У Х В А Л А
Справа № 126/2799/20

Провадження № 1-кс/126/223/2022

04 квітня 2022 року м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Бершадь клопотання прокурора Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор стверджує, що В період з 01.01.2018 по 31.12.2018 ФОП " ОСОБА_4 "(код НОМЕР_1 ) зареєстрований в АДРЕСА_1 , вчинив привласнення бюджетних коштів, шляхом завищення витрат на виплату доходу фізичним особам суб`єкта господарювання, під час проведення ремонтно-будівельних робіт, надання послуг і поставок товару ряду бюджетних установ.

06.10.2020 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473, за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

Виходячи з повідомлення ст. о/у з ОВС відділу ОВЕЗ УОРД ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 про виявлення кримінального правопорушення випливає, що ФОП « ОСОБА_4 » згідно актів приймання виконаних будівельних робіт на замовлення бюджетних установ, за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 відображено витрат по нарахуванню заробітної плати (в тому числі заробітної плати робітників) всього на загальну суму 349963,05 грн. А відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (№ 1 ДФ) за звітні квартали 2018 року, поданих до податкового органу, ФОП « ОСОБА_4 » задекларовано нарахованого доходу за ознакою доходу 102 «Виплати відповідно до умов цивільно- правового договору» 2-м особам в розмірі 88572,09 грн. Таким чином, встановлено розбіжність в сумі 261390,96 грн. між даними податкової звітності та даними зазначеними в Актах приймання виконаних будівельних робіт на замовлення бюджетних установ.В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, спрямованих на розслідування кримінального правопорушення.В їх числі: встановлено та допитано в якості свідків, осіб які виконували роботи з ФОП « ОСОБА_4 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , також отримано тимчасовий доступ та вилучено документи, щодо податкової звітності ФОП « ОСОБА_4 » за 2018 рік, документи, щодо взаємовідносин, останнього з Глибочанською сільською радою та Заозернянською сільською радою. Окрім того, в кримінальному провадженні було призначено та проведено судову економічну експертизу та згідно висновку експерта № СЕ-19/102-21/13898-ЕК від 28.10.2021 документально підтверджено висновок аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 », щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» в частині обґрунтованих розрахунків за виконані роботи та поставки товарів між ФОП « ОСОБА_4 » та Заозернянською, Глибочанською, Оляницькою та Четвертинівською сільськими радами.

Разом з тим, згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Дане кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину та строк розслідування по даному провадженні закінчується 06.04.2022.

Не зважаючи на проведений ряд слідчих дій, закінчити розслідування у вісімнадцяти місячний строк немає можливості, оскільки в ході розслідування кримінального провадження на даний час жодній особі не повідомлено про підозру. Разом з тим, з метою розслідування вказаного злочину необхідно встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_4 , щодо обставин викладених у висновку аналітичного дослідження його діяльності. Провести вказані слідчі та процесуальні дії і отримати всі матеріали необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування у передбачений законом строк не можливо.

Прокурор, ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України відноситься до тяжкого злочину, строк досудового розслідування по даному провадженні становить вісімнадцять місяців та закінчився 06.04.2022 року.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 06.04.2022 року, не представляється можливим, оскільки в ході розслідування кримінального провадження заплановано ряд слідчих дій, спрямованих на розкриття та розслідування даного кримінального провадження.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні до шести місяців, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих дій, без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Бершадського відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000473 від 06.10.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 06.10.2020 року до 6 (шести) місяців, тобто до 06.10.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1