Справа № 544/969/22
№ пров. 1-кс/544/369/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 близько 10:00 години ранку на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 990, 56 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 .

Відомості за вказаним фактом 25.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , з показів якої стало відомо, що 25.08.2022 близько 10:00 год., ОСОБА_5 на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа ном. тел. ( НОМЕР_3 ) та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомили що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шахраї з Харківської області незаконно хочуть заволодіти її коштами з картки, також, не відома особа назвала повністю її персональні дані, прізвище, ім`я, по батькові, номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та її місце проживання в м. Києві, потім повідомили що на її номер телефону ( НОМЕР_2 ) прийде оповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про збільшення ліміту, та запитали який саме наявний ліміт на її картці, на що вона відповіла 111 210 грн. зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачила, що прийшло оповіщення з кодом шести цифр та їй потрібно було повідомити по телефону цей код з шести цифр, для того щоб відмінити шахрайські дії відносно неї, в цей час вона постійно говорила по телефону з невідомою особою, яка представлялася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомляла їй, що все добре та їхня розмова записується, в ході розмови на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло 6 кодів які вона повідомляла, ця розмова тривала близько 30 хвилин. Потім невідомий, що представився ОСОБА_5 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кинув слухавку, а вона не розуміючи, що сталося спробувала перетелефонувати йому на моб. ном. ( НОМЕР_3 ) але телефон був вже вимкнений, потім ОСОБА_5 написала в онлайн-чат мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їй повідомили що вона стала жертвою шахраїв, також зайшовши на свою картку ( НОМЕР_1 ) в моб. додатку ОСОБА_5 , побачила що з суми грошей які у неї були 111 210 грн. залишилось 1219 грн. З її картки було шість перерахувань перший 19 178,83, другий 19 116,35 грн., третій 19 117,23 грн., четвертий 19 112,96 грн., п,ятий 19 113, 86 грн. та останній шостий 14 351, 33 грн. Та загальною сумою 109 990, 56 грн.

Після чого вона зрозумівши що її кошти були перераховані не відомо куди вирішила звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та поліцію. Останнім часом вона нічого в мережі інтернет не купувала, нікому свої дані та дані картки не повідомляла, куди перерахували гроші їй не відомо. Також, до протоколу допиту додала виписку з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) про перерахування грошових коштів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо лише шляхом опрацювання інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Шляхом опрацювання даної інформації можливо установити точні дати та час здійснення телефонних дзвінків, місцевість із прив`язкою до базових станцій оператора мобільного зв`язку, звідки здійснювалися ці дзвінки, унікальний номер ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходилася сім картка, із якої здійснювалися телефонні дзвінки, абонентів, котрим здійснювалися телефонні дзвінки, тривалість телефонних розмов.

Зважаючи, що особа, котра здійснювала телефонні дзвінки із вказаного номеру, з метою приховування свого місця знаходження, могла пересуватися, вважаю, що інформації про телефонний зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, необхідно опрацьовувати, як до вчинення злочину так і після його вчинення.

Вказана інформація перебуває у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Старший дізнавач СД в судове засідання не з`явився, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000208 від 25.08.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 25.08.2022 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2022 р. близько 10:00 години ранку на телефон заявниці зателефонувала невідома особа та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 109 990, 56 грн., які знаходилися на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 . Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про рух коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC7 ( в зв`язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за 25.08.2022

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 25.08.2022 по 00 год. 00 хв. 26.08.2022 із абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А ); про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ; про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот); про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший дізнавач, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні старшим дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні старшого дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У поданому клопотанні старшим дізнавачем СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті нетяжкого злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин клопотання сташого дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000208 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальку сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 25.08.2022 по 00 год. 00 хв. 26.08.2022 із абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А);

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

-про типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот);

-про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

Строк дії ухвали до 29 вересня 2022 року.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1