Провадження №1-кс/337/779/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000883 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.09.2022 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

23.08.2022 року до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 23.08.2022 року невстановлена особа діючи умисно з корисливих мотивів шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами на суму 4853 гривень. А саме у смс-повідомленні було посилання під приводом отримання грошової допомоги потерпілий вів дані своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого були зняті вищевказані кошти, чим було нанесено матеріальний збиток.

За вказаним фактом 24.08.2022 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000883, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.08.2022 року він знаходився у автомобілі в цей час йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення з текстом: «23/08/2022 Oshad Bank Vam Narahovano vuplaty 4500grn zgidno vashogo statysu ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши на вказане посилання потерпілий вів фінансовий номер телефону та пароль, однак після підтвердження нічого не відбувалося, але о 13:06 на телефон потерпілого приходить смс-повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти на суму 4853 гривень. Після чого, потерпілий зрозумів що став жертвою шахраїв.

Крім того, оглянуто виписку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в якому виявлено переказ грошових коштів 23.08.2022 року на суму 4853 гривень переказ грошових коштів проводився на карту іншого банку № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілого, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, тому суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів, що стосуються картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 23.08.2022 року по 24.08.2022 року:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DWD-диски, за період за період з 23.08.2022 року по 24.08.2022 року, з можливістю вилучити копії зазначених документів.
Строк дії ухвали до 02.10.2022 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1