Справа № 638/4823/22
Провадження № 1-кс/638/893/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року за № 0000912, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 19 червня 2022 року, перебував в потягу сполученням «Київ-Харків», де невстановлена особа викрала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
27 червня 2022 року близько 09 год. 49 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхід до його особистого кабінету та зміну фінансового номеру. Дані дії останній не здійснював.
З метою доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення факту заволодіння банківською карткою, що належить ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 та банківських карток та рахунків, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені. Слідчий надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
05 вересня 2022 року на електронну адресу суду від представника потерпілого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності потерпілого.
Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04 серпня 2022 року ОСОБА_5 надав пояснення, відповідно до яких 19 червня 2022 року він перебував в потягу сполученням «Київ-Харків», де невстановлена особа викрала належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інше майно. 27 червня 2022 року ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхід до його особистого кабінету та спробу змінити фінансовий номер.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до особових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити в цій частині, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих даних можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Проте, суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині вимоги щодо надання доступу до IBAN НОМЕР_1 , зважаючи на наступне.
Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження,

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.99 КПК України документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до IBAN НОМЕР_1 . Як на підставу для задоволення клопотання, слідчий посилається на те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 відкритий особовий рахунок - IBAN НОМЕР_1 . Проте, в порушення вимог зазначених вище норм КПК України матеріали справи не містять доказів, які підтверджують доводи слідчого щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особового рахунку IBAN НОМЕР_1 саме на ім`я потерпілого у даному кримінальному провадженні, не зазначено, з яких саме джерел достовірно встановлено факт відкриття на ім`я потерпілого рахунку з вказаним номером. Лише посилання слідчого на надані потерпілим пояснення щодо викрадення зарплатної картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є належним доказом, а має лише абстрактний характер.
Слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи установи банку як надання тимчасового доступу до зазначеного рахунку.
Крім того, слідчим не доведено, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів неможливо довести ті обставини, які вказує в своєму клопотанні.
Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.
Зважаючи на те, що потерпілим було зазначено про відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я розрахункового рахунку, прокурор або слідчий, з метою подальшого подання до суду клопотання про надання тимчасового доступу до конкретного розрахункового рахунку, не були позбавлені можливості звернутися до ОСОБА_5 в порядку ст. 93 КПК України з вимогою про надання необхідних документів, які доводять, що номер розрахункового рахунку IBAN НОМЕР_1 відкрито на ім`я потерпілого
Зважаючи на те, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів може зачіпати законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, КПК України визначає підстави та умови, за яких проведення даного заходу вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя дійшов висновку щодо відсутності в клопотанні вмотивованих правових підстав для надання тимчасового доступу до IBAN НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2022 року за № 0000912, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, а саме:
- повного номеру рахунку (рахунків), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням прив`язаних до вказаних карт адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту;
- роздруківки виписки особових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 19 червня 2022 року по 18 год. 40 хв. 27 червня 2022 року з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, та адреси відправлення, суми переказу;
- інформації щодо доступу з 19 червня 2022 року по 27 червня 2022 року до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням закріпленого фінансового телефону та ІР - адреу, які фіксувалися при вході до банківського рахунку;
- інформації про заявку на зміну фінансового номеру, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фото, аудіо, відео фіксацію заявки про зміну фінансового номеру.
В іншій частині клопотанні відмовити.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1