У Х В А Л А Справа № 183/2802/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/2781/22

29 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 00159 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 вересня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Луганській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому слідчий прохає накласти арешт, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися на майно, яке утворилося в результаті переробки насіння соняшника, на яке ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/3546/2021 (справа 428/5395/21) було накладено арешт та зберігаються за адресою: Львівська область, с. Ставчани, вул. Шашкевича, 36 на території ПП «Оліяр», а саме: 1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %); 846 438 кг шрот (35,83%); 420 739 кг лушпиння (17,81%); 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%), з метою збереження речових доказів.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. У провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за № 0000159 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Директор ТОВ «ТД «Агродар» ОСОБА_5 , за участю ОСОБА_6 , який є директором ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП «ОЛІЯР» на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП "Оліяр" матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП «Оліяр» ОСОБА_7 07.12.2017 року між ТОВ «ТД Агродар» та ПП «Оліяр» укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ «ТД Агродар» бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП «Оліяр» прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП «Оліяр» рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ «ТД Агродар» підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ «ТД «Агродар» добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ «ТД Агродар» почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП «Оліяр» однак не систематично.

3 грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ «ТД «Агродар» було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП «Оліяр» додаткова угода 14.07.2020 року була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ «ТД «Агродар».

Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ «ТД «Агродар» до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що Посадові особи ТОВ "ТД Агродар" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Агро кепітал груп ЛТД" шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 16 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ "Агротранс" та ТОВ "ТД Агродар", чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_8 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Агродар» ОСОБА_5 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «ТД Агродар» насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно зазначеного договору з боку СФГ «Агротранс» на зберігання ТОВ «ТД Агродар» протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння соняшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01.09.2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД») було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що Посадові особи ТОВ "Інтеренерджіхолдінг ЛЛС" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Агро кепітал груп ЛТД" шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 16 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ "Агротранс" та ТОВ "Інтеренерджіхолдінг ЛЛС", чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_8 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС», як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС» насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» за адресою: Луганська область смт. Троїцьке, вул. Чкалова 16.

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження №00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та №0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за №0000077.

Крім того, 28.03.2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16.03.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ «ТД Агродар» грошовими коштами, що належать ПП «Оліяр», чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за №0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за №0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ Агро кепітал груп ЛТД», ТОВ «ТД Агродар», ТОВ «ТД Агрокепітал» та ТОВ «Новоагро Україна» та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_6 ОСОБА_5 та ОСОБА_9 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Під час досудового розслідування за фактичним місцем знаходження ТОВ «ТД Агродар» та ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи щодо господарської діяльності вказаних підприємств та насіння соняшника загальною вагою 2364875 кг та олія соняшникова 40 711 кг.

14.06.2021 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_10 було винесено ухвалу № 1-кс/428/3546/2021 (справа 428/5395/21) відповідно до якої на насіння соняшника вагою 2364875 кг накладено арешт. Тією ж ухвалою визначено передати насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: Луганська область смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 16, на відповідальне зберігання ПП «Оліяр» в особі директора ОСОБА_11 . Місцем зберігання насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг визначити зерновий склад ПП «Оліяр», який розташований за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Привокзальна, будинок 25.

19.06.2021-23.06.2021 проведено обшук за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова 16, з метою відшукання та вилучення арештованого майна - насіння соняшника загальною вагою: 2362375 кг, за результатом якого насіння соняшника передано на відповідальне зберігання представникам потерпілої юридичної особи ПП «Оліяр» ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які діяли від імені директора ПП «Оліяр» ОСОБА_11 на підставі довіреностей.

07.09.2021 слідчими СУ ГУНП в Луганській області проведено огляд арештованого майна, за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Привокзальна, 25. Проведеним оглядом встановлено, що насіння соняшника зберігається у силосі №40 з дотриманням умов для зберігання насіння соняшника.

26.07.2022 слідчими СУ ГУНП в Луганській області проведено повторний огляд арештованого майна, за адресою: Львівська область, м. Пустомити, вул. Привокзальна, 25. Оглядом засвідчено наявність насіння соняшника, на яке накладено арешт, за адресою визначеною ухвалою Сєвєродонецького міського суду.

12.08.2022 на адресу ПП «Оліяр» спрямовано лист за вихідним №3358/111/18-2022, з метою отримання інформації щодо стану арештованого майна.

16.08.2022 до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від представника ПП «Оліяр» адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про скасування арешту насіння соняшника, яке перебуває на відповідальному зберіганні у ПП «Оліяр». Відповідно до вказаного клопотання: «ПП «Оліяр», як зберігачем відповідальним за збереження якості насіння соняшника вжито заходів щодо переробки насіння соняшника». Відповідно до клопотання представника ПП «Оліяр» в результаті технічної переробки насіння соняшника утворилося:

1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %);

846 438 кг шрот (35,83%);

420 739 кг лушпиння (17,81%);

11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%);

72 291 кг виробничі витрати (3,06%).

18.08.2022 на електронну пошту до СУ ГУНП в Луганській області від ПП «Оліяр» надійшла відповідь за вихідним №1808-СУ на лист СУ ГУНП в Луганській області №3358/111/18-2022 від 12.08.2022, в якій зазначено, що посадовими особами ПП «Оліяр» подано заяву про вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з тим, що невстановлені особи у невстановлений час всупереч ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 14.06.2021 року №1-кс/428/3546/2021 вчинили незаконні дії щодо майна (переробку насіння ) на яке було накладено арешт без відома директора ПП «Оліяр».

