Справа № 932/7682/21
Провадження №1-кс/932/2519/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Договір про закупівлю товару за державні кошти № 104 від 10 березня 2020 року, Додаткова угода № 1 від 12 травня 2020 року до договору № 104 від 10.03.2020 року, додаткова угода № 3 від 26 квітня 2021 року до Договору № 104 від 12.03.2020 року, видаткова накладна № 160320/12 від 16 березня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 160320/12 від 16 березня 2020 року, додаток № 1 до Договору про закупівлю товару за державні кошти 2020 р. СПЕЦИФІКАЦІЯ Бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах), акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 12 листопада 2020 року згідно видаткової накладної № 121120/2 від 12 листопада 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 16 вересня 2020 року згідно видаткової накладної № 160920/13 від 16 вересня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну від 04.12.2020 року, акт приймання передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 20 червня 2020 року згідно видаткової накладної № 100620/4 від 10 червня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 06 серпня 2020 року згідно видаткової накладної № 60820/8 від 06 серпня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 60520/9 від 12.05.2020 року, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення судової почеркознавчої експертизи надати групі слідчих у складі: слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_9
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що до відділення поліції № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 22.07.2021 до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 21.07.2021 про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за обставинами викладеними у заяві директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , а саме щодо заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 117 937 грн. 50 коп. вказаного підприємства під приводом оплати за талони на відпуск паливно-мастильних матеріалів.

За вказаним фактом 23.07.2021 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591, порушеного за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Генеральний директор КП ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 звернулась із заявою про скоєння кримінального правопорушення до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в якій зазначила наступне:
Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) 10.03.2020 р. уклало з КП ІНФОРМАЦІЯ_4 договір № 104 про закупівлю товару за державні кошти на суму 318 624, 00 грн., в т.ч. ПДВ 53104, 00 грн., після чого КП ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувало кошти на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 у повному обсязі.
Згідно до п. 1 Договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язується передати (поставити) КП ІНФОРМАЦІЯ_4 товар ЛОТ № 1 бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах) код державного класифікатора ДК 021:2015 (CPV) 09130000-9 нафта і дистиляти, а КП ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняти і оплатити цей товар.
Відповідно до п.5.1 Договору строк (термін) поставки (передачі) товару від 10.03.2020 р. до 31.12.2020 р.
Відповідно до п. 5.5 Договору відпуск нафтопродуктів КП ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється цілодобово по талонах або іншими документами, що є документом обов`язкової звітності з АЗС постачальника.
Згідно з п.10.1 Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2020 р., а в частині розрахунків до повного його виконання.
26 квітня 2021 року КП ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_11 уклали додаткову угоду № 3 до Договору № 104 від 12.03.2020 року про наступне:
1.Згідно п. 11.2 та на виконання п.10.1 Договору № 104 від 12.03.2020 року сторони дійшли згоди продовжити термін дії вищевказаного Договору в частині розрахунків до 31.12.2021 року.
2.Інші пункти Договору № 104 від 12.03.2020 року залишаються незмінними.
З кінця вересня 2020 р. та по теперішній час оператори АЗС ІНФОРМАЦІЯ_6 , відмовляють в заправках автотранспорту КП ІНФОРМАЦІЯ_4 мотивуючи відсутністю оплати з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
КП ІНФОРМАЦІЯ_4 неодноразово письмово зверталося до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомляло, що КП ІНФОРМАЦІЯ_4 є стратегічним об`єктом, що забезпечує компонентами донорської крові хворих усіх лікувальних підприємств області за життєвими показниками, а також поранених та постраждалих в ході проведення військових дій на Сході України. Відсутність пального повністю паралізує роботу підприємства. До теперішнього часу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконало своїх зобов`язань та ігнорує звернення КП ІНФОРМАЦІЯ_4 .
06.05.2021 року за № 496 КП ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслало вимогу до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 :
1)надати дійсний перелік АЗС та їх розташування, де буде здійснюватися відпуск нафтопродуктів (бензин марки А-92, бензин марки А-95)
2)доставити чинні на даний момент талони для отримання недопоставленої партії товару,
3)вказати термін з якого ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 гарантує цілодобове, безперешкодне забезпечення поставки товару згідно умов Договору № 104 від 12.03.2020р. та додаткової угоди № 3 від 26.04.2021 року.
Комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_4 злочинними діями ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 заподіяна шкода у розмірі 117 937 грн. 50 коп.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які перебувають у Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Договір про закупівлю товару за державні кошти № 104 від 10 березня 2020 року, Додаткова угода № 1 від 12 травня 2020 року до договору № 104 від 10.03.2020 року, додаткова угода № 3 від 26 квітня 2021 року до Договору № 104 від 12.03.2020 року, видаткова накладна № 160320/12 від 16 березня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 160320/12 від 16 березня 2020 року, додаток № 1 до Договору про закупівлю товару за державні кошти 2020 р. СПЕЦИФІКАЦІЯ Бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах), акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 12 листопада 2020 року згідно видаткової накладної № 121120/2 від 12 листопада 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 16 вересня 2020 року згідно видаткової накладної № 160920/13 від 16 вересня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну від 04.12.2020 року, акт приймання передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 20 червня 2020 року згідно видаткової накладної № 100620/4 від 10 червня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 06 серпня 2020 року згідно видаткової накладної № 60820/8 від 06 серпня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 60520/9 від 12.05.2020 року, мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, в частині встановлення дійсності підпису ОСОБА_11 , шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: Договір про закупівлю товару за державні кошти № 104 від 10 березня 2020 року, Додаткова угода № 1 від 12 травня 2020 року до договору № 104 від 10.03.2020 року, додаткова угода № 3 від 26 квітня 2021 року до Договору № 104 від 12.03.2020 року, видаткова накладна № 160320/12 від 16 березня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 160320/12 від 16 березня 2020 року, додаток № 1 до Договору про закупівлю товару за державні кошти 2020 р. СПЕЦИФІКАЦІЯ Бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах), акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 12 листопада 2020 року згідно видаткової накладної № 121120/2 від 12 листопада 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 16 вересня 2020 року згідно видаткової накладної № 160920/13 від 16 вересня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну від 04.12.2020 року, акт приймання передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 грудня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 20 червня 2020 року згідно видаткової накладної № 100620/4 від 10 червня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 06 серпня 2020 року згідно видаткової накладної № 60820/8 від 06 серпня 2020 року, акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 60520/9 від 12.05.2020 року, усі вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно маю суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з`явився. В своєму клопотання просить розглядати заявлене клопотання без участі сторін, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000591, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000591 від 23.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

Договір про закупівлю товару за державні кошти № 104 від 10 березня 2020 року,

Додаткова угода № 1 від 12 травня 2020 року до договору № 104 від 10.03.2020 року,

додаткова угода № 3 від 26 квітня 2021 року до Договору № 104 від 12.03.2020 року,

видаткова накладна № 160320/12 від 16 березня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 160320/12 від 16 березня 2020 року,

додаток № 1 до Договору про закупівлю товару за державні кошти 2020 р. СПЕЦИФІКАЦІЯ Бензин марки А-92 (у талонах), бензин марки А-95 (у талонах),

акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 12 листопада 2020 року згідно видаткової накладної № 121120/2 від 12 листопада 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 грудня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 16 вересня 2020 року згідно видаткової накладної № 160920/13 від 16 вересня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03 грудня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на заміну від 04.12.2020 року,

акт приймання передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 грудня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16 жовтня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 20 червня 2020 року згідно видаткової накладної № 100620/4 від 10 червня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 06 серпня 2020 року згідно видаткової накладної № 60820/8 від 06 серпня 2020 року,

акт приймання-передачі паливних карток на пальне від 2019 року згідно видаткової накладної № 60520/9 від 12.05.2020 року, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З можливістю вилучення оригіналів документів для проведення судової почеркознавчої експертизи надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні: прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Центральної окружної прокуратури ОСОБА_9 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 01.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1