Справа № 686/6130/22
Провадження № 1-кс/686/3261/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000248 від 22.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2022 року старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 22.03.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.03.2022 близько о 21:30 год., працівниками ВКП ХРУП було доставлено до ХРУП що по АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в його особистому рюкзаку, знаходиться згорток перемотаний білою ізоляційною стрічкою в середині якої знаходиться речовина невідомого походження, яка зовні схожа на наркотичну.

За вказаним фактом 22.03.2022 підрозділом дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст. 309 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В подальшому 23.03.2022 року надійшов рапорт дізнавача Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 по факту виявлення в ході досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 22.03.2022 наявність ознак вчинення окремого кримінального правопорушення, що виражається у незаконному збуті з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особливо небезпечної психотропної речовини з метою власного збагачення

За вказаним фактом 23.03.2022 слідим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення №0000614 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст. 307 КК України, та розпочато досудове розслідування.

13.04.2022 року прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького було об`єднано матеріали досудових розслідувань та присвоєно номер №0000248.

Під час аналізу вище вказаного кримінального провадження було виявлено, що 23.03.2022 було здійснено огляд предмета (мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A30» чорного кольору, яким користується ОСОБА_5 ) під час якого було виявлено номер карткового рахунку - НОМЕР_1 Моно-Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначений при спілкуванні в месенджері «Telegram». На зазначеному картковому рахунку можуть знаходитися відомості щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 19.02.2022 по 23.03.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, власника банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 19.02.2022 по 23.03.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 15 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1