Справа №522/3809/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4729/22
09 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні до суду не з`явися, надавши суду заяву про залишення клопотання без розгляду, через те, що власниками вилученого майна були надані документи щодо походження вилучених грошових коштів та документів.
Власник вилученого майна в особі начальника відділення ТОВ «ФІНОД» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, згідно наданого слідчим рапорту, був сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання належним чином.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід залишити без задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На адресу слідчого судді надійшла заява слідчого щодо залишення поданого клопотання про накладення арешту на майно без розгляду через те, що власниками майна були надані усі необхідні документи, які встановлюють походження вилучених грошових коштів.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно вилучене 03.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1) предмети ззовні на грошові кошти:
- купюри номіналом 100 доларів США у кількості 89 шт., у загальній сумі 8900 доларів США;
- купюри номіналом 50 доларів США у кількості 12 шт., у загальній сумі 600 доларів США;
- купюри номіналом 1 долар США у кількості 12 шт., у загальній сумі 12 доларів США;
- купюри номіналом 5 доларів США у кількості 20 шт., у загальній сумі 100 доларів США;
- купюри номіналом 10 доларів США у кількості 20 шт., у загальній сумі 210 доларів США;
- купюри номіналом 20 доларів США у кількості 17 шт., у загальній сумі 340 доларів США;
2) предмети ззовні на грошові кошти:
- купюри номіналом 5 Євро у кількості 11 шт., у загальній сумі 55 Євро;
- купюри номіналом 10 Євро у кількості 33 шт., у загальній сумі 330 Євро;
- купюри номіналом 20 Євро у кількості 27 шт., у загальній сумі 540 Євро;
- купюри номіналом 50 Євро у кількості 10 шт., у загальній сумі 500 Євро;
- купюри номіналом 100 Євро у кількості 7 шт., у загальній сумі 700 Євро;
- купюри номіналом 200 Євро у кількості 1шт., у загальній сумі 200 Євро;
загальна сума 2325 Євро;
3) предмети ззовні на грошові кошти:
- купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів у кількості 4 шт., у загальній сумі 40 фунтів стерлінгів;
- купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів у кількості 5 шт., у загальній сумі 100 фунтів стерлінгів;
загальна сума 140 фунтів стерлінгів;
4) предмети ззовні на грошові кошти:
- купюри номіналом 10 польських злот у кількості 3 шт., у загальній сумі 30 польських злот;
- 1 купюра номіналом 20 польських злот;
- 1 купюра номіналом 50 польських злот;
- купюри номіналом 100 польських злот у кількості 9 шт., у загальній сумі 900 польських злот;
- купюри номіналом 200 польських злот у кількості 7 шт., у загальній сумі 1400 польських злот;
загальна сума 2400 польських злот;
5) предмети ззовні на грошові кошти:
- купюри номіналом 20 гривень у кількості 140 шт., у загальній сумі 2800 гривень;
- купюра номіналом 10 гривень у кількості 1 шт.;
- купюри номіналом 5 гривень у кількості 910 шт., у загальній сумі 4550 гривень;
- купюри номіналом 2 гривні у кількості 5 шт., у загальній сумі 10 гривень;
- купюри номіналом 1 гривня у кількості 1155 шт.;
загальна сума 106825 гривень;
6) системний блок «Logic Power» чорного кольору, на якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінод»;
7) папка білого кольору з написом «ООО «Финод» ОК № 100» з фінансово-господарськими документами ТОВ «Фінод»;
9) предмети ззовні на грошові кошти:
- 400 купюр номіналом 20 гривень;
- 700 купюр номіналом 50 гривень.;
- 100 купюр номіналом 200 гривень.;
- 1200 купюр номіналом 500 гривень.;
- 100 купюр номіналом 1000 гривень.;
10) предмети ззовні на грошові кошти:
- 7 купюр номіналом 50 доларів США;
- 88 купюр номіналом 100 доларів США;
11) предмети ззовні на грошові кошти:
- 7 купюр номіналом 10 польських злот;
- 6 купюр номіналом 20 польських злот;
- 1 купюра номіналом 50 польських злот;
- 12 купюр номіналом 100 польських злот;
- 35 купюр номіналом 200 польських злот;
- 2 купюри номіналом 500 польських злот;
12) предмети ззовні на грошові кошти:
- 1 купюра номіналом 5 молдавських лей;
- 6 купюр номіналом 10 молдавських лей;
- 12 купюр номіналом 20 молдавських лей;
- 20 купюр номіналом 50 молдавських лей;
- 12 купюр номіналом 100 молдавських лей;
- 9 купюр номіналом 200 молдавських лей;
13) предмети ззовні на грошові кошти:
- 123 купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів;
- 13 купюр номіналом 10 фунтів стерлінгів;
- 7 купюр номіналом 50 фунтів стерлінгів;
- 1 купюра номіналом 5 фунтів стерлінгів;
14) предмети ззовні на грошові кошти:
- 1 купюра номіналом 10 швейцарських франків;
- 3 купюри номіналом 20 швейцарських франків;
- 1 купюра номіналом 50 швейцарських франків;
- 1 купюра номіналом 100 швейцарських франків;
15) предмети ззовні на грошові кошти:
- 7 купюр номіналом 5 Євро;
- 11 купюр номіналом 10 Євро;
- 3 купюри номіналом 200 Євро;
- 55 купюр номіналом 20 Євро;
- 94 купюри номіналом 50 Євро;
- 1 купюра номіналом 500 Євро;
- 62 купюри номіналом 100 Євро, - залишити без задоволення з підстав, вказаних в ухвалі слідчого судді.
Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні негайно повернути вилучене майно особам, в яких було вилучене зазначене майно, або власнику за належністю.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.08.2022