Справа № 186/500/21
Провадження № 1-кс/0186/162/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 серпня 2022 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 04 вересня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 04.09.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2020 року приблизно о 19:20 годині невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження квитанції про перевід грошових коштів, згідно яких він зробив чотири операції з переводу грошових коштів на загальну суму 16 500 гривень. Але у наданих квитанціях з терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений неповний номер банківської картки отримувача переводу, а саме № НОМЕР_1 .

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого було встановлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 03.09.2020 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію що о банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме - рух коштів по картці у період часу з 02 вересня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових: коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної· особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 .

Дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по картці в період часу з 02 вересня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 . Також просить дозволити проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване на АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

04.09.2020 року до ЧЧ Першотравенського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 03.09.2020 року приблизно о 19:20 годині невстановлена особа, по телефону, представившись працівником банку, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000055 від 04 вересня 2020 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого було встановлено, що ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по картці в період часу з 02 вересня 2020 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) по АДРЕСА_2 . Дозволивши проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване на АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 04 серпня 2022 року по 04 вересня 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1