Справа № 683/2295/22

УХВАЛА
23 вересня 2022 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції

21 вересня 2022 року слідчий СВ відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділення Летичівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на
ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі С231508 «Теліжинці - (Стара-Синява-Дубова) км 0+100, L=6 м відповідно до договору № 48 КР від 01 червня 2021 року, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаним підприємством у сумі 4 млн. 803 тис. грн.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що відповідно до умов Договору, предметом закупівлі є товар ДК 021:2015:45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт, а саме проведення капітального ремонту мосту на автомобільній дорозі С231508 «Теліжинці - (Стара-Синява-Дубова) км 0+100, L=6 м. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 01червня 2021 року 31 грудня 2021 року. Ціна договору 4 803 871 гривень.
Укладенню договору про закупівлю товарів за державні кошти № 48 - КР від 01 червня 2021 року передувало рішення тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлене протоколом засідання тендерного комітету № 93 від 14 квітня 2021 року щодо визначення переможця відкритих торгів.
За вказаних обставин у кримінальному проваджені має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали, який відкритий (був відкритий) в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.
Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, однак вона має суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , заступнику на СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме: по розрахунковому рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали, який відкритий (був відкритий) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 01 червня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції; прив?язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів; договори про відкриття та обслуговування рахунку; завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Ухвала діє до 23 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя