Єдиний унікальний номер 725/5281/22
Номер провадження 1-кс/725/1283/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2022 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1
За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України по факту того, що мешканці Чернівецької області здійснюють створення «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах, а також здійснюють придбання та реєстрацію банківських платіжних карт за винагороду, які в подальшому збувають третім особам та використовують у створенні, так званої, «бот-мережі», яку використовують для надання третім особам на платній основі для поширення неправдивих матеріалів дискредитаційного характеру відносно органів державної влади та інших. Також, банківські платіжні карти, оформлені на підставних осіб, за допомогою створених «фейкових» облікових записів використовують під приводом отримання коштів на лікування вигаданих осіб.

Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було проведено обшук в офісі за адресою: АДРЕСА_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в ході якого було вилучено ряд речей та документів.

В ході огляду документів встановлено, що вищевказаний офіс зареєстрований на юридичні особи: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); 3) ФОП ОСОБА_5 , юр. адреса: АДРЕСА_4 .

Зокрема в ході огляду вилучених під час обшуку банківських карток та отримання тимчасового доступу до них наразі встановлено оборот грошових коштів на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Враховуючи вищевикладене виникають підстави для перевірки інформації щодо звітів форми 4-ДФ (витяг із бази в електронній формі), які подавались посадовими особами перелічених суб`єктів підприємницької діяльності за період часу з моменту їх реєстрації по теперішній час.

У зв`язку із чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до звітів форми 4-ДФ (витяг із бази в електронній формі), які подавались посадовими особами перелічених нижчесуб`єктів підприємницької діяльностіза період часу з моменту їх реєстрації по теперішній час наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ); 3) ФОП ОСОБА_5 , юр. адреса: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим у кримінальному провадженні №0003134 від 06.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України слідчим в тому числі слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме до звітів форми 4-ДФ (витяг із бази в електронній формі), які подавались посадовими особами перелічених нижче суб`єктів підприємницької діяльності за період часу з моменту їх реєстрації по 20.09.2022 року наступних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); 3) ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю одержання даних документів у копіях в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1