Справа № 202/7133/22
Провадження № 1-кс/202/4477/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 11.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2022 року за №0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, 06.05.2022 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали відповідно до яких група осіб на території Дніпропетровської області здійснює шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки під час збуту іноземної валюти.

За вказаним фактом 11.05.2022 року слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку травня 2022 року в мережі інтернет на платформі «OLX», він знайшов оголошення щодо продажу валюти, а саме доларів США за ціною нижче курсу НБУ. В оголошенні був вказаний номер у додатку Viber. Потерпілий зателефонував за вказаним номером у додатку Viber, де слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_6 та на запитання щодо купівлі валюти, а саме доларів США, повідомив, що він продає 100 доларів США за ціною 2500 гривень. Після цього вони домовились з ним про зустріч у м. Дніпро, за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступного дня, а саме 4 травня приблизно о 11:00 год., потерпілий зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який передав 100 доларів США потерпілому, а ОСОБА_5 , заплатив 2500 гривень.

Прийшовши додому в вечері цього ж дня, потерпілий вирішив ще раз оглянути вказану купюру 100 доларів США, для цього він взяв вдома іншу купюру 100 доларів США та при детальному огляді на світло і при порівнянні двох купюр побачив, що на купюрі яку дав йому ОСОБА_6 захисні знаки не відображаються на світлі і напис «100» змінює свій колір на сірий, а повинен бути кольору більш зеленішого. Потерпілий одразу почав телефонувати ОСОБА_6 , але додзвонитися до нього не зміг, так як він його поставив у «чорний список». Також зайшовши у оголошення на сайті «OLX», даного оголошення вже не було і аккаунт користувача видалений.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів, працівниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області було отримано інформацію про протиправну діяльність особи, яка пов`язана з незаконним за допомогою обчислювальної техніки, виготовленням підробленої іноземної валюти її зберіганням та подальшим збутом на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, уродженець Черкаської області, раніше не судимий, мешкає сумісно із дружиною гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 . Має в користуванні автомобіль «Nissan Note», синього кольору, д/з НОМЕР_2 .

Першочерговими заходами було встановлено, що гр. ОСОБА_7 пов`язаний з групою осіб, яка на території Черкаської та Київської області займається незаконним за допомогою обчислювальної техніки, виготовленням підробленої іноземної валюти її зберіганням та подальшим збутом.

Гр. ОСОБА_7 є відповідальною особою за збут виготовленої іноземної валюти на території м. Дніпро та Дніпропетровської області.

18.07.2022 року СУ ГУНП в Дніпропетровській області в Апеляційному суді Дніпропетровської області було отримано ухвали на проведення оперативно технічних заходів відносно гр. ОСОБА_7 з ціллю встановлення усіх учасників причетних до виготовлення підробленої іноземної валюти її зберіганням та подальшого збуту та документування злочинної діяльності останніх

Під час проведення заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_7 має дружні відносини та активне спілкування з двома особами, а саме:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_3 . Директор приватного підприємства з ремонту автомобільних шин розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . Останній має активне спілкування з гр. ОСОБА_7 з приводу зразків грошових коштів.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, уродженець Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_4 . Останній має активне спілкування з гр. ОСОБА_7 з приводу зразків грошових купюр та подальших їх висиланням замовникам за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримавши вищевказану інформацію співробітниками УКР ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом було встановлено одного з активних клієнтів (замовників) підроблених грошових купюр іноземної валюти, а саме:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка Дніпропетровської області, українка, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , мешкає: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування, встановлено, шо гр ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передає іноземну валюту поштовими переказами через послуги які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (з указуванням дати та часу відправлення, отримання посилок, інформацію про відправника, отримувача, адреса та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 11.05.2022 року по теперішній час, наступним фізичним особам:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_5 .

Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів.

У інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу до речей та документів неможливо отримати перелічені документи так як вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять банківську таємницю, доступ до якої обмежений законом.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві слідчий, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи.

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом,за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 11.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4, 6 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати зобов`язання надати інформацію на певному носії на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (зокрема, на електронному носії чи у друкованому вигляді).

Разом з тим, оскільки формулювання «або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження за №0000238 від 11.05.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 11.05.2022 по 06.10.2022.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ І ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 з можливістю копіювання, а саме до документів, які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (копій накладних з вказівкою дати, часу та номеру відправлення, номеру відділення, інформації про отримувача та відправника, оголошеної вартості посилки (відправлення) документів на переказ готівки у гривні, з вказівкою номерів мобільних телефонів відправника та одержувача, дати отримання посилок та грошових коштів від відправників та одержувача з вказівкою номеру відділення та прізвищем, ім`ям по батькові представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який проводив вищевказані операції), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 11.05.2022 по 06.10.2022 по фізичним особам:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_5 .

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1