Справа № 161/5531/22
Провадження № 1-кс/161/2367/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 12 травня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 04.05.2022, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 04.05.2022 під час проведення обшуку в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільного телефону «Redmi 8» з імей №1: НОМЕР_1 та імеі №2: НОМЕР_2 , коробки до нього, які поміщені до спец-пакету №KIV3112364; стартового пакету абонентського номеру НОМЕР_3 з двома сім-картками, на одній з яких містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », на другій містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_6 », які поміщено до спец-пакету №KIV3112363; сім-карти з абонентським номером НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_4 , яка поміщена до спец-пакету №PSP1172206.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 13.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, жителів Волинської та Львівської областей, організували злочинну схему для заволодіння коштами зловживаючи довірою, шляхом розміщення в соціальних мережах постів про збір коштів для окремих осіб з метою купівлі та передачі їм спецзасобів індивідуального захисту.

В ході проведеної перевірки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 , який використовується з метою заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом під приводом збору коштів для закупівлі спецзасобів індивідуального захисту групою осіб, емітований АТ КБ «Приватбанк» та виданий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка жодного відношення до закупівель амуніції та спорядження для будь яких військових формувань чи правоохоронних органів не має.

Обготівкування грошових коштів з використанням даного карткового рахунку здійснювалось 07.03.2022 о 13:52 в сумі 800 грн. за допомогою банкомату, який належить АТ КБ «Приватбанк» №CAVO7557, який знаходиться за адресою: Волинська область, смт. Стара Вижівка, вул. Незалежності, 52 та 16.04.2022 в сумі 1600 грн. за допомогою банкомату, який належить АТ КБ «Приватбанк» №CAVO7143, який знаходиться за адресою: Волинська обл. м. Стара Вижівка, вул. Миру 3.

Додатково встановлено, що отримані кошти, які надходили на картковий рахунок № НОМЕР_8 після розміщення неправдивого шахрайського повідомлення, систематично перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_9 емітований АТ «Універсал Банк», що використовується в мобільному додатку «Монобанк», випущеної на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

04 травня 2022 року в період часу з 10 год. 14 хв. по 11 год. 43 хв. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі, а саме: мобільний телефон «Redmi 8» з імей №1: НОМЕР_1 та імеі №2: НОМЕР_2 , коробка до нього, які поміщені до спец-пакету №KIV3112364; стартовий пакет абонентського номеру НОМЕР_3 , з двома сім-картками, на одній з яких містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », на другій містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_6 », які поміщено до спец-пакету №KIV3112363; сім-карту з абонентським номером НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_4 , яка поміщена до спец-пакету №PSP1172206.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 05.05.2022 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами, оскільки мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, їх дослідження органом досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, а також правомірного утримання, тому звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Особа володілець майна в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, щодо накладення арешту на вилучені речі не заперечує.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказані речі, виявлені та вилучені під час проведення обшуку від 04.05.2022, а тому з метою проведення відповідних експертиз, забезпечення їх правомірного утримання, збереження та дослідження органами досудового розслідування, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 04.05.2022 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон «Redmi 8» з імей №1: НОМЕР_1 та імеі №2: НОМЕР_2 , коробку до нього, які поміщені до спец-пакету №KIV3112364; стартовий пакет абонентського номеру НОМЕР_3 , з двома сім-картками, на одній з яких містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », на другій містяться цифрові ряди « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_6 », які поміщено до спец-пакету №KIV3112363; сім-карту з абонентським номером НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_4 , яка поміщена до спец-пакету №PSP1172206.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1