Справа № 522/4689/22
Провадження № 1-«кс»/522/2454/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до службової записки ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 12.04.2022 в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 41 КПК України у кримінальному провадженні, отримано додаткові дані про обставини протиправної діяльності групи осіб, до складу якої входять службові особи органів військового управління в Одеській області, службові особи Одеської митниці, суб`єкти підприємництва, направленої на підрив економічної безпеки держави в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, а саме - заволодіння майном, вилученим для військових потреб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 ), діючи у змові з директором ТОВ "Роял Дюті Фрі" (, юридична адреса: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд. 26, каб. 21) - громадянином України ОСОБА_6 , маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів військового управління в Одеській області, розробив і впроваджує злочинну схему незаконного заволодіння і реалізації товарів, які зберігаються на складах магазинів безмитної торгівлі в Одеській області, шляхом попереднього їх вилучення для військових потреб.

Так, ч. 2 ст. 4 Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» від 17.05.2012 року №4765-VI (далі Закон) передбачено, що у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюється за рішенням військового командування, із обов`язковим складанням відповідних актів про примусове відчуження або вилучення майна за формою, визначеною у додатку до постанови КМУ від 31.10.2012 № 998, при цьому забезпечується оцінка вартості примусово відчуженого або вилученого майна.

Для прийняття відповідного рішення військовим командуванням про примусове відчуження або вилучення майна, військові формування ЗСУ та інші військові формування, у тому числі органи НП України, звертаються до військового командування із клопотанням про примусове вилучення майна, в якому зазначаються ідентифікуючі ознаки майна, його власник, потреби у цьому майні, особа, уповноважена на здійснення примусового вилучення майна, та ін.

Після вилучення майна, примірники складеного акту про примусове відчуження або вилучення майна залишаються власнику (уповноваженій особі, у якої перебувало майно), а також надаються відповідному військовому командуванню, для постановки на бухгалтерський та матеріальний облік.

Встановлено, що на складі магазину безмитної торгівлі, розташованому на території пункту пропуску "Платонове - Гоянул-Ноу" митного поста "Подільськ" Одеської митниці (Подільський район Одеської обл.), зберігаються сигарети (в кількості триста коробів, по п`ятсот пачок в коробі, загальною вартістю 7 500 000 грн.), ввезені в Україну без сплати податків, митних зборів, інших обов`язкових платежів і призначені виключно для реалізації в магазинах безмитної торгівлі, власником яких є ТОВ "Роял Дюті Фрі". Маючи зв`язки серед керівних службових осіб органів військового управління в Одеській області, ОСОБА_5 забезпечив видачу Оперативним командуванням "Південь" Сухопутних військ Збройних Сил України (в/ч НОМЕР_3 ) наказу № 323 від 09.04.2022 "Про примусове відчуження майна", згідно з яким вказані сигарети підлягають примусовому відчуженню згідно з викладеною вище процедурою, оцінці і постановці на матеріальний і бухгалтерський облік у в/ч НОМЕР_4 . Уповноваженим військового командування, якому доручено здійснити примусове вилучення майна і його оцінку, визначено командира батареї управління та артилерійської розвідки в/ч НОМЕР_4 старшого лейтенанта ОСОБА_7 . Надалі, вилучені таким чином зі складу безмитної торгівлі сигарети ОСОБА_5 та інші причетні особи має намір не поставити у розпорядження відповідної військової частина (в/ч НОМЕР_4 ), якій вони призначені згідно з наказом, а реалізувати (продати) і розпорядитися одержаними грошовими коштами на власний розсуд.

Встановлено, що після примусового відчуження вказані сигарети на складі, розташованому на території пункту пропуску "Платонове - Гоянул-Ноу" митного поста "Подільськ" Одеської митниці (Подільський район Одеської обл.), будли завантажені у вантажний автомобіль марки RENAULT 385, реєстраційний номер НОМЕР_5 , з причепом марки SAMRO, реєстраційний номер НОМЕР_6 . Після цього вантаж сигарет у супроводі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 був доставлений на територію складського приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205г, для передачі покупцю і перевантаження у вантажний автомобіль покупця: марки VOLVO FH12, реєстраційний номер НОМЕР_7 , з причепом марки LAMBERT, реєстраційний номер НОМЕР_8 .

Також, згідно службової записки ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області від 12.04.2022, встановлено, що документи, чорнові записи, мобільні телефони, які можуть бути доказами протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження знаходяться у транспортному засобі марки «Пежо» модель «3008» д.н.з. НОМЕР_9 .

З огляду на те, що перелічені особи та їхні спільники здійснюють свою протиправну діяльність приховано, існувала загроза приховання та знищення ними слідів кримінального правопорушення та предметів і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні (сигарет; грошових коштів, які перелічені особи мають намір отримати за продаж сигарет; документів, на підставі яких здійснювалось примусове вилучення майна, тощо).

