Справа № 527/3044/22
провадження № 1-кс/527/164/23
УХВАЛА

11 квітня 2023 року м. Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючої - слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Глобине клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження № 0000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ :

07 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження № 0000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ ВП №1 КРУП ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ДП «ЦСЕНСМ» та його Полтавської філії.

В постійному користуванні Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (смт. Градизьк Глобинського району, вул. Героїв Дніпра, 89) на території Градизької ОТГ Кременчуцького району Полтавської області перебуває близько 550 га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності.

У 2022 році обробіток землі ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» відповідно до угод на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції здійснювало ТОВ «Грейн агро груп» (с. Бутенки Кобеляцького району, вул. Зоріна, 2, оф.2, ).

Установлено, що посадові особи Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» всупереч вимогам статті 92 Земельного кодексу України розпоряджаються земельними ділянками державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні підприємства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб передають такі земельні ділянки у користування суб`єктів господарювання на економічно невигідних умовах, які не дозволяють своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого наявна заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається стійка неплатоспроможність підприємства.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 14.03.2022 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Грейн агро груп» укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого вказане ТОВ Взяло на себе зобов`язання виконати сільськогосподарські роботи на землях підприємства.

04.11.2022 між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Грейн агро груп» укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва за умовами якого ТОВ «Грейн агро груп» купує незавершене виробництво посіви сільськогосподарських культур, вирощених ТОВ «Грейн агро груп» на земельних ділянках державної форми власності на замовлення ДП «ЦСЕНСМ».

Враховуючи вищевикладене, у діях посадових осіб Полтавської філії ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та його Полтавської філії вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На виконання ухвали слідчого судді Глобинського районного суду Полтавської області №527/3044/22 від 27.12.2022 року було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (м.Київ, вул. Ямська, 32, ) із ТОВ «Грейн агро груп» () за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ТОВ «Грейн агро груп» (, юридична адреса м. Полтава, пр.Першотравневий, будинок 19, офіс 19, фактична адреса с.Білики Полтавського району, вул.Зоріна, будинок 2, офіс 2) та ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», та інших договорів укладених між ТОВ «Грейн агро груп» із ДП «ЦСЕНСМ» та/або ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, придбаного ТОВ «Грейн агро груп» у ДП «ЦСЕНСМ», інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, , які знаходяться у володінні ТОВ «Грейн агро груп» (, юридична адреса м. Полтава, пр.Першотравневий, будинок 19, офіс 19, фактична адреса с.Білики Полтавського району, вул.Зоріна, будинок 2, офіс 2).

Натомість керівник ТОВ «Грейн агро групп» ОСОБА_8 , надав лише три завірені копії договорів, що не відповідало переліку, зазначеному в ухвалі суду, не надання документів останній мотивував тим, що його тривалий час не було за місцем проведення господарської діяльності. Слід зауважити, що по теперішній час документи так і не було отримано.

20.02.2023 року надійшло повідомлення УСБУ в Полтавській області в якому зазначено, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що до даного злочину може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за наявними даними остання надає бухгалтерські послуги ТОВ «Грейн агро групп», при цьому, за її домашньою адресою зберігаються матеріали щодо фінансово господарської діяльності зазначеного підприємства, а також комп`ютерна техніка на якій вони виготовлялися.

06.04.2023 року на підставі ухвали слідчого судді №527/3044/22 від 04.04.2023 року було проведення обшуку у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено документи щодо фінансово господарської діяльності ТОВ «Грейн агро групп», а також тимчасово вилучена комп`ютерна техніка, на якій вони виготовлялися, а сааме: системний блок №2070219В09А00238, в ході огляду якого було виявлено фінансову документацію, договори, акти ТОВ «Грейн агро групп», є підстави вважати, що на вказаному системному блоці можуть знаходиться проекти документів, які раніше було видалено та інші електронні докази, які мають значення для встановлення істини у справі, а також установчі документи ТОВ «Грейн агро груп», зокрема: акт від 05.01.2023 на 1 арк;

договір №1 від 05.01.023 на 1 арк.; структура ТОВ «Грейн агро групп» на 1 арк.; наказ №3-к від 28.04.2022 на 1 арк.; копії док. на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; опис на 1 арк.; виписка на 1арк.; рішення учасників №2 від 27.04.2022 на 1 арк.; ліцензія на 1 арк.; копія док. на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; статут ТОВ «Грейн агро групп» на 19 арк.; наказ №1-к від 15.01.2021 на 1 арк.; виписка на 1 арк.; рішення засновника №1 від 14.01.2021 на 1 арк.

07.04.2023 постановою заступника начальника СВ ОСОБА_4 вилучені речі визнано речовими доказами.

Посилаючись на те, що в кримінальному провадженні є достатньо даних вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом та предметом вчинення кримінального правопорушення і відповідає вимогам ст. 98, 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, відчуження, слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку від 06.04.2023 майно, а саме: системний блок №2070219В09А00238, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; установчі документи ТОВ «Грейн агро груп», зокрема: акт від 05.01.2023 на 1 арк.; договір № 1 від 05.01.2023 на 1 арк.; структуру ТОВ «Грейн агро груп» на 1 арк.; наказ № 3-к від 28.04.2022 на 1 арк.; копії док. на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.; опис на 1 арк.; виписку на 1 арк.; рішення учасників № 2 від 27.04.2022 року на 1 арк.; ліцензію на 1 арк.; копії док. на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.; статут ТОВ «Грейн агро груп» на 19 арк.; наказ № 1-к від 15.01.2021 на 1 арк.; виписку на 1 арк.; рішення засновника № 1 від 14.01.2021 на арк.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримували із наведених у ньому підстав.

В судовому засіданні власник майна та його представник проти задоволення клопотання заперечували, вказавши на відсутність ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; необґрунтованість клопотання; відсутність передбачених КПК України підстав для арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчим суддею встановлено, що вилучені в ході обшуку 06.04.2023 року речі та документи набули статусу тимчасово вилученого майна та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК, має значення речових доказів у кримінальному провадженні та підлягатиме дослідженню, а тому незастосування арешту може призвести до його втрати чи пошкодження. Клопотання слідчого подане до суду у строк, визначений ч.5 ст. 171 КПК України. Слідчим доведено наявність обставин, викладених в ч.11 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131,132, 167, 167,170-173, 175, 372, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку від 06.04.2023 майно, а саме:

1)системний блок №2070219В09А00238, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2)установчі документи ТОВ «Грейн агро груп», зокрема:

-акт від 05.01.2023 на 1 арк.;

-договір № 1 від 05.01.2023 на 1 арк.;

-структура ТОВ «Грейн агро груп» на 1 арк.;

-наказ № 3-к від 28.04.2022 на 1 арк.;

-копії док. на ім`я ОСОБА_8 на 5 арк.;

-опис на 1 арк.;

-виписка на 1 арк.;

-рішення учасників № 2 від 27.04.2022 року на 1 арк.;

-ліцензія на 1 арк.;

-копія док. на ім`я ОСОБА_9 на 5 арк.;

-статут ТОВ «Грейн агро груп» на 19 арк.;

-наказ № 1-к від 15.01.2021 на 1 арк.;

-виписку на 1 арк.;

-рішення засновника № 1 від 14.01.2021 на арк.,

шляхом заборони розпорядження володільцю чи іншим особам на підставі довіреності, із залишенням зазначеного майна в кімнаті зберігання речових доказів ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Глобине, вул. Центральна, 189.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали відбулося в судовому засіданні 13 квітня 2023 року о 08.00 год. в залі судового засідання Глобинського районного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1