УХВАЛА

12 квітня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло колективне звернення вкладників ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Ріверсайд", "Флагман", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходяться в м. Рівне, які повідомили про недотримання зобов`язань з боку забудовників в частині завершення будівництва вищевказаних житлових комплексів, що має наслідок заволодіння коштами пайовиків у великих розмірах.
Крім того, до Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ОСОБА_5 вніс завідома неправдиві відомості про вартість об`єкта оцінки, а також відомості до офіційних документів для реалізації майна третім особам.
В ході проведення досудового розслідування отримано відомості з ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 08.11.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006798. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки документів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.);
- до інформації про власників розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;
- до відомостей про рух грошових коштів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;
- до інформації щодо руху коштів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;
- до грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;
- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;
- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;
- іншої наявної інформації, документів щодо користувача по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Підстави, що документи перебувають: у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ) - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідні для надання їх в якості об`єктів дослідження для проведення відповідних судових експерти.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення виїмки документів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- до оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.);
- до інформації про власників розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;
- до відомостей про рух грошових коштів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із розшифровкою призначення платежу за період з моменту активації рахунку (укладення договору) по момент виконання ухвали;
- до інформації щодо руху коштів по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;
- до грошових чеків про видачу готівки з вказаних рахунків; платіжних доручень; протоколів системи „Клієнт - банк", в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;
- до фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";
- до фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні всіх розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;
- до інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;
- іншої наявної інформації, документів щодо користувача по всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1