Дата документу 20.09.2022 Справа № 554/9700/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 12 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно гараж НОМЕР_1 загальною площею 16,3 кв. м., адреса ГК: провулок Стешенка, 6а, Полтавська область, м. Полтава « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговуючий кооператив (номер об`єкта в РПВН); 2/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 9812271), яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

В судове засідання прокурор не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

В судове засідання власник майна ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №000449 від 12.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.306, ч.2 ст. 307, ч.2 ст.311 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку 2021 року перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрину, з метою його незаконного збуту наркозалежним особам на території м. Полтава та подальшого використання для виготовлення психотропних речовин, незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини - метамфетамін, створила організовану групу, тобто стійке об`єднання групи осіб для спільного заняття злочинною діяльністю на тривалий період. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування даної організованої групи було налагодження постачання таблеток з прекурсором та їх подальший безперебійний масштабний збут на території м. Полтава, через розгалужену мережу з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. А також незаконне виготовлення та збут психотропної речовини - метамфетамін. Відповідний розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до виконаної роботи та кількості збуту психотропної речовини та прекурсорів. До складу організованої групи ОСОБА_5 залучила своїх знайомих : ОСОБА_6 , ОСОБА_7
14.09.2022 слідчим повідомлено ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України.

У відповідності до санкцій ч. 2 ст. 306, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України, за злочини у яких підозрюється ОСОБА_5 , передбачена додаткова міра покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) має у власності : гараж № НОМЕР_1 загальною площею 16,3 кв. м., адреса ГК: АДРЕСА_2 «Комунальник» автогаражний колектив» обслуговуючий кооператив (номер об`єкта в РПВН); 2/3 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 9812271).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ч.5 ч.6 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації.

У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
До ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання, оскільки основним джерелом доходів ОСОБА_5 , а також інших співучасників вчинюваних нею кримінальних правопорушень було отримання доходу від збуту наркотичних засобів, прекурсорів у великих розмірах. Також існує реальна загроза що підозрювана ОСОБА_5 буде вживати заходи з метою уникнення покарання, може відчужити майно на користь третіх осіб та з метою конфіскації майна як виду покарання.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ), а саме: гараж НОМЕР_1 загальною площею 16,3 кв. м., адреса ГК: АДРЕСА_2 автогаражний колектив» обслуговуючий кооператив (номер об`єкта в РПВН); 2/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 9812271), з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючисьст.ст. 107, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 від 12 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( НОМЕР_2 ), а саме: гараж НОМЕР_1 загальною площею 16,3 кв. м., адреса ГК: АДРЕСА_2 автогаражний колектив» обслуговуючий кооператив (номер об`єкта в РПВН); 2/3 частини квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 9812271), з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Копію ухвали направити до Управління державної реєстрації речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання повного тексту ухвали до апеляційного суду Полтавської області.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 20 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1