печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про обшук -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що наприкінці грудня 2018 року, точна дата і час на даний час не встановлені, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи в межах адміністративно-територіальних одиниць Вінницької, Київської областей та міста Києва, вирішив створити та очолити злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - коштами громадян України та Республіки Казахстан в особливо великих розмірах з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_5 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням, було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою з подальшою легалізацією (відмиванням) майна (доходів), одержаних злочинним шляхом, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику злочинної організації, свідомо виконували його вказівки.

Відповідно до розподілу ролей між членами злочинної організації ОСОБА_5 відвів собі роль керівника (організатора) вчинення кримінально- караних діянь, планування вчинення злочинів, загальну координацію та управління діями всіх членів злочинної організації під час вчинення ними суспільно-небезпечних діянь, а також контроль за діями всіх без виключення членів організації, що довів до всіх її членів, на що вони погодилися.

Крім того, встановлено, що всього ОСОБА_5 залучив до вчинення кримінальних правопорушень більше 35 осіб, яким було відведено роль створення інтернет-сайтів, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування тощо), маркетологів, які займалися просуванням продукту для інвестицій коштів громадян у майбутній проект B2B.Jewelry під виглядом реалізації ювелірних виробів, надання послуг з охорони та перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті обману громадян, а також інших осіб, які шляхом обману та зловживання довірою залучали кошти громадян на рахунки благодійної організації, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, спеціально створених членами злочинної організації, банківські рахунки яких використовувалися для легалізації коштів та майна, отриманих в результаті попередньо вчинених тяжких кримінальних правопорушень.

Учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації завдяки розробленому плану з січня 2019 року по серпень 2020 року незаконно заволоділи грошовими коштами громадян України на загальну суму 10 616 927 грн.

Крім цього, учасники створеної ОСОБА_5 злочинної організації, завдяки розробленому плану з використанням банківських рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , відкритих у Вінницькій філії АТ КБ «Приватбанк» (МФО 302689), легалізували (відмили) грошові кошти, отримані в результаті попередньо вчинених тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень на загальну суму 125 428 405,00 грн., а також вчинили інші тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення.

24 травня 2022 року учаснику злочинної організації ОСОБА_14 , вручене повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

27 травня 2022 року співробітник Офісу Генерального прокурора з урахуванням неодноразових фактів знищення учасниками злочинної організації речей, предметів та документів, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України, до постановлення ухвали слідчого судді, прийняв рішення про проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , проведення якого доручено слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції.

Під час проведення обшуку транспортного засобу марки TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується учасник злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 вилучено наступні речі, а саме: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , ключ від автомобіля, а також сам транспортний засіб TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 .

Обшук вказаного транспортного засобу проводився до постановлення ухвали слідчого судді як невідкладна слідча дія, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихчастинами 1, 2 ст. 255, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, а також оцінивши підстави та фактичні обставини проведення обшуку, слідчий суддя вважає необхідним санкціонувати проведення обшуку 27.05.2022 року в транспортному засобі TOYOTALANDCRUISER 200д.н.з. НОМЕР_1 ., з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні № 0000134 дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (рідна сестра учасника злочинної організації ОСОБА_14 ), яким фактично користуються члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , ключа від автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 , а також самого транспортного засобу марки TOYOTA LAND CRUISER 200 д.н.з. НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1