Провадження № 1-кс/686/6810/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000419 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про: дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали; номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали; компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали; документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що вказані документи мають важливе значення для вказаного кримінального провадження №0000419 та є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2022 року, близько 15:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом здачі житла в орендну, оголошення про яке було розміщено на сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами у сумі 2000 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала на картку НОМЕР_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

27.07.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 20.02.2022 року близько 15:00 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гортаючи інтернет-сайт «ОЛХ» гр. ОСОБА_4 знайшла оголошення щодо оренди квартири за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, зконтактувавшись з автором даного оголошення (Іра НОМЕР_3 ) остання домовилась про суму оренди житла, після чого здійснила переказ власних грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 вказаної особи. Пізніше здійснила повторний платіж, щоб забронювати житло. В подальшому, при змозі зконтактуватись з невідомою особою, не представилось за можливе, так як остання заблокувала гр. ОСОБА_4 . Після чого остання вирішила звернутись в поліцію.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків/карток № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленню вини особи, яка вчинила злочин, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000419 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію про:

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали;

- номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали;

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 20.02.2022 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок/картки № НОМЕР_1 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.

Ухвала діє до 02 вересня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1