Справа № 591/3256/22
Провадження № 1-кс/591/2611/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2, 3 ст. 307 , ч.1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 03.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2, 3 ст. 307 , ч.1 ст. 263 КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі ОСОБА_4 ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 та інших, особи яких наразі встановлюються, умисно, за попередньою змовою між собою із метою незаконного збагачення, з травня 2022 року, організували на території м. Суми та Сумської області розгалужену мережу систематичного збуту наркозалежним особам наркотичних засобів та психотропних речовин у якому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.
Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено, серед іншого банківські картки які використовувались для провадження протиправної діяльності зловмисників на території Сумської області та інших областей на території України.
Тому слідчий просить суд надати право на тимчасовий доступ до інформації за вказаними картками яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходиться за адресою: AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРГОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні), AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРГ ОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумсыай філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_6
Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень,
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_6

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000066, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_7 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_6 , яка містить наступні відомості про:

- рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 11.10.2022 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_16 та іншим банківським картках та рахунках відкритих на імена:

? ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_17 );

? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_18 );

? ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_19 );

? ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_20 );

? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_21 );

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_22 ),

із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1