Справа № 132/2472/22
Провадження № 1-кс/132/412/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"24" жовтня 2022 р. м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що є переміщеною особою з Донецької області і проживає по АДРЕСА_1 . 15.09.2022 вона знайшла в мережі «Інтернет», а саме через мережу оголошень «OLX» номер мобільного телефону НОМЕР_1 ріелтора, яка пропонувала свої послуги щодо пошуку квартир в оренду. Під час розмови, остання назвалась « ОСОБА_6 » та погодилася допомогти потерпілій. 16.09.2022 « ОСОБА_6 » зателефонувала потерпілій та запропонувала квартиру, яка розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , а також в смс-повідомлення мобільного додатку «Вайбер» скинула фото вищевказаної квартири. Потерпіла погодилася на пропозицію та домовилася про зустріч, щоб оглянути квартиру.
В подальшому потерпіла не змогла приїхати на зустріч, тому домовилася з « ОСОБА_6 », щоб внести заставу за вищевказану квартиру і при цьому остання вказала номер банківської картки власника квартири ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати кошти. Потерпіла з власної ініціативи перерахувала на вказану картку грошові кошти в сумі 1500 грн, після чого з власником квартири зв`язатися неможливо.
В зв`язку з цим, для встановлення фактичних обставин, що підлягають доказуванню, виникла необхідність встановити власника банківської картки та руху коштів по ній.
Дана інформація знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період з 01.09.2022 по 30.09.2022 та може становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку, який обслуговуються за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить невстановленій слідством особі, надасть можливість встановлення місця зняття банківських коштів, із зазначенням адреси банкоматів, де були зняті кошти, а також можливість встановити особу, яка зняла дані кошти (ПІБ, паспортні дані, місця реєстрації, контактного телефону), що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Слідча СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася, згідно поданої заяви просить розглядати клопотання без її участі та без технічної фіксації судового процесу. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 належної невстановленій слідством особі, а саме: до виписки про рух коштів по даному рахунку, інформацію про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію, інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, а також фото особи чи документів, що посвідчують особу, на яку відкритий даний банківський рахунок та інформацію про банківські картки, на які відбувалось перерахування грошових коштів із вказаного рахунку через мобільний додаток із зазначенням адреси здійснення операцій в період з 01.09.2022 по 30.09.2022, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій даних матеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 (точка видачі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 ).
Зазначені в клопотанні речі і документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 (точка ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 ).
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 (точка видачі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 );
- мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення;
- містять охоронювану законом банківську таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя,
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , начальнику та заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер банку (МФО) НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 стосовно банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 належної невстановленій слідством особі, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: до виписки про рух коштів по даному рахунку, інформацію про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію, інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, а також фото особи чи документів, що посвідчують особу, на яку відкритий даний банківський рахунок та інформацію про банківські картки, на які відбувалось перерахування грошових коштів із вказаного рахунку через мобільний додаток із зазначенням адреси здійснення операцій в період з 01.09.2022 по 30.09.2022, з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій даних матеріалів.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у точці видачі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1