УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2021 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю представників ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

слідчої слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», в особі адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що СУ ГУ СБУ у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

08.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2021 слідчими слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»); м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, нежилі приміщення з N 1 по N 8 (групи приміщень N 161) (в літ.А); АДРЕСА_2 ; м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 27, приміщення N 6, за результатами яких вилучено майно законним володільцем якого є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в ході яких було відшукано та вилучено зокрема наступні речі, а саме:

за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 157, група нежитлових приміщень (1 верх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 17882750 гривень;

-грошові кошти у сумі 52995 доларів США;

-грошові кошти у сумі 396660 євро;

-грошові кошти у сумі 8500 польських злотих;

-грошові кошти у сумі 2235 фунт стерлінгів;

-ноутбук марки HP Serial CND4486L4P чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки Acer модель № N17Q1 SN NXH9EEU0139080A4317600 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки ASUS SN F2N0CVILR09K08B чорного кольору без зарядного пристрою;

-ноутбук марки Lenovo SN PF0E5PQ3 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-копія витягу з наказу № 118 та видаткові ордери у кількості 8 штук, на 9 арк.;

-підшивка документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення назви та інших реквізитів документів та кількості аркушів)

-договір №230221/2-Ф від 23.02.2021 (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук марки HP серійний номер CND8515W8R сірого кольору із зарядним пристроєм;

-зошити зеленого кольору у клітинку з рукописними записами у кількості 2 шт. (без зазначення кількості аркушів);

-аркуші паперу різного формату з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-відомість на виплату готівки № 851 на 1 арк.;

-ноутбук марки Lenovo серійний номер PF1VZGHM чорного кольору із зарядним пристроєм;

-серверне обладнання серійний номер 6D07B07PAZ753E3 із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон Хіаоmi Redmi, модель M2006c3mng без сім-карти;

-блокнот червоного кольору з аркушами А4, з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-жорсткий диск Teamgroup SN TM1b-8008;

-ноутбук марки HP серійний номер 24503/SDPPI/2371 срібного кольору із зарядним пристроєм;

-аркуші А4 з таблицями на чотири стовбці, які заповнені від руки, на 136 арк.;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 13375971 гривень;

-грошові кошти у сумі 281472 долара США;

-грошові кошти у сумі 11280 евро;

-аркуші паперу формату A4 з написами «путевой лист», на 4 арк на автомобиль днз НОМЕР_1 водій ОСОБА_6 ;

-незаповнений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між директором та працівниками ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення кількості аркушів);

-договір № 17/12-03-0/2020 від 17.12.20 з оригіналом підпису ОСОБА_7 , на 8 арк.;

-договір № 17/12-01-0/2020 від 17.12.20 між ОСОБА_8 та ТОВ з оригіналами підписів на 8 арк.;

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору з сім-картою «Vodafone» (без зазначення серійного номеру або інших індивідуальних ознак)$

-блокнот з рукописними написами, із обкладинкою із зображенням птаха та написом «Ашан» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою із зображенням природи та написом «NATURE» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою з зображенням зеленуватого кольору (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук чорного кольору марки Lenovo 650-30 s/n PRO670xw з зарядним пристроєм;

-тряпчаний мішок, горловина якого опломбована пластиковою пломбою світло- зеленого кольору з написом на ній «А56656830 CONTROL». На пломбі наявна паперова бирка з написом «АБ «Південний» Збірка монета 1x110=110, 2x191=382, 5x70=350, 10x40=400/ 1242 грн., а також штамп «17 тра 2021»;

-договір про повну матеріальну відповідальність без дати від 2021 року між ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ОСОБА_9 , на 2 арк; роздруківка на аркуші A4 посвідчення ОСОБА_10 ; два примірника посадової інструкції касира від 09.01.2020, затвердженого директором ОСОБА_11 та підписаної ОСОБА_9 , на 3 арк.;

