Провадження № 1-кс/947/6807/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.07.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001157 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263, ч.1 ст.194, ст.257, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001157 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263, ч.1 ст.194, ст.257, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2000 роках, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, у невстановленої особи виник умисел на вирощування нарковмісних речовин, а саме посівів конопель під виглядом самосівів на не оброблюваних землях сільськогосподарського призначення Ізмаїльського та Ренійського районів Одеської області.

До здійснення вказаного напрямку діяльності вказана особа залучила ряд невстановлених осіб з числа місцевих жителів вказаних районів за відповідну грошову винагороду (відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2015 за №00000447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України; 20.07.2018 за №0001884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 КК України; 18.08.2018 за №0002200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 310 КК України).

Однак, у зв`язку із тим, що землі, на яких вирощувалися посіви конопель, належали жителям Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області на праві власності, є землями сільськогосподарського призначення та відповідно до договорів оренди передані для проведення обробки та вирощування сільськогосподарських культур фермерським господарствам, невстановлена особа зазнала значних фінансових втрат.

З метою відновлення джерела надходження коштів, орієнтовно в 2015 році, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленої особи виник умисел на заволодіння грошовими коштами очільників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у оренді яких знаходилися зазначені землі, шляхом вимоги передачі грошових коштів з погрозою насильства над ними чи їх близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна або майна, яке перебуває у їх віданні чи під охороною та розробила злочинний план його реалізації, не маючи при цьому на них законних прав.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, а саме вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 на загальну суму орієнтовно 500 000 доларів США та ОСОБА_6 на загальну суму орієнтовно 800 000 доларів США невстановлена особа залучила до вчинення вказаних дій ряд невстановлених осіб у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які будучи місцевими жителями Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області,безпосередньо знайомі з місцевими мешканцями зазначених районів.

В свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали свою згоду на вчинення вимагання стосовно очільників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за грошову винагороду у невстановленому досудовим слідством розмірі, вступивши таким чином у попередню змову з невстановленою особою.

Відповідно до розробленого злочинного плану щодо вимагання передачі грошових у керівників сільськогосподарських підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у період з 2015 по 2020 роки, точні дата та час під час досудового розслідування не встановлені, невстановлена особа разом із іншими невстановленими особами, шляхом неодноразових особистих зустрічей з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , постійних телефонних розмов та листування з останніми, шляхом погроз вимагала щорічної сплати грошових коштів у розмірі 20 відсотків від отриманого прибутку за здійснення безперешкодної сільськогосподарської діяльності на землях Ренійського та Ізмаїльського районів Одеської області.

Діючи відповідно до розробленого злочинного плану та розподілених ролей, ОСОБА_8 усвідомлюючи не лише суспільно небезпечний характер особисто вчинюваних ним діянь, а й факту їх вчинення спільно з іншими співучасниками, які діяли при цьому кожен окремо, однак об`єднуючи при цьому свої зусилля на досягнення взаємообумовленого злочинного результату, у період з 2015 по 2021 роки, у різні періоди часу, неодноразово прибував до місць проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , до місць здійснення ними сільськогосподарської діяльності, а також до осіб, які працюють разом з ними.

При цьому, ОСОБА_8 висував їм вимоги невстановленої особи щодо передачі на користь останньої грошових коштів у сумі 20 відсотків від отриманого прибутку при здійсненні сільськогосподарської діяльності, щорічно.

Висування вказаних вимог супроводжувалося пропозицією погодитися на них та надавався час на прийняття певного рішення - виконувати чи не виконувати цю вимогу.

У разі незгоди ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прийняти вимогу, ОСОБА_8 у словесній формі висловлював погрози щодо заподіяння шкоди останнім або їх близьким родичам у вигляді погроз насильством (наприклад, нанести побої), пошкодженням чи знищенням їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною (спалити техніку, врожай), тим самим вчиняючи дії щодо залякування ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прагнучи до того, щоб у них склалося переконання про реальність, дійсність реалізації цих погроз, якщо вони не виконають пред`явлені вимоги.

02.07.2022 року в установленому законом порядку ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.189 КК України, тобто в співвиконавстві вимоги передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілими чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, яке перебуває у їх віданні чи під охороною (вимагання), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході проведення подальших слідчих дій по кримінальному провадженню, а саме допитів потерпілих, свідків, підозрюваних, оглядів відеозаписів, аналізу інформації, наданої операторами мобільного зв`язку встановлено, що в приміщенні готелю «Парма», який розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Спортивна, 22, може зберігатися зброя, яка використовувалася при вчиненні кримінальних правопорушень.

Так, у ході досудового розслідування з метою перевірки вказаної версії, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 19.07.2022 року, проведено обшук в приміщенні готелю «Парма», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при проведенні якого виявлено та вилучено: малокаліберна гвинтівка 85 №1922 Восток калібр 22 1Р, упаковано в чохол зеленого кольору та опечатано; 7 патронів; револьвер з маркуванням «KORA BRNO» калібр 4 мм № НОМЕР_1 ; 8 патронів з револьвера; патрони, замотані в аркуш паперу, білого кольору, вилучені з зовнішньої кишені чохла малокаліберної гвинтівки в кількості 39 штук,; патрони в полімерній коробці блакитного кольору в кількості 40 шт.; патрони з маркуванням Сова-П 25 шт.; «Терен-3» - 6 штук в загальній кількості 31 штука; оптичний приціл 3-9Х32Е марки «tasco» упаковано в тканину білого кольору.

Вилучені речі визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого, в якій слідчий також зазначив, що власник вилученого майна не встановлений.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого від 20.07.2022 року про визнання предметів речовими доказами, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0001157 від 21.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.194, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.п.1, 5, 6, 11, 12, 13 ч.2 ст.115, ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263, ч.1 ст.263, ч.1 ст.194, ст.257, ч.4 ст.189, ч.1 ст.255 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.07.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- малокаліберну гвинтівку 85 №1922 Восток калібр 22 1Р, упаковану в чохол зеленого кольору та опечатано;

- 7 патронів;

- револьвер з маркуванням «KORA BRNO» калібр 4 мм № НОМЕР_1 ;

- 8 патронів з револьвера;

- патрони, замотані в аркуш паперу, білого кольору, вилучені з зовнішньої кишені чохла малокаліберної гвинтівки в кількості 39 штук,;

- патрони в полімерній коробці блакитного кольору в кількості 40 шт.;

- патрони з маркуванням Сова-П 25 шт.;

- «Терен-3» - 6 штук в загальній кількості 31 штука;

- оптичний приціл 3-9Х32Е марки «tasco» упаковано в тканину білого кольору, з метою збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1