УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1818/20

Провадження № 1-кс/486/229/2022

04 жовтня 2022 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22 червня 2020 року,
В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2022 року слідчий слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22 червня 2020 року.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Довідки Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області від 25 вересня 2018 року за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині фінансово-господарської діяльності Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 березня 2016 року по 30 червня 2018 року виявлено факт безпідставного включення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » робіт та послуг до договору, які не передбачені проектно-кошторисною документацією.
Так, на виконання контракту Генерального підряду від 18 грудня 2003 року №1-2004 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято від підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оплачено на суму 15 204,92 тис. грн. роботи з ліквідації протікань при відновних роботах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не передбачено проектно-кошторисною документацією, що є порушенням норм ч. 3 ст. 28 Закону України «Про ринок електроенергії», ст.ст.526, 875, 877, ЦК України, ч. ч. 1, 2 ст.193 ГК України, п. п. 1.1, 2, 3.1.1, 4.4, 7.1, 7.3, 7.5 Контракту. Крім цього, в порушення норм ч.1, 2 ст.193 Господарського кодексу України, пунктів 1.1, 2, 3.1.1, 4.4, 7.1, 7.3, 7.5 Контракту №1-2004, пунктів 3,10,11,12,16 Порядку №560, п.30 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-УІІІ, було оплачено послуги з охорони об`єктів на загальну суму 1 587,18 тис. грн. (з ПДВ), які не передбачені проектно-кошторисною документацією, а також при відсутності у вказаного підрядника передбаченої законодавством ліцензії на провадження охоронної діяльності.
Крім того, було встановлено, що умовами договору Генпідряду від 18 грудня 2003 року №1-2004, а саме п.3.1.4 передбачено: «обеспечить до сдачи объектов в эксплуатацию выполнение на строящихся объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, порядок на строительной площадке, ее освещение и ограждение (в соответствии с утвержденными ППР), а также охрану строящихся объектов». Пунктом 4.5 контракту генерального підряду встановлено «Дополнительные затраты, относящиеся к ОПР и АХР, возникшие в связи с изменениями нормативной базы Украины и не нашедшие отражения на момент согласования расчетов повышающих коэффициентов и подписания договора, согласовывается заказчиком дополнительно отдельными расчетами и оформляются совместными протоколами». Однак будь-яких документів, що підтверджують наявність ліцензії на здійснення охорони, а також підтверджуючих фактично виконані роботи не надано.
Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування фактів завдання матеріальної шкоди, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів та їх вилученні, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання контракту Генерального підряду від 18 грудня 2003 року №1-2004 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: договорів про виконання робіт та додатків до них; договорів коригування; додаткових угод та додатків до них; дефектних актів; проектно-кошторисної документації; специфікацій; актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів на закриття прихованих робіт; загальних журналів робіт; журналів авторського нагляду; видаткових накладних; сертифікатів якості на використані матеріали; завірені належним чином копії статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій; оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інших службових осіб підприємства, які підписували Акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в; договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій); завіреної належним чином копії контракту Генерального підряду від 18.12.2003 №1-2004 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та додаткових угод до нього; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 №354, грудень 2016 №317, грудень 2016 №330, квітень 2018 №15; оригіналів Протоколів спільного засідання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11 січня 2011 року №2-2011, від 25 лютого 2015 року №1-2015, від 09 січня 2017 року, від 08 січня 2018 року; завірених належним чином копій трудових договорів, цивільно-правових договорів, а також копій особових справ працівників, задіяних до охорони об`єкта будівництва (у випадку залучення суб-підрядних організацій копій відповідних договорів та актів приймання виконаних робіт; оригінали документів, підтверджуючих затрати на послуги охорони по об`єктам Ташлицької ГАЕС за період 2016-2018 років; завірені належним чином копії ліцензії на здійснення охоронної діяльності наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на період 2016-2019 років; завірені належним чином графіки чергувань по об`єктам Ташлицької ГАЕС за період 2016-2018 років; завірені належним чином копії табелів обліку робочого часу працівників, задіяних до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2016-2018 років; завірені належним чином копії документів, підтверджуючих факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2016-2018 років.
Зазначає, що вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, з метою перевірки факту заволодіння грошовими коштами, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 22 червня 2020 року до ЄРДР за № 0000037 за ч. 3 ст. 191 КК України, здійснює група слідчого (слідчих)/дізнавача, серед яких ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Перелік слідчих співпадає із групою слідчих, вказаних у постанові про проведення досудового розслідування групою слідчих від 14 вересня 2022 року.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22 червня 2020 року.
Надати начальнику слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , згоду на тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються виконання контракту Генерального підряду від 18 грудня 2003 року №1-2004 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-договорів про виконання робіт та додатків до них;

-договорів коригування;

-додаткових угод та додатків до них;

-дефектних актів;

-проектно-кошторисної документації;

-специфікацій;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;

-довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3;

-рахунків-фактур;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-журналів авторського нагляду;

-видаткових накладних;

-сертифікатів якості на використані матеріали;

- завірені належним чином копії статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- завірені належним чином копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його посадових інструкцій;
- оригіналів із вільними зразками підпису та почерку директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інших службових осіб підприємства, які підписували Акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в;
-договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій).

-Завіреної належним чином копії контракту Генерального підряду від 18 грудня 2003 року №1-2004 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та додаткових угод до нього;
-Оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року №354, грудень 2016 року №317, грудень 2016 року №330, квітень 2018 року№15;
-Оригіналів Протоколів спільного засідання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 11 січня 2011 року №2-2011, від 25 лютого 2015 року №1-2015, від 09 січня 2017 року, від 08 січня 2018 року;
-Завірених належним чином копій трудових договорів, цивільно-правових договорів, а також копій особових справ працівників, задіяних до охорони об`єкта будівництва (у випадку залучення субпідрядних організацій копій відповідних договорів та актів приймання виконаних робіт;
-Оригінали документів, підтверджуючих затрати на послуги охорони по об`єктам Ташлицької ГАЕС за період 2016-2018 років;
-Завірені належним чином копії ліцензії на здійснення охоронної діяльності наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на період 2016-2019 років;
-Завірені належним чином графіки чергувань по об`єктам Ташлицької ГАЕС за період 2016-2018 років;
-Завірені належним чином копії табелів обліку робочого часу працівників, задіяних до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2016-2018 років;
-Завірені належним чином копії документів, підтверджуючих факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2016-2018 років;
Ухвала підлягає виконанню до 04 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1