У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2022 Справа №607/6984/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщення зали судових засідань, клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що до СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява директора ПП фірма «АМН ТРАНС» ОСОБА_4 в якій вказується про те, що невідомі особи здійснили перереєстрацію нерухомого майна вказаної фірми. Як встановлено, ПП фірма «АМН ТРАНС» було власником нежитлових приміщень які розташовані за адресою АДРЕСА_1 . Загальна площа вищезазначених приміщень становить більше 2000 (двох тисяч) метрів квадратних.

11 грудня 2018 року, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, о 11:51 год приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 було здійснено відчуження (перереєстрацію) вищезазначеного нерухомого майна на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» . Підставою для проведення вищезазначених дій нотаріусом вказано: «Рішення суду, серія та номер: 2-0-26/11,виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк».

В подальшому того ж дня, 11 грудня 2018 року, приблизно через чотири години, приватним нотаріусом вже Київського міського нотаріального округу м. Києва, ОСОБА_6 об 15:54 год. було здійснено відчуження (перереєстрацію) вказаного майна на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ» . Підставою для проведення вищезазначених дій вказано: «договір купівлі-продажу, серія та номер: 2264, виданий 11.12.2018, видавник: ОСОБА_6 ».

Внаслідок таких злочинних дій в один день спочатку в м. Дніпро, а потім в м.Києві, з розривом у часі в чотири години, злочинним шляхом відбулось відчуження нерухомого майна яке належить ПП фірма «АМН ТРАНС» спочатку на користь ТОВ «ПРЕРІУМ» на підставі ніби то рішення суду м. Донецька, яке було видане ще 15 лютого 2011 року та в подальшому шляхом укладення договору купівлі-продажу вказане нерухоме майно було перереєстроване на користь ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ».

В ході проведення допиту представник потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що ПП фірма «АМН ТРАНС» не мало жодних спорів щодо нерухомого майна, а тим більше, які б розглядалися в м. Донецьку. До ПП фірма «АМН ТРАНС» ніхто не звертався щодо будь-яких вимог які б стосувалися його нерухомого майна. Також рішення суду яке зазначив нотаріус як підставу для зміни власника нерухомого майна, а саме: «серія та номер 2-0-26/11, виданий 15.02.2011, видавник Ленінський р/с м. Донецьк» відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень. По такому номеру, яке вказує нотаріус, а саме 2-0-26/11 є лише одна ухвала суду по цивільній справі яка стосується встановлення факту родинних відносин (копія додається)яка не має жодного відношення до нерухомого майна яке було відчужене, що вказує на фіктивність рішення про якому відбулась зміна власника. Вказане також підтверджується тим фактом, що власник нерухомого майна (ПП фірма «АМН ТРАНС»), а також і саме нерухоме майно знаходяться і зареєстровані в АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим, у випадку наявності будь-якого спору щодо нерухомого майна чи його власника (ПП фірма «АМН ТРАНС») вказаний спір, відповідно до вимог господарського чи цивільного законодавства розглядався б у м. Тернопіль та, відповідно рішення було б Тернопільського міськрайонного суду, а не з м. Донецьк. Все вищенаведене доводить фіктивність даного рішення або взагалі його відсутність при проведенні реєстрації та неправомірність дій державного реєстратора. Неправомірними є також дії державного реєстратора, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, м. Києва ОСОБА_6 , яка менш як через чотири години після проведених реєстраційних дій в м. Дніпрі, (яке знаходиться майже 500 кілометрів від м. Києва) вже в місті Києві оформляє договір купівлі-продажу нерухомого майна, про яке зазначено вище, та на підставі цього реєструє право власності на дане нерухоме майно за ТОВ ««ЦЕНАДАР ТОРГ».

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 11.12.2018 о 15.54 год. приватний нотаріус ОСОБА_6 в м. Київ проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника даних будівель і споруд вже з ТОВ «Преріум» на ТОВ «Ценадар Торг». Підставою для проведення таких дій зазначає договір купівлі-продажу. 12.12.2018 о 23.35 год. приватний нотаріус ОСОБА_6 в м. Київ оформляє договір купівлі-продажу і проводить реєстраційну дію, відповідно до якої змінює власника будівель і споруд за реєстраційним номером 01 з ТОВ «Ценадар Торг» на ТОВ «Блекбренд Сервіс».

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що 12.12.2018 року крім реєстраційних дій із майном ПП фірма «АМН ТРАНС» ще й незаконно відбулась зміна керівника зазначеної фірми. Зокрема, 12 грудня 2018 року реєстратором ОСОБА_7 у КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код ), що знаходиться за адресою 04071, м.Київ, вул.Електриків, будинок 16-Г, несанкціоновано здійснено зміну керівника підприємства ПП фірма «АМН ТРАНС» (код ). Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівника ПП фірма «АМН ТРАНС» на той час було змінено на ОСОБА_8 (Адреса засновника: АДРЕСА_2 ).

