Справа №463/3247/22
Провадження №1-кс/463/2134/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
06 травня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно , -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме просить накласти арешт на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» ();

-нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» ();

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «РІЕЛТІ-СА» ();

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109, власник ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку :01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку :01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

-нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_9 , приміщення 3б;

-земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 );

-земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 39,4 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, загальна площа 105,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;

-квартиру (загальна площа 84,70 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_17 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;

-квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-квартиру (загальною площею 117,1 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;

-квартиру (загальною площею 32,1 кв м, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_22 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (, керівник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_23 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (, керівник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_23 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м, власник ТОВ «УТК КРОСТ» (, фактичний власник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_24 ;

-земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська, власник ОСОБА_7 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 50 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_25 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_26 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 34,9 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_27 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 49,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_28 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 69,6 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_29 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 32,7 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_30 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_31 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_32 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,4 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_33 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 13,4 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_34 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_35 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_36 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_37 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,3 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_38 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 57,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_39 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 750,84 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_40 ;
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 300,0 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_41 (приміщення № 1 площею 300 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 200,0 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_42 в (приміщення № 1 площею 200 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 61,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_43 (приміщення № 1 площею 61,5 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 73,7 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_44 (приміщення № 1 площею 73,7 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 2534,72 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_45 ;
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86, загальною площею 74,8 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_46 ;
-частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), якою ОСОБА_5 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія);
-автомобіль HONDA CIVIC, 1994 року випуску, VIN НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 ;
-автомобіль ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 ;

-автомобіль OPEL ASTRA SPORTS TOURER, VIN НОМЕР_3 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_4 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль CHEVROLET АVЕО SF69Y, VIN НОМЕР_5 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль INFINITI QX80, 2020 р.в., VIN НОМЕР_6 , власник ОСОБА_8 ;

-автомобіль LEXUS RX 350, 2015 р.в., VIN НОМЕР_7 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль FIAT 500E, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль TESLA MODEL S, 2013 р.в., VIN НОМЕР_9 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 550, 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль SKODA FABIA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_11 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль DAEWOO MATIZ, 2012 р.в., VIN НОМЕР_12 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 500, 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_14 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль HYUNDAI MATRIX, 2007 р.в., VIN НОМЕР_15 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_16 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_17 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_18 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_25 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_26 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_27 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_28 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_29 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_30 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_31 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_32 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_33 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_34 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_35 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_36 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_37 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_38 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_39 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_41 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_42 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_44 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_45 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_46 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_47 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_49 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_50 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_51 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_53 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_55 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_57 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_58 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_59 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_60 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_61 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_62 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_63 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_67 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_69 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_70 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_71 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_73 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_74 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_75 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_77 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_78 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_79 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_82 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_83 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_84 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_85 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_86 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_87 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_88 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_89 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_90 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_91 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_92 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_94 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_95 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_96 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_97 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_99 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_100 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_101 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_102 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_103 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_104 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_105 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_107 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_108 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_109 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_110 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_111 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_112 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_113 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_114 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_115 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_116 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_117 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_118 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_119 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_120 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_121 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_122 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_123 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_124 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_125 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_126 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_127 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_128 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_129 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_130 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_131 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_132 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_133 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_134 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_135 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_136 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_137 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_138 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_139 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_140 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_141 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_142 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_143 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_144 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_145 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 740 LD XDRIVE НОМЕР_146 , 2016 р.в., VIN НОМЕР_147 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_148 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_149 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_150 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_151 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_152 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_153 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_154 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_155 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_156 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення по факту того, що Протягом 2012-2016 року (точні дата, час, місце, учасники досудовим розслідуванням не встановлені), з метою заволодіння активами

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» () та ПУАТ «ФІДОБАНК» (), власниками та службовими особами вказаних банківських, у тому Головою правління ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_4 , членом Спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_7 та іншими, розроблено й запроваджено до реалізації відповідні злочинний план і протиправні схеми.

З метою реалізації етапів загального злочинного задуму з заволодіння активами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншими службовими особами вказаних банківських установ до протиправної діяльності, для виконання окремо відведених ролей та функцій залучено оцінювача ОСОБА_10 (для складання звітів про оцінку з недостовірними даними про вартість майна заставного майна та інших активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК») та ОСОБА_8 , ОСОБА_6 фактичних власників та керівників підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (), ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (), ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (), ТОВ «БІРГА» (), ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (), ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГРІН СКАЙ» (), ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (), ТОВ «ЮНІОН ТРЕЙДІНГ ГРУП» (), ТОВ «СЕЛЕРОН» (), ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» (), ТОВ «ГОЛД ЕНД СТОУН ЛТД» (), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» (), ТОВ «ЕДЕЛЬМАР» (), ТОВ «ГАЛАКТІО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ТІНГРУПП» (), ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ» (), ТОВ «МАКСИМУС ЕССЕТС» (), ТОВ «КОНСТРАКШН КОМПАНІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ТОП ВІЖН ФІЛМ» (), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ» (), ТОВ «РЕЗЕРФОР» (), ТОВ «НЕРОН ЛТД» (), ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (), ТОВ «МАСТЕР ГАРД» () та ін.
Окрім управління підприємствами з ознаками фіктивності ОСОБА_8 та ОСОБА_6 визначено завдання й функції з підготовки (пошук, оформлення документів, оцінка тощо) об`єктів нерухомого майна для внесення їх в заставу ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і ПУАТ «ФІДОБАНК», а також організації складання необхідних документів, що містили завідомо недостовірні дані.
Реалізовуючи злочинний механізм умисного заволодіння активами банківських установ, службовими особами Банків складено завідомо підроблені, фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів та вчинено інші правочини з цінними паперами, учасниками яких були вищевказані підприємства з ознаками фіктивності.

