Провадження №1-кс/127/9063/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чернухине, Перевальського р-ну, Луганської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України -
ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_7 , та мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000391 від 03.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вступив у попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами. Так останній діючи умисно, приблизно у липні 2018 року, точної дати слідством не встановлено, перебуваючи у м. Милянувек (республіки Польща), діючи від імені підприємства «BELBOG TRANS SP. Z O. O.», орендував у підприємства «Z.О.О.«AUTOMILAN SP» автомобіль марки DAF FT XF із реєстраційним номером НОМЕР_1 з напівпричепом «KRONE SD» з реєстраційним номером НОМЕР_2 та влаштував до «BELBOG TRANS SP. Z O. O.» на посаду водія ОСОБА_8 , який не був обізнаний з його злочинними намірами.

У подальшому, 21.08.2018 ОСОБА_6 , спільно з іншими невстановленими слідством особами, за допомогою спеціалізованого інтернет-ресурсу «https://lardi-trans.com» підшукав інформацію про необхідність перевезення вантажу ТОВ «АДР Інтертранс» (Societatea cu Raspundere Limitata «ADR INTERTRANS») в інтересах А.О. «Lactis» (розташоване за адресою: республіка Молдова, Ришканський район, м. Ришкани, вул. Володимира Комарова, 73), 28.08.2019 з пункту навантаження ТОВ «Гайсинський молокозавод» за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Заводська, 45 до пункту розвантаження А.О. «Lactis», розташованого за адресою: республіка Молдова, Єдинецький район, м. Купчінь, вул. Кишинівська, 45.

Після чого, невстановлена особа, що діяла за попередньою змовою з ОСОБА_6 , не маючи реального наміру на перевезення вантажу, 21.08.2019 зателефонувала директору ADR «INTERTRANS» ОСОБА_9 та домовившись про перевезення товару в інтересах А.О. «Lactis», діючи від імені «BELBOG TRANS SP. Z O. O.», 22.08.2019 уклала з останнім договір-заявку на транспортно-експедиційні послуги № А-12 на надання транспортних послуг, яку в подальшому було скеровано ОСОБА_9 до А.О. «Lactis», результатом чого стала видача довіреності А.О. «Lactis» на ім`я водія «BELBOG TRANS SP. Z O. O.» ОСОБА_8 .

Надалі, 28.08.2019 близько 09.00 год. ОСОБА_8 , не будучи обізнаним про злочинний план ОСОБА_6 та інших невстановлених слідством осіб щодо заволодіння майном А.О. «Lactis», керуючи вищезгаданим автомобілем марки DAF FT XF з напівпричепом «KRONE SD», в супроводі ОСОБА_6 , прибув до пункту навантаження ТОВ «Гайсинський молокозавод» по вул. Заводській, 45, в м. Гайсині Вінницької обл., де надав необхідні для навантаження документи та завантажив товар у виді масла солодко-вершкового «Селянського» в кількості 20 тон загальною вартістю 78 тисяч доларів США (що еквівалентно 1 962 862 грн., згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.08.2019), після чого відбув до місця вивантаження продукції у республіці Молдова.

Того ж дня ОСОБА_6 , діючи у групі не встановлених слідством осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , ввів останнього в оману,повідомивши йому неправдиві відомості про необхідність розвантаження в іншому місці, аніж вказано в товарно-транспортних документах, та спрямував ОСОБА_8 до готелю «Царівка», що розташований на 92-му кілометрі автодороги Київ-Житомир-Чоп неподалік с. Царівка Коростишівського р-ну Житомирської обл.

У подальшому, 28.08.2019 приблизно о 21.00 год. ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_8 про необхідність перевантаження вантажу на інший автомобіль та залишивши останнього у готелі «Царівка», вивіз завантажений у вищезгаданий автомобіль DAF FT XF з напівпричепом «KRONE SD» товар (масло солодко-вершкове «Селянське» в кількості 20 тон) у невідомому напрямку, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, шляхом обману заподіяно майнову шкоду в особливо великих розмірах на суму 1 962 862 грн., яка більш, ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
20.12.2019 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою осіб, в особливо великих розмірах.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні беззаперечними доказами, зокрема: повідомленням про злочин генерального директора ОСОБА_10 від 03.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 19.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 18.09.2019; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 від 04.09.2019; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 04.09.2019; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.09.2019; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.11.2019; протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 08.10.2019; протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 01.10.2019; протоком тимчасового доступу до документів ТОВ «Гайсинський молокозавод» від 01.11.2019; висновком експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи від 27.01.2020 № 8185/19-21, іншими матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення і його місцезнаходження не відоме, 20.12.2019 оголошено його розшук.

Відповідно до отриманої інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань контролю осі, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (система «Аркан»), 24.10.2019 ОСОБА_6 перетнув кордон (пункт перетину Конотоп, ділянка кордону-російська).

Сторона обвинувачення вважає, що зібрані докази є вагомими та дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_6 , на даний час переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, під час досудового розслідування на неодноразові виклики до слідчого не з`явився, не дивлячись на те, що був повідомлений про виклики у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством, шляхом публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, про поважні причини неприбуття підозрюваний ОСОБА_6 не повідомив.
Зокрема, ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, переховуватися від органів досудового розслідування або суду, обґрунтований тим, що підозрюваний ОСОБА_6 на даний час переховується від органів досудового розслідування внаслідок чого був оголошений у розшук. Крім того, останній розшукується Хортицьким відділом Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій обл. за вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та 24.10.2019 перетнув кордон (пункт перетину Конотоп, ділянка кордону-російська). Також слід зазначити, що підозрюваний ОСОБА_6 зареєстрований на окупованій території, а саме м. Дебальцеве Донецької обл.
Ризик переховування ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду також полягає у тому, що останній підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Вказане свідчить про умисні дії ОСОБА_6 щодо затягування досудового розслідування у кримінальному провадженні та уникнення кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства, перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, наявні усі підстави для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_6 .

У ч. 4 ст. 183 КПК України визначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та знаходиться на території держави - агресора, враховуючи те, що останній може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, а також те, що запобігти вказаним ризикам неможливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, ч. 6 ст.193, 194, 197 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні поклався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився.
Вислухавши думку прокурора, адвоката, дослідивши матеріали клопотання слідчого та докази надані прокурором, слідчий суддя встановив, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за яке й передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна,враховуючи, що підозрюваний усвідомлюючи можливість подальшого відбування покарання в місцях позбавлення волі, переховується від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання вказаних ризиків, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу крім тримання під вартою.

Згідно ч. 6, ст. 193 КПК України Слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
20.12.2019 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою осіб, в особливо великих розмірах.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні беззаперечними доказами, зокрема: повідомленням про злочин генерального директора ОСОБА_10 від 03.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 03.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 11.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 19.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 19.09.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 18.09.2019; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_17 від 04.09.2019; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 04.09.2019; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.09.2019; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.11.2019; протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 08.10.2019; протоком тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар» від 01.10.2019; протоком тимчасового доступу до документів ТОВ «Гайсинський молокозавод» від 01.11.2019; висновком експерта за результатами проведення судово-товарознавчої експертизи від 27.01.2020 № 8185/19-21, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи вимоги ст.ст. 183, 193 КПК України, а також те що прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 був повідомлений про виклики у спосіб, передбачений кримінальним процесуальним законодавством, шляхом публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, про поважні причини неприбуття підозрюваний ОСОБА_6 не повідомив, на даний час перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, тому слідчий суддя приходить до переконання, про необхідність обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Чернухине, Перевальського р-ну, Луганської обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

На ухвалу може бути подана апеляція до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: