Справа № 203/3322/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000017,

ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 22.02.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами під час виконання будівельних робіт.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2020 році було переможцем тендерних закупівель, оголошених Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро, про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_2 ). За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 ).
Одночасно з цим ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , договір ТН №12-КАП від 07.12.2020 «Про здійснення технічного нагляду у будівництві». Вартість послуг відповідно до договору складала 30000 грн., ПДВ 1500 грн. Згідно договору ІНФОРМАЦІЯ_6 доручило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювати технічний нагляд за будівництвом на об`єкті нерухомого майна відповідно до договору №2-КАП від 25.09.2020, тобто нагляд за капітальним ремонтом системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 ).
У 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знову стало переможцем тендерних закупівель, оголошених ІНФОРМАЦІЯ_7 , про проведення капітального ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 ).
За результатом тендерних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були укладені договори про проведення ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_2 ).
Загальна сума бюджетних грошових коштів, які були переведені ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2020 по 2021 роки за роботи по проведенні ремонту системи теплопостачання хірургічного корпусу №7/1 Військово-медичного клінічного центру Східного регіону (в/ч НОМЕР_2 ) складає 6456435,25 грн.
22.06.2022 року під час огляду за участю спеціаліста ДНДКЦ приміщень хірургічного корпусу №7/1 ІНФОРМАЦІЯ_3 за участі спеціаліста будівельника встановлено, що в стояках 1-ого та 2-ого поверху опалення встановлені труби діаметром 25 мм, хоча проектом передбачено 32 мм. Труби горизонтального з`єднання між стояками та батареями опалення встановлені діаметром 20 мм, хоча проектом та згідно виконавчої документації передбачені труби діаметром 25 мм.
Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи службовим становищем та перебуваючи у злочинній змові із службовими особами комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_8 , внесли в кошторисну документацію недостовірні відомості щодо фактичної вартості виконаних робіт та придбаного товару, тим самим привласнили бюджетні кошти.
Встановлено, що інформація щодо вказаних вище підприємств знаходиться, в електронному вигляді, у базі ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення експертиз, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000017 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000017, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:
-податкових декларацій з ПДВ (в тому числі звітних нових, уточнюючих) з усіма додатками до них, з розшифровкою (розкриттям) назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг зазначеними вище юридичними особами, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ), за період з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-додатків № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, помісячно, за період з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-документів з інформацію щодо шляхів надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреса комп`ютерів, з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), за період з 01.09.2020 по 16.09.2022;
-документів про всі рахунки у банківських установах України (відкриті та закриті) за весь час.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1