Справа № 592/4615/22
Провадження № 1-кс/592/1898/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2022 за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2018 по 31.09.2020 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді).

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за попередньою змовою внесли недостовірні відомості в офіційні документи, складені за результатами проведення робіт на об`єктах: Адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 (центр післядипломної освіти); ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

08.11.2018 між Управлінням майном ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 130. предметом якого є «Капітальний ремонт (заміна вікон) в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення, де розташований державний заклад післядипломної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_7 та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»)».

28.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір підряду № 54. предметом якого є «Капітальний ремонт (заміна вікон) в ОКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 ».

Фактичним виробником-постачальником блоків віконних металопластикових є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », замовником зазначених блоків у виробника є ФОП ОСОБА_6 . Водночас з`ясовано, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Завищення вартості в актах виконаних робіт відбулось шляхом складання документів з недостовірними відомостями про придбання матеріалів, використаних під час здійснення ремонтних робіт, не від безпосередніх виробників чи постачальників, а від підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Покупцем виробів виступала ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) та відповідно до наявних у органу досудового розслідування матеріалів розрахунки по оплаті вказаного замовлення постачальнику, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мали бути б проведені ФОП ОСОБА_5 , оскільки видаткова накладна та рахунок на оплату за вказане замовлення виписано на покупця: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ).

Зазначає, що з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності) виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) з метою здійснення повного та всебічного аналізу проведених транзакцій вказаним суб`єктом господарювання та підтвердження або ж спростування дійсності факту оплати ФОП ОСОБА_5 продукції замовленої у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у повному обсязі, та окрім іншого, дослідити чи мало місце надходження грошових коштів на вказаний рахунок від підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000090 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) за період з 01.09.2018 по 31.09.2020 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів

Строк дії ухвали до 21.09.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.