Провадження № 1-кс/686/4729/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000495,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснюють незаконну діяльність на території Хмельницької області, пов`язану із зберіганням, придбанням підроблених грошових коштів у вигляді іноземної валюти, з метою подальшого її збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області підроблених купюр номіналом 100 доларів США.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УСБУ в Хмельницькій області про те, що ряд осіб зорганізувались для зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною із ввезенням на територію Хмельницькій області, зберігання та збутом підроблених банкнот іноземних валют, а саме доларів США та євро. Так, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за місцем свого проживання з метою збуту зберігають підроблені банкноти іноземних валют та здійснюють валютно-обмінні операції в порушення вимог Постанови Правління НБУ №502 від 12.12.2002 р. із власних автомобілів, знаходячись навпроти залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_3. При цьому використовують підроблені купюри номіналом 100 доларів США, які збувають мешканцям Хмельницькій області.

Також встановлено, що ОСОБА_7 скуповує у громадян підроблені грошові знаки іноземних валют, які в подальшому передає ОСОБА_9 та ОСОБА_8 для їх збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області у громадських місцях, таких як перед входом у залізничний вокзал, продовольчий ринок та інші. Крім того, ОСОБА_9 є власником стаціонарних пунктів обміну валюти у м.Хмельницькому, де також може здійснюватись збут та зберігання підроблених грошових знаків.

На виконання доручення слідчого, із УСБУ в Хмельницькій області встановлено місця зберігання та збуту підроблених грошових коштів. Так, надійшла інформація про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює зберігання підроблених грошових коштів за адресою проживання, в АДРЕСА_1 , а збут підроблених грошових коштів із власного автомобіля марки BMW 520i р.н. НОМЕР_1 та в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_2.

Також працівниками УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що місця зберігання підроблених грошових банкнот, які в подальшому збуваються громадянам в місті хмельницький. Так за адресою приміщення комерційного призначення ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_2 можуть зберігатися підроблені грошові купюри - долари США, євро та інші з метою їх подальшого збуту.

Під час допиту, свідок ОСОБА_10 повідомив, про те, що ОСОБА_9 здійснює незаконну діяльність із реалізації підроблених грошових коштів в місті Хмельницький в приміщенні комерційного призначення, за адресою АДРЕСА_2 , де свідок ОСОБА_10 придбав у ОСОБА_9 грошову купюру, що має ознаки підробки номіналом 100 доларів США, яка згідно висновку судового експерта від 13.04.2022 не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника США, та виготовлена за допомогою знакодрукуючого пристрою з струменевим способом нанесення зображення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником нерухомого майна, домоволодіння, за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_11 .

З урахуванням вказаних обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях про вчинення злочину, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність під час досудового у проведенні санкціонованого обшуку, за вказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, та інших речових доказів, що підтверджують причетність вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених банкнот, купюр, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вказані речі і документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених речей та документів судові експертизи.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем проживання ОСОБА_9 , знаходяться вказані у клопотанні речі, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване. В ньому не зазначено, які саме предмети мають вилучатись.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000495 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_11 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (компю`тери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 30 червня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 01.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду