Справа №760/5573/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів стосовно укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення монтажу та демонтажу новорічного декору у приміщенні залізничного вокзалу ст. « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що підтверджують надання послуг та розрахунків), графіків виходу на роботу працівників, залучених до виконання договору №01/55, списки працівників, які були залученні до виконання договору №01/55 із наданням повних анкетних даних, документи щодо чисельності найманих працівників підприємства, а також договорів з іншими організаціями щодо надання послуг з монтажу та демонтажу новорічних прикрас та декорацій приміщення залізничного вокзалу ст. « ОСОБА_6 », 1, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000250 від 09.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначав, що за фактом замаху на привласнення коштів державного підприємства службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « НОМЕР_3 ОСОБА_9 та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у визначенні переможцями під час проведення державних закупівель послуг в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Надалі слідчий в клопотанні зазначав, зокрема службові особи органів державної влади м. Києва та Київської області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи службове становище, організували злочинну схему з метою заволодіння коштами держаного підприємства шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

При цьому встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 року філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ) оголосила процедури відкритих закупівель послуг в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн. гривень (індикатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Переможцями зазначених закупівель визначені ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 », та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якими 07.12.2021 укладено п`ять двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ОСОБА_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. « ОСОБА_6 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12

Поведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази ціновими пропозиціям, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

Зокрема встановлено, що для виконання договорів про закупівлю №УЗ/ВК-21383/Ю від 07.12.2021, №УЗ/ВК-21385/Ю від 07.12.2021, №УЗ/ВК-21384/Ю від 07.12.2021, укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було залучено субпідрядні організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір із ПП « ОСОБА_13 №01/55.

Таким чином слідчий стверджував, що з метою перевірки зазначених фактів незаконного заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведенням подальшого аналізу документації, а також визначення кінцевої субпідрядної організації, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , та/або оперативному підрозділу на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме документів стосовно укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення монтажу та демонтажу новорічного декору у приміщенні залізничного вокзалу ст. « ОСОБА_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що підтверджують надання послуг та розрахунків), графіків виходу на роботу працівників, залучених до виконання договору №01/55, списки працівників, які були залученні до виконання договору №01/55 із наданням повних анкетних даних, документи щодо чисельності найманих працівників підприємства, а також договорів з іншими організаціями щодо надання послуг з монтажу та демонтажу новорічних прикрас та декорацій приміщення залізничного вокзалу ст. « ОСОБА_6 », 1, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1