Справа № 495/2787/22
№ провадження 1-кс/495/889/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000898 від 28.03.2018, -
В С Т А Н О В И В:
13 травня 2022 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000898, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 162, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 185, ч. ч. 2,4 ст. 190, ч.2 ст. 259, ст. 356, ч. ч. 1,4 ст. 358 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.02.2017 по 17.03.2017 у ОСОБА_7 , виник прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що залишилось після смерті ОСОБА_8 .
Реалізуючи свій умисел ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом та метою у вигляді незаконного отримання права на чуже майно, розуміючи те, що він не проживав постійно зі спадкодавцем ОСОБА_8 , на час відкриття спадщини, а тому не є особою, яка відповідно до ст. ст. 1264 та 1268 ЦК України має право на спадкування за законом у четверту чергу, 17.03.2021 звернувся до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з позовною заявою до Державного нотаріуса Білгород-Дністровської міської державної нотаріальної контори виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради Одеської області про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем та визнання права власності на спадкове майно, яку уточнив 21.03.2017 і остаточно просив суд встановити факт його постійного проживання з травня 2009 року разом зі спадкодавцем ОСОБА_8 , до моменту відкриття спадщини, тобто до її смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також встановити факт прийняття ним спадщини, що відкрилась після смерті ОСОБА_8 , та у зв`язку з цим, визнати за ним право власності на 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому, ОСОБА_7 , маючи намір на надання недостовірних відомостей про факти й обставини, які мають значення по справі, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, спрямованих на створення штучних доказів, маючи на меті створення у суду переконання про наявність підстав для задоволення вказаного позову в ньому та додатках до позову, шляхом обману навів недостовірні відомості, що нібито підтверджують факт його постійного проживання з травня 2009 року разом зі спадкодавцем ОСОБА_8 , до моменту відкриття спадщини, тобто до її смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи з яких заочним рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 06.06.2017 по справі № 495/1938/17 позов задоволено.
У подальшому, після набрання рішенням суду законної сили та проведення 27.06.2017 державної реєстрації за собою права власності на вказане нерухоме майно, ОСОБА_7 розпорядився ним на власний розсуд, а саме 07.09.2017 уклав з ОСОБА_9 договори дарування та подарував останньому 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 79 191 гривень та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 60 410 гривень, що посвідчені приватним нотаріусом Білгород-Дністровського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 ..
Всього, ОСОБА_7 на підставі заочного рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 06.06.2017 по справі № 495/1938/17 незаконно заволодів спадковим майном після смерті ОСОБА_8 , а саме 2/15 частки домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та 15/100 часток домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 139 601 гривень, завдавши таким чином законному спадкоємцеві ОСОБА_11 значної шкоди.
Обґрунтування повідомленої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:заявою про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який являється спадкоємцем майна померлої ОСОБА_8 ; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , яка являється спадкоємцем майна померлої ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , яка вказує, що ОСОБА_7 жодного відношення до спадкового майна не має; оглядом місця події, а саме приміщень будинків; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , яка вказує, що ОСОБА_7 жодного відношення до спадкового майна не має; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , який вказує, що ОСОБА_7 жодного відношення до спадкового майна не має; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого вилучено копії цивільної справи за позовом ОСОБА_7 щодо встановлення факту постійного проживання зі спадкоємцем та визначення права власності на спадкове майно; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, в ході якого вилучено копії реєстраційної справи щодо державної реєстрації спадкового майна ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 , яка перебуваючи на посаді державного реєстратора, проводила державну реєстрації майна, на підставі наданих ОСОБА_7 документів; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, під час якого вилучено копії договорів дарування частин домоволодіння, відповідно до яких ОСОБА_7 подарував спадкове майно ОСОБА_9 ; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 3-х місяців з дня повідомлення ОСОБА_7 про підозру щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи;
- здійснити інші процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути під час та після проведення вказаної експертизи;
- повідомити підозрюваного ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- виконати вимоги, передбачені ст. 290 та ст. 291 КПК України.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених та інших процесуальних дій, мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
11.02.2022 постановою першого заступника керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_17 досудове розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 16 березня 2022 року.
26.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Збройних Сил Російської Федерації проти нашої Держави та впровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_18 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні постановою процесуального керівника прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_19 закрите на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати. Зазначену постанову, як незаконну та необґрунтовану, скасовано 18.03.2022.
Разом з тим, 18.03.2022 постановою процесуального керівника прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_19 досудове розслідування зупинене на підставі п. 3 ч .1 ст. 615 КПК України та 03.05.2022 відновлено, у зв`язку з наявною можливістю проведення слідчих (розшукових) і інших процесуальних дій, звернення до суду з обвинувальним актом.
Для проведення та завершення слідчих і процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше п`яти місяців.
Тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 березня 2018 року внесено до ЄРДР за № 0000898 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованому йому кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, спливає 23 травня 2022 року.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних процесуальних дій раніше, є: особлива складність кримінального провадження, значна тривалість проведення судової експертизи.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 24.07.2022.
Позиції сторін та рух справи.
Відповідно до ч.3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_7 від отримання повістки про виклик до суду на 17.05.2022 о 09:30 год. відмовився, що підтверджується відеозаписом.
17.05.2022 адвокат підозрюваного ОСОБА_20 надав заяву за вхідним ЕП-1459/22-Вх у якій просив відкласти розгляд справи.
17.05.2022 в ході судового засідання прокурор просив призначити адвоката для проведення окремої процесуальної дії з метою розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування.
19.05.2022 в рамках розгляду клопотання ухвалою слідчого судді було доручено Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області призначити захисника на окрему процесуальну дію для захисту прав та інтересів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування рамках кримінального провадження №0000898. На доручення від 19.05.2022 №015-0001035 призначено адвоката ОСОБА_4 для надання безоплатної вторинної допомоги ОСОБА_7

19.05.2022 до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшла заява про відвід слідчому судді ОСОБА_1 від розгляду клопотаня про продовження строку досудового розслідування. Ухвалою судді ОСОБА_21 по справі №495/2787/22 (провадження 1-кс/495/925/2022) на підставі положень ст.ст. 75, 76, 80-82 КПК України у задоволенні заяви підозрюваного ОСОБА_7 про відвід слідчому судді від участі в розгляді клопотання відмовлено.
20.05.2022 від ОСОБА_7 надійшла заява за вхідним 7929/22-Вх про неможливість прибуття до суду у зв`язку з поганим станом здоров`я.
Відповідно до заяви ОСОБА_7 за вхідним №7938/22-Вх від 20.05.2022 останній просив розглядати клопотання про продовження строку досудового розслідування за його відсутності.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволенння клопотання.
Мотивація суду.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000898 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 185, ч. ч. 2,4 ст. 190, ч.2 ст. 259, ст. 356, ч. ч. 1,4 ст. 358 КК України.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000898, за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (чинна до 01.07.2020). Також 11.05.2018 до ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.259, ст. 356, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.185 КК України. Окрім того, 23.05.2018 внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 162,ч.2 ст.185, ч.4 ст.190, ст.356, ч.1, 4 ст.358, ч.1 ст.259 КК України.
23.09.2021 ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000898 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 185, ч. ч. 2,4 ст. 190, ч.2 ст. 259, ст. 356, ч. ч. 1,4 ст. 358 КК України. 11.02.2022 ОСОБА_7 допитано у якості підозрюваного.
11.02.2022 постановою керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 28.03.2018 до трьох місяців, тобто до 16.03.2022.
26.02.2022 у зв`язку з впровадженням на території України воєнного стану відповідно до Указу Президента України та Верховного головнокомандувача ОСОБА_18 від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 № 2102-ІХ досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні постановою процесуального керівника прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_19 закрите на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпано можливості їх отримати. Зазначену постанову, як незаконну та необґрунтовану, скасовано 18.03.2022.

Окрім того, 18.03.2022 постановою процесуального керівника прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_19 досудове розслідування зупинене на підставі п. 3 ч.1 ст. 615 КПК України.
03.05.2022 постановою процесуального керівника прокурора Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_19 досудове розслідування відновлено, у зв`язку з наявною можливістю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, звернення до суду з обвинувальним актом.
Прокурором зазначено, що закінчити досудове розслідування у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судового експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи; здійснити інші процесуальні дії, необхідність в проведенні яких може виникнути під час та після проведення вказаної експертизи; повідомити підозрюваного ОСОБА_7 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у кінцевій редакції; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги, передбачені ст. 290 та ст. 291 КПК України.
Як вбачається з клопотання експерта Одеського НДІСЕ про надання додаткових матеріалів, виконання судової оціночно-будівельної експертизи, призначеної постановою від 18.03.2022 по матеріалам кримінального провадження №0000898 не завершено.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст.219 КПК України.
Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Отже, клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000898 було надано з урахуванням вимог та строків, зазначених ч.2 ст.295- 1 КПК України.
Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відноситься до тяжких злочинів. Згідно п.4 ч.3 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Обставинами, які перешкоджали завершити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у тримісячний строк, є особлива складність кримінального провадження, проведення експертизи та у зв`язку з тим, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Зважаючи на викладене слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення зазначених процесуальних дій мають значення доказів та впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отже вбачається занеобхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській ОСОБА_5 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 28.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.3 ст.28 ч.2 ст.185, ч.ч. 2, 4ст.190, ч.2 ст.259, ст.356, ч.ч. 1,4 ст.358 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 24.07.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1