У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2022 Справа №607/9370/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, в паперовому та електронному вигляді; - вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року; - вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі проведення такої операції; - вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі здійснення такої операції; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 23.06.2022 о 21:21 год. до Тернопільського РУ поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка є внутрішньою переселенкою. Остання повідомила, що невідомий їй чоловік не виконує умови усної домовленості, по факту надання житла в оренду, яке вона знайшла на сайті ОЛХ. Жінка перерахувала кошти у сумі близько 23 тисяч гривень за оренду квартири у АДРЕСА_2 , після чого, даний чоловік заблокував заявницю та не виходить з останньою на зв`язок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 21.06.2022 року по 23:59:00 год. 25.07.2022 року, у разі здійснення такої операції;
- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1