Справа № 344/8480/22
Провадження № 1-кс/344/3256/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000749, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 10.06.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Івано-Франківського РУП ГУНП в області надійшов рапорт ст. о/у ВКП Івано-Франківського РУП ГУНП ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та інших створених товариством юридичних осіб шахрайським шляхом, під приводом продажу права на об`єкти не рухомості (житлові та нежитлові приміщення) заволоділи коштами інвестиційних вкладників.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що протягом 2016-2020 років Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 , засновниками яких є ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_8 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн. (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб для так званого набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

При укладенні договорів представником компанії являвся директор ОСОБА_9 , який їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи, та відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому ОСОБА_9 розрахунковому рахунку компанії за № НОМЕР_2 .

У подальшому, вже у 2022 році потерпілим було встановлено те, що цільове призначення земельної ділянки із кадастровим номером :01:008:0120, на якій мала бути побудована перша секція ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, для будівництва торгового центру», що не відповідає будівництву багатоквартирного житлового будинку, тобто такий будинок згідно призначення там взагалі не міг бути збудований.

Додатково, встановлено що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у п.1.4 таких Договорів зазначалися недостовірні відомості у вигляді «Продавець заявляє, що Об`єкт на момент продажу не є об`єктом судового розгляду, не перебуває під забороною (арештом) і не є предметом застави, на нього відсутні права третіх осіб», приховуючи те, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0120, яка нерозривно пов`язана з предметом купівлі-продажу (квартир, нежитлових приміщень), неодноразово була предметом обтяження (передана в іпотеку) за зобов`язаннями ОСОБА_10 , які останній також не мав наміру виконувати. Даний факт підтверджує Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 299148107 від 11.02.2022 року, де чітко зазначено усі хронології переходів права власності на земельну ділянку та накладення на неї заборон та інших обтяжень на користь третіх осіб.

Слідчим зазначається, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зокрема до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0120, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідча разом із клопотанням подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи щодо проведення державних реєстрацій та будь-яких реєстраційних дій у тому числі до її електронних документів (сканкопій), щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:008:0120, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 серпня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1