печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0006386 від 18.09.2020 слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0006386 від 18.09.2020 слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте прокурором подано письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006386 від 18.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив заволодіння майном ОСОБА_6 та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману та з використанням довіри, вчинив злочин за наступних обставин.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив заволодіння чужим майном та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою, що пов`язана з попереднім знайомством із ОСОБА_6 , шляхом обману протиправно заволодів грошовими коштами останнього на суму 2 770 280 гривень, що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром. Так, 28.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.
Органом досудового розслідування проведеним оглядом належного ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Redmi Note 7» чорного кольору з номером IMEI НОМЕР_1 та IMEI НОМЕР_2 встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_7 відкрито рахунки, які можуть використовуватись у незаконній діяльності підозрюваного (зокрема, належний ОСОБА_7 картковий рахунок НОМЕР_4 - для перерахування потерпілими особами грошових коштів та проведення взаєморозрахунків між фігурантами).
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , оскільки завдяки дослідженню вищезазначених документів, можливо визначити фактичну наявність чи відсутність факту здійснення розрахунків, прослідкувати ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунків особами, які відповідальні за управління та розпорядження рахунками, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0006386 - слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0006386 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 03.11.2021, а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всіх рахунках (поточні, бонусні, кредитні, депозитні, відкриті в гривнях та іноземних валютах) що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 (у тому числі, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів/фізичних осіб і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів/ПІБ фізичних осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, РНОКПП й номерів рахунків контрагентів/фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; ксерокопій паспортів даних осіб; заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договорів на відкриття рахунків; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти) по рахунках, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунках ключів належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках, відомості про осіб які здійснювали банківські операції по даним рахункам щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів/банків, на яких зафіксовані особи, що здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками; кредитних і депозитних справах вказаних осіб, включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договорів поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є вищезазначені особи та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/58285/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1