У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2022 Справа №607/4075/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0002207 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , з метою відшукування: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, одягу, блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002207 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що протягом 2020-2022 років за допомогою Інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_13 та акаунтів в інтернет-мережі (в програмі «Telegram»), з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків, який має назву « ІНФОРМАЦІЯ_12 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовує систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 , особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 , підтвердження оплати у вигляді номеру «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію Google maps та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою, із магнітом (або без нього) та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.

Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм у м. Тернопіль постачаються за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», та при цьому особи які здійснюють вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена, із використанням додатку ТОВ «Нова пошта».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користуються різними банківськими рахунками, картками та постійно міняють (створюють нові) номера рахунків системою прийому платежів «EasyPay» для чого використовують різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи ведуться, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи ведуться, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Слідчий вказав, що в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані злочини у складі злочинної групи вчиняє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у АДРЕСА_2 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими особами у складі злочинної групи за місцем свого проживання можуть незаконно зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Інтернет мережі та програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», а також речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наклейки (стікери) із рекламою так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та упаковки від них, планшети, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокноти, записники, записки, упаковки із наліпками накладних ТОВ «Нова Пошта», одяг.

Згідно довідки з БТІ квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 спільно із іншими особами у складі злочинної групи по місцю свого проживання, а саме, у квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останніх.

Слідчий зазначив, що доступ до вказаних речей, які ОСОБА_5 спільно із іншими особами у складі злочинної групи зберігають по місцю свого проживання, окрім проведення обшуку отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій останні будуть мати можливість їх знищити.

Враховуючи те, що наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерна техніка та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також накладні чи упакування із ТОВ «Нова пошта», через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, з метою припинення діяльності злочинної групи та доведення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до скоєння даних злочинів, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя з матеріалів клопотання встановив, що слідчими ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002207 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , який проживає у квартирі АДРЕСА_1 , де може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких ведеться переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснюється зважування наркотичних засобів, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, одяг у який були замотані наркотичні засоби та психотропні речовини під час їх пересилання за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА», блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, а також упакування із ТОВ «Нова пошта» з накладними, через які здійснювалися пересилання вищевказаних речей та наркотичних засобів, психотропних речовин.

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області за № 116 від 20.01.2022 на запит УБН в Тернопільській області ДБН НПУ за вих. № 105/40-19/01-2022 від 20.01.2022 вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_2 .

Згідно повідомлення Тернопільського районного госпрозрахункового бюро технічної інвентаризації від 25.01.2022 № 66 вбачається, що матеріалами бюро станом на 01.01.2013 квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_8 23.03.2001 за реєстровим № 2647 та записано в реєстрову книгу № 1 за реєстровим № 22.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом огляду від 11.10.2021; протоколом за результатами проведення негласної (розшукової) дії - негласне обстеження публічного недоступного місця, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виготовлення копій чи зразків речей і документів від 21.05.2021; протоколом огляду від 09.01.2022; протоколом за результатами проведення негласної (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 24.12.2021; протоколом про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.01.2021; висновком експерта № СЕ-19/120-21/1025-МРВ від 10.02.2021 та висновком експерта № СЕ-19/123-21/9422-НЗПРАП від 10.01.2022; протоколом допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка ОСОБА_9 від 13.01.2022; протоколами за результатами проведення негласної (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію її огляд і виїмка від 22.11.2021, 24.01.2022, 25.01.2022; протоколом огляду від 06.01.2022; інформацією ТОВ «ГлобалМані» № 971 від 07.12.2021; протоколом за результатами проведення негласної (розшукової) дії - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 17.02.2022.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0002207 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0002207 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації та відшукання: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, одягу, блокнотів, записників, записок, упаковок та накладних ТОВ «Нова Пошта».

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року, право проникнути в приміщення квартири АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка належить на праві власності ОСОБА_6 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1