Справа № 344/9765/22
Провадження № 1-кс/344/3691/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про застосування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000749 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що протягом 2016-2020 років Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ, засновниками яких є ОСОБА_6 з часткою у статутному капіталі 50% та ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 50% та із загальним розміром статутного фонду 10 000 000,00 грн. (, р/р НОМЕР_1 в АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478), укладено договори купівлі-продажу майна із значною кількістю фізичних осіб (допитано 16 потерпілих) для так званого набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартир, нежитлових комерційних приміщень) на розі вулиць Галицька-Тролейбусна, - за наслідками проведеної належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі. При укладенні договорів представник компанії їх завіряв та отримував від інвесторів грошові кошти, а натомість видавав довідки про розрахунок та договори, де ставив власні підписи, та відтиски печатки ТОВ «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ». Деякі вкладники оплачували договори через банк по наданому представником фірми розрахунковому рахунку компанії за № 1358.

Слідчий зазначає, що згідно повідомлення про початок виконання підготовчих робіт/ про зміну даних про початок виконання підготовчих робіт від 02.11.2016 № ІФ 739 де генеральним підрядником є «Будівельна компанія «Мельник» (код ЄДРПУО 38331638, засновниками якої є ОСОБА_6 з часткою в статутному капіталі 90 % та ОСОБА_8 з часткою в статутному капіталі 10 %, кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_6 ), підрядник отримав дозвіл на проведення підготовчих робіт для об`єкту будівництва багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128. Також згідно інформації з Єдиного реєстру нерухомого майна та їх обтяжень вищевказані земельні ділянки 04-05.04.2017 передані в оренду ТОВ «Самарагдові вежі», а цільове призначення вказаних земельних ділянок наступне, :01:008:0128 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0068 для будівництва торгового центру, земельна ділянка :01:008:0122 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, земельна ділянка :01:008:0120 для будівництва торгового центру. Допитом потерпілого ОСОБА_5 вставлено, на земельні ділянці із кадастровим номером :01:008:0120, мала бути побудована перша секція ЖК «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ», а на земельних ділянках :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 інші секції вищевказаного житлового комплексу. На підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0128, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . Також встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0068, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . Крім того встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка з кадастровим номером :01:008:0122, 05.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . А також на підставі договору купівлі-продажу, земельна ділянка кадастровий номер :01:008:0120, 01.12.2016 перейшла у власність до ОСОБА_9 . Допитом потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що ОСОБА_9 , працює у «Будівельна компанія «Мельник».

Також, досудовим розслідуванням вставлено, що ОСОБА_9 отримав містобудівні умови та обмеження земельної ділянки реєстраційний номер № 139-51.1.-01 від 02.09.2016 для будівництва багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 , які скасовані рішенням Державної архітектурно-будівельної інспекції від 27.04.2017. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, відсутність дозвільної документації на проведення будівництва багатоквартирного житлового будинку на вищевказаних земельних ділянках.

Таким чином, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128, нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартир, нежитлових приміщень) які укладались з ТОВ «Смарагдові вежі».

У зв`язку з чим, слідчою СВ Івано-Франківського ВП ГУНП в області поставною від 21.06.2022 земельні ділянки з кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 21.08.2018 року передані в іпотеку ОСОБА_10 , на підставі договорів іпотеки від 21.08.2018.

Слідчий також вказав в клопотанні, що майнову шкоду потерпілих, які подали заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено та підтверджено довідками (копіями) про розрахунок, що завірені підписами посадових осіб та відтисками печатки ТОВ «СМАРАГДОВІ ВЕЖІ», також квитанціями про сплату коштів на р/р даної компанії за № 1358, на загальну суму 789 605 доларів США, за курсами купівлі доларів в АТ «Комерційний Банк «Приватбанк» на день оплати (копії усіх підтверджуючих документів долучені до матеріалів кримінального провадження).

Підставами для арешту вище зазначеного майна у вигляді земельних ділянок за кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 є те, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

В ході досудового розслідування отримано відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відповідно до якого власником земельних ділянок із кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128 являється ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 .

З метою запобігання можливого відчуження майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням просить про накладення арешту із забороною відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника земельних ділянок із кадастровими номерами :01:008:0120, :01:008:0068, :01:008:0122, :01:008:0128, що належать ОСОБА_9 ,ІПН НОМЕР_2 .

Крім того, з метою недопущення відчуження, застави або іншого виду зміни власника вказаного майна сторона обвинувачення клопоче про розгляд даного клопотання без участі представника власника майна ОСОБА_9 , та іподекодержателя ОСОБА_10 .

Прокурор подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто слідчим суддею відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

В той же час, згідно з вимогами абз. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати, пошкодження чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Враховуючи, що арешт накладається в найменш обяжливий спосіб слідчий суддя вважає, що заборона відчуження і розпорядження арештованим майном належним чином і в повній мірі забезпечить дієвість данного кримінального провадженння.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з забороною відчуження, розпорядження на:

- об`єкт нерухомого майна земельну ділянку кадастровий номер :01:008:0128, яка розташована в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ;

- об`єкт нерухомого майна земельну ділянку кадастровий номер :01:008:0068, яка розташована в

АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та належить ОСОБА_9 ,ІПН НОМЕР_2 ;

- об`єкт нерухомого майна земельну ділянку кадастровий номер :01:008:0122, яка розташована в

АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 ;

- об`єкт нерухомого майна земельну ділянку кадастровий номер :01:008:0120, яка розташована в АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 та належить ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1