Справа № 331/3477/22
Провадження № 1-кс/331/1056/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000016 від 15.08.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України. Відомості про вказане вище кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 . Зі змісту вказаної заяви вбачається, що до ОСОБА_4 звернулися посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши про те, що в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 організував фіктивну закупівлю у ФО-П ОСОБА_6 консервів на суму 573 тис.грн.

Проведеним 17.08.2022 оглядом веб-порталу SPENDING (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) мережі Інтернет встановлено наступне.

При відкритті Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та введенні в графі «одержувач» прізвища підприємця « ОСОБА_7 » віднайдено лише одну трансакцію, яка відбулася 16.03.2022 з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » на суму 573564,00 UAN. Призначення платежу: 0611010; 2230; Консерви; дог. від 10.03.2022 № 53, рах. від 10.03.2022 № 1003/1; без ПДВ. При відкритті вказаної трансакції відкрилося додаткове вікно « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в якому вказано: ідентифікатор закупівлі в системі PROZORRO та ідентифікатор договору в системі PROZORRO відсутні; номер трансакції - 230674271; код розрахункового документа - 1; номер розрахункового документа 1594; складання, валютування та оплата 16.03.2022; джерело даних ДКСУ; платіжна система - nsep.

Допитаний 18.08.2022 в якості свідка ОСОБА_4 показав, що до нього у березні 2022 року звернулися посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомивши про те, що в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 організував фіктивну закупівлю у ФО-П ОСОБА_6 консервів на суму 573 тис.грн. Також, свідок додав, що вказані консерви фактично поставлені не були, відповідні грошові кошти були розтрачені.

Допитана 23.08.2022 в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 показала, що їй відомо про те, що у березні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 закупив у ФО-П ОСОБА_6 консервів на суму 573 тис.грн. У свідка є обґрунтовані сумніви щодо того, чи були вказані консерви фактично поставлені на виконання умов договору.

З метою перевірки доводів ОСОБА_4 , викладених останнім у заяві, 22.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано запит про надання інформації відносно ФО-П ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді з додатками в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ФО-П ОСОБА_6 користується наступними банківськими рахунками у форматі IBAN: - НОМЕР_2 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя; - НОМЕР_3 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

На теперішній час в сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківським рахункам ФО-П ОСОБА_6 НОМЕР_2 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя та НОМЕР_3 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 40-1, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.08.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Бердянської окружної прокуратури Запорізької області, ОСОБА_3 , заступнику керівника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_9 , слідчим СВ Бердянського РВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл тимчасовий доступ до:
- виписок руху грошових коштів по банківськими рахунками у форматі IBAN НОМЕР_2 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя та НОМЕР_3 , ЗАП.РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Запоріжжя за весь період користування в паперовому та електронному виді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками у форматі IBAN НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськимрахункам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по рахункам, надати її копію.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1