печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
23.05.2022 прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Представник власника майна, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином, шляхом направлення судових повісток та розміщенням інформації на сайті Печерського районного суду м. Києва.

Згідно з висновками Європейського суду з прав людини, зазначених у рішенні у справі «Вячеслав Корчагін проти Росії» № 12307 - учасник справи, що повідомлений за допомогою пошти за однією із адрес, за якою він зареєстрований, але ухилявся від отримання судової повістки. Тому йому повинно було бути відомо про час і місце розгляду справи. Він також міг стежити за ходом його справи за допомогою офіційних джерел, таких як веб-сторінка суду.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, що неприбуття сторін, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001379 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що упродовж 2019-2020 років учасниками міжнародного хакерського угрупування здійснено несанкціоноване втручання до внутрішніх мереж компанії «SoftwareAG» (Німеччина) та Університету м Маастрихт (Нідерланди) та внаслідок подальшого використання шкідливого програмного засобу вчинено криптування інформації на серверах зазначених організацій, після блокування інформації ці особи отримали викуп у криптовалюті за її розблокування та обготівкували на території України.

Викуп в розмірі в розмірі було 23 млн. доларів США від компанії «SoftwareAG», (Німеччина) виплачено і в подальшому обготівковано на території України та для вчинення злочину використовувались такі крипто-обмінники як: Buybank.io, ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Правоохоронними органами Німеччини встановлено, що криптогаманець 1GFrQz9aLtcVa2gPT9hv693vQ9xrq5Ey6w, який належить до веб ресурсу www.btcbank.com.ua та використовувався для оплати послуг осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Трансакція з надавача послуг «Coinifi», яка з Bitcoin-адреси 3QLZyxKbSswmXAN9b2E5bReUdx9qpLDmhh використовувалась для оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оренди рахунку, який також відноситься до осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. ID трансакції цього платежу наступні: 659eeaff2ec35bb58640ebe387d043a95955db6b1f08976bd53683396b2cc361b, загальна сума оплати послуг 0,013 ВТС.

Веб-ресурс btcbank.com.ua використовує сервіс звортнього проксі C для loudflare для анонімізації. Іp-адреса 185.43.220.23, хостинг потужності провайдера ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . За даними whoishistory-сервісів, веб-ресурс використовував Іp-адреси: НОМЕР_1 , провайдер ПП "ФРІХОСТ", м. Київ та 213.155.3.136, провайдер ТОВ «Технології майбутнього», м. Одеса.

Адміністрування та розміщення на хостингу даного веб ресурсу здійснює громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується контактним номером телефону НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а також за адресою: АДРЕСА_3 .

Правоохоронними органами Німеччини встановлено адреса криптогаманця 39HEpktyWr5Urr6RTwK918z28UAejFCqpN, задіяного в злочинній схемі для легалізації грошей отриманих при вимаганні, ID-трансакція ca9c502333fa8421d031aa04b3b0780b34a5f1f5f6a4fe19655d0f28c79eac0, 1.3 BTC на адресу 19hXzMiBCBn9RBXLLEzyGixz5fQhhncZK6, ця адреса переводить гроші далі на адресу 1HdWimKrMWx5eUoGXzziFdtvZRAaAps8K8. Згідно інформації від «Binance» та отриманим ІР-адресам встановлено, що дані операції проводились через криптообмінник Buybank.io ( АДРЕСА_4 ). Власник даного криптогаманця- ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована на даному обміннику E-Mail- ІНФОРМАЦІЯ_6

Інша трансакція проведена особами, які вчинили кримінальне правопорушення під час виводу грошей (eb4354650c7a259c2ed56d7fb6203e1657792cd75af613955ad2a2f507fde963) на адресу 3FVjFQ4ZT7DBJUuEeahjJBFLKAvoEMZin, 0,2 (ВТС) трансакцією 7f9e4378338cb50ea220cc68c92fe03519f1e4ac9afbf86b6c97df9b59588 була переведена на криптогаманець 16p7uibFCyXDgdmRqTx2z4GPhyRCpiDuNt на Binance-рахунок користувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації E-Mail сashoutbiz ІНФОРМАЦІЯ_8 , дана E-Mail та ІР-адреси рахуються за криптообмінником Cashout.biz ( АДРЕСА_5 ).

20.05.2022 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , у ході якого виявлено та вилучено серед іншого- токін №12392866, токін №POWEREDB4 YuRICO, токін № НОМЕР_3 , криптогаманець LPGER, флеш накопичувач Kingston DTX/32 GB C4979-374A00LF5U KF9357179, мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , мобільний телефон UMIPIGI в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 , жорсткий диск в чорному корпусі serial USB 2.0, ноутбук Acer серійний номер NX6LDEP0016450A7993400 та зарядний пристрій до нього, ноутбук HP серійний номер 5CG13301CC та зарядний пристрій до нього, криптогаманець TREZOR, що відповідно до положень ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою суду не надано прямо дозволу на його виявлення та вилучення, а лише для зняття копій.

Таким чином, прокурор просить накласти арешт на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, запобіганню його пошкодженню, приховуванню, знищення, використання, перетворення.

20.05.2022 постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин строк на звернення з даним клопотанням підлягає поновленню та арешт задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: токін №12392866, токін №POWEREDB4 YuRICO, токін №10645816, криптогаманець LPGER, флеш накопичувач Kingston DTX/32 GB C4979-374A00LF5U KF9357179, мобільний телефон SAMSUNG ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , мобільний телефон UMIPIGI в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 , жорсткий диск в чорному корпусі serial USB 2.0, ноутбук Acer серійний номер NX6LDEP0016450A7993400 та зарядний пристрій до нього, ноутбук HP серійний номер 5CG13301CC та зарядний пристрій до нього, криптогаманець TREZOR, що виявлені та вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з забороною користування та розпорядження з метою забезпечення збереження речових доказів.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1