Провадження № 1-кс/537/465/2022
Справа № 537/1582/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна,

установив:

Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, відповідно до вимог якого просить накласти арешт на речовий доказ 275 (двісті сімдесят п`ять) шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 7, що належать на праві власності ТОВ «Автопроммаркет» (, зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Грушевського, б. 18), з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування останніми та залишити їх на відповідальне зберігання власнику - ТОВ «Автопроммаркет» ().
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000074 від 06.07.2022 щодо неправомірних самоправних дій відносно належного майна ТОВ «Автопроммаркет» з боку ТОВ «МКАРГО», що проявляється у розпорядженні всупереч установленому законом порядку, чим завдано матеріальної шкоди ТОВ «Автопроммаркет», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. Так в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що являється керівником ТОВ «Автопроммаркет», що зареєстровано за адресою: Кіровоградська обл., місто Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, будинок 18, фактична адреса: Кременчуцький р-н, с. Піщане, вул. Київська, буд. 34. 24.12.2021 підприємством TOB «АВТОПРОММАРКЕТ» укладено контракт із китайською фірмою «Tongli Tyre Co. Ltd.» на придбання 275 шин для вантажних автомобілів на загальну суму 35 750, 00 доларів США. Згідно до виставленого китайського компанією рахунку вiд 11.02.2022 вказана сума оплачена в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті від 05.01.2022 на суму 17875 USD (попередня оплата); платіжним дорученням в іноземній валюті від 11.02.2022 на суму 17875 USD (решта суми). Для перевезення вказаного товару підприємством укладено Договір транспортного експедирування №1001/01 вiд 10.01.2022 з ТОВ «МКАРГО» (експедиторська компанія із м. Києва). Дана компанія взяла на себе обов`язок доставити до с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області, Україна, придбаний товар iз Республіки Китай. Враховуючи початок агресії РФ проти України, введення військового стану ТОВ «Автопроммаркет» із експедитором погоджено питання про те, що вантаж буде доставлений не в порт м. Одеси, а в порт м. Констанца (Румунія), а звідти перевезений в пункт розвантаження. Придбаний ТОВ «Автопроммаркет» товар на загальну суму 35 750, 00 доларів США - 275 шин для вантажних автомобілів їм не передані, експедиторська компанія постійно виставляє додаткові рахунки, які суперечать первісному договору та з нами не узгоджувались. Як стало відомо від місцевих експедиторiв та працівників місцевої митниці, вантажний автомобіль з вантажем ТОВ «Автопроммаркет» прибув до митного посту «Кременчук», що по вул. Ярмарковій, 7 в м. Кременчуці Полтавської області, та пройшов процедури розмитнення, а отже перебувати на митному складі не має права, і тим не менш, даний автомобіль не виїжджає, перевірити наявність товару ТОВ «Автопроммаркет» не має змоги. Всі митні збори оплачені ТОВ «Автопроммаркет», про що наявні підтверджуючі документи. 14.07.2022 на виконання ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 11.07.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а саме про митне оформлення та підстави перебування на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці 275 шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б. 7, які перебувають у володінні митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б. 7. Документи з приводу перебування вказаного товару на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б. 7, відсутні у зв`язку із тим, що 30.06.2022 вантаж випущений у вільне використання на територію України. 14.07.2022 винесено постанову про визнання речовими доказом по вказаному кримінальному провадженню 275 шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б. 7. Враховуючи зазначені обставини, є обґрунтовані підстави вважати речовим доказом 275 шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці, що за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б. 7, як предмет кримінального правопорушення, який може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Прокурор Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.
Представники потерпілого ТОВ «Автопроммаркет» ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна підтримали, просили його задовольнити та передати ОСОБА_4 на відповідальне зберігання зазначене майно, підтвердили факт придбання 275 шин для вантажних автомобілів ТОВ «Автопроммаркет».
Представник митного посту «Кременчук» Полтавської митниці в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 06.07.2022 за результатами самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення внесено відомості такого змісту: «02.07.2022 о 15:38 год. на лінію 102 звернувся ОСОБА_4 із заявою щодо неправомірних самоправних дій відносно належного йому майна з боку ТОВ «МКАРГО», що проявляється у розпорядженні всупереч установленому законом порядку».
