Провадження № 1-кс/686/6530/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000082 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання адміністратора незаконного ігрового залу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом (в тому числі з можливістю проведення комп`ютерно-технічної експертизи); відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»); гральних автоматів, ключів до них; грошових коштів, здобутих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності; документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг; документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів; чорнових записів про функціонування вказаного грального залу; відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу; мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку; столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт; документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток, чорнових записів і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу; відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом; оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом; інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом.

В обґрунтування клопотання вказує, що «12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_12 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.

За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000082.

17 грудня 2021 року З УКР ГУНП в Хмельницькій області до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, за результатами вивчення яких встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС № , заведеної 26 квітня 2021 року з`ясовано, що жителі Хмельницької області ОСОБА_20, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_13, якими, як встановлено під час досудового розслідування є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 а також інші невстановлені особи об`єдналися у стійку злочинну групу з ознаками організованості та влаштували на території Хмельницької області діяльність підпільного грального закладу, де надаються послуги грального бізнесу та який незаконно функціонує в закритому режимі,без відповідних на те дозволів.

За вказаним фактом цього ж дня, СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000624. Постановою процесуального прокурора від 21 грудня 2021 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000082.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Хмельницькій області від 11.07.2022 проведеними заходами встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 (вхід в приміщення грального закладу розташований в двоповерховій комерційній будівлі в підвальному приміщенні. Режим роботи на період дії військового стану - щоденно з 09:00 год. по 22:00 год.).

В даному гральному закладі в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу - зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що адміністратором (оператором) грального бізнесу у вигляді діяльності підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживаюча АДРЕСА_1 , документована паспортом громадянина України номер НОМЕР_1 виданий 19.07.2018 Кам`янець-Подільським сектором УДМСУ в Хмельницькій області, РНОКПП: НОМЕР_2 , яка виконує функції адміністратора (оператора) в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_2 , зокрема знає більшість відвідувачів (гравців), здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності.

Іншими учасниками організованої групи є: ОСОБА_9 (здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_5 , який забезпечує силову підтримку та «кришування», здійснює загальне керівництво, координує дії інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також здійснює контроль за прибутками та витратами закладу. ОСОБА_10 (є організатором грального бізнесу, в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, підшукав приміщення для заняття гральним бізнесом, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання); ОСОБА_6 (є співорганізатором грального бізнесу, вживає заходи конспірації, здійснює нагляд за безпекою під час проведення азартних ігор, надає силову підтримку в організації діяльності грального бізнесу, надає грошові кошти в борг клієнтам на азартні ігри); ОСОБА_11 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_8 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); Вважає за необхідне провести обшук за місцем проживання адміністратора незаконного грального закладу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 .

20.04.2022 та 28.04.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_16 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердив також у своїх показаннях свідок ОСОБА_16 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 304701881 від 11.07.2022, встановлено, що право приватної власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

З урахуванням вказаних обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях і рапортах УКР ГУНП в Хмельницькій області, та показань свідка ОСОБА_16 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, під час досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем проживання адміністратора незаконного ігрового залу ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (в тому числі з можливістю проведення комп`ютерно-технічної експертизи), а саме зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, гральних автоматів, ключів до них, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»), грошових коштів, здобутих вказаної злочинної діяльності, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу, мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, також ноутбуків, та інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом, відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом, оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом.

Вказані речі і документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову комп`ютерну технічну та інші судові експертизи.».

Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Про ймовірність вчинення кримінального правопорушення свідчать: показання допитаного як свідка ОСОБА_16 від 01.04.2022; рапорт ст. оперуповноваженого УКР ГУНП у Хмельницькій області від 11.07.2022; протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії ауді-, відеоконтроль особи від 29.04.2022 та від 30.06.2022; протоколи про хід та результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 14.06.2022; протоколи за результатами здійснення негласної слідчої (розшукової) дії візуального спостереження за місцем від 14.06.2022; протоколи за результатами контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 29.04.2022 та від 30.06.2022; інші матеріали кримінального провадження

Однак, у вказаних протоколах відсутні будь-які відомості, які би вказували на можливу причетність ОСОБА_4 до незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, зокрема виконання нею функцій адміністратора грального залу.

Тоді як відповідно до протоколу про хід та результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж що проводилися відносно ОСОБА_4 від 14.06.2022, в ході опрацювання негласної слідчої дії встановлено, що фігурант для зв`язку із іншими учасниками кримінального провадження використовує інтернет-месенджери, а розмови, які відбуваються за допомогою мобільного зв`язку, відбуваються на побутові теми.

ОСОБА_18 , будучи особою, залученою до співпраці з органами поліції, будучи допитаним, жодного разу не повідомляв про те, що адміністратором грального залу є ОСОБА_4 . Також вказана особа жодного разу не пред`являлася свідку для впізнання, про що повідомив у судовому засіданні слідчий.

У цьому контексті слід зазначити, що рапорти оперативних працівників щодо причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за відсутності інших доказів, не є достатньою підставою для встановлення обставин такої причетності. Відповідно до п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС від 23.08.2012 №747 рапорт працівника правоохоронних органів належить до внутрішніх документів, а відтак, не може вважатися належним та допустимим доказом та слугувати підставою для надання дозволу на проведення обшуку за відсутності інших належних та допустимих доказів.

При цьому, слідчий суддя критично оцінює показання допитаного як свідка ОСОБА_19 від 22.07.2022, який показав, що за місцем реєстрації ОСОБА_4 можуть зберігатися засоби та знаряддя заняття незаконним гральним бізнесом, оскільки не з`ясовано яким чином вказана інформація стала відома свідку.

Слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя