У Х В А Л А

іменем України

09.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000533 від 25.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
09.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000533 від 25.07.2022 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ССВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000533 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив, упровадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 25.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.07.2022 до СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 24.07.2022 о 15 год. 26 хв. на телефон заявниці надійшло повідомлення у месенджері «Viber» про те, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 4522 грн. Даний перерахунок потерпіла не здійснювала, реквізити своєї картки нікому не передавала, ні за якими підозрілими пересиланнями не переходила. Після, ОСОБА_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановила картку НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, за допомогою міжнародного Інтернет ресурсу, який знаходиться в вільному доступі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка № НОМЕР_1 з якої ОСОБА_3 , перерахувала грошові кошти належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 40 ч. 2 п. 3 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Згідно ч. 1 ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи органів внутрішніх справ здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з територіальною віддаленістю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, тривалістю виконання зазначеною установою ухвали суду про надання дозволу на тимчасовий доступ, вважаю за доцільне визначити строк дії ухвали 30 днів та надати дозвіл на її виконання оперативному підрозділу за дорученням слідчого, наданим в порядку ст. 40 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику ЗРЗЗКС СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме: заступнику начальника управління начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_11 , начальнику ВКП Мелітопольського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022;

інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 20.07.2022 до 30.07.2022, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Вказана інформація необхідна для всебічного та повного розслідування, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, особи правопорушника.
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1