Справа № 442/9888/21
Провадження № 1-кп/442/98/2022
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 березня 2022 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дрогобичі в режимі відеоконференції кримінальне провадження №0000077 від 08.10.2019 року щодо :
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Стебник, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , фактично проживаючого по АДРЕСА_2 , громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, раніше не судимого,
про обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст 28 ч.2 ст 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 (не будучи обізнаним щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку) увійшов до створеної з іншими особами, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження організованої групи, діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, збуті, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв тютюнових виробів, незаконного виготовлення алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів України.

Організована група, очолювана особами, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в стійке об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з серпня 2018 року по березень 2019 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднанням єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій; забезпеченням приміщення; забезпеченням вантажного автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв; засобами мобільного зв`язку та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи спеціально обладнано приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , металевою ванною для миття вторинної тари, пристосованим пластиковим купажем для змішування спирту етилового та води з подальшим розлиттям виготовленого фальсифікату, електричним насосом, полімерними бочками, полімерними шлангами, клеєм (для наклеювання на пляшки етикеток та марок акцизного податку), спиртометрами, ключами для закорковування корків, поліетиленовою плівкою та картонними піддонами, для пакування пляшок із алкогольними напоями, порожніми скляними пляшками, марками акцизного податку, етикетками, корками.

Встановлене організованою групою обладнання здійснювало технологічний цикл виробництва підакцизних товарів, горілчаних виробів, що забезпечував переробку сировини в продукцію, готову для реалізацію кінцевому споживачу.

В період з серпня 2018 по березень 2019 року члени організованої групи за адресою проживання окремих із них у м. Стебник Львівської області, обладнали підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши туди спирт, марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені невідповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, використовували полімерні та металеві корки, скляну тару, пластикові пляшки, рулони із поліетиленовою плівкою, зв`язки заготовок картонних коробок, етикетки алкогольної продукції, а також картонні коробки, у які пакували незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

Разом з тим, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, діючи спільно, зокрема із ОСОБА_4 (не був обізнаний щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку), іншими членами організованої групи та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, купували у члена організованої групи, який був обізнаний про злочинні наміри, спирт етиловий для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, окрім цього купували пляшки, корки, дозатори, підробленні марки акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв у невстановлених осіб у невстановлений слідством час.

Забезпечуючи конспірацію злочинної діяльності, великі об`єми сировини для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема ректифікований етиловий спирт, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, зберігали у віддаленому орендованому приміщенні, яке належить ПАТ «Прикарпатбуд», за адресою: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 63 та по мірі необхідності, постачався учасниками організованої групи (іншими членами організованої групи та ОСОБА_4 ) до місця виготовлення фальсифікованої продукції.

В подальшому, після безпосереднього виготовлення іншими членами організованої групи фальсифікованої алкогольної продукції в підпільному цеху за адресою Львівська область, м.Стебник, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на автомобілях, марки «Volkswagen Crafter 2461» та «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої з підпільного цеху до магазинів роздрібної торгівлі підакцизними товарами для їх збуту кінцевим споживачам у м. Стебник, Дрогобич Львівської області та у м. Чоп, Закарпатської області.

Так, 22.02.2019 ОСОБА_5 - працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_6 реалізовано покупцю ОСОБА_7 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,85 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Улюблена пшенична горілка», а також 6 пачок тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Окрім цього, 01.03.2019 продавцем магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_6 реалізовано покупцю ОСОБА_7 3 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,98 об`ємних, та на які наклеєні етикетки «Пшенична мрія українська горілка», 5 пачок тютюнових виробів «Compliment», які не марковані марками акцизного податку.

Так, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, придбані ОСОБА_8 у членів організованої групи, а саме: 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart vodka Classic Горілка»; 150 пляшок об`ємом 0,2 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 81 пляшка об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних та наклеєними етикетками «Пшенична мрія українська горілка»; 415 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Горілка Олександрія»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 140 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «П`яна хата вільна Пшенична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична PREMIUM»; 80 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна», 40 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія горілка»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Класична»; 28 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія»; 16 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 34,59% - 40,90% об`ємних, та наклеєними етикетками «Holodoff Lux Export Premium Vodka», 8 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 35% об`ємних, та наклеєними етикетками «Highland FOX White Honey», а також 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

22.02.2019 ОСОБА_9 працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_10 реалізовано покупцю ОСОБА_11 5 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,02% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна Традиція Українська Горілка», 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