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 08.07.2022, останній, який є керівником ТОВ «Автопроммаркет» повідомив, що 24.12.2021 підприємством TOB «АВТОПРОММАРКЕТ» укладено контракт із китайською фірмою «Tongli Tyre Co. Ltd.» на придбання 275 шин для вантажних автомобілів на загальну суму 35 750,00 доларів США. Згідно до виставленого китайського компанією рахунку вiд 11.02.2022 вказана сума оплачена в повному обсязі. Для перевезення вказаного товару підприємством укладено Договір транспортного експедирування №1001/01 вiд 10.01.2022 з ТОВ «МКАРГО» (експедиторська компанія із м. Києва). Дана компанія взяла на себе обов`язок доставити до с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області, Україна, придбаний товар iз Республіки Китай. Враховуючи початок агресії РФ проти України, введення військового стану ТОВ «Автопроммаркет» із експедитором погоджено питання про те, що вантаж буде доставлений не в порт м. Одеси, а в порт м. Констанца (Румунія), а звідти перевезений в пункт розвантаження. Станом на сьогоднішній день, придбаний ТОВ «Автопроммаркет» товар на загальну суму 35 750,00 доларів США - 275 шин для вантажних автомобілів їм не передані, експедиторська компанія постійно виставляє додаткові рахунки, які суперечать первісному договору та з нами не узгоджувались. Як стало відомо від місцевих експедиторiв та працівників місцевої митниці, вантажний автомобіль з вантажем ТОВ «Автопроммаркет» прибув до митного посту «Кременчук», що по вул. Ярмарковій, 7 в м. Кременчуці Полтавської області, та пройшов процедури розмитнення, а отже перебувати на митному складі не має права, і тим не менш, даний автомобіль не виїжджає, перевірити наявність товару ТОВ «Автопроммаркет» не має змоги. Всі митні збори оплачені ТОВ «Автопроммаркет», про що наявні підтверджуючі документи.
Зазначені обставини також підтвердив представник потерпілого ОСОБА_4 в судовому засіданні.
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.07.2022, наданого ініціатором клопотання в його обґрунтування, вбачається, що ознайомившись з документами про митне оформлення та підстави перебування на території МП «Кременчук» Полтавської митниці 275 шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із р/н НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , на території МП Кременчук встановлено, що документи про митне оформлення 275 шин наявні в повному обсязі. Вказані документи у виді сканованих копій зберігаються в програмному інформаційному комплексі «Інспектор». Наявні скановані документи роздруковані, належним чином завірені та вилучаються відповідно до опису (додаток до протоколу). Документи з приводу перебування вказаного товару на території МП «Кременчук» Полтавської митниці за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 7, відсутні, в зв`язку з тим, що після проведення митного оформлення 30.06.2022 вантаж випущений у вільне використання на територію України. Згідно журналу в`їзду виїзду транспортних засобів в зону митного контролю ФО-П ОСОБА_6 , наявний запис датований 26.06.2022 за №421 про в`їзд транспортного засобу, проте відсутній запис в графі «номер акта митного огляду, реєстру», який вказується коли ТЗ залишає територію.
Тобто вищезазначені 275 шин для вантажних автомобілів, що належать ТОВ «Автопроммаркет» перебувають в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 7.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2, 3 цієї статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що вказане в прохальній частині клопотання майно, може бути доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Одночасно слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на речовий доказ у кримінальному провадженні №0000074, а саме на 275 (двісті сімдесят п`ять) шин для вантажних автомобілів, які знаходяться в автомобілі із реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , на території митного посту «Кременчук» Полтавської митниці за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Ярмаркова, буд. 7, що належать на праві власності ТОВ «Автопроммаркет» (, зареєстровано за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Грушевського, буд. 18), з позбавленням права на розпорядження та користування останніми.
Передати 275 (двісті сімдесят п`ять) шин для вантажних автомобілів на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Автопроммаркет» ОСОБА_4 .
Попередити керівника ТОВ «Автопроммаркет» ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт за ст. 388 КК України.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, володільцю та власнику майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1