Справа № 211/2474/21
Провадження № 1-кс/211/558/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2022 року слідчий в межах кримінального провадження № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що У провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань КП № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено: слідчим СВ відділення поліції №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 п/р НОМЕР_3 у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу. В ході допитів представника потерпілої сторони, свідків та вивченням наданих останніми матеріалів було встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 -2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Тобто борги ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються третім особам, без будь яких договорів чи судових рішень. Встановлено одержання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2016 року по 30.09.2021 року грошових коштів в сумі 1 268 985,90 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно відомостей бухгалтерського обліку здійснив взаємозалік та перенесення (переуступку) заборгованість по ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 440 500,00 грн. в розрізі сум, періодів виникнення початкової заборгованості, дат подальшого списання заборгованості та СГД-нових кредиторів:

по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) згідно відомостей бухгалтерського обліку 01.08.2017 року проведено взаємозалік заборгованості, що виникла за листопад-грудень 2016 року в сумі 140 000,00 грн.

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) згідно відомостей бухгалтерського обліку 19.04.2018, 17.05.2018, 31.07.2018 року проведено перенесення (переуступку) заборгованості, що виникла за лютий, березень, грудень 2017 року, січень 2018 року в сумі 410 000,00 грн.;

по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) згідно відомостей бухгалтерського обліку 21.03.2019, 19.06.2019, 03.03.2020 року проведено перенесення (переуступку) заборгованості, що виникла за лютий, березень, квітень, листопад, грудень 2018 року, січень, лютий, березень, , квітень, листопад, грудень 2019 року, січень, лютий 2020 року в сумі 1 315 500,00 грн.;

по невстановленому новому кредитору згідно відомостей бухгалтерського обліку 15.03.2021, 27.04.2021 року проведено перенесення (переуступку) заборгованості, що виникла за березень, квітень, листопад, грудень 2020 року, січень 2021 року в сумі 575 000,00 грн. В ході проведеного дослідження, зважаючи на відповідність дат начебто укладеного Договору №2046 від 15.03.2021 року, та наданих для проведення дослідження незасвідчених копій повідомлень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги за таким договором, а саме №16-03 від 16.03.2021 року на 375 000,00 грн., та №19 від 27.04.2021 року на суму 200 000,00 грн., а також дат проведення взаємозаліку по рахунку бухгалтерського обліку №361 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по контрагенту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 15.03.2021 року на суму 375 000,00 грн. та 27.04.2021 року на суму 200 000,00 грн., можливо припустити, що таким новим кредитором є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 20.04.2018 по 21.09.2018 року) одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був ОСОБА_6 . 01.03.2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перереєстровано на нерезидента. Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 -41 одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був ОСОБА_7 . 18.02.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_9 ". Від дня державної реєстрації та у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноосібним керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » був ОСОБА_8 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було зареєстровано 17.03.2020 та «пропрацювало» менше ніж 3 місяці і вже 04.06.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») мав фінансові взаємовідносини з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коли керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») був ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 )

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») у липні 2020 року припинило звітувати та у серпні 2020 року (дата запису 27.08.2020 року) перереєстровано на нерезидента: " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_13 платника податків містить відомості про реєстраційні записи щодо зміни керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ": керівник- ОСОБА_10 ; керiвник ОСОБА_11 . ЖБК «СХІД-41» перераховано кошти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 12.07.2017 року - 30.10.2017 року коли керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_9 ). ОСОБА_12 є діючим ФОП з 17.04.2002 року з основним видом діяльності «69.10-ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ПРАВА», тел. НОМЕР_10 . 13.08.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано на нерезидента. Одноосібним засновником, керівником та єдиним працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у березні 2021 року (у періоді взаємовідносин з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») був ОСОБА_13 . Враховуючи встановлені ознаки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »)що можуть свідчити про їх управління пов`язаними між собою особами, встановлені ознаки відсутності подальшого перерахування одержаних від ЖБК грошових коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в повному обсязі одержаних від ЖБК коштів) та встановлені ознаки подальшої перереєстрації таких СГД на нерезидентів (за наявної непогашеної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутності її подальшого погашення за укладеними договорами відступлення права вимоги), можуть мати ознаки фінансових операцій у відповідності до ст.4 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VIІ або у відповідності до ст.5 Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали спільного керівника та засновника: ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») у період здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали спільний номер телефону (керівника у реєстраційних відомостях та (або) у звітності): НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») після здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано на одного керівника: ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») після здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано на одного «засновника» " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( АДРЕСА_1 ), а «засновник» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » хоч і має іншу назву, але зареєстрований за тією ж адресою. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») під час здійснення фінансових операцій з ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зареєстровані за однією адресою в одному будинку, навіть в одному приміщенні за ідентичною адресою.

До слідчого відділення надійшов рапорт інформування оперуповноваженого СКП ВП №3 в якому зазначено, що сектором кримінальної поліції отримано інформацію про те, що на території м. Кривий Ріг створено злочину групу, члени якої тривалий час організували незаконну злочину діяльність, яка полягає у привласнені грошових коштів житлово-будівельних кооперативів м. Кривий Ріг, які сплачуються в якості виплати заборгованості за постачання теплоенергії. З метою реалізації схеми злочинної діяльності члени ОЗГ використовуючи корупційні зв`язки серед керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2016-2021 років уклали договори на право уступки боргів виниклих за постачання теплоенергії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підконтрольними фіктивно зареєстрованими юридичними особами. В подальшому на рахунки фіктивно зареєстрованих юридичних осіб здійснювалося перерахування грошових коштів від житлово-будівельних кооперативів м. Кривий Ріг, які привласнювалися. За результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено організаторів злочинної діяльності, а саме ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та може проживати за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного НОМЕР_15 . В якості виконавця злочинної діяльності останні залучили ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 . До обов`язків ОСОБА_16 входило підбір осіб, які за грошову винагороду здійснять реєстрацію юридичної особи без мети проведення господарської діяльності. Також в якості виконавця злочинної діяльності було залучено ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 . До обов`язків ОСОБА_17 входить проведення контролю перерахунку грошових коштів здобутих злочинним шляхом, контролю надання звітності по фіктивним підприємствам. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено підприємства які були задіяні до злочинної схеми: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 ) Юридична адреса: АДРЕСА_7 .

Директор: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , може проживати за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до ІПС МВС використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Використовує автомобіль Нісан «Алмера», д/н НОМЕР_20 , що перебуває у власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн. НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 .

Колишні засновники:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 . Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , інн. НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 )

Юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Директор: ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн. НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Відповідно до ІПС МВС номери мобільних телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_26 . Також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 ) юридична адреса: АДРЕСА_14 , телефон НОМЕР_29 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 )

Юридична адреса: АДРЕСА_15 .

Директор: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн. НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , може проживати за адресою: АДРЕСА_9 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 )

Юридична адреса: АДРЕСА_15 .

Директор: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , інн. НОМЕР_31 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Відповідно до ІПС МВС використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . Також відповідно до ІПС МВС слідчим відділом ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР № 0000482 від 04.04.2022 року за ст.307 ч.1 КК України, проте що в АДРЕСА_17 , ОСОБА_22 повідомлення від чергового по виправній колонії № 80 що сьогодні о 15.10 до колонії приїхав ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який під час передачі їжі одному з засуджених в пакунку з їжею намагався передати йому пакунок з невідомою речовиною, як сказав останній там знаходиться Методон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)

Юридична адреса: АДРЕСА_18 .

Директор: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн. НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , можливі адреси проживання: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 . Відповідно до ІПС МВС користується номером мобільного телефону НОМЕР_35 . Користується автомобілем Нісан «Ікстреіл» д/н НОМЕР_36

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( код НОМЕР_7 ).

Директор: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного телефону НОМЕР_37 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), юридична адреса АДРЕСА_18 .

Директор: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , іпн НОМЕР_39 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 . Відповідно до ІПС МВС користується номером мобільного телефону НОМЕР_40 .

Таким чином в ході досудового слідства встановлено що до злочинної схеми причетні:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 (який користувався та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_13 ) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн. НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 ( відповідно до ІПС МВС використовує номер мобільного НОМЕР_15 ) - керівники схеми незаконних фінансових операцій;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_27 ( керівник фіктивного підприємства), який користувався та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_21 ( керівник фіктивного підприємства), який користувався та користується мобільними терміналами з абонентським № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_24 (юрист схеми незаконних фінансових операцій), який користувався та користується мобільними терміналами з абонентськими № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_27 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_29 ( керівник фіктивного підприємства), який користувався та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( бухгалтер схеми незаконних фінансових операцій), яка користувалася та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_19 (координатор схеми незаконних фінансових операцій), який користувався та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_30 ( керівник фіктивного підприємства) який користувався та користується мобільним терміналом з абонентським № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_26 ( керівник фіктивного підприємства), який користувався та користується мобільними терміналами з абонентськими № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 .

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні зв`язків між вище зазначеними особами та іншими спільниками, шляхом отримання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів та відомостей, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період функціонування злочинної схеми, а саме в період часу з 00:00 годин 01.01.2016 року до моменту отримання тимчасового доступу.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей і документів.

Нормою ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення зв`язків та спільників осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину необхідно звернутися за інформацією, доступ до якої, за достовірними даними, має президент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 07.04.2021 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » чи призначену ним посадову особу, в приміщені установи юридична адреса: АДРЕСА_24 надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 : тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять інформацію:

1.1. про абонентів мобільного зв`язку, які користувались та користуються мобільними терміналами з абонентськими сім картами: НОМЕР_42 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 01.01.2016 року до моменту отримання тимчасового доступу.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1