Справа № 368/1260/22
УХВАЛА

Іменем України

"16" грудня 2022 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000076 від 07.09.2022 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000076 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, йому або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00.00 год. 09.08.2022.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Клопотання обгрунтував тим, що 06.08.2022 близько 08.00 год., ОСОБА_9 , на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли повідомлення від абонента на ім`я ОСОБА_10 із фотознімком, на якому був фотознімок його племінника ОСОБА_11 , в ячкому останній просив терміново позичити йому 2500 грн.. які обіцяв наступного дня повернути.. Після цього ОСОБА_9 дружина заявника ОСОБА_12 близько 08.20 год. зі свого аккаунта у он-лайн системі банку ІНФОРМАЦІЯ_4 системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з карткового рахунку НОМЕР_3 , скинула на вказаний картковий рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 1000 грн. , який відкритий на ім`я: ОСОБА_13 . В послідуючому було з`ясовано, що родич ОСОБА_14 кошти не просив та не отримував.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Прокурор в в судовому засіданні клопотання підтримав.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так в судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП надійшов рапорт о/у СКП Обухівського РУП ОСОБА_15 про те, що в ході розгляду заяви ОСОБА_9 встановлено факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме 06.08.2022 останній перерахував 1000 грн. на рахунок невідомої особи, яка у спілкуванні через «Мессенджер» представилася його онуком ОСОБА_11 , який служить в ЗСУ та попросила кошти.

Згідно з квитанцією АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2022, о 08:20:59 06.08.2022 з картки / рахунку відправника ОСОБА_12 НОМЕР_4 перераховано гроші в сумі одна тисяча грн. 00 коп. на; картку / рахунок одержувача в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 .

Згідно знімку з екрана повідомлення від 06.08.2022 08.20 про переказ власних коштів, наданих потерпілим ОСОБА_9 , з картки НОМЕР_4 було перераховано на картку ОСОБА_13 № НОМЕР_2 гроші в сумі 1000 грн.

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки https://psm7.com/uk/bin-card, картка НОМЕР_2 видана акціонерним товариством комерційний банком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", англійською мовою - JOINT- ІНФОРМАЦІЯ_6 (JSC CB PRIVATBANK).

Згідно даних банківської ліцензії, викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 банк - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на рахунку НОМЕР_2 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ). Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000076 від 07.09.2022. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000076 від 07.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00.00 год. 09.08.2022.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022 з рахунків, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 06.08.2022 по 00 год. 09.08.2022 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень; з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_16 ОСОБА_17