Справа № 761/9036/22
Провадження № 1-кс/761/5115/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004183 від 29.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004183 від 29.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшли матеріали з сектору спеціальної поліції Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві з приводу того, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №006567 від 11.05.2021, щодо проведення капітального ремонту (облицювання фасаду) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та в подальшому шляхом завищення середньої ринкової вартості матеріалів по регіону зазначеній в проектно кошторисній документації, заволоділи бюджетними коштами. Зокрема встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір № 006567 від 11.05.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведення капітального ремонту (облицювання) фасаду будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 17 794 058 гривень 17 копійок. Моніторингом середньої вартості матеріалів, які використовувались на об`єкті встановлені факти значного завищення ціни на 100% касет металевих для вентильованого фасаду (кошторисом складено 700 гривень за м. кв., а середньо ринкова вартість у м. Києві становить 360-400 гривень, також плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщиною 100 мм виробництва Харківського заводу теплоізоляційних виробів в половину дешевше по м. Києву, чим заявлено в кошторисній документації.

Слідчий вказує, що дії посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвели до розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час проведення ремонту капітального ремонту (облицювання фасаду) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на загальну суму 1 700 000 гривень. 20.01.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання податкової звітності (податкових зобов`язань (товару), податкового кредиту (товару), ЄСВ та 1-ДФ) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022. На запит слідчого, надійшов лист за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що копії запитуваних документів ІНФОРМАЦІЯ_3 зможе надати органу досудового розслідування в порядку та у спосіб передбачений ст. 159 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, збирання доказів розтрати, привласнення бюджетних грошових коштів у кримінальному провадженні при проведенні капітального ремонту (облицювання) фасаду будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити: - податкову звітність (податкові зобов`язання (товар), податковий кредит (товар), ЄСВ та 1-ДФ) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022. Отримання доступу до документів та вилучення їх копій, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема аналіз копій отриманих документів, надасть можливість органу досудового розслідування встановити чи могло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконати роботи, передбачені умовами укладених договорів з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також проаналізувати фінансово господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи якого здійснили розтрату бюджетних грошових коштів, шляхом завищення середньої ринкової вартості матеріалів по регіону, зазначеній в проектно кошторисній документації.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, із поданих матеріалів кримінального провадження не підтверджуються необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних у клопотанні документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0004183 від 29.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004183 від 29.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим працівникам поліції Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірену копію:

- податкової звітності (податкові зобов`язання (товар), податковий кредит (товар), ЄСВ та 1-ДФ) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: