Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/9301/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000841, від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000841, від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

До ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.08.2022 невстановлені особи у проміжок часу з 26.06.2022 по 03.07.2022 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинили останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №9202 від 28.08.2022)

За вказаним фактом 29.08.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000841, від 29.08.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

31.08.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що у нього є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 26.06.2022 року за допомогою соціальної мережі «Фейсбук» потерпілий знайшов сторінку на якій був вказаний номер телефону НОМЕР_2 .Зателефонувавши за ним він замовив 10 кубів дров на загальну суму 8000 грн.. Після чого йому повідомили, що для отримання товару потрібно внеси передплату у розмірі 50% від загальної вартості, а саме 4000грн, на що потерпілий погодився. Через деякий час йому надодаток «Вайбер», оформлений за номером НОМЕР_3 , надійшлосмс повідомлення з реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка нібито зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 та належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий переказав грошові кошти на вище вказану банківську картку.27.06.2022 року потерпілому на додаток «Вайбер» з мобільного телефонна НОМЕР_2 надійшлосмс повідомлення, що нібито за наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_5 » за всі акційні товари потрібно внести передплату у 100% на що ОСОБА_5 відмовився та вимагав повернення коштів. З 27.06.2022 по 03.07.2022 року у процесі тривалого листування,у додатку «Вайбер», потерпілий намагався самостійно повернути відправлені грошові кошти. Згодом представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переконали потерпілого доплатити ще 4000 грн. та знову відправили смс із реквізитами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , яка нібито зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 та належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після проведених вище вказаних операцій на зв`язок

абонент НОМЕР_2 не виходив, тому потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку зАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ОСОБА_9 , де було вказано, що 26.06.2022 о15:20 годз банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та 03.07.2022 року о 12:25 з вище вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківськогокарткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів)банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 26.06.2022 по теперішній час року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власникабанківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштівпо банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 є акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до

документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в

Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків,а саме про:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 ,із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2022 по 06.09.2022 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття з рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 за період часу з 26.06.2022 по 06.09.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1