Справа № 592/6647/22
Провадження № 1-кс/592/2785/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000609 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 03.08.2022 до ЧЧ Сумського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 02.08.2022 близько 21.33 год. під час купівлі товару в мережі інтернет на сайті OLX, перейшовши за посиланням від продавця на сторінку оплати, з банківської карти заявника відбулось списання грошових коштів в сумі 34000 грн. (ЄО32238)

В ході досудового розслідування встановити, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 належні ОСОБА_5 , не надалося можливим.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.08.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000609 зареєстровано кримінальне провадження ч. 4 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_4 , копій документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022, у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.09.2022;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022, з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 02.08.2022 по 28.09.2022, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали.

Строк дії ухвали до 31.10.2022 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1