279/1347/22
1-кс/279/326/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2022 року
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 07.12.2021 року ОСОБА_3 , житель АДРЕСА_1 , переглядав оголошення на сайті «OLX», де його зацікавило оголошення про продаж палетів для опалення. Зв`язавшись з продавцем, який представився ОСОБА_4 , а домовившись з ним про купівлю палетів на загальну суму 43 тис. грн., які знаходяться на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в с. Білокоровичі, Коростенського р-ну, Житомирської області. 10.12.2021 року ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 43 тис. грн., але палети йому не надали та повідомили, що грошові кошти не надійшли.
Таким чином особа на ім`я ОСОБА_4 незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.12.2021 року ОСОБА_3 перевів власні кошти на суму 43 тис. грн., через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 10.12.2021 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів не можливо.
Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, така інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не є різновидом втручання у приватне спілкування, а тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.
Ураховуючи, що інформація яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в період з 10.12.2021 по даний час з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 , строком на 60 діб.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Разом з тим, оскільки кримінальна правопорушення, яке розслідується, було вчинено 10.12.2021 року, то інформація про рух коштів на банківському рахунку може бути отримана лише за вказаний день, що є підставою для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 10.12.2021року, з зазначенням трафіку банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; анкети громадянина, на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлювалися банківська картка; абонентського номеру з яким працює картка, з правом отримання інформації в паперовій та електронній формі.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1