Справа 688/1362/22
№ 1-кс/688/1025/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000354 від 06 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 червня 2022 року, близько 13 год 00 хв в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , зателефонувавши з телефона № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 , до особи, яка назвалася ОСОБА_6 , яка шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду в м. Шепетівка, оголошення про що було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахувала невідомій особі двома платежами на банківську картку № НОМЕР_3 .

06 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 05 червня 2022 року вона зі своєю сім`єю тимчасово поселились у гуртожитку по АДРЕСА_2 ,та почала шукати житло в оренду. Цього ж дня, у пошуковій системі «Гугл» вона знайшла на сайті «ОВYAVA» оголошення про оренду двокімнатної квартири у АДРЕСА_3 , за 2500 грн в місяць, та вказано номер телефону № НОМЕР_2 , ім`я ОСОБА_7 . Зателефонувавши на вказаний номер близько 13 год. 00 хв., слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав, що він військовий і є власником квартири по АДРЕСА_3 ,. При цьому сказав, що він знаходиться на службі, може під`їхати через 3-4 години і запитав, на який період вони хочуть орендувати квартиру. Вона відповіла, що хоча б на 2 місяці. Він повідомив, що хоче отримувати 3000 гривень за місяць, на що вона погодилася. ОСОБА_8 сказав, що необхідно знайти нотаріуса, щоб оформити договір-оренди квартири. Приблизно через 15 хвилин ОСОБА_8 зателефонував на її номер телефону НОМЕР_4 та повідомив, що йому необхідно йому дати завдаток в сумі 1000 грн, та близько 14 год 10 хв через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла перерахувала на вказаний рахунок № НОМЕР_3 кошти в сумі 1000 грн. зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Далі ОСОБА_8 повідомив, що потрібно заплатили ще за один місяць оренди квартири, тобто ще 2000 грн., та о 15 год 56 хв знову перерахувала йому на той самий номер рахунку вказану суму через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поблизу приміщення аграрного коледжу по проспекті Миру в м. Шепетівка. Після чого зв`язок із ОСОБА_8 обірвався. Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 3000 грн.
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про номер банківської картки № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 05 червня 2022 року по 23 год 55 хв 05 червня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації, про номер банківської картки № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 05 червня 2022 року по 23 год 55 хв 05 червня 2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, в подальшому дасть можливість встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення у справі.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з 00 год 05 хв 05 червня 2022 року по 23 год 55 хв 05 червня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: