Справа № 577/2689/22
Провадження № 1-кс/577/922/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"16" серпня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНГІ в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНГІ в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 з 25.05.2022 по 31.05.2022.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 26.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 25.05.2022 року близько 15.00 годин ОСОБА_10 переглядав мережу Інтернет та помітив сайт, на якому була вказана інформація про виплати від ІНФОРМАЦІЯ_2 та благодійну допомогу. Перейшовши за посиланням, переглянув інформацію на вказаному сайті на вийшов. Жодних анкетних даних не заповнював. Цього ж дня через годину ОСОБА_10 , надійшло СМС повідомлення з банківської установи, про те, що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переказані кошти в загальній сумі 117 тисяч гривень.

Банківська картка для виплат № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_11 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході дізнання на підставі постанови прокурора від 10.06.2022 (винесена у порядку п.20-7 розділу XI «Перехідних положень» КПК України) 26.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів за банківською карткою потерпілого ОСОБА_11 за 25.05.2022. Однак, відповідно до отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації вбачається, що перекази по карті потерпілого в сумі 57 тисяч гривень та 60 тисяч гривень протягом 25.05.2022 не проходили, що суперечить роздруківці, наданій ОСОБА_11 , яку отримав через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні даних щодо руху коштів по банківській картці для виплат № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_11 за більший проміжок часу. Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Для цього необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти 25.05.2022 року та відомості про номери банківських рахунків, якими користувався потерпілий ОСОБА_10 , з 25.05.2022 по 31.05.2022 та роздруківки про рух коштів з зазначенням банківських операцій.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою ОСОБА_10 26.05.2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 26 травня 2022 року невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у сумі 117 000 гривень. Заявником до клопотання долучено докази, які містять суперечливі відомості . Тому, для повного з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення істини є необхідним перевірити представлену інформацію. В той же час , інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та ним доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНГІ в Сумській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 25.05.2022 по 31.05.2022.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1