Провадження № 1-кс/686/7598/22
У Х В А Л А
22 серпня 2022 року м. Хмельницький
22.08.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період правового режиму воєнного стану в Україні група жителів АДРЕСА_2 за попередньою змовою спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 організували переміщення через державний кордон України гуманітарної допомоги, яку отримують на безоплатній основі та подальший продаж за грошові кошти для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, тобто незаконно.
Крім того, 16.06.2022 в м.Хмельницький особа на ОСОБА_5 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_8 бронежилет, тактичний ремінь та військову сумку (підсумок), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі
А також, 7.07.2022 в м.Хмельницький ОСОБА_5 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_9 майно (бронежилет, підсумок, поясне спорядження), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.
Крім того, 2.08.2022 в м.Хмельницький ОСОБА_5 в період правового режиму воєнного стану в Україні, продав ОСОБА_9 майно (бронежилет та підсумок), яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.
А також, 12.08.2022 в м.Городок Хмельницької області ОСОБА_5 продав ОСОБА_8 автомобілі: марки PEUGOTE модель 807 д.н.з. НОМЕР_2 та марки MERCEDES-BENZ моделі Sprinter 310D д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 , яке отримав як гуманітарну допомогу для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів на безоплатній основі.
12.08.2022 під час проведення обшуку, відповідно до ухвали слідчого судді, автомобіля за автомобіля марки «PEUGEOT» моделі «EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 , в АДРЕСА_3 , виявлено і вилучено:
- 67 купюр по 200 грн., 33 купюри по 500 грн. 1 купюру номіналом 100 грн. із серією і номером УЖ4925047, який поміщено у сейф пакет №PSP2107877, 352 імітаційні купюри по 500 грн.,(які ОСОБА_5 отримав від продажу автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога);
Відповідно до інформації УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, встановлено, що в ході проведення комплексу необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосереднім організатором та виконавцем кримінального правопорушення являється голова Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець смт. Летичів Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_8 ), який маючи на меті незаконне особисте збагачення, розробив схему переміщення через Державний кордон України гуманітарної допомоги, яка закордонними донорами передається на безоплатній основі та в подальшому на території України ОСОБА_10 разом із іншими учасниками злочинної групи незаконно здійснюють продаж за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. До даної злочинної діяльності ОСОБА_10 залучив ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , уродженець с. Пісочна Городоцького району Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_10 ), дружину останнього ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_11 , уродженка Узбекестану, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 ) та сина останніх ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , уродженець Узбекистану, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_14 ), які за вказівкою ОСОБА_10 , на власному автотранспорті, перетинають державний кордон України та в подальшому ввозять на територію України гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів та автозапчастини до них, а також інші вантажі (бронежилети, броне пластини, каски, військове спорядження, продукти харчування, дитяче харчування, засоби особистої гігієни), які отримують з-за кордоном від донорів безоплатно у вигляді гуманітарної допомоги. Після доставлення гуманітарних вантажів до м.Хмельницький, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 незаконно використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку шляхом продажу за грошові кошти даної гуманітарної допомоги для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території Республіки Польща на даний час проживають дочка ОСОБА_5 та ОСОБА_11 ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_15 , уродженка Узбекистану, українка, громадянка України, депутатом не являється, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_16 , на даний час проживає на території Республіки Польща) разом із своїм чоловіком ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_17 , уродженець м.Чуднів Житомирської області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_18 , на даний час проживає на території Республіки Польща), які переїхали до Республіки Польща в серпні 2021 року. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на території Республіки Польща займаються волонтерською діяльністю з метою збору гуманітарної допомоги для потреб громадян України, яку в подальшому передають ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , які в свою чергу переміщують дану гуманітарну допомогу через державний кордон та в подальшому реалізовують її на території України за грошові кошти для потреб військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб, а частину виручених коштів передають до Республіки Польща ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ..
Так, на підставі листа ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 02.05.2022 за підписом голови громадської організації ОСОБА_10 , 04.05.2022 начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 надано дозвіл на перетин державного кордону громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 транспортним засобом PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_5 , для доставлення до України гуманітарної допомоги з-за кордону у період з 03.05.2022 по 10.05.2022.
На підставі дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 05.05.2022 ОСОБА_5 разом із своєю дружиною ОСОБА_11 перетнули державний кордон автомобілем PEUGEOT EXPERT, д.н.з. НОМЕР_5 на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у напрямку Республіки Польща.
Також ОСОБА_5 автомобілем Мікроавтобусмарки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_25 на територію України вантаж, який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога зокрема: «Продукти харчування» - 300 кг; «Дитячий вживаний одяг» - 100 кг; «Колеса б/у» - 7 шт; «Капот б/у» - 1 шт; «Сидіння б/у» - 3 шт; «Дез засіб» - 300 л; «Памперси» - 7 ящиків. Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.05.2022о12:21 ОСОБА_11 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в`їхала на територію України на автомобілі марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарна допомога для В/Ч НОМЕР_24 ЄДРПОУ НОМЕР_28 .
