Справа № 459/697/22
Провадження № 1-кс/459/419/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19.04.2022 дізнавач звернулась з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її подальшого вилучення з приводу відомостей по рахунку № НОМЕР_1 . В обґрунтування клопотання вказав, що 14.04.2022 невідома особа, діючи під приводом купівлі рульової рейки у ОСОБА_4 , який продавав вказану річ на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довідалась дані його банківської картки, після чого діючи шляхом обману заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 22 667 гривень. Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний по вказаному факту ОСОБА_4 повідомив, що 13.04.2022 він розмістив оголошення на сайті «ОLХ» про продаж рульової рейки. Після розміщення оголошення до нього зателефонувала невідома особа та цікавилась даним товаром, при цьому переписувались в месенджері «Вайбер». В ході вказаного спілкування були узгоджені умови купівлі-продажу товару та невідомий покупець запропонував скористатися ОЛХ-доставкою на що ОСОБА_4 погодився та отримавши посилання квитанції для підтвердження, ОСОБА_4 перейшов на нього та підтвердив запропоновану йому операцію. 14.04.2022 він виявив, що з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти в сумі 22 667 гривень двома трансакціями на невідомий номер рахунку.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, слід вважати банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП Г`УНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації;, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 за 14.04.2022, інформацію про власника банківського рахунку, на який 14.04.2022 року було перераховано кошти двома трансакціями (8 564, 50 гривень та 14103 гривень) в загальній сумі 22 667,50 гривень із рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час, та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 13.04.2022 по час надання доступу до інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 15.08.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1