Єдиний унікальний номер 725/2559/22
Номер провадження 1-кс/725/639/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2022 року Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003616 від 21.12.2021 року, яке подане слідчим слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 20.12.2021 року до слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , м.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . У своєму зверненні гр. ОСОБА_5 проінформувала про те, що 29.11.2021 року на її мобільний номер надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , невстановлена особа, представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить заявниці намагаються списати кошти. В подальшому невстановлені особи шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 136 947 грн.
Поряд з цим на адресу слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції надійшов рапорт працівника відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області по факту того, що вжитими оперативними заходами було встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , кошти в сумі 30 000 (три транзакції по 10 000) грн., були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який може проживати на території м. Чернівці.
Зняття коштів відбулося у наступних банкоматах:
29.11.2021 року з 20:27 по 20:28 год, №А2501897, який відноситься до мереж банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому відбулася видача коштів в сумі 15 000 грн., (три транзакції в сумі п`ять тисяч грн);
29.11.2021 року в період часу з 20:32 по 20:44 год., № СACV 9190, який відноситься до мереж банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса АДРЕСА_4 ) в якому відбулося зняття коштів в сумі 12 000 (дванадцять транзакцій по тисячі грн);
29.11.2021 року о 20:55 грн., у банкоматі №АТМ 00877, який належить до банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) в якому відбулося зняття коштів в сумі 1000 грн. (однією транзакцією);
29.11.2021 року в період часу з 21:21 по 21:24 год., зняття коштів відбулося №А2500016, (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в сумі 6 000 (шість тисяч гривень по дві тисячі);
29.11.2021 року в період часу в 21:35 по 21:39 год., у банкоматі №АТМ 00877, який належить до банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому відбулося зняття коштів в сумі 3000 грн. (три тисячі гривень по тисячі)
Інша частина коштів в сумі 18 000 (дві транзакції десять тисяч та вісім тисяч) грн., були перераховані на карту НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_6 ) видана на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка може проживати за адресою: АДРЕСА_7 .
Надалі кошти в сумі 10 000 грн, були зняті в банкоматі A2501897, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Решта коштів сумі 8000 грн., були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .
Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що знімає кошти особи, які зовні схожі на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні з інформацією, яка перебуває в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які у встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.
На підставі вищевикладеного просить Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого, прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управлінняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_8 ,у яких міститься наступна інформація фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2020 року по строк дії ухвали суду.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_8 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого, прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управлінняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_8 ,у яких міститься наступна інформація фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2020 року по 18.05.2022 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1