Справа № 296/3122/22
УХВАЛА
Іменем України

15 червня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 03.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , який перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого в АТ «Таскомбанк» (, юридична адреса м. Київ, вул. Семена Петлюри, 30).

В обґрунтування клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 03.06.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 321, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_8 під час відбування покарання в місцях позбавлення волі, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, визначивши вчинення злочинів як джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, розробив схему їх незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме в КВК №71, розташованої за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4.

В той же час, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе забезпечити злочинну діяльність у необхідних обсягах, ОСОБА_8 прийняв рішення про створення організованої групи.

З цією метою ОСОБА_8 підшукав та залучив до складу організованої групи осіб із числа засуджених, які також відбувають покарання в КВК №71 - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які мають вагомий вплив на засуджених вказаної установи, а також підшукав та залучив раніше судимих мешканців м. Коростеня Житомирської області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які на момент створення групи перебували на волі та мали можливість залучити до злочинної діяльності інших осіб, що схильні до вчинення злочинів.

Організована група характеризувалася стійкими зв`язками, стабільністю і згуртованістю свого складу, об`єднанням учасників групи єдиним планом з розподілом функцій кожного з них, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій, злагодженим функціонуванням до часу припинення її діяльності правоохоронними органами, безумовним і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_8 , як керівника.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_8 розробив і довів до відома всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, який охоплював етапи підшукання клієнтів серед наркозалежних засуджених, бажаючих незаконно придбати наркотичні засоби, безконтактне придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів у осіб, які перебуваючи поза межами установи, здійснювали продаж наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, відшукання у місцях схованок (закладок) пакунків з наркотичними засобами та сильнодіючими лікарськими засобами і подальшу їх доставку на територію установи шляхом перекидів.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності ОСОБА_8 взяв на себе роль організатора і керівника групи, а також безпосереднього виконавця кримінальних правопорушень.

Стійкість організованої групи забезпечувалась стабільним складом її учасників, постійністю зв`язків співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, відсутністю офіційних соціальних зв`язків та законних способів заробітку грошових коштів.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасниками організованої групи телефонні розмови велися в завуальованій формі із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

З метою дотримання заходів конспірації, а саме для забезпечення безготівкових розрахунків за придбання наркотичних засобів, розрахунків за перекид наркотичних засобів, членами групи використовувались системи Інтернет банкінгів. При цьому, члени угруповання використовували банківські рахунки ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «Ощадбанк» за якими закріплені банківські платіжні картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , оформлені на осіб, які не були обізнані про злочинну діяльність організаторів та виконавців групи.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_8 підшукав осіб, які до складу організованої групи не входили, однак діяли за попередньою змовою з організатором та виконавцями організованої групи перебуваючи поза межами установи позбавлення волі, а саме: ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб.

Вказаною організованою злочинною групою, а також особами які до складу групи не входили, однак діяли за попередньою змовою з організатором та виконавцями групи, у період з вересня 2021 по 31 грудня 2021 року, вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом в місця позбавлення волі, а саме на територію КВК №71, наркотичних засобів, у тому числі у великих розмірах, обіг яких обмежено метадон, канабіс, а також сильнодіючих лікарських засобів - дифенгідрамін (димедролу) та зопіклон, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 реалізуючи єдиний злочинний умисел, діючи складі організованої злочинної групи, розподіливши між собою злочинні ролі, 11.09.2021 за невстановлених обставин, від невстановлених засуджених осіб отримав замовлення на придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів у визначених ними об`ємах.

Після цього, 11.09.2021 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи з використанням абонентського номеру НОМЕР_7

за допомогою мессенджера «WhatsApp» замовив у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб метадон та лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол). Використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 за допомогою «Банкінг Приват24» в період часу з 16 год. 37 хв. до 16 год. 46 хв. перерахував йому на банківську картку грошові кошти в сумі 7537,5 гривень.

Цього ж дня, ОСОБА_7 керуючись єдиним злочинним умислом відповідно до раніше узгодженого та визначеного ОСОБА_8 плану дій, використовуючи невстановлену банківську карту за допомогою невстановленого «Банкінг сервіса» перерахував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 5260 грн., за покупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та лікарського засобу- дифенгідрамін (димедрол).

Отримавши від нього дані про місцезнаходження закладки, а саме аудіо повідомлення та фото місцезнаходження закладки на мессенджер «WhatsApp», виконуючи функції керівника організованої групи, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_9 про розташування наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу та надав йому вказівку скоординувати дії членів організованої групи - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо доставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на територію КВК №71.

Засуджений ОСОБА_9 , використовуючи мессенджер «WhatsApp», в свою чергу повідомив про місце знаходження закладки ОСОБА_10 та

ОСОБА_11 , які мали здійснити збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, шляхом перекиду через паркан охоронюваної території КВК №71, що розташована за адресою: м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, для засуджених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за що також отримали наркотичний засіб та сильнодіючий лікарський засіб, як винагороду.

У подальшому, у ході телефонної розмови ОСОБА_9 почергово координував дії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вказуючи на місце розташування «закладки» заборонених у обігу речей.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за чіткими телефонними вказівками ОСОБА_9 11.09.2021 у невстановлений час, у невстановленому місці, незаконно придбали у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою не менше 6,6891 грам, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), не менше 9,0712 грам з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі.

Незаконно зберігаючи при собі, останні, перебуваючи в салоні автомобіля таксі марки «Opel», перевезли їх до будинку

АДРЕСА_1 та зберігали за місцем проживання ОСОБА_10 .

Переслідуючи корисливу мету, діючи в межах єдиного злочинного умислу у складі організованої злочинної групи, 11.09.2021 не пізніше 20 год. 53 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись біля огороджувального паркану дільниці № 6 внутрішньо-забороненої зони КВК №71, розташованої за адресою: м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, здійснили перекид на територію КВК №71 поліетиленового згортку з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, загальною масою 6,6891 грам, що є великим розміром, та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом), загальною масою не менше 9,0712 грам, що є великим розміром, вчинивши таким чином їх збут у місця позбавлення волі.

Продовжуючи свої злочинні дії, 04.10.2021 ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ним злочинної групи спільно з іншими співучасниками, отримав від невстановлених засуджених замовлення на придбання чергової партії наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів в обговорених об`ємах.

У зв`язку із цим, 04.10.2021, ОСОБА_8 , діючи повторно у складі організованої ним злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 , використовуючи мессенджер «WhatsApp» замовив у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб метадон та лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня в період часу з 16 год. 07 хв. до 16 год. 11 хв.,

ОСОБА_8 , використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк № НОМЕР_4 за допомогою «Банкінг Приват24» перерахував особі, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, грошові кошти в сумі 9045 гривень, за покупку наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Після чого отримавши від його дані про місцезнаходження закладки, а саме аудіо повідомлення та фото місцезнаходження закладки на мессенджер «WhatsApp», виконуючи функції керівника організованої групи,

ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 скоординувати дії членів організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , щодо доставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на територію КВК №71, повідомивши через мессенджер «WhatsApp» про розташування наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, засудженому ОСОБА_9 ..

Засуджений ОСОБА_9 , використовуючи мессенджер «WhatsApp» в свою чергу повідомив про місце знаходження закладки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , який мали здійснити збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, шляхом перекиду через паркан охоронюваної території КВК №71, що розташована за адресою: м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, для засуджених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за що також отримали наркотичний засіб та сильнодіючий лікарський засіб, як винагороду та грошову винагороду в невстановленій кількості на невстановлену картку.

