Справа № 489/1881/22
Номер провадження 1-кс/489/669/22
УХВАЛА
Іменем України
12 липня 2022 року місто Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

встановив

Дізнавач звернувся до Ленінського районного суду м. Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавач в судове засідання не прибув; надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
У провадженні СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000258 від 11.07.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2022 в період часу з 22:21 по 22:37, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами, які знаходились на банківських картках ОСОБА_5 , в сумі 18 721 грн.

Також було встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились на її банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 18 721 гривень.

Встановлення даних про рух коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , та відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків/карток, має істотне значення для кримінального провадження та дасть змогу встановити особу яка вчинила вказаний кримінальний проступок і притягнути винних до кримінальної відповідальності.

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку); руху грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 22:00 по 23:00, 09.07.2022: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 22:00 по 23:00, 09.07.2022.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач обґрунтовує тим, що отримана від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація може вказати на осіб, причетних до вчинення кримінального проступку та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. Іншим способом встановити зазначені обставини не можливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати дізнавач, містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч.6 ст.163 КПК України, наявні підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, ст. 162, ст. 163, ст. 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000258, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, - задовольнити;

- надати дізнавачу СД ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх завірених копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо:

- власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку);

-руху грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період з 22:00 по 23:00, 09.07.2022: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів; на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти; коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 22:00 по 23:00, 09.07.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1