Дата документу 14.07.2022 Справа № 554/9944/21
Провадження № 1-кс/554/6921/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання старшої групи слідчих у кримінальному провадженні - старшої слідчої СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ "Україна" (ЄРДПОУ 21061081) головою якого являється ОСОБА_3 , у особливо великих розмірах. Також під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року який укладений між ТОВ СП «Нібулон» та СФГ «Україна» (ЄРДПОУ 21061081), до ТОВ СП «Нібулон» який розташований в с. Мар`янівка, вул. Степова, 1а, Гребінківського району, Полтавської області було здано ріпак 1-го класу в

кількості 1785,697 т.з., загальною сумою оцінки дев`ятнадцять мільйонів сімсот вiсiмдесят п`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн. 20.09.201 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 3 реквізитами банку ПАТ «Полтава Банк» №2 на електронну адресу «» та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (АТ «Полтава Банк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) на (ПАТ «МТБ Банк» НОМЕР_3 ).

15.08.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у Запорізькому відділенні АТ «БАНК СІЧ», що за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежності України, буд. 84, використовуючи підроблені документи від імені директора ПА «КОЛОС» відкрив рахунок № НОМЕР_4 .

Окрім цього, встановлено, що 14.08.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у Запорізькому відділенні АТ «БАНК АЛЬЯНС», що за адресою м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 17, використовуючи підроблені документи від імені директора ТОВ «АГРІС ПОЛІССЯ» в рахунок № НОМЕР_5 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.09.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у вiддiленнi No 17 банку ПАТ «БАНК ВОСТОК», що за адресою м. Запоріжжя, проспект Соборний, 172, використовуючи підроблені документи від іменi директора ТОВ «АГРО-КАРТЕЛЬ» відкрив рахунок № НОМЕР_6 .

10.09.2019 невстановлена слідством особа перебуваючи у відділенні № 17 банку АТ «КРИСТАЛБАНК», що за адресою м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 72, використовуючи підроблені документи вiд iменi директор ТОВ «АГРОФІРМА «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» відкрив рахунок № НОМЕР_7 .

На які, з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого аналогічним чином в АТ «МТБ Банк» було перераховано грошові кошти частками на загальну суму 16 487 929,68 грн.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України .

У вказаному кримінальному провадженні відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування закінчується 27.03.2022, проте 24.02.2022 року Російська Федерація, віроломно, без оголошення війни почала вторгнення на територію України. В країні введено воєнний стан, в умовах якого світова мережа Інтернет, одним із ресурсів якої є Єдиний реєстр досудових розслідувань, а також засоби кабельного зв`язку перестали безперебійно функціонувати. Дані факти унеможливлюють електронну реєстрацію заяв та повідомлень органами Національної поліції, а також унеможливлюють здійснити маніпуляції щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з метою реєстрації події кримінального правопорушення у встановленому законом порядку. Крім цього, унеможливлюють та перешкоджають проведенню повного та всебічного досудового розслідування у зв`язку із чим провести всі необхідні слідчі (розшукові) дії по вказаному провадженню було не можливо.

До того ж відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Внаслідок чого, з метою збереження кримінального провадження, розумних строків, 06.03.2022 було прийнято рішення про закриття провадження, лише з мотивів вказаних вище.

12.07.2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено прокурором Полтавської окружної прокуратури.

Прокурор в судове засідання не з`явився, прохав проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується однак закінчити досудове розслідування до спливу даного терміну не можливо, внаслідок складності, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно провести:
-Погодити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку ТОВ «АГРО-КАРТЕЛЬ» МБ4641403 від 26.09.2019, а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ТОВ «АГРО-КАРТЕЛЬ» () у ПАТ «Банк Восток» ( МФО307123), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» ( МФО307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24. З подальшим направленням до суду з метою отримання ухвали про тимчасовий доступ.

-Погодити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку грошового чеку ПП ПА «КОЛОС» серії «МА 6883976» від 25.09.2019, а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ПП ПА «КОЛОС» (), що знаходяться у володінні АТ «БАНК СІЧ» ( МФО380816).

-Погодити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналу грошового чеку ТОВ «Агрофірма «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» серії «ЛИ 5599926» від 26.09.2019, а також наявні оригінали документів пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунку ТОВ «Агрофірма «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» () які перебувають у володінні АТ «КРИСТАЛБАНК» ( МФО339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.

-Після отримання ухвали, скерувати останні до їх володільців, та в подальшому здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів.

-Призначити по вказаному провадженню почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.
Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.
Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки прокурором доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.
Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшої групи слідчих у кримінальному провадженні - старшої слідчої СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строки досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000277 від 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, для виконання всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1