Справа № 592/8877/22
Провадження № 1-кс/592/3865/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001534 від 15.08.2022 за ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001534 від 15.08.2022 за ч.4 ст.190 КК Українизвернувся з зазначеним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001534 від 15.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за фактом звернення ОСОБА_5

14.08.2022 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися ФГ « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням поставки палива.

15.08.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №1508/1 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 4000 літрів на загальну суму 178000,00грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: АДРЕСА_1 . 15.08.2022 року ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 178000,00грн., що підтверджується платіжним дорученням №36 від 15.08.2022р.

15.08.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1508/2 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 16000 літрів на загальну суму 712000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: АДРЕСА_2 . 15.08.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 712000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 591 від 15.08.2022р.

15.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 1508/3 на постачання нафтопродуктів - дизельного палива у кількості 10000 літрів на загальну суму 445000,00 грн. Вказаним договором визначено передоплата за товар 100% та місце розвантаження палива: АДРЕСА_2 . 15.08.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 445000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 205 від 15.08.2022р.

Для належного виконання умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проханням поставити паливо.

12.08.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 укладений договір поставки №378 від 12.08.2022.

Предметом договору є товар, відповідно до специфікації вказаного договору, а саме: паливо дизельне 10ppm/EN-590/2013+Al-2017:C Klass, код УКТ ЗЕД НОМЕР_3 , виробник Болгарія.

12.08.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало рахунок № 1029 від 12.08.2022р. на передплату дизельного палива у кількості 30000 літрів.

15.08.2022 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 прибув до ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 зустрічати автомобіль з паливом.

Прибув автомобіль DAF FT 105 з напівпричепом цистерною реєстраційний номер НОМЕР_4 . Водій ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що дійсно посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » замовили паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для доставки його в с. Токарі Сумського району. Водій зауважив, що не буде зливати паливо до тих пір поки воно не буде оплачено. Менеджер ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахує кошти за паливо лише тоді, коли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надасть супроводжуючі документи на паливо та видаткові накладні. Після цієї розмови на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли товарно - транспортні накладні та видаткові накладні на паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких було зазначено саме автомобіль, який знаходився у с.Токарі Сумського району.

Лише після цього, 15.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 ) у якості 100% передоплати за поставку палива на підставі рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 1029 від 12.08.2022, що підтверджується платіжним дорученням № 387 від 15.08.2022.

Далі, водій повідомив, що зливати паливо водій не буде, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не отримало кошти за паливо.

Відповідно до доручення №411 від 15.08.2022 (яке наявне в матеріалах кримінального провадження) за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 1470000,00грн., хоча У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не укладало. У вказаному платіжному дорученні зазначено іншу суму грошових коштів та вказану, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що не відповідає дійсності.

Кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не переховувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Аналізуючи викладене та матеріали досудового розслідування, слідство дійшло висновку, що гроші в сумі 1335000,00грн. (один мільйон триста тридцять п`ять тисяч 00 коп.) фактично перераховані вищевказаними суб`єктами господарювання на виконання умов договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто фактично розпорядниками коштів з цього моменту став саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу на виконання умов договору № 378 перерахували грошові кошти у розмірі 1290000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ, МФО НОМЕР_6 ) вважаючи при цьому, що власниками палива дійсно є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча фактично дизельне паливо їм не належить, а тому вказані дії спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1290000, 00 грн. (один мільйон двісті дев`яносто тисяч гривень, 00 коп.).

Надалі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зрозумівши, що їм перераховані грошові кошти на суму 1290000,00 грн., одразу перерахували вказану суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на рахунок НОМЕР_8 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_9 , що підтверджується платіжним дорученням № 2 від 15.08.2022.

На даний час з вказаного рахунку повернуто лише 301851 грн, оскільки на рахунках вказаного товариства відсутні грошові кошти, які були предметом злочину.

Враховуючи викладене, з метою відшукання предмету злочину у слідства виникла необхідність тимчасового доступе до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 в яких містяться відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися.
Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001534 від 15.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою звернення до слідчого з клопотанням стало клопотання експерта про витребування документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що додаток 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2022 по 17.11.2022; документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); податкової звітності 1 ДФ (з повною розшифровкою кодів) по працевлаштованих з 01.01.2022 по 17.11.2022; інформації про ІР адреси (інші наявні ідентифікуючі ознаки електронних пристроїв), з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2022 по 17.11.2022; відомості про всі рахунки ( в тому числі закриті); декларації з податку на прибуток - мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, оскільки за на підставі цих відомостей можна встановити осіб, причетних до діяльності підприємства та інтенсивність його діяльності, тобто коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (або на електронному носії інформації), а саме:

-додаток 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2022 по 17.11.2022;

-документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); податкової звітності 1 ДФ (з повною розшифровкою кодів) по працевлаштованих з 01.01.2022 по 17.11.2022;

-інформації про ІР адреси (інші наявні ідентифікуючі ознаки електронних пристроїв), з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2022 по 17.11.2022;

-відомості про всі рахунки (в тому числі закриті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 01.01.2022 по 17.11.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Строк дії ухвали до 23.01.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя Р.А. Онайко