У подальшому у ході телефонної розмови ОСОБА_9 почергово координував діями ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , вказуючи на місце розташування «закладки» наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за чіткими телефонними вказівками ОСОБА_9 04 жовтня 2021 року у невстановлений час, у невстановленому місці, незаконно придбали у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою не менше 6,22853 грам та сильнодіючим лікарським засобом дифенгідраміном (димедролом) загальною масою не менше 9,27265 грам з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі, за вказівкою ОСОБА_9 , незаконно зберігаючи при собі, перевезли перебуваючи в салоні автомобіля «Економ-таксі» до буд. АДРЕСА_1 та зберігали за місцем свого проживання.

Переслідуючи корисливу мету, діючи в межах єдиного злочинного умислу у складі організованої злочинної групи, 04.10.2021 не пізніше

19 год. 47 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи згідно єдиного злочинного плану, знаходячись біля огороджувального паркану дільниці № 6 внутрішньо-забороненої зони КВК №71, розташованої за адресою: м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, здійснили перекид на територію КВК №71 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, загальною масою, 6,22853 грам, що є великим розміром, та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) загальною масою не менше 9,27265 грам, що є великим розміром, вчинивши таким чином їх збут у місця позбавлення волі.

Окрім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої злочинної групи із засудженими ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в межах єдиного злочинного плану відомого всім членам групи, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, у період 24-25 жовтня 2021 року, отримав від невстановлених засуджених замовлення на придбання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів в обговорених об`ємах.

Не припиняючи своїх злочинних дій, 25.10.2021, ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої ним злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 за допомогою мессенджера «WhatsApp» замовив у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб метадон та лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним умислом відповідно до раніше узгодженого та визначеного ним плану дій, використовуючи банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_4 за допомогою «Банкінг Приват24» в період часу з

13 год. 32 хв. до 13 год. 36 хв. перерахував на банківську картку особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, грошові кошти в сумі не менше 9447 гривень, за покупку наркотичних засобів, обіг яких обмежено метадон та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

Цього ж дня, ОСОБА_7 керуючись єдиним злочинним умислом, відповідно до раніше узгодженого та визначеного ОСОБА_8 плану дій, використовуючи банківську карту АТ «Таскомбанк № НОМЕР_1 за допомогою «Банкінг Таскомбанк» в період часу з 13 год. 16 хв. до 13 год. 34 хв. перерахував особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, грошові кошти в сумі 5400 грн., за покупку наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та лікарський засіб- дифенгідрамін (димедрол).

Засуджений ОСОБА_9 , використовуючи мессенджер «WhatsApp» в свою чергу повідомив про місце знаходження закладки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які мали здійснити збут наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, шляхом перекиду через паркан охоронюваної території КВК №71.

У подальшому у ході телефонної розмови ОСОБА_9 почергово координував дії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо придбання та збуту заборонених у обігу речей.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за чіткими телефонними вказівками ОСОБА_9 25.10.2021 у невстановлений час, у невстановленому місці, незаконно придбали у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою не менше 7,268473 грам та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), не менше 10,76975 грам і зопіклон, не менше 0,06749 грам з метою подальшого збуту у місця позбавлення волі, за вказівкою ОСОБА_9 , незаконно зберігаючи при собі, перевезли перебуваючи в салоні автомобіля «Економ-таксі» до буд. АДРЕСА_1 та зберігали за місцем свого проживання.

Переслідуючи корисливу мету, діючи в межах єдиного злочинного умислу у складі організованої злочинної групи, 25.10.2021 не пізніше 17 год.

53 хв. ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи згідно єдиного злочинного плану, знаходячись біля огороджувального паркану дільниці № 6 внутрішньо-забороненої зони КВК №71, розташованої за адресою: м. Коростень, вул. Білокоровицьке Шосе, 4, здійснили перекид на територію КВК №71 наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, загальною масою, 7,268473 грам, що є великим розміром, та сильнодіючого лікарського засобу дифенгідрамін (димедрол) загальною масою не менше 10,76975 грам, що є великим розміром, та зопіклон, не менше 0,06749 грам, вчинивши таким чином їх збут у місця позбавлення волі.

Крім цього, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої злочинної групи із засудженим

ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , в межах єдиного злочинного плану відомого всім членам групи, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, у період 12-13 грудня 2021 року, отримав від невстановлених засуджених замовлення на придбання наркотичних засобів в обговорених об`ємах.

Не припиняючи своїх злочинних дій, 13.12.2021, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_8 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 замовив у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб метадон та наркотичний засіб канабіс та використовуючи банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 за допомогою «Банкінг Таскомбанк» в період часу з 17 год. 12 хв. до 17 год. 14 хв. перерахував їй на банківську картку грошові кошти в сумі 5400 гривень, а керівник організованої групи, використовуючи банківську картку картку ПАТ КБ «ПриватБанк» - № НОМЕР_4 за допомогою «Банкінг Приват24» в період часу з 17 год. 08 хв. до 17 год. 11 хв. перерахував йому на банківську картку грошові кошти в сумі не менше 7219,92 гривень за покупку наркотичних засобів.

ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, 14.12.2021 не пізніше 13 год. 42 хв., перебуваючи поблизу банкомата «Ощадбанка» по вул. Горького, 27 у м. Коростень, отримав від особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон масою 7,7467 грам та канабіс загальною масою 1,543 грам.

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 скоординував дії члена організованої групи ОСОБА_10 , щодо доставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на територію КВК №71, розташованої за адресою; Житомирська область, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 4.

При цьому, ОСОБА_10 із метою досягнення бажаного результату та покращення конспіративних заходів під час вчинення злочинної діяльності запропонував раніше знайомому ОСОБА_12 вчинити дії направлені на незаконне придбання, зберіганні з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів у місця позбавлення волі. На пропозицію ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , який не входив до складу організованої групи, погодився і тим самим вступив із ним у попередню злочинну змову направлену на вчинення вищевказаного злочину.

Розділивши незаконно придбані наркотичні засоби та сильнодіючі лікарські засоби ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 замаскували їх, а саме чотирнадцять запаяних згортків помістили до упакування з полімерного матеріалу, після чого, разом із запаяним прозорим поліетиленовим пакетом обмотали прозорою липкою стрічкою, тим самим підготували пакунок для зручності здійснення перекиду через огороджувальний паркан на територію КВК №71, який незаконно зберігали при собі з метою збуту в місця позбавлення волі.

Продовжуючи свої злочинні дії, 14.12.2021 близько 15 год. 54 хв. ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 , перебуваючи на території прилеглій до КВК №71, намагались здійснити перекид наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон загальною масою 7,7467 грам, що є великим розміром, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс загальною масою 1,543 грам та сильнодіючих лікарських засобів - дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,88805 грам та зопіклон, загальною масою 0,06710 грам, через огороджувальний паркан на територію державної установи, але побачивши працівників установи, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, відкинули замаскований пакунок на дільницю №6 зовнішньої забороненої зони, яка розташована на території КВК №71 та намагались втекти, проте були затримані працівниками установи.

Враховуючи факт вилучення наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, ОСОБА_8 та решті учасникам організованої групи, не вдалось реалізувати дії направлені на їх збут в місця позбавлення волі та подальший збут замовникам з числа засуджених осіб, які відбувають покарання у КВК №71.

Окрім цього, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі організованої злочинної групи, в межах єдиного злочинного плану відомого всім членам групи, попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, 28.12.2021 отримав від невстановлених засуджених замовлення на придбання наркотичних засобів в обговорених об`ємах.

В свою чергу, 28.12.2021 ОСОБА_7 , виконуючи вказівку керівника організованої групи, ОСОБА_8 , діючи повторно у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, використовуючи невстановлений мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_8 замовив у особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, наркотичний засіб метадон та використовуючи банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_1 за допомогою «Банкінг Таскомбанк» в період часу з 21 год. 28 хв. до 22 год. 09 хв. перерахував їй на банківську картку грошові кошти в сумі 3400 гривень, а керівник організованої групи, використовуючи банківську картку картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 за допомогою «Банкінг Приват24» в період часу з 21 год. 21 хв. до 21 год. 26 хв. перерахував їй на банківську картку грошові кошти в сумі не менше 10095 гривень за покупку наркотичних засобів.

