1Справа № 335/2833/22 1-кс/335/1320/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000009 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров`я м. Запоріжжя, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання постачальниками медикаментів та послуг, заволоділи бюджетними коштами при оплаті послуг з транспортування медичного кисню та закупівлі медикаментів.

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ліцензію від Міністерства охорони здоров`я на виготовлення медичного кисню як лікарського засобу для безоплатного забезпечення міських лікарень медичним киснем. З метою забезпечення транспортування безоплатно виготовленого медичного кисню до міських лікарень, останніми було проведено тендерні процедури щодо визначення переможця-підприємства, яке буде займатися доставкою медичного кисню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до міських лікарень. Після проведення тендерних процедур, перемоги на всіх закупівлях отримало одне і те саме підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, протягом 2021-2022 років КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради укладено договори про надання транспортних послуг (транспортні послуги з перевезення продукції кисню медичного рідкого) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 13 млн. гривень.

Аналізом зазначених договорів встановлено, що ціна з транспортування кисню медичного рідкого по м. Запоріжжя до комунальних некомерційних підприємств є завищеною та необгрунтовано високою у порівнянні із цінами, визначеними у інших суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і у інших областях. Зокрема, за укладеними договорами КНП сплачувалося в середньому 5000 гривень за транспортування кисню однією машиною, коли в інших суб`єктах господарювання, в тому числі в Київській області (з м. Києва до населених пунктів в Київській області) зазначена послуга коштувала 3000-3500 гривень.

Крім цього встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння бюджетними коштами, складали та підписували офіційні документи товарно-транспортні накладні щодо транспортування кисню медичного рідкого, у випадках, коли фактично транспортування кисню не здійснювалося.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи комунальних некомерційних підприємств, діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом умисного завищення вартості на транспортування кисню медичного рідкого по м. Запоріжжя та шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей.

По кримінальному провадженню призначено судову економічну експертизу, для подальшого проведення якої постає необхідним отримати ряд документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договорів, укладених із комунальними некомерційними підприємствами м. Запоріжжя, з приводу транспортування кисню медичного рідкого.

02.06.2022 року від судового експерта надійшло відповідне клопотання з проханням надання документів, необхідних для проведення експертного дослідження.

На теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилаючись на те, що на теперішній час, для встановлення істини по справі, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », просить клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий уточнив клопотання, яке підтримав з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засідання заперечував проти задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на його необґрунтованість.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000009 від 13.01.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-договорів про надання транспортних послуг з транспортування кисню медичного рідкого з усіма додатками, в тому числі специфікаціями та додатковими угодами, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021-2022 роки;
-актів виконаних робіт / наданих послуг по договорам про надання транспортних послуг з транспортування кисню медичного рідкого до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради за 2021-2022 роки;
-акти виконаних робіт / наданих послуг по договорам про надання транспортних послуг з транспортування кисню медичного рідкого іншим Замовникам крім вище визначеним вище разом з ТТН;
-оборотно-сальдові відомості розгорнуто ( в аналітиці) по контрагентам по рах.361 помісячно за період з 01.01.2021р. по 30.05.2022р.;
-банківських виписок, платіжних доручень та інших бухгалтерських документів по договорам про надання транспортних послуг з транспортування кисню медичного рідкого, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради, якими підтверджується сплата зазначених послуг на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років;

-товарно-транспортних накладних щодо транспортування кисню медичного рідкого до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2022 років;

-товарно-транспортні накладні щодо транспортування кисню медичного рідкого до інших замовників в обґрунтування актів виконаних робіт(послуг) по перевезенням за період з 01.01.2021р. станом на 30.05.2022р.;
-письмових заявок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо необхідності поставки кисню медичного рідкого за укладеними договорами протягом 2021-2022 років;

-актів приймання-передачі кисню медичного рідкого (актів приймання-передачі допомоги), який транспортувався до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради, укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років;
-технічних паспортів, свідоцтв та сертифікатів на ємності, в яких здійснювалося транспортування кисню медичного рідкого до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради за укладеними договорами;

-наказів про призначення на посади, табелів обліку робочого часу працівників (водіїв), якими здійснювалося транспортування кисню медичного рідкого до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради за укладеними договорами протягом 2021-2022 років;

-відомості нарахування заробітної плати помісячно за період з 01.01.2021 по 30.05.2022рр. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-штатних розписів підприємства за 2021-2022 роки;
-документації на транспортні засоби, якими здійснювалося транспортування кисню медичного рідкого до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради за укладеними договорами протягом 2021-2022 років (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, договори оренди тощо);

-оборотно-сальдові відомості по нарахуванню амортизації (рах.131) помісячно за період з 01.01.2021р. станом на 30.05.2022р.;

-матеріалів листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов договорів з приводу транспортування кисню медичного рідкого протягом 2021-2022 років;
-розрахунки (калькуляції) вартості ціни на послуги з транспортування кисню медичного рідкого, що була включена до договорів, укладених із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради протягом 2021-2022 років;

-подорожніх листів за весь період по всьому автотранспорту, в тому числі вантажному транспорту, починаючи з січня 2021 року по теперішній час;
-оборотно-сальдові відомості по рахунках 203,207,131 по кожному місяцю періоду з січня 2021 року по теперішній час;
-нарахувальних відомостей із заробітної плати з визначенням посади робітників по кожному місяцю періоду з січня 2021 року по теперішній час;
-оборотно-сальдову відомість по рахунку 641 в аналітиці по всім податкам помісячно за період з січня 2021 року по теперішній час;
-об`єднана звітність по ЄСВ і НДФЛ поквартально за період з січня 2021 року по теперішній час;
-ОСВ по рахунку 631 з наданням пояснень по контрагентам конкретно по наданим послугам чи постачанню ТМЦ за період з січня 2021 року по теперішній час;
-фінансову звітність за 2021 рік в повному обсязі, а при наданні в контролюючі органи квартальної звітності окремо за кожний період 2021 року та перший квартал 2022 року;
-наказ з облікової політики з урахуванням прийнятого рівня рентабельності на 2021 рік та 2022 рік;
-оборотно-сальдові відомості по всім рахункам, по субрахункам за період з січня 2021 року по теперішній час помісячно;
-довідку про систему оподаткування, витяги з держреєстрації, довідку про платника ПДВ;
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказу про призначення на посаду директора;
-положення по використанню автотранспорту , наказ про встановлення норм витрат паливно-мастильних матеріалів на 2021-2022рр.
-тендерна документація по договорам із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької міської ради, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом шістдесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1