Справа №295/7176/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

у кримінальному провадженні за №0000062 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 28.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Кримінальне провадження зареєстроване на підставі акту перевірки управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області №06-31-36/11 від 16.07.2021 щодо вчинення посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зловживання службовими повноваженнями.
Згідно з матеріалами перевірки між начальником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на закупівлю газового палива №Г-320 від 30.09.2019. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось на протязі жовтня-грудня 2019 року постачати ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 185 000 м.куб. газового палива, ціна якого за 1000 куб.м. становить 3603,33 гривні. Однак, всупереч вимогам чинного законодавства ОСОБА_4 безпідставно 27.11.2019, 21.12.2019 та 21.12.2019 уклав додаткові угоди №1, №2, №3, якими збільшена вартість за 1000 куб. метр (з початкової ціни 3603,33 до 4796,03 грн. за 1000 куб. метр на кінець року), чим порушив умови пункту 12.7 Договору та вимоги статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».
При цьому, перевіркою встановлено, що в порушення вимог пункту 2 частини 4 статті 36 Закону № 922 вищевказаними додатковими угодами збільшено ціну за одиницю предмету закупівель без зменшення його кількості.
Підставою укладання додаткових угод стали документи, які підтверджують факт коливання ціни газового палива на ринку, а саме копії експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019 № Ц-966, від 11.11.2019 № Ц-999 та від 4.12.2019 №Ц-1088.
Однак, перевіркою встановлено, що вищевказані експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 31.10.2019, від 11.11.2019 та від 04.12.2019 не підтверджують коливання ціни товару, а саме несуть інформацію про відсутність коливання ціни за вказаних умов оплати в листопаді-грудні 2019 року, та відповідно не підтверджують настання обставин, передбачених пунктом 2 частини 4 статті 36 ЗУ «Про публічні закупівлі».
У подальшому, за аналогічною схемою ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.12.2019 укладено договір на закупівлю 400 тис. м.куб. природного газу №Г-432. На момент укладання договору ціна за 1000 кубічних метрів становить 3 333,33 гривень, однак додатковими угодами №1, №2, №3, №4, №5 від 02.01.2020, 10.01.2020, 16.01.2020, 22.01.2020, 22.10.2020 збільшено ціну до 5368,37 гривень за 1000 кубічних метрів, хоча, знову ж таки, динаміки росту цін на ринку не було.
Таким чином, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено вартість газового палива на 490, 90 тис. грн. (з ПДВ) більше, аніж передбачено умовами укладених договорів та тендерними пропозиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор вказує, що зазначені вище порушення відбулись через зловживання службовими повноваженнями начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальником арештного дому ОСОБА_4 , яким підписано вищезазначені додаткові угоди.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, які перебувають у володінні державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме:
договору про закупівлю газового палива №Г-320 від 30.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками до нього, зокрема додатковими угодами, протоколами (рішеннями) засідання тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
договору про закупівлю газового палива №Г-432 від 28.12.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками до нього, зокрема додатковими угодами, протоколами (рішеннями) засідання тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, що стали підставою укладення додаткових угод на збільшення ціни на газ та відповідно зменшення об`єму закупівлі газу (протоколів, доповідних записок, довідок, обґрунтувань, інформації про ціни та їх коливання, листів, аналітичної інформації та ін.);
листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо ціни на природній газ;
експертних висновків, щодо ціни на природній газ;
рахунків на оплату;
актів виконаних робіт;
річних планів закупівель на 2019-2020 роки та зміни до них;
протоколів засідання тендерного комітету щодо затвердження планів річних закупівель на 2019-2020 роки та внесення змін до них;
протоколів засідання тендерного комітету щодо вибору процедур закупівель природного газу на 2019-2020 роки;
обґрунтування щодо проведення переговорної процедури, наявних висновків, листів, протоколів, доповідних записок, інформації про ціни та ін.;
положення про тендерний комітет;
розпорядження (наказ) про створення тендерного комітету, призначення голови, заступника, секретаря та членів тендерного комітету;
за наявності розподіл обов`язків між головою тендерного комітету, заступником, секретарем та іншими членами;
за наявності протоколів щодо розподілу обов`язків по закупівлі природного газу;
всіх протоколів засідання тендерного комітету по вказаних закупівлях;
постанов, розпоряджень наказів чи інших документів щодо виділення коштів на закупівлю природного газу;
протоколів засідання тендерного комітету щодо вибору процедури закупівлі;
протоколів засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації по закупівлі товару;
оголошення про проведення процедури закупівлі по закупівлі товару;
тендерної документації;
тендерної пропозиції учасників;
протоколів засідання тендерного комітету щодо оцінки тендерних пропозицій, розгляду тендерних пропозицій, відхилення тендерних пропозицій;
скарг учасників закупівлі та відповіді на них;
повідомлення про намір укласти договір;
документів поданих переможцем торгів.
актів наданих послуг чи/або щодо кількості та вартості отриманого газу від постачальника помісячно за перевіряємий період 2019-2020 роки;
рахунків на оплату газу за вказаний період;
платіжних доручень на перерахування коштів газопостачальнику за отриманий газ (помісячно) за даний період;
регістрів бухгалтерського обліку чи/або витяги з них (помісячно), в яких відображено стан розрахункових операцій з газопостачальником та первинні документи до них;
актів звірок з газопостачальником щодо кількості та вартості отриманого газу за перевіряємий період;
інших документів в яких відображено стан розрахунків за спожитий газ у перевіряємому періоді.
платіжних документів по оплаті газового палива за вказаний період;
квитанцій на оплату поданих постачальником газу;
документів по обліку спожитого газу помісячно, поденно;
договорів на транспортування газу та розподіл газу;
актів, рахунків за транспортування та розподіл природного газу
платіжних документів на оплату за транспортування та розподіл природного газу;
листів-претензій до постачальника, позовних заяв, тощо;
інших наявних документів по проведенню процедур закупівель, обліку та оплати за природній газ.
Як зазначено у клопотанні, вказані документи необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз (судової економічної, товарознавчої, тощо) та перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Також прокурор у клопотанні вказує, що враховуючи, що всі особи, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення а також усі його обставини, на даний час не встановлені, судовий виклик представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вказана інформація може створити реальну загрозу зміни чи знищення необхідної для розслідування інформації.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у клопотанні просив його розгляд проводити без участі прокурора.
Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на обґрунтування прокурором у клопотанні такої необхідності.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст.91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо, тому клопотання вбачається обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

договору про закупівлю газового палива №Г-320 від 30.09.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками до нього, зокрема додатковими угодами, протоколами (рішеннями) засідання тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договору про закупівлю газового палива №Г-432 від 28.12.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками до нього, зокрема додатковими угодами, протоколами (рішеннями) засідання тендерного комітету ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документів, що стали підставою укладення додаткових угод на збільшення ціни на газ та відповідно зменшення об`єму закупівлі газу (протоколів, доповідних записок, довідок, обґрунтувань, інформації про ціни та їх коливання, листів, аналітичної інформації та ін.);

листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо ціни на природній газ;

експертних висновків, щодо ціни на природній газ;

рахунків на оплату;

актів виконаних робіт;

річних планів закупівель на 2019-2020 роки та зміни до них;

протоколів засідання тендерного комітету щодо затвердження планів річних закупівель на 2019-2020 роки та внесення змін до них;

протоколів засідання тендерного комітету щодо вибору процедур закупівель природного газу на 2019-2020 роки;

обґрунтування щодо проведення переговорної процедури, наявних висновків, листів, протоколів, доповідних записок, інформації про ціни та ін.;

положення про тендерний комітет;

розпорядження (наказ) про створення тендерного комітету, призначення голови, заступника, секретаря та членів тендерного комітету;

за наявності розподіл обов`язків між головою тендерного комітету, заступником, секретарем та іншими членами;

за наявності протоколів щодо розподілу обов`язків по закупівлі природного газу;

всіх протоколів засідання тендерного комітету по вказаних закупівлях;

постанов, розпоряджень наказів чи інших документів щодо виділення коштів на закупівлю природного газу;

протоколів засідання тендерного комітету щодо вибору процедури закупівлі;

протоколів засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації по закупівлі товару;

оголошення про проведення процедури закупівлі по закупівлі товару;

тендерної документації;

тендерної пропозиції учасників;

протоколів засідання тендерного комітету щодо оцінки тендерних пропозицій, розгляду тендерних пропозицій, відхилення тендерних пропозицій;

скарг учасників закупівлі та відповіді на них;

повідомлення про намір укласти договір;

документів поданих переможцем торгів.

актів наданих послуг чи/або щодо кількості та вартості отриманого газу від постачальника помісячно за перевіряємий період 2019-2020 роки;

рахунків на оплату газу за вказаний період;

платіжних доручень на перерахування коштів газопостачальнику за отриманий газ (помісячно) за даний період;

регістрів бухгалтерського обліку чи/або витяги з них (помісячно), в яких відображено стан розрахункових операцій з газопостачальником та первинні документи до них;

актів звірок з газопостачальником щодо кількості та вартості отриманого газу за перевіряємий період;

інших документів в яких відображено стан розрахунків за спожитий газ у перевіряємому періоді.

платіжних документів по оплаті газового палива за вказаний період;

квитанцій на оплату поданих постачальником газу;

документів по обліку спожитого газу помісячно, поденно;

договорів на транспортування газу та розподіл газу;

актів, рахунків за транспортування та розподіл природного газу

платіжних документів на оплату за транспортування та розподіл природного газу;

листів-претензій до постачальника, позовних заяв, тощо;

інших наявних документів по проведенню процедур закупівель, обліку та оплати за природній газ;

положення про Державну установу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

наказів про призначення, звільнення начальників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , їх посадових інструкцій;

наказів ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про делегування права підпису грошово-розрахункових документів у період 2019-2020 рр.

Встановити строк дії ухвали - до 02.10.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1