Справа № 359/3211/22
Провадження № 1-кс/359/785/2022
УХВАЛА
08 червня 2022 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000016, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:
Слідчий Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором та просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання, слідчий послався на те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26 червня 2020 року укладено договір № 111 про закупівлю робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Предметом договору є надання послуг «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе Бориспільського району Київської області», вартість яких становить 34 700 000 грн. Термін дії договору закінчився 31 грудня 2021 року. 07.04.2021 зазначеними суб`єктами господарської діяльності укладено додаткову угоду № 4 до договору № 111, згідно із якою змінено реквізити Замовника на ІНФОРМАЦІЯ_1 . 19.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 8, згідно із якою ціна договору зменшена до 30 363 827,76 гривень. За отриманою інформацією, під час проведення вказаних публічних закупівель було допущено ряд порушень Закону України «Про публічні закупівлі», а саме, визначення переможця торгів та недискримінації інших учасників. Також, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість послуг по капітальному ремонту завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості використаних матеріалів.
Крім того, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що частину робіт по виконанню зазначених робіт виконували ряд підприємств, що мають ознаки «фіктивності», серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказане Товариство фігурує у Єдиному реєстрі судових рішень, як товариство транзитно-конвертаційної групи, що формують технічний податковий кредит та переводять безготівкові кошти в готівку. Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нібито, за армуючу гратку «Adfors» та її доставку, кошти в розмірі 8 566 067 гривень. Вказані операції в податковій звітності свідчать про безтоварний характер взаємовідносин між зазначеними суб`єктами господарської діяльності, забезпечили можливість перевести безготівкові бюджетні кошти у готівку та зменшити фактичну сплату податків та інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Враховуючи вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів. З метою документального підтвердження вказаного кримінального правопорушення, захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно вилучити та дослідити документи, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явилися в судове засідання, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні слідству відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів слід задовольнити частково та надати дозвіл до завірених належним чином копій.
Керуючись ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000016 від 01.02.2022 тимчасовий доступ до інформації, доступ до копій документів (з можливістю вилучення завірених належним чином копій), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Договір № 111 від 26.06.2020 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.
2) Усі додаткові угоди до Договору № 111 від 26.06.2020, з додатками.
3) Договірну ціну на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
4) Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
5) Локальний кошторис на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
6) Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
7) Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису на ремонт об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
8) Робочий проект по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
9) Акти за формою КБ-2В, КБ-3 по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
10) Дефектні акти на об`єкт: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
11) Акти прихованих робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
12) Договори на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
13) Журнали ведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
14) Графіки виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
15) Видаткові накладні, товарні чеки, які підтверджують придбання підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), матеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
16) Експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», до Договору № 111 від 26.06.2020.
17) Тендерну документацію на закупівлю робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», відповідно Договору № 111 від 26.06.2020.
18) Інші документи первинної бухгалтерської документації, що стосуються об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області», відповідно Договору № 111 від 26.06.2020.
19) Договір № 42 від 21.04.2021 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області» - Коригування 2, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.
20) Договір № 247 від 23.11.2021 на здійснення капітального ремонту об`єкта: «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Героїв Майдану в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області» - Коригування 3, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з додатками.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1