Справа № 317/617/22
пр. № 1-кс/317/133/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 0000133 від 16.03.2022 за ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 26.02.2022 до 09.03.2022 начальник ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнила з каси відділення готівкові кошти у сумі 15 548,02 грн. та товару на суму 13 081,50 грн., чим завдала матеріального збитку Запорізькій дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наказу про створення комісії по службовим розслідуванням № 313 від 17.03.2022, комісією проведено службове розслідування за результатом якого встановлено, що ОСОБА_4 26.02.2022 р. не обнулила касу ВПЗ і на кінець місяця залишок готівкових коштів в касі становив 33000 грн. 27 та 28 лютого ВПЗ було вихідним, а 01.03.1022 р. ОСОБА_4 не вийшла на роботу і на вимогу територіального менеджера ОСОБА_5 приїхати на відділення, ОСОБА_4 сказала що вона не прийде на роботу і ключі нікому віддавати не буде.

Наказом Запорізької дирекції № 269 від 03.03.2022 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасово призупинило функціонування, а доставочну територію обслуговування населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 передане на ПВПЗ № 28( НОМЕР_1 ).

В ході проведеної перевірки та огляді приміщення відділення, було виявлено коробку з готівковими коштами та товари. Комісійно, в присутності правоохоронних органів були перераховані всі кошти, описані покупюрно та запаковані в страховий мішок. Страховий мішок з готівковими коштами в розмірі 17719.90 грн. був опломбований листоношею ОСОБА_6 та начальником СБ ОСОБА_7 доставлений в головну касу Запорізької дирекції. Проведена інвентаризація товару, фактичний залишок якого було встановлено в розмірі на суму 27616,60 грн. Кількість недостаючи товарів вказані в акті інвентаризації.

Так як, по касовому звіту залишок готівкових коштів станом на 16.03.2022 р. повинен бути 33567,92 грн., а фактично на ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходилось 17719,90 грн., то нестача готівкових коштів, які знаходились у підзвіті начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , становить 15848,02 грн.

По обліку залишок товару на 16.03.2022 р. в підзвіті ОСОБА_4 становить 40698,10 грн., фактична наявність товару при інвентаризації - 27616,60 грн., тобто нестача товару на суму 13081,50 грн.

Крім цього від декількох пенсіонерів с. Новоолександрівка поступили заяви про неотримання пенсій та субсидій в лютому місяці, а саме:

Від ОСОБА_8 про неотримання субсидії в сумі 1499,40 грн.

Від ОСОБА_9 про неотримання субсидії в сумі 7111,15 грн.

Від ОСОБА_10 про неотримання пенсії в сумі 2500,00 грн.

Від ОСОБА_11 про неотримання пенсії в сумі 8850,89 грн.

При перевірці відомостей на виплату пенсій за лютий та субсидій встановлено що в пенсійних відомостях та відомостях на виплату субсидій ОСОБА_4 підроблені підписи вказаних громадян про отримання пенсій і субсидій та проведено по звіту що вказані пенсії та субсидії видані вказаним громадянам. Таким чином ОСОБА_4 привласнено 19961,44 грн. коштів громадян.

Крім привласнених коштів в лютому, за даними бухгалтерського обліку за ОСОБА_4 обліковується непогашена нестача за 2021 рік в розмірі 1509,46 грн. та 3821,81 грн. нестача по ІНФОРМАЦІЯ_2 , всього непогашена нестача за 2021 рік 5331,27 грн.

ОСОБА_4 1974 року народження, освіта неповна вища, прийнята на посаду начальника ВПЗ Новоолександрівка ЗД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.02.2020 наказом № 413-к від 10.02.2020 р. По договору від 10.02.2020р. «Про матеріальну відповідальність працівника та передані йому підзвітні цінності» ОСОБА_4 несе повну матеріальну відповідальність працівника та передані йому підзвітні цінності.

14.07.2020р. ОСОБА_4 була ознайомлена з «Посадовою інструкцією начальника поштового зв`язку ВПЗ Новоолександрівка ЗД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої:

- п.4.2.5 вказано, що вона повинна забезпечувати «збереження грошових коштів, поштових відправлень, товарноматеріальних цінностей, майна.»;

В розділі ІV «Відповідальність» «Посадової інструкції…» вказано, що начальник ВПЗ несе відповідальність за:

- п.4.3.8 «незабезпечення збереження грошових коштів та матеріальних цінностей ».

Допитані в якості свідків члени комісії по службовим розслідуванням, підтвердили виявлені в ході службового розслідування факти.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, а саме: посадової інструкції начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; наказів про призначення на посаду листоноші та переведення на посаду начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; договору про повну матеріальну індивідуальну відповідальність начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ; відомостей про виплату пенсій та субсидій по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-лютий 2022 року; актів отримання грошей та товарів під звіт ОСОБА_4 за січень-лютий 2022 року; документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 (заяви про надання відпустки, підписи про ознайомлення з наказами про відпустки, відомості про ознайомлення з документами інформативного характеру) у кількості не менше 15 документів; акту ревізії (інвентаризації), яким підтверджується нестача по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік; акту ревізії (інвентаризації) від березня 2022 року, яким була встановлена нестача товару на суму 13081,50 грн. та грошових коштів на суму 15 848,02 грн. (відповідно до акту службового розслідування); наказу про звільнення ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_12 зазначила, що підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, замовляє грошові кошти у програмі МППЗ начальник кожного відділення поштового зв`язку (або телефоном, якщо не автоматизоване відділення або немає зв`язку). Відділ говтівого менеджменту аналізує вказані заявки з програми та готує розпорядження до головної каси. Головна каса готує кошти для відправки на відділення. Головна каса формує кошти відповідно до заявок та передає інкасації, яка передає відповідно до відділень поштового зв`язку. Отримання грошових коштів відбувається відповідно до форми № 24, в якій отримувач грошей ставить свій підпис та печатку відділення. Кошти отримує або начальник відділення або уповноважена особа. При отриманні грошових коштів у автоматизованих відділеннях вноситься до програми АРМВЗ, в цій же програмі вноситься і витрати грошових коштів. Наприкінці кожного дня у вказаній програмі повинен бути сформований звіт, який надходить в електронному вигляді до дільниці обробки первинних документів Запорізької дирекції. Звіт в паперовому вигляді повинен бути направлений не пізніше 7 днів після формування, з усіма документами, які підтверджують дані, вказані у звіті.

Гроші для пенсій та субсидій невикористані протягом місяця повинні бути повернуті не пізніше 26 числа кожного місяця (так як виплатний період з 4 до 25) відповідно Регламенту (постанова КМУ № 1279). Останнього дня кожного місяця кожне відділення повинно обнулити касу та всі залишки грошей передати до головної каси Запорізької дирекції. До 26 числа для обнулювання каси начальник відділення поштового зв`язку також у вказаній програмі повинен замовити інкасацію або зателефонувати відділу ВГМ.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що заявки на товари приходять до відділу торгівлі Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіх поштових відділень Запорізької дирекції, після чого вони формують загальне замовлення, та після надходження товару відповідно до рознарядки передають до відділень поштового зв`язку м. Запоріжжя та Запорізької області. Від поштових відділень товар має право отримувати виключно начальник відділення. Наприкінці місяця вони роздруковують оборотно-сальдові відомості на кожне відділення, після чого начальник кожного відділення власноруч у вказаних відомостях заповнюють кількість залишків товарів. Крім того, відповідно до положення про здійснення торгівельної діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видаткові відомості директори відділень повинні присилати до 2 числа місяця, що слідує за звітним, однак так як не всі відділення працюють кожного дня такі відомості інколи передаються трохи пізніше.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні додаткових документів, а саме: замовлення для підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на січень-березень 2022 року; форми № 24 за січень-березень 2022, про передачу від інкасації до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів; щоденні звіти про використання грошових готівкових коштів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, які підтверджують дані, вказані у звіті (видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості про передачу грошових коштів тощо); заявки на товари на січень-березень 2022 року від ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рознарядки про передачу товарів до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року; оборотно-сальдові відомості на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року; видаткові відомості про реалізацію товарів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі.
Представник Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно за допомогою телефонограми, причин неявки не повідомив, клопотань, заяв до суду не надлавав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 16.03.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_14 , прокурору Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення та зняття копій, які перебувають у володінні Запорізької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме:

- посадової інструкції начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;

- наказів про призначення на посаду листоноші та переведення на посаду начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ,

- договору про повну матеріальну індивідуальну відповідальність начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ,

- відомостей про виплату пенсій та субсидій по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-лютий 2022 року;

- актів отримання грошей та товарів під звіт ОСОБА_4 за січень-лютий 2022 року;

- документів, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 (заяви про надання відпустки, підписи про ознайомлення з наказами про відпустки, відомості про ознайомлення з документами інформативного характеру);

- акту ревізії (інвентаризації), яким підтверджується нестача по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік,

- акту ревізії (інвентаризації) від березня 2022 року, яким була встановлена нестача товару на суму 13081,50 грн. та грошових коштів на суму 15 848,02 грн. (відповідно до акту службового розслідування);

- наказу про звільнення ОСОБА_4 №

- замовлення для підкріплення готівковими коштами для виплати пенсій, субсидій, грошових переказів, від начальника ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на січень-березень 2022 року;

- форми № 24 за січень-березень 2022, про передачу від інкасації до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових коштів;

- щоденні звіти про використання грошових готівкових коштів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, які підтверджують дані, вказані у звіті (видаткові накладні, чеки, квитанції, відомості про передачу грошових коштів тощо);

- заявки на товари на січень-березень 2022 року від ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рознарядки про передачу товарів до ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року;

- оборотно-сальдові відомості на ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за січень-березень 2022 року;

- видаткові відомості про реалізацію товарів за січень-березень 2022 року по ВПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 05.06.2022 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1