Справа № 404/1941/22
Номер провадження 1-кс/404/1107/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП ГУПН в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Матеріалів щодо проведеної закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b):

- Тендерної документації про проведення закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b);

- Документів щодо виконання договору № 640-002м/21 від 26.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі товару, платіжних доручень з відміткою про оплату;

- Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору;

- Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

2. Матеріалів щодо проведеної закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a):

- Тендерної документації про проведення закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a)

- Документів щодо виконання договору № 54-007/21 від 13.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі електричної енергії, платіжних доручень з відміткою про оплату;

- Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору;

- Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Моніторингом відомостей, розташованих на сайті Прозорро, виявлено можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b).

За результатами аукціону 26.02.2020 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 640-002м/21, відповідно до якого загальний обсяг гідрооксихлориду алюмінію, що закупається, становить 1000 т. Сума договору 10 466 000,00 грн.

Разом з тим, сторонами погоджено зміну ціни за одиницю товару за додатковими угодами: № 1 від 13.04.2020 (з 10 466,00 грн до 11 511,50 грн), № 2 (з 9 592,92 грн до 12 660,00 грн), № 3 від 06.08.2020 (з 12 660,00 грн до 13 890,00 грн).

Підставою укладення додаткових угод зазначено довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак не зазначено, який обсяг товару закуплено за якою саме ціною.

При цьому відповідно до роз`яснення Мінекономрозвитку № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016, внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим, наприклад висновком відповідного органу.

Крім того, враховуючи те, що додатковою угодою № 3 від 06.08.2020 зменшено загальні обсяги товару 753,491 т на суму 8 784 420,47 грн, фактично укладення додаткових угод спричинило недоотримання підприємством 246,509 т гідрооксидхлориду алюмінію (246,509 т * 8 721,67 грн (ціна 1т гідрооксидхлориду алюмінію згідно первинного договору) + 62 753,80 грн (сума, на яку підвищено суму сплати за договором згідно Звіту)= 2 212 723,95 грн).

Аналогічне безпідставне укладення додаткових угод здійснено ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час інших закупівель.

Зокрема, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a).

За результатами аукціону 13.02.2020 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 54-007/21 про постачання електричної енергії споживачу, відповідно до якого загальний обсяг електроенергії, що закупається, становить 51 000 000 кВт*год. Сума договору 71 322 479,00 грн.

Разом з тим, у період з 14.02.2020 по 08.10.2020 ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 24 додаткові угоди, які оприлюднені в електронній системі закупівель разом з повідомленням про внесення змін до договору.

Зокрема, сторонами погоджено зміну ціни за одиницю товару згідно додаткових угод № 1 від 14.02.2020 (1, грн./кВт), № 2 від 24.02.2020 (1, грн./кВт год), № 3 від 02.03.2020 (1, грн./кВт год), № 4 від 11.03.2020 (1, грн./кВт год), № 5 від 20.03.2020 (1, грн./кВт год), № 6 від 01.04.2020 (1, грн./кВт год), № 7 від 13.04.2020 (1, грн./кВт год), № 8 від 27.04.2020 (1, грн./кВт год), № 9 від 04.05.2020 (1, грн./кВт год), № 10 від 13.05.2020 (1, грн./кВт год), № 11 від 22.05.2020 (1, грн./кВт год), № 12 від 04.06.2020 (1, грн./кВт год), № 13 від 22.06.2020 (1, грн./кВт год), № 14 від 03.07.2020 (1, грн./кВт год), № 15 від 10.07.2020 (1, грн./кВт год), № 16 від 22.07.2020 (1, грн./кВт год), № 17 від 03.08.2020 (1,761348 грн./кВт год), №18 від 11.08.2020 (1,78320000 грн./кВт год), № 19 від 11.08.2020 (1,88518800 грн./кВт год), № 20 від 20.08.2020 (1,84286400 грн./кВт год), № 21 від 01.09.2020 (1,90556400 грн./кВт год), № 22 від 11.09.2020 (2,06129280 грн./кВт год), № 23 від 21.09.2020 (2,15652000 грн./кВт год), №24 від 08.10.2020 (2,12832000 грн./кВт год).

Додатковою угодою № 25 від 16.10.2020 до договору №54-007/21 від 13.02.2020 сторони припинили дію вказаного договору з 19 жовтня 2020 року. ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2020 подано Звіт про виконання договору про закупівлю. Загальна сума Договору склала 61 876 006,87 грн. Загальний обсяг поставки електричної енергії узгоджено в розмірі 33 188 297 кВт*год.

Підставою укладення додаткових угод зазначено експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові угоди за №№ 01, 02, 04, 07, 08) та Постанови НКРЕКП. При цьому, при посиланні на висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 у додаткових угодах № 3 від 02.03.2020 та № 4 від 11.03.2020 зазначено один і той самий висновок (№ В-105 від 28.02.2020), однак ціну встановлено різну 1, грн./кВт год та 1, грн./кВт год відповідно.

Додаткові угоди за №№ 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23 містять посилання на висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 без зазначення дати висновків, що в свою чергу викликає обґрунтовані сумніви у наявності в них інформації про коливання цін на ринку електроенергії за відповідний період та як наслідок законності укладення вищевказаних додаткових угод.

При цьому відповідно до роз`яснення Мінекономрозвитку № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016, внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим, наприклад висновком відповідного органу.

Крім того, враховуючи те, що додатковою угодою № 24 від 08.10.2020 зменшено загальні обсяги товару 33 188 297 кВт*год, фактично укладення додаткових угод спричинило недоотримання підприємством 17 811 703 кВт*год (17 811 703 кВт*год * 1, грн (ціна 1 кВт*год згідно первинного договору) 21 599 684,30 грн (сума, на яку зменшено ціну первинного договору)= 3 309 625,80 грн).

З урахуванням викладеного, наявні достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення економічної експертизи.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, на слідчого покладений обов`язок саме довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання слідчого має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні документів і яке саме значення вони матимуть для розслідуваного кримінального провадження, яке на даний час перебуває в провадженні слідчого.

Так, ч. 1 ст. 160 КПК України передбачає, що слідчий, як сторона кримінального провадження може звернутись до слідчого судді підчас досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, далі ч.2 означеної статті передбачає певні, при чому обов`язкові вимоги до клопотання,з яким звертається слідчий,а саме: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення,у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи,тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати,що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей,що містяться в речах і документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст. 86, ч.ч. 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Так, слідчий в матеріалах клопотання не довів слідчому судді, що тільки шляхом надання тимчасового доступу можливо отримати доступ до майна, не провівши перед цим оперативно-розшукову роботу (направлення запитів).

Слідчим взагалі не надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про витребування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Враховуючи те, що слідчим не проведено необхідні слідчі дії, не надано належного обґрунтування обставин, на які вона посилається та не подано достатніх доказів на їх підтвердження, у задоволені клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160,163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1