Провадження № 1-кс/686/8883/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2022 року слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: в одноповерховому нежитловому приміщенні, а саме павільйоні (тимчасовій споруді для проведення підприємницької діяльності), площею 124,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: гральних автоматів, системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «під час досудового розслідування встановлено, що депутати Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 організували на території Хмельницької області незаконну діяльність з проведення азартних ігор без ліцензії на вказаний вид діяльності.

Фактично, вказані вище особи, незаконно, з корисливих мотивів, з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, а також беруть участь як адміністратори підконтрольних їм закладів у проведенні та наданні можливості доступу до азартних ігор, забезпечуючи їх функціонування, зокрема, консультуючи гравців з приводу гри, допомагаючи їм здійснити ставку і отримати виграш.

За вказаним фактом 15.02.2021 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000082.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 повідомив, що шляхом особистого пошуку та під час виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що незважаючи на те, що на території Хмельницької області припинено ряд незаконних гральних закладів, які функціонували без відповідної ліцензії, однак їм стало відомо, що деякі організатори грального бізнесу продовжують свою незаконну діяльність шляхом проведення азартних ігор з грошовим виграшем, всупереч вимогам чинного законодавства за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт зайняття гральним бізнесом за вказаною адресою АДРЕСА_1 , підтверджується показаннями свідків ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , а також рапортом оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_12

Дані гральні заклади продовжують працювати в закритому режимі без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з використанням грального обладнання для проведення азартних ігор з грошовим виграшем у якому надається доступ до азартних ігор з грошовим виграшем, і якому надається доступ до ігрового стимулятора «Champion», «Slot-o-pol», « Fruit Cockail », тобто ті ж самі азартні ігри, які вони колись грали на спеціальних ігрових автоматах. При відвідуванні даних гральних закладів за вищевказаною адресою, разом з даними свідками проводили також азартні ігри і інші особи чоловічої статті, однак їхні анкетні дані невідомі. Азартні ігри проводяться на комп`ютерній техніці. Суть азартної гри полягає у наступному: гравець, вибираючи будь-яку азартну гру на свій розсуд, натискаючи за допомогою кнопок маніпулятора «миші» ігрового комп`ютера вибирає комбінацію у вигляді цілого ряду однакових символів (знаків, літер, тощо), в результаті чого в лівій нижній частині монітору відображається баланс грошових коштів (кредитів), які автоматично нараховуються в результаті появи виграшних комбінацій або знімаються внаслідок програшу. Таким чином у випадку виграшу, сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Розміри ставок вибираються у різному еквіваленті, однак не менше 100 гривень.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_12 від 02.09.2022 під час проведених заходів встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільних гральних закладів всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX за адресою АДРЕСА_1 (гральний заклад розміщений в одноповерховому нежитловому приміщенні, що розташовується наступним після піцерії «Мрія», що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме павільйоні, площею 124,0 кв.м., що додається на фото таблиці, яка отримана від негласного джерела. Приміщення має два входи зі сторони Привокзальної площі обладнані камерами відео спостереження. Режим роботи цілодобовий, гральне обладнання: гральні автомати в кількості до 10 одиниць). На праві власності вказане приміщення належить ПМП «Ларіса», , що зареєстроване за адресою м. Хмельницький, вул. Вінницька, 45.

У вказаному вище гральному закладі всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) в азартні ігри та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор закладу, що знаходиться в приміщенні незаконного ігрового залу.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_12 від 12.09.2022 під час проведених заходів встановлено, що до організації діяльності незаконних гральних закладів, що розміщуються у нежитлових приміщеннях м. Хмельницького, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

З урахуванням вказаних обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях УСБУ в Хмельницькій області та УСР в Хмельницькій області, рапорті оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_12 , та показань свідків ОСОБА_10 , і ОСОБА_11 , з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність під час досудового розслідування виникла необхідність проведення санкціонованого обшуку за місцем проведення азартних ігор без ліцензії, а саме: в одноповерховому нежитловому приміщенні, а саме павільйоні (тимчасовій споруді для проведення підприємницької діяльності), площею 124,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: гральних автоматів, системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом, відшукання, виявлення та вилучення зошитів, блокнотів, чорнових записів, інших документів та носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження.».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Про можливе проведення у одноповерховому нежитловому приміщенні, а саме павільйоні площею 124,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , азартних ігор без ліцензії свідчать: рапорти оперуповноваженого УСР у Хмельницькій обл. ОСОБА_12 від 02.09.2022 та від 12.09.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 02.09.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 02.09.2022.

Відповідно до інформаційної довідки № 309559920 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.09.2022 відсутні відомості щодо реєстрації права власності на нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: гральні автомати, системні блоки, монітори, флеш-носії, документи (чеки, квитанції, рахунки, розписки), зошити, блокноти та чорнові записи, що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документи, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (у тому числі співорганізатори, куратори, адміністратори, охоронці), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнові записи про функціонування вказаного грального залу, столи для гри у покер, фішки для покеру і казино, гральні карти, документи щодо права власності та оренди даного приміщення, чернетки і записи, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригінали або копії цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом можуть знаходитися в одноповерховому нежитловому приміщенні, а саме павільйоні (тимчасовій споруді для проведення підприємницької діяльності), площею 124,0 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення перелічених речей слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи прохальну частину клопотання, у якій слідчий просить надати дозвіл на відшукання інших документів та носіїв інформації, які можуть мати значення для кримінального провадження, слідчий суддя звертає увагу, що в цій частині воно сформульовано невизначено та широко. При цьому, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними. Отже у задоволенні клопотання в частині відшукання предметів чи документів, які можуть мати значення для повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000082 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України дозвіл на проведення обшуку в одноповерховому нежитловому приміщенні, а саме павільйоні (тимчасовій споруді для проведення підприємницької діяльності), площею 124,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: гральних автоматів, системних блоків, моніторів, флеш-носіїв, документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок), зошитів, блокнотів та чорнових записів, що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг, документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (у тому числі співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів, чорнових записів про функціонування вказаного грального залу, столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт, документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу, оригіналів або копій цивільно-правових угод, на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом.

У задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя