Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/6490/22
Провадження № 1-кс/554/7303/2022
УХВАЛА

25.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000379 від 22.06.2022, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000173 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2022, близько 19:00 години, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись двоюрідним дядьком ОСОБА_3 , попрохала надати матеріальну допомогу на лікування, в результаті чого заволоділа грошовими коштами останнього, котрі він перерахував через термінал банку ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 21.06.2022, близько 15:40 години, на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася двоюрідним дядьком ОСОБА_3 .. В ході телефонної розмови, невідомий чоловік сказав, що потрапив до обласної лікарні, в пульмонологічне відділення і завтра повинна бути операція по видаленню однієї легені, у зв`язку з тим, що він хворів на «COVID-19» і сталося гноїння легені і потрібно грошові кошти у сумі 16 000 гривень на лікування. Ця особа надіслала смс-повідомлення з номером банківської картки, куди потрібно скинути грошові кошти. Номер картки: НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_3 пішов до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти, одним платежем на вищевказану банківську картку на суму 16 000 гривень. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_3 підійшов до лікарні, щоб зустрітися з цим чоловіком та провідати його. Потерпілий здійснював телефонні дзвінки, проте телефон невідомої особи був неактивний, після чого ОСОБА_3 почав щось підозрювати та на приймальному відділенні запитав, де знаходиться його дядько, проте йому сказали, що такої особи в лікарні немає взагалі. Через годину ОСОБА_3 зв`язався зі своїм справжнім дядьком через рідних на що останній повідомив, що чує вперше за цю ситуацію, ніякої операції він не потребує і знаходиться вдома, після чого ОСОБА_3 усвідомив, що його ошукали шахраї.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 20.06.2022 по термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відео- інформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується картка № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними картками № НОМЕР_1 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 20.06.2022 по термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів по картці № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 20.06.2022 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1