Справа № 761/8824/22
Провадження № 1-кс/761/5024/2022
У Х В А Л А
Іменем України
24 травня 2022 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000144 від 04.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що У провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 під № 0000144, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали відділу по боротьбі з майновими злочинами в державному секторі та шахрайством УКР ГУНП у м. Києві, про те, що група невстановлених осіб, шляхом підробки право установчих документів, зокрема, договору дарування квартири від 02.07.2009, реєстровий № 1569, заволоділи правом власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що приблизно в кінці лютого 2020 року, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Закревського, біля магазину «Поляна», спільно зі своїми знайомими, де в цей момент до них підійшла раніше невідома їм особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, у даних осіб зав`язалась бесіда із ОСОБА_8 , яки запропонував останнім підробіток. На таку пропозицію відгукнувся ОСОБА_9 та залишив вказаній особі, на ім`я ОСОБА_7 , свій мобільний номер телефону для зворотнього зв`язку. Надалі, приблизно на початку березня ОСОБА_9 , зателефонувала вказана особа, на ім`я ОСОБА_7 та запропонувала зустрітись з приводу підробітку.

Надалі, вказана особа, на ім`я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_9 про те, що він займається нерухомістю та здійснює продаж квартир та в подальшому запропонував йому знайти особу, на яку можна оформити право власності на помешкання, за що ОСОБА_9 отримає грошові кошти у сумі 500 доларів США. На таку пропозицію ОСОБА_9 погодився та знайшов особу, а саме ОСОБА_10 , через якого було оформлено угоду щодо продажу квартири квартиру АДРЕСА_1 .

В подальшому, став власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору дарування квартири, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за реєстровим № 1569 від 02.09.2009, яку згодом переоформив на свого товариша ОСОБА_10 .

Тобто, ОСОБА_9 , завідомо знав про злочинні наміри особи на ім`я ОСОБА_7 та виступав в якості співучасника даного злочину, виконуючи відведену йому роль.

У відповідь на запит скерований до Київського державного нотаріального архіву встановлено, що відповідно до реєстру для реєстрації нотаріальних дій (справа № 02-33 том № 2) приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , за реєстровим номером 1569 від 02.07.2009 міститься запис про іншу нотаріальну дію, що не пов`язана із даруванням квартири АДРЕСА_1 .

В подальшому, 15.04.2020, ОСОБА_10 , з метою легалізації вказаних підроблених документів та приховання своїх злочинних намірів, здійснює переоформлення даної квартири на іншу особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в результаті шахрайських дій, обертає грошові кошти покупця на свою користь.

Надалі, 21.07.2020, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 5996 від 21.07.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_14 , який наразі являється останнім і дійсним власником даного помешкання.

В ході перевірки оперативної інформації встановлено, що відповідно до інформаційної довідки КП Київської міської ради «Київського міського бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві власності за ОСОБА_6 , на підставі договору дарування квартири, посвідченого приватним нотаріусом КМНО за № 1569 від 02.07.2009.

Крім цього, в ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що на підставі підробленого договору дарування , н6ібито посвідченого 02.07.2009 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 , укладається договір купівлі-продажу серія та номер 263 від 23.03.2020, який посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 , покупцем виступає ОСОБА_10 .

Надалі, 23.03.2020, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_16 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 121 від 15.04.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_13 .

Крім цього, 21.07.2020, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_11 , на підставі договору-купівлі-продажу серія та номер 5996 від 21.07.2020, вносить запис про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 за ОСОБА_14 .

З огляду на викладене вище, орган досудового розслідування вважає, що об`єкт нерухомості, а саме квартира АДРЕСА_1 , незаконно привласнена вказаними особами та надалі, шляхом здійснення правочину, стосовно перереєстрації, зміни власників та укладання фіктивних договорів, викликає сумніви щодо добросовісності набуття такого майна вказаними особами.

В ході проведення досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

- допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_17 ;

- допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_18 ;

- допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 ;

- скеровано запит до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності;

- отримано відповідь;

- скеровано запит до Київського Державного нотаріального архіву

- отримано відповідь;

- надано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 30.05.2022, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2020 під № 0000144, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: додатково допитати в якості свідка ОСОБА_6 провести комплексну почеркознавчу, авторознавчу та технічну експертизи документів, встановити особу ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , в тому числі отримати інформацію щодо смерті вказаних осіб, заведення щодо їх майна спадкової справи, наявності родичів; встановити та допитати в якості свідка брата померлого ОСОБА_20 ОСОБА_21 , а також сина померлого ОСОБА_22 на предмет обізнаності щодо смерті ОСОБА_20 , прийняття ним спадщини скерувати запит в органи держаної влади щодо прийняття спадщини.

Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваних, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана дослідженням великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні та тривалістю проведення експертиз.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 30.05.2022 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000144 від 04.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000144 від 04 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 30.05.2023.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1