печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 11.06.2020, -

В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 11.06.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2019 року по квітень 2021 року невстановленіслідством особи, діючи за попередньою змовою із використанням підконтрольних їм суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», «Spike Trade AG», «TRANS TRADE RK SA» заволоділи належним ТОВ «ЛУІ ДРЕЙФУС КОМПАНІ УКРАЇНА» майном, а саме зерном кукурудзи українського походження, врожаю 2019 року, загальним об`ємом 2 677,570 тон, внаслідок чого спричинили товариству збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

-02.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_4 ;

-04.08.2020 допитано представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-25.08.2020 допитано як свідка ОСОБА_6 ;

-13.10.2020 допитано як свідка ОСОБА_7 ;

-08.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 ;

-08.12.2020 допитано як свідка ОСОБА_8 ;

-18.12.2020направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до Одеської митниці Держмитслужби про надання інформації (23.12.2020 отримано відповідь);

-13.01.2021 допитано як свідка ОСОБА_4 ;

-18.02.2021 додатково допитано представника потерпілого ОСОБА_5 ;

-26.02.2021 допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-11.03.2021 додатково допитано як свідка ОСОБА_9 ;

-11.03.2021надано тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ «ТРАССЕРВІС 2008»;

-15.03.2021 здійснено огляд земельної ділянки з кадастровим № :02:002:3243 та розташованих на ній складських приміщень зернового терміналу, а також виробничих та невиробничих будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

-15.03.2021 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Луї Дрейфус компані Україна» про надання інформації;

-19.03.2021 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ДП «БІ ЕНД ВА» про надання інформації (22.03.2021 отримано відповідь);

-22.03.2021 допитано як свідка ОСОБА_10 ;

-22.03.2021 отримано зразки підпису для експертизи ОСОБА_10 ;

-23.03.2021 допитано як свідка ОСОБА_11 ;

-23.03.2021 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до ДП «Держреєстри України» про надання інформації (31.03.2021 отримано відповідь);

-02.04.2021 допитано як свідка ОСОБА_12 ;

-07.06.2021 надано тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ «Альфа-банк»;

-15.06.2021 допитано як свідка ОСОБА_13 ;

-09.09.2021 проведення подальшого досудового розслідування доручено слідчим Головного слідчого управління НП України;

-10.11.2021 призначено проведення судово-економічної експертизи.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 11.12.2021року.
Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.
Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: отримати висновок призначеної 10.11.2021 судово-економічної експертизи; отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні «Spike Trade AG», TRANS TRADE RK SA; призначити почеркознавчу експертизу; виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000902 від 11.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 11.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1