Справа № 686/8275/22
Провадження № 1-кс/686/3633/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000843,

встановив:

28.04.2022 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 про накладення арешту на речі, вилучені під час проведення обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Xiaomi модель М2101К6G IMEI1- НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 в чохлі книжкою, мобільний телефон айфон 8 модель MQ6W2LL/А IMEI1- НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, 6-ть поліетиленових упакувань Нова Пошта із наклеєними на них ТТН накладними (1-ша № 2551, 2-га №6375, 3-тя № 9224, 4-та №4575, 5-та № 7788, 6-та № 5544), 6-ть гелів для душу Oldspice та 6-ть дезодорантів Oldspice, 6-ть картонних упакувань, 6-ть картонних упакувань паперових коробок (червоних) Oldspice, грошові кошти 200 грн, 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюра 20 грн., (ЮБ 8909552), купюра 10 грн., (ЮА2411113), купюра 1 грн., (УБ9169903) монети 15 грн., 70 коп., в загальному 846 грн. 70 коп., банківську картку № НОМЕР_6 до 12/15, банківську картку № НОМЕР_7 до 12/26, військовий квиток НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 , дві в`язки ключів 2 та 5 в загальному 7 ключів, з метою збереження речових доказів та з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі. Зазначив, що мобільні телефони Xiaomi та Айфон 8 визнані речовими доказами, оскільки у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони використувалися ОСОБА_4 у ході вчинення кримінального правопорушення, зокрема на вказаних пристроях ймовірно були встановлені мобільний додаток «TELEGRAM», за допомогою якого підозрюваний переписувався з приводу обставин придбання і збуту психотропної речовини та «Нова Пошта», який використовувався для перенаправлення посилок із психотропними речовинами. Сім-карти слід оглянути, оскільки за допомогою вилученої інформації ймовірно може бути встановлена інформація про контактних осіб, які причетні до розслідуваного кримінального правопорушення. Гелі для душу та дезодоранти Oldspice використовувалися як засіб вчинення злочину. Грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки вони могли бути здобуті злочинним шляхом та враховуючи те, що санкція злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає конфіскацію майна як вид покарання. За допомогою вилучених банківських карток слідство має намір встановити рух коштів по рахунках ОСОБА_4 .

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на сім карту НОМЕР_3 у зв`язку із тим, що вона не використовувалися ним у протиправній діяльності та на грошові кошти, у зв`язку з тим, що вони належать йому особисто.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000843 від 27.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «27.04.2022 близько 16 год. 20 хв. працівниками поліції біля відділення Нової пошти № 22 за адресою м. Хмельницький, вул.. Шевченка, 11, було зупинено гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що зберігає при собі наркотичну речовину у великих розмірах, з метою збуту та погодився добровільно видати.

27.04.2022 під час затримання ОСОБА_4 в останнього було виявлено та вилучено: мобільний телефон Xiaomi модель М2101К6G IMEI1- НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 в чохлі книжкою, мобільний телефон Айфон 8 модель MQ6W2LL/АIMEI1- НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, 6-ть поліетиленових упакувань Нова Пошта із наклеєними на них ТТН накладними (1-ша № 2551, 2-га №6375, 3-тя № 9224, 4-та №4575, 5-та № 7788, 6-та № 5544), 6-ть гелів для душу Oldspice та 6-ть дезодорантів Oldspice поміщені до сейф пакету № SUD 3074250, 6-ть картонних упакувань, 6 змивів із контрольним зразком вилучених із паперових коробок (червоних) Oldspice поміщені до окремих паперових конвертів, 6-ть картонних упакувань паперових коробок (червоних) Oldspice поміщені в сейф пакет №SUD3074252, грошові кошти 200 грн, 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюра 20 грн., (ЮБ 8909552), купюра 10 грн., (ЮА2411113), купюра 1 грн., (УБ9169903) монети 15 грн., 70 коп., в загальному 846 грн. 70 коп., банківську картку № НОМЕР_6 , банківську картку № НОМЕР_7 , військовий квиток НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 , дві в`язки ключів 2 та 5 в загальному 7 ключів».

Постановою старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 27.04.2022 вказані речі визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв`язку з цим, відповідно до частини 2 статті 173 КПК України, при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженню; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно вимогам частини 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог частин 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу; тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Речі, вилучені в ході проведеного 27.04.2022 року обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Xiaomi модель М2101К6G IMEI1-05683, IMEI2- НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 в чохлі книжкою, мобільний телефон Айфон 8 модель MQ6W2LL/А IMEI1- НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, 6-ть поліетиленових упакувань Нова Пошта із наклеєними на них ТТН накладними (1-ша № 2551, 2-га №6375, 3-тя № 9224, 4-та №4575, 5-та № 7788, 6-та № 5544), 6-ть гелів для душу Oldspice та 6-ть дезодорантів Oldspice, 6-ть картонних упакувань, 6-ть картонних упакувань паперових коробок (червоних) Oldspice, грошові кошти: 200 грн. 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюра 20 грн. (ЮБ 8909552), купюра 10 грн. (ЮА2411113), купюра 1 грн., (УБ9169903), монети 15 грн., 70 коп., в загальніц сумі 846 грн. 70 коп. відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України.

