Провадження № 1кс/712/2561/22
Справа № 712/5810/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотання про продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_8 , у період з березня 2020 року по 18 лютого 2022 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, діючи разом та за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , займались незаконною діяльністю, пов`язаною з виготовленням, придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом через мережу Інтернет та Інтернет-месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Черкаси та інших міст України (шляхом збуту з використанням можливостей поштових операторів).

З цією метою, вони залучили програмістів з мешканців міста Черкаси та створили сайт «https://matildashop.cc» та бот інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (@matildashop_bot « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 matildashop24_bot « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де розміщувалися оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для прийому замовлень на наркотичні засоби та спілкуванням з клієнтами, а також сторінки (чату) в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_13 ОСОБА_14 » для спілкування між учасниками організованої ним групи.

Адміністрування вказаних сторінок здійснював ОСОБА_8 з використанням логіну « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , раніше ОСОБА_15 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), а також невстановлена на цей час особа, що використовує логін « ОСОБА_16 » ( ОСОБА_17 , в Інтернет-месенджері «Telegram»), в обов`язки якого входило адміністрування ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та боту інтернет-месенджера «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (@matildashop_bot « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 matildashop24_bot « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), де розміщувалися оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сторінок (чатів) в месенджері «Telegram» з логіном « ОСОБА_12 », «MATILDA SHOP © INFO CHANEL» та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Фасування та розкладання оптових партій, а також так званих «майстер-кладів» ОСОБА_8 здійснював особисто. В обов`язки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 входило виготовлення, придбання, зберігання, фасування з метою збуту та збут (передача) дрібногуртових партій («майстер-кладів») наркотичних засобів та психотропних речовин особам («кур`єрам»), які у подальшому здійснювали їх збут шляхом розміщення у схованках на території міста Черкаси.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій, 18.02.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 19.02.2022 їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, за фактами збуту та зберігання з метою подальшого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також особливо небезпечних наркототичних засобів і психотропних речовин (канабісу, амфетаміну, PVP), в особливо великих розмірах.

Вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інкримінованих їм тяжкого та особливо тяжких корисливих злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколами обшуку (15) від 18-19, 21-23.02.2022 та 25.05.2022 за місцем проживання підозрюваних та інших осіб, щодо яких на час збирається достатня кількість доказів для повідомлення про підозру, та в автомобілях, якими вони користувались: « ОСОБА_18 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , та « ОСОБА_18 », реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував у користуванні ОСОБА_9 . Відповідно до вказаних протоколів працівниками УСБУ в Черкаській області виявлено та вилучено: розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини (готові до збуту «закладки»), а також підготовлені до фасування наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах; фасувальне приладдя (ізоляційну стрічку різних кольорів, двосторонній скотч, фольгу, зіп-пакети, магніти, електронні ваги, маркери); лабораторний посуд та реактиви, за допомогою яких підозрювані здійснювали виготовлення психотропних речовин; 4 записника із записами про кількість та обсяги проданих наркотиків; банківські платіжні карти, у тому числі, які належать іншим особам, за допомогою яких виводились грошові кошти за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин; стільникові апарати зв`язку та сім-картки, які використовувались для спілкування підозрюваними між собою та з клієнтами; ноутбуки, які використовувались для адміністрування Інтернет-ресурсів «matildashop.cc» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- протоколами огляду бота Інтернет-месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_19 ) та каналів цього бота « ОСОБА_12 » від 10.02.2021, 26.02.2021, 15.04.2021, 17.09.2021, 13.01.2022, 17.01.2022, 27.01.2022 та 22.02.2022, згідно з якими з`ясовано, що вказаний бот у Інтернет-месенджері використовується для незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси. З 18.02.2022 зазначений бот припинив свою роботу;

- протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_8 від 02.04.2022, який був вилучений у ході обшуку автомобіля «Honda Civic», реєстраційний номер НОМЕР_1 , де міститься інформація щодо протиправної діяльності останнього, зокрема підтвердження використання ним акаунту « ОСОБА_20 », у тому числі як адміністратора чату «MATILDA SHOP © CHAT»;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 31.03.2022, які були вилучені у ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , де міститься інформація, щодо протиправної діяльності останніх, у тому числі з виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за попередньою змовою з ОСОБА_8 ;

