УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"15" вересня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за № 0001007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001007 від 29 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , провчиненян шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 23 липня 2022 року потерпіла зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_1 за оголошенням про оренду житла, розміщеним на сайті «ОLХ».
Орендодавець на ім`я « ОСОБА_6 » пояснив, що є власником квартири і потерпіла має можливість укласти договір оренди за умови внесення завдатку в сумі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001007 від 29 липня 2022 року внесені за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23 липня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які заявниця перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , як передплату за оренду квартири в м. Черкаси.» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 23 липня 2022 року вона зателефонувала за абонентським номером НОМЕР_1 за оголошенням про оренду житла, розміщеним на сайті «ОLХ».
Орендодавець на ім`я « ОСОБА_6 » пояснив, що є власником квартири і потерпіла має можливість укласти договір оренди за умови внесення завдатку в сумі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого орендодавець перестав виходити на зв`язок.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація та відомості, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2022 року за № 0001007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0001007 від 29 липня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що зберігаються в Головному офісі Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання наступної інформації:
- довідки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2022 року по 25 липня 2022 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів, їх сум та контрагентів;
- фото- та відеоматеріалів, збережених при знятті грошових коштів за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01 січня 2022 року по 25 липня 2022 року;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 , ІР адрес та абонентських номерів, за допомогою яких відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01 січня 2022 року по 25 липня 2022 року;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням фінансових операцій з перерахунку грошових коштів на рахунки інших клієнтів, з розшифровкою їх ПІБ РНОКПП коду ЄДРПОУ, адрес, абонентських номерів, адрес електронної пошти та номерів банківських карток ( рахунків);
- копій висновків службових перевірок за повідомленнями про вчинення шахрайських дій, з усіма документами, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій документів юридичної справи, виготовлених та наданих при відкритті карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій документів, що посвідчують особу; анкет, заповнених власноруч, та інших відомостей та документів.
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали доручити дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 та/бо, за дорученням дізнавача, старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1