ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/154/22
Провадження № 1-кс/210/893/22

"04" серпня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000825 від 19.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.08.2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000825 від 19.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 18.12.2021 року о 20:03год. до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, по лінії 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. Червона, невідомий чоловік, який таємно, шляхом вільного доступу скоїв крадіжку мобільного телефону «Самсунг С20», належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та здійснив переказ коштів з інтертет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 40тис. 400грн., а також з інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 99тис.грн., а також взяв кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 11тис. 700грн. Всі обставини справи встановлюються (ЄО №19957 від 18.12.2021 року).

В теперішній час для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів, по номеру карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , за період часу з 18.12.2021 року по 21.12.2021 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, та дані осіб на рахунки яких було переведено грошові кошти з карти НОМЕР_1 .

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито що найменше по одному банківські рахунки, а також використання особами, які причетні у вчиненні злочину банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на інших громадян, інформація щодо яких міститься в матеріалах кримінального провадження.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали спільну заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000825 від 19.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000825 від 19.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_38 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_42 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_45 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_46 , на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення інформації в відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості: зокрема по номеру карти НОМЕР_1 , щодо вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів, відеофіксації, зокрема з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів по номеру карти НОМЕР_1 дані осіб, на рахунок яких було переведено грошові кошти з номеру карти НОМЕР_1 у період з 00:00 годин 18.12.2021 року по 00:00 годин 21.12.2021 року чи намагались зняти грошові кошти з рахунку учасника фінансової операції та де саме, за період часу з 18.12.2021 року по 21.12.2021 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали, до 02 жовтня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1