Провадження № 1-кс/752/4264/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000231 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання с старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 26.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора, збройних формувань та окупаційної адміністрації держави-агресора, а також добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

В ході розслідування отримані дані про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Мелітополь, Запорізької області, тобто на окупованій збройними силами Російської Федерації території України, будучи громадянином України, займаючи антиукраїнську позицію та підтримуючи дії держави-агресора (Російської Федерації) у проведенні агресивної війни проти України, а також дії окупаційної адміністрації та збройних формувань держави-агресора, на виконання «Указа главы военно-гражданской администрации Запорожской области» ОСОБА_6 от 16.06.2022 № 73-р», діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно вступив на посаду генерального директора підвідомчого окупаційній адміністрації «Государственного унитарного предприятия « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створеного на базі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, вступивши у змову з невстановленими особами, у взаємодії з військовим контингентом Російської Федерації налагодив канал збуту місцевим жителям Мелітопольського району за готівку незаконно ввезеного з окупованої території АР Крим до України газу пропану. В подальшому, за рахунок коштів, отриманих від реалізації вказаного газу, ОСОБА_5 щомісячно, починаючи з моменту вторгнення ЗС РФ в Україну, перераховує частину прибутку власнику газорозподільного підприємства мешканцю м. Києва ОСОБА_7 .

За організацію отримання коштів від ОСОБА_5 , здобутих злочинним шляхом на окупованій території Запорізької області, в інтересах ОСОБА_7 у м. Києві, відповідає підлеглий ОСОБА_7 , співробітник київського офісу групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

До проведення фінансових операцій по легалізації грошових коштів, отриманих ОСОБА_8 від ОСОБА_5 , причетна фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка здійснює їх відповідно до вказівок ОСОБА_7 із використанням підпорядкованих їй фінансових та бухгалтерських підрозділів підконтрольних ОСОБА_7 компаній, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та інші.

Для приховування вказаних фінансових операцій, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 використовують для цих цілей наступні карткові банківські рахунки сторонніх осіб:

- картка № НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- картка № НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- картка № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- картка № НОМЕР_17 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкрита на ім`я ОСОБА_13 (відправник коштів посадова особа ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «іншої інформації» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо банківських рахунків до яких прив`язані наступні банківські картки: картка № НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; картка № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; картка № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме:

- повні анкетні дані, дата народження, РНОКПП, копії документів які надали особи під час відкриття рахунку, номери мобільних телефонів та електронні пошти які особи використовують з моменту реєстрації в установі банку, IP адреси пристроїв з яких особи входить до мобільного застосунку, фотографії обличчя осіб які використовувались під час реєстрації та ідентифікації, наявну стосовно вказаних осіб персональну інформацію;

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок (на паперовому та електронному носіях), дата, час, спосіб, місце де проходила ідентифікація клієнта;

- інформація про всі відкриті і закриті рахунки та банківські картки зазначених осіб із зазначенням дати відкриття та закриття з моменту реєстрації вказаними особами у банківській установі;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківськім карткам вказаних осіб з моменту їх відкриття по день пред`явлення ухвали для виконання із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати вказані документи в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1