Справа № 464/4251/22
пр.№ 1-кс/464/1059/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках
№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 10.09.2022 до 15.09.2022; аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 13.09.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 13.09.2022 близько 19:40 год. невідома особа під час телефонної розмови, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою змусила ОСОБА_5 перерахувати її грошові кошти в сумі 49000 гривень на продиктовану банківську картку, чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.
Під час проведення досудового розслідування потерпіла вказує, що 13.09.2022 близько 19:40 год. вона знаходилась за адресою свого проживання на АДРЕСА_3 . В цей час на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_8 , котра представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її банківську картку
№ НОМЕР_9 заблоковано у зв`язку із шахрайськими операціями, а тому їй необхідно змінити пароль.
Після чого невідомий запитав дані її банківської картки № НОМЕР_9 , а саме: пін-код, останні 4 цифри банківської картки, її персональні дані, після чого повідомив, що на її номер мобільного телефону надійшло смс-повідомлення із кодом, який потерпіла повинна була йому продиктувати, що вона і зробила. В подальшому, невідомий повідомив, що їй необхідно постійно знаходитись на зв`язку та не класти слухавку. Однак, під час цього вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її банківської картки перераховано грошові кошти в сумі 29000 гривень на банківську картку іншого банку. Запитавши у невідомого чому з її банківської картки перераховано грошові кошти, останній повідомив, що все добре, дані грошові кошти згодом повернуться на її рахунок. Потерпіла в цей час запідозрила, що можливо спілкувалась із шахраєм, тому поклала слухавку та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала свої банківські картки.
В результаті чого, вона побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_9 було здійснено 2 перекази грошових коштів на загальну суму 49000 гривень, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму. Також вона долучила до матеріалів кримінального провадження виписку з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на її ім`я.
На підставі викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та
№ НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 10.09.2022 до 15.09.2022; аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.09.2022 до 15.09.2022.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1