Провадження №1-кс/752/2920/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

21.07.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000324 від 18.06.2020 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» () за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000324, внесене 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 си. 191, ч. 3 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками та беніфіціарними власниками ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» () є ОСОБА_5 та громадянин Держави Ізраїль ОСОБА_6 здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, а також фінансово - господарську діяльність на території України умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою привласнення та розтрати коштів інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, Департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, КП «Дніпроводоканал» та інших комунальних підприємств серед яких надання мешканцям територіальної громади м. Дніпро послуг з комплексного обслуговування об`єктів, технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; зливної каналізації; електропостачання; газопостачання, технічного обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, обслуговування димових та вентиляційних каналів, поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем: водопостачання; водовідведення; теплопостачання; гарячого водопостачання; зливової каналізації; електропостачання; газопостачання, прибирання прибудинкової території, прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами, дератизація, дезінсекція, придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку, надання послуг з управління багатоквартирним будинком, проведення капітального та поточного ремонтів, благоустрою прибудинкових територій та загальнодоступних місць відпочинку громадян, для чого ними створено низку підконтрольних підприємств та визначено їх керівників, а саме: ТОВ «БМТ «Парус» (), ТОВ «Владис Груп» (), ТОВ «Берг» (), ПП «Берг 2004» (), ТОВ «Берг і К» (), ТОВ «Фортеця-БР» (), ТОВ «Будівельна компанія «Прем`єр Буд» (), ТОВ «Маркон Компані» (), ТОВ «Укрекспертбуд Україна» (), ТОВ «Партнерська Справа» (), ТОВ ОП «Жилсервіс» (), ТОВ «Будівельна компанія «Профіжитлобуд» (), ТОВ «К.О.Д.» (), ТДВ «Концерн «Весна» (), ТОВ «Енерго Січ» (), ПП «САЙРУС» () та інші.

Зазначені вище товариства підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пов`язані між собою засновницьким та іншими зв`язками. Зокрема, основну масу підприємств-резидентів зареєстровано у місті Дніпро за одними і тими ж адресами, за безпосередньої участі одних і тих же осіб, статутні документи посвідчено одними і тими ж приватними нотаріусами; їх інтереси в органах влади та управління, правоохоронних органах та судах, у взаємовідносинах із суб`єктами господарської діяльності представляли одні і ті ж особи; звітують про свою діяльність з одних і тих же ІР-адрес, ведуть банківські розрахунки у системі «клієнт-банк» з одних і тих же ІР-адрес; об`єднані спільною матеріальною базою, контактними даними; одні і ті ж особи, у тому числі ОСОБА_9 , в одних підприємствах є засновниками, у інших - керівниками, в третіх - отримують прибуток або представляють їх інтереси.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» () за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27, зареєстровано на праві власності за ТОВ "Українська компанія з управління майном"

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.06.2020 року дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльнсоті ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (), за адресою: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 27, що на праві власності належить ТОВ "Українська компанія з управління майном", з метою виявлення та відшукання копій статутних документів ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» (), копій протоколів загальних зборів ТОВ «Медхауз Свіс ГМБХ» () щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень, копій наказів про призначення керівника на посаду, його посадова інструкція, копій наказів та посадових інструкцій осіб, що здійснювали бухгалтерське обслуговування в 2019-2020 роках, документів, які складені по взаємовідносинах з компанією SIA «INCOMBALT» (Рига, Латвія), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_3 ), договори з додатками та доповненями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів взаємозвірок, оборотно-сальдових відомостей, митних декларацій та інших документів по вказаним взаємовідносинам, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей, що стосуються діяльності підприємства, документів, що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків вказаного підприємства та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, інформації, що міститься на електронних носіях інформації (комп`ютерній техніці, засобах зв`язку) та інших носіях інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами, електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств, задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя