УХВАЛА

12 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження здійснюється за фактом того, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії «Нова пошта».

Слідчий у клопотанні вказує, що 23 серпня 2022 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: Печатка ПП «Фірма Січ-Плюс» (); Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий на імя ОСОБА_6 ; Довідка серії НОМЕР_2 з ЄДРПОУ на 2 арк; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_3 ПП «Фірма Січ-Плюс»; Фінансова звітність МП ПП «Фірма Січ-Плюс».

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою збереження майна як речових доказів у кримінальному провадженні, а також, що вилучене майно є предметами кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Клопотання розглядається у відсутності особи у якої вилучено майно - ОСОБА_5 , відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, оскільки останній утримується під вартою відповідно до ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

За наявності заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучено за вищевказаних обставин, оскільки вилучене майно, відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, є предметами кримінального правопорушення, з метою збереження майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, що вилучене 23.08.2022 в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: Печатка ПП «Фірма Січ-Плюс» (); Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий на імя ОСОБА_6 ; Довідка серії НОМЕР_2 з ЄДРПОУ на 2 арк; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії НОМЕР_3 ПП «Фірма Січ-Плюс»; Фінансова звітність МП ПП «Фірма Січ-Плюс», шляхом позбавлення власника майна та будь-яких інших осіб, користуватись та розпоряджатись цим майном у будь який спосіб, до прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1