Провадження № 1-кс/522/5852/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.
В провадженні СД відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за №0000662 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 21.07.2022 до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т. НОМЕР_1 ), який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.07.2022 громадянин ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в розмірі 30822 гривень. Тим самим завдав матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 30822 грн. 19.07.2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
У зв`язку із вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, та встановлення чи надходили грошові кошти в розмірі 30822 грн. 19.07.2022 року на №123873 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги ви ще викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач сектору дізнання клопоче у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо руху коштів по рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку, що зберігається у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дазнавач в судове засідання не з`явився.
Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000662 від 21.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю про банківські рахунки клієнта, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО ( НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунка та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 ;
- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських картах № НОМЕР_2 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 19.07.2022 року по теперішній час;
- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківськими картам № НОМЕР_2 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з з 19.07.2022 року по теперішній час;
- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської карти № НОМЕР_2 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказані відомості дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та (або) за дорученням дізнавача в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, старшому інспектору Департаменту кібер поліції капітану поліції ОСОБА_6 працівниками відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 в ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . старшому інспектору з особливих доручень ДКП капітану поліції ОСОБА_28 ., інспектору УПК ДКП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 30.11.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_30

30.09.2022