справа № 208/3498/22
№ провадження 1-кс/208/853/22
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000580 від 06 грудня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.12.2021 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , котра просить ужити заходів до невідомої особи, котра шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила їй майнового збитку.

06.12.2021 року було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . На даний момент працює кравцем в ПП « ОСОБА_5 ». Має у користуванні картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 . Під час допиту потерпілої було
встановлено те що, 05.12.2021 року об 17:39 на її мобільний номер зателефонували з номеру НОМЕР_3 , та чоловік представився їй на ім`я ОСОБА_6 оператор банку. Він повідомив потерпілій всі її особисті дані, що з її карти намагаються зробити покупку на суму 800 гривень в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий розташований в м. Київ. Вона запитала чому їй не приходять повідомлення, на що оператор сказав, що можливо зроблено двійника її картки у зв`язку з чим їй не приходять оповіщення. Чоловік запропонував їй зайти до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувати її карту. Далі він повідомив їй, що з їх службою безпеки можна отримати зв`язок лише через телеграм. Далі вона спілкувалася з службою безпеки банку через телеграм та там було зайнято, у зв`язку з чим її знову перевели до оператора. Оператор, котрий представився ОСОБА_6 пояснив їй, що у неї на карті є 37 000 гривень і поки вона з ним на зв`язку він може утримувати дані кошти, але коли вони закінчать розмову, то гроші отримають шахраї. Надалі він запропонував перевести гроші до банку партнеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вищезазначений чоловік сказав їй, що підготує операцію та їй потрібно буде підтвердити, а також зробити скриншот. Операції проводяться двома платежами. ОСОБА_4 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » все підтвердила, перекази в сумі 18000 гривень та 19000 гривень, та зробивши скриншоти направила до телеграму. Після цього переписка в телеграмі зникла. Вона зрозуміла, що має справу з шахраями та самостійно зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 , де вони самі заблокували карту та потім їй ще раз зателефонувала дівчина та повідомила, що вона зв`язалася з « ОСОБА_7 » та операцію було призупинено, кошти заблоковані.
06.12.2021 року ОСОБА_4 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати виписку по рахунку за 05.12.2021 року, однак їй було надано виписку лише за переказ в сумі 19000 гривень, а щодо переводу в сумі 18000 гривень пояснили, що нададуть в середу, так як неділя був не банківський день. Також вона телефонувала до оператора банка та їй пояснили, що переказ в сумі 18000 гривень вони заблокували, а переказ в сумі 19000 було здійснено.
Надійшла відповідь на раніше наданий запит з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації щодо особового рахунку ОСОБА_4 . Згідно даної виписки з рахунку потерпілої було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 старшому дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 05.12.2021 року по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено 00.00 05.12.2021 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1