У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000510 від 07.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000510 від 07.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 22.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію щодо власника вказаного банківського карткового рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.10.2022 р. до ВП № 2 Полтавського РУП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Супрунівка Полтавського району, щодо вчинення відносно неї шахрайських дій 22.09.2022 р. під час купівлі товару в Інтернет-магазині на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як після здійснення оплати в сумі 1000 грн. із картки заявника НОМЕР_2 на картку НОМЕР_1 товар так і не був надісланий замовнику, а представник магазину перестав виходити на зв`язок.

07.10.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000510 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 22.09.2022 р. на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона замовила три комплекти постільної білизни, за які з банківської картки свого чоловіка НОМЕР_2 перерахувала на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1000 гривень, однак замовлений товар так і не отримала. В зв`язку з цим потерпіла зрозуміла що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулась до поліції.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який відповідно до відкритих джерел перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким на момент скоєння злочину користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 22.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 години 22.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СПД ВП № 2 Полтавського РУП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000510 від 07.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 години 22.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000510 від 07.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, виготовивши на паперовому носії інформацію (документи ), з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 22.09.2022 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати інформацію щодо власника вказаного банківського карткового рахунку, адресу його місця реєстрації/проживання, дату та місце відкриття вказаного банківського рахунку, рух коштів по рахунку у вищевказані терміни, вид та призначення транзакції, відомості про платників та отримувачів грошових коштів, їх реквізити та адресу місця реєстрації/проживання, адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, в т.ч. місце розташування банкоматів, з яких здійснювалося знання готівки, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1