Провадження № 1-кс/686/5145/22
У Х В А Л А
15 червня 2022 року м.Хмельницький
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування після повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 строком до шести місяців, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування існує необхідність вчинити ще ряд процесуальних дій.
Заслухавши учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.
24.02.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 31.05.2022 повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
24.02.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 31.03.2022 року йому змінено раніше повідомлену підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 01.06.2022 повідомлено про зміну та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
18.04.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України та 31.05.2022 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 , ч. 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, точний час слідством не встановлено, організували та здійснювали безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_7 подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,944 г., а також порошкоподібну речовину кремового кольору, масою 3,875 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,054 г., помістив їх в окремі прозорі полімерні пакетики, які обгорнув липкою стрічкою різних кольорів, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з бетонною конструкцією, що знаходиться між будинками АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даних речовин.
04.12.2021, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 4 г. та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, умовно позначеного як «шш» у кількості 1 г., за грошові кошти в сумі 1400 грн.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату на вказаний ним електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_1 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1035508, в сумі 1400 грн., після чого надіслав звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу «KoronaOperator» ОСОБА_7 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту вказаних психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надіслав у повідомленні ОСОБА_12 фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» із речовинами, у вигляді знімків місця розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, між будинками № 79А та АДРЕСА_2 , поруч з бетонною конструкцією), яку ОСОБА_12 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Також, ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, точний час слідством не встановлено, організували та здійснювали безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 08 січня 2022 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_7 , незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту в невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,88 г. розфасував її в два окремих прозорих полімерних пакетики по 0,936 г. та 0,944 г., яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, по 0,691 г. та 0,733 г. відповідно, загальною масою 1,424 г., які обгорнувши липкою стрічкою синього кольору, та зберігав, у не встановленому місці, з метою подальшого збуту до 08.01.2022.
В подальшому ОСОБА_7 , не пізніше 08 січня 2022 року, приховав розфасованувказану речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 1,88 г. яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, загальною масою 1,424 г., на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме прикріпивши її за допомогою магніту до металевої частини лавки, що знаходяться поруч з четвертим під`їздом, будинку АДРЕСА_3 , сфотографувавши місце її находження на свій мобільний телефон та записавши до нього також координати розміщеної «закладки», для подальшої реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.
08.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ОСОБА_13 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г., за грошові кошти в сумі 970 грн.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату через термінал №1035508 розташованого в АДРЕСА_4 , на вказаний ОСОБА_7 електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_2 , в сумі 970 грн., після чого надіслав фото квитанції щодо проведення оплати користувачу каналу «KoronaOperator» ОСОБА_7 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, надіслав в Інтернет месенджер «Телеграм» з власного мобільного телефону, фотографії із місцем розташування даної особливо небезпечної психотропної речовини, у вигляді знімків місця її розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріотовичів, 11, лавка поруч з четвертим під`їздом), яку в подальшому у вказаному місці було вилучено працівниками поліції.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 18.01.2022, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 перебуваючи в приміщені кв. АДРЕСА_5 , діючи повторно та за попередньою змовою групою осіб, за невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 18.01.2022 придбав та зберігав з метою збуту речовину у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, здійснив фасування речовини у вигляді кристалів білого кольору масою 16,485 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP масою 11,5986455 г.
В подальшому, ОСОБА_7 , об`єднаний спільним умислом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 помістив вказані згортки з особливо небезпечною психотропною речовиною в порожню пачку з під цигарок «Sobranie».
21.02.2022, ОСОБА_7 , діючи згідно з попередньо розробленим планом приховав вищевказану речовину, яка була попередньо розфасована ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в 26 окремих згортків поруч з будинком АДРЕСА_6 , з метою подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом здійснення так званих «закладок».
