Провадження №1/761/14/2022
В И Р О К
іменем України

24 травня 2022 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

за участю :

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

підсудних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Києві

кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чигирин, Черкаської області, громадянина України,з вищою освітою, не одруженого, має неповнолітню дитину, 2004 року народження, не працюючого,зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 ,проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

-у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190, ч.3 ст.209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року), ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва , громадянина України,з середньою спеціальною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , не судимого,

-у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 209 (в редакції Закону №430-ІV від 16 січня 2003 року) , ч.2 ст.366 (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) КК України,

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_11 вчинив пособництво , у вигляді усунення перешкод та заздалегідь обіцяного приховування вчинення злочину,у заволодінні чужим майном , за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

26 серпня 2005 року Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України укладено договори № 58 і № 60 із ТОВ «Компанія «Паритет» про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 колишня адреса: АДРЕСА_5 ) та № 105/124 ( АДРЕСА_6 ), а також договори № 57 і № 59 із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» про пайову участь у будівництві житла на території військового містечка № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_7 ).
22 травня 2006 року шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», на базі об`єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб, створено ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром», кожне з яких 06 червня 2006 року зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
В межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» із ТОВ «Компанія «Паритет», правонаступниками договорів №58 і №60, укладених 26 серпня 2005 року із Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, стали відповідно ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром».
Також 22 травня 2006 року шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», на базі об`єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб створено ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», кожне з яких 05 червня 2006 року зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.
У межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», правонаступниками договорів № 57 і № 59, укладених 26 серпня 2005 року із Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, стали відповідно ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс».
У період з 26 до 29 грудня 2006 року між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» укладено додаткові угоди до основних договорів, згідно з якими ці товариства повинні були передати Міністерству оборони України 23 квартири у АДРЕСА_8 квартир у додатково визначених місцях та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, після чого до 30 квітня 2007 року зареєструвати право власності на них за державою. Міністерство оборони України, у свою чергу, після отримання у власність квартир зобов`язалося надати згоду на припинення права користування земельними ділянками військових містечок № НОМЕР_1 , №105/124 та № 216, які підпадали під забудову.
Одночасно з укладанням додаткових угод сторонами підписано акти передачі до Міністерства оборони України під заселення 23-х квартир у м. Каневі Черкаської області та 59-ти квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, передбачених цими угодами.
У подальшому ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» 23 квартири у м. Каневі Черкаської області і 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим до Міністерства оборони України фактично не передали, право власності на них за державою до 30 квітня 2007 року , а також і після цієї дати, не зареєстрували, тобто умови додаткових угод до основних договорів не виконали.
Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_15 , у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_20 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.
У жовтні 2008 року невстановлені особи, маючи у своєму володінні печатки і реєстраційні документи зазначених товариств, а також оригінали вищевказаних договорів з Міністерством оборони України про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок №105/124, № НОМЕР_1 та № 216, додаткових угод до цих договорів та пов`язані з ними документи, вирішили незаконно заволодіти шляхом обману - надання до суду завідомо неправдивих документів про передачу житла Міністерству оборони України, об`єктами нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 і № 216.
З цією метою невстановленими особами було сплановано подати до господарського суду Харківської області позови від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216, використовуючи при цьому договори та попередньо підроблені завідома неправдиві документи - акти прийому-передачі квартир. Після отримання на підставі підроблених документів рішень суду на користь товариств, невстановлені слідством особи мали намір підшукати особу, на яку оформити придбання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс». У подальшому невстановленими слідством особами було сплановано зареєструвати в органах БТІ за товариствами об`єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134 та №216 на підставі отриманих на користь цих товариств рішень господарських судів, а в подальшому шляхом перепродажу цих об`єктів нерухомості через декілька підставних організацій як наслідок через заздалегідь підшуканих осіб та організації, надати незаконному заволодінню майна шляхом обману - вигляду законного придбання нерухомого майна військових містечок.
Реалізуючи задумане, невстановлені особи підготовили позовні заяви від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134, №216, підробили довіреності від імені директорів цих товариств ОСОБА_21 і ОСОБА_22 на представництво ОСОБА_23 та ОСОБА_24 у господарському суді інтересів товариств, підробили акти звірок між Міністерством оборони України і товариствами про повне виконання товариствами своїх зобов`язань щодо передачі квартир, які 27, 31 жовтня та 18 листопада 2008 року разом з іншими документами через представників ОСОБА_23 та ОСОБА_24 подали до Господарського суду Харківської області. Розглянувши вищезазначені позовні заяви, та взявши до уваги твердження представників позивачів про начебто повне виконання своїх зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» по договорам щодо передачі Міністерству оборони України квартир у м. Каневі Черкаської області і в смт. Новофедорівка, Сакського району, АР Крим, а також врахувавши наявність документів, що підтверджували факт передачі квартир, господарський суд Харківської області 4, 12 та 26 листопада 2008 року виніс рішення про визнання за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216.
Продовжуючи злочинні дії для досягнення мети по незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військових містечок, невстановлені особи у січні - лютому 2009 року через ОСОБА_25 підшукали громадянина ОСОБА_11 , якому запропонували придбати ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», вжити заходів щодо реєстрації за цими товариствами в органах БТІ права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №134, №105/124 та № 216 на підставі вищезазначених рішень господарського суду Харківської області, отриманих унаслідок наведених вище протиправних дій, а в подальшому перепродати ці військові містечка іншим особам для усунення перешкод у заволодінні цими об`єктами нерухомості, та приховати вчинення цього злочину шляхом вчинення ряду правочинів, тобто розпорядитися набутим майном.
Усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_11 у січні-лютому 2009 року в м. Києві вступив у попередню змову із невстановленими особами з метою заволодіння об`єктами нерухомості військових містечок № НОМЕР_1 , № 105/124 та АДРЕСА_9 шляхом обману, погодившись сприяти загальному плану по вчиненню незаконного заволодіння майном шляхом обману, усуненню перешкод у його заволодінні та приховуванню вчинення злочину шляхом перепродажу майна, яке йому завідомо не належало, ним ніколи не було придбане та оплату за яке він ніколи не здійснював, іншим особам.
Відповідно до досягнутої домовленості своїми діями ОСОБА_11 повинен був сприяти заволодінню майном невстановленими особами, надати придбанню ними вказаного майна вигляду законності шляхом його перепродажу іншій особі без отримання реальної вартості майна, тобто приховати вчинений злочин, що він і виконав за наступних обставин.
02 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № 105/124 шляхом обману, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування вчинення злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_11 прийняли рішення про призначення з 02 лютого 2009 року ОСОБА_11 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу інших учасників вказаного товариства на користь ОСОБА_11 .
Відповідно до Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31 жовтня 2008 року , ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Кіром», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_11 виконувати обов`язки директора товариства фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених осіб виконати вказані ними певні дії за грошову винагороду.
При цьому, ОСОБА_11 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої фіктивні службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_9 невстановленим особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії ОСОБА_11 , як керівник ТОВ «Кіром», узгоджував із невстановленими особами і діяв лише за їх вказівками.
Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_3 , невстановлені особи, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 05 лютого 2009 року, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_15 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_6 , надавши до клопотання рішення суду від 12 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Кіром» права власності на це нерухоме майно.
12 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, з метою сприяння заволодінню нежитловою будівлею літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: АДРЕСА_6 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, за грошову винагороду підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_26 і ОСОБА_27 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_11 передав невстановленим особам.
13 лютого 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_15 від 05 лютого 2009 року та рішення суду, здійснило реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5555582 грн., яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.
15 лютого 2009 року ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню вищезазначеною нежитловою будівлею шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 49/51, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_16 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».
Також 15 лютого 2009 року ОСОБА_11 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_28 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.
18 лютого 2009 року ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на підставі наданої ОСОБА_11 довіреності від 12 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Кіром» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_11 став єдиним засновником ТОВ «Кіром» та власником будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 .
02 березня 2009 року ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим особам у заволодінні об`єктом нерухомості - нежитловою будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , за вказівкою цих осіб за грошову винагороду повторно підписав як єдиний учасник ТОВ «Кіром» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Кіром» та укладення з ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» договору купівлі - продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , за ціною 3 780 000 грн.
3 березня 2009 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за домовленістю із невстановленими особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул. Воровського, 5а.
Цього ж дня ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул. Воровського,5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єкту нерухомості будівлею Літ. Д-3 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї будівлі товариству «Український клуб мисливців та рибалок», спеціально придбаного ОСОБА_12 з метою подальшого її перепродажу та надання придбанню майна вигляду законності.
ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Кіром», 03 березня 2009 року, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою за грошову винагороду, у заволодінні нежитловою будівлею Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_6 , підписав договір купівлі - продажу цієї нежитлової будівлі, відповідно до якого ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_11 її продало, а ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_12 її придбало за ціною 3 780 000 грн.
Окрім того, ОСОБА_11 з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_12 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати в повному обсязі, але не більше як за суму 4 000 000 грн., перед ТОВ «Кіром» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, укладеного 03 березня 2009 року між цими товариствами. Підписавши вищезазначений договір поруки, ОСОБА_11 своїми незаконними діями сприяв невстановленим особам у незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майном та приховування цього злочину.
Отже, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Кіром» перебуваючи у м. Києві 18 лютого 2009 року, шляхом усунення перешкод за грошову винагороду, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловою будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5555582 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.
Крім того, 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за грошову винагороду, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_11 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_11 .
Відповідно до Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31 жовтня 2008 року, ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Барінет», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_11 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.
При цьому, ОСОБА_11 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_9 шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Барінет», ОСОБА_11 узгоджував із невстановленими особами.
16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Барінет», уповноважив громадян ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації
м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_11 передав невстановленим особам.
27 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, реалізуючи свій умисел на сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,49/51, де повторно за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_18 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».
Також 27 лютого 2009 року ОСОБА_11 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_28 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.
5 березня 2009 року ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на підставі наданої ОСОБА_11 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Барінет» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_11 став єдиним засновником та власником ТОВ «Барінет».
Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , невстановлені особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_11 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03 березня 2009 року , підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_15 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , надавши до клопотання рішення суду від 04 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Барінет» права власності на це нерухоме майно.
5 березня 2009 року та 12 березня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_15 від 03 березня 2009 року та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 17 585 683 грн., які належали державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.
17 березня 2009 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою невстановлених осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а.
Цього ж дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», спеціально створеного ОСОБА_12 з метою подальшого її перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.
17 березня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Барінет» перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, повторно сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості за грошову винагороду, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_11 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_12 їх придбало за ціною 723 303,6 грн.
Окрім того цього ж дня, 17 березня 2009 року , ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Барінет», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні шляхом обману об`єктами нерухомості - підписав договір купівлі - продажу будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_11 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_12 їх придбало за ціною 723303,6 грн.
Окрім того, ОСОБА_11 з цією метою, 17 березня 2009 року підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_12 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 2 000 000 грн., перед ТОВ «Барінет» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_11 своїми незаконними діями сприяв невстановленим особам у незаконному заволодінні шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , надав цим діям вигляду правомірних, чим вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод по заволодінню майном та приховування цього злочину.
Отже, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», перебуваючи у м. Києві, 05 березня 2009 року та 12 березня 2009 року, шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 17585683 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.
Крім того, 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_11 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_11 .
Відповідно до Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31 жовтня 2008 року, ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Ікс-Тар» був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_11 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених осіб виконати вказані ними певні дії.
При цьому, ОСОБА_11 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_9 невстановленим особам шляхом усунення перешкод до незаконного заволодіння майна шляхом обману та приховування цього злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_11 узгоджував із невстановленими особами.
16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_5 ) шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс-Тар», уповноважив громадян ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_11 передав невстановленим особам.
27 лютого 2009 року ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_17 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» -ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар».
Також 27 лютого 2009 року ОСОБА_11 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_28 підписав статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.
4 березня 2009 року ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на підставі наданої ОСОБА_11 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_11 став єдиним засновником за власником ТОВ «Ікс-Тар».
Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № 134, невстановлені особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_11 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист без дати, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_15 з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , військового містечка № 134, надавши до клопотання рішення суду від 12 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на це нерухоме майно.
12 березня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_15 , та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , загальною ринковою вартістю 3 399 023 грн., які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України.
3 квітня 2009 року невстановлені особи отримали у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» витяги з реєстру про право власності у ТОВ «Ікс-Тар» на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , які у подальшому ОСОБА_11 були використані для оформлення правочину з продажу цього нерухомого майна.
6 квітня 2009 року ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим особам у заволодінні одержаними злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар» об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , за грошову винагороду підписав як єдиний учасник ТОВ «Ікс-Тар» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Ікс-Тар», шляхом укладення з ТОВ «Офферта Маркет Груп» договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 1000000 грн.
7 квітня 2009 року ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вказівкою невстановлених осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а.
Цього ж дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, за грошову винагороду сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Офферта Маркет Груп», спеціально створеного ОСОБА_12 з метою подальшого їх перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.
7 квітня 2009 року, реалізуючи задумане, ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, за грошову винагороду сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості - підписав договір купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_11 продало ці будівлі, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_12 їх придбало за ціною 1 000 000 грн.
Окрім того, ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Ікс-Тар» 07 квітня 2009 року за грошову винагороду підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_12 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 000 000 грн., перед ТОВ «Ікс-Тар» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Офферта Маркет Груп» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлових будівель, укладеного між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_11 своїми незаконними діями сприяв невстановленим особам у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 шляхом обману, надав цим діям видимості правомірних, тобто вчинив дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майна та приховуванню цього злочину.
Отже, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві, 12 березня 2009 року , шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною ринковою вартістю 3399023 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, з метою усунення перешкод, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_11 прийняли рішення про призначення з 16 лютого 2009 року ОСОБА_11 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_11 .
Відповідно до Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30 жовтня 2008 року , ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Стренікс», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_11 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.
При цьому, ОСОБА_11 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 у м. Харкові невстановленим особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Стренікс», ОСОБА_11 узгоджував із невстановленими особами.
16 лютого 2009 року ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_26 та ОСОБА_27 здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_11 передав невстановленим особам.
27 лютого 2009 року ОСОБА_11 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 за адресою: м.Київ, вул.Жилянська,49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_19 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Стренікс» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».
Також 27 лютого 2009 року ОСОБА_11 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_28 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.
4 березня 2009 року ОСОБА_30 та ОСОБА_27 на підставі наданої їм ОСОБА_11 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_11 став єдиним засновником та власником ТОВ «Стренікс».
Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , невстановлені особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Стренікс» ОСОБА_11 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03 березня 2009 року , підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_15 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , надавши до клопотання рішення суду від 26 листопада 2008 року про визнання за ТОВ «Стренікс» права власності на це нерухоме майно.
03 квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_15 від 03 березня 2009 року та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн., які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.
18 травня 2009 року ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою:
АДРЕСА_7 , підписав як єдиний учасник ТОВ «Стренікс» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Стренікс», шляхом укладення з ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» договору купівлі - продажу, нежитлових будівель: літ. В-1, літ. К-1, літ. Ч-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. Э-1, літ. Л-1, загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» за ціною 1 200 000 грн.
20 травня 2009 року, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , за домовленістю із невстановленими особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а.
20 травня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_11 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_12 їх придбало за ціною 940 000 грн.
Цього ж дня, 20 травня 2009 року , ОСОБА_31 , як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості шляхом обману, підписав договір купівлі - продажу будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_11 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_12 їх придбало за ціною 260000 грн.
Окрім того, ОСОБА_11 , як директор ТОВ «Стренікс» з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_12 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 200 000 грн., перед ТОВ «Стренікс» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових будівель, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки ОСОБА_11 своїми незаконними діями сприяв невстановленим особам у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод для незаконного заволодіння майном та приховування злочину.
Отже, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», перебуваючи у м. Києві, 03 квітня 2009 року, шляхом усунення перешкод, повторно, за грошову винагороду сприяв невстановленим особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 10 184 584 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто ОСОБА_11 вчинив пособництво - шляхом усунення перешкод сприяв незаконному заволодінню чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.
Крім того, ОСОБА_11 вчинив службове підроблення за наступних обставин.
Так, ОСОБА_11 з 02 лютого 2009 року на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» являвся директором зазначеного товариства. Також він на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» з 16 лютого 2009 року являвся директором і цих товариств.
Відповідно до Статутів ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», кожен з яких зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 31 жовтня 2008 року та Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30 жовтня 2008 року , ОСОБА_11 , будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариств, представляти інтереси товариств в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємств, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.
3 березня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Кіром», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.
17 березня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.
Цього ж дня, 17 березня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.
Також, 17 березня 2009 року , ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17 березня 2009 року, про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Барінет», від ОСОБА_31 грошові кошти по кожному ордеру у сумі 723 303,6 грн. у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі - продажу від 17 березня 2009 року об`єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.
7 квітня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.
Крім того, 07 квітня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-тар», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07 квітня 2009 року про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер ТОВ «Ікс-Тар», від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договору купівлі - продажу від 07.04.2009 об`єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.
20 травня 2009 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ,вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.
Того ж дня, 20 травня 2009 року, ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності.
Крім того, 20 травня 2009 року , ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ - прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20 травня 2009 року про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Стренікс» від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 1 200 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі - продажу від 20 травня 2009 року об`єктів нерухомості, що не відповідало дійсності.
ОСОБА_12 вчинив службове підроблення за наступних обставин.
Так, з 20 лютого 2009 року на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_12 являвся директором зазначених товариств.
23 лютого 2009 року виконавчим комітетом Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». Єдиним засновником, власником та директором зазначених юридичних осіб став ОСОБА_12 .
Відповідно до Статутів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_12 , будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.
3 березня 2009 року ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.
17 березня 2009 року ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ,вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.
Цього ж дня, 17 березня 2009 року ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського 5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.
7 квітня 2009 року ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.
20 травня 2009 року ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.
Того ж дня, 20 травня 2009 року, ОСОБА_12 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 за адресою: м.Київ, вул.Воровського,5а, під час укладання договору купівлі - продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності .
Підсудний ОСОБА_11 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів , передбачених ч.5 ст.27,ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України , не визнав, пояснив, що він погодився стати директором декількох підприємств і підписувати документи цих підприємств за грошову винагороду. Цивільний позов вважає необґрунтованим. По суті обвинувачення показав, що коли тимчасово не працював, в кінці 2008 року знайомий ОСОБА_32 розповів, що його знайомі шукають людину на посаду директора для підписання документів за винагороду. Він погодився, після чого йому зателефонувала ОСОБА_25 , яка пояснила, що необхідно на нетривалий час оформити на нього підприємства за 200 доларів США за кожне підприємство. Домовились, що гроші отримає пізніше, коли до підприємств не буде мати відношення. Коли було необхідно, ОСОБА_25 йому телефонувала, він декілька разів приїздив у вказані нею офіси для підпису документів, яких конкретно - не пам`ятає. Коли підписував документи як директор, то у зміст цих документів не вникав, оскільки ОСОБА_25 пообіцяла, що всі дії законні. Про назви підприємств ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Ікс-Тар» знає від слідчого. До цього директором ніколи не працював,не має спеціальної освіти. Документи підписував не менше п`яти разів у двох різних нотаріусів ,офіси яких розташовані по вул. Жилянська, та вул. Воровського у м. Києві, пам`ятає лише прізвище одного з нотаріусів- ОСОБА_29 . За домовленістю повинен був підписувати документи, за що в наступному мав отримати кошти - по 200 доларів США за кожен раз. Усього отримав приблизно 800 доларів США. У всіх документах, що маються у матеріалах кримінальної справи, й зазначено про його підпис, дійсно підпис виконано ним. Хто готував документи, йому невідомо. Про майно на балансі підприємств йому нічого не відомо. Ніяких дій як директор не виконував, робочого місця не мав. Документи, які йому надавали для підпису нотаріуси - не читав, оскільки довіряв ОСОБА_25 . ОСОБА_12 він побачив у слідчого під час досудового слідства у справі, але не заперечує, що міг його бачити раніше у нотаріуса. У кого знаходились печатки підприємств та хто їх ставив на документи, він не знає. Про злочинні наміри невстановлених слідством осіб йому нічого відомо не було. Неправдивих відомостей до документів він не вносив, просто підписував ті документи, які йому надавала ОСОБА_25 , при цьому зміст документів - не читав, в суть цих документів - не вникав, що це були за документи, які назви вони мали - не пам`ятає. Про співучасть ні з ким не домовлявся, доручень про реєстрацію права власності на майно не давав, просто ставив підпис. Просить виправдати його. В разі, якщо суд дійде висновку про наявність у його діях складу злочину, просить застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».
Підсудний ОСОБА_12 в судовому засіданні винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст.366 КК України, не визнав, пояснив, що приблизно на початку 2009 року через ОСОБА_33 познайомився із ОСОБА_25 для отримання роботи. Остання запропонувала стати директором підприємств ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайз Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» за фінансову винагороду приблизно 4000 грн. за весь період роботи без реального виконання буд-яких обов`язків, при цьому пояснила, що потрібно буде підписати документи, пов`язані із купівлею-продажем нерухомості. У нотаріуса ОСОБА_29 , в офісі по вул. Воровського у м.Києві він підписав уже підготовлені документи. Після цього ОСОБА_25 запропонувала стати директором ще трьох фірм за таку ж винагороду, на що погодився. У нотаріуса підписував документи не менше п`яти разів протягом 2009 року. ОСОБА_25 телефонувала й говорила, коли і куди приїхати, привозила документи. ОСОБА_25 обіцяла сама займатись всіма справами, в тому числі вона готувала документи бухгалтерської та податкової звітності, які надавала йому на підпис. Приблизно в лютому 2009 року у нотаріуса по вул. Воровського у м.Києві разом із ОСОБА_11 , якого до цього не знав, підписав документи. Печатки ставила на них ОСОБА_25 . При цьому у зміст документів він не вчитувався, оскільки нічого не розумів в таких питаннях. Документи підписував одночасно в великій кількості. Документи в матеріалах кримінальної справи із підписом, схожим на його, дійсно виконаним ним. До цього директором не працював, має середню-спеціальну освіту. При реєстрації підприємств він не мав наміру займатись господарською діяльністю. Фактично обов`язки директора він не виконував. Об`єкти нерухомості - не оглядав, продавати їх наміру не мав. Всі документи підготувала ОСОБА_25 . Про легалізацію коштів з ОСОБА_11 чи іншими особами він не домовлявся. Про набуття майна злочинним шляхом йому не було відомо. Будь-які гроші ОСОБА_11 за придбання об`єктів нерухомості він не передавав. Під час укладення угод купівлі-продажу вказаних об`єктів нотаріус не роз`яснювала йому умов договорів. Після порушення кримінальної справи він дізнався від слідчого про те, що були відчужені будівлі Міністерства оборони України, і він являється їх власником. Після чого він як власник та директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта груп лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» добровільно повернув вказане нерухоме майно військових містечок за актами прийому-передачі Міністерству оборони України.Зазначив, що саме завдяки його активним діям майно військових містечок було повернуто у державну власність. Просить виправдати його.
Не дивлячись на невизнання підсудними своєї вини, винуватість ОСОБА_11 у вчиненні злочинів ,передбачених ч.5 ст. 27, ч.4 ст.190 , ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні злочину , передбаченого ч.1 ст.366 КК України повністю підтверджується наступними доказами, які були ретельно досліджені в судовому засіданні, а саме:
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_28 показала, що працюючи приватним нотаріусом Київського нотаріального округу за адресою : м.Київ, вул.Жилянська,49/51, 15 лютого 2009 року посвідчувала договори купівлі - продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Кіром». Продавцями виступали його засновники ОСОБА_16 та ТОВ «Мьолі - інвест Україна» в особі ОСОБА_20 , а покупцем ОСОБА_31 27 лютого 2009 року вона посвідчувала договори купівлі - продажу часток в статутних капіталах ТОВ «Барінет», ТОВ «Ікс-тар», ТОВ « Стренікс».Покупцем по цих договорах також виступав ОСОБА_11 . Перед посвідченням договорів встановлено особи кожної із сторін за наданими паспортами, їх дієздатність.При підписанні документів обидві сторони угоди ознайомились із її змістом, підписували кожну угоду - добровільно. Свідок зазначила, що всі договори посвідчувала відповідно до чинного законодавства та наполягала на тому, що сторони угоди розуміли значення своїх дій і документів, які вони підписують, ніякого стороннього впливу на будь-кого з них не було. При посвідченні договорів у сторін були всі необхідні для цього документи. Після підписання договорів кожна сторона отримала по примірнику оригіналу договору. ОСОБА_11 ,підписуючи документи діяв добровільно і усвідомлював,що купує сто відсотків статутного капіталу кожного з товариств. Після укладання 15 лютого 2009 року та 27 лютого 2009 року договорів купівлі - продажу ОСОБА_11 в її присутності підписав статути придбаних товариств, що нею посвідчено.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 показала, що з грудня 2006 року ТОВ «Мьолі Інвест Україна», де вона працювала директором, стало співвласником ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет». В вересні 2008 року директором всіх чотирьох товариств став ОСОБА_15 , який підписував податкову звітність з нульовими показниками. В лютому 2009 року як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна» підписала у нотаріуса договори про продаж належних товариству часток у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет» ОСОБА_11 . При підписанні договорів ОСОБА_11 справив враження людини, що усвідомлює свій вчинок та розуміє наслідки придбання товариств. Перед підписанням договорів нотаріус надавала їх для ознайомлення, посвідчення договорів нотаріус проводила згідно процедури. Ніякого тиску, погроз, впливу на сторін договорів - не було. Під час підписання договорів у нотаріуса також була присутня ОСОБА_25 .
Свідок ОСОБА_15 пояснив суду, що в кінці серпня 2008 року ОСОБА_34 запропонував йому стати директором ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс - тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» за грошову винагороду , запевнивши, що все законно. В його обов`язки як директора згаданих товариств входило підписувати різні документи для надсилання в податкові органи та інші, при цьому підприємства фактичної діяльності не вели, оскільки вся звітність була із «нульовими» показниками. Установчих документів та печаток вказаних товариств у нього не було.Коли ОСОБА_34 звернувся до нього, щоб підписати сумнівні документи щодо перерахування коштів, він відмовився і написав заяви на звільнення з тих товариств. Через деякий час йому повідомили, що знайдено іншу людину, яка очолить ці компанії. Йому запропонували прибути до нотаріуса ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_10 , де товариства будуть переоформлені на ОСОБА_11 . В офісі у нотаріуса він вперше побачив ОСОБА_11 , який підписував документи, там же знаходились ОСОБА_20 та ОСОБА_25 . Під час оформлення документів ОСОБА_25 щось пояснювала ОСОБА_35 . Вважає, що ОСОБА_11 розумів, які документи він підписує і для чого, особливо в зміст документів, які йому давали для підпису, не вчитувався, виглядав тверезим та спокійним.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_36 показав, що приблизно в січні 2009 року до нього звернулась ОСОБА_25 для того, щоб він допоміг підшукати особу на посаду директора підприємств на нетривалий період для укладання якихось угод. Він згадав про те, що його знайомий ОСОБА_11 має фінансові труднощі і розповів йому про пропозицію ОСОБА_25 , на що він погодився після чого вони обговорювали всі умови між собою без його участі. Через деякий час він передав ОСОБА_11 від ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 800 доларів США. В той же час ОСОБА_25 запитала чи є у нього знайомий, який би погодився стати власником і директором підприємств, за якими рахується нерухоме майно. При цьому він пригадав, що родич його дружини ОСОБА_12 шукає заробіток і запропонував йому. В подальшому ОСОБА_25 спілкувалась із ОСОБА_12 самостійно. Про зміст їх подальшої співпраці йому нічого не відомо. В 2011 році ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 повідомили, що їх викликає слідчий.
Показаннями свідка ОСОБА_29 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, даними як ході досудового слідства та під час судового розгляду, про те, що наприкінці лютого 2009 року як приватний нотаріус посвідчувала підпис ОСОБА_12 в статутних документах ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». В цей же день оформила довіреності від нього ж як директора цих товариств на ОСОБА_25 для ведення від його імені фінансово - господарської діяльності. 03 березня 2009 року до неї звернулись ОСОБА_25 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. При цьому ОСОБА_25 прийшла за кілька днів до цього з пакетом документів для укладання зазначеного договору для консультації щодо всіх необхідних документів. 03 березня 2009 року після надання повного пакету документів, встановлення осіб ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , перевірки всіх документів, пересвідчившись у свідомості їх дій, вона посвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. Під час укладення угоди ОСОБА_25 не було, вона лише привела ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Крім цього договору вона посвідчила таким же чином ще два аналогічних договори 17 березня 2009 року , та один аналогічний договір 07 квітня 2009 року, а також два аналогічних договори 20 травня 2009 року. Наскільки вона пам`ятає, із цих були випадки, коли ОСОБА_25 разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 не приходила, а лише телефонувала напередодні, щоб повідомити про їх прихід. Напередодні укладення договорів ОСОБА_25 приходила постійно, щоб проконсультуватись про наявність всіх необхідних документів. Чи проведені розрахунки між сторонами угоди вона встановлювала зі слів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оскільки за процедурою клієнти приходять, читають договір та повідомляють чи проведено розрахунок, після цього підписують. Перед підписанням договорів як ОСОБА_11 , так і ОСОБА_12 завжди їх читали. Роз`яснювала правові наслідки укладання таких договорів .
Показаннями свідка ОСОБА_25 яка суду пояснила, що на початку 2009 року до неї звернувся ОСОБА_15 з проханням знайти директора на його місце. Через знайомих вона знайшла ОСОБА_36 який запропонував їй на посаду директора ОСОБА_11 , якому надав відмінні рекомендації, дав його номер телефону. В подальшому вона була присутньою при знайомстві ОСОБА_11 та ОСОБА_15 в офісі по вул.Жилянській у м.Києві, надавала їм консультації з питань працевлаштування. Через деякий час до неї знову звернувся ОСОБА_15 з аналогічним проханням, на що вона запропонувала йому самостійно звернутись до ОСОБА_36 з цим питанням. Потім до неї за рекомендацією ОСОБА_36 звернувся ОСОБА_12 , який попросив допомогти зареєструвати чотири підприємства. Вона погодилась і крім того, запропонувала йому вступити замість неї засновником до ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок». На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодився. Крім того, ОСОБА_12 попросив її деякий час готувати звіти до податкових та інших державних органів. Такі звіти з «нульовими» показниками вона подавала до 2011 року. При цьому свідок заперечила участь в укладанні угод про купівлю-продаж нерухомого майна між підсудними і не була при цьому присутня, а також виплату коштів ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , надання їм будь-яких вказівок.
Показаннями свідка ОСОБА_37 , який будучи допитаним в якості свідка в судовому засіданні, показав, що із 16 лютого 2006 року по 10 червня 2007 року працював директором Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Тоді ж задля вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців 26 серпня 2005 року Східним УКБ Міністерства оборони України укладено договори про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок в м. Харкові із ТОВ «Компанія «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК». Оскільки наказом Міністра оборони України від 28 грудня 2005 року № 772 "Про деякі питання організації будівництва житла" єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України є Міністерство оборони України, визначено по всіх укладених раніше інвестиційних договорах як замовника Департамент будівництва Міністерства оборони України, директором якого він на той час являвся. При підписанні додаткових договорів по заміні замовника із Східного УКБ Міністерства на його Департамент будівництва, ТОВ «Компанія «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК» звернулись із пропозицією також змінити сторону пайовика у цих договорах на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». У подальшому ним, як директором зазначеного Департаменту, підписані додаткові угоди із ТОВ «Ікс-Тар», №1/58СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 58 від 26 серпня 2005 року, за умовами зазначене товариство зобов`язалось достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 19 квартир у будинку АДРЕСА_11 , а також із ТОВ «Кіром», №1/60СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 60 від 26 серпня 2005 року, за якою зазначене товариство зобов`язалось достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 4 квартир у будинку АДРЕСА_11 та 10 квартир у додатково визначених місцях. Також підписано додаткову угоду із ТОВ «Барінет» №1/57СПЗ від 26 грудня 2006 року до договору № 57 від 26 серпня 2005 року, за умовами якої зазначене товариство повинно достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 10 квартир у АДРЕСА_12 за додатковою угодою № 1/59 СПЗ від 26 грудня 2006 року до договору № 59 від 26 серпня 2005 року зобов`язалось достроково розраховуватись за договірними зобов`язаннями, передавши Міністерству оборони України 49 квартир у смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, ним підписані акти прийому від вказаних підприємств Міністерством оборони України під заселення зазначених вище квартир № 07-Сх/61, АДРЕСА_13 , № 07-Сх/44 та АДРЕСА_14 . Складення актів передачі квартир викликано необхідністю попереднього розподілу квартир для військовослужбовців та можливості оформлення довідок в БТІ, оскільки обов`язок реєстрації права власності на квартири за державою в особі Міністерства оборони України покладено на інвесторів. Крім того, між Східним Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України та ТОВ «Градо» існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у АДРЕСА_9 , відповідно до яких ТОВ «Градо» зобов`язалось передати у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 , а Міністерство оборони України у зв`язку із цим повинно було відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. На підставі рішення Міністра оборони України між ТОВ «Градо», ТОВ «Кіром» та ЦСБУ Міністерства оборони України укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №47 від 02 березня 2007 року, за яким ТОВ «Кіром» стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо» із Східним УКБ, прийнявши й зобов`язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 та оформлення на них права власності держави. 20 квітня 2007 року між Департаментом будівництва Міноборони України та ТОВ «Кіром» укладено додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26 серпня 2005 року №60 із урахуванням актів передачі 4 квартир у м. Каневі та 26 квартир у м. Харкові за наступної реєстрації права власності на них. Наскільки йому відомо, 26 квартир в АДРЕСА_15 , зареєстровано в БТІ, побудовані за кошти Міноборони України, що ТОВ «Кіром» не відшкодовано. Про розглянуті Господарським судом Харківської області господарські справи йому нічого не відомо. Умови договорів не містили будь - яких посилань на можливе виникнення у ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» права власності на об`єкти нерухомості на земельних ділянках військових містечок. Об`єкти підлягали списанню та знесенню Східним УКБ. Після оформлення дозвільної документації Східне УКБ повинно передати у встановленому законом порядку земельні ділянки під забудову, а пайовики - прийняти їх та здійснити на них будівництво. Додаткові угоди та акти прийняття квартир також не містили підстави для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості військових містечок за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс», оскільки не були предметом договірних зобов`язань. Деякі документи, на які мається посилання в рішеннях Господарського суду Харківської області, є підробленими. Зокрема, копії актів звірки виконання умов договору № 57 від 26 серпня 2005 року та додаткової угоди №1/57СПЗ від 26 грудня 2006 року; виконання умов договору № 59 від 26 серпня 2005 року та додаткової угоди № 1/59СПЗ від 29 грудня 2006 року, виконання умов договору № 60 від 26 серпня 2005 року та додаткових угод № 1/60СПЗ, № 2/60СПЗ до нього, які він не підписував і підписи, що в них містяться від його імені є підробленими. Під час роботи в Департаменті будівництва Міністерства оборони України йому було достовірно відомо, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» відповідно до укладених додаткових угод право власності на квартири у м. Каневі та смт. Новофедорівка за Міністерством оборони України не зареєстрували, а тому договірні зобов`язання зазначені товариства не виконали і підстав для складання цих актів звірок не було. Крім того, укладати угоди про перехід права власності на об`єкти нерухомості військових містечок, тобто відчуження військового майна, мали повноваження виключно уповноважені Кабінетом Міністром України підприємства (організації) у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України №1919 від 28 грудня 2000 року.
