УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.4 ст.111-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000220 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.4 ст.111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 23.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Зі змісту клопотання вбачається, що починаючи щонайменше з 2021 року громадянин України, засновника, бенефіціарний власник та голова наглядової ради ПрАТ «Гідросила Груп» ОСОБА_4 спільно з іншими громадянами України використовуючи належні йому суб`єкти господарювання на території України, зокрема АТ «Гідросила» () та інші, що входять до належної ОСОБА_4 групу компаній ПрАТ «Гідросила Груп» (), підприємства, а також суб`єкти господарювання на території російської федерації, які входять до групи компаній ПрАТ «Гідросила Груп», а саме АО «Союзгидравлика» (м. Бєлгород РФ),ООО «Белгородская сбытовая компания» (м. Бєлгород РФ), АО «Технический центр Эльворти» (м. Батайськ РФ), ООО «Гидросила М» (м. Москва РФ) здійснюють виробництво та постачання у тому числі до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації ОАО «Брянский Арсенал» та ООО «Военно-промышленная компания» запчастини (насоси шестерні, насоси аксіально-поршневі), які у подальшому встановлюються на військову техніку РФ, чим вчиняються умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальної цілісності та недоторканності шляхом надання Російській Федерації допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
АО «Союзгидравлика» (м. Бєлгород, РФ, ОГРН 699) фактично входить в групу компаній АТ «Гідросила Груп», співпрацює з автопромисловими підприємствами Російської Федерації, в частині постачання гідравлічних систем, насосів та інших комплектуючих виробів. Основними замовниками вищевказаної продукції є великі виробники спеціалізованої автомобільної, промислової техніки, зокрема: Саранський автомобільний завод (ОГРН 869, Республіка Мордовія, м. Саранськ), «КАМаз» (ОГРН 971, Республіка Татарстан) та «УралАЗ» (ОГРН 826, Челябінська область, м. Міас), основними споживачами продукції яких є міністерство оборони РФ. Також, встановлено, що до сфери застосування продукції АТ «Гідросила», входить ОАО «Брянский Арсенал» (ОГРН 847, м. Брянськ, РФ), яке здійснює виробництво військових бойових машин та з 2016 року входить до сфери управління ООО «Военно-промышленная компания» (далі ООО «ВПК», ОГРН 191, м. Москва).
Експортні операції продукції виробництва АТ «Гідросила», у тому числі після 24.02.2022, тобто початку повномасштабної агресії РФ проти України здійснюється через підприємство групи компаній ПрАТ «Гідросила Груп» - ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» ().
Крім того, до складу групи компаній ПрАТ «Гідросила Груп» входять розташовані у тимчасово окупованому м. Мелітополь Запорізької області АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), які за вказівкою ОСОБА_4 та генерального директора групи компаній ПрАТ «Гідросила Груп» ОСОБА_5 провадять господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та постачають продукцію власного виробництва до РФ через тимчасово окуповану територію АР Крим.
Оглядом електронних митних декларацій оформлених ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» після 24.02.2022 року встановлено, що продукція виробництва АТ «Гідросила», зокрема насоси шестерні та насоси аксіально-поршневі, постачалася до Республік Грузія, Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Словенія, Азербайджан, Узбекистан, Угорщина, Вірменія, Індія, Туркменістан, Пакистан, Королівств Таїланд та Камбоджа.
При цьому, незважаючи на те, що вказані країни є кінцевими отримувачами продукції виробництва АТ «Гідросила», постачальником (відправником) якої є ПрАТ «Торговий дім Гідросила» й яка, у подальшому через контрольовані групою компаній ПрАТ «Гідросила Груп» суб`єктів господарювання постачалась до Російської Федерації.
Крім того, про здійснення у 2022 році постачання продукції групи компаній «Гідросила Груп» до РФ свідчить збільшення дебіторської заборгованості у ПрАТ «Торговий дім Гідросила» по взаємовідносинах з контрагентом з м. Батайськ РФ.
До структури групи компаній ПрАТ «Гідросила Груп» входять, зокрема:
АТ «Гідросила МЗТГ» (, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59) та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 59). Вказані підприємства, знаходячись на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, здійснюють господарську діяльність і по теперішній час, у співпраці з державою-агресором. Посадові особи зазначених підприємств сприяють російським окупаційним військам, в частині, надання території заводів для базування військової техніки РФ та використання автомобільної техніки зазначених підприємств для потреб російських військових підрозділів.
Щодо провадження господарської діяльності АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» () у взаємодії з країною-агресором за погодженням із керівництвом групи компаній «Гідросила груп» ОСОБА_5 та директором ПрАТ «Торговий дім Гідросила» ОСОБА_6 отримано дані, які датуються липнем місяцем 2022 року, про надання вказівок особі на ім`я ОСОБА_7 щодо проведення інвентаризації на підприємстві - Мелітопольський філіал «Торговий Дім Гідросила», який знаходиться на тимчасово окупованій території м. Мелітополь та підпорядковується ПрАТ «Торговий Дім Гідросила» (м. Кропивницький). В свою чергу, аналізом даного огляду встановлено, що продукція, залишки якої є на складах та, яка виробляється на зазначених підприємствах, з тимчасово окупованої території м. Мелітополь, реалізовується на територію РФ, зокрема до Москви. Крім того, проведеним оглядом отримано дані про створення 24.06.2022 директором Мелітопольського філіалу «Торговий Дім Гідросила» ОСОБА_8 підприємства на території РФ - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Краснодар, РФ). В подальшому, при проведенні зазначеної процесуальної дії отримані окремі документальні матеріали щодо господарських взаємовідносин групи компаній «Гідросила Груп» з підприємством «Союзгидравлика» (м. Бєлгород, РФ), які стосуються, зокрема плану продажів та виробництва між вказаними підприємствами. Також, у зазначеному мобільному терміналі виявлено фото документа «список запасных частей для создания запаса на складах РФ», яке засвідчено трьома підписами, зокрема і підписом ОСОБА_6 . Зазначене підтверджується протоколом оглядом мобільного терміналу ОСОБА_6 від 29.08.2022.
Крім того, під час огляду 03.09.2022 відеохостингу Youtube виявлено відеоролик (репортаж телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розміщений ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=D2q9fdka1Lw. З репортажу вбачається, що розташоване на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, підприємство групи компаній «Гідросила Груп» - АТ «Гідросила МЗТГ» провадить господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та відновленні господарської діяльності з розташованими у РФ суб`єктами господарювання: АТ «Петербурзький тракторний завод», ПАТ «НЕФАЗ», ЗАТ «Брянський завод дорожніх машин». Під час огляду 02.09.2022 відеохостингу Youtube виявлено відеоролик під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розміщений ІНФОРМАЦІЯ_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 З ролику, який у тому числі містить інтерв`ю взяте в управляючого директора АТ «Гідросила МЗТГ» та ТОВ «Гідросила Тетіс» ОСОБА_9 та головного конструктора ТОВ «Гідросила- Тетіс» у виробничих цехах зазначених підприємств на фоні працюючого обладнання, які повідомляють про продовження співпраці з підприємтсвами РФ та РБ отримано дані про налагодження випуску продукції АТ «Гідросила МЗТГ».
Відповідно до показань свідка ОСОБА_10 від 07.09.2022 до складу групи компаній «Гідросила Груп», зокрема, входять розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області ТОВ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), які на даний час провадять господарську діяльність у взаємодії з країною агресором.
Згідно із повідомленнями УСБУ в Кіровоградській області від 19.05.2022 №61/5/2/707/нт, від 26.05.2022 №61/5/2/777/нт, від 26.07.2022 №61/5/2/1919/нт підприємства групи компаній «Гідросила Груп» постачають продукцію (насоси та комплектуючі) до підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації, а підприємства групи ТОВ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), які знаходяться на тимчасово окупованій території Запорізької області провадять господарську діяльність у взаємодії з країною агресором. При цьому, з початком 24.02.2022 військової агресії РФ проти України, підприємства групи компаній «Гідросила Груп» не припиняли постачання виготовленої продукції до РФ, а лише змінили логістику постачання. Зазначене підтверджується показами свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 01.08.2022 та свідка ОСОБА_13 від 04.06.2022.
