Провадження № 1-кс/947/8426/22
УХВАЛА

31.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № ч.ч. 3, 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 194, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, 257, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий-криміналіст слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в 2000-их роках, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, у невстановленої особи виник умисел на вирощування нарковмісних речовин, а саме посівів конопель під виглядом самосівів на не оброблюваних землях сільськогосподарського призначення Ізмаїльського та Ренійського району Одеської області.

До здійснення вказаного напрямку діяльності вказана особа залучила ряд невстановлених осіб з числа місцевих жителів вказаних районів за відповідну грошову винагороду. Однак, у зв`язку із тим, що землі, на яких вирощувалися посіви конопель, належали жителям Ренійського та ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності та є землями сільськогосподарського призначення і відповідно до договорів оренди передані для проведення обробки та вирощування сільськогосподарських культур фермерським господарством, невстановлена особа зазнала значних фінансових втрат.

З метою відновлення джерела надходження коштів, орієнтовно в 2015 році, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленої особи виник умисел на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах уочільників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у оренді яких знаходилися зазначені землі, шляхом вимоги передачі грошових коштів з погрозою насильства над ними чи їх близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, яке перебуває у їх віданні чи під охороною та розробила злочинний план його реалізації, не маючи при цьому на них законних прав.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, а саме вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах у ОСОБА_4 на загальну суму орієнтовно 500 000 доларів США та ОСОБА_5 на загальну суму орієнтовно 800 000 доларів США у якості відшкодування, як на її думку, отриманих фінансових втрат внаслідок діяльності останніх по обробці земель та щорічної сплати грошових коштів у розмірі 20 відсотків від отриманого прибутку за здійснення безперешкодної сільськогосподарської діяльності на землях Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області,невстановлена особа залучила до вчинення вказаних дій ряд невстановлених осіб у тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які будучи місцевими жителями вказаних районів та знайомі з їх жителями.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали свою згоду на вчинення вимагання стосовно очільників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за грошову винагороду у невстановленому досудовим слідством розмірі, вступивши у попередню змову з невстановленою особою.

Відповідно до розробленого злочинного плану щодо вимагання передачі грошових коштів в особливо великих розмірах у керівників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у період з 2015 по 2020 років, точні місце, дата та час під час досудового не встановлені, невстановлена особа разом із іншими невстановленими особами, шляхом неодноразових особистих зустрічей з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , постійних телефонних розмов та листування з останніми, шляхом погроз, вимагала передачі на її користь грошових коштів у особливо великих розмірах у якості відшкодування, як на її думку, отриманих фінансових втрат внаслідок діяльності останніх по обробці земель та щорічної сплати грошових коштів у розмірі 20 відсотків від отриманого прибутку за здійснення безперешкодної сільськогосподарської діяльності на землях Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану та розподілених ролей, ОСОБА_7 усвідомлюючи не лише суспільно небезпечний характер особисто вчинюваних ним діянь, а й факт їх вчинення спільно з іншими співучасниками, які діяли при цьому кожен окремо, однак об`єднуючи при цьому свої зусилля на досягнення взаємообумовленого злочинного результату, у період з 2015 по 2021 роки, у різні періоди часу, неодноразово прибував до місць проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , до місць здійснення ними сільськогосподарської діяльності, а також до осіб, які працюють разом з ними на території Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області.

При цьому, ОСОБА_7 висував їм вимоги невстановленої особи щодо передачі на користь останньої грошових коштів у особливо великих розмірах у якості відшкодування, як на думку невстановленої особи, отриманих фінансових втрат внаслідок діяльності останніх по обробці земель та сплати грошових коштів у сумі 20 відсотків від отриманого прибутку при здійсненні сільськогосподарської діяльності, щорічно.

Висування вказаних вимог супроводжувалося пропозицією погодитися на них та надавався час на прийняття певного рішення - виконувати чи не виконувати цю вимогу.

У разі незгоди ОСОБА_4 та ОСОБА_8 прийняти вимогу, ОСОБА_7 у словесній формі висловлював погрози щодо заподіяння шкоди останнім або їх близьким родичам у вигляді погроз насильством (наприклад, нанести побої), пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною (спалити техніку, врожай), тим самим вчиняючи дії щодо залякування ОСОБА_4 та ОСОБА_8 прагнучи до того, щоб у них склалося переконання про реальність, дійсність реалізації цієї погрози, якщо вони не виконають пред`явлені вимоги.

02.07.2022 ОСОБА_7 в установленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України та відносно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_7 вчинив кримінальні правопорушення під керівництвом керівника злочинної організації ОСОБА_10 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження, наразі ОСОБА_7 перевіряється на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Так, в ході проведення подальшого досудового розслідування, а саме допиту як свідка ОСОБА_11 він пояснив, що з 2015 року між ним та ОСОБА_10 мав місце конфлікт, у зв`язку з самостійним обробленням земель та від ОСОБА_10 надходили погрози фізичної розправи у разі продовження ним вказаної діяльності. Крім того, з ним неодноразово зустрічався ОСОБА_7 , який наполегливо пропонував погодитися з пропозиціями ОСОБА_10 та не конфліктувати з ним. ОСОБА_7 спостерігав за веденням свідком господарської діяльності, з метою контролю за отриманими ним доходами та визначення суми, яку необхідно оплатити ОСОБА_10 за користування нібито належними йому землями.

Разом з цим встановлено, що 06.01.2018 мав місце замах на вбивство ОСОБА_11 та за результатами досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом встановлено осіб-виконавців злочину, проте до теперішнього часу не встановлено організатора та замовника вказаного злочину.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 за декілька годин до замаху на вбивство ОСОБА_11 цікавився в місцевих жителів його місцем перебування, місцем проживання та якими автомобілями він користується.

Таким чином наразі перевіряється інформація щодо причетності ОСОБА_7 до вказаного кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування встановлено, що за результатами судового розгляду кримінального провадження № 0000010 від 06.01.2018 за обвинуваченням ОСОБА_12 у замаху на вбивство ОСОБА_11 , в матеріалах судової справи №510/1193/18, провадження № 1-кп/946/211/20, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 , міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження в рамках якого подається клопотання, оскільки підтвердить або спростує інформацію щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення замаху на вбивство ОСОБА_11 .

З метою перевірки інформації, яка може мати значення для кримінального провадження, всестороннього, об`єктивного, неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме матеріалів судової справи № 510/1193/18,провадження № 1-кп/946/211/20 за обвинуваченням ОСОБА_12 .

Так, судова справа № 510/1193/18, провадження № 1-кп/946/211/20 за обвинуваченням ОСОБА_12 перебувала на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами розгляду якої винесено вирок від 12.10.2020.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, заяв та клопотань не надходило.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів судової справи № 510/1193/18, провадження № 1-кп/946/211/20 за обвинуваченням ОСОБА_12 , з можливістю вилучення її копій, в тому числі копій оптичних носіїв інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1