Показаннями свідка ОСОБА_38 , дослідженими в порядку ст.306 КПК України 1960 року, даними в ході досудового слідства про те, що з червня 2006 року по липень 2007 року він працював на посаді заступника директора Департаменту - начальника відділу впровадження програм Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Приблизно у 2005 році між Східним УКБ та ТОВ «Компанія «Паритет» і ТОВ «ТД ЗЖК» укладено договори пайової участі по забудові територій військових містечок. Згідно умов договору Східне УКБ надавало для забудови земельні ділянки вивільнених військових містечок, а підприємства за власні кошти будують на них об`єкти житлової нерухомості. Після побудови житла частину квартир забудовник мав передати Міністерству оборони України, площа яких визначалась та фіксувалась в самих договорах. Після видання наказу Міністра оборони України від 28 грудня 2005 року № 772 "Про деякі питання організації будівництва житла" згідно якого єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців є Міністерство оборони України, всі існуючі договори переукладалися з метою зміни сторони Східного УКБ на Міністерство оборони України в особі директора Департаменту будівництва Міністерства оборони України. При укладанні додаткових угод, крім зміни сторони замовника, змінені і сторони інвесторів, а саме з ТОВ «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК» на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». Крім того, цими додатковими договорами передбачено дострокове виконання своїх зобов`язань інвестором шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у збудованих будинках. У подальшому складені відповідні акти передачі певної кількості квартир у м. Каневі Черкаської обл. та смт. Новофедорівка АР Крим від ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» Міністерству оборони України. Зазначені акти підписувались для вирішення питання щодо попереднього розподілу житла для військовослужбовців й передбачені умовами додаткових договорів. Крім того, між Східним УКБ та ТОВ «Градо» існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у м. Харкові, відповідно до яких ТОВ «Градо» зобов`язалось передати у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 , а Міністерство - відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. За договором №47 від 02 березня 2007 року ТОВ «Кіром» стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо» із Східним УКБ, прийнявши на себе зобов`язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир в АДРЕСА_15 та оформлення на них права власності за державою. Наскільки йому відомо, у подальшому право власності на 26 квартир за вищевказаною адресою, дійсно зареєстровано в органах БТІ за Міністерством оборони України. Про провадження у господарських справах у суді йому нічого не відомо. Крім того, у договорах, додаткових угодах, актах передачі квартир під заселення йдеться про відмову від права користування земельними ділянками Міністерством оборони України у випадку виконання всіх зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». Передача ж у власність об`єктів нерухомості комерційним структурам у рамках укладених договорів, додаткових угод чи актів не передбачена. Всі об`єкти нерухомості повинні були бути списані, розібрані на матеріали й вивезені із території земельної ділянки. Чи підписував ОСОБА_37 акти звірки виконання договорів не відомо, особисто він їх ніколи не бачив та не підписував. ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» зобов`язань щодо передачі квартир у власність Міністерства оборони України не виконало (т. 18 а. с. 169-187).
Дослідженими в порядку ст.306 КПК України 1960 року показаннями свідка ОСОБА_21 , даними ним під час досудового слідства, про те, що в травні 2005 року на пропозицію ОСОБА_39 погодився стати директором ТОВ «Компанія «Паритет». В серпні 2005 року від імені ТОВ «Компанія «Паритет» підписав договори із Східним УКБ про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок у м. Харкові. В кінці весни 2006 року утворилися ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» шляхом виділення із ТОВ «Компанія «Паритет», директором яких призначили його. Кожне із товариств стало правонаступником ТОВ «Компанія «Паритет» в угодах із Східним УКБ. Як директор ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» підписав додаткові угоди №1/58СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 58 від 26 серпня 2005 року та №1/60СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 60 від 26 серпня 2005 року , а також акти № 07-Сх/61 та № 07-Сх/62 від 29 грудня 2006 року передачі Міністерству оборони України квартир під заселення у м. Каневі Черкаської області. Зазначені акти свідчили про намір погодити отримання та передачу квартир під заселення та їх подальше оформлення у власність, а не саму передачу. Про провадження господарських справ в м. Харкові йому нічого не відомо. Підпис на копії акту від 24 січня 2007 року про прийняття Міністерством від ТОВ «Ікс-тар» під заселення 19 квартир за адресою : АДРЕСА_11 , та копії довіреності від 07 жовтня 2008 року на представництво інтересів ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_24 не його, таких документів не підписував. Із останнім не знайомий. Також не підписував акт від 24 січня 2007 року про прийняття Міністерством оборони України від ТОВ «Кіром» під заселення 4 квартир у м. Каневі, акт звірки виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткові угоди № 1/60СПЗ від 29 грудня 2006 року, № 2/60СПЗ від 20 квітня 2007 року, довіреність від 7 жовтня 2008 року на представництво інтересів ТОВ «Кіром» ОСОБА_24 , додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26 серпня 2005 року № 60 на пайову участь у будівництві житла та додаткову угоду від 29 грудня 2006 року № 1/60СПЗ. Звільнився за власним бажанням із посад директора ТОВ «Компанія «Паритет», ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» в травні-червні 2007 року (т. 32 а. с. 1-6, 7-16, 65-79).
Показаннями допитаного на досудовому слідстві свідка ОСОБА_22 ,дослідженими в судовому засіданні в порядку ст.306 КПК України 1960 року, який пояснив, що будучи директором ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» в серпні 2005 року підписав договір №57 та договір № 59 від 26 серпня 2005 року на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців на території військового містечка № НОМЕР_2 у м. Харкові. Із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» 22 травня 2006 року виділилися ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс», у яких його призначили директором. Зазначені товариства стали правонаступниками договорів № 57 та № 59. В січні 2007 року підписав додаткові угоди №1/57СПЗ від 26 грудня 2006 року та №1/59 СПЗ від 29 грудня 2006 року, за умовами яких ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» проводять достроковий розрахунок за договорами №57 та №59 шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у м. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, підписані акти № 07-Сх/44 передачі 10 квартир та №07-Сх/63 передачі 49 квартир від ТОВ «Стренікс» та ТОВ «Барінет» до Міністерства оборони України під заселення у АДРЕСА_12 . Однак квартири передані не були. Після підписання зазначених угод ніякого відношення до товариств він не мав. Про рішення у господарських справах йому нічого не відомо. Акт звірки виконання умов договору № 57 від 26 серпня 2005 року та додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26 грудня 2006 року, а також довіреність від 01 вересня 2008 року на ім`я ОСОБА_23 не підписував. Підроблені його підписи також на акті звірки виконання умов договору № 59 від 26 серпня 2005 року та додатковій угоді № 1/59СПЗ від 29 грудня 2006 року, довіреності від 01 вересня 2008 року на ОСОБА_23 , із яким не знайомий. Оскільки станом на 01 вересня 2008 року директором зазначених товариств не працював, довіреностей для представництва ТОВ «Стренікс» та ТОВ «Барінет» ОСОБА_23 надати не міг (т. 32 а. с. 39-46, 80-98).
Показаннями свідка ОСОБА_23 , даними ним під час досудового слідства й дослідженими в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, який показав, що в кінці 2008 року представляв інтереси ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» у Господарському суді м. Харкова за проханням ОСОБА_40 . Зазначені товариства мали договірні зобов`язання з Міністерством оборони України. ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» виконало всі зобов`язання перед Міністерством оборони України. Він виконував зобов`язання по підтриманню в суді позовних вимог. ОСОБА_40 надав для підпису позовні заяви ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» до Господарського суду Харківської області про визнання за цими товариствами права власності на будівлі та споруди в АДРЕСА_7 , які він і підписав, а також приймав участь у судових засіданнях. Документів, що містяться в матеріалах господарських справ і підтверджують виконання товариствами своїх зобов`язань перед Міністерством оборони України він до суду не надавав та в їх достовірності не переконувався. Для представлення інтересів ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» в Харківському апеляційному господарському суді отримав нові довіреності, підписані директором ОСОБА_22 , якого також ніколи не бачив. Про недостовірність та підроблення цих документів, а також невиконання ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» зобов`язань із передачі квартир - він не знав, в іншому разі інтереси цих товариств ніколи б не представляв. На прохання ОСОБА_40 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_41 23 квітня 2009 року засвідчив вірність фотокопій договору купівлі-продажу нежитлової будівлі в АДРЕСА_4 , укладеного 07 квітня 2009 року між ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Офферта Маркет Груп» та витяг з Державного реєстру правочинів. 10 березня 2009 року також засвідчив у нотаріуса договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в АДРЕСА_15 , укладеного 03 березня 2009 року між ТОВ «Кіром» та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та витяг з Державного реєстру правочинів. 02 квітня 2009 року - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харкові, с. Помірки, 24, від 17 березня 2009 року між ТОВ «Барінет» та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» й витяг з Державного реєстру правочинів, аналогічно 02 квітня 2009 року - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харкові, с.Помірки, 24, від 17 березня 2009 року між ТОВ «Барінет» та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» з витягом з Державного реєстру правочинів. Оригінали договорів та витягів надавав ОСОБА_40 , після нотаріальних дій він повертав їх із засвідченими копіями. На прохання ОСОБА_40 в БТІ м. Харкова отримав витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно нежитлову будівлю літ. Д-3 в АДРЕСА_15 та передав останньому (т. 10 а. с. 83-99, 184-203).
Свідок ОСОБА_24 , допитаний на досудовому слідстві, показання якого досліджено судом в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, показав, що в жовтні 2008 року представляв інтереси ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» в Господарському суді Харківської області за позовами до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок. Представляти інтереси вказаних товариств його попросив знайомий ОСОБА_42 , який надав довіреності від імені директорів ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» ОСОБА_43 та ОСОБА_15 на представництво ним інтересів зазначених товариств у судах. Він підписав надані ОСОБА_42 вже підготовлені позовні заяви цих товариств й передав їх до Господарського суду Харківської області. Додатки, які були вказані у позовних заявах, а саме договори, додаткові угоди, акти та інші документи, він до суду не надавав, хто це зробив йому не відомо. Про діяльність товариств, які він представляв, йому не було відомо, їх директорів також не знав. Представляючи інтереси ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» у Господарському суді Харківської області та Харківському апеляційному господарському суді лише підтримував зазначені позовні вимоги, із самими договорами та іншою документацією на підтвердження вимог не знайомився. Чи виконано товариствами зобов`язання, йому невідомо (т. 10 а. с. 100-113, 170-183).
Показаннями свідка ОСОБА_44 , дослідженими в судовому засіданні в порядку ст.306 КПК України 1960 року, даними в ході досудового слідства про те, що обіймаючи посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси в кінці грудня 2006 року підписав акти №07-Сх/61 та №07-Сх/62 про передачу 19 та 4 квартир під заселення у будинку АДРЕСА_11 . Підписав вказані акти для можливості здійснення попереднього розподілу квартир між військовослужбовцями. Підписуючи договори знав, що право власності на квартири за державою оформлено не було. В самих актах зазначена відкладна умова, згідно якої квартири будуть остаточно передані після оформлення державою права власності. Вважав, що в разі не оформлення за державою права власності зазначені акти не будуть легітимними (т. 18 а. с. 31-39).
Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_45 , показання якого досліджено в судовому засіданні в порядку ст. 306 КПК України 1960 року , показав, що в кінці 2006 року як начальник Євпаторійської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони України підписав акти про передачу квартир під заселення АДРЕСА_16 та АДРЕСА_14 . Зазначене житло складало 10 та АДРЕСА_17 . Підписання актів було необхідним для розподілу квартир між безквартирними військовослужбовцями Сакського гарнізону. Розподіл квартир почався, однак чи отримали військовослужбовці квартири з впевненістю сказати не може (т. 14 а. с. 98-101).
Відповідно до даних висновку № 331 від 04 серпня 2011 року проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_11 в документах:
- статуті ТОВ «Ікс-Тар» від 05 березня 2009 року, довіреності від 16 лютого 2009 року, протоколі №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 16 лютого 2009 року, протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 08 квітня 2009 року, реєстраційній картці ТОВ «Ікс-Тар» від 08 квітня 2009 року , статуті ТОВ «Ікс-Тар» від 05 березня 2009 року, реєстраційній картці ТОВ «Кіром» від 18 березня 2009 року, протоколі № 7 загальних зборів ТОВ «Кіром» від 18 березня 2009 року, статуті ТОВ «Кіром» від 18 лютого 2009 року, довіреності від 10 лютого 2009 року, протоколі № 5 загальних зборів ТОВ «Кіром» від 02 лютого 2009 року , які вилучені 16 грудня 2010 року у Харківській міській раді;
- листі № 15 від 06 квітня 2009 року та копіях паспорту ОСОБА_46 , які вилучені 15 грудня 2010 року у ДПІ Дзержинського району м. Харкова;
- протоколі № 7 від 21 травня 2009 року загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс», реєстраційній картці ТОВ «Стренікс» від 21 травня 2009 року, статуті ТОВ «Стренікс» від 04.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009, довіреності ТОВ «Стренікс» від 16 лютого 2009 року , реєстраційній картці ТОВ «Стренікс» від 21 травня 2009 року, статуті ТОВ «Стренікс» від 04 березня 2009 року, статуті ТОВ «Барінет» від 05 березня 2009 року, реєстраційній картці ТОВ «Барінет» від 18 березня 2009 року , протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 18 березня 2009 року, статуті ТОВ «Барінет» від 05 березня 2009 року, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 16 лютого 2009 року, довіреності від 16 лютого 2009 року, які вилучені 29 грудня 2010 року у Харківській міській раді;
- листі ТОВ «Барінет» № 13 від 06 квітня 2009 року, який вилучено 24 грудня 2010 року у ДПІ Дзержинського району м. Харкова;
- договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20 травня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03 березня 2009 року, протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» від 02 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17 березня 2009 року, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Барінет» від 12 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07 квітня 2009 року, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар» від 06 квітня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20 травня 2009 року, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Стренікс» від 18 травня 2009 року, які вилучені 11 травня 2011 року у приватного нотаріуса ОСОБА_29 ;
- договорі поруки від 17 березня 2009 року, договорі поруки від 03 березня 2009 року, договорі поруки від 07 квітня 2009 року , договорі поруки від 20 травня 2009 року, прибутковому касовому ордері від 07 квітня 2009 року, прибутковому касовому ордері від 17 березня 2009 року, прибутковому касовому ордері від 17 березня 2009 року, прибутковому касовому ордері від 20 травня 2009 року, які вилучено 18 травня 2011 року у ОСОБА_25 ;
- заяві № 39/03 від 16 березня 2009 року, яка міститься у матеріалах інвентарної справи за адресою: АДРЕСА_4 ;
- заяві № 03/09-5 від 10 березня 2009 року, заяві № 03/09-4 від 10 березня 2009 року та заяві без дати № 03/37, які містяться у матеріалах інвентарної справи за адресою: м. Харків, вул. Помірки, 24, виконані ОСОБА_11 (т. 36 а. с. 141-149).
Відповідно до даних висновку № 330 від 02 серпня 2011 року проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_12 в документах:
- довіреності від 20 лютого 2009 року на представництво інтересів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», довіреності від 20 лютого 2009 року на представництво інтересів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20 травня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03 березня 2009 року, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 02 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17 березня 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 12 березня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07 квітня 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 06 квітня 2009 року, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20 травня 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», які вилучені 11 травня 2011 року у приватного нотаріуса ОСОБА_29 ;
- договорі поруки від 17 березня 2009 року, договорі поруки від 03 березня 2009 року, договорі поруки від 07 квітня 2009 року, договорі поруки від 20 травня 2009 року, які вилучені 18 травня 2011 року у ОСОБА_25 ;
- статуті ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» від 23 лютого 2009 року, статуті ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед» від 23 лютого 2009 року, квитанції від 20 лютого 2009 року в графі «платник», протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед» від 20 лютого 2009 року, статуті ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 23 лютого 2009 року, статуті ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 23 лютого 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20 лютого 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20 лютого 2009 року, які 31 березня 2011 року вилучені у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації;
- акті прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та інших цінностей від 20 лютого 2009 року, акті прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та інших цінностей від 20 лютого 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20 лютого 2009 року, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20 лютого 2009 року, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 , виконані, ймовірно, ОСОБА_12 . Ймовірність висновку обумовлена малим об`ємом графічної інформації та простою будовою підпису ОСОБА_12 . Підписи від імені ОСОБА_12 в документах податкової звітності (в деклараціях з податку на прибуток) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг ентерпрайзіс лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп» та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», які вилучені у ДПІ Шевченківського району м. Києва, виконані за допомогою технічних засобів (кліше) (т. 36 а.с. 115-127).
Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3602/11-11 від 19 травня 2011 року підпис від імені ОСОБА_15 в довіреності ТОВ «Кіром» від 07 жовтня 2008 року, яка міститься в матеріалах судової справи № 53/331-08, отриманої 24 грудня 2010 року у Господарському суді Харківської області, виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою із наслідуванням його підпису (т. 37 а.с. 27-28).
Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3606/4337/11-11 від 23 травня 2011 року підпис від імені ОСОБА_15 в довіреності ТОВ «Кіром» від 01 вересня 2008 року, яка міститься в матеріалах судової справи № 40/238-08, отриманої 24 грудня 2010 року у Господарському суді Харківської області, виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою із наслідуванням його підпису (т.37 а.с. 58-61).
Згідно даних висновку № 281 від 20 червня 2011 року судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_15 в листах без номеру директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», № 03/09-1 від 03 березня 2009 року та № 03/35 від 03 березня 2009 року в матеріалах інвентарної справи за адресою: м. Харків, вул. Помірки, 24, виконаний (ймовірно) не ОСОБА_15 , а іншою особою (т. 37 а.с. 140-142).
Згідно із висновком №285 від 16 червня 2011 року судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_15 в листах № 09-01/15 від 26 січня 2009 року, листі без номеру від 12 березня 2009 року, адресованому директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в АДРЕСА_4 , листах № 02/14 від 05 лютого 2009 року, № 02/19 від 12 лютого 2009 року та листі без номеру на ім`я директора КП «Харківське бюро технічної інвентаризації» в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в АДРЕСА_15 , виконаний (ймовірно) не ОСОБА_15 , а іншою особою (т. 37 а.с. 185-187).
Відповідно до даних висновку № 05/11 від 12 липня 2011 року проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи, ринкова вартість об`єктів нерухомого майна в АДРЕСА_15 , (літ. Д-3, загальною площею 3150,1 кв.м.) зареєстроване за ТОВ «Кіром» станом на 13 лютого 2009 року становила 5 555 582 грн. (т. 38 а.с. 11-52).
Відповідно до даних висновку № 03/11 від 08 липня 2011 року проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи, ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_4 (Літ. А-1 загальною площею 70,4 кв.м., Літ. Е-1 загальною площею 433,9 кв.м., Літ. Г-1 загальною площею 224,9 кв.м., Літ. Л-1 загальною площею 231,1 кв.м., Літ Ж-1 загальною площею 344 кв.м., Літ. И-1 загальною площею 57,3 кв.м., Літ. Б-1 загальною площею 99,1 кв.м., Літ. Д-1 загальною площею 121 кв.м.), зареєстрованих за ТОВ «Ікс-Тар», станом на 12 березня 2009 року становила 3 399 023 грн. (т. 38 а.с. 60-105).
Згідно даних висновку № 04/11 від 12 липня 2011 року проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи, ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_7 (Літ. А-1 площею 23,5 кв.м., Літ. М-1 площею 843,9 кв.м., Літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., Літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., Літ. АВ-1 площею 625 кв.м., Літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., Літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., Літ. АБ-1 площею 625 кв.м., Літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., Літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., Літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., Літ. АГ-1 площею 276 кв.м., Літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., Літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., Літ. З-1 площею 145,8 кв.м., Літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., Літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., Літ. Х-1 площею 639 кв.м., Літ. С-1 площею 10,8 кв.м., Літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., Літ. И-1 площею 696,6 кв.м., Літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., Літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м.), зареєстрованих за ТОВ «Барінет», станом на 12 березня 2009 року становила 17 585 683 грн. (т. 38 а.с. 117-171).
Відповідно до даних висновку № 02/11 від 12 липня 2011 року проведеної в справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи, за яким ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_7 , а саме: Літ. П-1 площею 11,1 кв.м., Літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., Літ. АМ-1 площею 480 кв.м., Літ. В-1 площею 73,7 кв.м., Літ. К-1 площею 255,5 кв.м., Літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., Літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., Літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., Літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., Літ. Л-1 площею 418 кв.м., Літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., Літ. АИ-1 площею 458,3 кв.м., Літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., Літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., зареєстрованих за ТОВ «Стренікс», станом на 03 квітня 2009 року становить 10 184 584 грн. (т. 38 а.с. 179-227).
Такими даними вказаних висновків судових будівельно-технічних експертиз підтверджується розмір спричиненої злочинними діями ОСОБА_11 та невстановлених осіб шкоди при заволодінні об`єктами нерухомості військових містечок №105/124, 134, АДРЕСА_9 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.
За висновками ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України (акт № 08-21/44 від 09 серпня 2010 року), проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, встановлено, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» не виконали свої зобов`язання в рамках укладених із Міністерством оборони України договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60, додаткових угод до них та актів, в частині оформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у АДРЕСА_19 квартири у м. Каневі придбані у власність Державною іпотечною установою та фізичними особами. Право власності на 59 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим зареєстровано за Міністерством оборони України в рамках виконання іншого (не договорів № 57 та № 59) договору пайової участі, укладеного Державним Департаментом надлишкового майна та земель Міністерства оборони України 10 жовтня 2007 року за № 220/754/д та ВАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії». Умови укладених Міністерством оборони України із ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» договорів та додаткових угод, не передбачали набуття вказаними товариствами права власності на нерухомість, яка знаходилась на території земельних ділянок військових містечок, які були предметом договірних зобов`язань (т. 1 а.с. 16-206, т. 2 а.с. 2-82).
За результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України (акти № 234/40/82 та № 234/40/83 від 01 червня 2011 року, № 234/40/140 та № 234/40/140 від 28 липня 2011 року), проведеної Контрольно-ревізійним департаментом Міністерства оборони України підтверджено факт невиконання зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» перед Міністерством оборони України в рамках укладених договорів пайової участі №57, №58, №59 та №60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення, в частині неоформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим. Підтверджено невиконання ТОВ «Кіром» своїх зобов`язань перед Міністерством оборони України у додатковій угоді № 2/60 СПЗ від 20 квітня 2007 року до договору від 26 серпня 2005 року на пайову участь у будівництві житла та додаткової угоди від 29 грудня 2006 року № 1/60СПЗ, щодо перерахування на рахунок Міністерства оборони України 1 132,7 тис. грн., а також передачі у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 . Зазначені 26 квартир збудовані ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва» за кошти Центрального спеціалізованого будівельного управління МО України, після чого передані ТОВ «Градо» за умови відшкодування їх вартості Центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міністерства оборони України у рамках відповідних договорів. При цьому, ТОВ «Градо» зареєструвало право власності на ці 26 квартир за Міністерством оброни України, не відшкодувавши вартість зазначених квартир Центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міністерства, передало право вимоги щодо оплати їх вартості ТОВ «Кіром».
Складені представниками Міністерства оборони України та службовими особами ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» акти передачі житла від 29 грудня 2006 року № 07-Сх/61, № 07-Сх/62, № 07-Сх/44 та № 07-Сх/63, а також акти від 24 січня 2007 року, не вважаються документами, які підтверджують фактичне отримання Міністерством оборони України передбачених у цих актах квартир, реєстрацію на них права власності, а тому не підтверджують виконання вказаними комерційними структурами своїх зобов`язань в рамках укладених договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60 та додаткових угод до них.
Встановлено відсутність у Департаменті капітального будівництва Міністерства оборони України акту звірки від 25 квітня 2007 року виконання умов договору № 60 від 26 серпня 2005 року та додаткових угод №1/60 СПЗ від 29 грудня 2006 року та № 2/60СПЗ від 20 квітня 2007 року, акту звірки від 05 квітня 2007 року виконання умов договору № 57 від 26 серпня 2005 року та додаткової угоди №1/57 СПЗ від 26 грудня 2006 року, та акту звірки від 05 квітня 2007 року виконання умов договору № 59 від 26 серпня 2005 року та додаткової угоди №1/59 СПЗ від 29 грудня 2006 року, як і будь-якої інформації щодо їх складання.
Міністерству оборони України заподіяні збитки у розмірі ринкової вартості об`єктів нерухомості військових містечок у м. Харкові № 134, №105/124 та № 216, право власності на які було оформлено за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс».
Нанесення збитків стало можливим внаслідок надання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» до судових органів документів, які не у повній мірі підтверджували фактичне виконання з їх боку умов договорів пайової участі №57, №58, №59 та №60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення (т. 17 а.с. 10-34, 44-65, 76-98, 109-133).
Крім того, вина підсудних підтверджується наступними письмовими та речовими доказами:
- даними договору № 58 від 26 серпня 2005 року, оглянутого згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року, за умовами якого передбачено надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_5 ТОВ «Компанія «Парітет» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям, який долучений до матеріалів справи (т. 11 а.с. 146-153, 234-240, 241);
- даними додаткової угоди № 1/58СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 58, оглянутої згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Ікс-тар», а також дострокову передачу ТОВ «Ікс-тар» до 30 квітня 2007 року МО України 19 квартир за адресою: АДРЕСА_11 та оформлення на них права державної власності, яка долучена до матеріалів справи. (т. 11 а.с. 156-158, 234-240, 241);
- даними акту № 07-Сх/61 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, оглянутого згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м.Черкаси 19 квартир за № АДРЕСА_20 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них, який долучений до матеріалів справи (т.11 а.с. 173-174, 234-240, 241); (т. 11 а. с. а. с. 234-240) ;
- даними договору № 60 від 26 серпня 2005 року, оглянутого згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року й приєднаного до матеріалів справи, про надання Східним УКБ Міністерства оборони України земельних ділянок військового містечка № 105/124 по АДРЕСА_15 ТОВ «Компанія «Парітет» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т.11 а.с. 160-167, 234-240, 241) ;
- даними додаткової угоди № 1/60СПЗ від 29 грудня 2006 року до договору № 60, оглянутої згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року й приєднаної до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Кіром», а також дострокову передачу ТОВ «Кіром» до 31 грудня 2006 року Міністерству оборони України 4 квартир за адресою: АДРЕСА_8 квартир до 31 грудня 2007 року, оформлення на них права державної власності останнім (т.11 а.с. 169-171, 234-240, 241) ;
- даними акту № 07-Сх/62 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, оглянутого згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року, який приєднаний до матеріалів справи, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Черкаси 4 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 177-178, 234-240, 241) ;
- даними додаткової угоди № 2/60 СПЗ від 20 квітня 2007 року, оглянутої згідно протоколу огляду від 12 липня 2011 року й приєднаної до матеріалів справи, за умовами якої залишок договірних зобов`язань ТОВ «Кіром» перед МО України на момент укладення становить 1132,7 тис. грн. із зобов`язанням ТОВ до 31 грудня 2007 року його погашення (т. 11 а.с. 175-176, 234-240, 241);
- даними листа ТОВ «Компанія Парітет» № 07-12/06 від 07 грудня 2006 року, який вилучено протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, та оглянутого згідно протоколу від 27 червня 2011 року, який долучено до матеріалів справи, за змістом якого директор товариства ОСОБА_21 повідомив про реорганізацію ТОВ «Компанія Парітет» в ТОВ «Ікс-Тар» та «Кіром» та передачу їх обов`язків пайовика за договорами № 58 та № 60 (т 11 а.с. 4-5, 6-37, 38);
- даними договору № 57 від 26 серпня 2005 року, вилученого протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, та оглянутого згідно протоколу огляду від 09 червня 2011 року, який долучено до матеріалів справи, про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_7 ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т.11 а. с. 43-45, 46-54, 55-62, 102);
- даними додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26 грудня 2006 року до договору № 57 вилученої протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, та оглянутої згідно протоколу огляду від 09 червня 2011 року, яку долучено до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Барінет», а також дострокову передачу ТОВ «Барінет» до 31 грудня 2006 року Міністерство оборони України 10 квартир за адресою: АДРЕСА_12 , із обов`язковим оформленням на них права державної власності. (т.11 а.с. 43-45, 46-54, 89-91, 102);
- даними акту № 07-Сх/44 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року, який оглянуто згідно протоколу огляду від 05 липня 2011 року та приєднаного до матеріалів справи, про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 10 квартир за №№ : АДРЕСА_21 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 32-33,34-36, 93-94, 102) ;
- даними договору № 59 від 26 серпня 2005 року, вилученого протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, який оглянуто згідно протоколу огляду від 09 червня 2011 року, та долучено до матеріалів справи, про надання Східним УКБ Міністерства оборони України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_7 ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 65-72, 102) ;
- даними додаткової угоди № 1/59СПЗ від 26 грудня 2006 року до договору № 59, вилученої протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, яка оглянута протоколом огляду від 09 червня 2011 року, приєднана до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Стренікс», а також дострокову передачу ТОВ «Стренікс» до 31 грудня 2006 року Міністерство оборони України 49 квартир за адресою: АДРЕСА_12 , а саме квартири№№:1,4,5,6,8,10,16,17,18,20,25,26,27,28,29,30,36,43,44,46,47,48,49,52,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,74,75,76,79,80,81,84 та обов`язком оформлення на них права державної власності (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 95-97, 102) ;
- даними акту № № 07-Сх/63 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 17 грудня 2010 року, який оглянуто протоколом огляду від 09 червня 2011 року та приєднано до матеріалів справи про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 49 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 100-101, 102) ;
- даними договору № 32 від 07 лютого 2005 року , вилученого протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року та оглянутого протоколом огляду від 05 липня 2011 року, про надання Східним УКБ Міністерства оборони України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_4 у АДРЕСА_22 для побудови житлового комплексу із передачею 12 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 37-40) ;
- даними додаткової угоди № 1 від 29 грудня 2006 року до договору № 32, вилученої протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року та оглянутої протоколом огляду від 05 липня 2011 року про дострокову передачу ТОВ «Градо» у грудні 2006 року Східному УКБ 6 квартир, а саме квартир №№: АДРЕСА_23 , із обов`язком оформлення на них права державної власності (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 42-43) ;
- даними акту № 07-Сх/33 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року та оглянутого згідно протоколу огляду від 05 липня 2011 року, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 6 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_15 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 45-46) ;
- даними договору № 41 від 18 лютого 2005 року, вилученого протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року, який оглянуто згідно протоколу огляду від 05 липня 2011 року, про надання Східним УКБ Міністерства оборони України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_5 у АДРЕСА_22 для побудови житлового комплексу із передачею 11 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 52-59) ;
- даними додаткової угоди № 1 від 29 грудня 2006 року до договору № 41, вилученої протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року та оглянутої протоколом огляду від 05 липня 2011 року, про дострокову передачу ТОВ «Градо» у грудні 2006 року Східному УКБ 20 квартир,а саме квартир №№: АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , із оформленням на них права державної власності за рахунок ТОВ (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 61-62) ;
- даними акту № 07-Сх/32 від 29 грудня 2006 року передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30 грудня 2010 року та оглянутого протоколом огляду від 05 липня 2011 року, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 20 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_15 (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 50-51) ;
- даними копій листів Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України № 227/4/2104 від 07 червня 2011 року та № 227/4/1170 від 04 квітня 2011 року, про відсутність звірки виконання договорів № 57 та № 59 від 26 серпня 2005 року (т. 14 а.с. 210, 220-221) ;
- даними договору відступлення права вимоги (цесії) від 12 лютого 2007 року, вилученого протоколом виїмки від 24 березня 2011 року , оглянутого протоколом огляду від 12 липня 2011 року та приєднаного до матеріалів справи 12 липня 2011 року, згідно умов якого ДП Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва» відступило Центральному спеціалізованому будівельному управлінню право вимоги у ТОВ «Градо» по зобов`язаннях останнього перед ДП Міністерства оборони України «Харківське управління механізації та будівництва» у сумі 4625050 грн. (т.14 а.с. 65-66, 69-71, 72-74, 75) ;
- даними договору відступлення права вимоги (цесії) № 47 від 02 березня 2007 року, вилученого протоколом виїмки від 24 березня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 12 липня 2011 року , та приєднаного до матеріалів справи 12 липня 2011 року, за яким ТОВ «Градо» передало ТОВ «Кіром» належне йому право вимоги та оцінено сторонами у загальній сумі 4 625 050 грн., що ТОВ «Кіром» повинно компенсувати у строк до 01 жовтня 2007 року (т. 14 а.с. 65-66, 67-68, 72-74, 75) ;
- даними протоколу огляду від 10 березня 2011 року матеріалів господарської справи №53/332-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Ікс-Тар» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка №134 ( АДРЕСА_44 ), підписаний представником ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_24 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким задоволено позов ТОВ «Ікс-Тар», у тому числі на підставі акту звірки виконання умов договору із відомостями, що не відповідають дійсності (т. 7 а.с. 7-17, 18-151) ;
- даними протоколу огляду від 09 березня 2011 року матеріалів господарської справи №53/331-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Кіром» до Харківської міської ради про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка №105/124 ( АДРЕСА_15 ), підписаний представником ТОВ «Кіром» ОСОБА_24 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким задоволено позов ТОВ «Кіром», у тому числі на підставі акту звірки виконаних робіт між Міністерством оборони України та ТОВ із даними, що не відповідають дійсності (т. 8 а.с. 2-14, 15-114) ;
- даними протоколу огляду від 12 березня 2011 року матеріалів господарської справи №40/220-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Барінет» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка за адресою: АДРЕСА_44 ), підписаний представником ТОВ «Барінет» ОСОБА_23 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Барінет» задоволений, у тому числі на підставі акту звірки між ТОВ «Барінет» та Міністерством оброни України із відомостями, що не відповідають дійсності, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16 лютого 2009 року (т. 8 а.с. 120-131, 132-243) ;
- даними протоколу огляду від 11 березня 2011 року матеріалів господарської справи №40/238-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Стренікс» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_44 ), підписаний ОСОБА_23 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 26 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Стренікс» про визнання права власності задоволено, у тому числі на підставі акту звірки із даними про виконання договірних зобов`язань ТОВ перед Міністерством оборони України (т. 9 а.с. 2-15, 16-139);
- даними протоколу огляду від 01 липня 2011 року інвентаризаційної справи № 72060 із відомостями про реєстрацію 12 березня 2009 року права власності на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 11 лютого 2009 року на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Ікс - Тар» (т. 15 а. с. 93-129) ;
- даними протоколу огляду від 01 липня 2011 року інвентаризаційної справи № 73830 із відомостями про реєстрацію 13 лютого 2009 року (на час виконання ОСОБА_11 обов`язків директора ТОВ) на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, за ТОВ «Кіром» (т. 15 а. с. 130-158) ;
-даними протоколу огляду від 01 липня 2011 року інвентаризаційної справи № 73816 із відомостями про реєстрацію 12 березня 2009 року на підставі рішення господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Барінет» (т. 15 а. с. 163-238) ;
- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Ікс-Тар» від 08 липня 2011 року , вилученої протоколом виїмки від 16 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 16 лютого 2009 року про вхід до складу учасників громадянина ОСОБА_11 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором ТОВ, договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар» від 27 лютого 2009 року в розмірі 87,5% ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу 12,5% часток в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар» від 27 лютого 2009 року ОСОБА_11 , статут ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 05 березня 2009 року, за п.6.2 якого до повноважень директора ТОВ «Ікс-Тар», серед іншого, відноситься здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства, протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 08 квітня 2009 року про прийняття ОСОБА_11 як єдиним учасником ТОВ «Ікс-Тар» рішення про звільнення себе з посади директора товариства та призначення на посаду директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_47 (т. 22 а. с. 9-197) ;
-даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Ікс-Тар» від 11 липня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 15 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто в тому числі довідки про взяття на облік платника податків від 13 квітня 2009 року № 40059 ТОВ «Ікс-Тар» код за ЄДРПОУ - 34388806, зареєстрованого у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б, де керівником товариства зазначений ОСОБА_11 (т. 24 а.с. 16-18, 96-228) ;
- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Кіром» від 08 липня 2011 року, вилученої протоколом виїмки від 16 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» від 02 лютого 2009 року про вхід до складу учасників ОСОБА_11 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором товариства, статут ТОВ «Кіром», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 18 лютого 2009 року, п. 6.2 серед повноважень директора передбачено здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством, договір про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром» від 15 лютого 2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром» від 15 лютого 2009 року ОСОБА_11 у ОСОБА_16 в розмірі 12,5% часток статутного капіталу (т. 22 а.с. 3-8, т.23 а.с. 2-178) ;
- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Барінет» від 24 червня 2011 року, вилученої протоколом виїмки від 29 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 16 лютого 2009 року про призначення директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет» від 27 лютого 2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» у розмірі 87,5% ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет» від 27 лютого 2009 року у розмірі 12,5% ОСОБА_11 у ОСОБА_18 , статут ТОВ «Барінет», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 05 березня 2009 року, відповідно до п.6.2 якого директор ТОВ «Барінет» уповноважений здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а.с. 3-9, т.20 а.с. 2-183) ;
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Барінет» від 23 червня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 24 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто в тому числі довідку від 14 квітня 2009 року про взяття на облік платника податків від 14 квітня 2009 року №40063, ТОВ «Барінет» зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_11 (т. 21 а.с. 3-4, 112-213) ;
- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Стренікс» від 24 червня 2011 року, вилученої протоколом виїмки від 29 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16 лютого 2009 року про призначення директором ТОВ «Стренікс» ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс» від 27 лютого 2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» у розмірі 87,5% ОСОБА_11 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс» від 27 лютого 2009 року ОСОБА_19 своєї частки у статутному фонді ТОВ у розмірі 12,5% ОСОБА_11 , статут ТОВ «Стренікс», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 04 березня 2009 року, відповідно до п. 6.2 якого директор без довіреності здійснює дії від імені товариства, самостійно вирішує питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формувати адміністрацію підприємства, відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а.с. 3-9, 10-200);
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Стренікс» від 23 червня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 24 грудня 2010 року, згідно якого оглянуто в тому числі довідку №40060 про взяття на облік платника податків від 13 квітня 2009 року, ТОВ «Стренікс» зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_11
(т. 21 а. с. 15) ;
- даними протоколу огляду від 10 травня 2011 року, згідно якого встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. О.Яроша, 17 Б, ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барніет» та ТОВ «Стренікс» не знаходяться (т.29 а.с. 57) ;
- даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» від 20 лютого 2009 року про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_12 , який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 року (т. 28 а.с.3, 4-54);
- даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 лютого 2009 року, згідно якого до повноважень директора належить: керівництво поточною діяльністю товариства, відкриття рахунків в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 року (т. 28 а.с.3, 4-54) ;
- даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 20 лютого 2009 року про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_12 , який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 року (т. 28 а.с.3, 4-54) ;
- даними Статуту ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 лютого 2009 року, згідно п. 7 ст.11 директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 року (т. 28 а.с.3, 4-54) ;
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 06 липня 2011 року , які вилучені протоколом виїмки від 30 березня 2011 року, згідно якого оглянуто в тому числі довідку про взяття на облік платника податків від 25 лютого 2009 року в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», керівником якого зазначено ОСОБА_12 , та інших документів податкової звітності за підписом директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» ОСОБА_12 із зазначенням нездійснення фінансово-господарської діяльності, що підлягає оподаткуванню, за період 2009-2010 років (т. 28 а.с. 58-59, 60-89) ;
-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» від 20 лютого 2009 року про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_12 , який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 (т. 28 а.с.3, 4-54) ;
-даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 лютого 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 06 липня 2011 року, згідно п. 7 ст. 11 Статуту до повноважень директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» належить здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а.с.3, 4-54) ;
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» від 06 липня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 30 березня 2011 року, згідно якого оглянуто в тому числі довідку про взяття на облік платника податків від 25 лютого 2009 року в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», та інші документи податкової звітності за підписом директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» ОСОБА_12 , за якими товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 років не здійснювало (т. 28 а.с. 58-59, 60-89) ;
-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20 лютого 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 09 липня 2011 року, про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_12 (т. 28 а. с. 91, 93-197) ;
-даними Статуту ТОВ «Офферта Маркет Груп», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 лютого 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 09 липня 2011 року, відповідно до п.7 ст. 11 якого директор ТОВ «Офферта Маркет Груп» уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 91, 93-197) ;
-даними протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20 лютого 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 09 липня 2011 року, про призначення директора ОСОБА_12 (т. 28
а. с. 91, 93-197) ;
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 09 липня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 30 березня 2011 року, згідно якого оглянуто довідку про взяття на облік платника податків від 25 лютого 2009 року, виданої ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, та інші документи податкової звітності, надані за підписом директора ТОВ «Офферта Маркет Груп» ОСОБА_12 про те, що товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню за період 2009-2010 років не здійснювало (т. 28 а.с. 201-202, 203-240) ;
-даними Статуту ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23 лютого 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 31 березня 2011 року та оглянутий протоколом огляду від 09 липня 2011 року, відповідно до якого директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» уповноважений пунктом 7 ст. 11 здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 91, 93-197) ;
- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 09 липня 2011 року, які вилучені протоколом виїмки від 30 березня 2011 року, згідно якого оглянуто довідку про взяття на облік платника податків від 25 лютого 2009 року, видану ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, та інші документи податкової звітності, що надавались за підписом директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_12 , товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 років, не здійснювало (т. 28 а.с. 201-202, 203-240) ;
- даними протоколу огляду від 05 жовтня 2011 року будівлі за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 30, згідно якого встановлено, що за вказаною адресою офіси юридичних осіб: ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Оферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» не знаходяться (т.28 а.с. 242);
- даними протоколу огляду від 11 липня 2011 року документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ікс-Тар», вилучені 23 березня 2011 року в АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04 липня 2006 року директором ТОВ «Ікс-Тар»
ОСОБА_21 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . За період існування розрахунковому рахунку №0000, а у подальшому № НОМЕР_7 , руху грошових коштів по них не було (т. 27 а.с. 171-172, 173, 174-175, 176-177,178-216) ;
- даними протоколу огляду від 11 липня 2011 року документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Кіром», вилучених 23 березня 2011 року в АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04 липня 2006 року директором ТОВ «Кіром» ОСОБА_21 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який 11 грудня 2006 року було закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, руху грошових коштів по ньому не було (т. 27 а.с. 121-122, 123-124,125-164) ;
- даними протоколу огляду від 23 червня 2011 року документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Барінет», вилучених 23 березня 2011 року в АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04 липня 2006 року директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_22 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 . 8 грудня 2006 року номер поточного рахунку № НОМЕР_9 змінено на № НОМЕР_10 . 11 грудня 2006 року розрахунковий рахунок №0000 закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, а у подальшому № НОМЕР_10 , руху грошових коштів по них не було (т.27 а.с. 63-64, 112-113, 65-66, 67-107,114) ;
- даними протоколу огляду від 23 червня 2011 року документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стренікс», вилучених 23 березня 2011 року АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04 липня 2006 року директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_22 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 . 8 грудня 2006 року номер поточного рахунку № НОМЕР_11 змінено на № НОМЕР_12 . 11 грудня 2006 року розрахунковий рахунок №0000 закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, а у подальшому № НОМЕР_12 , руху грошових коштів по них не було (т. 27 а.с. 6-7, 54-55, 8-9,10-48, 56) ;
- даними договору поруки від 17 березня 2009 року, вилученого протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, за умовами якого громадянин ОСОБА_12 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Барінет» в особі його директора ОСОБА_11 за виконання зобов`язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 17 березня 2009 року на загальну суму не більше 2 000 000 грн. (т. 29 а.с. 23-24, 25-40) ;
- даними прибуткового касового ордеру від 17 березня 2009 року ТОВ «Барінет», вилученого протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, за яким ТОВ «Барінет» отримало від ОСОБА_12 грошові кошти у сумі 723 303,60 грн., що не відповідає дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25-40);
- даними прибуткового касового ордеру від 17 березня 2009 року, вилученого протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, за яким ТОВ «Барінет» отримало від ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 723 303,60 грн., що не відповідало дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25-40) ;
-даними договору поруки від 07 квітня 2009 року, вилученого протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, за умовами якого ОСОБА_12 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Ікс-Тар» в особі його директора ОСОБА_11 за виконання зобов`язань ТОВ «Офферта Маркет Груп» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 07 квітня 2009 року на загальну суму не більше 1 000 000 грн. (т. 29 а.с.23-24, 25-40) ;
- прибутковим касовим ордером від 07 квітня 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, із відомостями про отримання ТОВ «Ікс-Тар» від ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 1000 000 грн. , що не відповідало дійсності (т.29 а.с. 23-24, 25-40);
-даними договору поруки від 20 травня 2009 року, вилученого протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, за яким ОСОБА_12 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Стренікс» в особі його директора ОСОБА_11 за виконання зобов`язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 20 травня 2009 року на загальну суму не більше 1 200 000 грн. (т. 29 а. с. 23-24, 25-40) ;
-прибутковим касовим ордером від 20 травня 2009 року, який вилучений протоколом виїмки від 18 травня 2011 року, із відомостями про отримання ТОВ «Стренікс» від ОСОБА_12 грошових коштів у розмірі 1 200 000 грн., що не відповідало дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25- 40) ;
-даними актів прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», які видані ОСОБА_25 , згідно яких директором ТОВ 20 лютого 2009 року ОСОБА_12 від колишнього директора ОСОБА_48 отримані печатки товариства, установчі документи, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію в державних органах, податковій інспекції, протокол загальних зборів учасників товариства, податкову та фінансову звітність (т. 35 а.с. 170-172, 175-184) ;
-даними довіреності від 20 лютого 2009 року, вилученої протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутої протоколом огляду від 10 червня 2011 року, якою ОСОБА_12 як директор уповноважив ОСОБА_25 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності з питань створення та державної реєстрації ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також з питань, що пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності цього товариства терміном на 10 років із правом передоручення (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216) ;
-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, укладеного у м.Києві й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 20 травня 2009 року, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_11 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_12 нежитлові будівлі в АДРЕСА_44 , зазначені в договорі, із сплатою до його посвідчення 940 000 грн., що не відповідало дійсності, а грошові кошти не сплачені (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219) ;
-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 20 травня 2009 року в м. Києві, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_11 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_12 нежитлові будівлі, зазначені в договорі, в АДРЕСА_44 за 260 000 грн. із зазначенням сплати їх вартості, останнє не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219) ;
-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 03 березня 2009 року й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , за умовами якого ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_11 нібито продало покупцю ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_12 , нежитлову будівлю літ. Д-1 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 за 3 780 000 грн. із зазначенням сплати повної вартості майна на час посвідчення договору, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219) ;
-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 17 березня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , за яким ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_11 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_12 зазначені в договорі нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_44 , за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219) ;
- даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 17 березня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , за яким ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_11 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_12 зазначені в договорі нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_44 , за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219) ;
-даними договору купівлі-продажу укладеного у м. Києві 07 квітня 2009 року, вилученого протоколом виїмки від 11 травня 2011 року, оглянутого протоколом огляду від 10 червня 2011 року, визнаного речовим доказом, за умовами якого продавець ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_11 нібито продало покупцю ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_12 нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зазначені в договорі, за 1 000 000 грн із зазначенням повної сплати їх вартості, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219).
