Дата документу 05.07.2022 Справа № 554/3960/22
Провадження № 1-кс/554/6539/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 , ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоу провадженні слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом використання групою осіб з числа мешканців м. Полтава благодійних пожертв, безоплатної допомоги, наданої країнами Європейського Союзу, та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, а також за фактом привласнення службовими особами однієї із державних установ товарів гуманітарної допомоги, які були надані Фундацією «Українці в Нідерландах».

До СУ ГУНП в Полтавській області надійшов лист начальника Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_3 , в якому він повідомляє про факт неотримання гуманітарного вантажу, отримувачем якого в митній декларації зазначена Полтавська обласна військова адміністрація. Даний гуманітарний вантаж перетнув кордон 12 та 13 травня 2022 року у трьох фурах: д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 ; д.н.з. НОМЕР_3 з причіпом НОМЕР_4 та д.н.з. НОМЕР_5 з причіпом НОМЕР_6 .

Вказаний факт підтвердила під час допиту представник ПОДА заступник директора Департаменту культури та туризму Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_4 , яка відповідно до розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації ОСОБА_3 від 13.03.2022 є відповідальною за прийом, облік та видачу гуманітарної допомоги. Вказала, що їй нічого не відомо про вказані товари та три фури з гуманітарною допомогою, які призначались для Полтавської обласної військової адміністрації.

16.05.2022 року три вказані фури з товарами гуманітарної допомоги разом з деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою прибули до м. Полтава, та були розвантажені для подальшого зберігання в складських приміщеннях, які належать ПП "ПОЛТАВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ" () за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Супрунівка, вул. Залізнична, 29, без проведення відповідного обліку отримувачем вантажу - Полтавською обласною військовою адміністрацію.

У період часу з 08.06.2022 по 10.06.2022 в ході санкціонованого обшуку на території ПП "ПОЛТАВСЬКА ПИВНА КОМПАНІЯ", за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Супрунівка, вул. Залізнична, 29, виявлено та вилучено на дерев`яних піддонах та картонних ящиках речі та предмети схожі на товари гуманітарної допомоги, а також вилучено оптичний носій з відеозаписами з камер спостереження на території складу.

В ході проведення слідчих дій, в тому числі огляду цифрового носія інформації, який було вилучено в ході обшуку, та перегляду відеозаписів, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 разом із своїм знайомим адвокатом, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , кожного разу, коли приїжджали на склад, виносили по декілька ящиків, сумок з гуманітарним вантажем та завантажували їх в автомобіль SKODA OCTAVIA, д.н.з.: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 . Після чого виїжджали у невідомому напрямку.

29.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрськогго районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 23.06.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в квартирі АДРЕСА_3 проведено обшук, під час якого вилучено наступне.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити. Зазначив, що не заперечує проти передачі автомобіля на відповідальне зберігання власнику.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Прохав відмоіти у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на Мобільний телефон IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з СІМ-карткою НОМЕР_10 , який добровідьно видала громадянка ОСОБА_5 . Вказав, що в іншій частині клопотання покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, та вважає за можливе відмовити у накладенні арешту на мобільний телефон IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з СІМ-карткою НОМЕР_10 , який добровідьно видала громадянка ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як накладення арешту на телефон належний ОСОБА_5 , та необхідність застосування такого заходу забезпечення достатніми доказами не доведено.
На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000215 від 20.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2 , ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на наступне майно, вилучене під час обшуку, проведеного 29.06.2022 в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1) Поліетиленовий файл, всередині якого знаходились наступні документи:

- лист на адресу директора «Агенції регіонального розвитку Закарпатської області від 16.03.2022 3 01-58/252 за підписом заступника начальника ПОВА, ОСОБА_8 ;

- аркуш паперу з чорновими записами, на якому маються імена та номери мобілльних телефонів;

- лист на адресу керівника Молочного кластеру «КЕРНЕЛ» від 25.03.2022 № 02.1-27/468 за підписом т.в.о. директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ПОВА ОСОБА_9 , на звороті якого копія дарчого листа від 18.03.2022;

- аркуш паперу з чорновими записами з переліком товарів, схожих на гуманітарну допомогу;

- договір дарування від 18.03.2022 та опис товарно-матеріальних цінностей на 4 арк.;

- договір дарування від 18.03.2022 та опис товарно-матеріальних цінностей на 3 арк.;

2) Парфумерні засоби в стеклянних ємкостях без маркування та написів українською мовою:

- склянна ємність з деревяною кришкою, заповнена рідиною близько 50%, об`ємом 100 Ml. На ємності мається напис «ENCRE NOIRE SPORT MADE IN FRANSE»;

- склянна ємність з деревяною кришкою, заповнена рідиною, об`ємом 100 Ml, з написом «ENCRE NOIRE MADE IN FRANSE»;

- склянна ємність темно-синього кольору, заповнена рідиною близько 40 %, об`ємом 100 Ml, з написом «VETIVER FORTE», об`ємом 100 Ml;

- прозора склянна ємність, заповнена рідиною близько 80 %, об`ємом 125 Ml, з написом «ANGEL SCHLESSER HOMME».

