УХВАЛА

Справа № 569/4538/22

1-кс/569/4635/22

30 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043), в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва які розташовані за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту та спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом; інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; засоби та обладнання фіксації, інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 13.04.2022 надійшла інформація від УСБУ в Рівненській області з якої встановлено, що в АДРЕСА_2 , виявлено підакцизні товари, а саме алкогольна продукція з ознаками підроблених марок акцизного податку, яку невстановлені особи незаконно зберігали, придбали, для подальшого транспортування та продажу.

Окрім того, оперуповноваженими Управління СБ України на виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України у зазначеному кримінальному проваджені встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням підакцизних товарів (спирту), а також підроблених марок акцизного податку причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ДРФО НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищезазначений громадянин, спільно з іншими невстановленими особами забезпечують придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут контрафактного алкоголю та спирту у значних обсягах, який в подальшому реалізовують суб`єктам господарської діяльності Рівненської області.

При цьому, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_4 , в ході вчинення протиправної діяльності ретельно конспірую свої дії, намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема з використанням месенджерів та платіжних банківських карт.

На даний час не виявилося можливим встановити всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, оскільки вищевказані особи в ході своєї протиправної діяльності ретельно конспірує свої дії від оточення, з іншими спільниками спілкуються зашифровано, із застосуванням умовностей, проводять зустрічі в публічно доступних місцях, де обговорюють механізми здійснення протиправної діяльності, іноді змінюють SIM-картки і термінали мобільного зв`язку, спілкуються за допомогою інтернет зв`язку (месенджерів), намагається приховати свої наміри та вживає заходи щодо зменшення своєї безпосередньої участі під час вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Будь-якими гласними методами задокументувати протиправну діяльність ОСОБА_4 не можливо, оскільки, останній, дотримується чітких правил конспірації.

Підстави для обшуку:в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження (рапорт та протокол допиту оперативного працівника) встановлено, що контрафактний алкоголь та спирт у значних обсягах, а також підроблені марки акцизного податку, обладнання для їх виготовлення, документація, блокноти, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш носії, грошові кошти отримані злочинним шляхом, інші заборонені до обігу речі та предмети можуть зберігатися на складських приміщеннях, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:021:0043 за адресою АДРЕСА_1 .

Житло чи інше володіння, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: будинок та усі інші об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності,в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва, які розташовані за вищевказаною адресою та має кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043, яка на праві власності належить державі Україна.

Особа, якій належить житло чи інше володіння: згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить державі Україна,кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати а саме: незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту та спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом; інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; засоби та обладнання фіксації, інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Таким чином, зібрані у матеріалах досудового розслідування фактичні дані свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що перераховані вище речі, які мають суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043)в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва які розташовані за вказаною адресою.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб - вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являються предметами та знаряддями вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Прокурор у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043), знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (кадастровий номер земельної ділянки :01:021:0043), в тому числі у всіх житлових, нежитлових, складських, гаражних, побутових, підсобних, тимчасових, інших приміщеннях/будівлях, об`єктів незавершеного будівництва які розташовані за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених, алкогольних напоїв, тютюнових виробів які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки, спирту та сировини для їх виготовлення (спирту та спиртовмісних сумішей, речовин для їх виготовлення, концентрати, хімічні сполуки), коньячних виробів; знарядь, фурнітури та комплектуючих елементів для незаконного виготовлення алкогольної продукції, тютюнових виробів; товарно-матеріальні цінності, які забезпечують роздрібну реалізацію тютюновими виробами, алкогольними напоями, спиртом; грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, без належного документального підтвердження; документів щодо придбання, зберігання, транспортування, реалізація тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спиртом; інформації на паперових та електронних носіях в якій міститься інформація щодо вчинення злочину; чорнових записів та документів у яких міститься інформація, відомості щодо вчинення злочину, осіб які можуть бути причетні та вчинили злочин, їх дані; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; засоби та обладнання фіксації, інших речей та документів, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та які можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1