Дата документу 19.10.2022Справа № 554/6889/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч.4 ст.191 КК України.

14.07.2022 до СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних та поточних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що у червні 2022 року посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлі послуг на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено три опубліковані закупівлі без застосування електронної системи, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. С-1 (генераторна) комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 943 632,98 грн., строк виконання робіт 24 червня 2022 року;

ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт покрівлі пральні літ. Е-1 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 403 562,02 грн., строк виконання робіт 30 червня 2022 року;

ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт покрівлі котельні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 404 555,94 грн., строк виконання робіт 15 липня 2022 року.

Єдиним учасником вказаних трьох закупівель було визначено ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_2 з якою було укладено відповідні договори.

Крім того, згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено три опубліковані закупівлі без застосування електронної системи, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_7 «Капітальний ремонт приміщень другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 17 437 682,40грн;

ІНФОРМАЦІЯ_9 «Поточний ремонт приміщень хірургічного корпусу літ. В-3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 4 050 000,00грн;

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з яким було укладено договір КР-3 від 25.07.2022 щодо «Капітального ремонту приміщень другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та договір ПР-3 щодо «Поточного ремонту приміщень хірургічного корпусу літ. В-3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » пов`язаний із ФОП ОСОБА_4 , та був одним із учасників та відповідно конкурентом ФОП у попередній закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами капітального ремонту КР-1 від 08.06.2022, КР-2 від 14.06.2022,КР-4 від 29.06.2022.

Також, в рамках кримінального провадження № 0002237 від 15.07.2022 було проведено обшук та встановлено факт заволодіння грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а саме: незважаючи на підписання актів виконаних робіт самі роботи не виконані.

Таким чином, органом досудового розслідування було підтверджено факт невиконання робіт за договором КР-4 від 29.06.2022, що передбачав ремонт покрівлі котельні та як наслідок безпідставне перерахування коштів на загальну суму 1 404 555,94 грн., на адресу ФОП ОСОБА_4 ,тобто фактичне заволодіння грошовими коштами за попередньою змовою групою осіб.

Вказаний факт, щодо неналежного виконання договору КР-4 від 29.06.2022, прокурором було виділено в окреме кримінальне провадження №0000018 від 08.08.2022, де особі повідомлено про підозру.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що за отриманою оперативною інформацією договори КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022 укладені з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не планується до виконання.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори були вдаваними та спрямованими на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Національними стандартами України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 01.01.2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних за кошти бюджету або за кошти установ та організацій державних форм власності:

форма №КБ-2 форма акта приймання виконаних будівельних робіт,

форма №КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Враховуючи що джерелом фінансування у даному випадку виступає центральний орган виконавчої влади, в особі Національної служби здоров`я, приймання виконаних будівельних робіт повинно здійснюватись у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто за актами форми КБ-2, КБ-3.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської міської ради вчинюється розтрата бюджетних коштів за наслідками укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договору КР-3 від 25.07.2022 щодо «Капітального ремонту приміщень другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального та договір ПР-3 щодо «Поточного ремонту приміщень хірургічного корпусу літ. В-3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 .

12.08.2022 було отримано ухвали слідчого судді щодо проведення тимчасового доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в частині проведення капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 та хірургічного корпусу літ. В-3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.10.2022 підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було надано відповідь про те, що на даний час неможливо надати вичерпний перелік документів, у зв`язку із тим, на даний час будівельні роботи за об`єктом капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 тривають.

Також, проводиться коригування обсягів робіт та кошторисної частини документації капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2.

Враховуючи вищевикладене, додаткові акти, журнали та інші документи що потребуються відповідно до ухвали будуть надані після завершення робіт та оформлення вказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді завершився 12.10.2022, однак цього строку не вистачило для вилучення необхідних документів з вищеописаних причин.

У зв`язку із вищевикладеним, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 ,які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме:

проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального та хірургічного корпусу літ. В-3 некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передувала укладанню договорів КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

договори КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022 з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорамиКР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

Акти на приховані роботи за договорамиКР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

платіжні документи щодо розрахунків по договорами капітального ремонту КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

проектно-кошторисної документації щодо проведення коригування капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передувала укладанню договорів КР-3 від 25.07.2022;

Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорами коригування;

Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами коригування;

платіжні документи щодо розрахунків за договорами коригування укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що містися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної, будівельно-технічної та криміналістичної експертизи документів, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-проектно-кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 та хірургічного корпусу літ. В-3 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передувала укладанню договорів КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

-договори КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022 з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорамиКР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

-Акти на приховані роботи за договорамиКР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022;

-платіжні документи щодо розрахунків по договорами капітального ремонту КР-3 від 25.07.2022, ПР-3 від 25.07.2022 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення коригування капітального ремонту другого поверху адміністративного корпусу літ. А-2 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передувала укладанню договорів КР-3 від 25.07.2022;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договорами коригування;

-Журнали обліку виконаних будівельних робіт (форма КБ-6) за договорами коригування;

-платіжні документи щодо розрахунків за договорами коригування укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1