печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4841/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143, зареєстрованому 14.09.2021 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001143, зареєстрованому 14.09.2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів клієнтів банку юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку, банківських операцій по розрахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали (в тому числі в електронному вигляді у форматі EXCEL);

- інших документів, на підставі яких було відкрито рахунки юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та всіх інших документів, що підтверджують проведення операцій по них;

- «IP-адрес» із зазначенням дати, часу ім`я комп`ютера щодо доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридичних осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію щодо залишків коштів на діючих рахунках клієнтів банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП " ОСОБА_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_17 примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/4841/22-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Слідчий суддя ОСОБА_1