У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.08.2022 Справа №607/10286/22
провадження № 1-кс/607/3258/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

дізнавач, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй та іншим дізнавачам дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій у м. Тернополі, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 18.06.2022 05:00 год. по 20.06.2022 00:00 год.; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

У судове засідання дізнавач не прибула, проте подала заяву про підтримання заявлених вимог із клопотанням про розгляд справи у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
в провадженні Сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000095 від 02.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, підставою внесення таких відомостей до ЄРДР стало те, що 01.08.2022 у чергову частину ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК стосовно матеріалів перевірки заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 про те, що 18.06.2022 під приводом заробітку грошових коштів у веб-ресурсі ViМеdios невідомій особі переказала грошові кошти у сумі 24946 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 у червні 2022 року, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, знайшла проект під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для заробітку грошових коштів не виходячи з дому. В подальшому ОСОБА_5 здійснила реєстрацію облікового запису на веб-ресурсі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконуючи покрокову інструкцію, яка була розміщена на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала свої грошові кошти на придбання пакету інвестицій на суму 25000 гривень, здійснивши 18.06.2022 об 09:05 транзакцію по перерахунку на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 24946,55 грн. Після зарахування грошових коштів ОСОБА_5 повинна була отримувати дохід та окупити інвестицію протягом 20 днів, проте адміністрація веб ресурсу перестала виплачувати грошові кошти. 18.07.2022 року веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перестав працювати, у зв`язку з тим вкладені нею грошові кошти у дану компанію було втрачено.

Дізнавач у клопотанні вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з яких знято (переслано) грошові кошти останньої та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в; період з 18.06.2022 05:00 год. по 20.06.2022 00:00 год.; з можливістю здійснення виїмки у м Тернополі.

Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ та в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, зазначає дізнавач.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що витребувана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково (доступ до інформації про рух коштів по рахунку слід надати за період з 18.06.2022 05:00 год. по 20.06.2022 00:00 год., оскільки наведені обставини доведені лише до цієї частини інформації ).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання дізнавача задовольнити .
Надати: дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в

Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД ВП №1

(м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у м. Тернополі, а саме:

*інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 18.06.2022 05:00 год. по 20.06.2022 00:00 год.;

*інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 18.06.2022 05:00 год. по 20.06.2022 00:00 год.;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1