Справа № 456/1589/22
Провадження № 1-кс/456/502/2022
УХВАЛА

слідчого судді

03 червня 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 01.06.2022 за №0000155,

встановив:

В обґрунтування клопотання старша дізнавач покликається на те, що 01.06.2022 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.05.2022 таємно, шляхом вільного доступу шахрайським способом заволоділа коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду на суму 18,909 гривень. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала що, 08.05.2022 вона подала оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж взуття, а саме мештів та при цьому вказала свій номер мобільного телефону. 31.05.2022 на вайбер вона отримала СМС повідомлення від невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_6 та яка вела з нею в подальшому переписку з приводу покупки мешів. Невідома на ім`я ОСОБА_6 написала, що все оформить сама і скине ОСОБА_7 посилання на вайбер. Ірина зайшла за посиланням на посилання та внесла номер своєї банківської картки, яку не підтягувало та до якої не було доступу. Після чого за рекомендацією особи на ім`я ОСОБА_6 та особи помічника до якої порадила звернутись ОСОБА_8 поповнила свою банківську картку на суму 110 гривень. Після чого банківська картка була вже діюча та підв`язана до даного сайту. Тоді отримавши дзвінок з банку ОСОБА_7 підтвердила натиснувши цифру один доступ до своєї банківської картки. Після чого з трьох банківських карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти в різних сумах. Зокрема з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_1 було знято кошти в сумі 12462 гривні, один раз. З другої банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер, якої НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 6447, 98 гривень один раз. Та з третьої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер якої НОМЕР_3 були зняті кошти в сумі 1105,50 гривень один раз. Даними шахрайськими діями невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_7 на загальну на суму 20,014 гривень. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Старша дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд за їх відсутності, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 01.06.2022 внесені до ЄРДР №0000045 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

З довідки виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються перекази коштів з картки потерпілої з зазначенням сум переказів (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківських карток зареєстрованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.к.8-9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що старша дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

випискок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого АДРЕСА_2 ), надавши старшому дізнавачу можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1