Справа №463/2408/22
Провадження №1-кс/463/1971/22
У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

27 квітня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів в розмірі 192 400 доларів США.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

Згідно з наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022 №121-дск «щодо деяких питань організації роботи слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління» визначено місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими зазначеного слідчого відділу з 01.03.2022 на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, ОСОБА_6 , перебуваючи на посадах вищого рівня державної служби в Україні, на систематичній основі одержував фінансову винагороду від представників російської федерації за сприяння реалізації воєнних, політичних, ідеологічних, культурних та інформаційних цілей останньої.

Так, ОСОБА_6 , користуючись депутатськими повноваженнями, починаючи із 1998 року по 2012 рік, створював умови та підґрунтя для розвідувально-підривної діяльності спецслужб російської федерації проти України в частині підтримки ідеології сепаратистських настроїв та іншої підривної діяльності на законодавчому рівні, за що одержував грошові кошти в особливо великих розмірах, здебільшого у готівковому вигляді з їх подальшою легалізацією (відмиванням), використовуючи реквізит підконтрольних суб`єктів господарювання.

З 2008 року по 2012 рік сукупний офіційний дохід ОСОБА_6 сукупно не перевищував 5 млн. грн.

Водночас, внаслідок провадження вищевказаної протиправної діяльності, на цей час у розпорядженні ОСОБА_6 та підконтрольних йому осіб знаходяться фінансові ресурси з сумнівними джерелами походження на загальну суму понад 360 млн. грн.

Встановлено, що ОСОБА_6 через довірене коло осіб до цього часу підтримує довірчі відносини з ОСОБА_7 та його представниками, лобіює спільні інтереси у політичному і бізнес-просторі на території України.

За вказану комунікацію зі сторони ОСОБА_6 відповідають громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які систематично відвідують окуповану територію АР Крим, де проводять бізнес-зустрічі із представниками ОСОБА_7 та кураторами зі сторони спецслужб російської федерації, отримуючи при цьому вказівки для ОСОБА_6 та його оточення, спрямовані на зміцнення інфраструктури і важелів політичного та економічного впливу на Україну.

Серед зв`язків ОСОБА_8 , які мають безпосереднє відношення до так званої «донецької народної республіки», належить бойовик терористичної організації - колаборант ОСОБА_10 .

Також встановлено, що банківські скриньки ОСОБА_6 та інші його активи (рухоме та нерухоме майно) придбані за рахунок діяльності низки фінансових груп, діяльність яких фінансується з території російської федерації.

Вказані активи та банківські рахунки, банківські скриньки тощо оформлено на підконтрольних довірених осіб (представники інтересів) - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , попереднє місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 є довіреними особами ОСОБА_6 та постійно здійснюють виконання його доручень, в тому числі спрямованих на легалізацію (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом.

Встановлено, що ОСОБА_9 , використовує транспортний засіб KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_4 (дружина ОСОБА_6 )

26.04.2022 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , керуючись положеннями ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком (пов`язаним з врятуванням життя людей та (чи) майна чи (та) безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, в період часу з 14-54 год. по 17-25 год., провів невідкладний обшук транспортного засобу KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , яким користується громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: - грошові кошти в розмірі 192 400 доларів США. Під час обшуку транспортний засіб знаходився біля приміщення за адресою: м. Київ, вул. Софіївська, 18.

Зазначені грошові кошти постановою слідчого від 26.04.2022 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022.

Метою зазначеного обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також відшукання майна, яке було здобуте в результаті вчинення ними злочинів.

З огляду на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, приймаючи до уваги, що слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, в тому числі пов`язаних із врятуванням майна, а предмети, речі та документи, які були вилучені без ухвали суду та містять на собі сліди кримінального правопорушення могли бути втрачені без невідкладного проведення слідчої дії, просить клопотання задовольнити.

Слідчий, включений у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022, клопотання підтримав, дав пояснення, аналогічні викладеним у ньому та просив таке задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Центральним апаратом Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , керуючись положеннями ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з врятуванням майна та безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, 26.04.2022 в період часу з 14-54 год. по 17-25 год., провів невідкладний обшук транспортного засобу KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , яким користується громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який належить ОСОБА_11 , за результатами якого виявлено та вилучено вказані у клопотанні грошові кошти.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні грошові кошти мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та могли знаходитись в автомобілі KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_11 , а у слідчого дійсно були підстави для проникнення до вказаного володіння особи без ухвали слідчого судді, а тому приходжу до висновку, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу KIA Sorento з д.н.з НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів в розмірі 192 400 доларів США,

що мав місце 26.04.2022 в період часу з 14 год. 54 хв. до 17 год. 25 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1