Справа № 450/2978/22 Провадження № 1-кс/450/885/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" листопада 2022 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 01.11.2022 року, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписку про рух коштів по рахунках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу із 20.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 20.09.2022 року по теперішній час;

- інформацію щодо осіб (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 20.09.2022 по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 50 000 грн., які ОСОБА_5 20.09.2022 близько 16 год 30 хв., перебуваючи у АДРЕСА_3 переказала на картку № НОМЕР_5 . ІТС ІПНП №8796.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 21 вересня 2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

21.09.2022 допитана як потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.09.2022 вона перебувала за місцем свого проживання у АДРЕСА_2 та займалась хатніми справами. Близько 15 год 00 хв. до неї на її номер мобільного телефону зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_6 та особа жіночим голосом представилась як ОСОБА_6 , яка при спілкуванні повідомила їй що її невістка ОСОБА_7 потрапила у халепу, а саме перебуваючи у магазині у с. Оброшино, Львівського району, Львівської області розбила жінці дорогий мобільний телефон, після цього дана жінка зомліла та впала і зламала собі руку. В подальшому дана жінка повідомила їй що вони знаходяться у м.Пустомити та для того щоб вони не писали заяву на її невістку потрібно скинути грошові кошти у сумі 50 000 грн на банківську картку, яку вони в подальшому їй скажуть. Вона, нічого не підозрюючи, вирішила піти до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та так як вона самостійно не знала, як ним користуватись, то вирішила попросити раніше їй відомого хлопця ОСОБА_8 , щоб він допоміг їй в оплаті. Проте жіночий голос по телефону, почувши це, сказав їй ні в якому разі не повідомляти нікому про те для чого вона скидує гроші. Підійшовши до терміналу вона купюрами по 500 грн. перевела 50 000 грн на 2 банківські картки. Одна з них належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та під час проведення операцій жіночий голос сказав їй ввести там ще номер мобільного телефону НОМЕР_7 , на який вона так розуміє мали приходити підтвердження даного платежу. Другу банківську картку, на яку вона скидала грошові кошти, вона не пригадує, проте під час оплати вона, ймовірно, вводила мобільний номер телефону НОМЕР_6 . В загальному вона здійснила 10 операцій по 5000 грн та переказала на ці банківські картки у загальній сумі 50 000 грн. Під час цих операцій їй чомусь видало лише один чек №Р22Q-GR86-R317- СJ35, а 9 чеків за інші операції їй термінал не видав.

Вийшовши з приміщення, де був термінал, вона вирішила піти додому, так як жінка по телефону сказала їй не розказувати. Йдучи в напрямку будинку, вона побачила, що назустріч їй йде невістка ОСОБА_9 . Вона здивувалась, так як жінка по телефону їй говорила, що вони разом з ОСОБА_9 знаходяться у м. Пустомити. Поспілкувавшись з невісткою остання їй повідомила, що насправді вона нікому телефон не розбивала, а вона потрапила до шахраїв та скинула їм 50 000 грн просто так. Зрозумівши це ОСОБА_5 вирішила звернутись до відділку поліції для написання заяви.

03.10.2022 надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої було встановлено, що ОСОБА_5 20.09.2022 здійснювала 10 платіжних операцій через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснювала поповнення банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

03.10.2022 додатково допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона пригадала, що надсилала грошові кошти на кілька банківських карток, проте їй вдалося пригадати лише дві банківські картки, а саме, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , які належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, на банківську картку № НОМЕР_2 вона здійснила 20.09.2022 о 16 год. 29 хв. один платіж на 4800 грн. та в цей же день о 16 год. 37 хв. ще один переказ у сумі 4800 грн. На банківську картку № НОМЕР_1 вона здійснювала лише один переказ у сумі 4800 грн. 20.09.2022 о 16 год 31 хв. Вона хоче зазначити що у термінал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона вносила суми у розмірі 5000 грн. проте з кожного платежу було знято комісію у розмірі 200 грн. і сума виходила 4800 грн. Номери інших банківських карток вона повідомити не може, так як не пригадує.

26.10.2022 надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якій останній повідомив що запитувана інформація становить банківську таємницю.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженнюі, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення речей і документів, які необхідно вилучити, та які мають значення у досудовому розслідуванні, просив розглянути подане клопотання без здійснення виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно заявленого клопотання.

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Прокурор у судове засідання не прибув.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сектором дізнання ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про можливість вилучення оригіналів яких просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 21.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з правом їх вилучення, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- виписку про рух коштів по рахунках, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу із 20.09.2022 року по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

- відомості, чи підключена до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину, за якої неможливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 20.09.2022 року по теперішній час;

- інформацію щодо осіб (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 20.09.2022 по теперішній час.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1