справа № 361/4019/22
провадження № 1-кс/361/843/22
УХВАЛА
Іменем України
02 вересня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001285 від 09.08.2022, -

в с т а н о в и в:

29.08.2022 прокурор Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що СД Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001285 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що в період з 29.07.2022 по 08.08.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 000 грн. Відомості за вказаним фактом 09.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні № 0001285 сектором дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомила, що 27.07.2022 на сайті «OLX» знайшла оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , для її оренди зв`язалась за вказаним на сайті номером телефону НОМЕР_1 . В ході розмови особа представилась як ОСОБА_5 та повідомила, що потрібно перевести завдаток за квартиру у розмірі 1 000 грн. для того, щоб зняти оголошення з сайту. ОСОБА_4 перевела завдаток у розмірі 1 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , після цього 07.08.2022 з ОСОБА_4 зв`язався ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, що він зараз перебуває у нотаріуса, щоб заключити договір про оренду квартири і необхідно, щоб вона перевела всю суму за оренду квартири, для чого повідомив номер банківської карти НОМЕР_5 як номер, на який необхідно було перевести грошові кошти. ОСОБА_4 перевела на вказану банківську карту спочатку 4 000 грн., а потім 5 000 грн і після цього ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи необхідність повного, всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до нього осіб, уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ; виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання постанови; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, за період з 27.07.2022 по дату винесення ухвали з розпорядженням про вилучення їх належним чином завірених копій.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на належне повідомлення, не прибули, від прокурора до клопотання долучена заява про його розгляд у її відсутності. Відсутність прокурора і представника установи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 на виконання ч. 5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001285 від 09.08.2022 для спростування або підтвердження заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_4 , встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Разом із тим, ініціатором клопотання жодним чином не обгрунтовано доцільність надання тимчасововго доступу до (дослівно) «інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку», відтак у цій частині клопотання задоволенню не підлягає. Крім того, не доведено підстави одержання даних, які становлять охоронювану законом таємницю, за період «по дату винесення постанови», тому вважаю достатнім надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів за період - 29.07.2022 р. та 07.08.2022.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів (П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), фото- та відеозаписів із камер відеоспостереження, встановлених у таких банкоматах, із зафіксованими фактами зняття грошових коштів за період - 29.07.2022 р. та 07.08.2022 р.

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, за період - 29.07.2022 р. та 07.08.2022 р.;

- інформації, щодо залишку коштів на рахунку станом на 07.08.2022;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період - 27.07.2022 р. та 07.08.2022 р.;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період - 27.07.2022 р. та 07.08.2022 р.

В задоволенні іншої частини клопотання відовити

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаної інформації в письмовому та електронному вигляді.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1