В подальшому 10.05.2022о14:36 ОСОБА_11 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в пішому порядку перетнула державний кордон України у напрямку Республіки Польща та 10.05.2022 о 17:10 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в`їхала на територію України на автомобілі Мікроавтобус марки: «PEUGEOT EXPERT», д.н.з. НОМЕР_5 , яким на територію України ввезено вантаж який згідно «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» задекларовано як гуманітарну допомогу, зокрема: «Одяг військовий б/у» - 4 коробки (30 кг); «Продукти харчування» - 5 коробок (30 кг); «Колеса б/у» -10 шт (50 кг); «Велосипеди б/у» - 3 шт (40 кг); «Сидіння б/у» - 1 шт (30 кг); «Аптечки» - 30 шт (30 кг). Отримувачем даної гуманітарної допомоги зазначено «Хмельницьку обласну військову адміністрацію».
12.05.2022 ОСОБА_5 на власному автомобілі «PEUGEOT EXPERT», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_5 привіз частину вантажу гуманітарної допомоги та передав її на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
14.05.2022 ОСОБА_5 на власному автомобілі «MERCEDES-BENZE 200», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_29 привіз ще одну частину вантажу гуманітарної допомоги та передав її на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 .
Загальна вага переданої 10.05.2022 та 14.05.2022 ОСОБА_5 гуманітарної допомоги на склад ІНФОРМАЦІЯ_10 складає 106 кг.
Автомобіль марки: "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 номер кузова: НОМЕР_21 та автомобіль марки: "LAND ROVER FREELANDER", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України, реалізовані ОСОБА_17 за грошові кошти цивільним особам.
Тобто в період дії правового порядку воєнного стану на територію України ввезено:
- автомобіль марки"DAEWOO Korando",д.н.з.: НОМЕР_30 , номер кузова: НОМЕР_31 , який ввезений на територію України ОСОБА_11 24.03.2022;
- автомобіль марки "FIAT Dukato",д.н.з.: НОМЕР_32 ,номер кузова: НОМЕР_33 , який ввезений на територію України ОСОБА_11 07.04.2022;
- автомобіль марки"FORD Transit",д.н.з.: НОМЕР_34 ,номер кузова: НОМЕР_35 , який ввезений на територію України ОСОБА_11 26.04.2022;
- автомобіль марки "LAND ROVER Freelander ", д.н.з.: НОМЕР_26 , номер кузова: НОМЕР_27 , який ввезений на територію України ОСОБА_11 10.05.2022;
- автомобіль марки "RENAULT Master", д.н.з.: НОМЕР_20 , номер кузова: НОМЕР_21 , який ввезений на територію України ОСОБА_5 10.05.2022;
- автомобіль марки "LAND ROVER Freelander", д.н.з.: НОМЕР_36 , номер кузова: НОМЕР_37 , який ввезений на територію України ОСОБА_11 02.06.2022
- автомобіль марки «PEUGOTE-807»д.н.з. НОМЕР_38 номер кузова: НОМЕР_39 ,який ввезений на територію України ОСОБА_5 29.07.2022;
- автомобіль марки MERCEDES-BENZ моделі Sprinter 310D д.н.з. НОМЕР_3 VIN НОМЕР_4 ,який ввезений на територію України ОСОБА_5 29.07.2022.
Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №68/2022 утворено ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 набула статусу).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо надання дозволу на виїзд за кордон України для ввезення товарів гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , зокрема копії дозволів (листи, розпорядження, накази) на перетин державного кордону України, виданих ІНФОРМАЦІЯ_15 громадянам, у період правового режиму воєнного стану, копії звернень (військових та правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги), які стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_15 дозволів на перетин державного кордону України ОСОБА_5 , а також підтверджуючі відомості про його повернення на територію України, ввезення останніми гуманітарних вантажів та передачі ввезених гуманітарних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_16 чи іншим отримувачам гуманітарної допомоги; електронних копій документів, даних інформаційних систем, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику сторони, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до інформаційних систем та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо надання дозволу на виїзд за кордон України для ввезення товарів гуманітарної допомоги ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_40 ), зокрема копії дозволів (листи, розпорядження, накази) на перетин державного кордону України, виданих ІНФОРМАЦІЯ_15 громадянам, у період правового режиму воєнного стану, копії звернень (військових та правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги), які стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_15 дозволів на перетин державного кордону України ОСОБА_5 , а також підтверджуючі відомості про його повернення на територію України, ввезення останніми гуманітарних вантажів та передачі ввезених гуманітарних вантажів ІНФОРМАЦІЯ_16 чи іншим отримувачам гуманітарної допомоги; електронних копій документів, даних інформаційних систем, із правом подальшого вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях
Ухвала діє по 17 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1