Так, ОСОБА_4 та іншими службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено та підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (Покупець), в особі ОСОБА_11 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «АСД-Менеджмент» та ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив» номінальною вартістю 15 070 000 грн. та 10 520 000 грн., відповідно. Допитана громадянка ОСОБА_11 показала, що директором та засновником ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» вона формально оформлена за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 47/1 від 11.03.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_11 » договору № ДД-520/2015 від 30.12.2015, виконано не ОСОБА_11 , а іншою особою. ОСОБА_11 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;
-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015 з ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» (Покупець), в особі ОСОБА_12 , предметом якого були іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Компанія з управління активами «НЬЮ ЕССЕТ» номінальною вартістю 11 088 000 грн. ОСОБА_12 показав, що директором ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» він формально оформлений за грошову винагороду. Відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 46/1 від 07.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_12 » вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, виконано не ОСОБА_12 , а іншою особою. ОСОБА_12 судом визнано винним у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» (Покупець), в особі ОСОБА_13 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 4 302 000 грн. ОСОБА_13 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 23/1 від 24.02.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_13 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016, виконано не ОСОБА_13 , а іншою особою. ОСОБА_13 судом визнано винною у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні відсоткові ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» номінальною вартістю 8 726 000 грн. ОСОБА_15 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ» (Покупець), в особі ОСОБА_16 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Авто Фінанс Сервіс» номінальною вартістю 39 330 000 грн. ОСОБА_16 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 25/1 від 23.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_16 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-512/2015 від 28.12.2015, виконано не ОСОБА_16 , а іншою особою. ОСОБА_16 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-513/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» (Покупець), в особі ОСОБА_17 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» номінальною вартістю 39 450 000 грн. ОСОБА_17 показала, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мала. ОСОБА_17 судом визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-514/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» (Покупець), в особі ОСОБА_18 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Бізнес Нерухомість» номінальною вартістю 39 209 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «ТРЕНДВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_19 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД» номінальною вартістю 39 340 000 грн. Згідно з висновком судово-почеркознавчої експертизи № 124/1 від 17.04.2020 підпис, який міститься у графі «Директор _____ ОСОБА_19 » договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-515/2015 від 28.12.2015, між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», виконано не ОСОБА_19 , а іншою особою;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-516/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БІРГА» (Покупець), в особі ОСОБА_20 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс» номінальною вартістю 29 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-517/2015 від 28.12.2015 з ПП «ОМНІ ВЕЙСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_21 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «ТЕХНОКОМПАНІ» номінальною вартістю 40 000 000 грн.;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-518/2015 від 28.12.2015 з ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» (Покупець), в особі ОСОБА_22 , предметом якого були облігації іменні дисконтні ТОВ «РА МЕДІА» номінальною вартістю 39 900 000 грн. Громадянка ОСОБА_22 , за результатами розгляду обвинувального акта та угоди про визнання винуватості, відповідно до вироку Деснянського районного суду м. Києва, засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Завідомо знаючи про відсутність у вищевказаних юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових можливостей для виконання договорів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», для прикриття протиправних дій, надання злочину вигляду цивільно-правових відносин і нібито забезпечення виконання зобов`язань, за вказаними договорами купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» спільно з ОСОБА_6 організовано складання та підписання договорів іпотек від 28.12.2015 та 16.02.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , які як встановлено, відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мали та не мають.

Зокрема в іпотеку Банку передано:

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) за ціною 58 632 098,00 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) за ціною 30 279 795,00 грн.;

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) за ціною 7 180 272,00 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) за ціною 159 985 331,00 грн.

Для досягнення злочинної мети, умисного й штучного створення передумов для списання цінних паперів з рахунків Банку, і їх виведення з розпорядження Банку, а також не отримання Банком від покупців відповідних сум коштів по договорам купівлі-продажу цінних паперів, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у завідомо підроблених договорах купівлі-продажу цінних паперів, які містили завідомо недостовірну інформацію, передбачено строк їх поставки та строк здійснення розрахунків не пізніше дати укладення договорів, тобто 28.12.2015.

28.12.2015, службовими особами Банку, на виконання загального протиправного умислу, на підставі зазначених вище підроблених договорів, здійснено списання цінних паперів, та грошові кошти не отримано, які в подальшому Банком враховані як дебіторська заборгованість.

