Справа №465/2919/22
Провадження1-кс/465/1150/22
УХВАЛА
слідчого судді

23.06.22 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , начальника СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , колишньої директорки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 котре погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000095 від 23.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, щодо ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла зава Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , про вчинення шахрайських дій відповідальними службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стосовно ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 9 667, 20 гривень. Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 23.12.2022 за ознаками складу кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено спрощену процедуру закупівлі бензину А-95 (ДК 021:2015, «09130000-9» нафта і дистиляти. За результатами проведеного електронного аукціону в електронній системі закупівель переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якими в подальшому було укладено відповідний Договір №24 від 30.04.2021.

Згідно умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_4 було придбано паливно-мастильні матеріали бензин А-95, шляхом отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » талонів та/або скетч-карток, які дають можливість здійснювати заправку автомобіля ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідних скретч-карток (талонів), проте заправити службовий автомобіль на заправках АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було неможливо. Залишок талонів, за які ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з видатковою накладною №124 від 16.4.2021 і отриманих згідно актів прийому-передачі талонів на пальне від 16.04.2021, однак які не дають можливості ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснити заправку автомобіля обласної ради на АЗС складають 380 л. на суму 9667, 20 гривень.

Разом з тим, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 23.12.2021 відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» було проведено закупівлю бензину А-95 (талони) та дизельного палива (талони). За результатами закупівлі переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якими в подальшому було укладено договір про закупівлю №30-01 від 30.04.2021.

Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний забезпечити отримання товару за талонами на його власних, орендованих або залучених АЗС, розташованих на автомобільних дорогах України та на відстані не більше 6-ти кілометрів від місця розташування Замовника.

Проте, з 01.07.2021 отримати Товар (бензин та дизель) за наданими талонами у жодній АЗС, на якій здійснюється відпуск товару за талонами неможливо. Разом з тим ІНФОРМАЦІЯ_10 виконано свої обов`язки за Договором та здійснено оплату за Товар (придбано талонів на 89, 037 грн. з яких до 01.07.2021 отримано палива на суму 66 170, 70 гривень.

Також, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 від 29.12.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами тендерної процедури було укладено договір №12/4 щодо закупівлі товару нафта і дистиляти (бензин).

Згідно з умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось забезпечити заправку бензину А-92, А-95 на АЗС по закуплених спеціальних талонах по всій території України, проте вказані зобов`язанання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує, а закуплені талони на АЗС не обслуговуються, в результаті чого ІНФОРМАЦІЯ_11 завдано матеріальної шкоди на суму 155, 654, 40 гривень.

Цим же, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000037 від 14.04.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір №62 у відповідності до умов якого ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснив перерахування 55 944 грн. за товар та отримав відповідні талони на пальне бензин А-95 класу Євро-5 відповідно до специфікації ДК 021:20-9. Проте, при здійсненні спроби заправки службового автомобіля на визначеній мережі АЗС, оператор повідомив, що пред`явлені талони заблоковані, а здійснити відпуск товару (бензину) за ними не можливо.

Крім того, слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000038 від 14.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви проректора з ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_15 пошуку і рятування (ГАКЦП) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.05.2021 укладено договір купівлі-продажу пального - бензину А-95. Відповідно до умов Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати, а ГАКЦПР прийняти та оплатити бензин А-95 згідно коду 021:20-9 нафта і дистиляти, бензин марки А-95 загальною кількістю 1000 літрів на суму 26 460, 00 гривень.

Закупівля товару здійснювалась через систему електронних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» шляхом проведення спрощеної закупівлі.

19.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано у власність талони на пальне А-95 у кількості 65 штук: бензин А-95 30 шт. номіналом по 10 л., 35 шт. номіналом по 20 л. загальною кількістю 1000 л., що підтверджується специфікацією, Актом приймання-передачі талонів на пальне від 19.05.2021 та видатковою накладною від 19.05.2021 № 210.

Згідно з положеннями договору передача ГАКЦПР Товару здійснюється на АЗС шляхом заправки автомобілів ГАКЦПР при пред`явленні довіреними особами скретч-карток (талонів).

Однак, у жовтні-грудні поточного року ГАКЦПР були здійсненні спроби заправки службового автомобіля бензином А-95 на АЗС міста Києва з використанням відпускних талонів, отриманих за умовами договору, проте було отримано відмову від операторів АЗС у зв`язку з їх неактивністю.

Згідно з постановою прокурора вказані вище кримінальні провадження об`єднано в одне за №0000095 від 23.12.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст. 190, ч.2 ст.191 КК України.

Окрім цього, з аналізу наявних у провадженні документів перерахунок грошових коштів за умовами Договорів та додатків до них специфікацій ІНФОРМАЦІЯ_15 пошуку і рятування, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 за № НОМЕР_4 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 .

Слідча покликається, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року, які мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та полягають в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити місце переведення у готівку грошових коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом та надасть іншу інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

У судовому засіданні начальник СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 ,клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

У судовому засіданні колишня директорка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та її захисник- адвокат ОСОБА_7 відносно клопотання поклались на розсуд суду.
У судове засіданні начальник ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 не прибув, хоча його явка в судове засідання визнана слідчим суддею обов`язковою, такий двічі проігнорував виклики суду, а саме: 22.06.2022 та 23.06.2022, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши пояснення сторін, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються слідчою. Слідча у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
Слідчим суддею, з урахуванням результатів вивчення матеріалів об`єднаного кримінального провадження та пояснень процесуальних та посадових осіб правоохоронних органів, встановлено та визнається статисфакція, що керівництвом ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області саботовано виконання вимог ст. 214 КПК України, а відтак законні вимоги та процесуальні вказівки прокурора. У свою чергу прокурор у кримінальному провадженні та його керівництво проявили безпринципність у реагуванні та вжитті заходів щодо виконання обов`язків керівництва ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області та слідчими. Відтак досудове розслідування у кримінальному провадженні не сплановано, що призводить до порушення процесуальних строків його розслідування.
На підставі викладеного, керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, 159 165, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000095 від 23.12.2021, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 ), МФО Національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ, 50, з можливістю вилучення таких копій документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-копій документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення; та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку;
-копій платіжних доручень, у НОМЕР_6 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року;
-дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 01 лютого 2021 року по 31 грудня 2021 року, в тому числі дату, час, місце зняття коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Організацію виконання та виконання даної ухвали здійснити з дотриманням правил, передбачених ст. 165 КПК України. Організацію виконання ухвали покласти на слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 .
Роз`яснити сторонам кримінального процесу наслідки невиконання даної ухвали.
Ухвала набирає законної сили з часу її проголошення і окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12