У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.09.2022 Справа №607/11329/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000421 від 23 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: повних номерів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022; банківського рахунку/рахунків, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових, а саме, відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022; повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі проведення такої операції: банківських рахунків, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі здійснення такої операції; реквізів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі здійснення такої операції; всіх фінансових телефонів клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії вказаних документів у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 23.05.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_5 про те, що 16.05.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом повернення невиплачених грошових коштів в мережі «Інтернет», заволоділа грошовими коштами, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 7875,80 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 невідомою особою було здійснено одинадцять несанкціонованих трансакцій через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, переказ грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_6 на картку невідомої особи.
Також встановлено, що сім несанкціонованих операцій було здійснено на картки невідомої особи, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені повних даних номерів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в отримані тимчасових доступів до них.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач не з`явився, однак подав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що Сектором дізнання Тернопільского районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 23.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як визначено у ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
На думку слідчого судді, дізнавачем у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000421 від 23 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-повних номерів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-виписок руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022;
-банківського рахунку/рахунків, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022; документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було здійснено переказ грошових, а саме, відомості про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022,
-дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022;
-повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі проведення такої операції;
-номерів банківських рахунків, на котрі було перераховані грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі здійснення такої операції;
-реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00:00:01 год. 16.05.2022 по 23:59:00 год. 17.05.2022, у разі здійснення такої операції;
-всіх фінансових телефонів клієнтів за вказаним номерами банківських рахунків,
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1