19.08.2022 року керуючись положеннями ст.98 КПК України слідчим СУ ГУНП в Луганській області винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні 1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %), 846 438 кг шрот (35,83%), 420 739 кг лушпиння (17,81%), 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%), 72 291 кг виробничі витрати (3,06%), що утворилося в результаті переробки насіння соняшника вагою 2362375 кг, відповідно до клопотання представника ПП «Оліяр» ОСОБА_7 ..

08.09.2022 року у с. Ставчани, Львівського району, Львівської області на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд виробничих потужностей ПП «Оліяр» за адресою: Львівська обл.., Львівський район, с. Ставчани, вул. Шашкевича, 36.
Так, в ході огляду встановлено, зі слів представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_7 арештоване майно, яке перебувало на відповідальному зберіганні було технологічно перероблено та на момент огляду на території ПП «Оліяр», у відповідних ємностях та приміщеннях зберігаються продукти переробки арештованого майна.
Зі слів головного технолога ПП «Оліяр» ОСОБА_13 , в присутності якого проводився огляд, за результатами переробки насіння соняшника було отримано олію нерафіновану, шрот, лушпиння, фосфатидний концентрат та так звані виробничі втрати, які виникають в ході переробки насіння соняшника виникають виробничі витрати, однак візуально їх огляну ти не можливо та їх об`єм розраховується відповідно до технологічного регламенту. Також зі слів ОСОБА_14 , що продукти переробки насіння соняшника зберігаються в окремих резервуарах, які було в подальшому оглянуто слідчим.
В ході огляду було встановлено наявність продуктів переробки насіння, про те виміряти об`єми вказаних продуктів не виявилось можливим через відсутність технічної можливості. Більш детальну наявність та відповідність продуктів переробки встановити не є можливим. Однак зі слів головного технолога ПП «Оліяр» ОСОБА_13 та директора ПП «Оліяр» ОСОБА_11 на момент огляду на виробничих потужностях ПП «Оліяр» за адресою: Львівська область, с. Ставчани, вул. Шашкевича, 36 зберігаються продукти переробки насіння соняшника, на яке було накладено арешт та перебувало на відповідальному зберіганні ПП «Оліяр», а саме: 1 011 568 кг олія нерафінована; 846 438 кг шрот (35,83%); 420 739 кг лушпиння (17,81%); 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%).
У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме 1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %), 846 438 кг шрот (35,83%), 420 739 кг лушпиння (17,81%), 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%), з метою збереження речових доказів.

Таким чином, з метою уникнення втрати, пошкодження та зникнення майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати проведенню досудового розслідування, виникла необхідність в арешті майна у зв`язку із тим, що вищезазначені речі можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Власник майна, яке тимчасово вилученим не є, у судове засідання у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України не викликався, з метою забезпечення арешту майна та з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, які свідчать про можливість продовження протиправної діяльності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання про арешт майна провести у відсутність слідчого.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про залишення його без задоволення, з наступних підстав.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00159 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382, ч.2 ст.209 КК України.

Відповідно до клопотання, слідчий прохає накласти арешт на майно, яке утворилось в результаті переробки насіння соняшника, на яке ухвалою Сєвєродонецького міського суду № 1-кс/428/3546/2021 (справа 428/5395/21) було накладено арешт та зберігається за адресою: Львівська область, с. Ставчани, вул. Шашкевича, 36 на території ПП «Оліяр», а саме: 1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %); 846 438 кг шрот (35,83%); 420 739 кг лушпиння (17,81%); 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%), з метою збереження речових доказів.

Посилання слідчого на той факт, що на насіння соняшнику вагою 2362375 кг., було накладено арешт підтверджується виключного текстом клопотання, ухвал слідчого судді про арешт майна до клопотання додано не було.

На підтвердження того, що майно на яке слідчий просить накласти арешт утворилось в результаті переробки насіння соняшника, додано виключно протокол огляду від 08.09.2022 року, акт прийому-передачі майна від 08.09.2022 року, постанову про визнання речовим доказом та залишення на зберігання від 19.08.2022 року, протоколи допиту свідків.

Доказів того, що майно на яке слідчий просить накласти арешт утворилось внаслідок переробки насіння, на яке було накладено арешт у будь-якому кримінальному провадженні, а не переробки насіння підприємства, слідчим не надано, що ставить під сумнів відповідність вказаного майна вимогам ст. 98 КПК України.

Окрім цього, ч. 1 ст. 388 КК України передбачено відповідальність за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешту.

Отже, якщо слідчим дійсно встановлено факт переробки без дозволу слідчого судді чи органу досудового розслідування майна на яке було накладено арешт, слідчий повинен внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що необхідно відмовити у задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність накладення арешту на майно: 1 011 568 кг олія нерафінована (42,82 %); 846 438 кг шрот (35,83%); 420 739 кг лушпиння (17,81%); 11 339 кг фосфатидний концентрат (0,48%), яке зберігається за адресою: Львівська область, с. Ставчани, вул. Шашкевича, 36 на території ПП «Оліяр».
За вказаних обставин, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 00159 відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1