Справа № 577/3191/22
Провадження № 1-кс/577/1118/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" вересня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 доступу до документів з можливістю виготовлення належно оформлених копій, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять відомості про осіб, на яких відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 15.04.2022 року по 01.05.2022 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.04.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 15.04.2022 року через соцмережу «Вайбер» на мобільним номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_11 зателефонувала невстановлена особа з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . що представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність повідомлення коду доступу до її електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким зареєстрована її банківська картка зазначеного банку № НОМЕР_5 та кодів, що будуть надходити в повідомленнях для попередження протиправних перерахувань коштів з її даної банківської картки

ОСОБА_11 будучи впевненою у правдивості повідомленого вказала при телефонній розмові невстановленій особі коди, які та вимагала та, як наслідок, того ж дня 15.04.2022 року виявила відсутність на рахунку своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 30 935,97 грн.

26.04.2022 року Конотопським міськрайонним судом Сумської області за справою № 577/1159/22, провадження № 1-кс/577/453/22 надано дозвіл на виконання тимчасового доступу до речей та документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою № НОМЕР_5 ОСОБА_11

24.05.2022 року за проведеним тимчасовим доступом до інформації за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 отримано наступну інформацію. 15.04.2022 року о 13:05:59 за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ОСОБА_11 виконано операцію з перерахунку грошових коштів зі своєї карти на карту № НОМЕР_6 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30935,57 грн., з яких 786, 57 грн. комісія банку, отже, безпосередньо перераховано кошти у сумі 30149 грн.

15.07.2022 року прокурором Конотопської окружної прокуратури на підставі п.20-7 Розділу ІХ «Перехідних положень» КПК України надано дозвіл на виконання тимчасового доступу до речей, документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською картою № НОМЕР_6 .

15.08.2022 року за проведеним доступом встановлено, що власником вищевказаної карти є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який у період часу з 15.04.2022 року по 15.07.2022 року за вказаною картою виконував наступні операції:

- 15.04.2022 року о 13:06:00 поповнення карти ОСОБА_13 на суму 29999 грн.;

- 17.04.2022 року о 13:14:19 виконано переказ на карту ОСОБА_14 за № НОМЕР_1 на суму 40000 грн. Вказано карта обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським картам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 у період часу з 15.04.2022 року по 01.05.2022 року.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення належно оформлених копій, що містять відомості про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 15.04.2022 року по 01.05.2022 року.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1