Дата документу 13.04.2023Справа № 554/3031/23
Провадження № 1-кс/554/4416/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.04.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 12 год. 02.03.2023 по 06 год. 03.04.2023 невідома особа перебуваючи районі вул.Новий Базар та вул.Шевченка, таємно, шляхом вільного доступу викрала із куртки ОСОБА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Диканським РВ УМВС України в Полтавській області 25.01.2000 року на ім`я ОСОБА_3 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_3 , картку платника податків видану на ім`я ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Huawei Y7 2019 Midnight Black, S/N: НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , чим завдала останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 02.04.2023 року він у власних справах приїхав в м.Полтава. Близько 12 год. ОСОБА_3 зайшов у приміщення кафе, що розташоване по вул.Новий Базар, де самостійно вживав спиртні напої. В цей час потерпілий був одягнутий у весняну куртку зеленого кольору. У внутрішній кишені даної куртки знаходилися особисті документи ОСОБА_3 , а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_2 серія НОМЕР_3 , картка платника податків № НОМЕР_2 . Крім цього, під обкладинкою вказаного паспорта знаходилася одна кредитна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) на якій малися грошові кошти суму яких ОСОБА_3 не пам`ятає, оскільки нею майже не користувався. Так, як в той час ОСОБА_3 випив велику кількість алкоголю то він не пам`ятає о котрій годині вийшов із кафе і куди попрямував далі. Близько 6 год. 03.04.2023 прийшов до тями ОСОБА_3 знаходився у під`їзді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час останній виявив відсутність власної куртки у якій зберігалися особисті документами, банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а також мобільний телефон марки Huawei Y7 2019 Midnight Black, S/N: НОМЕР_5 , ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 . У подальшому в смт.Диканька, Полтавської області потерпілий звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де отримав виписку руху коштів по картці № НОМЕР_4 . Так, потерпілий дізнався що невідома особа таємно викрала його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , якої в період з 02.04.2023 по 03.04.2023 декілька разів розраховувалася у магазинах м.Полтава на різні суми. Хто може бути причетний до вчинення даного злочину ОСОБА_3 не відомо.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати старшому слідчому ВРЗ СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових чи електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 ( НОМЕР_8 ) за період з 08 год. 02.04.2023 по 13 год. 03.04.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Документів, які надають повну інформацію щодо осіб за якими закріплена банківська карта за вище зазначеним номером. А саме із зазначенням наступної інформації: ПІБ, адреса проживання, повний номер банківської карти та банківскього рахунку.

1.3.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.9.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.10.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1