Справа № 947/9635/22
Провадження № 1-кс/947/6152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000098 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання про арешт майна, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000098 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
З обставин викладених в клопотанні вбачається, що що на території міста Одеси та Одеської області діє група осіб, які за попередньою змовою здійснюють незаконне переправлення військовозобов`язаних чоловіків (віком від 18 до 60 років) через державний кордон України з республікою Молдова, з корисливих мотивів.
31.03.2022 року більш точний час в ході проведення досудового слідства встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 та іншими не встановленими на теперішній час особами, з метою незаконного протиправного збагачення, розробили злочинний план дій, з метою приховування вчинення злочину, розподіливши ролі, з метою конспірації свої дій та створивши в багатоплатформовій хмарній системі обміну миттєвих повідомлень «Telegram» групу користувачів «!!ЭВАКУАЦИЯ!!» в якому ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі під нікнеймом « ОСОБА_7 » підшукував осіб, які бажали би здійснити протиправний перетин через державний кордон України до Республіки Молдови, в свою чергу ОСОБА_5 отримував частину обумовлених грошових коштів.
В той же час, в Україні постійно мешкає військовозобов`язаний громадянин ОСОБА_8 , який не має законних підстав для перетину державного кордону відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 року.
Однак, громадянин ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про неможливість законного перетину ним державного кордону України в умовах воєнного стану, почав з`ясовувати чи наявні законні підстави для перетину ним державного кордону України у встановлений законом спосіб з метою евакуації своєї родини до однієї з країн Європейського союзу.
Після чого, в ході спілкування, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в багатоплатформовій хмарній системі обміну миттєвих повідомлень «Telegram» в групі користувачів «!!ЭВАКУАЦИЯ!!», діючи за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, запропонували ОСОБА_8 організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України за грошові кошти.
Однак, ОСОБА_8 розуміючи протиправність вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , звернувся до правоохоронних органів та у подальшому діяв під контролем на викриття злочинної діяльності останніх.
З метою відшукання речей, документів та грошових коштів, які одержані злочинним шляхом, а також недопущення можливості їх знищення, спотворення або зміни, 13.05.2022 року, у період часу з 14 год 25 хв. по 16 год. 33 хв., в транспортному засобі «Audi» марки «A6», чорного кольору, іноземної реєстрації Республіки Литва, з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , який був припаркований, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17а, проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7+», в корпусы чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» н.т. ( НОМЕР_3 ); мобільний телефон марки Samsung J510H, в корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора Київстар (№ НОМЕР_6 ); грошові кошти загальній сумі 4 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: купюра номіналом 100 доларів США - CL 12897891 B, купюра номіналом 100 доларів США - KB 0830654 K, купюри номіналом по 100 доларів США кожна ,у кількості 43 шт., - НК 1150849 В кожна.
Враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000098.
Поряд з цим, слідчим суддею було розглянуто клопотання та надано дозвіл на проведення обшуку, який 13.05.2022 року було проведено слідчим в порядку ст. 233 КПК України.
09.06.2022 року на адресу Київського районного суду м. Одеси направлено клопотання про арешт вилученого в транспортному засобі «Audi» марки «A6», чорного кольору, іноземної реєстрації Республіки Литва, з державним номерним знаком « НОМЕР_1 , проте ухвалою слідчого судді від 17.06.2022 зазначене клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин, проте примірник вказаної ухвали органом досудового слідства отримано лише 07.07.2022 року, що унеможливило повторно звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт майна протягом семи десяти годин з моменту прийняття такого рішення, оскільки саме в повному тексті ухвали зазначені недоліки, які підлягали усуненню.
З метою збереження речових доказів, слідчий за погодженням з прокурором повторно звертається до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, проте прокурор просив розгляд клопотання провести у його відсутність, про що подав відповідну заяву.
Власник майна у судове засідання не з`явився, проте від його представника надійшла до суду заява про розгляд клопотання у його відсутність та відсутність власника майна.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяви учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження № 0000098 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

13.05.2022 року у період часу з 14 год 25 хв. по 16 год. 33 хв., в транспортному засобі «Audi» марки «A6», чорного кольору, іноземної реєстрації Республіки Литва, з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , який був припаркований, за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17а, проведено невідкладний обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 7+», в корпусы чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» н.т. ( НОМЕР_3 ); мобільний телефон марки Samsung J510H, в корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора Київстар (№ НОМЕР_6 ); грошові кошти загальній сумі 4 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: купюра номіналом 100 доларів США - CL 12897891 B, купюра номіналом 100 доларів США - KB 0830654 K, купюри номіналом по 100 доларів США кожна ,у кількості 43 шт., - НК 1150849 В кожна.
Постановою слідчого від 14.05.2022 рокувище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було надано дозвіл на проведення вказаного обшуку.
Враховуючи те, що клопотання про арешт вказаного майна двічі поверталося прокурору для усунення недоліків, що потягло за собою пропущення строку на подачу клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк на подачу зазначеного клопотання.
Дослідивши додані до клопотання про арешт матеріали, слідчий суддя вважає, тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів. В свою чергу, не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його відчуження або знищення, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереженні, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000098 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити .

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 13.05.2022 року під час проведення санкціонованого обшуку в транспортному засобі «Audi» марки «A6», чорного кольору, іноземної реєстрації Республіки Литва, з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який був припаркований за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна 17 а, а саме на:

-мобільний телефон марки «Iphone 7+», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім карткою мобільного оператора «Лайфселл» н.т. ( НОМЕР_3 );

-мобільний телефон марки Samsung J510H, в корпусі білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора Київстар (№ НОМЕР_6 ).

-грошові кошти загальній сумі 4 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, а саме: купюра номіналом 100 доларів США - CL 12897891 B, купюра номіналом 100 доларів США - KB 0830654 K, купюри номіналом по 100 доларів США кожна ,у кількості 43 шт., - НК 1150849 В кожна.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1