печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про обшук, -

В С ТА НО В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор

Так, під час виконання доручення співробітниками ДКІБ СБУ було встановлено, що ТОВ «НСУС ЮА» (), 17.08.2021 отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет» під брендом «GGpoker» на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та, фактично, не функціонує.

Отримана інформація свідчить, що засновником ТОВ «НСУС ЮА»

є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok», різниця між ними полягає у регіональному поділі, оскільки GGpokerok розрахований на гравців з країн СНД, ТОТ АР Крим), а GGpoker на клієнтів з країн ЄС.

Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.

Також оглядом встановлено, що веб-ресурс «GGpokerok» повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та у разі необхідності виводити кошти зі свого аккаунта.

Крім того, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4, «онлайн-казино « GGpokerok » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

Згідно з отриманими даними організатором «онлайн-казино» є громадянин РФ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.

Використання організаторами «онлайн-казино» електронних гаманців та криптовалюти під час здійснення розрахунків дозволяє їм приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів. Криптовалютні акаунти використовуються для переказів та виведення грошей у іноземні банки, що дозволяє без перешкод переводити частину від отриманих доходів до РФ.

В ході розслідування, встановлено наступних фігурантів протиправної діяльності, а також місця знаходження документів та інших речей, які свідчать про причетність конкретних осіб до організації та вчинення кримінальних правопорушень і мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме директор та засновник ТОВ «НСУС ЮА» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, з метою переховування цінностей, здобутих у наслідок вчинення злочинів та документів, орендує та використовує індивідуальний сейф № 2484 у відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, буд. 3-А.

Під час досудового розслідування встановлено, що один зі співучасників злочину ОСОБА_6 орендує індивідуальний сейф № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Державний ощадний банк» за адресою: м. Київ, вул. Тулузи, буд. 3-А, де зберігає гроші, здобуті у наслідок вчинення злочинів.

Згідно з відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - м. Київ, вул. Тулузи, буд. 3-А на праві приватної власності належить ПАТ «Державний ощадний банк».

02.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

09.09.2022 в період часу з 11 годин 55 хвилин по 14 годину 11 хвилину на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_7 справа № 757/22984/22-к від 02.09.2022 проведено обшук індивідуального сейфа у депозитарії ТВБВ № 10026/0124 за адресою: вул. Тулузи, 3-А, яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Разом з тим, під час проведення обшуку було встановлено, що обшукуваний індивідуальний сейф має номер 129, що підтверджується договором оренди індивідуального сейфа від 17.06.2022 № /322669/000124/060124/06//2022/53.

Слідчий зазначає, що виявлені та вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України та можуть містити на собі сліди злочину, бути знаряддям вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та здобуті у наслідок їх вчинення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001013 від 16.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, а також оцінивши підстави та фактичні обставини проведення обшуку, слідчий суддя вважає необхідним санкціонувати проведення обшуку 09.09.2022 року в індивідуальному сейфі № НОМЕР_2 , який розташовано у депозитарії ТВБВ № 10026/0124 АТ «Ощадбанк» по вул. Тулузи, 3-А в м. Києві, яке на праві власності належить АТ «Ощадбанк», яким користується ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які містять відомості та сліди підготовки і скоєння злочинів, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001013 на проведення обшуку індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , який розташовано у депозитарії ТВБВ № 10026/0124 АТ «Ощадбанк» по вул. Тулузи, 3-А в м. Києві, яке на праві власності належить АТ «Ощадбанк», яким користується ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-пакет з позначкою «Мое» у якому виявлено гроші в сумі 72 500 доларів США;

-пакет з позначкою «Офіс» у якому виявлено гроші в сумі 33 200 доларів США;

-пакет з позначкою «Ваня» у якому виявлено гроші в сумі 30 000 доларів США;

-пакет без позначок у якому виявлено гроші в сумі 60 000 Євро.

-папки з документами щодо створення ТОВ «Смарт Сістем Текнолоджі», оскільки указані речі, предмети і документи є предметами, здобутими у наслідок вчинення злочинів, містять на собі сліди вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1