Справа № 752/5626/22
Провадження № 1-кс/752/1794/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 529.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять відомості щодо даних, що стосуються грошового переказу VISA, здійсненого 03.04.2021 о 16:54:37 із банківського рахунка номер НОМЕР_2 в сумі 969,00 злотих одержувачеві під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із термінала Х0000003 шляхом використання карти номер НОМЕР_4 , зокрема: номеру трансакції, інформації, чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі, чи отримувачем є фізична чи юридична особа, точних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця проживання.

Прокурор надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR Ds. 529.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, Районна прокуратура в м. Плешев здійснює нагляд за провадженням у кримінальній справі № PR Ds. 529.2021 за фактом шахрайства, вчиненого 03.04.2021 року відносно ОСОБА_4 невстановленим досі винуватцем через мережу інтернет, внаслідок чого потерпіла зазнала збитків в сумі 969 злотих, тобто за фактом вчинення злочину, передбаченого статтею 287 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

У ході досудового розслідування встановлено, що на порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи аккаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 помістила оголошення продажу дитячого одягу Рамперс-кролик в сумі 40,00 злотих.

28 березня 2021 року о 23 годині 42 хвилин у додатку Whatsapp потерпіла із номеру телефону НОМЕР_5 отримала повідомлення з запитанням про актуальність оголошення. Отримавши підтвердження, потерпіла отримала інтернет-посилання для введення номеру банківської картки з метою перерахування їй фінансових коштів за одяг, що продавався.

Досі невстановлений винуватець не тільки не перерахував вищевикладених грошей, але відверто викрав з її банківського рахунка гроші в сумі 969,00 злотих. Як вбачається з деталей трансакції AT Банку Всепольської каси ощадностей Банк Польщі, грошові кошти із банківського рахунка потерпілої Аніти Стоєк номер НОМЕР_2 в сумі 969,00 злотих, передались 3 квітня 2021 року о 16 годині 54 хвилин 37 секунд до Києва в Україні, одержувачеві під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , як відправлення грошового переказу VISA із термінала НОМЕР_6 , шляхом використання карти номер НОМЕР_4 , приписану до банківського рахунка потерпілої.

В ході слідства, у оператора мобільного зв`язку AT ORANGE, встановлено, що користувачем номеру телефону 504-645-229 з 17 грудня 2020 року є BOYUKAGA, MIKAIILI, Ідентифікаційний номер/ІПН: НОМЕР_7 .

Згідно з листом банку, в якому потерпіла має банківський рахунок, від 28 вересня 2021 року, більш детальних даних на тему операції на рахунку в сумі 969,00 злотих може надати розрахунковий агент пункту, в якому проведено платежі та з яким проведено фінансовий розрахунок. Це ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 .

При такому стані речей виникла необхідність проведення процесуальних дій на території України. Враховуючи вищевикладене, компетентні органи Республіки Польща звернулись з проханням надати міжнародну правову допомогу та одержати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , усі дані, що стосуються вищевикладеного грошового переказу в сумі 969,00 злотих, зокрема: номеру трансакції, інформації, чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі, чи отримувачем є фізична чи юридична особа, точних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця проживання.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Разом з тим, прокурорм не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів, що містять відомості щодо даних, що стосуються грошового переказу VISA, здійсненого 03.04.2021 о 16:54:37 із банківського рахунка номер НОМЕР_2 в сумі 969,00 злотих одержувачеві під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із термінала Х0000003 шляхом використання карти номер НОМЕР_4 , зокрема:

- номеру трансакції,

- інформації, чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі,

- чи отримувачем є фізична чи юридична особа,

- точних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра

здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця

проживання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1