У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/4330/22

№ 1-кс/183/1062/22

05 серпня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим розслідування встановлено, що 23.06.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 35 000 гривень, що належить ОСОБА_4 .

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено: у його володінні є банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він відкрив приблизно о 2020 році.

Так, 23.06.2022 приблизно о 09:30 ОСОБА_4 на його мобільний телефон НОМЕР_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився працівником служби безпеки баку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належної ОСОБА_4 , намагаються здійснити зняття грошових коштів. Після чого, чоловік передав телефон невідомій жінці, яка повідомила, що за для того, щоб припинити спроби зняття грошових коштів зі вказаної банківської картки, треба зробити чотири транзакції по 1000 грн., поповнивши мобільний рахунок НОМЕР_2 . ОСОБА_4 так і зробив, під диктовку жінці, він перекинув свої грошові кошти у загальній сумі 4000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на свій мобільний телефон НОМЕР_2 . Далі, невідома жінка наказала щоб він грошові кошти у сумі 4000 грн. перекинув на банківську картку № НОМЕР_4 , яку вона продиктувала. ОСОБА_4 погодився та грошові кошти у сумі 4000 грн. перерахував зі свого мобільного рахунку на картку, яку вказала жінка. Після чого, жінка повідомила, що треба ще зробити транзакції, а саме зробити шість платежів по 5000 грн. на банківську картку, на яку перераховував грошові кошти зі свого мобільного рахунку, а саме: на банківську картку № НОМЕР_4 . Потерпілий ОСОБА_4 перерахував свої грошові кошти у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яку йому вказала невідома жінка. Всього на вказану банківську картку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 перерахував 35 000 грн. разом з послугами банку.

Також, наступного дня на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що його грошові кошти у загальній сумі 35 000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 35 000 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отже, вказує прокурор, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце та час розгляду клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.07.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 29.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Покровського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської картки № НОМЕР_4 (повної справи юридичного оформлення рахунку);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022 (три календарні дні) з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 23.06.2022 по 25.06.2022;
- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 підключена послуга інтернет-банкінг, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;

-надати відомості про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про зарахування/зняття коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 05 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1