- протоколом огляду від 10.06.2022 блокнота, вилученого у ході обшуку гаража № НОМЕР_3 , де виявлено інформацію, щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом огляду від 17.06.2022 речей, вилучених у ході обшуку ОСОБА_21 , яким встановлено, що у вилученому у неї записнику міститься інформація щодо вживання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом огляду речей від 04.04.2022, які вилучено за місцем проживання ОСОБА_22 , яким встановлено, що в мобільних телефонах останньої мається особисте спілкування (переписка) з ОСОБА_8 щодо протиправної діяльності, у тому числі Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- протоколом огляду від 01.04.2022 ноутбуків, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_23 (брат ОСОБА_8 ), на яких було виявлено код, а також базу даних щодо розробки та адміністрування сайту «matildashop.cc» та боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- висновками судових хімічних (54) та комплексних судових дактилоскопічних і хімічних експертиз (29), згідно з якими встановлено, що ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими на цей час особами зберігали з метою збуту та збули наркотичні засоби, психотропні речовини, а також особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини (канабіс, амфетамін, 3,4 метилендіоксиметамфетамін (МДМА), кокаїн, діетиламід лізергінової кислоти (LSD), псилоцибінові гриби, PVP) у тому числі у великих та особливо великих розмірах;

- висновками судових дактилоскопічних експертиз (2), відповідно до яких встановлено, що сліди папілярних узорів, виявлених на предметах у лабораторії (місці, де здійснювалось виготовлення психотропних речовин) належать ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; виявлених у гаражі № НОМЕР_3 , автокооперативу «Нива» (за адресою: м. Черкаси, вул. Лупиноса, 80, де здійснювалось зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин) належать ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; на полімерній ємності, у якій знаходиться психотропна речовина в особливо великому розмірі, вилученій за місцем проживання ОСОБА_8 належать останньому;

- показаннями свідків ОСОБА_24 і ОСОБА_25 , які повідомили, що певний час працювали кур`єрами у вказаному «Інтернет-магазині» та надали показання про структуру та діяльність «Matilda Shop».

- матеріальними носіями інформації, отриманими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у цьому провадженні (70 протоколів з додатками, з яких 4 протоколи за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок);

- протоколами здійснення замовлення, відповідно до яких технічна підтримка зазначених вище каналу та боту Інтернет месенджера «Telegram» обговорювала з покупцем умови незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси, проводила інструктаж щодо користування цими незаконними сервісами та асортименту і вартості товару, а також надавала реквізити електронних гаманців для отримання оплати від покупця;

- протоколами перерахування коштів, згідно з якими покупець здійснював оплату за наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені на каналі та боті Інтернет месенджера «Telegram», відповідно до рекомендації та за реквізитами електронних гаманців, попередньо наданих адміністратором;

- протоколами добровільної видачі, згідно з якими покупець видав працівникам УСБУ в Черкаській області наркотичні засоби та психотропні речовини, замовлені через Інтернет месенджер «Telegram» у фігурантів цього провадження, та які в подальшому направлено для проведення відповідних судових експертиз;

- іншими доказами, зібраними у ході слідства.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2022 строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 14.01.2021 продовжено до шести місяців, тобто до 19.08.2022.

Однак, незважаючи на те, що на цей час у кримінальному провадженні виконано зазначений вище обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, закінчити досудове слідство у строк, визначений ст. 219 КПК України, та ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2022 неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також прийняття процесуальних рішень, спрямованих на забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочинів та надання їм належної правової оцінки, а саме:

- призначити судово-хімічні експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, які не було можливості призначити раніше у зв`язку з завантаженістю експертів та воєнним станом, введеним Указами Президента України, а також отримати висновки цих експертиз;

- продовжити встановлення та допит як свідків осіб, які придбавали наркотичні засоби та психотропні речовини через Інтернет сайт «https://matildashop.cc», бот в Інтернет-месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_19 ), « ОСОБА_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та канали вказаного бота « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначеного месенджера;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у банківських та фінансових установах (у т.ч. «GlobalMoney») та мобільних операторів зв`язку після їх підготовки відповідними установами. Провести їх огляд;

- призначити та провести судові почеркознавчі експертизи щодо записів у блокнотах, вилучених під час досудового розслідування;

- за результатами отриманої інформації у ході тимчасового доступу, а також за результатами експертиз, заплановано повідомлення про підозру іншим особам, які за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на встановлення обставин розслідуваних злочинів та осіб, причетних до їх вчинення.

Завершення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значенн я для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не вдалося з об`єктивних причин, складає шість місяців, тобто до 19.02.2023.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки вважають, що у групи слідчих достатньо було часу для здійснення усіх необхідних процесуальних дій, строк, на який просить продовжити слідчий, є досить великим та необгрунтованим.
Підозрювані в судовому засіданні в режимі відеоконференції заперечували проти задоволення даного клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.
19.02.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті психотропних речовин, особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб та у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.
08 квітня 2022 року постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_27 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців, тобто до 19.05.2022 включно.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.05.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 19.08.2022.
З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається, що, крім проведених слідчий дій, необхідно провести і ряд інших слідчий дій, які потребують значного часу в їх проведенні.
За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено дослідження доказів в кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, також необхідно виконати вимоги ст.290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування строком до дванадцяти місяців, тобто до 19 лютого 2023 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1,309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 19.02.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 12 серпня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1