У подальшому, з тією ж злочинною метою, для погашення заборгованості шляхом оприбуткування вказаного заставного майна, організовано складання та підписання між ПАТ КБ «Євробанк» в особі ОСОБА_23 , ТОВ «Аскан Трейд» в особі директора ОСОБА_14 , ТОВ «Український Бізнес Альянс» в особі ОСОБА_11 , договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, на підставі яких Банком на свою користь стягнено предмети іпотеки, а саме:

- земельну ділянку :01:158:0144 (площа 1,0397 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Вайде Груп» щодо сплати іпотекодержателю вартості цінних паперів на суму 6 546 914,65 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0030 (площа 23,1658 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «БІРГА», ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 150 403 875,79 грн.;

- земельну ділянку :01:159:0011 (площа 4,3845 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на суму 28 637 730,66 грн.;

- земельну ділянку :01:173:0029 (площа 8,4899 га) в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП» та ТОВ «ІНВІТО МАРКЕТИНГ» щодо сплати Банку вартості цінних паперів на загальну суму 55 144 019,7 грн.

На підставі рішення Правління Національного банку України № 73-рш від 17.06.2016 ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних та виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення № 1041 від 17.06.2016 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» і делегування повноважень тимчасового адміністратора банку.
Згідно з даним рішенням розпочато процедуру виведення ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з ринку шляхом запровадженням в ньому тимчасової адміністрації, призначено уповноважену особу Фонду та делеговано всі повноваження тимчасового адміністратора ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», визначені статтями 37-39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Уповноваженою особою Фонду у ході формування ліквідаційної маси Банку, призначено повторні грошові оцінки вищезазначених земельних ділянок, після проведення яких встановлено те, що:

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0029 5 993 869 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 58 632 098,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 2 462 548,12 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:173:0030 15 497 920 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 159 985 331,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 6 690 436,29 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:158:0144 814 709 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 7 180 272,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 301 571,42 грн.;

?ринкова вартість земельної ділянки :01:159:0011 3 208 577 грн., Банком оцінена та прийнята в іпотеку за ціною в 30 279 795,00 грн., ціна продажу Фондом на користь третіх осіб 1 271 751,39 грн.

Враховуючи викладене, при постановці на баланс Банку вказаних земельних ділянок в якості іпотеки за вищезазначеними договорами купівлі-продажу цінних паперів, вартість земельних ділянок була умисно завищена.

Окрім викладеного, уповноваженими особами на розпорядження земельними ділянками :01:173:0028, :01:173:0029, :01:159:0011, :01:158:0144, :01:173:0030, до їх передачі в іпотеку Банку, були ОСОБА_6 та ОСОБА_24 .

Для передачі згаданих земельних ділянок в іпотеку Банку, та для реалізації спільного зі службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_24 організовано оформлення на ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» і ТОВ «Український Бізнес Альянс» права власності на:

-земельну ділянку :01:158:0144 за ціною 24 412,16 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7254;

-земельну ділянку :01:159:0011 за ціною 102 948,06 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7251;

-земельну ділянку :01:173:0029 за ціною 199 342,85 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7248;

-земельну ділянку :01:173:0030 за ціною 543 932,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу земельної ділянки від 24.12.2015 № 7245.

Також, місцями одержання доходів ОСОБА_6 є юридичні особи керівниками, засновниками, або співробітниками яких є/були службові особи ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», ПУАТ «ФІДОБАНК», їх родичі та інші пов`язані особи.

Таким чином, вищевикладене в сукупності з показами свідків та матеріалами кримінального провадження є достатніми підстави вважати, що правочини з цінними паперами між ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» та вказаними юридичними особами були фіктивні та направленими на протиправне заволодіння чужим майном.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння коштами Банку, службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» складено, та заступником голови правління ОСОБА_23 і головою правління ОСОБА_4 підписано наступні завідомо підроблені:

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016 з ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (продавець), в особі ОСОБА_25 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 30 000 000 грн. ОСОБА_25 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_47 . За вказаною адресою також зареєстрований голова спостережної ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 12 лютого 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 30 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_157 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 11 травня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України;

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016 з ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (продавець), в особі ОСОБА_26 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 39 000 000 грн. ОСОБА_26 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства не має та не мав. ОСОБА_26 судом визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205-1 КК України;

Відповідно до п. 3.2 Договору, покупець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 18 січня 2016 року перерахувати вказані у п. 3.1 Договору 39 000 000 грн. на розрахунковий рахунок Продавця № НОМЕР_158 в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК». В свою чергу, згідно з п. 3.3 Договору, продавець зобов`язаний не пізніше вісімнадцятої години 00 хвилин за київським часом 15 квітня 2016 року надати розпорядження Депозитарній установі на переказ цінних паперів на рахунок у цінних паперах Покупця з дотриманням вимог законодавства України.

-договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» (Покупець), в особі ОСОБА_14 , предметом якого були облігації іменні відсоткові Державної іпотечної установи, номінальною вартістю 27 800 000 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_15 показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» не має та не мав.

На підставі вищевказаних договорів службовими особами ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 18.01.2016, 12.02.2016 та 29.03.2016 вчинено перерахування грошових коштів, а саме 30 000 000 грн., 39 000 000 грн. та 27 800 000 грн.

Переказ цінних паперів на рахунок ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» не здійснено, у тому числі й у зв`язку з наступним.

Предметом вказаних правочинів були цінні папери приватного розміщення. Пунктом 9 розділу І Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (далі Положення), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2013 № 2998 встановлено, що приватне розміщення облігацій здійснюється шляхом безпосередньої письмової пропозиції таких облігацій заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100.

Першими власниками облігацій, що пропонуються для приватного розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи учасники приватного розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Облігації які пропонуються для приватного розміщення, вважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

Вказані вище ТОВ «КРІСТЕЛЬ» (ЄДРПОЛУ 39240505), ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» (), ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» () та інші відсутні в переліку осіб, серед яких розміщено цінні папери.

Відповідно до пункту 7 глави 1 розділу ІІІ Положення після реєстрації цінних паперів приватного розміщення Комісією видаються розпорядження про заборону учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись цінні папери, здійснювати операції, пов`язані з переходом прав власності на цінні папери до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

27.12.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано розпорядження № 27-КФ-ЗБ, яким заборонено учасникам Національної депозитарної системи, на рахунках яких будуть обліковуватись облігації (серії А3, D3) Державної іпотечної установи, здійснювати операції пов`язані з переходом прав власності на ці облігації до осіб, що не визначені в рішенні про приватне розміщення як учасники такого розміщення.

Згідно документів, наданих Державною іпотечною установою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, під час приватного розміщення облігації серії А3 придбані АТ «Державний ощадний банк України», а облігації серії D3 придбані АТ «Державний ощадний банк України» та АТ «Укргазбанк».

Відповідно до отриманих від ПАТ «Національний депозитарій України» інформаційних довідок, по рахункам ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» відсутні операції по зарахуванню на рахунки / списанню з рахунків цінних паперів (бездокументарних облігацій, іменних, відсоткових, з додатковим забезпеченням серії А3 і D3) Державної іпотечної установи.

Таким чином, вищевикладене, покази свідків та інші матеріали провадження вказують на відсутність у власності ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» та ТОВ «КРІСТЕЛЬ» цінних паперів, що були предметом договорів з ПАТ КБ ЄВРОБАНК, тобто на фіктивність і безтоварність вищевказаних правочинів.

Також, підтвердженням фіктивності вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів є наступне.

16.02.2016 між ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ТОВ «ГАРАНТ ВІКТОРІ» (, іпотекодавець) укладено договір іпотеки № 96 відповідно до якого Іпотекодавець є майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-07/2016 від 12.02.2016, ТОВ «КРІСТЕЛЬ» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-02/2016 від 18.01.2016, ТОВ «Український Бізнес Альянс» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-520/2015 від 30.12.2015, ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-519/2015 від 30.12.2015, ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ» за договорами купівлі-продажу цінних паперів № ДД-04/2016 від 29.01.2016 та № ДД-08/2016 від 12.02.2016, ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-03/2016 від 29.01.2016, на загальну суму 156 197 839,00 грн.

Договором іпотеки № 96 строком виконання зобов`язань визначено 22.02.2016, в той час, коли в договорах купівлі-продажу цінних паперів строки виконання зобов`язань Продавцями встановлені 15.04.2016 та 11.05.2016.

Для забезпечення виконання Боржниками умов та зобов`язань за договорами купівлі-продажу цінних паперів, Іпотекодавцем передано в іпотеку Іпотекодержавтелю групу приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (на другому поверсі 5-ти поверхового гаражу) Гаражно-будівельного кооперативу «Братиславський-1», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52, за умисно завищеною ціною в 156 197 839,00 грн.

Вказане заставне майно ТОВ «Гарант Вікторі» придбане 18.01.2016, на підставі договору купівлі-продажу майна підприємства-банкрута, за 6 708 736,65 грн., без ПДВ.

Згідно з статтею 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» Фондом державного майна України забезпечено рецензування звіту про оцінку групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52), відповідно до якого вартість вказаного майна визначена у сумі 156 197 839,00 грн. За результатами рецензування встановлено, що вказаний звіт класифікується за ознакою абзацу п`ятого пункту 67 Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2013 № 1440, як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не можу бути використаний.

Відповідно до договору № 591 від 13.06.2018, ціна продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб групи приміщень № 3 (приміщення №№ 1-56, №№ 66-80) площею 4 001,00 кв. м. (м. Київ, вул. Братиславська, буд. 52) на користь третіх осіб склала 7 185 100,59 грн.

Допитані як свідки ОСОБА_15 (директор ТОВ «АСКАН ТРЕЙД»), ОСОБА_13 (директор ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ»), ОСОБА_11 (директор ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС АЛЬЯНС» (), ОСОБА_12 (директор ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА» () показали, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних товариств не мають та не мали. Договори купівлі-продажу цінних паперів з ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» ними не підписувались, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз.

Окрім вищевикладеного, з метою заволодіння чужим майном, службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК» прийнято рішення про заміну забезпечення по кредитним договорам шляхом виведення з під застави об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Стуса Василя, 35-37 (загальна площа приміщень 8 307,2 км. м) та прийняттям в заставу групи приміщень № 60б та № 59а за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, які для нібито рівнозначної заміни заздалегідь умисно оцінені в 179 622 600 грн.

Однак, при розрахунку вартості ліквідаційної маси під час процедури ліквідації Банку, згідно звіту про незалежну оцінку, ціна прийнятих нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154 (нежитлові приміщення № 60б та № 59а) склала 46 165 000 грн. з ПДВ. На користь третіх осіб вказані приміщення реалізовані за 15 761 730 грн.

Також встановлено, що власником вищевказаних нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, до їх передачі в іпотеку Банку, було ТОВ «Компанія з управління активами «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС» (), учасниками якого є/були ПАТ «ФІДОБАНК» (), розмір частки якого складав 99,99 %, та ОСОБА_27 0,01 % статутного капіталу ТОВ «КУА «ФІДО ІНВЕСТМЕНТС».

Таким чином, в результаті вищевказаної операції по заміні заставного майна, в іпотеку ПАТ «ФІДОБАНК» було передано належне банку майно.

Для передачі згаданого майна в іпотеку ПУАТ «ФІДОБАНК», реалізації злочинного плану та прикриття факту оперування власним майном, службовими особами Банку організовано оформлення на ТОВ «СЕЛЕРОН» та ТОВ «БЛІСС АВЕНЮ» права власності на:

- нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, за ціною 5 674 451,29 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1190;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, за ціною 7 906 026,98 грн., на підставі посвідченого приватним нотаріусом договору купівлі-продажу від 24.07.2015 № 1189.

У зв`язку з викладеним та для захисту інтересів держави Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся з заявами (№ 30-12541/18 від 13.06.2018, № 30-17493/18 від 30.08.2018 та ін.), у тому числі про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), а також забезпечення відшкодування завданих збитків, шляхом накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, що були об`єктами кримінально протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також на майно осіб, причетних до вчинення злочину.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вказує на те, що вищевказані дії з коштами Банків та заставним майном мають протиправний, умисний та кримінально караний характер, чим спричинені та спричиняються збитки в особливо великих розмірах, що також підтверджено: аналітичними дослідженнями, Звітом про дослідження походження дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами, яка виникла за розрахунками між ПАТ КБ «Євробанк» та юридичними особами, а саме ПП «ОМНІ ВЕЙСТ», ТОВ «БОНУС ІНВЕСТ», ТОВ «ВАЙДЕ ГРУП», ТОВ «ОРСЕ СОЮЗ», ТОВ «ТРЕНДВЕСТ», ТОВ «ІВІТО МАРКЕТИНГ», ТОВ «БІРГА», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «АСКАН ТРЕЙД», ТОВ «КРІСТЕЛЬ», ТОВ «БУД-АЛЬЯНС УКРАЇНА», ТОВ «ЛЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «ПРОСТО ГРОШІ», ТОВ «УБА», у період 2015-2016 років, від 22.04.2020, висновком судово-економічної експертизи від 12.07.2019 № 142/7 та допитами співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Відповідно до висновку експерта № 16480/20-71/21574/21575/20-71 від 28.08.2020 загальна сума збитків в результаті вищевказаних операцій ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з цінними паперами та об`єктами нерухомого майна документально підтверджуються в сумі 420 614 351,43 грн.

Окрім вищевикладеного, 23.01.2015 між ПУАТ «ФІДОБАНК» та ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 (надалі Основний договір). Відповідно до умов Основного договору ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язувався в строк до 15.05.2015 повернути на користь Банку загальну вартість цінних паперів в сумі 174 604 825,79 грн.

12.05.2015, між ПУАТ «ФІДОБАНК» (Іпотекодержатель) та ТОВ «МАСТЕР ГАРД» (Іпотекодавець), укладено договір іпотеки № 2840, відповідно до якого в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» в іпотеку Банком прийнято нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154.

У зв`язку з не виконанням ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» зобов`язань не поверненням на користь ПУАТ «ФІДОБАНК» 174 604 825,79 грн., 21.05.2015 між ТОВ «МАСТЕР ГАРД» та ПУАТ «ФІДОБАНК» укладено договір № 3075 про задоволення вимог іпотекодержателя відповідно до якого Банком прийнято вищевказані нежитлові приміщення в рахунок виконання зобов`язань ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ІНВЕСТМЕНТС» за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД-150123-28 від 23.01.2014.

В подальшому, ПУАТ «ФІДОБАНК», від імені якого діяв уповноважена особам Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ОСОБА_28 , 02.01.2018 укладає з громадянином ОСОБА_8 договір купівлі-продажу № 01, відповідно до якого останнім за 7 880 000 грн. придбано нерухоме майно:

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, на третьому поверсі громадського центру з гостьовою стоянкою (ТРЦ «Мармелад»), загальною площею 1 7134,9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу громадянин ОСОБА_8 є/був кінцевим бенефіціарним власником засновником ТОВ «МАСТЕР ГАРД».

