Провадження № 1-кс/947/8167/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000076 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданого клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері.
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку квітня 2022 року, невстановлена група службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перебуваючи в попередній змові між собою, виник злочинний умисел, спрямований на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за видачу тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 18.07.2022 року та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби № 1272 від 18.07.2022 року, що є підставою для перетину державного кордону України.
З метою укриття своїх злочинних, протиправних дій, невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 залучили ОСОБА_8 , якому була відведена роль пособника, а саме останній повинен був збирати грошові кошти та документи та передавати їх невстановленим службовим особам.
Було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_9 .
Так, 22.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи перелік яких міститься в клопотанні.
Враховуючи, що вказані документи, можуть бути об`єктом протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 000076.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Власник майна просив відмовити в задоволені клопотання, повернути вилучене майно власнику.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 22.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено речі та документи перелік яких міститься в клопотанні, зокрема, копії паспортів громадян України, копії виписок та бланків із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого, блокноти, флеш носій, чорнові записи, ЕКГ, грошові кошти, печатки, мобільні телефони та ноутбуки.
Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Викладене також підтверджується постановою слідчого, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені речі та документи визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, документи, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі та документи.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_6 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000076 від 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на вилучене майно 22.08.2022 року в ході проведення обшуку, за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », на 1 арк.;
-Копія паспорту громадянину України на ім`я « ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 », на 1 арк.;
-Копія Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 » на 1 арк.;
- Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк. та ЕКГ на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 » на 1 арк.;
-Бланк Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого з печаткою ФОП ОСОБА_9 на ім`я « ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 » на 1 арк.;
-Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк.;
-Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 1 арк.;
-Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 1 арк.;
-Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 1 арк.;
-Виписки із медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого на ім`я « ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 1 арк.;
-Блокнот, синього кольору з чорновими записами;
-Блокнот синього кольору з чорновими записами та в якому виявлено та вилучено грошові кошти купюри номіналом 500 гривень: ГН0916251, ФЗ5764758, АН1122601, ЄЖ2525550, АБ8247865, АВ0105168, ЄЄ5543532, ГА8524994; номіналом 200 гривень: УК1920611, ХВ0190410, КЛ8863555; номіналом 100 гривень:УЧ7381363, УР7091096, АБ2028956, УЗ1609136; номіналом 50 гривень: АА6791352,ФВ1057879;
-Флеш-носій металевий марки «Mibrand 16Gb»;
-Копія виписки з історії хвороби № 6201/784 кардіологічного відділення на ім`я « ОСОБА_35 »;
-Чорнові записи на 4 арк.;
-ЕКГ на ім`я « ОСОБА_36 » від 07.06.2022;
-ЕКГ на ім`я « ОСОБА_37 » від 07.06.2022.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1