Провадження № 1-кс/686/5177/22
У Х В А Л А
13 червня 2022 року м. Хмельницький
13.06.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50, заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_2 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги «ЄПідтримка» у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який її перенаправив на «Support» інтернет-чат боту додатку «Дія».
Виконуючи інструкції вказаного чат боту ОСОБА_5 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з рахунку « НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежіву сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_5 127 537 гривень 75 копійок.
О 15:03 у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення щодо необхідності підтвердження вищевказаних операцій у чаті-онлайн АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або, безпосередньо, у відділенні банку, чого остання не робила. В той самий час, на особисту електронну адресу ОСОБА_5 прийшли повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про підозрілі операції з подальшим блокуванням рахунку.
Після дзвінка потерпілої на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 та повідомлення про вищевказані операції, представник банку зупинив всі банківські операції, що відбуваються з коштами на рахунках заявниці, а кошти з її рахунку було заблоковано на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В процесі неодноразових розмов з операторами вказаного банку на запит ОСОБА_5 було сформовано 5 заяв на повернення коштів, які незаконно було перераховано внаслідок шахрайських дій невідомими особами.
Близько 17:00 25.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з відповідною заявою. Вранці 26.04.2022 в приміщенні головного офісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, ОСОБА_5 було подано заяву про шахрайські дії 25.04.2022 з її коштами на рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході спілкування з представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , потерпілій повідомили, що місцем здійснення шахрайських операцій з її коштами, а саме їх підтвердження є адреса: АДРЕСА_3 , а операції здійснювалися в операційній системі Android телефону марки «OPPO». На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав потерпілій можливість сфотографувати монітор комп`ютера, на якому містилася вказана інформація.
В подальшому, 27.04.2022 до ОСОБА_5 зателефонували представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що кошти, які було стягнуто шахрайським методом з її рахунку та було заблоковано на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано невідомим особам.
Для проведення подальших слідчо-оперативних заходів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_2 » номер картки « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в яких відображуються IP-адреси, з яких було здійснено вище вказані операції з коштами ОСОБА_5 з зазначенням геолокіції даних операцій, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022.
Враховуючи викладене, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: банківських виписок по руху коштів на банківському рахунку « НОМЕР_2 » номер картки « НОМЕР_1 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 ), в яких відображаються IP-адреси, з яких було здійснено вище вказані операції з коштами ОСОБА_5 з зазначенням геолокіції даних операцій, в період з 25.04.2022 по 28.04.2022, які, в свою чергу перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю отримати даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_4 .
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документів.
Ухвала діє по 13 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1