01.03.2019 ОСОБА_9 - працівником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , діяльність в якому здійснює ФОП ОСОБА_10 реалізовано покупцю ОСОБА_11 2 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,65% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична горілка», 2 полімерні пляшки, без етикеток, об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 40,02% об`ємних, 3 пачки тютюнових виробів «MARVEL», які не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 25.03.2019 в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності одного з членів організованої злочинної групи, обізнаного в незаконній діяльності вказаної групи осіб, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами організованої групи, а саме: 175 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,5 л із водноспиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 174 полімерних пляшки, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 67 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,69% - 40,43% об`ємних; 61 пляшку об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 62 пляшки об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Хмільна традиція Класична»; 59 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 45 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Класична Яскрава Горілка»; 12 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична»; 34 пляшки об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Exclusive Standart горілка»; 64 пляшки об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,62% - 38,00% об`ємних, та наклеєними етикетками «Провідниця горілка класична», а також 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astru fumatul ucide, Jin Ling, AC comford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Також, 25.03.2019 під час проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху, що за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник, виявлено та вилучено: обладнання та засоби для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема пластикова ємність (купаж) об`ємом 200 л обладнана шлангом подачі води та краном для розливу готової продукції наповнена водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 39,28% об`ємних, спиртометри, пристосовані ложки (ключі) для закорковування металевих корків, етикетки, корки, поліетиленові плівки, фен будівельний, тримач для скотчу, 2 полімерні бочки, об`ємом 200л кожна із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 93,22% об`ємних, 1 полімерна бочка, об`ємом 200л, заповнена на 1/5 водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 61,20%об`ємних, обладнана електричним насосом для перекачування спиртовмісних рідин, 880 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «STOLICHNA Vodka»; 260 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія горілка»; 180 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 260 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Біленька горілка класична», 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Perlova Premium vodka nova»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Absolute Standart»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 100 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,69% об`ємних; 199 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,75% об`ємних, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,09% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 25.03.2018 у складському приміщенні за адресою: Львівська область,м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 63, що належить ПАТ «Прикарпатбуд», орендованого учасниками злочинної групи виявлено та вилучено 164 пластикові бочки, об`ємом 200 л із залишками рідини з характерним запахом спирту, 378 пластикових каністр білого кольору об`ємом 25 л, 205 з яких з залишками рідини з характерним запахом спирту, 119 полімерних пляшок, без етикеток, об`ємом 1 л та 1 пластикова каністра білого кольору, об`ємом 25 л заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Цього ж дня, в гаражному приміщенні громадянина ОСОБА_12 , орендованого учасниками злочинної групи, який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи, за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено 360 пачок тютюнових виробів «NZ Gold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку.

Крім цього, 25.03.2018 в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи за адресою: АДРЕСА_7 виявлено та вилучено 11 пляшок об`ємом 1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,92% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 11 пляшок об`ємом 0,7 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,88% об`ємних, та наклеєними етикетками «Яскрава горілка Для яскравих подій», 196 картонних упаковок для полімерних пакетів із краном «Bag in Box».

Також, цього ж дня, за адресою проживання членів організованої групи та ОСОБА_4 : АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, членами організованої групи, а саме: 60 пляшок об`ємом 0,2 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Українська Яскрава Горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична Мрія Українська горілка»; 20 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,82% - 42,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 1 пляшка об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, та наклеєною етикеткою «Коньяк України Закарпатський ординарний «Чотири зірочки», 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л із водно спиртовою сумішшю світло-коричневого кольору, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,24% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Крім цього, 27.03.2018 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , що належить одному з члену організованої групи та використовується іншим членом організованої групи виявлено та вилучено 18 полімерних бочок, об`ємом 200л кожна, 8 полімерних каністр, об`ємом 30 л із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних.

