справа № 388/353/22
провадження № 1-кс/388/93/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2022м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 від 19 серпня 2021 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000265 від 19 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 17 жовтня 2000 року, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 18281 гривень. Так, ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що був наданий ОСОБА_5 для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 06.02.2021 року по 17.08.2021 року перерахувала кошти в сумі 18281 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_3 , емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 183890 гривень. Так, ОСОБА_8 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки в період часу з 19.05.2021 року по 17.08.2021 року перерахувала кошти в сумі 2000 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_9 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 35322 гривень. Так, ОСОБА_9 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 20.04.2021 року по 25.05.2021 року перерахував кошти в сумі 16880 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 , емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_10 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останнього в сумі 16880 гривень. Так, ОСОБА_10 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що був наданий ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 20.04.2021 року по 25.05.2021 року перерахував кошти в сумі 16880 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 , емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи.
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 20630 гривень. Так, ОСОБА_11 на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 що були надані ОСОБА_5 , для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, в період часу з 04.11.2020 року по 30.01.2021 року перерахувала кошти в 20630 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи, картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою ОСОБА_12 , під виглядом отримання плати за оформлення права власності на земельні ділянки на території Устинівської селищної ради Кіровоградської району Кіровоградської області, незаконно заволоділа коштами останньої в сумі 26270 гривень. Так, ОСОБА_12 на карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 що були надані ОСОБА_5 для здійснення розрахунку за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки в період часу з 04.01.2020 року по 30.07.2021 року перерахувала кошти в сумі 26270 гривень. Вжитими заходами встановлено, що картка № НОМЕР_4 емітована КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я невстановленої дізнанням особи, картка № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 .
В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні мається необхідність в наданні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів на карткових рахунках : № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію щодо руху грошових коштів в період з 01.07.2020 року по 17.08.2021 року.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19 серпня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ дізнавач у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_3 та акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою : АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких дізнавач просить отримати доступ знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою : АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю про рахунок картки № НОМЕР_3 , відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа з 01.07.2020 року по 17.08.2021 року;

- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;

- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 в період з 00 год. 01 хв. 01.07.2020 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2021 року;

- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;

- на паперовому носії - при списанні експрес платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_3 через web - інтерфейс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LigPay на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

Дозволити отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні у Кіровоградському РУ AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_5 (за пропозицією Банку).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-на паперовому носії - час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа з 01.07.2020 року по 17.08.2021 року;
- на паперовому носії - завірені належним чином копії документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок;
- на паперовому носії - рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 в період з 00 год. 01 хв. 01.07.2020 року по 00 год. 01 хв. 17.08.2021 року;
- на паперовому носії - фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка могла зняти грошові кошти із рахунку картки для виплат;
- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);
- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, IP-адресу, МАС-адресу;
- на паперовому носії - при списанні експрес - платежем грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти;
- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;
- на паперовому носії - при переведенні грошових коштів з рахунку картки для виплат № НОМЕР_4 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » LiqPay на інший рахунок, надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.
Ухвала діє до 29 квітня 2022 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1