УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2022 Справа №607/16968/22

Провадження 1кс/607/5437/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в межах кримінального провадження № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (далі КК України) про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», номерний знак НОМЕР_1 , автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», номерний знак НОМЕР_2 , автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_3 , автомобіль марки «AUDI A4», номерний знак НОМЕР_4 , шляхом заборони їх відчуження.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будьякий час повернутися в Україну.

Верховною Радою України 24 лютого 2022 року прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102IX, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який продовжено до 05 год. 30 хв. 21 листопада 2022 року.

Згідно ч. 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 3034, 38, 39, 4144, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року (надалі Закон України).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану: встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Згідно ч. 8 «Порядку встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Пункт 29 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня1995 року № 57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (надалі Постанова КМУ № 57) передбачає, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб`єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати: один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата; два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в другій декаді вересня 2022 року точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 при розмові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дізнався про те, що останні, в порушення вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану», мають намір незаконно виїхати за межі України на тимчасові роботи. В цей час в ОСОБА_5 , який достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону України, виник злочинний умисел, направлений на організацію та сприяння в незаконному переправленню ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України.

Надалі, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що реалізувати свій злочинний намір самостійно він не змозі, оскільки не є суб`єктом господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, та не може самостійно подати заявку, зокрема, внести інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є водіями транспортних засобів, вирішив вступити у злочинну змову з ОСОБА_8 , який є фізичною особоюпідприємцем і має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями.

Реалізуючи свій злочинним намір, при не встановлених слідством обставинах, місці та часі, ОСОБА_5 вступив з ОСОБА_8 у злочинну змову, направлену на організацію та сприяння в незаконному переправленні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через державний кордон України шляхом внесення недостовірної інформації до відповідної інформаційної системи «Шлях» та забезпечення їх транспортним засобом.

Після цього, 22 вересня 2022 року ОСОБА_5 о 12:34 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 та о 13:10 год. в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 повідомив їм про те, що має можливість організувати та посприяти їм в перетині державного кордону України за грошову винагороду у сумі 300 доларів США та для цього їм необхідно прибути 23 вересня 2022 року близько 05 год. в м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області.

Надалі, 23 вересня 2022 року точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , як суб`єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , не перебуваючи у трудових відносинах з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про те, що останні бажають виїхати за межі України на тимчасові роботи, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 29 Постанова КМУ № 57, подав заявку, зокрема, вніс недостовірну інформацію до відповідної інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є водіями пасажирського транспортного засобу, а саме автомобіля марки «RENAULT MASTER», номерний знак НОМЕР_2 , який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_5 належить ОСОБА_5 та щодо якого ОСОБА_8 має право користування.

В подальшому, 23 вересня 2022 року ОСОБА_5 , отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі за свої незаконні послуги від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 23 вересня 2022 року становить 10 970,58 гривень, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , з метою доведення їхнього злочинного плану до кінця, перебуваючи у м. Шумськ Кременецького району Тернопільської області забезпечив останніх транспортним засобом, а саме автомобілем марки «RENAULT MASTER», номерний знак НОМЕР_2 , на якому цього ж дня ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 близько 13:47 год. через пункт контролю «Угринів» незаконно перетнули державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019VIII від 18 лютого 2016 року), тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб таз корисливих мотивів.

22 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК України, за вчинення даного злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_6 у власності ОСОБА_5 є автомобіль марки «FORD TRANSIT CONNECT», номерний знак НОМЕР_1 .

Також відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_7 у власності ОСОБА_5 є автомобіль марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», номерний знак НОМЕР_2 .

Крім цього, відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_8 у власності ОСОБА_5 є автомобіль марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», номерний знак НОМЕР_3 .

Також відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_9 у власності ОСОБА_5 є автомобіль марки «AUDI A4», номерний знак НОМЕР_4 .

Ураховуючи вищевикладене та з врахуванням того, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задоволити.
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав суду клопотання, у якому просив клопотання про арешт розглянути за його відсутності, клопотання підтримав та просив задоволити.
Згідно вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядалося без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника, оскільки слідчим доведена така необхідність з метою забезпечення арешту майна.
В силу ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 5 ст. 170 КК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінальноправового характеру у виді конфіскації майна.
У судовому засіданні встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 27 червня 2022 року.
У межах даного кримінального провадження ОСОБА_5 22 листопада 2022 року набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З огляду на це наявні достатні підстави вважати, що у випадку визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, йому буде призначено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно реєстраційних карток транспортного засобу, ОСОБА_5 має у власності транспортні засоби:
марки та моделі FORD TRANSIT CONNECT, номерний знак НОМЕР_1 ;

марки та моделі VOLKSWAGEN TRANSPORTER», номерний знак НОМЕР_2 ;

марки та моделі VOLKSWAGEN CRAFTER, номерний знак НОМЕР_3 ;

марки та моделі AUDI A4», номерний знак НОМЕР_4 .

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим у клопотанні помилково вказано номерний знак транспортного засобу марки та моделі FORD TRANSIT CONNECT НОМЕР_1 , тоді як номерний знак, зазначений у реєстраційній картці транспортного засобу FORD TRANSIT CONNECT НОМЕР_10 . Відтак, слід вважати правильним номерний знак НОМЕР_10 .

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0000140 від 27 червня 2022 року та до його майна, у випадку визнання винуватим, може бути застосовано конфіскацію, на вищевказані транспортні засоби слід накласти арешт, адже ненакладення такого арешту може призвести до його приховування чи відчуження і, як наслідок, неможливості конфіскації.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170 173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000140 від 27 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
автомобіль марки та моделі FORD TRANSIT CONNECT, номерний знак НОМЕР_10 ;

автомобіль марки та моделі VOLKSWAGEN TRANSPORTER, номерний знак НОМЕР_2 ;

автомобіль марки та моделі VOLKSWAGEN CRAFTER, номерний знак НОМЕР_3 ;

автомобіль марки та моделі AUDI A4, номерний знак НОМЕР_4 ,

шляхом заборони їх відчуження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором та слідчим у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1