-пристрій схожий на сервер марки «» , s/n 1E03243PAEQ2N87;

під час проведення обшуку:

за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, нежилі приміщення з № 1 по 8 (групи приміщень № 161) (в літ.А), а саме:

-ноутбук Acer чорного кольору s/n: NXGNVEVF7600 A 315-21-402F з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного-сірого кольору Idea Pad S145-15 AST, s/n: PF 1W0FVMMTM81 N3 00KKRA;

-ноутбук Lenovo чорного кольору 20236, s/n: CB23326145, P/N 59381117 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Dell чорного кольору NP48F001; Latitude Е5570 з зарядним пристроєм Service TAG: 1KSSNC2;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G570, s/n: СВ 12251961: P/N 59316483 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Acer темного кольору A 315-21-402F; s/n: NXGNVEU081927107F87600? SNID: 6 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного кольору В590, s/n: WB12119199; P/N 59381385 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Asus темного кольору H2NOCV12X054076; CNT330;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G500, s/n: СВ3861967; P/N 59418296 з зарядним пристроєм;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка а з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; січень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49. Валюта; серпень 2020» з документами;

-друковані запити та таблиці з зазначенням; виручки; під касира на 26 аркушах;

-червоний блокнот з рукописними написами та з окремими аркушами (належить ОСОБА_12 );

-фрагменти паперу з написами номерів мобільних телефонів та контактними даними осіб на 21 аркуші;

-грошові кошти у сумі 1590384 гривень;

-грошові кошти у сумі 744129 доларів США;

-грошові кошти у сумі 57681 євро;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 ;

-ноутбук «Acer» S/N: NXHG9EU008936079AE4S00;

-ноутбук «Acer» S/N: NXGNVEU081927107DF7600;

-ноутбук «Lenovo» S/N: MPI 1U4WP;

-80 марковочних листів з зазначенням: отделение, дата, валюта, номинал, процент, категория, курс, серия, код серии 1с, сума (грн.), кассир, штрихкод;

-2 марковочних листа виконані рукописно;

-аркуш паперу з чорновими записами;

-8 картонних папок в яких знаходяться касові документи та які підписані:

«Касові документи валюта відділення № 193.46 01.05.2021-15.05.2021»;

«Касові документи гривня відділення № 193.46 01.05.2021-31.05.2021»;

«Касові документи валюта відділення № 193.46 16.05.2021-31.05.2021»;

«Гривня от 193.18 «май 2021»; 5) «Валюта отделение 193.18 май 2021»;

«Апрель 2021 валюта маяковського 75/2»; 7) «Апрель мее. 2021гривня маяковського 75/2»; 8) «Апрель 2021 валюта маяковського 75/2» та лист з Нац. банку України № 25- 0012/74/ДС від 13.03.2020р.;

-один поліетиленовий мішок в якому знаходяться марковочні листи;

-поліетиленовий пакет з марковочними листами;

-картонні папки в яких знаходяться касові документи та які підписані: 1) «травень маяковського 75/2 валюта»; 2) «»травень маяковського 75/2 грівна»; 3) «травень маяковського 75/2 валюта»; 4) «валюта февраль 2021г Киев Маяковского 75/2»; 5) «гривна февраль 2021 Маяковського 75/2 Киев»; 6) «валюта февраль 2021 Маяковського75/2 Киев»; 7) «январь 2021 валюта Маяковського 75/2»; 8) «январь 2021 Маяковського 74/2 Киев валюта»; 9) «январь 2021гривна Маяковського 75/2»;

-мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-З журналу використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-дві картонні папки в яких містяться касові документи з написами: 1) «касові документи валюта відділення № 193.46 01.06.2021-15.06.2021»; 2) «Касові документи гривня відділення № 193.46 01.06.2021-30»;

-телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-ноутбук acer s/n: NXGNVEU081927107ВЕ7600;

