Справа № 686/1749/21
Провадження № 1-кс/686/4816/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020 року на шість місяців,

встановив:

01.06.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020 року на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 10.08.2020, за правовою кваліфікацією, передбаченою ст.219 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що службові особи СВК "Перший національний виробничий кооператив", за попередньою змовою з іншими особами, у 2018 році при проведенні господарських операцій із ТОВ "Сапоніт-Інвест", ТОВ "Органік Сідс", ТОВ "Зелений Простір Поділля", ПАТ "Добробут АГ" та іншими контрагентами довели підприємство до стійкої фінансової неплатоспроможності, чим завдали велику матеріальну шкоду контрагентам, у тому числі ДП «Староконстянтинівський молочний завод» у сумі 5501446 грн.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх обставин справи, а саме вжито заходів до встановлення місцезнаходження та допиту службових осіб СВК «Перший національний виробничий кооператив», ТОВ «Сапоніт-Інвест», ТОВ «Органік Сідс» та ТОВ «Зелений Простір Поділля» щодо обставин вчинення фінансово-господарських операцій.

Здійснено тимчасовий доступ, вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження копій документів (у т.ч. ухвал, рішень суду), які містяться у справі № 924/285/18, яка розглядалась господарським судом Хмельницької області, про стягнення з СВК «Перший національний виробничий кооператив» боргу на користь ДП «Старокостянтинівський молочний завод» в сумі 5 501 тис. гривень.

Проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів (у т.ч. ухвал, рішень суду), які містяться у справі № 924/1155/18, яка розглядалась господарським судом Хмельницької області, про банкрутство СВК «Перший національний виробничий кооператив».

Окрім цього, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та допитів в якості свідків посадових осіб вищевказаних підприємств надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України та постанову про проведення слідчих дій на іншій території. Станом на 01.06.2022 матеріали виконання на вказані доручення та постанову на адресу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області не надійшли.

Крім того, проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 10.06.2022.

Закінчити досудове розслідування у вказаний строк не виявляється можливим, оскільки для всебічного та повного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, прийняття у ньому кінцевого рішення необхідно здійснити ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно встановити та допитати працівників СВК «Перший національний виробничий кооператив» (директор ОСОБА_5 ), ТОВ «Сапоніт-Інвест» (директор ОСОБА_6 ), ТОВ «Органік Сідс» (директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Зелений Простір Поділля» (директор ОСОБА_7 ), а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 про обставини вчинення фінансово-господарських операцій, у т.ч. про відступлення прав вимоги (цесії) та припинення зобов`язань, шляхом заліку зустрічних однорідних вимог, необхідно розкрити банківську таємницю по розрахункових рахунках СВК «Перший національний виробничий кооператив», провести їх аналіз та провести позапланову документальну перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства, що є необхідно умовою для прийняття обґрунтованого та законного рішення за результатами досудового розслідування.

Крім того, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження рішення господарських судів у вказаних вище справах, які набули чинності, призначити перевірку фінансово-господарської діяльності СВК «Перший національний виробничий кооператив», долучити матеріали виконання доручення та постанови про проведення слідчих дій на інші й території, а також інші слідчі (розшукові) дії.

Слідчий в судове засідання не прибув, про час і місце судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 10.08.2020, за правовою кваліфікацією, передбаченою ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій спрямованих на встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Станом на даний час жодній особі про підозру у даному кримінальному провадженні не повідомлялося.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжких злочинів.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.07.2021 року та 08.02.2022 року строки у даному кримінальному провадженні продовжено на 6 та 4 місяці відповідно.

Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10.06.2022 року.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 10.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1