Єдиний унікальний номер 725/5997/22
Номер провадження 1-кс/725/1490/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000213 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході оперативного супроводження фінансово-бюджетної сфери працівниками УСБ України в Чернівецькій області було отримано інформацію щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, що призвело до нанесення збитків державному бюджету.

Так встановлено, що за результатами здійснених продовж 2020-2022 років закупівель, між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено 41 договір на загальну суму 30 770, 90 гривень.

З інформації, отриманої з ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист від 12.08.2022 №1578 встановлено, що ряд підписів, виконаних ФОП ОСОБА_4 зазначених в договорах поставки містять ознаки підробки.

Також, встановлено, що між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договори поставки - №11609/02 від 06.10.2020, №10511/03 від 10.11.2020, №11902/01 від 10.03.2021, №11204/04 від 29.04.2021, №10904/03 від 16.04.2021, №470 від 09.07.2021, №11309/06 від 22.09.2021, №12601/01 від 11.02.2022, №12601/04 від 11.02.2022, №12601/03 від 11.02.2022, №120601/02 від 11.02.2022, №11103/12 від 22.03.2022, №11103/11 від 22.03.2022, №11305/24 від 16.05.2022, №383 від 01.07.2022, №462 від 26.07.2022, №459 від 26.07.2022.

06.10.2020 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11609/02 на закупівлю товару ДК 021:2015-3680000-6: «насос циркулярний TOP-S 40/10 DM Wilo ( 1 шт.) та прокладка беконітова DN40 (2 шт.)», вартістю 24 821 грн. 31 коп., без ПДВ, строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

10.11.2020 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №10511/03 на закупівлю товару ДК 021:2015-44620000-2: «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей» вартістю 49 875 грн. 90 коп., строк дії договору до 31 грудня 2020 року.

10.03.2021 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11902/01 на закупівлю товару ДК 021:2015-44620000-2: «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей» вартістю 12560 грн. 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

В подальшому, 16.04.2021 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №10904/03 на закупівлю товару ДК 021:2015-44162000-3: «трубопроводи» вартістю 36 635 грн. 47 коп., строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

Також, 29.04.2021 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11204/04 на закупівлю товару ДК 021:2015-42130000-9: «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої» вартістю 42 935 грн. 90 коп., строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

09.07.2021 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №470 на закупівлю товару ДК 021:2015-42510000-4: «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та увальні пристрої (настінні кондиціонери повітря)» вартістю 25 984 грн. 71 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Так, 22.09.2021 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11309/06 на закупівлю товару, вартістю 20854 грн. 06 коп., строк дії договору до 31 грудня 2021 року.

Окрім того, 11.02.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №12601/01 на закупівлю товару ДК 021:2015-31680000-6: «Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання (тени)», вартістю 23 700 грн. 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Також, 11.02.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №12601/04 на закупівлю товару ДК 021:2015-44530000-4: «Крипільні деталі (болти, гайки, шайби)», вартістю 640 грн. 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

11.02.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №12601/03 на закупівлю товару ДК 021:2015-44420000-0: «Будівельні товари (ущільнювач)», вартістю 1540 грн. 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Також, 11.02.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №12601/02 на закупівлю товару ДК 021:2015-42130000-9: «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (клапани підривні, колонка водомірна)», вартістю 8 840 грн. 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

В подальшому, 22.03.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11103/12 на закупівлю товару ДК 021:2015-3855000-5 «Лічильники» та товару ДК 021:2015-42130000-9 «Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (клапан, заслінка, кран)» вартістю 35 807 грн. 45 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

22.03.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11103/11 на закупівлю товару, вартістю 19 651 грн. 83 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

16.05.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №11103/11 на закупівлю товару ДК 021:2015-24950000-8 «Спеціалізована хімічна продукція (засіб для видалення накипу)», вартістю 2 350 грн., 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

01.07.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №383 на закупівлю товару, вартістю 13 480 грн., 64 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

26.07.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №462 на закупівлю товару, вартістю 24 942 грн., 49 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Також, 26.07.2022 між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Покупець) в особі в.о. генерального директора ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) укладено договір поставки №459 на закупівлю товару ДК 021:2015-42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої», вартістю 16 900 грн., 00 коп., строк дії договору до 31 грудня 2022 року.

Згідно відомостей із системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 07.10.2019 ФОП ОСОБА_4 виїхав за межі території України та на момент підписання первинних договорів ФОП ОСОБА_4 перебував за кордоном.

ФОП ОСОБА_4 не мав фізичної можливості підписувати договори та виконувати їх, що в свою чергу говорить про те, що укладені договори поставки містять ознаки підробки.

В подальшому, представниками ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була підготовлена бухгалтерська документація з метою нібито підтвердження проведених робіт та закупівель товарів, які фактично не постачалися та роботи не виконувалися, що призвело до протиправного перерахування коштів на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 .

Окрім того, допитані в якості свідків генеральний директор ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді заступника генерального директора з економічних питань ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що вказані договори поставки, укладені між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 не виконані та містять ознаки підробки.

Все вищевикладене говорить про те, що укладені договори поставки на закупівлю товарів, робіт та послуг мають ознаки службового підроблення.
В зв`язку із вищевикладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів договорів поставки, укладених впродовж 2020-2022 років між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 та документів щодо технічної специфікації товарів; оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних щодо укладених договорів поставки укладених впродовж 2020-2022 років між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 ; платіжних доручень щодо оплати за товар (послуг); акти прийому-передачі виконаних робіт щодо надання послуг та акти про фактичну якість та/або кількість Товарів з метою подальшого проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи.

Вказані документи є необхідними для призначення відповідних судово-економічних та судово-товарознавчих експертиз, для допитів свідків та при проведенні інших слідчий (розшукових) дій, а також можуть мати самостійне доказове значення.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Від генерального директора ЧОДА ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з відповідними додатками із можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення судової економічної експертизи та судової почеркознавчої експертизи, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригінали договорів поставки, укладених впродовж 2020-2022 років між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 №11609/02 від 06.10.2020, №10511/03 від 10.11.2020, №11902/01 від 10.03.2021, №11204/04 від 29.04.2021, №10904/03 від 16.04.2021, №470 від 09.07.2021, №11309/06 від 22.09.2021, №12601/01 від 11.02.2022, №12601/04 від 11.02.2022, №12601/03 від 11.02.2022, №120601/02 від 11.02.2022, №11103/12 від 22.03.2022, №11103/11 від 22.03.2022, №11305/24 від 16.05.2022, №383 від 01.07.2022, №462 від 26.07.2022, №459 від 26.07.2022 та документів щодо технічної специфікації товарів,

2) оригінали товарно-транспортних та видаткових накладних щодо укладених договорів поставки укладених впродовж 2020-2022 років між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 ;

3) оригінали платіжних доручень щодо оплати за товари (послуги);

4) оригінали актів прийому-передачі виконаних робіт щодо надання послуг;

5) оригінали актів про фактичну якість та/або кількість Товарів.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1