Справа № 216/5704/21
Провадження № 1-кс/216/953/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
18 липня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 08.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2021 року до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », які під час надання охоронних послуг протягом 2020 року та поточного періоду 2021 року за договорами укладеними з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР заволоділи бюджетними коштами.
Відповідно до звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що посадові особи (замовники послуг) через підконтрольні підприємства вносять завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт, а саме між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 71 від 26.10.2020.
17 січня 2022 року в рамках вказаного кримінального провадження винесено постанову про призначення судово економічної експертизи, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6
06.06.2022 року за № 04 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:
1) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР:
1.1. Договір від 08.02.2021 № 11, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
1.2. Акти надання послуг, складені за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.3. Платіжні доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за період з 08.02.2021 по 31.12.2021 про сплату за послуги за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
1.4. Виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР на дати здійснення платежу за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.5. Меморіальні ордери № 3, № 4, № 6, в яких відображено фінансового-господарські операції за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.6. Договір від 26.10.2020 № 71, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
1.7. Акти надання послуг, складені за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
1.8. Платіжні доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за період з 26.10.2020 по 31.12.2021 про сплату за послуги за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
1.9. Виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР на дати здійснення платежу за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
1.10. Меморіальні ордери № 3, № 4, № 6, в яких відображено фінансового-господарські операції за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Таким чином, з метою проведення судово економічної експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР.
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий подав клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 08 червня 2021 року внесені до ЄРДР за № 0000546 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України; копією постанови про призначення судової економічної експертизи від 17.01.2022 року; копією клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи від 06.06.2022 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих, о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. Договір від 08.02.2021 № 11, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
1.2. Акти надання послуг, складені за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.3. Платіжні доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за період з 08.02.2021 по 31.12.2021 про сплату за послуги за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
1.4. Виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР на дати здійснення платежу за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.5. Меморіальні ордери № 3, № 4, № 6, в яких відображено фінансового-господарські операції за договором від 08.02.2021 № 11, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 08.02.2021 по 31.12.2021.
1.6. Договір від 26.10.2020 № 71, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього.
1.7. Акти надання послуг, складені за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
1.8. Платіжні доручення КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР за період з 26.10.2020 по 31.12.2021 про сплату за послуги за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
1.9. Виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР на дати здійснення платежу за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
1.10. Меморіальні ордери № 3, № 4, № 6, в яких відображено фінансового-господарські операції за договором від 26.10.2020 № 71, укладеним між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 26.10.2020 по 31.12.2021.
Зобов`язати посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 18.08.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КМР, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1