ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 19.08.2022 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000529від 30.06.2022 року.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2022 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву в якій просила справу розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000529від 30.06.2022 року, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.06.2022 року до чергової частини Фастівського районного управління поліції з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 28.06.2022 року на її абонентський номер зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 48 844 гривень 37 копійок.

При проведенні досудового розслідування, допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.06.2022 року на її абонентський номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представся працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який шахрайським шляхом з її банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів грошовими коштами на загальну суму 24172,74 грн, перевівши без відома ОСОБА_5 на інший рахунок.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду, було проведено тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківських рахунків на імя ОСОБА_5 .

Під час аналізу вилученої інформації, було встановлено, що невстановлена особа перерахувала з банківської картки № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 24022,72 гривень, а саме: 28.06.2022 року о 15 год. 23 хв. на суму 2 173,82 гривень; 28.06.2022 року о 15 год. 24 хв. на суму 15009,68 гривень; 28.06.2022 року о 15 год. 25 хв. на суму 5175,75 гривень; 28.06.2022 року о 15 год. 27 хв. на суму 623,15 гривень; 28.06.2022 року о 15 год. 28 хв. на суму 623,15 гривень; 28.06.2022 року о 15 год. 28 хв. на суму 417,15 гривень.

Банком емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Частиною другою ст. 401 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в кримінальному провадженні № 0000529від 30.06.2022 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді,а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 28.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з карти № НОМЕР_2 за період часу з 28.06.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1