Справа № 461/4625/22
Провадження № 1-кс/461/3953/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених фінансових операцій по відкритих банківських рахунках, відкритих вищевказаними особами у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, відповідно до звернення ОСОБА_11 за довіреністю ОСОБА_12 про вчинення кримінального правопорушення в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який на протязі останніх років, переслідуючи корисливий умисел, виступаючи як організатор, створив злочинну групу з числа своїх знайомих в складі якої реалізовував свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом фіктивного продажу нерухомості.
Так, ОСОБА_5 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом, створював будівельні кооперативи та, не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював рекламу в засобах масової інформації, після чого, входячи в довіру та входячи в оману покупців, незаконно заволодів грошовими коштами останніх у особливо великих розмірах.
Зокрема, під видом фіктивного будівництва ОСОБА_5 здійснював реалізацію квартир у фіктивних новобудовах Львова, таких як:
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що по АДРЕСА_8 , створивши ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що по АДРЕСА_9 будучи співзасновником обслуговуючого кооперативу;
-ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що по АДРЕСА_10 , будучи головою обслуговуючого кооперативу.
Так, у своїй заяві ОСОБА_11 вказує, що на весні 2017 року він почав шукати будівельні комплекси з вигідними умовами з метою придбання житлової квартири. Переглядаючи в мережі інтернет житло на різних інтернет-сайтах, натрапив на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зателефонувавши за вказаним на інтернет-сайті номером телефону: « НОМЕР_13 », слухавку підняла дівчина, яка коротко розповіла про житловий комплекс та умови купівлі, запропонувавши приїхати у їхній офіс для детальнішого обговорення. Так, як ОСОБА_11 зацікавила ця пропозиція, він приїхав у офіс Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що за адресою: АДРЕСА_10 , де зустрівся із вказаною вище дівчиною, яка представилась ОСОБА_13 та головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 .
В ході розмови ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_11 , що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 у першому кварталі 2018 року збудують будинок та здадуть його в реалізацію з усіма документами за вигідною ціною. Окрім цього, було сказано, що у наявності є всі необхідні дозвільні документи, будівництво законне та у випадку повної оплати надається суттєва знижка, внаслідок чого квартира буде вартувати 474 984,00 грн.
Так, 01.06.2017 ОСОБА_12 (який являється батьком ОСОБА_11 ) та голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 уклали договір № 01/06/2017 про сплату пайових внесків в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та сплачено суму вартувати 474 984,00 грн., що станом на день укладення договору складало 17 592,00 доларів США. За результатом укладення договору ОСОБА_12 став Асоційованим членом Кооперативу.
Згідно зазначеного договору об`єктом будівництва є багатоповерховий офісно-житловий багатоквартирний будинок з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування, що підлягає будівництву за адресою: АДРЕСА_10 , будівництво якого відповідно до умов договору буде здійснюватись на земельній ділянці площею 0,0343 га з кадастровим номером: :05:002:0068.
Згідно п. 2.1 /предмет договору/ за цим договором асоційований член кооперативу вносить до кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому даним договором та додатками до нього, а кооператив за рахунок пайових внесків Асоційованого члену Кооперативу та пайових внесків інших Асоційованих членів Кооперативу зобов`язується організувати будівництво Об`єкта, здати його в експлуатацію та передати у власність Асоційованого члену Кооперативу Приміщення на умовах, встановлених даним Договором.
Згідно п. 3.14. встановлено, що протягом 10-ти робочих днів після остаточної оплати Асоційованим членом Кооперативу вартості Приміщення та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлутації Сторони можуть укладати Договір міни паю у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на Приміщення, якщо його укладення буде необхідним для реєстрації права власності за Асоційованим членом Кооперативу.
Водночас, після укладення договору, незважаючи на запевнення ОСОБА_5 що житловий будинок буде зданий в експлуатацію у першому кварталі 2018 року, в період з 2017 по 2019 рік працівниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за вказаною вище адресою було проведено лише підготовчі роботи, а саме розчищено земельну ділянку та залито фундамент. Жодних інших будівельних робіт проведено не було.
Відповідно до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних у повідомлені про початок виконання підготовчих робіт яке ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » скеровувало і Інспекцію державного архітектурного будівельного контролю м. Львова, проектувальником зазначено ОСОБА_14 , підрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
В ході допиту ОСОБА_14 повідомив що з ОСОБА_5 в 2016 році, звернувся як замовник. До цього ми знайомі з ним не було. Зокрема, ОСОБА_5 звернувся до мене для того щоб виконати роботи по проектуванню житлового будинку, який зі слів останнього останній планував побудувати за адресою: АДРЕСА_10 . При зустрічі та обговоренні можливості будівництва такого житлового будинку за вказаною адресою, я повідомив ОСОБА_5 , що будівництво не можливе у зв?язку із тим, що існує ряд перешкод, а саме: площа ділянки не відповідала нормативам під таке житло, існувала близькість суміжних будівель, зональність не дозволяла збудувати житловий будинок такої поверховості. Таким чином, окрім зустрічі та обговорення ніякої співпраці між нами в подальшому не було, жодних документів ми не підписували та в подальшому більше не спілкувались.
Також при допиті заступник директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_15 що будь яких договорів підряду на будівництво багатоповерхового житлового будинку з ним не украдалось, оскільки підприємство яке він представляє займається лісозаготівлею, та не в змозі виконувати дані види робіт.
Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 07.05.2019 у справі № 1.380.2019.000014 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_13 до Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » позов задоволено повністю та зобов`язано ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за власний рахунок знести самочинно збудований об`єкт: багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_10 на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0068.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 : «ІНФОРМАЦІЯ_15 » опубліковано перелік незаконних забудов у Львові, згідно відомостей наданих інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_16 , серед яких перебуває ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_10 . Під час зведення цього комплексу забудовники не розробили проект та не отримали документи, що надають право виконували роботи. Львівський окружний адміністративний суд зобов?язав забудовника за власний рахунок знести самочинно збудований об?єкт на АДРЕСА_10 .
Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_17 № 9182/9/13-01-54-02-04 від 26.11.2020 засновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 є ОСОБА_5 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Окрім цього, керівником та особою, що має право підпису є ОСОБА_18 .
Окрім цього, згідно даних ІС «Податковий блок» у Львівській області ОСОБА_5 являється:
засновником:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;
керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;
-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ;
-ОК « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;
-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 .
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_18 являється керівником або особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку:
- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;
- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;
- ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_25 .
Водночас, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в статусі свідка засновника ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_16 , який у своїх показах повідомив, що з ОСОБА_5 познайомився у 2015 році, коли працював у ІНФОРМАЦІЯ_27 , а ОСОБА_5 у свою чергу надавав спонсорську допомогу по його проектах. Так, у тому ж році ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_16 участь в організації проекту по функціонуванні атракціонів та тематичних парків на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що у м. Львові на що останній погодився та був призначений директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». При призначенні на вказану посаду, зі слів ОСОБА_16 , він надав ОСОБА_5 копії своїх документів, зокрема паспорту та ідентифікаційного коду. На запитання щодо перебування ОСОБА_16 у переліку засновників ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ряду інших юридичних осіб, останній відповіді надати не зміг, повідомив, що з приводу цього йому нічого не відомо.
Крім цього, аналогічні договори про сплату пайових внесків в обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та квитанції до прибуткового касового ордера були укладені з наступними особами:
- ОСОБА_19 , договір № 29/08/2017 про сплату пайових внесків в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 29.08.2017 та Додатки до нього, а саме: Додаток № 1 відомості та технічні характеристики приміщення, Додаток № 3 графік внесків.; Квитанції до прибуткового касового ордера: № 29/08/2017, № 30/08/2017, № 31/08/2017, № 05/01/18, № 13/02/18, № 14/02/18, № 15/02/18, № 16/02/18, № 19/02/18, № 20/02/18, № 21/02/18, № 22/02/18, № 23/02/18.; Договір № 09/09/2020 про сплату пайових внесків в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 09.09.2020 та Додатки до нього, а саме: Додаток № 1 відомості та технічні характеристики приміщення, Додаток № 2 графік внесків.
- ОСОБА_20 , Договір № 08/09/2017 про сплату пайових внесків в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 08.09.2017 та Додатки до нього, а саме: Додаток № 1 відомості та технічні характеристики приміщення, Додаток № 3 графік внесків; Квитанцію до прибуткового касового ордера: № 08/09/2017 від 08.09.2017;
- ОСОБА_21 , Договір № 24/07/2017 про сплату пайових внесків в Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 24.07.2017 та Додатки до нього, а саме: Додаток № 1 відомості та технічні характеристики приміщення, Додаток № 3 графік внесків.; Квитанції до прибуткового касового ордера: № 24/07/2017, № 25/09/2017, № 27/11/2017, № 25/01/18, № 26/01/18, № 27/03/18, № 28/03/18.;
Щодо місця укладення договорів, то останній укладались у офісі по АДРЕСА_11 , де БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » орендувала приміщення в товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». В ході допиту директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » останній повідомив що БК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » орендувала приміщення з 2016 року та в середині 2018 покинув офісні приміщення забравши майно та техніку.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка із кадастровим номером :05:002:0068, площею 0.0343 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_10 згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 235114529 перебуває у приватній власності ОСОБА_22 .
Оперативним підрозділом в ході виконання доручення слідчого встановлено що до вчинення можливо причетні бухгалтери ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , помічник директора ОСОБА_8 . Перевіряючи отриману інформацію проведено пред`явлення для впізнання, та встановлено повні анкетні дані осіб:
1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованій: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 .
Вказані особи використовують відкритті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для розрахунку за контрафактну продукцію та для пересилання грошових коштів отриманих в ході злочинної діяльності.
Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.
Слідчим доведено, що зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошовими коштами громадян у великих розмірах, шахрайським шляхом, під приводом продажу не існуючих квартир, за адресою: АДРЕСА_10 , а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання старшого старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002221 від 06.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задоволити.
Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , РНОКПП НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку, взірців підписів та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим: АДРЕСА_5 , паспорт НОМЕР_8 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованою: АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше;
-копій документів щодо відкриття та порядку використання рахунків, відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, договору вкладу, заяви на відкриття рахунку та інше;
-інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованою: АДРЕСА_7 , паспорт НОМЕР_11 , РНОКПП НОМЕР_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 - по час виконання ухвали з вказанням назви контрагента, перерахованої суми та призначення платежу та документів, які підтверджують вказані вище операції (при наявності) та інше.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 , старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_24 , слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_25 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1