СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3538/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000511 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000511 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати копію договору про надання споживчого кредиту № 301, виданого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2015 року та ІПН НОМЕР_3 ; копії документів, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_7 ; повідомити дані особи співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відповідальний за оформлення споживчого кредиту № 301.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 р. щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по зверненню адвоката ОСОБА_8 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по факту шахрайських дій.
24.12.2020 р. до Святошинського управління поліції ГУНП в місті Києві надійшло повідомлення з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу можливих неправомірних дій відносно нього.
09.09.2020 р. в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , до працівника, який діяв від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернулась особа, яка надала необхідні документи для отримання споживчого кредиту, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , серії НОМЕР_2 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2015 року та ІПН НОМЕР_3 . В той же день було оформлено кредитний договір №301 та особі, яка надала документи на ім`я ОСОБА_7 видано кредит в сумі 44996 грн.
Після передачі документів кредитної справи за кредитним договором № 301 в банк було проведено поглиблену верифікацію позичальника, під час якої було встановлено, що наданий паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 належить іншій особі, а саме: ОСОБА_9 , яким відкрито рахунок у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, при огляді наданих копій паспорта зазначена стать «жіноча».
Спроби зв`язатись з позичальником за вказаним номером телефону в анкеті не надали результатів.
Таким чином у дізнання вико никла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
У службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача про розгляд справи без її участі.
Слідчим суддею з`ясовано, що відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 0000511 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.09.2022 р. у справі № 759/18782/21, постанову дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві від 31.03.2021 р. про закриття кримінального провадження № 0000511 від 11.03.2021 р. скасовано.
Згідно витягу від 22.09.2022 р. з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000511 від 11.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 01.03.2021 р. щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань по зверненню адвоката ОСОБА_8 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 по факту шахрайських дій.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 та дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати копію договору про надання споживчого кредиту № 301, виданого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Святошинським РВ ГУДМС України в місті Києві 23 листопада 2015 року та ІПН НОМЕР_3 ; копії документів, що посвідчують особу на ім`я ОСОБА_7 ; повідомити дані особи співробітника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був відповідальний за оформлення споживчого кредиту № 301.
Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1