Справа № 362/2216/22
Провадження № 1-кс/362/426/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2022 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000620 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся з клопотанням в межах кримінального провадження № 0000620 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. ст. 1, 9, 19 -24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майно, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано наступним.

Васильківським відділом Обухівської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання завідомо підробленого документа, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого в особливо великих розмірах, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки та зловживанні владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої юридичної особи використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні - жовтні 2020 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді Дібрівського сільського голови Васильківського району Київської області вступив у злочину змову з директора ТОВ "Багрян" ОСОБА_5 з якою перебуває у родинних відносинах з метою заволодіння нерухомим майном територіальної громади на користь ТОВ "Багрян".

З метою заволодіння нерухомим майном територіальної громади, ОСОБА_4 вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме довідок виданих ТОВ "Багрян" виконавчим комітетом Дібрівської сільської ради щодо володіння нерухомим майном за адресами: АДРЕСА_1 та Київська область, Васильківський район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Е.

10.09.2020 директор ТОВ "Багрян" ОСОБА_5 достовірно знаючи, що довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 207 від 08.09.2020, № 208 від 08.09.2020, № 209 від 08.09.2020, № 210 від 08.09.2020 та технічні паспорти виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлових приміщень відповідно до господарської книги № 9 за 1985-1990 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаними об`єктами нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 10.09.2020, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_2 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно державному реєстратору Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_7 завідомо підроблені офіційні документи - довідки Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 207 від 08.09.2020, № 208 від 08.09.2020, № 209 від 08.09.2020, № 210 від 08.09.2020 та технічні паспорти виготовлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 .

В свою чергу, державний реєстратор Борівської сільської ради Макарівського району ОСОБА_7 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , 10.09.2020 здійснила державну реєстрацію права власності ТОВ "Багрян" на нежитлові приміщення, які розташовувані за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи мету незаконного заволодіння чужим майном, 14.06.2021 директор ТОВ "Багрян" ОСОБА_5 достовірно знаючи, що довідка Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 1376 від 19.10.2020 та технічні паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство" на нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , є підробленими, оскільки містять неправдиві відомості про перебудування у власності за ТОВ "Багрян" нежитлову будівлю відповідно до господарської книги № 9 за 2009-2014 роки, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою заволодіння вищевказаним об`єктом нерухомого майна шляхом реєстрації права власності на ТОВ "Багрян" без наявності для того будь-яких правових підстав, перебуваючи 14.06.2021, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, за адресою: АДРЕСА_3 , надала особі, уповноваженій на здійснення реєстрації прав власності на нерухоме майно державному реєстратору виконавчого комітету Васильківської міської ради ОСОБА_8 завідомо підроблені офіційні документи - довідку Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області № 1376 від 19.10.2020 та технічний паспорт виготовлений ТОВ "Землевпорядне агентство".

В свою чергу, державний реєстратор комітету Васильківської міської ради ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Тракторна, 1-а, 14.06.2021 здійснив державну реєстрацію права власності ТОВ "Багрян" на нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

19.11.2021 ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/6211/21 накладено арешти на нежитлове приміщення, гараж, літ. А, загальною площею 141 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлове приміщення, складське приміщення літ. В, загальною площею 227,4 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлове приміщення, складське приміщення літ. Б, загальною площею 1257,6 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; земельну ділянку площею 0,1717 га (кадастровий номер :01:021:0046), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0452 га (кадастровий номер :01:021:0042), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0339 га (кадастровий номер :01:021:0041), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,4564 га (кадастровий номер :01:021:0044), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0550 га (кадастровий номер :01:021:0043), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області - шляхом заборони відчуження, користування, ведення підприємницької діяльності, укладання цивільно-правових угод щодо об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/206-ОБ від 15.06.2022:

1. Ринкова вартість нежитлової будівлі, загальною площею 62 (кв.м), яка розташована за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Е, станом на 14.06.2021, з урахуванням обмежень та припущень викладених у дослідницькій частині, складала 193 133,00 грн. без ПДВ та з урахуванням права користування земельною ділянкою.

2. Ринкова вартість нежитлового приміщення, гараж, літ. А, загальною площею 141 (кв.м), яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, станом на 10.09.2020, з урахуванням обмежень та припущень викладених у дослідницькій частині, складала 520 162,00 грн. без ПДВ та з урахуванням права користування земельною ділянкою.

3. Ринкова вартість нежитлового приміщення, складське приміщення, літ В, загальною площею 227,4 (кв.м), яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, станом на 10.09.2020, з урахуванням обмежень та припущень викладених у дослідницькій частині, складала 770 552,00 грн. без ПДВ та з урахуванням права користування земельною ділянкою.

4. Ринкова вартість нежитлового приміщення, складське приміщення, літ. Б, загальною площею 1257,6 (кв.м), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 10.09.2020, з урахуванням обмежень та припущень викладених у дослідницькій частині, складала 3 327 308,00 грн. без ПДВ та з урахуванням права користування земельною ділянкою.

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Згідно з абзацом сьомим ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

При цьому частиною 7 статті 100 КПК України визначено, що слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, а саме: для вирішення питання про знищення речового доказу, його передання для реалізації чи технологічної переробки або Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству () в управління речових доказів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 100, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000620 від 29.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", майна ТОВ "Багрян" (, Київська область, Фастівський район, с. Багрин, вул. Дружби, 29), а саме нерухомим майном на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області справа № 362/6211/21 від 19.11.2021: нежитлове приміщення, гараж, літ. А, загальною площею 141 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлове приміщення, складське приміщення літ. В, загальною площею 227,4 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлове приміщення, складське приміщення літ. Б, загальною площею 1257,6 кв.м., яке розташоване за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, с. Діброва, вул. Центральна, 46-Ж, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; нежитлову будівлю загальною площею 62 кв.м, яка розташована за адресою: Київська область, Фастівський (Васильківський) район, смт. Калинівка, вул. Центральна, 46-Е, яке перебуває у власності ТОВ "Багрян" ; земельну ділянку площею 0,1717 га (кадастровий номер :01:021:0046), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0452 га (кадастровий номер :01:021:0042), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0339 га (кадастровий номер :01:021:0041), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,4564 га (кадастровий номер :01:021:0044), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області ; земельну ділянку площею 0,0550 га (кадастровий номер :01:021:0043), яка перебуває у довгостроковій оренді ТОВ "Багрян" та у власності Дібрівської сільської ради Васильківського району Київської області .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1