Справа № 461/3989/21
Провадження № 1-кс/461/1561/22
УХВАЛА
іменем України
04.05.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Галицького районного суду м. Львова надійшло Львові погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000151 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 (дванадцять ) місяців, тобто до 11 травня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи Львівської дирекції АТ «Укрпошта», з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та ПП «Торговий дім Комсервіс», вчинили зловживання службовим становищем, тобто використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, всупереч Постанови Кабінету Міністрів України №975 від 21.11.2018 року, яка передбачає, що об`єкти державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, повинні охоронятися виключно підрозділами поліції охорони, керівництво ЛД АТ «Укрпошта», зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2018-2020, уклало ряд договорів про надання послуг охорони з приватними підприємствами, при цьому будучи згідно постанови КМУ №83 від 04.03.2015 віднесеними до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що всупереч договору про надання послуг з охорони від 28.12.2020, укладеного між ЛД АТ «Укрпошта» (, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1) та ПП «Торговий Дім «Комсервіс» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 3), на загальну суму 3 503 553 гривень, працівниками ПП «Торговий Дім «Комсервіс», не здійснюються передбачені договором заходи надання послуг з охорони згідно дислокації з надання послуг з охорони майна замовника, водночас, фактично охорона приміщень та майна ЛД АТ «Укрпошта» не здійснюється, або здійснюється працівниками даного державного підприємства.

Крім того встановлено, що 14.01.2020 між ЛД АТ «Укрпошта» (, зареєстрована за адресою: м. Львів, вул. Словацького, 1) та ПП «Комсервіс Плюс» (, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Оболонська Набережна, буд. 11 корпус 3) укладено договір №10.6.-29 про надання послуг з охорони майна замовника на загальну суму 3 015 640 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було допитано співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_5 , який повідомив, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що окремі охоронники ПП «Торговий Дім «Комсервіс» не перебували на своїх робочих місцях, однак отримували заробітну плату за надання охоронних послуг. В подальшому, заробітну плату таких працівників координатор з розподілу коштів ПП «Торговий Дім «Комсервіс» розподіляв між іншими охоронниками та службовими особами ЛД «АТ Укрпошта».

Як встановлено під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, окремі наймані працівники ПП «Торговий Дім «Комсервіс» та ПП «Комсервіс Плюс» фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито у АТ «Кредобанк» зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки, що є ключами доступу до таких рахунків. Вказані БПК працівники передали координатору з розподілу коштів ПП «Торговий Дім «Комсервіс».

Отримавши доступ та можливість розпоряджатися коштами, що зберігаються на рахунках призначених для виплати заробітної плати відкритих на окремих працівників ПП «Торговий Дім «Комсервіс» у АТ «Кредобанк», координатору з розподілу коштів ПП «Торговий Дім «Комсервіс», знаючи про те, що вказані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, шляхом проведення трансакції щодо перерахунку коштів з рахунків підприємства на рахунки вказаних осіб. Останній в подальшому, маючи можливість користуватися БПК окремих працівників ПП «Торговий Дім «Комсервіс», вчиняв заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, а також переказу на їх рахунки. Водночас, про дані дії було відомо окремим й посадовим особам ДП «АТ Укрпошта».

Слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

Відтак, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.11.2020 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 11.05.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.
За час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення злочину, отримання доказів підтвердження вини кожного із причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема допитано свідків у кримінальному провадженні, отримано інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках, та осіб яким належать вказані банківські рахунки, а також осіб які здійснювали зняття готівкових коштів в банкоматах, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за адресами здійснення діяльності ПП «Торговий Дім «Комсервіс», та за адресами проживання осіб, які координували осіб, які надавали охоронні послуги АТ «Укрпошта» на підставі ухвал слідчого судді проводилися обшуки з вилученням тендерної документації, договорів укладених між ЛД АТ «Укрпошта» та ПП «Торговий дім Комсервіс» та ПП «Комсервіс», розрахунків вартості надання послуг з охорони між вказаними вище суб`єктами господарювання, внаслідок чого, проведена перевірка працівниками Західного офісу Держаудитслужби, однак за результатами проведення вище вказаних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій не встановлено доказів, які в сукупності - з точки зору взаємозв`язку між собою достатні, для прийняття відповідного процесуального рішення.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, спливає 11.05.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, оскільки за результатами проведених негласний слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій необхідно допитати службових осіб ПП «Торговий Дім «Комсервіс», на основі отриманих показів провести одночасні допити службових осіб ПП «Торговий Дім «Комсервіс» та осіб, які надавали охоронні послуги АТ «Укрпошта», за результатами проведених даних слідчих дій вирішити питання про призначення ряду судових експертиз.

Після завершення проведення вказаних процесуальних дій, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що до них причетні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцяти) місяців.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Відтак, відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.11.2020 та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 11.05.2022.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки необхідно провести слідчі дії для здобуття доказів для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні.

У даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.
За час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин вчинення злочину, отримання доказів підтвердження вини кожного із причетних до вчинення кримінального правопорушення, зокрема допитано свідків у кримінальному провадженні, отримано інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках, та осіб яким належать вказані банківські рахунки, а також осіб які здійснювали зняття готівкових коштів в банкоматах, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за адресами здійснення діяльності ПП «Торговий Дім «Комсервіс», та за адресами проживання осіб, які координували осіб, які надавали охоронні послуги АТ «Укрпошта» на підставі ухвал слідчого судді проводилися обшуки з вилученням тендерної документації, договорів укладених між ЛД АТ «Укрпошта» та ПП «Торговий дім Комсервіс» та ПП «Комсервіс», розрахунків вартості надання послуг з охорони між вказаними вище суб`єктами господарювання, внаслідок чого, проведена перевірка працівниками Західного офісу Держаудитслужби, однак за результатами проведення вище вказаних слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій не встановлено доказів, які в сукупності - з точки зору взаємозв`язку між собою достатні, для прийняття відповідного процесуального рішення.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 від 11.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, спливає 11.05.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин, оскільки за результатами проведених негласний слідчих (розшукових) дій та слідчих (розшукових) дій необхідно допитати службових осіб ПП «Торговий Дім «Комсервіс», на основі отриманих показів провести одночасні допити службових осіб ПП «Торговий Дім «Комсервіс» та осіб, які надавали охоронні послуги АТ «Укрпошта», за результатами проведених даних слідчих дій вирішити питання про призначення ряду судових експертиз.

Після завершення проведення вказаних процесуальних дій, а також за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та осіб, що до них причетні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцяти) місяців.

Вищевказані, слідчі (розшукові) та процесуальні дії, виконати у строк досудового розслідування передбачений КПК України, не представилось можливим, через, що жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні, минає допустимий строк досудового розслідування, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування, з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення істини у кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, проведення усіх необхідних слідчих (розшуковий) дій до закінчення строку досудового розслідування вбачається неможливим, внаслідок складності провадження, невиконання вказаних дій може призвести як наслідок закриття кримінального провадження, що також може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України, а також втрати доказів, зібраних під час проведення досудового розслідування, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задоволити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000151 від 11 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11 травня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1