Справа № 464/3612/22
пр.№ 1-кс/464/923/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 серпня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

У клопотанні дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 15.08.2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16.08.2022 близько 13:39 год., невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 54 000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 16.08.2022 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 16.08.2022 року близько о 12:00 год., до потерпілої зателефонував син, який повідомив, що йому зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_4 та запропонувала придбати дизельне пальне по низьких цінах. Оскільки потерпілу ОСОБА_5 зацікавила така пропозиція, остання зателефонувала за вище вказаним номером телефону та домовилась із продавцем про купівлю дизельного пального у кількості 1200 літр. В подальшому продавець повідомив, що спочатку їй необхідно поїхати в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 щоб отримати документи на дизельне паливо. На що потерпіла погодилась. Близько 13:00 год., остання прибула за вище вказаною адресою та будучи весь час на зв`язку із продавцем повідомила йому, що вже знаходиться на місці. Після чого продавець сказав потерпілій, щоб остання підійшла до терміналу та оплатила грошові кошти. На що потерпіла погодилась. В подальшому продавець дизельного палива в телефонному режимі продиктував номера банківських карток, а саме: картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 на яку потерпіла здійснила трансакцію 4-ма платежами по 5000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку потерпіла здійснила трансакцію 2 плптежами по 4800 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на яку потерпіла здійснила трансакцію 3-ма платежами 5000 грн., 5000 грн., 4500 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 ; Перший Український міжнародний банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на яку потерпіла здійснила трансакцію 2-ма платежами 5000 грн., 4500 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 . Здійснивши оплату на загальну суму 54 000 грн., продавець в телефонному режимі повідомив останній щоб та їхала на ІНФОРМАЦІЯ_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 що він її там буде чекати. Прибувши за вище вказаною адресою потерпіла не виявила продавця, телефонуючи на його номер останній не піднімав слухавки. Потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 54 000 грн. У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів за номером банківської картки одержувача № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи те, що документи та інформація щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо, просить клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача - задоволити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 15.08.2022 по 18.08.2022 в паперовому та електронному вигляді.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1