печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісом Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000232, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно наступних осіб:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме:

- АДРЕСА_1 (р.н. майна: НОМЕР_2 ),
- АДРЕСА_2 (р.н. майна: 32881739),
- АДРЕСА_3 (р.н. майна: 32881768),
- АДРЕСА_4 (р.н. майна: 32881777),
- АДРЕСА_5 (р.н. майна: 32881798),
- АДРЕСА_6 (р.н. майна: 32882012),
- АДРЕСА_7 (р.н. майна: 32882040),
- АДРЕСА_8 (р.н. майна: 32882098),
- АДРЕСА_9 (р.н. майна: 11724014), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном;
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:
- АДРЕСА_10 (р.н. майна: НОМЕР_4 ),
- АДРЕСА_11 , шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном;
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , а саме:
- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 000),
- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 37893032), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном;
- нежилий будинок - корпус № 17 (адміністративний) (літера «А»), загальною площею (кв.м): 5546.9, за адресою: АДРЕСА_13 (р.н. майна: 00), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191,ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 388 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період січня 2008 - січня 2016 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, заручившись підтримкою громадян держави агресора російської федерації, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням завідомо підроблених документів зняли обтяження з нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», внаслідок чого шляхом відчуження декілька разів перереєстрували його на третіх осіб, чим вчинили незаконні дії щодо заставленого в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» та Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» майна даного товариства.

Так, в забезпечення виконання зобов`язань за генеральною угодою від 29.10.2003 № 9, укладеною між АППБ «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», і підписаними в її межах кредитними договорами, між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту» укладено договір застави нерухомого майна від 05.11.2003 та договори іпотеки від 30.01.2004 та 24.05.2004.

На підставі договору застави від 05.11.2003, в заставу передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового цеху корпусу № 4, літ. «Д-2», пл. 10989,0 кв.м.; будівля кузовного цеху корпусу № 4, літ. «Г-1», 6381,5 кв.м.; адмінбудинок кузовного цеху, літ. «Б-4», пл. 1006,5 кв.м.; адмінбудинок заводоуправління, літ. «А-4», пл. 3794,1 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 30.01.2004, в іпотеку передано наступне належне ЗАТ «Завод комунального транспорту» нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля пресового корпусу, літ. «О», пл. 12278,2 кв.м.; будівля енергоблоку, поз. ЗО, пл. 1768,0 кв.м.; будівля очисних споруд, літ. «С» 4358, 9 кв.м.

На підставі договору іпотеки від 24.05.2004, в іпотеку передано наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля адміністративно-побутового корпусу, літ. «А-4», пл. 18838,5 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних договорів реєстратором внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004 та № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними між банком та ЗАТ «Завод комунального транспорту», зокрема, укладено:

- договір іпотеки № 600477 від 05.02.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 05.02.2004, реєстраційний № 572;

- договір іпотеки № 60047110 від 01.09.2004, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 01.09.2004, реєстраційний № 6427;

- договір іпотеки № 6005269 від 28.04.2005, посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського округу ОСОБА_7 28.04.2005, реєстраційний № 3506.

Предметом іпотеки за вказаними вище договорами виступало наступне, належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45: будівля головного виробничого корпусу площею 123 918,0 кв.м., будівля корпусу «Монастир», літ. «А-3», пл. 4 364,2 кв.м.; приміщення блоку складів, пл. 1651,1 кв.м., дільниця помпування шип, пл. 329,1 кв.м., прохідна № 3, пл. 195,0 кв.м.; теплиця, пл. 1 489,3 кв.м.; адміністративне приміщення з прохідною № 2, пл. 478,0 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус № 6, літ. «В-3» 1 374,3 кв.м.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, літ. «П», «П-1», «П-2», пл. 2 006, 1кв.м.; автомобільна вага, пл. 70.5 кв.м.; склади ВКБ (2 Іпт.) 742,8 кв.м.; транспортний цех, поз. 13, пл. 1456,1 кв.м.; гаражі і майстерні, пл. 598,3 кв.м.

У зв`язку з укладенням вказаних договорів реєстратором були внесені відповідні записи до відповідних реєстрів обтяжень нерухомого майна.

28.01.2008 - 31.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , внаслідок незаконного виключення Першою Львівською нотаріальною конторою 28.01.2008 запису № 55419 про обтяження вказаного вище, належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, було посвідчено договори купівлі-продажу цього нерухомого майна, продавцем якого виступав ЗАТ «Завод комунального транспорту», а покупцями - ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод».

27.05.2009 рішенням Господарського суду Львівської області скасовано державну реєстрацію прав власності на майно ТОВ «Львівські автобусні заводи» і ТОВ «Львівський автозавод», а майно повернуто ЗАТ «Завод комунального транспорту».

Однак, 21.10.2014 державним реєстратором Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, на підставі підробленого рішення Господарського суду м. Києва від 26.09.2014 (справа №35/318, провадження № 105/1104/14), в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна внесено відповідні відомості, внаслідок чого знято всі арешти, заборони, іпотеки та інші обтяження із вказаного вище належного ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, яке перебувало в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

При цьому, відповідно до відповіді Господарського суду міста Києва встановлено, що справи № 35/318 на розгляді в останньому не було та що відповідне рішення від 26.09.2014 суддею ОСОБА_9 не приймалось, а громадянин України ОСОБА_10 , від імені якого отримано відповідне підроблене рішення та подане до Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, під час допиту стверджує, що загубив свій паспорт громадянина України та не вчиняв відповідних дій із зазначених вище обставин.

В подальшому, в січні 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , на підставі укладених договорів купівлі-продажу нерухомого майна, до державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відповідні відомості про перереєстрацію права власності на вказане вище належне ЗАТ «Завод комунального транспорту», нерухоме майно за ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6) та ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп» (, м. Київ, бул. Лепсе, 6).

Відповідно до поданих нотаріусу документів, зазначене нерухоме майно на той час начебто належало ТОВ «Львівські автобусні заводи» (, м. Львів, вул. Стрийська, буд. 45) на праві приватної власності на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 30.01.2008 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , де продавцем вказаного нерухомого майна виступало ТОВ «Львівський автобусний завод» (, м. Київ, вул. І. Лепсе, 6).

Таким чином, прокурор зазначає, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ТОВ «Львівський автобусний завод», ТОВ «Будтехнокомплектпостач Груп», ЗАТ «Завод комунального транспорту» за допомогою нотаріусів та державних реєстраторів, які діяли в інтересах громадян рф ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вивели з під обтяжень майно, яке перебувало в заставі перед банківськими установами, що спричинило тяжкі наслідки інтересам останніх.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» (), а також колишній власник вказаного підприємства громадянин рф ОСОБА_5 , вчиняють дії щодо виведення з під арешту майна підприємства, яке використовувалось у протиправних схема щодо заволодінням чужим майном, а саме грошовими коштами банківських установ та коштами із місцевого бюджету Львівської міської ради.

Відповідно до ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпорядження та відчуження, яке належить на праві власності ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» () та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.

В подальшому, керівництво ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» та безпосередньо ОСОБА_5 , не бажаючи настання матеріальної відповідальності, використовуючи заздалегідь підроблені документи, здійснили повторну реєстрацію права власності на ті ж самі об`єкти нерухомого майна, шляхом присвоєння іншої назви об`єкта та реєстраційного номера майна в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, що дозволило вивести арештоване майно з під обтяження, встановленого ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Зокрема, для внесення недостовірних відомостей у реєстр речових прав на нерухоме майно щодо об`єктів, які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45, службові особи ТОВ «Львівській автобусні заводи» використали рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18, яким визнано право власності на неіснуючі об`єкти нерухомого майна.

Прокурор зазначає, що підконтрольна ОСОБА_5 юридична особа ТОВ «Будтрансгаз» нібито 01.02.2006 за актом прийому передачі передало у вигляді майнового внеску у статутний капітал ТОВ «Львівські автобусні заводи» ряд об`єктів нерухомого майна.

Саме відповідний акт прийому передачі від 01.02.2006 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» використали у справі № 904/4839/18 з метою визнання права власності на перераховані у акті об`єкти нерухомості.

В подальшому, ФОП ОСОБА_13 на замовлення службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи» виконала нові технічні паспорти (інвентаризаційна справа № 1542) на об`єкти нерухомого майна визначених в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 та акті прийому-передачі від 01.02.2006 між ТОВ «Будтрансгаз» та ТОВ «Львівській автобусні заводи», яких фактично не існувало, а самі технічна документація необхідна була для дублювання облікових записів у реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були під арештом згідно ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 18.02.2016 у справі № 464/1747/16.

Використовуючи нові технічні паспорти та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 27.12.2018 у справі № 904/4839/18 службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи» звернулися до державного реєстратора Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_14 із заявами про державну реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існувало, а відомості про існуючі приміщення та будівлі були вже зареєстровані за ТОВ «ЛАЗи» та перебували під арештом.

Державний реєстратор Жирівської сільської ради Пустомитівського району Львівської області ОСОБА_14 , не будучи обізнаним про наміри службових осіб ТОВ «Львівські автобусні заводи», прийняв рішення №№ 50094223, 50093570, 50093027, 50092110, 50091322, 50090400, 50088481, 50087593, 50086761 від 09.12.2019; №№ 49873528, 49873226, 49873068, 49872925, 49872754, 49872530, 49872304, 49872018, 49871391, 49870779, 49870470, 49870101, 49869782, 49869400, 49868762, 49867508, 49867076, 49866672, 49865800, 49865238 від 26.11.2019, на підставі чого на 29 об`єктів вже існуючих об`єктів нерухомого майна були відкриті розділи про право власності за ТОВ «Львівській автобусні заводи».

Отримавши можливість використовувати нові облікові записи в Реєстрі речових прав на нерухоме майно, ТОВ «Львівські Автобусні Заводи» передало арештоване ухвалою суду від 18.02.2016 майно у власність ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), чим фактично вивело зазначене майно з під обтяжень.

Таким чином, службові особи ТОВ «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Завод комунального транспорту», які заручились підтримкою громадянина рф ОСОБА_5 та його сина ОСОБА_6 , вчиняють дії із перешкоджання діяльності державної банківської установи, щодо погашення заборгованості перед останніми, чим завдають значної матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_5 за допомогою підконтрольних осіб, а саме ПрАТ «Трансбус» () та керівника зазначеного підприємства ОСОБА_4 , вчиняють дії, спрямовані на доведення до банкрутства ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), для подальшого привласнення майна останнього.
Встановлено, що за допомогою фіктивних фінансових та господарських операцій ПрАТ «Трансбус» створило неіснуючу заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» у розмірі 149020800 грн., шляхом купівлі продажу векселів ЗАТ «Завод комунального транспорту», які останні були передані у власність ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () у вигляді розрахунку за придбані човни.
В свою чергу, реального правочину із придбання ЗАТ «Завод комунального транспорту» морського транспорту у ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» () не відбулось, при цьому у останніх виникло право вимоги по отриманим векселям, які в подальшому перейшли до ПрАТ «Трансбус» ().
Крім того, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Львівські автобусні заводи», у ОСОБА_15 за попередньою змовою та грошову винагороду від ОСОБА_6 , а також іншої наразі не встановленою досудовим розслідуванням особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2021, виник злочинний умисел з корисливих мотивів на завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
04.02.2004 між Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» () в особі керуючого філії Укрексімбанку в м. Львові ОСОБА_16 , з одного боку, та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод» (), правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство «Завод комунального транспорту», в особі голови правління ОСОБА_17 з іншого боку, укладено кредитну угоду № 6004К2, відповідно до умов якої Позичальнику відкрито відновлювану мультивалютну кредитну лінію з максимальним лімітом заборгованості, еквівалентним 4 500 000,00 доларів США, у тому числі з лімітом заборгованості для здійснення модернізації виробництва, еквівалентним 1 500 000,00 доларів США на строк до 31.01.2007 та з лімітом заборгованості для поповнення обігових коштів, еквівалентним 3 000 000,00 доларів США, на строк до 31.01.2005 на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
При цьому, пунктом 3.4.1. Кредитної угоди № 6004К2 від 04.02.2004 встановлено обов`язок Позичальника погасити кредит у повному розмірі в частині, наданій для здійснення модернізації виробництва, еквівалентним 1 500 000,00 доларів США в строк до 31.01.2007 включно та в частині, наданій для поповнення обігових коштів, еквівалентним 3 000 000,00 (трьом мільйонам) доларів США в строк до 31.01.2005.
В подальшому, 01.09.2004 між Відкритим акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» в особі керуючого філії Укрексімбанку в м. Львові ОСОБА_16 , з одного боку, та Закритим акціонерним товариством «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є Закрите акціонерне товариство «Завод комунального транспорту», в особі голови правління ОСОБА_17 з іншого боку, укладено кредитну угоду № 6004К51, відповідно до умов якої Позичальнику відкрито відновлювану кредитну лінію з лімітом заборгованості 1 299 320,00 євро, строком до 30.08.2005 на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
28.04.2005 Угодою № 3 про внесення змін до Кредитної угоди № 6004К51 від 01.09.2004 сторони домовились про відкриття Позичальнику відновлювану кредитну лінію з лімітом заборгованості 942 000,00 євро строком до 30.08.2006 на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.
При цьому, 07.10.2004 між ВАТ Державний експортно-імпортний банк України», як Кредитором, в особі керуючого філії Укрексімбанку в м. Львові ОСОБА_16 , ВАТ «Львівський автобусний завод» (), як Поручителем, в особі голови правління ОСОБА_18 та ЗАТ «Львівський автобусний завод», як Позичальником, в особі голови правління ОСОБА_17 , укладено Договір поруки № 6004Р7, відповідно до якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником усіх своїх грошових зобов`язань перед Кредитором за Кредитною угодою № 6004К2 від 04.02.2004.
Для забезпечення належного виконання кредитних угод між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», укладено:
- договір іпотеки від 05.02.2004, предметом якого є забезпечення всіх вимог ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що випливають із Кредитної угоди № 6004К2 від 04.02.2004, а саме щодо погашення кредитної лінії ЗАТ «Львівський автомобільний завод» в сумі, еквівалентній 4 500 000 доларів США, строком остаточного повного погашення до 31.01.2007 включно, зі сплатою відсотків та інших платежів на умовах, визначених Кредитним договором. При цьому, предметом іпотеки, що є забезпеченням викладених у Кредитному договорі № 6004К2 від 04.02.2004 зобов`язань ЗАТ «Львівський автомобільний завод» перед ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» є нерухоме майно приміщення головного корпусу площею 123 918,5 кв.м., будівельним об`ємом 1 623 152 куб.м., введене в експлуатацію 1980 року, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45;
- договір іпотеки від 01.09.2004, предметом якого є забезпечення всіх вимог ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що випливають із Кредитної угоди № 6004К51 від 01.09.2004, а саме щодо відкриття ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», при виконанні ЗАТ «Львівський автомобільний завод» певних її умов, відновлювальної кредитної лінії останнім з лімітом заборгованості 1 299 320,00 євро, строком остаточного повного погашення до 30.08.2005 включно, зі сплатою відсотків та інших платежів на умовах, визначених Кредитним договором. При цьому, предметом іпотеки що є забезпеченням викладених у Кредитному договорі № 6004К51 від 01.09.2004 зобов`язань ЗАТ «Львівський автомобільний завод» перед ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» є нерухоме майно за літерою А-3: будівля корпусу «Монастир», загальною площею 4364,2 кв.м.; адміністративні приміщення з прохідною № 2, загальною площею 478,0 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45;
- договір іпотеки від 28.04.2005, предметом якого є забезпечення всіх вимог ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що випливають із Кредитної угоди № 6004К2 від 04.02.2004, а саме щодо відкриття ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», при виконанні ЗАТ «Львівський автомобільний завод» певних її умов, мультивалютної відновлювальної кредитної лінії в сумі, еквівалентній 4 500 000 доларів США, строком остаточного повного погашення до 31.01.2007 включно, зі сплатою відсотків та інших платежів на умовах, визначених Кредитним договором. При цьому, предметом іпотеки, що є забезпеченням викладених у Кредитному договорі № 6004К2 від 04.02.2004 зобов`язань ЗАТ «Львівський автомобільний завод» перед ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» є нерухоме майно будівля корпусу «Монастир», загальною площею 4364,2 кв.м.; приміщення блоку складів, загальною площею 1651,1 кв.м.; дільниця помпування шин, загальною площею 329,1 кв.м.; прохідна № 3, загальною площею 195 кв.м.; теплиця, загальною площею 1489,3 кв.м.; адмінприміщення з прохідною № 2, загальною площею 478,0 кв.м.; адміністративний побутовий корпус № 6, загальною площею 1374,3 кв.м.; механічний склад двигунів з адміністративно-побутовими приміщеннями, загальною площею 2006,1 кв.м.; автомобільна вага, загального площею 70,5 кв.м.; склади ВКБ (2 шт), загальною площею 742,8 кв.м.; транспортний цех, загальною площею 1456,1 кв.м.; гаражі і майстерні, загальною площею 598,3 кв.м. що знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45;
Крім того, в забезпечення належного виконання Кредитної угоди № 6004К51 від 01.09.2004 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ЗАТ «Львівський автомобільний завод», правонаступником якого є ЗАТ «Завод комунального транспорту», укладено Договір застави від 01.09.2004, предметом якого є майно, перелік та заставні вартості яких наведені в додатках № 1,2,3,4 до цього договору, та які знаходяться за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 45.
В подальшому, 30.03.2006 між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», як Кредитором, в особі керуючого філії Укрексімбанку в м. Львові ОСОБА_16 , ТОВ «Львівські автобусні заводи» (), як Поручителем, в особі директора ОСОБА_19 та ЗАТ «Львівський автобусний завод», як Позичальником, в особі генерального директора ОСОБА_20 , укладено Договір поруки № 6006Р1, відповідно до якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником усіх свої грошових зобов`язань перед Кредитором за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004, № 6004К51 від 01.09.2004, договорами про відкриття та обслуговування акредитиву без покриття № 16 від 18.01.2006, № 17 від 07.02.2006, № 18 від 28.02.2006, № 19 від 21.03.2006, № 20 від 21.03.2006, № 21 від 21.03.2006, договором банківського рахунку від 13.02.2004.
19.05.2006 до Господарського суду Львівської області, за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128 надійшла на розгляд заява Відкритого акціонерного товариства «Маріуполь-Авто» про порушення провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» в порядку передбаченому ст. 11 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
22.05.2006 у справі № 6/77-5/100 суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_21 за результатом розгляду заяви ВАТ «Маріуполь-Авто» постановлено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ЗАТ «Завод комунального транспорту» ().
При цьому, 20.02.2014 у справі № 31/160 (29/170(6/77-5/100) суддею Господарського суду Львівської області ОСОБА_22 задоволено клопотання ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» від 19.02.2014 за № 060/898 та клопотання ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 20.02.2014 за № 140-5-0-00/8-642, постановлено визнати банкрутом ЗАТ «Завод комунального транспорту» () та відкрити ліквідаційну процедуру строком на шість місяців.
В подальшому, 08.02.2016 ухвалою судді Господарського суду Львівської області ОСОБА_22 у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) затверджено реєстр вимог кредиторів ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), серед яких у першій черзі вимоги ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» становлять 1218,00 грн. (витрати на оплату судового збору) та окремо внесені до реєстру вимоги ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у розмірі 58 698 649,20 грн., тим самим суддею визнано заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004, № 6004К51 від 01.09.2004 станом на дату винесення ухвали, тобто 08.02.2016.
Пізніше, 03.06.2021 на сайті торгівельного майданчику ДП «ПРОЗОРРО» за посиланням https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2021-06-03-000090-2 уповноваженими особами АТ «Державний експортно-імпортний банк України» через «англійський» аукціон за номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 ? 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92 розміщено лот, предметом якого є відступлення (продаж) права вимоги за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004, № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними в їх забезпечення договором іпотеки від 05.02.2004, договором іпотеки від 28.04.2005, договором іпотеки від 01.09.2004, договором застави від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 № 6004Р7 та договором поруки від 30.03.2006 3№ 6006Р1, а також за дебіторською заборгованістю.
При цьому, початкова ціна продажу лоту під номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 ? 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92 становила 76 583 353 грн. 08 коп. без ПДВ, а датою проведення аукціону визначено 05.07.2021 о 14 год. 09 хв.
Приблизно наприкінці червня 2021 року, більш точний час в ході здійснення досудового розслідування не встановлено, громадянин російської федерації ОСОБА_6 , як син колишнього акціонера та фактичного власника ЗАТ «Львівський автомобільний завод» громадянина російської федерації ОСОБА_5 , будучи заінтересованим у недопущенні проведення аукціону на сайті торгівельного майданчику ДП «ПРОЗОРРО» аукціону за номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 ? 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92, організував, шляхом надання через телефону розмову вказівки підконтрольному директору ТОВ «Львівські автобусні заводи» () ОСОБА_15 , який мусив запобігти проведенню зазначеного аукціону та не допустити продажу права вимоги за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004, № 6004К51 від 01.09.2004, укладеними в їх забезпечення договором іпотеки від 05.02.2004, договором іпотеки від 28.04.2005, договором іпотеки від 01.09.2004, договором застави від 01.09.2004, договором поруки від 07.10.2004 № 6004Р7 та договором поруки від 30.03.2006 3№ 6006Р1, а також за дебіторською заборгованістю.
При цьому, ОСОБА_15 реального керівництва діяльністю ТОВ «Львівські автобусні заводи» () не здійснює, а повноваження директора виконує за грошову винагороду, яку отримує безпосередньо від ОСОБА_6 або інших підконтрольних йому фізичних осіб у розмірі 4-5 тисяч грн. за певний період.
Під час зазначеної телефонної розмови наприкінці червня 2021 року, більш точний час не встановлено, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 , що йому зателефонує невстановлена досудовим розслідуванням особа та домовиться із ним про зустріч в Головному управлінні Національної поліції у м. Києві, де необхідно буде підписати заяву про вчинення кримінального правопорушення, основним завданням чого є запобігти службовими особам АТ «Державний експортно-імпортний банк України» провести аукціон на сайті торгівельного майданчику ДП «ПРОЗОРРО» за номером UA-PS-2021-06-03-000090-2 ? 60b7935ff3364f9eb3e10a558783ee92, шляхом накладення арешту на останній.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.06.2021 на телефон ОСОБА_15 за номером НОМЕР_6 зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_23 , який повідомив, що він від ОСОБА_6 та що ОСОБА_15 необхідно прибути 01.07.2021 до приміщення Головного управління Національної поліції у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15.
Так, на виконання вказівки ОСОБА_6 та іншої наразі невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибувши приблизно о 10 год. 00 хв. 01.07.2021 до приміщення ГУ НП у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_15 зустрів слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 , який о 10 год. 11 хв. провів його через головний вхід зі сторони площі Михайлівської (пост № 1) до свого службового кабінету № 520, де в цей час на них очікувала наразі невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_23 , яка домовлялась із ОСОБА_15 під час телефонної розмови про зазначену зустріч.
Перебуваючи в службовому кабінеті № 520 ГУ НП у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15, слідчий ОСОБА_24 на комп`ютері приблизно у денний час 01.07.2021 за допомогою надиктовування інформації невстановленою наразі досудовим розслідуванням особою, яка діяла на користь та вказівку ОСОБА_6 , підготував та роздрукував текст заяви про вчинення кримінального правопорушення від імені директора ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_15 , надавши останньому його на ознайомлення та підпис.
В свою чергу, як керівник юридичної особи, що виступає поручителем за кредитними угодами, не володіючи достовірною інформацією про господарську діяльність підприємства та про заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» () перед АТ «Державний експортно-імпортний банк України», директор ТОВ «Львівські автобусні заводи» () ОСОБА_15 , діючи умисно, на користь та за попередньою змовою із ОСОБА_6 та іншою наразі не встановленою досудовим розслідуванням особою, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки, які можуть створити перешкоди для відступлення (продажу) права вимоги за кредитними угодами № 6004К2 від 04.02.2004, № 6004К51 від 01.09.2004 та договорами укладеними в їх забезпечення, ознайомився та підписав заяву, надруковану слідчим ОСОБА_24 , із завідомо неправдивими відомостями про вчинення кримінального правопорушення службовими особами АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
В цей же день, 01.07.2021 невстановленою досудовим розслідуванням особою присвоєно даній заяві про вчинення кримінального правопорушення вихідний номер № 30/06/2021-1 із зазначенням дати минулої доби, тобто 30.06.2021, яку в подальшому через сектор документального забезпечення слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві зареєстровано за вхідним номером № 9449 від 30.06.2021.
При цьому ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів та на користь ОСОБА_6 , підписав та тим самим погодився із текстом у заяві вих. № 30/06/2021-1 від 30.06.2021, що містить звинувачення посадових осіб АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у вчиненні кримінального правопорушення за наступним змістом: «за інформацією, яка нам стала відома, Посадові особи Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк «України» (скорочено - АТ «Укрексімбанк») Код , місцезнаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 127, діючи умисно, діючи в інтересах третіх осіб, намагаються відчужити право вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Львівські автобусні заводи», яке перебуває в скрутному становищі, з метою подальшого рейдерського захоплення майна заводу зацікавленими особами, які увійшли в злочинну змову з посадовцями державного банку», а також: «тобто, в діях посадових осіб АТ «Укрексімбанк», які розмістили на майданчику «ПРОЗОРРО» недостовірну інформацію, міститься склад злочину, передбаченого ст. 366 КК України».
При цьому, ОСОБА_15 у заяві вих. № 30/06/2021-1 від 30.06.2021, шляхом її підписання, погодився із наступними звинуваченнями у вчиненні посадовими особами АТ «Державний експортно-імпортний банк України» особливо тяжкого злочину: «Приховування від арбітражного керуючого та від власника майна ТОВ «Львівські автобусні заводи» свідчить про умисел АТ «Укрексімбанк» таємно вчинити продаж майнових вимог до ТОВ «Львівські автобусні заводи», а отже, підтверджує вчинення цих дій на користь третіх осіб з метою подальшого заволодіння майном боржника.
Сума збитків може свідчити про тяжкість вчиненого злочину та кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.»
Згідно довідки АТ «Державний експортно-імпортний банк України» № 0023606/8180-22 від 02.05.2022 станом на зазначену дату у заяві ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення, тобто 30.06.2021, заборгованість ЗАТ «Завод комунального транспорту» перед банком становила 72 180 303 грн. 75 коп.
При цьому, ОСОБА_15 , не був обізнаний про фінансову господарську діяльність ТОВ «Львівські автобусні заводи» () та ЗАТ «Завод комунального транспорту» (), у тому числі про заборгованість перед АТ «Державний експортно-імпортний банк України», а документи як керівник ТОВ «Львівські автобусні заводи» підписував за грошову винагороду, отриманої від ОСОБА_6 та інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Як наслідок, 01.07.2021 слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_15 та ОСОБА_6 , на підставі заяви вих. № 30/06/2021-1 від 30.06.2021, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 за фактом незакінченого замаху на заволодіння службовими особами АТ «Державний експортно-імпортний банк України», шляхом обману, майна ТОВ «Львівські автобусні заводи» у розмірі 13 500 000 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Таким чином, громадяни рф ОСОБА_5 та його син ОСОБА_6 , через підконтрольних собі осіб ОСОБА_4 та ОСОБА_15 , а також інших невстановлених наразі досудовим розслідуванням осіб, вчиняють систематичні злочинні дії, що підривають економічні інтереси України, шляхом доведення стратегічно важливих об`єктів інфраструктури до банкрутства, вчиняючи незаконні дії щодо нерухомого майна ЗАТ «Завод комунального транспорту», які перебували у заставі за кредитними угодами із ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Державний експертно-імпортний банк України» та подальшого привласнення зазначеного майна.
07.07.2022 повідомлено про підозру керівнику ТОВ «Львівські автобусні заводи» ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України та громадянину російської федерації ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383 КК України.
11.08.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_15 та ОСОБА_6 виділено в окреме провадження за № 0000582.
Постановою слідчого від 29.08.2022 року визнано речовим доказом наступне майно:
нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме:
- АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .
нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ;
нерухоме майно, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , а саме: нежилий будинок - корпус АДРЕСА_14 (адміністративний) (літера «А»), загальною площею (кв.м): 5546.9, за адресою: АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_12 .
Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий в кримінальному провадженні № 0000232 ОСОБА_25 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_1 (р.н. майна: 245),
- АДРЕСА_2 (р.н. майна: 32881739),
- АДРЕСА_3 (р.н. майна: 32881768),
- АДРЕСА_4 (р.н. майна: 32881777),
- АДРЕСА_5 (р.н. майна: 32881798),
- АДРЕСА_6 (р.н. майна: 32882012),
- АДРЕСА_7 (р.н. майна: 32882040),
- АДРЕСА_8 (р.н. майна: 32882098),
- АДРЕСА_9 (р.н. майна: 11724014).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно за адресою:

- АДРЕСА_10 (р.н. майна: 01).
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на праві приватної власності належить наступне нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 000),
- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 37893032), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном;
- нежилий будинок - корпус АДРЕСА_15 (р.н. майна: 00).
Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 від 29.08.2022 зазначені об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000232.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є доказом злочину, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя надходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, відчуження та перетворення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , оскільки долученими до клопотання відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не підтверджено, що вказаний об`єкт нерухомості на праві приватної власності належить ОСОБА_5 /а.м. 185/.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000232 арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме:

- АДРЕСА_1 (р.н. майна: НОМЕР_2 ),

- АДРЕСА_2 (р.н. майна: 32881739),

- АДРЕСА_3 (р.н. майна: 32881768),

- АДРЕСА_4 (р.н. майна: 32881777),

- АДРЕСА_5 (р.н. майна: 32881798),

- АДРЕСА_6 (р.н. майна: 32882012),

- АДРЕСА_7 (р.н. майна: 32882040),

- АДРЕСА_8 (р.н. майна: 32882098),

- АДРЕСА_9 (р.н. майна: 11724014), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000232 арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме:

- АДРЕСА_10 (р.н. майна: НОМЕР_4 ), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000232 арешт на нерухоме майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , а саме:

- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 000),

- АДРЕСА_12 (р.н. майна: 37893032), шляхом заборони відчуження та розпорядження означеним майном;

- нежилий будинок - корпус АДРЕСА_15 (р.н. майна: 00), шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1