Справа № 727/7049/22
Провадження № 1-кс/727/2082/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0002180 від 18.08.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності вакансій оператора чату. Разом із цим встановлено, що офіс де відбувається вказана робота знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язковою умовою роботи на веб-ресурсі є реєстрація осіб жіночої статі за паспортом громадянина України (ID-картка) або паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Реєстрація триває до 12 годин, з метою підтвердження досягнення особою повноліття.

Окрім цього також встановлено, що особи жіночої статі працюють у 3 зміни, а саме: перша зміна з 09:00 години по 15:00годину, друга зміна з 15:00 години по 21:00 годину та третя зміна з 21:00 години по 06:00 годину. Враховуючи такий розклад робочих змін (графіку), особи жіночої статі між собою не знайомі та можливості для спілкування не мають.

Заробітна плата виплачується два рази на місяць. За 5-ти денний робочий тиждень особи жіночої статі отримують 8 000 гривень та інші бонуси.

Часто спілкування із так званими «замовниками» ведеться на англійській мові, тому багато хто із осіб жіночої статі використовують Google-перекладач у роботі, що не забороняється. Особи жіночої статі працюють на 4 різних сайтах. Одним із веб-ресурсівє « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Оглядом даного веб-ресурсу були виявлені порно фотографії та активні відео чати з дівчатами.

При виконанні доручення органу досудового розслідування, працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) по банківському рахунку гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021р. по 18.08.2022р. та повної наявної інформації про власника банківського рахунку (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1