Справа № 201/7683/22
Провадження № 1-кс/201/2859/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 27.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020р. у справі 904/6015/20 забезпечено позов Приватного акціонерного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаною ухвалою забезпечено позов, зокрема: «Заборони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 . Місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), його працівникам, а також будь - яким іншим особам, які діють в інтересах або за дорученням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиняти будь-які дії, спрямовані на припинення ділових (договірних) відносин з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ) з продажу страхових продуктів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які існують на підставі Договору доручення № 1 на виконання страхових агентських послуг від 01 листопада 2002 р., Договору доручення № 2 на виконання страхових агентських послуг від 31 березня 2003 р., Договору доручення № 3 на виконання страхових агентських послуг від 02 серпня 2004 р.. Договору доручення № 4 на виконання страхових агентських послуг від 01 березня 2005 р., Договору доручення № 6 на надання страхових агентських послуг від 11 липня 2016 р., в тому числі, але не виключно: - ухилятися, перешкоджати (ускладнювати будь-яким чином), відмовляти клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим особам в укладанні нових договорів страхування, пролонгації, переукладення на нових умовах та внесення змін щодо існуючих договорів страхування від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надавати страхувальникам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менш сприятливі умови ніж для інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови виконання договорів страхування та/або перешкоджати здійсненню страхових платежів, в тому числі, але не виключно, шляхом блокування списання страхових платежів в овердрафт з рахунків страхувальників та обмеження страхувальників у користуванні банківською послугою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Регулярний платіж»; надавати пропозиції (в тому числі шляхом проведення телефонних переговорів, направлення будь-яких повідомлень), або іншим чином спонукати страхувальників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до припинення здійснення страхових розрахунків та/або до припинення договірних відносин за договорами страхування із ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим чином, а також до укладання договорів страхування з іншими страховиками; надавати клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим особам сприятливі умови для укладання договорів страхування з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніж надаються у випадках укладання договорів страхування з іншими страхувальниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 144 ГПК України - Ухвала господарського суду про забезпечення позову з виконавчим документом та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження та відкриття виконавчого провадження.
Одночасно з цим, ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.04.2022 № Е.38.0.0.0/4-220412/3067, відповідно до якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тимчасово призупиняє укладення нових договорів страхування ОСЦПВ через систему Банку. У відповідь на даний лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вiд 12.04.2022 № Е.38.0.0.0/4-220412/3067, ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направило листа від 19.04.2022 ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого нагадала основні положення Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020 по справі № 904/6015/20 про забезпечення позову.
Натомість, в порушення вимог ухвали про забезпечення позову, працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово порушують заборони. визначені в ухвалі суду, про що суперечить зміст листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вiд 12.04.2022 № E.38.0.0.0/4-220412/3067.
Отже, знаючи про наявність рішення суду про забезпечення позову, посадові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно та навмисно її не виконують, зокрема призупиняючи укладання нових договорів ОСЦПВ від імені ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - не виконують вимоги Ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.11.2020 року по справі № 904/6015/20 в частині: «заборони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), його працівникам, а також будь - яким іншим особам, які діють в інтересах або за дорученням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиняючи будь-які дії, спрямовані на припинення ділових (договірних) відносин з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , сайт АДРЕСА_2 ) з продажу страхових продуктів ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які існують на підставі Договору доручення № 1 на виконання страхових агентських послуг від 01 листопада 2002 р., Договору доручення № 2 на виконання страхових агентських послуг від 31 березня 2003 р., Договору доручення № 3 на виконання страхових агентських від 02 серпня 2004 р., Договору доручення № 4 на виконання страхових агентських послуг від 01 березня 2005 р., Договору доручення № 6 на виконання страхових агентських послуг від 11 липня 2016 р., в тому числі, але не виключно: ухилятися, перешкоджати (ускладнювати будь-яким чином), відмовляти клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншим особам в укладанні нових договорів страхування, пролонгації, переукладення на нових умовах та внесення змін щодо існуючих договорів страхування договорів страхування від ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11.07.2022 до СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання від представника ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про витребування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, а саме: належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екземпляру листа на адресу ТДВ СК ІНФОРМАЦІЯ_2 від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.2022 за № 38.0.0.0/4-220531/9390; документів, які підтверджують відправлення поштою вказаного Листа на адресу ТДВ СК ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, які послугували підставою для направлення вказаного Листа, в тому числі Протокол № 14 від 16.10.2022 засідання Комітету з питань Комплаєнсу та фінансової безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка документу в Системі електронного документообігу 7231285).
02.09.2022 СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області направлено відповідний запит на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про витребування зазначених документів, однак отримано відповідь про неможливість надання інформації та копій документів не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до документів..
Слідчий надав клопотання про розгляд справи його участі.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ банка НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- Належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » екземпляру листа на адресу ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.05.2022 за № 38.0.0.0/4-220531/9390; документів, які підтверджують відправлення поштою вказаного Листа на адресу ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які послугували підставою для направлення вказаного Листа, в тому числі Протокол № 14 від 16.10.2022 засідання Комітету з питань Комплаєнсу та фінансової безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (картка документу в Системі електронного документообігу 7231285)..
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1