Справа №: 398/173/22
провадження №: 1-кс/398/384/22
УХВАЛА
Іменем України

"07" червня 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 червня 2021 року до ЄРДР за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що упровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035 від 14.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підстави вважати, що у період часу з 21.09.2020 по 31.12.2021, при виконанні умов договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020 року по будівництву реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючи в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаттю підприємства, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_4 стали підставою виплати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 13933606 гривень 06 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

За результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2020 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 13 933 606 гривень 06 копійок, переможцем визнано учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з пропозицією виконання робіт на суму 13 933 606 гривень 06 копійок.

08.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 88/2020 по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Сума робіт склала 13 933 606 гривень 06 копійок (п. 5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п. 1.1. договору). Роботи повинні бути виконані відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п. 4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п. 6.1. договору). Строк виконання умов договору визначений період 2020-2021 років відповідно календарного графіку робіт (п. 7.1 договору).

11.12.2020 між тими ж, сторонами укладено додаткову угоду № 88/2020/117 до договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020, якими обумовлено зменшити на суму 100 000,00 грн. обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору .
23.12.2020 року між тими ж сторонами укладено додаткову угоду № 88/2020/122 до договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020, та додаткового договору 88/2020/117 від 11.12.2020, якими обумовлено збільшити на суму 1 460 000,00 грн. обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору.
Відповідно звіту про виконання договору № 88/2020 від 08.10.2020 року, який міститься в електронній системі закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 - в ході виконання упродовж жовтня 2020 року - грудня 2021 року робіт по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно вимог договору підряду № 88/2020 від 08.10.2020 рокуІНФОРМАЦІЯ_6 за виконання робіт по будівництву, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано, тобто сплачено 13 933 606 гривень 06 копійок, у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто, згідно п. 6.1. договору, видано офіційні документи, а саме: зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду; локальні кошториси за вказаним договором підряду; документи щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкові відомості ресурсівза вказаним договором підряду; дефектні акти за вказаним договором підряду; акти прихованих робіт за вказаним договором підряду; акти прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду, складені у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідки про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями у тому числі авансовими, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано державні кошти в сумі 13 933 606 гривень 06 копійок.

Одночасно оглядом збудованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено явно виражену неякісну роботу по реконструкції вказаного приймального відділення комунального підприємства, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі викладеного є підстави вважати, що роботи по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконано неякісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість і об`єм робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_7 , службові особи якого, незважаючи на явно видні недоопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі.
Визначити наявність чи відсутність завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обсягів робіт про вартість і об`єм робіт, вартість використаних для цього матеріалів під час будівництва упродовж 2020-2021 років приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати оцінку даним роботам при їх прийнятті з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 можливо лише із використанням спеціальних знань, тобто шляхом залучення експерта для проведення відповідної експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.06.2021 року до ЄРДР за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) та виготовлення їх копій, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) документів із відомостями, що містять банківську таємницю, про рух коштів у період часу з 08 жовтня 2020 року до 31 грудня 2021 року по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

2) договору, укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , і усіх наданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку документів.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 07 червня 2022 року до 07 серпня 2022 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7 НЕРОДА