Справа №760/3158/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У лютому 2022 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. З ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою невстановлених осіб організовано шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «кол- центрів» та подальшим їх виведенням на електронні гаманці заборонених в Україні платіжних систем. За наявними даними, вказані «кол-центри» створені з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у крипто валюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ з метою викрадення грошових коштів та подальшого їх переказу на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах, оформленні на підставних осіб та обготівкування на території м. Києва за допомогою т.зв. «дропів».

Згідно відповіді оперативного підрозділу ВКІБ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області вих.: 51/3/3-2610 від 13.12.2021 на виконання доручення здійснено комплекс оперативно-розшукових заходів, у ході яких отримано дані щодо функціонування механізму привласнення коштів організаторами вказаної діяльності використовується високотехнологічне обладнання та ПЗ, що дозволяє здійснювати підміну телефонних номерів зловмисників на офіційні номери державних банківських установ, обладнання та шкідливе програмне забезпечення для в злому інтернет-мереж, що використовується для анонімізації протиправної діяльності. Встановлено, що один з вказаних «кол-центрів» діє у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 ).

Допитаний з даного приводу свідок ОСОБА_4 повідомив, що при його працевлаштуванні в кол-центр, у ході спілкування з особою на ім`я ОСОБА_5 , йому стало відомо, що вказані «кол-центри» створені з метою отримання конфіденційної інформації громадян, за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян, систем розрахунків у крипто валюті та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем фінансових установ з метою викрадення грошових коштів та подальшого їх переказу на банківські картки, відкриті в вітчизняних банківських установах, оформленні на підставних осіб та обготівковування на території міста Києва за допомогою т.зв. «дропів».

Так, фактичні дані (про осіб, які вчинили злочин, наявність або відсутність у них умислу), котрі самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду перебувають у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , прибудована частина будівлі), у вказаних нежитлових приміщеннях, зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, та в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстровано.

11.01.22 на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва проведено обшук нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , прибудована частина будівлі) за результатом якого вилучено наступні речі та документи, а саме:

-Системний блок Lenovo Think Centre М90 s/n S4ENR29;

-Системний блок Н/Р, без бокової кришки, s/n CZC212C34N;

-Системний блок Lenovo Think Centre М90 s/n S4EPD86;

- Системний блок Н/Р, s/n CZC15211JC;

-Системний блок Н/Р, s/n CZC2129YDW;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432402EE41800;

-Системний блок Н/Р, s/n CZC037535C;

-Системний блок Lenovo Think Centre М81, s/n S4BMCL5;

-Системний блок Н/Р, з наклейкою на ньому 15Б;

-Системний блок Н/Р, з наклейкою на ньому 17Б;

-Системний блок Н/Р, без СД-рому, s/n 2UA2161HMJ;

- Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432900B901800;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432900D961800;

-Системний блок Lenovo, s/n S4EPK64;

-Системний блок Lenovo Think Centre М82 s/n PB9H8CL;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08433200FD31800;

-Жорсткий диск SSD 6GB, 120GB PATRIOT BURST ELITE;

-Книжка інструкція на покупку телефону XIAOMY з чеком;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 .

Постановою слідчого від 12.01.2022 вилучене в ході проведення обшуку від 11.01.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , прибудована частина будівлі) майно визнано речовим доказом.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Указом Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

У матеріалах справи відсутні дані кому належить вилучене майно, тому встановити його власника не вбачається за можливе та розгляд клопотання здійснюється без виклику власника.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 11 січня 2022 року в ході проведення обшуку нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , прибудована частина будівлі).

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 18 січня 2022 року, що підтверджується постановою про визнання предметів речовими доказами від 12 січня 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було вилучено під час обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , прибудована частина будівлі), а саме:

-Системний блок Lenovo Think Centre М90 s/n S4ENR29;

-Системний блок Н/Р, без бокової кришки, s/n CZC212C34N;

-Системний блок Lenovo Think Centre М90 s/n S4EPD86;

- Системний блок Н/Р, s/n CZC15211JC;

-Системний блок Н/Р, s/n CZC2129YDW;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432402EE41800;

-Системний блок Н/Р, s/n CZC037535C;

-Системний блок Lenovo Think Centre М81, s/n S4BMCL5;

-Системний блок Н/Р, з наклейкою на ньому 15Б;

-Системний блок Н/Р, з наклейкою на ньому 17Б;

-Системний блок Н/Р, без СД-рому, s/n 2UA2161HMJ;

- Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432900B901800;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08432900D961800;

-Системний блок Lenovo, s/n S4EPK64;

-Системний блок Lenovo Think Centre М82 s/n PB9H8CL;

-Системний блок ACER, s/n DTVF6EF08433200FD31800;

-Жорсткий диск SSD 6GB, 120GB PATRIOT BURST ELITE;

-Книжка інструкція на покупку телефону XIAOMY з чеком;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 ;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- Телефон REDMI, IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: