Справа № 484/1475/22
Провадження № 1-кс/484/175/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 31.05.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000122 клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000122 від 23.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Первомайського районного відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 23.05.2022 до Первомайского РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_4 про те, що 22.05.2022 його дружина через сайт OLX хотіла продати картину та для підтвердження купівлі необхідно було ввести дані платіжної картки. Після вводу вказаних даних, на телефон ОСОБА_4 зателефонували і дружина підтвердила дзвінок. В подальшому при розрахунку в магазині ОСОБА_4 повідомили про нестачу коштів та у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 підтвердили вказану інформацію. Сума збитку становить 23500 грн.

Матеріали за даним фактом 23.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000122 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання, ОСОБА_4 , пояснив, що має в користуванні картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на його ім`я за № НОМЕР_1 .

22.05.2022 його дружина ОСОБА_5 на сайті ОЛХ виклала оголошення з приводу продажу нею картини. Зі слів дружини потерпілого, вона на сайті OLX внесла інформацію картки та номеру телефона свого чоловіка ОСОБА_4 , після чого на номер потерпілого зателефонувала невідома особа та вказала, що для підтвердження необхідно відповісти на телефонний дзвінок. Дружина потерпілого відповіла на вказаний дзвінок і на сайті авторизація підтвердилася. На наступний день 23.05.2022 близько 13.00 потерпілий хотів розрахуватися карткою № НОМЕР_1 в продуктовому магазині, однак на картці виявилося недостатньо коштів, хоча потерпілий був впевнений, що на картці кошти є в наявності. Після чого останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зазначену інформацію підтвердили.

Під час дізнання ОСОБА_4 надав виписку за його картковим рахунком, де указано, що списання здійснено з картки № НОМЕР_1 по додатковому договору (додатковому рахунку договору) № SAMDN3658 від 30.01.2013 за період 21.05.2022-23.05.2022.

Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч.1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про утримувача картки № НОМЕР_1 , рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAMDN3658 від 30.01.2013, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки № НОМЕР_1 , рахунку за договором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № SAMDN3658 від 30.01.2013, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 21.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 30.01.2013, в період з 21.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно із вимогами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (із можливістю вилучення) у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):

- інформацію про утримувача картки № НОМЕР_1 , рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » SAMDN3658 від 30.01.2013, його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки № НОМЕР_1 , рахунку за договором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № SAMDN3658 від 30.01.2013, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 21.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 від 30.01.2013, в період з 21.05.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: