печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000661.

Стороною обвинувачення встановлюються обставини вчинення в період лютого-березня 2022 року організованою групою у складі співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також цивільних осіб, незаконного переправлення в районі пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Берегівського району Закарпатської області громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , через державний кордон України, поєднаного з використанням службовими особами свого службового становище, вчиненого щодо кількох осіб, повторно.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлюються, підстави для перевірки причетності ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_2 до вчинення та отримання грошових коштів за вчинення відведеної ролі у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що на номер абонента, НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_13 , систематично надходили sms-повідомлення з відомостями про переадресацію від абонента «TOPCREDIT» (181), «EGROSHI.COM» (2), «MONEY24» (6), «VEOMINI» (9).

Разом з тим, прокурор зазначає, що за наявними відомостями об`єктивно неможливо унікально ідентифікувати відправників таких повідомлень без отримання відомостей про кредитну історію ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_2 , складену у відповідності до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», вивчення даних про дату виникнення зобов`язань, кредиторів, періоди та суми погашення таких зобов`язань, використані при цьому номери абонентів операторів телекомунікацій.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчиненні у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора та відрядженими до вказаного Департаменту прокурорами, включеними до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000661.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що статтею 163 КПК України, окрім іншого, закріплено обов`язок сторони кримінального провадження довести зв`язок між кримінальним провадженням та витребовуваними документами і суттєвість значення цих документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , що належить особі, яка зазначена в клопотанні, проте підтвердження щодо вказаного номеру не надано. Стороною обвинувачення не вказано, яке значення саме для кримінального провадження № 0000661 має інформація щодо вказаного номеру. Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованим запитувану інформацію за період, який зазначений прокурором, з огляду на недотримання принципу диспозитивності.

Відтак, у задоволенні клопотання в частині надання інформації по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 та інформації за період з 01.01.2021 по 01.02.2022 слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000661 від 02.06.2022: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме інформацію щодо осіб у запитах на кредитну історію у яких зазначався номер абонента НОМЕР_3 , та інформацію внесену до кредитної історії громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_2 за період часу з 01.02.2022 по день постановлення ухвали, включаючи відомості про:

-П.І.Б., дату народження особи, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний номер, відомості про поточну трудову діяльність, сімейний стан особи та наявність утриманців;

-дати та часу надання кредитів, номери відповідних договорів, реквізитів банківських чи інших кредитних установ, сум наданих кредитів, історію погашення кредитів, цільового призначення наданих кредитів, стану погашення заборгованості, номерів телефонів, які були надані особою під час отримання у банківських установах кредитних коштів;

-інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про осіб у запитах на кредитну історію яких зазначався номер абоненту НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1