Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1253/22
Провадження №1-кс/542/301/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 грудня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
12.12.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що 15.09.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, в інтернет ресурсі Інстаграм представившись знайомим ОСОБА_5 , попрохала в неї кошти в борг в сумі 4000 грн. ОСОБА_5 , вважаючи, що кошти попрохав її знайомий, погодилась та перерахувала гроші в сумі 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , який був зазначений в смс повідомленні від вказаної особи.

В ході проведення досудового розслідування за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі ухвали Новосанжарського районного суду Полтавської області 27.10.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації кошти потерпілої ОСОБА_5 15.09.2022 о 19 годині 50 хвилин зараховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка видавалася ОСОБА_6 . 15.09.2022 о19 годині 53 хвилин вказані кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою сервісу онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані на інший картковий рахунок.

Відповідно до отриманої інформації з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до наявної інформації, зазначеній на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є роздрібний продукт АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_7 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ІНФОРМАЦІЯ_5 /АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.25).
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.26-27).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 15.09.2022 року невстановлена особа, представившись знайомим ОСОБА_5 , під приводом отримання коштів в борг, запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що ОСОБА_5 і зробила, перерахувавши кошти.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 16.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.09.2022 року (а.с. 10) вбачається, що 15.09.2022 року в інтернет ресурсі «Інстаргам» їй надійшло повідомлення зі сторінки її знайомого ОСОБА_8 , в якій він попросив її дати йому в борг кошти на один день в розмірі 4000 грн. Вона погодилася. Зі сторінки ОСОБА_8 надійшло повідомлення, де було зазначено номер банківської картки № НОМЕР_1 на який необхідно було здійснити перерахунок коштів. Вона через онлайн-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 перерахувала на вищезазначену банківську картку кошти в розмірі 4000 грн. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив їй, що невідомою особою було «взламано» його інтернет сторінку «Інстаграм», з якої і надходили смс повідомлення, які він не писав. Після чого вона зрозуміла, що кошти перерахувала на банківську картку шахраїв, тому вирішила звернутися до поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ухвали Новосанжарського районного суду Полтавської області від 28.09.2022 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме вилучено інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 (а.с.16-17).

З наданої виписки по рахунку (а.с.14) вбачається 15.09.2022 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 , на картковий рахунок № НОМЕР_5 , сума 4000 грн.
Згідно з інформацією ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (сервіс онлайн платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) кошти з карткового рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с.21).

Відповідно до наявної інформації, зазначеній на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є роздрібний продукт АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.22).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 15.09.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 /АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, які містять інформацію:
- про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 /АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 за період часу з 15.09.2022 року по 13.12.2022 року включно.
- про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме: його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки), подальший рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформацію відносно особи, яка здійснювала зняття коштів .
Строк дії ухвали встановити по 11.01.2023 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_8