Провадження № 1-кс/761/8295/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 13 липня 2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, зокрема документи: документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України; засвідчені копії установчих документів заявника; копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа; копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу; копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії; копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника; копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 8 (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет); копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності; копії документів, які містять інформацію про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб; копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»; копії документів, які містять інформацію про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України; копії документів, які містять інформацію про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копії документів, які містять інформацію щодо структури власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; матеріали (документи або їх копії (фотокопії), перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов); інші документи, які знаходяться в ліцензійних справах. Ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема документи: документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України; копії установчих документів заявника; копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа; копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність, що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу; копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії; засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії; копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4; копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; копії документів, які містять відомості, необхідні для отримання ліцензії; копії документів, які містять інформацію про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»; копії документів, які містять інформацію про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України; копії документів, які містять інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов; копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України; копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ; копії документів, які містять інформацію щодо структури власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності. Рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; матеріали (документи або їх копії (фотокопії), перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов); інші документи, які знаходяться в ліцензійних справах. Копії рішень та документів на підставі яких КРАІЛ приймалось рішення про видачу ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності та ліценції на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановленою групою осіб організовано та здійснюється проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на веб сайтах: ІНФОРМАЦІЯ_4 , 1 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 1xbet.mobi, 1 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , fresh202.casino, 1 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 - ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , 1 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 .

Крім цього, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_3 , засновник/кінцевий бенефіціар ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_4 , перебуваючи під контролем афільованих структур та громадян Російської Федерації, за попередньою змовою разом з іншими невстановленими особами, діючи умисно, у період з 14 червня 2021 року по 02 квітня 2022 року, використовуючи Веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_57 ІНФОРМАЦІЯ_58 ІНФОРМАЦІЯ_59 та інші дзеркальні веб-ресурси, що мають ідентичний вигляд, які в свою чергу, з метою маскування їх протиправності, технічно налаштовані на гіперпосилання на інші аналогічні та підконтрольні їм сайти (веб-ресурси), використовуючи платіжні системи та інші методи незаконного отримання безготівкових грошових переказів від гравців-користувачів України, всупереч ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організували та проводять букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без ліценції на провадження відповідного виду діяльності з організації або проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, використовуючи спеціальне гральне обладнання та програмне забезпечення, за допомогою якого надається доступ до азартних ігор та букмекерської діяльності мережі Інтернет, яке не обладнане генераторами випадкових чисел, що проводять випадкові та незалежні результати гри та забезпечує неможливість передбачення результату майбутньої гри, спираючись на результати попередніх ігор, а має попередньо встановлене програмне забезпечення із запрограмованим процентом виграшу, зокрема, програмне забезпечення «Іconnect Сhampion» та «SimpleGames» (РФ), що використовується у спеціальному гральному обладнанні для надання доступу до азартних ігор у вказаних гральних закладах і не має ліцензії та не є сертифікованим на предмет відповідності національним або міжнародним стандартам, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

04 липня 2022 року, до Комісії з питань регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) було скеровано запит про надання інформації щодо функціонування 57 веб-ресурсів на яких організовано та надаються послуги з проведення азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

12 липня 2022 року, відповідно до відповіді КРАІЛ діяльність 20 веб-ресурсів підтверджено незаконні, зокрема з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , 1xbet.mobi, ІНФОРМАЦІЯ_33 , відносно інших розпочата перевірка законності їх діяльності.

08 липня 2022 року, до Департаменту аналізу інформації та управління ризиками скеровано запит на створення аналітичного продукту, проведення дослідження, оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

11 липня 2022 року, до Головного підрозділу детективів надійшов аналітичний продукт № 23 (службова записка від 11 липня 2022 року № 874/4), відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 14 червня 2021 року по 02 квітня 2022 року, не здійснювало жодних офіційних операцій з реалізації товарів, робіт та послуг як на митній території України так і за її межі, про що свідчить в тому числі подана товариством податкова звітність з ПДВ та відсутність реєстрації в ЄРПН будь-яких податкових накладних/розрахунків коригування за вищезазначений період.

Згідно повідомлення за ф. № 20-ОПП в платника інформація відсутня.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надає послуги з проведення азартних ігор казино та букмекерської діяльності в мережі Інтернет для користувачів з України понад 10 місяців в період з 14 червня 2021 року по 02 квітня 2022 року.

Проведеним аналізом встановлено, що у випадку не сплати податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в порушення ст. 136, 134, 136, 141 Податкового кодексу України, в період з 14 червня 2021 року по 02 квітня 2022 року, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до рішення № 166 та № 167 Комісії з питань регулювання азартної діяльності та лотерей (далі КРАІЛ), від 30.03.2022 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) видано ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали ряд документів до КРАІЛ із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23 лютого 2022 року № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ від 23 лютого 2022 року) і доданих до неї документів, листа від 29 березня 2022 року № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29 березня 2022 року) та заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 22 березня 2022 року № б/н (вх. № 192/8/Л/БД від 23 березня 2022 року) і доданих до неї документів, листа від 29 березня 2022 року № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29 березня 2022 року) та заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримання ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23 лютого 2022 року № б/н (вх. № 191/8/Л/КІ від 23 лютого 2022 року) і доданих до неї документів, листа від 29 березня 2022 року № 01-03/22 (вх. № 506/8 від 29 березня 2022 року) Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

За результатами розгляду зазначених вище документів КРАІЛ, відповідно до ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 48 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», підпункту 1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 1341, за результатами розглядів зазначених вище заяв вирішили - видати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ідентифікаційний код здобувача ліцензії НОМЕР_2 ; доменне ім`я 1xbet.ua; бренд організатора азартних ігор «1XBET» за свідоцтвами на торговельну марку № 204309 та № 204310 від 25 вересня 2015 року) ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет рішення КРАІЛ № 116 від 30 березня 2022 року та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності рішення КРАІЛ № 117 від 30 березня 2022 року.

Крім того, детектив в своєму клопотанні зазначає, що до КРАІЛ, було скеровано запит про надання копій документів ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак у задоволенні запиту КРАІЛ було відмовлено у наданні запитуваних копій документів на підставі пункту 10 постанови КМУ від 21 грудня 2020 року № 1341 «Про затвердження ліцензійних умов у сфері організації та проведення азартних ігор», відповідно до якого витребування ліцензійної справи здійснюється виключно за рішенням суду.

Відтак, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (проведення їх виїмки), з можливістю вилучити копій ліцензійних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з копіями додатків до них та матеріалів на підставі яких приймались рішення про видачу ліцензій, які зберігаються та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ).

Кримінальні правопорушення кваліфіковані за ч. 2 ст. 2032 ч. 3 ст. 212 КК України.

Детектив надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальну службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати заступнику начальника відділу аналітично-методичних процесів та інновацій Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_7 ; прокурору Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_8 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000938 від 13.07.2022, слідчим у кримінальному провадженні детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет, зокрема документи:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

засвідчені копії установчих документів заявника;

копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;

копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника;

копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити букмекерську діяльність, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 8 (у разі організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет);

копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд букмекерської діяльності, та інша інформація про бренд, що планується використовувати для організації та проведення букмекерської діяльності;

копії документів, які містять інформацію про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»;

копії документів, які містять інформацію про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

копії документів, які містять інформацію про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

копії документів, які містять інформацію щодо структури власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності;

рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

інші документи, які знаходяться в ліцензійних справах.

- ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, зокрема документи:

документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог законодавства України;

копії установчих документів заявника;

копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;

копія документа, виданого незалежним аудитором, який діє відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що підтверджує повноту формування статутного (складеного) капіталу;

копія документів, що підтверджують джерела походження коштів, використаних для формування статутного (складеного) капіталу, зокрема фінансова звітність юридичних осіб засновників (учасників) або податкова звітність фізичних осіб - засновників (учасників) юридичної особи, яка має намір провадити діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;

засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов`язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії;

копії документів, що підтверджують права здобувача ліцензії або його засновника (учасника) на відповідне доменне ім`я доменної зони UA, з використанням яких планується організовувати та проводити азартні ігри, а також інформація про постачальника послуг хостингу та реєстратора доменного імені за формою згідно з додатком 4;

копії документів, що підтверджують права заявника або його засновника (учасника) на відповідний бренд організатора азартних ігор, та інша інформація щодо бренду, що планується використовувати для організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;

копії документів, які містять відомості, необхідні для отримання ліцензії;

копії документів, які містять інформацію про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції») резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії та/або пов`язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України «Про санкції»;

копії документів, які містять інформацію про те, що керівники, головний бухгалтер, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України;

копії документів, які містять інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України;

копії документів, які містять інформацію про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

копії документів, які містять інформацію щодо структури власності здобувача ліцензії та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, в тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу). У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, подається обґрунтована причина його відсутності.

рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;

матеріали (документи або їх копії (фотокопії), перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатам про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов);

інші документи, які знаходяться в ліцензійних справах;

- копії рішень та документів на підставі яких КРАІЛ приймалось рішення про видачу ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності та ліценції на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1