Справа № 671/727/22
Провадження № 1-кс/671/238/2022
У Х В А Л А
03 червня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 20.02.2022 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 19.02.2022 близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, з приводу продажу мотоблока марки «Зубр», оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 22768 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями поповнила мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 20.02.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - шахрайство.

Виходячи з того, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номера мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01601.

Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , а також про рух коштів по номерах телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на які потерпіла ОСОБА_4 перераховувала кошти, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цією сім - карткою може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 може використовувати сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для власних потреб, а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, щодо вхідних та вихідних дзвінків, відправлених смс-повідомлень, даних щодо поповнень та відрахування грошових коштів за надання послуг мобільного зв`язку, номерів ІМЕІ мобільного телефону, в якому було встановлено вказані сім карти, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 20.02.2022 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що 19.02.2022 близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа, зловживаючи її довірою, шляхом обману, з приводу продажу мотоблока марки «Зубр», оголошення про продаж якого було розміщене в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 22768 грн., які потерпіла ОСОБА_4 за допомогою платіжних терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », декількома транзакціями поповнила мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000043 від 20.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 , пояснила, що 18.02.2022 близько 16 год. 00 хв. в мережені Інтернет на сайті «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж мотоблока марки «Зубр», вартістю 13500 грн. Зв`язавшись із продавцем по вказаному у оголошенні номеру мобільного телефона НОМЕР_2 , ОСОБА_4 домовилась про придбання вказаного мотоблока. Також ОСОБА_4 домовилась із продавцем про те, що мотоблок мають доставити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за його доставку необхідно сплатити кошти в сумі 4000 гривень, які необхідно перерахувати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , решту суму при отриманні товару. Після чого ОСОБА_4 , 19.02.2022 перебуваючи в м. Волочиськ, через термінал «Айбокс», перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень. Тоді до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка вказала, що виникли труднощі, тому необхідно ще перерахувати кошти за доставку мотоблока, але уже на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , в сумі 45370 гривень, та 150 гривень. Після чого ОСОБА_4 через термінал «Айбокс», двома транзакціями перерахувала вказані кошти. Далі до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка вказала, що необхідно ще перерахувати кошти у якості авансу за мотоблок, але уже на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , в сумі 4750 гривень, що вона аналогічним способом і зробила. Після чого до ОСОБА_4 знову зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка вказала, що необхідно ще перерахувати кошти у якості авансу за мотоблок, але уже на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , в сумі 4500 гривень, що вона аналогічним способом і зробила. Не підозрюючи нічого ОСОБА_4 сіла в автобус та попрямувала додому, але по дорозі до неї знову почала телефонувати невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що відбувся збій у програмі, та кошти які вона перераховувала на мобільні номера телефону не надійшли, тому необхідно повторити транзакції та перерахувати кошти на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , при цьому кошти, які вона перерахувала, їй повернуть при отримані товару, на що ОСОБА_4 погодилась, та перебуваючи в смт. Війтівці Хмельницького району, за допомогою терміналу «Айбокс», трьома транзакціями перерахувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , кошти в сумі 2000 грн., 2710 грн., та 110 гривень. В подальшому ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії, та звернулась по даному факту до поліції.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки інформація, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місцезнаходження осіб, які скоїли даний злочин, та враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні не вбачається за можливе, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 01601, телефон основний: НОМЕР_9 , факс: НОМЕР_10 ), а саме зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в електронному вигляді про:

- дату, час, типу з`єднання за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), спосіб поповнення рахунку (оплати послуг) по зазначених номерах телефонів та мобільних пристроїв зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, руху коштів, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2022 по 00 год. 00 хв. 02.06.2022 включно.

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1