Справа № 405/2337/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого встановлено, що керівництво Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, завдало тяжких наслідків комунальному підприємству.

Відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20 липня 2021 року № 238-гр ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено позаплановий фінансовий аудит діяльності Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2018 року по 01.07.2021 рік.

Протягом періоду з 01.07.2018 по 01.07.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась діяльність, відповідно завдань, визначених Статутом підприємства. В той же час, контрольним заходом виявлено ряд порушень чинного законодавства України, що призвели до збитків, виникнення соціальної напруги в колективі Підприємства, та випадки неефективного використання коштів підприємства.

Контрольно-ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено ряд порушень, які викладені в акті № 8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності комунального некомерційного підприємства, зокрема, з поточного ремонту системи тепло та водопостачання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: відповідно до договору від 06.01.2021 року № 101 ССО, укладеному з ФОП ОСОБА_5 підрядник зобов`язувався здійснити часткову заміну системи комунікацій водопостачання та опалення господарчого корпусу на території КНП. Вартість договору становить 39 944 грн. з ПДВ.

Акт приймання виконаних робіт підписано у день підписання договору, при цьому, кошторисна трудомісткість виконаних робіт становить 200,81 людино-годин, що в даному випадку потребує одночасного виконання робіт 25 робітниками. В той же час, за даними ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) в січні 2021 року не мав жодної найманої особи.

З метою перевірки факту виконання зазначених робіт, контрольно-ревізійним відділом було опитано працівників сантехнічної бригади ІНФОРМАЦІЯ_6 , які повідомили, що роботи виконувались не підрядником, а саме бригадою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Від надання письмово пояснення зазначені особи відмовились.

Інформація працівників сантехнічної бригади підтверджується даними меморіального ордеру №6, відповідно до якого у цей період Підприємством здійснювались закупівлі сантехнічних матеріалів, запірної фурнітури, зварювальних електродів, ацетилену та стиснутого кисню.

Облік зазначених матеріалів здійснювався на рахунку бухгалтерського обліку 20 «Виробничі запаси». Акти списання зазначених матеріалів свідчать про використання зазначених матеріалів сантехнічною бригадою КНП.

Крім цього, подорожніми листами від 12.01.2021 № 3, 27.01.2021 № 10, 28.01.2021 № 11, 10.02.2021 № 17(0) підтверджується залучення трактору ЮМЗ, що перебуває на балансі Підприємства до проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП. При цьому, слід зазначити, що земляні роботи складають переважну частину вартості ремонтних робіт.

Таким чином, договір № 107 ССО від 06.01.2021 року укладений фіктивно з метою виводу коштів з обігу Підприємства, чим нанесено йому збитки на суму 39 944 грн.

Допитаний в якості свідка начальник контрольно - ревізійного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , зазначив що він особисто був свідком того як під час проведення фінансового аудиту працівники вказаного КНП із використанням вищезазначеного трактору, який також знаходиться на балансі КНП, виконували роботи із закопування котловану.

Відповідно до акту №8 від 18.09.2021 року позапланового фінансового аудиту діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказане порушення щодо проведення земляних робіт для проведення ремонту водяних та теплових мереж КНП підтверджується наступними документами: актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2021 року 06.01.2021, договором № 101 ССО від 06.01.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_5 , замовник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », актом №107 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 рік, договором № 107 ССО від 25.03.2021 року, підрядник ФОП ОСОБА_5 , підрядник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подорожнім листом від 12.01.2021 року № 3, подорожнім листом від 27.01.2021 року № 10, подорожнім листом від 28.01.2021 року № 11, подорожнім листом від 10.02.2021 року № 17, подорожнім листом від 03.03.2021 року № 27, подорожнім листом від 03.04.2021 року № 33.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи, будь яких заяв, клопотань, заперечень не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

При цьому, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких слід отримати.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000230 від 23.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.08 .2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10