Справа № 686/6515/22
Провадження № 1-кс/686/3078/22
УХВАЛА
Іменем УКраїни

11 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000185 від 25.03.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2022 року дізнавач СД ВП№1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.03.2022 близько 11:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка телефонувала з номеру НОМЕР_1 , заволоділи грошовими коштами з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Сума завданого збитку встановлюється.

25.03.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпіла повідомила, що в період війни в Україні 2022 року гр. ОСОБА_5 збирала кошти на допомогу своїх близьких за допомогою соц-мереж де остання зареєстрована (Фейсбук, Інстаграм). Станом на 25.03.2022 року останній на картку № НОМЕР_3 надійшло близько 20000 грн. благодійних коштів.

25.03.2022 року о 11:53 год. з номеру НОМЕР_1 останній зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході розмови, вищевказаний чоловік повідомив, що на рахунок останньої надійшли грошові кошти у польських злотих від приватних осіб та від Польського благодійного фонду у розмірі близько 3000 злотих, та для того, щоб кошти було зараховано на рахунок останньої, вона повинна була здійснити ряд операцій із терміналом, на що остання відповіла, що перетелефонує, як буде біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 , остання перетелефонувала на вищевказаний номер, де останій повідомили що необхідно виконати певний алгоритм дій, які гр. ОСОБА_5 виконувала під диктовку та точну комбінацію дій не пам`ятає. Після чого, остання здійснила перерахунок власних грошових коштів з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 о 11:38 у розмірі 19248 грн., після чого було ще дві таких операції, а саме: о 11:46 год. з картки останньої № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 в розмірі 4928 грн. та о 11:57 год. з картки останньої № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 . В кінці розмови чоловік повідомив, щоб до 15:00 год. остання не здійснювала жодних операцій.

В подальшому, гр. ОСОБА_5 прийшла додому, та глянувши в телефон, зрозуміла, що відносно останньої вчинено шахрайство, тому що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був змінений фінансовий номер, підвищено кредитний ліміт та здійснено ще одну транзакцію без участі останньої у розмірі 19848 грн.

На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по час виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або іншому працівнику на підставі доручення слідчого дозвіл у кримінальному провадженні №0000184 від 25.06.2018 року на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента НОМЕР_6 ; в проміжок часу 00 год. 00 хв. 01.03.2022 по час виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.

Посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.06.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя