Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3915/22
Провадження № 1-кс/711/1234/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області від ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення керівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що подача води до м. Умань здійснюється з м. Біла Церква.

На відрізку водогону Біла Церква Умань в ході подачі води остання дезінфікується (хлорується) як в м. Біла Церква, так і на додатковій станції біля с. Родниківка Уманського району.

У 2017 році було встановлено проміжну модульну станцію дозування в м. Жашків, котра перебувала в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи недоцільність та небезпеку для здоров`я людей в разі проведення потрійного хлорування проміжна станція в м. Жашків не була підключена до електропостачання у зв`язку із чим не могла працювати в режимі очистки та перекачування води у період 2018 2020 років.

Так, відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що в період 2018 - 2020 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено документальне відображення використання засобів по дезінфекції води на вищевказану проміжну станцію дозування в м. Жашків.

У 2020 році було використано дезінфікуючих засобів в загальній кількості

196 тонн 269 кг на загальну суму 3 483 231,68 грн. На проміжну станцію дозування в м. Жашків списано 67 тонн 896 кг дезінфікуючих засобів на загальну суму 1 321 429,96 грн.

Відповідно до наявних матеріалів факт використання дезінфікуючих засобів по проміжній станції дозування оформлено актами списання витрат гіпохлориту натрію марки «А» на ВНС IV-го підйому, що затверджувалися головним інженером підприємства за підписом членів комісії.

Відповідно до показів колишнього головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що підписи від його імені на актах списання виконані не ним та можуть мати ознаки підробки, Також ОСОБА_5 показав, що станція працювала всього два рази, при першому випробувальному запуску та через деякий проміжок часу під час повторного пробного пуску, вказавши що при дослідженні води після включення станції хлорування в місті Жашків остання ставала непридатною для використання.

Відповідно до пояснень головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що на її думку директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 особисто затверджував акти списання по ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом підробки підпису головного інженера.

08.08.2022 року на виконання ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення якого встановлено відсутність у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду документів щодо господарських відносин між підприємствами, які б могли підтвердити факт поставки дезінфікуючого засобу, вказати на відповідальних осіб за відпуск та приймання поставленого товару та вказати на обсяг та місце поставки товару за договорами поставки.

Відповідно до наявних первинних бухгалтерських документів встановлено, що постачання дезінфікуючих засобів здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також під час тимчасового доступу отримано доступ до наявних договорів укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 2022 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 2020 року, без додатків до них.

Однак враховуючи, що списання дезінфікуючих засобів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилось в період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року включно, необхідно встановити документально проведений та фактичний обсяг поставленого дезінфікуючого засобу від компаній постачальників, встановити якими транспортними засобами здійснювалися поставки дезінфікуючого засобу, місця відвантаження дезінфікуючих засобів та анкетних даних водіїв та експедиторів, які були задіяні при постачанні дезінфікуючих засобів від компаній постачальників.

16.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 було скеровано постанову про проведення судової економічної експертизи, для належного забезпечення експерта необхідними для проведення дослідження документами у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту поставки дезінфікуючих засобів за період з 01.01.2017 року по 01.07.2022 року.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на те, що при виконанні ухвали Придніпровського районного суду міста Черкаси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено відсутність більшої частини договорів поставки дезінфікуючих засобів, додатків до них, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки оригінали документів збереглися лише в володінні компанії постачальника, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що з матеріалів справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової почеркознавчої та економічної експертиз, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів договорів на поставку дезінфікуючих засобів, укладених із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які діяли за період з 01.01.2017 року по 01.07.2022 року; копій сертифікатів якості, відповідності на дезінфікуючі засоби; копій паспортів-сертифікатів, паспортів якості, сертифікатів відповідності тощо; копій документів, що підтверджують походження товару (а саме: договорів купівлі-продажу, інформації про виробника, тощо); копій платіжних доручень; копій актів виконаних робіт; копій рахунків, рахунків-фактури; копій видаткових та податкових накладних; копій актів прийому-передачі; копій шляхових листів; копій товарно-транспортних накладних; копій актів звірки; копій договорів про надання послуг чи оренду транспортних засобів якими було здійснено поставку товару; копій наказів на призначення (звільнення) водіїв, експедиторів, інших посадових осіб підприємства; копій листування; інших бухгалтерських документів щодо придбання, обліку та списання дезінфікуючих засобів, які було поставлено до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши додані до матеріалів клопотання докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отримані доступу до певних документів, які можуть мати доказове значення. У зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які можуть бути використані як докази, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: договори на поставку дезінфікуючих засобів, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року; сертифікати якості, паспорти-сертифікати, паспорти якості, сертифікати відповідності на дезінфікуючі засоби, які поставлялися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів на поставку дезінфікуючих засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року; платіжні доручення, акти виконаних робіт, рахунки, рахунки-фактури, видаткові та податкові накладні, акти прийому-передачі, акти звірки, складені на виконання договорів на поставку дезінфікуючих засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.01.2022 року; договори про надання послуг чи оренду транспортних засобів згідно яких було здійснено поставку товару, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року; шляхові листи, товарно-транспортні накладні, складені в межах цих же договорів поставки, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів вищезгаданих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інших документів, дозвіл до яких просить надати слідчий, а також до вищевказаних документів але за період з 01.01.2017 року і по 31.12.2017 року включно, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині, оскільки органом досудового розслідування не доведена необхідність (потреба) в тимчасовому доступі до таких документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що згідно обгрунтування клопотання списання дезінфікуючих засобів на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилося в період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року, тому підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за період з 01.01.2017 року до 31.12.2017 року включно, немає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні№0000180 від 07.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

-оригіналів договорів на поставку дезінфікуючих засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року;

-сертифікатів якості, паспортів-сертифікатів, паспортів якості, сертифікатів відповідності на дезінфікуючі засоби, які поставлялися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів на поставку дезінфікуючих засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року;

-платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків, рахунків-фактури, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, актів звірки, складених на виконання договорів на поставки дезінфікуючих засобів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року;

-договорів про надання послуг чи оренду транспортних засобів якими було здійснено поставку товару, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2018 року по 01.07.2022 року, а також шляхових листів, товарно-транспортних накладних, складених в межах цих же договорів поставки.

В іншій частині клопотання - відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 2 місяців з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1