Справа № 671/1125/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2022 року м. Волочиськ
08.08.2022 року до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 02.08.2022 року до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1960 року народження, згідно якої 02.08.2022 року близько 15 год., невідома особа чоловічої статті, представившись ОСОБА_6 , 1989 року народження, жителем м. Одеса, під приводом надання послуг перевезення речей за кордон, шляхом обману та зловживанням довірою, незаконно заволоділа особистими речами та документами про навчання дочки ОСОБА_7 , які ОСОБА_5 особисто відправив ОСОБА_6 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , м. Одеса, для подальшого перевезення дочці до країни Німеччини. Крім того, 02.08.2022 о 17 год. 53 хв., ОСОБА_6 під приводом повернення особистих речей та документів про навчання дочки ОСОБА_5 , у зв`язку із раптово виниклими непередбачуваними обставинами, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 1950 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за повернення йому речей.
Дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку 02.08.2022 року ОСОБА_5 перераховував грошові кошти у сумі 1900 грн. кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою встановлення місця вчинення правопорушення та особи, яка скоїла вказаний проступок, в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про:
- власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період 31.07.2022 року по 05.08.2022 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 1950 грн. 02.08.2022 року, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів (область, місто, вулиця) число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 31.07.2022 року по 05.08.2022 року включно.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії даної ухвали до 10 вересня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1