Так, члени організованої групи під керівництвом осіб, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, в складі ОСОБА_4 (не був обізнаний щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку), та інших членів організованої групи в період із серпня 2018 по 25 березня 2019 року, за адресою проживання членів організованої групи: Львівська область, м. Стебник, виготовляли фальсифіковані алкогольні напої, та на момент проведення обшуку в цеху виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1840 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 720 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 199 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л та 3 полімерні бочки, ємкістю 200 л., дві з яких із ректифікованим етиловим спиртом міцністю 62,2% - 93,22% об`ємних, а також обладнання та засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів, також у пособника, який був членом організованої групи у складському приміщенні за адресою: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Струсів, 18 полімерних бочок, об`ємом 200л кожна, 8 полімерних каністр, об`ємом 30 л із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 95,24% - 96,22% об`ємних, також у фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_8 в магазині «Нічна Діброва» за адресою: Львівська область, м. Дрогобич, вул. Михайла Грушевського, буд. 70 у загальній кількості 1847 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 150 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 81 пляшка, об`ємом 0,25 л кожна, 46 пачок тютюнових виробів марки «Марвел», які не марковані марками акцизного податку, ОСОБА_10 в магазині «Європа» за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник, вул. А. Мельника, буд. 2/1 12 пляшок, об`ємом 0,7 л кожна, 270 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 345 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 67 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 391 пачка тютюнових виробів марки Fast Evolution, Соmpliment, Astru fumatul ucide, Jin Ling, AC comford, Malboro golt, Мarvel original, Rudy, ZN Gold, Astru, PJ BLUE, які не марковані марками акцизного податку, та за адресою проживання інших членів організованої групи та ОСОБА_4 : АДРЕСА_3 41 пляшка, об`ємом 0,5 л кожна, 60 пляшок, об`ємом 0,2 л кожна, 1 полімерна ємність з етикеткою негазованої води, об`ємом 6 л., також в гаражному приміщенні громадянина ОСОБА_12 , АДРЕСА_6 - 360 пачок тютюнових виробів «NZ Gold», 210 пачок тютюнових виробів «MARVEL ORIDGINAL»; 340 пачок тютюнових виробів «Rybi Syper Slim»; 200 пачок тютюнових виробів «Marvel blue»; 220 пачок тютюнових виробів «Jin Ling», 390 пачок тютюнових виробів «Прима срібна» не марковані марками акцизного податку, в житлових господарських приміщеннях ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 11 пляшок об`ємом 1 л та 11 пляшок об`ємом 0,7 л.

Крім цього, ОСОБА_4 (не будучи обізнаним щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку) увійшов до створеної особами, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження стійкої організованої групи діяльність якої була спрямована на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів України.

Організована група, очолювана особами, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, характеризувалась наступним чином: попередньою організованістю в стійке об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з серпня 2018 року по березень 2019 року; злагодженого функціонування групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій; забезпеченням приміщення; забезпеченням вантажного автотранспорту для перевезення незаконно виготовлених алкогольних напоїв; засобами мобільного зв`язку та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Отримання членами організованої групи прибутку, відбувалося після здійснення кожним із них покладеної на нього ролі і досягнення загального результату, у вигляді виробництва алкогольних напоїв різних торгових марок.

З метою здійснення злочинної діяльності, членами організованої групи спеціально обладнано приміщення за адресою: Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник, : металевою ванною для миття вторинної тари, пристосованим пластиковим купажем для змішування спирту етилового та води з подальшим розлиттям виготовленого фальсифікату, електричним насосом, полімерними бочками, полімерними шлангами, клеєм (для наклеювання на пляшки етикеток та марок акцизного податку), спиртометрами, ключами для закорковування корків, поліетиленовою плівкою та картонними піддонами, для пакування пляшок із алкогольними напоями, порожніми скляними пляшками, марками акцизного податку, етикетками, корками.

Встановлене організованою групою обладнання здійснювало технологічний цикл виробництва підакцизних товарів, горілчаних виробів, що забезпечував переробку сировини в продукцію, готову для реалізацію кінцевому споживачу.

В період з серпня 2018 по березень 2019 року члени організованої групи за адресою проживання окремих членів організованої групи: Львівська область, Дрогобицький район, м. Стебник, обладнали підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши туди спирт, марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв, які виготовлені не відповідним поліграфічним підприємством Держзнак ПК «Україна» та не відповідають аналогічним маркам, що перебувають в офіційному обігу на території України.

При цьому, для створення повного технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, використовували полімерні та металеві корки, скляну тару, пластикові пляшки, рулони із поліетиленовою плівкою, зв`язки заготовок картонних коробок, етикетки алкогольної продукції, а також картонні коробки, у які пакували незаконно виготовлену алкогольну продукцію.

Разом з тим, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, діючи спільно із ОСОБА_4 (не був обізнаний щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку) та особами, справу відносно яких виділено в окреме провадження та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, купували у особи, справу відносно якого виділено в окреме провадження, який був обізнаний про злочинні наміри, спирт етиловий для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, окрім цього купували пляшки, корки, дозатори, підробленні марки акцизного податку, для маркування алкогольних напоїв у невстановлених осіб у невстановлений слідством час.

Забезпечуючи конспірацію злочинної діяльності, великі об`єми сировини для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема ректифікований етиловий спирт, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, зберігали у віддаленому орендованому приміщенні, яке належить ПАТ «Прикарпатбуд», за адресою: Львівська область, м. Стебник, вул. Дрогобицька, буд. 63 та по мірі необхідності, постачався учасниками організованої групи до місця виготовлення фальсифікованої продукції.

З метою підготовки злочинної діяльності по виготовленню алкогольних напоїв, особи, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, використовували нежитлові приміщення, за адресою проживання окремих членів організованої групи: Львівська область, м. Стебник.

Відповідно до розподілу ролей, окремі члени організованої групи здійснювали миття вторинної скляної тари, наклеювали на неї етикетки алкогольних напоїв різних торгових марок, змішували заздалегідь придбаний спирт з водою та заливали в пляшки з наклейками відомих українських марок алкогольних напоїв, зокрема: «Пшенична мрія українська горілка», «Пшенична класична горілка», «Графська горілка Пшенична PREMIUM», «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА», «П`яна хата вільна Пшенична горілка», « ОСОБА_14 », «Улюблена Пшенична горілка «Класична Пшенична», «Столична горілка», «Пшенична горілка чинна», «Класична Яскрава Горілка», «Експрес провідниця Горілка», далі за допомогою пристосованих металевих ложок (ключів) закорковували металеві корки вказаних підроблених алкогольних напоїв, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої на картонні піддони, та з використанням будівельного фену обгортали у поліетиленову плівку, формуючи ящики. Крім цього, окремі члени організованої групи шляхом змішування заздалегідь придбаного спирту з водою заливали спиртовмісні рідини в полімерні пакети із краном «Bag in Box», які поміщали в картонні упаковки, також незаконно виготовлені спиртовмісні рідини розливали в пластикові пляшки ємкістю 0,1л, 0,25л, 0,5л, які закорковували пластиковими корками та поміщали в картонні упаковки після чого звітувались перед організаторами злочинної групи, про об`єми виробленої фальсифікованої алкогольної продукції.

Так, 25.03.2019 під час проведення обшуку за місцем розташування підпільного цеху, що за адресою: Львівська область, м. Стебник, виявлено та вилучено: обладнання та засоби для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема пластикова ємність (купаж) об`ємом 200 л обладнана шлангом подачі води та краном для розливу готової продукції наповнена водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 39,28% об`ємних, спиртометри, пристосовані ложки (ключі) для закорковування металевих корків, етикетки, корки, поліетиленові плівки, фен будівельний, тримач для скотчу, 2 полімерні бочки, об`ємом 200л кожна із ректифікованим етиловим спиртом, міцністю 93,22% об`ємних, 1 полімерна бочка, об`ємом 200л, заповнена на 1/5 водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 61,20%об`ємних, обладнана електричним насосом для перекачування спиртовмісних рідин, 880 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «STOLICHNA Vodka»; 260 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична мрія горілка»; 180 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Експрес провідниця Горілка класична»; 260 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Пшенична горілка чинна»; 180 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Столична горілка»; 300 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Графська горілка Пшенична»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Біленька горілка класична»; 100 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Lubotinn ПШЕНИЧНА ГОРІЛКА»; 60 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Perlova Premium vodka nova»; 120 пляшок об`ємом 0,5 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «Absolute Standart»; 30 пляшок об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 36,31% - 40,60% об`ємних, та наклеєними етикетками «За волю Наливайко»; 100 полімерних пляшок, круглої форми, без етикеток об`ємом 0,25 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 38,69% об`ємних; 199 полімерних пляшок, овальної форми, без етикеток об`ємом 0,1 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,75% об`ємних, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л із водно спиртовою сумішшю, де вміст етилового спирту (міцність) становить 37,09% об`ємних, які незаконно зберігалися з метою подальшого збуту.

