Провадження № 1-кс/761/5903/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1, при секретарі ОСОБА_2, за участі прокурора ОСОБА_3, представника власника майна адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ТОВ «Ле трейдинг Україна» про скасування арешту майна, накладеного постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, -

в с т а н о в и в:

13.06.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ТОВ «Ле трейдинг Україна» про скасування арешту майна, накладеного постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, в якому заявник просила суд скасувати арешт накладений на документи, що належать ТОВ «Ле трейдинг Україна», вилучені з кабінету 404 30 березня 2022 року в ході обшуку в офісному центрі «Сапфір», який розташований за адресою: м. Київ, провул. Хрестовий, 2, а саме на документи в 100 (ста) папках, зобов`язати СУ ГУНП в м. Києві та заступника начальника відділу СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 (або іншу особу, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №00000154 від 25.03.2022 року) негайно повернути ТОВ «Летрейдинг Україна» тимчасово вилучене майно, а саме вилучені з кабінету 404 приміщення офісного центру «Сапфір», який розташований за адресою: м. Київ, провул. Хрестовий, 2 документи в 100 (ста) папках.

Як на підставу звернення до суду з клопотанням заявник посилається на положення ст. 174 КПК України та обґрунтовує його тим, що в рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року було накладено арешт, у тому числі на вилучені в ході обшуку 30 березня 2022 року з кабінету 404 приміщення офісного центру «Сапфір», який розташований за адресою: м. Київ, провул. Хрестовий, 2, документи в 100 (ста) папках . На думку заявника, арешт на вказане майно було накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба. Так, заявник вказує, що основним видом діяльності ТОВ «Ле трейдинг Україна» є торгівля електроенергією. Частина приміщення офісного центру «Сапфір» знаходиться у користуванні вказаного товариства на підставі договору оренди. Жодного відношення ТОВ «Ле трейдинг Україна» не має ні до кримінального провадження, ні до вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Також заявник зазначає, що намагання повернути вказані у клопотанні документи шляхом звернення з відповідними листами до органу досудового розслідування або ж до прокурора результату не дали.

Присутній у судовому засіданні представник заявника - адвокат ОСОБА_4 підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених. Звертала увагу слідчого судді на тривалий час, що майно перебуває під арештом, а також на те, що подальше збереження арешту перешкоджає законній господарській діяльності ТОВ «Летрейдинг Україна».

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечував, вважаючи, що арешт було накладено обґрунтовано та у його застосуванні потреба не відпала. Надав слідчому судді копію постанови про арешт майна.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених, зокрема, статтями 170, 173 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, у судовому засіданні встановлено, що постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року, у порядку, визначеному п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, клопотання про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, задоволено та накладено арешт, зокрема на вилучені в ході обшуку 30 березня 2022 року з кабінету 404 приміщення офісного центру «Сапфір», який розташований за адресою: м. Київ, провул. Хрестовий, 2, документи в 100 (ста) папках .

При цьому, як вбачається зі змісту постанови прокурора, підставою для накладення арешту на вказане майно була наявність розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Поряд з цим, як вбачається з досліджених слідчим суддею матеріалів, власник майна - ТОВ «Ле трейдинг Україна» жодним чином не фігурує у фабулі досудового розслідування кримінального провадження, а прокурор, не зважаючи на тривалий час протягом якого арештовані документи перебувають у розпорядженні органу досудового розслідування, не зміг надати до суду докази вчинення посадовими особами товариства будь-яких протиправних дій, або ж докази того, що арештоване майно дійсно може бути використаним у якості доказу в рамках даного кримінального провадження, з чого слідчий суддя робить висновок про те, що на даний час у сторони обвинувачення відсутні аргументи, які б дозволяли обґрунтовано стверджувати про те, що арештоване майно має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, вказаний арешт має бути скасованим, а клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ТОВ «Ле трейдинг Україна» - задоволеним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173, 174, 309, 376, 532, 615 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання адвоката ОСОБА_4, в інтересах ТОВ «Ле трейдинг Україна» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року в рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 01 квітня 2022 року у рамках кримінального провадження № 0000154, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України, на документи, що належать ТОВ «Ле трейдинг Україна», вилучені з кабінету 404 30 березня 2022 року в ході обшуку в офісному центрі «Сапфір», який розташований за адресою: м. Київ, провул. Хрестовий, 2, а саме на документи в 100 (ста) папках.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7