У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 24 жовтня 2022 року близько 12:00 год невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 29328 грн, які були списані з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про цей факт 25 жовтня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 24 жовтня 2022 року протягом дня вона знаходилася вдома і в період між 11:00 та 12:00 год на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок із невідомого номера телефону НОМЕР_2 . Коли ОСОБА_5 відповіла, то невідома жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила суму грошей, яка знаходиться на її кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Вказана сума була названа правильно і потерпіла повірила, що дана жінка дійсно є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тоді невідома жінка сказала, що банк винен ОСОБА_5 кошти і для того щоб їх отримати вона повинна зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виконати певні дії. ОСОБА_5 погодилася і слідуючи інструкції невідомої жінки зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розділ «Переказ на карту», у графі «Отримувач» ввела п`ять цифр, які їй сказала невідома жінка, та натиснула «Продовжити». Відразу після цього у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що з кредитної картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 знято кошти в сумі 29328,90 грн. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її обманули шахраї, зателефонувала на «гарячу лінію» банку і заблокувала свою картку, а також повідомила про цей факт у поліцію.

В ході дізнання встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті, належній ОСОБА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також отриманні інформації про рахунки, на які були перераховані грошові кошти з даної банківської карти, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів за період з 10.00 год до 20.00 год 24 жовтня 2022 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1