Провадження №1-кс/127/7511/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 23.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Установлено, що група жителів Вінницької області, а також осіб, які перебувають в установах виконання покарань, представляючись працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомляли неправдиву інформацію власникам рахунків, відкритих у зазначеному банку, переконуючи їх нібито з міркувань безпеки перерахувати грошові кошти на інші банківські рахунки, та абонентські номера мобільних телефонів. Надалі перераховані потерпілими грошові кошти привласнювалися шляхом отримання готівки у банкоматній мережі.

Також установлено, що під час вчинення кримінального правопорушення потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на власні абонентські номери, де в подальшому фігурантами перераховані грошові кошти було знято з абонентських номерів потерпілих, а саме: 14.06.2022, ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 1350 грн., на абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; 23.06.2022, ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн. на абонентський номер НОМЕР_3 ; 03.07.2022, ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 3150 грн. на абонентський номер НОМЕР_4 ; 04.07.2022, ОСОБА_7 , перерахував грошові кошти в сумі 3650 грн. на абонентський номер НОМЕР_5 ; 26.07.2022, ОСОБА_8 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_6 ; 27.07.2022, ОСОБА_9 , перерахував частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_7 ; 04.08.2022, ОСОБА_10 , перерахувала частину грошових коштів на абонентський номер НОМЕР_8 ; 10.08.2022, ОСОБА_11 , перерахував 15970 грн. на абонентський номер НОМЕР_9 ; 17.08.2022, ОСОБА_12 , перерахувала грошові кошти в сумі 784 грн. на абонентський номер НОМЕР_10 .

Окрім цього, потерпілі за вказівкою фігурантів провадження, перерахували грошові кошти на абонентські номери, які називали самі фігуранти, а саме: 20.06.2022, ОСОБА_13 , перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на абонентський номер НОМЕР_11 ; 23.06.2022, ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти в сумі 8000 грн. на абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; 18.07.2022, перераховано грошові кошти в сумі 22500 грн. на абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; 27.07.2022, ОСОБА_9 , перерахував грошові кошти в сумі 31400 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 04.08.2022, ОСОБА_10 , перерахувала на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 ; 15.08.2022, ОСОБА_14 , перерахував грошові кошти в сумі 11800 грн. на абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_12 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі та виїмки документів щодо транзакцій (руху коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ), неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються і перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: транзакції (рух коштів) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 14.06.2022 по 00:00 год. 15.06.2022; НОМЕР_10 , за період з 00:00 год. 17.08.2022 по 00:00 год. 18.08.2022; НОМЕР_12 , за період з 14.06.2022 по 24.08.2022; НОМЕР_15 , за період з 00:00 год. 18.07.2022 по 00:00 год. 21.07.2022; НОМЕР_19 , за період з 14.06.2022 по 24.08.2022, з використанням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя