Справа № 572/2132/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2022 року Сарненський районний суд Рівненської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у кримінальному провадженні №1-кс 549/22 0000124) клопотання дізнавача у кримінальному провадженні- начальника СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 08.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись всесвітньою мережею інтернет, на сайті «EABTOTRADE», знайшов оголошення про придбання транспортних засобів із закордону. В подальшому ОСОБА_4 , за допомогою інтернет-месенджера «Viber», здійснював переписку з особою продавцем, в ході якої виявив бажання придбати автомобіль марки «Audi». Реалізуючи свій намір ОСОБА_4 , на вимогу особи продавця, здійснив передоплату на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , двома платіжками по 29 000 грн. та 102 100 грн., однак в зазначений час автомобіль доставлено не було, особа продавець на зв`язок не виходить.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вище наведене, дізнавач Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 .

Свої доводи дізнавач обґрунтовує тим, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити кому належить банківська карта, місце де відбувалося зняття (списання) грошових коштів зарахованих на банківську картку № НОМЕР_1 та особу яка отримала (використала) дані кошти.

Письмовою заявою дізнавач клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та з урахуванням того, що іншим шляхом отримати відомості неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суд дійшов висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати для дізнавача у кримінальному провадженні - начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картку/рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на картку/рахунок банківському рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 31.05.2022 по цей час;

- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по картці/рахунку № НОМЕР_1 в період з 31.05.2022 по цей час;

- відомості про списання грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 31.05.2022 по цей час;

- відомості про зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 31.05.2022 по цей час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень.

- відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під картку/рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 01.06.2022 по теперішній час;

- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_1 ;

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 08 вересня 2022 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: