УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС - криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 08.04.2022, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

26.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, засновника та керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого, відповідними Указами Президента, продовжено до 24.08.2022.

Після цього, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Як зазначено у клопотанні слідчим, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагігарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_5 " листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для військової частини НОМЕР_4 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізична особа ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для військової частини НОМЕР_4 ЗС України та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 245 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_6 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачав.

У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_5 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.2022 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_4 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_4 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_4 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_4 .

10.05.2022 представники війскової частини НОМЕР_4 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.2022 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_1 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_4 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_2 .

19.05.2022 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_2 до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині - ОСОБА_10 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_11 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.2022 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 домовився з директором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_12 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

24.06.2022 директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.2022 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист ІНФОРМАЦІЯ_9 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_13 .

01.07.2022 ОСОБА_5 отримав від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі складу за адресою: АДРЕСА_4 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , де передав для подальшого його продажу ОСОБА_10 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_10 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари - молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_5 : 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_14 № НОМЕР_9 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_10 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , використовував наступні банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

Також, встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), керівником та засновником якої є підозрюваний ОСОБА_5 , для фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, встановлено що підозрюваний ОСОБА_5 є одним із засновників (70 000 гривень статутного внеску) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а для фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовуються банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 .

Дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_21 , використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а як фізична особа - підприємець ОСОБА_8 використовує картковий рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та є директором та одним із засновників БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), для фінансово-господарської діяльності фонду використовуються наступні банківські рахунки: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , використовує банківський рахунок: № НОМЕР_31 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках мають значення для даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, враховуючи факт існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, з метою ускладнення досудового розслідування та ухилення від відповідальності винних осіб, а також у зв`язку з необхідністю вилучення даних документів для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить клопотання задовольнити.

На даний час, у межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, з можливістю їх вилучення.

Відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин (часу, місця, способу, винуватість особи, мотиву і мети, інших) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки під час тимчасового доступу можливо отримати відомості про спосіб та інші обставини вчинення злочинів.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що дійсно слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 201-2 КК України.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС - криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах копій документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_20 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_21 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_32 , ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) та його структурних підрозділах, а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_31 , за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1