Дата документу 03.06.2022 Справа № 554/4102/22
Провадження № 1-кс/554/5271/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000095 від 17.09.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 17.09.2021 за ч. 1 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ПП «Явір-2000» (код 31175036) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання.

Так, в ході опрацювання інформації з ДФС та ДПС у Полтавській області установлено, що службові особи ПП «Явір-2000» (код 31175036), ТОВ «Явір-2000» (код 37829234), ТОВ «Явір-2000 Полтава» (код 39409260), ТОВ «Явір Полтава» 9код 40262768), ТОВ «Явір-2000 Охорона» (код 40975591), ТОВ «Явір-2000 Полтава Плюс» (код 41391938), ТОВ «Явір Полтава Плюс» (код 42016052), ТОВ «Явір Полтава-1» (код 42703530», ТОВ «Явір Полтава-2» (код 42704974), ТОВ «Явір Охорона» (код 42755814), ТОВ «Явір-2000 Україна» (код 43471009), протягом 2019-2021 років відобразили в податковому та бухгалтерському обліках підприємства неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з підконтрольними фізичними особами-підприємцями (з числа колишніх та діючих працівників підприємств), внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість.

З метою проведення швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, прокурором у кримінальному провадженні 14.12.2021 в адресу ПП ЯВІР-2000» (код 31175036) направлено запит за № 11-2558-21 від 14.12.2021 на надання належним чином завірених копій договорів (угод) з додатками, специфікацій калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів, доручень та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП» (код 41569754), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код 42804143), ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ» (40633205), ТОВ «АГРО-ТОВ» (код 42451521), ТОВ «МІРА ТРЕЙД СЕРВІС» (41568959), ТОВ «СВІТ РОДОС» (код 41530114), ТОВ «САНДІ КОРП» (код 42524997), ТОВ «ЕЛІАС-АГРО» (код 43952011), ТОВ «СМАРТ ГЛОБАЛ» (код 43997073), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ПРОМ» (код 40673756), ТОВ «АГРОЛОГІСТІК ЛЛС» (код 43749199), ТОВ «ФОРС ПЛЮС» (код 40673646), ТОВ «ВЕСТ КАРД» (код 43603592), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОТЕРРА» (код 44273045) за період з 01.01.2019 по 30.11.2021.

ПП «ЯВІР-2000» лише формально надав відповідь на запит в якому зазначив, що надасть запитувані документи і не має на меті перешкоджати слідству, але по теперішній час належним чином засвідчені копії запитуваних документів не надійшли в адресу Полтавської обласної прокуратури.

Окрім цього, слідчим у кримінальному провадженні 23.02.2022 в адресу ПП ЯВІР-2000» (код 31175036) направлено запит за № 1080/115/24/02-2022 від 15.02.2022, з метою отримання інформації про хід виконання попереднього запиту, однак володільцем документів ПП ЯВІР-2000» (код 31175036) повторно, лише формально надано відповідь, по теперішній час належним чином засвідчені копії запитуваних документів не надійшли а ні в адресу Полтавської обласної прокуратури, а ні в адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області.

Відтак, у слідства вичерпані можливості, отримання запитуваної інформації (належним чином засвідчених копій документів), які перебувають у володінні ПП ЯВІР-2000» (код 31175036) без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді судового контролю.

Враховуючи вище викладене у слідства виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді, з метою забезпечення повного всебічного та швидкого досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій договорів (угод) з додатками, специфікацій калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів, доручень та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП» (код 41569754), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код 42804143), ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ» (40633205), ТОВ «АГРО-ТОВ» (код 42451521), ТОВ «МІРА ТРЕЙД СЕРВІС» (41568959), ТОВ «СВІТ РОДОС» (код 41530114), ТОВ «САНДІ КОРП» (код 42524997), ТОВ «ЕЛІАС-АГРО» (код 43952011), ТОВ «СМАРТ ГЛОБАЛ» (код 43997073), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ПРОМ» (код 40673756), ТОВ «АГРОЛОГІСТІК ЛЛС» (код 43749199), ТОВ «ФОРС ПЛЮС» (код 40673646), ТОВ «ВЕСТ КАРД» (код 43603592), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОТЕРРА» (код 44273045) за період з 01.01.2019 по 30.11.2021, які перебувають у володінні ПП ЯВІР-2000» (код 31175036), що зареєстроване за адресою 36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Степана Кондратенка, 6.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій договорів (угод) з додатками, специфікацій калькуляцій, податкових та видаткових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі товарів (робіт, послуг), сертифікатів якості та походження придбаних товарів, розрахункових касових та банківських документів, доручень та інших документів по взаємовідносинах з ТОВ «СТАРК ТРЕЙД ГРУП» (код 41569754), ТОВ «БРОКМІ СЕРВІС» (код 42804143), ТОВ «АЛЄФ КОМПАНІ» (40633205), ТОВ «АГРО-ТОВ» (код 42451521), ТОВ «МІРА ТРЕЙД СЕРВІС» (41568959), ТОВ «СВІТ РОДОС» (код 41530114), ТОВ «САНДІ КОРП» (код 42524997), ТОВ «ЕЛІАС-АГРО» (код 43952011), ТОВ «СМАРТ ГЛОБАЛ» (код 43997073), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ПРОМ» (код 40673756), ТОВ «АГРОЛОГІСТІК ЛЛС» (код 43749199), ТОВ «ФОРС ПЛЮС» (код 40673646), ТОВ «ВЕСТ КАРД» (код 43603592), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОТЕРРА» (код 44273045) за період з 01.01.2019 по 30.11.2021, які перебувають у володінні ПП ЯВІР-2000» (код 31175036), що зареєстроване за адресою 36007, Полтавська область, м. Полтава, вул. Степана Кондратенка, 6.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1