УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1304/22

Провадження № 1-кс/126/526/2022

"21" липня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.03.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 про те, що 10.03.2022 близько 17 год. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефону НОМЕР_4 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, дізналася номер картки, дату, до якої дійсна картка та СВР код та заволоділа його грошовими коштами в сумі 7000 грн, які зберігались на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.04.2022 за №0000028.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що на сайті «ОЛХ» він розмітив оголошення про продаж автомобільних дисків вартістю 3500 грн. Після чого на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував покупець з номера НОМЕР_6 , який повідомив, що бажає придбати автомобільні диски, при цьому в телефонній розмові вони домовилися, що покупець перерахує на належну ОСОБА_4 банківську картку всю суму та після отримання готівки ОСОБА_4 відправив би диски, при цьому потерпілий зробив фотознімок з даними належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та надіслав покупцю.

10.03.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив, що на належну ОСОБА_4 банківську картку планується платіж на суму 3500 грн. від ФОП. Після чого працівник банку повідомив про те, що згідно перевіреної інформації по базі даних йому стало відомо, що він ніколи не отримував подібних платежів, тому він порадив ОСОБА_4 підписатися або підключити послугу, яка надасть змогу отримати кошти від ФОП, на що ОСОБА_4 погодився. Потім він попрохав працівника банку ОСОБА_5 підтвердити чи дійсно він є працівником банку, на що він відповів, що дійсно є працівником банку та надіслав підтвердження до додатку на суму 3500 грн., на що потерпілий погодився та у вказаному додатку натиснув підтвердити, після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 про те, що дана операція не пройшла та попрохав зачекати для оновлення системи та відповіді. Після кількох хвилин очікування ОСОБА_5 повідомив, що відповідь не прийшла так, як можливо були не правильно вказані дані. Потім він спробував ще раз, зробити подібну операцію надіславши ще одну форму за іншим адресатом отримувача WERKD на суму 3500 грн. та попросив підтвердити, що ОСОБА_4 зробив. Після чого ОСОБА_4 виявив, що 10.03.2022 о 16 год. 44 хв. з належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відбулося відрахування коштів в сумі 7000 грн. двома платежами по 3500 грн. Після чого ОСОБА_4 запитав у ОСОБА_5 в чому причина відрахування коштів, на що він сказав йому не хвилюватися та запевняючи, що відраховані грошові кошти в сумі 7000 грн. з належної йому банківської картки повернуться на рахунок. Потім ОСОБА_4 зрозумів, що щось не так та заблокував карту з додатку і звернувся до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 14.04.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.03.2022 року по 15.03.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1