Провадження № 1-кс/761/9484/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової у кримінальній справі № PR 1 Ds. 406.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 15.02.2021 на суму 306,00 євро, яку перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, інформацію: про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (заява, договір з додатками, реєстраційна справа); дані щодо сторін вищевказаної транзакції на суму 306 євро; рух грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за 15.02.2021; на який рахунок були сплачені гроші з цієї транзакції та хто є власником цього рахунка (надати повні дані подані банку при реєстрації банківського рахунку); де саме відбулась виплата грошей із вищевказаної транзакції та хто виконав виплату; доступні дані приладу, за посередництвом якого була зроблена оплата (номер ІР, адреса, назва оператора телекомунікації, порт, MSISDN), дані суб`єкта який отримав вищевказані грошові кошти (дані подані банку при реєстрації банківського рахунку).

Клопотання мотивує тим, що районною прокуратурою м. Радом-Захід здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, зареєстрованому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Слідством встановлено, потерпіла ОСОБА_4 14.02.2021 виставила на сторінці сайту www.olx.pl оголошення щодо продажу взуття за 100 злотих. Через месенджер WhatsApp з номеру НОМЕР_3 з нею зв`язалась невстановлена особа, яка була зацікавлена купівлею взуття. Після узгодження способу отримання посилки, покупець вислав потерпілій посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 при використанні якого потерпіла ОСОБА_4 мала підтвердити отримання виплачених грошей. Виконуючи кроки згідно інструкції, яка з`явилась на екрані телефона після відкриття висланого до неї посилання, потерпіла вказала дані кредитної картки. У подальшому з банківського рахунку потерпілої, без її згоди, було знято суму у розмірі 306 евро, що становить рівновартість 1427, 46 злотих. Отримувачем грошей була фірма ІНФОРМАЦІЯ_5 , Україна.

Також, слідством встановлена інформація щодо деталей банківської операції, яка надана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 (банк ІНФОРМАЦІЯ_7 акціонерне товариство, АДРЕСА_2 ) щодо здійснення платежу 15.02.2021 о 22:52:42 годині на суму 306,00 евро, проведеного з використанням банківської картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , отримувач (acquirer ID): НОМЕР_4 . Одночасно банк вказав, що всі дані операції має ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_3 .

Отже, слідство органів прокуратури Республіки Польща вважає, що вказаною інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з викладеним Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва організовано виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds. 406.2021.

З метою виконання вищевказаного запиту Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва винесено постанову, на підставі якої здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 ) та здійснено виїмку запитуваної іноземною державою інформації.

У відповідності до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », грошові кошти в сумі 300 євро, з урахуванням комісії, 15.02.2021 о 23:52:42 перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, встановлено, що відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення повноти, об`єктивності і всебічності розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні ряду процесуальних дій на території України.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подав до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової у кримінальній справі № PR 1 Ds. 406.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити у повному обсязі.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо банківської операції, проведеної 15.02.2021 на суму 306,00 євро, яку перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, інформацію: про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 (заява, договір з додатками, реєстраційна справа); дані щодо сторін вищевказаної транзакції на суму 306 євро; рух грошових коштів на рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за 15.02.2021; на який рахунок були сплачені гроші з цієї транзакції та хто є власником цього рахунка (надати повні дані подані банку при реєстрації банківського рахунку); де саме відбулась виплата грошей із вищевказаної транзакції та хто виконав виплату; доступні дані приладу, за посередництвом якого була зроблена оплата (номер ІР, адреса, назва оператора телекомунікації, порт, MSISDN), дані суб`єкта який отримав вищевказані грошові кошти (дані подані банку при реєстрації банківського рахунку).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: