Провадження № 1-кс/359/1220/2022
Справа № 359/5607/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000084 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
29.08.2022 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання, з проханням : накласти арешт, який полягає у забороні відчуження та розпорядження майном, саме: квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , 97/1,97/2, 97/3, 97/3, 97/4, 97/5,97/6, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, які розташовані за адресою: АДРЕСА_15 .

Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за №0000084 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зокрема зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2017 року, між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_16 та ТОВ ПАТРИКБУД( м . Київ, просп. Ак. Палладіна, буд.32 офіс 71),в особі директора ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ),підписані договори про купівлю-продаж майнових прав на дві кватири АДРЕСА_17 та АДРЕСА_18 .

Договір №09/1 на квартиру АДРЕСА_17 проектною загальною площею 338,7 кв. м. Вказана квартира, знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 450 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ «ОТП Банк» 149 625,00 грн (платіжне доручення №1).

Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким покупець замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (деревина та кабель) на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони ОСОБА_4 , умови договору були виконані, він отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_17 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

Крім того було укладено Договір №09/2 на квартиру АДРЕСА_19 проектною загальною площею 209,6 кв. м. Вказана квартира також знаходиться на 9 поверсі багатоквартирного будинку. Ціна майнових прав, на вказану квартиру, встановлена договором в сумі 400 000 грн. До договору, підписано Додаток 1, в якому визначено розташування квартири. 07.12.2017 року, ОСОБА_4 сплачено через АТ «ОТП Банк» 149 625,00 грн.(платіжне доручення №5).

Окрім цього, сторонами укладено додаток №2, за яким ОСОБА_4 замість грошових коштів, повинен був надати будівельні матеріали (бітумний праймер, рідке мило, проти морозну присадку та труби профільні), що заявник і зробив ще до підписання договору 03.10.2017 та 12.10.2017, на суму 300 375,00 грн. Акти про передачу цього майна підписано 07.12.2017 року. Матеріали були прийняті без будь-яких зауважень.

Оскільки з сторони заявника, умови договору були виконані, останній отримав довідку про повну сплату платежів за квартиру АДРЕСА_19 , а також підписав акт прийому-передачі квартири.

Після цього, заявник чекав на завершення будівництва, введення будинку в експлуатацію, щоб оформити право власності.

При цьому зазначено, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що переговори про умови укладання договору він вів з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 запропонувала заявнику внести більшу частину коштів готівкою то квартири він зможе придбати по значно дешевшій ціні, але все рівно, частину коштів потрібно перерахувати на розрахунковий рахунок підприємства. Також він показав, що ним було внесено 95 000 (дев`яносто п`ять тисяч) доларів США, готівкою, безпосередньо ОСОБА_6 . На ці кошти ніяких документів не оформлювалося, однак вона запевнила його, що це нормальна схема так як підприємство сплачує багато податків, особливо на зарплату працівників та інші витрати. Між нами були довірчі відносини. Інша сума буде внесена у вигляді будівельних матеріалів, за які йому не буде заплачено грошей, а ці гроші будуть враховані як оплату за квартири. Вони домовились, що ОСОБА_4 повинен заплатити за дві квартири по 6 500 грн. за квадратний метр, що було досить вигідним, враховуючи ринкові умови (тоді були ціни 8-9 тисяч гривень за м2). При цьому ОСОБА_6 показала йому договори на других людей, де також суми були прописані і по 5000 грн. за один квадратний метр. Він показав, що договори підписував особисто ОСОБА_5 , а готувала договір та ставила печатку ОСОБА_6 . Протягом двох днів заявник вніс кошти на рахунок ТОВ «ПАТРІКБУД» () згідно виставлених рахунків грошові кошти у сумі 299 250,00 грн. (двісті дев`яносто дев`ять тисяч двісті п`ятдесят грн.), решту коштів (95 000 доларів США), він передав особисто ОСОБА_6 , за присутності ОСОБА_5 . Протягом 2018-2019 років він періодично телефонував ОСОБА_6 цікавився, коли буде здане в експлуатацію будівництво. Вона запевняла його, що найближчим часом так як є певні складнощі з зовнішніми та внутрішніми мережами (газ, вода, електропостачання). В кінці 2019 р. на початку 2020 р. ОСОБА_4 приїхав у м . Бориспіль, де зустрівся з ОСОБА_6 , яку попросив виготовити дублікати документів, на що вона відповіла згодою і запевнила, що з документами не буде проблем і він отримає дублікати , але це займе певний час. На сьогоднішній день ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_6 , на зв`язок із заявником не виходять. З м. Бориспіль, де вони проживали і орендували квартиру, вони виїхали. За юридичною адресою ТОВ «ПАТРІКБУД» нікого немає.

Також зазначено, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 17.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 а 21.09.2021 зареєстроване за ОСОБА_7 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_21 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_22 06.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_9 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_23 16.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_10 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_24 24.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_11 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_25 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_26 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_27 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_28 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_29 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_30 07.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_31 30.10.2020 зареєстроване за ОСОБА_8 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_32 15.07.2020 зареєстроване за ОСОБА_12 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_33 18.06.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_34 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_35 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_36 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_37 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_38 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_39 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_40 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_41 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_42 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_43 19.05.2022 зареєстроване за ОСОБА_13 .

Право власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_44 24.11.2020 зареєстроване за ОСОБА_6 .

Згідно з поданою заявою слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З долучених до клопотання документів вбачається, що нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт є безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000084 від 11.08.2022.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт на зазначені в клопотанні квартири, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-174, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно, який полягає у заборонені його відчуження та розпорядження майном, а саме на квартири, розташовані за адресою:

- АДРЕСА_20 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_20 , яка є приватною власністю ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- АДРЕСА_21 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_22 , яка є приватною власністю ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- АДРЕСА_23 , яка є приватною власністю ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- АДРЕСА_24 , яка є приватною власністю ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- АДРЕСА_25 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_26 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_27 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_28 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_29 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_30 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_31 , яка є приватною власністю ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- АДРЕСА_32 , яка є приватною власністю ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- АДРЕСА_33 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

- АДРЕСА_34 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_35 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_36 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_37 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_38 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_39 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_40 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_41 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_42 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- АДРЕСА_43 , яка є приватною власністю ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- АДРЕСА_44 , яка є приватною власністю ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Лесів