УХВАЛА
Іменем України

19.10.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, внесене слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001036 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на договір щодо надання туристичних послуг №75657733 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк; ордер №197274 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; ордер №197275 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.
У клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа втрутилась в обліковий запис у соціальної мережі «Інстаграм», користувачем якого являється ОСОБА_7 , під ніком « ОСОБА_8 » та, заблокувавши його, здійснила масову розсилку повідомлень всім її знайомим щодо необхідності коштів. ОСОБА_9 , яка перебуває у списку друзях останньої, перерахувала на банківську карту банку «Конкорд» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 500 грн.
Відтак, оперативними працівниками ВПК в Житомирській області ДКП НП України встановлено, що невстановлена особа за допомогою групи ConcordPrepaidBot, що створена в мессенджері «Telegram», використовуючи абонентські номери, здійснює реєстрацію онлайн-карток (Prepaid) банку «Concord», які залучались до незаконної діяльності, а саме заволодіння коштами під час несанкціонованого втручання в облікові записи Інстаграм осіб, на території України. Так, банківський рахунок № НОМЕР_1 (Prepaid) банку «Concord» не закріплений за жодною фізичною особою, а лише за номером телефону: НОМЕР_2 .
Під час проведення аналізу встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 також працював з ІМЕІ: НОМЕР_3 , який був встановлений в ході проведення перевірки по кримінальному провадженню №0000090 від 16.01.2021 року.
Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів в «Конкорд Банку», встановлено номер телефону, який використовувався для реєстрації картки в ConcordPrepaidBot месенджеру «Telegram» № НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_2 .
У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невстановлена особа за допомогою групи ConcordPrepaidBot, що створена в мессенджері «Telegram», використовуючи абонентські номера, здійснює реєстрацію онлайн-карток (Prepaid) банку «Concord», які залучались до незаконної діяльності, використовуючи ІМЕІ: НОМЕР_4 .
В ході отриманої інформації під час тимчасового доступу до речей і документів у операторів стільникового зв`язку, а також інформації з УОТЗ ГУНП в Житомирській області, проведеного аналізу, встановлено, що з сім-карткою: НОМЕР_2 працював мобільний пристрій з ІМЕІ: НОМЕР_4 , марки «iPhone7».
Також встановлено, що в мобільному пристрої з ІМЕІ: НОМЕР_4 працював у період часу з 29.01.2019 13:09:06 по 23.07.2020 18:21:42 абонентський номер оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_5 , де загальна кількість сеансів становить: 196935 з`єднань (номер телефону підтверджується інформацією, отриманої з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»), та абонентський номер оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар»: НОМЕР_6 , працював у період часу з 24.11.2018 08:10:06 по 11.12.2018 (вказаний номер телефону підтверджується інформацією отриманої з УДМС України). Зазначені абонентські номера, згідно отриманої інформації, належать ОСОБА_10 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_10 на час вчинення кримінального правопорушення проживав спільно з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується допитом свідка ОСОБА_12 , яка являється головою ОСББ «ЖК Мрія», який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що після отримання грошових коштів, одержаних незаконним шляхом, невідома особа здійснює перерахунки на банківський рахунок АТ АБ «УніверсалБанк» № НОМЕР_7 , емітована на ім`я ОСОБА_11 , використовуючи платіжну систему iPay.ua, що підтверджується відповіддю від адміністрації платіжної системи iPay.ua та матеріалами отриманих у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АБ «УніверсалБанк», а також фотознімками з банкомата, наданими АТ КБ «ПриватБанк».
Вищевказані відомості свідчать про те, що ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10 вчиняють неправомірні дії, використовуючи електро-обчислювальну техніку з використанням соціальних мереж, через несанкціоноване втручання в роботу електро-обчислювальних машин.
В обґрунтування клопотання вказано, що 13.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.09.2022 року, за місцем фактичного проживання ОСОБА_11 було проведено обшук за участю користувача приміщення - ОСОБА_13 , а також за участю адвоката ОСОБА_14 , у ході якого виявлено та вилучено до камери зберігання речових доказів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
Слідчий ОСОБА_3 поданою до суду заявою просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою
Згідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Встановлено, що в провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001036 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Постановою слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 13.10.2022 року договір щодо надання туристичних послуг №75657733 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк; ордер №197274 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; ордер №197275 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, оскільки вилучене майно може бути використане як докази на підтвердження обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, взявши до уваги стадію досудового розслідування, мету та підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та накласти на вказане майно арешт.
Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на договір щодо надання туристичних послуг №75657733 на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк; ордер №197274 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк; ордер №197275 на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.
Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника і третіх осіб права відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна підлягає до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1