Єдиний унікальний номер судової справи №678/304/22
Номер провадження №1-кс-678-117/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 27 березня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 06 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання згідно якого близько 22 год. 26 березня 2022 року невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 5700 грн., які остання перерахувала на свій мобільний рахунок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2022 року близько 20 год. 40 хв. ОСОБА_5 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 із номера мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа і, не представившись, повідомила, що для подальшого унеможливлення здійснення покупок на ім`я останньої їй необхідно зателефонувати за номером телефону НОМЕР_3 , що і вона зробила о 20 год. 43 хв., однак при з`єднанні із оператором мобільного зв`язку дзвінок було перервано і на номер мобільного телефону потерпілої зателефонувала із номера мобільного телефону НОМЕР_4 особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розмови із зазначеною особою, остання зазначила, що із картки банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 здійснено зняття грошових коштів на замовлення електроприладів на ім`я ОСОБА_6 , тому для перевірки платежів по картковому рахунку їй необхідно продиктувати номера всіх належних їй карток, що й потерпіла зробила, назвавши особі шахраю номера своїх банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 та цифри, у кількості 3 символів, зображених на звороті картки. Після чого, по проханню шахрая, потерпілій ОСОБА_5 необхідно було здійснити перерахунок коштів в сумі 4800 грн. із банківської картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 , проте у зв`язку із неможливістю здійснення певних операції на банківський рахунок ОСОБА_5 шістьома платежами по 950 грн. здійснювала переказ коштів за номером свого мобільного телефону НОМЕР_1 , перерахувавши таким чином на свій мобільний рахунок 5700 грн., однак при перевірці грошових коштів на рахунку у потерпілої їх виявлено не було.

В подальшому, за номером телефону потерпілої із номера мобільного телефону НОМЕР_8 здійснено дзвінок, в ході якого, при спілкуванні із так званим «ботом-шахраєм», останній попрохав для подальшого здійснення операцій, а саме перерахунку коштів, що їй необхідно вказати код із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і вона йому повідомила.

По завершенню розмови, о 22 год. 30 хв. за номером мобільного телефону потерпілої із номера телефону НОМЕР_9 зателефонувала особа, яка знову ж попрохала потерпілу ОСОБА_5 здійснити переказ коштів в певній сумі, однак зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання увійти до програми не змогла, після чого зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином, шахрай заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 на суму 5700 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 20 год. 26 березня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних банківських рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників банківських установ (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичних осіб в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківських установ на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30 березня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 27 березня 2022 року за №0000064 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. У протоколі допиту потерпілого від 28 березня 2022 року ОСОБА_5 детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

8. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

9. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

10. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до:

руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 в період часу з 20 год. 00 хв. 26 березня 2022 року по 00 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року;

інформації про власника карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , їх власника;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 , в період часу з 20 год. 00 хв. 26 березня 2022 року по 00 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 і № НОМЕР_7 в період часу з 20 год. 00 хв. 26 березня 2022 року по 00 год. 00 хв. 06 квітня 2022 року.

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальнику сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_7 ;

старшому дізнавачу сектору дізнання капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

дізнавачу сектору дізнання лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1