Справа № 163/1744/22
Провадження № 1-кс/163/509/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000201 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

17 вересня 2022 року, 08 жовтня 2022 року та 13 жовтня 2022 року працівниками СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області було проведено контроль за вчиненням злочину, а саме, по проведенню оперативних закупок у ОСОБА_5 особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом із своїми спільниками через мережу «Інтернет», використовуючи мобільні месенджери та додатки, налагодили чітку систему постачання наркотичних засобів та психотропних речовин, які систематично отримують через заклади у лісових масивах на території Любомльської ОТГ, зберігають їх за місцем свого проживання та на постійній основі допомагають здійснювати реалізацію особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин особам, які є наркозалежними шляхом залишення закладів у лісових масивах та особисто при зустрічі. При цьому, ОСОБА_5 разом із спільниками також приймають передоплату від споживачів наркотичних речовин на банківські картки, які протягом тривалого часу використовують у своїй злочинній діяльності. Зокрема, ОСОБА_5 користується банківською карткою за № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із цим у досудового розслідування виникла необхідність в отримання повної інформації щодо руху коштів по указаній банківській картці з метою встановлення проведених по ній грошових операції з 10.09.2022 по 14.10.2022.

У відповідності до вимог Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, тому в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Одержання доступу до вказаних документів надасть можливість встановити важливі обставини в кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Слідчий ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Відомості по указаних в клопотанні слідчого фактах незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин були внесені у ЄРДР 17 вересня 2022 року та 09 жовтня 2022 року, які об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000201 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Викладені слідчим в клопотанні обставини щодо можливої незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, та причетності до цієї діяльності ОСОБА_5 достатньо підтверджується рапортами ст. о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП капітана поліції ОСОБА_6 від 17 вересня 2022 року та від 12 жовтня 2022 року, висновками експерта № СЕ-19/103-22/8115-НЗПРАП від 20 вересня 2022 року та № СЕ-19/103-22/8775-НЗПРАП від 12 жовтня 2022 року.

В ході проведення 13 жовтня 2022 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , серед іншого майна, було виявлено і вилучено чотири банківські картки, у тому числі, за номерами: НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується відповідним протоколом.

14 жовтня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді, встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації по картковому рахунку підозрюваного матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчою клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000201 слідчим слідчого відділення ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 або оперуповноваженим СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії інформації про:
- контактні, фінансові телефони і номери телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;
- копії документів, на підставі яких була відкрита карта № НОМЕР_1 ;
- зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу, вказавши за допомогою якого банкомату або відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
- рух коштів за період з 10 вересня 2022 року по 14 жовтня 2022 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 за період з 10 вересня 2022 року по 14 жовтня 2022 року (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
- номери мобільного зв`язку, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку за період з 10 вересня 2022 року по 14 жовтня 2022 року;
- підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ;
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 за період за період з 10 вересня 2022 року по 14 жовтня 2022 року;
- вхід в мережу, а саме ІР адрес під час використання мобільного додатку за карточкою абонента по карті № НОМЕР_1 за період з 10 вересня 2022 року по 14 жовтня 2022 року;
- час та дату зміни РІN коду карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта.

Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1