Справа№751/760/23
Провадження №1-кс/751/209/23
03 лютого 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров`я України: № 0774-E122-P000 від 06.02.2022, № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021, № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020.
Відповідно до умов даних договорів надавач послуг КНП зобов`язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язується оплачувати такі послуги.
Одночасно, службові особи КНП у період з 2020 року по лютий 2022 року налагодили злочинну схему отримання грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем на користь благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Установлено, що лікарями хірургічних відділень КНП проводяться хірургічні операції, які входять до переліку оплачених державою послуг у пакетах медичних гарантій за договорами з НСЗУ, та мають бути для пацієнтів безкоштовними. Проте пацієнти, які проходять лікування та хірургічні втручання, змушені платити за вищевказані послуги на рахунок благодійного фонду. Збір коштів або чеків про сплату коштів через термінали банків, які знаходяться у приміщенні онкологічного центру, здійснюється безпосередньо старшими медичними сестрами у стаціонарних відділеннях.
Адміністрація КНП вживає всі заходи щодо спонукання пацієнтів оплачувати послуги, які мають надаватися безкоштовно в рамках програм медичних гарантій, на рахунки благодійної організації, які використовуються, у тому числі, у власних інтересах службових осіб КНП та благодійного фонду.
22.07.2022 генеральному директору КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_5 та лікарям мамологічного відділення медичного закладу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 184, ч.3 ст. 191 КК України
В свою чергу після аналізу банківських виписок по рахункам
БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2021-2022 року пацієнти які проходять лікування та хірургічні втручання відділення онкологічної хірургії, урології та трансплантації Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради перераховують грошові кошти на рахунки благодійної організації.
Окрім цього, відповідно до отриманих у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що протягом 2021-2022 року посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради продовжують зловживати службовим становищем на користь інших осіб та кошти, які пацієнти сплачують на рахунки благодійного фонду, переводяться на рахунки суб`єктів господарювання, з метою отримання готівкових коштів.
Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради, укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_4 : № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021 та № 0774-E122-P000 від 06.02.2022
Встановлено, що за у мовами зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за відповідні пакети медичних послуг в які входять також і грошові кошти за проведення діагностування зокрема за проведення комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії для наступного перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 засновником якого був колишній в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 .
В свою чергу після аналізу банківських виписок по рахункам
БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2021-2022 року пацієнти КНП перераховують грошові кошти за проведення комп`ютерної та магнітно-резонансної томографії на рахунки благодійної організації, засновником якої є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 .
Також встановлено, що за у мовами зазначених договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховує КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за відповідні пакети медичних послуг в які входять також і грошові кошти за проведення лабораторних досліджень для наступного перерахування зазначених коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , засновником також якого на момент укладення договорів був колишній в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 .
У свою чергу після аналізу банківських виписок по рахункам
БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в 2021 та 2022 році пацієнти КНП перераховують грошові кошти за проведення лабораторних досліджень на рахунки благодійної організації, засновником якої є директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_12 .
Окрім того за документами вилученими в ході проведення обшуків в приміщеннях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться фактично за однією адресою: АДРЕСА_2 встановлено факти укладення договорів на закупівлю медичного обладнання в яких вибір контрагента договору та його ціна визначається завідувачами відділень та факти укладення договорів з суб`єктами господарської діяльності щодо ремонту медичного обладнання, які викликають сумніви в своїй достовірності, оскільки під час укладення договору не зазначається вид ремонту даного обладнання враховуючи при цьому те, що зазначене медичне обладнання повинно перебувати на гарантійному обслуговуванні та ремонтуватися в спеціалізованих підприємствах.
Також встановлені факти укладання договорів з суб`єктами господарської діяльності які, в свою чергу працевлаштовані в КНП та за своїми посадовими обов`язками повинен виконувати ті ж самі послуги за умовами трудового контракту.
27.10.2022, на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 28.09.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено документи щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, надання послуг з розписами відповідальних осіб КНП які засвідчують факти надання послуг та отримання товарно-матеріальних цінностей без зазначення їх повних анкетних даних.
Також, серед вилучених документів, наявні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання послуг №232 від 03.09.2020, №15 від 05.02.2021, №163 від 30.06.2021 за умовами яких виконавець зобов`язується надавати послуги з комплексного немедичного обслуговування відвідувачів (пацієнтів, клієнтів) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧОР та акти прийому-передачі робіт до зазначених договорів.
При цьому за договорами укладеними Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради (далі КНП) з ІНФОРМАЦІЯ_4 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій серед інших обов`язків надавача послуг зазначені наступні вимоги, які потрібно виконувати безпосередньо надавачу, зокрема:перед наданням медичних послуг з`ясувати та повідомити пацієнту (його законному представнику) про те, чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до поданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (у разі потреби); розміщувати в системі, в кожному місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів про медичні послуги, які пацієнт може отримати у надавача за програмою медичних гарантій, графік роботи надавача, графік роботи місць надання медичних послуг і медичних працівників та актуальну інформацію про працівників і обладнання надавача; розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб- сайті НСЗУ.
Враховуючи, що за актами виконання робіт до договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зазначено, які саме роботи оплачуються за даними актами, викликають сумніви щодо достовірності надання послуг комунальному підприємству за даними договорами
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які перебувають у володінні Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради.
У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Особа, у володінні якої знаходяться документи представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
документів які регламентують підготовку, узгодження, планування та проведення закупівель товарів, робіт та послуг для потреб, ремонт медичного обладнання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення та посадових інструкцій осіб, відповідальних в медичному закладі за даним напрямком за період 2020-2022 роки;
посадових інструкцій та наказів про призначення медичного директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_21 ;
список матеріально-відповідальних осіб у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2022 роки з відповідними наказами про призначення та посадових інструкцій цих осіб;
наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, наказів про відпустку за 2020-2021 рік, відомості щодо перебування на лікарняному за 2020-2021рік, табелів обліку робочого часу або інших документів, які свідчать про перебування на робочому місті протягом 2020-2021 року працівників реєстратури КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення про відділ реєстратури КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів про призначення та посадових інструкцій осіб, відповідальних за перевірку наданих послуг за договорами з суб`єктами господарюванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладених на проведення лабораторних, функціональних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень протягом 2020-2022 років.
наказів про призначення та звільнення, посадових інструкцій, наказів про відпустку за 2020-2022 рік, відомості щодо перебування на лікарняному за 2020-2022 рік, табелів обліку робочого часу або інших документів, які свідчать про перебування на робочому місті протягом 2020-2022 року ОСОБА_22 .
посадових інструкцій завідуючого відділенням онкологічної хірургії, урології та трансплантації Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської обласної ради ОСОБА_23 , старшої медичної сестри та лікарів зазначеного відділення, що працювали у відділенні протягом 2021-2022 років, журналу обліку хворих та журналу оперативних втручань відділення онкологічної хірургії, урології та трансплантації за січень та лютий 2022 року .
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1