Зокрема, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що упакування прозорих кольорів є предметами кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; поліетиленові упакування Нова Пошта, гелі та дезодоранти для душу Oldspice є знаряддями вчинення кримінального правопорушення злочину; мобільні телефони із сім-картами використовувалися як засоби злочину та можуть містити інформацію про контактних осіб, ймовірно причетних до розслідуваного кримінального правопорушення та особисте листування з ними у месенджерах; грошові кошти могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом, оскільки ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення з метою збуту.

Вирішуючи клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти та відхиляючи заперечення підозрюваного, який вважав за необхідне відмовити у задоволенні клопотання у зв`язку із тим, що грошові кошти належать йому особисто, слідча суддя приймає до уваги посилання слідчого на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання з конфіскацією майна.

ОСОБА_4 є безробітним, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення з метою збуту, а тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом.

Тому, із метою забезпечення збереження речового доказу та конфіскації майна ОСОБА_4 як виду покарання, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України, є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти: 200 грн. 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюру 20 грн. (ЮБ 8909552), купюру 10 грн. (ЮА2411113), купюру 1 грн., (УБ9169903), монети 15 грн., 70 коп., в загальному 846 грн. 70 коп.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: мобільний телефон Xiaomi модель М2101К6G IMEI1-05683, IMEI2- НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 в чохлі книжкою, мобільний телефон Айфон 8 модель MQ6W2LL/А IMEI1- НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 , упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору, упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору, 6-ть поліетиленових упакувань Нова Пошта із наклеєними на них ТТН накладними (1-ша № 2551, 2-га №6375, 3-тя № 9224, 4-та №4575, 5-та № 7788, 6-та № 5544), 6-ть гелів для душу Oldspice та 6-ть дезодорантів Oldspice, 6-ть картонних упакувань, 6-ть картонних упакувань паперових коробок (червоних) Oldspice, грошові кошти: 200 грн. 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюру 20 грн. (ЮБ 8909552), купюру 10 грн. (ЮА2411113), купюру 1 грн., (УБ9169903), монети 15 грн., 70 коп., в загальному 846 грн. 70 коп.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

У частині накладенні арешту на вилучені у ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 слід відмовити, оскільки самі по собі банківські картки жодним чином не свідчать про надходження чи рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , а лише надають до них доступ. Слідчим не доведено, яке значення вилучені банківські картки мають як речові докази та які обставини за допомогою них можливо довести у цьому кримінальному провадженні, а відтак, яка необхідність у накладенні арешту на це майно.

Також слід відмовити у частині накладення арешту на військовий квиток НОМЕР_8 на прізвище ОСОБА_4 у зв`язку із тим, що він є документом, який видається громадянам при призові на дійсну військову службу або при зарахуванні в запас та накладення арешту на нього може призвести до порушення прав підозрюваного та не відповідає критерію речового доказу за жодною з ознак, перелічених у ст. 98 КПК України.

Н підлягає задоволенню клопотання в частині накладенні арешту на дві в`язки ключів у кількості 7 ключів, оскільки слідчим не доведено їх значення як речового доказу.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, вилучені у ході проведення обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме:

-мобільний телефон Xiaomi модель М2101К6G IMEI1-05683, IMEI2- НОМЕР_2 із сім картою НОМЕР_3 в чохлі книжкою,

-мобільний телефон Айфон 8 модель MQ6W2LL/А IMEI1- НОМЕР_4 із сім картою НОМЕР_5 ,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини білого кольору,

-упакування прозорого кольору із вмістом речовини зеленого кольору,

-6-ть поліетиленових упакувань Нова Пошта із наклеєними на них ТТН накладними (1-ша № 2551, 2-га №6375, 3-тя № 9224, 4-та №4575, 5-та № 7788, 6-та № 5544),

-6-ть гелів для душу Oldspice та 6-ть дезодорантів Oldspice,

-6-ть картонних упакувань, 6-ть картонних упакувань паперових коробок (червоних) Oldspice,

-грошові кошти: 200 грн. 4 купюри (ЦА5219945, КВ5575389, ХЄ8693301, КК545566), купюру 20 грн. (ЮБ 8909552), купюру 10 грн. (ЮА2411113), купюру 1 грн., (УБ9169903), монети 15 грн., 70 коп., в загальному 846 грн. 70 коп.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя