Справа №463/5448/22
Провадження №1-кс/463/4031/22
У Х В А Л А

про обшук

27 липня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні №0000367 від 8 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання йому та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, дозволу на проведення обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді, а саме: копій статутів ТОВ «Вер-Тас» у редакціях, чинних у період 2018 року; наказів про призначення/звільнення директора вказаного товариства громадянина ОСОБА_6 ; наказів про надання ОСОБА_6 відпустки у період 2018 року; посадової інструкції ОСОБА_6 ; контракту ОСОБА_6 ; штатного розпису ТОВ «Вер-Тас», чинного у період 2018 року; звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, виконаного оцінювачем ОСОБА_7 та затвердженого директором ТОВ «Вер-Тас» 05.12.2018 ОСОБА_6 , з додатками; рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ); документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 (лист на проведення оцінки вих. №04 від 19.03.2018, статут ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», деклараційний патент на винахід № 64430А, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, ліцензія на господарську діяльність з пошуку корисних копалин, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.03.2018, баланси ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» форма №1 за 2018 рік, фінансові результати ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» за 2018 рік); рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ); звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку спеціалізованого технологічного обладнання (труби бурильні) з додатками; документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 (лист заявка №967/2/04/17 від 27.06.2018, видаткова накладна №ГД-0000004 від 30.05.2013, акт приймання-передачі б/н від 29.05.2013, фото оглядів); угоди №ВЕР11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018 з листом погодження; угоди №ВЕР6/6-386/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 05.07.2018 з листом погодження; акту прийому-передачі робіт (послуг) по незалежній оцінці щодо передачі ТОВ «Вер-Тас» робіт по оцінці: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»; акту прийому-передачі робіт (послуг) по оцінці труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 та переданих у якості вкладу НАК «Надра України» до статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»; листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 975/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»; листа ТОВ «АвантТрейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) № 93 від 29.10.2018 щодо продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»; листа ПАТ «НАК «Надра України» № від 15.11.2018 №1412/2/01/10 щодо розгляду питання стосовно продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»; листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 967/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; листування між ТОВ «Вер-Тас» та НАК «Надра України» з приводу проведення оцінки частки ПАТ «НАК «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум» у розмірі 33%», проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 та оцінки вартості труб бурильних, проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; документів, що надавали право підпису фінансово-господарських документів від імені ТОВ «Вер-Тас» у період 2018 року; документів, що надавали право проставлення печатки від імені ТОВ «Вер-Тас» на фінансово-господарських документах у період 2018 року; договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 01.10.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області (№ 001691617 від 26.03.2018) для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018; договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_9 для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку вартості труб бурильних; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків (п. 2.2 Угоди №ВЕР 11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018) ТОВ «АвантТрейд Лімітед» () з ТОВ «Вер-Тас» за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, а також платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків за проведення оцінки труб бурильних згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_7 за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_9 за виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 щодо проведення оцінки вартості труб бурильних, станом на 27.06.2018; терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації, комп`ютерної техніки; блокнотів, чорнових записів, а також інших речей чи документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Подане клопотання мотивує тим, що Другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000367 від 8 травня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до статуту ПАТ «НАК «Надра України» (на теперішній час перейменовано на ПрАТ «НАК «Надра України») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі Державної служби геології та надр України. У 2007 році ПАТ «НАК «Надра України» та компанією «Ліфо Інвест ГМБГ» (Республіка Австрія) створено ТОВ «Голден Деррік» (31.10.2017 змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), статутний капітал якого в розмірі 33 млн. грн. розподілений на дві частки по 50 % кожному. У якості внеску до статутного капіталу ПАТ «НАК «Надра України» передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю на суму 16,9 млн. грн. В подальшому, 18 грудня 2007 року ПАТ «НАК «Надра України» частину своїх корпоративних прав у розмірі 17 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» передало іншому учаснику - компанії «Ліфо Інвест ГМБГ», яка 15.04.2010 всі свої корпоративні права у розмірі 67 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» передала компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр). У зв`язку із зазначеною передачею у власності ПАТ «НАК «Надра України» залишилось лише 33% статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік». На теперішній час здобуто достатньо відомостей, що ТОВ «Голден Деррік» було створено виключно з метою заволодіння спеціальних дозволів на користування надрами. Так, у 2012 році Держгеонадрами без проведення аукціону видано ТОВ »Голден Деррік» зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Однією з головних підстав надання ТОВ «Голден Деррік» вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції від 26.04.2012 на момент видачі Держгеонадрами наказів про надання спеціальних дозволів ТОВ «Голден Деррік»), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. Проте, згідно статуту ТОВ «Голден Деррік» (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК «Надра України» та 67 % компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр). Таким чином, ТОВ «Голден Деррік» не відноситься до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. У 2014 році накази Держгеонадра про видачу ТОВ «Голден Деррік» спецдозволів на користування надрами скасовано, а спецдозволи анульовано. Однак, вже у 2017 році Держгеонадрами, на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі та відновлення дії 19 спецдозволів ТОВ «Голден Деррік» у відповідності до рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час втратив чинність. 23 серпня 2018 року правлінням НАК «Надра України» прийнято рішення про зміну форми вкладу НАК «Надра України» до статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», а саме: замінити право користування нерухомим майном вартістю 3 273 649,13 грн на труби бурильні, вартість яких згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 становить 3 272 000 грн. Вказаний звіт підписано директором ТОВ «Вер-Тас» ОСОБА_6 . Рішення правління обґрунтовується тим, що вказане нерухоме майно може бути більш економічно вигідно використано, має вигідне розташування та належний фізичний стан, у зв`язку з чим запропоновано його вилучити у ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» шляхом заміни іншим майном тієї ж вартості. Відповідно до рецензії ДНДЕКЦ МВС України звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку спеціалізованого технологічного обладнання (труби бурильні), вказаний звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаним. Згідно товарознавчої експертизи ДНДЕКЦ МВС України ринкова вартість бувшої у використанні труби бурильної станом на 25.10.2018 складала 5 830 496,75 грн з ПДВ (натомість згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 ринкова вартість цього обладнання станом на 27.06.2018 становить 3 272 000 грн.). У подальшому, 22 грудня 2018 ркоу між ПАТ «НАК «Надра України» та ТОВ «АвантТрейд Лімітед» укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ «АвантТрейд Лімітед» придбало частку ТОВ «Голден Деррік» у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише 12 000 000 грн. (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК «Надра України» майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік»), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, що за наявною інформацією може становити орієнтовно 500 000 000 грн. Підставою для продажу частки статутного капіталу стали звіт ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, виконаний оцінювачем ОСОБА_7 та затверджений директором ТОВ «Вер-Тас» 05.12.2018 ОСОБА_6 , з додатками та рецензія громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ). Згідно рецензії Фонду державного майна України від 20.05.2020 звіт ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний. Також згідно відповіді Фонду державного майна України від 16.04.2020 громадська організація «Асоціація незалежних оцінювачів» сертифікат суб`єкта оціночної діяльності та статус саморегулівної організації оцінювачів у Фонді не отримувала. Крім того, допитана як свідок ОСОБА_8 надала показання, що рецензію громадської асоціації «Асоціація незалежних оцінювачів» № 01/05-12/18 від 05.12.2018 та додатку до неї (оціночний лист рецензента на звіт з оцінки майна) не складала та не підписувала.

Відтак слідчий вказує, що за матеріалами провадження у приміщеннях квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання оцінювача ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , можуть зберігатися документи, що стали підставою для складання вищевказаних звітів про оцінку, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. Зазначає, що огляду на викладене та для повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, стороні обвинувачення необхідно провести обшук у приміщеннях вказаної квартири з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень, а тому подане клопотання просить задовольнити. Додатково зазначає, що відповідно наказу № 121 ДСК, слідчі другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР дислокуються за адресою: м. Львів, вул. м. Кривоноса, 6, що знаходиться в юрисдикції Личаківського районного суду міста Львова. Також згідно листа Верховного Суду від 17 травня 2022 року №01.11/3/2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГСУ ДБР знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Центральний апарат Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000367 від 8 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України (а.с. 8-17).

Постановою начальника Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 від 8 листопада 2021 року доручено проведення досудового розслідування даного кримінального провадження ряду слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, першого та другого слідчих відділів Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві (а.с.18-19). При цьому, як вбачається з поданого клопотання, слідчі другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань на даний час дислокуються за адресою: м. Львів, вул. м. Кривоноса, 6, що відноситься до територіальної юрисдикції Личаківського районного суду міста Львова.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України та до вчинення таких може бути причетний оцінювач ОСОБА_7 .

При цьому з показів старшого оперуповноваженого ОСОБА_11 , наданих останнім під час допиту його 25 липня 2022 року у якості свідка вбачається, що ОСОБА_7 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 138)

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №301765710 від 30 травня 2022 року вбачається, що квартира за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 (а.с. 132-133).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді. Не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку іншим уповноваженим особам за дорученням, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, а згідно з ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, зокрема відповідно до п. 3 ч. 2 даної статті Кодексу має право самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 та іншим слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000367 від 8 травня 2014 року, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді, а саме:

- копій статутів ТОВ «Вер-Тас» у редакціях, чинних у період 2018 року;

- наказів про призначення/звільнення директора вказаного товариства громадянина ОСОБА_6 ;

- наказів про надання ОСОБА_6 відпустки у період 2018 року;

- посадової інструкції ОСОБА_6 ;

- контракту ОСОБА_6 ;

- штатного розпису ТОВ «Вер-Тас», чинного у період 2018 року;

- звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, виконаного оцінювачем ОСОБА_7 та затвердженого директором ТОВ «Вер-Тас» 05.12.2018 ОСОБА_6 , з додатками;

- рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 );

- документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 (лист на проведення оцінки вих. №04 від 19.03.2018, статут ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», деклараційний патент на винахід № 64430А, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, ліцензія на господарську діяльність з пошуку корисних копалин, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.03.2018, баланси ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» форма №1 за 2018 рік, фінансові результати ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» за 2018 рік);

- рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 );

- звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку спеціалізованого технологічного обладнання (труби бурильні) з додатками;

- документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 (лист заявка №967/2/04/17 від 27.06.2018, видаткова накладна №ГД-0000004 від 30.05.2013, акт приймання-передачі б/н від 29.05.2013, фото оглядів);

- угоди №ВЕР11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018 з листом погодження;

- угоди №ВЕР6/6-386/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 05.07.2018 з листом погодження;

- акту прийому-передачі робіт (послуг) по незалежній оцінці щодо передачі ТОВ «Вер-Тас» робіт по оцінці: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»;

- акту прийому-передачі робіт (послуг) по оцінці труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 та переданих у якості вкладу НАК «Надра України» до статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»;

- листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 975/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»;

- листа ТОВ «АвантТрейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) № 93 від 29.10.2018 щодо продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»;

- листа ПАТ «НАК «Надра України» № від 15.11.2018 №1412/2/01/10 щодо розгляду питання стосовно продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»;

- листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 967/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018;

- листування між ТОВ «Вер-Тас» та НАК «Надра України» з приводу проведення оцінки частки ПАТ «НАК «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум» у розмірі 33%», проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 та оцінки вартості труб бурильних, проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018;

- документів, що надавали право підпису фінансово-господарських документів від імені ТОВ «Вер-Тас» у період 2018 року;

- документів, що надавали право проставлення печатки від імені ТОВ «Вер-Тас» на фінансово-господарських документах у період 2018 року;

- договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 01.10.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області (№ 001691617 від 26.03.2018) для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018;

- договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_9 для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку вартості труб бурильних;

- платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків (п. 2.2 Угоди №ВЕР 11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018) ТОВ «АвантТрейд Лімітед» () з ТОВ «Вер-Тас» за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, а також платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків за проведення оцінки труб бурильних згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_7 за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018;

- платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_9 за виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 щодо проведення оцінки вартості труб бурильних, станом на 27.06.2018;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації, комп`ютерної техніки;

- блокнотів, чорнових записів, а також інших речей чи документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 26 серпня 2022 року включно.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщень квартири АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1