Провадження № 1-кс/761/6823/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛ ГАЗ» () та ОСОБА_5 відповідно, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

Бюро економічної безпеки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 08 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року у кримінальному провадженні №0000001, за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , накладено арешт на майно, вилучене 08 квітня 2022 року під час огляду за адресою Київська обл., с. Стави, автомобільна дорога Т-10-30, а саме: автомобіль MAN, модель 19.403 вантажний-спеціалізований, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1998 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 із цистерною, який належить ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля MAN, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів), яка належить ТОВ «Оіл Газ»; зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022.

В ухвалі зазначено, що клопотання прокурора обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ «Термінал» організували на території Київської області виготовлення бензину сумнівної якості із сировини невідомого походження з подальшим збутом неякісного пального на підконтрольні АЗС, розташовані на території Київської та Житомирської областей, шляхом використання вантажно-спеціалізованого автомобіля «MAN», державний номерний знак НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним 08 квітня 2022 року за добровільною згодою власника зазначеного автомобіля ОСОБА_5 проведено огляд вантажно-спеціалізованого автомобіля «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , та цистерни, якою він обладнаний, що знаходились за адресою: Київська обл., с. Стави, автомобільна дорога Т-10-30, та використовувались у незаконній діяльності службовими особами ТОВ «Термінал».

У ході проведення огляду виявлено та вилучено автомобіль «MAN» із цистерною з прозорою рідиною із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля; зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3; товарно-транспортну накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022.

Постановою детектива від 08 квітня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000001.

З посиланням на положення ст.170 КПК України, ухвала мотивована тим, що арешт майна накладається з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛ ГАЗ» () та ОСОБА_5 відповідно, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року

В обґрунтування клопотання адвокатами зазначено, що на їх думку вказаний арешт накладено незаконно та необґрунтовано, оскільки вказане майно не відповідає критеріям речового доказу.

Так, адвокати в клопотанні зазначають, що ТОВ «Термінал» здійснює реалізацію свого пального з нафтобази, як азнаходиться за адресою: Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2, на підставі ліцензії на зберігання пального №2000030, ліцензії на виробництво пального №00005, ліцензії на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі №00143.

Крім того, також зазначають, що ТОВ «Оіл Газ» здійснює господарську діяльність на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Таким чином, адвокати зазначають, що ТОВ «Термінал» володіючи необхідними ліцензіями на виготовлення та оптову торгівлю пальним, уклало договір поставки з ТОВ «Оіл Газ», яка також володіє необхідними ліцензіями на роздрібну торгівлю пальним, відтак в діях вказаних товариств, на думку захисників, відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Враховуючи вищенаведене адвокати просять скасувати арешт на майно, яке належить ТОВ «Оіл Газ» та ОСОБА_5 , а саме: автомобіль MAN, модель 19.403 вантажний-спеціалізований, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1998 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 із цистерною, який належить ОСОБА_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ; ключі від автомобіля MAN, реєстраційний номер НОМЕР_1 ; прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів), яка належить ТОВ «Оіл Газ»; зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022.

Крім того, у своїх доповненнях до клопотання адвокат зазначає, що ухвалою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2022 року ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року скасовано та клопотання прокурора задоволено частково, зокрема накладено арешт на прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів), яка належить ТОВ «Оіл Газ» та товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022.

Відтак, адвокат просить скасувати арешт на товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022, а також просить передати на відповідальне зберігання в порядку п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів), яка належить ТОВ «Оіл Газ», місце зберігання визначити за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 9.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ній.

Слідчий БЕБ ОСОБА_7 судове засідання також не з`явився, однак надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, а також долучив до матеріалів клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно статей 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

При цьому, у відповідності до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна автомобіля марки MAN модель 19.403 вантажний-спеціалізований, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1998 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 із цистерною, прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9190 куб. дм (літрів), зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022 року, оскільки слідчим та прокурором не було доведено факт використання вказаного майна як доказу фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в межах якого здійснюється досудове розслідування, оскільки вищевказані обставини в своїй сукупності викликають сумніви в розумності і співрозмірності подальшого обмеження права власності з завданнями кримінального провадження, враховуючи, зокрема, і наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того, слідчий суддя також звертає увагу, що ухвалою Київського апеляційного суду від 10 серпня 2022 року скасовано ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року, а клопотання прокурора задоволено частково, а саме накладено арешт на майно вилучене 08 квітня 2022 року під час огляду за адресою Київська обл., с. Стави, автомобільна дорога Т-10-30, а саме: автомобіль MAN, модель 19.403 вантажний-спеціалізований, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1998 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 із цистерною, який належить ОСОБА_5 , із забороною його відчуження та без заборони права користування; прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9 190 куб. дм (літрів), яка належить ТОВ «Оіл Газ»; зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08 квітня 2022 року.

В задоволені клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 , а також ключі від автомобіля MAN, реєстраційний номер НОМЕР_1 було відмовлено.

Крім того, слідчим суддею також взято до уваги і те, що кримінальне провадження

№ 0000001 за вказаним фактом було розпочато ще 08 квітня 2022 року, а отже, у органу досудового розслідування було достатньо часу для збирання доказів на обґрунтування своїх доводів та надання їх суду.

В той же час, слідчий не надав беззаперечного підтвердження наявності підстав для продовження дії такого заходу забезпечення як арешт майна, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи, зазначені в клопотанні, є обґрунтованими.

Відтак, на переконання слідчого судді, подальше застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не виправдовують завдання кримінального провадження та співмірності втручання у в право власності особи, відтак на даному етапі досудового розслідування, є можливим скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року (справа №761/6750/22).

Крім того, ч. 1 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини щодо необхідності скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в частині передання на відповідальне зберігання ТОВ «ОІЛ ГАЗ» () прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9190 куб. дм, та визначити місце її зберігання за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 9.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173-174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «ОІЛ ГАЗ» () та ОСОБА_5 відповідно, про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 0000001 від 08 квітня 2022 року, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року - задовольнити частково.

Арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000001 на майно, а саме: автомобіль марки MAN модель 19.403 вантажний-спеціалізований, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 1998 року випуску, номер шасі НОМЕР_2 із цистерною, прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9190 куб. дм (літрів), зразки рідини із характерним запахом бензину № 1, 2, 3, товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 34040 від 08.04.2022 року скасувати в частині заборони користування, без скасування обмеження відчуження та розпорядження.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 09 травня 2022 року, у частині свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 та ключів від автомобіля MAN реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Зобов`язати уповноважену особу, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 08 квітня 2022 року передати на відповідальне зберігання товариству з обмеженою відповідальністю «ОІЛ ГАЗ» () прозору рідину із характерним запахом бензину в об`ємі 9190 куб. дм, та визначити місце її зберігання за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 9.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1