12.04.2022, в період з 19 год. 02 хв. до 20 год. 41 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_8 , в порядку передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, переслідуванням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, а також на підставі заяви ОСОБА_6 , проведено обшук транспортного засобу марки «Пежо» модель «3008» д.н.з. НОМЕР_9 , на момент проведення обшуку був припаркований на пакувальному майданчику мережі АЗС «БРСМ», за адресою: Одеська область, Одеській район, Київське шосе, буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

- копію виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), на 2 аркушах;

- роздруківку «Накладная на перемещение № 37 от 30 мая 2020 г.», на 1аркуші;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 29.05.2020 13:54:09…» на першому аркуші та закінчується текстом на останньому аркуші: «…5 505,000», із рукописними позначеннями, всього на 4 аркушах;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 29.05.2020 15:10:36…» та закінчується текстом: «…5 664,000», із рукописними позначеннями, всього на 1 аркушах;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 30.05.2020 8:55:39…» на першому аркуші та закінчується текстом на останньому аркуші: «…5 664,000», із рукописними позначеннями, всього на 4 аркушах;

- роздруківка «отчет ЭККА № 141 от 30 мая 2020», на 1 аркуші;

- книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_10 р/6 ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807) у прошитому стані, всього 79 сторінок;

- роздруківка «Лист звернення», яка починається текстом: « ОСОБА_9 , підприємство «Роял Дюті Фрі» код…» та закінчується тестом: «… 28 березня 2022 року Директор «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_6 », у двох примірниках, на 1 аркуші кожний;

- роздруківка «Лист звернення», яка починається текстом: « ОСОБА_9 , підприємство «Роял Дюті Фрі» код…» та закінчується тестом: «… 28 березня 2022 року Директор «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_6 », із підписом від імені ОСОБА_6 та проставленим поверх відбитком печатки ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), у двох примірниках, на 1 аркуші кожний;

- акт про примусове відчуження або вилучення майна, складений в/ч НОМЕР_4 в особі командира в/ч ОСОБА_10 , на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_11 № 323 від 09.04.2022, про вилучення тютюнових виробів в кількості 552 тисячі 706 пачок різних торгівельних марок власником якогоо є ТОВ «Роял Дюті Фрі», та який підписаний ОСОБА_6 , командиром в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_11 , Гуляєв та ст. лт. ОСОБА_12 , із відбитком круглої печатки, на 2 аркушах;

- документи щодо діяльності ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), які містять роздруківки по товару, накладні на переміщення, роздруківки «отчет ЭККА», які сформовано у «Підшивку № 1», яка прошита, пронумерована та опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, всього на 198 аркушах;

- документи щодо діяльності ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), які містять роздруківки по товару, які сформовано у «Підшивку № 2», яка прошита, пронумерована та опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, всього на 260 аркушах;

- печатка ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807).

Прокурор та слідчий до суду не з`явились та подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримав та просили задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправне позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до сформованої Європейським судом з прав людини практики перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Враховуючи викладене вище та практику ЄСПЛ, застосування якої є безумовною складовою національного законодавства, є обґрунтовані підстави накладення арешту на відповідне майно, що при наявних обставинах кримінального провадження є виправданим та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження, який при наявних потребах досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, який також необхідно накласти з метою забезпечити можливість проведення відповідних експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилучено майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.04.2022, в ході проведення 12.04.2022 обшуку транспортного засобу марки «Пежо» модель «3008» д.н.з. НОМЕР_9 , а саме:

- копію виписки з ЄДРПОУ на ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), на 2 аркушах;

- роздруківку «Накладная на перемещение № 37 от 30 мая 2020 г.», на 1аркуші;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 29.05.2020 13:54:09…» на першому аркуші та закінчується текстом на останньому аркуші: «…5 505,000», із рукописними позначеннями, всього на 4 аркушах;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 29.05.2020 15:10:36…» та закінчується текстом: «…5 664,000», із рукописними позначеннями, всього на 1 аркушах;

- роздруківку, яка починається текстом: «Дата/время печати 30.05.2020 8:55:39…» на першому аркуші та закінчується текстом на останньому аркуші: «…5 664,000», із рукописними позначеннями, всього на 4 аркушах;

- роздруківка «отчет ЭККА № 141 от 30 мая 2020», на 1 аркуші;

- книга обліку розрахункових операцій № НОМЕР_10 р/6 ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807) у прошитому стані, всього 79 сторінок;

- роздруківка «Лист звернення», яка починається текстом: « ОСОБА_9 , підприємство «Роял Дюті Фрі» код…» та закінчується тестом: «… 28 березня 2022 року Директор «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_6 », у двох примірниках, на 1 аркуші кожний;

- роздруківка «Лист звернення», яка починається текстом: « ОСОБА_9 , підприємство «Роял Дюті Фрі» код…» та закінчується тестом: «… 28 березня 2022 року Директор «Роял Дюті Фрі» ОСОБА_6 », із підписом від імені ОСОБА_6 та проставленим поверх відбитком печатки ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), у двох примірниках, на 1 аркуші кожний;

- акт про примусове відчуження або вилучення майна, складений в/ч НОМЕР_4 в особі командира в/ч ОСОБА_10 , на підставі наказу командира в/ч НОМЕР_11 № 323 від 09.04.2022, про вилучення тютюнових виробів в кількості 552 тисячі 706 пачок різних торгівельних марок власником якогоо є ТОВ «Роял Дюті Фрі», та який підписаний ОСОБА_6 , командиром в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_11 , Гуляєв та ст. лт. ОСОБА_12 , із відбитком круглої печатки, на 2 аркушах;

- документи щодо діяльності ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), які містять роздруківки по товару, накладні на переміщення, роздруківки «отчет ЭККА», які сформовано у «Підшивку № 1», яка прошита, пронумерована та опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, всього на 198 аркушах;

- документи щодо діяльності ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807), які містять роздруківки по товару, які сформовано у «Підшивку № 2», яка прошита, пронумерована та опечатана пояснювальною биркою із підписами учасників, понятих та слідчого, всього на 260 аркушах;

- печатку ТОВ «Роял Дюті Фрі» (код 40089807).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: