Дата документу 30.06.2022 Справа № 554/1022/22
Провадження № 1-кс/554/6383/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що У провадженні СУ Головного управляння Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 від 25.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області внесено відомості за фактом розтрати грошових коштів місцевого бюджету під час здійснення закупівель продуктів харчування до навчальних закладів службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.03.2021 створено Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності: організація харчування. Директором призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на 01.12.2021, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підписано близько 100 договорів, на загальну суму понад 87 млн. грн. (придбання обладнання та устаткування для приготування їжі, а також закупівля продуктів харчування).

При цьому, під час оголошення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) державних закупівель, а саме: UA-2021-05-13-000420-b; UA-2021-05-13-001063-b; UA-2021-05-13-001362-b; UA-2021-05-13-005049-с; UA-2021-09-17-011042-b; UA-2021-09-14-003014-a; UA-2021-12-22-013333-c; UA-2021-12-22-007985-b; UA-2021-11-26-003887-b, участь в яких приймали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ВипущенкоЛюдмила Миколаївна (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в зазначених закупівлях приймало участь, як технічний кандидат (імітація боротьби з конкурентами). Як відомо із відкритих джерел, службові особи комунальної установи з формальних підстав відхиляли учасників торгів, а перемогу як правило отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, під час проведення моніторингу зазначених закупівель встановлено, що у складі тендерних пропозицій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подавали документальні матеріали, які мають певні докази їх пов`язаності, зокрема, під час подачі установчих документів в обох СГД відслідковується стилістичні недоліки (міжрядкові інтервали, забрудненість сторінок, надписи, на місці підпису засновника змістились ідентично тощо).

Також, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, а також дата та час формування виписки зазначених СГД зроблена з інтервалом в декілька хвилин.

Накази про призначення директорів від 29.03.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » друкувались на одній комп`ютерній техніці, принтері, в один час.

Тендерні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для участі у вказаних закупівлях, подавалися з однієї ІР-адреси.

За наявними даними, керівник комунальної установи був обізнаний про що вищезазначені СГД мають певні ознаки пов`язаності, при цьому, допустив до участі в торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому обрав одного з СГД переможцем закупівель без фактичної конкуренції та зниження вартості предмета торгів.

Таким чином, зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за сприяння службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчать про їх узгодженість, що стосуються спотворення результатів аукціону та порушенням п. 4 ч. 2 ст. 6 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», в подальшому дало змогу переможцю торгів, постачати товарно-матеріальні цінності за вартістю, що є значно вищою за ринкову.
Так, під час закупівлі «Обладнання для закладів громадського харчування» UA-2021-05-13-000420-b), договір № 1-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,3 млн, грн.; «Електричні побутові прилади» (UA-2021-05-13-001063-b), договір № 3-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,1 млн. грн.; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв» (UA-2021-05-13-001362-b), договір № 2-КП від 18.05.2022 загальною вартістю 2,8 млн. грн.; «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання» (UA-2021-05-13-005049-с), договір № 6-КП від 18.05.2021на загальну суму 2.7 млн.грн., договір № 7-КП від 09.07.2021службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формальних підстав відхилено пропозиції інших учасників аукціону, в яких ціновапропозиція була нижчою, та в подальшому укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (найвища цінова пропозиція), що призвело до нанесення збитків комунальному підприємству на загальну суму понад 1,5 млн. грн..
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2021 року, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель «Обладнання для закладів громадського харчування» UA-2021-05-13-000420-b), договір № 1-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,3 млн, грн.; «Електричні побутові прилади» (UA-2021-05-13-001063-b), договір № 3-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,1 млн. грн.; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв» (UA-2021-05-13-001362-b), договір № 2-КП від 18.05.2022 загальною вартістю 2,8 млн. грн.; «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання» (UA-2021-05-13-005049-с), договір № 6-КП від 18.05.2021на загальну суму 2.7 млн.грн., договір № 7-КП від 09.07.2021, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого майна, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях, протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації із обов`язковим зазначенням: виробник, марка, модель, технічні характеристики, кількість, ціна за одиницю та загальна вартість), документів щодо подальшого розподілу (виділення) майна для його використання, місце зберігання, інформації про співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних, наказів про призначення на посади, їхніх функціональних обов`язків, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); призначити дослідження дотримання вимог антимонопольного законодавства, щодо участі у торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); призначити дослідження для надання оцінки правомірності застосування положень ЗУ «Про ціни та ціноутворення» при закупівлях засобів продуктів харчування; встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за закупівлі за бюджетні кошти; оригінали документів необхідні для призначення та виконання економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у тендерній документації, договорах та інших документах, які підтверджують закупівлі та перерахування бюджетних грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст.163 КПК України та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий прохав проводити розгляд даного клопотання без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться документи.
В судове засідання слідчий не з`явилася, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2021 року, в тому числі документацію конкурсних торгів щодо проведення закупівель «Обладнання для закладів громадського харчування» UA-2021-05-13-000420-b), договір № 1-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,3 млн, грн.; «Електричні побутові прилади» (UA-2021-05-13-001063-b), договір № 3-КП від 18.05.2021 на загальну суму 4,1 млн. грн.; «Машини для обробки продуктів харчування, виробництва напоїв» (UA-2021-05-13-001362-b), договір № 2-КП від 18.05.2022 загальною вартістю 2,8 млн. грн.; «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання» (UA-2021-05-13-005049-с), договір № 6-КП від 18.05.2021на загальну суму 2.7 млн.грн., договір № 7-КП від 09.07.2021, кошторисні призначення, відповідні до них розрахунки, відповідні накази Міністерства освіти і науки України, у тому числі щодо рекомендацій закупівлі за державні кошти, доповідні записки стосовно необхідності проведення процедури закупівлі, документи на підставі яких були сформовані кваліфікаційні вимоги, технічні завдання та калькуляції, зміни до них, обґрунтування застосування процедур та закупівлі саме такого майна, документи-аргументація стосовно змін технічних частин, скасування/відміни процедур, відхилень інших потенційних постачальників в закупівлях, протоколи переговорних процедур, договори про закупівлю з всіма додатками (додаткові договори з додатками), договори поставки з всіма додатками (додаткові договори з додатками), акти прийому-передачі, розрахункові документи, рахунки-фактури, квитанції, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації (технічні специфікації із обов`язковим зазначенням: виробник, марка, модель, технічні характеристики, кількість, ціна за одиницю та загальна вартість), документів щодо подальшого розподілу (виділення) майна для його використання, місце зберігання, інформації про співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повних анкетних даних, наказів про призначення на посади, їхніх функціональних обов`язків, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1