Згідно листів на адресу суду з військової прокуратури Харківського гарнізону від 16 серпня 2019 року №24-4663вих19, Харківської місцевої прокуратури №1 від 31 жовтня 2019 року №31-2169вих19, 29 листопада 2014 року військовою прокуратурою Харківського гарнізону визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000361 від 04 листопада 2014 року ,за фактом співучасті невстановлених осіб у вчиненні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 злочинів, передбачених ч.5 ст.191,ч.2 ст.205,ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України за слідчим відділом Дзержинського РВХМУ МВС України в Харківській області, досудове розслідування у якому триває, жодній особі у якому не повідомлено про підозру, остаточного рішення , передбаченого ст. 283 КПК України 2012 року не прийнято.
Таким чином, не дивлячись на невизнання вини підсудними ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , винуватість останніх у вчинені зазначених вище злочинів повністю доводиться сукупністю зібраних у справі доказів, які були досліджені в судовому засіданні, в тому числі показаннями свідків - нотаріусів ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які пояснили, що під час вчинення нотаріальних дій підсудні чітко розуміли суть тих дій, які вчинялись, їм роз`яснювався зміст угод та наслідки їх укладення, вони підтверджували проведення розрахунків за угодами, які укладались. Наведене також підтверджується і показаннями інших свідків, які були присутні під час укладення угод, і сукупністю письмових доказів, які були досліджені судом, які разом вказують про обізнаність підсудних у суті дій, які ними вчинялись і бажання діяти саме у такий спосіб з метою досягнення злочинного результату.
З огляду на викладене, суд вважає доведеною вину ОСОБА_11 у пособництві у вигляді усунення перешкод та заздалегідь обіцяного приховування вчинення злочину у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та кваліфікує його дії за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України ; складанні, видачі службовою особою завідома неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, та кваліфікує дії підсудного ОСОБА_11 за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року).
Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_12 у внесенні до офіційних документів завідома неправдивих відомостей. Дії ОСОБА_12 суд кваліфікує за ч.1ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року).
Окрім того, органом досудового слідства ОСОБА_11 та ОСОБА_12 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в тому, що вони за попередньою змовою між собою та з невстановленими досудовим слідством особами повторно за грошову винагороду вчинили легалізацію одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військових містечок № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та АДРЕСА_9 , шляхом укладення правочинів щодо купівлі продажу нежитлових будівель вказаних військових містечок, а також вчинення дій по маскуванню незаконного походження та набуття цього майна - підписання договорів поруки та підроблення прибуткових касових ордерів, якими створено видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності таких правочинів.
В судовому засіданні, а також під час досудового слідства підсудні заперечували свою вину у вчиненні вказаного злочину.
В судовому засіданні встановлено, що обставини, зазначені як прояв об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, зазначені і як ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України. Однак легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, матиме місце лише за умови вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи заволодіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
Таким чином, суспільно небезпечне протиправне діяння не може одночасно виступати і як предикатне діяння, і як власне легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За таких обставин суд приходить до висновку про те, що підсудні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підлягають виправданню за ч.3 с. 209 КК України за відсутністю в діянні складу цього злочину.
Одночасно, враховуючи, що підсудні підлягають виправданню за ч.3 ст. 209 КК України , суд при кваліфікації дій ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ст.366 КК України, вважає необхідним виключити так кваліфікуючу ознаку, як заподіяння шкоди у великому розмірі.
Так, кваліфікуючи дії підсудних прокурором зазначено про те, службове підроблення вчинене як ОСОБА_11 , так і ОСОБА_12 спричинило тяжкі наслідки у вигляді використання цих підроблених офіційних документів для вчинення особливо тяжкого злочину - легалізації одержаних злочинним шляхом ТОВ Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» об`єктів нерухомості військових містечок № 134, 105/124 та АДРЕСА_9 , загальною ринковою вартістю 36724872 грн., чим спричинено державі матеріальну шкоду на цю суму. Тобто спричинення внаслідок вчиненого ОСОБА_11 , ОСОБА_12 службового підроблення тяжких наслідків знаходиться у прямому причинному зв`язку із діянням за ч.3 ст.209 КК України, за яким підсудні підлягають виправданню. А тому суд приходить до висновку про необхідність виключення із обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ст.366 КК України такої кваліфікуючої ознаки як спричинення тяжких наслідків, у зв`язку з чим дії підсудних судом кваліфікуються за ч.1 ст.366 КК України , в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року, яка діяла на момент вчинення злочину.
Ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 01 грудня 2021 року кримінальна справа в частині обвинувачення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч.2 ст. 205 КК України закрита на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України 1960 року, в зв`язку з декриміналізацією діяння.

Призначаючи підсудним ОСОБА_11 , ОСОБА_12 вид та міру покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, участь кожного із них у їх вчиненні, те, що завдана державі шкода відшкодована підсудним ОСОБА_12 в повному обсязі.
Також судом враховуються дані про особу ОСОБА_11 , який вперше притягується до кримінальної відповідальності, за попереднім місцем роботи характеризується виключно позитивно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, має на утриманні неповнолітню дитину , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та дитину, яка є повнолітньою та визнана інвалідом з дитинства, що відноситься судом до обставин, що пом`якшують покарання.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_11 , судом не встановлено.
Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання, а саме: наявність на утриманні двох дітей - неповнолітньої дитини та повнолітньої дитини,яка визнана інвалідом з дитинства, а також відсутність обтяжуючих покарання обставин, що в сукупності з даними про особу ОСОБА_11 , який вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, на думку суду істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину та є підставами для призначення останньому із застосуванням ст.69 КК України покарання за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк п`ять років без застосування передбаченого як обов`язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна. За ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) ОСОБА_11 необхідно призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій, передбачених ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), а також із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 року). Таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.
До строку покарання підсудному ОСОБА_11 , підлягає зарахуванню строк його попереднього ув`язнення у даній справі з 21 червня 2011 року до 31 травня 2013 року, тобто один рік 11 місяців і 10 днів.
Разом з тим, ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи з наступного.
Так, злочин, передбачений ч.1ст.366 КК України ( в редакції Закону від 05 квітня 2001 року), ОСОБА_11 вчинив в період березня-травня 2009 року.
Відповідно до ст.12 КК України , злочин, передбачений ч. 1ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі. З моменту вчинення ОСОБА_11 вказаного злочину минуло більше, ніж три роки, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.
За таких обставин, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст.74 КК України ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року).
Враховуючи наведене, оскільки ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 року), судом не застосовуються положення ч.1 ст. 70 КК України при призначенні покарання останньому.
Крім того, розглядаючи заяву ОСОБА_11 про застосування Закону України «Про амністію у 2014 році», судом встановлено, що відповідно до ст.2 вказаного Закону звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, підлягають особи, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.
ОСОБА_11 , який засуджений даним вироком за вчинення злочинів, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, на 5 років позбавлення волі, на день набрання чинності цим Законом відбув більше однієї чверті призначеного строку покарання, а саме 1 рік 11 місяців і 10 днів.
Підстав, передбачених Законом України «Про амністію у 2014 році» та Законом України «Про застосування амністії в Україні», за яких до ОСОБА_11 неможливо було б застосувати амністію, судом не встановлено.
Таким чином, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_11 від покарання, призначеного даним вироком за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році».
При призначенні покарання ОСОБА_12 судом також враховуються дані про його особу, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра.
До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_12 суд відносить повне відшкодування збитків, завданих державі.
Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_12 , судом не встановлено.
З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_12 та попередження вчинення нових злочинів призначення покарання за ч.1ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) у виді штрафу в межах санкції вказаного кримінального закону, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки . Таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.
Разом з тим, ОСОБА_12 підлягає звільненню від покарання, призначеного за 1 ст.366 КК України ( в редакції Закону №2341-ІІІ від 05.04.2001 року) , у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи з наступного.
Так, злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України ( в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), ОСОБА_12 вчинив в період березня-травня 2009 року.
Відповідно до ст.12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі. З моменту вчинення ОСОБА_12 вказаного злочину минуло більше, ніж три роки, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.
За таких обставин, згідно п. 2 ч. 1 ст.49, ч. 5 ст.74 КК України ОСОБА_12 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 1 ст.366 КК України (в редакції Закону від 05 квітня 2001 року).
Розглядаючи цивільний позов, заявлений заступником Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, судом враховується, що відповідно до наданих в судовому засіданні представником Міністерства оборони України Актів приймання-передачі майна, державі в особі Міністерства оборони України, повернуто незаконно одержане майно об`єктів нерухомості військових містечок № 134, 105/124 та АДРЕСА_9 , що також підтверджено представником цивільного позивача та прокурором, який просив залишити позов без розгляду у зв`язку із повним відшкодуванням збитків, а тому вказаний позов необхідно залишити без задоволення.
Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.81 КПК України 1960 року.
Стягненню із підсудних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 підлягають судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз у справі в рівних долях, тобто в сумі 48 080,99 грн. з кожного.
Міру запобіжного заходу підсудним до вступу вироку в законну силу необхідно залишити без змін - підписка про невиїзд.

Керуючись ст.323, 324 КПК України 1960 року, п.11 Перехідних положень КПК України 2012 року, ст.49,86 КК України, ст. ст.1,2,9,10,12 Закону України «Про амністію у 2014 році», ст.3 Закону України «Про застосування амністії в Україні», суд
ЗАСУДИВ :
ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року), та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) - у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
-за ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України, з застосуванням положень ст.69 КК України, у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, без конфіскації майна, яке є його власністю .
Строк відбування покарання ОСОБА_11 обчислювати з урахуванням строку попереднього ув`язнення у даній справі з 21 червня 2011 року до 31 травня 2013 року,включно.
Звільнити ОСОБА_11 від покарання, призначеного цим вироком, на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році».
ОСОБА_11 за ч.3 ст.209 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.
ОСОБА_12 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (в редакції Закону №2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року) та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_12 за ч.3 ст.209 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.
Стягнути із ОСОБА_11 48 080 (сорок вісім тисяч вісімдесят) гривень 99 копійок судових витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз, в дохід держави.
Стягнути із ОСОБА_12 48 080 (сорок вісім тисяч вісімдесят) гривень 99 копійок судових витрат, пов`язаних із проведенням судових експертиз, в дохід держави.
Цивільний позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок злочину, залишити без задоволення.
Речові докази: матеріали господарських справ № 53/332-08, №53/331-08, №40/220-08 та №40/238-08, отримані 24 грудня 2010 року у Господарському суді Харківської області залишити в матеріалах справи ; нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у АДРЕСА_4 , літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_15 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у АДРЕСА_44 , - повернути квартирно-експлуатаційному відділу м. Харкова Міністерства оборони України; матеріали інвентаризаційних справ № 72060 на об`єкти нерухомості у АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_45 ), № 73830 на об`єкт нерухомості літ. Д-3 у АДРЕСА_15 (військове містечко № АДРЕСА_46 ) та № 73816 на об`єкти нерухомості у АДРЕСА_44 (військове містечко № НОМЕР_2 ) - повернути КП «Харкіське бюро технічної інвентаризації»; договори купівлі-продажу та додатки до них, вилучені 19 вересня 2011 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , довіреності та документи до них, вилучені 11 травня 2011 року у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_29 - залишити у матеріалах кримінальної справи; документи, вилучені 18 травня 2011 року та 21 червня 2011 року у ОСОБА_25 - залишити у матеріалах справи.
Накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_49 від 19 серпня 2011 року арешт на майно ОСОБА_11 -скасувати.
Арешт, накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_49 від 18 жовтня 2011 року на майно ОСОБА_12 - скасувати.
Накладений в забезпечення зберігання майна як речових доказів постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_49 від 29 грудня 2010 року арешт на нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у АДРЕСА_4 , літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_15 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у АДРЕСА_44 - скасувати.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - у вигляді підписки про невиїзд.
На вирок суду може бути подано апеляцію до Київського апеляційного суду протягом
15-ти діб з дня його проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1