Справа № 527/2071/22
провадження № 1-кс/527/468/22
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
22 вересня 2022 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до частини сьомої статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 08.03.2022 № 2/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Чугуївського міського суду Харківської області на Глобинський районний суд Полтавської області.
20 вересня 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у Харківській регіональній дирекції відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 30.08.2022 року до чергової частини Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом виконання вказівок невідомої особи, у телефонному режимі, добровільно, переказала на зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на банківські картку/рахунок № НОМЕР_5 та на картку/рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 40.000 (сорок тисяч) гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

Даний факт 31.08.2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , зв`язавшись з невідомою особою за номером НОМЕР_6 , та шляхом виконання вказівок, добровільно, переказала зі своєї банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 на банківські картку/рахунок № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19.848 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот сорок вісім) гривень та на картку/рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 19.245 (дев`ятнадцять тисяч двісті сорок п`ять) гривень. Загальна сума переведених грошових коштів становить 40.000 (сорок тисяч) гривень за нібито отримання фінансової допомоги на придбання дрону для військовослужбовців, але допомогу невстановлена особа ОСОБА_5 так і не надала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 19.245 (дев`ятнадцять тисяч двісті сорок п`ять) гривень переведена на банківську картку/рахунок АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 31 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти; 3) дані про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 30.08.2022 року по дату винесення ухвали суду; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 30.08.2022 року по дату винесення ухвали суду; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.08.2022 року по дату винесення ухвали суду; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 що перебувають у володінні АКБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у Харківській регіональній дирекції відділення № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1