Справа № 138/2120/22
Провадження №:1-кс/138/526/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000394 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14.09.2022 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000394 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 31.08.2022 о 17 год. 05 хв. до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшли матеріали із секретаріату РВП департаменту кіберполіції про те, що 12.08.2022 невстановлена особа шляхом вільного поширення фішингового посилання щодо надання матеріальної допомоги громадянам, отримала доступ до веб-банкінгу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , та здійснила списання коштів із її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 3787 гривень.

За даним фактом 01.09.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 12.08.2022 під час перегляду стрічки новин сторінки соціальної мережі «Фейсбук» нею було виявлено оголошення з приводу одержання матеріальної допомоги у грошовому еквіваленті громадянам України, які перебувають у скрутному становищі у зв`язку із військовою агресією російської федерації на території України, для отримання якої потрібно перейти за наявним посиланням (точної назви не відомо). Після переходу за заданим посиланням ОСОБА_5 отримала повідомлення із текстом із проханням вказати банк, у якому наявний відкритий рахунок, щоб в подальшому отримати грошові кошти. Одразу після цього, за допомогою посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила дану інформацію. Одразу після даної дії, на номер мобільного оператора НОМЕР_3 почали приходити повідомлення про зняття коштів із кредитного карткового рахунку на карткові рахунки за наступними номерами: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , після чого потерпіла одразу заблокувала наявну картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_6 ), звідки здійснювались незаконні транзакції, а саме зняття коштів невідомими особами, після чого зателефонувала до служби безпеки вищевказаного банку та повідомила про дану подію. В загальному з данної картки були знятті кошти у сумі 3645 гривень та здійсненні наступні транзакції без її відома: знято кошти у сумі 105 гривень, 876 гривень, 877 гривень, 877 гривень, 455 гривень та 455 гривень, про що надано відповідні банківські роздруківки по наявному рахунку за 12 серпня 2022 року.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дані про власників карток, про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з карток, на які було здійснено перевід, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину.
З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів що стали підставою для відкриття рахунків із платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також про рух коштів по даних рахунках в період часу з 12.08.2022 по 14.08.2022.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах по рахунках за платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000394 від 01.09.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000394 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на ознайомлення та виготовлення копій з документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період з 12.08.2022 по 14.08.2022, а саме:

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, які зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , представництвом якого є Філія Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 ..

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1