Справа № 496/841/23
Провадження № 1-кс/496/266/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 16.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання. В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 15.01.2023 року близько 17:36 год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами у сумі 41108 (сорок одна тисяча сто вісім) гривень, які знаходились на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ЄО 217 від 15.01.2023) В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 15.01.2023 року приблизно об 17.36 годині знаходячись за місцем свого мешкання на її мобільний телефон НОМЕР_2 , а саме на мобільний додаток «Вайбер» від користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло два повідомлення, перше про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 15.01.2023 знято грошові кошти у сумі 20 300 гривень, друге про те, що з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за 15.01.2023 знято грошові кошти у сумі 20 808 гривень. Після цього ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де повідомила оператора про зняття коштів, і попросила його заблокувати переказ грошових сум, але їй було відмовлено, потім оператор повідомив, що її грошові кошти були переведені на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але яким чином, куди саме не сказав, потім ОСОБА_4 попросила заблокувати її карточку. Далі, о 17:48 год. їй надійшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер», про те, що її картка заблокована. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по реквізитам банківських карток встановлено, що один із вищезазначених номерів БПК належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий у клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 та (або) заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та (або) слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 та (або) старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та (або) слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_16 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 14.01.2023 по 30.01.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам - власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 14.01.2023 по 30.01.2023, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 14.01.2023 року по 30.01.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1