Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/2490/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 липня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали вказаного кримінального провадження, щодо службових осіб органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діючи під час дії на території України воєнного стану, спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму, а також щодо ОСОБА_5 , яка у жовтні-листопаді 2021 року вчинила пособництво невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що єдиним засновником та керівником (згідно Рішення учасника № 1 про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 05.11.2021) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Зареєстрована юридична особа за адресою: АДРЕСА_4 . Основний вид діяльності: 69.20 - діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Дата реєстрації ТОВ 21.11.2021 року. Статутний капітал становить 170 000 грн.
Також слідчий зазначає, що Допитана, як свідок ОСОБА_5 повідомила про те, що приблизно на початку листопада 2021 року до неї звернулась її знайома на ім`я ОСОБА_6 та запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду зареєструвати на її ім`я юридичну особу без мети подальшого здійснення нею фінансово-господарської діяльності. Остання погодилася на пропозицію жінки та прибула в обумовлений заздалегідь час до обраного Ксенією нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 , де надала усі необхідні документи на своє ім`я для реєстрації підприємства, після чого підписала ряд документів про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я. За вказану послугу ОСОБА_5 отримала від Ксенії грошову винагороду у розмірі 6000 гривень. Також, на прохання жінки на ім`я Ксенія ОСОБА_5 відкрила рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого банківську картку віддала останній. Номер картки та рахунку їй не відомий, жодних транзакцій за вказаним рахунком ОСОБА_5 не проводила. Після цього ОСОБА_5 ніяким чином не приймала участь у фінансово-господарській та управлінській діяльності вказаного підприємства. Чим займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка його юридична адреса, де фактично розташований його офіс та хто фактично здійснює господарську діяльність ОСОБА_5 не відомо. Жодних підписів в документах остання не ставила, статутні документи не складала та не змінювала. Жодних документів з ІНФОРМАЦІЯ_8 на поставку продуктів харчування не укладала, грошових коштів від них не отримувала. З посадовими особами вищезазначеного органу місцевого самоврядування не знайома.
Крім того, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 . Основний вид діяльності: 41.20 -будівництво житлових і нежитлових будівель. Дата реєстрації 21.11.2021 року. Статутний капітал становить 150 000 гривень. В ході додаткового допиту ОСОБА_5 пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване на її ім`я у той же час, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за тією ж схемою - на проханням жінки на ім`я Ксенія за грошову винагороду, та без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Остання погодилася та надала усі необхідні документи на своє ім`я, прибувши в обумовлений заздалегідь час до обраного Ксенією нотаріуса ОСОБА_7 , офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі й з метою подальшого призначення судово-почеркознавчих експертиз.
Відповідно до п. 3.5. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта, окрім об`єктів почеркознавчих досліджень. Також відповідно до п.1.1. ч. 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, які причетні до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документації, а саме її оригіналів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення.
Крім того, слідчий зазначає, що вказана інформація та документи будуть використані як докази як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий вказує, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо. Крім того, у зв`язку з тяжкістю вчиненого кримінального правопорушення та його тривалістю існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати доступ, а тому клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та мають суттєве значення для встановлення істини у справі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву, в якій підтримав вказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України внесені до ЄРДР 28.06.2022 за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у жовтні-листопаді 2021 року вчинила пособництво невстановленим особам у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про які внесені 09.06.2022 до ЄРДР за №0000134, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в довідці старшого оперуповноваженого 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Харківській області капатана ОСОБА_8 щодо виявленого кримінального правопорушення від 08.06.2022; даних, які містяться в протоколі отримання пояснень ОСОБА_5 від 05.06.2022; даних, які містяться в протоколі отримання пояснень ОСОБА_9 від 07.06.2022; даних, які містяться в листі тво начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 від 23.06.2022 за № 70/5/5-2365; даних, які містяться в протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.06.2022; показаннях свідка ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 24.06.2022; даних, які містяться в протоколі отримання зразків для експертизи від 24.06.2022; показаннях свідка ОСОБА_5 , які містяться в протоколі допиту від 12.07.2022.
Постановою старшого слідчої в ОВС слідчого управління ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 від 11.07.2022, у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 призначено судово-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчийа про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 09.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), в тому числі й документів щодо державної реєстрації змін до відомостей про вказану юридичну особу (зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера); зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна місцезнаходження юридичної особи; зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи) у паперовому вигляді з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 22.08.2022 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1