печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 05.10.2021 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, щодо осіб, які контролюють діяльність ПрАТ «СК «ВУСО» (), ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (), ТОВ «ФК «ТАКТ» (), та пов`язаних з ними інших службових осіб юридичних осіб з числа учасників ринків капіталу України (у т.ч. працівників невстановлених банківських та інших фінансових установ), що організували функціонування сталого протиправного механізму обготівкування грошових коштів (у т.ч. в інтересах суб`єктів господарювання з Російської Федерації) на території України, а також організації схем виведення активів з РФ та можливого використання їх для діяльності, спрямованої на шкоду державній безпеці України.
Проведеними заходами встановлені юридичні особи, які використовувались організаторами протиправної схеми (у т.ч. їх банківські рахунки) для вибудовування транзитно-конвертаційних ланцюгів з метою подальшого обготівкування грошових коштів.
Встановлено, що до початку збройної агресії РФ проти України вказані особи забезпечували діяльність транзитно-конвертаційної групи, що надавала суб`єктам господарювання послуги із обготівкування грошових коштів. При цьому, один із організаторів відповідної протиправної схеми є громадянин України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , бенефіціар АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» та ПрАТ «СК «ВУСО»).
Після початку військових дій на території України ОСОБА_4 частково перемістив офіс конвертаційної групи до м. Львів та налагодив функціонування протиправного механізму обготівкування грошових коштів (у т.ч. в інтересах суб`єктів господарювання з РФ) використовуючи розгалужену систему фіктивних підприємств (у т.ч. з числа професійних учасників фондового ринку України), інфраструктуру ринків капіталу України та підконтрольних осіб з числа співробітників банківських установ.
Разом з цим, наявна інформація свідчить, що організатори схеми проводили т. зв. «перестановки» грошових коштів із суб`єктами господарювання РФ, їх обготівкування та передачу особам, які могли їх використовувати для можливого фінансування проросійських структур та НЗФ т.зв. «Л/ДНР».
Додатково встановлено, що відповідні фінансові операції також здійснюються із використанням високоліквідних цифрових активів (криптовалют) з подальшим їх обготівкуванням у низці офісних приміщень, що дозволяє обходити обмеження, встановлені банківською системою на виведення грошових коштів з України.
Крім цього, зафіксовано, що ОСОБА_4 на систематичній основі за посередництва низки довірених осіб, які перебувають на території ОРДЛО передавав грошові кошти та тимчасово-окуповану територію Донецької та Луганської областей.
07.04.2022 за тимчасовим місцем проживання ОСОБА_4 було проведено обшук в ході якого вилучено мобільний телефон HUAWEI P30 Pro IMEI НОМЕР_1 в ході огляду якого виявлено листування із вигодонабувачами конвертаційного центру в якому надається перелік спеціально створених юридичних осіб, які використовуються організаторами задля здійснення злочинної діяльності. До складу таких юридичних осіб входять:
? ТОВ «ФК «ІНКОМ ФІНАНС» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, директор - ОСОБА_5 ;
? ТОВ «ФК «ТАКТ» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, директор ОСОБА_6 ;
? ТОВ «ФК «СПЕКТР» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, директор ОСОБА_7 ;
? АТ «ЗНВКІФ «АЛЬТИТУДА» (), м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20 (літ. А), директор ОСОБА_8 ;
? АТ «БАНК ТРАСТ - КАПІТАЛ» ();
? ТОВ «ФОНД К-1» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, кімната 412, директор ОСОБА_9 ;
? ПрАТ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, директор ОСОБА_10 ;
? ПАТ «ЗНВКІФ «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (), м. Київ, вул. Інститутська, буд. 19 Б, директор ОСОБА_11 ;
? ПрАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» (), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. 170, директор ОСОБА_12 ;
? ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» (), м. Київ, Печерський узвіз, буд. 3, директор ОСОБА_13 ;
? ТОВ «БРОКЕРІДЖ ФІНАНС» (), м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, оф. 410, директор ОСОБА_14 ;
? АТ «СК «КРЕМІНЬ» (), м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 84, директор ОСОБА_15 ;
? ТБ «ІННЕКС» (), м. Київ, проспект Голосіївський, 70, кімната 1103, перебуває в стані припинення, директор ОСОБА_16 ;
? ПрАТ «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, офіс 24, директор ОСОБА_17 ;
? ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕНДЖМЕНТ» (), м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20 (в літ. А), кімната 27, директор ОСОБА_18 ;
? ПАТ «ЗНВКІФ «АЛЬТЕРА ФІНАНС ФОНД НЕРУХОМОСТІ» (), АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_19 ;
? ТОВ «ФК «АКТИВ +» (код ЄДПОУ 40798400), АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_12 ;
? ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (), м. Київ, просп. Голосіївський, 70, оф. 406, директор ОСОБА_20 ;
? ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» (), Донецька область, м. Маріуполь, вул. Крондштатська, буд. 11, директор ОСОБА_21 ;
? ТОВ «ЦСК» (), м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 84, директор ОСОБА_22 ;
? ТОВ «ТБ «ІННЕКС» (), м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, (в літ. А), директор ОСОБА_16 ;
? ПрАТ «МЕДІА МЕДІУМ» (), м. Київ, просп. Голосіївський, 70, директор ОСОБА_23 ;
? ТОВ «ТЦ «ВЕБІННЕКСТ» (), м. Київ, вул. Червоноткацька, 84, директор ОСОБА_24 ;
? ТОВ «ДОНКОНСАЛТАУДИТ» (), м. Київ, просп. Голосіївський, 70, директор ОСОБА_25 ;
? ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ДОН-АУДИТ» (), місто Київ, вул. Мічуріна (Печерський р-н), будинок 4, директор ОСОБА_25 ;
? ТОВ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (), м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 84, директор ОСОБА_7 ;
? ТОВ «СЕВ» (), м. Київ, просп. Голосіївський, 70, директор ОСОБА_26 ;
? ПрАТ «ФОРАМЕН» () просп. Голосіївський, 70, директор ОСОБА_27 ;
? ТОВ «ФОНД К-3» (), м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, директор ОСОБА_28 ;
? ТОВ «ФОНД К-4» () м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, директор ОСОБА_28 ;
? ТОВ «ФОНД К-5» () м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, директор ОСОБА_28 ;
? ТОВ «ФОНД К-6» () АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_28 .
В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені юридичні особи мають відкриті рахунки у АТ «КБ «ГЛОБУС» (), ПрАТ «КБ «АКОРДБАНК» (), АТ «АБ «РАДАБАНК» (), АТ «МЕГАБАНК» (), АТ «БАНК СІЧ» (), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (), АТ «РВС БАНК» (), АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (), АБ «УКРГАЗБАНК» (), АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» (), АТ АКБ «ЛЬВІВ» (), АТ «КРЕДОБАНК» (), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (), АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (), АТ «АЛЬФА-БАНК» (), АТ «А - БАНК» (), АКБ «ІНДУСТРІАЛ БАНК» (), АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (), АТ «УКРЕКСІМБАНК» (), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (), АТ «МР БАНК» (), АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (), ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (), АТ «ОЩАДБАНК» ().
Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.
Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі АТ «КРЕДОБАНК» (), а саме:
1.1. грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» ():
- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);
- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТДВ «СК «ВІП-КАПІТАЛ» () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів додержавного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1