Справа № 202/5975/20
Провадження № 1-кс/202/2713/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
11 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 липня 2022 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості. Чим завдають охоронюваним законом інтересам шкоду у великих розмірах.

Так, під час виконання договору № 31/072 від 31.07.2019 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 2 169 042 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 31/072 від 31.07.2019 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 500 000 грн.

Також, під час виконання договорів № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування, складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 26 600 042 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договорами № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 15 000 000 грн.

Також, під час виконання договору № 218/08-20 від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 6 027 504 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 218/08-20 від 27.08.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 000 000 грн.

Також, під час виконання договору № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 7 115 575 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 220/08-20-Б від 27.08.2020, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2 000 000 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.10.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходились у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та отримано належним чином завірені копії договорів стосовно здійснення робіт по вищевказаних об`єктах та документів щодо їх виконання.

06.06.2022 року було призначено судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В подальшому, на підставі ст. 69 КПК України та п.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових-експертиз та експертних досліджень» для виконання судової будівельно-технічної експертизи по даному кримінальному провадженню експерт заявив клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щодля проведення судової будівельно-технічної експертизи, а також інших судових експертиз у тому числі судово-економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_4 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000428 від 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000428 від 26 червня 2020 року тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Документів стосовно договору № 218/08-20-Б від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_3 ».Коригування»:

- проектно-кошторисну документацію, експертний звіт, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в;

- додаток №1 до договору № 218/08-20-Б від 27.08.2020 року, а саме: договірну ціну, локальні кошториси, відомості матеріальних ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- загальний журнал робіт, акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду на виконані роботи, відповідно до договору № 218/08/20-Б від 27.08.2020 року.

2) Документів стосовно договору № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 »:

- проектно-кошторисну документацію, експертний звіт, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в;

- додаток №2 до договору № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, а саме: договірну ціну, локальні кошториси, відомості матеріальних ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- загальний журнал робіт, акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду на виконані роботи, відповідно до договору № 220/08/20-Б від 27.08.2020 року.

3) Документів стосовно договорів № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 . Коригування.»:

- проектно-кошторисну документацію, експертний звіт по об`єкту;

- додаток № 2 до договору № 20/05-1 від 20.05.2020 року, а саме: договірну ціну, локальні кошториси, відомості матеріальних ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- загальний журнал робіт, акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду на виконані роботи, відповідно до договору № 20/05-1 від 20.05.2020 року.

4) Документів стосовно договору № 31/072 від 31.07.2019 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання робіт із капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 »:

- проектно-кошторисну документацію, експертний звіт по об`єкту;

- додаток № 2 до договору № 31/072 від 31.07.2019 року, а саме: договірну ціну, локальні кошториси, відомості матеріальних ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- загальний журнал робіт, акти на приховані роботи, журнал авторського нагляду на виконані роботи, відповідно до договору № 31/072 від 31.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 12 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1