Справа № 362/2191/22
Провадження № 1-кс/362/414/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2022 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969 зареєстрованого 25.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

20.06.2022 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969 зареєстрованого 25.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001969 зареєстрованого 25.12.2020 р.,

24.12.2020 р. до Васильківського ВП надійшла ухвала Васильківського міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_5 від 23.07.2020 р. про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що останній 23.10.2019 р. по 22.11.2019 р. працював на посаді заступника директора, а 22.11.2019 р. по 24.06.2020 р. директором ТОВ «Васильків Млин», яке після перереєстрації/зміни назви з 09.12.2019 р. має назву ТОВ «Євро-Прод-Лідер» (). Засновник підприємства/кінцевий бенефіціарний власник 100% частки, громадянин ОСОБА_6 , який був посадовою особою на підприємстві та займав посаду заступника директора та його компаньйон ОСОБА_7 вмовили ОСОБА_5 відтворити занедбане, непридатне до роботи мукомельне виробництво ТОВ «Євро-Прод-Лідер» в місті Васильків по вул. Гончарна (Комінтерна), 75, шляхом залучення його особистих грошових коштів, як для поповнення оборотних коштів підприємства, так і проведення модернізації старого обладнання млина за рахунок придбаного нового. Грошові кошти були внесені на розрахунковий рахунок підприємства, проведено заміну обладнання без належного документального оформлення, в подальшому останні обіцяли провести оформлення документів, але 23.06.20 р. ОСОБА_8 було звільнено та зареєстровано нового директора, керівника ОСОБА_9 , крім нього було звільнено усіх робітників на підприємстві.

Перед звільненням ОСОБА_8 було проведено інвентаризацію відповідності до цифр бухгалтерського обліку: основних засобів підприємства (обладнання мукомельного виробництво та офісне обладнання), в складських приміщеннях, залишків товару та готової продукції (на 1 000 000,00 грн. без ПДВ), список кредиторів, що було зафіксовано в відповідних бухгалтерських документах.

24.06.20 р. ОСОБА_6 реєструє продаж підприємства (єдиного майнового комплексу) ТОВ «Євро-Прод- Лідер», шляхом продажу своєї 100 % частки корпоративних прав громадянину ОСОБА_9 .

23.07.20 р. ОСОБА_5 прибув на виробництво ТОВ «Євро-Прод-Лідер» за адресою по вул. Гончарна (Комінтерна), 75, в місті Васильків, вимушений був викликати поліцію, так як ОСОБА_7 повідомив, що майна та товарних залишків підприємства ТОВ «Євро-Прод-Лідер» немає, це мукомельне виробництво ТОВ «Термінал Вектор Дії» (), де він директор, працюють на обладнанні, яке їм передало в оперативне управління зовсім інше підприємство.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в листопаді 2020 р. продаж підприємства (єдиного майнового комплексу) ТОВ «Євро-Прод- Лідер», шляхом продажу своєї 100 % частки корпоративних прав громадянину ОСОБА_10 , потім двічі змінилася реєстрація місцезнаходження юридичної особи, спочатку на АДРЕСА_1 , а потім АДРЕСА_2 . Крім того, ОСОБА_10 являється засновником /кінцевим бенефіціарним власником 100% частки та керівником/директором 30 підприємств, в реєстраційних яких даних зазначено різні контактні телефони, що не відповідають на виклик. При спробі викликати на допит, повістка повернулась без виконання. На підставі постанови слідчого, якою було направлено доручення до ВП №1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області (вул. Козацька,33, м. Славута) для визначення місцезнаходження по поточному місцю реєстрації та попередньому, згідно наданої ними відповіді вона там не знаходиться, помешкання реєстрації, стара занедбана халупа в селі. Господарська діяльність по ТОВ «Євро-Прод-Лідер» з 24.06.20 р. не ведеться, платежі по банку не проводились, на сьогодні в контролюючих службі ДПС та банківській установі в реєстраційних даних ще зазначено звільненого ОСОБА_5 , як особа що має відношення до керівництва господарською діяльністю.

В лютому 2021 р. продаж підприємства (єдиного майнового комплексу) ТОВ «Термінал Вектор Дії», шляхом продажу 100 % частки корпоративних прав громадянину ОСОБА_11 , потім змінилася реєстрація місцезнаходження юридичної особи, на Донецька область місто Маріуполь, пр. Металургів,112. ОСОБА_11 являється засновником /кінцевим бенефіціарним власником 100% частки та керівником/директором 100 підприємств.

Крім того, слідством встановлено, ТОВ «Євро-Прод-Лідер» являється власником лише обладнання мукомельного виробництва, а приміщення, будівлі та територія належать іншому підприємству, а саме ТДВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ»

(), з яким ТОВ «Євро-Прод-Лідер» перебуває в договірних відносинах.

Згідно договору оренди між ТОВ «Євро-Прод-Лідер» та ТДВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ» №1 від 28.12.2019 р., виробничі потужності, мукомельне обладнання та складські приміщення ТОВ «Євро-Прод-Лідер» (до перереєстрації ТОВ «Васильків Млин») розміщались на території та в приміщеннях , що являються власністю та належать ТДВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ», за адресою по вул. Комінтерна (Гончарна), 75, місто Васильків, Київська область. Договором детально розписано місце розташування обладнання не тільки в якій будівлі на території, а в приміщеннях в будівлі та фундаментну бетонну основу під кожним окремо обладнанням та спосіб його монтування, що дає розуміння про капітальний вид будівництва, а не тимчасовий та виробниче цільове використання будівлі. Охорона, контроль за в`їздом та виїздом вантажного та службового автотранспорту, відео спостереження виконувалось ТДВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ».

На момент складання заяви про скоєння злочину, 23.07.2020 р., працівниками Васильківського ВП ГУНП в Київській області, на прохання останніх, заявником ОСОБА_5 проводилась фотофіксація місця злочину будівлі, компоновки в приміщенні, зовнішній вигляд та місця розташування обладнання за адресою вул.. Комінтерна (Гончарна), 75,

м. Васильків, Київська область.

25.06.2022 р. закінчується вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо через такі обставини:

Органом досудового розслідування не встановлені всі свідки, яким можуть бути відомі про обставини вчинення кримінального правопорушення, що на даний час унеможливлює здійснити повідомлення про підозру особі, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Окрім того не встановлене точне місцезнаходження речових доказів, зокрема мукомельного обладнання.

Слідчим відділенням було подано клопотання на тимчасовий доступ до вищевказаного мукомельного обладнання, яке розташоване на підприємстві за адресою:

вул. Комінтерна (Гончарна), 75, місто Васильків, Київська область, однак ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області у вимогах клопотання було відмовлено, що унеможливило раніше провести дану слідчу дію.

Також після проведення зазначених заходів необхідний строк для вчинення інших дій, направлених на прийняття у даному кримінальному провадженні законного рішення, передбаченого ст.283 КПК України.

Зважаючи на викладене, для проведення вказаних слідчих (розшукових) заходів та інших процесуальних дій потрібний додатковий строк, встановлений пунктом встановлений пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України, тобто шість місяців, який сплине 25.12.2022 р.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України відповідно до класифікації злочинів, передбаченої ст.12 КК України, відносить до тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.

Згідно з ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969 жодній особі про підозру не повідомлено.

За змістом ч. 1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без звуко- та відео фіксації, в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор в судове засідання не з`явився, судом повідомлявся належно.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001969 від 25.12.2020 р. за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, за якою злочин класифікується як тяжкий злочин. Підозра по провадженню, жодній особі не повідомлена.

Пунктом 1 ч. 2ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо не тяжкого злочину.

Частиною 1ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктом 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на один місяць щодо проступків, шести місяців щодо не тяжких злочинів та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, воно подано у строки передбачені ч.5 ст. 294 КПК Україниі розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Слідчим вказано ряд слідчих (розшукових) заходів та процесуальних дій, які необхідно виконати: органом досудового розслідування не встановлені всі свідки, яким можуть бути відомі про обставини вчинення кримінального правопорушення, що на даний час унеможливлює здійснити повідомлення про підозру особі, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити точне місцезнаходження речових доказів, зокрема мукомельного обладнання. Також після проведення зазначених заходів необхідний строк для вчинення інших дій, направлених на прийняття у даному кримінальному провадженні законного рішення, передбаченого ст.283 КПК України.

Також після проведення зазначених заходів необхідний строк для вчинення інших дій, направлених на прийняття у даному кримінальному провадженні законного рішення, передбаченого ст.283 КПК України.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, які регулюють порядок продовження строків досудового розслідування, а також аналізу обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу, якого у старшого слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Клопотання не є ні протиправне ні необґрунтоване, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження в т.ч. забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969 зареєстрованого 25.12.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001969 від 25.12.2020 на шість місяців, тобто до 25.12.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1