24.01.2022 в період часу 14 год. 25 хв. по 14 год. 50 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.676321,26.607.223» поруч з будинком АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 11,5986455 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP(Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
26.01.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо повторного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, умовно позначеної як «альфа» у кількості 2 г., за грошові кошти в сумі 1020 грн.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату на вказаний ним електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_3 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1035508, в сумі 1020 грн., після чого надіслав звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу «KoronaOperator» ОСОБА_7 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою повторного незаконного збуту вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надіслав у повідомленні ОСОБА_12 фотографії із місцем розташування вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, у вигляді знімків місця розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, неподалік будинку № 93, біля одного з дерев), яку ОСОБА_12 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Окрім того, ОСОБА_6 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи про кримінальну караність злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, при цьому розуміючи про високу прибутковість від вчинення цих злочинів, з метою систематичного отримання прибутку від їх збуту протягом тривалого часу, точний час слідством не встановлено, організували та здійснювали безконтактний збут наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_7 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 2,537 г., яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,433827 г., помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з кам`яним муром, що розташований по вул. Старопоштовий узвіз, неподалік перехрестя вулиці Кузнечної та Старопоштового узвозу, надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.
03.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 3 г., за грошові кошти в сумі 1070 грн.
ОСОБА_12 , діючи відповідно до розпорядження ОСОБА_7 , здійснив оплату на вказаний ним електронний гаманець «EasyPay» № НОМЕР_4 , через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» № 1035508, в сумі 1070 грн., після чого надіслав звіт щодо проведення оплати у вигляді фото таким же чином користувачу каналу «KoronaOperator» ОСОБА_7 , за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм».
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту вказаних психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надіслав у повідомленні ОСОБА_12 фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» із речовинами, у вигляді знімків місця розташування та геолокації (Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Старопоштовий узвіз, поруч з кам`яним муром), яку ОСОБА_12 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Також, встановлено, що ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_7 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 1,877 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою 1,376 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, та 0,834 г, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,208 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою червоного кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, здійснивши так звану «закладку», а саме у землі поруч з камінцем, що розташований по АДРЕСА_8 , надіславши ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм» фотографії з координатами розміщеної «закладки», для подальшої реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут даної речовини.
21.02.2022, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід до програмного забезпечення для обміну даними «Телеграм», після чого відшукав канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де з ОСОБА_7 відбулось приватне листування щодо збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, умовно позначеної як «фен» у кількості 1 г, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP у кількості 2 г, за грошові кошти в сумі 970 грн.
Після підтвердження надходження грошових коштів на вище вказаний електронний гаманець платіжної системи «EasyPay», ОСОБА_7 , з метою незаконного збуту вказаної психотропної речовини та особливо небезпечної психотропної речовини, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , надіслав у повідомленні ОСОБА_12 фотографії із місцем розташування вказаної «закладки» із речовинами, у вигляді знімків місця розташування та геолокації ( АДРЕСА_8 , поруч з каменем), яку ОСОБА_12 у вказаному місці знайшов, тобто придбав шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом з іншими учасниками злочинної групи.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно отримавши від ОСОБА_7 порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,438 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежено PVP, масою 0,3306 г, помістив її в окремий прозорий полімерний пакетик, який в свою чергу обгорнув липкою стрічкою синього кольору, після чого приховав на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, з метою подальшого умисного незаконного збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, та їх подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 22.02.2022 в період часу 13 год. 00 хв. по 13 год. 25 хв., під час проведення працівниками поліції огляду місця події за GPS координатами «48.673001,26.570891» поруч з будинком АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 0,3306 г.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Окрім того, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 19.02.2022, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, завчасно придбав, від невстановленої досудовим розслідуванням особи речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які зберігав у не встановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшого пересилання та збуту до 19.02.2022.
В подальшому 19.02.2022 ОСОБА_7 , вказану речовину рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, речовину у вигляді таблеток синього кольору, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, речовину у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, помістив до картонної коробки та за допомогою експрес доставки вантажів ТОВ «Нова Пошта», використовуючи вигадані анкетні данні відправника ( ОСОБА_14 ), та вигадані анкетні дані отримувача ( ОСОБА_15 ), передав їх до м Кам`янець Подільський, Хмельницької області, для отримання ОСОБА_5 .
