Справа № 712/7440/22
Провадження №1- кс/712/3346/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 за № 0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження стало відомо, що 10.08.2022 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року в ході виконання договорів № 105ВТ від 28.04.2021 та №106ВТ від 28.04.2021, укладених з ПП « ОСОБА_5 » та 265ВТ від 12.10.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання суміші асфальтобетону, за попередньою змовою групою осіб вчинено розтрату бюджетних коштів, шляхом придбання асфальтобетонної суміші за завищеними цінами, у зв`язку з чим завдано значних матеріальних збитків.

В ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської міської ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі директора ОСОБА_6 , протягом 2021 року уклало 3 договори на придбання конструкційних матеріалів (суміші асфальтобетонної гарячої) із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_8 на загальну суму 18 079 496,99 грн.

Згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало наступні договори:

1) із ПП « ОСОБА_5 » договір №105ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 2000 тон, вартістю 3 083,53 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 098 627,99 грн. На даний час фактично профінансовано 6 098 627,99 грн.;

2) із ПП « ОСОБА_5 » договір №106ВТ від 28.04.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 187,48 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 6 242 628 грн. На даний час фактично профінансовано 6 242 628 грн.;

3) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №265ВТ від 12.10.2021 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 на бітумах з адгезійними добавками (в кількості 2000 тон, вартістю 3 000 грн. з ПДВ за тонну), бітуму дорожнього марки 70/100 та емульсії бітумної дорожньої на загальну суму 5 738 241,00 грн. На даний час фактично профінансовано 5 738 241,00 грн.

Згідно даних сайта публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 уклало договір №145ВТ від 11.05.2021 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з поточного ремонту внутрішньо-квартальних проїздів за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь на загальну суму 4 082 179,61 грн. Під час аналізу вказаного договору встановлено що замовник, в особі директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписали додаток № 3 до вказаного договору, а саме відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 26.04.2021, де вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2115,00 грн. без ПДВ за тонну (2 538 грн. з ПДВ за тонну).

Також встановлено, що у вказаному договорі вартість щебеню із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40мм марки М1000 становить 285 грн. без ПДВ за м3 (342 грн. з ПДВ за м3) та вартість його перевезення становить 1176,27 грн. без ПДВ за м3 на загальну відстань 130 км. Загальна вартість 1 м3 щебеню з перевезенням складає 1490,50 грн. без ПДВ. на загальну суму 120 193,92 грн.

Відповідно до інформації із сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » середня вартість щебеню фракції 20-40 в Черкаській області станом на квітень 2021 року становила 310,8 грн. з ПДВ та згідно укладених договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Черкаської міської ради та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Черкаської міської ради в період з лютого 2021 року по лютий 2022 року вартість щебеню із природного каменю для будівельних робіт фракції 20-40мм з перевезенням становила за м3 від 295,83 грн. до 401,84 грн. без ПДВ.

Таким чином, з урахуванням інформації, яка міститься у вільному доступі на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можна зробити висновок про можливі факти зловживань своїм службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом придбання будівельних матеріалів по завищених цінах, та розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Відповідно до договору №105 ВТ від 28.04.2021 та договору №106ВТ від 28.04.2021 постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1на бітумах з адгезійними добавкамиміж ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), стало відомо що оплата за продукцію відповідно до умов договору здійснювалася на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), з метою встановлення наявність та руху коштів на даному рахунку.

Слідчий у клопотанні зазначає, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 28.03.2021 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 внесені до вказаного реєстру: 11 серпня 2022 року за фабулою: «10.08.2022 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НПУ про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021 року в ході виконання договорів № 105ВТ від 28.04.2021 та №106ВТ від 28.04.2021, укладених з ПП « ОСОБА_5 » та 265ВТ від 12.10.2021, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про постачання суміші асфальтобетону, за попередньою змовою групою осіб вчинено розтрату бюджетних коштів, шляхом придбання асфальтобетонної суміші за завищеними цінами, у зв`язку з чим завдано значних матеріальних збитків.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору№105ВТ від 28.04.2021 та договору №106ВТ від 28.04.2021 постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1на бітумах з адгезійними добавкамиміж ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), стало відомо що оплата за продукцію відповідно до умов договору здійснювалася на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:

- роздруківки про рух коштів (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_5 » за період 00 год. 00 хв. 28.03.2021 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції;

- заяв на перерахування грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_5 »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_5 ».

Виконання ухвали покласти на: слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , начальника слідчого відділення СВ ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1