Дата документу 30.08.2022 Справа № 554/8794/22
Номер провадження 1-кс/554/9818/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2021 до ЧЧ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків) про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7120 грн. 09.09.2021 (ЖЄО № 37519 від 09.09.2021)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

За наданими квитанціями потерпілою ОСОБА_4 встановлено що невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 використовуючи систему платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, невстановленою особою було використано електронний гаманець ID №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та електронний гаманець ID № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 7120 гривень.

Під час аналізу інформації, отриманої віт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що під час здійснення операцій за допомогою мобільного додатку «Смарт-гроші» через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена особа з мобільного телефону потерпілої № НОМЕР_7 09.09.2021 здійснила поповнення мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також поповнення банківського рахунку з номером № НОМЕР_9 , та використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3850 гривень, якими заволоділа шахрайським шляхом так і для незаконного заволодіння грошових коштів інших громадян.

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів в електронних гаманця з ID № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_8 була ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_11 .

Також, Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_8 в період часу з 26.05.2021 по 15.09.2021 проводила наступні операції з перерахування грошових коштів, які були перераховані в тому числі й потерпілою ОСОБА_4 , в подальшому були перераховані з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки невстановлених осіб, а саме: 26.05.2021 о 23:54, 29.05.2021 о 18:24, 23.06.2021 о 16:03, 23.06.2021 о 16:04, 24.06.2021 о 14:25, 25.06.2021 о 15:40, 01.07.2021 о 14:05, 13.08.2021 о 18:30, 14.09.2021 о 18:42, 14.09.2021 о 18:44, на банківську картку № НОМЕР_12 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 30.05.2021 о 18:29, 31.05.2021 о 18:04, 01.06.2021 о 08:35, 03.06.2021 о 20:04, 05.06.2021 о 12:43, 05.06.2021 о 16:09, 05.06.2021 о 16:10, 07.09.2021 о 14:03, 07.09.2021 о 14:04, 07.09.2021 о 14:05, на банківську картку № НОМЕР_13 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 02.06.2021 о 12:01, 22.08.2021 о 22:22 на банківську картку № НОМЕР_14 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.06.2021 о 15:45, 12.06.2021 о 15:46, 22.06.2021 о 16:19, 22.06.2021 о 16:19, 25.08.2021 о 14:24.ю 26.08.2021 о 16:11, на банківську картку № НОМЕР_15 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.07.2021 о 13:31, 03.07.2021 о 15:52 на банківську картку № НОМЕР_16 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 27.08.2021 о 15:21, на банківську картку № НОМЕР_17 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 31.08.2021 о 22:22, на банківську картку № НОМЕР_18 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.06.2021 о 17.09, 12.06.2021 о 17:10, 12.06.2021 о 17:12, 24.06.2021 о 19:35, 25.06.2021 о 12:51, 01.07.2021 о 21:17, 31.08.2021 о 22:13, 31.08.2021 о 22:15, 31.08.2021 о 22:19 на банківську картку № НОМЕР_19 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 19.08.2021 о 20:09, на банківську картку № НОМЕР_20 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 09.09.2021 о 13:11, на банківську картку № НОМЕР_21 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 24.06.2021 о 08:57, на банківську картку № НОМЕР_22 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 14.09.2021 о 18:45, на банківську картку № НОМЕР_23 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_8 в період часу з 26.05.2021 по 15.09.2021 проводила наступні операції з перерахування грошових коштів, які були перераховані в тому числі й потерпілою ОСОБА_4 , в подальшому були перераховані з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номери мобільних телефонів невстановлених осіб, а саме: №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

Отже для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про зв`язок абонентів з номерами № НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_11 , та №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , якими користуються невстановлені особи, надання телекомунікаційних послуг, ІМЕІ, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, тощо, у якого міститься необхідна інформація про дзвінки, здійснені з 00-00 год. 20.05.2021 року по 20.10.2021, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Вилучення запитуваної інформації, яка має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, буде здійснюватися за межами Харківської області, а саме безпосередньо у м. Києві (що суттєво займає час на відправку ухвали, підготовку інформації, та безпосереднє її вилучення в м. Києві).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення протягом двох місяців з дня постановлення ухвали (відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 164 КПК України) документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номерами №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , за період з 00 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 20 жовтня 2021 року з мобільних телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу

та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1