Справа № 171/1067/22
Ухвала
Іменем України

16 серпня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000158 від 01.08.2022 року старшим слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

10.08.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022;
2.Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
3.Відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022;
4.Відомості про клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
Та просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 31.07.2022 приблизно о 23:00 годині невстановлена особа шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи ПриватБанку без згоди ОСОБА_6 , як особи, на ім`я якої емітовано платіжну картку фінансово-кредитної системи, незаконно здійснила безготівковий переказ належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошових коштів в сумі 29179 власних коштів, та 49821,97 гривень кредитних з належної йому кредитної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , чим завдала майнового збитку на загальну суму 79000 гривень.
За вказаним фактом 23.11.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000157 за попередньою правовою кваліфікацією ч. З ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.07.2022 приблизно о 15:00 - 16:00 годині ОСОБА_5 зі сторінки в додатку Інстаграм (akhmetov.foundation) перейшла за посиланням з об`явою про оформленню! гуманітарної допомоги з Фонду Рената Ахметова на сайт, де заповнила запропоновану анкету. В анкеті ОСОБА_5 вказала свої особисті дані, прізвище ім`я по-батькові, повне місце проживання, ідентифікаційний код, данні банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 . Після реєстрації на сайті вибило повідомлення про те, що розмір нарахованої матеріальної допомоги становить 4800 гривень та повідомлення про те, що для отримання допомоги необхідно авторизуватися. Після чого ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_6 (який є фінансовим номером в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зателефонував номер банку НОМЕР_7 , оператор запитав: Чи підтверджуєте Ви авторизацію, якщо так - натисніть 1, якщо ні - натисніть 2. ОСОБА_5 натиснула «1». Після цього о 15:59 на номер телефону НОМЕР_6 (який є фінансовим номером в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) прийшло повідомлення про переказ на картку НОМЕР_8 належних ОСОБА_5 грошових коштів в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 9043 гривні з належної ОСОБА_5 кредитної банківської карти № НОМЕР_3 , а о 16.01 мені прийшло повідомлення в системі ІНФОРМАЦІЯ_4 про переказ грошових коштів в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 з належної ОСОБА_5 кредитної банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 1200 гривень на картку НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_7 .
Відповідно до відомостей з виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 29.07.2022 здійснено переказ на картку НОМЕР_8 належних ОСОБА_5 грошових коштів в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 9043 гривні з належної ОСОБА_5 кредитної банківської карти № НОМЕР_3 , та переказ грошових коштів в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 з належної ОСОБА_5 кредитної банківської карти № НОМЕР_3 в сумі 1200 гривень на картку НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_7 .
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин, вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття / злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, -відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів з 29.07.2022 а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_10 .
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Сторони в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 а тимчасовий доступ та вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022;
2.Номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
3.Відео ідентифікації користувача картки при видачі та переказі коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022;
4.Відомості про клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок яких було здійснено переказ грошових коштів з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 № НОМЕР_3 в період часу з 14:00 по 18.00 29.07.2022 (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта).
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1