УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року

м. Харків

Справа № 638/16925/21

Провадження № 1-кс/638/548/22

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Харкова клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України,

установив:

22 лютого 2022 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду матеріали надійшли в провадження слідчого судді ОСОБА_1 22 лютого 2022 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням зареєстрованих юридичних осіб, підконтрольних ОСОБА_4 вчинено самовільне захоплення земельних ділянок на території міста Харкова, внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи та використання таких документів, шахрайство та інші дії, які містять в собі ознаки злочинів на території міста Харкова та Києва за наступних обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що самовільно зайнято земельні ділянки з кадастровими номерами :06:005:0090 та :06:005:0021, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані земельні ділянки огороджені та на їх території здійснюються будівельні роботи.

Крім того, у 2018 році до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про наявність трьох будівель за вказаною адресою, а саме: нежитлова будівля літ. "Б-1", загальною площею 40 кв.м, нежитлова будівля літ. "В-1", загальною площею 42 кв.м., нежитлова будівля літ. "А-1", загальною площею 38,9 кв.м.

Разом із цим, до відомостей про об`єкт нерухомого майна номер 101 (колишня літ. «А-1») в подальшому рішенням державного реєстратора були внесені зміни щодо опису майна і на даний час цей об`єкт описано наступним чином: багатоквартирний житловий будинок літ."А-3", що складається з квартир №1-14 та нежитлових приміщень 1-го поверху №№1-:-34 площею 674,0 кв.м., 2-го поверху №№1-:-12,І,ІІ площею 903,9 кв.м., 3-го поверху №№1-:-11,І,ІІ площею 237,4 кв.м., загальна площа (кв.м): 2406.2, житлова площа (кв.м): 304.2. Вказані зміни внесені до реєстру на підставі довідок та технічного паспорта ТОВ «Пріма КР».

Вивченням документів, що стали підставою для внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про вказані будівлі не встановлено правовстановлюючих документів, які б посвідчували право на реєстрацію (внесення змін) до вказаного об`єкту нерухомості, більше того, будівлі з характеристиками наведеними у технічному паспорті ТОВ «Пріма КР взагалі не існувало.

Також встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :07:006:0130, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється будівництво ЖК Urban One Naukova Apartments.

Разом з тим, вказана земельна ділянка перебуває у комунальній власності та в користування жодній особі не відводилась.

Будівництво фактично ведеться без дозвільних документів, до реєстру дозвільних документів внесені лише повідомлення про початок будівельних робіт ХК35 від 30.08.2021, з реконструкції, а не з нового будівництва, яке проводиться фактично.

При цьому здійснюється реконструкція багатоквартирного житлового будинку загальною площею Чи знаходився на вказаній земельній ділянці багатоквартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 7586,5 кв.м,, якого, як не існувало взагалі. При цьому, підставою для реєстрації права на вказану будівлю були довідка та технічний паспорт ТОВ «ПРІМА КР».

Аналогічні факти зайняття земельних ділянок та виготовлення довідок, технічних паспортів та інших документів, які містять неправдиві дані також були встановлені під час здійснення будівництва на об`єктах: земельна ділянка з кадастровим номером :01:022:0026, розташована за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 118, здійснюється будівництво ЖК Urban City; м. Харків, вул. Юлія Чигирина, 13, здійснюється будівництво ЖК IT-Парк Manufactura.

Також органом досудового розслідування встановлено наявність технічних паспортів та довідок ТОВ «ПРІМА КР», які містять неправдиві відомості щодо об`єкту будівництва на земельній ділянці відведеної ТОВ «Крафт Техносірвіс» з кадастровим номером :04:004:0078 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130-Б.

Звертає увагу суду на те, що в усіх вказаних повідомлень про початок будівельних робіт та декларацій про готовність об`єктів до експлуатації клас наслідків об`єктів будівництва зазначено - СС1, тобто незначні наслідки, що характеризують об`єкти з постійним перебуванням людей у кількості до 20 осіб та заввишки не більше 4 поверхів тощо. Проте фактично споруджуються багатоквартирні будинки, які мають щонайменше 9 поверхів, що свідчить про внесення завідомо неправдивих відомостей у відповідні документи.

З наведеного слідує відсутність належним чином погодженої проектної документації на будівництво, що призводить до прийняття в експлуатацію будівель, які несуть загрозу для життя та здоров`я людей та заподіяння інших тяжких наслідків.

Так, афілійовані ТОВ «Строй сіті девелопмент» комерційні організації при проведенні будівництва здійснюють реєстраційну діяльність га підставі підробленої технічної, правовстановлюючої та ін. документації.

Аналогічні дії вказаними особами вчиняються на наступних об`єктах будівництва: кадастровий номер :01:009:0013, розташованій за адресою: м. Харків, пров. Лопанський, 10, здійснюється будівництво ЖК Дім на Подолі; кадастровий номер :07:006:0145, розташований за адресою: м. Харків, вул. Серпова, 4; земельна ділянка з кадастровим номером :08:004:0019 площею 2,7142 га, що розташована за адресою: м. Харків, пров. Шевченківський, 50, проводяться будівельні роботи з будівництва ЖК «Гідропарк Сіті».

Вказані особи відповідно для організації проведення своєї злочинної діяльності залучають ТОВ «ПРІМА-КР» (), що зареєстровано за адресою: вул. Світлогірська, 74, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області та ТОВ «КРІКОН-ГЕО» (), що зареєстровано за адресою: просп. 200- річчя Кривого Рогу, 12, приміщення 2, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Під час виконання доручення процесуального керівника оперативним підрозділом УСБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ «ПРІМА-КР» та ТОВ «КРІКОН-ГЕО» фактично використовують нежитлові приміщення за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Крім того, встановлено, що інвентаризаційні справи, матеріали технічної інвентаризації, ескізи, схеми, креслення, технічні паспорти зберігаються також за місцем реєстрації директора ТОВ «ПРІМА-КР» - ОСОБА_5 . Вказана особа зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вказує на те, що у зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, а саме у нежитлових приміщеннях які знаходяться у володінні ТОВ «ПРІМА-КР» та ТОВ «КРІКОН-ГЕО» з метою виявлення, пошуку предметів та речей протиправної злочинної діяльності, які можуть знаходитись у володінні ТОВ «ПРІМА-КР» та ТОВ «КРІКОН-ГЕО».

Слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова 01 лютого 2022 року було постановлено ухвалу на проведення обшуку за місцем розташування робочого місця ТОВ «ПРІМА-КР» та ТОВ «КРІКОН-ГЕО», а саме за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

За результатами проведення обшуку 02 лютого 2022 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2022, за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, було виявлено та вилучено майно.

Вказане майно було вилучене за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ПРІМА-КР», містить інші ознаки належності вказаному товариству, зокрема бланки, реквізити вказаного підприємства та його співробітників, інформацію про його господарську діяльність, таким чином вищезазначене свідчить про те, що вилучене під час проведення обшуку 02 лютого 2022 року за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області майно належить на праві власності ТОВ «ПРІМА-КР» () та знаходиться у його володінні, тобто вказане свідчить про володіння вказаним майном.

Відповідно до статті 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

03 лютого 2022 року вищевказані речі та документи в порядку, передбаченому КПК України, оглянуті слідчим та визнані речовими доказами.

Виходячи з цього, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, які підтверджують наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, та для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також подальшого проведення необхідних слідчих дій під час досудового розслідування на теперішній час виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані вилучену в ході обшуку речі та документи. Зокрема, вилучені речі (комп`ютерна техніка, журнали виїздів, можуть підтвердити або спростувати факти надання ТОВ «ПРІМА-КР» технічних паспортів та довідок, які містять неправдиві відомості, крім того, у сукупності вказані можуть підтвердити чи спростувати факт самочинного будівництва на самочинно зайнятій земельній ділянці. Також вказані документи містять оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які можуть бути використані у якості вільних зразків для почеркознавчої експертизи.

Прокурор зазначає, що повернення вилученого майна, може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення усього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначеного майна, можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на його знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливити встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також проведення необхідних слідчих дій.

При цьому прокурор вказує на те, що оглянуті комп`ютерна техніка, флеш носії та печатки потребують обмеження лише права розпорядження, а не користування, оскільки органу досудового розслідування достатньо отримати їх копії, відтиски та провести огляди.

На підставі викладеного, відповідно до вимог статей 36, 131, 132, 170, 171 КПК України прокурор просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор подав через канцелярію суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому, та просив його задовольнити, з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна - ТОВ «ТОВ «ПРІМА-КР» у судове засідання не з`явився, про день, місце та час проведення судового засідання був повідомлений належним чином. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подав.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, доходить таких висновків.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (частина друга статті 131 КПК України).

Як визначено частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (Частина перша статті 98 КПК України).

Відповідно до частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статей 168, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (частина перша статті 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або третіх осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Європейський суд з прав людини, неодноразово підкреслював, що в разі, коли держави вважають за потрібне вдаватися до таких заходів, як обшуки з метою отримання доказів вчинення протиправних діянь, вилучення майна або арешт майна, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та достатніми, і чи було дотримано принцип пропорційності, а також, зокрема, чи були у справі також інші докази на той час вчинення протиправних діянь та на рішення ЄСПЛ у справі «Новоселецький проти України» (Заява №47148/99, рішення від 22.02.2005, остаточне рішення від 22.05.2005) Європейський суд з прав людини вказує, що у кожній справі, в якій йде мова про порушення вищезгаданого права (володіння своїм майном), суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспільної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи, особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести непропорційний та непомірний тягар .

Відповідно до пунктів 69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» (Sporrong and Lonnroth v. Sweden) будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.

Відповідно до частини пятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України», де зазначається«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Згідно положень статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі «East/West Alliance Limited» проти України» судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див.також рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див.рішення у справі «Лемуан проти Франції», від 22 вересня 1994 року та «Кушоглу проти Болгарії» від 10 травня 2007 року).

Суд зауважує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. Рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льон рот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. Рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Крім того, суд також бере до уваги, що відповідно до частини четвертої статті 173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

При цьому відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України.

Слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова 01 лютого 2022 року було надано ухвалу на проведення обшуку за місцем розташування робочого місця ТОВ «ПРІМА-КР» та ТОВ «КРІКОН-ГЕО», а саме за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

За результатами проведення обшуку 02 лютого 2022 року на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 01.02.2022, за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, було виявлено та вилучено майно.

Вказане майно було вилучене за фактичним місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ПРІМА-КР», містить інші ознаки належності вказаному товариству, зокрема бланки, реквізити вказаного підприємства та його співробітників, інформацію про його господарську діяльність.

Вилучене під час проведення обшуку 02 лютого 2022 року за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області майно належить на праві власності ТОВ «ПРІМА-КР» () та знаходиться у його володінні.

Вилучення майна відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном (частина сьома статті 237 КПК України).

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Прокурором доведено, що накладення арешту на майно необхідне з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, та осіб, які причетні до вчинення правопорушення.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його прокурором, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна у даному кримінальному провадженні, а також наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зважаючи на можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні та як об`єктів кримінально протиправних дій, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, а також, що прокурором наведено обставини, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, разом із цим, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження в результаті накладення арешту на майно, завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Зокрема, вилучені речі у сукупності з іншими доказами можуть підтвердити чи спростувати факт самочинного будівництва на самочинно зайнятій земельній ділянці. Також вказані документи містять оригінали підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які можуть бути використані у якості вільних зразків для почеркознавчої експертизи.

Водночас слідчий суддя виходить з того, що відповідно до частини одинадцятої статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, слідчий суддя враховує вимоги частини четвертої статті 173 КПК України, та, водночас, зважаючи на те, що прокурор у клопотанні просить накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 02 лютого 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , речі та документи, що перебували у володінні ТОВ «ПРІМА-КР», а саме: системний блок в корпусі чорного кольору «Push»; системний блок в корпусі чорного кольору «Logic Power» KP10047; системний блок в корпусі чорного кольору «RP 10048» 1053; системний блок в корпусі чорного кольору «RC 150» KRP 006; флеш - носій «Deltal Digitals 4», печатка «Цопа Сергій Анатолійович», печатка «Експерт ОСОБА_6 », печатка «ТОВ ПРІМА-КР» шляхом тимчасового позбавлення ТОВ «ПРІМА-КР» права розпорядження вказаним майном, суд вважає за доцільне застосувати саме такий спосіб арешту переліченого майна, яке залишити у користуванні володільця майна, оскільки це не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Відповідно до положень частини першої - другої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись статтями 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 01 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 197-1, частиною третьою статті 358, частиною першою статті 275, частиною четвертою статті 190, частиною першою статті 272 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 02 лютого 2022 року, за адресою: просп. 200 річчя Кривого Рогу, 12, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, речі та документи, що перебували у володінні ТОВ «ПРІМА-КР», а саме:

- зошит із нотатками за написом на ньому «Виїзди 2017 р. 2021 р.»,

- наказ №33 від 20.06.2020 на 1 арк., наказ № 48к від 29.09.2021 на 1 арк., наказ № 43 від 15.07.2021 на 1 арк.,

- наказ без номера від 16.03.2020 про надання відпустки на 1 арк.,

- протокол №2 від 31.07.2009 на 1 арк.,

- наказ №56 від 01.08.2009 на 1 арк.,

- посадова інструкція від 02.01.2013 на 1 арк.,

- статут ТОВ «ПРІМА-КР» на 16 арк.,

- три заяви ОСОБА_6 від 09.04.2019 на 1 арк., від 31.05.2019 на 2 арк.,

- папка-швидкозшивач картонна рожевого кольору, всередині якої маються: прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формату А4 з назвою:договір про надання інформаційно-консультаційних послуг №75/04-19 від 17 квітня 2019 року на2 арк. Арт №75/04-19 прийому передачі даних послуг по Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг №75/04-19 на 1 арк.; Договір №2/9076-21 на 2 арк.; Протокол про узгодження договірної цини №2/9076-21 2 арк.; Договір суборенди нежитлового приміщення №74 від 28.12.2019 4 арк.; Додаткова угода №1 до договору суборенди нежитлового приміщення №74 від 28.12.2019 р на 3 арк.; Договір №12 про оренду обладнання від 18.01.2021 року на 4 арк.; Акт 1 передачі майна від 28.01.2021 арк.; Свідоцтво про повірку законодавчого регульованого засобу вимірювання техніки №264221 чинне 15.02.2022 р 1 арк.; Договір №25/05к-21 на надання консалтингових послуг від 25 травня 2021 р 2 арк.; Протокол про погодження ціни №25/05к-21 від 25.05.2021 1 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг до Договору №25/05к-21т від 21.05.2021 1 арк.; Договір №1 про оренду обладнання від 17.04.2019 р на 4 арк.; Акт 1 прийому-передачі майна від3 17.04.2019 року 1 арк.; Свідоцтво про повірку законодавчого регульованого засобу вимірювальної техніки №127359 чинне до 09.01.2022 1 арк.; Довідка про відкриття рахунку №210226SU16010501 від 26.02.2021 року на 1 арк.; Договір зворотної фінансової допомоги №01/01-21 від 13.01.2021 1 арк.; Лист-звернення вих.. 13/01/2021 1 арк., Договір №28/05к-21 від 28.05.2021 2 арк., Протокол погодження ціни від 28.05.2021 1 арк.; Договір N2/К від 26.01.2021 року 1 арк., Акт виконання робіт з н6адання послуг по договору №2К від 04.02.21 1 арк., Договір №11/01-21 від 21.01.2021 на 2 арк., Договір №08/1 про виконання топогрофо-геодезичних робіт від 18.02.2020 2 арк., Специфікація №1/10 до договору №08/1 від 18.02.2020 р 1 арк.,Акт №1 на виконання робіт згідно договору №08/1 від 18.02.2020 р 1 арк., Специфікація №2/10 до договору №08/1 від 18.02.2020 р 1 арк., Специфікація №3/10 до договору №08/1 від 18.02.2020 р 1 арк., Договір №00001899; Акт про надання послуг від 07.10 2020 р. 1 арк., Договір №86к-20 на надання консалтингових послуг від 16 липня 2020 року 2 арк., Протокол погодження ціни до договору №86-к/20 від 16.07.2020 р 1 арк., Акт приймання-передачі наданих послуг до договору №86-к/20 від 16.07.2020 р 1 арк.,Договір оренди нерухомого майна №10 від 28.12 2020 року 4 арк., Акт прийняття-передачі майна Договір оренди нерухомого майна №10 від 28.12 2020 року 1 арк.,Договір №11/12-2020 на надання послуги кейтерінгу від 16.12.2020 р 1 арк.,Протокол погодження ціни до Договору №11/12-2020 на надання послуги кейтерінгу від 16.12.2020;Акт приймання-передачі наданих послуг Договору №11/12-2020 на надання послуги кейтерінгу від 16.12.2020 1 арк., Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ф.о ОСОБА_7 2 арк., Витяг з реєстру платників податку від 15.09.2021 1 арк.,Договір №65к-20 на надання консалтингових послуг від 9 липня 2020 року 2 арк., Протокол погодження ціни до Договору №65к-20 на надання консалтингових послуг від 9 липня 2020 року; Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 1 арк., Свідоцтво платника єдиного податку №002848 1арк., Договір №80к-20 на надання консалтингових послуг від 18 липня 2020р 2 арк., Протокол погодження договірної ціни Договір №80к-20 на надання консалтингових послуг від 18 липня 2020р 1 арк., Акт 1 арк., виписка ОСОБА_9 ; Супровідний лист; Договір добровільного страхування майна серії 212/01 №007/026/11/0220033 від 28.09.2020 2 арк., Договір №2/7240-20 від 10 червня 2020 р 3 арк., Протокол узгодження договірної ціни 1 арк.,Акт 1 арк.,Договір №1222/03-2020 про надання послуг 12.03.2020 р 2 арк., Договір 38А501-2949-20 від 27.05.2020 р 2 арк.,Договір 01/03-20 про транспортне обслуговування від 13.03.2020 р 2 арк., Акт надання послуг 30.04.2020 1 арк., Маршрутний лист 1 арк., акт наданих послуг 31.03.20; Маршрутний лист 1 арк., Договір №41 06.04.2020 від 06.04.2020 та Протокол угоди про договірну ціну і акт №41 1 арк.,Договір №01/03-20 1 арк.,Свідоцтво ОСОБА_10 ; Договір суборенди нежитлового приміщення №74 від 28.12.2019т 3 арк. та акт прийому-передачі від 01.01.20; Додаткова угода №1до договору суборенди нежитлового приміщення №74;Договір 19-10-01 від 24.10.2019 6 арк., Договір 15-4-05 від 04 листопада 2019 р та акт виконаних робіт 3 арк.,Договір 2/5275-19 від 6 червня 2019 3 арк.,та протокол узгодження ціни 1 арк., акт №2/5275-19 ;Додаткова угода №5718 W173-17 від 24.04.19 2 арк., Договір оренди нерухомого майна№10 від 27.12.194 арк.,та акт прийняття-передачі майна; Додаткова угода №1 до договору №95032005 від 21.06.13 1 арк.,Договір добровільного страхування 212/01 №007/26/22/0218041 від 12.05.2019 2арк., Договір №25/03-19 від 25.03.2019 2 арк., акт,свідоцтво ОСОБА_11 , Сертифікат №248118;Договір №75/04-19 від 17.04.2019 та акт до нього 3 арк., Договір №1 поставки 4 арк., Накладна 22.04.2019 2 арк.,Договір №153 від 26.02.19 10 арк. та акт до нього;Заява про відмову від використання захищених носіїв ключів у системі від 26.02.19 1 арк.,Додаткова угода №5718W173-12 від 22.02.19 7 арк.,Договір №01/02-19 про транспортне обслуговування від 01.20.19 1арк та акт до нього і маршрутний лист ;Акт приймання передачі виконаних робіт від 30.04.2019;Договір №00000244 та акт до нього від 08.02.2019 2 арк.,Договір про надання послуг №420-007а від 24.01ю19 2 арк. та акт до нього;Договір поруки від 27.02.2019 р 5 арк., Договір про надання послуг авторизованого електронного майданчика «Оцінка.онлайн» 6 арк.,Додаткова угода про внесення змін 2 арк. та акт до н ;Договір про надання послуг авторизованого електронного майданчика «Оцінка.онлайн» 4 арк.,Договір №02/04-18 від 02.04.2018 1 арк. та акт до нього від 27.04.2018 р; Договір про транспортне обслуговування від 02.05 .2018 р та атк. до нього;Акт приймання передачі наданих послуг від 14 червня 2018р.1 арк.,Договір 18-04-23 від 26.04.2018 3 арк.,календарний план робіт,протокол узгодження ціни,акт №1466 від 02.05.2018;Договір субпідряду №10/05-18 від 10.05.2018 5 арк., Договір добровільного страхування 212/01 №007/026/11/0218044 від 18.05.2018 р арк.,Договір №2/3129-18 від 6 червня 2018 р 2 арк., протокол узгодження договірної ціни до нього;Цивільно-правовий договір №1 від 19 червня 2018 р 1 арк.,Акт від 19.06.2018 1 арк.,копія паспорту ОСОБА_12 3 арк., ідентифікаційний код 1 арк.,Договір №02/07-18 від 02 липня 2018 р 14 арк., Договір №02/07-18 від 02 липня 2018 р на 14 арк.,Договір №02/07-18 на транспортне обслуговування від липня 2018 р 4 арк.,Договір субпідряду №12/07-18 від 12 липня 2018 р. 4 арк.,Договір субпідряду №23/07-18 від 23 липня 2018 р на 4 арк.,ТОВ з обмеженою відповідальністю «ПРІМА_КР»№126 від 27.07.2018р 1 арк., Держкадастр 19.07.2018 28-4-0-22-625/105-18 1 арк.,Договір №00001368 від 30 липня 2018 2 арк.,Договір №16/08-18 про надання юридичних послуг від 16.08.2018 р 4 арк.,Цивільно-правовий договір №2 від 01.09.2018 3 арк.,Копія паспорту ОСОБА_12 2 арк.; Договір Субпідряду №17/09-18 від 17.09.2018 5 арк ;Договір субпідряду №22/10-18 від 22.10.2018 7 арк.,Договір субпідряду №04/10-18 від 04.10.2018 7 арк.,Виписка ОСОБА_13 №03392,Свідоцтво Степанова 7 арк.,Договір оренди нерухомого майна №10 від 28.12.2018 5 арк.,Додаткова угода №5718W173-18 від.15.11.2018 7 арк.,Договір про надання послуг №Л-90174 від 15.11.2018 2 арк.,Договір №15/10-18 від 15.10.2018 6 арк.,Договір №20 від 05.11.2018 4 арк.,Договір №16/08-18 про надання юридичних послуг від 16.08.2018 4 арк., Договір за ТОВ «ПРІМА-КР» за 2017 р, Договір №09/10-17 на транспортне обслуговування від 09.10.2017 р 5 арк.,Договір №01/01-17 на транспортне обслуговування від 11.01.2017 р 22 арк., Договір №27 05.04.2017 4 арк.,Витяг з ЄР 3 арк.,Акт №27;Договір суборенди нежитлового приміщення №55 від 01.03.2017 6 арк.,Договір №2/1082 від 22.06.2017 3 арк.,Акт 2/1082-17 від 29.09.2017;Договір 31/1.1 від 6 .06.2017 6 арк.,Договір №00000493 від 06.04.2017 1 арк.,та акт до нього від 27.04.2017 року 1 арк.,Договір №64/03-17 про надання послуг від 30.03.2017 4 арк.,Договір №02/04-17 на транспортне обслуговування від 18.04.2017 р. 2 арк. та акт до нього 1 арк.,Договір №01/07-17 оренди обладнання від 01 липня 2017 р. 2 арк.,Договір №01/04-17 про надання послуг від 01.04.2017 2 арк.,Договір №02/02-17 від 01.04.2017 р. 14 арк.,Договір-заява №G0717/6142/01 від 21 липня 2017 р про внесення змін до гарантії 2 арк.,Договір-заява№G0717/6142/1 від 21 липня 2017 р 2 арк.,Договір субпідряду №20/10 від 20.10.2017 р 5 арк.,Договір №01/01-17 про надання юридичних послуг від 01.01.2017 5 арк.,Договір про надання послуг №401-11 від 11.10.2017 7 арк.,Цивільно-правовий договір №3 т від 1 листопада 2017 р 2 арк.,Копія паспорту ОСОБА_14 2 арк., Цивільно правововий договір №4 від 01.11.2017 р та акт до договору від 30.11.2017 ;Договір №38 АКg20355-17 від 01.12.2017 р 2 арк., Калькуляція №052Н0-566-1018;Договір «01/11-17 від 1.11.2017 6 арк., Договір №07/10-17 07.10.2017 8 арк.,Цивільно-правовий договір №1 від 01.11.2017 2арк.,Копія ОСОБА_15 .Ю 2 арк., ідентифікаційний номер ОСОБА_16 ; Цивільно- правовий договір №2 від 01.11.2017 р 3 арк., Договір Субпідряду №06/10-17 від 06.10.2017 на 7 арк.,Договір оренди нерухомого майна №10 від 28.12.2017 року 5 арк., Договір оренди нерухомого майна №10 від 28.12.2017 5 арк.,Договір №06-17 про надання послуг від 06.10.2017 8 арк. ;Експересс-накладна №1 1 арк.,Претензія від 02.10.2017 4 арк.,Договір про надання послуг з підготовки до професійної атестації №745 від 19енеральний договір банківського вкладу №5717W65 від.27.10.2017 6 арк.,Додаткова угода №5717W65-1 до генерального договору банківського вкладу від 27.10.2017 1 арк.,

- папка-швидкозшивач картонна синього кольору, всередині якої маються: прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ГРУДЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 29.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., поточна інформація по рахунку за дату 28.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 28.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 24.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 23.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 21.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., повідомлення комунальному підприємству «Сансервіс» Криворізької міської ради для директора ТОВ «Пріма-КР» ОСОБА_5 №1361 від 23 грудня 2020р., виписка по рахунку за дату 18.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 17.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 15.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 10.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 09.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 08.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 02.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 01.12.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 24.12.2020 по 24.12.2020 ПриватБанк від 25.01.2021 15:30 на 1 арк., заключна виписка за період з 23.12.2020 по 23.12.2020 ПриватБанк від 24.01.2021 09:33 на 1 арк., заключна виписка за період з 22.12.2020 по 22.12.2020 ПриватБанк від 23.12.2020 09:16 на 2 арк., заключна виписка за період з 21.12.2020 по 21.12.2020 ПриватБанк від 22.12.2020 10:01 на 1 арк., заключна виписка за період з 16.12.2020 по 16.12.2020 ПриватБанк від 17.12.2020 14:38 на 1 арк., заключна виписка за період з 15.12.2020 по 15.12.2020 ПриватБанк від 16.12.2020 15:24 на 1 арк., заключна виписка за період з 12.12.2020 по 12.12.2020 ПриватБанк від 13.01.2021 10:46 на 1 арк., заключна виписка за період з 11.12.2020 по 11.12.2020 ПриватБанк від 14.12.2020 11:51 на 1 арк., заключна виписка за період з 10.12.2020 по 10.12.2020 ПриватБанк від 11.12.2020 09:17 на 1 арк., заключна виписка за період з 09.12.2020 по 09.12.2020 ПриватБанк від 10.12.2020 14:27 на 1 арк., заключна виписка за період з 07.12.2020 по 07.12.2020 ПриватБанк від 08.12.2020 10:34 на 2 арк., заключна виписка за період з 03.12.2020 по 03.12.2020 ПриватБанк від 04.12.2020 10:41 на 1 арк., заключна виписка за період з 05.12.2020 по 05.12.2020 ПриватБанк від 07.12.2020 09:42 на 1 арк., заключна виписка за період з 01.12.2020 по 01.12.2020 ПриватБанк від 02.12.2020 11:14 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ГРУДЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ЛИСТОПАД 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 02.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 03.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 05.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 06.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 4 арк., виписка по рахунку за дату 09.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 10.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 12.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 13.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 18.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 24.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 25.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 27.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.11.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 26.11.2020 по 26.11.2020 ПриватБанк від 27.11.2020 09:25 на 1 арк., заключна виписка за період з 24.11.2020 по 24.11.2020 ПриватБанк від 01.12.2020 10:47 на 1 арк., заключна виписка за період з 20.11.2020 по 20.11.2020 ПриватБанк від 24.11.2020 11:22 на 1 арк., заключна виписка за період з 26.11.2020 по 26.11.2020 ПриватБанк від 27.11.2020 09:25 на 2 арк., заключна виписка за період з 19.11.2020 по 19.11.2020 ПриватБанк від 20.11.2020 10:16 на 1 арк., заключна виписка за період з 18.11.2020 по 18.11.2020 ПриватБанк від 19.11.2020 11:09 на 1 арк., заключна виписка за період з 17.11.2020 по 17.11.2020 ПриватБанк від 18.11.2020 11:06 на 1 арк., заключна виписка за період з 13.11.2020 по 13.11.2020 ПриватБанк від 27.11.2020 10:29 на 1 арк., заключна виписка за період з 12.11.2020 по 12.11.2020 ПриватБанк від 13.11.2020 11:38 на 1 арк., заключна виписка за період з 10.11.2020 по 10.11.2020 ПриватБанк від 11.11.2020 16:00 на 1 арк., заключна виписка за період з 06.11.2020 по 06.11.2020 ПриватБанк від 09.11.2020 16:30 на 2 арк., заключна виписка за період з 02.11.2020 по 02.11.2020 ПриватБанк від 03.11.2020 09:40 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ЛИСТОПАД 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ЖОВТЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 06.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 09.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 13.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 15.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 23.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 24.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.10.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 30.10.2020 по 30.10.2020 ПриватБанк від 03.11.2020 09:55 на 1 арк., заключна виписка за період з 30.10.2020 по 30.10.2020 ПриватБанк від 03.11.2020 09:55 на 1 арк., заключна виписка за період з 28.10.2020 по 28.10.2020 ПриватБанк від 29.10.2020 11:17 на 1 арк., лист формата А5 з назвою: заключна виписка за період з 27.10.2020 по 27.10.2020 ПриватБанк від 28.10.2020 09:46 на 1 арк., лист формата А4 з назвою: заключна виписка за період з 23.10.2020 по 23.10.2020 ПриватБанк від 27.10.2020 08:37 на 1 арк., заключна виписка за період з 22.10.2020 по 22.10.2020 ПриватБанк від 23.10.2020 16:24 на 2 арк., заключна виписка за період з 16.10.2020 по 16.10.2020 ПриватБанк від 20.10.2020 10:53 на 1 арк., заключна виписка за період з 12.10.2020 по 12.10.2020 ПриватБанк від 20.10.2020 10:52 на 1 арк., заключна виписка за період з 09.10.2020 по 09.10.2020 ПриватБанк від 12.10.2020 16:22 на 1 арк., заключна виписка за період з 08.10.2020 по 08.10.2020 ПриватБанк від 27.10.2020 09:25 на 1 арк., заключна виписка за період з 07.10.2020 по 07.10.2020 ПриватБанк від 08.10.2020 14:53 на 2 арк., заключна виписка за період з 01.10.2020 по 01.10.2020 ПриватБанк від 02.10.2020 16:05 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ЖОВТЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого мається лист назвою виписка по особовим рахункам з 01.09.2020 по 30.09.2020 код банку: НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» ТВБВ 1В.АТ «Укрексімбанк» у м.Кривому Розі, прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ВЕРЕСЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 01.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 02.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 03.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 08.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 11.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 14.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 24.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.09.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 23.09.2020 по 23.09.2020 ПриватБанк від 02.10.2020 16:04 на 1 арк., заключна виписка за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 ПриватБанк від 02.10.2020 16:03 на 2 арк., заключна виписка за період з 15.09.2020 по 21.09.2020 ПриватБанк від 02.10.2020 16:17 на 1 арк., заключна виписка за період з 14.09.2020 по 14.09.2020 ПриватБанк від 17.10.2020 09:34 на 1 арк., заключна виписка за період з 11.09.2020 по 11.09.2020 ПриватБанк від 17.10.2020 09:33 на 1 арк., заключна виписка за період з 10.09.2020 по 10.09.2020 ПриватБанк від 11.09.2020 15:23 на 1 арк., заключна виписка за період з 09.09.2020 по 09.09.2020 ПриватБанк від 10.09.2020 15:11 на 1 арк., заключна виписка за період з 08.09.2020 по 08.09.2020 ПриватБанк від 09.09.2020 13:28 на 1 арк., заключна виписка за період з 07.09.2020 по 07.09.2020 ПриватБанк від 08.09.2020 09:25 на 2 арк., заключна виписка за період з 04.09.2020 по 04.09.2020 ПриватБанк від 02.10.2020 11:28 на 1 арк., заключна виписка за період з 02.09.2020 по 02.09.2020 ПриватБанк від 03.09.2020 14:09 на 1 арк., заключна виписка за період з 01.09.2020 по 01.09.2020 ПриватБанк від 01.10.2020 16:26 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ВЕРЕСЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого мається лист назвою виписка по особовим рахункам з 01.08.2020 по 31.08.2020 код банку: НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» ТВБВ 1В.АТ «Укрексімбанк» у м.Кривому Розі, прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК СЕРПЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 06.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 05.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 03.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 12.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 13.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 14.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 17.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 18.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 19.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 21.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 26.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 27.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 28.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 31.08.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 28.08.2020 по 28.08.2020 ПриватБанк від 31.08.2020 11:05 на 1 арк., заключна виписка за період з 28.08.2020 по 28.08.2020 ПриватБанк від 31.08.2020 11:05 на 1 арк., заключна виписка за період з 27.08.2020 по 27.08.2020 ПриватБанк від 28.08.2020 09:47 на 1 арк., заключна виписка за період з 26.08.2020 по 26.08.2020 ПриватБанк від 27.08.2020 15:41 на 1 арк., заключна виписка за період з 21.08.2020 по 21.08.2020 ПриватБанк від 25.08.2020 10:43 на 2 арк., заключна виписка за період з 20.08.2020 по 20.08.2020 ПриватБанк від 21.08.2020 12:11 на 1 арк., заключна виписка за період з 19.08.2020 по 19.08.2020 ПриватБанк від 20.08.2020 09:40 на 1 арк., заключна виписка за період з 18.08.2020 по 18.08.2020 ПриватБанк від 20.08.2020 09:40 на 1 арк., заключна виписка за період з 17.08.2020 по 17.08.2020 ПриватБанк від 18.08.2020 08:51 на 1 арк., заключна виписка за період з 14.08.2020 по 14.08.2020 ПриватБанк від 17.08.2020 10:24 на 1 арк., заключна виписка за період з 13.08.2020 по 13.08.2020 ПриватБанк від 14.08.2020 10:27 на 1 арк., заключна виписка за період з 12.08.2020 по 12.08.2020 ПриватБанк від 14.08.2020 10:28 на 1 арк., заключна виписка за період з 11.08.2020 по 11.08.2020 ПриватБанк від 14.08.2020 10:28 на 1 арк., заключна виписка за період з 08.08.2020 по 08.08.2020 ПриватБанк від 29.09.2020 11:45 на 1 арк., заключна виписка за період з 07.08.2020 по 07.08.2020 ПриватБанк від 10.08.2020 11:01 на 2 арк., заключна виписка за період з 03.08.2020 по 03.08.2020 ПриватБанк від 05.08.2020 10:50 на 1 арк., заключна виписка за період з 04.08.2020 по 04.08.2020 ПриватБанк від 05.08.2020 10:49 на 1 арк., заключна виписка за період з 05.08.2020 по 05.08.2020 ПриватБанк від 07.08.2020 10:06 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК СЕРПЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого мається лист назвою виписка по особовим рахункам з 01.07.2020 по 31.07.2020 код банку: НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» ТВБВ 1В.АТ «Укрексімбанк» у м.Кривому Розі, прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ЛИПЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 28.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 23.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 4 арк., виписка по рахунку за дату 17.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 16.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 14.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 13.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 10.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 09.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 08.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 06.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 03.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 01.07.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключна виписка за період з 22.07.2020 по 22.07.2020 ПриватБанк від 05.08.2020 10:52 на 2 арк., заключна виписка за період з 10.07.2020 по 10.07.2020 ПриватБанк від 05.08.2020 10:56 на 1 арк., заключна виписка за період з 07.07.2020 по 07.07.2020 ПриватБанк від 05.08.2020 10:55 на 2 арк., заключна виписка за період з 02.07.2020 по 06.07.2020 ПриватБанк від 11.09.2020 15:35 на 1 арк., заключительная выписка за период с 01.07.2020 по 01.07.2020 ПриватБанк от 02.07.2020 09:35 №0207-20VU-935-0957 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ЛИПЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого мається лист з назвою виписка по особовим рахункам з 01.06.2020 по 30.06.2020 код банку: 322313 АТ «Укрексімбанк» ТВБВ 1В.АТ «Укрексімбанк» у м.Кривому Розі, прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ЧЕРВЕНЬ 2020 р на 1 арк., виписка по рахунку за дату 01.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 02.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 04.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 05.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 4 арк., виписка по рахунку за дату 09.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 10.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 11.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 12.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 16.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 17.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 01.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 18.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 23.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 24.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 25.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 26.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.06.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключительная выписка за период с 22.06.2020 по 22.06.2020 ПриватБанк от 23.06.2020 16:11 №2306-20VU-1611-1751 на 2 арк., заключна виписка за період з 15.06.2020 по 15.06.2020 ПриватБанк від 16.06.2020 09:15 на 1 арк., заключительная выписка за период с 05.06.2020 по 05.06.2020 ПриватБанк от 09.06.2020 15:48 №0906-20VU-1548-5703 на 2 арк., заключна виписка за період з 01.06.2020 по 01.06.2020 ПриватБанк від 02.06.2020 09:13 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ЧЕРВЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ТРАВЕНЬ 2020 р на 1 арк., заключительная выписка за период с 04.05.2020 по 04.05.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:18 №0106-20VU-1518-1364 на 1 арк., заключительная выписка за период с 07.05.2020 по 07.05.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:16 №0106-20VU-1516-2718 на 2 арк., заключительная выписка за период с 08.05.2020 по 08.05.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:16 №0106-20VU-1516-4800 на 1 арк., заключительная выписка за период с 22.05.2020 по 22.05.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:18 №0106-20VU-1517-1247 на 2 арк., заключна виписка за період з 25.05.2020 по 25.05.2020 ПриватБанк від 10.06.2020 11:41 на 1 арк., заключительная выписка за период с 28.05.2020 по 28.05.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:17 №0106-20VU-1517-3548 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 26.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 26.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 21.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 19.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 18.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 15.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 08.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 05.05.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., лист з назвою рух коштів по рахунку з 01.05.2020 по 31.05.2020 НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» (м.Київ), ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ТРАВЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК КВІТЕНЬ 2020 р на 1 арк., заключительная выписка за период с 01.04.2020 по 01.04.2020 ПриватБанк от 14.04.2020 10:36 №1404-20VU-1036-3945 на 1 арк., заключительная выписка за период с 06.04.2020 по 06.04.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:19 №0106-20VU-1519-1185 на 1 арк., заключительная выписка за период с 07.04.2020 по 07.04.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:19 №0106-20VU-1519-2290 на 3 арк., заключительная выписка за период с 08.04.2020 по 08.04.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 10:36 №0106-20VU-1519-4132 на 1 арк., заключительная выписка за период с 22.04.2020 по 22.04.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 15:20 №0106-20VU-1520-0092 на 2 арк., заключительная выписка за период с 08.04.2020 по 08.04.2020 ПриватБанк от 01.06.2020 10:36 №0106-20VU-1519-4132 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 30.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 28.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 27.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 21.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 10.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 08.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 4 арк., виписка по рахунку за дату 06.04.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., лист з назвою рух коштів по рахунку з 01.04.2020 по 30.04.2020 НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» (м.Київ), ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК КВІТЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК БЕРЕЗЕНЬ 2020 р на 1 арк., лист з назвою рух коштів по рахунку з 01.03.2020 по 31.03.2020 НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» (м.Київ), виписка по рахунку за дату 18.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 04.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 06.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 11.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 13.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІМА-КР» 12 березня 2020 договір з ПП «ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТМЕНТ» про надання послуг авторизованого електронного майданчика директор ТОВ «Пріма-КР» ОСОБА_5 на 1 арк., акт завірення взаємних розрахунків за період 01.01.2018-01.02.2020 між Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІМА-КР» і ВІ АЙ ПІ ДЕПАРТМЕНТ ПП на 2 арк., виписка по рахунку за дату 18.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 19.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 24.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 25.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 26.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 31.03.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: заключна виписка за період з 20.03.2020 по 20.03.2020 ПриватБанк від 03.04.2020 10:41 на 2 арк., заключительная выписка за период с 13.03.2020 по 13.03.2020 ПриватБанк от 18.03.2020 13:51 №1803-20VU-1351-5221 на 1 арк., заключительная выписка за период с 13.03.2020 по 13.03.2020 ПриватБанк от 18.03.2020 13:52 №1803-20VU-1352-2959 на 2 арк., заключительная выписка за период с 12.03.2020 по 12.03.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 13:42 №1303-20VU-1342-1002 на 1 арк., заключительная выписка за период с 06.03.2020 по 06.03.2020 ПриватБанк от 18.03.2020 13:51 №1803-20VU-1351-0869 на 2 арк., заключительная выписка за период с 03.03.2020 по 03.03.2020 ПриватБанк от 14.04.2020 10:36 №1404-20VU-1036-1271 на 1 арк., заключительная выписка за период с 02.03.2020 по 02.03.2020 ПриватБанк от 18.03.2020 13:50 №1803-20VU-1350-5086 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК БЕРЕЗЕНЬ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК ЛЮТИЙ 2020 р на 1 арк., лист з назвою рух коштів по рахунку з 01.02.2020 по 29.02.2020 НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» (м.Київ), виписка по рахунку за дату 03.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 04.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 05.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 06.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 07.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 3 арк., виписка по рахунку за дату 11.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 17.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 18.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 19.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 21.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 24.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 25.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 26.02.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., АКТ здачі-приймання виконаних робіт (надання послуг) за лютий м-ц 2020р Замовник ОСОБА_5 . Директор технічний ОСОБА_17 , заключительная выписка за период с 25.02.2020 по 25.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:28 №1303-20VU-1428-4116 на 1 арк., заключительная выписка за период с 22.02.2020 по 22.02.2020 ПриватБанк от 17.03.2020 13:51 №1703-20VU-1634-3983 на 1 арк., заключительная выписка за период с 21.02.2020 по 21.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:23 №1303-20VU-1423-2076 на 2 арк., заключительная выписка за период с 20.02.2020 по 20.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:22 №1303-20VU-1422-5983 на 1 арк., заключительная выписка за период с 18.02.2020 по 18.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:22 №1303-20VU-1422-2865 на 1 арк., додаток №092016-91/61 до договору приєднання до Регламенту №092016-91 від 14лютого 2020р., заключительная выписка за период с 14.02.2020 по 14.02.2020 ПриватБанк от 17.02.2020 10:59 №1702-20VU-1059-4009 на 1 арк., заключительная выписка за период с 13.02.2020 по 13.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:20 №1303-20VU-1420-3763 на 1 арк., заключительная выписка за период с 12.02.2020 по 12.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:20 №1303-20VU-1420-1571 на 1 арк., заключительная выписка за период с 07.02.2020 по 07.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:19 №1303-20VU-1419-0802 на 2 арк., заключительная выписка за период с 04.02.2020 по 04.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:18 №1303-20VU-1418-2269 на 1 арк., заключительная выписка за период с 03.02.2020 по 03.02.2020 ПриватБанк от 13.03.2020 14:17 №1303-20VU-1417-4689 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК ЛЮТИЙ 2020 р на 1 арк., прозорий полімерний файл, всередині якого маються лист формата А4 з назвою: ТОВ «ПРІМА-КР» 311 УКРЕКСІМБАНК СІЧЕНЬ 2020 р на 1 арк., лист з назвою рух коштів по рахунку з 01.01.2020 по 31.01.2020 НОМЕР_1 АТ «Укрексімбанк» (м.Київ), виписка по рахунку за дату 03.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 4 арк., виписка по рахунку за дату 08.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 09.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 14.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 16.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 20.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 21.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 22.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 24.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 2 арк., виписка по рахунку за дату 28.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 29.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., документ Акт надання послуг № 3583 від 31 січня 2020р. про вчасне підписання у сервісі власник документу ОСОБА_18 отримувач документа ОСОБА_5 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 24.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., виписка по рахунку за дату 23.01.2020 Банк АТ «Укрексімбанк» (м. Київ) код банку 322313 на 1 арк., заключительная выписка за период с 31.01.2020 по 31.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:27 №0703-20VU-1227-0816 на 1 арк., заключительная выписка за период с 30.01.2020 по 30.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:26 №0703-20VU-1226-4272 на 1 арк., заключительная выписка за период с 28.01.2020 по 28.01.2020 ПриватБанк от 29.01.2020 10:19 №2901-20VU-1019-3463 на 1 арк., заключительная выписка за период с 22.01.2020 по 22.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:25 №0703-20VU-1225-5671 на 2 арк., заключительная выписка за период с 20.01.2020 по 20.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:25 №0703-20VU-1225-3233 на 1 арк., заключительная выписка за период с 17.01.2020 по 17.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:24 №0703-20VU-1224-4725 на 1 арк., заключительная выписка за период с 15.01.2020 по 15.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:24 №0703-20VU-1224-2710 на 1 арк., заключительная выписка за период с 13.01.2020 по 13.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:23 №0703-20VU-1223-5623 на 1 арк., заключительная выписка за период с 04.01.2020 по 04.01.2020 ПриватБанк от 07.03.2020 12:32 №0703-20VU-1232-1507 на 1 арк., заключительная выписка за период с 03.01.2020 по 03.01.2020 ПриватБанк от 08.01.2020 09:08 №0801-20VU-908-1112 на 1 арк., ТОВ «ПРІМА-КР» 311 ПРИВАТБАНК СІЧЕНЬ 2020 р на 1 арк. шляхом тимчасового позбавлення ТОВ «ПРІМА-КР» права володіння, користування та розпорядження вказаним майном.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку від 02 лютого 2022 року за адресою: АДРЕСА_4 , речі та документи, що перебували у володінні ТОВ «ПРІМА-КР», а саме:

- системний блок в корпусі чорного кольору «Push»;

- системний блок в корпусі чорного кольору «Logic Power» KP10047;

- системний блок в корпусі чорного кольору «RP 10048» 1053;

- системний блок в корпусі чорного кольору «RC 150» KRP 006;

- флеш-носій « Deltal Digitals 4»,

- печатка «Цопа Сергій Анатолійович»,

- печатка «Експерт Апостолова Галина Миколаївна»,

- печатка «ТОВ ПРІМА-КР» шляхом тимчасового позбавлення ТОВ «ПРІМА-КР» права розпорядження вказаним майном, яке залишити у користуванні володільця майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції - Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складено 23 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1