Справа № 182/3737/22
Провадження № 1-кс/0182/1012/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2022 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :

19 жовтня 2022 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено публічну закупівлю за предметом «Розробка проектно-кошторисної документації на: «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 ». Переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По результатам закупівлі було укладено договір № 536 від 16.12.2021 між Замовником в особі начальника відділу ОСОБА_5 та Виконавцем в особі директора ОСОБА_6 (місце знаходження юридичної особи АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік засновників товариства ОСОБА_6 , АДРЕСА_4 , який володіє 100 %. Підприємство зареєстроване 04.10.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Вартість робіт по договору 1 125 000 грн, в т.ч. ПДВ 187 500 грн. Кошти за виконані роботи були перераховані на рахунок Виконавця в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно наданої довідки начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) у зазначеному банку відкрито два рахунки по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Згідно тендерної документації, учасник повинен надати ряд документів, зокрема:
1) документи (оригінали або копії), що підтверджують повноваження службової/посадової/уповноваженої особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції, договорів за проведеними торгами (виписка з протоколу/наказ про призначення/довіреність/доручення або інший документ, що підтверджує повноваження особи на підпис документів);
2) довідку, що містить інформацію про досвід виконання аналогічного договору (договору відповідно до даного предмета закупівлі), датовану не раніше виходу оголошення про проведення спрощеної закупівлі;
3) довідку, що містить інформацію про працівників, які будуть залучені до виконання договору (кількість, досвід роботи), датовану не раніше дати виходу оголошення про проведення закупівлі;
4) копію кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг), пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури на даний вид робіт. У разі залучення учасником до виконання робіт субпідрядника, обов`язково у складі пропозиції надати інформацію щодо кожного суб`єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника, якщо до виконання не буде залучатись субпідрядник, долучається відповідна довідка в довільній формі про їх відсутність.
Було встановлено, що контактна особа Замовника Н. Кошева. Особа, яка проводила разом з Виконавцем візуальний огляд 29.11.2021 об`єкту ОСОБА_7 (головний спеціаліст з відділу Замовника). Роботи виконувались відповідно до завдання на проектування.
Також було встановлено, що іншим учасником, якому було відмовлено, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (цінова пропозиція була нижчою, ніж у переможця).
Згідно довідки № 33 від 29.11.2021 за підписом директора Виконавця робіт ОСОБА_6 було зазначено, що до виконання договору будуть залучені наступні працівники: інженер-проектувальник ОСОБА_8 ; інженер-проектувальник ОСОБА_9 ; економіст-менеджер ОСОБА_10 . Також були надані кваліфікаційні сертифікати на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Окрім того, за номером № 45 від 29.11.2021 ОСОБА_6 була надана довідка про досвід виконання аналогічного договору, а саме виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи об`єкту «71320000-7-Послуги з інженерного проектування (Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт нежитлової будівлі за адресою АДРЕСА_6 »). Період виконання робіт з 19.04.2021 по 31.12.2021. Контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директор ОСОБА_11 , АДРЕСА_7 . Дата отримання експертизи проекту листопад 2021 рік. До вказаної довідки було долучено відповідний договір № 12 від 19.04.2021.
За номером № 41 від 29.11.2021 ОСОБА_6 була надана довідка про незалучення субпідрядної організації.
Під час досудового розслідування була отримана інформація, що у наданих документах тендерної пропозиції ОСОБА_6 містилась недостовірна інформація, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно було обрано переможцем торгів і, відповідно, незаконно отримали кошти з місцевого бюджету.
Згідно отриманої інформації, грошові кошти в сумі 1 125 000 грн були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ).
Під час досудового розслідування було вилучено, на підставі запиту у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 копії завірених належним чином документів, а саме: договору № 536 від 16.12.2021 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до нього, акти виконаних робіт, платіжні документи; розробленої проектно-кошторисної документації по умовам договору № 536 від 16.12.2021 з усіма додатками; договір на проведення експертного звіту, розробленої проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », акти виконаних робіт, платіжні документи, затверджений експертний звіт, та інше.
Було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , інженера проектувальника, згідно вилучених документів, який повідомив що, він особисто не знає ОСОБА_12 документи не подавав, та ніякі документи та проекти не оформляв, щодо «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », та підписи які знаходяться в проектно-кошторисні документації та в експертних звітах не його.
Наразі, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Для проведення вказаної експертизи необхідні оригінали документів, оскільки відповідно до розділу 1 ч. 1 п. 1 Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (в редакції 24.06.2022) «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження (проведення почеркознавчої експертизи), перевірки, аналізу та опрацювання отриманих фактів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів (аркуші), які містять підписи ОСОБА_9 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- вихідні дані для складання кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 » на 2-х аркушах;
- довідка про клас наслідків об`єкту на 1-му аркуші, яка містить підпис ОСОБА_9 ;
- робочий проект «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », який містить підпис ОСОБА_9 ;
- відомість про учасників на 2-х аркушах, яка містить підпис ОСОБА_9 ;
- локальний кошторис «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », з підписами ОСОБА_9 .
Позиції учасників судового провадження.
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.
Згідно поданих заяв прокурор та слідчий просять розглядати клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення /злочину/ передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 4), 8) ч. 1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, право надання доступу до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (проведення почеркознавчої експертизи). Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується вилучення оригіналів документів (аркушів), які містять підписи ОСОБА_9 , то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2022 за № 0001067 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів (аркуші, які містять підписи ОСОБА_9 ), а саме:
- вихідні дані для складання кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 » на 2-х аркушах, з підписом ОСОБА_9 ;
- довідка про клас наслідків об`єкту на 1-му аркуші, з підписом ОСОБА_9 ;
- робочий проект «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », з підписом ОСОБА_9 ;
- відомість про учасників на 2-х аркушах, з підписом ОСОБА_9 ;
- локальний кошторис «Капітальний ремонт будівлі Олексіївського ліцею з оновленням елементів благоустрою території по АДРЕСА_2 », з підписом ОСОБА_9 ,
що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 21.11.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1