1Справа № 335/5525/22 1-кс/335/2273/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зазначивши наступне.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_4 спільно з начальником групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_5 та іншими службовими особами аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, шляхом зловживання службовим становищем, організували протиправну схему з привласнення та розтрати бюджетних коштів та майна аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, в умовах воєнного стану. Так, працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області за вказівкою начальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області ОСОБА_4 здійснюють привласнення паливно мастильних матеріалів з території аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області та в подальшому доставляють до місця проживання/користування ОСОБА_4 . У свою чергу ОСОБА_4 здійснює продаж вказаного пального за готівкові кошти, а також здійснює заправлення паливно-мастильних матеріалів до вантажних автомобілів які належать йому та його близьким особам з метою здійснення вантажних перевезень на митній території України. Фактично водіями транспортних засобів, які здійснюють вантажні перевезення, є працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, які здійснюють поїздки у робочий час, при цьому в табелі робочого часу вносять недостовірні дані про фактичне перебування на робочому місці. Працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області фактично отримують грошові кошти за перевезення вантажів, в тому числі у готівковій формі. У кінці звітного періоду (місяця) працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області, отримують заробітну плату на карткові рахунки, без фактичного виконання службових обов`язків, тим самим присвоюють грошові кошти. Діяльність з перевезення вантажів координується ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У ході досудового розслідування встановлено, що 18.08.2022 Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення ГУ ДСНС в Запорізькій області укладено договір з ТОВ «Ріф Січ» №138/08 про закупівлю нафтопродуктів. Згідно платіжного доручення №817 від 22.08.2022 АРЗ СП ДСНС у Запорізькій області перераховано на адресу ТОВ «Ріф Січ» грошові кошти в сумі 3 999 850, 00 грн. 05.09.2022 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя від 01 вересня 2022 року проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Ріф Січ» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 165. У ході обшуку офісного приміщення ТОВ «Ріф Січ» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 165 вилучено: договір купівлі-продажу нафтопродуктів № від 10.01.2022 року на 6-ти арк.; договір №138/08 про закупівлю нафтопродуктів від 18 серпня 2022 року на 11 арк.; специфікацію (додаток №1 до договору №138/08 від 18.08.2022) на 1-му арк.; перелік автозаправних станцій Постачальника (додаток №2 до договору №138/08 від 18 серпня 2022 року) на 2-х арк.; договір №143/08 «відповідального зберігання до дог. №138/08 від 18.08.2022» від 22.08.2022 на 3-х арк.; видаткову накладну №822-001 від 22 серпня 2022 року на 1-му арк.; довіреність №180 від 22.08.2022 на отримання цінностей за видатковой накладной №822-001 від 22.08.2022 на 1-му арк.; акт приймання передачі талонів на відпуск ПММ до видаткової накладної №822-001 від 22 серпня 2022 року на 1-му арк.; видаткову накладну №831-001 від 31 серпня 2022 року на 1-му арк.; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №831-001 на 2-х арк.; виписку по банківському рахунку на 1-му арк.; роздруківку з 1С предприятие Група РИФ на 3-х арк.; роздруківку акцизної накладної форми «П» з квитанціями на 7-ми арк.; чернетку рахунку на оплату №830-001 від 30 серпня 2022 р. на 1-му арк.; чернетку видаткової накладної №831-001 від 31 серпня 2022 року на 2-х арк.; чернетку зворотна накладна від покупця №3 від 31 серпня 2022 р. на 1-му арк.; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку за 18.08.2022-31.08.2022 на 2-х арк.; роздруківку з програмного забезпечення medoc на 3-х арк.; роздруківку інформації по виданим талонам та фотокопії талонів на 14 арк., які належать ТОВ «РІФ СІЧ», код 35450246.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, у зв`язку з чим, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені документи.

Прокурор клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ТОВ «Ріф Січ» ОСОБА_6 у судове засідання надав клопотання про розгляд клопотання слідчого без його участі, не заперечує проти його задоволення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі (з дислокацією у м. Запоріжжі), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 04.05.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.09.2022, слідчими проведено обшук офісного приміщення ТОВ «Ріф Січ» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 165, під час якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні документи.

06.09.2022 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку ТОВ «Ріф Січ» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 165, документів речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на документи, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: договір купівлі-продажу нафтопродуктів № від 10.01.2022 року, договір №138/08 про закупівлю нафтопродуктів від 18 серпня 2022 року, специфікацію (додаток №1 до договору №138/08 від 18.08.2022); перелік автозаправних станцій Постачальника (додаток №2 до договору №138/08 від 18 серпня 2022 року); договір №143/08 «відповідального зберігання до дог. №138/08 від 18.08.2022» від 22.08.2022; видаткову накладну №822-001 від 22 серпня 2022 року; довіреність №180 від 22.08.2022 на отримання цінностей за видатковой накладной №822-001 від 22.08.2022 року; акт приймання передачі талонів на відпуск ПММ до видаткової накладної №822-001 від 22 серпня 2022 року; видаткову накладну №831-001 від 31 серпня 2022 року; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №831-001; виписку по банківському рахунку; роздруківку з 1С предприятие Група РИФ; роздруківку акцизної накладної форми «П» з квитанціями; чернетку рахунку на оплату №830-001 від 30 серпня 2022 р.; чернетку видаткової накладної №831-001 від 31 серпня 2022 року; чернетку зворотньої накладної від покупця №3 від 31 серпня 2022 року; роздруківку оборотно-сальдової відомості по рахунку за 18.08.2022-31.08.2022 року; роздруківку з програмного забезпечення medoc; роздруківку інформації по виданим талонам та фотокопії талонів, які було вилучено 05.09.2022 у ході проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Ріф Січ» за адресою: місто Запоріжжя, вул. Кругова, буд. 165.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1