Провадження №1-кс/337/942/2022
ЄУН № 337/2142/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.10.2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000701 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
В С Т А Н О В И В:
05.10.2022 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні зазначив, що 13.07.2022 року о 17 год. 23 хв. до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.07.2022 приблизно о 15:31 год., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на суму 49513,86 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.
Відомості за фактом вищевказаної події 13.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000701, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в неї є рахунок та оформлена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номера яких не пам`ятає. На ній не було грошових коштів, однак була можливість отримати кредитні грошові кошти на суму 70000 гривень. Вказану картку потерпіла отримувала у м. Запоріжжя та користувалась до 12.07.2022 року, в тому числі для зняття грошових коштів. Однак вона її заблокувала та 11.07.2022 року отримала нову карту № НОМЕР_1 .
09.07.2022 року о 15 годині 30 хвилині потерпіла знаходилася за адресою мешкання, в цей час на її мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 та невідомий чоловік представившись співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав що при проведені перевірки помічена підозріла активність на картці потерпілої і для того що би забезпечити безпеку грошових коштів потерпілій потрібно перевести її кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Що потерпіла і зробила переказавши 31000 грн., далі невідомий чоловік сказав, що потерпілій необхідно поповнити рахунок на номер телефону який прив`язаний до картки на суму 5000 грн що потерпіла і зробила переказавши на номер телефону НОМЕР_4 , далі чоловік повідомив що треба перевести залишок грошових коштів на туж саму картку НОМЕР_3 , потерпіла перевела 13462 грн. В подальшому чоловік повідомив, що все пройшло добре та потрібно почекати повернення грошей.
Через деякий час потерпіла вирішила перевірити свій баланс на карточці однак гроші не повернулись. Тоді вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 де їй повідомили, що вона стала жертвою шахрайства.
Оглянуто виписку ІНФОРМАЦІЯ_6 по банківській картці НОМЕР_1 в якій вказано три транзакції, які були проведені 09.07.2022 року сумами 31002,74 грн; 5048,99 грн; 13462,13 грн.
В ході досудового розслідування було надано доручення інспекторам відділу кіберзлочинності: встановити якому банку належить банківський рахунок та банківська картка № НОМЕР_3 . Була отримана відповідь, що вищевказана банківська картка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановити користувача банківської картки та особу яка відкрила рахунок, оперативним шляхом не має можливості та необхідно отримати тимчасовий доступ.
З метою встановлення осіб, як користувалися карткою по вищевказаному рахунку, осіб, які через банкомати отримували готівку, необхідне отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації по банківській картці, так як іншим шляхом встановити вищевказані обставини не є можливим.
Доступ до зняття готівки необхідно отримати станом на день подання клопотання, тому що слідство не має у своєму розпорядженні інформації, коли саме були зняті готівкові кошти з банківської картки та чи були вони зняті взагалі.
З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації за період 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;
документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку
інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин.
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин.
Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.
Таким чином, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить подання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи за його відсутності, підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на базі ліцензії якого працює Інтернет банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 копію ( завірену паперову ), а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 з зазначенням адрес власників терміналів, програмно-технічних комплексів, де відбулося зняття грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з можливістю отримати належним чином завірені копії чи на носії інформації за період 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, а також адресу відділення, де було відкрито даний картковий рахунок;
документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку
інформацію, щодо руху грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням на який саме рахунок було списання (переведення) грошових коштів, якого банку за період часу з 09.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 10.08.2022 року 23 год. 59 хвилин.
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.07.2022 року 15 год. 00 хв. по 08.08.2022 року 23 год. 59 хв.
Строк дії ухвали встановити до 05.11.2022 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1