Справа № 761/8659/22
Провадження № 1-кс/761/4922/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділів, з можливістю їх вилучення, а саме: копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13 лютого 2017 року № 2-1650; копії положень структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; сектор зі зв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , які діяли в період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії наказів про призначення, переміщення та звільнення директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії посадових інструкцій директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії наказів про призначення, переміщення та звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням виконавчого комітету від 07 листопада 2011 року №1680, який діяв в період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; оригінали документів (вказівки, листи, накази, розпорядження, протоколи нарад та інші), які стали підставою для розроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 , нормативно правових документів за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; оригіналу нормативно правових документів розроблених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 , за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії документів, які стали підставою для нарахування надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; оригінали наказів про нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; відомості по особистих рахунках в яких відображено нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії бухгалтерських документів (в тому числі меморіальних ордерів №5 за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи» та кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати», кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов?язкового державного соціального страхування») в яких відображено нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 жовтня 2016 року №2-1159, від 14 січня 2021 року №15-р(к) зі змінами від 05 серпня 2021 року №439-р; оригіналу службових записок від 23 травня 2018 року №889/18-06, від 03 липня 2019 року №1109/18-06, від 09 січня 2020 року №37/18-06, від 18 червня 2020 року; оригіналу доручень від 23 червня 2018 року №5/28-5/01-19, від 15 липня 2019 року №09/28-5/01-19, від 06 серпня 2020 року №22/28-5/01-19, від 16 грудня 2020 року №29/28-5/01-19 від 16 вересня 2021 року №128/28-5/01-19 виданих керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копії положення про преміювання зареєстрованого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_10 за №1577 від 15 березня 2006 року; копії документів на підставі яких працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів визначався відсоток преміювання за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року (помісячно по кожній особі за вказаний період); копії наказів на підставі яких працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів визначався відсоток преміювання за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії бухгалтерських документів (в тому числі меморіальних ордерів № 5 за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи» та кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати», кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов?язкового державного соціального страхування») в яких відображено нарахування та виплати преміювання працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року; відомості по особистих рахунках в яких відображено нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року; оригінали договорів цивільно-правового характеру (з додатками) укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року; оригінали актів приймання наданих послуг до договорів цивільно-правового характеру укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року; копії документів на підставі яких здійснювалась оплата послуг за договорами цивільно-правового характеру укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до акту ревізії від 08 квітня 2022 року №04-30/001 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року, шляхом безпідставного нарахування та виплати надбавки за високі досягнення у праці працівникам вказаного департаменту, вчинили розтрату бюджетних коштів у сумі 2 819,73 тис. грн., що становить особливо великий розмір.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні фактів порушень, які встановлені відповідно до вищевказаного акту ревізії від 08 квітня 2022 року № 04-30/001.

Відповідно до зазначеного акту, відомості, що підтверджують порушення містяться в документах до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ.

Як зазначає слідчий в своєму клопотанні, що ІНФОРМАЦІЯ_12 є юридичною особою (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, без наведених документів неможливо проаналізувати законність вчинених дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішити питання про призначення відповідних експертиз.

Також без дослідження та аналізу перелічених документів як підстав і способу фіксації дій фігурантів правопорушення неможливо встановити коло осіб, якими проводились такі дії, їх ролі при цьому, з`ясувати їх мотиви та чинники їх дій і підстави прийняття відповідних рішень.

Вищевказані документи, речі та предмети мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та обсягу вини кожної з них, а також для здійснення допитів, слідчих експериментів, встановлення та розрахунку суми заподіяних діяльністю службових осіб збитків державі тощо.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, про службових та інших осіб, задіяних до вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов`язує можливість вилучення оригіналів документів, а саме, не долучено доказів призначення відповідної експертизи, про яку слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 02 травня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати детективам/старшим детективам, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000004 від 02 травня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, а саме: детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ; старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_67 ; старшому детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_68 ; т.в.о. заступника керівника першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_69 ; т.в.о. заступника керівника другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_70 ; детективу першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_71 , тимчасовий доступ до копій документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та її структурних підрозділів, а саме до:

- копії положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13 лютого 2017 року № 2-1650; копії положень структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; сектор зі зв`язків з громадськістю ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 , які діяли в період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії наказів про призначення, переміщення та звільнення директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії посадових інструкцій директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії наказів про призначення, переміщення та звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії регламенту ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням виконавчого комітету від 07 листопада 2011 року №1680, який діяв в період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії документів (вказівки, листи, накази, розпорядження, протоколи нарад та інші), які стали підставою для розроблення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 , нормативно правових документів за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії нормативно правових документів розроблених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 , за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії документів, які стали підставою для нарахування надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії наказів про нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- відомості по особистих рахунках в яких відображено нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії бухгалтерських документів (в тому числі меморіальних ордерів №5 за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи» та кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати», кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов?язкового державного соціального страхування») в яких відображено нарахування та виплати надбавок за високі досягнення у праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі понад 50% посадового окладу працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 за період з 01 січня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії положення про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 жовтня 2016 року №2-1159, від 14 січня 2021 року №15-р(к) зі змінами від 05 серпня 2021 року №439-р;

- копії службових записок від 23 травня 2018 року №889/18-06, від 03 липня 2019 року №1109/18-06, від 09 січня 2020 року №37/18-06, від 18 червня 2020 року;

- копії доручень від 23 червня 2018 року №5/28-5/01-19, від 15 липня 2019 року №09/28-5/01-19, від 06 серпня 2020 року №22/28-5/01-19, від 16 грудня 2020 року №29/28-5/01-19 від 16 вересня 2021 року №128/28-5/01-19 виданих керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- копії положення про преміювання зареєстрованого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_10 за № 1577 від 15 березня 2006 року;

- копії документів на підставі яких працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів визначався відсоток преміювання за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року (помісячно по кожній особі за вказаний період);

- копії наказів на підставі яких працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів визначався відсоток преміювання за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії бухгалтерських документів (в тому числі меморіальних ордерів №5 за дебетом субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці», 8012 «Відрахування на соціальні заходи» та кредитом субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати», кредитом субрахунку 6313 «Розрахунки із загальнообов?язкового державного соціального страхування») в яких відображено нарахування та виплати преміювання працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- відомості по особистих рахунках в яких відображено нарахування та виплати премій працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 та його структурних підрозділів за період з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії договорів цивільно-правового характеру (з додатками) укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії актів приймання наданих послуг до договорів цивільно-правового характеру укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року;

- копії документів на підставі яких здійснювалась оплата послуг за договорами цивільно-правового характеру укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01 липня 2018 року по 30 вересня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1