Справа № 712/4431/22
Провадження №1- кс/712/2062/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 червня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001573 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573 від 29.07.2021 за фактами перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки, під час видачі ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365 КК України.

За отриманими даними у 2019-2021 роках ряд суб`єктів господарської діяльності в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» подали неповні пакети документів для отримання ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним, зокрема, не подано: акти вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Зокрема, неповні пакети документів були подані для отримання ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним за наступними суб`єктами господарської діяльності за такими адресами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; ліцензія № НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ; АДРЕСА_3 , № НОМЕР_6 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ; АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_8 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 ; АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_10 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ; АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_12 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 ; АДРЕСА_7 , № НОМЕР_14 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_13 ; АДРЕСА_8 м (праворуч); № НОМЕР_15 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_16 ; АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_17 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_18 ; АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_19 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_20 ; АДРЕСА_11 ; № НОМЕР_21 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_22 ; АДРЕСА_12 ; № НОМЕР_23 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_24 ; АДРЕСА_13 ; № НОМЕР_25 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_26 ; АДРЕСА_14 ; № НОМЕР_27 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_28 ; АДРЕСА_15 ; № НОМЕР_29 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ; АДРЕСА_16 ; № НОМЕР_31 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ; АДРЕСА_17 ; № НОМЕР_32 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ; АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_33 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ; АДРЕСА_18 , № НОМЕР_34 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_30 ; АДРЕСА_19 ; № НОМЕР_35 );
ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_36 ; АДРЕСА_3 -є, № НОМЕР_37 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_38 ; Черкаська обл., Уманський р-н, с. Собківська с/р, автодорога Київ-Одеса 209км+400м (ліворуч); № НОМЕР_39 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_40 ; АДРЕСА_20 ; № НОМЕР_41 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_42 ; АДРЕСА_21 ; № НОМЕР_43 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_44 ; АДРЕСА_22 ; № НОМЕР_45 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_46 ; АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_47 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_48 ; АДРЕСА_23 ; № НОМЕР_49 );
ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_50 ; АДРЕСА_24 ; № НОМЕР_51 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ; АДРЕСА_25 ; № НОМЕР_53 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ; АДРЕСА_26 ; № НОМЕР_54 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ;
АДРЕСА_27 ; № НОМЕР_55 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ; Черкаська обл., Уманський р-н, с. Ладижинка, Ладижинська с/р, а/д Київ-Одеса 231км+50м (праворуч); № НОМЕР_56 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ; АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_57 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ;
АДРЕСА_28 ; № НОМЕР_58 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_52 ;
АДРЕСА_13 ; № НОМЕР_59 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_60 ; АДРЕСА_29 ; № НОМЕР_61 );
ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_62 ; АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_63 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_64 ; АДРЕСА_30 м; № НОМЕР_65 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_64 ; АДРЕСА_31 ;№ НОМЕР_66 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_64 ;
АДРЕСА_32 ; № НОМЕР_67 );
ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_68 ; АДРЕСА_33 ;
№ НОМЕР_69 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_70 ;
АДРЕСА_34 ; № НОМЕР_71 );
ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_72 ; АДРЕСА_35 , № НОМЕР_73 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_74 ; АДРЕСА_36 ; № НОМЕР_75 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_74 ; АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_76 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_74 ; АДРЕСА_37 ; № НОМЕР_77 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_78 ; АДРЕСА_38 ; № НОМЕР_79 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_78 ; АДРЕСА_39 ; № НОМЕР_80 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_78 ; АДРЕСА_40 ; № НОМЕР_81 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_82 ; АДРЕСА_13 ; № НОМЕР_83 ).
Згідно з висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0001573 від 11.03.2022 № 61/261-309/22-23 встановлено збитки внаслідок неперерахування грошових коштів до місцевих бюджетів Черкаської області за видачу сертифікатів про введення об`єктів в експлуатацію вказаними вище 50-ти СГД при видачі ліцензій становлять 555 302,80 грн.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що переважну більшість документів щодо видачі вказаних ліцензій підписано службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_30 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а отже внаслідок їх дій спричинено шкоду державним інтересам та в них вбачається склад відповідного кримінального правопорушення.
А тому на даний час виникла необхідність в отриманні організаційно- розпорядчих та кадрових документів, що визначали посадові обов`язки вказаних службових осіб, а також у проведенні судової-почеркознавчої експертизи щодо встановлення факту підписання вказаними особами розпоряджень щодо видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним вказаним 50-ти СГД службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_31 та ІНФОРМАЦІЯ_32 .
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів в з можливістю вилучення наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_41 :
-завірені копії наказів про призначення на посади та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) службових осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , діючі в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;
-завірені копії наказів про розподіл обов`язків між заступниками начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;
-завірені копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_34 та положення про відділ ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, контролю за обігом марок акцизного податку ІНФОРМАЦІЯ_33 , діючі в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;
-завірені копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_33 чинні в період з 01.06.2019 по 31.12.2019, накази якими вони вводились в дію та зміни до них;
-оригінали документів з особової справи, автобіографії, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, звільнення і переведення, наказів, бланки з підписом за отримання документів, аркуші ознайомлення, журнали з підписами за отримання документів, документи з підписами за інструктажі та інші документи (в кількості не менше як по 20 арк.) за період 2010-2019 років із зразками почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .
В інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001573 від 29.07.2021 за фактами перевищення службових повноважень працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило тяжкі наслідки, під час видачі ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365 КК України.

За отриманими даними у 2019-2021 роках ряд суб`єктів господарської діяльності в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» подали неповні пакети документів для отримання ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним, зокрема, не подано: акти вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_41 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Також вказані документи в подальшому будуть використані і будуть об`єктами досліджень під час проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, а відповідно до вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експертам для дослідження надаються оригінали документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Червертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення з можливістю вилучення наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_41 :

-завірені копії наказів про призначення на посади та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) службових осіб ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , діючі в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;

-завірені копії наказів про розподіл обов`язків між заступниками начальника ІНФОРМАЦІЯ_33 в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;

-завірені копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_34 та положення про відділ ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, контролю за обігом марок акцизного податку ІНФОРМАЦІЯ_33 , діючі в період з 01.06.2019 по 31.12.2019;

завірені копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_33 , чинні в період з 01.06.2019 по 31.12.2019 (зі змінами та доповненнями);

-оригінали документів з особової справи, автобіографії, заяв про надання відпусток, відрядження, лікарняних, прийом на роботу, звільнення і переведення, наказів, бланки з підписом за отримання документів, аркуші ознайомлення, журнали з підписами за отримання документів, документи з підписами за інструктажі та інші документи (в кількості не менше як по 20 арк.) за період 2010-2019 років із зразками почерку та підписів ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 .

Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та оперуповноваженому третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 60 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1