Справа № 635/1162/22
Провадження № 1-кс/545/179/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.08.2022 року слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

23.02.2022 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна.

Розпорядженням Голови Верховного Суду від 08.03.2022 № 2/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану», відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Харківського районного суду Харківської області та визначено територіальну підсудність справ цього суду Полтавському районному суду Полтавської області.
16.08.2022 року згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді вказане вище клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 передано для розгляду судді Полтавського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне №0000035 від 16.02.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369-2 КК України.
На адресу Харківської окружної прокуратури Харківської області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення - злочину, з боку директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 та начальника відділу ЖКВ ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_6 , які вимагають у заявника неправомірну вигоду за прийняття рішення в його інтересах в рамках свого службового становища.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи посаду головного бухгалтеру ДП «ХЕМЗ», будучи службовою особою, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, розробила незаконну схему отримання грошових коштів від ОСОБА_4 , який у той час звернувся до ЖКВ ДП «ХЕМЗ» з метою отримання документу за підписом керівництва ДП «ХЕМЗ» про виключення квартири АДРЕСА_1 , з числа житлової площі та визнання ОСОБА_7 наймачем вказаної житлової площі для проведення подальшої приватизації.
В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «ХЕМЗ» 15.02.2022, знаходячись в службовому кабінеті за адресою: м. Харків, Вул. Ахієзерів (Халтуріна), 32, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, висловила вимогу ОСОБА_4 про надання їй неправомірної вигоди в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США для отримання документу за підписом керівництва ДП «ХЕМЗ» про виключення квартири АДРЕСА_1 , з числа житлової площі та визнання ОСОБА_7 наймачем вказаної житлової площі для проведення подальшої приватизації, створивши умови, за яких особа вимушена надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
В подальшому, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ДП «ХЕМЗ» 18.02.2022, знаходячись в службовому кабінеті за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів (Халтуріна), 32, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді одержання неправомірної вигоди, бажаючи цього, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди, отримала від ОСОБА_4 , який за довіреністю представляв інтереси своєї матері - ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 18.02.2022 становить 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень, за вплив на прийняття рішення директором ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 щодо надання листа, за підписом останнього, про виключення квартири АДРЕСА_1 , з числа житлової площі та визнання ОСОБА_7 наймачем вказаної житлової площі.
В подальшому, 18.02.2022, в період часу з 12:49 до 15:17 в приміщенні ЖКВ ДП «ХЕМЗ» за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів, 32, слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , на підстави ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17.02.2022 у кримінальному провадженні №0000035 від 16.02.2022, проведено обшук в результаті якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1805 доларів США (банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук з серійними номерами КВ91678368С, НВ02934812А, FН63876013А, НС89820354A, КВ68602970D, НВ40490772В, НВ17924307R, СВ06322660С, НF93757969D, НВ42532469R, НС26587487В, НН50231628А, DВ01713096А, НВ00901815, СВ68551697F, HВ31792134R, СВ29736678С, AL76534137С, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 1 штуки з серійним номером МК68996323D), копія листа за підписом в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 про те, що ДП «ХЕМЗ» не заперечує виключити з службового житла та проведення приватизації кімнати АДРЕСА_2 , квартиронаймач ОСОБА_7 на 1 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтеру ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія статуту ДП «ХЕМЗ» на 25 арк.; копія наказу Фонду державного майна України від 15.12.2021 № 2249 про покладення виконання обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 16.12.2021 № 9/к про покладення обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 10.04.1975 № 243/к про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія посадової інструкції першого заступника директора ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія інвентарної картки № 181 про облік будинку за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 32, на 1 арк.; колія рішення Комінтернівської районної ради м. Харкова від 19.08.2003 № 197-5 про затвердження актів прийому-передачі житлових будинків по пр. Московському, 96 та 124/5-А ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія довідки про прийняття на баланс ДП «ХЕМЗ» житлового будинку по проспекту Московському, 96.
За результатами проведеного досудового розслідування 18.02.2022 ОСОБА_6 , згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_6 зазначила, що вона дійсно отримала від ОСОБА_4 18.02.2022 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, за видачу останньому довідки за підписом в.о. директора ДП «ХЕМЗ» щодо виключення зі службового житла ДП «ХЕМЗ» житлової кімнати АДРЕСА_1 , та визнання наймачем вказаної квартири ОСОБА_7 . При цьому вона зазначила, що вона не домовлялась з в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 щодо отримання грошових коштів за видачу вищезазначеної довідки. Отримані від ОСОБА_4 грошові кошти бажала залишити в себе, та при цьому надала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 500 доларів США з вказаної суми в якості повернення боргу.
18.02.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні грошових коштів в сумі 1805 доларів США (банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук з серійними номерами КВ91678368С, НВ02934812А, FН63876013А, НС89820354A, КВ68602970D, НВ40490772В, НВ17924307R, СВ06322660С, НF93757969D, НВ42532469R, НС26587487В, НН50231628А, DВ01713096А, НВ00901815, СВ68551697F, HВ31792134R, СВ29736678С, AL76534137С, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 1 штуки з серійним номером МК68996323D), копія листа за підписом в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 про те, що ДП «ХЕМЗ» не заперечує виключити з службового житла та проведення приватизації кімнати АДРЕСА_2 , квартиронаймач ОСОБА_7 на 1 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтеру ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія статуту ДП «ХЕМЗ» на 25 арк.; копія наказу Фонду державного майна України від 15.12.2021 № 2249 про покладення виконання обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 16.12.2021 № 9/к про покладення обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 10.04.1975 № 243/к про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія посадової інструкції першого заступника директора ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія інвентарної картки № 181 про облік будинку за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 32, на 1 арк.; колія рішення Комінтернівської районної ради м. Харкова від 19.08.2003 № 197-5 про затвердження актів прийому-передачі житлових будинків по пр. Московському, 96 та 124/5-А ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія довідки про прийняття на баланс ДП «ХЕМЗ» житлового будинку по проспекту Московському, 96.
Вказані предмети можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні (ст. 2 КПК України), досягнення дієвості кримінального провадження, недопущення знищення, пошкодження та зміни вищевказаних об`єктів, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, від прокурора до суду надійшла заява про розгляд справи про арешт майна без його участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.
В провадженні СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне №0000035 від 16.02.2022, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369-2 КК України.
18.02.2022, в період часу з 12:49 до 15:17 в приміщенні ЖКВ ДП «ХЕМЗ» за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів, 32, слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , на підстави ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 17.02.2022 у кримінальному провадженні №0000035 від 16.02.2022, проведено обшук в результаті якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1805 доларів США (банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук з серійними номерами КВ91678368С, НВ02934812А, FН63876013А, НС89820354A, КВ68602970D, НВ40490772В, НВ17924307R, СВ06322660С, НF93757969D, НВ42532469R, НС26587487В, НН50231628А, DВ01713096А, НВ00901815, СВ68551697F, HВ31792134R, СВ29736678С, AL76534137С, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 1 штуки з серійним номером МК68996323D), копія листа за підписом в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 про те, що ДП «ХЕМЗ» не заперечує виключити з службового житла та проведення приватизації кімнати №141, площею 15,3 кв. метри в будинку №96 по проспекту Московському м. Харкова, квартиронаймач ОСОБА_7 на 1 арк.; копія посадової інструкції головного бухгалтеру ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія статуту ДП «ХЕМЗ» на 25 арк.; копія наказу Фонду державного майна України від 15.12.2021 № 2249 про покладення виконання обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 2 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 16.12.2021 № 9/к про покладення обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 10.04.1975 № 243/к про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія посадової інструкції першого заступника директора ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.; копія інвентарної картки № 181 про облік будинку за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 32, на 1 арк.; колія рішення Комінтернівської районної ради м. Харкова від 19.08.2003 № 197-5 про затвердження актів прийому-передачі житлових будинків по пр. Московському, 96 та 124/5-А ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.; копія довідки про прийняття на баланс ДП «ХЕМЗ» житлового будинку по проспекту Московському, 96.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до частини першої статі 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.
Згідно частини другої статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави для задоволення клопотання прокурора щодо накладення арешту з метою збереження речових доказів.
Керуючись статтями 171 - 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 18.02.2022 майно, яке вилучено в приміщенні ЖКВ ДП «ХЕМЗ» за адресою: м. Харків, вул. Ахієзерів, 32, а саме:
- грошові кошти в сумі 1805 доларів США (банкноти номіналом по 100 доларів США у кількості 18 штук з серійними номерами КВ91678368С, НВ02934812А, FН63876013А, НС89820354A, КВ68602970D, НВ40490772В, НВ17924307R, СВ06322660С, НF93757969D, НВ42532469R, НС26587487В, НН50231628А, DВ01713096А, НВ00901815, СВ68551697F, HВ31792134R, СВ29736678С, AL76534137С, банкнота номіналом 5 доларів США у кількості 1 штуки з серійним номером МК68996323D);
- копія листа за підписом в.о. директора ДП «ХЕМЗ» ОСОБА_5 про те, що ДП «ХЕМЗ» не заперечує виключити з службового житла та проведення приватизації кімнати №141, площею 15,3 кв. метри в будинку №96 по проспекту Московському м. Харкова, квартиронаймач ОСОБА_7 на 1 арк.;
- копія посадової інструкції головного бухгалтеру ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.;
- копія статуту ДП «ХЕМЗ» на 25 арк.;
- копія наказу Фонду державного майна України від 15.12.2021 № 2249 про покладення виконання обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 2 арк.;
- копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 16.12.2021 № 9/к про покладення обов`язків директора ДП «ХЕМЗ» на ОСОБА_5 на 1 арк.;
- копія наказу ДП «ХЕМЗ» від 10.04.1975 № 243/к про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ЖКВ ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.;
- копія посадової інструкції першого заступника директора ДП «ХЕМЗ» на 3 арк.;
- копія інвентарної картки № 181 про облік будинку за адресою: м. Харків, вул. Халтуріна, 32, на 1 арк.;
- копія рішення Комінтернівської районної ради м. Харкова від 19.08.2003 №197-5 про затвердження актів прийому-передачі житлових будинків по пр. Московському, 96 та 124/5-А ДП «ХЕМЗ» на 1 арк.;
- копія довідки про прийняття на баланс ДП «ХЕМЗ» житлового будинку по проспекту Московському, 96.
Визначити місцем зберігання речових доказів у кримінальному провадженні:
- грошові кошти передати на відповідальне зберігання до банківської установи;
- копії документів зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1