ОСОБА_10 , виконуючи відведену йому роль, постійно підтримуючи зв`язок із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які у ході телефонних розмов координували його дії, 29.12.2021 не пізніше 01 год. 16 хв., перебуваючи поблизу будинку №34/2 по вул. Південній у м.Коростень, отримав від особи, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон не менше 3,422 грама, що є великим розміром, та сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною масою 0,6137 грам та зопіклон загальною масою 0,10438 грам, та незаконно зберігаючи при собі з метою збуту, переніс до квартири АДРЕСА_2 , де зберігав до 29.12.2021.

29.12.2021 в період з 16 год. 38 хв. до 17 год. 46 хв. під час проведення огляду місця події за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Сосновського 46-б виявлено та вилучено сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол) загальною вагою 0,6137 грам та зопіклон загальною вагою 0,10438 грам, які ОСОБА_10 , діючи у складі організованої злочинної групи, незаконно придбав, переніс та зберігав з метою збуту у місця позбавлення волі.

У подальшому, 31.12.2021 з 13 год. 30 хв. до 14 год. 25 хв. під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наркотичний засіб метадон, масою 3,422 грам, що є великим розміром, який ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи, незаконно придбав, перевіз та зберігав з метою збуту у місця позбавлення волі.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон та сильнодіючих лікарських засобів дифенгідраміну та зоріну, а також для їх придбання, використовував банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ «Таскомбанк» на ім`я ОСОБА_6 , яка прив`язана до розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Вказані обставини підтверджується протоколом проведених НСРД відносно ОСОБА_7 , згідно яких встановлено, що наркозалежні особи за вказівкою вищевказаних осіб перераховували грошові за придбання наркотичного засобу саме на картковий рахунок № НОМЕР_1 та протоколом тимчасового доступу від 08.04.2022 рухом коштів, в ході якого встановлено вищевказані перерахунки.

Таким чином встановлено, що на картковому рахунку № НОМЕР_1 містяться грошові кошти, здобуті ОСОБА_7 внаслідок вчинення ним особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Так, 06.06.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК України. Згідно санкції відповідної частини зазначеної статті встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Також просив розгляд клопотання проводити без повідомлення та участі підозрюваного та його захисника, оскільки таке повідомлення може зашкодити забезпеченню арешту майна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Частинами 3-6 ст. 170 КПК України визначені умови за яких накладається арешт на майно з метою, яка вказана в частині 2 ст. 170 КПК України.

Зокрема, згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч. 1ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Тобто, обов`язок доведення необхідності арешту майна та наявності відповідних ризиків, законодавцем покладено на особу, що звернулася з клопотання про арешт майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно, оскільки ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна ( тобто з підстав передбачених п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України) (конфіскації як виду покарання).

Разом з тим вбачається, що грошові кошти які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 фактично належать не підозрюваному, а особі на яку зареєстровано картку, а саме ОСОБА_6 , а отже саме він є власником майна на яке слідчий просить накласти арешт в рамках даного кримінального провадження. Відповідно слідчим не доведено наявності підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

До того ж, слідчим не вказано та не обґрунтовано процесуальний статус ОСОБА_6 .

Крім того, в клопотанні не обґрунтовано суму коштів, які були перераховані за придбання наркотичних засобів, хоча слідчий просить накласти арешт на всі горошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що не можна вважати пропорційним заходом.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку про недоведеність слідчим потреби у накладанні арешту на майно, і що такий арешт є необхідним та пропорційним втручанням держави у права власника, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити повністю.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна - відмовити.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1