Справа №949/826/22
Провадження №1-кс/949/169/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

21 вересня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04 липня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000082 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України щодо надання начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки:

- щодо карткового рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн.60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_10 ;

- щодо власника рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.01 год 01.07.2022 по 23.59 год. 01.07.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 гривень 60 копійок 01.06.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ), що здійснені за допомогою банкоматів в період з 01.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.
Клопотання мотивоване тим, що 04 липня 2022 року до відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 01 липня 2022 року невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 22063 грн. 60 коп.
У ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , картки № НОМЕР_1 належні ОСОБА_10 у сумі 22063 грн. 60 коп. 01 липня 2022 року о 01:44 год. відповідно до банківської виписки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку. Даною карткою вона майже не користувалась та зберігала її у себе в будинку за місцем проживання. Так, 01 липня 2022 року близько 08 год. вона помітила повідомлення на своєму телефоні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що близько 01:45. год. з її банківської картки НОМЕР_1 списано 22063 грн. 60 коп. Відразу після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але додзвонитись не змогла. Після цього вона заблокувала свою карту та пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона написала заяву і їй надали консультацію та пояснили, що кошти були перераховані на інший рахунок.
Зважаючи на те, що в ході проведення слідчих дій не представилось можливим встановити особу правопорушника, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку вказаного банку на який 01 липня 2022 року були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.
Дізнавач СД ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 04 липня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01 липня 2022 року невідома особа шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 22063 грн.
За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2022 року за №0000082 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вищевказаного банківського рахунку, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження вказаних обставин.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, з доданої до клопотання копії виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) належної ОСОБА_10 вбачається, що 01 липня 2022 року відбувся переказ коштів в сумі 22063,60 грн. з даної картки (рахунку) на картку НОМЕР_4 .

Разом з тим, з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06 вересня 2022 року, який наявний у матеріалах справи, встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Дубровицького районного суду Рівненської області отримано доступ до картки (рахунку) ОСОБА_10 .

Отже, з отриманої інформації вбачається, що переказ вищевказаних сум коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 здійснено на картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_11 .
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000082 від 04 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 04 липня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки:

- щодо карткового рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн.60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_10 ;

- щодо власника рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00:01 год 01.07.2022 по 23:59 год. 01.07.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 гривень 60 копійок 01.06.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ), що здійснені за допомогою банкоматів в період з 01.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького
районного суду Рівненської області ОСОБА_1