Справа № 487/2274/22
Провадження № 1-кс/487/2029/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
02.09.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчиї територіального управління Державного бюро розслідувань Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000221 від 13.06.2022 13.06.2022, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції), з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 )банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку;усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви) за період з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , держателем якої є ОСОБА_14 , за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою) в сумі 4776 грн., які 17.05.2022 о 17 год. 12 хв. платником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 30.05.2022 платником ОСОБА_15 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ;копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 30.05.2022 платником ОСОБА_16 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 12.07.2022 платником ОСОБА_17 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 20.07.2022 платником ОСОБА_18 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 20.07.2022 платником ОСОБА_19 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що згідно з ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та Законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (далі - Закон) Державна кримінально-виконавча служба України є центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

Частиною 1 ст. 6 вказаного Закону Державна кримінально-виконавча служба України здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров`я, підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори є правоохоронними органами.

З огляду на це, ОСОБА_14 , р.н., будучи посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснюючи правозастосовні та правоохоронні функції, є працівником правоохоронного органу.

Так, 24.08.1991 Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної Республіки схвалено «Акт проголошення незалежності України», яким урочисто проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. У преамбулі Декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 вказано, що Верховна ІНФОРМАЦІЯ_6 проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах. Відповідно до розділу V Декларації, територія України в існуючих кордонах є недоторканною і не може бути змінена та використана без її згоди.

Положеннями ст.ст. 1 та 2 Основного Закону України Конституції України визначено, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою, унітарною державою, суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Згідно з пунктами 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтвердили Україні своє зобов`язання згідно з принципами Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України, зобов`язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони, або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН.
Відповідно до опису і карти державного кордону, які є додатками до Договору між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 28 січня 2003 (ратифікований Російською Федерацією 22 квітня 2004), територія Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Чернігівської областей відноситься до території України.
Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907, IV Женевською конвенцією 1949, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.
Статтею 42 Додатку до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї суходільної війни, 1907 року, визначено, що територія визнається окупованою, якщо вона фактично перебуває під владою армії супротивника. Окупація поширюється лише на ту територію, де така влада встановлена і здатна виконувати свої функції.
Відповідно до Женевських конвенцій 1949 будь-які протиріччя, які виникають між двома державами і призводять до втручання збройних сил, є збройним конфліктом у розумінні статті 2, навіть якщо одна зі сторін конфлікту заперечує існування стану війни. При цьому не має значення, скільки триває конфлікт, або скільки нападів мало місце.
В той же час, 24.02.2022, військовослужбовці ЗС РФ на виконання наказу головного командувача рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію України через державні кордони України, здійснили збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, чим вчинили дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

З огляду на викладене, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України № 2102-ІХ від 24.02.2022, з 05:30 год. 24.02.2022 на території України було введено воєнний стан, який Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 (затверджено Законом України № 2119-IX від 15.03.2022), № 259/2022 від 18.04.2022 (затверджено Законом України № 2212-IX від 21.04.2022), № 341/2022 від 17.05.2022 (затверджено Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), № 573/2022 від 12.08.2022 (затверджено Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) продовжено до 21.11.2022.

Згідно з вимогами ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

З метою встановлення і зміцнення окупаційної влади та недопущення контролю Української влади на територіях населених пунктів Херсонської області, які на даний час контролюються та утримуються російськими військами, що підтверджується Переліком територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 (зі змінами та доповненнями), представниками рф з числа своїх громадян тамісцевого населення Херсонської області були сформовані підрозділи силового блоку, які виконують функції правоохоронних органів, тим самим вчиняють діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Разом з тим, ОСОБА_14 , достовірно знаючи про вищевказані обставини, які є загальновідомим фактом, будучи службовцем Департаменту з питань виконання кримінальних покарань, з ідеологічних та корисливих мотивів, переслідуючи мету заподіяння шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, умисно вирішила сприяти підривній діяльності РФ у період воєнного стану, тобто передбачала, усвідомлювала характер своїх суспільно небезпечних дій і бажала настання суспільно небезпечних наслідків.

Так, громадянка України ОСОБА_14 , підтримуючи товариські відносини із ОСОБА_20 , яка проживає у м. Херсон (раніше перебувала на посаді начальника відділу по роботі з персоналом Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з березня 2022 року до 18 серпня 2022 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не установлено, здійснювала із останньою спілкування використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_6 за допомогою месенджерів «Telegram» та «Whatsapp».

При цьому, під час спілкування із ОСОБА_20 , а також іншими своїми знайомими, які проживають у м. Херсон, зокрема, ОСОБА_21 , усвідомлюючи, що Херсонська область є тимчасово окупованою територію російською федерацією, ОСОБА_14 неодноразово висловлювала своє прихильне ставлення до окупаційної влади та окремих її представників.

При цьому, 21.06.2022 об 11 год 44 хв, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання допомоги іноземній державі та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, використовуючи месенджер «Telegram», надала користувачу з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_7 з ідентифікатором «Двк-10 ОСОБА_20 », тобто ОСОБА_20 , достовірно знаючи про те, що остання з 31.05.2022 припинила трудові відносини з ІНФОРМАЦІЯ_8 , та у червні 2022 року, але не пізніше 10.06.2022, більш точної дати у ході досудового розслідування не установлено, добровільно зайняла в незаконному правоохоронному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , після чого остання розпочала виконувати вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф на вищевказаній посаді, інформацію щодо персональних даних, місця проживання з прив`язкою до місцевості та приблизної адреси проживання, особистих номерів мобільних телефонів, адрес електронної пошти патріотично налаштованих працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які раніше проходили службу в установах Херсонської та Миколаївської областей та покинули вказані території у зв`язку із їх тимчасовою окупацією російською федерацією.
Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на надання допомоги іноземній державі та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності України, використовуючи месенджер «Telegram», 11.07.2022 о 13 год 43 хв шляхом направлення фотознімку документу у формі довідки користувачу з прив`язаним номером мобільного телефону НОМЕР_7 з ідентифікатором «Двк-10 ОСОБА_20 », надала інформацію щодо проходження військової служби у військовій частині ІНФОРМАЦІЯ_10 патріотично налаштованого працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який раніше проходив службу в установі Херсонської області та покинув вказані території у зв`язку із їх тимчасовою окупацією російською федерацією та близькі родичі якого залишились на зазначених територіях.
Таким чином, за викладених обставин, внаслідок здійснення діяльності щодо передачі представнику незаконного правоохоронного органу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 , особистих та інших даних окремих патріотично налаштованих громадян України ОСОБА_14 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, а саме у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України; наданні іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненому в умовах воєнного стану, про що їй повідомлено 18.08.2022.

18.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_14 , а саме в квартирі АДРЕСА_4 .

Під час обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 7» золотистого кольору ІМЕІ НОМЕР_8 із сім карткою ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_9 , при огляді якого встановлено, що ОСОБА_14 вела переписку із ОСОБА_20 у ході якої вони обговорювали переведення грошових коштів останньою на банківську картку ОСОБА_14 через невстановлену особу.

Зокрема, відповідно до відомостей системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 17.05.2022 року в 17 год. 12 хв. на банківську картку ОСОБА_14 № НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в сумі 4776 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого між ОСОБА_14 та ОСОБА_20 відбулась переписка з приводу отримання грошових коштів.

Крім того, відповідно до інформації оперативного підрозділу, наданої на виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України упродовж травня-липня 2022 року ОСОБА_14 отримувала на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти від наступних осіб: 30.05.2022 від ОСОБА_15 ; 30.05.2022 від ОСОБА_16 ; 12.07.2022 від ОСОБА_17 ; 20.07.2022 від ОСОБА_18 ; 22.07.2022 від ОСОБА_19 .

Виходячи з того, що вказані грошові кошти могли бути винагородою для ОСОБА_14 за передачу представнику незаконного правоохоронного органу, а саме Управління служби виконання по карань по Херсонській області, відомостей або ж за вчинення інших протиправних дій, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, стосовно операцій клієнта ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 ), по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), із можливістю їх вилучення.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо встановити відомості щодо відкриття, функціонування та обслуговування зазначеного банківського рахунку та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні та вирішення питання про арешт майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції), з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,з метою їх вилучення та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4 )банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а також відкриття за нею відповідного банківського рахунку;усіх абонентських номерів, на які була прив`язана дана картка, з зазначенням дати прив`язки; роздруківок фото матеріалів при роботі з вищевказаною картою з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею;роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою з зазначенням місця, дати і часу зняття грошових коштів (найменування банкомату, населеного пункту, адреси розташування банкомату) та переказу грошових коштів (даних на осіб, які здійснили такий переказ з наданням документів - номеру картки, з якої здійснений переказ, адреси місця реєстрації, копії паспорту, абонентського номеру, анкети- заяви) за період з 01.01.2022 до моменту винесення ухвали слідчим суддею; виписки про рух коштів по банківському рахунку за карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , держателем якої є ОСОБА_14 , за період з 01.07.2022 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунку на початок та кінець періоду; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою) в сумі 4776 грн., які 17.05.2022 о 17 год. 12 хв. платником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 30.05.2022 платником ОСОБА_15 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ;копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 30.05.2022 платником ОСОБА_16 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 12.07.2022 платником ОСОБА_17 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 20.07.2022 платником ОСОБА_18 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 ; копій документів за іншими банківськими рахунками стосовно руху коштів (до моменту зняття їх готівкою), які 20.07.2022 платником ОСОБА_19 перераховано на банківську картку отримувача ОСОБА_14 № НОМЕР_5 .

Зобов`язати посадових осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 07.11.2022 року (включно).
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1