Справа № 333/3283/20
Пр.№1-кс/333/663/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0003158 від 19.09.2019 року р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідочої, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003158 від 19.09.2019 року, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 18.09.2019 невідомі особи, приїхали на підприємство, та надали документи, у яких було вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить стороннім особам. В результаті чого ОСОБА_6 зайшов до реєстру і побачив, що дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ». Також ОСОБА_6 пояснив, що вказані особи надали йому для ознайомлення акт приймання передачі між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був ним підписаний 02.08.2019 у м. Києві. Але, ОСОБА_6 пояснив, що він в цей час перебував у м. Запоріжжі та вказаний акт він не підписував.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.09.2019 підставою виникнення права власності є акт приймання передачі нерухомого майна, серія та номер виданий 02.08.2019, видавник : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акт посвідчено ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 02.08.2019).

Також в якості свідків було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який пояснив, що він офіційно працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з січня 2018 року. Директором вказаного ТОВ є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також пояснив, що 24.09.2019 у ранковий час перебував на робочому місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Близько 16:00 годин йому від ОСОБА_8 стало відомо, що йому разом з колегами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 потрібно їхати за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою здійснення охорони вказаного об`єкту згідно договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прибувши за вказаною адресою, останні хотіли приступити до своїх обов`язків з охорони об`єкту, але до вказаного об`єкту прибули працівники поліції, у яких виникли запитання щодо знаходження вказаних охоронців на вказаній території. Допитані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали аналогічні покази.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , припинено 02.09.2019, про що внесено відповідні відомості до вказаного реєстру державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , яка в подальшому зареєстровала право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На теперішній час, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів та їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 - в, а саме матеріали реєстраційної справи щодо державної реєстрації припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за прощеною процедурою, шляхом його ліквідації від 01.11.2019 (зокрема заяву про реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спрощеною процедурою, шляхом ліквідації, супровідний лист реєстратора та інші), з можливістю їх вилучення.

Відповідно до інформації наданої сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 вказані вище документи витребувані за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21 січня 2020 року у справі № 280/5929/19.

На підставі вказаних документів здійснено внесення запису про початок прощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації від 01.11.2019 року № 5023977, та державну реєстрацію припинення юридичної особи за прощеною процедурою шляхом її ліквідації від 01.11.2019 року № 16023977.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі вищевикладеного орган досудового розслідування просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме матеріали реєстраційної справи щодо державної реєстрації припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за прощеною процедурою, шляхом його ліквідації від 01.11.2019 (зокрема заяву про реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спрощеною процедурою, шляхом ліквідації, супровідний лист реєстратора та інші), з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.
Слідчим суддею, за заявою слідчої, з метою забезпечення конфіденційності процесуальної дії, розглянуто дане клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що відділом поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003158 від 19.09.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчою доведено, що інформація та документи, до яких просить слідча тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази, в зв`язку з чим дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 - в, а саме матеріали реєстраційної справи щодо державної реєстрації припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за прощеною процедурою, шляхом його ліквідації від 01.11.2019 (зокрема заяву про реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спрощеною процедурою, шляхом ліквідації, супровідний лист реєстратора та інші), з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення до 12.08.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1