Під час досудового розслідування відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку установлено частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб: - АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), а також встановлено нерухоме майно групи компаній «Гідросила Груп». Таким майном є: частка 88% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_4 ; частка 5,333345% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_14 ; частка 83% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 17% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ОСОБА_14 ; частка 99.2696986% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 92.871813% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила МЗТГ» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частки 93.33% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), яка належить ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (); частку 6.67% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» () ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 1/1 нежитлового вбудованого приміщення (реєстраційний номер майна: 36995485), що розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (стара назва Дзержинського), будинок 388, яка набута на підставі договору купівлі-продажу, р. № 2541, 31.07.2012 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 7/25 нежитлової будівлі (реєстраційний номер майна: НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Зіндельса, буд. 2/1 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); будівля, нежитлова, Ф-3, загальною площею 110344.3 кв.м. за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 07 та 35308727). Опис: Основна площа 89789,5 кв. м., Нежитлова будівля Ф-3 (інв. №№ ЗП-002; ЗП-006; ЗП-039; ЗП-129; ЗП-054; ЗП-055; ЗП-067 ч-1; ЗП-067 ч-2; ЗП-053 ч-1; ЗП-053 ч-2; ЗП-006А; ЗП-068; ЗП-068А ч-1; ЗП-068А ч-2; ЗП-056), свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 30.11.2011, видавник: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частини за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 745954), договір купівлі-продажу, р. № 1203, 17.04.2003, приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Б5-1/4 (інв.№ ЗП-069, ЗП-070, ЗП-071) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 1195946), свідоцтво про право власності, -, 01.09.2005, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Е-3 (інв. № ЗП-074) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 2079128), свідоцтво про право власності, -, 31.07.2003, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1 (інв. № ЗП-003) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 4190274), свідоцтво про право власності, -, 27.04.2002, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Е2-2 з навісом І1 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 22353731), рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, справа № 2-1434, 12.02.2008 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Г3-1 (інв. № ІП-7539) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 30549283), свідоцтво про право власності, -, 29.05.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлова будівля, С-1 (інв. № СП-66) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31070511), свідоцтво про право власності, -, 27.07.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1(ЗП-044) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4597624), свідоцтво про право власності, -, 03.02.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911772), свідоцтво про право власності, -, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082 дс) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911926), свідоцтво про право власності, -, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 31/100 нежитлової будівлі, Ж-1 (інв. № СП-1) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 13885360) та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ().
09.09.2022 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000220 визнано речовим доказом майно юридичних осіб-частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб - АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), а також нерухоме майно групи компаній «Гідросила Груп».
З метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, оскільки частина вказаних підприємств знаходиться на окупованій країною-агресором території, а також зазначені в клопотанні підприємства співпрацюють з рф, а тому для збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 23.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку установлено частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб: - АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), а також встановлено нерухоме майно групи компаній «Гідросила Груп». Таким майном є: частка 88% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_4 ; частка 5,333345% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_14 ; частка 83% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 17% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ОСОБА_14 ; частка 99.2696986% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 92.871813% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила МЗТГ» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частки 93.33% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), яка належить ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (); частку 6.67% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» () ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (); частка 1/1 нежитлового вбудованого приміщення (реєстраційний номер майна: 36995485), що розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (стара назва Дзержинського), будинок 388, яка набута на підставі договору купівлі-продажу, р. № 2541, 31.07.2012 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 7/25 нежитлової будівлі (реєстраційний номер майна: НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Зіндельса, буд. 2/1 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); будівля, нежитлова, Ф-3, загальною площею 110344.3 кв.м. за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 07 та 35308727). Опис: Основна площа 89789,5 кв. м., Нежитлова будівля Ф-3 (інв. №№ ЗП-002; ЗП-006; ЗП-039; ЗП-129; ЗП-054; ЗП-055; ЗП-067 ч-1; ЗП-067 ч-2; ЗП-053 ч-1; ЗП-053 ч-2; ЗП-006А; ЗП-068; ЗП-068А ч-1; ЗП-068А ч-2; ЗП-056), свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 30.11.2011, видавник: Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частини за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 745954), договір купівлі-продажу, р. № 1203, 17.04.2003, приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Б5-1/4 (інв.№ ЗП-069, ЗП-070, ЗП-071) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 1195946), свідоцтво про право власності, -, 01.09.2005, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Е-3 (інв. № ЗП-074) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 2079128), свідоцтво про право власності, -, 31.07.2003, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1 (інв. № ЗП-003) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 4190274), свідоцтво про право власності, -, 27.04.2002, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Е2-2 з навісом І1 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 22353731), рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, справа № 2-1434, 12.02.2008 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, Г3-1 (інв. № ІП-7539) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 30549283), свідоцтво про право власності, -, 29.05.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлова будівля, С-1 (інв. № СП-66) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31070511), свідоцтво про право власності, -, 27.07.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1(ЗП-044) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4597624), свідоцтво про право власності, 03.02.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911772), свідоцтво про право власності, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082 дс) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911926), свідоцтво про право власності, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» (); частка 31/100 нежитлової будівлі, Ж-1 (інв. № СП-1) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 13885360) та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ().
09.09.2022 постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №0000220 визнано речовим доказом майно юридичних осіб-частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб - АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), а також нерухоме майно групи компаній «Гідросила Груп».
Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, наявні правові підстави для накладання арешту з метою збереження речових доказів, та задоволення клопотання прокурора.
Крім того, згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.
У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Частиною першою ст.2 ЗУ «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.
Відповідно до п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.
Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.
Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.
Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя, з огляду на положення ч.1 ст.1037 ЦК України, якими передбачено, що Управитель може відчужувати майно, передане в управління, укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління, вважає за необхідне заборонити здійснювати суб`єктам державної реєстрації, реєстрацію будь-яких прав, що виникають на підставі даної ухвали, без погодження з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Керуючись ст. ст. 98, 100, 131; 132; 170-174 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000220, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.4 ст.111-1 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт з забороною розпорядження та користування на майно юридичних та фізичних осіб, у тому числі на частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), а саме на:
-частку 88% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_4 ;
-частку 5,333345% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» (), яка належить ОСОБА_14 ;
-частку 83% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» ();
-частку 17% у статутному капіталі (корпоративні права) ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), яка належить ОСОБА_14 ;
-частку 99.2696986% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» ();
-частку 92.871813% у статутному капіталі (корпоративні права) АТ «Гідросила МЗТГ» (), яка належить ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» ();
-частку 93.33% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» (), яка належить ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» ();
-частку 6.67% у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Гідросила-Тетіс» () ПрАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» ();
-частку 1/1 нежитлового вбудованого приміщення (реєстраційний номер майна: 36995485), що розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (стара назва Дзержинського), будинок 388, яка набута на підставі договору купівлі-продажу, р. № 2541, 31.07.2012 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 7/25 нежитлової будівлі (реєстраційний номер майна: НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Зіндельса, буд. 2/1 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-будівлю нежитлову, Ф-3, загальною площею 110344.3 кв.м. за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 07 та 35308727). Опис: Основна площа 89789,5 кв. м., Нежитлова будівля Ф-3 (інв. №№ ЗП-002; ЗП-006; ЗП-039; ЗП-129; ЗП-054; ЗП-055; ЗП-067 ч-1; ЗП-067 ч-2; ЗП-053 ч-1; ЗП-053 ч-2; ЗП-006А; ЗП-068; ЗП-068А ч-1; ЗП-068А ч-2; ЗП-056), свідоцтво про право власності, на нерухоме майно, серія та номер: б/н, виданий 30.11.2011, Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради Запорізької області та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, частини за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 745954), договір купівлі-продажу, р. № 1203, 17.04.2003, приватний нотаріус Мелітопольського міського нотаріального округу ОСОБА_15 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, Б5-1/4 (інв.№ ЗП-069, ЗП-070, ЗП-071) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 1195946), свідоцтво про право власності, -, 01.09.2005, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, Е-3 (інв. № ЗП-074) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 2079128), свідоцтво про право власності, 31.07.2003, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1 (інв. № ЗП-003) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 4190274), свідоцтво про право власності, 27.04.2002, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, Е2-2 з навісом І1 за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 22353731), рішення Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, справа № 2-1434, 12.02.2008 та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, Г3-1 (інв. № ІП-7539) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 30549283), свідоцтво про право власності, 29.05.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлова будівля, С-1 (інв. № СП-66) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 31070511), свідоцтво про право власності, 27.07.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі, частина Н-3/1(ЗП-044) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 4597624), свідоцтво про право власності, -, 03.02.2010, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911772), свідоцтво про право власності, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 1/1 нежитлової будівлі (інв. № ЗП-082 дс) за адресою: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Індустріальна, будинок 59 (реєстраційний номер майна 19911926), свідоцтво про право власності, 14.08.2007, Виконавчий комітет Мелітопольської міської ради та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ();
-частку 31/100 нежитлової будівлі, Ж-1 (інв. № СП-1) за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна 13885360) та на праві власності належить АТ «Гідросила МЗТГ» ().
Вищевказане майно передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах визначених ст.ст.19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) юридичних осіб АТ «Гідросила» (), ПрАТ «Гідросила Груп» (), ПрАТ «Торговий дім «Гідросила» (), АТ «Гідросила МЗТГ» () та ТОВ «Гідросила-Тетіс» () (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя