Провадження № 1-кс/947/4236/22
УХВАЛА

25.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001383 від 17.12.2020за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_4 діючого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи повторно, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману з метою його подальшої реалізації та використання отриманих грошових коштів на власний розсуд.

Об`єктом злочинного посягання ним було обрано квартиру

АДРЕСА_1 , що на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1998 належить на праві власності в рівних частинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_4 в 2010 році отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «право». На підставі наказу № 152-ос/а від 28.11.2011 з 01.12.2011 займав посаду секретаря судового засідання ІНФОРМАЦІЯ_1 та на підставі наказу № 128-ос/а від 03.03.2017 його звільнено із зазначеної посади за власним бажанням.

ОСОБА_4 за освітою, родом своєї діяльності та згідно із посадовими обов`язками секретаря судового засідання Приморського районного суду м. Одеси був обізнаний у знанні законодавчої бази, складанні, виготовленні, оформленні та направленні копій судових рішень. На підставі наказу № 194/а від 28.11.2011 ОСОБА_4 надано право доступу до АС «Документообіг загальних судів», тобто він достовірно знав як складаються, який вигляд та реквізити мають документи суду та якими посадовими особами вони підписуються.

Без передбачених діючим законодавством підстав для набуття права власності на квартиру АДРЕСА_1 , яка на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1998 належить на праві власності в рівних частинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у ОСОБА_4 , діючого за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник злочинний умисел на заволодіння зазначеною квартирою, шляхом шахрайства, виготовлення та використання завідомо підроблених документів на нерухоме майно.

Так, приблизно в травні 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 за невстановлених обставин залучив до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , який мешкав у підсобному приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_2 , яке перебувало у власності родини ОСОБА_4 , з пропозицією оформлення на його ім`я права власності на квартиру АДРЕСА_1 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Приблизно в травні 2018 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_4 на заволодіння майном, що на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1998 належить на праві власності в рівних частинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та розуміючи, що він не має законних підстав для набуття права власності на квартиру АДРЕСА_1 , погодився на те, щоб оформлення права власності на зазначену квартиру здійснювалось на його ім`я.

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння нерухомим майном, діючи повторно, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, у невстановленому місці та у невстановлені дату та час, виготовив підроблене рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 13.06.2003 по справі № 2-3100/2003 про визнання договору № 679/96 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрованому на Одеській Новій біржі 13.08.1999 дійсним та про визнання за ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_1 , відповідність якого оригіналу завірив власноруч.

При цьому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, взяв за зразок дійсне рішення судді

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 13.06.2003 по справі № 2-3100/2003 про визнання договору № 669/97 купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_3 , зареєстрованому на Одеській Новій біржі 17.07.1997 дійсним та про визнання за ОСОБА_12 права власності на квартиру АДРЕСА_3 , яке зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння нерухомим майном, що на підставі свідоцтва про право власності на житло від 02.03.1998 належить на праві власності в рівних частинах: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , шляхом обману, з метою реєстрації права власності на об`єкт свого злочинного посягання, тобто на квартиру АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 10.05.2018 звернулись до Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ№ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де від імені ОСОБА_5 подано заяву № 28123039 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_5 . Заяву № 28123039 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 10.05.2018 о 16 год. 59 хв. та сформовано друковану форму заяви державним реєстратором ОСОБА_13 .

З цією метою, серед інших документів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи надали завідомо підроблений документ рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 від 13.06.2003 по справі № 2-3100/2003 про визнання договору № 679/96 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , зареєстрованому на Одеській Новій біржі 13.08.1999 дійсним та про визнання за ОСОБА_5 права власності на квартиру АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.05.2018 державний реєстратор Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , без наявності інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень про дійсність та реєстрацію вказаного судового рішення про визнання права власності за ОСОБА_5 прийняв рішення № 41086642 щодо заяви № 28123039 про

державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив несанкціоновану реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 26137469

про реєстрацію за ОСОБА_5 права власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 з присвоєнням реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 101.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 Цивільного кодексу України, ОСОБА_5 фактично набув формального законного права власності на зазначену квартиру, тобто ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, проведено всі необхідні дії щодо легалізації набутого права.

У подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою отримання грошових коштів від реалізації квартири АДРЕСА_1 , якою він заволодів злочинним шляхом, звернувся до ріелтора з оголошенням про її продаж.

Вказану квартиру по вказівці та в присутності ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку здійснення правочинів, 07.06.2018 ОСОБА_5 відчужено ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу № 921 від 07.06.2018, в якому зазначено суму угоди в розмірі 149 477 грн., але фактично покупцем сплачено грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що за курсом Національного банку України на час продажу складало 654 059,15 гривень. Отримані від продажу квартири грошові кошти, ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи використали на власний розсуд.

Наразі, в ході досудове розслідування перевіряються обставини несанкціонованої зміни інформації в Державному реєстрі речовій прав на нерухоме майно державним реєстратором та збираються докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у отриманні доступу до розширених відомостей виконаних дій в інформаційній системі єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України за період їх роботи у реєстрах; переліку IP-адрес з яких здійснювався доступ; документів, що слугували підставою для видачі ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні та за їх дорученням старшому інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення, а саме:
-- інформацію на паперовому носії про дату(час) та підставу отримання державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Садківської сільської ради ОСОБА_13 доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, період дії права доступу до вказаного реєстру, підстави та дати (час) його зупинення, скасування, припинення;

-посвідчені належним чином копії документів про дату (час) та підставу отримання державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 , державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Садківської сільської ради ОСОБА_13 доступу (ідентифікаторів доступу) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, період дії права доступу до вказаного реєстру, підстави та дати (час) його зупинення, скасування, припинення;

-інформацію в електронному вигляді про технічні дані (назва, технічні характеристики) із зазначенням IP-адресів, МАС-адреси, персональної електронно-обчислювальної машини, яка використовувалась державним реєстратором Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Садківської сільської ради ОСОБА_13 для доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

-посвідчені належним чином копії договору (договорів) про надання послуг приватним нотаріусам, який укладений між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними особами, в яких працював державний реєстратор Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , державний реєстратор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Садківської сільської ради ОСОБА_13 , а також додатків до нього (них) у повному обсязі;

інформацію у електронному вигляді про здійсненні реєстраційні дії, прийняті рішення, внесені відомості, заяви та скасовані рішення, заяви, дії державного реєстратора Одеської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , державного реєстратора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Садківської сільської ради ОСОБА_13 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно із зазначенням інформації про IP-адреси, дати та час входів до вказаного Реєстру.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1