Справа № 202/7912/21
Провадження № 1-кс/202/2772/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

15 липня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

13 липня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 липня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в 2021 році заволоділи коштами місцевого бюджету виділеними на проведення ряду інфраструктурних проектів у м. Дніпрі, шляхом штучного завищення вартості придбаних товарів через використання в схемі від закупівлі у імпортера товарів до продажу комунальному підприємству підконтрольних Товариств посередників, іменованих як «прокладки» .

Так встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 06.12.2021 року укладено договір про закупівлю № 000246 на постачання товару, а саме «Фурнітура різна (Ілюмінаційне обладнання та новорічні вироби) вартістю 50 833 040, 52 грн.

При цьому 06.12.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбав зазначену «Фурнітуру різну (Ілюмінаційне обладнання та новорічні вироби) відповідно до договору постачання № 211206-1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за ціною 48 731 750, 90 грн.

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало вказаний товар у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) відповідно до договору поставки №23/11/21 від 23.11.2021 за ціною 10 734 051,40 грн. В специфікації до даного договору назва товарів була зазначена така, яка відповідала назві встановленої виробником.

Таким чином встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, використовуючи підконтрольні юридичні особи, штучно завищили кінцеву вартість придбаного за бюджетні кошти новорічного обладнання (ілюмінаційне обладнання та новорічні вироби), в результаті чого заволоділи коштами в розмірі 40 млн. грн.

20.06.2022 року процесуальним керівником прокурором відділу обласної прокуратури в порядку ст. 36 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надано вимогу про надання завірених належних чином копій документів стосовно укладання та виконання договору № 211206-1 від 06.12.2021 року, а також документів щодо придбання світлових конструкцій новорічної ілюмінації.

На вказаний запит процесуального керівника, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомив, що документи перелічені прокурором в запиті містять інформацію про фінансово-господарську діяльність підприємства, що є комерційною таємницею та у випадку її розголошення це матиме негативні фінансово-господарські наслідки для підприємства, у зв`язку з чим відмовив у їх наданні.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які знаходяться у постачальника товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000352 від 07 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000352 від 07.05.2021 року прокурорам першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору № 211206-1 від 06.12.2021 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі змінами, додатками та специфікаціями;

-договору № 23/11/21 від 23.11.2021 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зі змінами, додатками та специфікаціями;

-рахунків - фактури, платіжних доручень, видаткових, товарно транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, подорожніх (шляхові) листів, сертифікатів якості та відповідності на поставлений товар, листування між сторонами з питань виконання умов договорів № 211206-1 від 06.12.2021 та № 23/11/21 від 23.11.2021 року;

-прибуткових документів на світлові конструкції новорічної ілюмінації, за договорами № 211206-1 від 06.12.2021 року та № 23/11/21 від 23.11.2021 року, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля вказаного товару, прибуткових, товарно транспортних накладних, податкових накладних, актів приймання передавання ТМЦ, довіреностей на отримання товарів, рахунків-фактури, подорожніх (шляхових) листів, платіжних доручень, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;

-досудових претензій, позовних заяв, ухвал суду та інших документів, складених (наданих) за договорами № 211206-1 від 06.12.2021 року та № 23/11/21 від 23.11.2021 року.

- в разі придбання (ввезення) вищевказаних світлових конструкцій новорічної ілюмінації в режимі імпорт на територію України прошу Вас надати завірені належним чином митні декларації, товарно транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару тощо.

- наказів про призначення, переведення, звільнення на посаду посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали передачу ТМЦ за договором, їх посадові інструкції та характеристики з місця роботи;

- наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2021 рік;

- характеристики з місця роботи директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підписантів договорів № 211206-1 від 06.12.2021 року та № 23/11/21 від 23.11.2021 року;

- наказів на призначення, переведення, звільнення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписантів договорів № 211206-1 від 06.12.2021 року та № 23/11/21 від 23.11.2021 року, та інших документів, підготовлених та складених за вказаним договором (актів наданих послуг актів - прийому - передачі, бухгалтерських документів, тощо) та їх посадові інструкції;

- сертифікатів якості (відповідності), інших документів, які підтверджують відповідність поставлених товарів нормам чинного законодавства;

- подорожніх, шляхових листів, товарно-транспортних накладних;

- інших документу, підготовлених та складених за вказаними договорами.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 15 серпня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1