Справа № 521/4960/22
Номер провадження:1-кс/521/1371/22
УХВАЛА

06 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено с прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, вірмена за національністю, з вищою освітою, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Харатян» від 08.12.2016, прийнято рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Харатян», якому присвоєно код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № 41017005, із кодами КВЕД: 78.10 «Діяльність агентств працевлаштування», 78.20 «Діяльність агентств тимчасово працевлаштування», 78.30 «Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами», та ОСОБА_5 обрано директором зазначеного товариства.

06.02.2018 ОСОБА_5 звільнено з посади директора та обрано директором зазначеного товариства ОСОБА_6 .

Далі, у ОСОБА_5 виник злочинний намір на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом імітації підприємницької діяльності, щодо надання послуг морякам.

Так, в грудні місяці 2018 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_7 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_7 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_7 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлапггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_7 , повинен буде дати йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, через декілька днів після вищезазначеної розмови, ОСОБА_7 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 4000 доларів США, належними ОСОБА_7 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошових коштів у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_7 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ на період грудня місяця 2018 року склало 111200 (сто одинадцять тисяч двісті) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян в серпні місяці 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_8 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_8 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_8 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевланггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_8 , повинен буде дати йому гроші в сумі 3500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 12 серпня 2019 ОСОБА_8 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_9 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3500 доларів США, належними ОСОБА_8 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_8 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 3500 доларів США, що за курсом НБУ на період 12 серпня 2019 року склало 87500 (вісімдесят сім тисяч п`ятсот) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 20 серпня 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_10 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його сина на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_11 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_10 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевланггує його сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_10 , повинен буде дати йому гроші в сумі 2500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 27 серпня 2019 ОСОБА_10 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_10 , шляхом обману і зловживання довірою останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі його син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_10 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на період 27 серпня 2019 року склало 62 750 (шістдесят дві тисячі сімсот п`ятдесят ) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 17 жовтня 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_12 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його сина на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_12 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_12 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_12 , повинен буде дати йому гроші в сумі 2500 доларів США, на що останній погодився.

У подальшому, 27 жовтня 2019 року ОСОБА_12 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, на вимогу ОСОБА_5 , передав грошові кошти в сумі 1500 доларів США знайомій ОСОБА_5 , особі на ім`я ОСОБА_13 , які остання в подальшому передала ОСОБА_5 .

Також, 26 грудня 2019 року ОСОБА_12 , знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1000 доларів США, належними ОСОБА_12 , шляхом обману і зловживання довірою останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі його син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_12 , повіривши, передав. ОСОБА_5 , гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на період 26 грудня 2019 року склало 58 125 (п`ятдесят вісім тисячі сто двадцять п`ять ) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 23 січня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_14 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_14 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_14 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_14 , повинен буде дати йому гроші в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 24 січня 2020 ОСОБА_14 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_14 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_14 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 24 січня 2020 року склало 49000 (сорок дев`ять) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 30 січня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_15 , яка звернулася в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його сина ОСОБА_16 на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останньою, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_15 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_15 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує її сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що вона тобто ОСОБА_15 повинна буде дати йому гроші в сумі 3000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, ОСОБА_15 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати її сина на судно іноземного судновласника, як реальну, знаходячись в кабінеті ТОВ «Харатян», в офісі № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3000 доларів США, належними ОСОБА_15 , шляхом обману останньої, запевнив її в тому що після передачі нею йому грошей у вказаній сумі її син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_15 , повіривши, передала ОСОБА_5 , частину грошей в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 30 січня 2020 року склало 37200 (тридцять сім тисяч двісті ) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, в середині лютого 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_17 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_17 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_17 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_17 , повинен буде дати йому гроші в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 24 лютого 2020 року ОСОБА_17 разом зі своїм батьком ОСОБА_18 , якого він попросив про допомогу з грошима для працевлаштування., сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_18 , шляхом обману, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі його син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_18 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 24 лютого 20200 року склало 48 900 (сорок вісім тисяч дев`ятсот ) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 05 березня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_19 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_19 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_19 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_19 , повинен буде дати йому гроші в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 05 березня 2020 ОСОБА_19 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_19 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_19 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 05 березня 2020 року склало 49800 (сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 12 березня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_20 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_20 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_20 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлапггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_20 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 16 березня 2020 ОСОБА_20 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3500 доларів США, належними ОСОБА_20 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_20 , повіривши, передав ОСОБА_5 , частину грошей в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 16 березня 2020 року склало 52160 (п`ятдесят дві тисяч сто шістдесят) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 29 квітня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_21 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_21 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_21 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлапггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_21 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 02 травня 2020 року ОСОБА_21 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_21 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_21 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1000 доларів США, що за курсом НБУ на період 02 травня 2020 року склало 26971 (двадцять шість тисяч дев`ятсот сімдесят одна) гривня, 05 травня 2020 року переказав на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, 15 травня 2020 року в приміщенні вищевказаного офісу передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 320 доларів США, що за курсом НБУ на період 15 травня 2020 року склало 8537 (вісім тисяч п`ятсот тридцять сім) гривень які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 2 квітня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_22 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_22 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_22 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_22 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 11 травня 2020 року ОСОБА_22 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_22 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_22 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 11 травня 2020 року склало 53637 (п`ятдесят три тисяч шістсот тридцять сім) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 05 квітня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_23 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_23 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_23 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлапггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_23 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 11 травня 2020 року ОСОБА_23 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_23 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_23 , повіривши, передав ОСОБА_5 , частину грошей в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 11 травня 2020 року склало 40227 (сорок тисяч двісті двадцять сім) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 05 лютого 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_24 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_24 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_24 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлапггує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_24 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 27 травня 2020 року ОСОБА_24 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1500 доларів США, належними ОСОБА_24 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_24 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 27 травня 2020 року склало 40354 (сорок тисяч триста п`ятдесят чотири) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 13 грудня 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_25 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_25 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_25 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_25 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 14 лютого 2020 року ОСОБА_25 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 4000 доларів США, належними ОСОБА_25 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_25 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1000 доларів США, що за курсом НБУ на період 14 лютого 2020 року склало 24479 (двадцять чотири тисячі чотириста сімдесят дев`ять) гривень, 05 червня 2020 року перебуваючи у вищевказаному приміщенні передав 3000 доларів США, що за курсом НБУ на період 05 червня 2020 року склало 80085 (вісімдесят тисяч вісімдесят п`ять) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 03 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_26 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_26 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_26 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_26 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 16 червня 2020 року ОСОБА_26 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3000 доларів США, належними ОСОБА_26 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_26 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 доларів США, що за курсом НБУ на період 16 червня 2020 року склало 80532 (вісімдесят тисяч п`ятсот тридцять дві) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 09 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_27 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_27 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_26 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_26 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 10 червня 2020 року ОСОБА_27 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_27 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_27 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на період 10 червня 2020 року склало 66603 (шістдесят шість тисяч шістсот три) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 13 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_28 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_28 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_28 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_28 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів СІЛА, на що останній погодився.

В подальшому, 14 червня 2020 року ОСОБА_28 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1500 доларів США, належними ОСОБА_28 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_28 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 14 червня 2020 року склало 39898 (тридцять дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто вісім) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 15 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_29 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_29 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_29 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_29 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3700 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 15 червня 2020 року ОСОБА_29 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3700 доларів США, належними ОСОБА_29 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_29 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 3700 доларів США, що за курсом НБУ на період 15 червня 2020 року склало 98902 (дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дві) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 16 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_30 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_30 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_30 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_30 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 4700 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 16 червня 2020 року ОСОБА_30 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 4700 доларів США, належними ОСОБА_30 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_30 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 4700 доларів США, що за курсом НБУ на період 16 червня 2020 року склало 126166 (сто двадцять шість тисяч сто шістдесят шість) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 16 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_31 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_31 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_31 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_31 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, ЗО червня 2020 року ОСОБА_31 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3500 доларів США, належними ОСОБА_31 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_31 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 3500 доларів США, що за курсом НБУ на період 30 червня 2020 року склало 93422 (дев`яносто три тисяч чотириста двадцять дві) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 30 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_32 , яка звернулася в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати її сина ОСОБА_33 на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останньою, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_32 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_32 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує її сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що вона тобто ОСОБА_32 повинна буде дати йому гроші в сумі 2500 доларів США, на що остання погодилась.

В подальшому, 01 липня 2020 року ОСОБА_32 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати її сина на судно іноземного судновласника, як реальну, знаходячись в кабінеті ТОВ «Харатян», в офісі № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_32 , шляхом обману останньої, запевнив її в тому що після передачі нею йому грошей у вказаній сумі її син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_32 , повіривши, передала ОСОБА_5 , гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на період 01 липня 2020 року склало 66669 (шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят дев`ять) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 25 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_34 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_34 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_34 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_34 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 1200 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 02 липня 2020 року ОСОБА_34 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1200 доларів США, належними ОСОБА_34 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_34 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1200 доларів США, що за курсом НБУ на період 02 липня 2020 року склало 32124 (тридцять дві тисячі сто двадцять чотири) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 22 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_35 , який звернулася в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його сина ОСОБА_36 на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останньою, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_35 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_35 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_35 повинен буде дати йому гроші в сумі 2500 доларів США, на що остання погодилась.

