Справа № 159/3069/22
Провадження № 1-кс/159/1488/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 серпня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 04.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в оригіналах у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що 04.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000667 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він користувався банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , на яку приходила соціальна виплата (пенсія), вказана карта є прив`язаною до його номеру телефону НОМЕР_2 . Так, будучи на дачі у с. Личини Камінь-Каширського району, 04.08.2022 в ранню пору доби, потерпілий переглянув свої повідомлення із телефону, відкривши повідомлення, яке надійшло 01.08.2022 про зарахування пенсії, виявив, що в залишку перебуває лише 14600, 50 грн. Що і збентежило ОСОБА_5 , оскільки на рахунку повинно було бути 39087,69 грн. СМС-повідомлення на телефон про списання не надходило, куди могли дітись грошові кошти останньому невідомо, будт-яких фінансових операцій із карткою (оплат, зняття грошових коштів, перекази) він не здійснював, карта завжди була при ньому, реквізитів також нікому не надавав, та замовлень ніяких не робив.Відповідно до виписки по картковому рахунку, наданої працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.07.2022 о 11 год 11 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через UKR Кіеv ІРАY. UA SERVICE 950635 Е0185016 сумою 24499,45 грн. Куди саме були переказані ці грошові кошти ОСОБА_5 не знає, особисто такого переказу не здійснював.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку карти відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме вказаних розрахункових банківських рахунків та заборгованостей за період з 25.07.2022 по 04.08.2022, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . дані документи не обхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та встановлення обставин кримінального провадження. Іншим способом довести обставини, що підлягають встановлення не виявляється можливим.З метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо факту вчинених шахрайських дій, подальше надходження цих коштів, встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, можливе використання коштів в тому числі через власні рахунки фізичних осіб-підприємців, проведення аналізу необхідним є тимчасовий доступ та вилучення документів наданих вказаними особами банку при відкритті, використанні, та/або закритті банківського рахунку.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю», банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У внесеному клопотанні обґрунтовано необхідність доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку карти відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме вказаних розрахункових банківських рахунків та заборгованостей за період з 25.07.2022 по 04.08.2022, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.08.2022 року; опиту потерпілого від 04.08.2022 року; випискою по картковому рахунку.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам, зокрема слідчому СВ Ковельського РУП ГУНИ у Волинській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у

Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 ,

оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області

ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського

РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або

старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській

області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП

Ковельського РУП ГУНП у Волинській області

ОСОБА_13 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у

Волинській області ОСОБА_14 , або старшому дізнавачу СД

Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або

дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області

ОСОБА_16 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 доступ до документів, які містять охоронювану

законом банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що

розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю

вилучення інформації в оригіналах у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 25.07.2022 по 04.08.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить, надати певний номер рахунку на який було здійснено переказ коштів, також надати, в разі наявності відео, фото-інформацію щодо можливих та імовірних операцій із грошовими коштами з правом проведення виїмки документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 11 жовтня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1