Справа № 953/1947/22
н/п 1-кс/953/1255/22
"17" лютого 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
10.02.2022р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти в сумі 94 955 доларів США , які належать їй на праві приватної власності та були вилучені у неї з приміщення за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення обшуку 17.05.2019 в рамках кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави та повернути їй вилучені грошові кошти ..
Слідчим їй було повідомлено, що зазначені грошові кошти, начебто, були отримані від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_6 .
Між тим ОСОБА_7 не є її чоловіком, спільне господарство з ним ми вона ніколи не вели. Спільного майна у них не має. Незважаючи на те, що він є батьком її малолітнього сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом ніколи не мешкали
З моменту проведення обшуку і до сьогоднішнього дня, вилучені у неї грошові кошти, в порушення вимог ст. 169 КПК України, не були повернуті, не відомо, де саме вони знаходяться та з яких підстав на них було накладено арешт.
Також ні їй, ні іншій особі, не було повідомлено про підозру у вчиненні якого-небудь кримінального правопорушення , що наочно спростовує твердження про незаконність їхнього набуття.
Слідчий та прокурор проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що вилучені грошові кошти вилучені під час обшуку фактично належать її співмешканцю ОСОБА_7 , який отримує дохід від здійснення діяльність з незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Враховуючи, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку, є грошовими коштами отриманими в наслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом, підстав для їх повернення на даний час не має.
Слідчий суддя заслухавши пояснення ОСОБА_5 , слідчого та прокурора. Дослідивши надані матеріали, вважає в задоволені клопотання відмови з наступних підстав.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлений тютюнових виробів, засобів, предметів, речей, які використовуються та можуть використовуватися для їх незаконного придбання, транспортування , зберігання та збуту; документів ,які можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності з придбання, транспортування, зберігання та збуту незаконного виготовлений підакцизних товарів; чорнових записів які містять або можуть містити відомості про здійснення незаконної діяльності з підакцизними товарами, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти спілкувалися з покупцями та безпосередніми постачальниками незаконно виготовлених тютюнових виробів; предметів, документів, речей та цінностей, грошових коштів, отриманих від здійснення незаконної діяльності; а також інших предметів, документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
17.05.201р. на підставі зазначеної ухвали слідчого судді проведено обшук житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 94 955 доларів США.
Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 від 21.05.2019р. вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 94 955 доларів США, визнані речовими доказами та передані до відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ГУ ДФС у Полтавській області для зарахування на відповідні депозитні рахунки.
Під час розгляду даного клопотання ОСОБА_5 в обґрунтування належності їй вилучених грошових коштів надано до суду копії свідоцтва про державну реєстрацію її як фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ; витяг з реєстру платників Єдиного податку та карткою фізичної особи- платника податків, а також податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи- підприємця на її ім`я за 2012 рік - 2019рр.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, за ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
На тимчасово вилучене майно у відповідності до положень ст. ст. 170, 171 КПК України може бути накладений арешт за ухвалою слідчого судді.
Відповідно до положень ст.ст.168, 169 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
4) у разі скасування арешту;
5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
Як вбачається із матеріалів справи, на вилучені під час обшуку грошові кошти арешт ухвалою слідчого судді не накладався, внаслідок чого відсутні підстави для скасування арешту у відповідності до положень 174 КПК України.
Крім того, вилучені грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч.7 ст. 236 КПК України, оскільки є речами, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. про обшук.
Надані до суду податкові декларації про доходи ОСОБА_5 не підтверджують, що вилучені грошові кошти належать їй та отриманні законним шляхом, оскільки у них відображений лише загальний дохід фізичної особи підприємця, без вирахування податків, обов`язкових платежів та витрат необхідних на здійснення самої підприємницької діяльності.
З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 3, 7, 131-132, 170-174 КПК України, -
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1