Справа № 752/4284/22
Провадження № 1-кс/752/1390/22
У Х В А Л А

29 квітня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Молдова міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі №-

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Молдова міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № .

Слідчим суддею встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконанні знаходиться запит компетентних органів Республіки Молдова міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № , що перебувають у володінні володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим що, прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова проводиться розслідування у кримінальній справі № порушеної 22.02.2021 року за ст.42, ст.327 ч.(2) пкт.b1) КК РМ, за фактом зловживання особами господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища щодо об`єкта власності Республіки Молдова розташованого на території України, дії, що призвели до фіктивної неспроможності та позбавлення ліцензії Молдавського держпідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 та умисної втрати права експлуатації родовища з метою його подальшої передачі афілійованим особам.
Згідно з матеріалами кримінальної справи встановлено обставини, що, всупереч положенням Закону N°136 від 7 липня 2017 р. про Уряд, Закону №121 від 4 травня 2007 р. про управління та роздержавлення публічної власності та Закону №246 від 23.11.2017 про державне муніципальне підприємство, адміністрація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у співучасті з невстановленими суб`єктами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи з корисливих інтересів для досягнення особистих інтересів третіх осіб, запровадили кримінальну схему з метою позбавлення права власності Республіки Молдова на вказаний вище об`єкт, навмисно організували не продовження ліцензійної діяльності кар`єру та втрату права експлуатації родовища для подальшої передачі афілійованим особам.
Для досягнення злочинної мети зазначені особи здійснили дії, що призвели до утворення фіктивних боргів та порушення процесу неплатоспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згодом, разом із зареєстрованою в Україні компанією ПП « ОСОБА_5 » вони заснували нову юридичну особу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпорядившись незаконним переведенням активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного капіталу нової створеної компанії, заподіявши засновнику - Агент Республіки Молдова збитки в особливо великому розмірі 22.164.500 леїв.
У той же час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають на меті спростити процедуру отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » навмисно підтримали просування на посаді колишнього адміністратора, залишивши його на своєму посту, що призвело до завдання шкоди інтересам законом.
На підставі вищевикладеного, у зв`язку з виконанням запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі у кримінальній справі № від компетентних органів Республіки Молдова, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме:

- копії документів державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 );

- інформацію щодо банківських рахунків, вказавши номери рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

- копії всіх документів, що підтверджують фінансові операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ), мають значення для кримінальної справи № , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України,тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належнич чином завірених копій документів, а саме:
- копії документів державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 );

- інформацію щодо банківських рахунків, вказавши номери рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ);

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу);

- копії всіх документів, що підтверджують фінансові операції ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_1 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЕДРПОУ № НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1