УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/4037/22
Провадження №1-кс/712/1900/22

16 червня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929, від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.06.2022 року слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на три купюри номіналом 100 доларів США та одну купюру номіналом 50 євро.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.06.2022 року клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000929 від 23.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту повернуно прокурору, надавши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, допущених при його подачі, зазначених у мотивувальній частині ухвали.
13.06.2022 року по справі № 712/4037/22 надійшло клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на три купюри номіналом 100 доларів США та одну купюру номіналом 50 євро.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 двоє невідомих особ користуючись її довірою ввівши в оману під приводом того, що син потрапили в дорожньо-транспортну пригоду заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 доларів (ЄО 26897 від 03.06.2022).
В подальшому встановлено осіб причетних до шахрайських дій, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
Даних осіб було затримано за адресою: АДРЕСА_3 в порядку ст. 208 КПК України, а саме підстави затримання: якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин.
На підставі ч. 1 ст. 233 КПК України, проведено обшук, за місцем проживання матері підозрюваної ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , дозвіл на проведення якої надано користувачем житла ОСОБА_8 .
Під час обшуку вилучено: три купюри номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 Євро.
В подальшому кримінальне провадження № 0001023 від 03.06.2022 об`єднано з кримінальним провадженням №000929 від 23.05.2022 та присвоєно єдиний номер кримінального провадження № 0000929 від 23.05.2022.
09.06.2022 слідчим суддею клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків в строк в сімдесят дві години, в ході якого необхідно усунути порушення вимог ст. 171 КПК України, оскільки клопотання подано не повноважною особою, оскільки майно належить не підозрюваному (обвинуваченому), а іншій особі, тому таке клопотання має подати виключно прокурор. Також при його подачі не виконано вимоги п. 3 ч. 1 ст.171 КПК України - відсутні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження третіми особами таким майном.
Допитана як свідок орендар квартири ОСОБА_8 показала, що вилучені грошові кошти в сумі 300 доларів США та 50 Євро, які їй на зберігання надала донька ОСОБА_6 , яка у даному кримінальному провадженні має статус підозрюваної.
У судове засідання прокурор звернулась з заявою про розгляд клопотання в її відсутність, просили його задоволити.
Власник майна в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без участі.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 23.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

03 червня 2022 року у період часу із 22 год. 55 хв. до 23 год. 45 хв. проведено ошук за адресою АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 в ході якого було виявлено та вилучено три купюри номіналом 100 доларів США та одну купюру номіналом 50 євро.
04 червня 2022 року постановою слідчого СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 вищевказані речі визнанні речовими доказами.

Відповідно до витягу з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_5 не значиться.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 червня 2022 року клопотання повернуто прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
13 червня 2022 року по справі № 712/4037/22 надійшло клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000929, від 23.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладений слідчий суддя вважає, що прокурором не пропущений строк, визначений судом в ухвалі від 09.06.2022 року.
Додані до клопотання матеріали не доводять наявність достатніх підстав вважати, що вилучені у ОСОБА_8 речі відповідають критеріям ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні № 0000929 від 23.05.2022 року.

Таким чином, відсутні підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх підстав для висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а мета кримінального провадження не може бути досягнута і без застосування таких процесуальних заходів.

При цьому, необхідно звернути увагу на те, що накладення арешт на майно на підставі наведених у клопотанні підстав порушить «справедливий баланс» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основних прав людини та юридичної особи.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку від 03.06.2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , власник ОСОБА_8 , а саме на купюри номіналом 100 доларів США та одна купюра номіналом 50 Євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 20 червня 2022 року о 12 год. 40 хв.