Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3451/22
Провадження № 1-кс/553/1437/2022
У Х В А Л А
Іменем України

26.10.2022м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000722 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000722 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 08.08.2022 до ВП №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.08.2022 р., приблизно о 18:00 невстановлена особа вчинила щодо неї шахрайські дії а саме заволоділа її грошовими коштами шляхом обману, що завдало потерпілій значної шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 02.08.2022 приблизно о 18:04 з її кредитної карти невстановлені особи здійснили переказ коштів шляхом проведення 3-х транзакцій по 3 124,24 грн. на загальну суму 9 653,91 грн. де отримувачем опинилася невідома особа на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня потерпіла звернулась до технічної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала карти.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_3 , детальну інформацію щодо вказаного отримувача на ім`я ОСОБА_6 , детальну інформацію щодо операцій:

02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97, сума комісій 93,73, залишок після операції -9 653,91.

02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97, сума комісій 93,73, залишок після операції -6 435,94.

02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021, переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97, сума комісій 93,73, залишок після операції -3 217,97.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

До суду прокурор подав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність, прохав клопотання задовольнити.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, тобто дана інформація має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.08.2022 по час виконання ухвали;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

детальну інформацію щодо операцій та її отримувача ОСОБА_6 : 02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97 сума комісій 93,73, залишок після операції -9 653,91; 02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97 сума комісій 93,73, залишок після операції -6 435,94; 02.08.2022 рахунок НОМЕР_3 угода № SAMDNWFC9 від 06.05.2021 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 . Сума у валюті операції -3 124,24 UAH, сума у валюті картки -3 217,97 сума комісій 93,73, залишок після операції -3 217,97.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1