Справа № 686/6426/22
Провадження № 1-кс/686/7671/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Новосибірськ, Російської Федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, перебуваючого у фактичних шлюбних відносинах, приватного підприємця, маючого на утриманні трьох малолітніх дітей, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000064,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 ,, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту закінчується 30.08.2022 року, на та даний час існують обставини які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики.

Заслухавши думку прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти задоволення клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

30 березня 2022 року о 13 год. 57 хв. ОСОБА_6 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

31.03.2022 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.3 ст. 369-2 КК України, а 05.08.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 на ч. 2 ст. 332 КК України, а саме про те, що: «Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05:30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб.
Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.
У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №194 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов`язаних за органами державної влади, іншими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному цією постановою. Згідно пункту 7 вказаної Постанови, рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.
Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.
Так, ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ), а ОСОБА_7 з ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.
На початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_6 зустрівшись на площі Незалежності, в м. Хмельницькому зі своїм знайомим ОСОБА_7 , повідомив останнього про бажання виїхати за кордон. Під час вказаної розмови, ОСОБА_7 повідомив, що очікує в даний час людину, яка може допомогти у вирішенні цього питання. В цей час до них підійшов ОСОБА_8 та на запитання ОСОБА_7 щодо можливості перетину кордону ОСОБА_6 , повідомив, що дізнається деталі щодо можливості виїзду та перетелефонує ОСОБА_7 .
На наступний день ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив про можливість в оформленні документів для виїзду за кордон під виглядом супроводу гуманітарних вантажів. При цьому ОСОБА_8 вказав, що оформлення вказаних документів коштуватиме 1000 доларів США.
Отримавши інформацію від ОСОБА_8 , щодо умов злочинної схеми виїзду за кордон, ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, що є можливість виїзду за кордон, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США.
ОСОБА_6 , розуміючи, що на даний час у нього немає вказаної суми, запропонував ОСОБА_7 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за вказану організацію грошові кошти, на що ОСОБА_7 погодився.
10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_9 (далі ОСОБА_9 ), в ході чого, під час розмови, дізнався, що останній бажає виїхати за кордон, однак немає такої можливості, у зв`язку із забороною виїзду чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану на території України.
Тоді, ОСОБА_6 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_9 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США., на що ОСОБА_9 погодився.
При цьому ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_9 про необхідність скинути фотокопії своїх документів в додатку «Viber» та надав мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_7 .
Після чого, ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_6 відправив ОСОБА_7 фотокопії своїх паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія. В свою чергу ОСОБА_7 отримані фотокопії документів відправив ОСОБА_8 .
В подальшому, 14.03.2022, близько 12 год. 10 хв., ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати обумовлений з ОСОБА_7 , а ОСОБА_7 з ОСОБА_8 злочинний план, перебуваючи біля будинку №57 по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 та отримав від останнього копії його паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон), посвідчення водія, а також грошові кошти у сумі 500 доларів США, в якості завдатку, що за курсом НБУ становить 14 625 грн., з яких в подальшому 18.03.2022 повернув 400 дол. США.
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, 23.03.2022 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 , додатково роз`яснив останньому особливості перетину державного кордону України в умовах воєнного часу, який здійснюватиметься під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу, яка призначена для України, та його бронювання, шляхом внесення до системи «Шлях» та повідомив, що загальна вартість оформлення документів, щодо незаконного перетину кордону коштуватиме 1800 дол. США, із яких 100 дол. США ОСОБА_6 отримав 14.03.2022, 1100 дол. США мають бути передані ОСОБА_6 до початку оформлення дозволу на перетин кордону ОСОБА_9 , а останню частину у розмірі 600 доларів США - після отримання відповідних документів та прийняття рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі.
Цього ж дня, тобто 23.02.2022, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи біля житлового комплексу «Paradise», що знаходиться по вул. Староміській, 1 у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_9 та отримав від останнього грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ становить 32 175 грн., за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час.
24.03.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поряд з торговим центром «Епіцентр», що по вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому, зустрівся з своїм співучасником ОСОБА_7 та передав останньому раніше отримані кошти в сумі 1000 доларів США за виготовлення документів для ОСОБА_9 , при цьому 100 дол. США, з переданих ОСОБА_9 залишив собі.
В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_7 , отриманні копії документів паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , а також частину грошових коштів в сумі 500 доларів США передав ОСОБА_8 , а іншу частину в сумі 500 доларів США залишив собі.
В свою чергу ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місце виготовив лист-звернення від іменні начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 про здійснення ОСОБА_9 супроводу гуманітарної допомоги та звернувся з проханням до ОСОБА_11 підписати вказаний лист в свого знайомого ОСОБА_10 , повідомивши при цьому неправдиву інформацію, що ОСОБА_9 дійсно є волонтером та допомагає ЗСУ після чого через іншого свого знайомого ОСОБА_12 передати лист до Хмельницької обласної військової адміністрації для внесення ОСОБА_9 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України на що ОСОБА_11 погодився.
ОСОБА_11 отримавши готовий лист-звернення про здійснення ОСОБА_9 супроводу гуманітарної допомоги прибув 25.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 та попросив підписати вказаний лист.
Начальник речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 отримавши вказаний лист, виконуючи прохання свого знайомого ОСОБА_11 , підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував в журналі реєстрації вихідних документів речового складу військової частини НОМЕР_1 за №405 від 25.03.2022 після чого один екземпляр залишив в військовій частині, а інший повернув ОСОБА_11 .
В цей же день 25.03.2022 в вечірній час ОСОБА_11 перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 зустрівся зі своїм знайомим працівником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_12 , та виконуючи прохання ОСОБА_8 , попросив ОСОБА_12 передати лист №405 від 25.03.2022 до канцелярії Хмельницької ОВА для внесення ОСОБА_9 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України, що ОСОБА_12 зробив 28.03.2022.
Крім того, ОСОБА_8 25.03.2022 отримавши від ОСОБА_11 , копію листа-звернення адресованого голові Хмельницької ОВА з проханням внесення ОСОБА_9 в систему «Шлях», передав його ОСОБА_7 .
В цей же день за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_7 відправив фотокопію вказаного листа-звернення ОСОБА_6 .
Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_6 , попередньо в телефонному режимі обговорив з ОСОБА_7 деталі оформлення дозволу для незаконного виїзду за кордон ОСОБА_9 , та необхідності отримання від ОСОБА_9 додаткової суми в розмірі 600 дол. США.
28.03.2022, близько 11 год. 41 хв., ОСОБА_6 , реалізовуючи обумовлену з ОСОБА_7 та ОСОБА_7 з ОСОБА_8 злочинну схему, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_9 , про необхідність додаткової передачі грошових коштів в сумі 600 доларів США, для бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, на що ОСОБА_13 погодився.
Надалі, ОСОБА_6 попередньо отримавши інформацію від ОСОБА_7 , який в свою чергу отримав інформацію від ОСОБА_8 , про внесення ОСОБА_13 в систему «Шлях», 30.03.2022, близько 13 год. 50 хв., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_9 та в ході зустрічі повідомив про прийняття службовими особами Хмельницької обласної військової адміністрації рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, після чого ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену частину грошових коштів, в розмірі 600 дол. США, що за курсом НБУ становить 17 550 грн., які в подальшому було вилучено у останнього.».
Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 01.04.2022 року стосовно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, цілодобово, на строк по 29.05.2022, включно.
Постановою заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_14 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 продовжено до трьох місяців, тобто до 30.06.2022 року .
27 травня 2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду відносно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час на строк по 29.06.2022 року.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24 червня 2022 року строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України продовжено до чотирьох місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.06.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, в період часу з 23.00 год. по 06.00 год. наступного дня, на строк по 29.07.2022, включно.
28.07.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було задоволено клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 до п`яти місяців, тобто до 31.08.2022 року.

Того ж самого дня, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_6 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, в період часу з 23.00 год. по 06.00 год. наступного дня, на строк по 30.08.2022 року включно.
23 серпня 2022 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду продовжено строк досудового розслідування №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі (ч. 2 ст. 181 КПК України).

Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим (ч. 6 ст. 181 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочин є тяжким, ризики визначені ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області якими було обрано запобіжний захід та продовжено строк його дії, а саме переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності та впливу на свідків у даному кримінальному провадженні, знищення, спотворення або приховування речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання та роботи, перебуває у фактичних шлюбних відносинах, має на утриманні трьох малолітніх дітей, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Слідчий вважає, що такий запобіжний захід, як домашній арешт в нічний час в повній мірі забезпечує виконання підозрюваним ОСОБА_6 своїх процесуальних обов`язків, запобігає існуючим ризикам та повністю відповідає меті запобіжного заходу відповідно до ст. 177 КПК України, та доходить до висновку про необхідність продовження дії даного запобіжного заходу.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.09.2022 року, тому, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_6 , саме по 30.09.2022 року включно, відносно останнього слід продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час, з продовженням покладених обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.04.2022 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 30.09.2022 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з покладенням на нього зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.04.2024 року, а саме:

-не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідком ОСОБА_9 та іншими свідками у вказаному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну ( в разі їх наявності).

Ухвала діє по 30 вересня 2022 року включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :