Справа № 539/2481/22
Провадження № 1-кс/539/539/2022
УХВАЛА
12 вересня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 29.05.2022 року невстановлена особа під приводом купівлі дитячого велосипеду на сайті ОLХ, шахрайським шляхом заволоділа даними банківської картки та в подальшому коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в сумі 9749 грн., належних ОСОБА_4 , завдавши збитків останній на вказану суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.05.2022 року остання вирішила продати дитячий велосипед за 2300 грн. та зайшовши на сайт ОLХ розмістила оголошення про його продаж. 29.05.2022 року до неї на месенджер «Вайбер» написала невідома особа з НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 яка повідомила що зацікавлена в покупці даного велосипеду через ОLХ доставку на що ОСОБА_4 погодилась та перейшла за посиланням яке їй надіслали та відкрився « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де вона ввела пароль від своєї картки, в подальшому ОСОБА_4 зателефонували з НОМЕР_3 де запитали чи підтверджує вона вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що вона підтвердила, та в подальшому їй надійшло смс повідомлення про зняття коштів в сумі 9749 з належної картки НОМЕР_1 на невідомий мені рахунок.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 , необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 28.05.2022 по 30.05.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, що зберігаються в АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з
правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ,
а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 28.05.2022 по 30.05.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В судове засідання ст. дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , а саме, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 у період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 року по теперішній час, інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 у період часу з 28.05.2022 по 30.05.2022, номери банківських карток, на який здійснювались перерахування грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки (рахунку) на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2022р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1