ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1867/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

"28" вересня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2022 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002119 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 приблизно о 14 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з її банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи/інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів/інформації, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ),за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002119 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2022 приблизно о 14 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з її банківської карти № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи/інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів/інформації, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

У своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку№ НОМЕР_1 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 13.09.2022 по дату винесення ухвали. Проте слідчий суддя вважає отримання інформації, яка містить банківську таємницю, за такий період часу надмірним втручанням в охоронювані права власника рахунку, оскільки дізнавач не надала у своєму клопотанні належних доказів того, що після 13.09.2022 із грошовими коштами на рахунку карти № НОМЕР_1 вчинялися будь-які шахрайські або інші злочинні дії. У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає достатнім для інтересів досудового розслідування отримання інформації про рух коштів на рахунку протягом трьох днів з дати скоєння кримінального правопорушення, а саме: за період з 13.09.2022 по 16.09.2022.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперативним працівникам Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та дізнавачам ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання також слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме: довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку№ НОМЕР_1 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 13.09.2022 по 16.09.2022, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) був відкритий даний картковий рахунок.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1