Справа № 565/797/22
Провадження № 1-кс/565/114/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
в с т а н о в и в :
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами, в ході проведення оперативно-розшукових та розвідувальних заходів було встановлено, що група осіб здійснює збут наркотичних засобів на території м.Вараш Рівненської області. Діяння кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 . Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування отримано інформацію про те, що особа, у володінні та користуванні якої знаходиться вказана банківська картка, може бути причетною до кримінального правопорушення, обставини вчиненн якого розслідуються у даному кримінальному провадженні, а тому дані про рух коштів по вказаному рахунку, а також про його власника, мають істотне значення для встанровлення обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, електронною поштою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, будь-яких клопотань суду не подавав. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів, а також слідчого, оскільки не вбачає підстав для визнання участі останнього у розгляді клопотання обов`язковою.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
В провадженні СВ Вараського РВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000178 від 03.09.2021по факту незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Вараш Рівненської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З рапорту оперуповноваженого СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 від 12.07.2022 вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів в рамках кримінального провадження №0000178 від 03.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , збуває наркотичні засоби на території м. Вараш та інших міст Рівненської області, та забезпечує розрахунок за отримані наркотичні засоби шляхом безготівкового перерахунку коштів на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 ; руху коштів по даному рахунку, пристроїв, за допомогою яких виконувались операції із зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 та рух коштів по відповідному рахунку неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.
Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність банку та власника (користувача) банківської картки, оскільки не перешкоджає діяльності фінансової установи та не створює перешкод у використанні коштів банківського рахунку. Разом з тим, таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН, фотознімків особи при відкритті рахунку; за період з 01.01.2022 по 15.07.2022 інформації про зміну даних карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу; банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну вказаних даних, місце їх розташування, відомості про особу, з ініціативи якої було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 ; інформації щодо номера мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформації щодо смс-повідомлень (дати та часу), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались зі вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, із зазначенням повного шляху проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції; відомостей про власника карткового рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період 01.01.2022 по 15.07.2022, а саме:
відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
інформації щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку;
інформації щодо номера мобільного зв`язку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати т.в.о. начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та за дорученням слідчого співробітникам СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 можливість вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок або їх копії у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати т.в.о. начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1