Провадження № 1-кс/947/8467/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000313 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 23.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлюються факти можливого зловживання своїм службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди для себе посадовими особами митного поста «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України, які зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2020 2022 р. допустили ввезення на митну територію України вантажу без проведення митних формальностей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді не надходження до державного бюджету обов`язкових платежів.

Так, посадові особи митного поста «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з метою заниження митних платежів, умисно застосовували неправильні коди УКТЗЕД, під час митного оформлення вантажів (палива та скрапленого газу) фактичним отримувачем яких є ТОВ «ОНК-ГРУП» (ЄРДПОУ 37872468) та ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» (ЄРДПОУ 42783553).

Крім того, встановлено, що кінцевим бенефіціаром та інвестором ТОВ «ОНК-ГРУП» та ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ» є АТ «ОНК» (Об`єднана нафтохімічна компанія) реєстр. номер 340, адреса: рф, м. Москва, вул. Мала Калужська 15 стр. 17 оф. 144/4. Засновниками є: державна компанія рф АТ «АНК Башнефть» та «Petrochemical Holding GmbH» (Вена, Австрія, контролюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Номінальним керівником (засновником) ТОВ «ОНК-ГРУП» та ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_2 .

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, встановлені місця, де можуть зберігатися речи та документи, що підтверджують протиправну діяльність службових осіб митного поста «Південний» енергетичної митниці Держмитслужби України, зокрема за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ОНК-ГРУП» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11а (4-й поверх).

Так, в ході досудового розслідування 30.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.08.2022 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ОНК-ГРУП» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11а (4-й поверх) в ході якого виявлено та вилучено:

У службовому кабінеті директора ТОВ «ОНК-ГРУП» ОСОБА_7 виявлено на вилучено наступні речі та документи:

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за вересень 2021 на 3 аркушах;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за жовтень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за липень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за серпень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за червень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за січень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за лютий 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за березень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за лютий 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за травень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за квітень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків грудень 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за листопад 2021 на 2 арк.;

- Перелік контактів з «Google контакти» від 07.09.2020 на 10 аркушах.

- Блокнот з обкладинкою чорно-коричневого кольору та блокнот з обкладинкою темно-коричневого кольору у яких містяться чорнові записи. Вказані блокноти поміщено до сейф-пакету №В1017423.

Також, під час проведення обшуку кабінета ОСОБА_7 оглянуто його комп`ютерну техніку та виявлено електронні документи та файли, які скопійовано на флеш накопичувач Kingston 32 GB, який поміщено до сейф-пакету №S2039140.

Крім того, вилучено комп`ютер ІМАС з серійним номером С02У97DGJWDW з кабелем живлення, клавіатуру з кабелем живлення та компютерну миш, які поміщено до поліетиленового пакету з биркою та пояснювальною запискою.

Далі проведено обшук кабінету головного бухгалтера в ході якого виявлено та вилучено:

- Картку ТОВ «ДДВС Оил» на 3 арк.;

- Протокол №39/07-20 від 21.07.2021 на 1 арк.;

- Протокол №40/07-10 від 21.07.2021 на 1 арк.;

- Розрахунок штрафних санкцій за актом перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» за період з 01.10.2018 по 31.03.2021 на 1 арк.;

- Лист вих№1606/21-1 від 16.06.21 на 1 арк.;

- Наказ ГУ ДПС в Одеській області №45-20-П від 29.06.2021 про проведення документальної позапланової перевірки з додатками всього на 7 арк.;

- Узагальнений перелік документів, які було використано при проведені перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» на 3 аркушах;

- Довідка про загальну інформацію, щодо платника податків ТОВ «ОНК-ГРУП» на 5 аркушах;

- Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» №14156/15-32-07-10/37872468 від 15.07.2021 з додатками на 32 аркушах;

- Зведені данні щодо імпортних операцій у розрізі контрагентів нерезидентів, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ОНК-ГРУП» на 3 аркушах;

Далі, було проведено обшук у кабінеті начальника юридичного департаменту ТОВ «ОНК-ГРУП» в ході якого виявлено та вилучено:

- Оригінал контракту №02-804/2019-7 від 28.10.2019 на 13 арк.;

- Додаток №1 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №2 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №3 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №4 до контракту № №02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаток №5 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №6 до контракту № №02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Щомісячне договір на поставку електроенергії по контракту

№02-804/2019-7 у листопаді 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в листопаді 2019 по контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок №022/10 від 10.10.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до контракту №02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №2 до контракту №02-804/2019-7 на 3 арк.;

- ЕМД 903020/2021/002859 на 2 арк.;

- ЕМД 903020/2021/002335 на 2 арк.;

- Картка відмови №903020/2021/00075 на 1 арк.;

- Акт до контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Щомісячий договір по контракту 02-804/2019-7 за березень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки по контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №1/03 до договору №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №05032-000000001 на 1 арк.

- Рахунок №014/02 від 25.02.2020 на 1 арк.;

- ЕМД №903020/2021/011747 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до договору № 02-804/2019-7 за травень 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки в травні 2021 по контракту 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №1/05 до договору по контракту 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Графік поставки до договору № 02-804/2019-7 за травень 2021 на 1 арк.;

- Акт №01-05/2021 прийому передачі до договору № 02-804/2019-7 на 1 арк. у трьох примірниках;

- Акт №02-05/2021 прийому передачі до договору № 02-804/2019-7 на 1 арк. у трьох примірниках;

- Акт до договору №02-804/2019-7 станом на 31.05.2021 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0001 від 07.07.2021 на 1 арк. у двох примірниках;

- ЕМД 903020/2021/009818 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за квітень 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в квітні 2021 до контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток № 1/04 до контракту № 02-804/2019-7 в квітні 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в квітні 2021 р. до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- АКТ № 01-04/2021 до контратку № 02-804/2019-7 за квітень 2021 р. на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт № 02-04/2021 до контракту № 02-804/2019-7 за квітень 2021 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк. у двох примірниках ;

- ЕМД 903020/2021/007978 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за березень 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення № 1/03 до конракту № 02-804/2019-7 за березень 2021 на 1 арк.

- Графік поставки в березні 2021 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №01-03/2021 за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт №02-03/2021 за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Рахунок фактура №0003 на 1 арк. у двох примірниках;

- Рахунок №010/03 від 24.03.2021 на 1 арк.

- Акт звірки станом на 31 березня 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.

- ЕМД 903020/2021/006080 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № № 02-804/2019-7 за лютий 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк;

- Рахунок №013/01 від 26.01.2021 на 1 арк.;

- Доповнення № 1/02 до контракту за лютий 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.

- Рахунок №001/02 від 09.02.2021 на 1 арк.

- Доповнення №2/02 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0502 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 01-02/2020 до контракту № № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт №02-02/2020 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк.

- Додаткова угода №9 до контракту №№ 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №8 до контракту № 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №7 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаткова угода №6 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаткова угода №5 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Акт звірки станом на 31.03.2020 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №01-02/2020 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.; у двох примірниках

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк.;

- Акт звірки станом на 29.02.2020 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №02-02/2020 за лютий 2020 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. у двох примірниках;

- Щомісячна угода по контракту № 02-804/2019-7 за січень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки за січень 2020 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення №1/12 до контракту № 02-804/2019-7 у грудні 2019 на 1 арк.

- Доповнення №2/12 до контракту № 02-804/2019-7 у грудні 2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 до контракту № 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Доповнення №1/01 до контракту № 02-804/2019-7 за січень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за січень 2020 по контратку № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Щомісячна угод до договору № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.;

- Доповнення №1/02 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.;

- Акт звірки до договору № 02-804/2019-7 станом на 29.02.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Акт №01-01/2020 за січень 2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 02-02/2020 за січень 2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Рахунок фактура №0001 від 03.02.2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 01-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.

- Акт № 02-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Акт №02-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 02-12/2019 на до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк.;

- Акт № 01-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Лист №01/47599 від 06.12.2019 на 1 арк.;

- Довідка за листопад 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт № 01-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0004 на 1 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки за грудень 2019 до контратку № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт № 02-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк. у двох примірниках;

- Доповнення №2/11 до контракту за листопад 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за листопад 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення №1/11 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки у листопаді 2019 за контрактом № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Копії належним чином завірених дозвільних документів ТОВ «ОНК-ГРУП» у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завірених контракту №1460-26/2019 з додатками до нього у прошитому вигляді;

- Копія належним чином завірених статуту ТОВ «ОНК-ГРУП» з додатками у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завірених заяв про купівлю іноземних валют з додатками у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завіреного статуту ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ».

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник власника не заперечував щодо задоволення клопотання, окрім накладення арешту на комп`ютер IMAC так як він є власністю ОСОБА_7 в ньому міститься його особисті данні.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 30.08.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.08.2022 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ОНК-ГРУП» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11а (4-й поверх) в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.
Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Викладене також підтверджується постановою слідчого від 30.08.2022 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучений телефон визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучений телефон може бути речовим доказом в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказом в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на мобільний телефон.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000313 від 23.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження
на речі та документи вилучені 30.08.2022 в ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ОНК-ГРУП» за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11а (4-й поверх), а саме:

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за вересень 2021 на 3 аркушах;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за жовтень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за липень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за серпень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за червень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за січень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за лютий 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за березень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за лютий 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за травень 2021 на 3 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за квітень 2021 на 4 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків грудень 2021 на 2 арк.;

- Чорнові записи щодо прибутку та видатків за листопад 2021 на 2 арк.;

- Перелік контактів з «Google контакти» від 07.09.2020 на 10 аркушах.

- Блокнот з обкладинкою чорно-коричневого кольору та блокнот з обкладинкою темно-коричневого кольору у яких містяться чорнові записи. Вказані блокноти поміщено до сейф-пакету №В1017423.

- Флеш накопичувач Kingston 32 GB, який поміщено до сейф-пакету №S2039140.

- Комп`ютер ІМАС з серійним номером С02У97DGJWDW з кабелем живлення, клавіатуру з кабелем живлення та компютерну миш, які поміщено до поліетиленового пакету з биркою та пояснювальною запискою, які були вилучені в ході обшуку службового кабінету директора ТОВ «ОНК-ГРУП» ОСОБА_7 ;
- Картку ТОВ «ДДВС Оил» на 3 арк.;

- Протокол №39/07-20 від 21.07.2021 на 1 арк.;

- Протокол №40/07-10 від 21.07.2021 на 1 арк.;

- Розрахунок штрафних санкцій за актом перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» за період з 01.10.2018 по 31.03.2021 на 1 арк.;

- Лист вих№1606/21-1 від 16.06.21 на 1 арк.;

- Наказ ГУ ДПС в Одеській області №45-20-П від 29.06.2021 про проведення документальної позапланової перевірки з додатками всього на 7 арк.;

- Узагальнений перелік документів, які було використано при проведені перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» на 3 аркушах;

- Довідка про загальну інформацію, щодо платника податків ТОВ «ОНК-ГРУП» на 5 аркушах;

- Акт про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ОНК-ГРУП» №14156/15-32-07-10/37872468 від 15.07.2021 з додатками на 32 аркушах;

- Зведені данні щодо імпортних операцій у розрізі контрагентів нерезидентів, укладених контрактів та стан розрахунків ТОВ «ОНК-ГРУП» на 3 аркушах, які були вилучені в ході обшуку службового кабінету головного бухгалтера ТОВ «ОНК-ГРУП»;
- Оригінал контракту №02-804/2019-7 від 28.10.2019 на 13 арк.;

- Додаток №1 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №2 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №3 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №4 до контракту № №02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаток №5 до контракту № №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №6 до контракту № №02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Щомісячне договір на поставку електроенергії по контракту

№02-804/2019-7 у листопаді 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в листопаді 2019 по контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок №022/10 від 10.10.2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №1 до контракту №02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №2 до контракту №02-804/2019-7 на 3 арк.;

- ЕМД 903020/2021/002859 на 2 арк.;

- ЕМД 903020/2021/002335 на 2 арк.;

- Картка відмови №903020/2021/00075 на 1 арк.;

- Акт до контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Щомісячий договір по контракту 02-804/2019-7 за березень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки по контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №1/03 до договору №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №05032-000000001 на 1 арк.

- Рахунок №014/02 від 25.02.2020 на 1 арк.;

- ЕМД №903020/2021/011747 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до договору № 02-804/2019-7 за травень 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки в травні 2021 по контракту 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток №1/05 до договору по контракту 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Графік поставки до договору № 02-804/2019-7 за травень 2021 на 1 арк.;

- Акт №01-05/2021 прийому передачі до договору № 02-804/2019-7 на 1 арк. у трьох примірниках;

- Акт №02-05/2021 прийому передачі до договору № 02-804/2019-7 на 1 арк. у трьох примірниках;

- Акт до договору №02-804/2019-7 станом на 31.05.2021 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0001 від 07.07.2021 на 1 арк. у двох примірниках;

- ЕМД 903020/2021/009818 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за квітень 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в квітні 2021 до контракту №02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Додаток № 1/04 до контракту № 02-804/2019-7 в квітні 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії в квітні 2021 р. до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- АКТ № 01-04/2021 до контратку № 02-804/2019-7 за квітень 2021 р. на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт № 02-04/2021 до контракту № 02-804/2019-7 за квітень 2021 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк. у двох примірниках ;

- ЕМД 903020/2021/007978 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за березень 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення № 1/03 до конракту № 02-804/2019-7 за березень 2021 на 1 арк.

- Графік поставки в березні 2021 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №01-03/2021 за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт №02-03/2021 за березень 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Рахунок фактура №0003 на 1 арк. у двох примірниках;

- Рахунок №010/03 від 24.03.2021 на 1 арк.

- Акт звірки станом на 31 березня 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.

- ЕМД 903020/2021/006080 на 2 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № № 02-804/2019-7 за лютий 2021 р. на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк;

- Рахунок №013/01 від 26.01.2021 на 1 арк.;

- Доповнення № 1/02 до контракту за лютий 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.

- Рахунок №001/02 від 09.02.2021 на 1 арк.

- Доповнення №2/02 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2021 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0502 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 01-02/2020 до контракту № № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк. в трьох примірниках;

- Акт №02-02/2020 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2021 на 1 арк.

- Додаткова угода №9 до контракту №№ 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №8 до контракту № 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Додаткова угода №7 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаткова угода №6 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Додаткова угода №5 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Акт звірки станом на 31.03.2020 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №01-02/2020 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.; у двох примірниках

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк.;

- Акт звірки станом на 29.02.2020 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт №02-02/2020 за лютий 2020 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. у двох примірниках;

- Щомісячна угода по контракту № 02-804/2019-7 за січень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки за січень 2020 по контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення №1/12 до контракту № 02-804/2019-7 у грудні 2019 на 1 арк.

- Доповнення №2/12 до контракту № 02-804/2019-7 у грудні 2019 на 1 арк.;

- Додаткова угода №3 до контракту № 02-804/2019-7 на 3 арк.;

- Доповнення №1/01 до контракту № 02-804/2019-7 за січень 2020 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за січень 2020 по контратку № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Щомісячна угод до договору № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.;

- Доповнення №1/02 до контракту № 02-804/2019-7 за лютий 2020 на 1 арк.;

- Акт звірки до договору № 02-804/2019-7 станом на 29.02.2020 на 1 арк.;

- Додаткова угода №4 до контракту № 02-804/2019-7 на 2 арк.;

- Акт №01-01/2020 за січень 2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 02-02/2020 за січень 2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Рахунок фактура №0001 від 03.02.2020 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 01-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.

- Акт № 02-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Акт №02-12/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки за лютий 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк. у двох примірниках;

- Акт № 02-12/2019 на до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0001 на 1 арк.;

- Акт № 01-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Лист №01/47599 від 06.12.2019 на 1 арк.;

- Довідка за листопад 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт № 01-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Рахунок фактура №0004 на 1 арк.;

- Щомісячна угода до контракту № 02-804/2019-7 за грудень 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки за грудень 2019 до контратку № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Акт № 02-11/2019 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк. у двох примірниках;

- Доповнення №2/11 до контракту за листопад 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки електроенергії за листопад 2019 до контракту № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Доповнення №1/11 до контракту № 02-804/2019-7 за листопад 2019 на 1 арк.;

- Графік поставки у листопаді 2019 за контрактом № 02-804/2019-7 на 1 арк.;

- Копії належним чином завірених дозвільних документів ТОВ «ОНК-ГРУП» у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завірених контракту №1460-26/2019 з додатками до нього у прошитому вигляді;

- Копія належним чином завірених статуту ТОВ «ОНК-ГРУП» з додатками у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завірених заяв про купівлю іноземних валют з додатками у прошитому вигляді;

- Копії належним чином завіреного статуту ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ», які були вилучені в кабінеті начальника юридичного департаменту ТОВ «ОНК-ГРУП».
Виконання ухвали покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1