Провадження № 1-кс/686/7410/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000031,
встановив:
16.08.2022 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

02.08.2022 року ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «14.01.2022 близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 8100 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа 14.01.2022 близько 12 год. 00 хв. перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом працевлаштування, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 внаслідок чого останній було завдано матеріальної шкоди на суму 8100 грн.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 14.01.2022, перебуваючи за місцем свого проживання, близько 10:00 год., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про працевлаштування у Австралії. Зв`язавшись із власником оголошення та обговоривши усі деталі вона отримала від невідомої особи з номера телефону НОМЕР_1 , який представився менеджером компанії, відповідні виписки, які були підтвердженням того, що ця фірма діюча. Остання надіслала всі свої документи, після чого отримала договір №2092 стосовно надання послуг та сприяння у працевлаштуванні відповідно до законодавства. Згідно умов даного договору, повинна була здійснити оплату у розмірі 8100 грн., на вказаний рахунок за трансфер та запрошення на роботу після чого перерахувала на рахунок, який був вказаний у договорі НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 8100 грн. на ім`я ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_3 ).

Також було встановлено, що менеджер скинув свою особисту банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , проте остання відмовилась надсилати будь-які кошти.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак у своєму клопотанні просила проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000031 від 02.08.2022 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022, з можливістю отримання належним чином завірених копій з можливістю отримання належним чином завірених копій.

У задоволені клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку та № НОМЕР_4 ; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 слід відмовити у зв`язку із недоведеністю дізнавачем того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки на вказаний рахунок грошові кошти потерпілою не перераховувалися.

При цьому слідчим суддею враховується, що згідно показань ОСОБА_5 від 08.08.2022 остання не перераховувала грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , указану менеджером, а тому підстави вважати, що витребовувана дізнавачем інформація, яка стосується вказаного рахунку, має значення для досудового розслідування, відсутня.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ст. дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-завірених копій договору про відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 14.01.2022 по 24.00 год. 28.02.2022, з можливістю отримання належним чином завірених копій.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 16 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя