Справа № 457/430/22
провадження №1-кс/457/168/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 липня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000086 та яке надійшло до суду 05.07.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
05.07.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000086 від 04.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 04.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.06.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те,що невстановлена особа під приводом нарахування коштів від ООН, шахрайським шляхом заволоділа з її карткового рахунку грошовими коштами в сумі 1984, 48 гривень.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приблизно о 14 год 15 хв на додаток «Телеграм» їй надійшло повідомлення з посиланням: «отримати кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 », все перевірено можна отримати кошти». Здійснивши спробу перейти за посиланням, їй зателефонував чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із запитанням чи підтверджує вона вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вона підтвердила вказану операцію натиснувши цифру «1» на клавіатурі телефону. Після чого їй прийшло повідомлення, що з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 знято гроші в сумі 1984, 48 гривень.

Відповідно до виписки по картці/рахунку, грошові кошти було знято із номера банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за 04.06.2022.

- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (за наявності);

З одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 05.07.2022 року по кримінальному провадженню №0000086, копією заяви ОСОБА_5 від 04.06.2022, поясненням ОСОБА_5 від 04.06.2022, випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_2 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за 04.06.2022.

- якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , перераховувалися на рахунок користувача акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо), інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з банківського рахунку НОМЕР_2 чи без картковий спосіб (за наявності);

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів після переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (за наявності).

Строк дії ухвали до 05 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1