Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4085/22
Провадження № 1-кс/711/1294/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що під час досудового розслідування окремого кримінального провадження встановлений факт можливого зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в 2020 2021 на підставі укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) по вирощуванню сільгосппродукції на землях в адміністративних межах Кам`янського ОТГ площею 687 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015, :01:003:0428), фактично передали в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки, виділені Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», внаслідок чого державному підприємству заподіяні тяжкі наслідки.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») засноване на державній власності, створене відповідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.10.2011 за № 517 «Про створення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Основний вид діяльності за КВЕД: 1.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.
Відповідно до Статуту підприємства, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновано на основі державної власності, входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 і є підзвітним йому. Статутом передбачено, що підприємство утворено з метою отримання прибутку в межах виконання державних програм та завдань шляхом забезпечення роботи системи сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, насіння і садивного матеріалу лісових, декоративних та лікарських рослин, а також здійснення сільськогосподарського виробництва.

Крім цього, Статутом підприємства визначено, що підприємство є юридичною особою та має закріплене за ним майно. Права та обов`язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та законодавства.
Майно Підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та законодавства та не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків передбачених законом. Відчужувати майнові об`єкти, що належать до основних фондів, Підприємство має право лише за попередньою згодою уповноваженого органу управління на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом.
Так, 30.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято наказ №807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій», відповідно якого проведено реорганізацію державних сортодослідних станцій, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_2 , м. Кам`янка Черкаської області) шляхом їх приєднання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідною передачею майна, в тому числі і земель сільськогосподарського призначення на території Черкаської області, а саме в адміністративних межах: Кам`янської ОТГ 689,49 га (кадастрові номери :02:000:1014, :02:000:1015), відповідно державного акту на право постійного користування земельними ділянками, виданими ІНФОРМАЦІЯ_6 №ЯЯ 348728 від 24.10.2007, з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей».
Відповідно до ст. 283 Податкового кодексу України встановлено перелік земельних ділянок, які не оподатковуються земельним податком, зокрема земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не використовує зазначені земельні ділянки за цільовим призначенням, а фактично передало їх в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, 22.04.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №208-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1 172,14 тон. Ціна договору, відповідно до п. 2.2., становить 7 856 804, 00 грн. Строк виконання робіт/передачі врожаю до 30.11.2020 року.
Крім цього 29.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, укладено договір №462-1/2020-ПР про виконання сільськогосподарських робіт, відповідно до п.п. 1.3 та 1.4 якого, Підрядник виконує сільськогосподарські роботи з використанням власних паливно-мастильних матеріалів, добрив, ЗЗР, насіння, тощо та власною технікою та забезпечує вирощування врожаю/продукції сої в кількості, що становить 1 034,24 тон. Ціна договору, відповідно до п. 2.2., становить 8 670 322,96 грн. Строк виконання робіт/передачі врожаю до 30.09.2021 року.
Відповідно до п. 2.3 договору, передача замовнику врожаю/продукції здійснюється на складі, що за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно, відповідно даних реквізитів зазначених вище договорів адреса: АДРЕСА_1 , являється місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, є підстави вважати, що землі сільськогосподарського призначення, виділені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цільовим призначенням «для дослідних та навчальних цілей» використовуються не за призначенням, а договори укладені із порушенням чинних норм на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим внаслідок зловживання службовим становищем та неефективним управлінням належними активами, державному підприємству завдано матеріальних збитків.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські документи Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015).
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо укладання та виконання договорів на використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015, які знаходяться у володіння Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 чинних станом на 2020 2022 роки, а саме: установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядку ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; документів, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015; фінансових планів (виписки з фінансових планів) на 2020, 2021, 2022 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015; звітів про діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020-2022 роках; листів-погоджень з візами, відповідно яких проекти договорів на використання земельних ділянок :02:000:1014, :02:000:1015 проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), відповідно яких проводилося приймання та зберігання зерна, вирощеного в 2020-2022 роках на земельних ділянках :02:000:1014, :02:000:1015; договорів та бухгалтерських документів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, тощо), які підтверджують подальший рух (зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

В судове засідання слідча СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена, але надала суду заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. .
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) чинні станом на 2020 2022 роки, а саме: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; структура ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; порядок ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накази про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки; документи, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015; фінансові плани (виписки з фінансових планів) на 2020, 2021, 2022 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015; звіти про діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020-2022 роках; листи-погодження з візами, відповідно яких проекти договорів на використання земельних ділянок :02:000:1014, :02:000:1015 проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), відповідно яких проводилося приймання та зберігання зерна, вирощеного в 2020-2022 роках на земельних ділянках :02:000:1014, :02:000:1015; договори та бухгалтерські документи (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, тощо), які підтверджують подальший рух (зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000359 від 06.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурорам відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чинних станом на 2020 2022 роки, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме до:
- установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо),
- наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;
- структури ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- порядку ведення договірної роботи на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- наказів про призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти) керівника Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи осіб, які виконували його обов`язки;
- документів, які підтверджують право власності (використання) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015;
- фінансових планів (виписки з фінансових планів) на 2020, 2021, 2022 роки щодо діяльності Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використання земельних ділянок під кадастровими номерами :02:000:1014, :02:000:1015;
- звітів про діяльність Черкаської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2020-2022 роках;
- листів-погоджень з візами, відповідно яких проекти договорів на використання земельних ділянок :02:000:1014, :02:000:1015 проходили погодження в структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), відповідно яких проводилося приймання та зберігання зерна, вирощеного в 2020-2022 роках на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015;
- договорів та бухгалтерських документів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, реєстри накладних, трьохсторонні акти, реєстри накладних на прийняте зерно, тощо), які підтверджують подальший рух (зберігання на складі, продаж чи інше), зерна, вирощеного на земельних ділянка :02:000:1014, :02:000:1015.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1