Таким чином, громадянином ОСОБА_8 за 7 880 000 грн. викуплено майно, яке Банком від належної ОСОБА_8 юридичної особи прийнято в рахунок виконання зобов`язань у сумі 174 604 825,79 грн.

Також, як встановлено досудовим розслідуванням, окрім зазначеної участі ОСОБА_6 , останнім набуто у власність від ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_20 .

Джерелом придбання вказаної нерухомості стали умисно не повернуті кредитні кошти, що ОСОБА_6 отримані саме в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК».

З метою прикриття фактів протиправної діяльності та реалізації фінальних етапів злочинної схеми заволодіння і привласнення активів ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПУАТ «ФІДОБАНК», ОСОБА_4 та іншими службовими особами вказаних банківських установ організовано придбання у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на користь ТОВ «ФК «СОНАТА ФІНАНС» (), засновником якого є ОСОБА_5 , та інших підконтрольних фінансових компаній, кредиторської та дебіторської заборгованості перед Банками, що виникли в результаті вчинення вищеописаних удаваних (фіктивних) правочинів.

Кошти, якими протиправно заволоділи в результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими причетними особами використані та легалізовані шляхом придбання рухомого та нерухомого майна.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 набуто у власність об`єкти кримінально протиправних дій, а також рухоме й нерухоме майно, що придбане за рахунок коштів, набутих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке зазначено у вказаному клопотанні, на яке орган досудового розслідування просить накласти арешт.

Згідно зі статтею 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Оскільки зазначені в клопотанні речі, можуть бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також містять у собі сліди ймовірного злочину, і можливо набуті незаконним шляхом, а тому орган досудового розслідування змушений звернутися до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дослідивши подані матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Так, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).
Тобто, накладення арешту на майно юридичної особи, з метою його конфіскації як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, можливе у випадку здійснення провадження щодо такої юридичної особи та за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити, а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні речі.
Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вважаю за необхідне розглянути це клопотання без повідомлення власників нерухомого майна щодо яких порушується питання про накладення арешту та майна, оскільки існує ризик того, що дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, здійснюватиметься перешкоджання, майно буде перереєстроване на інших осіб, що унеможливлять накладення подальшого арешту, а також унеможливить досягнення мети арешту забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.
Накласти арешт на майно, а саме: на нежитлові приміщення № 1, № 2, № LXIX, № LXXXV, № LXXIX (групи приміщень № 59а) (в літ. Я) загальною площею 766,4 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 59-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» ();

-нежитлові приміщення з № 1 по № 4, № LXXVІІ, № LXXХIV (групи приміщень № 60б) (в літ. Я) загальною площею 1 067,8 кв. м, за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, 154, приміщення 60-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «ЗЕФІР-22» ();

-нежитлові приміщення, частина групи приміщень № 25 літ. «Я» в складі приміщень № 1 (основне), № 2 (коридор), № 3 (умивальник), № 4 (венткамера), № 5 (електрощитова), № 6 (вбиральня), № 7 (умивальник), № 8 (вбиральня), № 9 (тамбур), № 10 (коридор), № 11, № 12 (венткамера), № 13 (службове), № 17 (тамбур), № 18 (підсобне), XLI, XLII, XLIII, LI, LII, LIII, LIV, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ТОВ «РІЕЛТІ-СА» ();

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 109, власник ОСОБА_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 186,5 кв м, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку :01:046:0033 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,2498 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку :01:046:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12, площа 0,25 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку 690:852:0070 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0629 га, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-садовий будинок (загальною площею 299,7 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;

-квартиру (загальною площею 51,3 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_6 ;

-нежитлові приміщення офісу № 4-ОРЦ (загальною площею 467,0 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_7 ;

-нежитлові приміщення першого поверху № 11 (загальною площею 206,4 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, власник ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_8 ;

-нежитлове приміщення (цокольний поверх (літера Б), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 29,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_9 , приміщення 3б;

-земельну ділянку :82:130:0020 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0618 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 );

-земельну ділянку :90:991:0034 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 0,0501 га, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_10 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 39,4 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_11 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 33,7 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_12 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, загальна площа 59,6 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_13 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09, загальна площа 105,1 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;

-квартиру (загальна площа 84,70 кв м, власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_15 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_17 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_18 ;

-квартиру (власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), 99,9 % статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ) за адресою: АДРЕСА_19 ;

-квартиру (загальною площею 218,2 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_20 ;

-квартиру (загальною площею 117,1 кв м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_21 ;

-квартиру (загальною площею 32,1 кв м, власник ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_22 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (, керівник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_23 ;

-земельну ділянку :90:941:0031 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, площа 0,0716 га, власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» (, керівник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_23 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, площа 46,1 кв м, власник ТОВ «УТК КРОСТ» (, фактичний власник якого ОСОБА_6 ) за адресою: АДРЕСА_24 ;

-земельну ділянку :38:140:1287, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18 площа (га): 0.0848, адреса: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Хотянівська, власник ОСОБА_7 ;

-квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 50 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_25 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_26 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 34,9 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_27 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 49,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_28 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 69,6 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_29 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 32,7 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_30 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 47,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_31 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_32 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,4 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_33 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 13,4 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_34 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_35 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 33,2 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_36 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 11,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_37 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 46,3 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_38 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 57,1 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_39 ;
-нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 750,84 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_40 ;
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 300,0 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_41 (приміщення № 1 площею 300 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 200,0 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_42 в (приміщення № 1 площею 200 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 61,5 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_43 (приміщення № 1 площею 61,5 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 73,7 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_44 (приміщення № 1 площею 73,7 кв м);
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальною площею 2534,72 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_45 ;
-групу нежитлових приміщень (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 86, загальною площею 74,8 кв м, власник ОСОБА_8 ) за адресою: АДРЕСА_46 ;
-частку у розмірі 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРЕЙН» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «ВВТ ГРУП» (), яка належить ОСОБА_5 ;
-частку у розмірі 25 % статутного капіталу ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (), якою ОСОБА_5 володіє через компанію «РІФІФІНА ЛТД» (Кіпр, м. Нікосія);
-автомобіль HONDA CIVIC, 1994 року випуску, VIN НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 ;
-автомобіль ВАЗ 21093, VIN НОМЕР_2 , власник ОСОБА_4 ;

-автомобіль OPEL ASTRA SPORTS TOURER, VIN НОМЕР_3 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль DAEWOO LANOS TF69Y, VIN НОМЕР_4 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль CHEVROLET АVЕО SF69Y, VIN НОМЕР_5 , власник ОСОБА_6 ;

-автомобіль INFINITI QX80, 2020 р.в., VIN НОМЕР_6 , власник ОСОБА_8 ;

-автомобіль LEXUS RX 350, 2015 р.в., VIN НОМЕР_7 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль FIAT 500E, 2014 р.в., VIN НОМЕР_8 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль TESLA MODEL S, 2013 р.в., VIN НОМЕР_9 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 550, 2007 р.в., VIN НОМЕР_10 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль SKODA FABIA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_11 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль DAEWOO MATIZ, 2012 р.в., VIN НОМЕР_12 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 500, 2007 р.в., VIN НОМЕР_13 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_14 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль HYUNDAI MATRIX, 2007 р.в., VIN НОМЕР_15 , власник ТОВ «ОМЕГА КРЕДИТ» () фактичний власник якого ОСОБА_6 ;

-автомобіль LEXUS NX 250, 2021 р.в., VIN НОМЕР_16 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FUSION, 2015 р.в., VIN НОМЕР_17 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль BMW 540, 2017 р.в., VIN НОМЕР_18 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FOCUS, 2014 р.в., VIN НОМЕР_19 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_20 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_21 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_22 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_23 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_24 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_25 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_26 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_27 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_28 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_29 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_30 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_31 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_32 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_33 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_34 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_35 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_36 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль KIA RIO, 2014 р.в., VIN НОМЕР_37 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 63 AMG, 2013 р.в., VIN НОМЕР_38 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 р.в., VIN НОМЕР_39 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLS 350, 2018 р.в., VIN НОМЕР_40 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_41 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль FORD FOCUS, 2012 р.в., VIN НОМЕР_42 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ V 250, 2018 р.в., VIN НОМЕР_43 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2021 р.в., VIN НОМЕР_44 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_45 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль AUDI SQ7, 2021 р.в., VIN НОМЕР_46 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» () власником якого є ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_9 , яка в свою чергу також була директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП» ();

-автомобіль INFINITI QX80, 2015 р.в., VIN НОМЕР_47 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2005 р.в., VIN НОМЕР_48 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в., VIN НОМЕР_49 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE MACAN, 2015 р.в., VIN НОМЕР_50 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ G 500, 2008 р.в., VIN НОМЕР_51 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, 2018 р.в., VIN НОМЕР_52 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль SKODA OCTAVIA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_53 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_54 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_55 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_56 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_57 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_58 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2016 р.в., VIN НОМЕР_59 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN POLO, 2018 р.в., VIN НОМЕР_60 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_61 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 535, 2016 р.в., VIN НОМЕР_62 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2005 р.в., VIN НОМЕР_63 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR XF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_64 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018 р.в., VIN НОМЕР_65 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, 2021 р.в., VIN НОМЕР_66 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль INFINITI FX37, 2012 р.в., VIN НОМЕР_67 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2021 р.в., VIN НОМЕР_68 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER SPORT, 2018 р.в., VIN НОМЕР_69 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI Q7, 2013 р.в., VIN НОМЕР_70 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD F 150, 2015 р.в., VIN НОМЕР_71 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA COROLLA, 2020 р.в., VIN НОМЕР_72 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2017 р.в., VIN НОМЕР_73 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2012 р.в., VIN НОМЕР_74 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ E 300, 2010 р.в., VIN НОМЕР_75 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X6, 2021 р.в., VIN НОМЕР_76 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_77 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 560, 2018 р.в., VIN НОМЕР_78 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE PANAMERA, 2012 р.в., VIN НОМЕР_79 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN CC, 2014 р.в., VIN НОМЕР_80 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE MACAN R4, 2021 р.в., VIN НОМЕР_81 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD FIESTA, 2017 р.в., VIN НОМЕР_82 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 р.в., VIN НОМЕР_83 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2007 р.в., VIN НОМЕР_84 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2020 р.в., VIN НОМЕР_85 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR XF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_86 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 528I, 1999 р.в., VIN НОМЕР_87 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 420D, 2014 р.в., VIN НОМЕР_88 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 350D, 2021 р.в., VIN НОМЕР_89 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA CAMRY, 2017 р.в., VIN НОМЕР_90 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PEUGEOT BIPPER, 2009 р.в., VIN НОМЕР_91 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ V-KLASSE, 2016 р.в., VIN НОМЕР_92 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG, 2010 р.в., VIN НОМЕР_93 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A8, 2021 р.в., VIN НОМЕР_94 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_95 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120, 2006 р.в., VIN НОМЕР_96 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль SEAT LEON, 2010 р.в., VIN НОМЕР_97 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2012 р.в., VIN НОМЕР_98 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2010 р.в., VIN НОМЕР_99 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 CDI, 2018 р.в., VIN НОМЕР_100 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2016 р.в., VIN НОМЕР_101 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 640 I, 2013 р.в., VIN НОМЕР_102 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-причіп SCHMITZ SKI 24, 2012 р.в., VIN НОМЕР_103 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF FT XF 105.460, 2011 р.в., VIN НОМЕР_104 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 450, 2009 р.в., VIN НОМЕР_105 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2010 р.в., VIN НОМЕР_106 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль RENAULT LOGAN, 2020 р.в., VIN НОМЕР_107 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MAZDA 3, 2011 р.в., VIN НОМЕР_108 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, 2018 р.в., VIN НОМЕР_109 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль KIA RIO, 2011 р.в., VIN НОМЕР_110 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI A4, 2012 р.в., VIN НОМЕР_111 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_112 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN JETTA, 2016 р.в., VIN НОМЕР_113 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BENTLEY CONTINENTAL, 2006 р.в., VIN НОМЕР_114 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA TUNDRA, 2008 р.в., VIN НОМЕР_115 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW X5, 2010 р.в., VIN НОМЕР_116 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2014 р.в., VIN НОМЕР_117 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль CHEVROLET VOLT, 2015 р.в., VIN НОМЕР_118 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, 2019 р.в., VIN НОМЕР_119 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN CADDY, 2010 р.в., VIN НОМЕР_120 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль PEUGEOT 4007, 2010 р.в., VIN НОМЕР_121 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ ML 63, 2008 р.в., VIN НОМЕР_122 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль JAGUAR X-TYPE, 2003 р.в., VIN НОМЕР_123 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 320, 2013 р.в., VIN НОМЕР_124 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FIAT DOBLO, 2007 р.в., VIN НОМЕР_125 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2011 р.в., VIN НОМЕР_126 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль AUDI Q7, 2017 р.в., VIN НОМЕР_127 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль HONDA ACCORD, 2006 р.в., VIN НОМЕР_128 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль HYUNDAI SONATA, 2011 р.в., VIN НОМЕР_129 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GL 500, 2011 р.в., VIN НОМЕР_130 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль CARNEHL CHKS-HH, 2014 р.в., VIN НОМЕР_131 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2012 р.в., VIN НОМЕР_132 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2019 р.в., VIN НОМЕР_133 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль FORD FUSION, 2013 р.в., VIN НОМЕР_134 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_135 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-причіп MEGA MNV, 2007 р.в., VIN НОМЕР_136 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 105.460, 2007 р.в., VIN НОМЕР_137 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 95.430, 2006 р.в., VIN НОМЕР_138 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль TOYOTA PRADO, 2004 р.в., VIN НОМЕР_139 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль KIA CERATO, 2006 р.в., VIN НОМЕР_140 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2014 р.в., VIN НОМЕР_141 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль RENAULT MASTER, 2013 р.в., VIN НОМЕР_142 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_143 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN LEAF, 2013 р.в., VIN НОМЕР_144 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль NISSAN X-TRAIL, 2018 р.в., VIN НОМЕР_145 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль BMW 740 LD XDRIVE НОМЕР_146 , 2016 р.в., VIN НОМЕР_147 , власник ТОВ «ФК СОНАТА ФІНАНС» ();

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_148 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_149 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_150 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_151 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_152 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль DAF XF 105.460, VIN НОМЕР_153 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп STAS SA33-9K, VIN НОМЕР_154 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-причіп INTER CARS NW, VIN НОМЕР_155 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 ;

-автомобіль RENAULT KANGOO, VIN НОМЕР_156 , власник ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТИК ЮКРЕЙН» () 100% статутного капіталу якого належить ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1