Справа 556/699/22
Номер провадження 1-кс/556/128/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
05.05.2022 року.

Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника керівника Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000058 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя,

встановив:

У відповідності до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей та документів, доступ до яких заборонено.

Заступник керівника Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні і розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказував, що 14.04.2022 до відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області, надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Рівненській області ДСР НП України, за фактом внесення службовою особою Фермерського господарства « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які подаються суб`єктами господарської діяльності для отримання бюджетної субсидії у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 №886 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних осіб», на підставі яких, у 2021 році ФГ « ОСОБА_4 » проведено надмірне нарахування та виплата коштів державного бюджету на суму 119000 гривень.

За даним фактом відділенням поліції №1 Вараського районного відділу поліції ГУНП в області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №886 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних осіб», суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_2 до 15 листопада звітного (2021) року подаються заявки з пакетом документів на загальну площу посівів гречки та збір урожаю згідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.09.2021 №172.

Відповідно до Постанови №886, наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.10.2021 №89 утворено комісію з прийняття рішень щодо виплати субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, затверджено її склад та Положення (копія Наказу та Положення додається).

У відповідності до Положення про комісію з прийняття рішень щодо виплати субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь комісія розглядає подані документи, перевіряє наявність повного пакета документів, достовірність наведених у поданих документах даних, відповідність отримувача вимогам визначеним пунктом 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблювальних осіб затвердженого Постановою №886.

В подальшому, в ході проведення аналізу заявки на отримання державної підтримки сільськогосподарських виробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь, поданої 27.10.2021 Фермерським господарством « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі по тексту ФГ « ОСОБА_4 »), зазначено посів та збір урожаю гречки загальною площею 141,0 га на території Каноницької сільської ради Вараського району Рівненської області. Посівні площі зазначені у відповідності до Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року форми 4-сг та Акту про збір урожаю, поданих ФГ « ОСОБА_4 » (копії додаються).

19.11.2021 протоколом засідання Комісії №1 затверджено суму субсидії для ФГ « ОСОБА_4 » у розмірі 705 000 гривень.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.12.2021 №424 ФГ « ОСОБА_4 » затверджено та виплачено обсяг субсидії у сумі 214120 гривень за посів та збір урожаю гречки на земельних ділянках загальною площею 141 га, тобто 1518 гривень 58 копійок за 1 га оброблених угідь.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , ФГ « ОСОБА_4 » орендує у власників земельних ділянок, часток (паїв) у вищезазначених масивах, земель загальною площею 73,7579 га, з яких фактично мало можливість здійснення їх обробітку на площі 62,0558 га.

Таким чином, площі оброблюваних ФГ « ОСОБА_4 » угідь посіву гречки, які подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання бюджетної субсидії, завищено на 78 га, що призвело до надмірного нарахування та виплати субсидії на суму 119000 гривень.

На підставі наведеного, з метою встановлення документального підтвердження чи спростування факту вчинення службової підробки посадовими особами ФГ « ОСОБА_4 », встановлення осіб, із вини яких виникли допущені порушення чи спростування вказаних фактів, надання належної юридичної оцінки (кваліфікації) діям таких осіб, з метою встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення, з метою огляду та дослідження оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ,у володінні і розпорядженні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення, втрати, з метою перешкодити слідству, такої інформації, про що вказано в даному клопотанні.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні відділення поліції №1 Вараського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Як зазначено в ч.1, ч.3 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

А як зазначено в ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що без доступу до вище зазначених документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що дані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, так як містять у собі відомості щодо законності дій посадових осіб та встановлення осіб, із вини яких виникли допущені порушення, дослідження даних документів, у тому числі в ході проведення судових експертиз (економічної), дасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення конкретними особами. У зв`язку із цим, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Зазначені документи, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.
Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ яких клопоче прокурор, мають значення для кримінального провадження, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-164, 372 КПК України,-

постановив:

Клопотання заступника керівника Вараської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000058 від 14.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області начальнику СВ ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику керівника Вараської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з правом вилучення наступних документів, інформації та звітності (у тому числі подана платником податків у електронній формі), які перебувають у володінні і розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо діяльності ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2020-2021 років, а саме:
-інформацію про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання у період 2021 року;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформацію про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2020-2021 років, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

У разі знищення вищезазначених документів відповідно до існуючих положень, порядку

- актів знищення відповідних документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1