Провадження № 1-кс/686/7612/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000510,

встановив:

22.08.2022 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 18.08.2022 року, близько 12:00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману, зателефонувавши із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником центрального офісу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом проведення переадресації рахунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 109 736 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
18.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 перебуваючи за місцем проживання до ОСОБА_5 зателефонували із невідомого її номера мобільного телефону НОМЕР_1 , які представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що ідентифікацій випитали дані банківської карти та смс-повідомлення, яке надійшла останній. Однак, в подальшому остання виявила відсутність грошових коштів із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у суму 109 736 грн.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по20.08.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також дізнавач просить розглядати це клопотання за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться відеоматеріали з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 20.08.2022.

2.номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , період часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 20.08.2022.

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків вперіод часу з 00.00 год. 01.08.2022 по 20.08.2022.

4. документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 22 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1