Надалі ОСОБА_7 , зі свого власного мобільного телефону, за допомогою Інтернет месенджеру «Телеграм», надав вказівки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , щодо розфасування вказаних речовин для подальшого зберігання з метою незаконного збуту. Так, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , розфасували особливо небезпечний наркотичний засіб, особливо небезпечні психотропні речовини та психотропну речовину в 83 окремих упакування, обгорнувши в липку стрічку різних кольорів, які незаконно зберігали за вказаною адресою з метою подальшого незаконного збуту на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 23.02.2022 в період часу 08 год. 37 хв. по 12 год. 05 хв., під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , виявлено та вилучено 83 упакування, з яких 14 упакувань з речовиною рослинного походження зеленого кольору, в подрібленому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою 14,357 г, 2 упакування з речовиною у вигляді таблетки синього кольору, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено метилендіоксиметамфетамін (МДМА), загальною масою 0,337946 г, 6 упакувань з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, загальною масою 0,817676 г, 69 упакувань з речовинами у вигляді кристалів, які містять особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 г, які ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , об`єднані єдиним умислом з ОСОБА_7 , та за його вказівкою розфасували у вищевказані упакування з метою подальшого незаконного збуту, на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, шляхом здійснення так званих «закладок», за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході даного обшуку було виявлено та вилучено електронні ваги, на поверхні яких було виявлено нашарування психотропної речовини амфетамін, обіг якої обмежено масою 0,000204 г, нашарування наркотичного засобу - PVP, обіг якого обмежено, масою 0,000384, які використовувалися під час фасування та зважування психотропних речовин та наркотичних засобів.
Відповідно до «Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затверджених наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 особливо небезпечна психотропна речовина обіг якої заборонено PVP, загальною масою 31,523344 відноситься до особливо великих розмірів.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, метилендіоксиметамфетамін (МДМА) (Таблиця І, Список №2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Також, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , завчасно отримавши від ОСОБА_16 , наркотичний засіб, психотропні речовини та особливо небезпечну психотропну речовину у вигляді подрібненої речовини рослинного походження зеленого кольору, порошкоподібної речовини та речовини у вигляді кристалів перебуваючи за адресою: АДРЕСА_11 , які умисно, незаконно зберігав за вказаною адресою з метою подальшого умисного незаконного збуту, шляхом здійснення так званих «закладок» на території м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, та їх подальшого безконтактного збуту за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І Список № 2) віднесено до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін (Таблиця ІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг якої обмежено.
Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.02.2022 року підозрюваним ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно хвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 05.04.2022 року ОСОБА_6 , змінений запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, на домашній арешт, який полягає в забороні залишати житло в період часу з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.04.2022 продовжено строк досудового розслідування строком до 4 місяців.

19 квітня 2022 року підозрюваним ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 17.06.2022 року включно.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 19.04.2022 року підозрюваному ОСОБА_18 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 17.06.2022 року включно.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування вчинені процесуальні дії згідно КПК України, проте на даний час зокрема необхідно провести огляд та аналіз інформації, яка була вилучена під час проведення тимчасового доступу у ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до банків у володінні яких перебувають вказані рахунки та провести тимчасовий доступ відповідних банківських установах у володінні яких перебувають карткові рахунки на які виводились грошові кошти за інформацією ТзОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім»; провести огляд та аналіз інформації, яка була вилучена під час проведення тимчасового доступу у мобільного оператора України ПрАТ «ВФ Україна»; провести огляд та аналіз інформації, яка була вилучена під час проведення тимчасового доступу у мобільного оператора України ПрАТ «Київстар»; вирішити питання про перекваліфікацію кримінальних правопорушень, вчинених у складі ОЗГ; провести додаткові слідчі експерименти за участі підозрюваних.

Вказані вище дії необхідні і мають значення для встановлення обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим строк досудового розслідування підлягає продовженню до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000355 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду