У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовттня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 30.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньо змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та іншими невстановленими особами розтратили чуже майно (кошти місцевого бюджету) в особливо великих розмірах під час проведення будівельно-монтажних робіт за об`єктом: Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ -1 РК «Відрадний» від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського у Солом`янському районі міста Києва (договір №701/КТМ-31-21 від 30.06.2021 року на загальну суму 63 млн. 706 тис. грн.).

14 квітня 2021 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-14-001041-a), предметом якої є Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». Тендерні пропозиції подали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але вони були відхилені через невідповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям.

19 травня 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно оголосило про проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі UA-2021-05-19-003313-a), предметом якої є Виконання будівельно-монтажних робіт за об`єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського». Тендерні пропозиції подали минулі учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визначено переможцем із ціновою пропозицією 63 706 575,81 грн.

30 червня 2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду №701/КМТ-31-21 про виконання робіт. Відповідно до даного договору Підрядник зобов`язується виконати на свій ризик та своїми силами будівельно-монтажні роботи за об`єктом: «Реконструкція ділянки теплової мережі ТМ-1 РК "Відрадний" від 1П2 до ТК 143 по вул. Леваневського» за ДК 021:2015: 45231000-5 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи відповідно до умов зазначеного договору.

30 серпня 2021 року із 1 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносились неправдиві дані щодо вартості та обсягів проведених робіт. Різниця між вартістю документально і фактично виконаних робіт переводилась керівництвом підрядного підприємства у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих та прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документiв з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.реєстраційних документів облікової справи платника податків (контактний номер телефону, адреса реєстрації та інша контактна інформація) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

2.інформації про відкриті рахунки в банківських установах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

3.податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

4.інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

податкової справи (декларації з ПДВ та податку на прибуток), а у разі якщо звітність подавалась в електронному вигляді, то надати відповідні декларації на паперовому носії (та окремо в електронному вигляді) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1