Провадження № 1-кс/761/9831/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років громадяни російської федерації ОСОБА_5 постійно проживає на території російської федерації, є громадянином рф, має паспорт громадянина російської федерації № НОМЕР_5 , виданий 14.08.2018 РВУМВС росії по м. москва та, згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (29.04.2005 року ОСОБА_5 , як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_6 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_7 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 13.07.2011 ВН020607, видана ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , згідно відкритих інформаційних реєстрів країни агресора, зареєстрований в якості індивідуального підприємця у місті москві (04.09.2015 року ОСОБА_6 як громадянину рф присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 та основний державний реєстраційний номер ( НОМЕР_10 , перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 по місту москва) має посвідку на постійне проживання в Україні від 03.07.2012 ВН021949, видана ІНФОРМАЦІЯ_4 , присвоєно індивідуальний податковий номер НОМЕР_11 , адреса реєстрації в Україні АДРЕСА_3 , від початку повномасштабної збройної агресії не припинили економічну діяльність та сплату податків на території країни агресора, чим фінансують державу агресора.
Так слідством встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території України, використовуючи об`єкти комерційної нерухомості загальною площею 46712,95 кв. м.
Досудовим розслідуванням встановлено, що допомогу у здійсненні господарських та фінансових операцій з оренди нерухомості на території України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надає громадянка України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 , зареєстрована: АДРЕСА_4 ), яка здійснює ведення офіційного та «чорнового» бухгалтерського обліку по операціях із нерухомим майном, безпосередньо спілкується з орендарями та здійснює укладення договорів, контролює банківські платежі та здійснює збір готівкових коштів за послуги оренди для подальшої передачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які постійно перебувають на території російської федерації.
Слідством встановлено, що для цілей здійснення зазначених господарських операцій ОСОБА_5 після початку збройної агресії російської федерації було передано ОСОБА_7 . корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_5 ). Також на даний час ОСОБА_7 є директором та головним бухгалтером даного підприємства.
В ході проведення досудового розслідування отримано аналітичну довідку, службова записка № 700/4 від 14.06.2022, відповідно до якої встановлено, що у разі здачі в оренду за середньо ринковою ціною корисної частини площ торгівельно-розважальних центрів, що перебувають у власності ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_8 ), податкові зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб мали б скласти 17 190 096,3 грн, а податкові зобов`язання зі сплати військового збору 1 432 508 грн за період 2021 року. Із врахуванням зазначених у декларації про майновий стан і доходи ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_8 ) за 2021 рік зобов`язань зі сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору, загальна сума ймовірно не нарахованих та не сплачених ОСОБА_5 податкових зобов`язань складає 18 613 740,03 грн.
Натомість відповідно до аналітичної довідки, за період 2021 року громадянином російської федерації ОСОБА_5 задекларовано отримання чистого доходу від здачі в оренду комерційної нерухомості, що розташована у центральних частинах міст Тульчин, Ладижин та Гайсин Вінницької області загальною площею 44 357,85 кв. м., в сумі 45 457,79 грн. Загальна сума податкових зобов`язань склала при цьому 8864 гривень 27 копійок за період 2021 року.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_5 з метою мінімізації сплати податків використовув банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які надавали у суборенду його комерційну нерухомість, а частина виручки, за виключенням орендної плати та комунальних платежів, від здачі в суборенду знімалась з банківських рахунків за допомогою банківських карток невстановленими слідством особами та передавалась ОСОБА_5 без належного відображення по бухгалтерському обліку.
Проведеними процесуальними заходами встановлено, що через банківські рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців гр. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_8 ) здійснювалось зняття готівки невстановленими особами за допомогою банківських карток у торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_6 та інших місцях, а саме з рахунків наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_20 ) - НОМЕР_21 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_22 ) - НОМЕР_23 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_24 ) - НОМЕР_25 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_26 ) - НОМЕР_27 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_28 ) - НОМЕР_29 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_33 ) - НОМЕР_34 , ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_35 ) - НОМЕР_36 , ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_37 ) - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_40 ) - НОМЕР_41 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_42 ) - НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_48 ) - НОМЕР_49 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_50 ) - НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_53 ) - НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_18 ) - НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_58 ) - НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_61 ) - НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_64 ) - НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_67 ) - НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_70 ) - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_73 ) - НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_76 ) - НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_42 ) - НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_81 ) - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_84 ) - НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_87 ) - НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_90 ) - НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_93 ) - НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_96 ) - НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_99 ) - НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_102 ) - НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_105 ) - НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_108 ) - НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_45 ) - НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_113 ) - НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_116 ) - НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_50 ) - НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_53 ) - НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які відображують надходження та списання, рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, а також які відображають видачу-отримання готівкових коштів через каси банку та банківських терміналів, в чому числі матеріали фото- відео- фіксації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банку та банківські термінали по зазначеним банківським рахункам.
Таким чином, у вказаних банківських установах наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.
У зв`язку з вищевикладеним, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам), які входять до складу групи детективів у кримінальному провадженні №0000507 на тимчасовий доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2020 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_18 ) - НОМЕР_19 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_20 ) - НОМЕР_21 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_22 ) - НОМЕР_23 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_24 ) - НОМЕР_25 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_26 ) - НОМЕР_27 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_28 ) - НОМЕР_29 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_30 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_33 ) - НОМЕР_34 , ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_35 ) - НОМЕР_36 , ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_37 ) - НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_40 ) - НОМЕР_41 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_42 ) - НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_45 ) - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_48 ) - НОМЕР_49 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_50 ) - НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_53 ) - НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , які відкриті у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_18 ) - НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_58 ) - НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_61 ) - НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_64 ) - НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_67 ) - НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_70 ) - НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_73 ) - НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_76 ) - НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_42 ) - НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_81 ) - НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_84 ) - НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_87 ) - НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_90 ) - НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_93 ) - НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_96 ) - НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_99 ) - НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_102 ) - НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_105 ) - НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_108 ) - НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_45 ) - НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_113 ) - НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_116 ) - НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_50 ) - НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_53 ) - НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаними фізичними особами-підприємцями;
- відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців,
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних фізичних осіб-підприємців;
- відомостей щодо юридичних, фізичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені фізичні особи-підприємці, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);
- відомості, що відображають видачу-отримання готівкових коштів через каси банку та банківські термінали, в тому числі матеріали фото- відео- фіксації осіб, які отримували готівкові кошти через каси банку та банківські термінали за допомогою банківських карток по рахункам вищевказаних фізичних осіб-підприємців.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 07.10.2022.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: