Дата документу 02.08.2022 Справа № 554/7202/22
Провадження № 1-кс/554/8128/2022
УХВАЛА
02.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:

-28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що для проведення вищевказаних реєстраційних дій до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 прибували особи, які надавали їй оригінали документів для проведення вищевказаних нотаріальних/реєстраційних дій.

Вищевказані оригінали документів, разом з оригіналами документів, які були виготовлені приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 під час проведення вказаних реєстраційних дій містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та під час проведення судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів всіх документів, про вчинення наступних реєстраційних дій:

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції, які перебувають на зберіганні в приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначені судові експертизи та встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх документів, які слугували підставами та були виготовлені під час вчинення наступних реєстраційних дій:

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції,

які перебувають на зберіганні в приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання провести без участі приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 .

Зобов`язати приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 до негайного виконання ухвали слідчого судді після її отримання.

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1