Справа №760/5788/22 1-м/760/27/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 802 AR 40778/21, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 802 AR 40778/21.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні прокуратури міста Фердена знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням в отриманні даних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що особа, яка надала заяву про вчинення протиправних дій, пан Авчі від імені своєї фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 05.08.2020р. надав позов про отримання даних злочинним засобом іншими особами згідно з положеннями параграфу 202 а Кримінального кодексу Німеччини (StGB). У період між 21.07.2020р. та 23.07.2020р. у потерпілої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » украли дані та запропонували їх у Даркнеті для покупки на форумі XSS.is через користувача « ОСОБА_4 ». Вищезазначені дії караються за німецьким кримінальним законодавством як отримання даних злочинним шляхом.

Слідчі органи надали запит до Федерального кримінального агентства щодо розшуку особи та аналізу даних стосовно користувача під іменем « ОСОБА_4 ». На підставі отриманих даних не вдалося чітко встановити особу невідомого злочинця, який ховається під ніком « ОСОБА_4 », але вдалося, між іншим, отримати деякі дані, які стали відомі з аналізу даних на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поруч з даними логіну невідомого злочинця « ОСОБА_4 » слідчі органи встановили додаткові факти стосовно цього злочинця.

Так, користувач « ОСОБА_4 » зареєструвався на форумі 11.02.2019р. під електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі поведінки користувача « ОСОБА_4 » в Інтернеті встановлено такі головні факти: Kerberos, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На форумі 23.05.2020р. користувачу «ZALIVKA» надсилали запитання, з яких випливає, що він розбирається у питаннях SimSwapping. 21.07.2021р. до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслано запит стосовно електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 . В облікових даних не записано жодного імені.

Крім того, отримано інформацію, що цю електронну адресу 17.03.2016р. під українською адресою IP НОМЕР_1 , але через те, що минуло вже три роки після реєстрації, слідчі органи не очікують подальшої інформації щодо облікових даних. Далі отримано інформацію, що мовою спілкування є російська, а правила користування походять з України. Останні логіни були в липні-серпні 2021 року. Тому слідство походить з того, що цією електронною адресою ще користуються.

В ході розслідування, слідством отримало номер телефону для поновлення облікових даних, це номер НОМЕР_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про облікові дані, а також особисті дані клієнта, який користується номером телефону НОМЕР_2 (адреси, додаткових електронних адрес, на які зареєстровано облікові дані, зареєстрованих даних месенджера, даних для розрахунків, банківських реквізитів, PayPal), за період з 01.01.2020р. по час проведення виїмки, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 09.06.2022р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 802 AR 40778/21 задовольнити.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації про облікові дані, а також особисті дані клієнта, який користується номером телефону НОМЕР_2 (адреси, додаткових електронних адрес, на які зареєстровано облікові дані, зареєстрованих даних месенджера, даних для розрахунків, банківських реквізитів, PayPal), за період з 01.01.2020р. по 09.06.2022р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1