Справа № 466/2772/22
Провадження № 1-кс/466/633/22
У Х В А Л А
іменем України
12 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 03.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
10.05.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 03.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 02.05.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, у шахрайський спосіб, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 29170 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №6413 від 03.05.2022.

03.05.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який, в ході проведення слідчої дії, повідомив, що приблизно з 2016 року він є постійним клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є власником банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в його користуванні.

02.05.2022, приблизно об 18:30 год, на сайті «ОЛХ» він розмістив своє оголошення з приводу продажу автомобільної фари марки «ТУС», оголошена вартість 4000 грн, зазначив свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Через деякий час в додатку «Мессенджер» йому надійшло повідомлення від користувача з іменем ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) із питанням, чи оголошення на «ОЛХ» ще є актуальним. Далі у них розпочалася переписка, в якій користувач ОСОБА_6 повідомила, що її все влаштовує та вона б хотіла отримати замовлення через сервіс «ОЛХ доставка», на що потерпілий погодився. Після цього ОСОБА_6 повідомила, що вона вже здійснила оплату в розмірі 4000 грн та надіслала повідомлення із посиланням, за яким йому потрібно перейти для завершення операції. Перейшовши за посиланням, потерпілий ОСОБА_5 ввів всі потрібні реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_1 , заповнивши поля та вказавши ССВ код на звороті картки. Через приблизно годину часу він побачив в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списання грошових коштів із вказаної картки у розмірі 29170 грн, призначення платежу - ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіж номер НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 02.05.2022 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 03.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: документів щодо відкриття обслуговування та повного руху грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1