Справа № 317/684/22
пр. № 1-кс/317/149/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 07.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000033 від 07.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2022 до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що листоноша вказаного товариства шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами у сумі 13182,56 грн., які призначалися як пенсійні виплати ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку Запорізькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний у якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 04.04.2022 від територіального менеджера ОСОБА_6 надійшла службова записка про те, що листоноша ВПЗ Біленьке ОСОБА_7 не виплатила пенсійні кошти пенсіонеру ОСОБА_4 , який проживає у с. Біленьке Запорізького району Запорізької області. За вказаним фактом начальником центру операційно-фінансового супроводження (далі - ЦОФС) ОСОБА_8 , начальником відділу поштової безпеки (далі - ВПБ) ОСОБА_9 та провідним фахівцем ВПБ ОСОБА_10 проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що згідно з наданими ЦОФС відомостями про виплату пенсій за січень, лютий та березень 2022 року, в яких на підтвердження факту виплати пенсійних коштів ставить свій підпис листоноша, а на підтвердження факту отримання грошових коштів ставить свій підпис пенсіонер, під час їх візуального огляду виявлено, що підпис ОСОБА_4 за січень 2022 року відрізняється від підписів за лютий-березень 2022 року.

Допитаний в якості свідка провідний фахівець ВПБ ОСОБА_10 пояснив, що він проводив опитування пенсіонера ОСОБА_4 , який повідомив, що за лютий та березень 2022 року він не отримав пенсійні кошти на загальну суму 13182,56 грн., у зв`язку з чим він повідомив про вказаний факт до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та написав відповідну заяву. Як пояснив ОСОБА_10 , при спілкуванні з листоношею ОСОБА_7 остання повністю заперечила факт не виплати нею пенсійних коштів ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка начальник ВПБ ОСОБА_9 пояснив, що від територіального менеджера ОСОБА_6 надійшла службова записка про те, що листоноша ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 не виплатила пенсійні кошти пенсіонеру ОСОБА_4 , який проживає у с. Біленьке Запорізького району Запорізької області. За вказаним фактом ОСОБА_9 , начальником центру операційно-фінансового супроводження (далі - ЦОФС) ОСОБА_8 , та провідним фахівцем ВПБ ОСОБА_10 проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що згідно з наданими ЦОФС відомостями про виплату пенсій за січень, лютий та березень 2022 року, в яких на підтвердження факту виплати пенсійних коштів ставить свій підпис листоноша, а на підтвердження факту отримання грошових коштів ставить свій підпис пенсіонер, під час їх візуального огляду виявлено, що підпис ОСОБА_4 за січень 2022 року відрізняється від підписів за лютий-березень 2022 року.

Допитана в якості свідка територіальний менеджер ОСОБА_6 повідомила, що 04.04.2022 до Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у телефонному режимі надійшло повідомлення від пенсіонера ОСОБА_4 про те, що за лютий-березень 2022 року він не отримав пенсійні виплати на загальну суму 13182,56 грн. За вказаним фактом нею підготовлено службову записку, за результатами якої начальником ЦОФС ОСОБА_8 , начальником ВПБ ОСОБА_9 та провідним фахівцем ВПБ ОСОБА_10 проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що згідно з наданими ЦОФС відомостями про виплату пенсій за січень, лютий та березень 2022 року, в яких на підтвердження факту виплати пенсійних коштів ставить свій підпис листоноша, а на підтвердження факту отримання грошових коштів ставить свій підпис пенсіонер, під час їх візуального огляду виявлено, що підпис ОСОБА_4 за січень 2022 року відрізняється від підписів за лютий-березень 2022 року.

З метою проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчих), 04.05.2022 процесуальним керівником направлено запит до Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання оригіналів наступних документів:

- посадової інструкції ОСОБА_7 ;

- наказів про призначення на посаду листоноші ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ,

- договору про повну матеріальну індивідуальну відповідальність,

- відомостей про виплату пенсій та субсидій по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року;

- актів отримання грошей під звіт ОСОБА_7 за січень-лютий 2022 року;

- документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 (заяви про надання відпустки, підписи про ознайомлення з наказами про відпустки, відомості про ознайомлення з документами інформативного характеру) у кількості не менше 15 документів;

- акту ревізії, яким підтверджується нестача по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік (у випадку її проведення),

- наказу про звільнення ОСОБА_7 або притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі наявності).

Згідно відповіді Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданні запитуваних документів відмовлено з посиланням на порядок, визначений ст. 159 КПК України (порядок тимчасового доступу до речей і документів).

Разом з тим без зазначених вище документів неможливо провести судову економічну експертизу з метою підтвердження суми завданих збитків, та судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження автентичності підписів ОСОБА_7 в документах, а також підписів пенсіонера ОСОБА_4 , який не отримав пенсії та лютий-березень 2022 року.

Крім того, під час досудового розслідування допитана в якості свідка начальник ЦОФС ОСОБА_8 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку кожного місяця на розрахунковий рахунок Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фінансування для оплати пенсій громадянам, яке оформлюється відомостями у електронному та паперовому вигляді. Вказані відомості із грошовими коштами направляються до ІНФОРМАЦІЯ_2 , які передаються дільничним листоношам, які в свою чергу особисто розносять їх пенсіонерам, або надають грошові кошти у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Факт отримання - передачі грошових коштів підтверджується підписами листоноші та пенсіонера у відповідних графах у відомості. Оригінали вказаних відомостей ВПЗ передають до дільниці обробки первинних документів, фахівці якої звіряють їх та надсилають до ІНФОРМАЦІЯ_4 відривні талони до них.

Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, замовляє грошові кошти у програмі МППЗ начальник кожного відділення поштового зв`язку (або телефоном, якщо не автоматизоване відділення або немає зв`язку). Відділ готівкового менеджменту аналізує вказані заявки з програми та готує розпорядження до головної каси. Головна каса готує кошти для відправки на відділення. Головна каса формує кошти відповідно до заявок та передає інкасації, яка передає відповідно до відділень поштового зв`язку. Отримання грошових коштів відбувається відповідно до форми № 24, в якій отримувач грошей ставить свій підпис та печатку відділення. Кошти отримує або начальник відділення або уповноважена особа. При отриманні грошових коштів у автоматизованих відділеннях вноситься до програми АРМВЗ, в цій же програмі вноситься і витрати грошових коштів. Наприкінці кожного дня у вказаній програмі повинен бути сформований звіт, який надходить в електронному вигляді до дільниці обробки первинних документів Запорізької дирекції. Звіт в паперовому вигляді повинен бути направлений не пізніше 7 днів після формування, з усіма документами, які підтверджують дані, вказані у звіті.

Гроші для пенсій та субсидій невикористані протягом місяця повинні бути повернуті не пізніше 26 числа кожного місяця (так як виплатний період з 4 до 25) відповідно Регламенту (постанова КМУ № 1279). Останнього дня кожного місяця кожне відділення повинно обнулити касу та всі залишки грошей передати до головної каси Запорізької дирекції. До 26 числа для обнулювання каси начальник відділення поштового зв`язку також у вказаній програмі повинен замовити інкасацію або зателефонувати відділу ВГМ.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні додаткових документів, а саме:

- замовлення для підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на січень-березень 2022 року;

- форми № 24 за січень-березень 2022 року, про передачу від інкасації до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів;

- форми №55 за січень-березень 2022 року про передачу від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів листоноші ОСОБА_7 ;

- щоденні звіти про використання грошових готівкових коштів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, які підтверджують дані, вказані у звіті (видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості про передачу грошових коштів тощо).

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування, надасть можливість отримати важливі докази у кримінальному провадженні, так як можуть бути використані при проведенні ряду судових експертиз в тому числі судової економічної експертизи та почеркознавчих експертиз, а також нададуть можливість встановити додаткових свідків у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно за допомогою телефонограми, причин неявки не повідомив, клопотань, заяв до суду не надавав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 07.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та зняття копій, які перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- посадової інструкції ОСОБА_7 ;

- наказів про призначення на посаду листоноші ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ;

- договору про повну матеріальну індивідуальну відповідальність ОСОБА_7 ;

- відомостей (звітів) про виплату пенсій та субсидій по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року;

- актів отримання грошей під звіт ОСОБА_7 за січень-лютий 2022 року;

- документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_7 (заяви про надання відпустки, підписи про ознайомлення з наказами про відпустки, відомості про ознайомлення з документами інформативного характеру тощо);

- акту ревізії, яким підтверджується нестача по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2022 рік (у випадку її проведення);

- наказу про звільнення ОСОБА_7 або притягнення до дисциплінарної відповідальності (у разі наявності);

- замовлення для підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на січень-березень 2022 року;

- форми № 24 за січень-березень 2022 року, про передачу від інкасації до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів;

- форми №55 за січень-березень 2022 року про передачу від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів листоноші ОСОБА_7 ;

- щоденні звіти про використання грошових готівкових коштів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, які підтверджують дані, вказані у звіті (видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості про передачу грошових коштів тощо).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 16.06.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1