Після цього зі сторони ПП фірма «АМН ТРАНС» в особі ОСОБА_4 було подано скаргу до Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо майна ПП фірма «АМН ТРАНС» від 11.12.2018, прийняті приватним нотаріусом Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_5 та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Внаслідок чого Міністерством юстиції України 28.01.2019 року було видано Наказ №240/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» та відповідно до якого скасовано вищезазначені реєстраційні дії. Окрім того, згідно Наказу №269/5 виданого Міністерством юстиції України від 29.01.2019 скасовано реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів юридичної особи ПП фірма «АМН ТРАНС» які були внесені 12.12.2018 державним реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 . Відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань керівником ПП фірма «АМН ТРАНС» являється ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.02.2019 р. в справі № 607/2490/19 накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та на праві власності належать ПП фірма «АМН ТРАНС» (); земельну ділянку з кадастровим номером :09:002:0011, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Гайова, 44 та належить на праві власності Тернопільській міській раді () та перебуває на праві постійного користування у ПП фірма «АМН ТРАНС» (), шляхом заборони ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС» (), ТОВ «КАН КОМПАНІ» (), ПП фірма «АМН ТРАНС» (), Тернопільській міській раді () їх представникам, уповноважених ними особам, орендарям, суборендарям на відчуження, користування та розпорядження даним майном.

Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 01.06.2020 у справі № 921/230/19 за позовом ПП фірма «АМН ТРАНС» до ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС», ТОВ «РОКМАР», ТОВ «РОЯЛ ГРУП ТРЕЙД», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ» визнано за ПП фірма «АМН ТРАНС» (вул. Гайова, 44, м. Тернопіль, код 25347294) право власності на нерухоме майно, а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Тернопільська область, м Тернопіль, вул Гайова, 44.

Окрім цього, 13 листопада 2020 року на адресу СВ Тернопільського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 - директора ПП фірма «АМН ТРАНС», про вчинення кримінального правопорушення, а саме за фактом підроблення офіційних документів ПП фірма «АМН ТРАНС» для подальшого їх використання, з метою заволодіння зазначеним підприємством.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002277 від 14 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Постановою прокурора про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 16 листопада 2020 року, на підставі ч.1 ст.217 КПК матеріали кримінального провадження № 0002277 від 14 листопада 2020 року об`єднано до матеріалів кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003647 від 13 грудня 2018 року та зареєстровано в ЄРДР під номером №0003647.

Встановлено, що відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ПП фірма «АМН ТРАНС» є:

- ОСОБА_9 , Тернопільська область, Збаразький р-н, м. Збараж, вул. Родини Білинських, 1/52, розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%;

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 , розмір внеску якого до статутного капіталу підприємства складає 50%.

Згідно заяви ОСОБА_4 - директора ПП фірма «АМН ТРАНС» від 13.11.2020, встановлено, що 13.11.2020 року в приміщення Управління державної реєстрації Тернопільської міської ради прийшла невідома особа, яка мала на меті отримати консультацію з приводу перереєстрації корпоративних прав ПП фірма «АМН ТРАНС», при цьому надала реєстратору для огляду реєстратору підроблені документи, а саме:

- довіреність від 30.09.2019 видану нібито ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної мені на праві власності частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС»;

- протокол зборів засновників ПП фірма «АМН ТРАНС» від 11.11.2020 р. згідно якого ОСОБА_4 та ОСОБА_9 відчужують свої частки у статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС» на користь ОСОБА_11 .

- довіреність від 30.09.2019 видану нібито, ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС»;

- довіреність від імені директора ПП фірма «АМН ТРАНС» ОСОБА_11 , видана на ім`я ОСОБА_12 , для представлення інтересів підприємства з питань проведення державної реєстрації змін відомостей про підприємство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- статут ПП фірма «АМН ТРАНС» посвідчений ОСОБА_13 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- копія паспорта ОСОБА_11 нотаріально посвідчена ОСОБА_13 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-2 частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 від імені якого діє представник ОСОБА_10 від 11.11.2020 р.;

- договір купівлі-продажу 09/11/2020-1 частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС» укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 від імені якого діє представник ОСОБА_10 від 11.11.2020 р.

Як вказують ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , вони зазначених документів не видавали, договорів не укладали і взагалі не вчиняли жодних дій, спрямованих на перереєстрацію корпоративних прав ПП фірма «АМН ТРАНС».

Під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження проведено такі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано представника потерпілого ПП фірма «АМН ТРАНС» - ОСОБА_4 , співзасновника ОСОБА_9 , також допитано в якості свідків нотаріусів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ; допитано свідка ОСОБА_12 ; проведено тимчасові доступи до документів, які знаходилися у нотаріуса ОСОБА_6 на підставі яких остання здійснювала перереєстрацію нерухомого майна ПП фірма «АМН ТРАНС»; проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «ПРЕРІУМ», ТОВ «ЦЕНАДАР ТОРГ», ТОВ «КАН КОМПАНІ», ТОВ «БЛЕКБРЕНД СЕРВІС»; - проведено тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «РОКМАР», ТОВ «АГРО СПАР МАШИНЕРІ»; - проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПП фірма «АМН ТРАНС»; - проведено почеркознавчу експертизу; вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження реєстратора ОСОБА_7 , а також ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка міститься в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» та здійснено її аналіз.

