Справа №463/5882/22
Провадження №1-кс/463/4343/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 серпня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий в порядку ст. 562 КПК України звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000143 та ухвали слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів перелічених у клопотанні, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні компетентних органів Республіки Польща.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність. Клопотання підтримує та просить задоволити.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 08.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 358 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що під час розслідування зазначеного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у скеруванні запиту про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000143 від 08.06.2022, яка полягає у проведенні процесуальних дій перелічених у клопотанні. Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні № 0000143.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 2 ст. 566 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща, необхідні для проведення товарознавчої та економічної експертиз, а також проведення митних та податкових перевірок, щодо дотримання вимог Митного та Податкового законодавства, крім того мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000143 та ухвали слідчого судді, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

- інформації з відповідних прикордонних систем щодо проведення 07.06.2022 паспортного оформлення осіб (із зазначенням даних ідентифікуючих документів (за можливості надати їх копії) тощо), які пересувались у транспортних засобах: «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; «TOYOTA HIACE (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- інформації за період з 24.02.2022 по 07.06.2022 про час перетину та вантаж, який перевозився через кордон Республіки Польща з Україною, громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_15 );

- належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався у період з 24.02.2022 по 07.06.2022 громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_15 );

- належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався у період з 24.02.2022 по 07.06.2022 громадянами України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_11 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ОСОБА_10 , паспорт НОМЕР_13 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_12 , паспорт НОМЕР_14 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_14 , паспорт НОМЕР_15 );

- інформації про час перетину та вантаж, який перевозився 07.06.2022 через кордон Республіки Польща з Україною транспортними засобами: «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; «TOYOTA HIACE (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення, характеру, виду, вартості, упакування, кількості, детального переліку та ваги вантажу, який переміщався 07.06.2022 транспортними засобами «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та іншої документації на товар, які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару за межі території Республіки Польща, який переміщався 07.06.2022 транспортними засобами: «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- належним чином завірених копій складених протоколів (інших документів) про порушення митного, прикордонного, адміністративного чи будь-якого іншого законодавства Республіки Польща на осіб, які перетинали державний кордон 07.06.2022 транспортними засобами: «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; «TOYOTA HIACE (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер IMG-774; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ;

- копій матеріалів фіксації (фото, відео, протоколи, акти тощо), які складались за фактом перетину державного кордону Республіки Польща у міжнародному автомобільному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 07.06.2022 транспортними засобами: «MAZDA B2500», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; «NISSAN PICK-UP», VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ; «MITSUBISHI PAJERO», VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 (minibus)», VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; «MITSUBISHI PAJERO SPORT», VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1