№336/2914/22
н/п 1-кс/336/426/2022
УХВАЛА
іменем України
13 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання тво старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 16.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яке мотивовано таким.
15.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно отримала доступ до рахунків, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, після чого здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів на рахунки сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдала їй майнову шкоду на суму 265 429 грн. 62 коп.
Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 16.06.2022 під №0000888.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа для вчинення злочину використовувала аккаунт в месенджері «Telegram» з закритим номером, з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В результаті скоєння злочину з рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , незаконно перераховані грошові кошти:
1) з рахунку НОМЕР_1 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 93 116 грн.:
-1000 грн. (призначення платежу: розваги MDPAY, ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);
-2000 грн. (телекомунікаційні послуги EASYPAY MOBILE, KYIV);
-5000 грн. (цифрові послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-77116 грн. (оплата комунальних послуг);
-1000 грн. (розваги ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-5000 грн. (розваги ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV).
2) з рахунку НОМЕР_2 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 167 313 грн. 62 коп.:
-1000 грн. (телекомунікаційні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 );
-166 313 грн. 62 коп. (оплата комунальних послуг);
3) з рахунку НОМЕР_3 незаконно перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн.:
-5000 грн. (призначення платежу: розваги ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- виписки по всім рахункам та карткам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ) із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 14.06.2022 до 17.06.2022;

- документів, що містять інформацію про відкриття 15.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що містять інформацію про закриття 15.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого 15.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток);

- документів, що місять інформацію про зміну 15.06.2022 фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про електронні адреси, які 15.06.2022 використовувалися для вчинення операцій по рахункам та карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про банкомати, за допомогою яких 15.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- фото, відео з системи банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2022 під час вчинення операцій рахункам та карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ), в тому числі під час зміни фінансового номеру.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть становити банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не можливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2022 року внесені відомості до ЄРДР за 0000888 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Додані до клопотання документи, зокрема, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколи допитів потерпілої ОСОБА_5 , відомостями про рух грошових коштів, підтверджують обґрунтованість клопотань та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів. Крім того, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати тво старшого слідчого слідчого відділу відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:
- виписки по всім рахункам та карткам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ) із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період з 14.06.2022 до 17.06.2022;

- документів, що містять інформацію про відкриття 15.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що містять інформацію про закриття 15.06.2022 рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого 15.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток);

- документів, що місять інформацію про зміну 15.06.2022 фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про електронні адреси, які 15.06.2022 використовувалися для вчинення операцій по рахункам та карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- документів, що місять інформацію про банкомати, за допомогою яких 15.06.2022 здійснювався доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 );

- фото, відео з системи банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.06.2022 під час вчинення операцій рахункам та карткам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_5 ), в тому числі під час зміни фінансового номеру.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому копії документів.
Встановити строк дії цієї ухвали до 31.07.2022 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1