Справа № 595/430/22
Провадження № 1-кс/595/226/2022
У Х В А Л А
11 травня 2022 року

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000046, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду 10 травня 2022 року, дізнавач СД Відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять в собі інформацію про руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 05.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.05.2022 по 09.05.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000046, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходиться інформація, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання дізнавача, 09.05.2022 до чергової частини Відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу ГУНП в Тернопільській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 05.05.2022 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09 травня 2022 року за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 , така пояснила, що всередині квітня її чоловік, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Заривинці Чортківського району, розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобільної запчастини, а саме: топливного насоса, яке після закінчення його терміну оновив, після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_3 та сказав, що бажає придбати топливний насос, проте наполягав, що кошти перерахує на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, її чоловік перекинув невідомій особі реквізити карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а та, в свою чергу, скинула ОСОБА_10 адресу доставки Костопіль Рівненської області, відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 . Яерез 15 хв. до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 та невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила, що на її картковий рахунок будуть зараховані кошти в сумі 3200 грн, проте спочатку слід продиктувати CVV, код карточки, що остання і зробила. Одразу на мобільний телефон НОМЕР_6 прийшло смс-повідомлення для підтвердження операції та вона підтвердила таку, після чого їй прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 5500 грн. Після чого вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої карткові рахунки. Водночас, працівники банку порекомендували їй звернутись до відділення поліції (м. Бучач) щоб зафіксувати факт шахрайства.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наданої на ім`я ОСОБА_9 по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC9 від 02.02.2016, за 05.05.2022 здійснено оплату за цифрові товари: LG, PAY.*Brend, KYIV в сумі 5500,00 грн.
Дізнавач СД ВП №2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що у зв`язку з наведеним, враховуючи тяжкість вчиненого правопорушення, неможливість отримати відомості в інший спосіб, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо банківського рахунку банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_9 .

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та ст. о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію:

-про руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 05.05.2022 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;

-про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з 05.05.2022 по 09.05.2022, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1