Номер провадження:1-кс/521/2863/22
У Х В А Л А

23 серпня 2022 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 01.10.2021 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення начальника відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_1 прикордонному загону головного відділу внутрішньої та власної безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державної прикордонної служби України ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, використовуючи фіктивний підпис начальника та штамп Одеського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України, здійснюють виготовлення та збут підроблених сертифікатів про вакцинацію проти СОVID-19.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 358 КК України.

У ході слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб за попередньою змовою, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодівають грошовими коштами громадян, здійснюючи виготовлення міжнародних свідоцтв про вакцинацію з внесенням до них неправдивих відомостей щодо проходження особами процедури вакцинування та подальший їх збут шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту без виконання попередніх домовленостей, досягнутих в ході спілкування в месенджері «Telegram», щодо відображення інформації про щеплення проти COVID-19 в Електронній системі охорони здоров`я.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України. Цього ж дня прокурором прийнято рішення про об`єднання зазначених матеріалів досудового розслідування.

Допитана в якості свідка начальник Одеського військово-медичного клінічного центру (клінічний госпіталь) Державної прикордонної служби України ОСОБА_6 пояснила, що даний заклад не надає послуги з вакцинації проти COVID-19, персонал не уповноважений видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію або ревакцинацію проти COVID-19, а також зазначила, що підпис, яким посвідчується свідоцтво, їй не належить.

При цьому, під час досудового розслідування встановлено, що в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» при проходженні паспортного контролю громадянами України за період з 01.09.2022 по 17.10.2022 міжнародні свідоцтва про вакцинацію або ревакцинацію проти COVID-19 з підписом начальника та штампом Одеського військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України пред`являлись ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що вказані сертифікати він замовив через знайомих, які надали йому контакти особи на ім`я ОСОБА_17 , що використовує номер телефону НОМЕР_2 . Згідно матеріалів виконання оперативним підрозділом доручення, наданого слідчим, вказаною особою є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT «Універсал Банк», встановлено, що ОСОБА_18 відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 . Згідно руху грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_19 18.06.2021 о 09.55 здійснив його поповнення на суму 10500 гривень, після чого ОСОБА_18 18.06.2021 о 09.59 здійснено переказ частини грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_21 повідомила, що 10.08.2021 через месенджер «Telegram» передала фотографії свого паспорта та поповнила запропоновану платіжну картку № НОМЕР_5 на суму 13000 гривень, після чого через відділення Нової пошти отримала сертифікат про вакцинацію.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні AT «Універсал Банк», встановлено, що платіжну картку № НОМЕР_5 відкрито ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Згідно руху грошових коштів на вказаному рахунку ОСОБА_23 10.08.2021 о 21.43 здійснила його поповнення на суму 13500 гривень, після чого ОСОБА_22 10.08.2021 о 22.14 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 3000 гривень на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу 10.08.2022 о 23.05 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

Крім того, за результатами аналізу відомостей, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», встановлено інші випадки надходження на карткові рахунки грошових коштів від вище перелічених осіб, які в міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» при проходженні паспортного контролю громадянами України надавали міжнародні сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки.

Так, ОСОБА_24 27.07.2021 о 14.07 здійснила поповнення на суму 10800 гривень платіжної картки № НОМЕР_6 , відкритої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який в свою чергу 30.07.2021 в період часу з 15.25 по 18.57 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_5 , що використовується ОСОБА_22 , після чого останній в період часу з 15.26 30.07.2021 по 09.30 31.07.2021 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу з 15.38 30.07.2021 по 09.45 31.07.2021 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

ОСОБА_26 19.08.2021 о 12.28 здійснив поповнення на суму 13420 гривень платіжної картки № НОМЕР_7 , відкритої ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , після чого останній

19.08.2021 22.00 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу 20.08.2021 в період часу з 06.22 по 11.33 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

ОСОБА_28 16.07.2021 о 19.56 здійснив поповнення на суму 7635 гривень платіжної картки № НОМЕР_7 , відкритої ОСОБА_27 , після чого останній 19.08.2021 о 22.00 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу 20.08.2021 в період часу з 06.22 по 11.33 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

ОСОБА_29 31.08.2021 о 12.24 здійснив поповнення на суму 1901 гривня платіжної картки № НОМЕР_8 , відкритої ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , після чого остання 31.08.2021 о 17.30 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу 31.08.2021 о 17.32 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

ОСОБА_15 29.07.2021 о 17.28 здійснив поповнення на суму 5625 гривня платіжної картки № НОМЕР_9 , відкритої ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , після чого остання

30.07.2021 о 12.05 здійснює переказ частини вказаних грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 , що перебуває у користуванні ОСОБА_18 , який в свою чергу 30.07.2021 о 12.22 здійснює переказ частини вказаних грошей на платіжну картку № НОМЕР_4 , що використовується ОСОБА_20 .

Таким чином, за результатами аналізу відомостей, отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Універсал Банк», встановлено, що за період з 01.01.2021 по 17.04.2022, використовуючи перелічені ланцюги переказів грошей за участі ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_32 , ОСОБА_27 , ОСОБА_33 , ОСОБА_25 , останньою ланкою в кожному з яких є ОСОБА_20 , перераховано грошові кошти в розмірі 1970920 гривень, з яких 1734022 гривень в подальшому переведено на картковий рахунок ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .

З урахуванням наведених обставин є достатні підстави вважати, що вказана група осіб за місцем свого мешкання може зберігати речові докази та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме електронну обчислювальну техніку (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, принтера), печатки та штампи, документи, а також грошові кошти, які були одержані злочинним шляхом, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання останніх.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до довідки №303370078 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та де на періодично проживає останній.

Зазначена слідча (розшукова) дія має істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки без її проведення неможливо буде, встановити особу, яка причетна до вчинення даного злочину, а також задокументувати її протиправну діяльність.

З вищевикладених підстав слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001042 від 08.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 або іншому прокурору, який входить до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку житлового будинку, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , який відповідно до довідки №303370078 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на лежить на праві приватної власності ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та де періодично проживає останній, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: електронної обчислювальної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, телефонів, планшетів, принтерів), печаток та штампів, документів, а також грошових коштів, які були одержані злочинним шляхом.

Строк дії ухвали місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1