Справа №932/985/22
Провадження № 1-кс/932/421/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №9, -
ВСТАНОВИВ:
До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_4 , яке було розподілено, для розгляду, слідчому судді ОСОБА_1 , та в якому слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:
банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації і до дати здійснення тимчасового доступу;
анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківський рахунок, до якого емітовано зазначену банківську платіжну картку, із зазначенням номерів телефонів і адрес електронної пошти, зазначених особою при реєстрації такого банківського рахунку;
повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карток, електронних гаманців, що використовуються цією особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за цими банківськими рахунками та електричними гаманцями із зазначенням: дат і часу здійснення транзакцій (у тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, що брали участь у транзакціях;
ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій;
ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито встановлений вище банківський рахунок.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентний орган Республіки Білорусь звертається до компетентного органу юстиції України з проханням провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку документів, що мають істотне значення для розслідування кримінальної справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
У зв`язку з тим, що у судове засідання учасники не з`явилися, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, вважає за необхідне зазначити наступне.

Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа №9, яку порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
У ході попереднього слідства встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період часу з 15:00 години 15.09.2021 до 18:10 години 17.09.2021, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, не маючи права на доступ до комп`ютерної інформації, що міститься на банківських рахунках потерпілого, достовірно знаючи персональні дані банківських платіжних карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом модифікації комп`ютерної інформації, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5560,56 білоруських рублів, заподіявши матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Факт викрадення грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостями, з банківського рахунку, до якого емітовано банківську платіжну картку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , о 18 годині 06 хвилин 17.09.2021 частина грошових коштів в сумі 310,56 білоруських рублів була перерахована на банківський рахунок, до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітована банківська платіжна картка № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на території України з метою встановлення власника рахунку, адреси пристроїв з яких здійснювався доступ до рахунку, виникла необхідність для звернення до компетентного органу в Україні для отримання такої інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі №9, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять відомості про:
банківський рахунок, до якого емітовано банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації і до дати здійснення тимчасового доступу;
анкетні дані особи, на чиє ім`я зареєстровано банківський рахунок, до якого емітовано зазначену банківську платіжну картку, із зазначенням номерів телефонів і адрес електронної пошти, зазначених особою при реєстрації такого банківського рахунку;
повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних карток, електронних гаманців, що використовуються цією особою, із зазначенням дат їх реєстрації (відкриття), а також відомості про рух коштів за цими банківськими рахунками та електричними гаманцями із зазначенням: дат і часу здійснення транзакцій (у тому числі незавершених); сум і валюти здійснення транзакцій; відомостей про контрагентів, що брали участь у транзакціях;
ІР-адреси, що використовувалися ініціаторами транзакцій;
ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких здійснювалися транзакції.
Надати відомості, чи зареєстрована на території України особа, на ім`я якої відкрито встановлений вище банківський рахунок.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації слідчому СВ Відділення поліції №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 з можливістю отримання належним чином засвідчених копій запитуваної інформації та документів.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст.166 КПК України).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення і до 08 квітня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано 08.02.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1