Справа № 953/571/22
н/п 1-кс/953/3344/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" вересня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000270 від 19.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 вересня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки) до документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, які були надані приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання ключів доступу до Державних та Єдиних реєстрів Міністерства юстиції України (ксерокопії паспортних даних, заяви та листа від комунального підприємства, в якому працевлаштовані реєстратори, накази про акредитацію підприємства, накази Міністерства юстиції України про видачу ідентифікатора доступу до державних реєстрів, зобов`язання реєстраторів та інші документи, які були надані для здійснення навчання, подальшої акредитації як суб`єкта реєстраційних дій);

- стали підставою для видачі ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису приватним нотаріусам Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- всю наявну інформацію у друкованому та електронному вигляді стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відносно ТОВ ТК з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 по 24.02.2022 включно, включаючи дати, час проведення реєстраційних дій, їх зміст та зазначення ІР-адрес, з яких входили зазначені приватні нотаріуси та вносили зміни у Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний державний реєстр довіреностей стосовно вищезазначеного підприємства;

- всіх документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій, нотаріального посвідчення актів приймання-передачі, протоколів загальних зборів учасників товариства, довіреностей, скасування арешту, а саме:

1) нотаріального посвідчення договору позики від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 , за номером 1993 в реєстрі вчинення нотаріальних дій 26.09.2011, нотаріального посвідчення договору уступки вимоги від ОСОБА_12 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого під № 217 в реєстрі вчинення нотаріальних дій 02.02.2012, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

2) нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.03.2021 за номером 537 в реєстрі вчинення нотаріальних дій довіреності від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 ;

3) нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 01.06.2021 за номером 1242 в реєстрі вчинення нотаріальних дій довіреності в порядку передоручення від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 ; нотаріального посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 17.06.2021 під номером 1594 в реєстрі вчинення нотаріальних дій копії довіреності від 24.03.2011 за реєстровим №472 виданої від імені Корен Ірини на ім`я ОСОБА_15 видану від імені нотаріуса ОСОБА_7 ; нотаріального посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021 під №№ 1396 та 1397 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, яким змінено склад учасників та змінено керівника та підписанта товариства, та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 під №№ 1398, 1399 в реєстрі вчинення нотаріальних дій;

4) здійснення 17.06.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 «вимкнення» попередження про «заборону державним реєстраторам та органам нотаріату проводити будь-які реєстраційні дії, а саме відчужувати корпоративні права, змінювати склад засновників, змінювати керівника, підписантів на підставі ухвали Київського районного суду м.Харкова від 11.12.2019 по справі 958/23056/19 н/п 1-кс/953/14579/19» - попередження про заборону у реєстрі;

5) скасування 22.09.2021 о 11:07 годині приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером реєстраційної зміни державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 щодо передачі часток у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.09.2021, включаючі надання копій всіх документів, які були відскановані зазначеними приватними нотаріусами при проведенні вищезазначених реєстраційних дій, нотаріального посвідчення документів, та інформації щодо часу та дати додавання сканованих документів приватними нотаріусами у систему (реєстри) при проведенні зазначених реєстраційних дій, посвідчення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270, відомості про яке 19.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_20 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запис під №056000009 про зміну складу засновників (учасників) ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставою для внесення вказаних відомостей до Реєстру став посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського територіального округу ОСОБА_6 . Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять вищезазначену інформацію, для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що, як зазначає слідчий, існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у разі повідомлення особи, у володінні якої вони знаходяться, про розгляд даного клопотання та виклику до суду, орган досудового розслідування просить розглядати дане клопотання без виклику представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання з поважних причин слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих діях в іншому кримінальному провадженні, повністю його підтримуючи.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, що зазначені у Витязі з Єдиного реєстру державних розслідувань у кримінальному провадженні № 0000270 від 19.06.2021, право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, що зазначені у Витязі з Єдиного реєстру державних розслідувань у кримінальному провадженні № 0000270 від 19.06.2021, тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- всіх документів, які були надані приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання ключів доступу до Державних та Єдиних реєстрів Міністерства юстиції України (ксерокопії паспортних даних, заяви та листа від комунального підприємства, в якому працевлаштовані реєстратори, накази про акредитацію підприємства, накази Міністерства юстиції України про видачу ідентифікатора доступу до державних реєстрів, зобов`язання реєстраторів та інші документи, які були надані для здійснення навчання, подальшої акредитації як суб`єкта реєстраційних дій);

- документів, що стали підставою для видачі ідентифікаторів доступу та ключів електронного цифрового підпису приватним нотаріусам Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- документів, що містять всю наявну інформацію (у друкованому та електронному вигляді) стосовно нотаріальних та реєстраційних дій приватними нотаріусами Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 відносно ТОВ ТК з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2011 по 24.02.2022 включно, включаючи дати, час проведення реєстраційних дій, їх зміст та зазначення ІР-адрес, з яких входили зазначені приватні нотаріуси та вносили зміни у Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиний державний реєстр довіреностей стосовно вищезазначеного підприємства;

- всіх документів, які стали підставою для проведення реєстраційних дій, нотаріального посвідчення актів приймання-передачі, протоколів загальних зборів учасників товариства, довіреностей, скасування арешту, а саме:

1) нотаріального посвідчення договору позики від ОСОБА_11 на ОСОБА_12 , за номером 1993 в реєстрі вчинення нотаріальних дій 26.09.2011, нотаріального посвідчення договору уступки вимоги від ОСОБА_12 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого під № 217 в реєстрі вчинення нотаріальних дій 02.02.2012, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

2) нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 18.03.2021 за номером 537 в реєстрі вчинення нотаріальних дій довіреності від ОСОБА_13 на ОСОБА_14 ;

3) нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 01.06.2021 за номером 1242 в реєстрі вчинення нотаріальних дій довіреності в порядку передоручення від ОСОБА_15 на ОСОБА_16 ; нотаріального посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 17.06.2021 під номером 1594 в реєстрі вчинення нотаріальних дій копії довіреності від 24.03.2011 за реєстровим №472 виданої від імені Корен Ірини на ім`я ОСОБА_15 видану від імені нотаріуса ОСОБА_7 ; нотаріального посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_6 протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021 під №№ 1396 та 1397 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, яким змінено склад учасників та змінено керівника та підписанта товариства, та акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 під №№ 1398, 1399 в реєстрі вчинення нотаріальних дій;

4) здійснення 17.06.2021 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 «вимкнення» попередження про «заборону державним реєстраторам та органам нотаріату проводити будь-які реєстраційні дії, а саме відчужувати корпоративні права, змінювати склад засновників, змінювати керівника, підписантів на підставі ухвали Київського районного суду м.Харкова від 11.12.2019 по справі 958/23056/19 н/п 1-кс/953/14579/19» - попередження про заборону у реєстрі;

5) скасування 22.09.2021 о 11:07 годині приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстраційним номером реєстраційної зміни державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 щодо передачі часток у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.09.2021, включаючі надання копій всіх документів, які були відскановані зазначеними приватними нотаріусами при проведенні вищезазначених реєстраційних дій, нотаріального посвідчення документів, та інформації щодо часу та дати додавання сканованих документів приватними нотаріусами у систему (реєстри) при проведенні зазначених реєстраційних дій, посвідчення документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.11.2022 року включно.

Роз`яснити Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1