Справа № 301/3041/22
У Х В А Л А
"18" жовтня 2022 р. м. Іршава

Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , перевіривши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному 10 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

в с т а н о в и л а :

17 жовтня 2022 року слідча СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Клопотання мотивовано тим, що до чергової частини Відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що в ході ініціативного пошуку інформації про осіб хакерів була виявлена особа, яка мешкає на території Свалявського району, Закарпатської області, та під ніком « ОСОБА_5 зареєстрована на хакерських форумах, де здійснює розповсюдження створених ним шкідливих програмних засобів, які призначені для втручання (крадіжок логінів та паролів, які збережені в браузері) інших облікових засобів від платіжних систем, сайтів та форумів, з метою крадіжки грошових коштів із зламаних облікових засобів та заробітку на збуті даних шкідливих програм.
10 лютого 2021 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України - створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут.
14 травня 2021 року матеріали кримінального провадження №0000029 від 10.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, направлені за підслідністю до Відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області.
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що ним виявлена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленої особи, яка використовує нік « ОСОБА_6 ». Відповідно до оперативних обліків дана e-mail адреса належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Також було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Закарпатській області ДКП НП України для проведення комплексних слідчих та розшукових дій з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення даного злочину.
В ході виконання вказаного доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України встановлено наступні спеціалізовані «хакерські» форуми, на яких зареєстрований ОСОБА_7 , а саме:
1) https://bhf.im/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_5 ,
2) https://lolz.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 »,
3) https://youhack.ru/ зареєстрованй під нікнеймом «romanpop2»,
4) ОСОБА_9 зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 ».
В ході аналізу викладених на вказаних спеціалізованих «хакерських» форумах тем та повідомлень, було виявлено тему створену користувачем, зареєстрованим під нікнеймом « ОСОБА_8 », під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказаний користувач виклав оголошення про продаж шкідливого програмного забезпечення, а саме прихованого майнера криптовалют та виклав повідомлення наступного змісту: «Здравствуйте за покупкой пишите в скайп andrej.ignation перед покупкой прошу проверять кошелек Мой Киви НОМЕР_1 биткин кошелек 1EhENg5XHhaksWahBC4gcx8bBjhtBggAnb вебмани R61 70 WMID: 83 перед покупкой прошу проверять все данные !! Стоимость софта! 15$ данный софт окупается за 1 день!"».
В ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України також було встановлено, що ОСОБА_7 вказав як фінансовий номер телефону НОМЕР_1 при отриманні картки в банку АТ КБ «Приватбанк».
В ході встановлення мобільного телефону та електронних скриньок ОСОБА_7 встановлено наступну інформацію: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_2 , іпн НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біткойн гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду ОСОБА_1 від 12.10.2022 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026; ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179; мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №ЕХРТ 0209176, та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом 692, яка упакована в паперовий конверт білого кольору.
В рамках даного кримінального провадження 14.10.2022 року призначено комп`ютерно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Закарпатського НДЕКЦ МВС України, і для проведення якої супровідним листом №8284/106/28/1-2022 направлено вилучене в ході проведення обшуку 14.10.2022 року майно. Зазначене майно підпадає під ознаки тимчасово вилученого майна, на яке відповідно до ч.2 ст.170 КПК України накладається арешт. Його власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 .
Враховуючи наведене, слідча ОСОБА_2 просила накласти арешт на: ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026; ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179; мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №ЕХРТ 0209176, та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом 692, яка упакована в паперовий конверт білого кольору.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання слід повернути для усунення недоліків, виходячи з наступного.
Згідно з ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000029 від 10.02.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, тобто створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут (а.с. 5).
Відомості до ЄРДР було внесено по рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що в ході ініціативного пошуку інформації про осіб хакерів була виявлена особа, яка мешкає на території Свалявського району, Закарпатської області, та під ніком «bitcoin2305» зареєстрована на хакерських форумах, де здійснює розповсюдження створених ним шкідливих програмних засобів, які призначені для втручання (крадіжок логінів та паролів, які збережені в браузері) інших облікових засобів від платіжних систем, сайтів та форумів, з метою крадіжки грошових коштів із зламаних облікових засобів та заробітку на збуті даних шкідливих програм.
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Закарпатській області ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що ним виявлена електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленої особи, яка використовує нік « ОСОБА_6 ». Відповідно до оперативних обліків дана e-mail адреса належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході виконання доручення слідчої ОСОБА_2 про проведення комплексних слідчих та розшукових дій з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення злочину працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України встановлено наступні спеціалізовані «хакерські» форуми, на яких зареєстрований ОСОБА_7 , а саме:
1) https://bhf.im/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_5 ,
2) https://lolz.guru/ зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 »,
3) https://youhack.ru/ зареєстрованй під нікнеймом «romanpop2»,
4) ОСОБА_9 зареєстрований під нікнеймом « ОСОБА_6 ».
В ході аналізу викладених на вказаних спеціалізованих «хакерських» форумах тем та повідомлень, було виявлено тему створену користувачем, зареєстрованим під нікнеймом « ОСОБА_8 », під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій вказаний користувач виклав оголошення про продаж шкідливого програмного забезпечення, а саме прихованого майнера криптовалют та виклав повідомлення наступного змісту: «Здравствуйте за покупкой пишите в скайп andrej.ignation перед покупкой прошу проверять кошелек Мой Киви НОМЕР_1 биткин кошелек 1EhENg5XHhaksWahBC4gcx8bBjhtBggAnb вебмани R61 70 WMID: 83 перед покупкой прошу проверять все данные !! Стоимость софта! 15$ данный софт окупается за 1 день!"».
В ході виконання доручення працівниками ВПК в Закарпатській області ДКП НП України також було встановлено, що ОСОБА_7 вказав як фінансовий номер телефону НОМЕР_1 при отриманні картки в банку АТ КБ «Приватбанк». Останній проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході встановлення мобільного телефону та електронних скриньок ОСОБА_7 встановлено наступну інформацію: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , контактний телефон НОМЕР_2 , іпн НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біткойн гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчої судді Іршавського районного суду від 12.10.2022 року (а.с. 6-9) проведено обшук житлового будинку з надвірними спорудами за адресою: АДРЕСА_2 , власником яких є ОСОБА_10 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, сім карток мобільних операторів зв`язку.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: ноутбук марки «НР 550», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №PSP 7132026; ноутбук марки «ASER», який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» №SUD 4025179; мобільний телефон марки «APPLE IPHONE 12 PRO MAХ», всередині яка знаходиться сім-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з номером НОМЕР_4 , який упаковано в спецпакет з надписом «НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ» № НОМЕР_5 , та сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з надписом НОМЕР_6 , яка упакована в паперовий конверт білого кольору (а.с. 10-14). Власником даного майна є ОСОБА_7 .
Слідча ОСОБА_2 звернулася до слідчої судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 14.10.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
Частина 2 статті 171 КПК України містить вимоги до клопотання слідчого, прокурора про арешт майна.
Дане клопотання слідчої не відповідає вказаним вимогам.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Всупереч вимог ч.2 ст.170 КПК України у поданому клопотанні не зазначено конкретну мету накладення арешту на майно, жодним чином не мотивовано, чим зумовлена потреба органу досудового розслідування у накладенні арешту на дане майно.
Згідно з ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
За таких обставин вважаю, що клопотання слідчої ОСОБА_2 слід повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Керуючись ст. 170-172 КПК України,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, що внесене 10 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.361-1 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : ОСОБА_1