Справа № 199/6591/22
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000163 від 24.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000163 від 24.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 липня 2022 року о 14:31 до чергової частини Лозівського РВП ГУНП в Харківській області за номером служби «102» надійшло повідомлення про те, що 23 липня 2022 року о 12:10 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима з картки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 61400 гривень, чим спричинила майнову шкоду останньому на зазначену суму.

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено відомості, що 23.07.2022 о 12:10, йому на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови невідома особа, повідомила потерпілого ОСОБА_4 , що є співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: громадянином ОСОБА_5 , який телефонує з приводу несанкціанованого втручання сторонньої особи з міста Ужгород в доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка імітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови в телефонному режимі, невідомий чоловік, що представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив потерпілого ОСОБА_4 , що в нього є інша банківська картка, але вже банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка імітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та назвав повний номер картки та запропонував виконати його рекомендації для збереження грошових коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_4 , здійснив дві операції переказу грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на свою іншу банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а саме: переказ грошових коштів на суму 24622 гривні 50 копійок, із комісією 724 гривні 38 копійок та переказ грошових коштів на суму 28140 гривні, із комісією 984 гривні 20 копійок.

Згодом, потерпілий ОСОБА_4 , користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увійшов до свого особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 зникли грошові кошти, які він нещодавно переказував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також грошові кошти у сумі 7000 гривень, які зберігалися на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 до переказу грошей.

25.07.2022 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області звернувся потерпілий ОСОБА_4 , який під власноруч написану заяву надав для долучення до матеріалів виписку по картці/рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , меморіальний ордер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( # НОМЕР_5 від 25 липня 2022 р.) та меморіальний ордер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( # НОМЕР_7 від 25 липня 2022 р.).

Під час проведення огляду вищезазначених документів встановлено, що банківські операції переказу грошових коштів, які зазначав в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 дійсно відбулись, а грошові кошти відповідно меморіального ордеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( # НОМЕР_5 від 25 липня 2022 р.) у сумі 29999 гривень переведено на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач НОМЕР_8 та відповідно меморіального ордеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ( # НОМЕР_7 від 25 липня 2022 р.) у сумі 299250 гривень переведено на картковий рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач НОМЕР_8 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за потрібне отримати тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю вищезазначеного карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають відомості про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та банківських карток, матеріали кредитної (банківської) справи по картковому рахунку та банківським картками, що мають прив`язку до вищезазначеного карткового рахунку, виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 25.07.2022 року по теперішній час, з наданням довідки про ідентифікуючі відомості отримувача грошових коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000163 від 24.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку НОМЕР_8 , а саме: відомості про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку та банківських карток, матеріали кредитної (банківської) справи по картковому рахунку та банківським картками, що мають прив`язку до вищезазначеного карткового рахунку, виписку руху грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів з наданням фотографії особи, що здійснювала вищеперераховані банківські операції, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції переведення грошових коштів у період часу з 00:00 годин 25.07.2022 року по 00:00 години 12.09.2022 року, з наданням довідки про ідентифікуючі відомості отримувача грошових коштів. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на оптичному носії інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.09.2022