Єдиний унікальний номер 317/2355/22
Провадження № 1-кс/317/531/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2022 до сектору дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа під приводом продажу автомобіля «Тойота» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих (ЄО № 4593).

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 24.08.2022 він разом зі своїм товаришем ОСОБА_6 , прийняли рішення придбати автомобіль для спільного користування. 25.08.2022 вони разом з ОСОБА_6 знайшли оголошення на сайті «ОЛХ» щодо продажу автомобіля марки «Тойота», джип, 1997 р.в., за ціною 2500 доларів США. Дане оголошення їх зацікавило, тому вони зв`язалися з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та обговорили суму, умови та спосіб передачі автомобіля. Зі слів чоловіка, який назвався ОСОБА_7 , автомобіль наразі перебуває за кордоном у Республіці Польща та його доставлять до України за умови здійснення передплати у сумі 600 доларів США, на що вони погодились. Після цього чоловік, який назвався ОСОБА_7 , надіслав на номер мобільного телефону ОСОБА_6 у месенджер «Телеграм» своє фото з документами, які підтверджують його особу (внутрішній паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду) та номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку, як він дізнався пізніше, емітовано на ім`я ОСОБА_8 , що мешкає у населеному пункті Козятино Вінницької області. На зазначену картку його товариш та він особисто зі своє картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумі 24000,00 грн. Приблизно через три години ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що гроші він отримав, але необхідно сплатити що 1000 доларів США для оформлення відповідних документів для продажу автомобіля. Вони погодились та ОСОБА_9 перерахував на ту саму картку ще 36000,00 грн. Приблизно через три години ОСОБА_7 знову зателефонував на номер ОСОБА_9 та повідомив, що необхідно перерахувати ще 1400 доларів США, оскільки власник автомобіля нібито помилився з ціною в оголошенні. На їх заперечення про те, що вже домовились про певну суму грошей, невідомий чоловік повідомив, що автомобіль коштує на 700 доларів США дорожче, ніж у оголошенні. Вони повідомили йому, що такі умови їх не влаштовують та зажадали повернення грошових коштів, які він разом з ОСОБА_6 вже встигли перевести йому. Після того, як ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 про те, що вразі неповернення їм грошових коштів, вони звернуться до спецслужб, останній погодився повернути їх наступного дня. Однак на теперішній час грошові кошти не повернуто, автомобіль не надано. Номер мобільного телефону ОСОБА_7 вимкнено, оголошення на сайті «ОЛХ» видалено. Під приводом продажу автомобіля невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 заволодів його грошовими коштами на суму 24000,00 грн.
У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив відомі йому обставини.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів у період часу з 25.08.2022 по 31.08.2022 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились, у наданих до суду заявах просили задовольнити клопотання та здійснювати його розгляд за їх відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей, які містяться у витягу з ЄРДР, обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення є наступне: «26.08.2022 до сектору дізнання відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих (ЄО 4593)».

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Враховуючи те, що документи та інформація, до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю:

про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 25.08.2022 по 24-00 год. 31.08.2022 (включно);

всіх документів на підставі яких відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
фото- та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 25.08.2022 по 24-00 год. 31.08.2022 (включно);
IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 25.08.2022 по 24-00 год. 31.08.2022 (включно);
історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу з 00-00 год. 25.08.2022 по 24-00 год. 31.08.2022 (включно);
інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00-00 год. 25.08.2022 по 24-00 год. 31.08.2022 (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1