УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі №0,-

в с т а н о в и в:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 21 лютого 2020р. в Управлінні боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки розпочато кримінальний процесс №0 та розслідується за ознаками злочинного діяння, передбаченого у третій частині статті 195 Кримінального кодексу про можливу легалізацію отриманих злочинним шляхом коштів в великому розмірі, загальна сума яких перевищує 6 (шість) мільйонів EUR, яка проводилася тривалий період часу з 2011р. до 2018р., з використанням рахунків пов`язаних між собою осіб, відкритих у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , зараз « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний № НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , зараз неплатоспроможний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Кримінальний процес №0 містить чотири взаємопов`язані епізоди за участю кількох фізичних та юридичних осіб.

Є підозри, що громадяни України: ОСОБА_4 / ОСОБА_5 /, який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 / (далі - ОСОБА_8 ), народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовуючи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний № НОМЕР_3 , Сейшели, « ІНФОРМАЦІЯ_9 », реєстраційний № НОМЕР_4 , Сейшели, « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний № НОМЕР_5 , Беліза, « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реєстраційний № НОМЕР_6 , Англія, « ІНФОРМАЦІЯ_12 ", реєстраційний № НОМЕР_7 , Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_13 ", реєстраційний № НОМЕР_8 , Кіпр, « ІНФОРМАЦІЯ_14 », реєстраційний № НОМЕР_9 , Кіпр, « ІНФОРМАЦІЯ_15 ", реєстраційний № НОМЕР_10 , Кіпр, « ІНФОРМАЦІЯ_16 ", реєстраційний № НОМЕР_11 , Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_17 », реєстраційний № НОМЕР_12 , Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », реєстраційний № НОМЕР_13 , Сейшели, « ІНФОРМАЦІЯ_19 », реєстраційний № НОМЕР_14 , Сейшели, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », реєстраційний № НОМЕР_15 , Беліз, « ІНФОРМАЦІЯ_21 », реєстраційний № НОМЕР_16 , Сейшели та їх рахунки, а також свої особисті рахунки (далі - група ОСОБА_9 ) вчиняли дії з, можливо, отриманими злочинним шляхом коштами.

За загальнодоступною інформацією, ОСОБА_8 колишній депутат Верховної Ради України (з 2006 по 2012 рік), колишній депутат ІНФОРМАЦІЯ_22 (з 2002 по 2006 рік), з 1999р. - член ІНФОРМАЦІЯ_23 , а також обіймав низку інших значущих посад.

І. Лисов та ОСОБА_6 є засновниками підприємства ІНФОРМАЦІЯ_24 (Україна). LLC LIKO-HOLDING заснував підприємство ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), з 01 липня 2017р. назва компанії змінена на ІНФОРМАЦІЯ_27 .

У матеріалах кримінальної справи також міститься інформація про те, що громадяни України ОСОБА_10 / ОСОБА_11 / та Вадим Український / ОСОБА_12 / (заступник директора українському державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_28 », віце-президент державного підприємства України « ІНФОРМАЦІЯ_29 », радник колишнього міністра енергетики України ОСОБА_13 /Yurii Boyko/, використовуючи підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_17 . № НОМЕР_18 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_31 », реєстраційний № НОМЕР_19 , країна реєстрації Великобританія, « ІНФОРМАЦІЯ_32 », реєстраційний № НОМЕР_20 , країна реєстрації - Великобританія та інші підставні компанії-оболонки (далі - Українська група) та свої рахунки, відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_21 , причетні до легалізації отриманих внаслідок скоєння злочинного діяння коштів, шляхом створення схеми легалізації одержаних злочинним шляхом коштів.

Згідно з анкетою клієнта справжнім вигодонабувачем (далі-ІВН) « ІНФОРМАЦІЯ_30 » LAS « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_14 , але згідно з представленому трастовому договору, ІВН формування-оболонки є ОСОБА_14 , її чоловік ОСОБА_15 та діти ОСОБА_16 / ОСОБА_17 /, ОСОБА_18 / ОСОБА_19 / та ОСОБА_20 / ОСОБА_21 /. Ця інформація була заявлена ??банку.

У службових записках ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначено, що через надмірний політичний та економічний ризик ІНФОРМАЦІЯ_33 було прийнято рішення призначити ОСОБА_22 , дружину ОСОБА_23 , ІВН формування-оболонки « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та керуючою її активами, Вищевикладене викликає обґрунтовану підозру, що ОСОБА_24 також може бути ІВН других формувань-оболонок (« ІНФОРМАЦІЯ_34 », « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 »). Враховуючи, що ОСОБА_24 не був декларований акціонером цих юридичних осіб, будучи в статусі політично значущої особи, є підстави підозрювати навмисне приховування ІВН. Вищезгадана схема операцій - платежі на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ОСОБА_25 в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - імовірно була розроблена для приховування активів, які належать ОСОБА_26 , від відповідальних органів України.

