Справа № 755/6064/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу приблизно з 21.07.2021 року до 11.11.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп. (ЄО: 6803 від 04.02.2022 року).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у квітні 2021 року вона продала квартиру у м. Києві, а також взяла позику в банку та позичила грошові кошти у знайомих та таким чином назбирала грошові кошти в сумі 100000 доларів США. У подальшому, у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» пройшла тестування «Готови лі Ви стать інвестором», та отримала позитивний результат. Після цього, представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію «КірLаг», веб-адреса якої «ІНФОРМАЦІЯ_2». У подальшому, через АТ КБ «ПриватБанк» та криптовалютою через обмінник за адресою: м. Київ вул. Шота Руставелі, 15, перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак бажаних доходів не отримана, та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією «КірLаг».

Також, під час допиту потерпіла повідомила, що спочатку вона переказувала грошові кошти шляхом переказів через АТ КБ «ПриватБанк», однак через деякий час, шахраї запропонували їй здійснювати переказ грошових коштів конвертуючи в криптовалюту, скориставшись послугами обмінників валют, які здійснюють свою діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 . Із запропонованих адрес нею було вибрано обмінник, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за даною адресою здійснює свою діяльність Київське відділення № 525 ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ», код ЄРДПОУ 39307260. Вказане перерахування (відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту здійснювалось за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508.НН1321; 2) 1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009.НН8463;4)1111.0072.3009.РР8463; 5) 1111.0072.0810.НН1230; 6) 1111-073а-1210-НН1127; 7) 1111-073а-1310-НН8597, 8) 1111-073а-0111-НН7054.

Дані коди, згідно інструкцій шахраїв, потерпіла повідомляла працівникам обмінника та передавала вказану злочинцями суму грошових коштів, на що працівники обмінника нічого не запитуючи, приймали грошові кошти та здійснювали їх конвертацію в криптовалюту і подальший переказ. Будь-яких квитанцій за вказані операції потерпілій не давали, пояснюючи це тим, що видача квитанцій в даній ситуації нічим не передбачено. У підтвердження показів потерпілої було здійснено огляд її мобільного телефону, де в додатку «Telegram» виявлено переписку з абонентом Alexandr Domovoy НОМЕР_1 , який надавав інструкції потерпілій з приводу інвестиційних питань, а також вказував їй суми для переказу через обмінних та пароль, який вона мала повідомити працівникам обмінника перед здійсненням вказаної валютної операції.

З метою отримання інформації про отримувача зазначених грошових коштів, слідчим відділом було отримано у Дніпровському районному судді м. Києва ухвалу про здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ», код ЄРДПОУ 39307260 (ухвала від 22.07.2022 року, справа №755/6064/22, 1-кс/755/1218/22). Однак, представники ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» відмовились виконувати зазначену ухвалу, надавши відповідну відповідь органам досудового розслідування, що вони не надають послуги з торгівлі валютними цінностями та переказу грошових коштів у національній валюті.

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що працівники обмінників валют, які здійснюють свою діяльність за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , можуть бути причетними до вчинення даного злочину.

У зв`язку з вищевказаним, з метою розкриття тяжкого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та Київській міській раді, код ЄРДПОУ: 22883141.

За вищевказаною адресою може знаходитись, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинній сфері, записи, паролі, логіни, ключові слова або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто-валютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти або крипто-валюти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, зазначивши, що особливе значення для органу досудового розслідування мають електронні носії інформації та документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Так, у провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та у ході досудового розслідування встановлено, до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу приблизно з 21.07.2021 року до 11.11.2021 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп. (ЄО: 6803 від 04.02.2022 року).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у квітні 2021 року вона продала квартиру у м. Києві, а також взяла позику в банку та позичила грошові кошти у знайомих та таким чином назбирала грошові кошти в сумі 100000 доларів США. У подальшому, у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_1» пройшла тестування «Готови лі Ви стать інвестором», та отримала позитивний результат. Після цього, представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію «КірLаг», веб-адреса якої «ІНФОРМАЦІЯ_2». У подальшому, через АТ КБ «ПриватБанк» та криптовалютою через обмінник за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак бажаних доходів не отримана, та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією «КірLаг».

Зокрема, досудовим розслідуванням було встановлено, що за даною адресою здійснює свою діяльність Київське відділення № 525 ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ», код ЄРДПОУ 39307260. Вказане перерахування (відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту здійснювалось за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508.НН1321; 2) 1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009.НН8463;4)1111.0072.3009.РР8463; 5) 1111.0072.0810.НН1230; 6) 1111-073а-1210-НН1127; 7) 1111-073а-1310-НН8597, 8) 1111-073а-0111-НН7054.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київській міській раді (код ЄРДПОУ: 19020407).

Згідно зі ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно зі ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, наявність заподіяної шкоди, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному нежитловому приміщенні можуть знаходитись відшукувані речі, предмети, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи наведене, обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них знаходяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині наданні дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення магнітних, електронних або інших носіїв інформації, які містять відомості щодо перерахування (операцій з відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту, які здійснювались за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508.HH1321; 2)1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009.НН8463; 4) 1111.0072.3009.РР8463; 5) 1111.0072.0810.НН1230; 6) 1111-073а-1210-НН1127; 7) 1111-073а-1310-НН8597, 8) 1111-073а-0111-НН7054, а також мобільного терміналу, в якому був встановлений абонентський номер НОМЕР_1 .

У той же час слідчий суддя вважає недоведеною органом досудового розслідування необхідність та відповідність потребам досудового розслідування надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення іншої комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, грошових коштів, банківських кредитних карт, інших засобів доступу до рахунків, записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів до електронних чи крипто-валютних гаманців, інших предметів і документів, коло яких не окреслено та не зазначено їх ознаки, оскільки це може призвести до порушення прав та свобод сторонніх осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 166, 223, 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Фінансова компанія» «МАГНАТ» (код ЄРДПОУ 39307260), яке, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, належить на праві приватної власності ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) та на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Києва в особі Київській міській раді (код ЄРДПОУ: 19020407), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення доказів вчинення кримінального правопорушення, а саме: магнітних, електронних або інших носіїв інформації, які містять відомості щодо перерахування (операцій з відправлення-отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту, що здійснювались за наступними кодами: 1)1111.0072.2508.HH1321; 2)1111.0073.2608.7163Д, 3) 1111.0072.3009.НН8463, 4) 1111.0072.3009.РР8463, 5) 1111.0072.0810.НН1230, 6) 1111-073а-1210-НН1127, 7) 1111-073а-1310-НН8597, 8) 1111-073а-0111-НН7054; мобільного терміналу, в якому був встановлений та використовувався абонентський номер НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідчий суддя