Справа № 214/4296/22
1-кс/214/809/22
У Х В А Л А
Іменем України

23 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2022 року до ВП № 4 КРУП ГУНП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.08.2022 року приблизно о 18-00 годині в телефонній розмові зловживаючи довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7088 грн.

Під час розгляду даного матеріалу було допитано заявницю ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.08.2022 року вона знаходилась вдома і на її мобільний телефон НОМЕР_1 у додатку телеграм прийшло повідомлення підписане як «дія ua» з активним посиланням, у повідомлення містилась інформація про виплати від держави у розмірі 2200 грн., вона перейшла за даним посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Після натискання на дане посилання, вона нікуди «не перейшла» після цього їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 і при знятті слухавки в розмові робот-оператор запитав чи підтверджую вона дану операцію, якщо так то необхідно натиснути клавішу 1. ОСОБА_4 натиснула 1 оператор відключився, а на екрані телефону стало щось грузитись у вигляді рамочки, що саме вона не пам`ятає, сірого кольору. Оскільки дана операція грузилась довго вона відбилась і поклала телефон. Приблизно через годину ОСОБА_4 взяла свій телефон і зайшла додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила що на картці НОМЕР_3 залишок 234 грн., і що у неї з даної картки списано грошові кошти в сумі 7088 грн. призначення платежу підтвердження предавторизації ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона одразу заблокувала картку в телефонному режимі.

Таким чином з її картки шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 7088 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала відкритий рахунок в даній установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вищезазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей за номером картки НОМЕР_3 .

Крім того, необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , у період з 21.08.2022 по 23.08.2022.

Вищевказані відомості необхідні для проведення детального аналізу інформації, а також з метою встановлення особи, яка фактично користувалася карткою, на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Уся необхідна інформація зберігається у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулась з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , у період з 21.08.2022 по 23.08.2022, із зазначенням: операцій, які проводилися у вказаний період; призначення платежів; контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення відповідних операцій; місця проведення зняття грошових коштів; отримання готівки; у тому числі до фото- та відеофайлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000303 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 23.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , у період з 21.08.2022 по 23.08.2022, із зазначенням:

- операцій, які проводилися у вказаний період;

- призначення платежів;

- контрагентів та їх розрахункових рахунків;

- місця проведення відповідних операцій;

- місця проведення зняття грошових коштів;

- отримання готівки;

- у тому числі до фото- та відеофайлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1