Справа № 676/282/22
Провадження № 1-кс/676/760/22
УХВАЛА
25 травня 2022 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; які містять інформацію щодо рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; які містять інформацію щодо рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за угодою від 21.08.2019 року та банківському рахунку № НОМЕР_8 за угодою від 27.08.2020 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_9 відкритого 26.10.2018 року з кодом валюти 980, та банківського рахунку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_11 ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Ухвали слідчого судді від 19.01.2022 року та 18.02.2022 року не виконанні органами досудового розслідування.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_4 ); ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів:
які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 щодо часу відкриття рахунку, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, щодо залишку коштів та нарахованих відсотків по вищевказаних банківських рахунках, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 );
які містять інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , щодо часу відкриття рахунку, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про нараховані та сплачені проценти по вказаному банківському рахунку з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 );
які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 за угодою від 21.08.2019 року та банківському рахунку № НОМЕР_8 за угодою від 27.08.2020 року, щодо часу відкриття карткового рахунку, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про нараховані та сплачені проценти по вказаному банківському рахунку з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_3 );
які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритого 26.10.2018 року з кодом валюти 980, та банківського рахунку № НОМЕР_10 часу відкриття, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_4 );
які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , часу відкриття, анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційний код власника банківського рахунку, інформації про банківські операції з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року щодо залишку коштів та нараховані відсотки по вказаному банківському рахунку, які перебувають у володінні ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів тридцять днів з дня її постановлення: з 25.05.2022 року по 23.06.2022 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя