Справа №479/272/22
Провадження № 1-кс/479/10/22
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
03 червня 2022 року смтКриве Озеро

Слідчий суддя Кривоозерського районного суду ОСОБА_1
з участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавач ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , вказуючи, що з метою розслідування кримінального провадження №0000001, внесеного до ЄРДР 14 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та можливості виготовлення їх копій.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09 травня 2025 року близько 11:00 години, невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом пригону автомобіля із за кордону заволоділа грошовими коштами в сумі 26 130 грн, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим була завдала йому матеріального збитку.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 14 травня 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06 травня 2022 року в мережі інтернет, знайшов оголошення на сайт про продаж автомобілів, тобто надання послуг щодо придбання та пригону автомобіля із-за кордону. На даному сайті був вказаний контактний мобільний телефон НОМЕР_2 , на який потерпілий відправив смс-повідомлення. 07 травня 2022 року о 15 години 38 хвилин ОСОБА_5 отримав відповідь від дівчини на ім`я ОСОБА_6 , яка підчас листування повідомила про їхні послуги та вартість. Під час цього потерпілий та дівчина на ім`я ОСОБА_6 домовилися, що ОСОБА_5 робить домовленість на ім`я ОСОБА_7 , яку відправляє по "Новій Пошті". Також під час листування ОСОБА_5 надав фотозображення свого паспорту громадянина України, а в свою чергу дівчина на ім`я ОСОБА_6 скинула договір про надання послуг № НОМЕР_3 . В даному договорі була вказана банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Потерпілий через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить його дружині ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в сумі 26 130 гривень. Після того як потерпілий перерахував грошові кошти, дівчина на ім`я ОСОБА_6 підтвердила про отримання. 11.05.2022 року потерпілий ОСОБА_5 написав смс-повідомлення, що довіреність яку він направляв до м. Львів відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перебуває у відділенні три дні та чому її ніхто не забирає. Однак відповіді не було.

Відповідно до наданої потерпілим виписці по вказаному картковому рахунку, з рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), шахрайським шляхом 09 травня 2022 року було знято кошти в сумі 26 130,00 грн. які він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до Сервісу визначення банку за номером картки, яку було надано потерпілим, з її банківської картки було здійснено переказ коштів в сумі 26 130 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , банк одержувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб код ЄДРПОУ НОМЕР_7 має акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілого ОСОБА_5 в сумі 26 130 гривень, отриманні в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які були направлено потерпілим 09 травня 2022року, то дізнанню цікавий період з 09 травня 2022 року по 09 червня 2022 року.

Враховуючи викладене вище виникла необхідність у отримання інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", встановлення точної дати та часу, місця зняття коштів, які були направлено потерпілим 09 травня 2022 року, дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання.
Вислухавши дізнавача, дослідивши письмові докази, що додані до клопотання, матеріали кримінального провадження №0000001, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.
Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно приписів до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частино п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Положеннями ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги нормативні положення закону, враховуючи докази, що додані до клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, внесеного до ЄРДР 14 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення даного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використані як доказ у провадженні, який неможливо здобути іншими способами та довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаної, а також можливості виготовлення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.162, ст.ст.163-164, ч.2 ст.249 КПК України, слідчий суддя ,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в кримінальному провадженні №0000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дізнавачу СД відділення поліції №3 Первомайського РВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме :
- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 09 травня 2022 року по 09 червня 2022 року;

- копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 09 травня 2022 року по 09 червня2022 року.;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 09 травня 2022 року по 09 червня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали - до 03 серпня 2022 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :