Справа № 497/1622/22
Провадження № 1-кс/497/654/22
УХВАЛА
25.08.2022 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
23.08.2022 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000406 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Болградського районного відділу поліції, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 відомості щодо якого 22.08.2022 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 332 КК України.

22.08.2022 року, до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області, надійшло повідомлення працівника прикордонної служби України, про те, що невстановлена особа з корисливих мотивів, організувала незаконне переправлення через державний кордон України чотирьох осіб в районі прикордонного знаку НОМЕР_1 біля АДРЕСА_1 .

22.08.2022 року о 16:00 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

22.08.2022 року під час затримання у ОСОБА_5 виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки Redmi, imei-1: НОМЕР_2 ; imei-2: НОМЕР_3 , який поміщено та упаковано у спеціальний пакет 0495552.

22.08.2022 року свідок ОСОБА_6 у службовому приміщенні Болградського РВП добровільно видав наступні грошові кошти: 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десять) штук наступних номерів: -KB 06520585 K, KB 06520283 K, NK 30699635 D, KB 06520584 K, KB 06520583 K, KB 06520586 K, AB 77705559 M, KG 42728914 B, PE 17599645 C, PK 34081703 B, які поміщено до паперового конверту.

22.08.2022 року свідок ОСОБА_7 у службовому приміщенні Болградського РВП добровільно видав наступні грошові кошти: 400 (чотириста) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 4 (чотирьох) штук наступних номерів: HD 13055479 B, KB 57889818 K, PB 55392223 A, MK 51363668 C; 200 (двісті) Євро номіналом 100 Євро у кількості 2 (двох) штук наступних номерів: NA , EA ; 400 (чотириста) Євро номіналом 50 Євро у кількості 8 (восьми) штук наступних номерів: UC , WB , WA , SB , SC , VB , EB . Зазначені гроші поміщено до паперового конверту.

22.08.2022 року свідок ОСОБА_8 у службовому приміщенні Болградського РВП добровільно видав наступні грошові кошти: 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десять) штук наступних номерів: НВ 57656826Н, DI 14852783H, КВ 55216472В, КВ 10363653С, КА 68477438А, DB 72430143C, КВ 37425046С, КВ 69317470С, AF 24650086B, КС 88314447А, які поміщено до паперового конверту.

22.08.2022 року свідок ОСОБА_9 у службовому приміщенні Болградського РВП добровільно видав наступні грошові кошти: 1000 (одна тисяча) євро номіналом 100 євро у кількості 7 (сім) штук наступних номерів: X7, U6, N4, UA, S3, EA, NA та 50 євро у кількості 6 (шість) штук наступних номерів: SB, RB,EB,SE, V5, ZC.

З метою збереженням вказаних речових доказів у тому ж стані і вигляді, що і на момент їх вилучення, законності використання цих речових доказів у подальшому, є необхідність у накладенні арешту на тимчасове вилучене майно, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_10 , який входить до складу слідчої групи у цьому кримінального провадженні, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Власники вилученого майна та грошових коштів в судове засідання не з`явилися, пояснень з приводу заявленого клопотання не надали.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Болградського РВП ГУНП в Одеській області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Так, під час затримання ОСОБА_5 22.08.2022 року у нього було вилучено мобільний телефон, зазначений в клопотанні. Слідству необхідно перевірити інформацію, яка міститься в мобільному телефоні, тому необхідно здійснити арешт тимчасово вилученого майна.

Також з протоколів добровільної видачі від 22.08.2022 року вбачається, що свідкі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 добровільно видали працівникам поліції грошові кошти, які вони приготували для передачі особі, яка повинна були їх переправити через Державний кордон України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, про що свідчать докази зібрані слідством по справі. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000406 від 22.08.2022 року:

1) що було вилучено 22.08.2022 року під час затримання ОСОБА_5 , а саме на:

- мобільний телефон марки Redmi, imei-1: НОМЕР_2 ; imei-2: НОМЕР_3 , який поміщено та упаковано у спеціальний пакет 0495552, у частині заборони відчуження, розпоряджання та користування.

2) грошові кошти, що 22.08.2022 року добровільно видав у службовому приміщенні Болградського РВП свідок ОСОБА_6 :

- 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десять) штук наступних номерів: KB 06520585 K, KB 06520283 K, NK 30699635 D, KB 06520584 K, KB 06520583 K, KB 06520586 K, AB 77705559 M, KG 42728914 B, PE 17599645 C, PK 34081703 B, які поміщено до паперового конверту.

3) грошові кошти, що 22.08.2022 року добровільно видав у службовому приміщенні Болградського РВП свідок ОСОБА_7 :

- 400 (чотириста) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 4 (чотирьох) штук наступних номерів: HD 13055479 B, KB 57889818 K, PB 55392223 A, MK 51363668 C.

- 200 (двісті) Євро номіналом 100 Євро у кількості 2 (двох) штук наступних номерів: NA , EA .

- 400 (чотириста) Євро номіналом 50 Євро у кількості 8 (восьми) штук наступних номерів: UC , WB , WA , SB , SC , VB , EB . Зазначені гроші поміщено до паперового конверту.

4) грошові кошти, що 22.08.2022 року добровільно видав у службовому приміщенні Болградського РВП свідок ОСОБА_8 :

- 1000 (одна тисяча) доларів США номіналом 100 доларів США у кількості 10 (десять) штук наступних номерів: НВ 57656826Н, DI 14852783H, КВ 55216472В, КВ 10363653С, КА 68477438А, DB 72430143C, КВ 37425046С, КВ 69317470С, AF 24650086B, КС 88314447А, які поміщено до паперового конверту.

5) грошові кошти, що 22.08.2022 року добровільно видав у службовому приміщенні Болградського РВП свідок ОСОБА_9 :

- 1000 (одна тисяча) євро номіналом 100 євро у кількості 7 (сім) штук наступних номерів: X7, U6, N4, UA, S3, EA, NA та 50 євро у кількості 6 (шість) штук наступних номерів: SB, RB,EB,SE, V5, ZC

Мобільний телефон здати на зберігання до камери зберігання речових доказів Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області за адресою: Одеська область, м.Болград, пр-т Соборний, 97, а грошові кошти поміщені у 4 паперових конверта, зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000406 від 22.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Відповідальним за належне зберігання мобільного телефону та грошових коштів визначити слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , ініціатора даного клопотання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1