печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи митного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, сприяли суб`єкту господарської діяльності у продовженні строків митного режиму ввезення транспортних засобів та не вжили заходів для припинення митного правопорушення.

Так, 20.10.2020 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Malleho АДРЕСА_1 , Slovensko) в режимі «ІМ 40 ЕЕ» (режим імпорту) було ввезено легкові автомобілі швидкої медичної допомоги з номерами кузовів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відповідно до коду УКТ ЗЕД.

В січні 2021 року підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу) зазначені автомобілі були розміщенні на склад тимчасового зберігання М/0015/V/01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » терміном до 19.10.2021 для подальшого зберігання під митним контролем із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 125 Митного кодексу України, строк зберігання у митному режимі митного складу товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей режим. До закінчення зазначеного строку такі товари повинні бути вивезенні за межі митної території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 Митного кодексу України, з товарами, що зберігаються на митному складі, без дозволу митного органу можуть проводитись прості складські операції, необхідні для забезпечення збереження цих товарів.

Однак, за попередніми даними, фактично під час перебування під митним режимом «митний склад» зазначені автомобілі швидкої допомоги використовували приватні клініки у своїй господарській діяльності.

У зв`язку із завершенням терміну зберігання товарів на митному складі, а також з метою продовження митного режиму «митний склад» суб`єктом господарювання було прийнято рішення щодо їх фіктивного зворотного вивезення на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою невстановленими представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою зі службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме, з в.о. начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , заступником начальника митного поста начальником відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

ОСОБА_5 , начальником відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , з метою одержання останніми неправомірної вигоди, у період з 15.09.2021 по 02.10.2021 в режимі «ЕК 11 АА» (режим реекспорту) на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано фіктивний реекспорт автомобілів швидкої допомоги. Підтверджуючим документом про нібито отримання фірмою-нерезидентом зазначених автомобілів для митного органу було надано міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «с. Проліски (Україна)», а у графі 3 «місце відгрузки» - «Presov (Slovakia)».

При цьому, зазначені транспортні засоби, здійснивши виїзд за межі митної території України через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в напрямку до кордону з Республікою Білорусь, через незначні проміжки часу здійснили в`їзд у зворотному напрямку на митну територію України. Однак, фізично вказані транспортні засоби не мали можливості прибути на територію Словаччини за адресою: «Presov (Slovakia)» та повернулись в зворотному напрямку вже в режимі «ІМ ЕЕ» (режим імпорту) для подальшого слідування до митниці призначення та митного оформлення в режимі «ІМ 74 ДЕ» (режим митного складу).

Зазначені в`їзди-виїзди відбувалися під час змін ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , митне оформлення здійснювалось виключно ними.

Тобто, протиправна діяльність, спрямована на продовження митного режиму «ІМ 74 ДЕ», здійснювалась при в`їзді на територію України шляхом надання митному органу завідомо підроблених міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), де у графі 4 «місце загрузки товару» значилось «Presov (Slovakia)», а у графі 3 «місце відгрузки» - с. Проліски (Україна), однак фактично виїзд вказаних транспортних засобів до Республіки Білорусь та далі у країну відправлення Словаччину не здійснювався.

У свою чергу представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » допустили порушення митних правил, передбачене ст. 483 Митного Кодексу України, а саме, переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, що полягало у переміщенні товарів через митний кордон України з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів, підроблених документів чи документів, одержаних незаконним шляхом, або таких, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги (з урахуванням допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості.

Вартість предмету правопорушення на день його вчинення загалом становить 6 628 710 грн., що дорівнює і сумі штрафу, тобто загальна сума ненадходжень до державного бюджету України внаслідок не притягнення суб`єкта господарювання службовими особами митниці до відповідальності за порушення митних правил становить понад 13 мільйонів гривень.

Таким чином, в ході митного оформлення зазначених автомобілів швидкої медичної допомоги, службовими особами митниці, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, надано сприяння суб`єкту господарювання у продовженні строків митного режиму «митний склад» із умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, та, на підставі ст.ст. 491, 494 МКУ не припинено митне правопорушення, не складено протокол, не зафіксовано факт порушення митних правил та не вилучено транспортні засоби, що призвело до тяжких наслідків, а саме, до збитків на суму понад 13 млн. грн. у вигляді ненадходжень до державного бюджету України.

Вказані вище факти в комплексі вказують на умисно допущені порушення службовими особами митниці всупереч інтересам служби, надавши сприяння суб`єкту господарювання в незаконному переміщенні через митний кордон України товарів та транспортних засобів комерційного призначення за підробленими товарно-супровідними документами, в тому числі сприяння таким суб`єктам для ухилення від сплати митних платежів та зборів, що призвело до тяжких наслідків у вигляді спричинення збитків державному бюджету України, що перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян у двісті п`ятдесят і більше разів.

До ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 10-5-01-02-12273 від 15.07.2022 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , які мають значення для досудового розслідування.

Листом за № 107-2419 від 20.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовлено у наданні копій документів без проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0002291 від 09.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інформації в електронному вигляді, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1