Провадження №1- кс/712/3795/22
Справа № 712/8354/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000007 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали Управління Служби безпеки України в Черкаській області щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси, а саме розтрати бюджетних коштів вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено відкриті торги щодо закупівлі 67 546 кг сирних продуктів (ДК 021:2015:15540000-5 сирні продукти) з очікуваною вартістю 4 619 926 грн. для дошкільних навчальних закладів м. Черкаси.

Оголошення про проведення відкритих торгів 03.05.2018 оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 публічні закупівлі» за № UA-2018-05-03-001759-a.

Відповідно до тендерної документації на закупівлю, затвердженої рішенням тендерного комітету, оцінка конкурсних пропозицій здійснюється за одним критерієм «Ціна», яка є приведеною та визначається за формулою, наведеною в тендерній документації.

Учасниками відкритих торгів зареєструвалися: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Критерієм визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є найбільш вигідна ціна 4 619 926 грн.

В подальшому, 17.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( в подальшому Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому Постачальник) укладено договір поставки № 25 (надалі Договір).

Згідно п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити, а Замовник прийняти і оплатити Постачальнику сирні продукти (ДК 021:2015: 15540000-5) за асортиментом та цінами, зазначеними у Специфікації, що додається до Договору і є його невід`ємною частиною.

Ціна Договору згідно п. 3.2 становить 4 619 926 грн. 75 коп. з ПДВ.

Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його підписання та скріплення печатками сторін, його дія припиняється у разі закінчення терміну дії - 31.12.2018, за згодою сторін та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України (п.п. 10.1, 10.2 Договору).

Згідно розділу 11 Договору «Внесення змін до Договору» підставами зміни Договору є, у тому числі, зміни умов та порядку оплати у разі прийняття після укладення договору нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати за рахунок державних коштів, відповідно до правил, установлених такими актами; зміни ціни Товару у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок; зміни ціни Товару у разі зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін.

Відповідно до додатку до Договору «Специфікація Товару» поставці підлягають:

- сир твердий не менше 50 % жирності в обсязі 6 540 кг за ціною 139,40 грн/кг, загальною вартістю 911 676 грн;

- сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 31 270 кг за ціною 47 грн/кг загальною вартістю 1 469 690 грн;

- сир кисломолочний не менше 15 % жирності в обсязі 29 736 кг за ціною 75,2811407 грн/кг загальною вартістю 2 238 560 грн.

Згодом, 17.08.2018 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 1 до Договору, згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 4 619 892 грн 08 коп. з ПДВ.».

Також вказаною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції:

- сир твердий не менше 50 % жирності в обсязі 6 540 кг за ціною 139,40 грн/кг, загальною вартістю 911 676 грн;

- сир кисломолочний не менше 9 % жирності в обсязі 31 270 кг за ціною 47 грн/кг загальною вартістю 1 469 690 грн;

- сир кисломолочний не менше 15 % жирності в обсязі 29 736 кг за ціною 75,28 грн/кг загальною вартістю 2 238 526,08 грн.

В подальшому, 12.09.2018 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 2 до Договору, у якій враховано лист Постачальника № 178 від 12.09.2018 та лист виробника ПП « ОСОБА_4 » № 267 від 11.09.2018, згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 4 619 890 грн 67 коп. з ПДВ.».

Також вказаною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції: «з 11.09.2018 сир кисломолочний не менше 9 % жирності постачатиметься за ціною 51,70 грн/кг орієнтовна кількість 25 234,70 кг, загальною вартістю 1 304 633,99 грн.».

Таким чином, ціну за одиницю товару на сир кисломолочний збільшено на 10 % (по відношенню до ціни згідно Договору в редакції додаткової угоди № 1).

Згодом, 26.11.2018 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 3 до Договору, у якій враховано лист Постачальника № 228 від 22.11.2018 та Індекси споживчих цін на товари та послуги у жовтні 2018 року, затверджені ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 4 630 198 грн 81 коп. з ПДВ.».

Зазначеною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції: «з 22.11.2018 сир кисломолочний не менше 9 % жирності постачатиметься за ціною 52,58 грн/кг орієнтовна кількість 11 713,8 кг загальною вартістю 615 911,60 грн.».

Таким чином, ціну за одиницю товару на сир кисломолочний збільшено на 12 % (по відношенню до ціни згідно Договору в редакції додаткової угоди № 1).

Також, 14.12.2018 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 4 до Договору, у якій враховано лист Постачальника № 245 від 13.12.2018 та Індекси споживчих цін на товари та послуги у листопаді 2018 року, затверджені ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 4 639 255 грн 06 коп. з ПДВ.

Зазначеною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції: «з 14.12.2018 сир кисломолочний не менше 9 % жирності постачатиметься за ціною 53,79 грн/кг орієнтовна кількість 7 484,5 кг загальною вартістю 402 591,26 грн.».

Таким чином, ціну за одиницю товару на сир кисломолочний збільшено на 14 % (по відношенню до ціни згідно Договору в редакції додаткової угоди № 1).

Крім того, 31.12.2018 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 5 до Договору, згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 1 871 973 грн. 53 коп. з ПДВ. При цьому фінансування 2018 року 1 559 978,14 грн, фінансування 2019 року 311 995,39 грн.».

Зазначеною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції:

- сир твердий не менше 50 % жирності орієнтовна кількість 2018 року 2 619,0072 кг, 2019 року 523,8 кг;

- сир кисломолочний не менше 15 % жирності обсяги постачання на 2018-2019 роки відсутні взагалі.

Згодом, 15.01.2019 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 6 до Договору, у якій враховано лист Постачальника № 11 від 15.01.2019 та Індекси споживчих цін на товари та послуги у грудні 2018 року, затверджені ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 1 875 022 грн 47 коп. з ПДВ. При цьому фінансування 2018 року 1 559 978,14 грн, фінансування 2019 року 315 044,33 грн.».

Зазначеною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції: з 15.01.2019 сир кисломолочний не менше 9 % жирності постачатиметься за ціною 54,76 грн/кг орієнтовна кількість 3 143,233 кг загальною вартістю 172 123,44 грн.

Таким чином, ціну за одиницю товару на сир кисломолочний збільшено на 16 % (по відношенню до ціни згідно Договору в редакції додаткової угоди № 1).

Насамкінець, 11.02.2019 між Замовником та Постачальником укладено додаткову угоду № 7 до Договору, згідно якої сторони дійшли згоди про продовження дії Договору, пункт 3.2. Договору викладено у наступній редакції: «Ціна Договору становить: 2 483 963 грн 33 коп. з ПДВ. При цьому фінансування 2018 року 1 559 978,14 грн, фінансування 2019 року 923 985,19 грн.».

Зазначеною додатковою угодою внесено зміни до Специфікації Товару, наведеної в додатку до Договору, та викладено в наступній редакції: сир твердий не менше 50 % жирності орієнтовна кількість 2018 року 2 619,0072 кг, 2019 року 1 023 кг.

Законодавцем встановлені виключні випадки внесення змін до істотних умов договору про закупівлю які застосовуються, зокрема, у разі коливання ціни такого товару на ринку.

В той же час законодавець не пов`язує підвищення закупівельних цін для постачальника або Індекси споживчих цін, які не вказують на коливання ціни, а лише її зазначають як підставу для зміни істотних умов договору про закупівлю передбачену п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи те, що згідно ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а тому постачальник вільний у виборі контрагентів для забезпечення виконання ним зобов`язань за договором поставки перед ІНФОРМАЦІЯ_1 та підвищення цін одним із виробників продукції не є безумовною підставою для збільшення ціни на товар за відповідним договором поставки.

Таким чином, збільшення ринкової ціни на сир кисломолочний не менше 9 % жирності, станом на дату укладення додаткових угод, належно документально підтверджено не було, що вказує порушення при їх укладенні вимог п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі».

Водночас, згідно положень п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про публічні закупівлі» договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону.

Враховуючи те, що станом на дату укладення додаткової угоди № 2 не підтверджено коливання ціни Товару у сторону збільшення, та як наслідок, угоду укладено за відсутності визначених на те законодавчих підстав, то при укладенні всіх наступних додаткових угод порушено визначену Законом граничну 10 % межу зміни ціни товару, визначену п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону, що також свідчить про їх похідну нікчемність.

Таким чином, додаткові угоди №№ 2, 3, 4 та 6 до Договору, якими збільшувалася ціна за одиницю поставки сиру кисломолочного не менше 9 % жирності до закладів Замовника, є нікчемними, а тому поставки вказаних продуктів мали бути здійснені за ціною визначеною додатковою угодою № 1 від 17.08.2018 до вказаного договору поставки товару, а саме: сиру твердого не менше 50 % жирності за ціною 139,40 грн/кг, сиру кисломолочного не менше 9 % жирності за ціною 47 грн/кг та сиру кисломолочного не менше 15 % жирності за ціною 75,28 грн/кг відповідно до визначених нею залишкових об`ємів поставки товару в 2018 та в 2019 році.

Отже, ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору № 25 від 17.08.2018 протягом 2018-2019 років надмірно сплачувалися кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за нікчемними додатковими угодами укладеними без достатніх правових підстав.

На підставі викладеного вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем при закупівлі сирних продуктів для дошкільних навчальних закладів міста Черкаси протягом 2018-2019 років. Черкаською окружною прокуратурою в межах наданих їй повноважень здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 в даному кримінальному провадженні призначено проведення судової економічної експертизи на підтвердження документально встановлених за актом ревізії збитків, шляхом укладення додаткових угод до Договору поставки товару №25 від 17.08.2018.

22.08.2022 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта, зокрема:

- облікових регістрів (оборотна відомість) ІНФОРМАЦІЯ_1 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання Договору поставки товару №25 від 17.08.2018.

До отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до облікових регістрів (оборотних відомостей) ІНФОРМАЦІЯ_1 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання Договору поставки товару №25 від 17.08.2018.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

В клопотанні слідчий зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснювати без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому надає дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю отримати завірені належним чином копії документів, зазначених у клопотанні.

Щодо вимоги клопотання про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у 10-ти денний термін з моменту вручення останньої, слідчий суддя зазначає таке.

Статтею 164 КПК України передбачені вимоги до ухвали слідчого судді, суду, в якій має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачений ст. 165 КПК України і саме термін реалізації ухвали слідчого судді в межах строку її дії залежить виключно від слідчого.

Слідчий суддя вважає недоречним посилання слідчого на те, що рішення суду слід виконати в більш стислі строки, враховуючи на те, що клопотання експерта про надання додаткових матеріалів заявлено ще 22.08.2022, натомість слідчий з відповідним клопотанням звернулась до слідчого судді лише 13.10.2022, що свідчить про затягування виконання клопотання експерта самим слідчим.

Таким чином, вимога слідчого про зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у 10-ти денний термін з моменту вручення останньої задоволенню не підлягає, оскільки є необґрунтованою та не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у їх володінні, зобов`язавши останніх надати та (або) забезпечити надання завірених належним чином копій облікових регістрів (оборотних відомостей) ІНФОРМАЦІЯ_1 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання Договору поставки товару №25 від 17.08.2018.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або слідчих, які перебувають в групі слідчих в цьому кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1