Провадження № 1-кс/761/9901/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_2 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022 з фотом осіб, які знімали грошові кошти, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 12.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 січня 2022 року, в денний час доби, невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , яка перебувала по АДРЕСА_2 , чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди у великих розмірах.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що невстановлена особа яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що грошові кошти які перебувають на карті ОСОБА_8 за допомогою шахрайських намагаються списати.

В подальшому при розмові невстановлена особа попросила назвати свої особисті дані для перевірки, попросив залишитись на лінії зв`язку, почекати коли пройде перевірка. Так в подальшому з карки ОСОБА_8 списались грошові кошти на суму 1 166 724 (один мільйон сто шістдесят шість тисяч сімсот двадцять чотири) гривень.

Дана особа телефонувала із різних номерів, які остання вказала у допиті потерпілого, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально- протиправних дій невстановленої осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), якою користувалася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час вчинення злочину інформація про: точний час перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача, його номера рахунку та мобільного номера, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022, а також: інформацію по номеру картки № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: повну інформацію про власника рахунку, його мобільний номер, точний час перерахування/надходжень грошових коштів по вказаному рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових відправлень/надходжень, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022.

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або групі слідчих в кримінальному провадженні, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по номеру банківської картки № НОМЕР_2 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022 з фотом осіб, які знімали грошові кошти, із зазначенням інформації про отримувача/відправника, його номера рахунку та мобільного номера, зазначення місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах, за період з 00 год. 00 хв. 08.01.2022 по 21 год. 00 хв. 10.01.2022.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: