Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5967/22
Провадження 1-кс/552/3746/22
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.01.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 30 грудня 2022 року звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що 12.08.2022 до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Харківській області до ЧЧ ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області із відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, представившись працівником банку, 01.08.2022 під приводом протидії шахрайським діям відносно заявниці, заволоділа її грошовими коштами, що були списані із її банківського рахунку. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 13.08.2022 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000406 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Також вказував, що в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 01.08.2022 вона перебувала вдома та як завжди займалася домашніми справами, коли близько 14:03 год на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та пояснив, що з її картки здійснюється оплата за послугу, яку саме він не вказав, але запитав Ви підтверджуєте дану оплату?, на що вона відповіла, що будь-яких оплат вона не здійснює. Після чого він їй повідомив, якщо вона не здійснює жодних операцій, то їй потрібно перейти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 для блокування вказаних платіжів та в смс-чаті будуть надходити коди, які вона повинна буду підтверджувати, на що потерпіла погодилась. Перебуваючи з ним на гучному зв`язку, вона зайшовши до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , де їй надійшло чотири смс-повідомлення з кодами які вона підтвердила. Під час даної розмови вона не могла зрозуміти, що відбувається з її кредитним лімітом, так як грошова сума, то збільшується, то зменшується. Дана розмова тривала 9 хвилин. Після закінчення розмови вона вирішила зателефонувати до сервісу банку та запитати з приводу її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , яка перебувала в неї на користуванні та оператор банку їй повідомила, що з її картки шахрайською дією відбулося зняття грошових коштів, а саме було здійснено чотири транзакції по 2000 гривень кожна, тобто загальна сума грошових коштів яку зняли з її кредитної карти склала 8000 гривень. Одразу вона заблокувала кредитну карту та повідомила про даний факт до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_4 списалися в сумі 8000 грн.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №№ 0000406 від 13.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ЄРДПО; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.08.2022 по 00:00 год. 02.08.2022 по рахунку, який належить (належав) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку картки № НОМЕР_2 а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки; та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1