Справа № 392/131/23
Провадження № 1-кс/392/15/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернулися до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що

23.09.2022 року до чергової частини СПД №1 (м.Новомиргород) ВП №1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали від УСУ в Кіровоградській області, щодо повідомлення ОСОБА_5 „ про те, що 29.08.2022 року та 30.08.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1288000, 32 гривень, які заявник перерахував за купівлю міндобрив.

В матеріалах кримінального провадження наявні платіжні доручення №509 від 29.08.2022 року та №510 від 30.08.2022 року, з яких встановлено, що 29.08.2022 року та 30.08.2022 року грошові кошти перераховані ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) двома платежами сумами 966000, 24 гривень та 322000, 08 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Слідчий зазначив, що з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 08.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000003 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що підтверджується рапортом старшого інспектора чергового СРПП № 4 ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 23.09.2022 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.09.2022 року, постановою про вишення потерпілим та залучення представника потерпілого від 24.09.2022 року, протоколом допиту представника потерпілого від 20.01.2023 року, договором поставки товару № 2551 від 29.08.2022 року, специфікацією № 1 до договору поставки товару № 2551 від 29.08.202 року, рахунком-фактурою № ГЛ-2551 від 29.08.2022 року, платіжним дорученням № 509 від 29.08.2022 року, платіжним дорученням № 510 від 29.08.2022 року, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Ураховуючи, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення в даному кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 23.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю (в тому числі електронних), які знаходиться у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), по банківському рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 28.08.2022 року по 24:00 годин 01.09.2022 року, а саме: інформацію та документи про відкриття вказаного рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний номер, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон), відомості чи підключено вказаний банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та банківською карткою у зазначений період. Документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місце зняття грошових коштів (вулиця населений пункт, мсто, район, область) по вказаному банківському рахунку у зазначений період.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя