28.02.2023
Справа №642/418/23
Провадження №1-кс/642/565/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000783 від 14.09.2021 року, фабула: невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами.

Крім того 07.01.2023 близько 10 години 30 хвилин, невстановлена особа, в той час коли ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, з використанням телефонних номерів НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської картки: НОМЕР_2 , спричинивши ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 7200 гривень. (ЄО 301), у зв`язку з чим встановлено що відомості вказані у заяві мають пряме відношення до кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000783 від 14.09.2021 р., тому в подальшому заяву долучено до вище вказаного ЄРДР.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановлено, що остання має банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 . Так 07.01.2023 року, гр. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , близько 10 год 30 хв потерпілій зателефонували з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_1 , та чоловік, який ніяк не представився, повідомив, що він являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого чоловік повідомив гр. ОСОБА_4 , що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 проходили несанкціоновані списання грошових коштів, для запобігання списань їй необхідно було змінити пароль на банківській карті. Через деякий час на її мобільний телефон прийшов чотирьохзначний код, який вона повинна була повідомити співробітнику банку, після отримання коду, вона повідомила його співробітнику банку. Після усіх операцій їй почали приходити смс повідомлення, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 була списана грошова сума у розміру 7200 гривень. Після чого гр. ОСОБА_4 зрозуміла, що це були шахраї, та звернулася до відділу поліції з заявою.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 07.01.2023 року по 10.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подала заяву про слухання клопотання без її участі.

Також надав довідку, згідно якої представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлений про слухання справи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як особи, які можуть обґрунтовано бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картами операторів мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000783 від 14.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 07.01.2023 року по 10.01.2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ;

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1