ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1827/22
Провадження № 1-кс/210/666/22

"29" червня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 відомості якого 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання, яке перебуває у провадженні відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000067 відомості якого 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що проведеною КРпдОП перевіркою матеріалів ЖЄО Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області № 5921 від 02.05.2022, встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 02.05.2022 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по АДРЕСА_1 , за систематичну і безпідставну невиплату заробітної плати з 2017 по 2022 рік. Станом на 03.06.2022, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.
За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що останню 14.10.2010 прийнято на роботу до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на механічну дільницю комірником, про що винесено наказ №362-к. Починаючи з 2017 року на підприємстві періодично не виплачувалась заробітна плата в повному або частковому обсязі. Так, ОСОБА_5 не виплачено з/п за лютий 2017, серпень 2018, жовтень 2018, липень 2020, та в період часу з вересень 2020 по листопад 2021 (відповідно до оборотньо-сальдової відомості по рахунку:661 відносно ОСОБА_5 ), а також після звільнення не виплачено компенсацію за не використану відпустку за 2021. Загальна сума заборгованості ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед останньою становить 108 426, 90 грн., тим самим підприємство завдало матеріального збитку на вищезазначену суму. 30.09.2021 ОСОБА_5 звільнено за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України, про що винесено наказ №53-к від 30.09.2021.
Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_4 №34/4.2/505 від 26.02.2021 станом на 22.02.2021 загальна заборгованість ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з заробітної плати за листопад 2016 січень 2021 складає 1 390 644,20 грн. Таким чином, в ході проведення планової перевірки, виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», також, в ході проведення перевірки виявлено порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про відпустки», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 КЗпП України, ч. 1 ст. 116 КЗпП України та інші норми законодавства в сфері охорони праці.
В ході досудового розслідування 14.06.2022 надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою витребування інформації щодо відкритих рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але відповіді до теперішнього часу не надано. У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з метою отримання інформації щодо рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які необхідні для проведення експертиз з метою встановлення факту умисної невиплати заробітної плати, особи, відповідальної за невиплату заробітної плати найманим працівникам, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме належним чином завірені копії: реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків; довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; довідки та акти перевірок за період часу з 01.01.2015 по теперішній час; інформацію, із зазначенням дати, часу та ІР-адреси з яких здійснювалось надсилання звітів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем не доведено необхідність вилучення оригіналів, крім того, дізнавач не посилається про необхідність вилучення оригіналів для проведення судових експертиз.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети, отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучення копій документів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 відомості якого 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 175 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), і містять наступні відомості:

-реєстраційної справи Приватного вищого навчального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );
-податкової декларації з податку на додану вартість, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до додаткових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період часу з 01.08.2019 по 31.12.2019;
-довідок про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків;
-довідки та акти перевірок ПВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за період з з 01.08.2019 по 31.12.2019.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області cтаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам, відповідно до постанови групи дізнавачей
Строк дії цієї ухвали до 27 серпня 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1