЕР_224 НОМЕР_225 НОМЕР_226
НОМЕР_227 ОСОБА_103 НОМЕР_228 ІНФОРМАЦІЯ_33 01.01.20205407,9405407,94
НОМЕР_229 ОСОБА_104 НОМЕР_230 24.09.201823.09.2020НОМЕР_231 НОМЕР_232 НОМЕР_233
НОМЕР_234 ОСОБА_105 НОМЕР_235 26.12.201825.10.20196090НОМЕР_236 НОМЕР_237
НОМЕР_238 ОСОБА_106 НОМЕР_239 18.12.201817.12.202015026,64015026,64
НОМЕР_240 ОСОБА_107 НОМЕР_241 03.05.201802.05.201914740,91014740,91
НОМЕР_242 ОСОБА_108 НОМЕР_243 01.02.201931.01.190
НОМЕР_244 ОСОБА_109 НОМЕР_245 21.12.201820.10.858
НОМЕР_246 ОСОБА_110 НОМЕР_247 17.01.201916.11.2019НОМЕР_248 013799
НОМЕР_249 ОСОБА_111 НОМЕР_250 08.01.201907.12.2019НОМЕР_251 011070
НОМЕР_252 ОСОБА_112 НОМЕР_253 16.08.201815.08.201919259,49019259,49
ABH0R71410.01.201909.01.2020
НОМЕР_254 ОСОБА_113 НОМЕР_255 14.12.201813.10.2019НОМЕР_256 НОМЕР_40 НОМЕР_257
НОМЕР_258 ОСОБА_114 НОМЕР_259 31.01.201929.04.12600
НОМЕР_260 ОСОБА_115 НОМЕР_261 ІНФОРМАЦІЯ_34 27.12.20196701,2206701,22
НОМЕР_262 ОСОБА_116 НОМЕР_263 28.12.201827.12.201917462,82017462,82
НОМЕР_264 ОСОБА_117 НОМЕР_265 ІНФОРМАЦІЯ_35 02.06.201911308,71011308,71
НОМЕР_266 ОСОБА_118 НОМЕР_267 ІНФОРМАЦІЯ_36 12.04.889
НОМЕР_268 ОСОБА_119 НОМЕР_269 ІНФОРМАЦІЯ_11 16.07.20198500НОМЕР_270 НОМЕР_271
НОМЕР_272 ОСОБА_120 НОМЕР_273 22.12.201821.03.000НОМЕР_274
НОМЕР_275 ОСОБА_121 НОМЕР_276 08.01.201907.11.0011099
НОМЕР_277 ОСОБА_122 НОМЕР_278 10.08.201809.05.10000
НОМЕР_279 ОСОБА_123 НОМЕР_280 04.01.201903.11.2019НОМЕР_281 НОМЕР_225 НОМЕР_282
НОМЕР_283 ОСОБА_124 НОМЕР_284 ІНФОРМАЦІЯ_37 08.09.20198998,08НОМЕР_285 32998,08
НОМЕР_286 ОСОБА_125 НОМЕР_287 01.12.201830.09.2019НОМЕР_288 011999
НОМЕР_289 ОСОБА_126 НОМЕР_290 14.08.201813.08.20197990НОМЕР_100 НОМЕР_291
НОМЕР_292 ОСОБА_127 НОМЕР_293 23.12.201822.03.20203920НОМЕР_174 НОМЕР_294
НОМЕР_295 ОСОБА_128 НОМЕР_296 02.12.201801.03.73,9612488,96
НОМЕР_297 ОСОБА_129 НОМЕР_298 31.12.201830.12.290
НОМЕР_299 ОСОБА_130 НОМЕР_300 31.12.201829.11.18800
НОМЕР_301 ОСОБА_131 НОМЕР_302 26.12.201825.12.20195308,82НОМЕР_303 18308,82
НОМЕР_304 ОСОБА_132 НОМЕР_305 13.12.201812.10.2019НОМЕР_306 010423
НОМЕР_307 ОСОБА_133 НОМЕР_308 14.12.201813.10.2019НОМЕР_309 013898
НОМЕР_310 ОСОБА_134 НОМЕР_311 ІНФОРМАЦІЯ_38 11.11.290
НОМЕР_312 ОСОБА_135 НОМЕР_313 ІНФОРМАЦІЯ_39 18.10.290
НОМЕР_314 ОСОБА_136 НОМЕР_315 17.11.201816.11.2019НОМЕР_316 016394
НОМЕР_317 ОСОБА_137 НОМЕР_318 ІНФОРМАЦІЯ_40 10.07.599
НОМЕР_319 ОСОБА_138 НОМЕР_320 ІНФОРМАЦІЯ_41 11.10.800
НОМЕР_321 ОСОБА_139 НОМЕР_322 ІНФОРМАЦІЯ_42 05.02.920
НОМЕР_323 ОСОБА_140 НОМЕР_324 30.11.201829.09.25000
НОМЕР_325 ОСОБА_141 НОМЕР_326 ІНФОРМАЦІЯ_17 26.06.202112430,0,32
НОМЕР_327 ОСОБА_142 НОМЕР_328 ІНФОРМАЦІЯ_43 01.08.699
НОМЕР_329 ОСОБА_143 НОМЕР_330 02.01.201901.01.202114784,56014784,56
НОМЕР_331 ОСОБА_144 НОМЕР_332 21.11.201819.02.10441
НОМЕР_333 ОСОБА_145 НОМЕР_334 ІНФОРМАЦІЯ_44 18.09.199
НОМЕР_335 ОСОБА_146 НОМЕР_336 ІНФОРМАЦІЯ_45 23.12.875
НОМЕР_337 ОСОБА_147 НОМЕР_338 ІНФОРМАЦІЯ_46 02.08.390
НОМЕР_339 ОСОБА_148 НОМЕР_340 ІНФОРМАЦІЯ_47 18.08.201825773,4600
ABH0F14827.10.201826.10.2019
НОМЕР_341 ОСОБА_149 НОМЕР_342 09.11.201808.11.201914479,79,65
НОМЕР_343 ОСОБА_150 НОМЕР_344 ІНФОРМАЦІЯ_38 11.11.10000
НОМЕР_345 ОСОБА_151 НОМЕР_346 ІНФОРМАЦІЯ_48 01.10.690
НОМЕР_347 ОСОБА_152 НОМЕР_348 23.11.201822.03.000НОМЕР_349
НОМЕР_350 ОСОБА_153 НОМЕР_351 24.11.201823.11.20195258НОМЕР_303 НОМЕР_352
НОМЕР_353 ОСОБА_154 НОМЕР_354 04.01.201903.11.2019НОМЕР_355 010590
НОМЕР_356 ОСОБА_155 НОМЕР_357 15.01.201914.01.20216034,34,06
НОМЕР_358 ОСОБА_156 НОМЕР_359 ІНФОРМАЦІЯ_49 11.12.20197832,2407832,24
НОМЕР_360 ОСОБА_157 НОМЕР_361 09.12.201808.12.20193768,9203768,92

По наданим графікам та договорам, що в момент видачі кредиту підписували клієнти, було проведено перерахунок відсотків/договорів з подальшим перенесенням залишків на рахунок дебіторської заборгованості, що відкрито по службовим документам ОСОБА_1 .

ОСОБА_1 підтвердила виявлені обставини, станом на 01.03.2019 року частково погасила заборгованість у сумі 85499,39 грн. В ході бесіди з клієнтами та ОСОБА_1 з`ясовано, що потерпілі, переважно літні люди, по необізнаності та невмінню користуватись терміналами самообслуговування, звертались особисто до менеджера з готівкою та проханням здійснити поповнення договору, частково проводилося поповнення, у тому числі з особистої картки ОСОБА_1 , погашення відсотків, частина коштів присвоювалась. Коли за фіктивним договором, що видавався клієнту, підходив строк завершення погашень, менеджер видавала фіктивні довідки про закриття кредиту, а суми погашень продовжували списуватись з кредитних карток, а щоб договори не виходили на прострочку - здійснювала погашення по відсотках з коштів, що приносили інші клієнти.

Скибчик звільнено 07.03.2019 року за згодою сторін.

Таким чином, в ході перевірки встановлено факти, що свідчать про вчинення працівником банку ОСОБА_1 систематичних несанкціонованих втручань в роботу облікових записів клієнтів банку, що призвело до підробки комп`ютерної інформації, а також заволодіння коштами банку шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки та спричинення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових збитків.