-журнал використання реєстра розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-2 картонних папки в яких касові документи з написом: 1) «Валюта отделения № 193.18»; 2) «Гривна отделение № 193.18»;

-журнал використання реєстру розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-ноутбук Lenovo s/n МР12EXVС;

-грошові кошти у сумі 6825536 гривень;

-грошові кошти у сумі 520198 доларів США

-грошові кошти у сумі 12995 євро;

-грошові кошти у сумі 5090 злотих;

-грошові кошти у сумі 150 фунт стерлінгів;

-грошові кошти у сумі 76800 російських рублів;

-грошові кошти у сумі 200 швейцарських франків;

-грошові кошти у сумі 500 чеських крон.

20 системних блоків, 1 відеореєстратор.

На думку представника володільця майна «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», вилучене майно не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук, оскільки «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» немає ніякого відношення до даного кримінального провадження, тому, дане майно відноситься до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, вилучене у ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» майно повернуто не було, тому представник володільця майна звернувся зі скаргою до слідчого судді, в якій просив зобов`язати уповноваженого слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні повернути ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» майно, тимчасово вилучене 08.06.2021 під час обшуку за вищезазначеними адресами.

Представника володільця майна ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_3 , підтримала доводи, викладені у скарзі та просила її задовольнити.

Слідча слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечувала проти задоволення скарги, у зв`язку з її необґрунтованістю.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено в ході судового розгляду, СУ ГУ СБУ у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2021надано дозвіл на обшук за адресами: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»); АДРЕСА_4 , нежилі приміщення з N 1 по N 8 (групи приміщень N 161) (в літ.А); АДРЕСА_2 ; м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 27, приміщення N 6, які використовує ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого, а саме: службових документів щодо ведення обліку, отримання та видачі готівкових коштів, чеків, квитанцій, розписок щодо отримання готівкових коштів, персональних електронно-обчислювальних машин та електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, ноутбуків, електронних планшетів, серверного обладнання, комп`ютерної техніки),

мобільних телефонів, на яких міститься переписка з вказівками керівників протиправного механізму, переписки між учасниками протиправної фінансової схеми та клієнтами незаконних фінансових оборудок, а також бухгалтерської документації та інші електронні файли щодо ведення обліку готівкових коштів, що не можливо встановити без проведення компютерно-технічної експертизи, блокнотів, зошитів та інших записників, аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, готівкових коштів, печаток штампів, кліше, чорнових записів.
08.06.2021 на підставі ухвал слідчими слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»); АДРЕСА_4 , нежилі приміщення з N 1 по N 8 (групи приміщень N 161) (в літ.А); АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_5 , за результатами яких вилучено майно .
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Доказів того, що вищезазначені вилучені речі, мають значення речових доказів слідчим надано не було .

Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені в ході проведення обшуків за вищезазначеною адресою, майно не може відноситися до тих речей та документів, дозвіл на відшукання яких був прямо наданий в ухвалі слідчого судді від 26.05.2021про обшук, а також, що вони містять дані, які можуть бути використанні як доказ в даному кримінальному провадженні, тому вказане майно відноситься до тимчасово вилученого майна.

Таким чином, можливість законного утримання тимчасово вилученого майна органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку, слідчий чи прокурор повинні були звернутися з таким клопотання про арешт, в передбачений КПК України строк.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду скарги, після вилучення, 08.06.2021 майна, органом досудового розслідування, відповідно до вимог ст.ст. 100, 170-174 КПК України не було накладено на нього арешт, з метою забезпечення його збереження як речового доказу в даному кримінальному провадженні, що, на думку слідчого судді, суперечить вимогам КПК України.

При вирішенні питання про повернення тимчасово вилученого майна слідчий суддя прийшов до висновку, що версія органу досудового розслідування з приводу того, що вилучені під час проведення вищезазначених обшуків грошові кошти є незаконно одержаними, шляхом вчинення поза банківських операцій проведених без відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності та такими, що оплачують зброю та товари військового призначення, які постачаються до країн Близького Сходу, чим вчиняють сприяння вчиненню терористичних актів не знайшла свого підтвердження.

