Справа № 713/1806/22
Провадження №1-кс/713/289/22
УХВАЛА
іменем України

22.09.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

УСТАНОВИВ:

20.09.2022 року слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні вказував, що 19.09.2022 року прикордонним нарядом «Секрет» на відстані 30 м до державного кордону, на напрямку 739-740 прикордонного знаку виявлено 10 пакунків із цигарками без марок акцизного збору марки «Marble» в кількості 500 пачок, марки «Compliment» в кількості 500 пачок та марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок. Загальною кількістю 4850 пачок. Особи, які здійснювали перенесення даних цигарок, втекли з місця події. (ЄО-4226).

19.09.2022 року під час ОМП на території ВПС «Фальків» було виявлено та вилучено: цигарки марки «Marble» в кількості 500 пачок, які упаковано в одну картонну коробку та опечатано биркою із пояснювальним надписом; цигарки марки «Compliment» в кількості 500 пачок, які упаковано в одну картонну коробку та опечатано биркою із пояснювальним надписом; цигарки марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, які упаковано в вісім картонних коробок та опечатано бирками із пояснювальними надписами; матерчаті ремні в кількості 10 штук; змив на марлевий тампон із найбільш вірогідних поверхонь контактування, який упаковано в паперовий конверт НПУ із пояснювальним надписом, які в подальшому визнанні речовими доказами по даному кримінальному провадженні та здані в камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4.

На даній стадії досудового розслідування в органу досудового розслідування відсутня інформація про власника (користувача) цигарок без марок акцизного збору.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність накладені арешту на вище вказане майно, а саме цигарки, змив на марлевий тампон із найбільш вірогідних поверхонь контактування, оскільки дані речі та предмети будуть використані органом досудового розслідування в якості речових доказів у кримінальному провадженні та є об`єктом кримінально протиправних дій в розумінні ст.98 КПК України.

Просив накласти арешт на цигарки марки «Marble» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Compliment» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, матерчаті ремні в кількості 10 штук, змив на марлевий тампон із найбільш вірогідних поверхонь контактування, власник яких не встановлений та які на даний час знаходиться на зберіганні в камері зберіганні речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження.

У судове засідання слідчий СВ Вижницького РВП ОСОБА_3 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив.

У судове засідання прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явився, належно повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання. До початку судового засідання надав заяву, у якій просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 19.09.2022 року до ЄРДР за №0000358 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.1 ст.204 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000358 від 19.09.2022 року вбачається, що: 19.09.2022 року прикордонним нарядом «Секрет» на відстані 30 м до державного кордону, на напрямку 739-740 прикордонного знаку виявлено 10 пакунків із цигарками без марок акцизного збору марки «Marble» в кількості 500 пачок, марки «Compliment» в кількості 500 пачок та марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок. Загальною кількістю 4850 пачок. Особи, які здійснювали перенесення даних цигарок, втекли з місця події. (ЄО-4226).

19.09.2022 року з 13.10 год. до 13.20 год. слідчим Вижницького РВП ОСОБА_3 в присутності понятих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено: цигарки без марок акцизного збору марки «Compliment» в кількості 500 пачок, марки «Marble» в кількості 500 пачок, марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, ремні в кількості 10 штук.

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 19.09.2022 року: цигарки марки «Marble» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Compliment» в кількості 500 пачок, цигарки марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, матерчаті ремні в кількості 10 штук та марлевий тампон із змивом визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000358 від 19.09.2022 року та передано на зберігання в камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що в м. Вижниця по вул. Р. Шухевича, 4.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 19.09.2022 року під час огляду місця події на території ВПС «Фальків»:

- цигарки без марок акцизного збору марки «Marble» в кількості 500 пачок, марки «Compliment» в кількості 500 пачок, марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, є доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України (об`єкт кримінального правопорушення), а також є предметами, які виключені з цивільного обороту;

- матерчаті ремні в кількості 10 штук та змив на марлевий тампон із найбільш вірогідних поверхонь контактування, є речовими доказами та відповідають критеріям ст.98 КПК України (можливо зберегли сліди вчинення кримінального правопорушення).

Слідчим доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 19.09.2022 року під час огляду місця події на території ВПС «Фальків» майно у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000358 від 19.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 19.09.2022 року під час огляду місця події на території ВПС «Фальків» в адміністративних межах с. Долішній Шепіт Вижницького району Чернівецької області майно:

- цигарки без марок акцизного збору марки «Marble» в кількості 500 пачок, марки «Compliment» в кількості 500 пачок, марки «Bufflе» в кількості 3850 пачок, матерчаті ремні в кількості 10 штук та змив на марлевий тампон із найбільш вірогідних поверхонь контактування, власник яких не встановлений, - шляхом заборони будь-яким особам відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК