печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8350/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 працюючи головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса спеціалізований» Одеської митниці Держмитслужби та головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби за співучасті з невстановленими наразі досудовим розслідуванням службовими особами митних органів та суб`єктів господарювання приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних осіб власників транспортних засобів, декларантами яких виступали ФОП ОСОБА_8 , ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», ТОВ «ІНТЕР ТРАНС ЛОДЖІСТІКС», ТОВ «ВЛАДІ-ТРАНС», ТОВ «ГЛОРІЯ ЛОГІСТІК», ТОВ «АКТІОНІС», ТОВ «ІН-БРОК», ТОВ «ФЕРРІПЛЮС», ТОВ «АВТОЧЕК», ТОВ «ГРІН ЕЛЕКТРІК МОТОРС», у період із 28.05.2020 по 16.10.2020 використовував службове становище всупереч інтересам служби під час здійснення митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Одеської митниці, умисно занижуючи фактурну вартість колісних транспортних засобів, що завдало істотну шкоду державним інтересам у розмірі 109834,76 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

11.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, використовуючи свої службові повноваження та зв`язки з колегами по службі, може впливати на співробітників та будучи державним інспектором відділу митного оформлення, може примушувати свідків (власників автомобілів, які були розмитнені підозрюваним) до дачі завідомо неправдивих показів, або відмови від їх надання, а також надання виправдувальних показань, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Разом з тим, не відсторонення на даний час ОСОБА_4 від займаної посади надасть можливість перешкодити об`єктивному дослідженню всіх обставин інкримінованого останньому кримінального правопорушення. Також, підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити речові докази які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні доступ до яких він має перебуваючи на посаді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, вважаючи підозру необґрунтованою. Вказали, що у клопотанні відсутні доводи необхідності застосування до підозрюваного вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. Просили відмовити у його задоволенні, врахувавши, що стороною обвинувачення не доведено, що підозрюваний перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки слідчим не наведено переліку свідків, на яких може бути здійснено такий вплив, а декларування здійснюється в електронній формі, що спростовує наявність зазначених ризиків.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу за клопотанням, слідчий суддя дійшов такого висновку.

11.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 , до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- транспортними документами коносаментами HLCUBSC2003AUJL3, HLCUBSC2003BKOE1, HLCUBSC2003BXHH1, HLCUBSC2007BPYO0, HLCULGB200301147, HLCULGB200307461, HLCULGB200312676, HLCULGB200313870, HLCULGB200315904, HLCULGB200404428, HLCULGB200602495, HLCULGB200603801, HLCULGB200700611, HLCULGB200702778, HLCULGB200705977, HLCULGB200800040, HLCULGB200800190, HLCULGB200803820, HLCULGB200803863;

- митними деклараціями UA500500/2020/239288 від 28.05.2020, UA500500/2020/239276 від 28.05.2020, UA500500/2020/239255 від 28.05.2020, UA500500/2020/239205 від 28.05.2020, UA500500/2020/239316 від 29.05.2020, UA500500/2020/239310 від 29.05.2020, UA500500/2020/239706 від 30.05.2020, UA500500/2020/239758 від 31.05.2020, UA500500/2020/239722 від 31.05.2020, UA500500/2020/240180 від 01.06.2020, UA500500/2020/240162 від 01.06.2020, UA500500/2020/240161 від 01.06.2020, UA500500/2020/240151 від 01.06.2020, UA500500/2020/240107 від 01.06.2020, UA500500/2020/240098 від 01.06.2020, UA500500/2020/240073 від 01.06.2020, UA500500/2020/240068 від 01.06.2020, UA500500/2020/239868 від 01.06.2020, UA500500/2020/239863 від 01.06.2020, UA500500/2020/239845 від 01.06.2020, UA500500/2020/239786 від 01.06.2020, UA500500/2020/239782 від 01.06.2020, UA500500/2020/239780 від 01.06.2020, UA500500/2020/240512 від 02.06.2020, UA500500/2020/240406 від 02.06.2020, UA500500/2020/240372 від 02.06.2020, UA500500/2020/240288 від 02.06.2020, UA500500/2020/240284 від 02.06.2020, UA500500/2020/240227 від 02.06.2020, UA500500/2020/241632 від 05.06.2020, UA500500/2020/241709 від 06.06.2020, UA500500/2020/241698 від 06.06.2020, UA500500/2020/241694 від 06.06.2020, UA500500/2020/241669 від 06.06.2020, UA500500/2020/241661 від 06.06.2020, UA500500/2020/241739 від 07.06.2020, UA500500/2020/241737 від 07.06.2020, UA500500/2020/241771 від 08.06.2020, UA500500/2020/242075 від 09.06.2020, UA500500/2020/242063 від 09.06.2020, UA500500/2020/244726 від 20.06.2020, UA500500/2020/244778 від 21.06.2020, UA500500/2020/244777 від 21.06.2020, UA500500/2020/244775 від 21.06.2020, UA500500/2020/244769 від 21.06.2020, UA500500/2020/244768 від 21.06.2020, UA500500/2020/244766 від 21.06.2020, UA500500/2020/245115 від 22.06.2020, UA500500/2020/244919 від 22.06.2020, UA500500/2020/244913 від 22.06.2020, UA500500/2020/246567 від 26.06.2020, UA500500/2020/246959 від 29.06.2020, UA500030/2020/504868 від 18.08.2020, UA500030/2020/504945 від 19.08.2020, UA500030/2020/507032 від 26.08.2020, UA500030/2020/509760 від 04.09.2020, UA500030/2020/511921 від 12.09.2020, UA500030/2020/516850 від 05.10.2020, UA500030/2020/517265 від 06.10.2020, UA500030/2020/517201 від 06.10.2020, UA500030/2020/517173 від 06.10.2020, UA500030/2020/517166 від 06.10.2020, UA500030/2020/517104 від 06.10.2020, UA500030/2020/517097 від 06.10.2020, UA500030/2020/517005 від 06.10.2020, UA500030/2020/518935 від 13.10.2020, UA500030/2020/519168 від 14.10.2020, UA500030/2020/519152 від 14.10.2020, UA500030/2020/519976 від 16.10.2020;

- висновком судово-оціночної експертизи по визначенню митної вартості КТЗ та збитку нанесеного бюджету держави посадовими особами митного посту «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби України №844/21 від 10.12.2021 ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки»;

- висновком судової економічної експертизи №152 від 26.01.2022;

- протоколом огляду від 17.12.2021 та 18.12.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. На час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушеннявін був та є службовою особою.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Разом з тим, підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні, оскільки слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, проведено обшуки приміщень, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; допитані свідки, проведені інші слідчі та процесуальні дії, що підтвердив прокурор у судовому засіданні.

Будь-яких доказів того, що підозрюваним здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрюваний іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадження, може знищити, сховати чи спотворити документи, речові докази слідчому судді не надано.

При цьому, слідчий суддя враховує, що декларування здійснюється в електронній формі, що виключає існування вказаних ризиків.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що прокурором на даний час не доведено необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1