Справа № 202/4781/22
Провадження № 1-кс/202/3548/2022
УХВАЛА
Іменем України

24 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Кривого Рогу групою осіб здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор. Тобто, на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), починаючи з початку 2021 року організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравця, в приміщенні нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Для спільного вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , залучила співучасників, а саме: ОСОБА_6 , 21.07.1989 року, абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на якого ОСОБА_5 поклала обов`язки, направлені на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти. ОСОБА_6 здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод гральних фішок, вимагає повернення боргів у гравців, які грали в борг у клубі; ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу.

Вказані особи організували функціонування незаконного грального заклад, з обмеженим доступом громадян до приміщення грального закладу, де останні організовували азартну гру у покер, забезпечуючи своїми діями умови для розвитку грального бізнесу, виконуючи тим самим діяльність по наданню можливості доступу до азартних ігор.

Встановлено, що організація проведення азартної гри в покер в період часу з грудня 2020 року по початок червня 2021 здійснювалася вищевказаними особами в підвальному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без будь-яких дозвільних документів.

В цей же період часу ОСОБА_5 з метою прикриття вищевказаної протиправної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримала свідоцтво про акредитацію клубу спортивного покеру ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме, контролю за вчиненням злочину та аудіо, -відео контролю особи, а також відповідно до показань свідка ОСОБА_8 (учасника азартної гри у покер), встановлено, що останній 17.07.2021 року, приймаючи участь у азартній грі у покер, організованій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , під видом організації змагань зі спортивного покеру, після закінчення у останнього гральних фішок та готівкових коштів, з дозволу ОСОБА_5 , з метою продовження участі у азартній грі у покер та придбання гральних фішок, здійснив переказ грошових коштів у сумі 2500 грн, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , після чого отримав гральні фішки та продовжив гру у покер.

В подальшому під час проведення обшуку 18.07.2022 року у нежитловому приміщенні у сумочці ОСОБА_5 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, які можуть бути використані в якості доказів, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2021 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.

Вищеперелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а сааме, для: підтвердження організації азартної гри в покер; осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення; встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2021 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-1 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до: виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування грошових коштів на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.01.2021 року по дату пред`явлення ухвали до виконання; копій документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також до фактичного фінансового номеру, який реєструється за вищевказаним рахунком.

Строк виконання ухвали до 23 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1