н/п 1-кс/174/253/2022
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
12 вересня 2022 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що до ЧС ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2022 р., о 21.49 год., невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на суму 26 265,20 грн. чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
За вказаним фактом 26.05.2022 р. внесено відомості до ЄРДР за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2022 р., близько 18.00 год., виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу дитячого самокату вартістю 400 грн. В той же день, тобто 23.05.2022 р., приблизно о 19.00 год., йому в месенджер «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що хоче придбати вказаний самокат, після чого повідомила, що оформляє ОLХ-доставку, після чого надіслала у «Вайбер» посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким йому потрібно було перейти для отримання грошових коштів та верифікації банківської картки, що він зробив та при відкритті посилання побачив вкладку, на якій зазначив у полях для введення даних номер банківської картки, строк її дії та код СVV, також йому потрібно було ввести суму, яка доступна на банківській картці, але він вирішив не вводити та підтвердив вже набрані дані, після чого відкрилась вкладка, на якій було зазначено про помилку верифікації банківської картки та вказано, що для усунення помилки йому потрібно звернутися до чату техпідтримки в нижньому правому куті сторінки, що він і зробив та повідомив у вказаному чаті про помилку, де в нього запитали назву банку, дані картки якого вводив потерпілий при верифікації, на що він повідомив, що це « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого в чаті йому надіслали посилання для авторизації в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було ввести номер телефону та пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив, але до мобільного додатку зайти не зміг, після чого повідомив ОСОБА_6 , щоб вона відмінила ОLХ-доставку, але приблизно через 15 хвилин на мобільний телефон (номер мобільного телефону НОМЕР_2 ) йому надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону, який у нього не зберігся, де він почув голос оператора ніби « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точно вказати не може, який повідомив комбінацію, яку потрібно було ввести на клавіатурі, що він зробив, але яку саме вже не пам`ятає, після чого у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 списано грошові кошти у сумі 26 265 грн. 20 коп.
На підставі ухвали Вільногірського міського суду отримано інформацію стосовно перерахунку грошових коштів з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме те, що вказані вище грошові кошти перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням транзакції: дата транзанкції - 23.05.2022 о 21:49:48 год., дата постачання- 25.05.2022 Р32 F DB, сума вал. карти - 26 265.20 грн., валюта - UAH, комісія - 1 010.20 грн., сума ост. после опер. - 26 265.20 грн., код авт. - 785005, МСС - 6538, термінал - КНО00001, країна - UKR, найменування еквайринга - JOINT STOCK COMPANYFIRST UKR, описание транзакции PUMB CARD-TO-CARD, НОМЕР_4 , KY Перевод c карти.
До AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в порядку ст.ст.93, 23 КПК України, було надано вимогу щодо вказаної банківської карти, а саме ідентифікатор картки «PUMB CARD-TO-CARD», який складається із 16 цифр на яку здійснювався переказ вищевказаних грошових коштів, випуск (перевипуск) вказаної картки, історії вказаної картки, коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг. 12.08.2022 р. отримано відповідь з AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якої здійснивши аналіз обсягу інформації, що вимагається у запиті, дана інформація виходить за межі інформації, право на отримання якої мають органи Національної поліції. На підставі вищевикладеного, та з метою дотримання вимог законодавства із захисту інформації, яка містить банківську таємницю, запитувані матеріали органи Національної поліції можуть отримати на підставі рішення суду / постанови прокурора.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно отримати інформацію, яка знаходяться у головному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 , в саме до інформації щодо наступної транзакції: дата транзакції - 23.05.2022 о 21:49:48 год., дата постачання - 25.05.2022 Р32 F DB, сума вал. карти- 26 265.20 грн., валюта - UAH, комісія - 1 010.20 грн., сума ост. после опер. - 26 265.20 грн., кодавт. - 785005, МСС - 6538, терминал - КНО00001, країна - UKR, найменування еквайринга - ІНФОРМАЦІЯ_7 FIRST UKR, описание транзакции PUMB CARD-TO-CARD, НОМЕР_4 , KY Перевод с карти та інформацію про банківську карту на яку згідно вищевказаної транзакції було перераховано грошові кошти 23.05.2022 о 21:49:48 год. з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: ідентифікатор карти, який складається із 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, у разі перерахування грошових коштів на іншу банківську карту надати номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 23.05.2022 до часу виконання ухвали суду. Також, заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг та документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ст.163 КПК України.
Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, оскільки вищевказана інформація, що міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перерахування коштів з банківської картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому органу дізнання слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію з 23 травня 2022 р. і до часу виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, по кримінальному провадженню №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо наступної транзакції: дата транзакції - 23.05.2022 о 21:49:48 год., дата постачання - 25.05.2022 Р32 F DB, сума вал. карти - 26 265.20 грн., валюта - UAH, комісія - 1 010.20 грн., сума ост. после опер. - 26 265.20 грн., код авт. - 785005, МСС - 6538, термінал - КНО00001, країна - UKR, найменування еквайринга - ІНФОРМАЦІЯ_7 FIRST UKR, описание транзакції PUMB CARD-TO-CARD, НОМЕР_4 , KY Перевод c карти та інформації про банківську карту на яку згідно вищевказаної транзакції було перераховано грошові кошти 23.05.2022 о 21:49:48 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме: ідентифікатор карти, який складається із 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, у разі перерахування грошових коштів на іншу банківську карту - інформації про номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також заяви-анкети на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти, про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документів, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетних даних вказаної особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріалів (зображення) вказаної особи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період 23 травня 2022 р. і до часу виконання ухвали суду.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1