Провадження № 1-кс/344/4608/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000206, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000206 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, протягом 2022 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили схему незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами, в період введеного правового режиму воєнного стану, що супроводжується виготовленням та використанням фіктивних документів, щодо наявності І-ІІ групи інвалідності, які відповідно до положень ст. 2-1 Постанови КМУ від 27.01.1995 р. № 57, дозволяють особі-інваліду, а також особі, із числа близьких родичів, яка здійснює супровід, незаконного перетнути державний кордон України.

Згідно матеріалів УСБУ в Івано-Франківській області, встановлено, що керівником протиправної вищевказаної схеми є ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що являються посадовими особами медичних установ на території Івано-Франківської області, за умови сплати 2500-3000 доларів США з особи, здійснюють виготовлення фіктивних документальних матеріалів про інвалідність І-ІІ груп, тим самим сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що протиправними, злочинними послугами вищевказаної групи осіб, користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надавши правопорушниками грошові кошти в сумі 2500 доларів США та надалі отримавши виготовлені фіктивні документи щодо присвоєння їй групи інвалідності, планує виїхати за межі України у супроводі свого військовозобов`язаного сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію», Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України», Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», у період введеного правового режиму воєнного стану заборонено покидати територію України.

17 жовтня 2022 року ОСОБА_8 , та її повнолітнього військовозобов`язаного сина ОСОБА_9 , було зупинено на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Львівської області, після проходження останніми паспортного контролю, необхідного для виїзду за межі держави в напрямку Республіки Польща.

Надалі, в ході проведення огляду місця події, що проводився в службовому приміщенні старшого зміни прикордонних нарядів у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , куди було запрошено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її сина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останні добровільно видали слідчому: довідку відділу обслуговування громадян № 7 ( сервісний центр) № 1214 від 14.10.2022 видану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вона перебуває на обліку в даному ІНФОРМАЦІЯ_4 і отримує пенсію по інвалідності (визнана особою з інвалідністю 2-ї групи загального захворювання); довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією № 206044 серія 12 ААТ, на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , група інвалідності - друга з 14.09.2022, причина інвалідності загальне захворювання; індивідуальну програму реабілітації інвалідів № 2008 від 15.09.2022 на особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , група інвалідності ІІ, із відтиском печатки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , лікар хірург, завідувач хірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 »».

17 жовтня 2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які упаковано у спец. пакет № KIV 2140827 та грошові кошти в сумі 65000 доларів США, які упаковано в спец. пакет № SUD 2080905.

Крім того, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , встановлено, що злочинними протиправними послугами зазначених фігурантів кримінальному провадження, крім ОСОБА_8 , користуються і інші особи, з метою переправлення своїх близьких, військовозобов`язаних осіб, через державний кордон України у країни Європи. Дані отримані відомості дають достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_10 , грошові кошти в загальній сумі 67500 доларів США, здобуті ним незаконним шляхом упродовж невизначеного періоду часу, за виготовлення, або сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів щодо присвоєння особам групи інвалідності.

Також слід вказати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в якому фігурує ОСОБА_10 , як один із можливих співучасників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна.

18 жовтня 2022 року грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які упаковано у спец. пакет № KIV 2140827 та грошові кошти в сумі 65000 доларів США, які упаковано в спец. пакет № SUD 2080905, було визнано речовими доказами.

Слідчий подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити. Розгляд клопотання просив проводити без його участі.

Власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 17 жовтня 2022 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які упаковано у спец. пакет № KIV 2140827 та грошові кошти в сумі 65000 доларів США, які упаковано в спец. пакет № SUD 2080905.

18 жовтня 2022 року слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_3 визнано вказані грошові кошти речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000206, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України .

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, знищення, відчуження або настання інших наслідків, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме на грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які упаковано у спец. пакет № KIV 2140827 та грошові кошти в сумі 65000 доларів США, які упаковано в спец. пакет № SUD 2080905, що 17.10.2022 були виявлені та вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1