Разом з тим, як встановлено в ході судового розгляду клопотання, з моменту проведення обшуків, підозру в даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлено.

Крім того, до клопотання долучені документи, які підтверджують правомірність походження вказаних грошових коштів.

Так представник скаржника вказала, що, зокрема, питання дотримання небанківськими фінансовими установами валютного законодавства вiдносяться до компетенції уповноважених представників Національного банку України.

Як вбачається з актів, доданих до скарги за результатами здiйснення раптових позапланових перевірок окремих відділень ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», порушень порядку здійснення торгiвлi iноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмiнних операцій) невстановлено (копії актів додаються).

Відповідно до Витягу з Електронного реєстру лiцензiй на здійснення валютних операцій ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» з 14.05.2019 має лiцензiю № 15 на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. Крім того, згiдно з витягом з Державного реєстру фінансових установ про видачу лiцензiй для здійснення дiяльностi з надання фінансових послуг ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛІБЕРТІ ФІНАНС» має ліцензію на переказ коштів у національній валютi без вiдкриття рахунків.

Встановлено, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» здійснює господарську дiяльнiсть за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 157 - на підставі договору суборенди приміщення № 01/05-1 вiд 05.01.2021, за адресою: АДРЕСА_4 - на підставі договору суборенди примiщення № 02/03-20 вiд 01.04.2021, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 92-94 - на підставі договору суборенди нежитлових приміщень від 03.01.2020, за адресою: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 27, офiс 6 - на підставі договору суборенди приміщення № 03-1/2021 вiд 01.03.2021 .

Так, відповідно до договору № 06/06/1 про надання послуг вiдповiдального зберігання iз забезпеченням порукою від 06.06.2021 фізична особа ОСОБА_13 , як поклажодавець, передав зберігачу - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» на вiдповiдальне зберігання грошові кошти в національній валюті України, гривнi в розмiрi 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) гривень. Відповідно до умов вказаного договору зберігач здійснює зберігання зазначених коштів за адресами: м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, 27, офіс 6 та м. Київ, вул. Антоновича, 157.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги позицію представника скаржника, що всi iншi вилучені грошові кошти в рiзних валютах є грошовими коштами, що мали використовуватися для робити кас у відповідних вiддiленнях ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛIБЕРТІ ФІНАНС» відповідно до наказу № 157 від 07.06.2021 директора ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» ОСОБА_11 , відомостей по касам в розрізі валют станом на 08.06.2021, бухгалтерських довідок № 44 від 08.06.21, № 45 вiд 08.06.21, № 46 від 08.06.21, № 47 вiд 08.06.21, № 48 вiд 08.06.2021, № 49 від 08.06.21, № 50 вiд 08.06.21, № 51 від 08.06.21, № 52 вiд 08.06.21, № 53 вiд 08.06.21.

Що стосується іншого майна, а саме:документів, електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку тощо, слідча у судовому засіданні не змогла пояснити, які ознаки речових доказів має вищевказане майно, чи проведені експертизи та огляд вказаного майна.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006р. № 3477-IV, передбачено, що при розгляд справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини при здійсненні правосуддя неодноразово звертав увагу на: структуру статті 1 Першого протоколу, а саме «три норми»: Ця стаття містить три окремі норми. Перша норма, яка має загальний характер, проголошує принцип мирного володіння майном; друга норма стосується випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам вона міститься в другому реченні частини першої. Третя норма визнає, що держави мають право, зокрема, контролювати використання майна, відповідно до загальних інтересів, шляхом запровадження законів, які вони вважають необхідними для забезпечення такої мети; ця норма міститься в частині другій.

Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, Суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм. Рішення у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) від 23 вересня 1982 р., заяви №№ 7151/75; 7152/75, серія А, № 52.

