Справа №463/3847/22
Провадження №1-кс/463/2604/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001417 від 11.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: примірників попередніх договорів купівлі-продажу, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 із можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса, а також документів, на основі яких були укладені згадані договори (будь-то договори на будівництво, договори на спільну участь, свідоцтва про право власності, довідки, будівельні паспорти, технічні паспорти тощо) та які подавались нотаріусу сторонами договору; примірників попередніх договорів купівлі-продажу, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями квартир в об`єкті будівництва будівництво заблокованих чотириповерхових з мансардним поверхом багатоквартирних житлових будинків в АДРЕСА_1 , а також документів, на основі яких були укладені згадані договори (будь-то договори на будівництво, договори на спільну участь, свідоцтва про право власності, довідки, будівельні паспорти, технічні паспорти тощо) та які подавались нотаріусу сторонами договору, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса нотаріуса ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 10.12.2020 до Личаківського ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про те, що директор ПП Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 вчинив службове підроблення офіційних документів, а саме договорів на будівництво об`єктів нерухомого майна №17-12/15 П від 17.12.2015 та №03-10/16 від 03.10.2016, а також додатку №1 до вищевказаного договору.

11.12.2020 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001417, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

17.12.2020 в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який своїми показами підтверджує викладене в заяві про злочин.

Як було зазначено у заяві про вчинення злочину, директор ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 , використовуючи та зловживаючи своїм посадовим становищем, маючи прямий умисел на корисливий мотив (з метою заволодіння / незаконного привласнення майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), не маючи в своєму розпорядженні вказаного майна, всупереч інтересам Товариства, з порушенням п.2.1.1., 2.2., 5.1.3., 5.3.1., 5.4.5., 14.3, 20.7., 20.8. Договору на будівництво обєкту нерухомого майна №03-10/16П від 03.10.2016р. та Додатку №1 до цього договору, 30 жовтня 2020 року незконно привласнив (заволодів) та продав громадянці ОСОБА_11 майно ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартиру АДРЕСА_3 (63.96 кв.м., вартістю 756 357 грн. 84 коп.). Враховуючи, що вищезгадана квартира у відповідності до п.2.1.1., 2.2., 5.1.3., 5.3.1., 5.4.5., 14.3, 20.7., 20.8. Договору на будівництво обєкту нерухомого майна №03-10/16П від 03.10.2016р. та Додатку №1 до цього договору належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться в другій секції (підїзді) в Обєкті будівництва Будівництво заблокованих чотириповерхових з мансардним поверхом багатоквартирних житлових будинків в АДРЕСА_1 (друга черга будівництва), дії щодо відчуження обєкту нерухомості, який ніколи не перебував у праві власності ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а фактичним власником якого після здачі будинку в експлуатацію являється ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є заволодінням майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а сам злочин вважається закінченим з моменту проведення реєстрації вищезгаданого договору з гр. ОСОБА_11 та отримання оплати по такому Договору.

Разом з квартирою АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відчужено ще 2 квартири, що відповідно до п.2.1.1., 2.2., 5.1.3., 5.3.1., 5.4.5., 14.3, 20.7., 20.8. Договору на будівництво обєкту нерухомого майна №03-10/16П від 03.10.2016р. та Додатку №1 до цього договору належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме квартири АДРЕСА_4 і АДРЕСА_5 .

Попередні договори на відчуження квартир, що відповідно до п.2.1.1., 2.2., 5.1.3., 5.3.1., 5.4.5., 14.3, 20.7., 20.8. Договору на будівництво обєкту нерухомого майна №03-10/16П від 03.10.2016р. та Додатку №1 до цього договору належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були посвідчені відповідно: квартира АДРЕСА_3 Попередній договір від 27.07.2020р. (покупець ОСОБА_6 ), - Нотаріус ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон НОМЕР_2 , моб.телефон - НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_2 ); квартира АДРЕСА_4 - Попередній договір від 27.07.2020р. (покупець ОСОБА_7 ), - Нотаріус ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон НОМЕР_2 , моб.телефон - НОМЕР_3 , адреса - АДРЕСА_2 )
Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні для проведення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, та з метою з метою встановлення автентичності документів, поданих ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Нотаріусу ОСОБА_8 для укладення вищезгаданих Договорів та підписів та рукописних записах у вищезгаданих попередніх договорах купівлі-продажу, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні планується проведення почеркознавчої експертизи та експертизи документів, а також з метою перевірки обставин відчуження ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обєктів нерухомості, що розташовані в Обєкті будівництва будівництво заблокованих чотириповерхових з мансардним поверхом багатоквартирних житлових будинків в АДРЕСА_1 ,
Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явивився, просив справу слухати у його та прокурора відсутності.
Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця вчинення нотаріальних дій.
Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В матеріалах справи долучено рапорт, відповідно до якого встановлено, щодо вказаного злочину можуть бути причетні вказіні особи. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення оригіналів таких.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, які є групі тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: примірників попередніх договорів купівлі-продажу, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 із можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса, а також документів, на основі яких були укладені згадані договори (будь-то договори на будівництво, договори на спільну участь, свідоцтва про право власності, довідки, будівельні паспорти, технічні паспорти тощо) та які подавались нотаріусу Сторонами договору; примірників попередніх договорів купівлі-продажу, укладених між ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покупцями квартир в Об`єкті будівництва Будівництво Зблокованих чотириповерхових з мансардним поверхом багатоквартирних житлових будинків в АДРЕСА_1 а також документів, на основі яких були укладені згадані договори (будь-то договори на будівництво, договори на спільну участь, свідоцтва про право власності, довідки, будівельні паспорти, технічні паспорти тощо) та які подавались нотаріусу сторонами договору, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Нотаріуса ОСОБА_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1