Дата документу 14.04.2023Справа № 554/3214/23
Провадження № 1-кс/554/4690/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000202 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 15.09.2022 до ВП №4 Полтавського РУП надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області про те, що 04.08.2022 невідома особа під приводом продажу пітбайка на сайті "ОЛХ"шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка перерахувала 1500 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , та в подальшому грошові кошти були зняті ОСОБА_6 , жителем АДРЕСА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000202 від 16.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна група осіб. Також було встановлено ряд аналогічних кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетними одні і ті ж самі особи, у зв`язку з чим, вказані кримінальні провадження були об`єднані.

В ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що під час готування до злочину та після його скоєння винні особи могли користуватися мобільними телефонами.

Під час оперативному супроводі ВПК в Полтавській області ДКП НП України перебувають матеріали кримінального провадження №0000202 від 16.09.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом вчинення невідомих осіб шахрайських дій, які полягають у заволодінні грошовими коштами громадян під виглядом продажу не існуючих товарів на платформі для розміщення безкоштовних оголошень «OLX».

Оперативним шляхом встановлено, що невідомі особи розміщували оголошення та спілкувасися з покупцями за наступними номерами мобільних телефонів :

1) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувалися в мобільних терміналах НОМЕР_4 .

2) НОМЕР_5 , який використовувався в мобільному у терміналі НОМЕР_4 . Додатково встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі перебував мобільний номер телефону НОМЕР_6 , з якого телефонували на службу НОМЕР_7 .

3) НОМЕР_8 , який використовувався в мобільних терміналах НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Додатково встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_9 перебуває мобільний номер телефону НОМЕР_11 .

4) НОМЕР_12 , який використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_10 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_13 використовувалися для входу в онлайн-банкінг банківських карток, з яких в подальшому здійснювалося зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом. В ході подальшої перевірки встановлено, що:

1) мобільний номер телефону НОМЕР_13 використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_14 .

2) мобільний номер телефону НОМЕР_15 використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_16 .

В ході подальшої перевірки встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину користуються мобільними номерами мобільного телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі НОМЕР_4 , який використовувався для вчинення шахрайських дій перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_3 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_5 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_2 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_17 , НОМЕР_6 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_15 , НОМЕР_15 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі НОМЕР_10 , який використовувався для вчинення шахрайських дій перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_93 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_95 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_96 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_97 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_67 , НОМЕР_99 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що в мобільному терміналі НОМЕР_14 , який використовувався для вчинення шахрайських дій перебували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 ,

НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_115 , НОМЕР_24 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_69 , НОМЕР_181 , НОМЕР_17 .

Додатково встановлено, що станом на 03.04.2023 року особи використовують мобільний термінал НОМЕР_182 для здійснення подальшої злочинної діяльності, в якому перебували наступні номери телефонів: НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали за абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_72 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_23 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_52 , НОМЕР_17 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_99 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_69 , НОМЕР_181 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та IMEI : НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_182 , НОМЕР_14 , терміном на 2 місяці;

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2 адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3 типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

2.4 дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.6 інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1