В подальшому, 26 червня 2020 року ОСОБА_35 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його сина на судно іноземного судновласника, як реальну, знаходячись в кабінеті ТОВ «Харатян», в офісі № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_35 , шляхом обману останньої, запевнив його в тому що після передачі нею йому грошей у вказаній сумі його син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_35 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 26 червня 2020 року склало 40050 (сорок тисяч п`тядесят) гривень, 06 липня 2020 року, перебуваючи у вищевказаному приміщенні передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1000 доларів США, що за курсом НБУ на період 06 липня 2020 року склало 27171 (двадцять сім тисяч сто сімдесят одна) гривня які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 06 липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_37 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_37 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_37 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_37 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 06 липня 2020 року ОСОБА_37 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3000 доларів США, належними ОСОБА_37 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_37 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 3000 доларів США, що за курсом НБУ на період 06 липня 2020 року склало 81514 (вісімдесят одна тисяча п`ятсот чотирнадцять) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 19 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_38 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_38 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_38 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_39 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 2000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 08 липня 2020 року ОСОБА_38 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2000 доларів США, належними ОСОБА_38 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_38 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2000 доларів США, що за курсом НБУ на період 08 липня 2020 року склало 53861 (п`ятдесят три тисяча вісімсот шістдесят одну) гривню, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 11 липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_40 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_41 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_40 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_40 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 12 липня 2020 року ОСОБА_40 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 3000 доларів США, належними ОСОБА_40 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_40 , повіривши, передав ОСОБА_5 , частину грошей в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 12 липня 2020 року склало 40400 (сорок тисяч чотириста) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, 14 липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись у кабінеті в офісі № 504, розташованому на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в розмові з ОСОБА_42 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його сина ОСОБА_43 на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останньою, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_42 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_42 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його сина на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_42 повинен буде дати йому гроші в сумі 1500 доларів США, на що остання погодилась.

В подальшому, 14 липня 2020 року ОСОБА_42 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його сина на судно іноземного судновласника, як реальну, знаходячись в кабінеті ТОВ «Харатян», в офісі № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1500 доларів США, належними ОСОБА_42 , шляхом обману останньої, запевнив його в тому що після передачі нею йому грошей у вказаній сумі його син обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_42 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 14 липня 2020 року склало 40632 (сорок тисяч шістсот тридцять дві) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів ними, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 25 червня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_44 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_44 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_44 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_44 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 16 липня 2020 року ОСОБА_44 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_9 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1500 доларів США, належними ОСОБА_44 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_45 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 16 липня 2020 року склало 40678 (сорок тисяч шістсот сімдесят вісім) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 15 липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_46 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_46 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_46 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_46 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 17 липня 2020 року ОСОБА_46 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 2500 доларів США, належними ОСОБА_46 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_46 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 2500 доларів США, що за курсом НБУ на період 17 липня 2020 року склало 68184 (шістдесят вісім тисяч сто вісімдесят чотири) гривні, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, 15 липня 2020 року, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , в ході розмови з ОСОБА_47 , який звернувся в ТОВ «Харатян» з проханням працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, створивши уяву перед останнім, що він є директором ТОВ «Харатян», маючи умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, визначив об`єктом свого злочинного посягання гроші належні ОСОБА_47 , для заволодіння якими, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, запевнив ОСОБА_47 , в тому що компанія ТОВ «Харатян», обов`язково працевлаштує його на судно іноземного судновласника, з хорошою заробітною платою, за що він тобто ОСОБА_47 , повинен передати йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США, на що останній погодився.

В подальшому, 24 липня 2020 року ОСОБА_48 , сприймаючи обіцянку ОСОБА_5 , працевлаштувати його на судно іноземного судновласника, як реальну, знов прибув у кабінет ТОВ «Харатян» до ОСОБА_5 , в офіс № 504, розташований на 5 поверсі будівлі № 21 по вулиці Бугаївській у м. Одесі, в якому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння грошима в сумі 1500 доларів США, належними ОСОБА_47 , шляхом обману останнього, запевнив його в тому що після передачі ним йому грошей у вказаній сумі він обов`язково буде працевлаштований на судно іноземного судновласника, у що ОСОБА_47 , повіривши, передав ОСОБА_5 , гроші в сумі 1500 доларів США, що за курсом НБУ на період 24 липня 2020 року склало 41816 (сорок тисяч вісімсот шістнадцять) гривень, які ОСОБА_5 , отримавши, заволодів, і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний 29 липня 2020 року перетнув кордон України до Республіки Білорусь, вручити повідомлення про підозру особисто не вдалося можливим у зв`язку з його відсутністю за місцем постійного мешкання та реєстрації, абонентський номер, вказаний ОСОБА_5 як контактний, на даний час вимкнений, що свідчить про спроби підозрюваного переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Крім того ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні трьох умисних злочинів, що свідчить про системність злочинної діяльності.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: показами потерпілих, протоколами впізнання особи за фотознімками, протоколами огляду предмета та іншими матеріалами кримінального провадження..

З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а обставини передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки підозрюваний на даний переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, що дає підстави слідчому судді вважати, що перебуваючи на волі підозрюваний може вчинити новий злочин.

Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_49 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 , - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу обвинуваченого до суду або спливу 6 місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1