Справа № 186/1054/21
Провадження № 1-кс/0186/147/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

25 липня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04.08.2021 року у період часу з 18:00 год. до 23:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з картки банку «Альфабанк» № НОМЕР_1 , картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_2 , та картки банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , та картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 214 356,75 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останнім на вказану суму.
Відомості за вказаним фактом були внесені до ЄРДР №0000116 від 06.08.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 04.08.2021 року на його мобільний телефон надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилася працівником банку «ПУМБ» та повідомила про спробу зняття грошових коштів з його кредитної картки в магазині «Comfy». Для забезпечення безпеки кредитної картки він погодився на проведення регламентних робіт та процедуру обнуління банківської картки, шляхом надання віддаленого доступу до свого мобільного телефону та виконання вказівок порушників, він перевів грошові кошти спочатку зі своїх банківських карток банку «ПУМБ» у сумі 99718,85 грн., банку «Альфабанк» - 77971,6 грн., банку «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 7 852,4 грн., а потім з кредитних карток дружини ОСОБА_6 : банку «Приватбанк» у сумі 15486,75 грн., банку «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 17 798,91 грн на банківські рахунки невстановлених осіб - шахраїв.
Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 04.08.2021 року приблизно о 18:00 год. на мобільний телефон її чоловіка надійшов дзвінок з невідомого номера.
Пізніше, вона дізналась, що чоловікові телефонували начебто представники банку «ПУМБ» та повідомили про спробу зняття грошових коштів з його кредитної картки у магазині «Comfy». Для забезпечення безпеки кредитної картки її чоловік погодився на проведення регламентних робіт та процедуру обнуління банківської картки. Так як, грошових коштів ОСОБА_7 було недостатньо, він вирішив скористатися її кредитками, які вона, нічого не запідозривши, віддала чоловіку. Виконуючи вказівки порушників, ОСОБА_5 надав віддалений доступ до мобільного її телефону (скачав програму «АніДеск») і перевів грошові кошти на рахунки шахраїв з її кредитних карток банку «Приватбанк» у сумі 15486,75 грн., банку «УНІВЕРСАЛ БАНК» - 17 798,91 грн. Номери карток, на які були перераховані кошти, весь час були різні та не збереглись.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвал слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківських установ. За результатами вивчення вилучених документів, було встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були перераховані на банківські рахунки різних осіб, місцезнаходження яких, на даний час, невідоме. Також встановлено, що частина із перерахованої потерпілими суми була знята за допомогою банкоматів, що розташовані в м.Одеса.
Таким чином, на даний час вирішується питання щодо визначення територіальної підслідності проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.
До дійсного часу, не виконано всіх слідчих дій, необхідних для встановлення та отримання інформації, яка має важливе значення для подальшого досудового розслідування. Так, існує необхідність у проведенні наступних слідчих та процесуальних дій: встановлення осіб, яким належать банківські картки, на які були зараховані кошти потерпілих; визначення органу досудового розслідування, враховуючи територіальну підслідність.
Враховуючи те, що необхідно провести вищевказані слідчі та процесуальні дії, які будуть відбуватися тривалий час, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження №0000116 на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття рішення по кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000116 від 06 серпня 2021 року на 6 місяців, що буде достатнім для завершення досудового розслідування і прийняття законного рішення по кримінальному провадженню.
У судове засідання слідчий відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчого, 04 серпня 2021 року у період часу з 18:00 год. до 23:00 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з картки банку «Альфабанк» № НОМЕР_1 , картки банку «ПУМБ» № НОМЕР_2 , та картки банку «Монобанк» № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , та картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 214 356,75 грн., чим спричинила матеріальну шкоду останнім на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2021 року за №0000116, за правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження до теперішнього часу повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України жодній особі не вручалось.

У ході досудового розслідування не проведено достатніх слідчих дій направлених на розкриття вищезазначеного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий зазначає, що наразі по даному кримінальному провадженню на даний час необхідно провести слідчі та процесуальні дій, а саме: встановити осіб, яким належать банківські картки, на які були зараховані кошти потерпілих; визначити орган досудового розслідування, враховуючи територіальну підслідність.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч.2 ст. 295-1 КПК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчі та процесуальні дій, а саме: встановити осіб, яким належать банківські картки, на які були зараховані кошти потерпілих; визначити орган досудового розслідування, враховуючи територіальну підслідність.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для здійснення слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 06 серпня 2021 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000116 від 06 серпня 2021 року, до шести місяців, тобто до 26 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .