Справа № 591/1091/22
Провадження № 1-кс/591/2088/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000025, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання укладених протягом 2017-2019 років договорів підряду на реконструкцію електричних мереж та виконання ремонтно-будівельних робіт, внесли до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій завідомо неправдиві відомості щодо придбання (походження) послуг (робіт), реальне придбання (походження) яких не підтверджено, що призвело до втрат дохідної частини Державного бюджету України та мінімізації податкових зобов`язань. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.

Також слідчим доведено, що вказані слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться у зазначених документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-податкову звітність за період часу з 01.01.2017 по 31.05.2022;

-відкриті та закриті банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2017 по 31.05.2022;
-інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2017 по 31.05.2022 мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;
-обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;
-суми податку на додану вартість за період з 01.01.2017 по 31.05.2022;
-інформацію щодо керівників і засновників за період з 01.01.2017 по 31.05.2022 (П. І. Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників);
- звітність за формою 1-ДФ за період з 01.01.2017 по 31.05.2022;
-ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.05.2022;
-акти перевірки за період з 01.01.2017 по 31.05.2022 по наступним суб`єктам господарської діяльності:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_2 ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_3 ;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_4 ;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_5 ;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_6 ;

6.ПП « ОСОБА_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_7 ;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_8 ;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_9 ;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_10 ;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_11 ;

11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_12 ;

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_13 ;

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_14 ;

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_15 ;

15.УКБ ІНФОРМАЦІЯ_21 код НОМЕР_16 ;

16.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_17 .

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_18 ;

18.ПП « ОСОБА_12 » код НОМЕР_19 ;

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_20 ;

20.ПП « ОСОБА_13 » код НОМЕР_21 ;

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_22 ;

22.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_23 ;

23.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_5 ;

24.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_24 ;

25.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_4 ;

26.УКБ ІНФОРМАЦІЯ_21 код НОМЕР_16 ;

27.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_25 ;

28.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_26 ;

29.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_15 ;

30.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_27 ;

31.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_28 ;

32.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_10 ;

33.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_14 ;

34.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_6 ;

35.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_29 ;

36.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_30 .

37.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_31 ;

38.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_32 ;

39.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_33 ;

40.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_34 ;

41.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_35 ;

42.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_36 ;

43.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код НОМЕР_37 ;

44.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код НОМЕР_38 ;

45.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код НОМЕР_39 .

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14 -Когер