Справа № 947/3504/22
УХВАЛА

18.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001471 від 29.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що впродовж 2021-2022 рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступаючи у злочинну змову з посадовими особами органів місцевого самоврядування Одеської області, здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт з будівництва об`єктів цивільної інфраструктури, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт щодо їх обсягів та вартості, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому посадові особи органів місцевого самоврядування, усвідомлюючи факт виконання будівельних робіт у неповному обсязі приймали вказані роботи, що ставало підставою для перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, посадові особи органів місцевого самоврядування та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучали до протиправної діяльності підконтрольну особу, яка здійснює технічний нагляд за об`єктами будівництва, котра у свою чергу сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, шляхом неналежного виконання договірних обов`язків у частині підтвердження обсягів та вартості вказаних робіт в повному обсязі, що не відповідало дійсності.
В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Одеській області ДСР НП України на встановлення фактів заволодіння та розтрати бюджетних коштів. У відповідь на вказане доручення надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Одеській області ДСР НП України зі змісту котрого встановлено наступне.
Так, проведенням моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 01 вересня 2022 року та 05 вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (в особі в.о. начальника ОСОБА_4 ) було проведено закупівлі без використання електронної системи щодо капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та капітального ремонту споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого, було укладено договір про виконання робіт № 23 від 01 вересня 2022 року на суму 386 500, 00 грн., договір про виконання робіт № 28 від 05 вересня на суму 733 300, 00 грн. та договір про виконання робіт № 22 від 01 вересня 2022 року із юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (в особі директора ОСОБА_5 ).
В подальшому, було здійснено перевірку транзакцій бюджетних коштів в єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що 28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено транзакцію бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про виконання робіт № 23 від 01 вересня 2022 року на суму 386 500, 00 грн., тобто бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Також в ході перевірки транзакцій бюджетних коштів встановлено, що 28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено транзакції бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору про виконання робіт № 28 від 05 вересня на суму 534 620, 07 грн., та 198 679, 93 грн., тобто бюджетні кошти перераховані в повному обсязі. Також було встановлено, що станом на 13.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 бюджетні кошти по договору про виконання робіт № 22 від 01 вересня 2022 року не перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також під час моніторингу транзакцій бюджетних коштів в єдиному веб-порталі використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що технічний нагляд за виконання вищезазначених будівельних робіт здійснював ФОП ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_3 згідно договору № 31 від 26.09.2022 та договору № 32 від 26.09.2022. Після чого між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_6 було підписано акт № 1 від 27.09.2022 та акт № 1 від 27.09.2022 та здійснено перерахунок бюджетних коштів на суму 5 997, 00 грн. та 3 178, 00 грн. Проте, з отриманої інформації відомо, що ФОП ОСОБА_6 на момент укладання договору та підписання актів виконаних робіт/наданих послуг фактично знаходився на території Закарпатської області. Тобто, ФОП ОСОБА_6 не проводив перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт.
Таким чином, з метою повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо укладення та виконання зазначених договорів на виконання робіт укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим відповідно до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001471 від 29.12.2021, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або оперативним співробітникам УСР в Одеській області ДСРНПУ за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

?довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-будівельних робіт Ф.КБ-2В, платіжні доручення, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи кошторисної частини проектної документації, декларацію про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисну документацію на проведення робіт зазначених в усіх актах приймання виконаних будівельних робіт підписаних за договором укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наступних об`єктів будівництва: «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору №28 від 05.09.2022; «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 », згідно договору № 23 від 01.09.2022;
?довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-будівельних робіт Ф.КБ-2В, платіжні доручення, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи кошторисної частини проектної документації, декларацію про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисну документацію на проведення робіт зазначених в усіх актах приймання виконаних будівельних робіт підписаних за договором укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наступних об`єктів будівництва: «Капітальний ремонтспоруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » згідно договору №28 від 05.09.2022; «Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_6 в умовах воєнного стану, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 », згідно договору № 23 від 01.09.2022;
?договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № 28 від 05.09.2022, № 23 від 01.09.2022;
?документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва;
?виконавчої документації по вищевказаним об`єктам: акти закриття прихованих робіт, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми;
?накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування по вищевказаним об`єктам;
?сертифікатів якості на застосовані будівельні матеріали по вищевказаним об`єктам.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1