Провадження № 1-кс/947/6388/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, за процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводження другого оперативного відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом організації протиправної діяльність за сприянням службових осіб Одеської митниці Держмитслужби по незаконному переміщенню товарів (в тому числі підакцизної групи товарів) поза митним контролем, та їх подальшої реалізації з ухиленням від сплати платежів та зборів.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та обґрунтування необхідності проведення обшуку в рамках вказаного кримінального провадження викладено органом досудового розслідування в письмовому вигляді у вказаному клопотанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З доданих до клопотання документів вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження, здійснюється досудове розслідування за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується те, що речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, можуть перебувати у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 зважаючи на те, що за вказаною адресою раніше правоохоронними органами неодноразово проводились обшуки, у ході яких виявлялялись документи щодо бухгалтерського обліку ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» () та інших суб`єктів господарювання.

Згідно інформаційної довідки №304238857 від 05.07.2022 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою, можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000194 від 21.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , на відшукання підакцизної групи товарів, без марок акцизного збору. Крім цього, надати дозвіл з метою встановлення, виявлення та вилучення:

-Договори на відповідальне зберігання підакцизних товарів, у тому числі тютюнових виробів, які укладені між службовими особами правоохоронних органів та ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» (), а також іншими суб`єктами господарювання, що провадять діяльність зі зберігання підакцизних товарів;

-Акти інвентаризації (включаючи всі додатки) починаючи з 2021 року по теперішній час зі складських приміщень ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» ();

-Акти прийому-передачі починаючи з 2021 року по теперішній час зі складських приміщень де здійснюють господарську діяльність ПП «РАФ» (), ТОВ «Вікас Юг» (), ТОВ «Наше діло ОК» ();

-товари підакцизної групи (тютюнові вироби, алкогольні напої);

-Документи, що стосуються перевезення, поміщення, реалізації підакакцизної групи товарів, без марок акцизного збору, в тому числі, огляд та встановлення наявності або відсутності арештованого товару вилученого працівниками правоохоронних органів в тому числі договори, рахунки, фактури, товаро-транспортні накладні;

-Інші документи, речі та предмети, що містять інформацію щодо перевезення, поміщення, реалізації підакакцизної групи товарів, без марок акцизного збору, в тому числі, огляд та встановлення наявності або відсутності арештованого товару вилученого працівниками правоохоронних органів, а саме тютюнових вироби;

-Засоби мобільного зв`язку, комп`ютерна техніка (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), а також чорнові записи іншого майна, здобутого злочинним шляхом, яке може містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1