Крім того, Європейський суд з прав людини наголошує, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання у право безперешкодного користування своїм майном передбачає «справедливу рівновагу» між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини.

Суд також наголошує на тому, що втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити «справедливу рівновагу» між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини. Важливість забезпечення цієї рівноваги відбивається в структурі статті 1 загалом, а отже, й у частині другій. Має бути розумне співвідношення між засобами, що використовуються, і поставленою метою.

З`ясовуючи, чи дотримано цієї вимоги, Суд визнає, що держава має право користуватися широкими межами свободи розсуду як у виборі засобів примусового виконання наказів, так і у з`ясуванні виправданості наслідків такого виконання наказів у світлі загальних інтересів виконання, що спрямоване на досягнення мети, поставленої даним законом. У таких сферах, як житлова, що відіграє центральну роль у забезпеченні добробуту й економічної політики в сучасному суспільстві, Суд поважатиме законодавчі рішення, якщо вони відповідають загальним інтересам і ґрунтуються на чітко сформульованому розумному вмотивуванні (див. рішення у справі «Мелахер та інші проти Австрії» (Mellacher and Others v. Austria), заяви №№ 10522/83; 11011/84; 11070/84, рішення від 19 грудня 1989 р., п. 48, та у справі «Шассанью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [GC], від 29 квітня 1999 р., заяви №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, п. 75). Рішення у справі «"Іммобільяре Саффі" проти Італії» (Immobiliare Saffi v. Italy) [GC] від 28 липня 1999 р., заява № 22774/93, п. 49.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя прийшов до висновку, що вилучене 08.06.2021 під час проведення обшуку майно є тимчасово вилученим майном, оскільки арешт на вказані речі, відповідно до вимог КПК України накладений не був, тому органом досудового розслідування безпідставно утримується вилучене майно. Вказані дії органу досудового розслідування, на думку слідчого судді, не відповідають принципам пропорційності, «справедливої рівноваги» між інтересами суспільства і основними правами людини та призвели до обмеження права власності ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» на безперешкодне користування своїм майном.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, літера «А», ) майно, яке було вилучено 08.06.2021 під час проведення обшуків за вищезазначеною адресою.

Разом із тим, не підлягають задоволенню вимоги скарги про визнання протиправною бездіяльність слідчого у данному кримінальному провадженні, оскільки прийняття такого рішення, за результатами розгляду слідчим суддею скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, відповідно до вимог ст. 307 КПК України не передбачено.

Отже, скарга підлягає частковому задоволеню.

Керуючись ст.ст. 167, 169, 173, 236, 303-307, 309, 369-372, 533, 534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», в особі адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, яка полягає у неповерненні власнику тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000035 від 02.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати уповноваженого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 02.02.2021, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, літера «А», ) майно, яке було вилучено 08.06.2021 під час проведення обшуку:

за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 157, група нежитлових приміщень (1 верх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 17882750 гривень;

-грошові кошти у сумі 52995 доларів США;

-грошові кошти у сумі 396660 євро;

-грошові кошти у сумі 8500 польських злотих;

-грошові кошти у сумі 2235 фунт стерлінгів;

-ноутбук марки HP Serial CND4486L4P чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки Acer модель № N17Q1 SN NXH9EEU0139080A4317600 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки ASUS SN F2N0CVILR09K08B чорного кольору без зарядного пристрою;

-ноутбук марки Lenovo SN PF0E5PQ3 чорного кольору із зарядним пристроєм;

-копія витягу з наказу № 118 та видаткові ордери у кількості 8 штук, на 9 арк.;

-підшивка документів щодо ведення господарської діяльності ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення назви та інших реквізитів документів та кількості аркушів)

-договір №230221/2-Ф від 23.02.2021 (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук марки HP серійний номер CND8515W8R сірого кольору із зарядним пристроєм;

