Справа № 727/4102/22
Провадження № 1-кс/727/1299/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000063 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 03 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 2 (дві) підроблені банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: струменевим та плоского офсетного, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 03 травня 2022 року близько 18 години 30 хвили ОСОБА_5 , перебуваючи біля свого місця фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 , де діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, достовірно заздалегідь знаючи, що наявні у нього 2 (дві) банкноти номіналом по 100 доларів США є підробленими, збув їх ОСОБА_6 , які в подальшому останній добровільно видав працівникам поліції.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 18 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, після чого близько 14 години 50 хвилин 18.05.2022, ОСОБА_5 , перебуваючи біля території АЗС «WOG», що по вулиці Хотинській, 3-Б, в місті Чернівці, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, вчинив кримінальне правопорушення.

Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у нього 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одна) підроблена банкнота номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 12400 (дванадцять тисяч чотириста) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_6 10 (десять) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США та 1 (одну) підроблену банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, які «покупець» ОСОБА_6 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Окрім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 у невстановленої на даний час слідством особи та невстановленому місці в період часу по 26 травня 2022 року придбав з метою подальшого збуту 50 (п`ятдесят) підроблених банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США, що не відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, після чого незаконно зберігав їх з метою збуту.

В подальшому, 26 травня 2022 року близько 19 години 28 хвили, ОСОБА_5 , перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно вчинив кримінальне правопорушення. Зокрема, чітко усвідомлюючи, що наявні у них 50 (п`ятдесяти) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 67600 (шістдесят сім тисяч шістсот) гривень, незаконно збув «покупцю» ОСОБА_6 50 (п`ятдесят) банкнот номіналом по 100 (сто) доларів США.

26.05.2022р. о 19:36 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту ОСОБА_6 підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот у сумі 5000 доларів США.

27.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
26.05.2022 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння підозрюваного ОСОБА_5 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , окрім речей та документів, вказаних в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 дол. США у кількості 1 купюра серії та номеру К94345445А, купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 купюр наступних серій та номерів ЧД7705339, ХБ6001113, ВИ0097660, ВЧ9233092, ЛЖ7737062, купюри номіналом 200 гривень, у кількості 3 купюри, наступних серій та номерів: СД9933651, ДВ 7444960, СЛ2007127; мобільний телефон SAMSUNGS5611, ІМЕІ НОМЕР_1 із наявною SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; частина картонної коробки від телефону «Redmi8», ІМЕІ- НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 .
27.05.2022 відповідно до постанови про визнання та прилучення речових доказів слідчим усі перелічені тимчасово вилучені речі і документи визнано речовим доказом, як такі, що в розумінні ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 дол. США у кількості 1 купюра серії та номеру К94345445А, купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 купюр наступних серій та номерів ЧД7705339, ХБ6001113, ВИ0097660, ВЧ9233092, ЛЖ7737062, купюри номіналом 200 гривень, у кількості 3 купюри, наступних серій та номерів: СД9933651, ДВ 7444960, СЛ2007127; мобільний телефон SAMSUNGS5611, ІМЕІ НОМЕР_1 із наявною SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; частину картонної коробки від телефону « НОМЕР_4 », ІМЕІ- НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Захисник в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 21.04.2022р. до ЄРДР внесені відомості за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування 26.05.2022р. о 19:36 год. ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту ОСОБА_6 підроблених грошових коштів у вигляді іноземних банкнот у сумі 5000 доларів США.

27.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
26.05.2022 в ході проведення обшуку житла та іншого володіння підозрюваного ОСОБА_5 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , окрім речей та документів, вказаних в ухвалі слідчого судді виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 дол. США у кількості 1 купюра серії та номеру К94345445А, купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 купюр наступних серій та номерів ЧД7705339, ХБ6001113, ВИ0097660, ВЧ9233092, ЛЖ7737062, купюри номіналом 200 гривень, у кількості 3 купюри, наступних серій та номерів: СД9933651, ДВ 7444960, СЛ2007127; мобільний телефон SAMSUNGS5611, ІМЕІ НОМЕР_1 із наявною SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; частина картонної коробки від телефону « НОМЕР_4 », ІМЕІ- НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 .
Постановою слідчого від 27.05.2022р. вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінально провадженні.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, а саме купюри номіналом 1 дол. США у кількості 1 купюра серії та номеру К94345445А, купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 купюр наступних серій та номерів ЧД7705339, ХБ6001113, ВИ0097660, ВЧ9233092, ЛЖ7737062, купюри номіналом 200 гривень, у кількості 3 купюри, наступних серій та номерів: СД9933651, ДВ 7444960, СЛ2007127; мобільного телефону SAMSUNGS5611, ІМЕІ НОМЕР_1 із наявною SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; частини картонної коробки від телефону «Redmi8», ІМЕІ- НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також враховуючи те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: грошові кошти, а саме купюри номіналом 1 дол. США у кількості 1 купюра серії та номеру К94345445А, купюри номіналом 500 гривень у кількості 5 купюр наступних серій та номерів ЧД7705339, ХБ6001113, ВИ0097660, ВЧ9233092, ЛЖ7737062, купюри номіналом 200 гривень, у кількості 3 купюри, наступних серій та номерів: СД9933651, ДВ 7444960, СЛ2007127; мобільний телефон SAMSUNGS5611, ІМЕІ НОМЕР_1 із наявною SIM-карткою мобільного оператора «Київстар»; частину картонної коробки від телефону « НОМЕР_4 », ІМЕІ- НОМЕР_2 , ІМЕІ_2: НОМЕР_3 , у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1