Справа № 712/2702/22
Провадження №1-кс/712/1265/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

15 квітня 2022 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000599, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 13.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C, мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , 13.04.2022 близько 10 години 40 хвилин реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , який відповідно до Наказу ГУНП в Черкаській області № 82о/с від 09.03.2022 призначений на посаду тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, тобто відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання надала ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США за те, що останній використовуючи своє службове становище поверне належний їй на праві приватної власності транспортний засіб «VOLKSWAGEN GOLF» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який був вилучений 31.03.2022, відповідно до постанови КМУ № 989 від 14 листопада 2018, працівниками відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області під керуванням ОСОБА_8 , стосовно якого було складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

13.04.2022 о 10.45 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ч. 3 КК України.

13.04.2022 в службовому приміщенні тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C.

В порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 вилучено: мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням ОСОБА_5 у вказаній візитниці передавала в якості неправомірної вигоди 500 доларів США ОСОБА_7 за прийняття рішення на її користь. Тому вищеперелічені предмети мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

14.03.2022 грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C, мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на той факт, оскільки слідчим не доведено, що майно зазначене в клопотанні відноситься до речових доказів у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000599, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 13.04.2022 близько 10 години 40 хвилин реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 , який відповідно до Наказу ГУНП в Черкаській області № 82о/с від 09.03.2022 призначений на посаду тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, тобто відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання надала ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США за те, що останній використовуючи своє службове становище поверне належний їй на праві приватної власності транспортний засіб «VOLKSWAGEN GOLF» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який був вилучений 31.03.2022, відповідно до постанови КМУ № 989 від 14 листопада 2018, працівниками відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області під керуванням ОСОБА_8 , стосовно якого було складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

13.04.2022 о 10.45 годині ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.04.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ч. 3 КК України.

13.04.2022 в службовому приміщенні тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, в ході якого вилучено грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C.

В порядку ст. 208 КПК України у ОСОБА_5 вилучено: мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами.

Як встановлено проведеним досудовим розслідуванням ОСОБА_5 у вказаній візитниці передавала в якості неправомірної вигоди 500 доларів США ОСОБА_7 за прийняття рішення на її користь. Тому вищеперелічені предмети мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

14.03.2022 грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C, мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З огляду на те, що майно, яке зазначено в клопотанні, являється об`єктом кримінально протиправних дій, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні, являється речовими доказами по даному кримінальному провадженню, яке може мати істотне значення в ході розслідування кримінального провадження, містить на собі сліди кримінального правопорушення, може бути знаряддям кримінального правопорушення, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення речових доказів, суд вважає є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно, оскільки в інший спосіб неможливо належним чином запобігти ризикам знищення цього майна та втраті вагомих доказів кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000599, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, про накладення арешту на майно задоволити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене 13.04.2022 за адресою: АДРЕСА_1 у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : грошові кошти в сумі 500 доларів США, номіналом по 100 доларів наступними серією та номіналом: MB 51842207 J, LA 78698283 A, MB 63480857 N, LB 589 43660 C, LB 58943675 C, мобільний телефон Galaxy A30 S sm-A307 FN/DS s/nR58MB 2VF5QX IMEI 1: НОМЕР_1 ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , візитниця з особистими документами.

Виконання даної ухвали покласти на Черкаське районне управління поліції ГУНП в Черкаській області.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1