СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/805/22
ун. № 759/3019/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.317 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з 01 квітня 2021 року по 12 листопада 2021 року та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів; відео з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме моменту здійснення відправлень та моменту отримання відправлень, які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 16.08.2021, за підозрою
ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , організували та утримували місце для виготовлення психотропної речовини амфетамін у приміщенні котельні, що за адресою: АДРЕСА_2 , та за даною адресою незаконно виготовляли та зберігали з метою збуту психотропну речовину амфетамін.
В період часу з 17 год. 54 хв. 11 листопада 2021 року по 03 год. 51 хв.
12 листопада 2021 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення котельні було виявлено та вилучено: речі, рідини та речовини, а також мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ: НОМЕР_8 з сім-карткою НОМЕР_9 належний ОСОБА_5 , мобільні телефони «Iphone» ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 з сім карткою НОМЕР_12 та «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 з сім-карткою НОМЕР_15 належні ОСОБА_6 , мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_16 з сім-карткою НОМЕР_17 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з сім-карткою НОМЕР_20 .
Вилучені під час обшуку речовини світлого кольору згідно висновків експертиз є психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетаміном. Маса амфетаміну у речовинах становить 466,6 г., 4,686 г. та 673 г.
12 листопада 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня останнім повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 317 КК України.
Під час огляду мобільного телефону ОСОБА_5 було встановлено, що останній під час оформлення відправлень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувався мобільним номером НОМЕР_2 та відправляв на мобільний номер НОМЕР_3 .
Також під час огляду мобільного телефону ОСОБА_7 було встановлено, що під час оформлення відправлень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній користувався мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та робив відправлення на мобільні номери НОМЕР_5 та НОМЕР_7 .
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021 за №0000570, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України.
Також стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-161, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000570 від 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.317 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період починаючи з 01 квітня 2021 року по 12 листопада 2021 року та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного: товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів; відео з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме моменту здійснення відправлень та моменту отримання відправлень, які здійснювались з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Ухвала діє по 12 травня 2022 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1