У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.05.2022 Справа №607/5816/22

номер провадження 1кс/607/1886/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про проведення обшуку,-

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у автомобілі марки «Nissan X-Тгаіl». чорного кольору р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, з подальшим вилученням та поміщенням на спецмайданчик для тимчасового зберігання транспортних засобів Головного управління Національної поліції транспортного засобу марки «Nissan Х-Trail», р.н. НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності групи осіб, а також встановлення істини по кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів, викладених у ньому та просить задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

згідно ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні ГУНП в Тернопільської області перебуває кримінальне провадження №0000060 від 09 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, з 24 лютого 2022 року ОСОБА_7 розпочав як фізична особа здійснювати благодійну діяльність, яка відповідно до ч.2 ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відноситься до добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара, шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України у період введеного з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».

Для здійснення зазначеної діяльності, ОСОБА_8 на своїй власній

сторінці у соціальній мережі «Facebook», де зареєстрований під нік-неймом

« ОСОБА_9 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив

повідомлення про організацію ним, як фізичною особою, благодійної діяльності

шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України на

період дії воєнного стану з необхідністю перерахування благодійних пожертв

для потреб Збройних сил України, на його карткові рахунки, відкриті в

AT КБ «ПриватБанк», зазначивши з метою формування суспільної довіри до

нього на своїй сторінці про те, що раніше він перебував директором

Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якої був

він та його брат ОСОБА_5 . В ході здійснення зазначеної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на використання з метою одержання прибутку благодійних пожертв призначених на потреби Збройним силам України, які надходили на його картковий рахунок в AT КБ «ПриватБанк».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 до своєї діяльності залучив свого брата ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Згідно із попередньою домовленістю ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_11 у використанні з метою отримання прибутку благодійних пожертв, які призначені для потреб Збройних сил України. З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_8 періодично перерахував із свого карткового рахунку, зазначеного на його сторінці в соціальній мережі «Facebook», як рахунок для благодійних пожертв, одержані грошові кошти для потреб Збройних сил України на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 в AT КБ «ПриватБанк» та карткові рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_4 в AT КБ «ПриватБанк» і ОСОБА_5 № НОМЕР_5 в AT КБ «ПриватБанк», з яких в подальшому переводив грошові кошти у готівку та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місці використав їх для придбання іноземної валюти в сумі 34200 доларів США, 6900 Євро та 2140 фунтів, що відповідно до курсу Національного банку України станом на 10 травня 2022 року становить 1 290 891 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_8 , маючи на своєму рахунку грошові кошти, які надійшли як благодійні пожертви для потреб Збройних сил України, використав їх для отримання прибутку, а саме перерахував на рахунок ОСОБА_13 90702,22 гривень за придбання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Тернополі, вул. Живова, 31, двох мобільних телефонів «Apple» Iphone 13 Promax, вартістю 45 351,11 гривень кожен, які в зазначеному магазині одержав ОСОБА_5 , залишивши один собі для користування, а інший віддав ОСОБА_14 .

Окрім того, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , використав 10200 доларів США з метою одержання прибутку, які надав ОСОБА_5 для придбання для власних потреб автомобіля. У свою чергу, ОСОБА_5 21 квітня 2022 року за попередньою домовленістю з ОСОБА_15 придбав в місті Тернополі належний на праві власності ОСОБА_16 автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover», д.н.з. НОМЕР_6 , оплативши 10200 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 298 399,98 гривень, яким надалі користувався для власних потреб ОСОБА_17 . Після того, ОСОБА_8 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 використав отримані добровільні пожертви для потреб Збройних сил України з метою одержання прибутку, надавши 27 квітня 2022 року ОСОБА_5 грошові кошти для придбання ним для власного користування автомобіля AUDI Q5.

В свою чергу, ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_15 придбав автомобіль AUDI Q5 за 12500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 365686,25 гривень, оформивши 10 травня 2022 року за собою право власності на вказаний транспортний в Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, що по вул. Бережанській, 65 в місті Тернополі. А також окремі транспортні засоби, придбані ОСОБА_7 та його братом ОСОБА_5 за благодійні внески, та прозвітовані ОСОБА_7 у соціальній мережі «Facebook», як вже передані на передову лінію ведення бойових дій, фактично перебувають на території Тернопільської області та ін. областей України.

Окрім того, ОСОБА_7 , немаючи офіційних доходів, а отримавши на свій картковий рахунок № НОМЕР_7 в AT КБ «ПриватБанк» добровільні пожертви для потреб Збройних сил України, використовує їх з метою одержання прибутку, шляхом оплати за придбання для власного користування мобільних телефонів та транспортного засобу. Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 до своєї злочинної діяльності залучив дружину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_8 , з якою спільно проживають за адресою АДРЕСА_2 , яка обізнана у злочинній діяльності ОСОБА_7 та сприяє йому у вчиненні кримінального правопорушення, зазначено в клопотанні.

Як вбачається із протоколу обшуку від 10 травня 2022 року, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , були виявлені та вилучені ключі до транспортних засобів, зокрема марки «Nissan», із слів дружини підозрюваного ОСОБА_5 дані транспортні засоби повинні бути відправлені на потреби ЗСУ.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 10 травня 2022 року, у ОСОБА_5 при його особистому обшуку вилучено зокрема свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Нісан Ікс Трейл», р.н. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_9 , яке 11 травня 2022 року було оглянуто.

Із реєстраційної картки транспортного засобу (заява 264867738 NZA: НОМЕР_10 ) вбачається, що транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Nissan X-Тгаіl» чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку у даному автомобілі, щодо якого встановлено достатніх підтавав вважати, що його може використовувати ОСОБА_5 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та те, що відшукуванні предмети мають значення для розкриття злочину.

За даних обставин, частина речей, щодо яких подано клопотання та встановлено достатніх підстав вважати, що вони знаходяться у вказаному транспортному засобі, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Такий захід /обшук в автомобілі/ за наведених вище обставин, є пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя осіб, які мають відношення до вказаного рухомого майна.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.

Водночас, не підлягають до задоволення вимоги слідчого про надання дозволу на відшукання інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, оскільки речі не конкретизовані у належний спосіб, всупереч п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі, яким користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у автомобілі марки «Nissan X-Тгаіl» чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , з метою відшукання: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення), оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - десять днів з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1