Справа №:755/3294/22
Провадження №: 1-кс/755/933/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" червня 2022 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 , самовільно зайняли земельну ділянку, що перебуває в охоронній та санітарній зоні та з метою створення поза конкурентних засад для прийняття рішення про відведення земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, попередньо використавши для реєстрації підроблені документи про наявність об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдиві документи, таким чином, шахрайським шляхом, із використанням підроблених документів, вчинили закінчений замах на заволодіння земельною ділянкою комунальної власності з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, вартістю 10664972, 87 грн.

У ході вивчення офіційних сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування, щодо можливих порушень, встановлено, що відповідно до даних публічної кадастрової карти, на проспекті Возз`єднання у Дніпровському районі міста Києва, сформована земельна ділянка з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_2 , на якій невстановленими особами неправомірно, з використанням підроблених документів, зареєстровано право власності на майно, якого не існує.

Земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності територіальної громади міста Києва та згідно із детальним планом території в межах проспекту Возз`єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера у Дніпровському районі м. Києва, затвердженого рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.07.2015 №825/1689, за функціональним призначенням належить до території зелених насаджень загального користування.

Відповідно до даних Порталу державної електронної системи у сфері будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 11.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано Повідомлення про початок виконання будівельних робіт на об`єкті будівництва «Реконструкція нежитлового приміщення будівлі літери «Д» по АДРЕСА_3 ». Департаментом документи повернуто на доопрацювання.

Вивченням зареєстрованих проектів рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 0,45 га, в оренду для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі на пр- АДРЕСА_2 .

Відповідно до проекту рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрованого 03.02.2022 за №08/231-311/ПР) Товариству відмовлено у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.

Відповідно до пояснювальної записки до даного проекту рішення, земельна ділянка вільна від капітальної забудови. До клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » долучено копії договору куплі-продажу частини нежитлової будівлі від 08.08.2016 №№2191,2188, яка перебуває у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено обстеження земельної ділянки та встановлено, що ознак нежитлової будівлі на земельній ділянці не виявлено, про що складено акт обстеження №21-0746-04 від 25.10.2021.

У подальшому, 08.08.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстроване право власності на частину нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу №2191 від 08.08.2016 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цим же нотаріусом 08.08.2016 зареєстроване право власності на частину нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі договору купівлі-продажу №2188 від 08.08.2016 зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на рухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 21.04.2016 року зареєстровано право власності за ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, номер запису про право власності: 14308618.

Як підставу для реєстрації права власності на зазначену будівлю ОСОБА_8 використано довідку про адресу нерухомого майна №1 від 06.04.2016 та технічний паспорт на громадський (виробничий) будинок (приміщення), виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) станом на 06.04.2016, інвентаризаційна справа № 06042016/1.

Надалі, 08.08.2016 року право власності від ОСОБА_8 перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів №№ 2188, 2191 ід 08.08.2016 (купівля частини приміщення).

Разом з тим, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_7 державна реєстрація юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) була проведена 19.07.2016 року. При цьому, одним із засновників та кінцевим бенефіціаром цього товариства є ОСОБА_8 (тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 99.98 %)

Оскільки земельна ділянка за функціональним призначенням належить до території земельних насаджень загального користування, на ній відсутні об`єкти нерухомого майна, то відповідно до статті 134 Земельного кодексу України, земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об`єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягає продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах).

У ході проведення оглядів місця події від 17.02.2022 року та 11.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , а саме земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, встановлено, що територія розміром приблизно 20х50м із трьох сторін огороджена парканом, при цьому від дороги дана ділянка місцевості огороджена металевим парканом висотою приблизно 2 м, а на частині даної земельної ділянки, розміром приблизно 15х15м, встановлені металеві конструкції та вона використовується як паркова, а саме місце стоянки транспортних засобів.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування належним чином було отримано копію договору № 6-11/10 від 10.06.2010, відповідно до якого на території земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_4 здійснює господарську діяльність, шляхом надання послуг з організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що відповідно до аналізу матеріалів досудового розслідування, входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039, що свідчить про самовільне зайняття вказаної земельної ділянки без правоустановчих документів, в тому числі здійсненні в її межах будівельних та інших робіт.

16.04.2022 року слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проведено повторний огляд земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , де в ході огляду було виявлено осіб, що здійснювали зварювальні роботи на території вказаної вище земельної ділянки. В ході проведення опитування вказаних осіб, останні повідомили, що на вказаній земельній ділянці вони здійснюють будівельні роботи під керівництвом громадянина з прізвищем ОСОБА_9 .

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження документів, одним із засновників (учаників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється ОСОБА_4 .

Відповідно до інформації, яка загальнодоступна та розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце реєстації ФОП ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

18.02.2022 року на підставі постанови прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039, площею 0,4494 га, за адресою: АДРЕСА_2 , було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_10 від 21 квітня 2022 року накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :63:085:0039 площею 0,4494 га, яка розташована по АДРЕСА_2 та на якій проводяться будівельні роботи, та яка використовується під паркувальний майданчик, шляхом заборони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , а також будь-яким іншим фізичним та юридичним особам користуватися вказаною земельною ділянкою та проведення будь-яких будівельних робіт.

Слідчий в клопотанні зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стали підставою для права користування територією земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , ФОП ОСОБА_4 , де останнім здійснюється господарська діяльність, шляхом надання послуг з організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що відповідно до аналізу матеріалів досудового розслідування, входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039. Вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки існує потреба в проведенні почеркознавчих експертиз, проведення яких неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта. У судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

ФОП ОСОБА_4 повідомлявся про дату та час розгляду клопотання, однак ні він, ні його представник до суду не з`явилися.

Відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до речей та документів, на підставі яких буде проведена почеркознавча експертиза, може бути підтверджений або спростований факт к кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000016, за ознаками злочинів, передбачених, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 197-1 КК України, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які стали підставою для права користування територією земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , ФОП ОСОБА_4 , де останнім здійснюється господарська діяльність, шляхом надання послуг з організації місць платного паркування, відстою та зберігання транспортних засобів на паркувальному майданчику, що відповідно до аналізу матеріалів досудового розслідування, входить в межі земельної ділянки з кадастровим номером :63:085:0039. Зобов`язати старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 після проведення почеркознавчої експертизи повернути вилученні документи ФОП ОСОБА_4 . У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1