3) Продукти харчування в металевих банках без маркування та написів українською мовою:

- дві металеві банки вагою 150 г, з написом «Bonduelle»,

- металева банка вагою 300 г, з написом «DEL MONTE MANDARINES»,

4) Засоби гігієни та косметичні засоби без маркування та написів українською мовою:

- зубна паста в пластикових тюбиках з написом «Paradontax 15 ml., в кількості 24 шт.;

- зубні щітки в упаковці ( 2шт.) «ORAL-B»;

- зубні щітки в упаковці ( 3шт.) «Aquafresh»;

- зубна щітка в упаковці ( 1шт.) «ORAL-B»;

- зубна щітка в упаковці ( 1шт.) «dentolux»;

- зубна щітка в упаковці ( 1шт.) «dentolux»;

- зубна паста в упаковці (1 шт.) 75 мл., «ORAL-B»;

- зубна паста в упаковці (1 шт.) 75 мл., «SENSODYNE»;

- зубна паста в упаковці (1 шт.) 75 мл., «SENSODYNE»;

- зубна паста в упаковці (1 шт.) 75 мл., «COLGATE»;

- мило в упаковці (2 шт. по 100 г.), «DOVE»;

- мило в упаковці (2 шт. по 100 г.), «Happy holidays»;

- вологі серветки «Kruidvat», 2 шт.;

- вологі серветки «SPARGO», 1 шт.;

- сухі серветки «Kruidvat», 1 шт.;

- дві пластикові ємності об`ємом 400 Ml з рідиною та етикеткою синього кольору з написом «LOVE beauty and planet»;

- пластикова ємність білого кольору об`ємом 750 Ml з рідиною «DOVE»;

- пластикова ємність білого кольору заповнена рідиною, з дозатором об`ємом 500 Ml з написом «ISABEL Creme lavante handzeep»;

- пластикова циліндрична ємність з кришкою чорного кольору об`ємом 300 Ml заповнена кремом білого кольору з написом «I LOVE VIOLET DREAMS»;

- пластиковий тюбик об`ємом 100 Ml заповнена кремоподібною речовиною з написом «I LOVE VIOLET DREAMS»;

- пластиковий тюбик темно зеленого кольору об`ємом 50 Ml в середині якого кремоподібна речовина з написом «RITUAL OF SAMURAI»;

- пластикова ємність з рідиною, з дозатором об`ємом 300 Ml з написом «SHAMPOO SILVER CARE»;

- Картонна коробка темно синього кольору з написом «MARIE-STELLA-MARIS», всередині якої містяться пластикові тюбики об`ємом 50 Ml з ідентичною назвою;

5) Медичні засоби та препарати без маркування та написів українською мовою:

- компрес в картонній упаковці «WARM KOUD KOMPRES HERBRUIKBAAR»;

- запакована медична аптечка «KRUID VAT»;

- еластичний бинт «Comprilan»;

- пігулики «Paracetamol 500 mg HTP HUISMERK в упаковці 5 блістерів по 10 шт.;

- пігулики «Paracetamol 500 mg Sanias» в упаковці 2 блістери по 10 шт.;

- пігулики « Roter Paracetamol» 1 блістер - 10 шт.;

- лейкопластер «VLIWASOFT», 10*10 см.,3 шт.;

- лейкопластер "HEKA PRES» 5*9 см., 4 шт.;

- лейкопластер «AQUACEL STERILE», 10*10 см., 2 шт.;

- лейкопластер «HANSAPLAST», 1м.*6 см. 2 шт.;

- лейкопластер в картонній упаковці «Wundpflaster» 1м.*6 см. 1 шт.;

- електронний засіб для вимірювання тиску «OMRON» в тряпчаній упаковці темно-синього кольору.

6) Три набори сухпайків без маркування та написів українською мовою в коричневих поліетиленових пакетах з написом «DEPARTMEN OF DEFENSE UNITED STATES OF AMERICA» МENU № 5, МENU № 6, та МENU № 10;

7) Туристичне спорядження, а саме:

- два спальні мішки в чохлі «С MPINGWISE C 220 SLEEPING BAG», розмір 190+30*75 см.;

- карімат в чохлі «Vrijbuiter outdoor Puebla», 160*51 см.;

- надувний карімат в чохлі камуфляжного кольору без назви;

- карімат в чохлі сірого кольору «ABBEY CAM P -600»

Місцем зберіганні вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Мобільний телефон IPHONE 11, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з СІМ-карткою НОМЕР_10 , повернути ОСОБА_5 після проведення всих необхідних експертиз.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1