Справа № 202/4545/22
Провадження № 1-кс/202/3758/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області прокурора Лівобережної окружної прокуратури місті Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 02.05.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що група осіб у складі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою, під час воєнного стану здійснюють продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі. Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, домовився із представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , про отримання в якості гуманітарної (благодійної) допомоги на потреби підрозділів Збройних Сил України замороженого м`яса курятини.

Також, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використовував для прикриття своєї злочинної діяльності та створення у посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уяви про реальність здійснення благодійної діяльності. В подальшому, в період часу з 22.04.2022 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , отримали в якості (гуманітарної) благодійної допомоги близько 11 000 кг замороженого м`яса курятини загальною вартістю 605 000 гривень, які збули на території міста Дніпра за грошові кошти, які в подальшому розподілили між учасниками злочинного угрупування. Також встановлено, що в березні 2022 року, через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 отримав в якості гуманітарної допомоги з Республіки Польща 30240 пластикових ємностей об`ємом 250 мл, 540 пластикових ємностей об`ємом 5 літрів із антисептиком ««Steryliz Importedor», виробництва Іспанії, які зберігав для подальшого продажу.

Допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив про те, що за грошові кошти у сумі 249 600 гривень придбав у ОСОБА_4 4800 пляшок об`ємом 250 мл з антисептиком (52 гривні за 1 пляшку).

Також, в якості свідка допитана ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що приблизно з травня 2022 до неї звернувся ОСОБА_5 та повідомив що є Благодійна організація котра займається гуманітарною допомогою у зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації. Також ОСОБА_5 повідомив що працівники вищевказаної організації перебувають закордоном та попросив підготувати документи по вищевказаному фонду до керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке займається виготовленням м`яса птиці та з метою подальшого відпущення продукції особам, яким допомагає даний фонд. Вищевказані документи свідок виготовила на ноутбуці, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 15.08.2022, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , у період часу з 17 год. 03 хв. по 20 год. 40 хв. проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено: копію наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 з вих. № 159/22 від 17.08.2022 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, який надає право виїзду за кордон задля отримання гуманітарної допомоги особам, перелік яких надається в додатку 2, у списку яких є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ; копію списку осіб яким вищевказаним наказом дозволено виїзд межі України в умовах правового режиму воєнного стану; копію клопотання з вих. №2/100822 від 10.08.2022 від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно надання дозволу на виїзд водія ОСОБА_4 та ОСОБА_14 на транспортних засобпх марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_3 , та «Toyota» з д.н.з. НОМЕР_4 через державний кордон України в країни ЄС з метою отримання та перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ. Даний документ виготовлений у 5-ти примірниках, на яких мається підпис ОСОБА_13 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що керівник БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 згідно з інформацією з системи «Аркан» щодо перетину кордону, то ОСОБА_13 перетнув кордон ще 08.03.2022 та по теперішній час, знаходиться за кордоном, тому в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що документи, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виїзду ОСОБА_4 та ОСОБА_14 за кордон задля отримання гуманітарної допомоги були сфальсифіковані, адже, були підписані не ОСОБА_13 .

Слідчий посилається на те, що сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: копії, завіреної належним чином, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 з вих. № 159/22 від 17.08.2022 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану з додатками; оригінали документів на підставі яких видавався наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 з вих. № 159/22 від 17.08.2022 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану ОСОБА_4 та ОСОБА_15 ; оригінали клопотань від БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вих. №2/100822 від 10.08.2022 стосовно надання дозволу на виїзд водія ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на транспортних засобах марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_3 , та «Toyota» з д.н.з. НОМЕР_4 через державний кордон України в країни ЄС з метою отримання та перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ з додатками, оскільки вищевказані документи, вилучені саме в оригіналах необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка має значення для здійснення досудового розслідування та забезпечення завдань кримінального провадження, які передбачені ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в заяві вказала, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ввважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 02.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів групам слідчих у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 02.05.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, слідчого відділення відділення поліції № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеного 02.05.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-копії, завіреної належним чином, наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 з вих. № 159/22 від 17.08.2022 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану з додатками;

-оригінали документів на підставі яких видавався наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 з вих. № 159/22 від 17.08.2022 про виїзд за межі України в умовах правового режиму воєнного стану ОСОБА_4 та ОСОБА_15 ;

-оригінали клопотань від БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вих. №2/100822 від 10.08.2022 стосовно надання дозволу на виїзд водія ОСОБА_4 та ОСОБА_15 на транспортних засобах марки «BMW» з д.н.з. НОМЕР_3 , та «Toyota» з д.н.з. НОМЕР_4 через державний кордон України в країни ЄС з метою отримання та перевезення гуманітарних вантажів для потреб ЗСУ з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1