Справа № 344/9799/22
Провадження № 1-кс/344/3703/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000110 від 11.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
12.08.2022 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого послався на те, що в період часу з травня по червень 2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, під приводом продажу гербіцидів через Інтернет сайти, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ряду інших осіб.

В межах досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпіла, ОСОБА_7 вказала, що на Інтернет сайті «OLX» знайшла оголошення з прив`язкою до номера НОМЕР_1 продажу рідини із змістом гербіцидів «Раундап» та зателефонувавши на даний номер домовилась про його купівлю. Через деякий час до неї зателефонували з номера НОМЕР_2 та домовлялись про відправлення з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та куди має здійснюватися відправка, також їй повідомили номер телефону НОМЕР_3 на який необхідно здійснити відправлення грошових коштів за отриманий товар, який мав здійснитись через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установлено, що грошові перекази за отриманні посилки здійснюються через системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації наданої оперативними працівниками установлено, що отримання грошових переказів здійснюється на вигадані анкетні дані: ОСОБА_8 , з номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_9 , за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_10 за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 в період часу з 01.05.2022 по даний час. Також на громадян ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_12 , за номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_19 , за номером телефону НОМЕР_20 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_21 , за номером телефону НОМЕР_22 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_23 , за номером телефону НОМЕР_24 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_25 , за номером телефону НОМЕР_26 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_27 , за номером телефону НОМЕР_28 , в період часу з 01.05.2022 по даний час; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_29 , за номером телефону НОМЕР_30 , в період часу з 01.05.2022 по даний час.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, фіксування осіб відправника та отримувача відправлення та здобуття доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДПОУ НОМЕР_4 , про № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 1.05.2022 по час винесення ухвали.

Вказана інформація, може містити відомості, які дадуть змогу здобути інформацію, яка надалі може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Доступ до інформації необхідний, так як інформація в сервері зберігається певний час, тому є загроза її знищення.

Ураховуючи вищевказане та те, що інформація яка буде отримана під час тимчасового доступу буде використана як речовий доказ і сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до неї, шляхом ознайомлення та здійснення їх копій неможливо

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представники заінтересованої в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного висновку:

При розгляді клопотання встановлено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000110 від 11.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Існують підстави вважати, що особи, які скоїли дане кримінальне правопорушення мають мобільні телефони, які використовують для отримання грошових переказів через систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема для органів досудового розслідування важливе значення має інформація про отримання грошових переказів на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , які використовували для отримання грошових переказів номери телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали; надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_19 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_20 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали; надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_21 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_22 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали; надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_23 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_24 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали; надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_25 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_26 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали; надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_27 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_28 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали, надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_29 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_30 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення ухвали.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення кола осіб (їх місцезнаходження), які причетні до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про отримання грошових переказів на ім`я ОСОБА_8 , який використовував для отримання грошових переказів номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_9 , який використовував для отримання грошових переказів номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянку ОСОБА_10 , яка використовувала для отримання грошових переказів номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовував для отримання грошових переказів номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_12 , який використовував для отримання грошових переказів номера телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_19 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_20 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_21 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_22 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_23 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_24 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_25 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_26 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по час винесення 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_31 , який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_28 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

- надати інформацію про отримання грошових переказів на громадянина ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН: НОМЕР_29 ), який використовував для отримання грошових переказів номер телефону НОМЕР_30 , із зазначенням № відділення, адреси, дата і час отримання переказу (отримання копій квитанцій), копію документів згідно яких здійснювалось отримання грошових переказів, спосіб отримання грошових переказів (на банківську картку чи готівкою) за період часу з 01.05.2022 по 15.08.2022.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН