Справа № 727/2313/22
Провадження № 1-кс/727/639/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188 від 14.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди директора ОСОБА_5 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина з яких фактичноКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 останніми не постачалися та не надавалися відповідно.

Вподальшому, ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, у відповідності до довідки від 24.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у відповідності до протоколів від 25.06.2020 та 20.05.2021 засідання інвентаризаційної комісіїКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені факти оприбуткування та списання з порушенням чинного законодавства, а також підтверджено встановлену нестачу товарно-матеріальних цінностей.

Під час досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий вАБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яких протягом 2019-2020 років здійснювалося перерахування за придбання товарів, робіт (послуг).
В свою чергу, органом досудового розслідування у встановленому законом порядку отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо ІР-адрес користувачів, із яких в електронному вигляді були відправлені платіжні доручення на перерахування протягом 2019 року - січня 2020 року коштів із рахунків зазначеного підприємства на рахунки ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 ,ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_19 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших СГД.
В ході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинамв Чернівецькій області ДКП Національної поліції України достовірновстановлено, що зазначені ІР-адреси належать провайдеру -ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів незаконного заволодіння головним бухгалтером ОСОБА_4 грошовими коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановлення особи (осіб), які здійснювали перерахування коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні інформації у чиєму безпосередньому користуванні перебували ІР-адреси на момент перерахування коштів, яка перебуває в електронних документах провайдера ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник оператора телекомунікаційного зв`язку у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 14.02.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000188, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.4 ст.191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні провайдера ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст.39 Закону України Про телекомунікації, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 та слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ППФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей у яких міститься інформація, стосовно клієнтів (прізвище, ім?я та по-батькові клієнта, мобільний номер телефону, адреса надання послуг, кінцеве обладнання (МАС-адреса) та інші наявні відомості) яким надавались послуги доступу до всесвітньої мережі Інтернет із наступними ІР-адресами, датою та часом, а саме:

Дата та часIP адреса
9/3/201991.215.26.235
10/21/201991.215.24.27
10/22/201991.215.24.27
10/23/201991.215.24.27
10/24/201991.215.24.27
10/28/201991.215.24.27
10/29/201991.215.24.27
10/30/201991.215.24.27
10/31/201991.215.24.27
11/1/201991.215.24.27
11/4/2019178.215.184.64
11/5/2019178.215.184.64
12/16/2019НОМЕР_4
20.02.2019 11:52НОМЕР_5
20.02.2019 12:07НОМЕР_5
20.02.2019 12:33НОМЕР_5
20.02.2019 12:35НОМЕР_5
20.02.2019 13:58НОМЕР_5
01.03.2019 09:24НОМЕР_6
05.03.2019 10:36НОМЕР_6
05.03.2019 10:46НОМЕР_6
05.03.2019 12:14НОМЕР_6
18.03.2019 10:59НОМЕР_7
19.03.2019 11:04НОМЕР_7
19.03.2019 11:23НОМЕР_7
19.03.2019 11:28НОМЕР_7
19.03.2019 12:38НОМЕР_7
19.03.2019 12:41НОМЕР_7
20.03.2019 15:16195.140.231.65
27.03.2019 12:28195.140.231.65
01.04.2019 12:06178.215.187.6
08.04.2019 11:24194.8.156.50
25.04.2019 10:45195.140.231.30
25.04.2019 10:58195.140.231.30
25.04.2019 10:59195.140.231.30
02.05.2019 11:16195.140.228.123
07.05.2019 9:24195.140.230.92

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1