Справа № 565/420/23
Провадження № 1-кс/565/74/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи 29.11.2022 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_3 , повідомляючи їй по телефону та у месенджерах неправдиву інформацію про сприяння у працевлаштуванні до Швеції, отримали від потерпілої грошові кошти в сумі 6895,00 грн. нібито як оплату за послуги з працевлаштування за кордоном, які вона перерахувала на повідомлений їй банківський рахунок НОМЕР_1 , нібито відкритий на ім`я ОСОБА_4 , проте жодних зобов`язань не виконали та припинили виходити на зв`язок. Діяння попередньо кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Начальник СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_5 (надалі дізнавач ОСОБА_5 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються відомостей про рух коштів по вказаному вище рахунку та відомостей про особу власника цього рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_5 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000233 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , у листопаді 2022 року її знайома ОСОБА_7 , яка працює на сезонних роботах у Польщі, надіслала для неї номер телефону особи на ім`я ОСОБА_8 , яка нібито може допомогти з працевлаштуванням у Швеції. Вона зателефонувала за вказаним номером, оскільки перебувала у пошуках сезонної роботи за кордоном, та особа на ім`я ОСОБА_8 повідомила їй про умови працевлаштування, що влаштували ОСОБА_3 . У розмові ОСОБА_8 повідомила, що за послуги з оформлення необхідних документів слід перерахувати їй 6895,00грн. на банківський рахунок, реквізити якого повідомила. ОСОБА_3 перерахувала на вказаний банківський рахунок НОМЕР_1 , нібито відкритий на ім`я ОСОБА_4 29 листопада 20212 року 6895,00 грн., проте через обіцяні ОСОБА_8 два тижні документи їй не надійшли, а під час подальшого спілкування ОСОБА_8 запропонувала перерахувати їй додатково 200 Євро для організації дороги до роботи. Запідозривши шахрайські дії, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_8 , що звернеться до правоохоронних органів, після чого ОСОБА_8 припинила виходити на зв`язок, не повернувши кошти та не направивши потерпілій ніяких документів.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за рахунком НОМЕР_1 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням її ПІБ, РНОКПП, реквізитів документу, що посвідчує особу, копій цих документів, копій усіх заяв та анкет тощо, що нею подавались, а також із зазначенням прив`язаних до карти номерів фінансових телефонів, із зазначенням часу їх прив`язки (зміни) за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали;

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-матеріалів фото- та відео фіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 29.11.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1