УХВАЛА
Іменем України

27 вересня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАПЕКС» щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАПЕКС» звернулась до слідчого судді зі скаргою щодо невиконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.08.2019 року про скасування арешту майна та неповернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 07.11.2018 року за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52, було проведено обшук, під час проведення якого вилучено майно, належне ТОВ «КАПЕКС».

05.12.2018 року ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на вилучене під час обшуку майно накладено арешт.

15.08.2019 року, ухвалою слідчого судді скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.12.2018 року.

Проте, 20.08.2019 року слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 подано клопотання про арешт майна, у задоволенні якого відмовлено.

Як зазначає заявник, з моменту проведення обшуку та вилучення майна будь-кому з посадових осіб ТОВ «КАПЕКС» про підозру не повідомлено, однак до теперішнього часу вилучене під час майно власнику не повернуто.

В судове засідання заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у її відсутності, вимоги за скаргою підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не сповістив.

Згідно ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали, додані в обґрунтування скарги, приходжу до висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАПЕКС» підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 303 КПК України: «На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, або прокурора:

Бездіяльність слідчого, прокурора яка полягає… у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно ст. 169 КПК України».

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається зі скарги та додатків неї, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України.

07.11.2018 року за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52, було проведено обшук, під час проведення якого вилучено майно, належне ТОВ «КАПЕКС».

05.12.2018 року ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на вилучене під час обшуку за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Вокзальна, 52 майно, накладено арешт.

15.08.2019 року, ухвалою слідчого судді скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05.12.2018 року на наступне майно: а саме:

-- чорнові записи з назвою «ООО Капекс»» на 1 арк.;

-- «технические условия на водоснабжение» від 10.07.2014 з запискою « ОСОБА_5 отдать» на 1 арк.;

-- заява від ОСОБА_6 до директора ТОВ «Капекс» про окремий відвід води від 12.2.2018 року на 1 арк.;

-- заява від ОСОБА_7 до ТОВ «Капекс» про заміну гребню на 1 арк.;

-- розрахункові квитанції ТОВ «Капекс»;

-- договір від 26.04.2018 року на 1 арк.;

-- заява від 26.04.2018 на 1 арк.;

-- файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

-- файл прозорого кольору з документами на 12 арк.;

-- файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

-- файл прозорого кольору з документами на 16 арк.;

-- акти скріплені папером білого кольору на 101 арк.;

-- рахунки на 46 арк.;

-- рахунки скріплені білим папером на 100 арк.;

-- файл прозорого кольору з документами на 74 арк.;

-- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

-- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

-- папка чорного кольору тверда з документами з написом «Дружба»;

-- папка тверда синього кольору тверда з написом «Комунстрой» з документами;

-- папка синього кольору з написом «Авермолд»;

-- папка червоного кольору з написом «Автостроитель Сервіс»;

-- папка синього кольору з написом «Бази отдыха №2»;

-- папка синього кольору з написом «Нептун»;

-- папка синього кольору з написом «Дружба»;

-- папка зеленого кольору з написом «В-0800»;

-- папка чорного кольору з написом «Гроздь»;

-- папка чорного кольору з написом «Золотий берег» «Вояж Сі»;

-- папка чорна з написом « Прібой.Меліоратор»

-- папка чорного кольору з написом «Солнешко, старосен»;

-- папка синього кольору з написом «Перлина»;

-- папка чорного кольору з написом «Авт восход»;

-- папка чорного кольору з написом «Каніповець»;

-- папка синього кольору з написом «Прогрес. Взморье»;

-- папка синього кольору з написом «Твердец»;

-- папка чорного кольору з написом «Январец. Сокол»;

-- папка чорного кольору з написом «Бази відпочинку»;

-- папка синього кольору з написом «Пицевка.Радуга»;

-- файл прозорий з документами на 121 арк.;

-- показники 6 жовтня на 20 арк.;

-- папка зеленого кольору;

-- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

-- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

-- папка синього кольору з написом «Авангард»;

-- папка темно зеленого кольору з написом «Капекс»

-- папка м`яка синього кольору з документами;

-- папка м`яка фіолетового кольору з документами;

-- папка фіолетового кольору з написом «Енерготех;

-- папка синього кольору з написом «Каноповец»;

-- папка червона з написом «Пищевик»

-- папка чорного кольору з написом «Локомотив.Юнсана»;

-- рахунки ТОВ «Капекс» на 5 арк.;

-- чорнові записи на 1 арк.;

-- акти обстеження водоміра на 50 арк.;

-- тех.вимоги н а6 арк.;

-- файл прозорого кольору з написом «Таврія В», «Затока-2» з документами на 43 арк.;

-акт приймання передачі послуг на * арк..;

-чорнові записи у папці білого кольору на 2 арк.;

- папка синього кольору з документами на 1 арк.;

-Акти на2 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 4 арк.;

-зошит А4 синього кольору;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком 3 шт.;

-зошит А5 сірого кольору з малюнком 1 шт.;

-папка синього кольору з документами на 52 арк.;

-папка синього кольору з документами на 7арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-папка чорного кольору з документами на 10 арк.;

-папка синього кольору з документами на 27арк.;

-папка синього кольору з документами на 9 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 7 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 8 арк.;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком;

-чорнові записи на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-документи скріплені білим папером на 256 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 106 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 95 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 103 арк.;

-папка тверда синього кольору з документами;

-оплати ТОВ «Капекс» на 20 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 158 арк.;

-папка синього кольору з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Старые показания»;

-файл прозорого кольору з документами на 19 арк.;

-рахунки на 2 арк.;

-папка синього кольору пластмасова з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Проплпти»;

-папка чорного кольору з документами;

-зошит сірого кольору з написом «Журнал регистрации отчетов»;

-папка сірого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

-договори водопостачання на 4 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Авангард»;

-папка чорного кольору з написом «вул.. лазурна, вул.. Соняшна»;

-папка червоного кольору з написом «Золотий берег»;

-папка чорного кольору з написом «Вокзальна»;

-папка синього кольору з написом «Помппрофіст»;

-папка синього кольору з написом «Наука Прес»;

-папка чорного кольору з написом «Жимчужина»;

-папка жовтого кольору з документами;

-папка чорного кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-папки з тех.оглядами м`які у кількості 87 шт.;

-папка синього кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 15 аркушах;

-папка зеленого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 11 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 58 арк..;

-червона папка з документами;

-ноутбук «LENOVO» модель 80Т7, серія PF0R84FZ 1шт.;

-ноутбук «LENOVO» серія PF0URZUL 1 шт.;

-ноутбук «ASUS» серія QCWB335;

-документи скріплені білим листом А4 на 17 арк.;

-договір оренди від 30.07.2016 року на 13 арк.

Однак, до теперішнього часу вилучене під час проведення обшуку у ТОВ «КАПЕКС» майно, власнику повернуто не було.

На теперішній час будь-кому з посадових осіб ТОВ «КАПЕКС» про підозру повідомлено не було.

Відповідно до ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 317 ЦК України, власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Враховуючи, що всупереч вимогам ч. 5 ст. 171 КПК України, майно, вилучене під час обшуку, особі, у якої його було вилучено, повернуто не було та на теперішній час арешт не накладено, вважаю, що скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАПЕКС» підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «КАПЕКС» щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0000054 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 1 КК України, негайно повернути уповноваженій особі ТОВ «КАПЕКС» майно, вилучене 07.11.2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чорнові записи з назвою «ООО Капекс»» на 1 арк.;

- «технические условия на водоснабжение» від 10.07.2014 з запискою « ОСОБА_5 отдать» на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_6 до директора ТОВ «Капекс» про окремий відвід води від 12.2.2018 року на 1 арк.;

- заява від ОСОБА_7 до ТОВ «Капекс» про заміну гребню на 1 арк.;

- розрахункові квитанції ТОВ «Капекс»;

- договір від 26.04.2018 року на 1 арк.;

- заява від 26.04.2018 на 1 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 12 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 16 арк.;

- акти скріплені папером білого кольору на 101 арк.;

- рахунки на 46 арк.;

- рахунки скріплені білим папером на 100 арк.;

- файл прозорого кольору з документами на 74 арк.;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка тверда синього кольору з документами з написом «Комунстрой»;

- папка чорного кольору тверда з документами з написом «Дружба»;

- папка тверда синього кольору тверда з написом «Комунстрой» з документами;

- папка синього кольору з написом «Авермолд»;

- папка червоного кольору з написом «Автостроитель Сервіс»;

- папка синього кольору з написом «Бази отдыха №2»;

- папка синього кольору з написом «Нептун»;

- папка синього кольору з написом «Дружба»;

- папка зеленого кольору з написом «В-0800»;

- папка чорного кольору з написом «Гроздь»;

- папка чорного кольору з написом «Золотий берег» «Вояж Сі»;

- папка чорна з написом « Прібой.Меліоратор»

- папка чорного кольору з написом «Солнешко, старосен»;

- папка синього кольору з написом «Перлина»;

- папка чорного кольору з написом «Авт восход»;

- папка чорного кольору з написом «Каніповець»;

- папка синього кольору з написом «Прогрес. Взморье»;

- папка синього кольору з написом «Твердец»;

- папка чорного кольору з написом «Январец. Сокол»;

- папка чорного кольору з написом «Бази відпочинку»;

- папка синього кольору з написом «Пицевка.Радуга»;

- файл прозорий з документами на 121 арк.;

- показники 6 жовтня на 20 арк.;

- папка зеленого кольору;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка чорного кольору з написом «Авангард»;

- папка синього кольору з написом «Авангард»;

- папка темно зеленого кольору з написом «Капекс»

- папка м`яка синього кольору з документами;

- папка м`яка фіолетового кольору з документами;

- папка фіолетового кольору з написом «Енерготех;

- папка синього кольору з написом «Каноповец»;

- папка червона з написом «Пищевик»

- папка чорного кольору з написом «Локомотив.Юнсана»;

- рахунки ТОВ «Капекс» на 5 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- акти обстеження водоміра на 50 арк.;

- тех.вимоги н а6 арк.;

- файл прозорого кольору з написом «Таврія В», «Затока-2» з документами на 43 арк.;

-акт приймання передачі послуг на * арк..;

-чорнові записи у папці білого кольору на 2 арк.;

- папка синього кольору з документами на 1 арк.;

-Акти на2 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 4 арк.;

-зошит А4 синього кольору;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком 3 шт.;

-зошит А5 сірого кольору з малюнком 1 шт.;

-папка синього кольору з документами на 52 арк.;

-папка синього кольору з документами на 7арк.;

-чорнові записи на 1 арк.;

-папка чорного кольору з документами на 10 арк.;

-папка синього кольору з документами на 27арк.;

-папка синього кольору з документами на 9 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 7 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 8 арк.;

-зошит А5 жовтого кольору з малюнком;

-чорнові записи на 4 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 4 арк.;

-документи скріплені білим папером на 256 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 106 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 95 арк.;

-файл прозорого кольору з документами на 103 арк.;

-папка тверда синього кольору з документами;

-оплати ТОВ «Капекс» на 20 арк.;

-оплати ТОВ «Капекс» на 158 арк.;

-папка синього кольору з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Старые показания»;

-файл прозорого кольору з документами на 19 арк.;

-рахунки на 2 арк.;

-папка синього кольору пластмасова з документами;

-папка блакитного кольору з написом «Проплпти»;

-папка чорного кольору з документами;

-зошит сірого кольору з написом «Журнал регистрации отчетов»;

-папка сірого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 2 арк.;

-договори водопостачання на 4 арк.;

-папка червоного кольору з написом «Авангард»;

-папка чорного кольору з написом «вул.. лазурна, вул.. Соняшна»;

-папка червоного кольору з написом «Золотий берег»;

-папка чорного кольору з написом «Вокзальна»;

-папка синього кольору з написом «Помппрофіст»;

-папка синього кольору з написом «Наука Прес»;

-папка чорного кольору з написом «Жимчужина»;

-папка жовтого кольору з документами;

-папка чорного кольору з документами;

-папка червоного кольору з документами;

-папки з тех.оглядами м`які у кількості 87 шт.;

-папка синього кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 15 аркушах;

-папка зеленого кольору з документами;

-файл прозорого кольору з документами на 10 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 11 арк..;

-файл прозорого кольору з документами на 58 арк..;

-червона папка з документами;

-ноутбук «LENOVO» модель 80Т7, серія PF0R84FZ 1шт.;

-ноутбук «LENOVO» серія PF0URZUL 1 шт.;

-ноутбук «ASUS» серія QCWB335;

-документи скріплені білим листом А4 на 17 арк.;

-договір оренди від 30.07.2016 року на 13 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
27.09.2019