Справа №760/5276/22
УхВАЛА
іменем України

13 травня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000788 від 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному і друкованому вигляді (вилучити відеозаписи і фотознімки).

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без викликів осіб, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000788 від 31.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що ОСОБА_5 , визначивши незаконне зберігання з метою збуту наркотичних засобів як головне джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, з корисливих мотивів, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо порядку обігу наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16:00 години 31.03.2022, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, незаконно придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, та один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору,яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого помістив їх до лівої кишені куртки, в яку був одягнений, чим здійснив незаконне придбання психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який в подальшому почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок» на території Солом`янського району м. Києва.

В подальшому, 31.03.2022 о 16:00 годині начальником сектору розкриття злочинів проти власності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який при собі незаконно зберігав один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP та один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
31.03.2022 о 17:10 годині (фактичний час затримання 16:00 година 31.03.2022) за адресою: АДРЕСА_2 в порядку ст. 208 КПК України здійснено затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук затриманого в результаті проведення, якого у ОСОБА_5 з лівої кишені куртки у яку він був одягнений, вилучено один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP та один поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
31.03.2022 в період часу із 17:42 години по 18:41 годину за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України здійснено обшук квартири АДРЕСА_3 ,під час проведення якого слідчим виявлено та вилучено чотири зіп пакети з невідомою речовиною, три прозорих зіп пакети з пігулками невідомого походження, шістнадцять прозорих зіп пакетів із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; один прозорий зіп пакет із нашаруваннями речовини рожевого кольору; один поліетиленовий пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору; один прозорий зіп пакет із порошкоподібною речовиною рожевого кольору; один прозорий зіп пакет із кристалоподібною речовиною білого кольору; лопатку із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору; металевий предмет із нашаруваннями речовин білого та рожевого кольорів; один скляний пристрій для паління із залишками речовини невідомого походження, які поміщено в спеціальний пакет, електронні ваги в кількості 2 штуки, електронні ваги із нашаруваннями порошкоподібної речовини білого кольору, металевий предмет із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, одна скляна колба із залишками речовини невідомого походження, металевий предмет із невідомою речовиною (залишків), пластиковий предмет із залишками невідомої речовини, пристрій для подрібнення із залишками речовини невідомого походження, електронний предмет із нашаруванням порошкоподібної речовини білого кольору, один прозорий зіп пакет із речовиною білого кольору, один прозорий зіп пакет із нашаруванням речовини порошкоподібної речовини білого кольору, металевий предмет із нашаруванням речовини білого кольору, металевий предмет із залишками речовини білого кольору, невідомого походження. Наявність у вилучених речовинах наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на даний час встановлюється.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.04.2022 № СЕ-19/111-22/9079-НЗПРАПу наданій на дослідження кристалоподібній речовині 0,470 кольору виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. МасаPVP в речовині становить 0,324 г.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.04.2022 № СЕ-19/111-22/9078-НЗПРАП надана на дослідження речовина, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено. Надана на дослідження речовина місить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 3,58 г.

Амфетамін, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» «Список № 2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ»» є психотропною речовиною.
Згідно наказу № 634 від 29.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188» встановлено що до 0,15 г. амфетаміну, є невеликим розміром, від 1,5 до 15,0 г., є великим розміром, 15,0 і більше, є особливо великим розміром.
PVP, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 (зі змінами) «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список № 2особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено » в «Таблиці І», є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно наказу № 634 від 29.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , «Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188» встановлено що до 0,15 г. PVP, є невеликим розміром, від 1,5 до 15,0 г., є великим розміром, 15,0 і більше, є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні, особливо небезпечної психотропної речовини та психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту.

В ході проведення 31.03.2022 обшуку за адресою : АДРЕСА_4 , де тимчасово мешкає підозрюваний ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 « за № НОМЕР_2 .

Таким чином слідчий стверджував, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може міститись інформація про особу, яка користується банківською карткою № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2022 по 13.05.2022, а саме: до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком; до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів; до відомостей про те, яка саме операція( і) проводилася(лися) з 01.01.2022 по теперішній час з карткою/ рахунком НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти; до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет; до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному і друкованому вигляді (вилучити відеозаписи і фотознімки). .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1