-зошити зеленого кольору у клітинку з рукописними записами у кількості 2 шт. (без зазначення кількості аркушів);

-аркуші паперу різного формату з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-відомість на виплату готівки № 851 на 1 арк.;

-ноутбук марки Lenovo серійний номер PF1VZGHM чорного кольору із зарядним пристроєм;

-серверне обладнання серійний номер 6D07B07PAZ753E3 із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон Хіаоmi Redmi, модель M2006c3mng без сім-карти;

-блокнот червоного кольору з аркушами А4, з рукописними написами (без зазначення кількості аркушів);

-жорсткий диск Teamgroup SN TM1b-8008;

-ноутбук марки HP серійний номер 24503/SDPPI/2371 срібного кольору із зарядним пристроєм;

-аркуші А4 з таблицями на чотири стовбці, які заповнені від руки, на 136 арк.;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень (1 поверх, літера «А»), а саме:

-грошові кошти у сумі 13375971 гривень;

-грошові кошти у сумі 281472 долара США;

-грошові кошти у сумі 11280 евро;

-аркуші паперу формату A4 з написами «путевой лист», на 4 арк на автомобиль днз НОМЕР_1 водій ОСОБА_6 ;

-незаповнений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність між директором та працівниками ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (без зазначення кількості аркушів);

-договір № 17/12-03-0/2020 від 17.12.20 з оригіналом підпису ОСОБА_7 , на 8 арк.;

-договір № 17/12-01-0/2020 від 17.12.20 між ОСОБА_8 та ТОВ з оригіналами підписів на 8 арк.;

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору з сім-картою «Vodafone» (без зазначення серійного номеру або інших індивідуальних ознак)$

-блокнот з рукописними написами, із обкладинкою із зображенням птаха та написом «Ашан» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою із зображенням природи та написом «NATURE» (без зазначення кількості аркушів);

-зошит з рукописними записами, з обкладинкою з зображенням зеленуватого кольору (без зазначення кількості аркушів);

-ноутбук чорного кольору марки Lenovo 650-30 s/n PRO670xw з зарядним пристроєм;

-тряпчаний мішок, горловина якого опломбована пластиковою пломбою світло- зеленого кольору з написом на ній «А56656830 CONTROL». На пломбі наявна паперова бирка з написом «АБ «Південний» Збірка монета 1x110=110, 2x191=382, 5x70=350, 10x40=400/ 1242 грн., а також штамп «17 тра 2021»;

-договір про повну матеріальну відповідальність без дати від 2021 року між ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та ОСОБА_9 , на 2 арк; роздруківка на аркуші A4 посвідчення ОСОБА_10 ; два примірника посадової інструкції касира від 09.01.2020, затвердженого директором ОСОБА_11 та підписаної ОСОБА_9 , на 3 арк.;

-пристрій схожий на сервер марки «» , s/n 1E03243PAEQ2N87;

під час проведення обшуку:

за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, нежилі приміщення з № 1 по 8 (групи приміщень № 161) (в літ.А), а саме:

-ноутбук Acer чорного кольору s/n: NXGNVEVF7600 A 315-21-402F з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного-сірого кольору Idea Pad S145-15 AST, s/n: PF 1W0FVMMTM81 N3 00KKRA;

-ноутбук Lenovo чорного кольору 20236, s/n: CB23326145, P/N 59381117 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Dell чорного кольору NP48F001; Latitude Е5570 з зарядним пристроєм Service TAG: 1KSSNC2;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G570, s/n: СВ 12251961: P/N 59316483 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Acer темного кольору A 315-21-402F; s/n: NXGNVEU081927107F87600? SNID: 6 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo темного кольору В590, s/n: WB12119199; P/N 59381385 з зарядним пристроєм;

-ноутбук Asus темного кольору H2NOCV12X054076; CNT330;

-ноутбук Lenovo чорного кольору G500, s/n: СВ3861967; P/N 59418296 з зарядним пристроєм;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка а з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70 Валюта; січень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Валюта; травень 2021» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49 Гривня; січень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Гривня; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,70. Валюта; серпень 2020» з документами;

-папка з написами: «Касові документи м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, від № 193,49. Валюта; серпень 2020» з документами;

-друковані запити та таблиці з зазначенням; виручки; під касира на 26 аркушах;

-червоний блокнот з рукописними написами та з окремими аркушами (належить ОСОБА_12 );

-фрагменти паперу з написами номерів мобільних телефонів та контактними даними осіб на 21 аркуші;

-грошові кошти у сумі 1590384 гривень;

-грошові кошти у сумі 744129 доларів США;

-грошові кошти у сумі 57681 євро;

під час проведення обшуку:

за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-мобільний телефон Nokia серійний номер НОМЕР_2 ;

-ноутбук «Acer» S/N: NXHG9EU008936079AE4S00;

-ноутбук «Acer» S/N: NXGNVEU081927107DF7600;

-ноутбук «Lenovo» S/N: MPI 1U4WP;

-80 марковочних листів з зазначенням: отделение, дата, валюта, номинал, процент, категория, курс, серия, код серии 1с, сума (грн.), кассир, штрихкод;

-2 марковочних листа виконані рукописно;

-аркуш паперу з чорновими записами;

-8 картонних папок в яких знаходяться касові документи та які підписані:

«Касові документи валюта відділення № 193.46 01.05.2021-15.05.2021»;

«Касові документи гривня відділення № 193.46 01.05.2021-31.05.2021»;

«Касові документи валюта відділення № 193.46 16.05.2021-31.05.2021»;

«Гривня от 193.18 «май 2021»; 5) «Валюта отделение 193.18 май 2021»;

«Апрель 2021 валюта маяковського 75/2»; 7) «Апрель мее. 2021гривня маяковського 75/2»; 8) «Апрель 2021 валюта маяковського 75/2» та лист з Нац. банку України № 25- 0012/74/ДС від 13.03.2020р.;

-один поліетиленовий мішок в якому знаходяться марковочні листи;

-поліетиленовий пакет з марковочними листами;

-картонні папки в яких знаходяться касові документи та які підписані: 1) «травень маяковського 75/2 валюта»; 2) «»травень маяковського 75/2 грівна»; 3) «травень маяковського 75/2 валюта»; 4) «валюта февраль 2021г Киев Маяковского 75/2»; 5) «гривна февраль 2021 Маяковського 75/2 Киев»; 6) «валюта февраль 2021 Маяковського75/2 Киев»; 7) «январь 2021 валюта Маяковського 75/2»; 8) «январь 2021 Маяковського 74/2 Киев валюта»; 9) «январь 2021гривна Маяковського 75/2»;

-мобільний телефон марки Sumsung ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-З журнали використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-дві картонні папки в яких містяться касові документи з написами: 1) «касові документи валюта відділення № 193.46 01.06.2021-15.06.2021»; 2) «Касові документи гривня відділення № 193.46 01.06.2021-30»;

-телефон Nokia ІМЕІ НОМЕР_4 ;

-ноутбук acer s/n: NXGNVEU081927107ВЕ7600;

-журнал використання реєстра розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-2 картонних папки в яких касові документи з написом: 1) «Валюта отделения № 193.18»; 2) «Гривна отделение № 193.18»;

-журнал використання реєстру розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

-ноутбук Lenovo s/n МР12EXVС;

-грошові кошти у сумі 6825536 гривень;

-грошові кошти у сумі 520198 доларів США

-грошові кошти у сумі 12995 євро;

-грошові кошти у сумі 5090 злотих;

-грошові кошти у сумі 150 фунт стерлінгів;

-грошові кошти у сумі 76800 російських рублів;

-грошові кошти у сумі 200 швейцарських франків;

-грошові кошти у сумі 500 чеських крон.

В іншій частині скарги - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1