Справа № 592/4452/22
Провадження № 1-кс/592/1837/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 липня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що громадянин ОСОБА_4 у зв`язку з потребою перевезення членів своєї родини з м. Дніпро до м. Бровари 09.04.2022 у вечірній час зайшов на сайт: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення про перевезення пасажирів, після чого зв`язався в месенджері: «Viber» по вказаному оголошенні з особою, яка оголосила набір пасажирів на дану поїздку. Спілкування велось з невідомою особою, чоловічої статі, та у подальшому ОСОБА_4 було зроблено знижку на перевезення дитини до 18 років.

Так, після розмови ОСОБА_4 відправив вказаному чоловікові свої дані, на що останній, в свою чергу, надіслав фото автомобіля та адресу сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яким потрібно було перейти та заплатити за білети. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_4 намагався здійснити плату своєю банківською карткою три рази, однак нічого не вийшло та постійно з`являлась помилка. Після цього чоловік, який надіслав посилання із вказаним сайтом, надіслав номер банківської картки, на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів у сумі 605 грн. плата за білети. Надалі, ОСОБА_4 здійснив вказану транзакцію, але з банківської картки своєї дружини ОСОБА_5 . Так, після цього, вказаний вище чоловік, надіслав ОСОБА_4 смс повідомлення з дублікатом коду транзакції, який останній мав йому переслати, а натомість ОСОБА_4 мали вислати квитки. Надалі, ОСОБА_4 зробив дії, як зазначено вище, однак, отримав знову смс повідомлення від зазначеного вище невідомого чоловіка, про те, що вказаний код старий і потрібно вислати новий, що ОСОБА_4 знову і зробив, однак після вказаного чоловік більше на зв`язок не вийшов, а ОСОБА_4 виявив, що з банківської картки шляхом обману було здійснено переказ, внаслідок чого відбулось заволодіння грошовими коштами на загальну суму 2420 грн.

Так, досудовим розслідування встановлено, що перейшовши на вказаний вище ресурс ошукувана особа вводить дані того, хто замовляє квиток, дані банківської картки (номер, CVV- код, термін дії) та смс-код підтвердження. Після вказаних дій шахрай отримує доступ до переказу коштів з банківської картки особи.

Так, керуючись ст. 55 КПК України, за наявності достатніх підстав, у зв`язку з завданням вчиненим кримінальним правопорушенням моральної та майнової шкоди особі, ОСОБА_4 визнано потерпілим у вказному кримінальному провадженні.

Відтак, з метою виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25,91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, слідчим у кримінальному провадженні надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40,41 для співробітників відділу протидії кіберзлочинності в Сумській області ДКП НП України, з метою встановлення даних реєстратора домену, який застосовувався у шахрайських цілях, а також власника номера телефону, який використовувався для його реєстрації та інше.

Аналізом матеріалів виконаного доручення встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами, потерпілому було відправлено фішингове посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім того, встановлено, що вказаний інтернет-ресурс зареєстровано на ім`я: « ОСОБА_6 » та для авторизації до домену вказано номер телефону: НОМЕР_1 . В подальшому, з`ясовано, що посилання потерпілому було відправлено за допомогою месенджеру з номеру телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою проведення комплексу необхідних слідчих (розшукових) дій та встановлення об`єктивної істини у справі, зокрема встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла потреба у отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку щодо історій з`єднання з прив`язкою до базових станцій та ІМЕІ пристроїв за номерами телефонів.

У зв`язку з зазначеним вище, на даний час у органу досудового розслідування постала об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Відомостей, в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів, надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, які були здійснені через вежі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.01.2022 по теперішній час.

У вказаних документах, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до інформації, що перебуває у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомостей, в яких міститься інформація про те, в яких терміналах з якими IMEI працювала сім-карта з номером НОМЕР_2 з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, з`єднання з мережею інтернет із зазначенням IP - адресів та сайтів, надання інших телекомунікаційних послуг, їх тривалості та маршрутів передавання, які були здійснені через вежі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно абонентського номеру НОМЕР_2 у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 01.01.2022 по 19.07.2022.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1