Дата документу 20.05.2022 Справа № 554/164/22
Провадження № 1-кс/554/4644/2022
УХВАЛА
20.05.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 20.02.2021 до ЄРДР під № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000419 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

30.11.2021 відповідно до постанови прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 кримінальні провадження № 0000075 від 20.02.2021 та № 0000419 від 15.06.2021 об`єднані в одне провадження під № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з середини 2019 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні |телефони та персональні комп`ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, створили у месенджері «Telegram» облікові записи де здійснюється спілкування між покупцями та продавцями наркотичних засобів.

Згідно злочинної схеми розробленої вказаною групою, через різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в м. Києві здійснюються відправлення наркотичних засобів та психотропних речовин в різні відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської області та м. Полтави. Особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або мобільному додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами.

Оплата за посилки накладеними платежами здійснюється через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка входить до групи компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи, які здійснюють збут наркотичних засобів з м. Київ через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Полтавської області після чого отримувачі таких посилок здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Полтава та Полтавської області ймовірно користуються абонентськими номерами телефонів різних мобільних операторів, які використовувалися із мобільними терміналами: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку, а саме:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_3 , по мобільним терміналам: IMEI № НОМЕР_1 ; IMEI № НОМЕР_2 ; IMEI № НОМЕР_3 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_4 ; IMEI № НОМЕР_5 ; IMEI № НОМЕР_6 ; IMEI № НОМЕР_7 ; IMEI № НОМЕР_8 ; IMEI № НОМЕР_9 ; IMEI № НОМЕР_10 ; IMEI № НОМЕР_11 ; IMEI № НОМЕР_12 ; IMEI № НОМЕР_13 ; IMEI № НОМЕР_14 ; IMEI № НОМЕР_15 ; IMEI № НОМЕР_16 ; IMEI № НОМЕР_17 ; IMEI № НОМЕР_18 ; IMEI № НОМЕР_19 ; IMEI № НОМЕР_20 ; IMEI № НОМЕР_21 ; IMEI № НОМЕР_22 ; IMEI № НОМЕР_23 ; IMEI № НОМЕР_24 ; IMEI № НОМЕР_25 ; IMEI № НОМЕР_26 ; IMEI № НОМЕР_27 ; IMEI № НОМЕР_28 ; IMEI № НОМЕР_29 , які можуть знаходитись у користуванні осіб причетних до незаконного збуту наркотичних засобів, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00:00 год. 01.06.2021 по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1