У ході розслідування кримінального процесу було з`ясовано, що в період часу з 13 квітня 2011р. по 20 вересня 2012р. ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » перерахував велику суму грошових коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_31 » в ЛАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в призначенні платежу вказано «29 березня 2011р. Договір позики №29/03-2011». Згідно з публічно доступною інформацією: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (PJSC « ІНФОРМАЦІЯ_40 »), код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № НОМЕР_22 , є лікарнею, що володіє санаторіями в Західній Україні і контролюється Володимиром і ІНФОРМАЦІЯ_41 / ІНФОРМАЦІЯ_42 та ІНФОРМАЦІЯ_43 / разом з ОСОБА_27 . Ці особи, можливо, підозрюються в незаконній приватизації державного майна, а також в присвоєнні державного майна, використовуючи вказану компанію. TOB « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (TOV " ІНФОРМАЦІЯ_45 "), код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № НОМЕР_23 , придбало 49,8% акцій ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ». В результаті випуску додаткових акцій уставний капітал компанії був подвоєний, і ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » повністю перейшло у власність приватних акціонерів без публічної закупівлі акцій. Власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » маскувались через кілька офшорних компаній, зареєстрованих у Белізі та на Кіпрі.

Між компаніями, що належать групі Лисова та групі Українського, в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались грошові перерахування у великому розмірі, угоди всередині зазначених групи мали ознаки фіктивних та симульованих угод, а документи, що підтверджують угоди, мали ознаки підробки.

В рамках групи Лисова та Українського відбувалися складні та не відповідні господарської діяльності угоди у великому розмірі, що свідчить про мету легалізувати злочинно отримані кошти: у меті платежів зазначені загальні обґрунтування - платіж згідно з договором, платіж, згідно з угодою, за послуги, платіж з власних коштів, договір позики, виплата дивідендів, перерахування коштів на інвестиційні платежі без вказівки специфіки правочину, документи господарської діяльності здебільшого не відповідають діяльності підприємств, зазначеній у банку.

Відповідно до загальнодоступної інформації, 23 червня 2015р. правоохоронний орган України порушив кримінальну справу №0001235 за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (присвоєння або розтрата чужого майна, ввіреного особі або яке перебуває під його контролем, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою) на підставі того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (TMO « ІНФОРМАЦІЯ_47 »), код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України № НОМЕР_24 , привласнили кошти мешканців, вкладені у будівництво будинку, в особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_48 ) виніс рішення від 5 червня 2013р. у справі №910/6236/196/13, згідно з яким у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( АДРЕСА_3 , банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 ) стягнуто борг у розмірі 24858635,13 USD (двадцять чотири мільйони вісімсот п`ятдесят вісім тисяч шістсот тридцять п`ять доларів США та13 центів), з яких 4065635,13 млн. USD - штраф. В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що привласнені кошти мешканців на будівництво житлових будинків на загальну суму 50 мільйонів UAH у період з 2013 року до 2015 року в результаті скоєних посадовими особами фінансово-господарських операцій були перераховані офшорній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Кіпр) у вигляді дивідендів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій № НОМЕР_25 ).

Крім того, 16 січня 2019р. правоохоронними органами України було порушено кримінальну справу №0000313 ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (привласнення або розтрату чужого майна, ввіреному особі чи яке знаходиться під його контролем, якщо воно скоєно у великому розмірі) за фактом шахрайського присвоєння невстановленими особами об`єктів незавершеного будівництва. Однією з юридичних осіб, що беруть участь у зазначеному кримінальному процесі, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ».

В рамках кримінального процесу необхідно з`ясувати зв`язок між фізичними та юридичними особами у кримінальних процесах, розпочатих в Україні, а також з`ясувати хід, прийняті рішення, передбачуваних винних осіб та остаточний вирок у кримінальних справах №0001235, 0000313, цивільній справі №910/6236/196/13, які розпочаті в Україні, та мають доказове значення у кримінальному процесі №0, порушеному Управлінням боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою отримання доказів злочину, що розслідується, відповідно з кримінально-процесуальним порядком, проведенням всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному процесі №0, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_52 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Латвійської Республіки у кримінальній справі №0 задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_28 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_53 , за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію:
-про фактичне та заявлене місце проживання, заявлені доходи та сплачені податки за період з 2010р. до 2022р. ОСОБА_25 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_54 , Вадима Українського, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

-чи задекларували ОСОБА_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_24 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_55 , доходи/дивіденди, одержані за межами України за період з 2010 до 2022р., та чи були з них сплачені податки? У разі позитивної відповіді необхідні відомості про компанії, від яких отримано дохід, його розмір, а також вид та сума сплаченого податку;

-про фактичне та заявлене місце проживання, заявлених доходів та сплачених податків за період з 2010 до 2019р. ОСОБА_29 / ОСОБА_5 /, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_30 /, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

про те, чи задекларували ОСОБА_31 / дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_7 /, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 , доходи/дивіденди, одержані за межами України за період з 2010 до 2019р., та чи були з них сплачені податки? У разі позитивної відповіді необхідні відомості про компанії, від яких отримано дохід, його розмір, а також вид та сума сплаченого податку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_53 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: