Справа № 461/4461/22
Провадження № 1-кс/461/4177/22
УХВАЛА
Іменем України
19.09.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено; дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 , увійшовши в злочину змову із невстановленою на даний час особою, переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення за відповідну грошову винагороду (5000 доларів США з особи) займаються незаконним переправленням чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до лав ЗСУ, через державний кордон України до країн ЄС. Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 висловив вимогу ОСОБА_6 , надати грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для подальшого виготовлення документів, які стануть підставою безперешкодного переправлення останнього через державний кордон України під час воєнного стану. Слідчий стверджує, що ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_2 . З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000373 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 увійшовши в злочину змову із невстановленою на даний час особою, переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення за відповідну грошову винагороду (5000 доларів США з особи) займаються незаконним переправленням чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації до лав ЗСУ, через державний кордон України до країн ЄС. Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 висловив вимогу гр. ОСОБА_6 , надати грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США для подальшого виготовлення документів, які стануть підставою безперешкодного переправлення останнього через державний кордон України під час воєнного стану.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 картковий рахунок НОМЕР_2 .

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000373, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення а також трансакцій у яких було відмовлено;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 - по час виконання ухвали, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів у момент зняття.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 19.11.2022.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1