Справа № 357/8273/22
У Х В А Л А

19 вересня 2022 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.
Клопотання вмотивоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході нарахування та здійснення виплат за несприятливі умови праці кухарям та підсобним працівникам закладів освіти, допущено розтрату державного бюджету, чим завдано збитків на загальну суму 235404,66грн.

Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 30.09.2021 №31-30/602 від 23.12.2021 встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.03.2020 № 152 та згідно наказу Управління освіти від 12.03.2020 № 53 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти м. Біла Церква» призупинено освітній процес з 13.03.2020 по 03.04.2020.

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.04.2020 № 175 та згідно наказу управління освіти від 03.04.2020 № 63 «Про організацію роботи закладів освіти м. Біла Церква під час карантинних обмежень» продовжено тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти м. Біла Церква» з 04.04.2020 до прийняття окремого рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.07.2020 № 401 та згідно наказу управління освіти від 29.07.2020 № 92 «Про відновлення організацію роботи закладів дошкільної освіти комунальної власності м. Біла Церква» відновлено роботу чергових закладів дошкільної освіти № № 2, 3, 5, 12, 15, 20, 25, 33 з 05 серпня 2020 року, а всіх дошкільних закладів з 1 вересня 2020 року.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , всупереч вимог п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.1993 № 102, додатку 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 15.04.1993 № 102, за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету в період з 13.03.2020 по 31.08.2020 нараховано та виплачено кухарям та підсобним робітникам доплати за несприятливі умови праці на загальну суму 192 954,64 грн та як наслідок сплати ЄСВ на загальну суму 42 450,02 грн, тоді як така доплата нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці. Зазначене призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 235 404,66 гривень.

У зв`язку з вище викладеним, 30 червня 2022 року постановою старшого слідчого Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області призначено судову економічну експертизу, до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/24577-ЕК від 22.07.2022 розмір матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 235404,66 гривень зазначений в акті ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 30.09.2020 №31-30/602 від 23.12.2021 в частині нарахування та виплати кухарям та підсобним робітникам доплати за несприятливі умови праці у закладах дошкільної освіти м.Біла Церква за період часу з 13.03.2020 по 31.08.2020, документально підтверджується частково у сумі 172076,65грн.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України №755 від 08.09.2017 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб`єктів державного сектору та порядку їх складання» у суб`єктів державного сектору, де виписуються декілька розрахунково-платіжних відомостей, за підсумками цих відомостей складається зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій - Меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати». До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі використання робочого часу, витяги з наказів про зарахування працівників, їх звільнення тощо. Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

При автоматизованому веденні бухгалтерського обліку використовується форма меморіального ордера № 5-авт.

Складання зведення розрахункових відомостей із заробітної плати за формою меморіального ордера № 5-авт здійснюється на підставі розрахунково-платіжних відомостей. Записи за графами 1-5 здійснюються за аналогією здійснення записів за графами 1-5 форми меморіального ордера № 5.

Записи за графами 6-13 меморіального ордера № 5-авт групуються за кодами програмної класифікації, видами коштів спеціального фонду, за установами, що обслуговуються. Крім того, за графами 9 «Нараховано (за окремими видами)», 10 «Утримано (за окремими видами)», 13 «Нараховано внесків (за окремими видами)» записи здійснюються окремо за кожним видом нарахувань (за працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті суб`єкта державного сектору, тощо) та видом утримань.

Таким чином, меморіальні ордери №5 в яких міститься інформація щодо зведених розрахункових відомостей із заробітних плат кухарів та підсобних робітників дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з березня по серпень 2020 року мають важливе значення для кримінального провадження, що сприятиме у розслідуванні та розкритті кримінального правопорушення.

12.08.2022 листом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області №21535/109/1100/08-2022 від 12.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 на офіційну електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , що міститься на офіційному сайті вказаної установи у публічному доступі, скеровано вимогу в порядку ст.93 КПК України надати органу досудового розслідування меморіальні ордери в яких міститься інформація щодо зведених розрахункових відомостей із заробітних плат кухарів та підсобних робітників дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з березня по серпень 2020 року.

08.09.2022 до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшов лист від 07.09.2022 за №395 від ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено, що надання оригіналів меморіальних ордерів, що слугували підставою виплат заробітних плат кухарям та підсобним робітникам закладів дошкільної освіти з 01.03.2020 року по 31.08.2020 року повідомляємо, що оригінали запитуваних документів є важливою підзвітною документацією та періодично перевіряються уповноваженими на те органами, ІНФОРМАЦІЯ_2 може надати оригінали лише на виконання рішення суду в спосіб, передбачений чинним законодавством України, або належним чином завірені їх копії.

З метою проведення в ході досудового розслідування почеркознавчих експертиз, об`єкти які містяться у вище вказаних меморіальних ордерах №5 підлягають дослідженню, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.

У свою чергу, вказані меморіальні ордери №5 дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з березня по серпень 2020 року мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування, а саме щодо здійснення нарахувань та виплат заробітних плат кухарам та підсобним робітникам дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з березня по серпень 2020 року, які в свою чергу підлягають огляду та долученню до матеріалів кримінального провадження як доказів вчинених злочинів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що документи, а саме: меморіальні ордери в яких міститься інформація щодо зведених розрахункових відомостей із заробіних плат кухарів та підсобних робітників дошкільних навчальних закладів м. Біла Церква Київської області за період часу з 01.03.202 по 31.08.2020 включно, в яких маються підписи виконавця, особи, що перевірила меморіальний ордер, та головного бухгалтера, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази та для проведення почеркознавчих експертиз, існує необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Тому просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ Нп в Київській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: меморіальні ордери в яких міститься інформація щодо зведених розрахункових відомостей із заробітних плат кухарів та підсобних робітників дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з 01.03.2020 по 31.08.2020 включно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст.131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, не містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст.162 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 3,ч. 5 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.01.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Документи, доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отриманні при проведенні слідчих дій докази в подальшому можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення істини у кримінальному провадженні, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.
За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості вилучити їх оригінали, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
Разом з тим, згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Тобто, із зазначеної норми вбачається, що в ухвалі про тимчасовий доступ до документів має бути зазначена одна особа, якій треба надати можливість вилучити певні документи.
Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ, лише слідчому, який звернувся із клопотанням ОСОБА_3 .
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 від 19.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: меморіальних ордерів в яких міститься інформація щодо зведених розрахункових відомостей із заробітних плат кухарів та підсобних робітників дошкільних навчальних закладів м.Біла Церква Київської області за період часу з 01.03.2020 по 31.08.2020 включно, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6