Справа № 595/582/22
Провадження № 1-кс/595/349/2022
У Х В А Л А

14 липня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять в собі в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.06.2022 року по час звернення до суду із клопотанням, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05 червня 2022 року по час звернення до суду із клопотанням на інші банківські рахунки (якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії з них.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 06 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Малі Заліщики Чортківського району.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07 червня 2022 року за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Малі Заліщики Чортківського району, повідомила, що вона користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у неї наявна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 .
Так, 06 червня 2022 року о 16.28 год до неї на мобільний телефон (номер НОМЕР_3 ) зателефонувала невідома їй жінка з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови з нею остання запитала чи все її влаштовує у телефонному зв`язку з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_5 сказала, що на даний час зв`язком вона не задоволена, оскільки він поганий, після цього жінка, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонувала перейти на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та якість зв`язку буде кращою, при цьому тариф залишиться незмінним, на що ОСОБА_5 погодилась. В цей час на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом (1694) від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході телефонної розмови невідома їй жінка попросила назвати цифри з смс-повідомлення, щоб змінити оператора для покращення телефонного зв`язку, на що вона погодилась та назвала код, який їй надійшов. Після закінчення розмови ОСОБА_5 кілька разів намагалася зателефонувати до своїх дітей, проте здійснити дзвінок не змогла. Близько 22.00 год цього ж дня вона зателефонувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до своєї дочки ОСОБА_6 та повідомила їй про вищезазначену ситуацію, також повідомила їй, що її номер телефону не працює. Після цього її дочка сказала, щоб ОСОБА_5 перевірила рахунок своєї банківської картки, оскільки це можуть бути шахраї та можуть списати грошові кошти. ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачила на своїй картці відсутність грошових коштів в сумі 16 500 гривень. Зняття коштів відбувалося трьома транзакціями, а саме: перша транзакція 5000 грн, друга транзакція 10000 грн та третя транзакція 1500 грн. Номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 . Після цього остання звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та заблокувала банківську картку. Паролі від своєї банківської картки вона нікому не повідомляла та в Інтернеті ніколи нічого не купляла.
05 липня 2022 року відділенням поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/582/22 від 15 червня 2022 року було отримано інформацію з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , IBAN НОМЕР_6 , згідно якого грошові кошти в сумі 16 500 гривень трьома транзакціями були перераховані на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання ОДР відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_3 , старшому о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 05 червня 2022 року по 11 липня 2022 року, (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із карткового номеру № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05 червня 2022 року по 11 липня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так то на які, та скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані з наданням копії документів та фото власників рахунку), із можливістю зробити копії з даних речей та документів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1