Таким чином, члени організованої групи під керівництвом осіб, справу відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, в складі ОСОБА_4 , який не був обізнаний щодо придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажі товарів підроблених марок акцизного податку), в період із серпня 2018 по 25 березня 2019 року, за адресою проживання окремих членів організованої групи: Львівська область, м. Стебник, виготовляли фальсифіковані алкогольні напої, та на момент проведення обшуку в цеху виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 1840 пляшок, об`ємом 0,5 л кожна, 720 пляшок, об`ємом 0,25 л кожна, 199 пляшок, об`ємом 0,1 л кожна, 100 картонових упаковок з полімерними пакетами із краном «Bag in Box», об`ємом 10 л та 3 полімерні бочки, ємкістю 200 л., дві з яких із ректифікованим етиловим спиртом міцністю 62,2% - 93,22% об`ємних, а також обладнання та засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою винуватість у пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю та пояснив, що завозив горілку у магазин ОСОБА_15 , який є його тестем. Перевозив її на його ж WV Crafter. Забирав приблизно 1 раз на тиждень 20 ящиків по 20 пляшок. Завозив це все в магазин «Європа» та «Зелена Діброва». Це тривало близько року часу.
Також, може згадати, що виготовляли та збували горілку під назвою «Пшенична» та «Столична» у приватному будинку ОСОБА_16 у АДРЕСА_8 . Його донька ОСОБА_17 теж допомагала виготовляти, як і ОСОБА_18 . ОСОБА_19 фізично допомагав обвинуваченому завантажитирозвантажити.
Ще було складське приміщення у місті Стебнику, де тримали спирт у бочках. Договір оренди був оформлений на обвинуваченого.
Тару, етикетку, спирт закупляли самостійно. Податки від цього не платили. Тара була скляна, місткістю по 0,5л. та 0,25л. Тютюном теж займались. Звідки брали акцизні марки йому не відомо. За свою роботу отримував винагороду 5000 гривень на місяць.
Йому було відомо, що це все фальсифікат і що цим не можна займатись без відповідних дозвільних документів, ліцензії, тощо. Шкодував про вчинене, щиро каявся. Просив розтермінувати на рік покарання у вигляді штрафу, якщо таке буде призначене судом, оскільки має на утриманні неповнолітню дитину та батька пенсіонера.
Суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно обставин незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, збуті, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи та обставин незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи ОСОБА_4 , оскільки ці обставини не оспорюються всіма учасниками судового розгляду і суд не має сумнівів у добровільності та істинності їх позицій.

Суд вважає, що дії ОСОБА_4 по епізоду обставин незаконного придбання, зберігання, з метою збуту, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи та обставин незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи, правильно кваліфіковано на досудовому розслідуванні за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст 28 ч.2 ст 204 КК України, що в судовому засіданні не заперечувалось як обвинуваченим так і іншими учасниками судового розгляду.

Призначаючи обвинуваченому покарання суд враховує тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, дані про його особу, те, що він на наркологічному та психоневрологічному обліках не перебуває, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, має на утриманні неповнолітню дитину та батька пенсіонера. Відтак, його покарання можна визначити у мінімальному розмірі за редакцією статті кримінального закону на час вчинення кримінальних правопорушень та розтермінувати його.

До обставин, що пом`якшує покарання суд відносить щире каяття в судовому засіданні.
Обставин, що обтяжують покарання не встановлено.
Запобіжний захід не обирався.
З речовими доказами слід поступити у відповідності до ст.100 КПК України із врахуванням тієї обставини, що дане кримінальне провадження виділено із основного кримінального провадження, яке передано на розгляд до суду та за яким обвинувачуються інші співучасники організованої групи.
Разом з тим підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави витрати за проведення криміналістичної експертизи відео звукозапису відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, оскільки така стосується виключно обвинуваченого.

Керуючись ст. ст. 370, 371, 373, 374 КПК України, суд, -
ухвалив:
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст 28 ч.2 ст 204 КК України і призначити йому покарання:
-за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України штраф в розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень;
-ч.3 ст 28 ч.2 ст 204 КК України штраф в розмірі 51 000 (п`ятдесят одну тисячу) гривень.
На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 покарання штраф в розмірі 51 000 (п`ятдесяти однієї тисячі) гривень.

Розстрочити ОСОБА_4 визначену судом сплату штрафу рівними частинами по 4250 (чотири тисячі двісті п`ятдесят) гривень щомісячно терміном на 12 (дванадцять) місяців.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення криміналістичної експертизи відео звукозапису в розмірі 4710,00 (чотири тисячі сімсот десять) гривень.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області через Дрогобицький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.
Копія вироку вручається у відповідності до ч.6 ст.376 КПК України.

Суддя ОСОБА_1