Провадження № 1-кс/686/5719/22
У Х В А Л А
27 червня 2022 року м. Хмельницький
27.06.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали дослідчої перевірки вчивченням яких встановлено, що ОСОБА_5 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , будучи засудженим вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 у кримінальному провадженні № 689/1902/17 до певного виду кримінальної відповідальності та цим же вироком задоволено цивільний позов в сумі 489 442, 19 грн. матеріальної та 100 000 грн. моральної шкоди на користь ОСОБА_6 солідарно з ОСОБА_5 та іншого учасника процесу, в подальшому, 12.04.2022 ОСОБА_5 отримав ряд рухомого майна та грошові кошти готівкою в сумі 1600 доларів США, 1970 Євро та 207 грн., після чого, будучи ознайомленим з вказаним рішенням та обізнаним про необхідність його виконання, умисно, не бажаючи виконувати рішення суду в частині повернення матеріально та моральної шкоди ОСОБА_6 , розпорядився вказаним майном та коштами на власний розсуд.
З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 20.12.2021 засудженні Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області до покарання у вигляді позбавлення волі строк 9 років та 3 місяці з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_5 та 9 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_7 за вчинення ряд тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, в тому числі розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України) на ОСОБА_6 , під час вчинення якого було відкрито викрадено велику кількість золотих виробів, грошових коштів у іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки та інше майно, яке належить потерпілій ОСОБА_6 .
Відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 солідарно стягнути цивільний позов в сумі 489442 грн. 19 коп. та моральну і матеріальну шкоду в сумі 100000 грн. на користь потерпілої ОСОБА_6 .
Також, суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 направлено виконавчий лист від 27.01.2022 щодо ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
За вказаним фактом начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 09.02.2022 відкрито виконавче провадження № 68579676.
Крім цього, за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021, суд зобов`язав повернути ОСОБА_5 вилучені в останнього грошові кошти в сумі близько 4000 доларів США, які він отримав та витратив на власні потреби, при цьому не спрямував їх на погашення цивільного позову, моральної та матеріальної шкоди щодо ОСОБА_6 .
Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що у ОСОБА_5 у банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритті банківські рахунки, зокрема: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ,з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вище вказаними банківськими рахункамиз 01 січня 2017 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ).
Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 здійснити тимчасовий доступ до:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - з 01 січня 2017 року (або з моменту відкриття банківського рахунку) по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - з 01 січня 2017 року (або з моменту відкриття банківського рахунку) по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 27 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1