Справа № 461/4808/22
Провадження № 1-кс/461/4144/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів) - оригіналів усіх документів справи, сформованої нею за наслідками посвідчення договорів купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1 нежитлового приміщення, під літ. «Б-3», розташованого за адресою АДРЕСА_2 , укладених 20.03.2015 за реєстровими номерами 878, 882, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 20.03.2015 року за реєстровим № 773, діє ОСОБА_8 , як продавця, із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як покупцями, з моменту формування цієї справи по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- тимчасового доступу до оригіналів усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників договорів купівлі-продажу вище вказаного об`єкту нерухомого майна; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або осіб, які діяли від його імені, та/або від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на підставі довіреностей (доручень); довіреностей (доручень); технічного паспорту та висновку (звіту) про оцінку на вище вказаний об`єкт нерухомості; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав);

- тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних договорів купівлі-продажу, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, прошу ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про заволодіння шляхом шахрайства її грошовими коштами в особливо великому розмірі під приводом продажу об`єкта нерухомого майна.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 показала, що 20 березня 2015 року вона та її син ОСОБА_10 стали власниками нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі під літерою «Б-3», за адресою АДРЕСА_2 площею 698, 9 кв.м., на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 878 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 та нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 882 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 .
Зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані Договори були підписані представником баку ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 20.03.2015р за реєстровим № 773, яка була видана керівником банку ОСОБА_11 .
Відповідно до умов вищезазначених Договорів, продаж нерухомого майна здійснювався за ціною 5 700 000, 00 грн. (п`ять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.), які вони сплатили на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 належний вказаному банку в розмірі по 2 850 000, 00 грн., кожен, що разом становить 5 700 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами, (платіжні доручення № 2 від 19 березня 2015 року кожне на суму 2 850 000, 00 грн. - призначення платежу: оплата за придбання нежитлової будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 698,9 кв. м, платник ОСОБА_9 та платник ОСОБА_10 ч/з довірену особу ОСОБА_12 згідно Довіреності № 35177 від 25.12.2013р.)
Підтвердженням переходу права власності на нерухоме майно є Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Підписанню Договорів купівлі-продажу нерухомого майна передували переговори, які велися з банком з лютого 2015 року. Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено відповідно комісію для оцінки нерухомого майна та визначення його вартості.
Окрім цього, 13 березня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було укладено Протокол про наміри укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі.
У п. 6.2. Протоколу зокрема зазначено, що на момент підписання Основного Договору, сума, що становить вартість нерухомого майна повинна бути повністю сплачена Покупцями на рахунок Продавця № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання даного Протоколу дана сума була сплачена повністю на рахунок банку 19.03.2015р., що підтверджується вищенаведеними платіжними дорученнями.
19 березня 2015 року на підставі постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 року за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорій неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення №61 про запровадження строком на три місяці, з 20.03.2015 року по 19.06.2015 року включно, тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації у вказаній банківській установі (термін дії тимчасової адміністрації постійно продовжувався та діє по теперішній час). Тим же рішенням призначено Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 . Тобто уповноважена особа ОСОБА_13 згідно Постанови набув всі повноваження органів банку та органів контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня початку тимчасової адміністрації, а саме з 00год.00хв., 20.03.2015року. А отже, станом на 20.03.2015р. ні ОСОБА_14 ні ОСОБА_8 не мали повноважень на укладання та підписання будь яких договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_9 та мною, що підтверджується постановою Верховного Суду у справі № 462/4045/15 від 16 грудня 2020 року, якою визнано Договори купівлі-продажу від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 нікчемними та витребувано із нашого володіння на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином ОСОБА_10 та ОСОБА_10 заподіяна матеріальна шкода на суму 5 700 000, що з врахуванням індексу інфляції станом на серпень 2022 року становить 7 610 640, 00 грн. яка стала наслідком неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , оскільки, вони в силу свого службового становища знали про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », все ж зарахували кошти сплачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за нежитлове приміщення та не маючи повноважень підписали Договори купівлі-продажу між мною та моїм сином. Тобто дані особи умисно не повідомили нас про відсутність у них повноважень на підписання Договорів купівлі-продажу та спричинили майнові збитки на вказану вище суму та моральну шкоду.
Слідчим доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, проведення судових експертиз по вилученим документам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх документів справи, сформованої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 за наслідками посвідчення договорів купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1 нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , укладеного 20.03.2015 за реєстровими номерами 878, 882, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладених 20.03.2015 за реєстровими номерами 878, 882, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 20.03.2015 року за реєстровим № 773, діяв ОСОБА_8 , як продавця, із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як покупцями, з моменту формування цієї справи по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме: тимчасового доступу до оригіналів усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників договорів купівлі-продажу вище вказаного об`єкту нерухомого майна; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або осіб, які діяли від його імені, та/або від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на підставі довіреностей (доручень); довіреностей (доручень); технічного паспорту та висновку (звіту) про оцінку на вище вказаний об`єкт нерухомості; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав); тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині усіх записів по посвідченню вище вказаного договорів купівлі-продаж, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів) - оригіналів усіх документів справи, сформованої нею за наслідками посвідчення договорів купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна під реєстраційним номером 1 нежитлового приміщення, під літ. «Б-3», розташованого за адресою АДРЕСА_2 , укладених 20.03.2015 за реєстровими номерами 878, 882, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 20.03.2015 року за реєстровим № 773, діє ОСОБА_8 , як продавця, із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як покупцями, з моменту формування цієї справи по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, а саме:

- тимчасового доступу до оригіналів усіх документів із можливістю їх вилучення усіх примірників договорів купівлі-продажу вище вказаного об`єкту нерухомого майна; паспортів громадян України та ідентифікаційних кодів (реєстраційних номерів облікових карток платників податків) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 або осіб, які діяли від його імені, та/або від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на підставі довіреностей (доручень); довіреностей (доручень); технічного паспорту та висновку (звіту) про оцінку на вище вказаний об`єкт нерухомості; інших документів, які стали підставою для посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_7 договорів купівлі-продажу; документів, що підтверджують оплату послуг для реєстрації прав на нерухомість - квитанцій про внесення плати за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та про оплату державного мита (або документів, що підтверджують право на звільнення від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав);

- тимчасового доступу до реєстру для реєстрації нотаріальних дій для огляду із можливістю виготовлення його документальної та належним чином завіреної копії в частині усіх записів по посвідченню вище вказаних договорів купівлі-продажу, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_6 , номер свідоцтва 4850, котра здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою адресою місцезнаходження нотаріальної контори, де вона здійснюватиме свою діяльність на час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ (в разі зміни місця знаходження нотаріальної контори, зазначеної в Єдиному реєстрі нотаріусів).

Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; старших слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1