На підставі наведеного, з метою встановлення документального підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_1 , встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, чи спростування вказаних фактів, надання належної юридичної оцінки (кваліфікації) діям таких осіб та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що речі і документи до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий знаходяться у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виконання завдань кримінального провадження, вказані у клопотанні речі і документи потребують дослідження, так як містять у собі відомості щодо законності дій ОСОБА_1 , у тому числі в ході проведення судових експертиз.

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення законності дій ОСОБА_1 , в подальшому дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160. не з`явився, начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області подав до суду заяву про розгляд клопотання за відсутності слідчого, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронної поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160, старшому слідчому слідчого відділення Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_162 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме банківських справ з додатками по договорах:

ABH0RX06, ABH0RX55, ABH0RX80, ABH0RG51, ABH0RG58, ABH0RX79, ABH0RX61, ABH0CT1, ABH0R640, ABH0F017, ABH0RX11, ABH0RS72, ABH0RX24, ABH0RS84, ABH0RG44, ABH0RO18, ABH0RG42, ABH0F556, ABH0R712, ABH0R590, ABH0R965, ABH0F713, ABH0RS96, ABH0RG37, ABH0F929, ABH0RG07, ABH0RG04, ABH0RS99, ABH0RX14, ABH0RG06, ABH0R443, ABH0RS08, ABH0F128, ABH0R526, ABH0R985, ABH0RS50, ABH0F449, ABH0CT3, ABH0RG58, ABH0F359, ABH0RS44, ABH0RX38, ABH0RG73, ABH0F210, ABH0R986, ABH0RX23, ABH0R321, ABH0RX50, ABH0F276, ABH0F047, ABH0F492, ABH0F318, ABH0F645, ABH0F235, ABH0CT1, ABH0CT9, ABH0CT9, ABH0CT7, ABH0CT5, ABH0RG99, ABH0CT6, ABH0RS57, ABH0CT0, ABH0CT0, ABH0CT6, ABH0CT2, ABH0CT0, ABH0RG63, ABH0CT9, ABH0F736, ABH0CT2, ABH0CT3, ABH0F291, ABH0RX50, ABH0F694, ABH0RG73, ABH0F698, ABH0F516, ABH0F558, ABH0F528, ABH0RX70, ABH0F085, ABH0F520, ABH0RX70, ABH0CT1, ABH0F861, ABH0F334, ABH0R992, ABH0F538, ABH0F283, ABH0F554, ABH0F882, ABH0RX63, ABH5398, ABH0F446, ABH0R290, ABH0F092, ABH0F886, ABH0F929, ABH0RX77, ABH0F478, ABH0F531, ABH0R716, ABH0F413, ABH0F588, ABH0R287, ABH0F378, ABH0F263, ABH0R832, ABH0RX59, ABH0RG08, ABH0RG46, ABH0CT9, ABH0F991, ABH0F450, ABH0RX67, ABH0F368, ABH0F386, ABH0F214, ABH0F181, ABH0F727, ABH0RX19, ABH0F521, ABH0F412, ABH0F311, ABH0F856, ABH0R393, ABH0R714, ABH0F868, ABH0F345, ABH0F186, ABH0F672, ABH0FZ85, ABH0FT80, ABH0RH85, ABH0F297, ABH0F7, ABH0FZ18, ABH0R375, ABH0RX36, ABH0R500, ABH0R220, ABH0R079, ABH0R057, ABH0R749, ABH0R031, ABH0R101, ABH0F298, ABH0F785, ABH0R940, ABH0F197, ABH0R382, ABH0F458, ABH0RF21, ABH0RS40, ABH0F072, ABH0F578, ABH0F171, ABH0F19, ABH0F298, ABH0F533, ABH0F362, ABH0R784, ABH0RX67, ABH0F148, ANW0F751, ABH0F919, ABH0R865, ABH0R887, ABH0R105, ABH0R460, ABH0R654, ABH0RG89, ABH0F203.

У разі знищення будь-яких із вищевказаних документів відповідно до існуючих положень, порядку - актів знищення відповідних документів.

Роз`яснити володільцю речей і документів - Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення - до 09 грудня 2022 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_160. один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_158