Однак, строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні закінчується 13.06.2022, та прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: повторно звернутись із запитом до СУ ГУНП в Київській області з метою отримання інформації про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого були вилучені документи у нотаріуса ОСОБА_6 , щодо купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПП фірма «АМН ТРАНС»; - встановити місцезнаходження, повні анкетні та контактні дані ОСОБА_8 який безпідставно став керівником ПП фірми «АМН Транс»; - встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , допитати їх з приводу відомих їм обставин купівлі-продажу корпоративних прав ПП фірма «АМН ТРАНС»; - встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; встановити місцезнаходження ТОВ «Українське бюро технічної інвентаризації та оцінки майна» та допитати експерта вказаного товариства ОСОБА_14 щодо проведення обстеження об`єкту нерухомості за адресою вул.Гайова,44 в м.Тернополі та видачі висновку щодо технічної можливості поділу вказаного об`єкта нерухомості; вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» та вилучити документи, які подавалися для зміни керівника ПП фірма «АМН ТРАНС»; вжити заходів щодо встановлення реєстратора місцезнаходження КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , який проводив реєстраційні зміни щодо керівника ПП фірма «АМН ТРАНС»; встановити та допитати перекладача, який засвідчував довіреність від 30.09.2019 видану Королем на ім`я ОСОБА_10 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС»; встановити та допитати в якості свідків засновників, керівників та уповноважених осіб ТОВ «Преріум», ТОВ «Ценадар Торг», ТОВ «Блекбренд Сервіс», ТОВ «Кан Компані», ТОВ «Агро Спар Машинері»; вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та допитати, як свідка ОСОБА_8 з приводу відомих йому обставин, за яких він був призначений керівником ПП фірма «АМН ТРАНС», окрім цього до Тернопільського відділення КНДІСЕ призначено почеркознавчу експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні.

Необхідність у виконанні зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дії виникла за наслідком виконаних першочергових слідчих дій, а також отриманням документів для проведення почеркознавчих експертиз, проте вказані слідчі дії необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів. Відтак, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор, будучи належно повідомлена про час і місце розгляду справи, до залу суду не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з таких підстав.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії тяжких, відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, становить вісімнадцять місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/9369/20 від 10.06.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/21297/20 від 08.12.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/9805/21 від 04.06.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі № 607/22795/21 від 09.12.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 продовжено до шести місяців, тобто до 13.06.2022.

Відтак, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13.06.2022.

Однак, як вбачається із матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 неможливо до закінчення його строку, а саме, до 13.06.2022, внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: повторно звернутись із запитом до СУ ГУНП в Київській області з метою отримання інформації про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, в межах якого були вилучені документи у нотаріуса ОСОБА_6 , щодо купівлі-продажу нерухомого майна, належного ПП фірма «АМН ТРАНС»; - встановити місцезнаходження, повні анкетні та контактні дані ОСОБА_8 який безпідставно став керівником ПП фірми «АМН Транс»; - встановити місцезнаходження та контактні дані ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , допитати їх з приводу відомих їм обставин купівлі-продажу корпоративних прав ПП фірма «АМН ТРАНС»; - встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; встановити місцезнаходження ТОВ «Українське бюро технічної інвентаризації та оцінки майна» та допитати експерта вказаного товариства ОСОБА_14 щодо проведення обстеження об`єкту нерухомості за адресою вул.Гайова,44 в м.Тернополі та видачі висновку щодо технічної можливості поділу вказаного об`єкта нерухомості; вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» та вилучити документи, які подавалися для зміни керівника ПП фірма «АМН ТРАНС»; вжити заходів щодо встановлення реєстратора місцезнаходження КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_7 , який проводив реєстраційні зміни щодо керівника ПП фірма «АМН ТРАНС»; встановити та допитати перекладача, який засвідчував довіреність від 30.09.2019 видану Королем на ім`я ОСОБА_10 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями з питань здійснення продажу належної йому на праві власності частки в статутному капіталі ПП фірма «АМН ТРАНС»; встановити та допитати в якості свідків засновників, керівників та уповноважених осіб ТОВ «Преріум», ТОВ «Ценадар Торг», ТОВ «Блекбренд Сервіс», ТОВ «Кан Компані», ТОВ «Агро Спар Машинері»; вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження та допитати, як свідка ОСОБА_8 з приводу відомих йому обставин, за яких він був призначений керівником ПП фірма «АМН ТРАНС», окрім цього до Тернопільського відділення КНДІСЕ призначено почеркознавчу експертизу, яка на даний час перебуває на виконанні.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 спливає 13.06.2022, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.

Поряд з цим, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для продовження досудового розслідування на строк шість місяців, як просить прокурор, та приходить до висновку, що вказаний строк буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.

У зв`язку із наведеним, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003647 від 13 грудня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на шість місяців.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1