Справа № 712/8088/22
Провадження №1-кс/712/3675/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період військового стану, який встановлений на усій території України з 24.02.2022 Указом Президента України, маючи умисел на незаконне придбання з метою подальшого збуту психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон) діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збагачення у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон) та з моменту придбання зберігав його до 18 год. 25 хв. 18.09.2022.
У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, діючи цілеспрямовано, маючи умисел на незаконне зберігання психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), яка знаходилась у упакуваннях різного кольору незаконно зберігав психотропну речовину, що була розфасована у поліетиленові пакети та 18.09.2022 о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_5 було помічено та зупинено працівниками взводу реагування ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля буд. АДРЕСА_1 та у ході спілкуванні із якими стало відомо, що ОСОБА_5 зберігає при собі заборонені в обігу речовини та після чого проведено поверхневу перевірку ОСОБА_5 .

В подальшому, на місце події викликано працівників слідчої оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , по приїзду якої у присутності понятих та захисника було проведено обшук затриманого, у ході якого виявлено та вилучено 6 поліетиленових пакетів із речовинами, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/10219-НЗПРАП від 19.09.2022, містять у своєму складі психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого складає 3,977 г, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України, є великим розміром психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), після чого виявлені поліетиленові пакети із речовинами було вилучено працівниками поліції та упаковано до сейфпакету.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту.

Він же ж, у період військового стану, який встановлений на усій території України з 24.02.2022 Указом Президента України, маючи умисел на незаконне придбання з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збагачення у невстановлений спосіб та у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс що був розфасований у поліетиленові пакети та з моменту придбання зберігав їх до 23 години 23 хвилини 18.09.2022.
У подальшому, 18.09.2022 о 23 годині 23 хвилин за місцем проживання ОСОБА_5 а саме за адресою АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого ОСОБА_5 було добровільно видано 7 (сім) упакувань з полімерного матеріалу з вмістом подрібненої речовини зеленого кольору, рослинного походження у висушеному стані, які було вилучено працівниками поліції та упаковано до сейфпакету. Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/10237-НЗПРАП від 20.09.2022, подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які надано на експертизу в семи полімерних пакетах є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, загальна маса якого складає 88,84 г.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс з метою збуту.

В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів за розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були перераховані грошові кошти з на вказаний рахунок, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 18.09.2022
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках вказаних осіб, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_5 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002194 від 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період військового стану, який встановлений на усій території України з 24.02.2022 Указом Президента України, маючи умисел на незаконне придбання з метою подальшого збуту психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон) діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збагачення у невстановлений спосіб та у невстановленої особи поліетиленові пакети із вмістом психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон) та з моменту придбання зберігав його до 18 год. 25 хв. 18.09.2022.
У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, діючи цілеспрямовано, маючи умисел на незаконне зберігання психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), яка знаходилась у упакуваннях різного кольору незаконно зберігав психотропну речовину, що була розфасована у поліетиленові пакети та 18.09.2022 о 18 годині 25 хвилин ОСОБА_5 було помічено та зупинено працівниками взводу реагування ІНФОРМАЦІЯ_1 , біля буд. АДРЕСА_1 та у ході спілкуванні із якими стало відомо, що ОСОБА_5 зберігає при собі заборонені в обігу речовини та після чого проведено поверхневу перевірку ОСОБА_5 .

В подальшому, на місце події викликано працівників слідчої оперативної групи ІНФОРМАЦІЯ_2 , по приїзду якої у присутності понятих та захисника було проведено обшук затриманого, у ході якого виявлено та вилучено 6 поліетиленових пакетів із речовинами, які відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/10219-НЗПРАП від 19.09.2022, містять у своєму складі психотропну речовину 4-ММС (4-метилметкатинон), загальна маса якого складає 3,977 г, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України, є великим розміром психотропної речовини 4-ММС (4-метилметкатинон), після чого виявлені поліетиленові пакети із речовинами було вилучено працівниками поліції та упаковано до сейфпакету.

Він же ж, у період військового стану, який встановлений на усій території України з 24.02.2022 Указом Президента України, маючи умисел на незаконне придбання з метою подальшого збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, діючи цілеспрямовано, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений слідством період часу та місці умисно придбав задля подальшого збагачення у невстановлений спосіб та у невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс що був розфасований у поліетиленові пакети та з моменту придбання зберігав їх до 23 години 23 хвилини 18.09.2022.
У подальшому, 18.09.2022 о 23 годині 23 хвилин за місцем проживання ОСОБА_5 а саме за адресою АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого ОСОБА_5 було добровільно видано 7 (сім) упакувань з полімерного матеріалу з вмістом подрібненої речовини зеленого кольору, рослинного походження у висушеному стані, які було вилучено працівниками поліції та упаковано до сейфпакету. Відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/124-22/10237-НЗПРАП від 20.09.2022, подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які надано на експертизу в семи полімерних пакетах є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, загальна маса якого складає 88,84 г.

Таким чином, органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які дають підстави для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс з метою збуту.

В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів за розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин здійснювався на банківську картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були перераховані грошові кошти з на вказаний рахунок, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 18.09.2022.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, та враховуючи той факт, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0002194, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копії документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , чи службових осіб Черкаського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкаси, належним чином завірених копій наступних речей та документів:
інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНФОРМАЦІЯ_5 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були перераховані грошові кошти з на вказаний рахунок, за період з 00 год. 01 хв. 01.01.2022 року по 23 год. 59 хв. 18.09.2022.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 та інших слідчих що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1