Справа №: 398/2831/22
провадження №: 1-кс/398/725/22
УХВАЛА
Іменем України

"02" вересня 2022 р.Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення зазначеної інформації, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 21 липня 2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000309, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 21.07.2022 року ОСОБА_3 звернулася до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області з заявою про те, що в мережі Інтернет на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » онлайн заробіток, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4700 грн. , які перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . ОСОБА_3 за період часу з 22.05.2022 року до 26.06.2022 року вона перерахувала зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки та рахунки грошові кошти в загальній сумі 2192,27 гривень різними платежами та в різні, а саме 22.05.2022 року на суму 199.49, 30.05.2022 року на суму 198.21 грн., та 198,69 грн., 09.06.2022року на суму 365.19 грн., 366,55 грн., 366,59 грн. та 25.06.2022 року на суму 497.56 грн. 10.06. 2022року вона вивела нараховані відсотки від продажу на свій рахунок в сумі 298,50 грн. та 11.06.2022 року вона вивела кошти на свій рахунок в сумі 300 грн. Більше коштів вона не отримувала. Перший заробіток був їй зарахований в сумі 298,50 грн. від ОСОБА_4 , а другий від ОСОБА_5 . Також за вказаною схемою зайшовши по оголошенню на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючи умови, вона перерахувала зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки, грошові кошти в сумі 7096,5 грн. двома платежами, а саме 26.06.2022 року на суму 2399,65 грн. та 10.07.2022 року на суму 4696,85 грн. Включно до 20.08.2022 року вона не отримала назад ні власних вкладених коштів ні нарахованих відсотків від продажу ніби придбаного нею попередньо товару. Загальна сума збитків завданих їй внаслідок шахрайських дій становить 9288,77 гривень. На даний час жоден із вказаних нею сайтів на яких вона здійснювала операції з придбання товарів та подальшим переказом коштів, не працюють та перебувають у заблокованому стані. У зв`язку з чим виникла необхідність у доступі до інформації, що становить банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явися, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явилися та причини неявки суду не повідомили.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 21.07.2022 року відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 за ч. 1 ст.190 КК України. Потерпіла ОСОБА_3 вирішила заробити грошей шляхом виконання роботи в Інтернеті, та знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 вона почитала інформацію про умови виконання онлайн-роботи, а саме вона мала здійснювати придбання товарів на інтернет-сайтах, шляхом переказу власних коштів на картки чи банківські рахунки, які висвітлювалися на вказаній Інтернет платформі зазначеного сайту. В подальшому придбані нею товари мали продаватися іншим покупцям, а вона повинна була отримати прибуток у вигляді відсотків від їх вартості доданих до вкладених нею коштів, тобто сума яка була витрачена нею на придбання товару поверталася та додатково нараховувалися відсотки за участь у операціях з придбання-продажу товарів. За період часу з 22.05.2022 року до 26.06.2022 року вона перерахувала зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки та рахунки грошові кошти в загальній сумі 2192,27 гривень різними платежами та в різні дні, а саме 22.05.2022 року на суму 199.49, 30.05.2022 року на суму 198.21 грн., та 198,69 грн., 09.06.2022 року на суму 365.19 грн., 366,55 грн., 366,59 грн. та 25.06.2022 року на суму 497.56 грн. 10.06. 2022 року вона вивела нараховані відсотки від продажу на свій рахунок в сумі 298,50 грн. та 11.06.2022 року вона вивела кошти на свій рахунок в сумі 300 грн. Більше коштів вона не отримувала. Перший заробіток був їй зарахований в сумі 298,50 грн. від ОСОБА_4 , а другий від ОСОБА_5 . Також за вказаною схемою зайшовши по оголошенню на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючи умови, вона перерахувала також зі своєї картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на різні банківські картки, грошові кошти в сумі 7096,5 гривень двома платежами, а саме 26.06.2022 року на суму 2399,65 грн. та 10.07.2022 року на суму 4696,85 грн. Включно до 20.08.2022 року вона не отримала назад ні власних вкладених коштів ні нарахованих відсотків від продажу ніби придбаного нею попередньо товару. Загальна сума збитків завданих їй внаслідок шахрайських дій становить 9288,77 гривень. На даний час жоден із вказаних нею сайтів на яких вона здійснювала операції з придбання товарів та подальшим переказом коштів, не працюють та перебувають у заблокованому стані.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 .

Інформації щодо відомостей руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), адреса кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Інформацію щодо відомостей руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, відомостей про рух коштів по ньому та відомостей про підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області А. Скоробагатської про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309від 21.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ; на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю
- по картковому рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , а саме інформацію: про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку у період з 14:33 години по 20:00 години 22.05.2022 року, із зазначенням відомостей по відкриттю рахунку, чи підключено банківський рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком, документів про рух коштів по банківському рахунку, а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ;

- по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 11:38 години по 20:00 години 30.05.2022 року, по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 16:02 години по 20:00 години 30.05.2022 року, по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 10:20 години по 20:00 години 09.06.2022 року, із зазначенням відомостей по відкриттю зазначених рахунків, чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, документів про рух коштів по банківськім рахункам, а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, що знаходиться у володінні Акціонерного Товаривства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), адреса кореспонденції: АДРЕСА_4 ;

- по картковому рахунку № НОМЕР_12 у період з 15:55 години по 20:00 години 10.07.2022року, по картковому рахунку№ НОМЕР_8 у період з 15:47 години по 20:00 години 09.06.2022року, по картковому рахунку № НОМЕР_10 у період з 17:17 години по 20:00 години 25.06.2022року, по картковому рахунку № НОМЕР_11 у період з 14:59 години по 20:00 години 26.06.2022року, по картковому рахунку № НОМЕР_12 у період з 15:55 години по 20:00 години 10.07.2022року, із зазначенням відомостей по відкриттю зазначених рахунків, чи підключено банківські рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками, документів про рух коштів по банківськім рахункам, а також фото та відофіксація зняття грошових коштів з банкоматів, що знаходиться у володінні Акціонерне Товаривство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1