Провадження №1-кс/522/4423/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи таким.

У провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000677 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2018 до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва об`єкта житлової нерухомості, який мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_1 , в якій інвестори просять вжити заходів до уповноважених осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом побудови житлового будинку та нежитлових приміщень за вищевказаною адресою, незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Як слідує з фактичних обставин справи, що у період часу з 2011 року по 2015 рік інвесторами багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , які визнані потерпілими у кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 були укладені попередні договори з Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) про купівлю об`єкту нерухомості та перераховано грошові кошти на банківські рахунки підприємства.

Однак, будівництво вказаного об`єкту нерухомого майна так і не було розпочато, грошові кошти, які були перераховані на рахунки підприємства» інвесторам не повернуто.

Таким чином, інвесторам будівництва багатоквартирного будинку було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

21.10.2021 винесена постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, призначена експертиза у кримінальному провадженні.

Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У листопаді 2021 року отримано клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи, а саме: вільні зразки підпису та почерку директора Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 в оригіналах різних документів.

Так, у реєстраційної справі Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), знаходяться оригінали документів з підписами та почерком директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 .

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у реєстраційної справі Колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

З метою вилучення вказаної реєстраційної справи, 23.05.2022 згідно п.207 перехідних положень КПК України було прийнято рішення у формі постанови про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Вказана постанова для подальшого виконання, 13.06.2022 спрямована до ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

21.06.2022 вищевказаним ІНФОРМАЦІЯ_4 відмовлено у виконанні вказаної постанови посилаючись на Закон України «Про захист персональних даних», у звязку із чим постанова була повернута прокурору.

Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також дослідження документів, за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

До судового засідання прокурор не з`явився, просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказав, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160-165, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000677 від 17.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справі Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати можливість вилучити вказані документи слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи або за його дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) працівникам Національної поліції України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Віктор ПОПРЕВИЧ
27.07.2022